ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сочи 16 июня 2021 года

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Центрального районного суда г. Сочи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Кешелян Д.Г., с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Сочи Краснодарского края Гусиева С.Э., подсудимого ФИО36, его защитников - адвокатов: Капканова В.И., представившего удостоверение № и ордер № от 14.04.2021 года;; ФИО37, представившего удостоверение № и ордер № от 23.04.2021 года рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении Центрального районного суда г. Сочи, уголовное дело в отношении ФИО36, 

<

данные изъяты>, ранее несудимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ суд, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО36 совершил мошенничество, то есть хищений чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Не позднее 02.11.2015, точное время судом не установлено, ФИО36, имея умысел на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1 в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, введя в заблуждение последнюю относительно своих истинных намерений, будучи осведомленным о намерении Потерпевший №1 в реализации принадлежащего ей недвижимого имущества, достиг устной договоренности в организации им сделок купли - продажи 2/7 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты> и 2/7 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...>. Далее, не позднее 02.11.2015, более точное время судом не установлено, ФИО36, действуя умышленно, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, подыскал ранее ему известных Свидетель №1 и Свидетель №5, неосведомленных о его преступных намерениях, желающих приобрести вышеуказанные объекты Н., с которыми, в указанный период времени, достиг устной договоренности о заключении в последующем договора купли-продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> с Свидетель №1, за цену в общей сумме 14 000 000,00 рублей, а также договора купли-продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> с фио, за цену в общей сумме 14 000 000,00 рублей, соответствующей фактической стоимости реализуемых объектов Н.. 02.11.2015, ФИО36, действуя из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой устной договоренности с Свидетель №1 и фио, неосведомленных о его преступных намерениях, пользуясь доверительным отношением Потерпевший №1, организовал заключение последней, введенной им в заблуждение, договора купли-продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> с Свидетель №1, за цену в общей сумме 950 000,00 рублей, а также договора купли-продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> с фио, за цену в общей сумме 950 000,00 рублей, то есть по заведомо заниженной стоимости реализуемых объектов Н.. Кроме того, ФИО36, осознавая возможность последующего признания указанных сделок купли-продажи недействительными, действуя умышленно, представляя интересы Потерпевший №1 без оформления нотариальной доверенности, в ходе подготовки проектов договоров купли-продажи, сформулировал п. 4 указанных договоров в редакции, согласно которой расчеты между сторонами произведены полностью, до подписания договора. 02.11.2015 государственным регистратором отдела по г. Сочи управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, д. № за Свидетель №1 зарегистрировано право собственности на 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1978, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...>. 02.11.2015 государственным регистратором отдела по г. Сочи управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, д. 45 за фио зарегистрировано право собственности на 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1978, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...>. В результате заключения вышеуказанных сделок купли-продажи долей в праве общей долевой собственности объектов Н., ФИО36, в дневное время, в период времени с 02.11.2015 по 04.11.2015, более точное время судом не установлено, представляя интересы Потерпевший №1 без оформления нотариальной доверенности, находясь на придомовой территории дома № № по ул. Чайковского Центрального района г. Сочи Краснодарского края, получил от Свидетель №1 и Свидетель №5 денежные средства в общей сумме 28 000 000,00 рублей, в счет полной оплаты по достигнутой устной договоренности в рамках заключенных договоров. Таким образом, в период времени с 02.11.2015 по 04.11.2015, ФИО36, находясь на территории Центрального района г. Сочи Краснодарского края, осознавая противоправность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения ущерба Потерпевший №1, преследуя корыстную цель, путем злоупотребления доверием, похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства, в общей сумме 28 000 000,00 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив своими умышленными действиями Потерпевший №1 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере

В судебном заседании подсудимый ФИО36 вину в предъявленном обвинении не признал, пояснил, что с самого начала сторона защиты последовательно заявляла о наличии длительных гражданско-правовых, предпринимательских взаимоотношений, сложившихся между ним и Потерпевший №1, а так же Свидетель №4 На очных ставках и в ходе других следственных действий он систематически заявлял об этом. Сообщил, что он не передавал денежные средства, полученные от Свидетель №1 и Свидетель №5 за проданные таун-хаусы Потерпевший №1 поскольку, по общему согласованию, данные денежные средств были вложены в окончание строительных работ в посёлке, в том числе, в завершение строительных работ в домах, купленных Свидетель №1 и фио. Переход на Потерпевший №1 права собственности на данные, и другие объекты Н., так же носил технический характер. Контекст его взаимоотношений с Потерпевший №1 гораздо шире рамок предъявленного обвинения, поэтому и заключённый между ними договор об отступном, по своей сумме гораздо больше той, что отражена в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Он не имеет юридического образования и не может выразить корректное отношение к предъявленному обвинению - в этой части он полностью доверяю суду, а именно доверяет суду дать юридическую оценку его действиям, в тоже время поясняет, что к указанным правоотношениям он никогда не относился с точки зрения уголовного права, считая их находящимися в гражданско-правовой сфере. Дополнительно пояснил, что ему единолично принадлежала компания «Главстройнедвижимость» с которой полностью осуществлялось финансирование создания коттеджного посёлка «Привилегия» в п. Эсто-Садок. 

Вместе с тем, вина подсудимого, в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым с подсудимым ФИО36 знакома достаточно давно, примерно с 2013 года, неприязненных отношений к ФИО36 у неё нет. В 2014 году она, помимо иного недвижимого имущества расположенного в посёлке Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи, приобрела двухэтажный индивидуальный жилой дом и земельный участок по ул. Защитников Кавказа. Впоследствии, уже в 2016 году, жилому дому был присвоен адрес ул. Эстонская, № Фактически жилой дом представлял собой объект, разделённый на сблокированные помещения, в общей сложности на семь идентичных двухуровневых помещений, к каждому из которых имелся отдельный вход и небольшая придомовая территория. Примерно в конце октября 2015 года, точную дату не помнит, к ней обратился ФИО36 и сообщил, что у него имеются два покупателя, которые хотят приобрести два сблокированных помещения в этом жилом доме и соответственно по 1/7 доли в праве на участок, расположенных под этими помещениями. ФИО36 сказал, что они готовы заплатить по 14 миллионов рублей, в общей сложности 28 миллионов рублей. Поскольку данная цена её устраивала, предложение её заинтересовало. Впоследствии он узнала, что покупателями двух помещений и долей в праве на участок являются А. М.П. и Свидетель №5 Все вопросы относительно совершения сделок купли-продажи с Свидетель №1 и фио оговаривались ФИО36 Лично с указанными лицами она ранее знакома не была, познакомилась во время заключения договоров купли-продажи. Она встретилась примерно в начале ноября 2015 года с Свидетель №1, фио и ФИО36 Проекты договоров были заранее приготовлены ФИО36. Поскольку она ему полностью доверяла, то подписала договоры купли-продажи, а так же иные документы связанные с регистрацией сделок, не вникая особо в их содержание и отдала их ФИО36 В итоге, каждый участок и два сблокированные помещения, т.е. 2/7 доли в доме и 2/7 доли в праве на участок, были проданы Свидетель №1 и фио11 по цене 14 млн. рублей за каждый объект, все денежные средства от совершения сделок купли-продажи, в общей сложности 28 миллионов рублей от покупателей получил на руки ФИО36 Вырученные с продажи объектов Н. денежные суммы в размере 28 миллионов рублей ей ФИО36 переданы не были. ФИО36 пояснил, что указанные денежные средства он передаст позже, поскольку они были необходимы ему для осуществления коммерческой деятельности. Какой именно она не знает. ФИО36 денежные средства в сумме 28 миллионов рублей, вырученные от сделок с фио и Свидетель №1, несмотря на её неоднократные просьбы, ей длительное время не возвращал. Фактически указанная сумма была возвращена ей ФИО36 в 2021 году в качестве добровольного возмещения ущерба путём передачи иного равноценного имущества уже после возбуждения уголовного дела и направления его в суд. Подробности деятельности ФИО36, связанной с созданием и эксплуатацией жилых домов по ул. Защитников Кавказа, а так же строительством и эксплуатацией иных вспомогательных объектов может прояснить её брат Свидетель №4, именно её брат привлёк её в данный проект в середине 2014 года, в то время, как он работал с ФИО36 по данной тематике с 2011 года, соответствующие сведения известны ей, опосредовано, со слов иных участников отношений, сложившихся задолго до моего появления в нём. Подтверждает, что на текущий момент ФИО36 полностью возвратил ей денежные средства, составляющие 28 миллионов рублей, передав ей другое равноценное недвижимое имущество. Помимо этого, ФИО36 и его жена фио8 урегулировали с ней в 2021 году все финансовые вопросы, связанные с передачей ей иного равноценного имущества равного по стоимости прочим объектам Н., которые она передавала фио8 без встречной оплаты в ноябре 2017 года, что она рассматривала как причину возможного повторного обращения в правоохранительные органы. На сегодняшний день у неё к ФИО36 и фио8 финансовых претензий нет. Указала, что у ФИО36 двое несовершеннолетних детей, весь причинённый ущерб он возместил ей добровольно. Полагает, что для него является достаточным наказанием за совершенное преступление весь период времени, который он уже провёл в заключении. В связи, с чем просила ему назначить наказание не связанное с лишением свободы. Дополнительно пояснила, что доверенность ФИО36 на заключение договоров с фио и Свидетель №1 не выдавала, у ФИО36 были более близкие отношения с Свидетель №4, чем с ней, ущерб возмещён ей добровольно ФИО36 и в полном объёме уже после возбуждения уголовного дела и передачи его в суд.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 оглашёнными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д. 29-31, 168-170) о том, что примерно в 2010 году он познакомился с ФИО36, с которым его познакомили общие знакомые. Возможно это был Свидетель №4. Ему было известно, что ФИО36 занимался строительством. С ФИО36 и Свидетель №4 у него дружеские отношения. Примерно в октябре 2015 года к нему обратился ФИО36 и предложил приобрести часть доли в праве на недвижимое имущество, а именно 2/7 доли на жилой дом и земельный участок, расположенное на ул. Защитников Кавказа в с. Эсто-Садок. ФИО36 предложил приобрести данные объекты Н. по цене 14 млн. за каждый. В связи с тем, что данное предложение являлось выгодным, так как рыночная стоимость была не завышена, он согласился приобрести указанные объекты Н.. Кроме того, у него не вызывало сомнение происхождение земельных участков, так как он доверял ФИО36, в связи с тем, что дружил с ним. О том, на кого были оформлены указанные объекты Н. ему было не известно. Данный факт для него был не принципиален, поскольку договорённость о приобретении у него была достигнута с ФИО36 ФИО36 сообщил, что подготовит все необходимые документы для регистрации перехода права собственности (договора) и сообщит, для того чтобы сдать документы в Росреестр на регистрацию. В связи с тем, что часть денежных средств на приобретение указанных объектов Н. ему была передана его тестем фио, часть доли объектов Н. он решил оформить на него. Об этом он также сообщил ФИО36 02.11.2015 ему позвонил ФИО36 (тел. №) и сообщил, что бы он подъехал к нотариусу на ул. Воровского г. Сочи, где были подготовлены договора купли-продажи. После чего, он прибыл к нотариусу, где подписал указанный договор купли-продажи, также договор купли-продажи подписал фио12 02.11.2015 ему позвонил ФИО36 и сообщил чтобы он прибыл вместе с фио в Росреестр г. Сочи, расположенный на ул. Войкова, где присутствовали ФИО36, его жена фио8, с которой он ранее был знаком, Потерпевший №1, с которой он ранее виделся, однако знаком лично не был, ему было известно, что она является сестрой Свидетель №4. ФИО36 сообщил, что нотариусом подготовлены договора купли-продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> от имени Потерпевший №1 (Продавца) и его (Покупателя) и договор купли продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером № и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> от имени Потерпевший №1 (Продавца) и Свидетель №5 (Покупателя). Общая цена сделки, указанная в договоре, составляла 950 000 рублей по каждому договору, при этом ФИО36 пояснил, что данная сумма указана, для того чтобы минимизировать оплату налогов. Фактически же он должен был оплатить ФИО36 сумму в размере 28 млн. согласно достигнутой с ним договорённости. Кроме того, в протоколе было указано, о том, что оплата произведена полностью до подписания договора, однако фактически оплату по договоренности с ФИО36 он должен был произвести, после того как произойдет регистрации договора и ему и фио11 будет выдано свидетельство о праве собственности. После чего указанные договора были подписаны Потерпевший №1 со стороны продавца и им и фио со стороны покупателей. После чего им и фио13 указанные договора были сданы в Росреестр для регистрации. Примерно через пару дней от ФИО36 ему стало известно, что договора прошли регистрацию и за ним и фио зарегистрировано право собственности на вышеуказанные объекты Н., в связи с чем потребовал произвести оплату. Примерно 3-4 ноября 2015 года он прибыл по адресу: 

<

...> д. № где, находясь во дворе указанного дома передал ФИО36 денежные средства в размере 28 млн. рублей, находящиеся в спортивной сумке, цвет указанной сумки он не помнит, которые передал ему лично, за покупку недвижимого имущества. Денежные средства ФИО36 не пересчитывал, он забрал у меня сумку с 28 млн. рублей, они пожали с ним руки, и он уехал по своим делам. Куда пошел ФИО36 он не обратил внимания. Хочет пояснить, что денежные средства в размере 28 млн. рублей у него имелись наличными, часть указанных денежных средств принадлежала фио14 (какая именно он не помнит). Данные денежные средства были им накоплены в результате длительного времени. В настоящее время он добросовестно пользуется указанными объектами Н. – земельным участком и домом, находящимся на нем. За совершение сделок купли-продажи Н. от 02.11.2015 денежные средства Потерпевший №1 он не передавал, поскольку все денежные средства в размере 28 млн. рублей были переданы ФИО36, так как он думал, что объекты Н. принадлежат ему и только при подписании договоров ему стало известно, что они принадлежат Потерпевший №1, однако в связи с тем, что у него имелись договоренности с ФИО36 он не обратил на это внимания. Примерно 07.08.2020 ему позвонил оперуполномоченный УФСБ России по Краснодарскому краю фио15 и пригласил для опроса в службу по г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Театральная, № по обстоятельствам приобретения по 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...>. В связи с тем, что ранее он давал пояснения по данному факту и повторный вызов его сотрудниками ФСБ стал вызывать у него волнения, он решил со своего телефона с абонентским номером 

