П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 ноября 2023 годаг.Астрахань 

Ленинский районный суд г.Астрахани в составе

председательствующего судьи Карасевой О.В., 

при секретаре Гороховой А.В.,

с участием государственного обвинителя Кабисова А.А.,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Катушкиной О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2 ФИО1, 

<

дата обезличена> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении троих детей 

<

дата обезличена> годов рождения, работающей бухгалтером-кассиром в 

<

данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 группой лиц по предварительному сговору совершила мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом РФ №157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Постановлением Правительства РФ от 7.09.2019 №1170 утверждены правила предоставления акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – АО «ДОМ.РФ») субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

В период с 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, у ФИО2 находящейся на территории 

<

адрес>, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении социальных выплат. 

С целью реализации своего преступного умысла, в период с 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, ФИО2 обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал» (далее - ООО «Семейный капитал»), офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>«Б», директором которого являлась ФИО3, которые сообщили ФИО2 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона №157-ФЗ от 03.07.2019, при условий подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО2 согласилась, вступив в преступный сговор с данными неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО2 должна была передать необходимые документы, после чего неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», продолжая исполнять отведенную им роль в группе, должны были подготовить фиктивные документы для приобретения земельного участка, подготовить иные документы, в том числе о частичном погашении ипотечного займа с которыми обратиться в АО «ДОМ.РФ»с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направлении их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. 

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ» участники группы определились распорядиться по своему усмотрению. 

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь на территории 

<

адрес>, не имея намерений приобретать земельный участок, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между ФИО6 и ФИО2 мнимый договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, участок 

<

№> «В», на сумму 900 000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО2 на сумму 800 000 рублей, который предоставили для регистрации перехода права в многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А». По результатам указанных действий за ФИО2 было зарегистрировано право собственности на земельный участок.

После чего, для придания законности действий ФИО2, 

<

дата обезличена> согласно договора займа 

<

№> СК-А от 

<

дата обезличена>, заключенного между ФИО2 и директором ООО «Семейный капитал» ФИО3, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» 

<

№>, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», осуществили перевод денежных средств в сумме 800000 рублей на лицевой счет 

<

№>, открытый на имяФИО2 в Астраханском отделении 

<

№> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата обезличена> ФИО2, находясь в Астраханском отделении 

<

№> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, сняла со своего лицевого счета 

<

№> денежные средства в размере 800000 рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам.

В продолжение единого преступного умысла неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО2 в период с 

<

дата обезличена> до 

<

дата обезличена>, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который в данный период направили в АО «ДОМ.РФ». 

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ», неосведомленные о преступных намерениях ФИО2 

<

дата обезличена>, перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» 

<

№>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, денежные средства в размере 450000 рублей.

После чего, в октябре 2022 года, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь около 

<

адрес>.1 «а» по 

<

адрес> вг.Астрахани, передали ФИО2 денежные средства в сумме 140 000 рублей, которыми ФИО2 распорядилась по своему усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО2 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал» из АО «ДОМ.РФ» путем обмана похищены денежные средства в сумме 450 000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, ФИО2 вину в совершении преступления признала, указала, что незаконным путем получила от государства субсидии в размере 450 000 рублей, использовала их не по целевому назначению, часть денежных средств передала сотрудникам ООО «Семейный каптал», а оставшейся частью денежных средств в размере 140000 рублей потратила на личные нужды (т.д.1 л.д.219-224).

Исследовав материалы уголовного дела, оценив как каждое в отдельности, так и в совокупности все добытые по делу доказательства, суд находит, что вина ФИО2 в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании.

Одним из доказательств вины ФИО2 в совершении мошенничества являются ее признательные показания, а также иные доказательства, исследованные в суде.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО11, данных в ходе предварительного расследования следует, что была получена информация о том, что работники ООО «Семейный капитал» подыскивали лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства. Приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи, по завышенным ценам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию. В результате незаконной деятельности ФИО2 у АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму 450000 рублей (т.1 л.д.194-198).

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего у суда не имеется, поскольку данные показания подтверждаются показаниями ФИО2 и согласуются с совокупностью исследованных в суде доказательств.

