40RS0011-01-2024-000777-96 

Дело № 1-1-55/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Козельск 17 сентября 2024 года

Козельский районный суд Калужской области в составе председательствующего - судьи Гордеева К.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Евтеевой Л.Н.,

с участием: государственных обвинителей – заместителя прокурора Козельского района Калужской области Журкова А.Н., помощника прокурора Козельского района Калужской области Борзенкова П.Е.,

подсудимой – ФИО1,

защитника - адвоката Бондаренко В.И., представившего удостоверение № 366 и ордер № 025346 от 30 июля 2024 года, 

потерпевшей – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, осужденной 16 марта 2023 года приговором Козельского районного суда Калужской области по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ст. 64 УК РФ к наказанию в виде 100 часов обязательных работ, 15 сентября 2023 года снята с учета в УИИ в связи с отбытием срока наказания,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 18 марта 2024 года до 11 апреля 2024 года лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – иное лицо, руководитель организованной преступной группы), с целью систематического извлечения прибыли, совершения хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о виновности их родственника или иного знакомого им лица в совершении преступлений, приняло решение о создании устойчивой организованной преступной группы.

Являясь организатором данной группы, иное лицо, руководитель организованной преступной группы, в указанный период времени, с целью совершения хищений чужого имущества путем обмана в отношении граждан пожилого возраста, с использованием интернет-приложения «Telegram», разработало схему совершения преступлений на территории Российской Федерации, определив собственную роль в совершении данных преступлений, согласно которым, данное лицо должно было: 

- приискать базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов, и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона;

- приискать лиц в качестве соучастников организованной группы, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о виновности их родственников или иных знакомых им лиц в совершении преступлений, с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста;

- приискать лиц в качестве соучастников организованной группы, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений, должны посредством телефонных переговоров, сообщить о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении, после получения согласия потерпевшего передать денежные средства, получить от иного лица указания посредством телефонных переговоров с адресом места жительства потерпевшего и о готовности потерпевшего передать денежные средства в определенной сумме, направиться по указанному адресу, где сознательно, с целью обмана, выдавая себя при необходимости за лиц, являющихся знакомыми, родственникам потерпевших или иных знакомых им лиц, а также сотрудником курьерской службы такси, представляясь вымышленными именами, получать денежные средства у потерпевших – граждан пожилого возраста, тем самым похищать их, соблюдая при этом меры конспирации, посредством маскировки внешности, использования темной неприметной одежды, не оставляя автомобиль, на котором прибыли, в непосредственной близости от места жительства потерпевших, где будут переданы денежные средства, оплачивать услуги такси наличными денежными средствами, не вступая в диалог с водителями такси. При получении денежных средств, полученную сумму должны извлечь из передаваемого конверта, оставив себе неустановленную часть денежных средств в качестве незаконного вознаграждения, которую устанавливало неустановленное лицо – организатор преступной группы, остальные денежные средства переводить иному лицу, организатору организованной преступной группы на заранее подготовленные для совершений преступлений счета банковских карт, открытых на неустановленных лиц, отчитываться иному лицу о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений;

- координировать действия участников организованной группы;

- распределять между участниками организованной группы похищенные денежные средства.

Осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, иное лицо, руководитель организованной преступной группы, в период с 18 марта 2024 года до 11 апреля 2024 года, действуя умышленно, посредством интернет-приложения «Telegram» и телефонных переговоров, приискал к участию в составе организованной группы, ранее незнакомую ФИО1, проживающую на территории Калужской области, в пользовании которой находился мобильный телефон марки «РОСО X3 NFC» IMEI (слот SIM 1): №, IMEI (слот SIM 2): № с абонентским номером №, предложив ей совместно, на постоянной основе, совершать хищения денежных средств вышеописанным способом, и, получив согласие ФИО1 на вступление в данную организованную группу, определил ее задачи, согласно которым ФИО1, действуя под руководством организатора организованной преступной группы, должна была:

- осуществлять непосредственное общение посредством телефонных переговоров с иным лицом, координирующим ее действия и действия других участников организованной группы по совершению планируемых преступлений; 

- по поручению иного лица, подыскав автомобиль, отправляться на нем по местам жительства потерпевших, использовать для связи имеющийся в ее пользовании сотовый телефон, банковские карты;

- после получения иным лицом согласия потерпевших на передачу денежных средств, прибывать к месту жительства потерпевших, где, выдавая себя при необходимости за лиц, родственников потерпевших или иных знакомых им лиц, сотрудников различных служб, под вымышленными именами, получать денежные средства, соблюдая при этом вышеуказанные меры конспирации; 

- полученные от потерпевших денежные средства переводить на указанные иным лицом банковские счета, оставив себе неустановленную часть денежных средств в качестве незаконного вознаграждения, которую устанавливало неустановленное лицо – организатор преступной группы. 