<

***> осуществить звонок ФИО36 на его абонентский № с целью получения от него объяснений по происходящей ситуации связанной с приобретением им и его тестем фио двух таунхаусов. Для чего он решил разговор с ФИО36 записать на диктофон, с целью подтверждения совершения указанных сделок купли-продажи, чтобы убедится, что ФИО36 передал денежные средства по указанным сделкам Потерпевший №1 07.08.2020 примерно в 16 часов 15 минут им был осуществлен разговор по телефону с ФИО36, который он решил записать на диктофон своего телефона «Айфон 6». В ходе телефонного разговора он сообщил ФИО36, что он уже был на опросе в ФСБ, и что он рассказал все как было, что передал ему денежные средства в размере 28 млн. рублей по договорам купли-продажи с Потерпевший №1, чтобы увидеть его реакцию на происходящее. В ходе телефонного разговора ФИО36 говорил ему, что договор подписан Потерпевший №1 и никаких проблем быть не может. А отдал он ей денежные средства или нет это его внутренние дела с Потерпевший №1 Указанный телефонный разговор, записанный им на диктофон, он решил представить в ФСБ, для того чтобы подтвердить, факт того, что им были переданы денежные средства в размере 28 млн. рублей по договорам купли-продажи двух таунхаусов ФИО36, чтобы к нему не было ни каких вопросов. Для чего находясь на работе посредствам компьютера он скинул запись телефонного разговора с ФИО36 на компакт диск и после чего направился в службу по г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Центральный район, ул. Театральная, № для опроса. 07.08.2020 в ходе опроса его оперуполномоченным фио15 по обстоятельствам приобретения по 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> он сообщил, что на диске у него имеется запись телефонного разговора с ФИО36 на которой ФИО36 подтверждает факт получения от него денежных средств в размере 28 млн. рублей, который он хочет представить. После чего фио15 у него был изъят компакт диск с записью телефонного разговора с ФИО36, состоявшимся 07.08.2020 примерно в 16 часов 15 минут. В ходе его опроса примерно в 18 часов ему звонил ФИО36, который интересовался обстоятельствами его вызова в ФСБ. Указанный разговор был не долгим, около 3 минут. Приобщает к протоколу допроса запрос в ПАО «МТС» о предоставлении детализации по его номеру телефона № за период с 06.08.2020 по 08.08.2020 на 1 листе и детализацию по указанному номеру за период с 06.08.2020 по 08.08.2020 на 2 листах. Прослушав аудизопись содержащуюся на компакт диске CD-RW представленную 07.08.2020, пояснил, что на данной аудиозаписи содержится телефонный разговор, записанный им на диктофон, состоявшийся 07.08.2020 примерно в 16 часов 15 минут. На данной аудиозаписи он узнает свой голос, а также голос ФИО36 В ходе телефонного разговора он обсуждает с ФИО36 обстоятельства передачи им ФИО36 денежных средств в размере 28 млн. рублей по договорам купли-продажи с Потерпевший №1

Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.2. л.д. 34-36) о том, что Свидетель №1 является его зятем. С М. у него хорошие родственные отношения. Примерно в 2015 году к нему обратился М. и сообщил, что его знакомый ФИО36 предлагает приобрести часть доли в праве на недвижимое имущество, а именно 2/7 доли на жилой дом и земельный участок, расположенные на ул. Защитников Кавказа в с. Эсто-Садок. М., сообщил, что ФИО36 предложил приобрести данные объекты Н. по цене 14 млн. за каждый. Фактически 1/7 долей в праве на жилой дом и земельный участок, является тайн-хаус, примерной площадью около 100 кв.м. и земельный участок под указанным таун-хаусом. М. сообщил, что указанное ФИО36 предложение является выгодным, поскольку фактически рыночная стоимость указанных объектов Н. гораздо выше. В связи с тем, что у него с М. имелись совместные денежные средства посовещавшись с М. они решили приобрести два таун-хауса. Кроме того, М. сообщил, что хорошо знает ФИО36, в связи с чем у нет оснований не доверять ему, а также сделанному им предложению. Вопросами организации сделки купли-продажи указанных объектов Н. занимался М.. М. сообщил, что денежные средства за данные объекты Н. будут отданы после того, как ему и М. передадут свидетельства о праве собственности. О том, на кого были оформлены указанные объекты Н. ему было не известно. Указанными вопросами занимался его зять М., который сообщил ему, что все организационные моменты по сделку купли-продажи будут сделаны ФИО36 Со слов М., ФИО36 сообщил, что подготовит все необходимые документы для регистрации перехода права собственности (договора) и сообщит, для того чтобы сдать документы в Росреестр на регистрацию. В связи с тем, что денежных средств являлись совместно нажитыми они с М. решили оформить один дом на него, а второй на Свидетель №1 Об этом М. также сообщил ФИО36 Примерно, 02.11.2015 он вместе со своим зятем Свидетель №1 по просьбе ФИО36 подъехали к нотариусу на 

<

адрес> г. Сочи, для того чтобы нотариус подготовила договора купли-продажи вышеуказанного недвижимого имущества. После чего, находясь у нотариуса им были подписаны какие-то документы, какие именно он уже не помнит, также какие-то документы были подписаны ФИО36 Тогда же, примерно 02.11.2015 по просьбе ФИО36 он и А. М.П. прибыли вместе в Росреестр г. Сочи, расположенный на ул. Войкова, где присутствовали, как ему сообщил Михаил - Б его жена ФИО38, ФИО52 с которыми он ранее не был знаком. ФИО36 сообщил, что нотариусом подготовлены договора купли продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером 23:49:0420022:1321 и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, от имени Потерпевший №1 (Продавца) и него (Покупателя) и договор купли продажи 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером 23:49:0420022:1321 и 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1978, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...> от имени Потерпевший №1 (Продавца) и Свидетель №1 (Покупателя). Общая цена сделки, указанная в договоре, составляла 950 000 рублей по каждому договору, при этом ФИО36 пояснил, что данная сумма указана, для того чтобы минимизировать оплату налогов. Фактически он и А. М.П. должны были оплатить ФИО36 сумму в размере 28 млн., согласно достигнутой с ним договорённости. Кроме того, в договоре было указано, о том, что оплата произведена полностью до подписания договора, однако фактически оплату по договоренности с ФИО36 он и А. М.П. должны был произвести, после того, как произойдет регистрации права, то есть когда ему и Свидетель №1 будет выдано свидетельство о праве собственности. После чего указанные договора были подписаны Потерпевший №1 со стороны продавца и им и Свидетель №1 со стороны покупателей. После чего им и Свидетель №1 указанные договора были сданы в Росреестр для регистрации. Примерно через пару дней от Свидетель №1 ему стало известно, что договора прошли регистрацию и за ним и Свидетель №1 зарегистрировано право собственности на вышеуказанные объекты Н., в связи, с чем М. сообщил, что необходимо рассчитаться с ФИО36 После чего, им Свидетель №1 была передана часть денежных средств, сколько именно он не помнит, для того чтобы он передал их ФИО36, за совершение сделок купли-продажи, так как за ним и Свидетель №1 было зарегистрировано право собственности, то есть ФИО36 были выполнены условия устной договоренности. После чего от Свидетель №1 ему стало известно, что денежные средства в общем размере 28 млн. рублей им были переданы ФИО36 В настоящее время он добросовестно пользуется указанными объектами Н. – земельным участком и домом, находящимся на нем. За совершение сделок купли-продажи Н. от 02.11.2015 денежные средства Потерпевший №1 он не передавал, поскольку все денежные средства в размере 28 млн. рублей были переданы ФИО36, так как он думал, что объекты Н. принадлежат ему и только при подписании договоров ему стало известно, что они принадлежат Потерпевший №1, однако в связи с тем, что у Свидетель №1 имелись договоренности с ФИО36 он не обратил на это внимания. 

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д. 213-215) о том, что с 2005 года она работает в Агентстве Н. «Городской риэлторский центр». В указанном агентстве она работала на различных должностях, а именно: секретарем, юрисконсультом, начальником юридического отдела. С 2012 года она является начальником юридического отдела. В ее обязанности, в том числе входит составление договоров, консультирование, проведение переговоров с клиентами, проведение сделок. Примерно в 2017 году она познакомилась с ФИО36. ФИО36 обратился в агентство Н., с вопросом оказания юридических консультаций и сопровождения сделок по вопросам раздела и перераспределения земельных участков в п. Эстосадок Адлерского района г. Сочи. С указанного времени она стала консультировать ФИО36 по вопросам, связанным с объектами Н.. ФИО36 она консультировала по всем объектам, расположенным в п. Эстосадок Адлерского района г. Сочи и зарегистрированным на Потерпевший №1 То есть фактически все объекты по которым она консультировала ФИО36 принадлежали Потерпевший №1 Позже в связи с тем, что все документы о которых просил ФИО36 подготавливались от имени Потерпевший №1 она познакомилась с Потерпевший №1, однако Потерпевший №1 только приходила для того, чтобы подписать подготовленные по просьбе ФИО36 документы. Все договора подготавливались по указанию ФИО36, то есть всеми вопросами, связанными с объектами Н. от имени Потерпевший №1 обговаривались с ФИО36 В апреле 2017 года по просьбе ФИО36 на основании нотариальной доверенности она представляла интересы Потерпевший №1 в административных, муниципальных, государственных, коммерческих организаций и учреждениях г. Сочи по вопросам перераспределения границ земельных участков, расположенных по ул. Защитников Кавказа с. Эстосадок Адлерского района г. Сочи. На основании указанной доверенности в августе 2017 года по просьбе ФИО36 она подавала заявления в Росреестр по Центральному району г. Сочи по вопросам государственной регистрации права на земельные участки, расположенные по ул. Защитников Кавказа с. Эстосадок Адлерского района г. Сочи. В том числе в августе 2017 года она по просьбе ФИО36 участвовала в качестве поверенной фио1 при распределении земельных участков принадлежащих фио1 и Потерпевший №1 с кадастровыми номерами 23:49:0420022:1974 и 23:49:0420022:1981. Хочет пояснить, что все договоренности относительно распределения земельных участков, а также иных действий с Н. принадлежащих Потерпевший №1 и другим лицам вел ФИО36 Также хочет пояснить, что оплату за оказанием ею юридических консультаций и сопровождения сделок по вопросам раздела и перераспределения земельных участков в п. Эстосадок Адлерского района г. Сочи производил ФИО36 ФИО36 в ходе разговора пояснял, что после осуществления разделов указанных земельных участков, он станет собственником указанных объектов приняв право собственности у Потерпевший №1 Каким образом ФИО36 собирался принять право собственности ей было не известно. Также хочет пояснить, что ею подготавливались договора купли-продажи объектов Н. земельных участков и расположенных на них таун-хаусов, хозяйственных построек, заключенных от продавца Потерпевший №1 и покупателей ФИО36 и фио8, являющейся женой ФИО36 В ходе осуществления указанных сделок расписки о получении денежных средств ею не подготавливались, а также не производилась оплата по договорам. ФИО36 консультировался с ней по вопросам уплаты Потерпевший №1 минимальных налогов по сделкам, в связи с чем ею по просьбе ФИО36 в договорах купли-продажи указывалась кадастровая стоимость земельных участков. Указанная стоимость указывалась формально. На основании указанных договоров купли-продажи за ФИО36 и фио8 были зарегистрировано право на объекты Н., расположенные по адресу: г. Сочи, п. Эстосадок. В последующем ею по просьбе ФИО36 подготавливались договора купли-продажи реальным покупателям. Часть указанных договоров подготавливалась также ею. В указанных договорах была указана полная рыночная стоимость указанных объектов, а также производилась оплата на расчетные счета ИП «ФИО36» и ИП «фио8». 

