Дело № 1-180/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 5 февраля 2024 года

Судья Советского районного суда города Липецка Ферапонтова Е.А.,

при секретаре судебного заседания Маринченко Е.А., 

с участием прокурора Абросимовой Н.К., 

подозреваемого ФИО1,

защитника – адвоката Леоновой Н.В., действующей на основании удостоверения № и ордера № от ДД.ММ.ГГГГ,

следователя ФИО8,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, холостого, со средним специальным образованием, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 подозревается в том, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

Неустановленные лица, не позднее 13.12.2021, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «РИФ» (далее по тексту – ООО «РИФ») (ИНН 

<

***>), пообещав единовременную выплату в сумме 10000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО1 согласился.

ФИО1 из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор. Реализуя свой умысел, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в ноябре 2021 года, но не позднее 13.12.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. Далее, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, 13.12.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису Индивидуального предпринимателя «Свидетель №1» (далее по тексту – ИП «Свидетель №1»), расположенному по адресу: Воронежская область, Воронеж, улица Героев Красной Армии, дом № 6, офис 905, являющегося партнером Удостоверяющего центра Акционерного общества АО «Калуга Астрал» (далее – УЦ АО «Калуга Астрал»), где ФИО1 при личной встрече предоставил сотруднику ИП «Свидетель №1», не осведомленному о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое сотрудником ИП «Свидетель №1», не осведомленным о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, посредством использования электронного документооборота были предоставлены в УЦ АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 14.12.2021 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 14.12.2021 по 14.03.2023, который 14.12.2021 был передан ФИО1 на USB (ЮЭСБИ) носителе, который ФИО1 передал неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 14.12.2021, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «РИФ» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, а также Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «РИФ» от «14» декабря 2021 года, которое ФИО1 собственноручно подписал. Затем, ФИО1 совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.12.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «РИФ» от «14» декабря 2021 года; Гарантийное письмо; УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «РИФ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя гр. ФИО1, на основании которых 17.12.2021 решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 

<

***> о создании юридического лица ООО «РИФ» идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>. В результате совместных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «РИФ», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

С ним же, не позднее 13.12.2021, неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1. 

В ноябре 2021 года, но не позднее 13.12.2021, ФИО1 поступило предложение выступить учредителем и директором юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «КРИТ» (далее по тексту – ООО «КРИТ») (ИНН 

<

***>), за что ему пообещали единовременную выплату в сумме 10000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие – либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, на что ФИО1 согласился. ФИО1 из корыстных побуждений, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы, за единовременное денежное вознаграждение в размере 10000 рублей, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор. Реализуя свой умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, но не позднее 13.12.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице. Продолжая свой умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово – хозяйственной деятельности, 13.12.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали к офису Индивидуального предпринимателя «Свидетель №1» (далее по тексту – ИП «Свидетель №1»), расположенному по адресу: Воронежская область, Воронеж, улица ФИО3, дом № 6, офис 905, являющегося партнером Удостоверяющего центра Акционерного общества АО «Калуга Астрал» (далее – УЦ АО «Калуга Астрал»), где ФИО1 при личной встрече предоставил сотруднику ИП «Свидетель №1», не осведомленному о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое сотрудником ИП «Свидетель №1», не осведомленным о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, посредством использования электронного документооборота были предоставлены в УЦ АО «Калуга Астрал», расположенное по адресу: 

<

...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 14.12.2021 был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 14.12.2021 по 14.03.2023, который 14.12.2021 был передан ФИО1 на USB (ЮЭСБИ) носителе, который ФИО1 передал неустановленным в ходе следствия лицам.

После чего, неустановленные в ходе следствия лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее 17.12.2021, подготовили заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «КРИТ» по форме Р 11001, которое подписали квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, а также Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «КРИТ» от «14» декабря 2021 года, которое ФИО1 собственноручно подписал.Затем, ФИО1 совместно с неустановленными лицами, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.12.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: 

<

...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «КРИТ» от «14» декабря 2021 года; УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «КРИТ», документ, удостоверяющий личность гражданина РФ – паспорт на имя гр. ФИО1, на основании которых 22.12.2021 решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером 

<

***> о создании юридического лица ООО «КРИТ» идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>.

В результате совместных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «КРИТ», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

В суд с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. ФИО7 Качановского, в порядке, установленном ст.ст.446.1, 446.2 УПК РФ, поступило ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по г.Липецку о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя тем, что ФИО1 подозревается в совершении впервые преступлений средней тяжести, вину в совершении которых признал полностью, раскаялся, загладил причиненный преступлением вред, совершив пожертвования в размере 10000 рублей в Благотворительны фонд содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни «Живи, малыш» (том №3 л.д.31,32). 

В судебном заседании старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по г.Липецку ФИО8 заявленное ходатайство поддержала.

Подозреваемый ФИО1, его защитник – адвокат согласились с прекращением дела в отношении ФИО1 по основанию, предусмотренному ст. 25.1 УПК РФ. ФИО1 разъяснены и понятны порядок прекращения дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, положения ст. 104.5 УК РФ о порядке определения размера судебного штрафа, последствия неуплаты судебного штрафа, предусмотренные ст. 446.5 УПК РФ. 

Выслушав участников процесса, заключение прокурора, полагавшего возможным удовлетворить ходатайство следователя, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим кодексом, в случаях, предусмотренных ст.76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО1 обоснованно подозревается в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в отношении ООО «РИФ»). 

Также, ФИО1 обоснованно подозревается в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в отношении ООО «КРИТ»). 

ФИО1 впервые подозревается в совершении преступлений средней тяжести. 

Подозреваемый ФИО1 ранее не привлекался к уголовной ответственности (т.3 л.д.71,72,73); в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» на диспансерном учете у врача-психиатра нарколога и врача-психиатра не находился (т.3 л.д.75); в ОКУ «ЛОПНБ» на стационарном лечении не находился (т.3 л.д.78); в ГУЗ «ЛОНД» на учете не состоит (т.3 л.д. 78), в на диспансерном наблюдении в БУЗ ВО «ВОКНД» не состоит (т.3 л.д.82), по месту регистрации и предыдущему месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.84,86), имеет ряд сертификатов, грамот, благодарственных писем, дипломов (т.3 л.д.51-70).

ФИО1 загладил вину в виде осуществления денежного перевода на расчетный счет Благотворительного фонда содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни «Живи, малыш» на сумму 10000 рублей (т.3 л.д.31,32).

С учетом данных о личности подозреваемого, а также вышеуказанных обстоятельств, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого и применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого определяет в соответствии со ст.104.5 УК РФ с учетом тяжести преступления, имущественного положения подозреваемого и его семьи, а также факт того, что подозреваемый является трудоспособным лицом и не имеет инвалидности.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Согласно ч. 2 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, вознаграждение труда адвоката на предварительном следствии Белобородова А.А. в сумме 1646 рублей, подлежат взысканию с ФИО1, предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст. 132 УПК РФ оснований для освобождения его от уплаты процессуальных издержек не установлено. ФИО1 является трудоспособным лицом и не имеет инвалидности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ

Ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку, вынесенное с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО11 удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ - в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 (тридцать) рублей.

Установить срок, в течение которого ФИО1 обязан уплатить судебный штраф - 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для перечисления судебного штрафа: 

№

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.2 ст.104.4 УК РФ в случае неуплаты им судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для производства по уголовному делу в общем порядке.

Процессуальные издержки - вознаграждение труда адвоката Белобородова А.А. на предварительном следствии в сумме 1646 рублей – взыскать с ФИО1.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Сведения, поступившие из Удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал»; Копия: Паспорт гражданина РФ на имя – ФИО1; Копия: Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; Фотоизображение лица с паспортом гражданина РФ; Копия: Заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; Копия: Приложение к заявлению на изготовление сертификата(-ов) ключа(-ей) проверки электронной подписи – хранить в материалах уголовного дела.

Электронный носитель CD-R № 577 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «РИФ» (ИНН 

<

***>), сведения о банковских счетах организации индивидуального предпринимателя ООО "РИФ" ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***> – хранить в материалах уголовного дела. Электронный носитель CD-R № 1069 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «КРИТ» – хранить в материалах уголовного дела. Сведения о банковских счетах ООО "КРИТ" ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***> – хранятся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Е.А. Ферапонтова