Свидетель ФИО4 в ходе предварительного расследования показала, что АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии из федеральною бюджета. АО «ДОМ.РФ» располагается по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»), АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам. Реализация мер государственной поддержки осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской федерации от 07.09.2019 № 1170 «Об утверждении правил предоставления субсидий акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и Положения о реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Реализация мер государственной поддержки осуществляетсяпутем направления АО «ДОМ.РФ» кредиторам денежных средств на цели полного или частичного погашения обязательств обратившихся к таким кредиторам граждан- заемщиков. Затраты АО «ДОМ.РФ» на осуществление указанных выплат кредиторам при условии соблюдения установленных требований подлежат возмещению в виде субсидии из федерального бюджета. Максимальная сумма, которая может быть выплачена кредитору по каждому заявлению на выплату средств государственной поддержки, составляет 450000 рублей и может быть направлена, на полное или частичное погашение суммы основного долга или на погашение начисленных за пользование кредитом (займом) процентов, если задолженность по основному долгу менее 450000 рублей.АО «ДОМ.РФ» не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиям Закона № 157-ФЗ и Постановления № 1170 АО «ДОМ.РФ» обязано произвести такую выплату.

Перечень документов, подтверждающий соответствие заявления кредитора на выплату средств государственной поддержки установленным требованиям, на основании которых может возникнуть право гражданина на получение средств государственной поддержки, регламентирован постановлением Правительства РФ от 07 сентября 2019 года № 1170: документы удостоверяющие личность заявителя и его детей; документы, подтверждающие приобретение недвижимости; документы, подтверждающие получение займа; документы, подтверждающие рождение детей, материнство (отцовство) заверенные нотариально; заявление на выплату средств государственной поддержан. 

Одним из участников программы по реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренной Законом № 157-ФЗ, является OOО «Семейный капитал», имеющий юридический адрес в 

<

адрес> (т.1 л.д.66-68).

Из показаний свидетеля ФИО5 следует, что в двадцатых числах 

<

дата обезличена> года подвозил супругу в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где она оформляла документы.Позже узнал, что супруга обналичила средства субсидии на третьего и последующих детей в размере 450 000 рублей, часть которых в размере 310 000 забрали себе сотрудники ООО «Семейный капитал», а оставшуюся часть денег в размере 140 000 рублей супруга потратила на продукты питания и одежду детям (т.

<

адрес> л.д.75-78).

Согласно договору купли-продажи земельного участка от 

<

дата обезличена>, ФИО2 приобрела у ФИО6 земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 

<

№> «в» за 900000 рублей (т.1 л.д.150-152).

ФИО8 в ходе предварительного расследования подтвердила, что в сентябре 2022 года приобрела земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 

<

№> «В», который в 

<

дата обезличена> продала своей двоюродной сестре ФИО2 за 10 000 рублей, но в договоре купли-продажи земельного участка была указана стоимость 900 000 рублей (т.

<

адрес> л.д.96-100).

Из договора займа от 

<

№>СК-А от 

<

дата обезличена>, следует, что ООО «Семейный капитал» предоставляет ФИО2 денежные средства в сумме 800000 рублей в заем (т.1 л.д.153-156).

Согласно заявлению от 

<

дата обезличена>, ФИО2 обратилась к директору ООО «Семейный капитал» с просьбой осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту в размере 450000 рублей(т.1 л.д.161).

В заявленииООО «Семейный капитал» просит осуществить проверку сведений на выплату средств государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере 450 000 рублей(т.1 л.д.157-160).

Согласно платежному поручению 

<

№> от 

<

дата обезличена>, АО «ДОМ.РФ» и выписки по счету, осуществлен перевод на счет 

<

№>, в связи с выплатой денежных средств по заявлению ФИО2(т.1 л.д.117, 118).

Из осмотра платежного поручения 

<

№> от 

<

дата обезличена>, следует, что ООО «Семейный капитал» на счет 

<

№>, открытый на имя ФИО2 осуществляет перевод 800000 рублей (т.2 л.д.92).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена>, на земельном участке по адресу: 

<

адрес>, участок 

<

№>«в», отсутствуют коммуникации, строения, сооружения (т.1 л.д.119-124).

ФИО2 в ходе осмотра места происшествия указала на отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где получила на сберегательный счет, открытый на ее имя денежные средства в размере 800 000 рублей, которые 

<

дата обезличена> получила в кассе и передала сотруднице ООО «Семейный капитал» (т.2 л.д.1-5).