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д. 218-223) о том, что он является заместителем Генерального директора АО «Корпорация развития Северного Кавказа». В период с 2005 и до 2018 года включительно он занимался экономической деятельностью, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также осуществлял руководство несколькими хозяйственными обществами, включая ООО «Сочи-Транс-Маркет», ООО «Корпорация», а также другими фирмами, где он был либо генеральным директором, либо одним из учредителей. Примерно в 2009 году, осуществляя руководство ООО «Сочи-Транс-Маркет» и ООО «Корпорация» он познакомился с ФИО36, как со способным человеком, которые имел определенные навыки в области строительства. Насколько он помнит, он тогда работал в одной из компаний, которая занималась поставками цемента, а так как в ООО «Сочи-Транс-Маркет» был свой РБУ, они часто взаимодействовали с ним. Постепенно у них сложились с ним близкие, доверительные отношения. Он пользовался дружбой с ним, часто обращался к нему, просил оказать помощь в различных вопросах, он в свою очередь, так же доверял ему, периодически давал ему деньги по его просьбе в различных суммах, в том числе на запланированные им покупки для личных нужд, по сути, делал ему подарки, т.к. видел, что он нуждается в деньгах, а возможности самостоятельно заработать денег у него нет. Его доверительные и близкие отношения с ним, а также расположенность к нему, подтверждается тем, что ФИО36 в 2015 году крестил одну из его дочерей, т.е. они с ним кумовья. Единственным участником ООО «Агмар-тур» являлась офшорная компания с ограниченной ответственностью «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед» зарегистрированная на Кипре. Акционером компании «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед» являлась компания «SIBIR ENERGI Лимитед», также зарегистрированная на Кипре. В связи с тем, что имелись договоренности с лицами, осуществляющими отчуждение офшорных компаний о соблюдении конфиденциальности и информация об указанных лицах является коммерческой тайной, он не может сообщить об указанных лицах. Примерно в 2011 году им была приобретена компания ООО «Агмар-тур» вместе с имуществом принадлежащим указанной компании в виде права аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:56 общей площадью около 14 000 кв.м., расположенный в пос. Эстосадок Адлерского района г. Сочи. В 2011 году, зная, что ФИО36 родом из посёлка Красная поляна, компетентен в вопросах организации строительства, а так же с учётом имевшихся доверительных отношений, он попросил ФИО36 помочь ему в управлении ООО «Агмар-тур», т.к. им были проведены положительно завершившееся переговоры о приобретении земельного участка площадью около 14 000 кв.м. в посёлке Эстосадок Адлерского района г. Сочи, оформленного на указанное юридическое лицо и данное предприятие находилось под его фактическим контролем. Сам ФИО36 был его доверенным лицом в вопросе строительства и контроля за строительством сблокированных жилых домов на указанном земельном участке. Иными словами, деньги на строительство объектов привлекал он, задачей ФИО36 было строительство, за что он ему платил деньги, как привлечённому им человеку. Между им и ФИО36 была достигнута устная договоренность, в связи с нахождением с ним в доверительных отношениях. Им планировалось строительство в границах данного земельного участка сблокированных жилых домов, а также на перспективу строительство прочих объектов, которые он мог бы использовать в коммерческих целях. Для этого, был подготовлен пакет документов на получение разрешения на строительство сблокированных жилых домов этажностью до 2 этажей, разрешение было получено примерно в конце 2012 года на строительство четырёх сблокированных домов, общей площадью застройки около 1500 кв.м. В этот же период времени, вплоть до начала олимпиады 2014 года, в основном за его средства, которые он передавал ФИО36, велось строительство указанных объектов недвижимого имущества, в общей сложности он передал в тот период времени ФИО36 на строительство более 100 000 000 рублей, окончательную сумму нужно уточнять, расписки между ними не оформлялись, т.к. у них были близкие отношения, и он ему доверял. Указанные денежные средства ФИО36 им были переданы наличными. Указанные денежные средства ФИО36 передавались по мере необходимости различными суммами. В основном денежные средства ФИО36 передавались в офисе ООО «Корпорация», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>. В связи с тем, что в указанный период он осуществлял коммерческую деятельность у него, имелись в обороте свободные наличные денежные средства. Примерно в 2014 году он решил привлечь к указанной деятельности свою двоюродную сестру Потерпевший №1, предложив ей принять с ним участие в выкупе и использовании указанных объектов, завершении их строительства и продаже, они работали с ней вместе в ООО «Корпорация», у них помимо родственных были и деловые отношения, кроме того, она сама просила его дать ей возможность и проекты для вложения её собственных сбережений. Им, совместно с Юлей Л было принято решение о том, что ООО «Агмар-тур» передаст ей права и обязанности по договору аренды земельного участка площадью около 14 000 кв.м., так же ей будут переданы начатые строительством сблокированные дома, после чего они планировали выкупить участок в собственность за их с ней средства и по возможности увеличить площадь земельного участка, за счёт приобретения смежных участков у соседей. В связи с тем, что ФИО36 занимался операционно-хозяйственной деятельностью им для указанных целей была организована передача от ООО «Агмар-тур» доверенности ФИО36 на представление интересов. ООО «Агмар-тур» в лице представителя по доверенности ФИО36 передало в середине 2014 года Потерпевший №1 права и обязанности арендатора участка с кадастровым номером № площадью около 14000 кв.м. в п. Эстосадок г. Сочи и право собственности на незавершенные строительством объекты, расположенные в границах данного участка. ФИО36 был осведомлён и проинформирован о их планах, прекрасно понимал, что это не его имущество именно поэтому и передал право аренды и объекты Потерпевший №1. Хочет пояснить, что строительство объектов незавершенного строительства было произведено в период с конца 2012 по 2014 года. В конце декабря 2014 года Потерпевший №1 обратилась в суд с иском о понуждении администрации г. Сочи передать ей земельный участок за плату. 22.12.2014 решением Центрального районного суда г. Сочи исковые требования Потерпевший №1 были удовлетворены. После чего, примерно в середине 2015 года, точную дату она сейчас уже не помнит, они с Потерпевший №1, за их собственные средства выкупили у администрации г. Сочи земельный участок площадью около 14 000 кв.м., заключив соответствующий договор купли-продажи, а также подыскали и приобрели в этот же период времени у ФИО41 смежный земельный участок площадью примерно около 2000 кв.м., все договоры заключались с Потерпевший №1 Они планировали объединить указанные земельные участки между собой и перераспределить их площади, так чтоб на одном земельном участке, меньшей площадью, располагались сблокированные дома, а другой, более крупный участок, оказался свободным от застройки, и они его смогли бы использовать дальше в коммерческих целях. Для этого, Потерпевший №1 ближе к августу 2015 года было принято решение о перераспределении границ земельных участков, в результате чего были образованы два новых земельных участка, один из которых площадью около пяти с половиной тысяч кв.м. и второй площадью около десяти тысяч кв.м. При этом на участке площадью около 5500 кв.м. оставались сблокированные жилые дома, а больший участок, на тот момент, оставался свободным от застройки. Ими с Потерпевший №1 было принято решение передать больший земельный участок, площадью около 10 000 кв.м., Свидетель №3 за цену в размере равном приблизительно 16 млн. рублей, т.к. от него поступило соответствующее предложение, устроившее их, а меньший земельный участок оставить за собой. Свидетель №3 приобретал участок при наличии между ними устной договорённости о том, что он рассчитается позднее, на текущий момент с ними он не рассчитался. По состоянию на середину 2015 года сблокированные жилые дома уже были фактически завершены строительством, их строительство и достройка осуществлялись за его, и Ю-ны денежные средства, и они с Юлей Л решили произвести раздел объектов и земельных участков под ними и постепенно реализовать их. Вопросами раздела, подготовкой к продаже помещений в домах и земельных участков необходимых для их эксплуатации и поиском покупателей по их просьбе занимался ФИО36, т.к. у них были с ним доверительные отношения. Финансовой возможности у ФИО36 не было в связи с чем он не осуществлял вложение своих средств в строительство указанного проекта. Для практического осуществления раздела земельного участка площадью около 5500 кв.м. и находящихся в его границах разделах, Потерпевший №1, примерно осенью 2015 года выдала ФИО36 или указанному им лицу, сейчас точно вспомнить не могу, несколько нотариальных доверенностей. По данным доверенностям представители, одним из которых являлся ФИО36, произвели раздел участка площадью 5500 кв.м. на пять обособленных смежных участков, примерно по 900-1000 кв.м. каждый, на четырёх из которых находились сблокированные дома, а пятый остался свободным от застройки, после чего была произведена регистрация права на завершенные строительством сблокированные дома, под каждым из которых уже были образованы обособленные земельные участки. В этот же период времени, ФИО36 сообщил ему и Потерпевший №1, что нашёл покупателей на два помещения в составе одного из принадлежащих Потерпевший №1 сблокированных жилых домов, а именно гр. Свидетель №5 и Свидетель №1, которые готовы заплатить за приобретаемые помещения по 14 миллионов рублей. С Свидетель №1 он также ранее был знаком. ФИО36 также был знаком с Свидетель №1. Примерно в начале ноября 2015 года состоялась сделка между фио и Свидетель №1 и Потерпевший №1, все документы готовил и переговоры с покупателями вёл ФИО36, он же и получил наличными денежные средства в сумме 28 миллионов рублей, по 14 миллионов от каждого из указанных граждан. Непосредственно на сделке находилась Потерпевший №1, он там не присутствовал и с фио, а также Свидетель №1 лично по вопросам сделки не разговаривал. Свидетель №1 он знает по его деятельности в г. Сочи, но он, с ним, как и она с ним о данной сделке никогда не общались. Во время проведения указанной сделки ФИО36 попросил его и Потерпевший №1 о том, что деньги возвратит позднее, т.к. он хочет их использовать для реализации собственных проектов, мы не стали ему отказывать, т.к. доверяли и были уверены, что он нас не обманет и вернёт полученные от указанных граждан денежные средства. В связи с тем, что полностью доверяли ФИО36 Позже, ему стало известно, что Свидетель №1 передал ФИО36 денежные средства в размере 28 млн. рублей. В 2017 году им было принято решение произвести раздел сблокированных жилых домов, присвоить им почтовые адреса, для этого примерно во втором квартале 2017 года Потерпевший №1 выдала доверенность на представителя ФИО39, которая занялась присвоением почтовых адресов жилым домам и их разделом на помещения. Насколько она помнит в 2017 г. жилым домам были присвоены адреса, связанные с их расположением на ул. Березовой и Эстонской п. Эстосадок, а примерно в третьем квартале 2017 года жилые дома были разделены на помещения на основании решения Центрального районного суда г. Сочи. Право на все помещения, за исключением двух помещений, было зарегистрировано за Потерпевший №1, прочие два остались за Свидетель №1 и фио Как он помнит, так же в 2017 году было выполнено перераспределение земельных участков под сблокированными жилыми домами и был образованы новые участки, два из которых были оставлены за фио и Свидетель №1 В указанный период времени они напоминали ФИО36 о том, что он не возвратил Потерпевший №1 денежные средства в сумме 28 миллионов рублей, однако он говорил, что поможет с разделом и продажей всех помещений и вернёт им и данную сумму и последующие, вырученные от продажи, т.е. в период с 2015 г. по 2017 г., по мере реализации данного проекта, ФИО36 под различными предлогами уклонялся от возврата средств, а так как они доверяли ему и видя, что он занимается технической и оформительской частью проекта, а так же поиском покупателей, даже не сомневались в том, что он возвратит денежные средства. Хочет добавить что до 2015 г. за их с Потерпевший №1 средства были возведены дополнительные объекты в границах земельных участков, занятых жилыми домами, в частности за их средства, которые они передавали ему отдельно, ФИО36 за их средства организовал строительство ещё трёх коммерческих объектов приблизительной площадью от 100 кв.м. до 300 кв.м. каждый, право собственности на данные объекты принадлежало Потерпевший №1, данное обстоятельство, также влияло на формирование у них доверительного отношения к ФИО36 Передачу денежных средств расписками они не оформляли, т.к. доверяли ему. Объекты эти представляли собой входную группу и пристройки к существующим домам. Ближе к ноябрю 2017 года от ФИО36 поступило к нему и Потерпевший №1 предложение переоформить на него и его жену фио8, все участки, к тому моменту разделёнными жилыми домами, а также вновь образованные в результате раздела помещения и недавно построенные дополнительные объекты. Предложение он мотивировал тем, что ему сложно вести переговоры о продаже с потенциальными покупателями в ситуации, когда имущество оформлено на иных лиц, в связи, с чем он предлагает оформить все объекты на него. ФИО36 самостоятельно занялся подготовкой документов, насколько он помнит, часть договоров, он оформлял нотариально, часть в простой письменной форме, всё это происходило в конце октября - ноябре 2017 года. Примерно в начале ноября 2017 года Потерпевший №1 подписала все заранее подготовленные договоры купли-продажи у нотариуса. Фактических расчётов по договорам не производилось, т.е. они были безденежными, а цена объектов была указана минимальная, значительно ниже рыночной стоимости. После того, как объекты и земельные участки были переоформлены на ФИО36 и его супругу фио8, он постепенно начал ограничивать общение с нами, под различными, якобы уважительными предлогами уклоняться от встреч. Они окончательно поняли, что ФИО36 обманул их, когда им пришли требования от налогового органа на имя Юли о погашении недоимки по НДФЛ, начисленной в связи с заключением вышеуказанных сделок и якобы получения Юлей дохода, т.к. при заключении договоров ФИО36 обещал, что погасит данную недоимку с денежных сумм, вырученных от реализации имущества. Кроме того, они навели справки о ФИО36 и узнали, что уже есть пострадавшие от его действий граждане. После того, как они поняли, что ФИО36 воспользовался их доверительным отношением к нему, а они допустили ошибку, передав ему и его супруге их объекты, они с Потерпевший №1, ближе к концу 2018 года, стали настойчиво требовать денежные средства и имущество обратно. С этого момента, ФИО36 просто перестал отвечать на звонки, что явно для них было подтверждением его изначального намерения обмануть их с целью завладения недвижимым имуществом. В 2020 году ему удалось связаться с ним, в ответ на его требование возвратить имущество или деньги, он сказал, что есть официально заключённые нотариальные договоры, в которых указана официальная цена и сведения о том, что расчёт произведён, а значит собственником следует считать его и его жену.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.2 л.д. 242-245) о том, что с ФИО36 она знакома примерно с 2011 года. Отношения у них с ним были деловые, неприязненных отношений нет. ФИО36 обратился к ней по вопросу ведения дела в арбитражном суде Краснодарского края по спору, связанному с взысканием действительной стоимости доли ООО «ЧерноморСтройСервис» в размере около 10 миллионов рублей. Дело рассматривал судья фио16, точный номер дела она не помнит, информация имеется в картотеке арбитражных дел. На момент ее знакомства, ФИО36 ездил на подержанной белой машине Toyota «Camry», жил в квартире на ул. Чайковского, взятой в ипотеку, которую он длительное время выплачивал. На ее взгляд у него улучшилось финансовое положение после того, как он начал сотрудничать с ООО «Корпорация». В 2015 году ее деловые отношения с ФИО36 возобновились на более полной основе и по его инициативе. Так, примерно в июне 2015 года, точную дату она не помнит, он обратился к ней по вопросу юридического сопровождения. ФИО36 попросил ее приехать в офис ООО «Корпорация» по ул. Пригородная№ Там он познакомил ее с Свидетель №4, о котором она ранее слышала по городу Сочи, как об известном предпринимателе, но непосредственно знакома не была. Они встречались в офисе генерального директора. Свидетель №4 поинтересовался какими делами она занимается, уголовными или гражданскими. После чего, сказал, что необходим юрист для работы с недвижимым имуществом. Объяснил ей кратко круг задач, что возникают различные юридические вопросы, связанные с работой с государственными органами и судами. Он спросил у нее об оплате, какая сумма ее бы устроила за работу, после ее ответа выразил удовлетворение и подтвердил, что готов с ней работать на данных условиях, т.е. согласовал оклад, ФИО36 на этой встрече присутствовал, но в разговор не вмешивался. Впоследствии, в процессе работы, ей передали документы, из которых она поняла, что что Свидетель №4 имеет отношение к гостиничному комплексу «Привилегия» в посёлке Эсто-Садок, т.к. все объекты зарегистрированы за его сестрой ФИО40 После встречи с Свидетель №4 она занималась большинством текущих юридических вопросов, включая судебные дела, сопровождение некоторых сделок, в той или иной степени связанных с комплексом «Привилегия». ФИО36, так же принимал участие в операционной деятельности комплекса, по сути, следил за текущей деятельностью, организовывал регистрационные действия в Росреестре, работал с клиентами, решал хозяйственные задачи. Кроме него, основные функции по управлению выполнял Свидетель №2, который тоже много времени проводил на территории комплекса «Привилегия», однако его основной офис находился на территории базы ООО «Корпорация», т.е., как она поняла, это был человек, который много ранее работал с ООО «Корпорация», как и ФИО36 Кроме ФИО36 и Свидетель №2 к комплексу имел отношение ФИО41. С ним лично она не была знакома, но слышала эту фамилию, как она понимает он тоже был человеком, связанным с Свидетель №4, она видела фамилию Свидетель №9 в документах. Понимание того, что Свидетель №4 и его люди имеют отношение к комплексу «Привилегия» у нее, сложилось из того, что во всех командировках, если это касалось дел комплекса «Привилегия», ее всегда сопровождали водители Свидетель №4, в большинстве случаев ее возили его водители, которых звали Денис, Виктор и другие, иногда ее возил Свидетель №3. У всех машин Свидетель №4 номера заканчивались на «300», ФИО36 организовывал ей эти машины. После того, как она просила ФИО36 организовать ей машину, в большинстве случае ей звонил водитель по имени Николай, который возглавлял автопарк Свидетель №4 и говорил какой именно водитель к ней приедет. С Потерпевший №1 она также знакома с 2015 года, ее познакомил с ней ФИО36 представил, как сестру Свидетель №4, которая работает вместе с ним. Потерпевший №1 являлась собственником всего имущества комплекса «Привилегия», они часто общались с ней по тем или иным вопросам, возникающим в процессе управления комплексом, как она помнит она выкупала в собственность у администрации г. Сочи один из участков комплекса и ей принадлежали объекты. В сентябре-октябре 2015 года, точную дату она уже не может вспомнить, Потерпевший №1 выдавала на нее доверенность на совершение от её имени ряда действий по регистрации прав, иных полномочий, точное их содержание она уже не помнит, возможно были судебные полномочия. Кажется, в октябре 2015 года, они ездили с Свидетель №2 в Адлерский отдел Росреестра с целью регистрации от имени Потерпевший №1 права на жилые дома, расположенные в границах одного из участков комплекса «Привелегия». Помимо этого, примерно в конце октября 2015 года ФИО36 попросил ее подготовить пакет документов для заключения договора купли-продажи двух помещений в одном из домов комплекса «Привилегия» с фио, Свидетель №1, сказал, что они будут покупать Н.. Он попросил ее подготовить договоры купли-продажи долей в праве собственности на земельный участок и жилой дом в одном из корпусов комплекса «Привилегия» между Юлей Л и фио, а также Свидетель №1, а также расписки о получении продавцом денежных средств. Свидетель №1 она знает, как владельца ресторана в г. Сочи, познакомилась с ним на сделке. Сделка проходила в помещении Росрееста по 

