Дело №...

УИД 34RS0№...-94

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

адрес> 10 июля 2023 года

Волжский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Луневой О.А.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем ФИО4,

с участием:

государственного обвинителя старшего помощника прокурора Волжской городской прокуратуры 

<

адрес> ФИО13, 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО14, представившей удостоверение №..., действующей на основании ордера №... от "."..г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося "."..г. в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, не работающего, имеющего II группу инвалидности, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, СНТ Строитель, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 1731, ч. 1 ст. 1731, ч. 1 ст. 1731, ч. 1 ст. 1731 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Летом 2020 г., ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений для осуществления незаконной банковской деятельности, решил зарегистрировать организацию через подставное лицо.

Реализуя свой преступный умысел, летом 2020 года, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений обратился к ранее знакомому ФИО5, где придав своим действиям законный и обоснованный характер, путем введения в заблуждение ФИО5, под предлогом выплаты ему заработной платы, как директору будущей организации и законного осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемой на него фирмы, убедил последнего дать согласие на проведение ряда операций, для образования (создания) юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Торговая Компания «Альфа-Альянс» (далее ООО «ТК «Альфа-Альянс»). 

С целью создания юридического лица, для осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО1 убедил ФИО5 выдать нотариальную доверенность, с целью изготовления необходимых юридических документов для образования (создания) юридического лица ООО «ТК «Альфа-Альянс» и дальнейшей их передачи в регистрирующий орган.

ФИО5 не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, думая о том, что будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, изготовил решение №... от "."..г. об учреждении ООО «ТК «Альфа-Альянс» и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, "."..г. засвидетельствовав подлинность своей подписи у ФИО6, исполняющей обязанности нотариуса ФИО7, а также выдал доверенность на представителей для проведения от его имени всех юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией Общества. 

Введенный ФИО1 в заблуждение ФИО5, не зная, что юридическое лицо требуется ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения прибыли для себя и членов организованной группы, планируя осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, действуя по указанию ФИО1, организовал передачу пакета документов, неустановленным автомобильным транспортом в 

<

адрес>. Где, неустановленное лицо, оказывающее юридические услуги изготовило недостающие документы для регистрации Общества. "."..г. пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины, Устав, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, доверенность были представлены в Инспекцию Федеральной налоговой службы №... по 

<

адрес>, расположенную по адресу: г. 

<

адрес> Походный, домовладение 3 стр. 2 для регистрации юридического лица.

На основании представленных документов "."..г. должностными лицами ИФНС России №... по 

<

адрес>, было принято решение о государственной регистрации и внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица ООО «ТК «Альфа-Альянс» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №..., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9728014319, юридический адрес: 

<

адрес>, этаж 3, ком. 95 офис 158.

С момента регистрации в качестве юридического лица ООО «ТК «Альфа-Альянс» какой-либо хозяйственной деятельности не вело, товарные операции осуществлялись только на бумажном носителе. ФИО5 сообщил о выходе из состава участников Общества и необходимости назначения нового директора. 

В продолжении своего преступного умысла, с целью внесения изменений в регистрационные документы и смене руководителя ООО «ТК «Альфа-Альянс», ФИО1 в декабре 2020 г. точная дата не установлена, привлек к совершению преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо-1), сообщив последней о необходимости внесения изменений в регистрационные документы, смене учредителя и генерального директора ООО «ТК «Альфа-Альянс» заведомо без цели осуществления предпринимательской деятельности последней. На данное предложение иное лицо -1 ответила согласием.

"."..г. ФИО5 с целью вхождения в состав учредителей ООО «ТК «Альфа-Альянс» иное лицо-1 у нотариуса 

<

адрес> ФИО8 засвидетельствовал подпись на свидетельстве об удостоверении решения единственного участника юридического лица и решение №... единственного участника ООО «ТК «Альфа-Альянс», о распределении долей участников ООО «ТК «Альфа-Альянс» и вхождении в состав Общества третьего лица - иное лицо -1. 

Иное лицо -1 достоверно, зная, что юридическое лицо необходимо ФИО1 для осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения прибыли для себя и других участников организованной группы, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность "."..г. по указанию ФИО1, прибыла к нотариусу 

<

адрес> ФИО8, где была засвидетельствована подлинность ее подписи на заранее изготовленном неустановленными лицами заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «ТК «Альфа-Альянс», которое в соответствии с установленным законом порядке было направлено нотариусом в Инспекцию Федеральной налоговой службы №... по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, пакет документов, для регистрации ООО «ТК «Альфа-Альянс».

На основании представленных документов должностными лицами МИФНС России №... по 

<

адрес>, "."..г. было принято решение о государственной регистрации изменений в учредительный документ юридического лица сведений о юридическом лице ООО «ТК «Альфа-Альянс» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №..., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 9728014319, юридический адрес: 

<

адрес>, этаж 3, ком. 95 офис 158, где в качестве руководителя была указана иное лицо-1. 

Он же, в апреле 2021 г. был осведомлен о том, что ранее знакомому ему ФИО9, принадлежит ООО «НЭСТ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1123454001164, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3428004622, юридический адрес: 

<

адрес> р.

<

адрес>, которую тот не использует в предпринимательской деятельности.

С целью расширения сферы своей деятельности и увеличения числа подконтрольных организаций, ФИО1 обратился к ФИО9 с просьбой передать ему указанную организацию для осуществления коммерческой деятельности. ФИО9 на предложение ФИО1 согласился.

Для использования указанной организации в осуществлении им незаконной банковской деятельности, ФИО1 было необходимо произвести внесение изменений в учредительные документы ООО «НЭСТ» сведений о подставном лице.

