ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

4 февраля 2019 года гор.Октябрьск Самарской области

Октябрьский городской суд Самарской области в составе: председательствующего судьи Баринова М.А., при секретаре Золиной Т.И., с участием государственного обвинителя от прокуратуры города Октябрьск Самарской области ФИО1, ФИО2, подсудимого ФИО3, защитника адвоката Дьяченко Т.В., представившей удостоверение № и ордер №, представителя потерпевшей организации ПАО «Самараэнерго» ФИО12, Директора МУП «Жилищное Управление» ФИО17, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, проживающего 

<

адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренной ч.1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, осуществляя руководство и управление производственно-хозяйственной деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», совершил злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и с целью нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций при следующих обстоятельствах:

Во исполнение Жилищного законодательства, в целях выбора управления многоквартирным домом, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, решением о создании юридического лица б/н от 09.04.2010 было создано, а 20.04.2010 в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>»). Местонахождение общества: 

<

адрес>.

Целями деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являются расширение рынка услуг по управлению эксплуатацией жилого и нежилого фонда, а также извлечение прибыли. 

Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. 

Согласно п.13.1 Устава ООО 

<

данные изъяты>», утвержденного 09.04.2010, высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В соответствии с п.14 Устава в Обществе создается исполнительный орган - директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и решающий все вопросы, не относимые к исключительной компетенции общего собрания участников. Директор избирается общим собранием участников сроком до 5-ти лет. Директор подотчетен собранию участников и организует выполнение его решений.

01.06.2012 полномочия 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» возложены на ФИО3, который в соответствии с наделенными в установленном законом порядке полномочиями, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в управлении деятельностью от имени указанной управляющей компании: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы во всех учреждениях, организациях, распоряжался имуществом Общества, заключал договоры, в том числе трудовые, выдавал доверенности, в том числе с правом передоверия, пользовался правом распоряжения средствами Общества, утверждал штаты, распределял обязанности между работниками Общества, издавал приказы и давал указания, обязательные для всех работников Общества, налагал взыскания и поощрял работников Общества, принимал решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков юридическим и физическим лицам.

Согласно условий трудового договора директор предприятия руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансовой деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины и т.д.

В соответствии с ч.3 ст.53 ГК РФ ФИО3 как 

<

данные изъяты>» должен был действовать в интересах возглавляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии со ст.154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, взнос за капитальный ремонт и плату за коммунальные услуги.

Согласно указанной статьи Жилищного кодекса РФ, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.

В силу п. 8, пп. а п. 9, п. 13 п. 14, пп. б п. 31 указанных Правил - управляющая компания является исполнителем коммунальных услуг, на которого возложена обязанность, посредством заключения с ресурсоснабжающими организациями договоров о приобретении коммунальных ресурсов, в том числе, путем их использования при производстве отдельных видов коммунальных услуг с применением оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и надлежащего исполнения таких договоров предоставлять коммунальные услуги потребителям.

В соответствии с положениями пункта 31 данных Правил организация, осуществляющая управление многоквартирным домом (исполнитель), в т.ч. обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг и договором содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных услуг потребителям.

В ходе реализации правоотношений, связанных с осуществлением основного вида деятельности ООО «

<

данные изъяты>» были заключены следующие договора с ресурсоснабжающими организациями:

- 01.07.2012 между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ООО «УК «

<

данные изъяты>» был заключен договор № «На отпуск тепловой энергии», согласно пп.1.1, 3.1.2, 6.1-6.10 которого на МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» как на поставщика коммунальных услуг возлагалась обязанность осуществлять поставку коммунального ресурса - тепловой энергии, теплоносителя в объеме, режиме и с качеством, указанным в договоре, через присоединенную сеть в многоквартирные дома г.о. Октябрьск, до границы эксплуатационной ответственности, а на управляющую компанию в свою очередь возлагалась обязанность принимать и оплачивать принятую тепловую энергию, невозвращенный теплоноситель и содержащуюся в нем тепловую энергию в установленных договором порядке, размере и сроки, предоставлять необходимые сведения по системам теплопотребления;

- 01.07.2012 между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор № «На горячее водоснабжение», согласно пп. 1.1, 3.1.2, 6.1-6.7 которого на МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» как на поставщика коммунальных услуг возлагалась обязанность осуществлять поставку коммунального ресурса - горячей воды в объеме, режиме и с качеством, указанным в договоре, через систему центрального горячего водоснабжения в многоквартирные дома г.о. Октябрьск, до границы эксплуатационной ответственности, а на управляющую компанию в свою очередь возлагалась обязанность принимать и оплачивать объем воды для ГВС, соблюдать режим водопотребления в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных договором, предоставлять необходимые сведения об объектах водоснабжения;

- 01.07.2012 между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ООО «УК «

<

данные изъяты> был заключен договор № «На поставку коммунальных ресурсов (питьевая вода)», согласно пп. 1, 4.13, 6.1-6.9 которого на МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» как на поставщика коммунальных услуг возлагалась обязанность осуществлять поставку коммунального ресурса - питьевой воды из централизованной системы водоснабжения в количестве, указанном в договоре, через присоединенную сеть в многоквартирные дома г.о. Октябрьск, поддерживать в точках присоединения к водопроводным сетям давление в соответствии СНиП, обеспечивать подачу воды в соответствии с действующим ГОСТом Р 51232-98 и СинПиНом 2.1.4.107-01 «Питьевая вода», а на управляющую компанию в свою очередь возлагалась обязанность принимать и оплачивать потребленную питьевую воду в установленных договором порядке, размере и сроки, ежемесячно снимать и передавать поставщику показания приборов учета;

- 01.07.2012 между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» и ООО «УК 

<

данные изъяты> был заключен договор № «На прием сточных вод», согласно пп. 1, 4.16, 6.1-6.11 которого на МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» как на поставщика коммунальных услуг возлагалась обязанность осуществлять прием сточных вод в систему канализации в количестве, указанном в договоре, через соединенные сети из многоквартирных домов г.о. Октябрьск, а на управляющую компанию в свою очередь возлагалась обязанность ежемесячно и в полном объеме производить оплату за сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества в установленных договором порядке, размере и сроки, ежемесячно снимать и передавать поставщику показания приборов учета;

- 10.01.2013 между ресурсоснабжающей организацией ОАО энергетики и электрификации «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение (17.06.2015 в связи с внесением изменений в ст.54 Гражданского кодекса РФ переименовано в ПАО «

<

данные изъяты>») и ООО 

<

данные изъяты>» был заключен договор энергоснабжения №э, согласно пп. 1.1, 3.1.4, 4.1-4.7 которого на ОАО энергетики и электрификации «

<

данные изъяты>» как на поставщика коммунальных услуг - электрической энергии (мощности) возлагалась обязанность осуществлять поставку электрической энергии (мощности) в необходимом для обеспечения предоставления коммунальной услуги электроснабжения потребителям объеме и отвечающей параметрам качества, установленным законодательством РФ в многоквартирные дома г.о. Октябрьск, а на управляющую компанию в свою очередь возлагалась обязанность производить оплату электрической энергии (мощности) в порядке и сроки, установленные договором, ежемесячно предоставлять сведения о показаниях приборов учета.

В силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области установления тарифов, предусмотренных настоящей частью, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Таким образом, управляющая компания передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления. 

В ходе уставной деятельности ООО «УК «

<

данные изъяты>»осуществляло сбор денежных средств с собственников и нанимателей жилых помещений, в многоквартирных домах на территории г.о. Октябрьск, находящихся в управлении ООО «УК «

<

данные изъяты>», за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 года №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», установлен размер платежа исполнителя, причитающийся к перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации в общем размере платежей потребителя.

Согласно пункта 5 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, требования, предъявляемые к управляющей организации при осуществлении ими расчетов с ресурсоснабжающими организациями, соответственно за ресурсы поставляемые по заключаемым договорам энергоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, необходимые для предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилых домов коммунальной услуги соответствующего вида, размер платежа исполнителя, причитающегося к перечислению в пользу ресурсоснабжающей организации, поставляющей конкретный вид ресурса, в общем размере платежей потребителя определяется в следящем порядке:

- при осуществлении потребителем оплаты по платежному документу в полном размере - в размере, указанной в платежном документе платы за конкретную коммунальную услугу, начисленной потребителю за данный расчетный период в соответствии с Правилами представления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- при осуществлении потребителем оплаты по платежному документу не в полном размере - в размере, пропорциональном размеру платы за конкретную коммунальную услугу в общем размере указанных в платежном документе платежей за работы и услуги, выполненные (предоставленные) за данный расчетный период;

- в отношении платежей потребителя, перечисленных исполнителю в счет задолженности потребителя за коммунальные услуги, образовавшейся до вступления в силу настоящего документа, а так же при отсутствии в платежных документах указания на расчетный период, за который производится оплата, - в размере, пропорциональном размеру обязательств исполнителя перед ресурсоснабжающей организацией в общем объеме обязательств исполнителя по оплате всех ресурсов, определенном по состоянию на 1-е число предшествующего расчетного периода

Согласно пункта 6 «Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

Таким образом, управляющая компания фактически выступала посредником при проведении расчетов за потребляемые коммунальные ресурсы, и перечислением в ресурсоснабжающие организации денежных средств, в связи с чем денежные средства, поступающие от граждан за отопление, горячее водоснабжение, питьевую воду, прием сточных вод и энергоснабжение должны были в полном объеме перечисляться управляющей компанией в ресурсоснабжающие организации.

Потребители энергоресурсов, которыми являются собственники жилья и наниматели помещений, находящихся на обслуживании управляющей компании ООО «

<

данные изъяты>», в период с 01.01.2014 по 31.10.2015 по счет-квитанциям, сформированными выставленным ООО «УК 

<

данные изъяты>» оплачивали жилищно-коммунальные услуги и денежные средства поступали в кассу и на расчетные счета № и № в ООО «Земский банк» и № в ПАО «Сбербанк»», принадлежащие управляющей компании ООО «

<

данные изъяты>».

В период с 01.01.2014 по 31.10.2015, ФИО3, являясь 

<

данные изъяты>», находясь в офисе управляющей компании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, исполнял функции единоличного исполнительного органа и являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетном и специальном счетах организации и доступ к указанным счетам, действуя умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», заключающимся в нормальном функционировании организации путем предоставления жителям домов за плату комплекса жилищно-коммунальных услуг, получения соответствующих платежей и частичного направления взимаемой платы поставщикам коммунальных ресурсов МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение в разрезе оказанных ими услуг, используя свои должностные полномочия по управлению и распоряжению имуществом ООО 

<

данные изъяты>», в том числе, денежными средствами, поступившими в его распоряжение в вышеуказанном порядке, на протяжении времени с 01.01.2014 по 31.10.2015, по мере их поступления в кассу и зачисления на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>», имея реальную возможность возвратить их собственникам в причитавшихся каждому объемах, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба поставщикам услуг, вопреки действующему жилищному законодательству, регламентирующему целевое расходование денежных средств жителей домов, поступивших за коммунальные ресурсы, которые в соответствии с пунктами 5 и 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, он обязан оплатить в полном объеме в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю (ООО «

<

данные изъяты>»), будучи достоверно осведомленным о данных требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, ФИО3 умышленно, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», а также в целях нанесения вреда МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение, решил не перечислять в полном объеме в ресурсоснабжающие организации денежные средства, поступившие от жителей домов в управляющую компанию, и умышленно игнорируя данные требования Правительства РФ, самостоятельно определяя очередность платежей, давал указания находящейся в его непосредственном подчинении, 

<

данные изъяты> Свидетель №3,. о расходовании денежные средств, причитавшиеся МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение за отпущенные и потребленные населением коммунальные ресурсы, подлежащие перечислению в полном объеме, против воли поставщика коммунальных ресурсов, в ущерб интересам вышеуказанных организаций, в нарушение требований жилищного законодательства, и сложившихся фактических отношений с поставщиками коммунальных ресурсов, и главный бухгалтер соответственно исполняла данные поручения и указания руководителя ФИО3 по расходованию средств на иные цели, находясь в его прямом подчинении, учитывая, что его указания и поручения как руководителя Общества обязательны для исполнения всеми работниками ООО «

<

данные изъяты>», израсходовав таким образом на иные цели поступившие от плательщиков в период с 01.01.2014 по 31.10.2015 денежные средства в сумме 35 517 411,56 руб. от суммы общего поступления денежных средств в указанный период, по своему усмотрению: финансовые расчеты с иными контрагентами, выплата заработной платы себе и работникам ООО «

<

данные изъяты>», выдачу в подотчет работникам предприятия на хозяйственные расходы, на иные нужды. При этом указанные действия ФИО3, решившего использовать на нужды ООО «

<

данные изъяты>»» денежные средства, причитающиеся для оплаты услуг ресурсоснабжающей организации, являлись незаконными и экономически необоснованными в связи с тем, что расходы на указанные нужды ООО «

<

данные изъяты>» включены в тариф по содержанию и ремонту, за антенну и по актам электроснабжения, должны финансироваться только из денежных средств, поступивших от граждан в управляющую компанию по указанным категориям тарифа. Кроме того, жители домов в период времени с 01.01.2014 по 31.10.2015 оплачивали услуги по содержанию жилья и текущему ремонту в соответствии с установленными тарифами отдельно от услуг по отоплению, горячему водоснабжению, поставки питьевой воды, водоотведению и поставки электрической энергии. Так, в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма начислений средств, которые правомерно могли быть направлены на деятельность ООО «

<

данные изъяты>» по категориям тарифа «содержание и ремонт», «антенна», «акты электроснабжения» составила 48 137 269,28 руб., сумма средств, оплаченных населением по данным категориям тарифа за тот же период составила 48 419 015,54 руб., и за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 сумма начислений по указанным категориям тарифа составила 25 102 147,68 руб., а сумма оплаты населением по данным категориям в этот же период составила 27 238 235,77 руб., из чего следует, что управляющая компания получила средства, которые правомерно могли быть направлены на деятельность собственного предприятия, в полном объеме, и расходование средств, подлежащих перечислению в ресурсоснабжающие организации на иные цели по усмотрению директора ФИО3, было не оправдано и не могло носить обоснованный характер. Тем самым в указанное время действиями ФИО3 задолженность управляющей компании по оплате за поставленные коммунальные ресурсы перед МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение ежемесячно увеличивалась, что обусловило негативные последствия для ООО «УК 

<

данные изъяты>» в виде необоснованного роста кредиторской задолженности, которая на 31.12.2014 с нарастающим итогом и учетом сальдо на начало периода составила: перед МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» в размере 32 740 220,15 руб., перед ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение в размере 13 926 325,75 руб., а на 31.10.2015 перед МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» 38 944 137,57 руб., и перед ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение в размере 14 481 230,83 руб., что так же подтверждается выводами заключений судебно-бухгалтерских экспертиз № от 31.05.2017 и № от 19.07.2017, а именно:

Так, в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» поставило в ООО «

<

данные изъяты>», согласно заключенных договоров № от 01.07.2012, № от 01.07.2012, № от 01.07.2012 и № от 01.07.2012, ресурсов на общую сумму 77 642 492,55 руб.. При этом, потребителями в кассу и на расчетные счета ООО «УК 

<

данные изъяты>» в указанный период было оплачено за поставленные коммунальные услуги 115 898 555,66 руб., из которых сумма в размере 92 428 217,40 руб. составляла сумму средств, перечисленных потребителями за поставленные коммунальные услуги именно в разрезе вышеперечисленных договоров, заключенных между ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и ресурсоснабжающей организацией - МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>». Из чего следует, что фактически в указанный период ООО «

<

данные изъяты>» имело реальную возможность перечислить в адрес МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» средства за поставленные ресурсы в полном объеме, однако ООО «

<

данные изъяты>» в лице 

<

данные изъяты> ФИО3, в нарушение принятых обществом договорных обязательств, перечислило в адрес МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» лишь 71 060 564,52 руб., незаконно использовав остальные денежные средства в размере 6 581 928,03 руб., причитавшиеся МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» за отпущенные коммунальные ресурсы, на иные цели, по своему усмотрению, в результате чего за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 у ООО «УК «

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>», в нарушение Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, по причине умышленных действий директора ФИО3 вопреки интересам ООО «УК 

<

данные изъяты>», уже имевшаяся на 01.01.2014 задолженность увеличилась на сумму 6 581 928,03 руб., что причинило МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» ущерб на указанную сумму. 