Таким образом, организованная и руководимая иным лицом преступная группа, в состав которой вошла ФИО1, отличалась: 

- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого: имеется организатор (лидер), координирующий действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, имеются лица, предоставляющие предметы необходимые для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; имеются лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; имеются лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, которые по указанию участника организованной группы прибывают к месту близ лежащим адресам от дома потерпевшего, похищают денежные средства, к таким лицам относится ФИО1, которая действовала совместно и согласовано с неустановленными лицами, под их руководством, выполняя отведенную именно ей роль в общем преступном плане; детальном планировании преступной деятельности по конкретным преступлениям;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении иного лица, выполняющего роль организатора с иными лицами, а также с ФИО1, на совершение однородных корыстных преступлений – хищения денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, под предлогом оказания помощи родственнику или иному знакомому им лицу. На протяжении неопределенного периода времени ФИО1, не имела постоянного легального источника дохода, нуждалась в денежных средствах, сплотившись с неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, с одной целью – незаконного обогащения за счет совершения мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана на территории Калужской области, и их умысел был направлен на совершение множества преступлений в течение длительного периода времени, в результате чего данная преступная деятельность стала их совместным, единственным, постоянным источником дохода; в стабильности основного состава участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности в интересах организованной группы; ощущении наличия психологической защищенности за счет пребывания в группе, поддержании постоянного общения посредством телефонной связи, информированности друг друга о возможности совершить то или иное преступление; осознании каждым участником организованной группы своей принадлежности к этому преступному формированию; принятии совместных и согласованных мер к сокрытию следов совершенных преступлений; соблюдении конспирации участниками организованной группы: все контакты осуществляются по телефонной связи; лицо, которому отведена роль забирать у потерпевших денежные средства с целью маскировки внешности, одевала темную неприметную одежду, автомобиль, на котором прибывала, не оставляла в непосредственной близости от места жительства потерпевших, где и будет осуществляться передача денежных средств, услуги такси оплачивала только наличными денежными средствами, не вступала в диалог с водителями такси, похищенные денежные средства передавала организатору путем переводов на счет банковской карты, открытой на неустановленное лицо; в постоянстве форм и методов преступных действий – преступления совершались по детально разработанному плану, по одной схеме, в отношении только граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, под предлогом оказания помощи родственнику или иному знакомому им лицу. 

- иерархичностью построения: ролевым, функциональным распределением ролей среди участников; наличием руководителя, обладающего властными функциями в отношении остальных членов организованной группы, в том числе, по принятию и исключению из ее состава, по распределению обязанностей между участниками, по планированию преступлений и распределению доходов, полученных преступным путем;

- сплоченностью, выражавшейся в существовании психологического единства группы - волевого, эмоционального, коммуникативного; в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремление к единому преступному результату, осознание того, что совершение преступлений возможно только организованно. Неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, и исполнители в лице иных лиц и ФИО1, действовали совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, были сплочены между собой единым преступным умыслом, преступления совершались единым составом; 

- дисциплинированностью, выражавшейся в четком подчинении участников группы – неустановленных лиц и ФИО1 ее руководителю - неустановленному лицу, зависимости действий участников от воли руководителя. Неустановленное лицо, а также ФИО1 действовали во исполнение общего преступного умысла на совершение однородных корыстных преступлений – хищений денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста на территории Калужской области согласованно, в тесном взаимодействие друг с другом; сообщниками была отработана система поведения каждого члена организованной группы при совершении преступлений – по телефону потерпевшим необходимо представляться родственниками потерпевших или иным знакомым им лицом, сообщать именно о том, что родственник потерпевшего или иное знакомое потерпевшему лицо стал виновником уголовно-наказуемого деяния либо ему нужна помощь, оказывать психологическое воздействие на потерпевшего, вызывая желания передать денежные средства, сопровождая действия потерпевшего, лишая возможности проверить достоверность сообщенной им информации; от ФИО1 требовалось только с разрешения неустановленного лица – участника организованной группы незамедлительно прибывать на адреса близлежащих домов относительно домов потерпевших, подойдя к потерпевшим, при необходимости, выдавать себя за лиц, являющихся знакомыми родственникам потерпевших или иных знакомых им лиц, а так же сотрудником различных служб, представляться вымышленными именами, которые ей – ФИО1 сообщит неустановленное лицо, после чего получать от потерпевших денежные средства, тем самым похищать их, при этом, обязательным требованием при хищении денежных средств у потерпевших выступало, действовать четко по разработанному плану, соблюдая меры конспирации; от действий каждого члена организованной группы зависел общий преступный результат.