С целью внесения изменений в учредительный документ юридического лица ООО «НЭСТ» ФИО1 привлек к совершению преступления лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее иное лицо-2), сообщив последнему о необходимости внесения изменений в регистрационные документы, смене учредителя и генерального директора ООО «НЭСТ». При этом, поставив в известность иное лицо-2 о том, что он не будет осуществлять предпринимательскую деятельность. Иное лицо-2 на данное предложение ответил согласием.

Так, с целью внесения изменений в учредительный документ "."..г. в дневное время, иное лицо-2 действуя по указанию ФИО1, прибыл к нотариусу р.

<

адрес>, где предоставил заранее изготовленное неустановленным лицом заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «НЭСТ», а нотариусом ФИО10 были совершены нотариальные действия – связанные с засвидетельствованием подлинности подписи иного лица-2, а также решения №... единственного участника ООО «НЭСТ», в котором иное лицо-2 был указан в качестве руководителя и учредителя ООО «НЭСТ».

"."..г., иное лицо-2, по указанию ФИО1 прибыл в отдел МФЦ 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, куда предоставил документы, являющиеся основанием для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «НЭСТ», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно: согласие на обработку персональных данных, заранее изготовленное неустановленными лицами, Устав ООО «НЭСТ», заявление и решение единственного участника общества, которые впоследствии по электронным каналам связи были направлены сотрудниками МФЦ в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. 

"."..г. сотрудниками регистрирующего органа ИФНС России по 

<

адрес> было принято решение о государственной регистрации внесения изменений в учредительный документ ООО «НЭСТ», согласно которым директором указанного юридического лица стал иное лицо-2. 

Он же, в июне 2021 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений для осуществления незаконной банковской деятельности, решил зарегистрировать организацию через подставное лицо.

Реализуя свой преступный умысел, в июне 2021 года, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений с целью организации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью расширения сферы деятельности организованной группы и возможности увеличения объемов извлекаемого преступного дохода, путем увеличения числа подконтрольных организаций находясь в 

<

адрес>, действуя лично, обратился к иному лицу-2 и сообщил о необходимости создания юридического лица, в котором иное лицо-2 будет являться директором и учредителем. При этом, фактически никакой предпринимательской деятельности иное лицо-2 вести не будет. На данное предложение иное лицо-2 ответил согласием.

С целью регистрации юридического лица, в неустановленное в ходе следствия время, неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, изготовило решение №... единственного учредителя ООО «Медиа Сервис» от "."..г., в котором иное лицо-2 был указан в качестве учредителя и руководителя организации и в котором последний поставил свою подпись, а также, заявление о государственной регистрации юридического лица, в котором иное лицо-2 был указан в качестве учредителя и руководителя организации и в котором последний поставил свою подпись. 

ФИО1 зная о том, что в соответствии со ст. 9 Закона №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» зарегистрировать юридическое лицо — общество с ограниченной ответственностью можно удаленно (для чего необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП). В этой связи, он сообщил иному лицу-2 о необходимости получения ЭЦП и направлении документов, необходимых для регистрации юридического лица по каналам связи. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от "."..г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи" электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В неустановленное время, иное лицо-2 с целью приобретения ЭЦП обратился к неустановленным лицам удостоверяющего центра, не осведомленных о преступных намерениях последнего, которые изготовили ФИО11 ЭЦП.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от "."..г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи» -информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Во исполнении указаний ФИО1 о регистрации юридического лица, иное лицо-2 передал свою ЭЦП неустановленным лицам, находящимся в 

<

адрес>, которые "."..г. посредствам каналов электронной связи направили в ИФНС №... по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, домовладение 3 стр. 2, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, в котором иное лицо-2 был указан в качестве руководителя и учредителя ООО «Медиа Сервис», а именно: решение №... единственного учредителя ООО «Медиа Сервис» от "."..г., устав Общества.

"."..г., неосведомленными о преступных действиях ФИО1 сотрудниками регистрирующего органа было принято решение о государственной регистрации ООО «Медиа Сервис» основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №..., идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №..., юридический адрес: 

<

адрес>, стр. 3, этаж 2, пом. VI, ком. 12, офис. 3. 

Защитник подсудимого – адвокат ФИО14 в судебном заседании заявила ходатайство о прекращении производства по уголовному делу по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 1731 УК РФ (3 эпизода), совершенным "."..г. ООО «ТК «Альфа-Альянс», "."..г. ООО «НЭСТ», "."..г. ООО «Медиа Сервис», в связи с истечением сроков давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности. 

Подсудимый ФИО1 поддержал ходатайство своего защитника.

Государственный обвинитель ФИО13 не возражал против прекращения производства по делу по указанным основаниям, в указанной части.

Суд приходит к следующему.

Преступления, предусмотренные частью 1 статьи 1731 УК РФ, в совершении которых обвиняется ФИО1, исходя из положений части 2 статьи 15 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, а значит, срок давности уголовного преследования за эти преступления, согласно пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, составляет 2 года после совершения.

Пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ предусмотрено, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Поскольку, со дня совершения подсудимым, инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 1731 УК РФ, прошло 2 года, оснований для отказа в удовлетворении ходатайства защитника о прекращении производства по уголовному делу в указанной части, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, у суда не имеется. 

При этом, ФИО1 разъяснены последствия прекращения производства по делу по не реабилитирующим основаниям.

Руководствуясь ст. 78 УК РФ, ст.ст. 24, 27 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1731 УК РФ (эпизод "."..г. ООО «ТК «Альфа-Альянс»), ч. 1 ст. 1731 УК РФ (эпизод "."..г. ООО «НЭСТ»), ч. 1 ст. 1731 УК РФ (эпизод "."..г. ООО «Медиа Сервис»), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Постановление может быть обжаловано в Волгоградский областной суд в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья О.А. Лунева