Также, в период с 01.01.2015 по 31.10.2015, МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» поставило в ООО «УК «

<

данные изъяты>», согласно заключенных договоров № от 01.07.2012. № от 01.07.2012. № от 01.07.2012, № от 01.07.2012, ресурсов на общую сумму 12 992 668,39 руб. При этом, потребителями в кассу и на расчетные счета ООО «УК «

<

данные изъяты> в указанный период было оплачено за поставленные коммунальные услуги 24 083 401,51 руб., из которых сумма в размере 11 423 085,86 руб. составляла сумму средств, перечисленных потребителями за поставленные коммунальные услуги именно в разрезе вышеперечисленных договоров, заключенных между ООО «

<

данные изъяты> и ресурсоснабжающей организацией - МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>». Из чего следует, что фактически в указанный период ООО «

<

данные изъяты>» имело реальную возможность перечислить в адрес МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» средства за поставленные ресурсы в объеме оплаченном потребителями, однако ООО «УК 

<

данные изъяты>» в лице 

<

данные изъяты> ФИО3, в нарушение принятых обществом договорных обязательств, перечислило в адрес МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» лишь 6947134,60 руб., незаконно использовав остальные денежные средства в размере 4 475 951,26 руб., причитавшиеся МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» за отпущенные коммунальные ресурсы на иные цели, по своему усмотрению, в результате чего за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 у ООО «

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>», в нарушение Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, по причине умышленных действий 

<

данные изъяты> ФИО3 вопреки интересам ООО «УК 

<

данные изъяты>», уже имевшаяся на 01.01.2015 задолженность увеличилась на сумму 4475951,26 руб., что причинило МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» ущерб на указанную сумму; 

Также, в период с 01.01.2014 по 31.12.2014, ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение поставило в ООО «УК «

<

данные изъяты>», согласно заключенного договора №э от 10.01.2017, ресурсов на общую сумму 23 475 108,85 руб.. При этом, потребителями в кассу и на расчетные счета ООО «УК «

<

данные изъяты>» в указанный период было оплачено за поставленные коммунальные услуги 115 898 555,66 руб., из которых сумма в размере 23 470 338,26 руб. составляла сумму средств, перечисленных потребителями за поставленные коммунальные услуги именно в разрезе вышеуказанного договора, заключенного между ООО «УК 

<

данные изъяты>» и ресурсоснабжающей организацией - ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение. Из чего следует, что фактически в указанный период ООО «УК 

<

данные изъяты>» имело реальную возможность перечислить в адрес ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение средства за поставленные ресурсы в объеме оплаченном потребителями, однако ООО «УК «

<

данные изъяты>» в лице 

<

данные изъяты> ФИО3, в нарушение принятых обществом договорных обязательств, перечислило в адрес ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение лишь 14 631 121,64 руб., незаконно использовав остальные денежные средства в размере 8 839 216,62 руб., причитавшиеся ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение за отпущенный коммунальный ресурс, на иные цели, по своему усмотрению, в результате чего за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 у ООО «УК «

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающей организацией ПАО «

<

данные изъяты> Сызранское отделение, в нарушение Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, по причине умышленных действий 

<

данные изъяты> ФИО3 вопреки интересам ООО «УК «

<

данные изъяты> уже имевшаяся на 01.01.2014 задолженность увеличилась на сумму 8 839 216,62 руб., что причинило ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение ущерб на указанную сумму; 

Также, в период с 01.01.2015 по 31.10.2015, ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение поставило в ООО «УК 

<

данные изъяты>», согласно заключенного договора №э от 10.01.2017, ресурсов на общую сумму 11 489 521,04 руб. При этом, потребителями в кассу и на расчетные счета ООО «УК «

<

данные изъяты>» в указанный период было оплачено за поставленные коммунальные услуги 24 083 401,51 руб., из которых сумма в размере 12 660 315,65 руб. составляла сумму средств, перечисленных потребителями за поставленные коммунальные услуги именно в разрезе вышеуказанного договора, заключенного между ООО «УК «

<

данные изъяты> и ресурсоснабжающей организацией - ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение. Из чего следует, что фактически в указанный период ООО «УК 

<

данные изъяты>» имело реальную возможность перечислить в адрес ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение средства за поставленные ресурсы в полном объеме, однако ООО «УК 

<

данные изъяты>» в лице 

<

данные изъяты> ФИО3, в нарушение принятых обществом договорных обязательств, перечислило в адрес ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение лишь 40 000,00 руб., незаконно использовав остальные денежные средства в размере 12 620 315,65 руб., причитавшиеся ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение за отпущенные коммунальные ресурсы на иные цели, по своему усмотрению, в результате чего за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 у ООО «УК «

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающей организацией ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение, в нарушение Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 253 от 28.03.2012, по причине умышленных действий 

<

данные изъяты> ФИО3 вопреки интересам ООО «

<

данные изъяты>», уже имевшаяся на 01.01.2015 задолженность увеличилась на сумму 11 449 521,04 руб., что причинило ПАО «

<

данные изъяты>» Сызранское отделение ущерб на указанную сумму.

Увеличение кредиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающими организациями по причине незаконных действий 

<

данные изъяты> ФИО3 вопреки законным интересам управляющей компании в период с 01.01.2014 по 31.10.2015 повлекло за собой обращение кредиторов в суд и наложение арестов на расчетные счета управляющей компании, что негативно сказалось на ее деятельности, и привело к последующему банкротству ООО «УК 

<

данные изъяты>».

В результате преступных действий ФИО3, использовавшего свои полномочия вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», в целях нанесения вреда другим лицам, был причинен существенный вред правам и законным интересам ресурсоснабжающей организации МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» в виде имущественного ущерба в особо крупном размере за поставленные в период с 01.01.2014 по 31.10.2015 коммунальные ресурсы - тепловую энергию, горячее водоснабжение, питьевую воду и прием сточных вод, но не оплаченные в полном объеме, на общую сумму 11 057 879,29 руб., а также правам и законным интересам ресурсоснабжающей организации ПАО 

<

данные изъяты>» Сызранское отделение в виде имущественного ущерба в особо крупном размере за поставленный в период с 01.01.2014 по 31.10.2015 коммунальный ресурс - электрическую энергию (мощность), но не оплаченный в полном объеме, на общую сумму 20 288 737,66 руб.

Подсудимый ФИО3 в совершении указанного преступления виновным себя не признал полностью. В судебном заседании показал, что он 01.06.2012 г. был назначен на должность 

<

данные изъяты> ООО УК 

<

данные изъяты>». Основным видом деятельности УК является эксплуатация жилого и нежилого фонда, а также предоставления спектра жилищных и коммунальных услуг населению. На протяжении всей деятельности УК жилищные и коммунальные услуги предоставлялись населению своевременно и с максимально возможным качеством. На протяжении всего периода была обеспечена безопасность проживающего в жилом фонде населения. Было обеспечено абонентское обслуживание населения, в том числе начисление оплаты, сама оплата услуг, работа с неплательщиками. За оказанные услуги населению выставлялись квитанции в конце месяца за коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту по соответствующим тарифам. Тариф по теплу, воде, электроэнергии устанавливается регулирующим органом Самарской области, а тариф по содержанию и ремонту Администрацией г.о.Октябрьск.Затем население оплачивало данные квитанции, когда вовремя, когда нет. Платежи по квитанциям приходили ежедневно. Для обеспечения единственной и основной деятельности УК, управляющая компания ежедневно осуществляла платежи по заключенным договорам, а также выплате заработной платы, налогов и так далее. Принцип распределения денежных средств основывался на ст.815 ГК РФ, а именно: в первую очередь налоги, заработная плата, а потом прочие кредиторы, в соответствии с договорами, срочностью и важностьюплатежа. Приоритет отдавался организациям, от чей деятельности напрямую зависит благополучие и безопасность населения, такие как СВГК, ЭКОПРОМ, услуги деретизации, обеспечение аварийной службы, зарплата, аренда, спецтехника.Отчет по полученным деньгам от населения формировался в конце месяца, а именно информация о суммах по конкретным услугам, о задолженности населения, информация о периодах за которые поступили денежные средства. В связи с этим, использование информации из данного ежемесячного отчета при осуществлении ежедневной деятельности по оплате услуг не представлялось возможным. Деньги на счету при распределении были обезличенными, то есть непонятно за какую услугу поступили деньги и за какой период. Кроме того УК не бюджетная организация, это в бюджетной организации статья бюджета на ремонт оборудования, значит и деньги конкретно на ремонт. В УК деньги в котле, а не расписаны по статьям расходов. По итогам месяца отчетного периода было видно, какие организации выставили счета, и на какую сумму, сколько было оплачено управляющей компанией. В виду недостаточности денежных средств образовываласькредиторская задолженность по различным контрагентам, в том числе поресурсоснабжающим МУП 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>».Деятельность УК без оплаты услуг контрагентов по содержанию и ремонту, невозможна. И как раз противоречит основной задачи компании постановления Правительства №253 от 28.03.2012 г.В основе обвинения лежит не исполнение постановления Правительства №253 от28.03.2012г., в котором говорится о ежедневной оплате коммунальных услуг вресурсоснабжающую организацию. На протяжении всей деятельности управляющей компании от ресурсоснабжающихорганизаций не поступало ни одного предложения, ни письменного, ни устного по внесению изменений в договор по срокам оплаты согласно Постановления 253. На практике расчеты с 

<

данные изъяты> велись оплатой третьим лицампо распоряжению 

<

данные изъяты>. Данная схема расчета никак не укладывается в Постановление №253,но не противоречит заключенному договору и ГК РФ. Вся задолженность управляющей компании перед ПАО «

<

данные изъяты>» и МУП «

<

данные изъяты>» установлена Арбитражным судом Самарской области. Решениями Арбитражного суда Самарской области не установлено вины руководителя ООО «

<

данные изъяты>», как физического, так и должностного лица. ПАО «

<

данные изъяты>»и МУП 

<

данные изъяты>» обращаясь в суд о взыскании денег с управляющейкомпании считали это издержками нормальной хозяйственной деятельности,взыскивалась задолженность по оплате по договору, проценты за пользование, а неущерб. Считает незаконно и необоснованно вменять ему как физическому лицу или руководителю организации ущерб. Деньги уже взысканы по решению суда, то есть спор между хозяйственными субъектами по оплате по договорам не может быть ущербом поуголовному делу в отношении физического лица. Следствием никак не оценены егодействия по урегулированию сложившийсязадолженности, а именно передачи права требования на дебиторскую задолженностьнаселения с возможным дисконтом. Его предложения были отклонены как МУП «ЖУ», таки ПАО «

<

данные изъяты>». МУП «

<

данные изъяты>» отклонило по неизвестной причине, а 

<

данные изъяты> на отсутствие первичных документов, хотя 

<

данные изъяты> Свидетель №3, что это не правда. Доводы следствия про сознаваниие им общественной опасности ипротивоправного характера его действий, предвидение и желание наступленияобщественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущербаресурсоснабжающим организациям являются надуманными и необоснованными. Следствием не подтверждена существенность ущерба. Существенный ущерб определён по словам потерпевших, без каких либо документальных расчетов и подтверждений. Следователем было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении меня в преднамеренном банкротстве Управляющей компании. В рамках уголовного дела была проведена судебно-бухгалтерская экспертиза от 31.03.2017 г. В виду того, что он был свидетелем, задавать вопросы эксперту, с целью более обширного изучения обстоятельства дела, я не мог. Перед экспертом следствием были поставлены узкие конкретные вопросы, которые бы подтвердили бы наличие задолженности управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Данные задолженности были и подтверждены актами сверок с ресурсными организациями и были присуждены в Арбитражном суде. Претензий по данным сумма у него нет.Следователем были поставлены вопросы о начислениях и оплате населения по коммунальным услугам, электроэнергия, вода, водоотведение, теплоснабжение. При ответе эксперт опирался не на бухгалтерские регистры, а на отчет сальдо, который не является бухгалтерским документом и не может быть основанием для ответа на поставленный вопрос, что подтверждается показаниями эксперта ФИО23, допрошенной в суде 16.01.2018 г. По результатам полученной экспертизы следователь простыми арифметическими действиями, без специальных познаний в бухгалтерском учете, посчитал сумму ущерба, причиненного им, ресурсоснабжающим организациям, а именно: по 

<

данные изъяты> сумма ущерба составила за период 01.01.2014 по 31.10.2015 гг. - 12 627 461,82 руб. то есть это разница между выставленными счетами ЖУ за тепло, воду, водоотведение за данный период и суммой оплаты управляющей компании по данным счетам за данный период. По «

<

данные изъяты>» сумма ущерба составила за период 01.01.2014 по 31.10.2015 гг. - 20 293 508,25 руб. то есть это разница между собранными денежными средствами от населения за электроэнергию за данный период и суммой оплаты управляющей компании по полученным счетам «СамараЭнерго» за данный период. Как видно применяются два абсолютно разных метода вычисления суммы ущерба и понять логику, невозможно.Кроме того, необходимо отметить, что задолженность управляющей компании перед 

<

данные изъяты> на 31.10.15 г. составляет 14 481 230,83 руб. и эта сумма подтверждена дополнительной экспертизой 1-41 от 18.12.18 г. Если сумма ущерба СамараЭнерго будет возмещена в сумме 20 293 508,25 руб., то 

<

данные изъяты> погасит задолженность УК 

<

данные изъяты>», а что она будет делать с остальной суммой в размере 6 млн. руб. Кроме того, в экспертизе 1-20 от 31.03.2017 г. был поставлен вопрос о начислениях населению услуги по содержанию и ремонту за период 01.01.2014 по 31.10.2015 гг. и оплате населением данной услуги за период 01.01.2014 по 31.10.2015 гг. По результатам получилось, что за период 01.01.2014 по 01.01.2015 гг. начислено населению по содержанию и ремонту 48 137 269,28 руб. а оплачено населением 48 419 015, 54 руб. за период 01.01.2015 по 31.10.2015 гг. начислено населению по содержанию и ремонту 25 102 147,68 руб. а оплачено населением 27 238 235,77 руб. В результате следователь, согласно обвинительного заключения сделал вывод, что денежные средства, полученные от населения по утвержденному тарифу достаточны для осуществления деятельности управляющей компании в области оказания услуг по содержанию и ремонту. Так же следователем не был задан вопрос эксперту о фактических затратах управляющей компании по содержанию и ремонту. Он просто посмотрел начисление и сбор с населения. В результате данной экспертизы 1-20 от 31.03.2017 г нельзя сделать выводы, что он умышленно, имея денежные средства для расчета с ресурсоснабжающими организациями, направил их на другие цели.Считает, что следствие по уголовному делу проводилось предвзято, незаконно приостанавливалось по надуманным основаниям. Долгое время он находился в статусе свидетеля, соответственно его права были нарушены, так как его не проинформировали о назначении экспертизы, то есть он не мог задать вопросы эксперту и как то повлиять на раскрытие всех обстоятельств. Договора заключались с МУП «

<

данные изъяты>» по водоотведению, водоснабжению, тепловодоснабжению и ПАО 

<

данные изъяты>» по электроэнергии. В конце месяца выставлялись квитанции на человека. Деньги за коммунальные услуги поступали на расчетный счет. В земском банке было два спецсчета, и один счет был в Сбербанке. Через кассу УК «

<

данные изъяты>» так же поступали деньги от населения. Эти деньги инкассировались в Земский банк. Все денежные средства перечисляли на расчетный счет. Деньги поступали ежедневно и перечислялись на нужды компании. Он распоряжался этими деньгами, согласно уставу. Управляющая компания никаких услуг не оказывала. Денежных средств не хватало, поэтому и не перечисляли в ресурсоснабжающие организации. Поднять тарифы не могли. Банкротство было заявлено ими. Долги у них были перед контрагентами. Он распоряжался денежными средствами, гасил материальный ущерб, платил зарплату, налоги, задолженность перед кредиторами. Взаимозачет с МУП «

<

данные изъяты>» у них был. 