Таким образом, в период с 18 марта 2024 года до 11 апреля 2024 года, иное лицо, руководитель организованной преступной группы, руководя организованной преступной группой в составе иных лиц, а также ФИО1, разработал план совершения преступлений на территории Калужской области, распределил роли между членами организованной группы для совершения преступлений, согласно которого, каждый действовал по единой схеме и выполнял строго свою функцию при совершении преступлений, а так же порядок распоряжения денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений. 

11 апреля 2024 года, иное лицо, руководитель организованной преступной группы, используя подысканную ранее иным лицом базу данных номеров телефонов абонентов Калужского филиала ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей г. Козельска Калужской области, посредством IP-телефонии, в период с 10 часов 43 минуты до 13 часов 26 минут 11 апреля 2024 года, осуществил телефонный звонок на абонентский номер №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая Е.Ю., и, выдавая себя за врача хирургического отделения ГБУЗ КО «ЦМБ № 3», сообщило ложную информацию о том, что ее дочь - Ю.В. сбил автомобиль, и что ей необходимо передать денежные средства на операцию Ю.В., обманув Е.Ю., которая, будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за врача хирургического отделения ГБУЗ КО «ЦМБ № 3». После чего иное лицо, с целью хищения денежных средств Е.Ю., в ходе телефонного разговора, сообщило ей о том, что на операцию ее дочери Ю.В. необходимы денежные средства.

Е.Ю., будучи обманутой действиями иного лица, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая помочь своей дочери Ю.В., сообщила о готовности передать имеющееся у нее денежные средства в размере 181 000 рублей. После чего иное лицо, с целью дальнейшего обмана Е.Ю. сообщило, что денежные средства необходимо положить в носок и убрать его в пакет вместе с другими личными вещами, предназначенными для Ю.В., за которыми по месту ее жительства приедет медсестра ГБУЗ КО «ЦМБ № 3», которой их необходимо будет отдать. Выяснив у Е.Ю. адрес ее местонахождения, иное лицо сообщило посредством переписки в интернет-приложении «Telegram», установленном в мобильном телефоне марки «РОСО X3 NFC» ФИО1 адрес И.М.: 

<

адрес>, оставаясь с ней на связи, чтобы координировать ее действия. Одновременно с этим, иное лицо, продолжило телефонный разговор с Е.Ю., не давая ей возможности проанализировать полученную информацию, а также осуществить звонок родственникам, чтобы выяснить ее правдивость, до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1 

Е.Ю., будучи обманутой, полагая, что, передает денежные средства на операцию для своей дочери Ю.В., находясь в кв. №, расположенной в 

<

адрес>, в указанный период времени положила в носок имеющиеся у нее денежные средства в сумме 181 000 рублей, который в свою очередь положила в пакет совместно с другими личными вещами и стала ожидать по своему месту жительства медсестру ГБУЗ КО «ЦМБ № 3», чтобы передать той пакет.

В указанный период времени, ФИО1, действуя в составе вышеописанной организованной преступной группы, с целью хищения денежных средств потерпевшей Е.Ю., получив информацию от иного лица посредством переписки в интернет-приложения «Telegram», о готовности передачи потерпевшей денежных средств, и адрес местонахождения последней, на автомобиле такси прибыла к дому Е.Ю. по адресу: 

<

адрес>, где, взяв с собой свой мобильный телефон для связи с иным лицом, координирующим ее действия, направилась к кв. №, расположенной в 

<

адрес>, в которой проживает Е.Ю., которая, будучи неосведомленной о преступных намерениях иного лица и ФИО1, уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах своей дочери Ю.В., передала ФИО1 пакет с вещами, не представляющими для нее материальной ценности, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 181 000 рублей. ФИО1, забрав у потерпевшей Е.Ю. пакет с принадлежащими ей денежными средствами в сумме 181 000 рублей, с места преступления скрылась, денежные средства извлекла из носка, а пакет с содержимым, согласно указанию иного лица, выбросила.

Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, перевела похищенные у Е.Ю. денежные средства на банковские счета иным лицам в сумме 171 000 рублей, оставив себе денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, по указанию иного лица - организатора преступной группы.

Таким образом, ФИО1 и иные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили принадлежащие Е.Ю. денежные средства в сумме 181 000 рублей, причинив потерпевшей Е.Ю., с учетом ее имущественного положения, значительный материальный ущерб.

Из показаний подсудимой ФИО1, данных в судебном заседании, следует, что она свою вину в инкриминируемом деянии, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, признала полностью, подтвердила обстоятельства его совершения, изложенные в предъявленном ей обвинении и показала, что действительно зимой-весной 2024 года, она пыталась найти работу, для чего просматривала объявления в сети интернет. По одному из объявлений она связалась с человеком, который представился как «Густав», который направил ее к другому лицу с ником «Жека Евгениальный». Она сначала подумала, что предлагаемая ей работа будет связана с «закладками», однако человек, к которому ее направили, ее успокоил и сказал, что ничего противозаконного в ее деятельности не будет. Далее он объяснил ей характер работы и перенаправил ее к лицу с ником «@ShadowGardene» (Сад теней англ.), сообщив, что тот будет ее куратором. В ходе общения, она, по просьбе куратора, передала ему все свои данные, в том числе копию паспорта, сведения о месте жительства. Также в ходе общения куратор говорил ей, что тоже начинал свою работу в организации с ее должности, а затем поднялся по карьерной лестнице. 11 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут ей позвонили и сказали, что есть работа, и ей необходимо прийти по адресу и забрать деньги, которые впоследствии перевести на указанный номер счета. Также ей сообщили, что при передаче денег нужно будет представиться другим именем. По указанию куратора она подъехала по указанному адресу. Дверь ей открыла пожилая женщина, и передала пакет, который она забрала и ушла. Далее по указанию куратора, она достала из пакета носок, в котором лежали деньги, а остальное содержимое - тапочки, полотенце и зубную щетку она выкинула. Денег в носке оказалась 181 000 рублей, о чем она сообщила куратору и по его указанию в офисе Сбербанка перевела на указанный ей счет 171 000 рублей. 10 000 рублей ей разрешили оставить в качестве оплаты за работу. После произошедшего она поняла, что предложенная ей работа является незаконной. Впоследствии эти люди несколько раз пытались с ней связаться, однако она заблокировала их контакты. Сейчас она поняла, что полученные ею от женщины деньги были переданы в результате обмана. В содеянном она полностью раскаивается, просит прощения у потерпевшей и в ближайшее время планирует полностью возместить причиненный ущерб.

(т.д. 1 л.д. 140-144, 192-196)

Также судом был исследован протокол осмотра места происшествия, с участием ФИО1, в ходе которого она указала место, где выкинула переданные ей потерпевшей в пакете вещи. 

(т.д. 1 л.д. 75-82)

При этом, из оглашенных в судебном заседании, в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в качестве подозреваемой и обвиняемой, в том числе следует, что человек с ником «Жека Евгениальный» на вопрос, знает ли она, что ей делать, выслал инструкцию, в которой было указано, что необходимо приходить за наличкой, представляться чужим именем, забирать наличные денежные средства и переводить их на предоставленные ей счета. Чем больше будет сумма забранных ею денежных средств, тем больше будет ее заработок. Также он пояснил, что у нее будет свой личный куратор (начальник), у которого будет задача следить за ее действиями и говорить, как правильно выполнять указанную работу. Данный вид заработка ее заинтересовал, т. к. ей пообещали 5 % от забранных денежных средств. В этот момент у нее возникла мысль, что данный заработок является незаконным, однако в связи с тем, что ей были нужны денежные средства - она согласилась на данную работу. Также у нее просили выслать свои паспортные данные и видео с местом проживания, объяснив это необходимостью верификации, чтобы ее потом смогли найти в случае кражи денежных средств. 11 апреля 2024 года «@ShadowGardene», около 11 часов написал ей, что пора работать и скинул ей адрес: 

<

адрес>, подъезд 1, этаж 2. Также ей написали, что она должна надеть неприметную одежду, не разговаривать с водителем такси. Денежные средства ей должна отдать Е.Ю. для Ю.В.. Она в свою очередь должна была представиться С.В. от О.Б.. Она начала интересоваться, почему она должна представиться С.В., если она И.М.. Однако ей пояснили, что не следует задавать лишних вопросов и необходимо следовать инструкциям. В тот момент ей стало страшно, т. к. она начала подозревать, что это какая-то странная схема, и начала опасаться, что ее могут привлечь к ответственности. Однако ее успокоили, что все будет хорошо.