ФИО2 показала помещение МФЦ, в котором производилось оформление договора займа и покупки-продажи земельного участка, а также подписание иных документов, что следует изпротокола осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена> (т.

<

адрес> л.д.6-10).

В ходе осмотра места происшествия от 

<

дата обезличена>, ФИО2 указала на место, где около отделения ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудницы ООО «Семейный капитал» денежные средства в размере 140 000 рублей(т.2 л.д.11-15)

Согласно решению от 

<

дата обезличена>, в связи с расширение объема производства создано обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», расположенное по адресу: 

<

адрес> Б литер,директором которого на основании приказа 

<

№> от 

<

дата обезличена> назначена ФИО3 (т.1 л.д.37, 132-135)

Вышеперечисленные доказательства логичны, последовательны, взаимодополняют друг друга, согласуются между собой и с показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного расследования, в связи с чем, признаются судом достоверными и кладутся в основу приговора. 

Анализируя вышеперечисленные доказательства, суд приходит к следующему.

Федеральным законом РФ №157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу). Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 000 рублей.

Согласно постановления Правительства РФ от 7.09.2019 №1170,АО «ДОМ.РФ» является агентом по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам и осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей.

ФИО2 в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, являющимися сотрудниками ООО «Семейный капитал» подготовила фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения, в том числе и о приобретении земельного участка, о частичном погашении ипотечного займа с которыми обратилась в АО «ДОМ.РФ» для получения средств государственной поддержки на основании Федерального закона РФ №157-ФЗ от 03.07.2019, получив отАО «ДОМ.РФ» денежные средства, в крупном размере, которыми совместно с неустановленными лицами распорядилась по своему усмотрению.

Показания ФИО2 данные в ходе предварительного расследования суд признает достоверными, поскольку они полностью подтверждаются исследованным доказательствам в суде.

Таким образом, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 в совершении преступления полностью доказана.

Суд действия ФИО2 квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ - как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Судом установлено, что ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, имея право на получение социальной выплаты, установленной законом, похитила денежные средства АО «ДОМ.РФ» в размере 450000 рублей, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Квалифицирующий признак - «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО2 и неустановленные лица совершали активные и согласованные действия, исполняя их в соответствии с отведенной ролью, после чего совместно распорядились похищенным. 

Поскольку ущерб, причиненный ФИО2 превышает 250000 рублей, суд полагает, что квалифицирующий признак «в крупном размере» в соответствии с ч.4 примечания к ст.158 УК РФ также нашел свое подтверждение в суде.

При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимой, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие на иждивении троих малолетних детей 

<

дата обезличена> года рождения, признание вины, положительные характеристики.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит возможности применения к ФИО2 правил ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимой, материальное положение и возможность получения заработной платы и иного дохода, суд приходит к выводу о возможности назначенияФИО2 наказания в виде штрафа.

Гражданский иск,поданный АО «Дом.РФ» в лицепредставителя ФИО11 к ФИО7 суд полагает необходимым оставить без рассмотрения (т.1 л.д.203-204), поскольку требования предъявлены к лицу, который участником по делу не является, а уточненных исковых требований к признанному следователем гражданскому ответчику ФИО2, не поступало. 

В соответствии со ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства: выписку по счету 

<

№>, личное дело на ФИО2, платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена> - хранить в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, ст.ст.304, 307-313 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафав размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить ФИО2 без изменения до вступления приговора в законную силу.

Арест на земельный участок с кадастровым номером – 

<

№>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, земельный участок 

<

№> «В», площадью 500 +/- 16 кв.м. сохранить до оплаты штрафа как основного наказания.

Выписку по счету 

<

№>, личное дело на ФИО2, платежное поручение 

<

№> от 

<

дата обезличена> - хранить в материалах дела.

Гражданский иск АО «Дом.РФ» в лице представителя ФИО11 оставить без рассмотрения. 

Наказание в виде штрафа подлежит перечислению на расчетный счет Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области, ИНН 

<

***>, КПП 301501001 Банковские реквизиты: л/сч №

<

***> в УФК по Астраханской области, расчетный счет №

<

***> Отделение Астрахань, БИК 041203001, ОКТМО 12701000, код доходов 417 116 03126 01 0000 140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также ей разъясняется право иметь защитника при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья О.В. Карасева

Приговор вступил в законную силу 13.12.2023.