Допросив подсудимого, представителей потерпевших и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, суд считает виновным ФИО3 в совершении изложенного выше преступления.

К такому выводу суд пришёл исходя из анализа как показаний ФИО3 об его участии в преступлении, так и других доказательств.

Виновность ФИО3 в совершении выше указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшей организации ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО12 в судебном заседании показала, что с октября 2014 года она работает в должности 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Основной деятельностью ПАО 

<

данные изъяты>» является покупка электроэнергии на оптовом рынке и поставка электроэнергии на розничный рынок Самарской области по договорам электроснабжения и купли-продажи. В её обязанности, как юрисконсульта входит обеспечение соблюдения законодательства в процессе деятельности ПАО 

<

данные изъяты>». В том числе в её обязанности входит принятие мер к взысканию задолженности за поставленную электроэнергию с физических и юридических лиц. В число потребителей электроэнергии, поставляемой ПАО 

<

данные изъяты>» входят предприятия жилищно-коммунального комплекса, в том числе ранее контрагентом ПАО 

<

данные изъяты>» являлась управляющая компания ООО «УК 

<

данные изъяты> с которой был заключен договор энергоснабжения, которая в свою очередь осуществляла поставку электроэнергии населению города Октябрьска Самарской области. Ежемесячно, в последний день месяца между ПАО «

<

данные изъяты>» и ООО «УК 

<

данные изъяты>» составлялись акты приема-передачи мощности и электроэнергии, в которых отражались сведения по количеству и стоимости поставленной ПАО «

<

данные изъяты> электроэнергии для ООО «

<

данные изъяты>». Каждый акт приема-передачи имеет индивидуальный номер. Данные акты подписывались руководителями обеих сторон и заверялись печатями. На основании указанных актов приема-передачи в адрес покупателя ООО «

<

данные изъяты>» выставлялись счета-фактуры, по которым ими ежемесячно должна была производиться оплата за поставленную электроэнергию. Однако ООО «

<

данные изъяты>» постоянно нарушались обязательства по оплате поставленной электроэнергии, в результате чего с 2014 года у ООО «

<

данные изъяты>» перед ПАО 

<

данные изъяты>» образовалась задолженность. Своими действиями ООО «

<

данные изъяты>» дестабилизирует работу ПАО «

<

данные изъяты>», так как из-за недостатка денежных средств гарантирующий поставщик не может приобретать на оптовом рынке электроэнергию, а так же производить расчеты с сетевыми организациями, и ПАО «

<

данные изъяты>» вынуждено брать кредит для расчета на оптовом рынке электроэнергии. ООО «

<

данные изъяты>» в лице 

<

данные изъяты> ФИО5 предлагало ПАО «Самараэнерго» расплатиться за поставленную электроэнергию долгами населения, но руководство ПАО 

<

данные изъяты>» отказалось от такой формы оплаты по причине отсутствия первичных документов, подтверждающих возникновения задолженности. Так же, исходя из опыта заключения договоров цессии с другими управляющими компаниями 

<

адрес>, фактически получение денежных средств с населения по исполнительным листам меньше, чем сумма договора переуступки, права требования долга. Тарифы для юридических лиц не регулируемые и зависят от стоимости электроэнергии на оптовом рынке. Тарифы для управляющих компаний, которые поставляют электроэнергию для населения, устанавливаются органами власти субъектов РФ, в конкретном случае УГРК - Управление по государственному регулированию тарифов в Самарской области, и изменяются ежегодно 01 июля каждого года. С заключением экспертов она ознакомлена. Экспертами было установлено, что за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. ОАО 

<

данные изъяты>» в ООО «

<

данные изъяты>» было поставлено ресурсов на сумму 23475108,85 рублей, за этот же период ООО «

<

данные изъяты>» перечислил в ОАО «Самараэнерго» за поставленный ресурс лишь 14631121,64 руб., сумма неоплаты за ресурсы составила 8843987,21 руб. За период с 01.01.2015 г. по 31.10.2015 г. ОАО «

<

данные изъяты> в ООО «

<

данные изъяты>» было поставлено ресурсов на сумму 11489521,04 руб., за этот же период ООО «

<

данные изъяты>» перечислило в ОАО 

<

данные изъяты>» за поставленный ресурс лишь 40000,00 руб., сумма неоплаты за ресурсы составила 11449521,04 руб. Задолженность ООО 

<

данные изъяты>» перед ОАО «

<

данные изъяты>» составляет за период с 01.01.2014 г. по 21.12.2014 г. в сумме 13926325,75 руб., и за период с 01.01.2015 г. по 31.10.2015 г. сумма составляет 14481230,83 руб. Эти выводы были сделаны экспертами на основании представленных ОАО «

<

данные изъяты>» оборотно-сальдовых ведомостей и карточек счета, где указаны сведения с учетом долгов за предыдущие периоды. По этой причине суммы задолженности отличаются от фактических сумм неуплаты за указанные периоды. Общая сумма ущерба, причиненного ООО 

<

данные изъяты>» именно за период с 01.01.2014 г. по 31.10.2015 г. составила 20293508,25 руб. Между организациями был заключен договор на предоставление электроэнергии. Счета до 15 числа следующего месяца должны быть оплачены. УК 

<

данные изъяты>» хронический неплательщик. Они направляли претензии, предупреждения. По настоящее время задолженность не погашена. Были заявлены иски о взыскании задолженности с УК 

<

данные изъяты>» за электроэнергию. С ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. платежи с УК «

<

данные изъяты>» поступали за электроэнергию. Организации был причинен ущерб 20293508,25. Были ли оплаты за месяц частичные, сказать не может.

Представитель потерпевшей организации МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» ФИО17 в судебном заседании показал, что он работает с 07.02.2018 г. в должности директора МУП 

<

данные изъяты>» г.о. Октябрьск Самарской области. Задолженность ООО «УК 

<

данные изъяты>» за 2014-2015 г. перед МУП 

<

данные изъяты>» составляет 38.417.782 рубля 37 копеек. 

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что в период с 31.01.2015 г. по 30.05.2016 г. он работал в должности директора МУП 

<

данные изъяты>». На момент вступления его в должность директора, он проанализировав состав кредиторской и дебиторской задолженности пришел к выводу, что фактически расплатиться с долгами перед ресурсоснабжающими организациями ПАО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», долг перед которыми на 31 декабря 2015 г. составлял 71441 млн.руб. и 19,015 руб. было невозможно, учитывая текущую на тот момент деятельность предприятия, как гарантирующего поставщика водоснабжения и водоотведения в г.Октябрьск. Перед ним, как руководителем государственного предприятия лежала ответственность в ежемесячной выплате заработной платы сотрудникам и перед государством в лице МИФНС России №3 по Самарской области в части налогов и отчислений в Пенсионный фонд и ФМС. Между тем, у предприятия существовала постоянная не погашенная дебиторская задолженность управляющей компании - ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которой являлся ФИО5, а 

<

данные изъяты> была Свидетель №3. Данная задолженность возникла с 2014 года, за поставленные коммунальные услуги по договорам поставки питьевой воды, на прием сточных вод и теплоснабжения от 01.07.2012 г. и подтверждена исполнительными листами, выданными Арбитражным судом Самарской области. Общая сумма кредиторской задолженности по исполнительным листам составляла 38207906, 21 рублей по состоянию на 31.12.2015 г. Погашение дебиторской задолженности производилось путем взаимозачета за оказание услуг абонентского отдела, который им не контролировался, его работа не является эффективной в сложившейся предбанкротной ситуации предприятия. Для того, чтобы провести полный учет и контроль над абонентами, увеличить собираемость, устранить потери и неучтенные потоки, ему необходим был абонентский отдел, подконтрольный его штатному расписанию и режиму. МУП 

<

данные изъяты>» являлось жизненно обеспечивающим предприятием города и единственным поставщиком воды и водоотведения, отлаженной деятельности которого зависела по большому счету жизнь города. У административного корпуса МУП 

<

данные изъяты>» отключено было электричество, использовался старый аквапарк обсуживающего спецтранспорта, высокий уровень аварийности водосети и канализации был вызван необходимостью ремонта изношенных до 85% водосетей и коллектора. При этом денежные средства на предприятие не поступали, хотя сами управляющие компании таких проблем не испытывали. Данный баланс был нарушен из-за неправильного учета частного и государственного интереса. Длительные переговоры с руководителем ООО «

<

данные изъяты>» при содействии Администрации г.о. Октябрьск приводили к тому, что все абоненты были переведены на прямые договора для оплаты. При этом вопрос о старых долгах оставался открытым. Действиями руководства ООО « 

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>» г.о. Октябрьск был причинен значительный материальный ущерб в сумме более 38000000 рублей.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показала, что ранее с февраля 2012 г. по октябрь 2015 г. она работала в ООО 

<

данные изъяты>» в должности 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО3 В её должностные обязанности входило: начисление платы за жилье и коммунальные услуги населению, проживающему в многоквартирных домах. Платежный документ для внесения платы за услуги ЖКХ формируется специализированной лицензионной программой «СТЭК-ЖКХ», которая используется с 2009 г. Начисления производились после 20-го числа каждого месяца, после списывания общедомовых приборов учета тепловой, электрической энергии и индивидуальных приборов учета. Ежемесячно, согласно сведений, представляемых МФЦ, ими вносились изменения данных по количеству зарегистрированных в квартирах лиц и о смене собственников. Так же они вносили в программу данные индивидуальных приборов учета по каждому лицевому счету. В случае изменений нормативов и тарифов, они так же вносили данные об изменениях в программу. Тарифы на содержание и ремонт жилого помещения утверждаются администрацией г.о.Октябрьск Самарской области, а тарифы на коммунальные услуги утверждаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской области. Тарифы менялись один раз в год. Нормативы расхода меняются очень редко и в 2014-2015 г.г. они не менялись. После внесения всех необходимых данных, программа автоматически формирует платежный документ для каждого лицевого счета. Оплата за жилье и коммунальные услуги производилась населением на один расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в ООО «Земский Банк» г. Сызрани через почтовые отделения, через отделения сбербанка, Земского банка, а так же в кассу ООО 

<

данные изъяты>». Готовые квитанции разносились абонентам контролерами абонентского отдела. После закрытия месяца с 1 по 5 число следующего за отчетным месяцем формировались отчеты, которые предоставлялись в бухгалтерию. Каким образом далее распределялись поступившие денежные средства, ей не известно. В расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги входили: содержание и ремонт. Расчет производится по квадратным метрам, исходя из общей площади жилого помещения. Из данной статьи производились расходы как на текущий ремонт инженерных сетей, а так же общего имущества дома, чердаки, крыши, подвалы, а так же содержание самой управляющей компании. Электроснабжение начисляется на основании показаний электроприборов, а так же на основании общедомовых приборов, а при отсутствии приборов учета на основании нормативов. Холодное водоснабжение начисляется на основании показаний электроприборов, а так же на основании общедомовых приборов, а при отсутствии приборов учета на основании нормативов с учетом количества зарегистрированных в жилом помещении человек. Горячее водоснабжение начисляется на основании показаний электроприборов, а так же на основании общедомовых приборов, а при отсутствии приборов учета на основании нормативов с учетом количества зарегистрированных в жилом помещении человек. Начисление платы по отоплению и горячему водоснабжению производились по сентябрь 2014 г. включительно, а с октября 2014 г. котельные были переданы в ООО 

<

данные изъяты>» и начисления ООО «

<

данные изъяты>» за отопление и ГВС не производились. Так же абонентским отделом принимались меры к взысканию задолженности с неплательщиков, которых было много. Направляли предупреждения с требованием погашения задолженности, сначала за 30 дней до прекращения подачи электроэнергии, затем за 3 дня. Предупреждения вручали под роспись. Затем отключали электроэнергию до полного погашения задолженности. Составлялись графики рассрочки погашения задолженности сроком до 6 месяцев. Подавались исковые заявления в суд для принудительного взыскания задолженности.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что он являлся 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> которого на основании приказа был назначен ФИО3 ФИО5 осуществляя 

<

данные изъяты> обществом, действовал в пределах своих полномочий, которые оговорены уставом и должностными инструкциями. Каких либо корыстных целей, направленных на несвоевременное погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями по выставленным «

<

данные изъяты>» счетам за потребленные ресурсы ФИО5 не осуществлял, все денежные средства были потрачены с целью выполнения задач, без которых осуществлять управление жилищным фондом не представлялось возможным. Фактическая неплатежеспособность «

<

данные изъяты>», за поставленные ресурсы была вызвана дефицитом денежных средств на общее содержание и ремонт, так как Администрация г.о.Октябрьск выставила убыточный тариф. ФИО5 неоднократно принимал меры для решения вопроса о повышении собственникам жилья размера оплаты услуг по содержанию и ремонту жилых помещений, однако отказ от увеличения тарифа привел к невозможности покрытия фактических затрат на ремонт и содержания жилья поступающими платежами от населения. Он считает, что действия ФИО5 были направлены во благо жителей г. Октябрьска. Он считает, что ФИО5 ничего не нарушал и виновным его не считает.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показала, что с 03.10.2016 г. по 31.07.16 г. она работала 

<

данные изъяты> МУП 

<

данные изъяты>» г.о.Октябрьск Самарской области. В её обязанности входило ведение бухгалтерского учета на предприятии. Копии бухгалтерских документов были направлены в органы следствия. В рамках заключенных договоров предоставлялись оказанные услуги населению. МУП «ЖУ» г.о.Октябрьск предоставляли услуги ООО «

<

данные изъяты>» и составлялись договора. Перечисления на общие суммы 118353,86 руб. являются платежами по договору на оказание услуг абонентского отдела, заключенного между МУП г.о.Октябрьск «ЖУ» и ООО «УК Первомайский», которые проводились как взаимозачет по задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>». Количество поставленных ресурсов оформлялись актами и счетом-фактуры. Примерно сумма задолженности составляла более 38000000 руб. В акте о зачете взаимных требований между МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 31.05.2014 г. на сумму 3905892,34 руб. В данном акте итоговая сумма составляет 3905892,34 руб., а в п.2, где перечислены денежные средства на счета организаций, общая сумма не совпадает с итоговой суммой, а именно, имеется расхождение на 5000 рублей в минус. По карточке счета «62» видим отражение данных 5000 рублей от МТС (ф-л ОАО в г. Самара). Указанные деньги в сумме 5000 рублей в акте о завете взаимных требований следует учитывать, т.к. в бухгалтерском учете по счету «62» 20.05.2014 г. вышеуказанная сумма в размере 5000 рублей отражена. В акте о зачете взаимных требований была допущена техническая ошибка в п.2, а итоговая сумма, указана верно.В рамках заключенных договоров оказывали услуги по теплоснабжению, водоотведению. Задолженность у УК 

<

данные изъяты>» перед МУП 

<

данные изъяты>» была за 2014-2015 г. Были акты сверки по установке задолженности. Деньги поступали в МУП 

<

данные изъяты>» из УК «

<

данные изъяты>» в 2014-2015 г.г. Сумма задолженности составляла 38000000 рублей. Взаимозачеты были.38000000 руб. эта задолженность на конец октября 2015 г. Были задолженности и у других организаций перед МУП «ЖУ».