(т.д. 1 л.д. 140-144, 192-196)

По поводу оглашенных показаний, ФИО1 пояснила, что данные ею в судебном заседании показания более соответствуют действительности.

Помимо полного признания ФИО1 своей вины в деянии, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, ее вина подтверждается следующими собранными по делу и исследованными в суде доказательствами.

Показаниями потерпевшей Е.Ю., данными в судебном заседании о том, что 11 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут ей позвонили с ранее незнакомого номера и человек, представившийся О.Б., сообщил, что ее дочь попала в ДТП и находится в больнице, и для проведения операции и реабилитации срочно нужны деньги. Также трубку передали какой-то женщине, которая от имени ее дочери подтвердила, что попала в ДТП. Голос был непохожим, однако О.Б., сказал, что это из-за полученных травм и продолжал настойчиво требовать денег. Также он сообщил, что нужно собрать вещи первой необходимости, которые, вместе с деньгами заберет медсестра. Сомневаясь в достоверности сообщенных ей сведений она перезвонила своей дочери, однако та трубку не взяла. О.Б. перезванивал ей несколько раз, настойчиво требуя выполнения своих инструкций и постоянно находится на связи. Будучи «загипнотизированной» она собрала в пакет необходимым вещи, тапочки, полотенце, зубную щетку, и в носок положила 181 000 рублей, это были все деньги, которые она смогла собрать. Через некоторое время в дверь позвонили и она увидела молодую девушку, которая представилась С.А. и она отдала ей пакет. После этого девушка ушла, а О.Б. повесил трубку. Затем она снова позвонила дочери и та сообщила ей, что у нее все хорошо и в ДТП она не попадала. После этого она поняла, что ее обманули и вызвала полицию. В результате совершенного преступления ей причинен материальный ущерб на сумму 181000 рублей, который является для нее значительным, поскольку многократно превышает размер ее месячного дохода равного 21000 рублей. Вопрос по мере наказания подсудимой она оставляет на усмотрение суда, просит не лишать ФИО1 свободы, полагая, что та должна трудиться и возместить причиненный ущерб. В ходе судебного заседания ФИО1 добровольно, частично возместила причиненный ей ущерб на сумму 100000 рублей, в связи с чем, она поддерживает заявленный прокурором в ее интересах гражданский иск на оставшуюся сумму ущерба, равную 81000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ю.В. показала, что 11 апреля 2024 года около 11 часов 00 минут находилась на работе, когда увидела, что ей звонит ее мать Е.Ю., однако взять трубку она не смогла. Через некоторое время, освободившись, она перезвонила маме, однако ее телефон был занят. Больше перезванивать она не стала, а пошла по своим делам. Около 13 часов 00 минут она пришла в больницу, для того, чтобы взять справку у врача-педиатра, когда ей снова позвонила ее мать и взволнованным голосом спросила где она находится. Она сообщила, что находится в больнице, на что Е.Ю. сказала, чтобы она не волновалась поскольку деньги она уже передала. Она объяснила матери, что с ней ничего не произошло и никаких денег не нужно. После этого она поняла, что ее мать Е.Ю. обманули мошенники.

Также в судебном заседании была допрошена свидетель С.А., которая показала, что ФИО1 доводится ей дочерью. Ей известно, что ее дочь, через интернет нашла себе некую работу. Однако что это за работа дочь ей не рассказывала. 11 апреля 2024 года ей на телефон пришли уведомления, о том, что на ее банковскую карту, которая находится в пользовании И., поступили денежные средства в сумме 92000 рублей и 30000 рублей, которые впоследствии были куда-то переведены. Она позвонила дочери, но та сказала, что ее просто попросили выполнить указанный перевод и все хорошо. Впоследствии ей стало известно, что ее дочь принимала участие в обмане людей и получении таким образом денежных средств. После произошедшего она, и ее муж пытались договориться с потерпевшей Е.Ю. о возмещении ей причиненного ущерба в рассрочку, однако соглашения не достигли. Она допускает, что ее дочь, также стала жертвой обмана, и совершила это преступление, находясь под заблуждением.