<

адрес>. ФИО40 Л подъехала и подписала документы, как подготовленные ею договоры, так и подготовленные сотрудником Росреестра заявления о регистрации, которые были сданы в управление для последующей регистрации перехода права собственности к покупателям. На сделке присутствовали А. М.П., Свидетель №5 и ФИО36, ФИО40 подписала документы и уехала, при ней расчеты не производились, т.е. она, по просьбе ФИО36 выполняла только технические и юридические мероприятия, связанные с подготовкой документов. Ранее, из разговора Свидетель №1 она слышала, что он обсуждает по телефону финансовые вопросы по данной сделке, когда она ехала вместе с ним и фио в одной машине. Кроме этой сделки, насколько она помит Потерпевший №1 передавала один из участков комплекса «Привилегия» на имя Свидетель №3 в августе или сентябре 2015 года, точную дату уже не помнит. Свидетель №3 она знает, как человека, который работал у Свидетель №4, он постоянно находился на территории базы ООО «Корпорация». Она не знает особенностей сделки, но может предположить, что скорей всего это была техническая передача имущества. В 2016 году данный участок был переоформлен Свидетель №3 на супругу ФИО36 – фио8. Она предполагает, что передача участка фио8 проходила без фактической оплаты, т.к. она готовила документы на сделку по просьбе ФИО36 и расписки она не делала, кроме того, в тот период времени имелся судебный спор между владельцем соседнего с комплексом «Привилегия» участка – ФИО42 и Свидетель №3, при участии ООО «Отопительные системы», от которого ходил юрист Бублик Дмитрий, а также ООО «Росинжиниринг Маунтин Клаб». Спор рассматривал в 2016 году Адлерский районный суд г. Сочи. Она участвовала в нем от имени Свидетель №3. Суть спора заключалась в том, что фио17 хотел проложить через участок, который был оформлен на Свидетель №3 газовую трубу к своей гостинице, что их не устраивало, так как это бы создало препятствия к застройке и использованию их участка. После того, как они проиграли спор в первой и во второй инстанции ФИО36, по возвращению из краевого суда, сказал ей подготовить договор купли-продажи участка на его жену, чтоб избежать исполнения вступившего в законную силу решения суда и выиграть время для обжалования судебных постановлений в суд кассационной инстанции. В итоге это сработало, т.к. они помирились уже на стадии кассационного производства, создав условия для урегулирования спора. С 2017 года она прекратила сопровождать комплекс «Привилегия», дальнейшее сопровождение осуществляли юристы Городского риэлтерского центра. До 2017 года она провела еще один спор в арбитражном суде Краснодарского края от имени ООО «Агмар-Тур». Ранее об этом юридическом лице она ничего не слышала. Возник спор с ООО «Артель» по поводу качества работ по устройству кровли жилых домов комплекса «Привилегия», в итоге разрешение спора завершилось утверждением мирового соглашения в суде кассационной инстанции. Провести указанный спор ее просил ФИО36, эксперта для проведения судебной экспертизы по делу дали из окружения Свидетель №4 Доверенность на право представления от ООО «Агмар-Тур» ей подписывал директор фио7. Потом директором ООО «Агмар-Тур» был Свидетель №3, более подробно ситуацию с фирмой могут прояснить Свидетель №2, т.к. он занимался корпоративными вопросами в сотрудничестве с людьми Свидетель №4 Кроме этого, насколько она помнит через их фирмы было организовано управление комплексом «Привилегия», об этом более подробно может рассказать Свидетель №2. По своей части может добавить, что ранее управление комплексом обеспечивала сторонняя фирма, которую привел ФИО36, однако с ней были проблемы, начались суды, в которых она принимала участие, а также юрист Свидетель №4 – ФИО43. После того, как сторонняя управляющая компания ушла, управлением комплексом через другие фирмы организовала другая компания, более подробно это может разъяснить фио18 ФИО36 она прекратила деловые отношения примерно в 2019 году, последнее дело, которое она ему проводила, рассматривалось арбитражным судом Краснодарского края и было связано со взысканием с него, гр. ФИО44 и ООО «Курс» суммы неосновательного обогащения в размере около 6 миллионов рублей. Более подробная информация о деле имеется на сайте Арбитражного суда Краснодарского края. ФИО36 прекратил с ней общение в одностороннем порядке в процессе производства по делу. Обстоятельства переоформления жилых домов и участков от Потерпевший №1 на фио8 в 2017 году ей не известны, т.к. к тому моменту она уже комплексом «Привилегия» не занималась. Последняя сделка, которая оформлялась с ее участием, была связана с передачей в конце 2016 года участка от Свидетель №3 на фио8 участка комплекса «Привелегия». Комплексом «Привилегия» являлись таун-хаусы, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:56 площадью около 14000 кв.м., расположенного в поселке Эстосадок Адлерского района г. Сочи, право собственности на которые было зарегистрировано за Потерпевший №1

Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д. 98-101) о том, что он примерно с 2010 года работал в группе компаний, относящихся к ООО «Корпорация», основным местом его работы была фирма ООО «Корпорация «Интеркомплект», в которой он занимал должность генерального директора. Компания была зарегистрирована и находилась по адресу: 

<

...>, то есть по месту нахождения строительной базы ООО «Корпорация». Основная деятельность возглавляемой им компании заключалась, в том числе в организации поставок строительных материалов и прочего имущества, организации снабжения строительных площадок, выполнение строительных работ, организации поставок отделочных материалов. Единственным учредителем ООО «Корпорация «Интеркомплект» являлась ФИО45. ООО «Корпорация «Интеркомплект» фактически входила в холдинг ООО «Корпорация», руководителем которой являлся Свидетель №4 Таким образом фактически он был подотчётен своему непосредственному руководителю Свидетель №4 ФИО36 он знал примерно с 2010 года, более близкое знакомство у него с ним состоялось примерно ближе к концу 2013 года. ФИО36 он часто видел в ООО «Корпорация», он постоянно бывал на территории строительной базы, много общался с его непосредственным руководителем Свидетель №4, он его часто видел в кабинете у Свидетель №4 Осенью 2013 года, точную дату он не помнит, Свидетель №4 попросил его зайти к нему в офис, расположенный на ул. Пригородная, 6. Когда он туда пришел, там уже находился ФИО36 В присутствии ФИО36, Свидетель №4 попросил оказать помощь в достройке комплекса «Привилегия» в п. Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи и организации, совместно с ФИО36 всех процессов, связанных с управлением данным комплексом. Во время встречи ФИО36 молчал, при этом они обменялись с ним номерами телефонов. По указанию Свидетель №4 ему было необходимо организовать поставку отделочных материалов, необходимых для окончания строительства таун-хаусов, а также осуществить контроль за завершением строительства и введением в эксплуатацию комплекса «Привилегия». После указанной встречи, он переехал из офиса ООО «Корпорация «Интеркомплект» в офисе ФИО36, по адресу: 

<

...>, его офис был с другой стороны базы ООО «Корпорации», но зарплату он продолжал получать в ООО «Корпорация «Интеркомплект». Как он помнит, к концу 2013 года, основные общестроительные работы уже были выполнены. Поэтому в 2014 году за счет финансирования со стороны Свидетель №4, ФИО36, а также напрямую с расчётного счёта ООО «Корпорация «Интеркомплект», им были организованы и выполнены работы по благоустройству территории, установке беседок у каждого коттеджа, установке входных дверей, покраске заборов, выполнению прочих работ, устранению всех недоделок с комплексом «Привилегия» в п. Эсто-Садок. Непосредственно он знал, что Свидетель №4 имеет отношение к данному комплексу, финансирует его строительство, но до ноября 2013 года значения особого данному факту не придавал, т.к. отвечал за иные участки работы в группе компаний «Корпорация». Сам комплекс «Привилегия» в п. Эсто-Садок» был запущен, т.е. начал эксплуатироваться с 01.01.2015 года, до этого момента он достраивался, облагораживалась территория. Непосредственно он принимал участие в организации его открытия. Свидетель №4 неоднократно предоставлял наличные денежные средства, в том числе ФИО36 для выполнения тех или иных мероприятий, часть денег Свидетель №4 передавал ему, например, в том числе на организацию открытия комплекса. Также он знал, что непосредственное участие в финансировании строительства комплекса принимал партнер по бизнесу Свидетель №4 - ФИО41. Он знаком с Потерпевший №1 достаточно давно, т.к. она работала в группе компаний «Корпорация», знает, что с середины 2014 года она была владельцем земельного участка и четырёх двухэтажных жилых домов, представляющих собой коттеджи в комплексе «Привилегия», помнит, что примерно летом 2015 году она выкупала у города Сочи земельный участок под коттеджами в собственность, так же она приобретала летом 2015 года через него у ФИО41 в собственность меньший земельный участок площадью около 20 соток, ФИО41 выдавал на нее доверенность для заключения данной сделки. Расчёты между ними производились без его участия. После, 01.01.2015 года руководством было принято решение передать весь комплекс в управление специализированной компании, точное название он не помнит, компания была из Челябинска. С этого момента комплекс «Привилегия» вышел на самоокупаемость, т.е. расходы из вне на его содержание не требовались. Контролем за управлением комплексом занимались ФИО36 и непосредственно он, с предоставлением отчётов Свидетель №4, Свидетель №9, а также ФИО36 В дальнейшем он помнит, что руководство приняло решение расторгнуть договор с управляющей компанией из Челябинска, после неё была приглашена компания «Бридж Резорт». Обстоятельств расторжения договора он не помнит, это может пояснить юрист Свидетель №4 – ФИО46, которая вела данные дела вместе со вторым юристом ФИО47. Насколько он помнит, управление комплексом со стороны «Бридж Резорт» было более грамотным, во всяком случае, доходы от управления значительно выросли. С Свидетель №1 он знаком достаточно давно, т.к. у него был ресторан «Драфт» на ул. Островского, который он часто посещал. Свидетель №5 видел только один раз, насколько он помнит, является родственником Свидетель №1. Примерно в конце 2015 года Свидетель №5 и Свидетель №1 приобрели два сблокированных коттеджа в комплексе «Привилегия», продажей занимался непосредственно ФИО36, который говорил ему, что нашёл покупателей на два коттеджа. Непосредственного участия в сделке он не принимал. Примерно в конце октября - начале ноября 2015 года, точную дату он не помнит, ФИО36 приехал в свой офис по ул. Пригородная, д. 6, г. Сочи, где он находился в тот момент. ФИО36 сказал ему, что получил расчёт от Свидетель №1 за два коттеджа в сумме 28 миллионов рублей. Денежные средства в офисе ФИО36 не оставлял, отдавал ли он данные денежные средства Потерпевший №1 ему не известно. О том, что собственником данных коттеджей является Потерпевший №1 ему было известно, соответственно об этом должен был знать и ФИО36, т.к он договаривался с Свидетель №1 о продаже и естественно знал кто собственник коттеджей. Относительно хозяйственной деятельности фирмы ООО «Агмар-Тур» он подробными сведениями не владеет. На тот момент, когда он начал работать с комплексом «Привилегия», какая-либо экономическая активность со стороны данной фирмы отсутствовала. Он помнит, что у этой фирмы были судебные споры с подрядчиками, связанные с качеством выполнения работ в отношении кровли, ведением указанных споров от имени ООО «Агмар-Тур» занималась Татьяна Коробенко. В отношении земельного участка площадью около 10 000 кв.м. может пояснить, что Потерпевший №1 передавала его в 2015 году Свидетель №3 Впоследствии Свидетель №3 передал его супруге ФИО36 – фио8. Договор с фио8 был заключён в конце 2016 года, точную дату он не помнит. Договор с фио8 был безденежным, т.е. при формальном указании в договоре его цены физически расчёта не было, т.к. передача участка имела технический характер. Указанный факт ему известен со слов Свидетель №3 Подробности заключения договоров купли-продажи в 2017 году между Потерпевший №1 и фио8, а также ФИО36 в отношении коттеджей и участков, связанных с ними ему не известны. Данные сделки заключались примерно, также, как и договор с земельным участком в 2016 году, т.е. передача носила технический характер без цели реального исполнения обязательств. Почему имущество было передано фио8 и ФИО36 ей не известно, на тот момент между Потерпевший №1, Свидетель №4 и ФИО36 были близкие, доверительные отношения. В начале 2018 года он перестал работать с Свидетель №4 и ФИО36, т.к. открыл собственный бизнес, что происходило с имуществом, входящим в состав комплекса «Привилегия» в 2018 году и позднее ему не известно. 

Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д. 113-115) о том, что она примерно с февраля 2017 года работает на должности экономиста ООО «Универсал». Единственным учредителем с февраля-марта 2018 года ООО «Универсал» является ФИО36. До 2018 году директором и учредителем ООО «Универсал» являлся Свидетель №2. В настоящее время директором ООО «Универсал» является фио2. Видом деятельности ООО «Универсал» по ОКВЭД является оптовая торговля строительными материалами, аренда движимого и недвижимого имущества. В настоящее время деятельность ООО «Универсал» отрицательная. В ООО «Универсал» она ведет экономическую деятельность без права подписи, фактически ответственность за финансово-хозяйственную деятельность ведет директор. Кроме того, я являлась экономистом до 2015 года в ООО «Главстройнедвижимость», где учредителем также являлся ФИО36 Единственным участником ООО «Агмар-тур» являлась офшорная компания с ограниченной ответственностью «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед» зарегистрированная на Кипре. Акционером компании «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед» являлась компания «SIBIR ENERGI Лимитед», также зарегистрированная за пределами Российской Федерации. С 2007 года она работала в ООО «Агмар-тур» на должности бухгалтера. С 2007 года директором ООО «Агмар тур» являлся фио3, который в последующем стал фио10 Центрального района города Сочи. С 2010 по 2012 года директором ООО «Агмар тур» являлся фио4. С 2012 по 2014 од директором ООО «Агмар тур» являлся фио5, с 2014 по 2015 года директором ООО «Агмар тур» являлся фио6, с 2015 по 2017 директором ООО «Агмар тур» являлся фио7, с 2017 по настоящее время директором ООО «Агмар тур» является Свидетель №3. С 2007 года, когда она пришла на работу по 2013 год единственным участник ООО «Агмар тур» являлась компания «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед». Примерно в 2012 году ей стало известно, что акционером компания «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед» стал «де юра» ФИО36 Об этом ей стало известно от ФИО36, поскольку ФИО36 привел ее в офис расположенный, на ул. Пригородная д. 6 г. Сочи, где представил ранее незнакомому ей, Свидетель №4, как бухгалтера ООО «Агмар тур». Который стал ее расспрашивать о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агмар тур», с целью безопасного вложения денежных средств, так как она с 2007 года работала и знала всю хозяйственную-деятельность. О чем она сообщила, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «Агмар тур» не имеет долгов и деятельность является положительной. От Свидетель №4 ей стало известно, что ими планировалось строительство в границах данного земельного участка сблокированных жилых домов, а также на перспективу строительство прочих объектов, для использования в коммерческих целях. ФИО36 сообщил, что Свидетель №4 является его партнером. Кроме того, от ФИО36 ей стало известно о ФИО41, который также являлся их партнером. После чего примерно с 2012 года ООО «Агмар тур» началось строительство сблокированных жилых домов, в последующем получившем название «Привилегия». Каркас сблокированных домов производился за счет средств ООО «Агмар тур» поступавших от фирм, принадлежащих Свидетель №4 и входящих в группу компаний ООО «Корпорация» и ФИО41 ООО «Конфликт нет», и других их названия она не помнит. После чего ей стало известно, что Потерпевший №1 являющейся сестрой Свидетель №4 фактически по договору цессии было приобретено права аренды на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:56 общей площадью около 14 000 кв.м., расположенный в пос. Эстосадок Адлерского района г. Сочи вместе со всем имуществом (коттеджи) принадлежащим ООО «Агмар тур». В конце декабря 2014 года Потерпевший №1 обратилась в суд с иском о понуждении администрации г. Сочи передать ей земельный участок за плату. Решением Центрального районного суда г. Сочи исковые требования Потерпевший №1 были удовлетворены. В середине 2015 года, точную дату она сейчас уже не помнит, Потерпевший №1 у администрации г. Сочи был выкуплен земельный участок площадью около 14 000 кв.м., по договору купли-продажи. Таким образом Потерпевший №1 стала собственником земельного участка и сблокированных домов, находящихся на указанном земельном участке. В 2014 году за счет финансирования со стороны Свидетель №4, ФИО36, а также напрямую с расчётных счетов ООО «Корпорация Интеркомплект», (директор Свидетель №2) входящих в группу компаний ООО «Корпорация» были организованы и выполнены работы по благоустройству территории, установке беседок у каждого коттеджа, выполнению прочих работ, устранению всех недоделок с комплексом «Привилегия» в п. Эсто-Садок. Сам комплекс «Привилегия» в п. Эсто-Садок» был запущен, т.е. начал эксплуатироваться с 01.01.2015 года, до этого момента он достраивался, облагораживалась территория. Непосредственно Свидетель №2 принимал участие в организации его открытия. Также, Потерпевший №1 она помогала в 2015 году открывать ИП «Л» и помогала вести отчётность и составление деклараций. Через ИП «Л» был оплачен иск по ООО «Агмар тур» в счет погашения задолженности за приобретенное имущество. Может пояснить, что у ООО «Агмар тур» имелось несколько счетов открытых в ВТБ банке, Сбербанке, Сочи банке и Номос банке.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т.3 л.д. 118-121) о том, что он примерно с 2006 года он работал в группе компаний, относящихся к финансово-строительной группе «Корпорация», занимался реализацией строительных материалов, а также выполнял поручения руководства. Руководителем «Корпорации» являлся Свидетель №4. База «Корпорация» находилась на территории бывшего завода железобетонных изделий на пересечении ул. Чайковского и Донской, примерно с 2009 года их офис и база находились по ул. Пригородная, 6, фактически он был подотчётен непосредственному руководителю Свидетель №4 В финансово-строительную группу «Корпорация» входило множество компаний. В «Корпорации» он работал на различных должностях от менеджера до директора. ФИО36 он знает примерно с 2010-2011 года, точную дату знакомства не помнит. Он постоянно приезжал на базу к Свидетель №4, он его часто видел там, у них был примерно один круг общения, таким образом, он с ним и познакомился, он его часто видел в офисе у руководства, т.е. в кабинете у Свидетель №4 Примерно в 2012 году Свидетель №4 поручил ему помогать ФИО36 во всех вопросах, которые связаны со строительством комплекса «Привилегия» в посёлке Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи. В частности, ему было поручено заниматься общими вопросами, которые должны были возникать по ходу реализации данного проекта. В ходе осуществления трудовой деятельности в группе компаний «Корпорация», он понимал, что строительство комплекса «Привилегия» осуществляет Свидетель №4 Он знал, что это проект, который осуществляет Свидетель №4 вместе со своими партнёрами из г. Москвы, а именно он занимался этим с ФИО41, которого он несколько раз видел вместе с ним на территории комплекса. Он видел ФИО41 по ходу строительства объекта в 2012-2013 г., он приезжал на территорию отдельно, а также вместе с Свидетель №4, они давали указания по строительству, по концепции создания объектов, на этих встречах присутствовал и ФИО36, именно ему они давали поручения и обсуждали ход строительства. Финансированием проекта занимался Свидетель №4 и ФИО41. Может однозначно сказать, что ФИО36 занимался исполнением проекта и контролем за строительством, находясь на месте. Вместе с ФИО36 от Свидетель №4 исполнением проекта занимался с 2014 года Свидетель №2. Объекты были завершены строительством примерно к концу 2014 года, т.е. общестроительные работы были закончены в 2013 году, а отделочные работы и благоустройство территории было осуществлено в период 2014 года, сам комплекс был запущен с января 2015 года, его открытие производилось 01.01.2015 года. Он помнит это, потому, что примерно в 2013-2014 году, он привозил кадастровых инженеров из Красной поляны и Адлерского БТИ для обмера незавершенных строительством объектов, а затем для обмера завершенных строительством объектов. После открытия, с 01.01.2015 года, функции по эксплуатации комплекса и извлечения прибыли, осуществляла привлечённая управляющая компания, подробности работы с управляющими компаниями ему не известны, это может прояснить ФИО36 и Свидетель №2. Потерпевший №1 он знает примерно с 2008-2009 года, она часто приезжала к ним на базу, он ее видел у Свидетель №4, потом она работа, примерно с 2012 года в группе компаний «Корпорация», находилась у них в офисе на ул. Пригородной, д. 6, г. Сочи. В 2014 году она начала заниматься делами комплекса «Привилегия», так, она вместе с Свидетель №4 занималась этим вопросом, насколько она помнит, она приобретала в 2014-2015 г. участок комплекса, в том числе выкупив его из муниципальной собственности и расположенные в его границах объекты, состоящие из блоков и секций. Примерно в августе 2015 года, после того как Потерпевший №1 выкупила участок в собственность в п. Эсто-Садок и разделила его на два участка, один из участков, а именно участок, точную площадь которого он сейчас вспомнить не может, но это был более крупный участок, Потерпевший №1 переоформила на него. Фактически участок был передан ему по просьбе Свидетель №4 Так, по указанию Свидетель №4 ему были выделены его менеджерами денежные средства, примерно около 16 миллионов рублей, для оплаты по заключаемому с Потерпевший №1 договору купли-продажи. Указанные средства были внесены в августе 2015 года в банк «Зенит» по ул. Навагинской, д. 14 в г. Сочи и перечислены на расчётный счёт Потерпевший №1, т.е. он понимал, что оплата по договору производится Свидетель №4 и передача участка формальна, личных средств у него для оплаты не было. Естественно данный участок стоил значительно дороже, и само по себе переоформление на него указанного имущества являлось формальностью и не означало, что он стал его хозяином. В 2016 году при эксплуатации комплекса «Привилегия», возник ряд проблем с собственником соседнего земельного участка, в границах которого расположена гостиница, насколько он помнит его звали ФИО42. Он хотел проложить газопровод по оформленному на него земельному участку, они же настаивали на том, что газопровод должен быть проложен по границе участка. фио17 предъявил к нему исковое заявление в Адлерский районный суд г. Сочи, спор рассматривался в 2016 году и был ими проигран в районном суде и в апелляционном суде. Занимались ведением этого дела юристы Татьяна Коробенко и ФИО46, т.е. юристы Свидетель №4 Примерно в декабре 2016 года, точную дату он уже не помнит, когда было возбуждено исполнительное производство в пользу фио17, и приставы настаивали на исполнении решения суда, при обсуждении способов решения данной проблемы, ФИО36 предложил переоформить участок на свою жену фио8, с которой он так же знаком, данное предложение было одобрено юристами, т.к. позволяло отсрочить исполнение решения суда. Между им и фио8 был подписан договор купли-продажи большого участка, оплата по договору не производилась, фактически он был безденежный, т.к. целью его заключения являлась смена лица, которое выступало должником по исполнительному производству. Впоследствии, участок ему возвращён не был и так остался на фио8, как она распорядилась данным участком ему не известно. Свидетель №1 ему знаком, знает его как владельца ресторана «Драфт» на ул. Островского г. Сочи, знает его достаточно давно, примерно с 2009 году. Свидетель №5 он лично не знает. О том, что А. М. купил помещения в комплексе «Привилегия» ему известно, непосредственно при заключении договоров купли-продажи он не присутствовал, он помнит, что А. М. приезжал на территорию и общался с ФИО36 по поводу приобретаемых помещений, подробности сделки, а именно цена, порядок расчётов ему не известны. Он принимал участие в работе с комплексом «Привилегия» приблизительно до 2017 года включительно. Обстоятельства переоформления объектов и участков, входящих в комплекс, с Потерпевший №1 на фио8 ему не известны, он помнит, что в 2017 году Потерпевший №1 была ещё собственником данных объектов. Относительно деятельности в ООО «Агмар-Тур» может пояснить, что с лета 2017 года он вступил в должность директора указанного юридического лица, об этом его попросил Свидетель №4 В ходе общения Свидетель №4 сообщил, что компания фактически деятельность уже не ведет и является нулевой. В связи с тем, что он доверял Свидетель №4, так как был знаком более 10 лет, он согласился. После, чего бухгалтера Свидетель №4 подготовили все необходимые документы. Таким образом он знал, что данная фирма не ведёт хозяйственной деятельности, сдаёт нулевые балансы, поэтому не видел проблем в том, чтоб стать её директором. Как приобреталась данная фирма ему не известно, отношения к её деятельности до 2017 г. он не имел. Свидетель №8 знает достаточно давно. Познакомился с ней примерно в 2012 году, в связи, с тем, что она занималась ведением бухгалтерского учёта компаний, связанных с комплексом «Привилегия», в том числе организаций, которые входили в группу компаний «Корпорация» и имели отношение к строительству и эксплуатации комплекса «Привилегия». 

Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 3 л.д. 124-126) о том, что он длительное время занимается коммерческими проектами на территории Российской Федерации. Одним из направлений его профессиональной деятельности является привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов, связанных со строительством коммерческой Н. и управлением им, т.е. получение доходов от строительства и управления Н.. В 2009 году общие друзья познакомили его в г. Москве в отеле «Лотте-плаза», расположенном на Новинском бульваре с Свидетель №4, рекомендовав его в качестве профессионального бизнесмена, занимающегося интересными с экономической точки зрения проектами в области строительства недвижимого имущества на территории Краснодарского края. Примерно в 2011 году, Свидетель №4 предложил ей рассмотреть вариант, связанный с совместным с ним участии в инвестировании денежных средств в строительство коммерческого посёлка на территории п. Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи, разъяснив, что он нашёл подходящие земельные участки, которые можно приобрести по выгодной цене и построить в их границах малоэтажные объекты коммерческого назначения, в последующем извлекать прибыль от управления построенными объектами и их продажи. Данный проект заинтересовал его, т.к. выглядел по всем расчётам высокорентабельным в преддверии олимпиады 2014 года. Им, за счёт собственных и привлеченных инвестиций, совместно с Свидетель №4 были выкуплены два смежных земельных участка, один из которых, меньшей площадью, он приобрёл на своё имя, второй был выкуплен ими на имя юридического лица – ООО «Агмар-тур». Приобретение участка ООО «Агмар-тур» производилось по схеме, связанной со сменой акционеров, контролирующих единственного участника данного предприятия. Насколько он сейчас помнит единственным участником ООО «Агмар-тур» являлась кипрская компания, название которой он за давностью событий точно назвать не может, кажется в названии звучало наименование поселка Красная поляна. Именно в Кипрской компании и происходила смена владельца, т.е. из компании вышла фирма продавца, а вместо неё владельцем стал их представитель, т.е. номинальное лицо. Так как большую часть денежных средств за выкуп участка, оформленного на ООО «Агмар-тур» через выкуп самой фирмы, давал Свидетель №4, то есть по его рекомендации им была одобрена предложенная Свидетель №4 кандидатура доверенного им лица, в качестве лица, поставленного акционером Кипрской компании учредителя ООО «Агмар-тур». При этом, в данной сделке указанное лицо выступало, как технический человек, которому доверял Свидетель №4, а, следовательно, по рекомендации Свидетель №4 начал доверять и он. Денежные средства предыдущему владельцу ООО «Агмар-тур» за выкуп уставного капитала Кипрской фирмы учредителя предоставляли он и Свидетель №4, лицо представленное Свидетель №4 в данной сделке участия не принимало, к сопровождению сделки и к переговорам с продавцами оно так же не имело какого-либо отношения. Хочет пояснить, что вопросами по приобретению акций компании Кипрского офшора, назначением фио9 в качестве директора ООО «Агмар – тур» занималась привлеченная им Московская юридическая фирма, название указанной фирмы он не помнит. Непосредственно с ФИО36 познакомил его Свидетель №4 в конце 2011 года, они встречались в городе Сочи, на территории земельных участка в п. Эсто-садок, когда проходила предпродажная подготовка со стороны их контрагентов и осмотр территории земельных участков. Свидетель №4 представил ФИО36, как своё доверенное лицо, пояснил, что он вырос на Красной Поляне, знает обстановку, является строителем и сможет эффективно организовать строительство объектов за счёт наших инвестиций. Хочет пояснить, что директор ООО «Агмар-тур» фио9 с ФИО36 ранее знаком не был, поскольку это был человек подконтрольный ему. Финансирование ООО «Агмар-тур» осуществлялось им, через подконтрольные ему фирмы, а также Свидетель №4 через фирмы, принадлежащие ему. Общая сумма инвестированных им денежных средств на приобретение земельных участков в п. Эсто садок, а также строительство объектов составила около 113 000 000 рублей, а Свидетель №4 было инвестировано около 170 000 000 рублей. Об этом ему известно поскольку финансовыми вопросами занимались его финансисты. Сделка по приобретению обоих участков была проведена в конце 2011 – начале 2012 г. В 2012 года было начато строительство объектов, как на земельном участке, оформленном на фирму ООО «Агмар-тур», так и на земельном участке, приобретённом на его имя. Разрешительная документация на строительство объектов, насколько она помнит, оформлялась так же в 2012 году. Организация строительных работ в границах обоих участков и контроль за ними относились к функциональным обязанностям ФИО36, финансированием строительства занимались Свидетель №4 и непосредственно он, пропорционально им долям в проекте. Помимо этого, поскольку он имел значительный опыт в управлении недвижимым имуществом, он занимался общей координацией строительства, реализацией концепцией и последующим управлением построенными объектами. ФИО36 был подотчётен Свидетель №4 и ему. Кроме него в проекте участвовали сотрудники фирм фио19, одним из которых был Свидетель №2. Физически объекты были завершены строительством в 2014 году, отдельные недоделки устранялись в течение 2014 года, так же проводилось благоустройство территории, по сути, комплекс с 2014 года, т.е. на период проведения олимпиады 2014 года, был частично запущен, полностью комплекс был открыт 01.01.2015 года. До 01.01.2015 года управлением комплексом занимался он, в дальнейшем они привлекали управляющие компании. С Потерпевший №1 он знаком, ее с ней познакомил в 2013 году Свидетель №4, с 2014 года она совместно с ним участвовала в реализации проекта, приобретала с ООО «Агмар-тур» сблокированные объекты в 2014 году, выкупала в 2015 году свою собственность земельный участок у администрации города Сочи. Кроме того, он передал ей летом 2015 года земельный участок площадью 20 соток по договору купли-продажи, т.к. ей и Свидетель №4 принадлежали все построенные объекты первой линии, за ним оставались все построенные объекты, расположенные за первой линией, т.е. дальше от проезжей части и ближе к горе. В 2015-2017 г. им был произведён раздел объектов на секции, а также разделены крупные земельные участки на более мелкие под секциями. Непосредственно ему, пропорционально вложенным средствам, отошли здания и земельные участки по ул. Березовая, №/1, №2, №3 и № в п. Эсто-Садок. Остальные объекты остались за Свидетель №4 и Потерпевший №1 Подробности заключения сделок в 2016 и 2017 году между Потерпевший №1 и Свидетель №3, а также с ФИО36 и фио8 в отношении земельных участков и зданий ему не известны. С Свидетель №1 и фио не знаком, обстоятельства продажи им секций в первой линии в 2015 году ему не известны.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 3 л.д. 176-177, 226-227) о том, что с 2005 года она работала в группе компаний, относящихся к ООО «Корпорация» в должности главного бухгалтера. С 2014 года она являлась единственным учредителем ООО «Корпорация «Интеркомплект» входящей в группу компаний ООО «Корпорация». Генеральным директором ООО «Корпорация «Интеркомплект» являлся Свидетель №2. Компания была зарегистрирована и находилась по адресу: 

<

...>, то есть по месту нахождения строительной базы ООО «Корпорация». Основная деятельность ООО «Корпорация «Интеркомплект» заключалась, в том числе в организации поставок строительных материалов и прочего имущества, организации снабжения строительных площадок, выполнение строительных работ, организации поставок отделочных материалов. ООО «Корпорация «Интеркомплект» фактически входила в холдинг ООО «Корпорация», руководителем которой являлся Свидетель №4 Таким образом компании, входящие в холдин компаний ООО «Корпорация» были фактически подотчётны Свидетель №4 Примерно в 2011-2012 году Свидетель №4 представил ей ФИО41, как соинвестора проекта «Привилегия». Свидетель №4 сообщил, что планирует совместно с ФИО41 строительство на ул. Защитников Кавказа в с. Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи коттеджного поселка «Привилегия». Как раз в это же время Свидетель №4 представил ей ФИО36, который должен был заниматься координированием строительства комплекса «Привилегия». Свидетель №4 сообщил, что ФИО36 является его доверенным лицом. То есть фактически в строительстве проекта ООО «Привелегия» участвовало два инвестора – ФИО41 и Свидетель №4 Свидетель №4 ей была поставлена задача вести внутреннюю отчетность по финансированию и расходованию средств в инвестиционный проект «Привилегия». Финансирование проекта «Привилегия» производилось посредством привлечения заемных денежных средств с фирм подотчетных ФИО41 и Свидетель №4, а также наличных денежных средств, поступающих преимущественно от Свидетель №4 О каких-либо поступлений наличных денежных средств от ФИО36, либо фирм подотчетных ФИО36 ей не известно. Координированием строительства комплекса «Привилегия» занимался ФИО36, позже в помощь ФИО36 в осуществлении отделочных работ был направлен Свидетель №2 Она никакого отношения к процессу строительства комплекса «Привилегия» не имеет. Ей известно, что Свидетель №4 осуществлял финансирование проекта «Привилегия» совместно со своей сестрой Потерпевший №1. С Потерпевший №1 она также знаком примерно с 2005 года. Приобщает к допросу внутреннюю отчётность по финансированию и расходованию средств в инвестиционный проект «Привилегия» на электронном носителе. Поскольку она длительное время работала в ООО «Корпорация» в должности бухгалтера, сводные сведения касательно общих расходов ФИО41 и Свидетель №4 прямо или косвенно связанные с комплексом «Привилегия» накапливались у нее, впоследствии, примерно в 2015 году, она их свела в общую таблицу, сформированную в формате Excel. Непосредственно процесс строительства комплекса она не контролировала, этим занимались Свидетель №2 и ФИО36 указанной таблице отображены сведения, как связанные с приобретением в 2011 -2012 годах земельного участка, оформленного на фирму ООО «Агмар-тур», так и любые прочие расходы, произведенные в наличной и безналичной форме в отношении комплекса «Привилегия». Расходы по приобретению участка обозначены в графах купля-продажа акций за 02.02.2012 года, за 4.02.2012 года и 15.02.2013 в суммах 40 миллионов рублей, 5 600 500 рублей и 39 375 010 рублей. Данные денежные средства уплачивались за акции юридического лица – учредителя предприятия на которое был оформлен земельный участок, при этом сумма определялась исходя оцененной сторонами по состоянию на конец 2011 года стоимости земельного участка площадью около 10 000 кв.м.. Денежные средства на приобретение участка давали Свидетель №9 и ее непосредственный руководитель – Свидетель №4 Точные названия фирмы учредителя она уже не помнит за давностью событий, ее название как-то было связано с Красной поляной. С кем именно производились ей не известно, так как непосредственно сделку она не сопровождала, знала о сумме расходов исключительно благодаря проводимому ее учету и аккумулированию информации. В отношении разделов таблицы и сумм расходов, указанных в каждой из них, может пояснить, что они не дублируются и не поглощаются, т.е. их необходимо суммировать между собой, т.е. итоговая сумма расходов определяется, как сумма всех разделов таблицы. 

Также вина подсудимого подтверждается материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия, такими как:

протоколом проверки показаний свидетеля Свидетель №1 на месте от 22.01.2021, согласно которому проверка показаний на месте начата 22.01.2021 в 17 часов 10 минут у дома №/1 по ул. Чайковского Центрального района г. Сочи. Перед началом проверки показаний на месте свидетелю ФИО48 предложено указать место, где его показания будут проверяться. Ал указал на 

<

...> г. Сочи, где примерно 3-4 ноября 2015 года находясь во дворе 

<

...> г. Сочи ФИО36 вышел из подъезда 

<

адрес> Центрального района г. Сочи, где во дворе дома он передал ФИО36 денежные средства в размере 28 млн. рублей, находящиеся в спортивной сумке за приобретение по договорам купли-продажи от 02.11.2015 - 2/7 долей в праве общей долевой собственности на жилой дом и 2/7 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенные по адресу: г. Сочи, 

<

...>. Денежные средства ФИО36 не пересчитывал, ФИО36 забрал у него сумку с 28 млн. рублей. После чего он уехал. Куда направился ФИО36 ему не известно (т.3 л.д. 104-107).

протоколом выемки от 18.12.2020, согласно которому в помещении Адлерского отдела Управления Росреестра по Краснодасркому краю, по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. Кирова, № произведена выемка регистрационного дела на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1978 (т.3 л.д. 10-14).

протоколом осмотра предметов (документов) от 17.01.2021, согласно которому были осмотрены регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1978 (т.3 л.д. 23-31).

протоколом выемки от 18.12.2020, согласно которому в помещении территориального отдела № по г. Сочи филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю, по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес> произведена выемка кадастрового дела на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1978 (т.3 л.д. 18-22);

протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2021, согласно которому были осмотрены: кадастровое дело на земельный участок с кадастровым № (т.3 л.д. 63-65).

протоколом осмотра предметов (документов) от 18.01.2021, согласно которому были осмотрены: сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО36, фио8 от 14.08.2020 на 2 листах;

рапортом в порядке, предусмотренном ст. 143 УПК РФ об обнаружении в действиях ФИО36, фио8 признаков преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ от 14.08.2020 на 3 листах; постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 14.08.2020 3 листах; постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.08.2020 на 3 листах; запрос в УФРС кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 06.07.2020 № на 1 листе;

ответ УФРС кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 09.07.2020 № на 1 листе с приложением сведений, содержащихся в Едином Государственном реестре недвижимости на 40 листах; запрос в Адлерский отдел УФРС кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 20.07.2020 № на 1 листе; ответ Адлерского отдела УФРС кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 21.07.2020 № на 1 листе с приложением регистрационных дел на земельные участки с кадастровыми номерами 23:

<

данные изъяты> на 56 листах; запрос в Адлерский отдел УФРС кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 27.07.2020 № на 1 листе; ответ Адлерского отдела УФРС кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 30.07.2020 № на 1 листе с приложением дел правоустанавливающих документов на земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты> на 103 листах, среди которых:

договором купли-продажи земельного участка от 14.07.2015 № согласно которого муниципальное образование г. в лице директора департамента имущественных отношений администрации г. Сочи фио20, именуемы «Продавец» с одной стороны и Потерпевший №1, именуемая «Покупатель» заключили договор, согласно которого «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и оплатить земельный участок площадью 13983 кв.м с кадастровым номером № земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

...> с видом разрешенного использования : жилой дом, состоящий из нескольких блоков. Участок принадлежит продавцу на праве собственности от 22.04.2009. Продавец продал, а Покупатель купил указанный земельный участок за20 838 182, 53 рублей, согласно акту расчета выкупной цены земельного участка от 14.07.2015. Покупатель оплачивает сумму указанную в договоре до подписания договору путем ее перечисления на счет Южное главное управление Центрального банка РФ.

решением Центрального районного суда г. Сочи от 16.12.2014 согласно которого исковое заявление Потерпевший №1 к администрации г. Сочи о предоставлении в собственность за плату земельного участка – удовлетворено. Администрация г. Сочи обязана предоставить в собственность за плату земельный участок площадью 13983 кв.м., расположенный по ул. Защитников Кавказа с. Эсто-Садок Адлерского района г. Сочи, кадастровый №, путем заключения с Потерпевший №1 договора купли-продажи;

доверенность № от 13.11.2013 согласно которой ООО «Агмар-тур» ИНН 

<

***>, в лице Генерального директора фио5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уполномочивает ФИО36 быть представителем во всех компетентных учреждениях и организациях Краснодарского края по вопросам оформления в собственность объектов Н., расположенных по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> выдана сроком на 3 года с запретом на передоверие полномочий;

договором о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 18.07.2014, согласно которого ООО «Агмар-тур», ИНН 

<

***>, именуемое в дальнейшем Сторона 1, в лице ФИО36 действующего на основании доверенности от 13.11.2013, удостоверенной фио21 нотариусом Краснодарского нотариального округа за № и Потерпевший №1 именуемая Сторона 2, заключили договор, согласно которого Сторона 1 передает свои права и обязанности, а Сторона 2 принимает соответствующие права и обязанности в полном объеме по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) № от 23.06.2009. Объектом аренды по договору аренды № от 23.06.2009 является земельный участок с кадастровым номером №:56. На участке расположены объекты Н.;

решением № Единственного учредителя ООО «Агмар-тур» от 16.07.2014, согласно которого Единственный учредитель ООО «Агмар-тур» Компания с ограниченной ответственность «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед», зарегистрирована в Республике Кипр за номером №, юридический адрес 14 ФИО49 стрит, Ледра ХАУС, Агиосфио22 1105, Никосия, Кипр, в лице гражданина ФИО36, действующего на основании доверенности от 0204.2014 всесторонне рассмотрев вопрос об одобрении сделки, связанных с заключением следующих договоров купли- продажи объектов незавершенного строительства Потерпевший №1, общей стоимостью 3 600 000 рублей решил одобрить сделку, связанную с заключением следующих договоров купли-продажи объектов незавершенного строительства; 