Свидетель ФИО13 в судебном заседании показал, что он является 

<

данные изъяты>. 30.12.2017г. ООО «

<

данные изъяты>», осуществлявшее деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда на территории г. Октябрьска Самарской области, самостоятельно обратилось в Арбитражный суд Самарской области, по поводу своего банкротства и их заявление было принято к рассмотрению. 14.07.2016 г. Арбитражным судом в отношении ООО «

<

данные изъяты>» введено конкурсное производство в связи с банкротством, сроком на 6 месяцев и он был назначен конкурсным управляющим. 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 была предоставлена вся документация по финансово-хозяйственной деятельности управляющей компании, за сохранность которой отвечает он, как конкурсный управляющий. Основными кредиторами по конкурсному производству являются МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>», ПАО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ФНС г.Сызрани. Суммы задолженности ООО 

<

данные изъяты>» перед кредиторами он указать в настоящее время не может. В настоящее время конкурсное производство еще не закрыто. По поводу обращения взысканий на расчетные счета ООО 

<

данные изъяты> в 2014-2015 г.г. он ничего пояснить не может, т.к. ему об этом не известно. Карточки счетов за период 2014-2015 г.г. предоставить не представляется возможным. Компьютерами пользовались работники бухгалтерии и абонентского отдела ООО 

<

данные изъяты>». Данная оргтехника была взята ООО «

<

данные изъяты>» в аренду МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>», и в связи с началом конкурсного производства данный договор расторгнут и техника возвращена владельцу. Имущество было оценено в порядке 20.000.000 рублей. При проведении анализа, признаков намеренного банкротства ООО «

<

данные изъяты>» директором ФИО5, мы не установили.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что с марта 2013 года по ноябрь 2015 г. она работала в должности 

<

данные изъяты> в « 

<

данные изъяты>». В её обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета. ООО «

<

данные изъяты>» осуществляли управление жилищным фондом многоквартирных домов г.Октябрьска Самарской области. В функции ООО «

<

данные изъяты>» входило сбор платежей за теплоснабжение, техническое содержание, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Примерно по апрель 2014 г. они собирали платежи за отопление, потом приемом платежей за отопление стали заниматься 

<

данные изъяты>» Все виды платежей, кроме отопления поступали от населения в ООО « 

<

данные изъяты>», в том числе в период с 01.01.2014 г. по 20.11.2015г. С организациями ООО« 

<

данные изъяты>» составляли договоры: с МУП «

<

данные изъяты>» на горячее водоснабжение, на отпуск тепловой энергии, на поставку питьевой воды и на прием сточных вод. Договора каждый год продлялись. С 

<

данные изъяты>» ООО

<

данные изъяты>» заключали договор на электроснабжение. Согласно заключенным договорам ООО 

<

данные изъяты>» должен был перечислять им денежные средства, поступившие от населения, в объемах и сроки, указанные в договорах -ежемесячно. Объем платежей, который должен был им поступать за теплоресурсы, был не в твердой сумме, а ежемесячно, согласно выставленных счетов-фактур. Счета-фактуры выставлялись один раз в месяц 10 или 15 числа. Поставщики предоставляли им акт выполненных работ и выставлялись счета-фактуры за предыдущий месяц. Месяц рассчитывался с 01 числа по 31 число. Акты поступали к ней, как к главному бухгалтеру, потом к руководителю, который накладывал резолюцию «К оплате». Руководителю предоставляли счет на оплату. Он рассматривал этот счет и накладывал резолюцию на нем «К оплате». Счета оплачивали за счет населения, которые оплачивались гражданами за коммунальные услуги. В квитанции были разграничения услуг. Этим занимался абонентский отдел, она к этому отношений не имела. Документ пришел в бухгалтерию, бухгалтер сделал бухгалтерскую проводку, принял ее на учет и перевел деньги, согласно указанию руководителя. Деньги переводились на счета ежедневно по мере их поступления на основании договора. Договора не противоречили Постановлению Правительства. В договорах было указано, что до определенного числа они должны погасить задолженность за поставленный ресурс. У ООО «

<

данные изъяты>» было три расчетных счета, один был в сбербанке, на который приходили платежи от людей, которые оплачивали коммунальные платежи через Сбербанк и два в Земском банке, один из которых был специальный счет для платежей, проходящих через почту и основной расчетный счет, по которому работала Управляющая компания, т.е. со спецсчета мы не должны проводить никакие операции. Основной расчетный счет находился в Земском банке. К спецсчету привязана одна операция, пополнение основного собственного счета. В квитанции внесены все виды коммунальных услуг и отдельно за электричество гражданин никак не может оплатить. Платежи от населения поступали на все три расчетных счета. Платежи от населения за коммунальные услуги, содержание и ремонт жилого помещения наличными денежными средствами в кассу ООО 

<

данные изъяты>» поступали, и данные деньги по мере накопления отправлялись через инкассацию в Земский банк. Задолженность за энергоресурсы перед ресурсоснабжающими организациями сложилась в результате несвоевременной и неполной оплатой населения за коммунальные услуги, а также высокой степени износа жилого и нежилого фонда и низкими экономическими тарифами, не позволяющими покрыть обязательные затраты компании. Расходование денежных средств производилось по очередности, сначала зарплата, налоги, затем расплата с ресурсоснабжающими организациями. От населения всегда поступала сумма меньше, чем была предъявлена. ФИО5 всегда собирал совещания по поводу того, что население мало платит за коммунальные услуги, писал письма, работали с населением, отключали электроэнергию должникам, часто связывались с МУП 

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» по данному вопросу. Налоговый учет это получение информации о состоянии предприятия. Налоговые платежи от начисления заработной платы являются обязательными, которые оплачиваются в пенсионный фонд, фонд социального страхования, это федеральные фонды, медицинского страхования и налог на доход физических лиц. Ежемесячно они обязаны отчислять в эти фонды платежи. У них было одно перечисление сумм, это суммы от населения. Других доходов у них нет. От фонда заработной платы зависят отчисления в соцстрах, медицинское страхование, пенсионный фонд. Фонд заработной платы должен формироваться ежемесячно. Народу надо платить зарплату два раза в месяц. Как главный бухгалтер она формируовала документы о начислении заработной платы, налогов с нее. В-первую очередь они должны людям отдать зарплату, заплатить зарплатные налоги, в соответствии с трудовым кодексом. При наличии денег они всегда платили налоги во все перечисленные ею фонды. Далее распределяются деньги на остальные нужды, т.е. они платили деньги по договорам. В договорах прописывались сроки расчетов. Оставшиеся платежи распределялись ресурсным организациям. При наличии денег, каких-либо задержек по платежам, по договорам, в том числе с ресурсными организациями не производилось. Деньги, поступившие от населения, они использовали для осуществления уставной деятельности. Они заключали договор с СМУП «Экопром» для вывоза мусора. Этот договор был необходим для осуществления уставной деятельности. Своих средств, для вывоза мусора у них не было. Все организации заключали договор с этой компанией. Это единственная организация имеет лицензию и может заниматься вывозом мусора. Они покупали материалы для ремонта кровель, производили аварийные работы. При устранении срочной аварийной ситуации, снабженец приносил счет, договор с организацией на приобретение материалов и мы его оплачивали, если имелись деньги на счету. Специального счета на авральные ситуации у управляющей компании не было. Было ежедневное перечисление денег. Если не было обязательных платежей в виде зарплаты и зарплатных налогов, то они распределялись в процентном отношении. По мере поступления от населения денег происходило их распределение. Денег всегда не хватало на оплату ресурсоснабжающим организациям. Население ежемесячно недоплачивало своевременно за коммунальные услуги. Было такое, что ООО «УК Первомайский» ежемесячно не доплачивала денежные средства ресурсоснабающим организациям МУП «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». За содержание и ремонт многоквартирных фондов, деньги платило население. ООО «

<

данные изъяты>» из этой суммы платили зарплату работникам компании. Содержание и ремонт населению, это идет отдельная строка. Счет был один. В 2014 году 48000000 рублей, не хватало на деятельность организации. Содержание и ремонт и электроэнергия, это разные деньги, но собирались они на одном счете. Абонентский отдел разносил деньги после оплаты по лицевым счетам. Вопросом распределения счетов содержание и ремонт занимался абонентский отдел. К ней поступали только сформированные отчеты. Деньги приходили на один счет, поэтому распределялись с одного счета. Абонентский отдел распределял деньги построчно. Формировал строки абонентский отдел. К ним поступали документы, сформированные по строкам. Суммы ежедневно поступали разные, поэтому, исходя из этих сумм, формировалось дальнейшее распределение. В течение месяца поступали платежи от населения, абонентский отдел разносил их по строкам, и 10 числа следующего месяца она видела отчет, т.е. в течение месяца распределялись деньги и оплачивались. Если не хватало денег на зарплату и налоги они могли из строки коммунальные услуги взять деньги и заплатить налоги или зарплату работникам, такие указания давал руководитель ФИО3 ФИО3 работал 

<

данные изъяты> ООО «УК Первомайский» с 2012 года. Она пришла на работу в 2013 году и работала в должности 

<

данные изъяты> За предыдущие периоды производились отчисления в 2014 г., 2015 г., т.е. до её работы в этой организации. Зарплата и налоги ежедневно формировались, а остальные отчисления по мере поступления гасились долги. Руководитель ФИО5 давал распоряжение. Если у них были решения суда ресурсоснабжающих организаций, то они сразу выставляли требования на расчетный счет. Если было требование от судебных приставов по «

<

данные изъяты>», то они автоматически снимали деньги без их согласия. Ей приходил документ, что деньги списаны. Сумма выставлялась за коммунальные услуги на основании тарифов, установленных Администрацией г.о. Октябрьска, которых не хватало. Проводили подсчет, и получалось, что тарифы по содержанию и ремонту были маленькие. С Администрацией г.о. Октябрьска велась активная переписка о том, что тариф очень маленький.

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста ФИО22 показала, что она работает 

<

данные изъяты> ЭКО У МВД России по г. Тольятти Самарской области. Она проводила экспертизу в рамках уголовного дела. В ходе экспертизы она ответила на все вопросы, только по одному вопросу альтернативному, т.к. не все первичные бухгалтерские документы были предоставлены. Не были предоставлены акты, корректировочные акты. Ввиду того, что анализом достаточности представлены документы было выявлено, что вопреки бухгалтерского учета отражено более количество документов. В связи с этим было заявлено ходатайство о предоставлении недостающих первичных бухгалтерских документов. На момент проведения экспертизы ходатайство в части этого не было удовлетворено, в связи с этим были даны альтернативные выводу по данным регистрам бухгалтерского учета по данным первичным представленных бухгалтерских документов. Выводы она делала по представленным им регистрам. Акты им не были предоставлены, поэтому выводы они не делали. Если бы предоставили им акты, то эта сумма учитывалась в первичных бухгалтерских документах, но так как не было подтверждения, она их не учла. В регистрах они учтены, это видно из таблицы. Есть выводы по регистру, есть выводы по первичному бухгалтерскому документу, но так как первичных бухгалтерских документов не было, в этом случае дан альтернативный вывод. Как видно из таблицы именно где не достает актов. В регистрах акт есть, а в первичном документе его нет. В результате этого он был дополнительно запрошен, но на экспертизу предоставлен не был. Эти акты хранятся в организациях, как принимающей ресурсы, так и отпускающей ресурсы. На исследование ставился вопрос не какова сумма выставленных счетов, а каков период оказанных услуг и период стоял в её экспертизе с начала 2014 г. по 31.10.2015 г. Счета на исследовались, исследовались акты, подтверждающие именно оказание и получение услуг. Счета и не должны исследоваться в рамках поставленных вопросов. Счета это документ, который выставляется в качестве документа для дальнейшей оплаты, а именно факт оказания услуг является акт приемки-передачи поставленных услуг. Счета не являются документом, подтверждающим отгрузку и получение оказанных услуг. Счета не являются, как объекты. Счета в расчет не берутся. Берутся в расчет только акты оказанных услуг и подписываются руководителями. Регистр, это сводный документ бухгалтерского учета. На экспертизу ставился вопрос: Какова сумма денежных средств, оплаченных собственником жилых помещений, согласно представленного регистра за период 2014 г. по 31октября 2015 г. Эта сумма есть в экспертизе и выводы по данному вопросу есть. Вопрос по всей экспертизе стоял с 01.01.2014 г. по 31.10.2015 г., период 2013 г. следователь не касался. Вопрос №, это ответ в пятом вопросе экспертизы по конкретным строкам, который спрашивал следователь. В этом вопросе содержание и ремонт следователь не спрашивал. Про содержание и ремонт стоял в восьмом вопросе, согласно отчету по сальдо, за период 2014 г. по 31.10.2015 г. Период её экспертизы не затрагивал 2012 г., 2013 г. В четвертом вопросе указывались следователем расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>». Два расчетных счета в Земском банке и один расчетный счет в Сбербанке. Документы на экспертизу были предоставлены в полном объеме. Про дебиторскую задолженность абонентов вопрос следователем не ставился. Какие вопросы следователь поставил перед экспертами, на такие она отвечала. На правовые вопросы они не имеют право отвечать. Вопросы, представленные ей на экспертизу, исследуются только в рамках, поставленных вопросов. Все денежные средства, которые были израсходованы с этих расчетных счетов за исследуемый период, указаны в ответе на девятый вопрос. С расчетного сета за период 2014 г. было израсходовано 107.000.000 рублей, за период 2015 г. 34.000.000 рублей и расписано куда. Далее со следующего расчетного счета, куда и указан период. В таблице можно посмотреть когда, какая сумма, по какому платежу перечислена сумма. В самом тексте выведена общая сумма, уже более детально она выведена в приложении. Таблица №,8,9. В седьмой, восьмой таблицах, это характеристика сумм денежных средств, перечисленных с расчетного счета в Земском банке. Таблица № это расчетный счет в Сбербанке. Если интересуют определенные контрагенты их можно вычленить и сложить. По её заключению перечислено ПАО 

<

данные изъяты>» за период 01.01.2014 г. по 31.10.2015 г.- 14631121, 64 руб. За 2015 год перечислено - 40000 рублей. Эти перечисления согласно выпискам по расчетным счетам «

<

данные изъяты>». Они обладали сведениями только «

<

данные изъяты>, т.к. их было достаточно. Нужны расчетные счета ПАО 

<

данные изъяты>» и их первичные бухгалтерские документы. Года по исполнительным документам можно посмотреть в таблице, которая содержалась в выписке и платежным документом на перечисление. В девятом вопросе указаны все перечисления денежных средств и специальные познания в этом не нужны. По состоянию на 31.10.2015 г. задолженность перед МУП «

<

данные изъяты> составляет 12627461,82 руб., ПАО 

<

данные изъяты>» 14481230,83 руб. Она не может сказать, откуда взялась сумма задолженности перед ПАО 

<

данные изъяты>» 20993098,25 руб.

Допрошенная в судебном заседании в качестве 

<

данные изъяты> ФИО23 показала, что она работает 

<

данные изъяты> ЭКО У МВД России по 

<

адрес>. Она проводила экспертизу №. В ходе исследования были предоставлены все необходимые документы для ее проведения. На экспертизу было поставлено два вопроса за периоды 2014-2015 г.г. По первому вопросу сумма взаимозачета между ООО 

<

данные изъяты>» и МУП 

<

данные изъяты>» на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. составила 39012362,37 рублей. По второму вопросу сумма взаимозачета между ООО 

<

данные изъяты> и МУП 

<

данные изъяты>» в период 01.01.2014 г. по 31.10.2015 г. составила 6411134,60 рублей. В её распоряжении были акты между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» и карточка счета №. Она работает с первичными документами. При проведении экспертизы её интересовали только акты и карточка счета № МУП 

<

данные изъяты>». Все акты о взаимозачетах были подписаны сторонами. Между предприятиями был заключен договор о взаимозачетах, так как «

<

данные изъяты>» были должны денежные средства МУП «

<

данные изъяты>», между организациями были написаны поручения, где «

<

данные изъяты>» будет выплачивать аренду посторонним организациям, платить за телефонные услуги. Акты составлялись в конце месяца, и суммы перечислялись в конце месяца. Она исследовала периоды с января 2014 г. по 31.12.2014 г. и с января 2015 г. по 31.10.2015 г. и отвечала строго на поставленные вопросы. Так же она проводила дополнительную экспертизу. На все поставленные вопросы даны ответы. По первому вопросу экспертизы: исследованием установлено, что имелась задолженность контрагентов перед ООО 

<

данные изъяты>» на 01.01.2014 г. по счету 62 в сумме 28 108 943,73 руб., по счету 76 в сумме 62 118,26. За счет чего образовалась задолженность, установить невозможно. На исследование не были представлены документы, необходимые для проведения полного, всестороннего и объективного обследования по поставленному вопросу. Указать общую сумму задолженности абонентов за коммунальные услуги на 01.01.2014 г. не представляется возможным. При проведении первой экспертизы суммы задолженности составляла 35 000 000 рублей. Первую экспертизу проводила не она и пояснить ничего не может. При проведении второй экспертизы она указала сумму дебиторской задолженности 28 108 943,73 руб, это не общая сумма задолженности. Указать общую сумму задолженности абонентов ООО УК 

<

данные изъяты>» за коммунальные услуги на 01.01.2014 г. не представляется возможным. Отчет по сальдо не принимается, так как это не первичный документ. По третьему вопросу экспертизы: она учла только те документы, которые ей были представлены. Она исследовала расчетные счета и ответила на три расчетных счета. Информация о платеже принималась, где в назначении платежа было указано на то, что платеж производился за 2012-2013 г.г. Если информация о платеже 2012-2013 г.г. отсутствовала, то платеж в расчет не учитывался. Кроме того, что за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г. на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» перечислены денежные средства населением по исполнительным листам. Исполнительные листы она не смотрела, так как они не являются бухгалтерским документом. Она изучает только бухгалтерские документы. По восьмому вопросу экспертизы: оплата проходит по кассе и по расчетному счету. Оплату невозможно отследить по отчету сальдо. Сальдо не является доказательством. По седьмому вопросу экспертизы: представленная справка ПАО «

<

данные изъяты>» содержит справочную информацию и исследование документа не требует специального познания в области бухгалтерского учета, ответить на поставленный вопрос не представляется возможным. По десятому вопросу экспертизы: карточку счетов 62 ПАО «Самараэнерго» представляла и по ним она смотрела задолженность. Эти сведения разнятся. Она не имеет право смотреть первую экспертизу, так как она ее не составляла. По четвертому вопросу экспертизы: на исследование не представлены сведения по наименованию ИНН ресурсоснабжащих организаций, по которым необходимо определить распределение денежных средств. Так же не указан период исследования. Провести полное всестороннее и объективное исследование и ответить на поставленный вопрос не представляется возможным. 

Вина подсудимого так же подтверждается материалами дела, рассмотренными в судебном заседании.

- Заявлениедиректора МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 от 14.03.2016, в котором он просит провести проверку в отношении ООО 

<

данные изъяты>» по факту наличия постоянной и не погашаемой задолженности у данной управляющей компании перед МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» по заключенным договорам поставки ресурсов, которая на 31.12.2015 составила более 38 000 000 руб., в результате чего МУП г.о. Октябрьск «Жилищное управление» причинен ущерб. (том 2 л.д. 31-31)

- Протокол осмотра места происшествияот 20.11.2015,согласно которого объектом осмотра является офисное помещение ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра, в кабинете бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: подшивка документов № на 72 листах, в которой подшиты оборотно-сальдовые ведомости, отчет по сальдо за 2013-2015 гг.; подшивка документов № на 23 листах, в которой подшиты документы «Лицензии, приказы, перечень МХД»; подшивка документов № на 46 листах, в которой подшиты договора с подрядчиками; подшивка документов № на 127 листах, в которой подшиты договора с подрядчиками, счета-фактуры, акты. Так же в ходе осмотра с компьютера главного бухгалтера были скопированы сведения по бухгалтерскому учёту ООО «УК 

<

данные изъяты>» на флэш-носитель «

<

данные изъяты> объемом памяти 8 Gb. (том 1 л.д.15-18)

- Протокол осмотра места происшествияот 12.02.2016, согласно которого объектом осмотра является офисное помещение ООО «УК 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра, в кабинете бухгалтерии были обнаружены и изъяты следующие документы: - подшивка документов № на 128 листах, в которой подшиты счета-фактуры и накладные за 2014-2015 гг. по контрагентам ООО «Электроторг», ООО «Строй К», ООО «Контур», ООО «Автомир»; подшивка документов № на 146 листах, в которой подшиты счета-фактуры и акты за 2014-2015 гг. по контрагентам ООО «ФИО4 Дератизации», ИП «ФИО14», ООО «Мегастрой», ООО «Кредо», ЗАО «СпецЦентрКамаз»; подшивка документов № на 248 листах, в которой подшиты счета-фактуры и путевые листы за 2013-2014 гг. по контрагенту МБУ «Благоустройство»; подшивка документов № на 241 листе, в которой подшиты счета-фактуры, акты и путевые листы за 2014 г. по контрагенту МБУ «Благоустройство»; подшивка документов № на 251 листе, в которой подшиты счета-фактуры, акты и путевые листы за 2014-2015 гг. по контрагенту МБУ «Благоустройство»; подшивка документов № на 272 листах, в которой подшиты счета-фактуры, акты и путевые листы за 2014-2015 гг. по контрагенту МБУ «Благоустройство»; подшивка документов № на 239 листах, в которой подшиты счета-фактуры, акты и путевые листы за 2014-2015 гг. по контрагенту МБУ «Благоустройство»; подшивка документов № на 146 листах, в которой подшиты счета-фактуры, акты и путевые листы за 2014-2015 гг. по контрагенту МБУ «Благоустройство»; подшивка документов № на 188 листах, в которой подшиты счета-фактуры и накладные за 2014-2015 гг. по контрагенту ООО «Стройсервис-2»; подшивка документов № на 180 листах, в которой подшиты счета-фактуры и накладные за 2014-2015 гг. по контрагенту ООО «Стройсервис-2»; подшивка документов № на 236 листах, в которой подшиты счета-фактуры и акты за 2014-2015 гг. по контрагенту ПАО «Ростелеком»; подшивка документов № на 121 листе, в которой подшиты счета-фактуры, акты и накладные за 2014-2015 гг. по контрагентам ООО «Консультант Плюс», ООО «Электроматериалы»; подшивка документов № на 124 листах, в которой подшиты счета-фактуры и акты за 2014-2015 гг. по контрагенту СМУП «Экопром»; подшивка документов № на 131 листе, в которой подшиты счета-фактуры, акты и накладные за 2014-2015 гг. по контрагентам ООО «Газстрой», ЧОО «Авантаж», ООО «Апекс ОПТ», ООО «Фирма «Такт», ООО «Гарантия», ООО «Стек»; подшивка документов № на 81 листе, в которой подшиты копии договоров по контрагентам ЗАО «СпецЦентр ФИО4», ООО «ФИО4 Дератизации». ПАО «Ростелеком», ИП «ФИО14», ЧОО «Авантаж», ООО «Мегастрой», ООО «Консультант Плюс», МБУ «Благоустройство», ООО «Стек», ООО «Апекс ОПТ», ООО «Кредо». (том 1 л.д.28-31)

- Копия решения единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

<

данные изъяты>» от 09.04.2010 (том 3 л.д.218)

-Копия свидетельства о постановке на учет в ФНС серия 63 №, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН 

<

***> поставлена на учет 20.04.2010 в ФНС №3 по Самарской области и ей присвоен ИНН/КПП №

(том 3 л.д. 220)

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия №, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» 20.04.2010 зарегистрировано за основным государственным номером № (том 3 л.д. 221)

- Устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.13.1 которого высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В соответствии с п.14 Устава в Обществе создается исполнительный орган - директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и решающий все вопросы, не относимые к исключительной компетенции общего собрания участников. Директор избирается общим собранием участников сроком до 5-ти лет. Директор подотчетен собранию участников и организует выполнение его решений. (том 3 л.д.197-217)

- Копия договора № «На отпуск тепловой энергии» от 01.07.2012, заключенного между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о.Октябрьск «Жилищное управление» и ООО «УК 

<

данные изъяты> (том 14 л.д. 155-161)

- Копия договора № «На горячее водоснабжение» от 01.07.2012, заключенного между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» и ООО «УК «

<

данные изъяты> (том 14 л.д. 150-154)

- Копия договора № «На поставку коммунальных ресурсов (питьевая вода)» от 01.07.2012, заключенного между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». (том 14 л.д. 146-149)

- Копия договора № «На прием сточных вод» от 01.07.2012, заключенного между ресурсоснабжающей организацией МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (том 14 л.д.142-145)

- Копия договора энергоснабжения №э 10.01.2013, заключенного между ресурсоснабжающей организацией ОАО энергетики и электрификации «

<

данные изъяты> Сызранское отделение (ДД.ММ.ГГГГ в связи с внесением изменений в ст.54 Гражданского кодекса РФ переименовано в ПАО 

<

данные изъяты>») и ООО «

<

данные изъяты>»

(том 14 л.д. 165-262, том 15 л.д. 1-7)

- Копия постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг»,согласно которого пункт 6: платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. (том 2 л.д.53-57)

- Копии решений Арбитражного суда Самарской области по делам по которым суд постановил взыскать с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу МУП г.о.Октябрьск задолженность: дело №А55-3445/2015 от 10.04.2015задолженность в размере 1 701 802,45 руб; по делу № А55-3446/2015 от 10.04.2015 задолженность в размере 1 305 516,79 руб.; по делу № А55-3443/2015 от 16.04.2015 задолженность в размере 5 241 460,64 руб.; по делу № А55-3447/2015 от 22.04.2015 задолженность в размере 837 419,29 руб. ; по делу № А55-6792/2015 от 28.04.2015, задолженность в размере 1 252 045,70 руб.; по делу № А55-3439/2015 от 06.05.2015 задолженность в размере 4 225 471,15 руб.; по делу № А55-3442/2015 от 14.05.2015 задолженность в размере 5 124 410,00 руб; по делу № А55-3444/2015 от 22.05.2015 задолженность в размере 1 497 904,48 руб.; по делу № А55-3438/2015 от 03.06.2015 задолженность в размере 7 738 201,40 руб. (том 2 л.д.97-98, 100-101, 103-106, 108-109, 111-112, 114-118, 120-121)

- Копии решений Арбитражного суда Самарской области по делам по которым суд постановил взыскать с ООО «УК «

<

данные изъяты>» в пользу ПАО «

<

данные изъяты> задолженность: по делу № А55-22880/2014 от 20.11.2014 за потребленную в июле 2014 года электроэнергию в размере 1 889 609,53 руб; по делу № А55-20784/2014 от 16.12.2014 за потребленную в июне 2014 года электроэнергию в размере 1 659 491,64 руб. ; по делу № А55-27073/2014 от 26.01.2015 за потребленную в сентябре 2014 года электроэнергию в размере 1 659 491,64 руб.; по делу №А55-96/2015 от 18.03.2015 за потребленную в октябре 2014 года электроэнергию в размере 2 815 098,90 руб.; по делу №А55-3390/2015 от 14.04.2015 за потребленную в ноябре и декабре 2014 года электроэнергию в размере 3 033 114,74 руб; по делу №А55-8353/2015 от 03.06.2015 за потребленную в феврале 2015 года электроэнергию в размере 1 325 197,05 руб.; по делу №А55-6304/2015 от 10.06.2015 за потребленную в январе 2015 года электроэнергию в размере 1 473 590,51 руб.; по делу № А55-12621/2015 от 30.06.2015 за потребленную в феврале 2015 года электроэнергию в размере 1 234 278,76 руб.; по делу №А55-14760/2015 от 07.09.2015 за потребленную в апреле 2015 года электроэнергию в размере 1 170 589,47 руб; по делу № А55-22362/2015 от 15.10.2015 за потребленную в июле 2015 года электроэнергию в размере 1 270 871,39 руб.; по делу № А55-18957/2015 от 12.11.2015 за потребленную в мае 2015 года электроэнергию в размере 1 153 492,62 руб.; по делу №А55-21456/2015 от 22.11.2015 за потребленную в июне 2015 года электроэнергию в размере 1 104 912,64 руб.; по делу № А55-27726/2015 от 17.12.2015 за потребленную в сентябре 2015 года электроэнергию в размере 717 441,38 руб.; по делу № А55-25032/2015 от 22.12.2015 за потребленную в августе 2015 года электроэнергию в размере 1 175 387,40 руб. (том 14 л.д. 111-141)

- Справка из Администрации г.о.Октябрьск № от 17.01.2017, согласно которой из бюджета г.о. Октябрьск за период с 01.01.2014 по 17.01.2017 ООО «

<

данные изъяты>» кредиты не предоставлялись, финансирование расходов на погашение задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями не производилось (том 3 л.д.103)

- Справка от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2 № б/н от 01.03.2017, согласно которой решением арбитражного суда Самарской области от 14.07.2016 по делу №А55-32048/2015 ООО «

<

данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом) введена процедура конкурсного производства, 

<

данные изъяты> назначен Свидетель №2 Согласно этой же справки, ФИО3 был назначен на должность 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» приказом №к от 14.02.2012, уволен по собственному желанию приказом № от 16.09.2016 (том 3 л.д.103)

- Копия приказа № от 16.09.2016 о прекращении трудового договора с работником 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, подписанный 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» Свидетель №2 (том 3 л.д.132)

- Протокол осмотра документов от 27.03.2017, согласно которого объектом осмотра является флэш-носитель «

<

данные изъяты> объемом памяти 8 Gb, на которую 20.11.2015 в ходе осмотра места происшествия были скопированы сведения по бухгалтерскому учету ООО «

<

данные изъяты>», Было произведено открытие содержимого флэш-носителя в памяти которого имеется папка с названием «ООО УК Первомайский». При открытии данной папки установлено, что в нее входят» папка «Сальдо» и 18 файлов с названиями «10», №», «5ДД.ММ.ГГГГ», «5ДД.ММ.ГГГГ», «5ДД.ММ.ГГГГ», № «Анализ счета 50», «Анализ счета 51», «главная книга 2014», «главная книга 2015», записанные в формате EXCEL. Были осмотрены файлы «Анализ счета 50», файл «50 2014», файл «50 2015», файл «60 2014», файл «60 2015», файл «76 2014», файл «76 2015», файл «главная книга 2014», файл «главная книга 2015». В ходе осмотра данных документов было произведено их распечатывание на принтере SAMSUNGML-2015, подключенном к указанному компьютеру. После распечатывания документы на бумажном носителе были прошиты и скреплены печатью № МУ МВД России «Сызранское». (том 3 л.д. 170-171) 

- Протокол дополнительного осмотра предметов от 28.03.2017, согласно которого объектом дополнительного осмотра является флэш-носитель «

<

данные изъяты> объемом памяти 8 Gb. При открытии папки «Сальдо», открывается 41 файл, записанный в формате «PDF». Участвующая в осмотре свидетель Свидетель №4 пояснила, что файлы, содержащиеся в папке «Сальдо», были сформированы в программе СТЭК-ЖКХ, в которой работал абонентский отдел ООО «

<

данные изъяты>» и в которой формировались в автоматическом режиме, после внесения установочных данных, платежные документы для внесения платы за услуги ЖКХ. Папка «Сальдо» содержит следующие файлы: «ДД.ММ.ГГГГ лицев», «ДД.ММ.ГГГГ-31.12.14общ», «ДД.ММ.ГГГГ лицев», «ДД.ММ.ГГГГ-31.10.15общ», «01.14общ», «01.15общ», «02.14общ», «02.15общ», «03.14общ», «03.15общ», «04.14общ», «04.15общ», «05.14общ», «05.15общ», «06.14общ», «06.15общ», «07.14общ», «07.15общ», «08.14общ», «08.15общ», «09.14общ», «09.15общ», «10.14общ», «10.15общ», «11.14общ», «12.14общ», «ДД.ММ.ГГГГ лицев», «Сальдо 01.2013», «Сальдо 01-12.2013», «Сальдо 02.2013», «Сальдо 03.2013», «Сальдо 04.2013», «Сальдо 05.2013», «Сальдо 06.2013», «Сальдо 07.2013», «Сальдо 08.2013», «Сальдо 09.2013», «Сальдо 10.2013», «Сальдо 11.2013», «Сальдо 12.2013», «Сальдо по физ.лицам 12.2013». Дополнительный осмотр проводился с целью осмотра и распечатки отчетов по Сальдо за 2014 год и 2015 год. Осматриваемые документы сформированы в формате «PDF», открываются в режиме изображения. 

При открытии файла «01.14общ», установлено, что входящее сальдо составило 35 030 582,67 руб., всего начислено по тарифу 16 390 058,08 руб., оплачено 74 14 854 132,50 руб., исходящее сальдо 35 512 829,91 руб. При открытии файла «02.14общ», установлено, что входящее сальдо составило 35 512 829,91 руб., всего начислено по тарифу 160 653 14,70 руб., оплачено 14 980 188,50 руб., исходящее сальдо 35 864 570,50 руб. При открытии файла «03.14общ», установлено, что входящее сальдо составило 35 864 570,50 руб., всего начислено по тарифу 16 026 936,34 руб., оплачено 15 097 897,96 руб., исходящее сальдо 35 779 685,81 руб. При открытии файла «04.14общ» установлено, что входящее сальдо составило 35 779 685,81 руб., всего начислено по тарифу 15 510 836,84 руб., оплачено 14 376 838,55 руб., исходящее сальдо 36 320 387,77 руб. При открытии файла «05.14общ» установлено, что входящее сальдо составило 36 320 387,77 руб., всего начислено по тарифу 15 930 673,83 руб., оплачено 14 510 260,26 руб., исходящее сальдо 37 106 676,45 руб. При открытии файла «06.14общ» установлено, что входящее сальдо составило 37 106 676,45 руб., всего начислено по тарифу 15 835 380,34 руб., оплачено 15 247 640,86 руб., исходящее сальдо 36 996 613,23 руб. При открытии файла «07.14общ» установлено, входящее сальдо составило 36 996 613,23 руб., всего начислено по тарифу 17 276 093,01 руб., оплачено 15 354 065,20 руб., исходящее сальдо 38 043 260,25 руб. При открытии файла «08.14общ»установлено, что входящее сальдо составило 38 043 260,25 руб., всего начислено по тарифу 14 495 565,87 руб., оплачено 15 248 589,37 руб., исходящее сальдо 36 147 504,33 руб. При открытии файла «09.14общ» установлено, входящее сальдо составило 36 147 504,33 руб., всего начислено по тарифу 14 401 096,47 руб., оплачено 13 729 307,62 руб., исходящее сальдо 36 065 301,30 руб. При открытии файла «10.14общ» установлено, что входящее сальдо составило 36 065 301,30 руб., всего начислено по тарифу 9 768 385,95 руб., оплачено 14 086 415,21 руб., исходящее сальдо 31 019 269,20 руб. При открытии файла «11.14общ» установлено, что входящее сальдо составило 31 019 269,20 руб., всего начислено по тарифу 7 438 889,19 руб., оплачено 9 228 686,23 руб., исходящее сальдо 28 718 338,72 руб. При открытии файла «12.14общ» установлено, что входящее сальдо составило 28 718 338,72 руб., всего начислено по тарифу 6 103 649,33 руб., оплачено 7 853 331,40 руб., исходящее сальдо 26 544 653,33 руб. При открытии файла «01.15общ», установлено, что входящее сальдо составило 26 544 653,33 руб., всего начислено по тарифу 6 062 309,93 руб., оплачено 5 501 485,32 руб., исходящее сальдо 26 733 726,06 руб. При открытии файла «02.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 26 733 726,06 руб., всего начислено по тарифу 6 031 642,04 руб., оплачено 5 847 219,32 руб., исходящее сальдо 26 576 406,72 руб. При открытии файла «03.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 26 576 406,72 руб., всего начислено по тарифу 5 903 180,72 руб., оплачено 5 757 822,60 руб., исходящее сальдо 26 300 904,18 руб. При открытии файла «04.15общ» установлено, входящее сальдо составило 26 300 904,18 руб., всего начислено по тарифу 5 893 988,92 руб., оплачено 5 660 448,53 руб., исходящее сальдо 26 178 094,52 руб. При открытии файла «05.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 26 178 094,52 руб., всего начислено по тарифу 5 974 087,23 руб., оплачено 5 481 525,43 руб., исходящее сальдо 26 203 581,44 руб. При открытии файла «06.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 26 203 581,44 руб., всего начислено по тарифу 5 880 022,27 руб., оплачено 5 849 065,29 руб., исходящее сальдо 25 643 203,05 руб. При открытии файла «07.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 25 643 203,05 руб., всего начислено по тарифу 4 665 815,71 руб., оплачено 5 385 134,24 руб., исходящее сальдо 24 459 933,57 руб. При открытии файла «08.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 24 459 933,57 руб., всего начислено по тарифу 4 665 815,71 руб., оплачено 4 378 576,37 руб., исходящее сальдо 24 396 221,05 руб. При открытии файла «09.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 24 396 221,05 руб., всего начислено по тарифу 2 880 734,31 руб., оплачено 4 546 883,45 руб., исходящее сальдо 22 442 230,49 руб. При открытии файла «10.15общ» установлено, что входящее сальдо составило 22 442 230,49 руб., всего начислено по тарифу 508 731,03 руб., оплачено 2 994 396,65 руб., исходящее сальдо 19 904 891,51 руб. В ходе осмотра данных документов было произведено их распечатывание на принтере SAMSUNG ML-2015, подключенном к указанному компьютеру. После распечатывания документы на бумажном носителе были прошиты и скреплены печатью № МУ МВД России «Сызранское». (том 3 л.д.180-183)

- Протокол осмотра предметов от 23.01.2018, согласно которого предметом осмотра № является выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты> №, представленная ООО «Земский банк» за период с 01.01.2014 по 13.02.2017, на 36 листах (том 14 л.д.75-110), по которой прослеживается движение денежных средств на указанном счете. 

Предметом осмотра № является выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, представленная ПАО «Сбербанк» за период с 01.01.2014 по 21.09.2016, на 28 листах (том 14 л.д.47-74), по которой прослеживается движение денежных средств на указанном счете. 

Предметом осмотра № является выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» №, представленная ООО «Земский банк» за период с 01.01.2014 по 15.01.2017 на 325 листах (том 12 л.д.222-250, том 13 л.д.1-250, том 14 л.д.1-46), по которой прослеживается движение денежных средств на указанном счете. 

Предметом осмотра № являются 2 карточки счета 6ДД.ММ.ГГГГ год МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленные МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» на 65 и 63 листах (том 12 л.д.72-136, 137-199).

Предметом осмотра № являются 2 карточки счета 62 за январь-октябрь 2015 год МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО 

<

данные изъяты>», представленные МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» на 17 и 14 листах (том 12 л.д.41-57, 58-71).

Предметом осмотра № являются копии поручений об исполнении обязательств, представленных МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>», представленные МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» на 278 листах (том 11 л.д.1-10, 23-250, том 12 л.д.1-40), согласно которых МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» поручает ООО «УК 

<

данные изъяты>» в счет погашения долга ООО «

<

данные изъяты>» перед МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>», произвести оплаты контрагентам МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>».

Предметом осмотра № являются копии актов о зачете взаимных требований между ООО 

<

данные изъяты>» и МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>», с прилагающимися к ним копиями договоров об уступке права требования, подписанные представителями обеих сторон, представленные МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» на 43 листах (том 10 л.д.238-246, том 11 л.д.11-22, том 12 л.д.200-221).

Предметом осмотра № являются копии документов по уступке права требования, представленные МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» по запросу следователя, на 24 листах (том 10 л.д.214-237), согласно которых МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» уступает цессионарию права требования к должнику ООО «

<

данные изъяты>.

Предметом осмотра № являются копии актов сверки взаимных расчетов за 2015 год между ООО «УК 

<

данные изъяты>» и МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>», представленные МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» на 14 листах (том 10 л.д.198-204, 205-211) подписанные представителями обеих сторон. 

Предметом осмотра № является карточка счета 76.09 за 2014 год МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 10 л.д.197).

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2014 год МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 10 л.д.196). 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2014 год МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» на 5 листах (том 10 л.д.191-195). 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за январь-октябрь 2015 года МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» на 5 листах (том 10 л.д.184-190). 

Предметом осмотра № являются копии корректировочных счетов-фактур на поставленные ресурсы, услуги в ООО «

<

данные изъяты>», представленные МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» на 4 листах (том 10 л.д.180-183. 

Предметом осмотра № является карточка по счетам 76.02.318 «госпошлина», 76.04 «ст.395» по ООО 

<

данные изъяты>» за период с января по октябрь 2015 года по контрагенту ООО «УК «

<

данные изъяты>», представленная ПАО 

<

данные изъяты>» на 117 листах (том 10 л.д.126). 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по счетам 76.02.318 «госпошлина», 76.04 «ст.395» по ООО «УК «

<

данные изъяты> за период с января по октябрь 2015 года, по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная ПАО «

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 10 л.д.127).

Предметом осмотра № является карточка по счетам 76.02.318 «госпошлина», 76.04 «ст.395», 76.30 «Проценты по судебным актам» по ООО «

<

данные изъяты>» за период с января по декабрь 2014 года, по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная ПАО «

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 10 л.д.98). 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по счетам 76.02.318 «госпошлина», 76.04 «ст.395», 76.30 «Проценты по судебным актам» по ООО «

<

данные изъяты>» за период с января по декабрь 2014 года, по контрагенту ООО 

<

данные изъяты>», представленная ПАО 

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 10 л.д.97). 

Предметом осмотра № являются копии актов на выполнение работ-услуг за 2015 год, представленные МУП г.о. 

<

данные изъяты>» на 39 листах (том 10 л.д.1-38, 247), согласно которых исполнитель МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» предоставляет заказчику ООО «

<

данные изъяты>» ресурсы услуги, акты подписаны представителями обеих сторон. 

Предметом осмотра № являются копии актов на выполнение работ-услуг за 2014 год, представленные МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» на 12 листах (том 10 л.д.39-69, 212), согласно которых исполнитель МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» предоставляет заказчику ООО 

<

данные изъяты>» ресурсы услуги, акты подписаны представителями обеих сторон. 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по договору энергоснабжения 01-2466Э ООО «

<

данные изъяты>» за период январь 2014 г. - октябрь 2015 г., по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>», представленная ПАО 

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 9 л.д.250). 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по договору энергоснабжения 01-2466Э ООО «УК 

<

данные изъяты>» за период январь-октябрь 2015 года, по контрагенту ООО «УК 

<

данные изъяты>», представленная ПАО «

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 9 л.д.249). 

Предметом осмотра № является карточка счета 62 по договору энергоснабжения 01-2466Э ООО 

<

данные изъяты>» за период январь-октябрь 2015 года, по контрагенту ООО «УК «Первомайский», представленная ПАО 

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 9 л.д.248). 

Предметом осмотра № является оборотно-сальдовая ведомость по договору энергоснабжения 01-2466Э ООО «

<

данные изъяты>» за период январь-декабрь 2014 года, по контрагенту ООО «УК 

<

данные изъяты>», представленная ПАО 

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 9 л.д.247). 

Предметом осмотра № является карточка счета 62 по договору энергоснабжения 01-2466Э ООО «

<

данные изъяты>» за период январь-декабрь 2014 года, по контрагенту ООО «УК «

<

данные изъяты> представленная ПАО 

<

данные изъяты>» на 1 листе (том 9 л.д.246).

Предметом осмотра № являются копии корректировочных актов приема-передачи электроэнергии (мощности) за 2015 год, представленные ПАО «

<

данные изъяты>» на 9 листах (том 9 л.д.177-181, 242-245), согласно которым ПАО «

<

данные изъяты>» (ранее ОАО «

<

данные изъяты> передает, а ООО «

<

данные изъяты>» принимает электроэнергию (мощность). Акт подписан обеими сторонами, со стороны ООО «УК 

<

данные изъяты>» акт подписан 

<

данные изъяты> ФИО3. 

Предметом осмотра № являются копии актов приема-передачи электроэнергии (мощности) за период с января по октябрь 2015 года, представленные ПАО 

<

данные изъяты>» на 36 листах (том 9 л.д.141-176), согласно которым ПАО «

<

данные изъяты> (ранее ОАО «

<

данные изъяты>») передает, а ООО «УК 

<

данные изъяты>» принимает электроэнергию (мощность). Акты подписаны обеими сторонами, со стороны ООО «УК «

<

данные изъяты>» акты подписаны 

<

данные изъяты> ФИО3 

Предметом осмотра № являются копии актов приема-передачи электроэнергии (мощности) за период с января по декабрь 2014 года, представленные ПАО 

<

данные изъяты>» на 60 листах (том 9 л.д.182-241), согласно которым ПАО 

<

данные изъяты>» (ранее ОАО 

<

данные изъяты>») передает, а ООО «УК «

<

данные изъяты> принимает электроэнергию (мощность). Акты подписаны обеими сторонами, со стороны ООО «

<

данные изъяты>» акты подписаны 

<

данные изъяты> ФИО3 (том 15 л.д.180-183)

- Заключение эксперта № от 31.05.2017, согласно которого:

1. Согласно представленных документов установлено, что МУП г.о. Октябрьск «Жилищное управление» поставило ресурсы в адрес ООО «УК «Первомайский»: 

По договору № от 01.07.2012 на отпуск тепловой энергии 

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 52 083 976,26 руб. 

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 0,00 руб.

По договору № от 01.07.2012 на горячее водоснабжение

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 1 398 705, 34 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 0,00 руб.

По договору № от 01.07.2012 на горячее водоснабжение

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 15 546 187,12 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 7 848 498,14 руб.

По договору № от 01.07.2012 на горячее водоснабжение

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 8 613 623,83 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015, согласно актов на выполнение работ-услуг на сумму 5 144 173,25 руб.

2. Согласно представленных документов установлено, что ПАО «Самараэнерго» (ранее ОАО 

<

данные изъяты>) поставило ресурсы в адрес ООО «

<

данные изъяты>» по договору №э от 10.01.2013 на поставку электроэнергии:

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на сумму 23 475 108,85 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на сумму 11 489 521,04 руб.

3. За период с 01.01.2014 по 31.10.2015 с расчетного счета ООО «УК «

<

данные изъяты> №, открытого в ООО «Земский банк» в адрес МУП г.о. Октябрьск «жилищное управление были перечислены следующие денежные средства:

По договору № от 01.07.2012 в размере 24 682 520,00 руб., в том числе: 

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма в размере 24 192 520,00 руб. 

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 сумма в размере 490 000,00 руб.

По договору № от 01.07.2012 в размере 1 330 682,15 руб., в том числе:

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма в размере 1 330 682,15 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 сумма в размере 0,00 руб.

По договору № от 01.07.2012 в размере 2 426 000,00 руб., в том числе:

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма в размере 2 380 000,00 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 сумма в размере 46 000,00 руб.

По договору № от 01.07.2012 в размере 4 145 000,00 руб., в том числе:

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма в размере 4 145 000,00 руб.

- за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 сумма в размере 0,00 руб.

С расчетных счетов ООО «УК «

<

данные изъяты> №, открытого в ООО «Земский банк», № открытого в ПАО «Сбербанк», перечислений денежных средств в адрес МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» по договорам: № от 01.07.2012 на отпуск тепловой энергии; № от 01.07.2012 на горячее водоснабжение; № от 01.07.2012 на поставку коммунальных ресурсов (питьевая вода); № от 01.07.2012 на прием сточных вод, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 и с 01.01.2015 по 31.10.2015, не установлено.

За период с 01.01.2014 по 31.10.2015 с расчетного счета ООО «УК 

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Земский банк» в адрес ПАО 

<

данные изъяты>» по договору №э от 10.01.2013 за поставку электроэнергии были перечислена сумма в размере 14 671 121,64 руб., в том числе:

- за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумма 14 631 121,64 руб.

- за период с 01.01.2015 по 30.10.2015 сумма 40 000,00 руб.

За период с 01.01.2014 по 31.10.2015 с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>» №, открытом в ООО «Земский банк», №, открытом в ПАО «Сбербанк», перечислений денежных средств в адрес ПАО «Самараэнерго» по договору №э от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электроэнергии, не установлено.

Согласно данных представленного регистра ООО «УК «

<

данные изъяты>» (отчета по сальдо), сумма денежных средств оплаченных собственниками жилых помещений обслуживаемых домов по строкам: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение; электроснабжение (в т.ч. день/ночь), электроснаб. 307 пост, отопление (корректировка) за период:

С 01.01.2014 по 3 1.12.2014 составила 115 898 555,66 руб., в том числе:

отопление - 63 224 776,41 рублей;

холодное водоснабжение - 15 644 529,35 рублей;

горячее водоснабжение - 1 954 833,12 рублей;

водоотведение - 9 527 819,85 рублей;

электроснабжение - 17 105 917,83 рублей;

электроснабжение день - 5 473 738,86 рублей;

электроснабжение ночь - 885 709,73 рублей;

электроснаб. 307 пост - 4 971,84 рублей;

отопление (корректировка) - 2 076 258,67 рублей.

С 01.01.2015 по 3 1.10.2015 составила 24 083 401,51 рублей, в том числе:

отопление - 1 071 017,17 рублей;

холодное водоснабжение - 6 199 870.16 рублей;

горячее водоснабжение - 18 407,14 рублей;

водоотведение - 4 086 756,76 рублей;

электроснабжение - 8 930 235.76 рублей;

электроснабжение день - 3 225 362,11 рублей;

электроснабжение ночь - 501 605,49 рублей;

электроснаб. 307 пост - 3 112,29 рублей;

отопление (корректировка) - 47 034,63 рублей.

Согласно представленных документов, ООО «

<

данные изъяты>» имеет задолженность перед МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>»:

За период с 01.01.2014 по состоянию на 31.12.2014:

- по договору № от 01.07.2012 на отпуск тепловой энергии - 15 220 081,92 рублей;

- по договору № от 01.07.2012 на горячее водоснабжение - задолженность отсутствует;

- по договору № от 01.07.2012 на поставку коммунальных ресурсов (питьевая вода) - 10 901 401,87 рублей;

- по договору № от 01.07.2012 на прием сточных вод - 6 618 736,36 рублей.

Задолженность определена с учетом входящего сальдо на начало периода (01.01.2014).

За период с 01.01.2015 по состоянию на 31.10.2015:

- по договору № от 01.07.2012 на отпуск тепловой энергии - 14 422 297,21 рублей;

- по договору № от 01.07.2012 на горячее водоснабжение - задолженность отсутствует;

- по договору № от 01.07.2012 на поставку коммунальных ресурсов (питьевая вода) - 14 729 158.98 рублей;

- по договору № от 01.07.2012 на прием сточных вод - 9 792 681,35 рублей.

Задолженность определена с учетом входящего сальдо на начало периода (01.01.2015)

Согласно представленных документов, ООО 

<

данные изъяты>» имеет задолженность перед ПАО 

<

данные изъяты>» (ранее ОАО «Самараэнерго») по договору №э от 10.01.2013 на поставку электроэнергии:

- за период с 01.01.2014 по состоянию на 31.12.2014 в размере 13 926 325,75рублей. 

Задолженность определена с учетом входящего сальдо на начало периода (01.01.2014)

- за период с 01.01.2015 по состоянию на 31.10.2015 в размере 14 481 230,83рублей.

Задолженность определена с учетом входящего сальдо на начало периода (01.01.2015)

Согласно данных представленного регистра ООО 

<

данные изъяты>» (отчета по сальдо), сумма начислений собственникам обслуживаемых ООО 

<

данные изъяты>» домов по строкам: «содержание и ремонт», «антенна», «акты электроснабжения», за период:

С 01.01.2014 по 31.12.2014 составила 48 137269,28 рублей, в том числе по строкам:

содержание и ремонт - 48 137 989,54 рублей;

антенна - (-720,26) рублей;

акты энергоснабжения - 0,00 рублей.

С 01.01.2015 по 31,10.2015 составила 25 102 147,68 рублей, в том числе по строкам:

содержание и ремонт -25 102 804,53 рублей;

антенна - (-656,85) рублей;

акты энергоснабжения - 0,00 рублей.

Сумма денежных средств, оплаченных собственниками обслуживаемых ООО 

<

данные изъяты>» домов, согласно данных представленного регистра ООО 

<

данные изъяты>» (отчета по сальдо) за период:

С 01.01.2014 по 31.12.2014 составила 48 419 015,54 рублей, в том числе по строкам:

содержание и ремонт-48 414 037,53 рублей;

антенна - 4 978,01 рублей;

акты энергоснабжения - 0,00 рублей.

С 01.01.2015 по 31.10.2015 составила 27 238 235,77 рублей, в том числе по строкам:

содержание и ремонт - 27 236 787,90 рублей;

антенна - 1 447,87 рублей;

акты энергоснабжения - 0,00 рублей.

С расчетного счета ООО «УК «Первомайский» №, открытого в ООО «Земский банк», денежные средства были перечислены:

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 107 881 292,26 рублей.

За период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на общую сумму 34431 728,73 рублей в адрес контрагентов.

С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в ООО «Земский банк», денежные средства были перечислены:

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на общую сумму 165 900 252,24 рублей, в адрес контрагентов.

За период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на общую сумму 42 636 164,64 рублей в адрес контрагентов.

С расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», были перечислены денежные средства:

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на общую сумму 579 004,24 рублей в адрес контрагентов.

За период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на общую сумму 17 055,02 рублей в адрес контрагентов. (том 4 л.д.202-250, том 5 л.д.1-65)

- Заключение эксперта № от 19.07.2017, согласно которого: 

1. Сумма зачета взаимных требований между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составила 39 012 362,37 руб. 

2. Сумма зачета взаимных требований между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2015 по 31.10.2015 составила 6 411 134,60 руб. (том 5 л.д.69-92) 

- Копия приказа о переводе работника на другую работу №к от 01.06.2012, согласно которого ФИО3 с 01.06.2012 переведен с должности 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» на должность 

<

данные изъяты>» (том 4 л.д.51)

- Копия трудового договора № от 23.05.2013, заключенного между ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО3, согласно которого 

<

данные изъяты> ФИО3 руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансовой деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины и т.д. (том 4 л.д.53-54)

- Копия дополнительного соглашения № к трудовому договору от 23.05.2013 №, согласно которого 

<

данные изъяты> ФИО3 установлен должностной оклад в размере 27 450 руб. (том 4 л.д.55)

- Копия трудового договора № от 23.05.2014, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО3, согласно которого 

<

данные изъяты> ФИО3 руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансовой деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины и т.д. (том 4 л.д.56-57)

- Копия трудового договора № от 23.05.2015, заключенного между ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО3, согласно которого 

<

данные изъяты> ФИО3 руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансовой деятельностью общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины и т.д. (том 4 л.д.58-59)

- Ответ на запрос из администрации г.о. Октябрьска от 21.12.2017, согласно которого сведениями о том, имели ли место за период деятельности ООО «УК 

<

данные изъяты>» срочные аварийные работы, вызванные стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями (наводнения, пожары и др.), с нанесением ущерба гражданам, требующие срочных дополнительных вложений, затрат со стороны ООО «

<

данные изъяты>» в своем жилфонде, не распологают. (том 8 л.д.130)

Стороной защиты были представлены следующие доказательства:

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 показал, что ФИО3 его родной брат. Он возглавлял МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» с 2006 г. по 2013 г. На тот момент МУП 

<

данные изъяты>» было исполнителем всех коммунальных услуг по г.о.Октябрьск Самарской области, в том числе и по содержанию и текущему ремонту. Предприятие изначально было убыточным, по тарифам и по теплу и по содержанию и по водоснабжению были проблемы. У них был положительный баланс, так как им представлялись дотации из Областного бюджета. С 2006г. по 2012 г. МУП 

<

данные изъяты> получало в год порядка 30.000.000-35.000.000. рублей. С 2012 г. Постановлением Правительства компенсация убытков прекратилась, и началось наращивание долгов, т.е. тарифы были убыточными. Была задолженность до 3-х-6 месяцев. Когда он уволился из МУП «

<

данные изъяты>», долги там оставались. Были большие потери по водоснабжению, так как трубы были гнилые и долги населения. Один из ключевых моментов, это долги населения. Они обращались неоднократно в Администрацию г. о. Октябрьск по пересмотру тарифов, но тарифы не пересматривались. Коммунальные услуги осуществлялись в рамках договоров на поставку всем юридическим лицам услуг. Задолженность была из-за того, что население не платило за коммунальные услуги, в том числе и юридические лица не платили за коммунальные услуги. Он является директором «УК ФИО4» г. Сызрани. В Постановлении № п.6, определяются взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями и Управляющей компанией и договорными отношениями. Он в своей деятельности руководствуется только договором и соответственно, ресурсоснабжающая организация выставляет им счет один раз в месяц по договору за отчетный период. У них имеется задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, так как население не оплачивает коммунальные услуги и поэтому накапливаются долги. Те тарифы, которые у них существуют, они не покрывают долги ресурсоснабжающих организаций. Взыскания долгов у них происходит только в рамках гражданскоправовых отношений. Приоритетность платежей, это в первую очередь все налоги, которые должно предприятие оплачивать, заработная плата и так далее.

Оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО3 доказанной в совершении вышеуказанного преступления и не находит оснований для оправдания подсудимого, о чем просила сторона защиты, указав, что факт нанесения ФИО3 вреда другим лицам и причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций не доказан, какой-либо ущерб ресурсоснабжающим организациям МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>» действиями ФИО3 не причинены. 

Как было установлено в судебном заседании, ФИО3 в соответствии с протоколом общего собрания учредителей ООО «УК «

<

данные изъяты> в период с 1 июня 2012 года по 31 октября 2015 года занимал должность директора ООО, являющегося коммерческой организацией, согласно Уставу основной целью деятельности которого является расширение рынка услуг по управлению эксплуатацией жилого и нежилого фонда, а так же извлечение прибыли. Одним из основных видов (предметов) деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с Уставом и занимаемой должностью ФИО3 являлся единоличным исполнительным органом ООО и выполнял административно-хозяйственные обязанности, таким образом, являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В рассматриваемый период ООО «УК 

<

данные изъяты>» имело расчётные счета № и № в ООО «Земский банк» и № в ПАО «Сбербанк»», движение денежных средств по которым подтверждаются выписками, содержащими сведения о банковских операциях.

Судом установлено, что финансово-хозяйственные взаимоотношения между ООО 

<

данные изъяты>» и МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>», ПАО «Самараэнерго» осуществлялись в рамках договоров.

Оплата по указанным договорам должна была осуществляться на основании выставляемых ресурсоснабжающими организациями платёжных документов, представленных МУП г.о.Октябрьск «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>

Из исследованных судом документов, следует, что ресурсоснабжающими организациями обязательства по заключённым договорам выполнялись, за предоставляемые услуги ООО «

<

данные изъяты>» выставлялись платёжные документы, однако в нарушение условий договоров ООО 

<

данные изъяты>» указанные счета-фактуры оплачивало не в полном объёме.

Наличие задолженности у ООО 

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающими организациями МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» на общую сумму 12 627 461,82 руб. и ПАО 

<

данные изъяты>» на общую сумму 20 293 508,25 руб., подтверждается показаниями представителей потерпевших ФИО12 и ФИО17, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, расчётами ресурсоснабжающих организаций и ООО «

<

данные изъяты>», актами сверки расчётов, решениями Арбитражного суда Самарской области, заключением эксперта № от 31.05.2017 и № от 19.07.2017 из которых следует, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>

- МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» поставлено ресурсов в ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму (52 083 976,26 руб. (по договору №)+1 398 705,34 руб. (по договору №)+15 546 187,12 руб. (по договору №)+8 613 623,83 руб. (по договору №)) 77 642 492,55 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017);

- собственниками жилья оплачено всего в разрезе договоров с МУП г.о.Октябрьск «

<

данные изъяты>» (63 224 776,41 руб. + 15 644 529,35 руб. + 1 954 833,12руб. + 9 527 819,85рубЛ 2 076 258,67руб.) 92 428 210,40руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017), т.е. более 100 % поставленных ресурсов;

- ООО «УК Первомайский» перечислено в МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» по договорам поставки ресурсов (24 192 520,00 руб. (по договору №)+1 330 682,15 руб. (по договору №)+2 380 000,00 руб. (по договору №)+4 145 000,00 руб. (по договору №)) 32 048 202,15 руб. (ответ на вопрос № заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), т.е. 34,6 % от суммы денежных средств, оплаченных собственниками жилья и 41,2 % от суммы стоимости поставленных за указанный период ресурсов;

- Сумма зачета взаимных требований между ООО «

<

данные изъяты>» и МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» в указанный период составила 39 012 362,37 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 19.07.2017)

Таким образом, сумма не перечисленных ООО «УК 

<

данные изъяты>» в МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» средств за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составила: 77 642 492,55 руб. (стоимость поставленных ресурсов) - (32 048 202,15 руб. (количество перечисленных средств) + 39 012 362,37руб. (сумма взаимозачетов)) = 6 581928,03 руб.

За период с 01.01.2015 по 31.10.2015 по МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>»:

- МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» поставлено ресурсов в ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму (00,00 руб. (по договору №)+0,00 руб. (по договору №) +7"848 495,14 руб. (по договору №/Г)+5 144 173,25 руб. (по договору №)) 12 992 668.39 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017)

- собственниками жилья оплачено всего в разрезе договоров с МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» ( 1 071 017,17 руб. + 6 199 87,16 руб.+ 18 407,14 руб.+ 4 086 756,76 руб. + 47 034,63 руб.) 11 423 085,86 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017), т.е. 87,9% поставленных ресурсов (сумма средств, не доплаченных потребителями составила 1 569 582,53 руб.);

- ООО «

<

данные изъяты>» перечислено в МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» по договорам поставки ресурсов (490 000,00 руб. (по договору №)+0,00 руб. (по договору №)+46 000,00 руб. (по договору №)+0,00 руб. (по договору №)) 536 000,00 руб. (ответ на вопрос № заключении эксперта № от 31.05.2017), т.е. 4,6 % от суммы денежных средств, оплаченных собственниками жилья и 4,1 % от суммы стоимости поставленных за указанный период ресурсов;

- Сумма зачета взаимных требований между ООО 

<

данные изъяты>» и МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» в указанный период составила 6 411 134,60 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 19.07.2017)

Таким образом, сумма не перечисленных ООО «

<

данные изъяты>» в МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» средств за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 составила: 12 992 668,39 руб. (стоимость поставленных ресурсов) - (536 000,00 руб. (количество перечисленных средств)+6 411 134,60 руб. (сумма взаимозачетов)) = 6 045 533,79руб.

Учитывая, что потребителями в период с 01.01.2015 по 31.10.2015 внесено платежей на 1 569 582,53 руб. меньше чем было поставлено ресурсов, то исходя из суммы уплаченной потребителями, сумма не уплаченных ООО «УК «

<

данные изъяты>» в МУП г.о. Октябрьск «

<

данные изъяты>» средств за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 составила: 11 423 085,86 руб. (количество средств оплаченных потребителями) - (536 000,00 руб. (количество перечисленных средств)+6 411 134,60 руб. (сумма взаимозачетов)) = 4 475 951,26руб.

Таким образом, общая сумма задолженности ООО «УК 

<

данные изъяты>» перед МУП г.о. Октябрьск 

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2014 по 31.10.2014 составила: 6 581 928,03 руб. (задолженность за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) + 4 475 951 руб. (задолженность за период с 01.01.2015 по 31.10.2015) = 11 057 879,29руб.

За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 по ПАО 

<

данные изъяты>

- ПАО «Самараэнерго» поставлено ресурсов в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 23 475 108,85 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017);

- собственниками жилья оплачено всего в разрезе договора с ПАО 

<

данные изъяты>» ( 17 105 917,83 руб. + 5 473 738,86 руб. + 885 709,73 руб. + 4 971,84руб.) 23 470 338,26руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017), т.е. 99,9 % поставленных ресурсов;

- ООО «УК Первомайский» перечислено в ПАО 

<

данные изъяты>» по договору поставки энергии 14 631 121,64 руб. (ответ на вопрос № заключении эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ), т.е. 62,3 % от суммы денежных средств, оплаченных собственниками жилья и 62,3% от суммы стоимости поставленных за указанный период ресурсов.

Таким образом, сумма не перечисленных ООО 

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» средств за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составила: 23 475108,85 руб. (стоимость поставленных ресурсов) - 14 631121,64 руб. (количество перечисленных средств) = 8 843 987,21 руб.

Учитывая, что потребителя в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 внесено платежей на 4 770,59 руб. меньше чем было поставлено ресурсов, то исходя из суммы уплаченной потребителями, сумма не уплаченных ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО 

<

данные изъяты>» средств за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 составила: 23 470 338,26 руб. (количество средств оплаченных потребителями) -14 631 121,64руб. (количество перечисленных средств) = 8 839 216,62руб.

За период с 01.01.2015 по 31.10.2015 по ПАО «

<

данные изъяты>

- ПАО «Самараэнерго» поставлено ресурсов в ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 11 489 521,04 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017);

- собственниками жилья оплачено всего в разрезе договора с ПАО 

<

данные изъяты>» (8 930 235,76 руб. + 3 225 362,11 руб. + 501 605,49 руб. + 3 112,29 руб.) 12 660 315,65 руб. (ответ на вопрос № в заключении эксперта № от 31.05.2017), т.е. более 100 % поставленных ресурсов;

- ООО «УК Первомайский» перечислено в ПАО 

<

данные изъяты>» по договору поставки энергии 40 000,00 руб. (ответ на вопрос № заключении эксперта № от 31.05.2017), т.е. 0,3 % от суммы денежных средств, оплаченных собственниками жилья и 0,3 % от суммы стоимости поставленных за указанный период ресурсов.

Таким образом, сумма не перечисленных ООО «УК 

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» средств за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 составила: 11 489 521,04 руб. (стоимость поставленных ресурсов) - 40 000,00 руб. (количество перечисленных средств) = 11 449 521,04руб.

То есть, общая сумма задолженности ООО 

<

данные изъяты>» перед ПАО 

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2014 по 31.10.2014 составила: 8 839 216,62 руб. (задолженность за период с 01.01.2014 по 31.12.2014) + 11 443 521,04 руб. (задолженность за период с 01.01.2015 по 31.10.2015) = 20 288 737,66руб.

С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ООО «Земский банк», денежные средства были перечислены контрагентам: За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на общую сумму 107 881 292,26 рублей, за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на общую сумму 34431 728,73 рублей.

С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № открытого в ООО «Земский банк», денежные средства были перечислены контрагентам: за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на общую сумму 165 900 252,24 рублей, за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на общую сумму 42 636 164,64 рублей.

С расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», были перечислены денежные средства контрагентам: за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 на общую сумму 579 004,24 рублей, за период с 01.01.2015 по 31.10.2015 на общую сумму 17 055,02 рублей.

Проведённая дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза № каких-либо выводов, опровергающих выводы судебно-бухгалтерской экспертизы 1\20 не установила. 

Таким образом, полученные от населения коммунальные платежи, предназначенные для отплаты счетов МУП г.о.Октябрьск «

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» расходовались на собственные нужды компании, имело место перечисление денежных средств сторонним физическим и юридическим лицам.

Вопреки доводам обвиняемого ФИО3 и его адвоката Дьяченко Т.В. оснований для признания заключения эксперта № и 1/33 недопустимым доказательством не имеется, поскольку существенных нарушений норм Уголовно-процессуального законодательства при её назначении и проведении не допущено, нарушений права обвиняемого на защиту, которое не могло быть устранено, не имеется. Судом по ходатайству защиты была назначена дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза, где были поставлены вопросы предложенные обвиняемым и его защитником.

Заключение эксперта согласуется с показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами по делу. Выводы эксперта о поступлении на расчётные счета ООО «УК 

<

данные изъяты>» от населения денежных средств за коммунальные услуги, их размере, о том, что указанные денежные средства не были перечислены ООО «УК 

<

данные изъяты>» за оказанные ресурсоснабжающими организациями услуги, а были израсходованы на иные цели, о том, что ресурсоснабжающим организациям неисполнением обязательств по договорам был причинён ущерб, а также о его размере, подтверждаются указанными выше письменными доказательствами, выписками движения денежных средств по расчётным счетам ООО «

<

данные изъяты>» показаниями потерпевших о том, что услуги ресурсоснабжающими организациями оказывались, счета выставлялись, но не оплачивались.

В судебном заседании установлено, что в указанный обвинением период времени, распорядителем денежных средств управляющей компании являлся ФИО3, он обладал правом первой подписи на платёжных поручениях, единолично определял очерёдность и размеры перечислений денежных средств.

О том, что ФИО3 злоупотребил полномочиями, поскольку не производил расчёты за предоставляемые ресурсоснабжающими организациями коммунальные услуги денежными средствами, поступающими от населения за предоставление указанных услуг, свидетельствуют следующие обстоятельства: ФИО3 являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, продолжительно использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>», поскольку, не производя расчёты за предоставляемые ресурсоснабжающими организациями коммунальные услуги денежными средствами, поступающими от населения за предоставление указанных услуг, с очевидностью понимал неизбежность образования кредиторской задолженности перед МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>», её рост, необходимость погашения задолженности за счёт иных источников, которыми управляющая компания не располагала, при этом ФИО3 извлёк выгоды и преимущества для себя и других лиц, расходуя деньги, поступившие от населения в качестве платежа за коммунальные услуги на другие выплаты, и нанёс существенный вред другим лицам, в частности ресурсоснабжающим организациям. При оценке наличия вреда, причинённого правам и законным интересам МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» и его существенности, суд принимает во внимание не только размер причинённого вреда в денежном эквиваленте, но и уставные цели деятельности и специализацию муниципального унитарного предприятия и ПАО 

<

данные изъяты>», которые заключаются в оказании коммунальных услуг населению в виде холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопление, поставку электороэнергии и пр. Суд также учитывает степень отрицательного влияния противоправного деяния ФИО3, которое отразилось на нормальной деятельности самой управляющей компании и деятельности МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО 

<

данные изъяты>», которым невыполнением обязательств по гражданско-правовым договорам по вине ФИО3 были созданы препятствия для надлежащего обеспечения жизнедеятельности населения.

О наличии прямого умысла на причинение правам ресурсоснабжающих организаций вреда свидетельствует продолжительное игнорирование ФИО3 права ресурсоснабжающих организаций на получение оплаты за поставленные коммунальные ресурсы, непринятие никаких мер, направленных на погашение кредиторской задолженности, что для ФИО3 очевидно свидетельствовало о невозможности нормального функционирования муниципальных предприятий и невозможности исполнения принятых на себя обязательств по поставке населению коммунальных услуг.

Суд не берёт за основу показаниям свидетеля ФИО6 в суде, поскольку он не является очевидцем данного преступления и в судебном заседании выразил своё субъективное мнение произошедшего.

Доводы обвиняемого ФИО3 и его адвоката Дьяченко Т.В. о наличии в исследуемых событиях гражданско-правовых отношений, ненадлежащем исполнении обязательств по гражданско-правовому договору и отсутствии в действиях ФИО3 уголовно-наказуемого деяния, несостоятельны, опровергаются совокупностью исследованных судом вышеуказанных доказательств. Исследованные судом доказательства свидетельствуют о том, что ненадлежащее исполнение управляющей компанией обязательств по договорам явилось следствием виновного поведения ФИО3, который выполняя управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, извлекая выгоды и преимущества для себя и иных лиц и нанося вред другим лицам. Вред, причинённый правам и интересам ресурсоснабжающих организаций, находится в прямой причинной связи с допущенными ФИО3 нарушениями своих полномочий и его виновным поведением.

Наличие решений Арбитражного суда о взыскании задолженности с ООО «УК 

<

данные изъяты>» в пользу МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» и ПАО «Самараэнерго», свидетельствуют о том, что потерпевшие воспользовались правами гражданско-правовой защиты, но не опровергают вывод о виновности ФИО3 Обстоятельства, которые подлежат доказыванию в уголовном деле, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, не были предметом исследования Арбитражного суда Самарской области.

Доводы стороны защиты о расходовании ООО «УК «

<

данные изъяты>» под руководством ФИО3 денежных средств, поступивших от населения многоквартирных домов в качестве оплаты за коммунальные услуги, на иные цели, связанные с хозяйственно-финансовой деятельностью компании, не свидетельствуют о невиновности ФИО3, а лишь указывают на то, что образовавшийся вред, как для самой управляющей компании в виде ухудшения финансового положения, снижения её платёжеспособности, возникновения и роста кредиторской задолженности, так и для ресурсоснабжающих организаций, которым был причинён вред в связи с неоплатой счетов за поставленные ресурсы, явился следствием извлечения ФИО3 при использовании своих полномочий выгод и преимуществ для себя и других лиц.

ФИО3 подано ходатайство о признании незаконным постановления следователя и руководителя следственного органа по приостановлению уголовного дела и продлении срока предварительного следствия, а так же признать незаконными и полученными в нарушении УПК РФ материалы и иные документы которые приобщены к материалам уголовного дела в сроки выходящие за пределы следствия. Окончательный срок предварительного следствия был установлен до 10 месяцев, то есть до 7 августа 2017 года. В последующем уголовное дело неоднократно приостанавливалось, руководителем следственного органа данное постановление отменялось и незаконно устанавливался срок на 1 месяц. 

Исходя из изученных материалов дела, суд пришёл к выводу о несостоятельности данного довода.

Так, уголовное дело № было возбуждено 07.10.2016 года по ст.165 ч.1 УК РФ в отношении неустановленного лица. 

07.08.2017 предварительное расследование по делу приостановлено на основании п.1 ч.1ст.208УПКРФ (том5 л.д.93)

10.08.2017 постановление о приостановлении уголовного дела от 07.08.2017 отменено и установлен срок следствия на 01 месяц, т.е. до 10.09.2017 (том 5 л.д.96)

10.09.2017 предварительное расследование по делу приостановлено на основании п.1 ч.1ст.208УПКРФ (том б л.д.137)

13.09.2017 постановление о приостановлении уголовного дела от 10.09.2017 отменено и установлен срок следствия на 01 месяц, т.е. до 13.10.2017 (том 6 л.д.139)

13.10.2017 предварительное расследование по делу приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.208УПКРФ (том 6 л.д. 163)

16.10.2017 постановление о приостановлении уголовного дела от 13.10.2017 отменено и установлен срок следствия на 01 месяц, т.е. до 16.11.2017 (том 6 л.д. 165)

16.11.2017 предварительное расследование по делу приостановлено на основании п.1 ч.1 ст.208УПКРФ (том 7 л.д. 115)

17.11.2017 постановление о приостановлении уголовного дела от 16.11.2017 отменено и установлен срок следствия на 01 месяц, т.е. до 17.12.2017 (том 7 л.д.116)

17.12.2017 предварительное расследование по делу приостановлено на основании п.1 ч.1ст.208УПКРФ (том 8 л.д. 164)

17.12.2017 постановление о приостановлении уголовного дела от 17.12.2017 отменено и установлен срок следствия на 01 месяц, т.е. до 17.01.2018 (том 8 л.д. 166)

Уголовное дело № было возбуждено 18.12.2017 года по ст.201 ч.1 УК РФ в отношении ФИО3.

21.12.2017 года данные уголовные дела были соединены в одно производство, с присвоением единого регистрационного номера №№.

17.01.2018 года данное уголовное дело в порядке ст.220 УПК РФ было передано в прокуратуру г.Октябрьск.

Согласно ч.6 ст.162 УПК РФ При возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в производстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предварительного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях в порядке, установленном частями четвертой, пятой и седьмой настоящей статьи.

Постановления об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия и о возобновлении предварительного следствия выносились надлежащим должностным лицом с соблюдением требований ч. 6 ст. 162 УПК РФ.

Исходя из этого у суда нет оснований признавать недопустимыми доказательства, которые были добыты после 7 августа 2017 года. 

Суд при принятии окончательного решения руководствовался всеми обстоятельствами дела, проверкой и оценкой доказательств, их достоверности и допустимости, а так же исследовал все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела по ходатайствам сторон и пришёл к выводу о виновности ФИО3 всей совокупностью выше изложенных доказательств.

Позицию ФИО3 не признавшего свою вину, суд расценивает как способ его защиты.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО3 по ст.201 ч.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций.

Суд, в силу позиции государственного обвинителя, исключил из объёма обвинения излишне вменённую сумму и вменяет правильную сумму не перечисленных ООО «УК «

<

данные изъяты>» в МУП г.о.Октябрьск «

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2015 по 31.10.2015 сумму 4475951,26 рублей вместо вменённой суммы 6045533,79 рублей. Так же вменяет сумму общего долга ООО «

<

данные изъяты>» перед МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2014 по 31.10.2015 сумму 11057879,29 вместо вменённой суммы 12627461,82 рубля. Так же вменяет сумму не перечисленных ООО 

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>» в период с 01.01.2014 по 31.12.2014 сумму 8839216,62 рублей вместо вменённой суммы 8843987,21 рублей. Так же вменяет сумму общего долга ООО «

<

данные изъяты>» перед ПАО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2014 по 31.10.2015 сумму 20288737,66 рублей вместо вменённой суммы 20293508,25 рублей.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

В частности, суд учитывает, что ФИО3 совершено преступление, относящееся к категории средней тяжести, объект преступного посягательства: права и интересы Муниципального унитарного предприятия, деятельность которого направлена на обеспечение жизнедеятельности населения, умышленную форму вины. 

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО3 в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств по данному уголовному делу не установлено.

Смягчающим наказание обстоятельством в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает - совершение преступления впервые, признание им долговых обязанностей ООО УК 

<

данные изъяты>» перед ресурсоснабжающими организациями, состояние здоровья.

При назначении наказания суд учитывает в целом состояние здоровья ФИО3, хронических заболеваний и противопоказаний к труду не имеет, 

<

данные изъяты> не состоит, в 2018 году получил травму позвоночника, положительные характеристики по месту жительства и работы, имеет стойкие социальные связи, отсутствие сведений о привлечении к административной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд исходит из обстоятельств дела, учитывает данные о личности ФИО3, и считает, что его исправление возможно при назначении ему наказания в виде штрафа в пределах санкции ч.1 ст.201 УК РФ. При определении размера наказания суд учитывает имущественное положение осужденного, наличие источников дохода у него, в настоящее время подсудимый работает, средний заработок за 2018 год составил 31000 рублей.

Суд не находит оснований для применения требований ст.64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений либо личности подсудимого не имеется.

На предварительном следствии гражданским истцом МУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО3 материального вреда в сумме 12627461,82 рубля. В судебном заседании ФИО3 иск не признал, так как считает, что незаконно и необоснованно вменять ему как физическому лицу или руководителю организации ущерб. Деньги уже взысканы по решению Арбитражного суда, то есть спор между хозяйственными субъектами по оплате по договорам не может быть ущербом по уголовному делу в отношении физического лица. Повторное взыскание денег для МУП «

<

данные изъяты>» будет являться неосновательным обогащением, что запрещено законодательно, то есть не может быть двойного взыскания. Исходя из представленных в судебное заседание данных, суд пришёл к выводу о передаче искового заявления гражданского истца на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, так как необходимо проверить о взыскании указанной суммы Арбитражным судом Самарской области, что требует отложения судебного разбирательства. 

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественное доказательство: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>,

Хранящиеся при уголовном деле - оставить в материалах уголовного дела

Суд признаёт за гражданским истцомМУП г.о.Октябрьск 

<

данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Октябрьский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. 

ФИО3 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Разъяснить осужденному право в случае подачи жалобы на приговор, участвовать в заседании суда второй инстанции.

Председательствующий: судья Баринов М.А.