Помимо показаний указанных свидетелей, судом также были исследованы письменные доказательства по делу:

- заявление Е.Ю., зарегистрированное в КУСП № 2800 от 11 апреля 2024, в котором она сообщает о том, что позвонил мошенник, представившись хирургом, сказал, что дочь попала в ДТП и нужны деньги, после чего она отдала 180 000 рублей неустановленным лицам. 

(т.д. 1 л.д. 5, 6)

- протокол осмотра места происшествия от 11 апреля 2024 года, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «LG-T370», принадлежащий Е.Ю., установлены номера телефонов с которыми осуществлялась связь в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 11 апреля 2024 года. 

(т.д. 1 л.д. 7-17)

- протокол осмотра предметов и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, которыми осмотрена и приобщена к делу пара домашних тапок, изъятых в ходе осмотра места происшествия, с участием ФИО1 Участвующая в осмотре Е.Ю., показала, что данные тапки она передала в пакете вместе с денежными средствами неизвестной девушке, якобы для помощи своей дочери. 

(т.д. 1 л.д. 83-85,86)

- протокол осмотра предметов и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - информации о входящих соединениях и исходящих соединениях по номеру №, принадлежащему Е.Ю. содержащей номера телефонов, с которыми осуществлялась связь в период с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 11 апреля 2024 года. 

(т.д. 1 л.д. 27-33, 34)

- протокол предъявления лица для опознания, в ходе которого Е.Ю. уверенно опознала ФИО1, как девушку, которой она 11 апреля 2024 года передала пакет, в котором находились денежные средства в сумме 181 000 рублей. 

(т.д. 1 л.д. 43-46)

- протокол осмотра предметов и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: сведений АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по счету карты № за период времени с 10 апреля 2024 года по 14 апреля 2024 года, установлено лицо, на чье имя 11 апреля 2024 года был осуществлен денежный перевод.

(т.д. 1 л.д. 99-106, 107)

- протокол выемки, в ходе которой у свидетеля С.А. изъята справка о движении денежных средств за период с 10 апреля 2024 года по 12 апреля 2024 года по номеру лицевого счета №, открытому на ее имя в ООО «Озон Банк». 

(т.д. 1 л.д. 121-123)

- протокол осмотра предметов и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: справки о движении денежных средств за период с 10 апреля 2024 года по 12 апреля 2024 по номеру лицевого счета №, открытому на имя С.А. в ООО «Озон Банк»; сведений ПАО «Сбербанк» о смс-сообщениях по номеру телефона № за аналогичный период.

(т.д. 1 л.д. 126-133, 134)

- протокол выемки, в ходе которой у ФИО1 изъят мобильный телефон «Xiaomi «POCO X3 NFC»». 

(т.д. 1 л.д. 160- 162)

- протокол осмотра предметов и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: мобильного телефона «Xiaomi «POCO X3 NFC»», в котором в приложении «Telegram» имеется переписка ФИО1 от 11 апреля 2024 года, содержащая обстоятельства совершения преступления, в том числе сведения о том, что лицо с ником «Густав» направляет ФИО1 к другому лицу с ником «Жека Евгениальный», который в свою очередь разъясняет ФИО1 характер работы, связанной с обналичиванием незаконно полученных денежных средств и необходимостью соблюдения конспирации. ФИО1 при этом сообщает, что готова работать в г. Москва и Московской области, а также в г. Козельск. Далее он направляет ФИО1 к куратору с ником «@ShadowGardene», который непосредственно направляет и контролирует действия ФИО1 при совершении преступления. После совершения преступления ФИО1 сообщает, что ее все устраивает и она готова к дальнейшей работе.

(т.д. 1 л.д. 163-181, 182)

- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Е.Ю. изъята детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 11 апреля 2024 года 00:00:00 по 12 апреля 2024 года 00:00:00. 

(т.д. 1 л.д. 52-54)

- протокол осмотра предметов и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - детализации телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с 11 апреля 2024 года 00:00:00 по 12 апреля 2024 года 00:00:00, установлены номера телефонов с которыми осуществлялись соединения. 

(т.д. 1 л.д. 56-59, 60)

Учитывая заключение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 22 мая 2024 года № 957 (т.д. 1 л.д. 153-156), с учетом фактических обстоятельств дела, данных о личности подсудимой и ее поведении в судебном заседании, оснований сомневаться в ее психическом здоровье у суда не имеется. 

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что в отношении содеянного ФИО1 следует признать вменяемой.

Оценивая собранные письменные доказательства и показания допрошенных лиц, в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Вышеприведенные показания потерпевшей, свидетелей, суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они логичны, носят подробный и последовательный характер, дополняют друг друга, и не содержат противоречий относительно существенных для квалификации действий подсудимой обстоятельств, согласуются между собой и с другими письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а также с установленными судом фактическими обстоятельствами дела. 

Оснований для оговора подсудимой со стороны потерпевшей, свидетелей либо иных лиц, судом не установлено.

Показания подсудимой ФИО1 суд признает достоверными, в части непротиворечащей ее показаниям, данным в ходе предварительного расследования, допустимыми, придает им доказательственное значение, полагает их правдиво отражающими события, имевшие место в действительности, поскольку они соотносятся с совокупностью других исследованных доказательств, а именно: показаниями потерпевшей, свидетелей, письменными доказательствами. Основания для самооговора подсудимой судом не установлено.

При этом, суд считает более достоверными, показания подсудимой ФИО1, данные в ходе производства предварительного расследования по делу. Эти показания, с достаточной подробностью свидетельствуют, в том числе об осведомленности ФИО1 о структурированности группы, ее организованности, строгой внутренней дисциплине и необходимости соблюдения мер конспирации.

Квалифицирующий признак совершения преступления как совершенного «организованной группой» нашел свое подтверждение, поскольку совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что оно было совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, о чем свидетельствуют устойчивый состав участников группы (иные лица, ФИО1), факт объединения указанных лиц заранее для совершения преступлений, намерения совершать преступления систематически, действия участников согласно отведенным им ролям в преступной группе, в частности, непосредственно ведение телефонных переговоров с потерпевшей о необходимости передачи денежных средств иными членами организованной преступной группы (мужчина, представляющийся врачом и женщина, представившаяся дочерью потерпевшей), действия подсудимой как лица, отвечающего за непосредственное изъятие наличных денежных средств у потерпевшей и дальнейшее перечисление похищенных средств иным лицам, действия иных лиц, в том числе руководителя, согласно описанной выше отведенной роли, согласованность действий соучастников, использование ими заранее оговоренных средств и способов совершения преступления, соблюдение ими оговоренных мер конспирации преступной деятельности. 

То обстоятельство, что ФИО1, не была лично знакома с участниками группы, объяснимо особенностями функционирования преступного образования и характером отведенной ей роли, для выполнения которой было достаточно тех сведений, которые позволяли ей эту роль в общих интересах выполнить.

ФИО1 при совершении преступления соблюдала меры конспирации, для общения с организатором и членами организованной преступной группы использовалось интернет. По указанию организатора преступной группы ФИО1 прибыла к месту совершения преступления на такси, должна была представиться потерпевшей чужим именем, чтобы невозможно было впоследствии установить ее личность. При совершении преступления она постоянно общалась с куратором «@ShadowGardene», который инструктировал ее, передал ей адрес пожилой потерпевшей. 

ФИО1, согласно отведенной ей в преступной группе роли, должна была забирать у потерпевших денежные средства, переводить их затем на указанный ей куратором банковский счет, получая за это денежное вознаграждение в виде 5% от похищенной суммы. При вступлении в организованную группу ФИО1 передала одному из ее членов свои паспортные данные.

Данная организованная преступная группа характеризуется стабильностью состава участников, сплоченных единым преступным умыслом, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности в интересах организованной группы, а также соблюдением конспирации, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательной и детальной подготовкой членами преступной группы к совершению тяжких преступлений в отношении граждан пожилого возраста.

Данные выводы суда, подтверждаются также содержанием исследованной судом переписки ФИО1 с членами организованной группы «Густавом», «Жекой Евгениальным», «@ShadowGardene» из которой усматривается строгая внутренняя иерархия и организация, распределение ролей между членами группы, заранее разработанные способы конспирации и распределения добытых в результате совершенных преступлений денежных средств. Кроме того, содержание указанной переписки, однозначно свидетельствует об устойчивости группы и направленности ее действий на многократное совершение однородных преступлений.

Факт совершения ФИО1 только одного преступления, вышеприведенных выводов суда не опровергает.

Квалифицирующий признак преступления как совершенного «с причинением значительного ущерба гражданину», с учетом установленной суммы хищения, материального положения потерпевшей, являющейся пенсионером, нашел свое подтверждение.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Основания для иной правовой оценки преступных действий ФИО1 у суда не имеется.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие ФИО1 наказание, а так же принимает во внимание необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила преступление, отнесенное законом к категории тяжких, по месту жительства, со стороны Главы ГП «Город Козельск» и УУП МОМВД России «Козельский» характеризуется посредственно, как лицо, жалоб на которое не поступало, на учете у врача-психиатра не состоит. Состоит на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «Наркомания».

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 судом не установлено.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, смягчающими ФИО1 наказание обстоятельствами, суд признает полное признание ею вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.д. 1 л.д. 135-136), поскольку в ней содержатся сведения о совершенном преступлении и обстоятельствах его совершения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся, в том числе, в участии в осмотре места совершения преступления, выдаче предметов, имеющих значение для дела, добровольное, частичное возмещение причиненного потерпевшей ущерба. Также суд принимает во внимание состояние здоровья ФИО1, наличие у нее заболевания, а также факт принесения ею извинений потерпевшей в судебном заседании.

В связи с изложенным, с учетом характера, степени тяжести и общественной опасности, инкриминируемого ФИО1 деяния, данных о личности подсудимой, а также учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, считает необходимым, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы, и не находит оснований для назначения менее строго вида наказания, полагая, что такое наказание будет в полной мере способствовать достижению его целей, установленных ст. 43 УК РФ.

При этом, учитывая обстоятельства дела и данные, характеризующие личность ФИО1, суд полагает нецелесообразным назначать ей дополнительные наказания, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, а, следовательно, и оснований для применения при назначении наказания ФИО1 положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом совокупности данных о личности ФИО1, конкретных обстоятельств настоящего уголовного дела, при назначении подсудимой наказания, оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не находит.

При определении вида исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО1, суд руководствуется п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ и назначает ей отбывание наказание в исправительной колонии общего режима. 

В ходе предварительного расследования в отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

При этом, для обеспечения исполнения приговора, в соответствии с ч. 2 ст. 97, ч. 1 ст. 110 УПК РФ, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить ФИО1 меру пресечения на заключение под стражу. 

Время содержания подсудимой под стражей по настоящему уголовному делу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня, в соответствии с требованиями ст. 72 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Заявленный прокурором Козельского района Калужской области, в интересах потерпевшей Е.Ю., гражданский иск о взыскании с ФИО1 в пользу Е.Ю. суммы причиненного материального ущерба, суд находит подлежащим удовлетворению на оставшуюся невозмещенной сумму, по основаниям ст. 1064 ГК РФ, как нашедший свое полное подтверждение в ходе судебного следствия и признанный ответчиком.

Кроме того, с ФИО1 подлежат взысканию в доход Федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки по настоящему уголовному делу в виде расходов на оплату труда адвоката Бондаренко В.И. при производстве предварительного расследования, по назначению, в порядке ч. 1 ст. 132 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначить ФИО1 отбывание наказание в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1, до вступления приговора в законную силу, изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взяв ее под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время ее содержания под стражей с 17 сентября 2024 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО1 в доход Федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката Бондаренко В.И. в размере 9876 (Девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей.

Заявленный прокурором Козельского района Калужской области, в интересах потерпевшей Е.Ю., гражданский иск о взыскании с ФИО1 в ее пользу суммы причиненного материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу Е.Ю. 81000 (Восемьдесят одна тысяча) рублей, в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Вещественные доказательства по делу: 

- справку о движении средств по номеру лицевого счета №, (том 1 л.д. 124-125); сведения из ПАО «Сбербанк» о смс-сообщениях по номеру телефона № (том 1 л.д. 112-115); информацию о входящих соединениях и исходящих соединениях по номеру № (том 1 л.д. 22-26); детализацию по абонентскому номеру № (том 1 л.д. 55); сведения из АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по счету карты № (том 1 л.д. 90-98) хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «РОСО X3 NFC» (том 1 л.д.182) возвратить по принадлежности ФИО1;

- пару домашних тапок (том 1 л.д. 87-88) – оставить по принадлежности у потерпевшей Е.Ю.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Калужского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденной содержащейся под стражей в тот же срок с момента вручения ей копии приговора, через Козельский районный суд Калужской области. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе либо в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. 

Председательствующий К.В.Гордеев