приказом о назначении генерального директора ООО «Агмар-тур» фио5 с 20.02.2012 с правом первой подписи всех финансовых документов. Основание: Решение единственного участника № от 20.02.2012;

распиской в получении документов на государственную регистрацию сделки с земельным участком с кадастровым номером № от 07.11.2012 полученная фио5;

заявлением ООО «Агмар-тур» в лице директора фио5 о регистрации земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:56;

кадастровая выписка о земельном участке с кадастровым номером 23:49:0420022:56;

решением № Единственного участника ООО «Агмар-тур» от 20.02.2012 о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества фио4 и назначении на должность генерального директора фио5 с 20.02.2012 

договором о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды, предоставляемого для строительства (договор аренды) от 23.06.2009 №, согласно которого муниципальное образование г. Сочи, именуемое «Арендодатель», в лице директора департамента имущественных отношений администрации г. Сочи фио23, и ООО «Агмар-тур», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора фио3, заключили договор, согласно которого Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять на условиях настоящего Договора земельный участок, площадью 13983 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:56 для завершения проектирования и строительства жилого многофункционального комплекса «Катерина-Резиденс» по ул. Защитников Кавказа в селе Эсто-Садок в Адлерском районе г. Сочи. Срок действия договора устанавливается с момента регистрации до 17.06.2014;

распиской в получении документов на государственный кадастровый учет прекращения права на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 от фио8;

заявлением государственной регистрации прекращения права земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 от фио8;

решением собственника о разделе земельного участка от 05.04.2018, согласно которого фио8 приняла решение о разделе земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 принадлежащего на праве собственности; 

- заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 от фио8;

- доверенность № от 26.11.2015 согласно которой Банк Зенит Сочи в лице Председателя правления фио24 уполномочивает фио25 быть представителем Банка в УФРС;

- заявление государственной регистрации права земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 от фио8;

- доверенность № от 10.03.2016 согласно которой Банк Зенит Сочи в лице Председателя правления фио24 уполномочивает фио26 быть представителем Банка в УФРС;

- согласие № № от 07.06.2017, согласно которого ФИО36 дает согласие своей супруге фио8 на заключение договора об ипотеке с АО Банк Зенит Сочи на приобретение земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов - Жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом). Ресторан. Рыночный комплекс, площадью 10632 кв.м., расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

...> кадастровый (словный) № в обеспечение обязательств по кредитным договорам заключенных и заключаемых между банком Зенит Сочи и ООО «ТоргМобил»;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию соглашения об изменении зарегистрированного договора на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 от фио26 

- заявление государственной регистрации права земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 от фио8;

- доверенность № от 20.06.2016, согласно которой АО Банк Зенит Сочи в лице Председателя фио24 уполномочивает фио27 представлять интересы Банка;

- согласие № от 28.12.2016, согласно которого ФИО36 дает согласие своей супруге фио8 на заключение договора об ипотеке с АО Банк Зенит Сочи на приобретенное во время брака имущества: земельного участка площадью 10632 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:1961, жилого домасостоящего из нескольких блоков. Ресторан. Рыночный комплекс, площадью 10632 кв.м.;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию ограничения (обременения) земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 

- заявление государственной регистрации ограничения (обременения) ипотеки Банка Зенит Сочи в лице представителя фио26;

- заявление государственной регистрации ограничения (обременения) ипотеки Свидетель №3;

- доверенность № № от 22.09.2015, согласно которой АО Банк Зенит Сочи в лице Председателя фио24 уполномочивает фио28 представлять интересы Банка;

- договор об ипотеке № З от 01.08.2016 согласно которого АО Банк Зенит Сочи в лице представителя фио27 и Свидетель №3 согласно которого предметом является залог недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю на праве собственности, с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «ТоргМобил» по Договору № 143-16 о предоставлении кредита от 01.08.2016 между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором. Предметом договора является: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - Жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом). Ресторан. Рыночный комплекс, площадью 10632 кв.м., расположенный по адресу: г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, 

<

адрес> и составляет 154 000 000 рублей. Размер кредита 30 000 000 рублей, срок возврата кредита до 01.08.2017;

- договор о предоставлении кредита № о предоставлении кредита от 01.08.2016 согласно которого АО Банк Зенит Сочи в лице представителя фио27 (Кредитор) и ООО «ТоргМобил» (Заемщик), в лице генерального директора фио29, согласно которого Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере 30 000 000 рублей;

- заявление в управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю от Свидетель №3 о государственной регистрации договора ипотеки на земельный участок площадью 10632 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:1961;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию ограничения на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 АО Банка Зенит Сочи;

- заявление государственной регистрации ограничения (обременения) ипотеки Банка Зенит Сочи в лице представителя фио26; 

- договор об ипотеке № от 03.06.2016 согласно которого АО Банк Зенит Сочи в лице представителя фио27 и Свидетель №3 согласно которого предметом является залог недвижимого имущества, принадлежащего Залогодателю на праве собственности, с целью обеспечения исполнения обязательств ООО «ТоргМобил» по Договору № о предоставлении кредита от 03.06.2016 между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором. Предметом договора является: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - Жилой дом, состоящий из нескольких блоков (сблокированный жилой дом). Ресторан. Рыночный комплекс, площадью 10632 кв.м., расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

...>. Залоговая стоимость предмета ипотеки определена по соглашению Залогодателя с Залогодержателем и составляет 154 000 000 рублей. Размер кредита 90 000 000 рублей, срок возврата кредита до 02.06.2017;

- договор о предоставлении кредита № о предоставлении кредита от 03.06.2016 согласно которого АО Банк Зенит Сочи в лице представителя фио27 (Кредитор) и ООО «ТоргМобил» (Заемщик), в лице генерального директора фио29, согласно которого Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в размере 90 000 000 рублей, сроком до 02.06.2017;

- расписка в получении документов на государственную регистрацию перехода права на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 Потерпевший №1 и Свидетель №3;

- заявление от 21.08.2015 в управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю от Свидетель №3 о государственной регистрации перехода права на земельный участок площадью 10632 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:1961;

- заявление от 21.08.2015 в управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю от Потерпевший №1 о государственной регистрации перехода права на земельный участок площадью 10632 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:1961;

- заявление Потерпевший №1 государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961; 

- заявление Свидетель №3 государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961; 

- договор купли-продажи от 21.08.2015 согласно которого Потерпевший №1 «Продавец» и Свидетель №3 «Покупатель» заключили договор, согласно которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок с кадастровым номером № площадью 10 632 кв.м. Цена земельного участка составляет 16 350 000 рублей. Покупатель уплачивает цену Земельного участка в течении 10 дней с момента подписания договора путем перечисления на банковский счет Продавца;

- акт приема-передачи земельного участка от 21.08.2015 согласно которго фио30 передала, а Свидетель №3 принял земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 площадью 10 632 кв.м;

- заявление Свидетель №3 от 21.08.2015 о произведении расчета по договорам купли-продажи от 21.08.2015; 

- заявление фио30 от 21.08.2015 о произведении расчета по договорам купли-продажи от 21.08.2015;

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав собственности на земельный участок с кадастровым номером № от фио31, представитель заявителя фио32, фио8 от 17.12.2018;

- заявление фио31 о государственной регистрации прав собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:2314;

- доверенность № от 17.12.2018, согласно которой фио31 уполномочивает фио32 купить за цену и на условиях земельный участок с кадастровым номером № площадью 7841 кв.м., здание, назначение не жилое площадью 106,2 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:2308, здание, назначение не жилое площадью 14,8 кв.м. с кадастровым номером №, здание, назначение не жилое площадью 20,2 кв.м. с кадастровым номером 23№

- договор купли-продажи недвижимого имущества от 17.12.2018 согласно которого фио8 Продавец и фио31 Покупатель, согласно которого Продавец передает в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером № площадью 7841 кв.м., здание, назначение не жилое площадью 106,2 кв.м. с кадастровым номером №, здание, назначение не жилое площадью 14,8 кв.м. с кадастровым номером №, здание, назначение не жилое площадью 20,2 кв.м. с кадастровым номером №. Цена имущества по договору составляет 18 000 000 рублей;

- согласие ФИО36 от 18.10.2018 на продажу недвижимого имущества; 

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав собственности на земельный участок фио8 от 05.04.2018;

- заявление фио8 о государственной регистрации прав собственности на земельный участок;

- решение от 05.04.2018 фио8 о разделе земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1961 принадлежащем на праве собственности;

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию права общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:2315 фио33, фио8 от 07.08.2019;

- заявление фио33 о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0420022:2315;

- договор купли-продажи от 07.08.2015 между ИП фио8 (Продавец) и фио33 (Покупатель) согласно которого Продавец передал в общедолевую собственность, а Покупатель оплатил и принимает ? долю в праве общей долевой собственности на нежилое здание: 1, назначение: нежилое, площадью: общая 418,4 кв. м с кадастровым номером № и ? долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2791 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:2315, с разрешенным использованием - жилой дом состоящий из нескольких блоков, по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> сумма проданного имущества составляет 17 431 000 рублей из них стоимость за земельный участок 12 985 000 рублей, нежилые здания 4 446 000 рублей; 

- согласие от 06.08.2019 согласно которого ФИО36 дает согласие фио8 произвести отчуждение совместно нажитого имущества ? долю в праве общей долевой собственности на нежилое здание: 1, назначение: нежилое, площадью: общая 418,4 кв. м с кадастровым номером 23№ и ? долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2791 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0420022:2315, с разрешенным использованием - жилой дом состоящий из нескольких блоков, по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>;

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию права собственности на земельный участок фио8 от 05.04.2018;

- заявление фио8 о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером;

- решение собственника о разделе земельного участка от 05.04.2018 согласно которого фио8 приняла решение о разделе земельного участка и постановке на кадастровый учет земельного участка с кадастровым номером № принадлежащего на праве собственности;

протоколом изъятия предметов и документов от 07.08.2020, согласно которого А. М.П. добровольно выдал диск CD-RW, оранжевого цвета с содержащимся на нем аудиофайлом телефонного разговора Свидетель №1 с ФИО36, состоявшегося 07.08.2020, который был помещен в конверт коричневого цвета, опечатан биркой сохранности с оттиском печати синего цвета «Федеральная службы безопасности России Управление по Краснодарскому краю «Для справок №» с подписями участвующих лиц.

В ходе производства осмотра диска CD-RW. При помещении диска в дисковод компьютера, получен доступ к файлу REC004, датированный 07.08.2020. В ходе прослушивания аудиофайла REC004 установлена аудиозапись разговора. При прослушивании аудиофайла установлен телефонный разговор, состоявшийся 07.08.2020 между ФИО36 и Свидетель №1 Продолжительностью 09:36 мин. После осмотра и прослушивания компакт диск помещен в бумажный конверт, который опечатан бумажной биркой с оттиском печати Следственное управление управления внутренних дел по городу Сочи «Для пакетов №»; 

- сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 20.08.2020 № – 1223;

- справка по результатам ОРМ «Наведение справок» от 20.08.2020 согласно которой получены сведения о том, что ФИО36 с 08.08.2020 находится на территории г. Москвы;

- сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 21.08.2020 № – 1237; 

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 21.08.2020;

- запрос от ДД.ММ.ГГГГ № председателю избирательной комиссии муниципального образования г. Сочи фио34;

- ответ от ДД.ММ.ГГГГ № председателя избирательной комиссии, согласно которого фио8, ФИО36, Свидетель №8, членами избирательных комиссий референдума с правом решающего голоса на территории г. Сочи не являются;

- запрос от ДД.ММ.ГГГГ № директору МУП г. Сочи «ГорИВЦ»;

- ответ от ДД.ММ.ГГГГ № МУП г. Сочи «ГорИВЦ» о предоставлении поквартирной карточки;

- копия поквартирной карточки на 

<

адрес> Центрального района г. Сочи;

- запрос от ДД.ММ.ГГГГ № начальнику отдела по вопросам миграции ОП (

<

адрес>) УВД по г. Сочи;

- ответ от ДД.ММ.ГГГГ № отдела по вопросам миграции ОП (

<

адрес>) УВД по г. Сочи;

- справка по результатам ОРМ «Наведение справок» от 20.08.2020 согласно которой ФИО36 зарегистрирован по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, проживал совместно с супругой фио8 по адресу: г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>. В ходе ОРМ получено достаточно данных полагать, что по указанным адресам могут хранится предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела;

- сопроводительное письмо о предоставлении результатов ОРД от 26.08.2020 № – 1246;

- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26.08.2020;

протоколом проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений участков местности и транспортных средств» от 26.08.2020 согласно которого проведено обследование земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

...>. В ходе осмотра установлено: земельный участок с кадастровым номером №, расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

...> находится в пределах кадастрового квартала № в западном направлении от него на расстоянии 400 метров распологается здание сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдональдс», в южном направлении на расстоянии 150 метров располагается продовольственный магазин «Гастроном», в северном направлении на расстоянии 50 метров располагается административное здание (6 этажей), в восточном направлении на расстоянии 50 метров располагается здание (3 этажа). На земельном участке находится асфальтированное покрытие, зеленые насаждения, а также строения, имеющие адрес: г. Сочи, с Эсто-Садок, 

<

адрес>. Местоположение земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420022:1978, расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

...> установлено на основании данных публичной кадастровой карты, пояснений Свидетель №1, о том, что именно в данном месте им и фио в 2015 году у ФИО36 были приобретены по 1/7 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом с кадастровым номером 23:49:0420022:1321 и по 1/7 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером №;

постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом выемки от 19.02.2021, согласно которому у свидетеля фио35 произведена выемка электронного носителя – флешкарта (USB) красного цвета с надписью «Digitex USB 2.0 Flash», содержащего отчётность по финансированию и расходованию средств в инвестиционный проект «Привилегия» (т.3 л.д. 181-183).

протоколом осмотра предметов (документов) от 19.02.2021, согласно которому были осмотрены:

электронный носитель – флешкарта (USB) красного цвета с надписью «Digitex USB 2.0 Flash». При подключении флеш-карты, установлено наличие файла «Microsoft Exsel» под названием «Объемы привилегия». При открытии файла «Microsoft Exsel» установлено наличие таблицы содержащей графы: наименование: форма оплаты: сумма: количество: рыночная стоимость: классификация затрат: В ходе осмотра таблицы в строке «наименования» указаны строительные материалы и услуги, в строке «Форма оплаты» указан наличный/безналичный расчет за указанные строительные материалы/услуги, в строке сумма указана стоимость оплаченных материалов/услуг. При открытии файла «Microsoft Exsel» установлено наличие таблицы содержащей графы: дата: дебет: кредит: контрагент: назначение: В ходе осмотра таблицы в строке «Дата» указано число ДД.ММ.ГГ, в строке «дебет» указана сумма, в строке «кредит» указа сумма, в строке контрагент указано название организации, в строке «назначение» указано назначение платежа. В ходе осмотра таблицы установлено назначение платежей: «купля-продажа акций», датированных: 02.02.2012 в общей сумме 40 000 000 рублей. При открытии файла «Microsoft Exsel» установлено наличие таблицы содержащей графы: № п/п: Дата: № СЧФ/дата: №ТоварнаяН/дата: № Транспортная: Сумма с НДС: Продавец: Назначение: Кол-во. В ходе осмотра таблицы в строке «Дата» указано число ДД.ММ.ГГ, в строке «сумма (с НДС) указана стоимость товара/услуги, в строке «Продавец» указано наименование продавца, в строке «назначение» указано название товара/услуги. При открытии файла «Microsoft Exsel» установлено наличие таблицы содержащей графы: наименование: количество: стоимость: рыночная стоимость: разница: В ходе осмотра таблицы в строке «наименования» указаны строительные материалы и услуги, в строке «стоимость» указана сумма оплаченных материалов/услуг (т.3 л.д. 184-223).

протоколом осмотра предметов (документов) от 18.02.2021, согласно которому были осмотрены:

компакт диcк CD-R. В ходе открытия диска установлена папка «Агмар тур ООО». При открытии папки «Агмар тур ООО» установлено наличие папки «ООО Агмар-тур (эл.арх), а также наличие файлов. В ходе осмотра файлов установлены следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.05.2007 ООО «Агмар-Тур»;

постановление фио10 администрации Адлерского района г. Сочи от 02.06.1998 № о государственной регистрации ООО «Агмар-Тур»;

свидетельство о государственной регистрации ООО «Агмар-Тур»;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.11.2007 ООО «Агмар-Тур»;

- решение о государственной регистрации от 23.11.2007;

- заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений от 19.11.2007;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

- расписка в получении документов от 19.11.2007;

- договор купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Агмар-тур» от 08.08.2007;

- решение №02/2007 частной компании ООО «Мерлин Менеджмент Лимитед» от 08.08.2007;

- решение №01 компании ООО «Красная Поляна Олимпик Центр Лимитед» от 08.08.2007;

- уведомление ООО «Агмар-тур» от 08.08.2007;

- извещение ООО «Агмар-тур» от 08.08.2007;

- извещение о ООО «Агмар-тур» о состоявшейся сделке купли-продажи доли в уставном капитале от 08.08.2007;

- изменение к Уставу ООО «Агмар-тур»;

- решение единственного участника ООО «Агмар-тур» от 22.11.2010 об утверждении новой редакции Устава ООО «Агмар-тур»;

- решение о государственной регистрации от 20.01.2011 № 42;

- Устав ООО «Агмар-тур»;

- доверенность от 17.08.2010 ООО «Агмар-тур» об уполномочивании главного бухгалтера Общества Свидетель №8 представлять интересы ООО «Агмар-тур»;

- выписка ООО «Агмар-тур» из ЕГРЮЛ от 05.03.2012;

- решение единственного участника ООО «Агмар-тур» от 20.02.2012; 

- выписка ООО «Агмар-тур» из ЕГРЮЛ от 01.10.2014;

- решение единственного участника ООО «Агмар-тур» от 23.09.2014;

- лист записи ЕГРЮЛ от 19.07.2017 ООО «Агмар-тур»;

- решение о государственной регистрации от 19.07.2017;

- решение № 1 единственного участника ООО «Агмар-тур» от 26.06.2017;

- приказ ООО «Агмар-тур» № 2 от 26.06.2017 о вступлении в должность директора ФИО50 (т.4 л.д. 3-5).

протоколом осмотра предметов (документов) от 24.02.2021, согласно которому были осмотрены: документы, подтверждающие оплату денежных средств по договору купли-продажи земельного участка от 21.08.2015, оплату налога за аренду земельного участка, представленных Потерпевший №1, (т.4 л.д. 76-93);

протоколом очной ставки от 29.08.2020 года между обвиняемым ФИО36 и свидетелем Свидетель №1, согласно которой А. М.П. показал, что ему стало известно о возможности приобретения доли в праве на недвижимое имущество и земельный участок по адресу: г. Сочи, 

<

...> примерно в 2015 году от ФИО36 ФИО36 обратился к нему с предложением приобрести доли в праве на недвижимое имущество и земельный участок по адресу: г. Сочи, 

<

...>. С ФИО36 он договорился о приобретении указанной доли за 28 млн. рублей. Денежные средства в полном объеме то есть 28 млн. рублей им были переданы ФИО36, после того как было зарегистрировано право на указанные доли на него и Свидетель №5 Денежные средства в размере 28 млн. рублей им были переданы наличными борисову С.В. во дворе дома по месту проживания ФИО36 по 

<

адрес> Центрального района г. Сочи. В договоре купли-продажи Н. от ДД.ММ.ГГГГ была указана 90 000 рублей по инициативе ФИО36, почему была указана именно эта сумма ему не известно. Каких-либо договоренностей у него с Потерпевший №1 не было. Договоренности на приобретение объектов Н. у него были с ФИО36, потому, что он предложил ему приобрести данные объекты и он занимался оформлением. ФИО36 от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 47 УПК РФ. (т. 2 л.д. 119-122). 

протоколом очной ставки от 27.10.2020 года между обвиняемым ФИО36 и потерпевшей Потерпевший №1 (т.2 л.д. 192-201);

протоколом очной ставки от 18.12.2020 года между обвиняемым ФИО36 и свидетелем Свидетель №4 (т. 2 л.д. 233-241).

Оценивая изложенные доказательства, суд признаёт каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Государственным обвинением действия ФИО36 были правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. в его действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступления. В зале судебного заседания установлено, что подсудимый в судебном заседании адекватно воспринимает происходящее. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. ФИО36, не отрицая установленные судом и образующие объективную сторону преступления фактические обстоятельства получения им денежных средств в сумме 28 000 000,00 рублей от ФИО51 и ФИО48 по заключенным с ФИО52 договорам купли-продажи от 02.11.2015 года и последующего распоряжения полученными деньгами по своему усмотрению, виновным себя в совершении преступления не признает, что суд оценивает, как позицию защиты, избранную с целью избежать уголовной ответственности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом, и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний, признает его вменяемым согласно ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности, и наказанию. Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью. Суд при этом отмечает, что все доказательства, представленные стороной обвинения, суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуясь в первую очередь законом и совестью. Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимого в инкриминируемом преступлении нашла своё подтверждение.

К показаниям подсудимого, данным им в ходе судебного следствия в части полного отрицания вины суд относится критически и расценивает их как способ реализации принадлежащего ему Конституционного права на защиту направленный на избежание уголовной ответственности в отсутствие на то законных и фактических оснований. Сторона обвинения представила достаточно доказательств вины подсудимого в совершении преступлений, которые последовательны, убедительны, допустимы, относимы к предмету доказывания и законны с точки зрения их получения в рамках УПК РФ, не противоречат друг другу в соответствии со ст.ст. 87 и 88 УПК РФ в своей совокупности подтверждают вину подсудимого. 

Суд считает, что все изложенные выше доказательства, представленные стороной обвинения, являются достоверными. Показания ФИО36 существенно противоречат всем исследованным доказательствам в ходе судебного следствия. 

В ходе судебного следствия защитой ФИО36 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с отсутствием в материалах уголовного дела заявления потерпевшей Потерпевший №1, т.е. на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Ходатайство мотивировано тем, что преступление совершено ФИО36 в сфере предпринимательской деятельности и вытекает из хозяйственно-экономической деятельности ФИО36 совместно с Потерпевший №1, в связи, с чем и на основании ч. 3 ст. 20 УПК РФ такое уголовное дело могло быть возбуждено исключительно на основании заявления Потерпевший №1 Оценив доводы ходатайства, суд не усматривает оснований для прекращения производства по делу, т.к. согласно установленным по делу обстоятельствам ФИО36 совершил хищение денежных средств Потерпевший №1 путём злоупотребления доверием не в результате заключения с ней договоров в сфере предпринимательской деятельности, сопряженных с преднамеренным их не исполнением. Вместе с тем, в силу примечания 4 к ст. 159 УК РФ под мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности следует понимать деяния, относящиеся к случаям преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

Из договоров купли-продажи от 02.11.2015 года не следует, что они заключались лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей либо представителями коммерческих организаций, в связи, с возложенными на них полномочиями. Кроме того, ФИО36 не принимал на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действовал в качестве лица без доверенности, фактически используя доверительные отношения с Потерпевший №1 и злоупотребляя ими, противоправно обратил в свою собственность денежные средства в сумме 28 000 000, 00 рублей вырученные от договоров между Потерпевший №1 и фио, а так же Свидетель №1 В контексте указанных противоправных действий какие-либо признаки предпринимательской деятельности, а именно правоотношений в сфере систематического извлечения прибыли лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, как таковые отсутствуют. Следует, так же учитывать что в материалах уголовного дела не имеется доказательств регистрации ФИО36 в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Доводы защиты ФИО36 со ссылкой на представленные заключения специалиста аудитора и специалистов в области уголовного права о том, что ФИО36 построил указанные объекты Н. в процессе осуществления предпринимательской деятельности, а так же иной хозяйственной деятельности от имени возглавляемых им юридических лиц, суд оценивает критически. Заключение аудитора касается периода деятельности ООО «ГлавСтройНедвижимость» с 2012 г. по 2014 г., не относящегося к деяниям совершенным в ноябре 2015 году и в тот период, когда согласно оцененным судом письменным и вещественным доказательствам, собственником индивидуального жилого дома, часть которого была продана Свидетель №1 и фио11 являлась Потерпевший №1 Реестр платежей, сведения о которых отражены в заключении аудитора не имеет отношения к существенным для дела обстоятельствам, подлежащим установлению по уголовному делу, непосредственно заключение аудитора, является лишь частным мнением специалиста, к тому же не являющимся обязательным для суда, которым суд не связан и проверка которого на предмет достоверности и достаточности, исходя из процессуальных критериев производства экспертных исследований по уголовным делам, невозможна. Помимо этого, сведения изложенные в заключении аудитора и позиция защиты ФИО36 в указанной части, противоречат исследованным судом письменным и вещественным доказательствам, а так же показаниям свидетелей по уголовному делу, оглашенным в ходе судебного следствия. Также данное заключение не отвечает в целом критериям нормам УПК РФ.

Представленное защитой ФИО36 заключение специалиста в области уголовного права и процесса не является обязательным для суда и не может предварять его выводы, поскольку юридическая квалификация действий лица привлекаемого к уголовной ответственности, оценка доказательств, установление вины, являются исключительной, конституционно закреплённой прерогативой суда, и подменять судебную ветвь власти, а так же вмешиваться в правосудие, путём оценки фактов, обстоятельства, состава преступления, события преступления, доказательств и других существенных для дела обстоятельств, недопустимо. Суд, не связан таким заключением и оценивает его критически. 

Доводы защиты ФИО36 в прениях сторон о прекращении в отношении него уголовного дела и в отсутствия в его действиях состава преступления, не может быть принят судом во внимание, т.к. согласно п.п. 3-4 ч. 1 ст. 305 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части оправдательного приговора излагаются, в том числе основания оправдания подсудимого и доказательства, их подтверждающие и мотивы, по которым суд отвергает доказательства, представленные стороной обвинения. Суд в совещательной комнате при постановление настоящего судебного акта не находит совокупности доказательств представленные стороной защиты, которые могут отвергнуть доказательства, представленные стороной обвинения. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ, судом установлены обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого ФИО36, а именно: наличие на иждивении двоих малолетних детей; добровольное, полное возмещение имущественного ущерба потерпевшей; состояние здоровья; частичное признание вины. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает в действиях подсудимого отягчающих наказаний обстоятельств. 

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ. Одновременно учитывает, что подсудимый совершил преступление, отнесённое к категории тяжких, также учитывает, что он является гражданином РФ, его возраст, семейное и материальное положение, его состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, требующих постоянного и квалифицированного лечения, наличие постоянного места жительства на территории РФ, исключительно положительно характеризуется, имеющего постоянное место жительство на территории РФ, ранее он не судим. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, цели и мотивы преступления, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступления.

Таким образом, суд считает, что ФИО36 нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением, и поэтому суд в данном случае назначает наказание в виде лишения свободы с дополнительным видом наказания в виде штрафа и без дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы.

Суд с учётом личности подсудимого, характере преступления не усматривает совокупность исключительных обстоятельств для применения к подсудимому требований ч. 6 ст. 15 и ст. 73 УК РФ.

Суд считает, что наказания подсудимому в виде лишения свободы со штрафом самым эффективным образом повлияют на его перевоспитание и исправление, восстановят социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2 и 43 УК РФ. 

При выборе вида исправительного учреждения для отбывания подсудимому наказаний, суд руководствуется требования ст. 58 УК РФ и избирает ему исправительную колонию общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО36 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двести тысяч рублей.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под стражей с 21.08.2020 года и по 26.05.2021 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. При этом зачесть в срок лишения свободы время проведенное под домашним арестом с 27.05.2021 года и по 16.06.2021 года из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 2 ч. 5, п. 2 ч. 6 ст. 302 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации освободить ФИО36 от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с нахождением его под стражей и домашним арестом с 21.08.2020 года по 16.06.2021 года и считать наказание отбытым.

Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении с адреса Краснодарский край, г. 

<

адрес> кадастровый номер №. При этом разъяснив требования ст. 102 УПК РФ. Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

регистрационное дело на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> 

кадастровое дело на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>;

заграничный паспорт на имя ФИО36, хранящийся в материалах уголовного дела – вернуть осуждённому; 

остальные вещественные доказательства – хранить в материалах уголовного дела.

Реквизиты для оплаты уголовного штрафа: ОКТМО 03726000; ИНН 

<

***>

<

данные изъяты> 

Аресты, наложенные после вступления приговора в законную силу:

на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> – отменить; 

жилое здание с кадастровым номером № площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, участок № – не отменять до исполнения приговора в части дополнительного вида наказания в виде штрафа. 

Копию приговора вручить и направить сторонам.

На приговор могут быть поданы жалобы и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения приговора через Центральный районный суд г. Сочи.

В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, он вправе ходатайствовать, а также отказаться от ходатайств о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий