Дело № 1-3/2024

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации 

г. Покровск 24 мая 2024 года 

Хангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующей судьи З.В. Копыриной, единолично

при секретаре Гольдеровой Е.А. с участием переводчиков ФИО18, ФИО19, ФИО30, государственных обвинителей Давыдова С.С., Шараборина Ф.М., Постниковой А.Р., Ноговицына А.К., защитников- адвокатов Кузьминой К.П., Прокопьевой М.А., подсудимого ФИО35, потерпевших ФИО64, ФИО50, ФИО55, ФИО62, ФИО10, ФИО66, ФИО83, ФИО51, ФИО5, ФИО53, ФИО84, ФИО61, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО35 

<

данные изъяты> судимого: 

- приговором Уссурийского гарнизонного военного суда от 13.09.17 г. по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, 

- приговором Якутского городского суда от 19.02.19 г. по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, согласно ст. 70 УК РФ по совокупности с приговором от 13.09.17 г. окончательно к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 

- приговором Мирнинского районного суда от 16.08.19 г. по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ по 3-м преступлениям, по ч. 1 ст. 222 УК РФ, согласно ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности с преступлением по приговору от 19.02.19 г. окончательно к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 

освобожденного 22.01.24 г. по отбытию срока наказания согласно постановлению Мирнинского районного суда от 22.01.24 г., 

получившего копию обвинительного заключения 29.04.2022 г., обвиняемого в совершении 13-и преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л 

ФИО35 совершил восемь хищений чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, а равно пять хищений чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах. 

ФИО35, отбывая наказание по приговору Мирнинского районного суда РС(Я) от 16.08.2019 г. в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 3» УФСИН России по РС(Я), расположенном по адресу: РС(Я) Хангаласский район с. Бестях ул. Назарова, д. 35 (далее ФКУ ИК № 3), из корыстных побуждений, стремясь иметь постоянный источник дохода, необходимый для создания благоприятных условий содержания в исправительном учреждении, будучи осведомлённым о способе, механизме и последовательности совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, решил совершать хищения денежных средств граждан путем обмана. 25 июня 2020 г. в период времени с 09:00 до 11:22 ФИО35 для реализации преступных целей решил привлечь отбывавшее наказание в ФКУ ИК № 3 другое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и в ходе беседы с ним рассказал о своем намерении совершить хищения денежных средств у неопределённого круга граждан, предложил совершить данные преступления совместно, а именно найти 

<

данные изъяты> необходимые для зачисления планируемых к хищению денежных средств граждан, с целью получения возможности свободно распоряжаться ими. Другое лицо из корыстных побуждений в целях систематического получения преступного дохода согласилось с этим предложением. 

25 июня 2020 г. в период времени с 09:00 до 11:22 в секции жилого помещения отряда № 3 ФКУ ИК № 3 ФИО35 во исполнение совместного с другим лицом преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy J6+» c IMEI № с sim-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в групповых чатах мессенджера «

<

данные изъяты>», объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке ГСМ по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

25.06.2020 г. в период времени с 11:22 до 12:52, заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратился житель 

<

адрес> ФИО64, которому ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился работником известной на территории РС (Я) компании 

<

данные изъяты>» и подтвердил, что может реализовать дизельное топливо по цене 30 рублей за 1 литр, 6 000 рублей за 200 литров (бочка). Под воздействием обмана ФИО64 посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявил желание приобрести ГСМ на общую сумму 12 000 рублей. 

ФИО35 указал другому лицу найти номер банковской карты, который возможно предоставить ФИО64 для перевода похищаемых у него денежных средств и получения возможности распоряжаться ими. Другое лицо согласно заранее разработанному плану предоставило ФИО35 реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО6., которые взял у своего друга ФИО56 проживавшего в 

<

адрес> и не знавшего об их преступных намерениях. 

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке ГСМ, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» убедил ФИО64 в безопасности сделки, сообщил о необходимости полной оплаты за товар и перечислении денежных средств в размере 12 000 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО6, не осведомленной об их преступном умысле. 

ФИО64 под воздействием обмана, не имея возможности перевести денежные средства лично, попросил 

<

данные изъяты> ФИО9 перевести денежные средства в размере 12 000 рублей по указанным ФИО35 реквизитам. 

25.06.2020 г. в 12 часов 52 минуты ФИО9 по просьбе ФИО64 через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислил денежные средства в сумме 12 000 рублей, принадлежащие ФИО64, на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты> №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО6, находившейся под контролем другого лица и ФИО35. 

Получив подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО6 от ФИО64, а также других граждан, в отношении которых 25.06.20 г. были совершены мошеннические действия, ФИО35 дал указание другому лицу найти 

<

данные изъяты>

25.06.20 г. в 20:01 другое лицо, во исполнение совместного с ФИО35 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного устройства со вставленной в него сим-картой 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № позвонил своему знакомому ФИО8, проживающему в 

<

адрес>, и, введя последнего в заблуждение, попросил принять на свой счет денежные средства, обналичить их и передать его знакомому по имени «ФИО120». 

ФИО8, не догадываясь о преступных намерениях другого лица, предоставил последнему реквизиты своей банковской карты 

<

данные изъяты>» №. Другое лицо сообщило ФИО56 о необходимости перевода всех поступивших на счет 

<

данные изъяты> ФИО6 денежных средств, среди которых были денежные средства, похищенные у ФИО64, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО8

ФИО8, получив 25.06.2020 г. в 20:30 на свой счет денежные средства в сумме 118 700 рублей, по просьбе другого лица 25.06.20 г. в период времени с 20:58 до 21:00 обналичил их через банкомат и передал неустановленному следствием лицу по имени «ФИО120», который обеспечил их передачу ФИО35 и другому лицу.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, похитил принадлежащие ФИО64 денежные средства в размере 12 000 рублей, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последнему значительный ущерб на указанную сумму. 

25 июня 2020 г. в период времени с 09:00 до 17:48 ФИО35 во исполнение совместного с другим лицом преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy J6+» c IMEI № с sim-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов мессенджера «

<

данные изъяты>» под названием «

<

данные изъяты>», объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке ГСМ по заниженным от рыночной стоимости ценам.

25.06.2020 г. в период времени с 17:48 до 18:14, заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО5, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился работником известной на территории РС (Я) компании 

<

данные изъяты>» и подтвердил, что может реализовать дизельное топливо по цене 30 рублей за 1 литр, 6 000 рублей за 200 литров (бочка).

Под воздействием обмана ФИО5 посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести ГСМ на общую сумму 72 000 рублей. 

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке ГСМ, убедил ФИО5 в безопасности сделки, сообщил о необходимости полной оплаты за товар и перечислении денежных средств в размере 72 000 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО6, не осведомленной об их преступных намерениях, реквизиты которой были ранее предоставлены другим лицом. 

25.06.2020 г. в 18:14 ФИО5 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 72 000 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО6, находившейся под контролем другого лица и ФИО35. 

Получив подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО6 от ФИО5, а также других граждан, в отношении которых 25.06.20 г. были совершены мошеннические действия, ФИО35 дал указание другому лицу найти 

<

данные изъяты>

25.06.20 г. в 20:01 другое лицо, во исполнение совместного с ФИО35 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного устройства со вставленной в него сим-картой 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № позвонил своему знакомому ФИО8, проживающему в 

<

адрес>, и, введя последнего в заблуждение, попросил принять на свой счет денежные средства, обналичить их и передать его знакомому по имени «ФИО120». 

ФИО8, не догадываясь о преступных намерениях другого лица, предоставил последнему реквизиты своей банковской карты 

<

данные изъяты>» №. Другое лицо сообщило ФИО56 о необходимости перевода всех поступивших на счет 

<

данные изъяты> ФИО6 денежных средств, среди которых были денежные средства, похищенные у ФИО5, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО8

ФИО8, получив 25.06.2020 г. в 20:30 на свой счет денежные средства в сумме 118 700 рублей, по просьбе другого лица 25.06.20 г. в период времени с 20:58 до 21:00 обналичил их через банкомат и передал неустановленному следствием лицу по имени «ФИО120», который обеспечил их передачу ФИО35 и другому лицу.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, похитил принадлежащие ФИО5 денежные средства в размере 72 000 рублей, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

25.06.2020 г. в период времени с 09:00 до 16:31 ФИО35 во исполнение совместного с другим лицом преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy J6+» c IMEI № с sim-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одной из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера «

<

данные изъяты> объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке ГСМ по заниженным от рыночной стоимости ценам.

25.06.2020 г. в период времени с 16:31 до 17:44, заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО10, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился работником известной на территории РС (Я) компании 

<

данные изъяты>» и подтвердил, что может реализовать дизельное топливо по цене 30 рублей за 1 литр, 6 000 рублей за 200 литров (бочка). 

Под воздействием обмана ФИО10 посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести ГСМ на общую сумму 24 000 рублей. ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке ГСМ, убедил ФИО10 в безопасности сделки, сообщил о необходимости полной оплаты за товар и перечислении денежных средств в размере 24 000 рублей на банковскую карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО6, не осведомленной об их преступных намерениях, реквизиты которой были ранее предоставлены другим лицом. 

25.06.2020 г. в 17:44 ФИО10 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 24 000 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО6, находившейся под контролем другого лица и ФИО35. 

Получив подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО6 от ФИО10, а также других граждан, в отношении которых 25.06.20 г. были совершены мошеннические действия, ФИО35 дал указание другому лицу найти 

<

данные изъяты>

25.06.20 г. в 20:01 другое лицо, во исполнение совместного с ФИО35 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного устройства со вставленной в него сим-картой 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № позвонил своему знакомому ФИО8, проживающему в 

<

адрес>, и, введя последнего в заблуждение, попросил принять на свой счет денежные средства, обналичить их и передать его знакомому по имени «ФИО120». 

ФИО8, не догадываясь о преступных намерениях другого лица, предоставил последнему реквизиты своей банковской карты 

<

данные изъяты>» №. Другое лицо сообщило ФИО56 о необходимости перевода всех поступивших на счет 

<

данные изъяты> ФИО6 денежных средств, среди которых были денежные средства, похищенные у ФИО10, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО8

ФИО8, получив 25.06.2020 г. в 20:30 на свой счет денежные средства в сумме 118 700 рублей, по просьбе другого лица 25.06.20 г. в период времени с 20:58 до 21:00 обналичил их через банкомат и передал неустановленному следствием лицу по имени «ФИО120», который обеспечил их передачу ФИО35 и другому лицу.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с другим лицом, похитил принадлежащие ФИО10 денежные средства в размере 24 000 рублей, и распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

Отбывая наказание в ФКУ ИК № 3, ФИО35 из корыстных побуждений вновь решил совершить аналогичные преступления и для реализации преступных целей решил привлечь находившегося с ним в доверительных отношениях ФИО58

21.11.2020 г. ФИО35 рассказал ФИО58 о намерении совершить хищения денежных средств у неопределённого круга граждан и предложил совершать данные преступления совместно, обеспечить приискание банковских карт, необходимых для зачисления похищаемых денежных средств, и совершения ряда финансовых операций с целью сокрытия следов преступлений. Из корыстных побуждений в целях систематического получения преступного дохода последний согласился и был, впоследствии, осужден вступившим в законную силу 02.05.23 г. приговором Верхнеколымского районного суда от 14.02.23 г. 

В период с 03.12.2020 г. до 14:40 14.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

14.12.2020 г. в период времени с 14:40 до 15:36, заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО55, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

ФИО55 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания.

ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла обратился к последнему с просьбой найти банковскую карту для предоставления ее номера ФИО55 с целью хищения ее денежных средств и дальнейшего получения доступа к ним. 

Согласно заранее разработанному плану ФИО58, имея в наличии номер банковской карты 

<

данные изъяты> ФИО13, данные которой последний предоставил ему в июне 2020 г. для перевода денежных средств на покупку продуктов питания, действуя согласованно с ФИО35, во исполнение совместного преступного умысла позвонил ФИО13 и попросил принимать переводы денежных средств с различных счетов, а затем переводить на указанные им счета, введя в заблуждение последнего в части происхождения денежных средств. ФИО13 под воздействием обмана, будучи не осведомлённым о преступных намерениях, дал свое согласие. Затем ФИО58 предоставил номер банковской карты ФИО13 ФИО35 

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» убедил ФИО55 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты за товар и перечислении денежных средств в размере 10 720 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13

14.12.2020 г. в 15:36 ФИО55 под воздействием обмана перечислила через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 10 720 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35 

Получив от ФИО55 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода поступивших на его счет от ФИО55 и других граждан денежных средств, похищенных ими, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО122, с которой у ФИО35 была договоренность на перечисление на ее банковскую карту денежных средств с различных счетов, которые она должна была переводить на другие счета по его указанию либо обналичивать и закупать продукты питания с дальнейшим оформлением передач в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано. 

14.12.20 г. в 19:01 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перевел со своего счета № денежные средства на общую сумму 32 500 рублей, в том числе поступившие от ФИО55, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО122, которая по указанию ФИО35, имевшего целью скрыть следы преступления посредством совершения нескольких финансовых операций, 14.12.20 г. в 20:10 перевела денежные средства в сумме 32 500 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО16, данные которой ФИО35 получил от последнего осенью 2020 г. с целью перевода денежных средств для закупки продуктов питания и оплаты услуг перевозки лицам, оформляющим передачи в ФКУ ИК № 3.

14.12.20 г. в 20:34 ФИО16, не догадываясь о преступном происхождении поступивших на его счет денежных средств, следуя указаниям ФИО35, перевел на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя 

<

данные изъяты> ФИО35 - ФИО57, не догадывавшейся об их преступном происхождении, и которая не позднее 10:20 15.12.20 г. перевела денежные средства на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО63

ФИО63 по указанию ФИО35, не догадываясь о преступном происхождении поступивших на его счет денежных средств, перевел их со своего счета на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО122, которая затем приобрела на похищенные денежные средства продукты питания и 19.12.20 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО55 денежные средства в размере 10 720 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней ущерб на указанную сумму. 

В период с 03.12.2020 г. до 20:20 17.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером +№ разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера «

<

данные изъяты>», объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 20:20 до 22:18 17.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО50, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

ФИО50 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания. ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО50 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 6 300 рублей на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств. 

17.12.2020 г. в 22:18 ФИО50 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 6 300 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив от ФИО50 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода денежных средств, поступивших на его счет от ФИО50, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО59, данные которой, действуя согласованно с ФИО35, получил в декабре 2020 года от ФИО59, который под воздействием обмана предоставил номер банковской карты ФИО59, попросив последнюю принять перевод, а затем обеспечить их передачу ФИО16

17.12.20 г. в 23:01 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перечислил со своего счета № денежные средства в сумме 6 100 рублей на указанную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО59, а 200 рублей по договоренности с ФИО58 оставил себе. 

ФИО59 по указанию ФИО58, действующего согласованно с ФИО35, обналичила денежные средства и передала ФИО16, у которого осенью 2020 года ФИО35 посредством телефонных переговоров и переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» получил номер его банковской карты и согласие оказать услуги по перевозке его знакомых в ФКУ ИК №3 для оформления передач. 

В свою очередь, ФИО16 будучи не осведомленным о преступном происхождении денежных средств, по указанию ФИО35 приобрел продукты питания и передал их ФИО122, которая по указанию ФИО35, получив продукты питания, купленные на денежные средства, похищенные у ФИО50, 19.12.20 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО50 денежные средства в размере 6 300 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

В период с 17.12.2020 г. до 23:03 19.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одной из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам.

В период с 23:03 19.12.2020 г. до 18:23 21.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО53, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 23:03 19.12.2020 г. до 18:43 21.12.2020 г. ФИО53 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания. ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО53 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 4 297 рублей на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств. 

21.12.2020 г. в 18:43 ФИО53 под воздействием обмана, не имея возможности перевести денежные средства со своего счета, попросила перечислить денежные средства по указанным ФИО35 реквизитам своего 

<

данные изъяты> ФИО60, который 21.12.2020 г. в период с 18:43 до 20:08 через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислил денежные средства в сумме 4 297 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив от ФИО53 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода поступивших на его счет от ФИО53 и других граждан денежных средств, похищенных ими, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО96, данные которой, действуя согласованно с ФИО35, получил в декабре 2020 г. у ФИО59, который под воздействием обмана, предоставил номер карты ФИО96

21.12.20 г. в 20:38 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета № перечислил денежные средства на указанную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО96, которая по указанию ФИО35, действовавшего согласованно с ФИО58, перевела денежные средства ФИО16, 

В свою очередь, ФИО16., будучи не осведомленным о преступном происхождении денежных средств, по указанию ФИО35 передал их ФИО122, осуществившей по указанию ФИО35 24.12.20 г. их передачу в ФКУ ИК №3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО53 денежные средства в размере 4 297 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней ущерб на указанную сумму. 

В период с 17.12.2020 г. до 13:20 20.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера «

<

данные изъяты>», объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 13:20 20.12.2020 г. до 12:10 21.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО61, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения- а именно представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

ФИО61 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания. 

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО61 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 6 120 рублей на предоставленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств. 

21.12.2020 г. в 12:10 ФИО61 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 6 120 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив от ФИО61 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости передачи поступивших на его счет от ФИО61 и других граждан денежных средств, похищенных ими, ФИО16

21.12.20 г. в 14:19 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через банкомат, расположенный по адресу

<

адрес> обналичил со своего счета № денежные средства в сумме 50 000 рублей. 

Затем, с целью сокрытия следов преступлений ФИО35, действуя согласованно с ФИО58, осуществлял многочисленные финансовые операции по перечислению похищенных денежных средств путем использования банковских карт ФИО57, ФИО63, ФИО16, не осведомленных о преступном происхождении поступивших на их счета денежных средств. 

Полученные денежные средства ФИО16 по указанию ФИО35 передал ФИО122, которая согласно договоренности с ФИО35 приобрела на денежные средства, похищенные у ФИО61 и других граждан, продукты питания и 24.12.20 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО61 денежные средства в размере 6 120 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

В период с 17.12.2020 г. до 20:04 20.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 20:04 до 22:05 20.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере 

<

данные изъяты> к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО62, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

ФИО62 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания.

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО62 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 6 881 рубля на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств. 

Под воздействием обмана ФИО62 через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислила на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35, денежные средства в размере 4333 рублей 20.12.2020 г. в 22:05, в размере 858 рублей 21.12.20 г. в 06:39, в размере 1690 рублей 21.12.20 г. в 22:42, а всего на сумму 6 881 рубль. 

Получив от ФИО62 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости передачи поступивших на его счет от ФИО62 и других граждан денежных средств, похищенных ими, ФИО16

21.12.20 г. в 14:19 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес>, со своего счета № обналичил денежные средства в сумме 50 000 рублей и передал их ФИО16, который, будучи не осведомленным о преступном происхождении денежных средств, в последующем приобрел продукты питания и передал их ФИО122

22.12.20 г. в 14:55 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перевел поступившие от ФИО62 и других граждан похищенные денежные средства в сумме 40 000 рублей со своего счета № на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО122, которая согласно договоренности с ФИО35 приобрела продукты питания и 24.12.20 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО62 денежные средства в размере 6 881 рубля и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней ущерб на указанную сумму. 

В период с 17.12.2020 г. до 07:29 21.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 07:29 21.12.2020 г. до 14:52 22.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, к ФИО35 посредством переписки в мессенджере 

<

данные изъяты> с мобильного телефона 

<

данные изъяты> ФИО81 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО83, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания.

ФИО83 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания. ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО83 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 10 750 рублей на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств.

22.12.2020 г. в 14:52 ФИО83 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со счета супруга ФИО81 №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежные средства в сумме 10 750 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода поступивших на его счет со счета ФИО81 и от других граждан денежных средств, похищенных ими, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО122

22.12.20 г. в 14:55 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей со своего счета № на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО122, которая согласно договоренности с ФИО35 приобрела продукты питания и 24.12.20 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО83 денежные средства в размере 10 750 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

В период с 17.12.2020 г. до 11:57 21.12.2020 г. ФИО35 с целью реализации совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам.

В период с 11:57 21.12.2020 г. до 12:49 22.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО84, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам.

ФИО84 под воздействием обмана посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания.

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО84 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 12 048 рублей на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств.

22.12.2020 г. в 12:49 ФИО84 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 12 048 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив от ФИО84 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода поступивших на его счет от ФИО84 и других граждан денежных средств, похищенных ими, на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО122

22.12.20 г. в 14:55 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей со своего счета № на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО122, которая согласно договоренности с ФИО35 приобрела продукты питания и 24.12.2020 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО84 денежные средства в размере 12 048 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

В период с 17.12.2020 г. до 16:35 21.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов под названием «

<

данные изъяты>» мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 16:35 21.12.2020 г. до 13:48 22.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО65, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам.

ФИО65 под воздействием обмана, посредством переписки в мессенджере «

<

данные изъяты>» изъявила желание приобрести продукты питания.

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО65 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 4 970 рублей на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств.

22.12.2020 г. в 13:48 ФИО65 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 4 970 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив от ФИО65 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода поступивших на его счет от ФИО65 и других граждан денежных средств, похищенных ими, на карту 

<

данные изъяты> №, оформленную на имя ФИО122

22.12.20 г. в 14:55 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перевел денежные средства в сумме 40 000 рублей со своего счета № на карту 

<

данные изъяты> №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО122, которая согласно договоренности с ФИО35 приобрела продукты питания и 24.12.20 г. осуществила их передачу в ФКУ ИК № 3. Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УК РФ отказано.

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО65 денежные средства в размере 4 970 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней ущерб на указанную сумму. 

В период с 21.12.2020 г. до 11:25 26.12.2020 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 11:25 до 11:42 26.12.2020 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством телефонных переговоров к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО51, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - представился индивидуальным предпринимателем и подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам.

ФИО51 под воздействием обмана посредством телефонного разговора изъявила желание приобрести продукты питания. 

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО51 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 5800 рублей на представленную ФИО58 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, оформленную на имя ФИО13, который будучи не осведомлённым о преступных намерениях, под воздействием обмана согласился на перевод денежных средств.

26.12.2020 г. в 11:42 ФИО51 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 5800 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету № открытому на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

Получив от ФИО51 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО13, ФИО35 сообщил об этом ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО13 о необходимости перевода поступивших на его счет от ФИО51 денежных средств, похищенных ими, ФИО16

11.01.2021 г. в 19:16 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, через банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес> обналичил со своего счета № денежные средства в сумме 18 500 рублей, поступившие на его счет от ФИО51 и других граждан, и по указанию ФИО35 передал их знакомому ФИО35 - ФИО16

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитил принадлежащие ФИО51 денежные средства в размере 5800 рублей и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил последней значительный ущерб на указанную сумму. 

В период с 26.12.2020 г. до 22:36 08.01.2021 г. ФИО35 во исполнение совместного с ФИО58 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана, посредством мобильного телефона марки «Samsung Galaxy S7» с IMEI № с SIM-картой оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, разместил в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в одном из групповых чатов мессенджера 

<

данные изъяты>, объявление, содержащее заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам. 

В период с 22:36 08.01.2021 г. до 13:35 09.01.2021 г., заинтересовавшись размещенным объявлением, посредством переписки в мессенджере 

<

данные изъяты> к ФИО35 обратилась жительница 

<

адрес> ФИО66, которой ФИО35 сообщил заведомо ложные сведения - подтвердил, что может реализовать продукты питания по заниженным от рыночной стоимости ценам, для подтверждения своей личности ФИО35 отправил фотоизображение паспорта гр. ФИО15

В период с 22:36 08.01.2021 г. до 13:35 09.01.2021 г. ФИО66 под воздействием обмана посредством телефонного разговора изъявила желание приобрести продукты питания. 

ФИО35, действуя согласовано с ФИО58 во исполнение совместного преступного умысла обратился к ФИО58 с просьбой найти банковскую карту для предоставления ее номера ФИО66 с целью хищения денежных средств и дальнейшего получения доступа к ним. 

Согласно заранее разработанному плану, ФИО58 сообщил ФИО35 реквизиты банковской карты № со счетом №, открытым в 

<

данные изъяты>» на имя ФИО67, полученные им в ноябре 2020 г., введя в заблуждение осужденного ФИО68, с которым у него были дружеские отношения. 

ФИО35, не имея реальных намерений и возможностей исполнить взятые на себя обязательства по продаже и доставке продуктов питания, убедил ФИО66 в безопасности сделки, сообщил о необходимости оплаты и перечислении денежных средств в размере 14 600 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО67

09.01.2021 г. в 13:35 ФИО66 под воздействием обмана через систему «

<

данные изъяты>» со своего счета №, открытого в отделении 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> перечислила денежные средства в сумме 14 600 рублей на указанную ФИО35 карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО67

Получив от ФИО66 подтверждение о переводе денежных средств на счет ФИО67, ФИО35 сообщил ФИО58, который согласно заранее разработанному плану сообщил ФИО67 о необходимости перевода денежных средств на карту 

<

данные изъяты>» №, оформленную на имя ФИО13, находившегося под контролем ФИО58 и ФИО35. 

11.01.2021 г. в 18:08 ФИО67, не догадываясь о преступном происхождении поступивших на ее счет денежных средств, выполняя просьбу ФИО58, через систему «

<

данные изъяты>» перечислила со своего счета № денежные средства в сумме 14 000 рублей на карту 

<

данные изъяты>» №, привязанную к счету №, открытому на имя ФИО13, а 600 рублей по договоренности с ФИО58 оставила себе. 

11.01.2021 г. в 19:16 ФИО13, выполняя просьбу ФИО58, не догадываясь о преступном происхождении поступивших на его счет денежных средств, похищенных у ФИО66 и других граждан, через банкомат, расположенный по адресу: 

<

адрес> со своего счета № обналичил денежные средства на сумму 18 500 рублей и по указанию ФИО35 передал их знакомому ФИО35 - ФИО16

Таким образом, ФИО35, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО58, похитили путем обмана принадлежащие ФИО66 денежные средства в сумме 14 600 рублей, и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил ей ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимый, впоследствии, вину в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, пояснив, что все преступления совершены им при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. 

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого, высказанных им в ходе предварительного следствия 01.03.21 г., следовало, что с августа 2018 г. отбывал наказание в 3-м отряде ИК № 3, который размещался в бараке № 6, относил себя к «

<

данные изъяты>» массе осужденных, русским языком владеет свободно, с 2018 г. по начало января 2021 г. имел в пользовании сотовый телефон марки Honor 7A черного цвета, до сентября 2020 г. пользовался сим-картой с абонентским номером №, с ФИО58 познакомился в 2018 г. в ИК № 3, состоял с ним в дружеских отношениях, в начале декабря 2020 г. в расположении отряда № 3 с использованием сотового телефона Honor 7А черного цвета и сим-карты 

<

данные изъяты>, которую ему передал ФИО58 для совершения мошенничеств, решил совершать преступления- обманным путем похищать денежные средства с владельцев банковских карт. До этого был уведомлен о том, что ФИО58 совершал подобного рода преступления и знал, как грамотно их организовывать и совершать. Обратился к нему за помощью, советом, рекомендациями и практической помощью в организации, схеме, теме при совершении преступлений. В начале декабря 2020 г. в ходе разговора с ФИО58 последний согласился помочь, для этого специально дал ему в пользование указанную сим-карту и пояснил, чтобы он связывался с людьми только по этой сим-карте. ФИО58 стал лично консультировать его, давать советы, как можно обманывать людей, предложил выкидывать объявления о продаже по сниженным ценам различных продуктов питания. По сотовому телефону, находившемуся в пользовании, ФИО58 в социальной сети 

<

данные изъяты> связался с одним из пользователей с именем «ФИО121», на фото была изображена молодая девушка около 30 лет славянской внешности, которая оказывала услуги по распространению различного рода объявлений в социальных сетях Интернета, а также в группах 

<

данные изъяты>, за каждое объявление брала 350 рублей. ФИО58 сам лично поправил и изменил текст объявления и отправил «ФИО121» для рассылки. Все это ФИО58 делал в его присутствии по его телефону. Он видел текст, в нем указывались продукты питания, такие как сахар, мука, растительное масло и т.д., а также возможность доставки по 

<

адрес> и в различные районы (улусы) РС(Я). Например, стоимость сахара ФИО58 указал как 2000 рублей за 5 кг., мука тоже 50 кг. за 2000 рублей, в ассортимент входили: курица, картошка сорта Розара, яйцо, что продается ящиками за 1000 рублей. В какие именно группы 

<

данные изъяты> скидывались данные объявления, не помнит, но их было много. В их с ФИО58 договоренности в его (ФИО35) обязанности входило общение с «клиентами» по телефону и в группах 

<

данные изъяты>, также они с ФИО58 обговорили, что по каждой сделке поступившие деньги от потерпевших они должны были делить поровну. По указанию ФИО58 он заранее подготовил заметки с ассортиментами и ценами на продукты, которые должен был пересылать потерпевшим, также ФИО58 дал номер банковской карты 

<

данные изъяты>, открытую на имя ранее незнакомого ему (ФИО35) молодого человека по имени ФИО13 и сказал, чтобы при обмане «покупателей» указывал эту банковскую карту для перевода денежных средств. ФИО58 по решению «

<

данные изъяты>» не мог в период отбывания наказания пользоваться сотовой связью. Из-за этого, как он понял позже, ФИО58 использовал его при решении своих проблем, ФИО58 довольно часто использовал его сотовый телефон, разговаривал по нему, переписывался по 

<

данные изъяты>, с кем именно, не знает. Первый телефонный звонок от потерпевшей по объявлению в группах 

<

данные изъяты> поступил на его телефон примерно в начале декабря 2020 г., звонила женщина якутской национальности, сказала, что хочет купить сахар и муку, он сразу сказал ей, чтобы переписывались в 

<

данные изъяты>. В ходе переписки он отправил ей заранее подготовленные заметки с ценами и ассортиментами продуктов, указал банковскую карту ФИО13, на который нужно было перевести денежные средства. Как заранее договорились с ФИО58, в ходе переписки он предлагал потерпевшим переводить предоплату на указанную карту. Данная женщина перевела на указанную карту 6000 или 7000 рублей. После поступления денег, по заранее обговоренным действиям, денежные средства переводил сам ФИО58. Сказал ФИО58 номер банковской карты своей знакомой по имени ФИО58, которой ФИО58 и перевел деньги через ФИО13 О том, откуда, каким образом поступали деньги на банковскую карту ФИО122, он (ФИО35) не говорил, но с каждой «операции» переводил ей деньги до 2000 рублей. После получения денег на свою карту она приобретала по его просьбе различные продукты, которые он через своего знакомого ФИО123 оформлял в виде «передачи» в колонию. Все поступившие обманным путем деньги тратил на продукты питания, переводил их себе данным способом. Таким образом, они с ФИО58 обманули за декабрь месяц 2020 г. около 20 человек, может и больше, по его подсчетам он «заработал» около 70 000 рублей. Они с ФИО58 все денежные средства, полученные обманом у потерпевших, делили на равные части, совместными действиями они «заработали» около 200 000 рублей. Помнит, что первая потерпевшая была с 

<

адрес>, а остальные потерпевшие были преимущественно с разных районов Республики, последние потерпевшие, которых они обманули, «заказ» делали уже в конце декабря 2020 г., среди них были ФИО51, которая звонила между 25-28 декабря 2020 г., заказала сахар и еще какие-то продукты, перевела 6000 рублей на банковскую карту ФИО13, реквизиты которой он перекинул ей в ходе переписки по 

<

данные изъяты>. Крайний «заказ» сделала тоже женщина якутской национальности, перевела около 9000 рублей. ФИО1 тоже промышлял мошенничеством, обманывал, рассказал, что обманывал людей, продавая дизельное топливо, бензин, солярку по сниженным ценам (т. 9 л. д. 26-33). 

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого, высказанных им 03.12.21 г., следовало, что осужденные 

<

данные изъяты> Прибыв в исправительное учреждение в 2018 г., познакомился с ФИО124 по прозвищу «

<

данные изъяты>», который 

<

данные изъяты> Затем познакомился с ФИО58 по прозвищу «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>. В 2019 г. в исправительное учреждение прибыл ФИО1 по прозвищу «

<

данные изъяты>», которого он знал, как 

<

данные изъяты>. Жили все на одном этаже, но в разных помещениях. С ФИО124 он был всегда на связи, ФИО124 плохо говорил по-русски, «

<

данные изъяты>», более общался на якутском языке. С 2018 г. у него (ФИО35) всегда имелся в пользовании сотовый телефон, первый сотовый был марки Samsung, телефоны менял почти каждый месяц, обновлял, пользовался разными моделями: Honor, Iphone, ITC Hai skrim. Их закидывали через ограду, также пользовался сотовым телефоном Samsung золотистого цвета 

<

данные изъяты>. В его (ФИО35) пользовании было множество сим-карт. В 2020 г. примерно в период с 01.06.20 г. по 15.06.20 г. к нему подошел ФИО124 и предложил совершать с ним мошенничества, рассказал, что уже обманул пятерых и делает это следующим образом: через свой сотовый телефон марки Samsung Galaxy J3, который купил ему 

<

данные изъяты> ФИО20 со вставленной в него сим-картой МТС с № и сим-картой 

<

данные изъяты> № рассылал объявления в социальные группы, затем звонили потерпевшие и он (ФИО124) продавал им несуществующие ГСМ и продукты питания. ФИО124 рассказал, что зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под аккаунтом ФИО125, на профиль поставил фотографию девушки. Данный аккаунт создал, чтобы находить сообщества районов и оставлять там сообщения о включении его в группу объявлений в мессенджере 

<

данные изъяты>, знакомиться с людьми, чтобы использовать их для перечисления денежных средств на их банковские карты. Для этого, например, он несколько раз отправлял фото девушки в сообщество «селфи 

<

адрес>», чтобы у него было больше возможности для знакомств, при этом обычно говорил, что потерял банковскую карту и просил номер их карты, на который его (ФИО124) родные отправят деньги. ФИО124 показал ему переписку в данной сети с ФИО126 и ФИО2. Схема мошенничества ему (ФИО35) понравилась. Он согласился, спросил, почему решил совершать не в одиночку, ФИО124 сказал, что 

<

данные изъяты>. Когда потерпевшие звонили, он сразу просил их писать в 

<

данные изъяты>. Впервые, втроем совершили мошенничество 25.06.20 г., обманули жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>, переговоры с потерпевшими вел он с абонентского номера №, который был вставлен в телефон марки Honor 7a, также вставлял указанную сим-карту в сотовый телефон марки Samsung Galaxy J6, который был в его распоряжении, сим-карту приобрел в исправительном учреждении. Тогда деньги перевели на карту сослуживца ФИО1 - ФИО6, после тот перевел деньги ФИО8, который жил в 

<

адрес> и передал всю сумму, на которую они обманули потерпевших, знакомому ФИО124, приобретшему продукты питания и передавшему в исправительное учреждение на «

<

данные изъяты>». Затем они втроем притаились, не совершали свои преступления до ноября 2020 г., потому что начались проверки и изъятия телефонов. Когда все успокоилось, ФИО124 сказал, что пора продолжать. В тот момент ФИО1 попал в ШИЗО, ФИО124 сказал, что с ними теперь работает ФИО58, который будет 

<

данные изъяты>. В ноябре он использовал сотовый телефон осужденного ФИО21 марки Samsung золотистого цвета и туда вставлял сим-карты с абонентскими номерами №, №, №, куда вставлялись сим-карты с абонентскими номерами: №, №, не помнит, ФИО124 переписывался с абонентских номеров №, № № и пользовался телефоном ФИО21, также сотовые аппараты были разные, но в основном телефоном ФИО21. В период с ноября по 12 декабря 2020 г. они совершали мошенничества втроем- он, ФИО58, ФИО124. Затем ФИО124 освободился, но он продолжил участвовать, координировал их, порой находил тех, кто заберет деньги от посредников на свободе. Деньги они делили следующим образом: 50 % получал ФИО124 как организатор, 10 % уходило ФИО1 за его эпизоды, а после 10 % -ФИО58, остальная часть оставалась у него. Все деньги приходили либо в виде продуктов в «

<

данные изъяты>», либо на счета осужденных, которые также тратились на продукты, сигареты и бытовое. Всего они обманули более 30 человек, заработали около 500 000 рублей. Примерно 10.01.21 г. его поместили в ШИЗО, затем туда поместили ФИО58. Его (ФИО35) посредниками в переводах были ФИО122, 

<

данные изъяты>, стал общаться с ней по телефону 

<

данные изъяты> по имени ФИО22, которого поместили в ШИЗО. Сначала разговаривал на разные темы, а в дальнейшем стал делать через нее переводы, написал ей, чтобы она принимала переводы, рассказал, откуда будут эти деньги, что это деньги с мошенничества, попросил никому не говорить. Она принимала переводы и делала переводы по его указанию, покупала продукты, привозила в колонию, денежные средства, добытые ими преступным путем, зачисляла на счета осужденных, на которых он указывал. Затем она пропала, перестала отвечать. Его посредником также был ФИО16, на которого он вышел через 

<

данные изъяты> ФИО21. В тот день необходимо было сделать передачу в колонию и перечислить деньги потерпевших. 

<

данные изъяты> ФИО21 тогда не мог, сказал, что приехал клиент починить машину, он (ФИО35) попросил передать трубку клиенту и стал разговаривать с ним, им был ФИО24. Он предложил ФИО24 бесплатно починить машину, но принять перевод и купить продукты, привезти в зону, на что тот согласился. В дальнейшем он так и звонил ФИО24, даже однажды по видеозвонку по ватсап. ФИО24 сказал, что это деньги родственников осужденных, при этом по его разрешению ФИО24 оставлял немного денег себе и они заправляли машину. Когда их с ФИО21 подселили вместе, узнал, что у него есть телефон и решил им пользоваться, в телефон вставлял свои сим-карты. На данном телефоне были установлены приложения: 

<

данные изъяты>, через которое он узнавал сообщества, получал ссылки в группы по районам, куда рассылал объявления о продаже несуществующих продуктов; 

<

данные изъяты>; 

<

данные изъяты>, через который общался с потерпевшими, друзьями и посредниками. Попросил ФИО21 номер банковской карты его брата, переводил туда деньги потерпевших, когда ФИО21 был в ШИЗО в ноябре-декабре, он звонил 

<

данные изъяты> и просил делать переводы. После этого ФИО21 предъявил ему и более номер карты 

<

данные изъяты> не давал. ФИО21 участия не принимал, не знал о происхождении денег, он (ФИО35) говорил ему, что деньги поступают от родственников осужденных. Посредниками ФИО124 были все те, с которыми он знакомился, от имени ФИО23 в социальной сети 

<

данные изъяты>: ФИО20, ФИО2, ФИО20, ФИО25, ФИО26, ФИО32, с которой он переписывался пока ФИО27 был в ШИЗО, а также ФИО96 Посредники ФИО1- ФИО6 и ФИО28. Посредники ФИО58 ФИО13 и ФИО100. Ранее показывал, что совершал мошенничество один, поскольку знал, что если признает мошенничество группой лиц, то дадут срок больше, хотел смягчить наказание, решил признаться, рассказать, как было на самом деле. Их разговор с ФИО124, когда тот предлагал ему, состоялся в расположении отряда №, на 4-м этаже у «

<

данные изъяты> ФИО124 предоставил ему свой логин, пароль от страницы в социальной сети 

<

данные изъяты>. ФИО124 сказал, чтобы он 

<

данные изъяты>, с которого они должны были управлять поступившими деньгами. В основном туда шла доля ФИО58. ФИО124 предупреждал, 

<

данные изъяты>. Он должен был заниматься непосредственно мошенничеством, т.е. размещать объявления, общаться с покупателями, предоставлять им номера банковских карт, на которые покупатели должны были переводить деньги. ФИО124 выбрал его в качестве мошенника, так как он умел разговаривать на русском и якутском языках, основными жертвами были жители районов, которые были в большинстве якутоязычными, также это было необходимо для большего доверия со стороны покупателей как лицам одной национальности. ФИО124 провел с ним обучение, разъяснил схему мошенничества по продаже. «

<

данные изъяты> был ФИО1 и должен был заниматься поиском и 

<

данные изъяты> ФИО1 говорил только на русском языке, на 

<

данные изъяты> не разговаривает вообще. Осенью 2020 г. ФИО1 отправили на карантин. Перед этим примерно в ноябре 2020 г. ФИО124 нашел ФИО58 В 20-х числах ноября 2020 г. они собрались в раздевалке на первом этаже барака, ФИО124 объяснил ФИО58 об их деятельности, схеме мошенничества, там же определил его роль, как человека, который занимается предоставлением банковских карт. ФИО58 предоставил им 

<

данные изъяты> ФИО13. У ФИО58 не было своего сотового телефона, и тот пользовался его (ФИО35) сотовым телефоном. ФИО124 организовывал деятельность преступной группы, придумывал схемы мошенничества, предоставлял ссылки на группы районов в 

<

данные изъяты>, распределял роли, полученные доходы, обучал совершению мошенничества, обеспечивал безопасность общей деятельности 

<

данные изъяты> Объявления он (ФИО35) создавал на копиях объявлений, которые брал в сообществах 

<

данные изъяты>, добавлял в них свой номер телефона. Подобное объявление он также отправил 

<

данные изъяты> ФИО57 и попросил ее разослать по разным известным ей группам, просил ее сделать перевод, говорил, что это деньги осужденных. Сим-карты меняли примерно 1 раз в 2-3 дня, телефоны потерпевших после переводов добавляли в «черный список». Сотовые телефоны прятали на территории исправительного учреждения, кто на чердаке, кто в заброшенном бараке, в курке, в полу. ФИО124 требовал, чтобы все постоянно стирали все данные с телефона- историю звонков, смс-сообщения, сообщения в Ватсап, историю браузера, фотографии, требовал не сохранять пароли от профилей в различных соцсетях, таких как ВКонтакте, 

<

данные изъяты>, использовать простые для запоминания пароли. Вину признает, раскаивается (т. 9 л.д. 64-70). 

Оглашенные показания подсудимый ранее суду не подтвердил, указав, что он не совершал данных преступлений, ссылался на давление со стороны оперативных сотрудников, на угрозы со стороны следователя, пояснял, что таких показаний он не давал и следователь выдумала их. 

Оглашенные показания, высказанные в ходе допроса от 01.03.21 г., подсудимый подтвердил, указав, что в этом протоколе все написано верно. 

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого, высказанных им в ходе предварительного следствия 13.12.21 г., следовало, что переписку с ФИО122 в мессенджере 

<

данные изъяты> под ником 

<

данные изъяты> в период с 03.12.20 г. по 15.12.20 г. вел он, также общался с ней с номера № под ником 

<

данные изъяты> Переписку с ФИО55 с пользователем, сохраненным в ее телефоне как «

<

данные изъяты>», в котором имелось сообщение с объявлением о продаже продуктов с указанием абонентского номера № вел он, денежные средства были переведены на карту ФИО13, которую предоставил ФИО58 Переписку с потерпевшей ФИО50 с пользователем, сохраненным в ее телефоне как «

<

данные изъяты>», в котором имелось сообщение с объявлением о продаже продуктов с указанием абонентского номера №, вел он, денежные средства были переведены на карту ФИО13, которую предоставил ФИО58 Переписку с потерпевшей ФИО53 с пользователем, сохраненным в ее телефоне как «№», в котором имелись сообщение с объявлением о продаже продуктов, а также переписка о том, куда переводить деньги, вел он, денежные средства были переведены на карту ФИО13, которую предоставил ФИО58. Переписку с потерпевшей ФИО84 с пользователем, сохраненным в ее телефоне, в котором имеются сообщения с объявлением о продаже продуктов, а также переписка о том, куда переводить деньги, вел он, денежные средства были переведены на карту ФИО13, которую предоставил ФИО58 Переписку с потерпевшей ФИО62 с пользователем, сохраненным в ее телефоне как «

<

данные изъяты>», в котором имеются сообщение с объявлением о продаже продуктов, а также переписка о том, куда переводить деньги, вел он, денежные средства были переведены на карту ФИО13, которую предоставил ФИО58. По всем преступлениям, совершенным в декабре 14-го и с 20-го числа и позже, переписку вел с потерпевшими он, в декабре были последние совершенные преступления, тогда он использовал номер № (т. 9 л.д. 97-100). 

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого, высказанных им 17.12.21 г., следовало, что вину в совершении 22 преступлений в составе организованной группы он признал частично, не признал эпизоды, совершенные с ФИО1, в остальной части признал, в составе группы совершил мошенничество в отношении жителей северных районов, продавая несуществующие продукты при 100 % предоплате, совершал вместе с ФИО124 и ФИО58, а в период с июня по ноябрь вместо ФИО58, был ФИО1. В период с 1 июня по 15 июня 2020 г. в расположении отряда № 3 на 4 этаже в ФКУ ИК № 3 ФИО124 предложил ему на постоянной основе совершать мошенничества. ФИО124, используя свой телефон, в социальной сети 

<

данные изъяты> заходил в разные сообщества и по ссылкам, находящимся в них, получал доступ к группам приложения 

<

данные изъяты>, затем составлял на русском языке тексты объявлений о продаже ГСМ по заниженным ценам, оставляя в объявлениях номер своего телефона, которым он пользовался. После публикаций объявлений ему писали и звонили потерпевшие с согласием приобрести товар, для создания видимости он присылал им фото бочек, с якобы, наполненным ГСМ, торопил с переводом под предлогом, что скоро выезжает в их районы. 

<

данные изъяты> Данная схема ему понравилась, и он согласился, после чего совершил мошенничество по разработанной ФИО124 схеме, как указано в обвинении. На эти деньги 

<

данные изъяты> и ФИО122 покупали продукты питания и делали передачи в колонию. ФИО122 и ФИО57 не знали, он им говорил, что это деньги осужденных. ФИО122 сообщил, что это деньги с мошенничества, она знала, что деньги поступают от потерпевших, вопросов не задавала, он попросил ее никому не говорить (т. 9 л. д. 124-126). 

Оглашенные показания подсудимый не подтвердил, также сославшись на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Вместе с тем, по результатам проверки, проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ по доводам подсудимого о применении к нему давления, постановлением следственного органа (ЦМСО СУ СК) в возбуждении уголовного дела в отношении следователя ФИО70, оперативного сотрудника ФИО71 по п. «а» ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 285 УК РФ отказано, в связи с отсутствием составов преступлений в их действиях. 

При таких обстоятельствах оценивая показания подсудимого, а равно его доводы, высказанные суду впоследствии, о признании вины и совершении всех преступлений при обстоятельствах, приведенных в обвинительном заключении, суд принимает в качестве достоверных по делу доказательств показания подсудимого согласующиеся с обстоятельствами совершения преступлений, приведенными в обвинительном заключении, поскольку данные показания, по существу, согласуются с совокупностью иных исследованных судом доказательств по делу, и получены в обстановке, исключающей какое- либо давление на него, в присутствии защитника, после разъяснения ему положений ст. 51 Конституции РФ, предупреждения о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при его последующем отказе от них. 

Таким образом, помимо признания подсудимым своей вины по всем преступлениям, его вина в совершении изложенных выше преступлений подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств по делу. 

Согласно протоколу явки с повинной от 14.01.21 г. ФИО35 сообщил, что в период времени с июня по декабрь 2020 г. совершал преступления мошеннического характера с использованием сотового телефона, размещая объявления о продаже различных предметов – дивана, телевизора, продуктов питания, жеребятины, мяса курицы через приложения «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», обманным путем завладевал денежными средствами граждан 

<

адрес>, денежные средства, полученные обманным путем, переводились на счета банковских карт, которые имелись у осужденных ФИО58 и ФИО74 (т. 9 л.д. 5-6).

В ходе осмотра 02.02.21 г. местом происшествия установлено общежитие № 1, расположенное на территории ФКУ ИК-3 УФСИН России по РС(Я) по адресу: 

<

...>, здание общежития 4-х-этажное блочное, находится в процессе ликвидации в связи с аварийностью, на первом этаже общежития, разделенном на 6 расположений, ранее проживали осужденные, место совершения преступления- находится в первом расположении слева, местом хранения сотового телефона, с использованием которого были совершены преступления, является отверстие размером 20*15*15 см., расположенное в 1 м. от дверного проема в напольной бетонной плите в первом расположении (т. 9 л.д. 251-263). 

В ходе выемки 25.06.21 г. у свидетеля ФИО72 в ФКУ ИК № 3 УФСИН России по РС(Я) изъяты мобильные телефоны SAMSUNG в количестве 10 штук; мобильный телефон ZTE; мобильные телефоны Xiaomi в количестве 11 штук; мобильные телефоны Huaway в количестве 3 штук; мобильные телефоны Honor в количестве 7 штук; мобильный телефон Prestigio; мобильный телефон iPhone в количестве 2 штук; мобильные телефоны Meizu в количестве 5 штук, самодельное устройство для доставки запрещенных предметов, пояснительная записка (т. 7 л.д. 151-156). 

В ходе осмотров 18.11.21 г. изъятых мобильных устройств SAMSUNG установлено, что IMEI первого устройства без сим-карты: №, №; IMEI второго устройства с неактивной сим-картой 

<

данные изъяты> с серийным номером № - №; IMEI третьего устройства без сим-карты - № №; IMEI четвертого устройства с сим-картой 

<

данные изъяты> с серийным номером №- №, №; IMEI пятого устройства, на задней панели которой на скотч закреплена сим- карта 

<

данные изъяты> с серийным номером №, а в слоте сим-карты не обнаружено - №, № IMEI шестого устройства без сим-карты - №, №; IMEI седьмого устройства без сим-карты- №, №; IMEI восьмого устройства без сим-карты установить не удалось; IMEI девятого устройства без сим-карты- №, № IMEI десятого устройства, на задней панели которой скотчем приклеена сим-карта 

<

данные изъяты> с рукописной надписью «ФИО86 по у/д ФИО35 ФИО124», с серийным номером № с абонентским номером № (часть номера отсутствует), №. При осмотре изъятого мобильного устройства ZTE, установить IMEI не представилось возможным, сим-карта не обнаружена. При осмотре изъятого мобильного устройства Prestigio без сим-карты, установлено, что IMEI устройства: №, №. После осмотров сотовые телефоны SAMSUNG с IMEI: №, № № с сим-картой, № № с сим-картой, №, № № (часть номера отсутствует), № с сим-картой; сотовый телефон Prestigio приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, остальные телефоны возвращены администрации ФКУ ИК № 3 (т. 7 л.д. 174-180, 181-182). 

В ходе осмотра 24.11.21 г. изъятого самодельного устройства установлено, что оно выполнено из металла и состоит из 3 сваренных между собой частей- металлического баллона цилиндрической формы, соединительной части с ручкой из металла, фрагмента трубы, верхний край которого открыт. После осмотра самодельное устройство приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 190-192, 193). 

По преступлениям в отношении потерпевших 

ФИО5, ФИО64, ФИО10

Из оглашенных на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО74, умершего ДД.ММ.ГГГГ, следовало, что в октябре 2017 г. стал отбывать наказание в ИК № 3, был «

<

данные изъяты>», познакомился с другими осужденными ФИО58, ФИО1, ФИО35, ФИО124, более-менее хорошо общался с ФИО35, в июне 2020 г. ФИО35 попросил у него сотовый телефон Samsung серого цвета, в который была вставлена его сим-карта 

<

данные изъяты> №, он отдал, знал, что у ФИО35 есть сим-карта 

<

данные изъяты> с абонентским номером № Спустя 2 дня ФИО35 телефон ему вернул, и пользовался уже сотовым телефоном Honor 7A черного цвета. Вместе с ФИО35 постоянно были ФИО1 и ФИО124, что-то постоянно обсуждали между собой, ранее не замечал столь частого общения между ними троими. Спустя примерно 3 дня после того, как ФИО35 просил у него телефон, от 

<

данные изъяты> ФИО3, который также отбывал наказание в колонии, узнал, что ФИО35, используя его сотовый телефон и свою сим-карту с номером № обманывает людей, занимается мошенничеством с лета 2020 г. ФИО3 прибыл в колонию вместе с ФИО35 и ФИО1, они вместе 

<

данные изъяты>. Он поинтересовался у ФИО35, чем те занимаются, на что ФИО35 ему рассказал, что с июня 2020 г. они вместе с ФИО1 и ФИО124 обманывают людей, совершая мошенничество, в группах 

<

данные изъяты> ФИО35 рассылал объявление о продаже и доставке бензина по низкой цене, по 

<

адрес>, ему звонили покупатели, ФИО35 говорил им, что якобы доставит бензин, просил предоплату, и обманывал. Куда именно переводили ему деньги за доставку бензина, ФИО35 ему не сказал, но показал страницу в социальной сети «

<

данные изъяты>», где был изображен профиль женщины с темными волосами якутской национальности и сказал, что от ее имени они обманывают «

<

данные изъяты>», которые ведутся на продажу бензина. Он поинтересовался у ФИО35, откуда тот узнал о данной схеме, ФИО35 ответил, что его научил ФИО124, который координирует их действия с ФИО1, подсказывает, что и в каком районе выгодно продавать. ФИО35 сказал, что ему на жизнь хватает. Одолжил у ФИО35 телефон марки Honor 7A, в конце июля 2020 г. телефон возвратил, ФИО58 видел только в августе перед своим освобождением в компании с ФИО124 (т. 6 л.д. 126-129). 

Потерпевшая ФИО5 показала суду, что около 18 ч. позвонила по объявлению о продаже дизтоплива в группе «

<

данные изъяты>» в приложении 

<

данные изъяты>, хотела приобрести больше тонны дизельного топлива, собеседник был мужчина, сказал, что привезут с Бестяха, собираются ехать, перечислила со своей банковской карты 70 с лишним тысяч рублей по отправленному ей номеру телефона, отправила чек, но топливо не привезли, отключили телефон, собеседник свободно говорил по-якутски, имя не говорил, ущерб для нее значительный, на тот момент пенсия на руки составляла 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты>, официально не работал, на тот момент имели на иждивении 

<

данные изъяты>, кредитных обязательств не было. 

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей, высказанных 03.09.20 г., следовало, что потерпевшая 

<

данные изъяты> 25.06.20 г. в 19:39 у себя дома по адресу: 

<

адрес> по мессенджеру 

<

данные изъяты> в группе «

<

данные изъяты>» увидела объявление следующего содержания «Срочно продам дизельное топливо (солярка) летнее ЯТЭК 1 литр- 30 рублей, 200 литров бочка 6 т. р. выезжаю по районам и наслегам. Обращайтесь по номеру ватсап №. Доставка до вашего адреса. Спешите заказывайте. Количество ограничено». Прочитав это объявление, позвонила по указанному номеру, на звонок ответил мужчина, говорил на якутском языке свободно, сказал, что продает дизельное топливо и спросил, с какого района она звонит, она ответила, что с 

<

адрес>. Мужчина сказал, что в данное время находится в 

<

адрес> и скоро должен поехать в 

<

адрес>, что осталось 2 т. 400 л. топлива. Она заказала 2 т. 400 л. дизельного топлива, мужчина ответил, что может доставить до адреса вечером, попросил написать адрес в 

<

данные изъяты> и сказал, что оплату за топливо нужно перечислить на банковский счет его конторы и скоро направит ей номер счета по 

<

данные изъяты>. Мужчина не представлялся, и она не спросила его имя. Спустя некоторое время мужчина отправил ей по 

<

данные изъяты> номер счета банковской карты № на имя ФИО6 и написал, чтобы после перечисления денег, она отправила ему чек оплаты по 

<

данные изъяты>. Перечислив 72 000 рублей через 

<

данные изъяты> со своего счета банковской карты 

<

данные изъяты> на банковскую карту ФИО6., отправила по 

<

данные изъяты> чек на абонентский № и позвонила на данный номер, ответил тот же мужчина, она сообщила, что перечислила деньги, на что мужчина спросил есть ли еще нуждающиеся в дизельном топливе, она ответила, что нет, тогда мужчина сказал, что вечером приедет. В этот же день около 21:30 позвонила на номеру №, но на звонок никто не ответил, через полчаса снова позвонила по этому номеру, но телефон был выключен. Данная сумма ущерба является для нее значительной (т. 4 л.д. 4-6). Оглашенные показания потерпевшая подтвердила. 

27.06.20 г. произведен осмотр места происшествия – 

<

адрес> со слов участвовавшей ФИО5 последняя осуществила перевод своих денежных средств неизвестному лицу, находясь в указанном доме (т. 3 л.д. 8-14). 

По сведениям 

<

данные изъяты>» от 25.09.20 г. абонентский № зарегистрирован на имя ФИО4, с указанного номера производились соединения с абонентским номером №, зарегистрированным на имя ФИО5 – 25.06.20 г. в 17:48, 17:55, при этом адресом месторасположения базовых станций абонента с № являлся- 

<

адрес> (т. 3 л.д. 146-151). 

В соответствии с протоколом выемки от 14.09.21 г. у ФИО5 изъяты скриншот фотографии адреса счета, банковская карта (т. 4 л.д. 26-29). 

В ходе осмотра изъятых предметов установлено, что банковская карта 

<

данные изъяты> № оформлена на имя ФИО5; на скриншоте фотографии отображены банковские реквизиты получателя ФИО5 Осмотренные предметы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 30-33, 34-35).

В ходе осмотра документов 29.10.21 г. установлено следующее: согласно информации 

<

данные изъяты> банковская карта № принадлежит ФИО5, со счета указанной карты 25.06.20 г. в 12:24 (по московскому времени) переведены денежные средства на сумму 72 000 рублей на карту № на имя ФИО6; согласно истории операций по дебетовой карте ФИО5 установлено, что она является держателем карты №, со счета указанной карты осуществлен перевод 72 000 рублей на карту № ФИО6 После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>, 342-343). 

Из Выписок, предоставленных 

<

данные изъяты>, следует, что со счета карты №, открытого в отделении № на имя ФИО5, 25.06.20 г. в 12:14 (по московскому времени) переведены денежные средства в размере 72 000 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя ФИО6 в Приморском ОСБ. Со счета ФИО6 25.06.20 г. в 13:33 (по московскому времени) денежные средства в размере 9 900 рублей переведены на счет банковской карты: №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО7; 25.06.20 г. в 14:30 (по московскому времени) денежные средства в размере 118 700 рублей переведены на счет карты №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО8 (т. 3 л.д. 6 31-52, 84-87, 156-165).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 от 25.12.20 г. следовало, что в конце мая 2020 г. позвонил ФИО1, с которым она была знакома с 2018 г. и поддерживала дружеские отношения, он попросил собрать ему передачу, сказал, что ей на карту отправит деньги для приобретения продуктов, на что она согласилась и продиктовала ему номер карты 

<

данные изъяты> №, примерно через 2 недели на ее карту поступило 9900 рублей от ФИО6., сразу позвонил ФИО1 с другого номера, спросил поступили ли деньги и попросил собрать передачу, она приобрела ему все, что он просил – продукты, сигареты на всю сумму и привезла ему в ИК-3 в с. Бестях, приложила к протоколу выписку со своего банковского счета за период с 01.06.20 г. по 30.06.20 г. (т. 6 л. 

<

...>). 

Согласно выписке по счету банковской карты №, принадлежащей ФИО7, 25.06.20 г. в 13:33 на ее счет зачислены денежные средства на сумму 9 900 рублей со счета банковской карты № на имя ФИО6 (т. 6 л.д. 9). 

Из исследованных документов следует, что ФИО5 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 8, 10, 11, 17).

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО5 о значительности причиненного ей ущерба, о размере ее дохода от фермерской деятельности, о составе семьи, об отсутствии дохода у супруга, поскольку данные показания по существу согласуются с материалами дела и высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оценивая показания потерпевшей в части размера пенсии, а равно сведения о размере пенсии, содержащиеся в справке, суд считает обоснованным отклонить показания потерпевшей и принять во внимание сведения, содержащиеся в справке пенсионного органа, ввиду их наибольшей достоверности. 

Потерпевший ФИО64 показал суду, что 25 июня 2020 г. по 

<

данные изъяты> от знакомого поступило сообщение о продаже ГСМ, позвонил, ему ответили, что могут привезти топливо в 

<

адрес> из 

<

адрес>, работают по предоплате, привезут вечером, разговаривали по ватсап на якутском языке, оплатил 12 000 рублей по направленному ему счету, на тот момент сам находился на сенокосе и попросил 

<

данные изъяты> ФИО9 перечислить оплату, приехав в 

<

адрес>, спросил по ватсап, когда они приедут, ему ответили, что сломалась машина и будут через 3-4 часа, но затем телефон был отключен, на тот момент работал 

<

данные изъяты>, зарплата составляла около 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты>, ущерб в 12 000 рублей считает значительным, но претензий не имеет. 

В ходе осмотра 02.10.21 г. с участием переводчика ФИО75 скриншотов переписок, установлено, что переписка ФИО64 велась с абонентским номером №, сохраненным как «

<

данные изъяты>» в мессенджере 

<

данные изъяты>, из существа которой следовало, что ФИО64 заказал на доставку по месту жительства- 

<

адрес> 2 бочки солярки за 12 000 рублей, абонент № сообщил, что солярка будет доставлена сегодня и отправил номер карты № на имя ФИО6, на который необходимо было перевести оплату. Осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л. 

<

...>). 

Из Выписок, предоставленных 

<

данные изъяты>, следует, что на счет №, открытый на имя ФИО6 в 

<

данные изъяты> №, 25.06.20 г. в 06:52 (по московскому времени) поступили денежные средства в сумме 12 000 рублей со счета карты №, открытого на имя ФИО9 в 

<

данные изъяты>. Далее, со счета ФИО6 25.06.20 г. в 13:33 (по московскому времени) денежные средства в размере 9 900 рублей переведены на счет банковской карты: №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО7; 25.06.20 г. в 14:30 (по московскому времени) денежные средства в размере 118 700 рублей переведены на счет карты №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО8 в 14:30 (т. 3 л. 

<

...>, 84-87, 156-165).

В ходе осмотров 28.11.21 г. «Истории операций по дебетовой карте №», предоставленной владельцем ФИО9, установлено, что со счета данной карты 25.06.20 г. произведен перевод денежных средств в размере 12 000 рублей на карту №, держателем которой является ФИО6, также осмотрены информация о счете, копия банковской карты. После осмотра указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>). 

21.09.20 г. произведен осмотр места происшествия- 

<

адрес> место жительства потерпевшего ФИО64 (т. 3 л.д. 100-106) 

Вместе с тем, пояснения участвовавшего при осмотре потерпевшего о том, что 25 либо 26 июня 2020 г. осуществил перевод денежных средств в размере 12 000 рублей незнакомому лицу за приобретение дизельного топлива объемом в 400 л., находясь по месту жительства по указанному адресу, суд считает обоснованным отклонить и не принимать во внимание, поскольку из показаний самого потерпевшего, высказанных суду, из выписки по счету следует, что перевод денежных средств потерпевшего в размере 12 000 рублей осуществлен гр. ФИО9, по просьбе потерпевшего находясь на сенокосе. 

Из исследованных судом документов установлено, что ФИО64 

<

данные изъяты> (т. 4 л. 

<

...>). 

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшего ФИО64 о значительности причиненного ему ущерба, о размерах его и его семьи доходов и расходов, о составе семьи, поскольку данные показания по существу согласуются с материалами дела и высказаны потерпевшим после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Потерпевшая ФИО10 показала суду, что 3-4 года назад по 

<

данные изъяты> пришло сообщение о продаже солярки ЯТЭК по 30 рублей, написала по 

<

данные изъяты> по указанному в сообщении номеру и заказала 4 бочки, перевела 25 000 рублей на имя женщины, ей сказали, что это их бухгалтер, ей написали, что работают по предоплате, едут с Бестяха или Тюнгюлю, на аватаре контакта в 

<

данные изъяты> был изображен «Камаз» или что-то вроде того, на тот момент у нее было подсобное хозяйство, выручки не было, 

<

данные изъяты>, его зарплата тогда составляла 30 -40 тыс. рублей, кредитов не имели, имели 

<

данные изъяты>, на тот момент пенсию не получала, претензий в настоящее время не имеет, но ущерб для нее значительный. 

У суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО10 о значительности причиненного ей ущерба, о составе и доходах ее семьи, поскольку данные показания высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

В соответствии с протоколом выемки от 05.08.20 г. у ФИО10 изъяты: «История операций по дебетовой карте № за период с 25.06.20 г. по 29.06.20 г., согласно которой 25.06.20 г. со счета данной карты осуществлен перевод 24 000 рублей на счет карты № на имя ФИО6; скрины на 2 л., которые осмотрены 11.09.20 г. и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л. 

<

...>, 88-91, 92). 

В ходе осмотра 02.10.21 г. с участием переводчика ФИО75 скрины переписок, установлено, что переписка ФИО10 велась в мессенджере 

<

данные изъяты> с абонентским номером №, позже представившимся ФИО129, из существа которой следует, что ФИО10 заказала на доставку по месту жительства: 

<

адрес> 4 бочки солярки, перечислив предоплатой денежные средства по отправленному ей номеру карты № на имя «

<

данные изъяты> ФИО6. Осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л. 

<

...>). 

Из Выписок, предоставленных ПАО Сбербанк, следует, что на счет карты №, открытый на имя ФИО6 в Приморском ОСБ №, 25.06.20 г. в 11:44 (по московскому времени) поступили денежные средства в сумме 24 000 рублей со счета карты №, открытого в 

<

данные изъяты> на имя ФИО10. Со счета ФИО6 25.06.20 г. в 13:33 (по московскому времени) денежные средства в размере 9 900 рублей переведены на счет банковской карты: №, открытый в 

<

данные изъяты> на имя ФИО7; 25.06.20 г. в 14:30 (по московскому времени) денежные средства в размере 118 700 рублей переведены на счет карты №, открытую в 

<

данные изъяты> на имя ФИО8 в 14:30 (т.3 л.д. 31-52, 84-87, 156-165).

В ходе осмотров 20.10.20 г. письменного ответа ПАО Сбербанк от 13.07.20 г. установлено, что на счет банковской карты № на имя ФИО6 поступили денежные средства в размере 24 000 рублей, дата транзакции которых 25.06.20 г. со счета банковской карты № ФИО10; также осмотрен ответа АО «АКОС» с приложенным СД-диском, из которого установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО11. Осмотренные документы и диск приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л. 

<

...>). 

По сведениям ООО «Т2 Мобайл» от 31.08.20 г. абонентский №, зарегистрирован на имя ФИО11, проживающей по 

<

адрес> (т. 3 л.д. 153-154). 

По сведениям ПАО Сбербанк от 01.09.20 г. к банковской карте № ФИО6 подключена услуга «Мобильный банк» по абонентскому номеру № (т. 3 л. д. 83). 

Свидетель ФИО6 показала суду, что в июне - июле 2020 г. 

<

данные изъяты> позвонил его сослуживец ФИО1 и попросил карту, куда можно было бы переводить деньги, 

<

данные изъяты> дал реквизиты ее карты Сбербанк, затем ей на карту стали поступать денежные средства от разных лиц на суммы 30, 15, 10 тысяч, дошло до 108 тысяч, затем 

<

данные изъяты> кому-то перевел эти деньги, они с 

<

данные изъяты> не знали, что это краденые деньги. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, высказанных в ходе предварительного следствия 30.11.21 г., следовало, что денежные средства в размере 118 700 рублей переведены 25.06.20 г. в 14:30:19 (время московское) (т. 6 л.д. 34-35). Оглашенные показания свидетель подтвердила. 

В судебном заседании свидетель ФИО8 показал, что ФИО35 ему не знаком, в 2019 г. либо в 2020 г. ФИО1 позвонил ему из тюрьмы и попросил получать переводы на счет своей банковской карты, сказал, что собирают деньги на адвоката, что было подозрительно, и он записал их разговор на диктофон телефона, впоследствии, передал запись правоохранительным органам, деньги поступили от женщины, сумму не помнит, эти деньги он снял, затем их забрал парень по имени ФИО120, с которым он не знаком. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8, высказанных 08.01.21 г., следовало, что 25.06.20 г. примерно с 20:00 по 21:00 ему на сотовый телефон позвонил знакомый ФИО1, через некоторое время на его банковскую карту ПАО Сбербанк № поступили деньги на сумму 118 700 рублей от ФИО6 (т. 6 л. д. 40-43). Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

В ходе выемки от 08.01.21 г. у свидетеля ФИО8 изъята флеш-карта с записями телефонных переговоров от 25.06.20 г., осмотрена, записи перенесены на СД-диск, который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра на флеш-карте выявлено 3 аудио файла, при их прослушивании установлено, что разговоры ведутся между двумя мужскими голосами, обозначенными условно как «А» и «Б», из существа разговора следует, что на счет «А» поступили денежные средства на сумму 118 700 рублей, в связи с чем «А», обращаясь к собеседнику по имени ФИО33, спрашивает, «нормальные» ли эти деньги, не будет ли ему за это что-либо, и кому их отдать, на что последний, обращаясь к первому по имени ФИО29, отвечает, что это деньги на адвоката, спрашивает может ли тот обналичить их в банкомате, на что ФИО29 отвечает, что ему без разницы, может их перевести либо обналичить, денежные средства у ФИО29 должен был забрать знакомый ФИО33 (т. 6 л. 

<

...>, 49-51, 53). 

В ходе осмотра 25.11.20 г. письменного ответа ПАО МТС установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО4, согласно детализации с указанного абонентского номера в период с 04:09 20.06.20 г. по 18:39 07.07.20 г. производилось большое количество соединений с различными абонентскими номерами, до 19:04 25.06.20 г. соединения устанавливались с устройства с IMEI №, с 20:01 06.07.20 г. соединения устанавливались с устройства с IMEI №, при этом все соединения производились через одну базовую станцию по 

<

адрес>. Осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 102-105, 106). 

В ходе осмотра 05.10.21 г. документов, предоставленных ПАО Мегафон, ПАО МТС, ПАО ВымпелКом, ФИО76, ФИО67, ФИО50, ФИО77, АО Акос, Т2 Мобайл, установлено следующее. 

- абонентский № зарегистрирован на имя ФИО11, IMEI мобильного устройства: №, указанному абоненту 25.06.20 г. в 12:56 поступал звонок от абонента №, с которого 25.06.20 г. производились звонки ФИО8 на его абонентский №, после звонка абонент № отправил смс-сообщение на №;

-абонентский № зарегистрирован на имя ФИО4, IMEI мобильного устройства: №, на указанный номер 24.07.20 г. в 20:14 пришло 6 смс-сообщений от абонента №, 25.06.20 г. в 10:20, 10:21 пришло 2 смс-сообщения от QIWIWallet, 25.06.20 г. в 17:48 и 17:55 абонент № соединялся с абонентским номером №, принадлежащим ФИО5, 06.07.20 г. в 20:02 на абонентский № поступило смс-сообщение от QIWIWallet. После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 83-130, 131-133). 

В ходе осмотра документов 29.10.21 г. установлено следующее: согласно информациям ПАО Сбербанк ФИО8 принадлежит карта №, к которому привязан абонентский №, ФИО6 – №, к которому привязаны абонентские номера №, №. ФИО6 являлась держателем банковских карт №, №, №, на счет ФИО6 поступали денежные средства на сумму 12 000 рублей 25.06.20 г. в 06:52 (московское время) с карты № ФИО9; на сумму 24 000 рублей 25.06.20 г. в 11:44 (московское время) с карты № ФИО10, на сумму 72 000 рублей 25.06.20 г. в 12:14 (московское время) с карты № ФИО5, ФИО6 осуществлялись переводы денежных средств на сумму 9 900 рублей со счета карты № на счет карты № ФИО7 25.06.20 г. в 13:13 (московское время), на сумму 118 700 рублей с комиссией 1000 руб. со счета карты № на счет карты № ФИО8 25.06.20 г. в 14:30 (московское время); согласно выписке по счету дебетовой карты № ****5838 ФИО7 25.06.20 г. в 13:33 (московское время) на счет указанной карты поступили денежные средства на сумму 9900 рублей с карты № ФИО6, поступившие на счет карты ФИО8 сняты с банкомата 25.06.20 г. в период с 14:58 по 15:00. После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>, 342-343). 

В ходе осмотра документов 29.10.21 г. установлено следующее: согласно информации ПАО Сбербанк Согласно информации Сбербанка После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.

<

...>, 342-343). 

По преступлениям в отношении ФИО55, ФИО50, ФИО62, ФИО61, ФИО84, ФИО65, ФИО83, ФИО51, ФИО53, ФИО66

Потерпевшая ФИО55 показала суду, что перед Новым годом увидела в 

<

данные изъяты> сообщение о покупке по дешевой цене продуктов с 

<

адрес>, позвонила по указанному там номеру, на ее звонок не ответили, но пришло сообщение о том, что нужно перечислить деньги и продукты привезут, сказали, что закуп осуществляет предприятие, зарегистрированное на имя 

<

данные изъяты>, деньги около 12 000 рублей она перечислила на их счет, но продукты не поступили, на ее звонки телефон был заблокирован, на тот момент она работала, 

<

данные изъяты>, ущерб для нее незначительный, ущерб не возмещен. 

В ходе осмотра 02.10.21 г. с участием переводчика ФИО75 скрина переписки установлено, переписка ФИО55 велась в мессенджере 

<

данные изъяты> в чате по наименованием «Барахолка 

<

адрес>», в котором с абонентского номера № направлены текстовые сообщения – объявления о сборе заявок на новогодние заказы с 12.12.20 г. до 15.12.20 г. с наименованием продуктов и их стоимостью, с указанием контактного номера № ИП ФИО12 ИНН №. Осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.

<

...>). 

В ходе осмотра документов15.10.21 г., установлено, что согласно справке ВТБ банка, заявлению, выписке по счету, предоставленными ФИО55, в ее пользовании находится банковская карта №, 22.12.20 г. ФИО55 обращалась в банк с просьбой о переводе 10 854 рублей с ее карты на карту №, со счета карты ФИО55 списано 10 854 рубля на карту №. После осмотра указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 218-243, 244-246). 

По сведениям Банка ВТБ банковская карта № привязана к счету, открытому на имя ФИО55, с указанного счета 14.12.20 г. в 09:36 (по московскому времени) переведены денежные средства на сумму 10 854 рубля на счет банковской карты № на имя ФИО13, при этом на счет карты № поступило 10 720 рублей. Далее, 14.12.20 г. в 13:01 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 32 500 рублей на счет ФИО122 (т. 3 л.д. 177, 179, 204-233). 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский № (т. 3 л. д. 202-203). 

По сведениям ПАО «МегаФон» абонентские номера №, № зарегистрированы на 

<

данные изъяты> ФИО113, ФИО114 25.06.20 г.; с абонентским номером № происходили соединения с абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО55 18.12.20 г., 19.12.20 г., 20.12.20 г. (т. 3 л. д. 235-260).

Из исследованных судом документов установлено, что ФИО55 

<

данные изъяты> (т. 4 л. 

<

...>). 

У суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО55 о незначительности причиненного ей ущерба, о составе ее семьи, доходах, поскольку данные показания по существу согласуются с материалами дела и высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Потерпевшая ФИО50 показала суду, что зимой увидела в 

<

данные изъяты> объявление о продаже продуктов, в объявлении было указано 2 номера телефона, позвонила по указанному там номеру, разговаривала с мужчиной, тот ей сказал, что товар через сутки будет в 

<

адрес>, привезут из 

<

адрес>, оплатила за товар 7000 рублей, перевела деньги по номеру телефона со своей банковской карты, но товара не было, попыталась дозвониться, но телефон был выключен, на тот момент работала, 

<

данные изъяты>, ущерб для нее является значительным. 

В ходе осмотра документов 09.10.21 г. установлено, что ФИО50 со счета своей карты № перечислила денежные средства на сумму 6 300 рублей 17.12.20 г. в 16:18 (московское время) на карту ФИО13; 

в скрине переписки ФИО50 в приложении 

<

данные изъяты> отображены объявления о сборе заявок на продукты с 15.12.20 до 20.12.20 г., с 25.12.20 г. до 29.12.20 г. с «прайсами», с указанием контактных данных: № ИП ФИО12 ИНН №, №, в ходе переписки ФИО50 направили номер карты № на имя ФИО13, на который она должна была перевести деньги на сумму 6300 рублей за продукты. После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.

<

...>). 

По сведениям ПАО Сбербанк со счета банковской карты №, принадлежащей ФИО50, 17.12.20 г. в 16:18 (по московскому времени) переведены денежные средства на сумму 6 300 рублей на счет банковской карты №, открытой на имя ФИО13 (т. 3 л.д. 186). 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 17.12.20 г. в 16:18 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 6 300 рублей со счета ФИО50 Далее, 17.12.20 г. в 17:01 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 6100 рублей на счет ФИО59 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233). 

По сведениям ПАО «МегаФон» абонентские номера №, № зарегистрированы на 

<

данные изъяты> ФИО113, ФИО114 25.06.20 г.; с абонентским номером № происходили соединения с абонентского номера №, зарегистрированным на ФИО50 19.12.20 г., 20.12.20 г. (т. 3 л.д. 235-260).

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО50 изъята «Детализация абонентских соединений» ПАО МТС, которая осмотрена 12.03.21 г. и приобщена к делу в качестве вещественного доказательства, в соответствии с данной Детализацией соединений абонента №, предоставленной потерпевшей, соединения осуществлялись с абонентским номером 

<

***>, 20.12.20 г. в 00:15, 20:23, 20:24 (+09:00) (т. 4 л.д. 146-149, 150-152, 153-155, 156). 

Из исследованного судом документа установлено, что ФИО50 работала 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 144). 

У суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО50 о значительности причиненного ей ущерба, о составе ее семьи, доходах супруга, расходах ее семьи, поскольку данные показания высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Вместе с тем, оценивая показания потерпевшей в части размера ее дохода, а равно сведения о размере ее дохода, содержащиеся в справке, суд считает обоснованным отклонить показания потерпевшей и принять во внимание сведения, содержащиеся в справке, ввиду их наибольшей достоверности. 

Потерпевшая ФИО62 показала суду, что в декабре 2020 г. перед Новым годом в группе 

<

данные изъяты> было объявление о доставке продуктов по низким ценам, в статусе контакта был изображен самолет и экипаж, она заказала окорочка на 2-3 тысячи рублей и перевела деньги, затем дозаказала колбасу, фрукты и во второй раз перевела деньги, в целом заказала продукты на общую сумму около 4000 рублей, деньги переводила со своей банковской карты, продукты должны были поступить ближайшим рейсом, ей скинули копию паспорта человека, который доставит продукты, когда был рейс, поняла, что ее обманули, тот человек на ее вопросы не отвечал, на тот момент ее зарплата составляла 50 -55 тысяч рублей в месяц, супруг работал, получал зарплату в размере 50-55 тысяч рублей, имели на иждивении 3 несовершеннолетних детей, супруг оплачивал ипотеку 22-23 тысячи рублей в месяц, ущерб для нее незначительный. 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 20.12.20 г. в 16:05 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 4 333 рублей, 21.12.20 г. в 00:36 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 858 рублей, в 16:42 (по московскому времени) – в размере 1690 рублей со счета ФИО62 Далее, 22.12.20 г. в 08:55 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 40 000 рублей на счет ФИО122 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233). 

В ходе осмотра документов 27.10.21 г. установлено, что - ФИО62 перевела на карту ФИО13 денежные средства на суммы 4 333 рублей, с комиссией 43,33 руб. 20.12.20 г. в 16:05 (московское время), 858 рублей с комиссией 8,58 руб. 21.12.20 г. в 00:36, 1690 рублей с комиссией 16,89 руб. 21.12.20 г. в 16:42;

После осмотра документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 23-31, 32-33). 

02.01.21 г. произведен осмотр места происшествия- 

<

адрес>, в ходе которого участвовавшая ФИО62 пояснила, что, находясь в данной квартире, с 20.12.20 г. вела переписку с неизвестным лицом, которому перевела на банковский счет денежные средства в счет оплаты стоимости продуктов (т. 3 л.д. 262-268). 

В ходе выемки 25.01.21 г. у ФИО62 изъят мобильный телефон, который осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что на телефоне имеется приложение 

<

данные изъяты>, при просмотре которого выявлено, что в чате «Объявления 

<

адрес>» за 20.12.20 г. имеется сообщение от абонентского номера № о доставке продуктов питания к Новому году с указанием контактного номера №; в чате «Товар По Улусам» имеется переписка с абонентским номером № о заказе и покупке продуктов питания, сообщение с указанием номера банковской карты №, по которому необходимо было осуществить перевод денег за продукты, имеются скриншоты чеков сервиса «Сбербанк -онлайн», в соответствии с которыми на счет банковской карты № на имя ФИО13 с банковской карты № от ФИО62 перечислены денежные средства на сумму 4 333 рубля 20.12.20 г., 858 рублей 21.12.20 г., 1690 рублей 21.12.20 г. (т. 4 л. 

<

...>). 

В ходе осмотра 15.02.21 г. сведений ПАО Сбербанк с приложением файла установлено, что банковская карта № принадлежит ФИО62, со счета данной карты переведены денежные средства на счет банковской карты № ФИО13: на сумму 4 333 рубля 20.12.20 г. в 16:05 (по московскому времени), 858 рублей 21.12.20 г. в 00:36 (по московскому времени), 1690 рублей 21.12.20 г. в 16:42 (по московскому времени). Осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 256-260, 261-263, 264). 

Из исследованных судом документов установлено, что ФИО62 имеет 

<

данные изъяты> (т. 4 л. 

<

...>, 194, 200, 202, 204, 208). 

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО62 о незначительности причиненного ей ущерба, о составе ее семьи, об ее доходах, доходах и расходах ее семьи, поскольку данные показания, по существу, согласуются с письменными доказательствами по делу и высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Потерпевшая ФИО61 показала суду, что в декабре 2020 г. в группе мессенджера 

<

данные изъяты> было объявление, об этом ей сказала сестра ФИО62, что кто-то собирает заявки на продукты, и она стала переписываться по 

<

данные изъяты>, ей отвечал мужчина, на аватаре его контакта был изображен самолет и сотрудники аэропорта, мужчина отправил ей фотографию паспорта, был перечень продуктов, она заказала продукты на 12 000 рублей, но предоплату произвела на сумму 6000 рублей, деньги перевела со своей карты мобильным банком, при этом имя получателя денег не совпадало с именем, указанным в паспорте, мужчина ей сказала, что в 20-х числах будет рейс, на тот момент она 

<

данные изъяты>, ущерб, причиненный ей, считает значительным. 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 21.12.20 г. в 06:10 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 6 120 рублей со счета ФИО61 Далее, 22.12.20 г. в 08:55 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 40 000 рублей на счет ФИО122 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233).

В ходе выемки 01.02.21 г. у ФИО61 изъят мобильный телефон, осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что в телефоне имеется приложение 

<

данные изъяты>, в котором в чате «Овощи Груз» имеются сообщения по переписке с абонентским номером № о заказе и покупке продуктов питания, с указанием номера банковской карты №, на который необходимо было осуществить платеж за приобретенные продукты; имеются скрины чека по операции через Сбербанк -онлайн, согласно которым на счет банковской карты № на имя ФИО13 со счета банковской карты № перечислены денежные средства на сумму 6 120 рублей 21.12.20 г.; (т. 5 л.д. 90-93, 94-97, 98-119, 120).

В ходе осмотра 15.02.21 г. выписки по счету, предоставленной ПАО Сбербанк, установлено, что со счета банковской карты ФИО61 № перечислены денежные средства в размере 6 120 рублей 21.12.20 г. в 06:10 (по московскому времени) на счет банковской карты ФИО13 №, осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л. 

<

...>, 142). 

В ходе осмотра 02.02.21 г. места происшествия - 

<

адрес>, установлено, что ФИО61, находясь в указанной квартире, перевела денежные средства неизвестному лицу (т. 5 л. д. 124-129). 

Из исследованных судом документов установлено, что ФИО61 - 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 66, 67, 68, 76-77, 78, 82, 84, 195). 

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО61 о значительности причиненного ей ущерба, о составе, доходах и расходах ее семьи, поскольку данные показания по существу согласуются с письменными доказательствами по делу и высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Потерпевшая ФИО84 показала суду, что перед Новым годом в 20-х числах декабря 2020 г. в мессенджере 

<

данные изъяты> в группе «

<

данные изъяты>» появилось сообщение о принятии заявок на продукты и был указан номер телефона, на который она написала по 

<

данные изъяты> вечером, ей ответил мужчина, представился ФИО34, сказал, что работает сотрудником аэропорта, на аватаре его контакта был изображен самолет с летчиками, мужчина пояснил, что закупает продукты в оптовке, отправил фотографию продуктов, они со свекровью сложились и заказали продукты на сумму около 12000 - 13 000 рублей, также собеседник отправил ей фото паспорта, номер телефона, по которому нужно было перечислить деньги, сказал, что это номер телефона его друга с 

<

адрес>, на следующий день около 13 ч. она перевела деньги, свекровь дала ей денег и она их перечислила, 7000 рублей- это ее деньги, около 5000 рублей – деньги свекрови ФИО80, деньги свекрови не возвращала, собеседник написал, что деньги получил, сказал, что отправит продукты следующим рейсом, а затем стал скидывать ее звонки, говорил, что занят, узнала, что мужчина представлялся другим гражданам именем ФИО38, поняв, что ее обманули, просила вернуть деньги, но тот отключил телефон, на тот момент 

<

данные изъяты>, ущерб на сумму 7000 рублей для нее значительный. 

Впоследствии, потерпевшая ФИО84 показала, что заказала продукты на сумму около 12 000 рублей сама и перечислила свои деньги, ущерб был причинен ей, ранее показывала, что заказывала продукты, сложившись со свекровью, однако, она перепутала, поскольку они со свекровью делали ранее много заказов, при этом собеседник, общаясь с ней по 

<

данные изъяты> печатал на русском языке с ошибками. 

Оценивая показания потерпевшей в части принадлежности перечисленных денежных средств, суд считает обоснованными принять во внимание ее исправленные показания, принимая во внимание истечение длительного времени с момента произошедших событий. Оснований для сомнений в их достоверности у суда не имеется, кроме того, данные показания по существу согласуются с иными исследованными судом доказательствами по делу. Потерпевшая допрошена после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

В ходе осмотра 28.11.21 г. переписки ФИО84 в мессенджере 

<

данные изъяты> установлено, что последняя начала переписку со злоумышленниками в 11:57, заказала продукты питания на сумму 12 048 рублей, для подтверждения того, что злоумышленник является истинным продавцом, тот отправил фото паспорта ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ р. и представился индивидуальным предпринимателем, злоумышленник отправил номер карты № на имя ФИО13 для перевода денежных средств, на аватаре телефона злоумышленника имеется изображение людей на фоне самолета авиакомпании «Якутия»; в ходе осмотра Информации о переводе денежных средств, установлено, что 22.12.20 г. в 06:49 (по московскому времени) произведен перевод денег в сумме 12 048 рублей со счета банковской карты № на счет карты № на имя ФИО13 После осмотра указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>). 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 была подключена услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 22.12.20 г. в 06:49 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 12 048 рублей со счета ФИО84 Далее, 22.12.20 г. в 08:55 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 40 000 рублей на счет ФИО122 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233).

28.12.20 г. произведен осмотр места происшествия- 

<

адрес>, в ходе которого участвовавшая ФИО84 указала, что в момент перевода денежных средств находилась в данном месте (т. 3 л.д. 334-338). 

В ходе осмотра 15.02.21 г. выписки по счету, предоставленной ПАО Сбербанк, установлено, что со счета банковской карты ФИО84 № списаны денежные средства на сумму 12 048 рублей ДД.ММ.ГГГГ, осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 212-217, 218-220, 221). 

Из исследованных судом документов установлено, что ФИО84 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 74, 162, 163, 193, 197, 199, 203, 208).

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО84 о значительности причиненного ей ущерба, о составе, доходах и расходах ее семьи, поскольку данные показания по существу согласуются с письменными доказательствами по делу и высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО65, высказанных в ходе предварительного следствия 22.01.21 г., следовало, что примерно в 20-х числах декабря 2020 г., где-то 21.12.20 г. в социальной группе «Клуб многодетных семей» мессенджера 

<

данные изъяты> появилось объявление о поставке продуктов- овощей в 

<

адрес> из г. 

<

адрес>. В данной группе состоит с ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день встретила ФИО62, которая сказала ей, что вместе с несколькими людьми заказала продукты и на днях эти продукты должны отправить с 

<

адрес>. Вечером написала по мессенджеру 

<

данные изъяты> на указанный в группе номер № и попросила отправить стоимость продуктов, спустя некоторое время ей ответили. Она написала список нужных продуктов, спросила о том, кто сопровождает груз, на что собеседник ответил, что полетит сам. По условиям данного человека, оплата производилась в размере 50 % от стоимости товара. У нее к оплате вышла сумма в размере 4 970 рублей. Поставщик указал номер банковской карты, на которую нужно было перевести деньги- № ФИО13, также он попросил скинуть ему скриншот чека об оплате, попросил скинуть ему все свои данные, адрес и имя, пояснил, что товар будет выдавать сам в аэропорту. ФИО62 говорила, что их заказ должен прийти во вторник, вроде бы 22.12.20 г. Где-то около 16:00 будучи на работе со своего счета перевела посредством «Онлайн-банк» денежные средства на сумму 4 970 рублей- 50 % от стоимости заказа на банковский счет карты, указанной поставщиком, сделала скрин чека об оплате и скинула поставщику. Заказ оформила на субботу 26.12.20 г. Вечером после того, как прилетел самолет, от ФИО62 узнала, что ничего не пришло, поняла, что это мошенник, написала ему, чтобы вернул деньги, звонила, но тот человек не отвечал. Ей причинен ущерб на сумму 4 970 рублей. 

<

данные изъяты> (т. 5 л. д. 232- 236). 

В ходе осмотра 02.10.21 г. с участием переводчика ФИО75 скрина переписки установлено, что переписка ФИО65 велась с абонентским номером №, сохраненным как «Заказ», в мессенджере 

<

данные изъяты>, из существа которой следовало, что ФИО65 заказала на доставку до места жительства: 

<

адрес> с предоплатой 50 % продукты на общую сумму 9939 рублей, абонент № отправил номер карты 2202 2004 3158 5817 на имя ФИО13, на который необходимо было перечислить оплату. Осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.

<

...>). 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 22.12.20 г. в 07:48 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 4 970 рублей со счета ФИО65 Далее, 22.12.20 г. в 08:55 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 40 000 рублей на счет ФИО122 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233).

В ходе выемки 04.02.21 г. у ФИО65 изъят мобильный телефон, осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено, что в чате «Заказ» в приложении 

<

данные изъяты> имеется переписка с абонентом № о заказе и покупке продуктов питания, с указанием номера банковской карты №, на счет которого необходимо было перечислить денежные средства за продукты, имеется также Скрин чека по переводу через Сбербанк-Онлайн 22.12.20 г. в 07:48 (по московскому времени) денежных средств в размере 4 970 рублей, с комиссией 49, 70 руб. с карты № на счет карты № ФИО13 (т. 5 л.д. 252-255, 256-259, 260, 261-266, 268). 

В ходе осмотра 09.03.21 г. выписки по счету, предоставленной ПАО Сбербанк, установлено, что банковская карта № принадлежит ФИО65, со счета данной карты 22.12.20 г. в 07:48 (по московскому времени) переведены денежные средства в размере 4 970 рублей на счет банковской карты ФИО13 №. Осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 274-278, 279-281, 282). 

В ходе осмотра документов 27.10.21 г. установлено, что ФИО65 со счета своей карты № перевела денежные средства на сумму 4 970 рублей с комиссией 49,70 руб. ФИО13 22.12.20 г. в 07:48 (время московское). После осмотра документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 23-31, 32-33). 

В ходе осмотра 22.01.21 г. местом происшествия установлен 

<

адрес> (т. 3 л.д. 358-364).

ФИО65 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 240, 241, 242, 243, 244-249). 

Потерпевшая ФИО83 показала суду, что в начале декабря 2019 г. пришло сообщение о продаже продуктов с 50-ти процентной предоплатой, оплата остальной части должна была производиться при доставке, разговаривала по 

<

данные изъяты> через телефон супруга с мужчиной, ей прислали фотографии паспорта, водительского удостоверения в подтверждение того, что не мошенники, половину суммы заказа- 10 750 рублей перечислила с карты супруга, обещали, что через 1-2 часа продукты привезут, через 2 часа поняла, что ее обманули, телефон не брали, в то время она 

<

данные изъяты>, ущерб на сумму 10 750 рублей является для нее значительным. 

Свидетель ФИО81 показал суду, что 22.12.20 г. в 

<

данные изъяты> группах появились ссылки о продаже продуктов по низким ценам, они как раз открыли сервис по доставке еды «

<

данные изъяты>», с супругой ФИО83 посмотрели объявления, продукты поставляли с 50-ти процентной предоплатой, стали переписываться с ними, когда стали просить деньги, они с супругой попросили отправить документы, на что им отправили фотографии водительского удостоверения и паспорта мужчины, заказали продукты на 21 300 рублей, предоплату 10 750 рублей перечислили через «мобильный банк» на отправленный им номер карты на имя ФИО13 - друга того, с кем переписывались, после чего им написали, что едут, но на связь более не выходили, трубку не поднимали, 

<

данные изъяты>, ущерб для них значительный. 

В ходе осмотра 02.10.21 г. с участием переводчика ФИО75 скрина переписки установлено, что переписка ФИО81 велась с абонентским номером №, сохраненным как «Доставка Голень», в мессенджере 

<

данные изъяты>, из существа которой следовало, что ФИО81 заказал на доставку до места жительства: с. 

<

адрес> 10 коробок голени за 13000 рублей, крылышки за 8500 рублей, всего на 21 500 рублей по предоплате 50%, абонентом № направлены фото паспорта, и номер карты № на имя ФИО13, на который необходимо было перечислить оплату за товар. Осмотренный документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.

<

...>). 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 22.12.20 г. в 08:52 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 10 750 рублей со счета ФИО81 Далее, 22.12.20 г. в 08:55 со счета банковской карты ФИО13 были перечислены 40 000 рублей на счет ФИО122 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233).

22.12.20 г. произведен осмотр места происшествия- 

<

адрес>, в ходе которого со слов заявителя ФИО83, находясь в указанном месте, она перевела денежные средства через приложение Банк-онлайн ПАО Сбербанк неизвестному лицу (т. 3 л.д. 276-283). 

В ходе выемки 10.02.21 г. у свидетеля ФИО81 изъяты фотографии переписки в приложении 

<

данные изъяты>, чек по операции «Сбербанк Онлайн», оригинал «Истории операций по дебетовой карте за 22.12.20 г.», которые осмотрены 11.02.21 г. и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. В ходе осмотров установлено, что переписка в приложении велась с абонентом №, в сохраненного как «Доставка Голень», ходе переписки от указанного абонента направлены фотографии с изображениями людей на фоне самолета «Якутия», мужчины, держащего паспорт, а также паспорта, водительского удостоверения, карты водителя на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ рождения уроженца 

<

адрес> с регистрацией; со счета карты ФИО81. № переведены денежные средства в размере 10 750 рублей с комиссией 107,50 руб. на счет карты № на имя ФИО13 22.12.20 г. в 08:52 (т. 4 л.д. 286-288, 289-307, 308-309, 310). 

При этом фотографии переписки в приложении 

<

данные изъяты> суд считает обоснованным отклонить и не принимать во внимание, поскольку перевод сообщений на язык судопроизводства не произведен. 

В ходе осмотра 14.09.21 г. копии банковской карты, скриншота реквизитов счета установлено, что банковская карта № со сроком действия ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО81 счет банковской карты открыт в 

<

данные изъяты>, осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 318-323, 324). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО14 от 23.11.21 г. следовало, что абонентский № ему не знаком, с ФИО83, ФИО81 не знаком, в период с декабря 2020 г. по 10.01.21 г. официально трудоустроен не был, работал 

<

данные изъяты>., никогда не работал в сфере продажи продуктов 

<

данные изъяты>, в декабре после того, как остался без работы, примерно в 10-х числах искал работу в сети Интернет по различным сайтам Юла, Ykt. Работа, 

<

данные изъяты>, в одном из приложений увидел объявление о приеме на работу на вакансию водителя с категорией Д, написал автору объявления по 

<

данные изъяты> по номеру, указанному в объявлении, автор ответил через 2-3 дня и попросил отправить документы -копию паспорта с местом регистрации, личное фото, с развернутым фото и фото водительского удостоверения, затем ему отправили адрес гаража, куда надо было приехать, но по данному адресу гаража не было, на его звонки автор объявления не отвечал (т. 6 л.д. 250-253). 

Из исследованных документов установлено, что ФИО83 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 273, 274, 275, 276). 

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности по существу согласующихся между собой показаний потерпевшей ФИО83 и свидетеля ФИО81 о значительности причиненного ущерба, о составе их семьи, доходах и расходах, поскольку данные показания подтверждаются с письменными доказательствами по делу и высказаны потерпевшей и свидетелем после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Потерпевшая ФИО51 показала суду, что в 2019-2020 г. г., когда был ковид, перед Новым годом дочь переслала ей сообщение о продаже продуктов, которое пришло к ней в группу, где состояли люди с 

<

данные изъяты>, в сообщении был указан номер телефона, по этому номеру она стала переписываться по 

<

данные изъяты> и заказала продукты на 5800 рублей, продавец отправил ей номер банковской карты, сказал, перечислите деньги и продукты доставим, она перевела деньги, но продукты ей так и не доставили, на тот момент она 

<

данные изъяты>, ущерб для нее значительный. 

У суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей ФИО51 о значительности причиненного ей ущерба, о составе семьи, доходах и расходах семьи, поскольку данные показания высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

В ходе осмотра 28.12.20 г. местом происшествия установлена 

<

адрес> (т. 3 л.д. 350-355). 

В ходе осмотра документов 15.10.21 г. - скрина переписки из мессенджера 

<

данные изъяты>, чека, информаций о счете и карте, предоставленных ФИО51, установлено, что в переписке имеются следующие сообщения: в 18:12 - «доставка, где моя или верните деньги», в 09:27 - «сегодня то, хоть приедет доставка или нет», в 11:17 - «я на вас подам заявление, что деньги взяли и доставку не сделали»; согласно информации о карте и чеке 26.12.20 г. в 05:42 (по московскому времени) операция по переводу денежных средств на сумму 5 800 рублей успешно выполнена, номер карты получателя № ФИО13., карта № открыта на имя ФИО51 После осмотра указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 218-243, 244-246). 

По данным ПАО Сбербанк к банковской карте № на имя ФИО13 подключалась услуга «Мобильный банк» на абонентский №, на счет данной карты 26.12.20 г. в 05:42 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 5 800 рублей со счета ФИО51 (т. 3 л.д. 202-203, 204-233).

По сведениям ПАО «МегаФон» абонентские номера №, № зарегистрированы на 

<

данные изъяты> ФИО113, ФИО114 25.06.20 г.; с абонентским номером № происходили соединения с абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО51, а также обратные соединения 26.12.20 г., 27.12.20 г., 28.12.20 г. (т. 3 л.д. 235-260).

Потерпевшая ФИО53 показала, что в декабре 2020 г. в группе 

<

данные изъяты> 

<

адрес> было объявление о приеме заказов на продукты, вечером путем переписки по 

<

данные изъяты> с продавцом заказала продукты и перечислила «мобильным банком» с карты отчима ФИО60 около 5000 рублей по номеру телефона, который ей написал продавец, ФИО60 на тот момент был с ней, но живет отдельно, продавец сказал, чтобы она приехала в 

<

адрес>, продукты будут, она приехала и ждала сутки, на тот момент 

<

данные изъяты>, ущерб для нее значительный. 

Осмотром, произведенным 30.12.20 г., местом происшествия установлена 

<

адрес> (т.3 л.д. 304-313). 

В ходе осмотра документов 27.10.21 г. установлено, что ФИО53 со счета своей карты № перевела ФИО60 21.12.20 г. в 03:04 (московское время) денежные средства на сумму 5000 рублей, 21.12.20 г. в 07:26 (московское время) денежные средства на сумму 200 руб. После осмотра документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 23-31, 32-33). 

В ходе выемки 04.02.21 г. у ФИО53 изъят мобильный телефон, который осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. В ходе осмотра установлено наличие в телефоне приложения 

<

данные изъяты>, в котором в чате «ОБЪЯВЛЕНИЯ 

<

адрес>» за 20.12.20 г. имеется сообщение от абонентского номера № о доставке продуктов питания к Новому году с указанием контактного номера №, также имеется переписка ФИО53 с абонентским номером № о заказе и покупке продуктов питания, с указанием номера банковской карты №, куда необходимо было перечислить денежные средства за приобретенные продукты, со скриншотами чеков по операциям через сервис «Мобильный банк» с номера «900» о перечислении 21.12.20 г. денежных средств в размере 3 198 рублей и 1099 рублей на имя ФИО13 с указанием о переводе денег от ФИО36 (т. 5 л.д. 17-20, 21-23, 24-40, 41).

В ходе осмотра 28.11.21 г. информации ПАО Сбербанк о движении денежных средств, установлено, что банковская карта № принадлежит ФИО53, со счета указанной карты 21.12.20 г. в 03:04, в 07:26 (по московскому времени) произведены переводы денежных средств на карту № на имя ФИО60 После осмотра указанные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>). 

В материалах дела предоставлены копии 

<

данные изъяты> ФИО53 (т. 5 л.д. 13-14). 

Вместе с тем, показания потерпевшей о значительности причиненного ей ущерба суд считает обоснованными отклонить и не принимать во внимание, поскольку обвинением признак значительности причиненного ей ущерба подсудимому не вменен. 

Потерпевшая ФИО66 показала суду, что в 2021 г. в группе 

<

данные изъяты> было сообщение о том, что берут заказы на продукты, поскольку продукты были подешевле, она написала сообщение по 

<

данные изъяты> по указанному там номеру, в первый раз писала 8 января, а 9 января разговаривала по 

<

данные изъяты>, заказала продукты на 14 600 рублей, перевела деньги по номеру телефона, который ей дали, получателем денег была женщина, сказали, что продукты привезут на машине, сомневалась, что это могут быть мошенники, но ей отправили паспорт на имя мужчины, ждала продукты несколько дней, хотела вернуть деньги, но те тянули, на тот момент 

<

данные изъяты>, ущерб в 14 600 рублей для нее незначительный. 

В ходе осмотра 18.02.21 г. местом происшествия установлен 

<

адрес>, в ходе осмотра изъяты скрины чека, переписки, фотографии паспорта ФИО15, распечатка фотографии (т. 3 л.д. 369-376).

В ходе осмотра 13.09.21 г. места происшествия- 

<

адрес> у ФИО66 изъяты скрины ее банковской карты ПАО Сбербанк №, банковского счета, со слов последней указанные скрины она сделала через мобильное приложение Сбербанк-Онлайн, также изъяты копия вышеуказанной банковской карты. Изъятые банковская карта на имя ФИО66, скрины приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 316-323, 327).

При осмотре изъятых предметов, а также письменного ответа Сбербанка на запрос установлено, что согласно скрину чека операция «Сбербанк онлайн» по переводу 14 600 рублей с карты № на карту № на имя ФИО31 произведена 09.01.21 г. в 07:17:44 (время московское); на скрине Переписки имеется фотография мужчины и надпись «Опт Продукты», переписка начата в 22:36 – направлен вопрос «Здравствуйте, вы принимаете заявку на продукты? Я бы хотела заказать», 09.01.21 г. в 11:32 получен ответ «Здравствуйте. Да, принимаем» и в 11:46 направлено - «Что вы хотите заказать?», в 12:42 направлен ответ «Да, буду заказывать, вот сейчас я свою маму спрошу, она тоже вместе со мной будет заказывать», в 12:47 направлен вопрос «Вы деньги сразу принимаете да?», в 12:50 - «Бензин по чем? Слышала, что бензин тоже можно заказать да?», в ответ направлено «Хорошо, да, АИ-92 по 40 руб., да, можно», снова направлен вопрос «А мясо как продаете? Местами? 1 место сколько будет, голень?», на что направлен ответ «Мясо тушами можно, полтуши. Да, голень тоже есть, 1 ящик 14 кг. 1300 руб. Полный список вашего заказа напишите мне и точный адрес, улус, ФИО», в ответ направлено «Мне, чтобы мясо много было. Мясо точнее откуда?», в ответ направлено «В смысле тушами? Мясо с Чурапчи», снова направлен вопрос «Говядину по-якутски можно?», на что направлен ответ «По 

<

адрес> пока нет. Мы в вашу сторону собираемся. Бензин будет кто-нибудь заказывать?», в ответ направлено следующее «Сахар 25 кг. 2 куля, рис 25 кг. 1 куль, мясо голень (задняя часть) 

<

адрес> ФИО66», собеседником ФИО66 направлен вопрос «Еще есть люди, кто будет заказывать? 50-литровые канистры», на что направлен ответ «Нет, наверное. А канистры остаются у нас?», направлено сообщение «Сахар 25 кг. 1400 руб., рис 25 кг. 1200 руб.», ФИО66 направлен вопрос «А вы случайно не мошенники?», в ответ получено сообщение - «Я вам сейчас паспорт отправлю, регистрацию, если не верите», далее направлено сообщение «200 л. бензина 8000, голень- 2 шт.», в ответ направлено «Тогда общ. Сумма 14 600 руб.», далее направлена фотография паспорта с регистрацией по месту жительства и фотография мужчины, который держит в руке паспорт, ФИО66 направлен вопрос «Ок. На какой номер отправляем?», на что направлен ответ «Сейчас № ФИО31. Вот Сбербанк жены, скриншот отправите», «И на этот адрес же предоставить», в ответ «Доставка бесплатная да?», в ответ - «Да, бесплатно», направлен вопрос «Тогда на этом все да? ничего не будем платить?», в ответ «Да, на этом все. Если еще что-нибудь не будете заказывать», на что направлено «Ок. сейчас отправим деньги», в ответ направлено - «Скриншот не забудьте. Просто у меня уведомление не приходит», на что направлен ответ «Вот, постараюсь отправить, но почему-то Сбербанки не хотят, вы точно не мошенники, раньше такого не было. Все хорошо, отправлено», на что направлено сообщение следующего содержания «Интересно, как это так. Я точно не мошенник. Что говорит Сбербанк? А может с лимита так говорит?», далее направлен скриншот чека о переводе денежных средства в размере 14 600 руб. с текстом «вот перевела». Далее, велась переписка по поводу того, через сколько дней прибудут в 

<

адрес>. Далее, отправителем денег направлено сообщение «Отправьте деньги обратно, я не буду заказывать. Так сложились обстоятельства, срочно нужны деньги. Если вы не мошенник, то должен обратно деньги вернуть!», в ответ направлено сообщение «Да, вечером переведу», на что направлено сообщение «Скорей переведите, у меня мать в больницу попала». Далее, идет переписка, в котором собеседник ФИО66 пытается отправить деньги, пытается отправить код; согласно скриншоту фотографии паспорта – паспорт серии № на имя ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца 

<

адрес>, выданный от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, место регистрации- 

<

адрес>; согласно письменному ответу Сбербанка на запрос банковская карта № открыта на имя ФИО67 (т. 3 л.д. 377-380, 381, 382-389, 392-393). Постановлением от 23.04.21 г. осмотренные скриншоты чека, переписки, фотографии паспорта, копия ответа Сбербанка на запрос приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 394). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО15 от 15.12.21 г. следовало, что 21.12.20 г. увидел объявление в 

<

данные изъяты> о наборе водителей с категорией А, Б, С, Д для «Алмазов Анабара» и написал по 

<

данные изъяты> на номер №, стали переписываться, по просьбе собеседника отправил фотографию водительского удостоверения и паспорта, также фотографию, где он стоит с открытым паспортом, затем собеседник отключил телефон, никогда продажей продуктов не занимался, всю жизнь работал 

<

данные изъяты>, в январе месяце 2021 г. находился в 

<

адрес>, пользуется абонентским номером № уже 4 года, других номеров нет (т. 6 л.д. 261-265). 

Из исследованных документов установлено, что ФИО66 

<

данные изъяты> (т. 5 л. 

<

...>, 334, 335-336, 340, 341, 342, 343).

Таким образом, у суда отсутствуют основания для сомнений в достоверности показаний потерпевшей о незначительности причиненного ей ущерба, о составе семьи, доходах, расходах, поскольку данные показания по существу согласуются с письменными доказательствами по делу, высказаны потерпевшей после разъяснения прав и обязанностей, предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

В ходе осмотра 27.10.21 г. документов установлено, что - ФИО62 перевела на карту ФИО13 денежные средства на суммы 4 333 рублей, с комиссией 43,33 руб. 20.12.20 г. в 16:05 (московское время), 858 рублей с комиссией 8,58 руб. 21.12.20 г. в 00:36, 1690 рублей с комиссией 16,89 руб. 21.12.20 г. в 16:42;

- ФИО53 со счета своей карты № перевела ФИО60 21.12.20 г. в 03:04 (московское время) денежные средства на сумму 5000 рублей, 21.12.20 г. в 07:26 (московское время) денежные средства на сумму 200 руб.; 

- ФИО65 со счета своей карты № перевела денежные средства на сумму 4 970 рублей с комиссией 49,70 руб. ФИО13 22.12.20 г. в 07:48 (время московское). После осмотра документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 23-31, 32-33). 

В ходе осмотра 06.11.21 г. документа, предоставленного ПАО Сбербанк, установлено, что ФИО51 со счета своей карты № перевела деньги на сумму 5 800 рублей 26.12.20 г. в 05:42 (московское время) на карту ФИО13; 

- ФИО60 со счета своей карты № перечислил денежные средства на сумму 4 297 рублей 21.12.20 г. 12:43 (московское время) на карту ФИО13;

- ФИО81 со счета своей карты № перечислил денежные средства на сумму 10 750 рублей 22.12.20 г. в 08:52 (московское время) на карту ФИО13; 

- ФИО50 со счета своей карты № перечислила денежные средства на сумму 6 300 рублей 17.12.20 г. в 16:18 (московское время) на карту ФИО13 После осмотра документ приобщен к делу в качестве вещественного доказательства (т. 8. 41-68, 69-70). 

В ходе осмотра 05.10.21 г. документов, предоставленных ПАО Мегафон, ПАО МТС, ПАО ВымпелКом, ФИО76, ФИО67, ФИО50, ФИО77, АО Акос, Т2 Мобайл, установлено следующее. 

- абонентский № зарегистрирован на имя ФИО85, постоянная точка базовой станции абонента расположена по 

<

адрес>; абонентский № зарегистрирован на ФИО86, постоянная точка базовой станции абонента расположена по 

<

адрес>; абонентский № зарегистрирован на ФИО87; абонентский № находился в пользовании ФИО67; абонентский № зарегистрирован на ФИО85; абонентский № зарегистрирован на ФИО88; абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО113, абонентский номер № зарегистрирован на имя ФИО114, данный абонентский номер подключен 12.12.20 г. в 11:07 к аппарату с идентификационным номером №, принадлежащему ФИО63, место расположения базовой станции – 

<

адрес>, указанный абонентский номер в период с 12:21 18.12.20 г. до 20:32 20.12.20 г. соединялся с абонентским номером №, принадлежащим ФИО55, в период с 10:28 19.12.20 г. до 20:24 20.12.20 г. соединялся с абонентским номером №, принадлежащим ФИО50, 22.12.20 г. в 21:00 абонентский номер № перестает быть активным и в вышеуказанный аппарат в 16:01 23.12.20 г. подключается абонентский номер №, при этом расположение базовой станции остается прежней, с абонентского номера № в период с 11:25 26.12.20 г. до 10:38 28.12.20 г. происходят соединения с абонентом №, принадлежащим ФИО51; абонентский номер № находился в пользовании ФИО50, 20.12.20 г. в 20:23:12, 20:23:14 на данный номер поступили смс-сообщения от абонента №, в 20:24:45 происходило соединение с абонентом № длительностью 06 сек.; абонентский № зарегистрирован на имя ФИО77, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО37, в период с 27.05.20 г. по 02.12.20 г. абонентский номер подсоединялся к мобильным аппаратам с IMEI: №, №, №, №, №, все соединения указанного абонента происходили с базовой станции по адресу: 

<

адрес>; 28.05.20 г. в 10:20, 10:34, 10:36, 11:18 поступали смс- сообщения с QIWIWallet. После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 83-130, 131-133). 

В ходе осмотра 02.12.21 г. информации от ПАО ВымпелКом установлено, что абонентский № зарегистрирован на имя ФИО38, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО57, абонентский № зарегистрирован на имя ФИО87, после осмотра документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 137-140, 141). 

Свидетель ФИО13 показал суду, что ФИО35 знает через своего земляка и друга ФИО58, ФИО21 не знает, на его счет поступали деньги, а он переводил их, куда ему скажут, ему звонили и писали с разных номеров, о том, что это краденые деньги, узнал от сотрудников полиции, как он понял, по 

<

данные изъяты> продавали продукты, обманывали- потерпевшие перечисляли на его счет деньги, а продукты им не доставляли, на счет его банковской карты Сбербанка поступали деньги от 3000 рублей и выше – до 8000- 10 000 рублей, поступившие деньги по указанию ФИО58 переводил денежные средства разным людям, обналичивал 2 раза и передавал их, ФИО35 сказал ему, что «от ФИО58», ФИО58 подтвердил, что ФИО35 надо слушаться, ФИО35 более 3-х раз указывал ему, куда перечислять поступившие деньги, ФИО58 связался с ним в начале лета 2022 г. – позвонил по сотовому телефону, сказал, что нужен счет, куда можно переводить деньги, он думал, что это будут деньги от родственников, ФИО58 предварительно звонил ему, сообщал, какая сумма поступит, а потом говорил, куда их перечислять, ФИО58 связывался с ним в течение полугода с разных номеров, ФИО35 появился через 3-4 месяца зимой 2022 г. в октябре- ноябре месяцах, ФИО35 написал ему по WhatApp, сказал, что «от ФИО58», сказал, что должны поступить деньги на такую-то сумму, а затем говорил, куда их переводить, ФИО35 связывался с ним с разных номеров более 3-х раз, ФИО58 и ФИО35 действовали вместе, так как вместе отбывали наказание, не знал, что ФИО35 разговаривал на якутском языке, общался с ним на русском, ФИО58 якутским не владел. 

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, высказанных на предварительном следствии 03.03.21 г., следовало, что летом примерно в июне 2020 г. на его сотовый поступил звонок с неизвестного абонентского номера, ему звонил ФИО58, спросил, есть ли у него в пользовании банковская карта с приложением «Сбербанк Онлайн», он ответил, что есть, у него была в пользовании банковская карта ПАО Сбербанк №, открытая и зарегистрированная на его имя в июне 2020 г. с подключенной услугой «Сбербанк Онлайн». ФИО58 спросил, может ли перевести на его банковскую карту деньги, сказал, что нужно поступившие деньги перевести на счет другой карты по абонентскому номеру, который он позже вышлет ему в сообщении по 

<

данные изъяты>, сказал, что деньги для «передачи» ему и другим осужденным в ИК № 3. Он согласился, так как доверял ФИО58 как другу, земляку. В этот же день через некоторое время на его карту поступили деньги около 8000 рублей, затем по 

<

данные изъяты> от ФИО58 пришло сообщение с абонентским номером, по которому ему нужно было перевести 8000 рублей. Он перевел деньги. Помимо данного перевода ему от различных людей поступали денежные средства на его банковскую карту, начиная с 1 500 рублей до 15 000 рублей, которые он, впоследствии, переводил на банковские карты по абонентским номерам, которые ФИО58 ему сообщал посредством 

<

данные изъяты>. Начиная с июня месяца 2020 г., по декабрь месяц 2020 г. в среднем за месяц приходилось 3-6 операций, но точные суммы, от кого и кому переводил деньги, не помнит. Его сотовый телефон изъяли сотрудники полиции вместе с банковской картой в середине января 2021 г. Стабильно в месяц на его карту переводились денежные средства в пределах от 1500 рублей до 15 000 рублей порядка 3-6 раз в месяц. Перед поступлением денег его ставил в известность ФИО58, звонил и писал ему с разных номеров, а потом говорил, куда переводить поступившие деньги, отправляя абонентские номера по 

<

данные изъяты>. За переводы ФИО58 просил его оставить себе определенную сумму, равную сумме комиссии при осуществлении перевода, т.е. он оставлял себе сумму, которая покрывала комиссию за перевод. Кроме этого, несколько раз снимал деньги с банкомата по просьбе ФИО58, в первый раз в октябре 2020 г. ФИО58 просил снять деньги в размере 10 000 рублей и передать человеку под псевдонимом «ФИО24», который должен был прийти к нему домой и забрать их. В октябре 2020 г. он сходил в офис банка по 

<

адрес>, снял деньги 10 000 рублей со своей банковской карты и в этот же день вечером передал их человеку, который пришел к нему домой и представился «ФИО24» «от ФИО58». Молодой человек был на машине, якут, на вид от 18 до 25 лет, ростом 165- 170 см. По просьбе ФИО58 снял денежные средства в размере 50 000 рублей со своей карты в банкомате по 

<

адрес> в конце декабря 2020 г. перед Новым годом, в этот же день к нему домой пришел молодой человек под псевдонимом «ФИО24» и забрал деньги. Больше этого человека не видел, денежных средств по просьбе ФИО58 не обналичивал. Денежные средства, которые обналичивал в банкомате, также поступали от различных людей, суммы копились. Самое большое количество поступлений денег от разных людей было в декабре 2020 г. Всего за декабрь было свыше 10 поступлений на различные суммы от 1000 рублей до 15000 рублей разными суммами. Поступившие деньги по просьбе ФИО58 переводил на абонентские номера, которые ФИО58 отправлял ему по 

<

данные изъяты>. В декабре 2020 г. по переписке по 

<

данные изъяты> от абонентского номера ФИО58 с ним связывался ФИО35 и, как ФИО58, отправлял ему различные абонентские номера, на которые он переводил поступившие на его счет деньги. С ФИО35 переписывался больше 5 раз. ФИО58 и ФИО35 не говорили, что денежные средства получены преступным путем. Узнал об этом от сотрудников полиции в середине января 2021 г., которые изъяли у него телефон и банковскую карту (т. 6 л.д. 95-99). 

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО13, высказанных на предварительном следствии 09.12.21 г., следовало, что деньги в сумме 50 000 рублей отдал незнакомому человеку по прозвищу «ФИО24», деньги, обналиченные в январе 2021 г., отдал также парню по прозвищу «ФИО24», ему сказали, что к нему подойдет парень и скажет, что он «от ФИО58», тогда на 

<

адрес> возле банка после обналичивания денег к нему подошел молодой человек азиатской внешности, невысокого роста, он сказал ему и ФИО58, чтобы больше не звонили и переводы принимать не будет. Помимо ФИО58 с данными просьбами к нему обращался ФИО35. О происхождении денег знал со слов ФИО58, что они от родственников осужденных (т. 6 л.д. 100-103). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО57 от 17.03.21 г. следовало, что примерно в начале августа 2020 г. по мессенджеру 

<

данные изъяты> ей написал 

<

данные изъяты> ФИО35 с абонентского номера №, знала, что тот отбывает наказание в исправительной колонии № 3 в п. Верхний Бестях Хангаласского района, ФИО35 попросил перевести денежные средства на сумму примерно 1500 рублей на абонентский №, что она и сделала, где-то через неделю ФИО35 снова вышел на связь, он выходил на связь с разных номеров: №, ФИО35 сказал, что сейчас поступят деньги, которые она должна будет перевести на номер, на который он скажет, на ее карту № поступило порядка 2000 рублей, которые она перевела по номеру, указанному ФИО35, таким образом, с начала августа 2020 г. по январь 2021 г. на ее банковские карты №, № поступало до 10 денежных переводов в месяц на различные суммы, начиная с 100 рублей до 14 000 рублей, от разных отправителей. Перед поступлением денежных средств ФИО35 ее предупреждал, а после поступления говорил, куда их перечислять. С начала декабря 2020 г. часть денежных средств на общую сумму не более 5000 рублей по просьбе ФИО35 переводила на №, который был привязан к приложению Сбербанк-Онлайн на имя ФИО21. Начиная с декабря 2020 г., по январь 2021 г. переводила денежные средства «ФИО21» не более 20 раз разными суммами, но не больше 5000 рублей. Самая большая сумма перевода была на 14 000 рублей 14.11.20 г. от «ФИО24», т.е. от ФИО16, который был 

<

данные изъяты>, знакома с ним с октября 2020 г., когда навещала ФИО35 в ИК № 3 и привозила ему продукты. ФИО35 сказал ей купить продукты на эту сумму и отправить в ИК № 3, что она и сделала. С января 2021 г. до конца февраля 2021 г. стала переводить часть денежных средств (свои) ФИО22 по просьбе последнего, который выходил на связь с абонентского номера №. ФИО22 говорил, что ему нужны деньги для азартных игр и возврата карточного долга, он отбывал наказание ФКУ ИК № 3. Не знала, что все эти деньги добыты преступным путем в ходе мошенничества. ФИО35 ей не говорил (т. 6 л.д. 121-123). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО68 от 22.11.21 г. следовало, что проживал совместно с ФИО67 в 

<

адрес>, в 2018 г. был осужден и убыл в исправительную колонию № 3, в середине ноября 2020 г. ФИО58 спросил, имеется ли у него банковская карта, пояснил, что ему нужно расплатиться с долгами, на что он позвонил ФИО67 по телефону Samsung золотистого цвета, которую ему принес ФИО58, одолжив у осужденного ФИО124, и попросил у нее разрешения попользоваться ее банковской картой, та согласилась, сказала, что «мобильный банк» у нее подключен. Номер своей карты ФИО67 отправила ему по смс, затем номер ее карты и ее контакт он передал ФИО58. После этого случая ФИО124 и ФИО58 передали ему сотовый телефон, на другом конце провода была ФИО67, тогда ФИО124 сказал ему, чтобы поторопил ее с переводом. Он сказал ФИО67, чтобы перевела тому, кому они просят. ФИО58 видел в общей компании с ФИО124 и ФИО1. При нем ФИО67 не звонили. ФИО58 2 или 3 раза подходил к нему и сообщал, что ФИО67 отправили деньги и, что он (ФИО58) сейчас ей напишет от его (ФИО68) имени, куда необходимо их перевести. Он соглашался, но на него никто не давил и не угрожал. В последний раз ФИО58 подходил к нему в декабре. ФИО67 говорила, что в январе 2021 г. ей был произведен перевод, тогда ФИО124 уже убыл. ФИО67 путает, что переводы были в 2019 г., так как ФИО58 подходил к нему в ноябре 2020 г. О происхождении денежных средств не знал, узнал в феврале 2021 г. от ФИО58, который извинился, что использовал карту 

<

данные изъяты> для совершения мошеннических действий (т. 6 л.д. 188-191). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО67 от 14.05.21 г. следовало, что с 2018 г. 

<

данные изъяты> с ФИО68, отбывавшим наказание в 

<

адрес>, с 2019 г. на ее мобильный телефон стали поступать звонки от неизвестных людей, которые поясняли, что им нужна помощь, говорили, что на ее счет будут поступать деньги, которые она должна переводить на счета, которые будут ей указывать, иначе ФИО29 будет плохо, она согласилась, думала, что ничего противозаконного не совершает. 09.01.21 г. ей позвонил незнакомый мужчина, сообщил о том, что на ее счет поступят деньги, которые она должна перевести, она согласилась, после чего неизвестный отправил смс-сообщением номер счета банковской карты, на ее карту № поступило 14 600 рублей, из которых 14 000 рублей она перевела на счет ФИО13 по номеру телефона №, оплатила 300 рублей за телефон №, 300 рублей оставила себе, так как неизвестный мужчина сказал, что она может оставить их себе, подобные операции производились ею по просьбе неизвестных лиц, звонивших на ее телефон, несколько раз с 2019 г., в феврале 2021 г. снова поступил звонок с аналогичной просьбой, на что она отказала, сообщив, что ее счет заблокирован, после чего звонки перестали поступать (т. 6 л.д. 183-184). 

Из оглашенных на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО122, умершей ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л. д. 67-68), высказанных 22.01.21 г., следовало, что родом она из 

<

адрес>, в ее пользовании находился абонентский №, в декабре 2019 г. в социальной сети «ВКонтакте» на связь с ней вышел ФИО22, который отбывал наказание в тюрьме в 

<

адрес>, попросил держать с ним связь, изменил свое имя на ФИО22. 15.11.20 г. ФИО127 связался с ней через приложение 

<

данные изъяты> с абонентского номера №, попросил занять денег и в какой-то день она отправила ему 500 рублей через Сбербанк-Онлайн по номеру телефона +№. ФИО127 03.12.20 г. написал ей текст следующего содержания «Братан, через твою карту сделаем «делюгу» 159» и пояснил, что это означает мошенничество и всего лишь на 6 тысяч, что искать не будут, попросил не подставлять его, она согласилась и отправила ему номер своей банковской карты №. С номера ФИО127 04.12.20 г. ей написал ФИО35, который также отбывал наказание и был знаком ей со слов ФИО22, сказал, что ей на карту переведут 7 500 рублей, которые она должна будет перевести другим людям, с чем она согласилась. 05.12.20 г. ей на карту поступило 500 рублей, затем - 1600 рублей, потом еще какая-то сумма, в итоге их она перевела на счет карты по номеру телефона № на имя ФИО41. 5000 рублей, и 500 рублей на счет карты по номеру телефона № на имя ФИО42. 06.12.20 г. на счет ее карты поступили 1500 рублей от ФИО43., 500 рублей от ФИО44., 1500 рублей от ФИО45. При этом ФИО35 сообщил, что утром поступит еще 5000 рублей и еще некоторая сумма, из которой она может оставить себе 1000 рублей. Ей написали, чтобы в случае чего, она говорила, что якобы потеряла свою карту, что она дальше будет работать с ними, получит «зарплату» больше, предупредили, что это «делюга» 159, попросили удалять переписку. 07.12.20 г. ей на счет перевели 2 500 рублей и отправили номер «ФИО24» №, на который попросили перевести деньги, что она и сделала, при этом вышло имя держателя карты «ФИО24.». 12.12.20 г. ей отправили текст рекламы следующего содержания «Дорогие жители 

<

адрес>, магазин «Больше-меньше» с 12 по 15 декабря 2020 г. принимает заявки в связи с Новым годом, скорее заказывайте!», далее указывались наименования товаров и цена, а также номер телефона для связи- +№. В объявлении было указано, что заказы отправляют самолетом либо грузовым транспортом. ФИО35 и ФИО22 попросили переслать объявление по группам, что она и сделала. В этот же день на ее счет поступило 300 рублей с карты «Тинькофф» на имя ФИО119, которые она перевела на карту по номеру телефона +№ на имя ФИО46. Затем поступило 4 770 рублей, ее попросили пополнить баланс телефона +№ на 70 рублей, перечислить 700 рублей на карту по номеру телефона +№. 13.12.20 г. ее попросили перечислить 300 рублей на карту по номеру телефона +№ на имя ФИО121, 600 рублей – на карту по номеру телефона +№ на имя ФИО41, 600 рублей- на карту по номеру телефона +№ на имя ФИО24., предупредили, что на ее счет отправят 13 500 рублей. 14.12.20 г. на ее счет отправили 32 500 рублей, сказали, что поступят еще 6000 рублей и 8000 рублей, затем попросили перечислить 32 000 рублей на карту по номеру телефона +№ на имя ФИО24., что она и сделала. После этого поступило 10 000 рублей, которые она также перенаправила на первый номер. 15.12.20 г. ей написал ФИО35 с абонентского номера +№ и сказал, чтобы она заблокировала тот номер, по которому общалась с ним до этого. 17.12.20 г. ФИО35 попросил собрать и привезти для него «передачу», на что она согласилась, ФИО35 сказал, что за ней в 7 ч. утра приедет автомобиль, за рулем которого будет парень якут и второй человек по имени ФИО47, который ей все объяснит. Ее роль заключалась в том, что она должна была только передать посылку и написать ее содержимое, сказал, что переведет ей 7 500 рублей, которые она должна была обналичить и привезти в колонию, положить на лицевой счет ФИО17. В итоге ей отправили 9000 рублей, из которых по его указанию она оставила себе 1500 рублей. ФИО35 объяснил, что 

<

***> рублей – это «общие деньги». 18.12.20 г. сама поехала до 

<

адрес> на такси, остановилась возле 

<

адрес> по просьбе ФИО35, где какой-то русский парень вытащил телевизор, 2 мешка и 1 ящик, которые она должна была привезти в колонию. Забрав все эти вещи, приехала в колонию, где ее встретили 2 молодых человека, одного из которых звали ФИО48, а один был 

<

данные изъяты> по имени ФИО47. Парни приняли у нее вещи, таксисту ФИО49. оплатила 1500 рублей. Затем ФИО35 написал ей, чтобы оформила 2 мешка и 1 ящик на ФИО90, ФИО91, ФИО92, а телевизор попросил занести в штаб, что она и сделала. Вернувшись в 

<

адрес>, по просьбе ФИО35 собрала для него посылку, покупала продукты, тогда ей на карту отправили около 8000 рублей с карты на имя ФИО51., по просьбе ФИО35 забрала пакет у 

<

данные изъяты>, посылку собирала до 2 ч. 19.12.20 г. и поехала домой. 19.12.20 г. за ней отправили автомобиль в 7 ч. утра и отправили с карты на имя ФИО63 3500 рублей, на покупку дополнительных продуктов. Сделав всё, она поехала в сторону Бестяха. В автомобиле были парни якутской национальности. По пути ФИО35 отправил ей номер телефона человека по имени ФИО48 +№ и попросил позвонить ему, когда будет подъезжать к Покровску. Тот человек поехал с ними до Бестяха. ФИО35 попросил оформить посылку на имя ФИО93 и часть продуктов на имя ФИО94, 21.12.20 г. на ее карту перечислили 5000 рублей и попросили 3000 рублей перечислить на карту по номеру +№ на имя ФИО51. 22.12.20 г. ей на карту перечислили 40 000 рублей, из которых 30 000 рублей ФИО35 попросил обналичить, а на 10 000 рублей купить для него продукты, также по его просьбе заехала на указанный им адрес и получила 40 пачек сигарет, потом ей перевели 9 900 рублей, которые ФИО35 тоже попросил обналичить. 23.12.20 г. ФИО35 отправил ей 

<

***> рублей, которые тоже попросил обналичить и 24.12.20 г. привезти в колонию с продуктами. Обналиченные ранее 30 000 рублей она передала незнакомому человеку около рынка Столичный. 24.12.20 г. она приехала в колонию и передала продукты, но ей не удалось положить на лицевой счет 

<

***> рублей, которые она позже перевела на карту по номеру телефона +№. Не знала, что ФИО35 и ФИО22 мошенники и переводят через ее карту похищенные деньги, помогала им из товарищеских чувств, и немного побаивалась их (т. 6 л.д. 61-65). 

Постановлением от 20.02.22 г. в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО122 по признакам составов преступлений по ст. 159, 175 УПК РФ отказано в связи с ее смертью (т. 6 л.д. 80-94). 

В ходе выемки 22.01.21 г. у ФИО122 были изъяты ее мобильный телефон с IMEI № и банковская карта ПАО Сбербанк № со сроком действия до 07/23, в ходе их осмотров в телефоне обнаружена переписка ФИО122 в мессенджере 

<

данные изъяты> со следующими пользователями «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», переписки распечатаны. Мобильный телефон, банковская карта, распечатанная переписка приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>, 60). 

Свидетель ФИО59 показал суду, что отбывал наказание в ИК общего режима с 2017 г. до 2021 г., ФИО35 там тоже был, говорил на русском и якутском языках, был ли у ФИО35 телефон, не знает, ФИО21 тоже отбывал наказание, в колонии в 2020 г. ФИО58 спросил у него, есть ли у него карта и может ли он обналичить деньги, он ответил, что может, ФИО58 переводил ему деньги и просил обналичить их, он сделал это через ФИО54, но не знал о мошеннических действиях, деньги забирал друг ФИО35. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО59, высказанных в ходе предварительного следствия 01.12.21 г., следовало, что с 05.12.2017 г. отбывал наказание в ФКУ ИК № 3 в п. Бестях Хангаласского района, освободился 22.10.21 г. В ИК-3 отбывал наказание в отряде № 1 в бараке № 5, познакомился с осужденным ФИО58 по прозвищу «

<

данные изъяты>» по национальности русским, который относился к «проявленцам». ФИО124 по прозвищу «

<

данные изъяты>» по национальности якут относился к «движенцам», заикался. ФИО35 по прозвищу «Ушман» с 

<

адрес> по национальности саха, говорил без акцента на русском, относился к категории «котел», имел авторитет в лагере. ФИО1 по прозвищу «

<

данные изъяты>» по национальности русский, русскоговорящий, образованный, начитанный, говорил только на русском языке. С ФИО58 жили в одном бараке, кровати стояли рядом. Где-то в середине декабря месяца 2020 г. примерно в 11:00 к нему подошел ФИО58 и спросил, есть ли у него карта на свободе, чтобы обналичить денежные средства, которые он может отправить. На его вопрос «для чего?» ФИО58 ответил, что денежные средства принадлежат ФИО35, уверил, что деньги «чистые». На тот момент он знал, что у ФИО58 были проблемы с карточным долгом, и дал ему номер мобильного банка 

<

данные изъяты>, которая жила в 

<

адрес> - ФИО96. Он позвонил ей и сказал, что поступят деньги на сумму 11 000 рублей или 33 000 рублей от ФИО13, это был человек ФИО58. Все это ему сказал ФИО58. ФИО96 согласилась. После обеда он позвонил ФИО96 и спросил, поступили ли деньги, та ответила утвердительно. Он сказал об этом ФИО35, тот сказал, что за деньгами приедут, тогда он попросил ФИО96 снять деньги и сказал, что за ними приедут. Тогда же сообщил номер телефона ФИО96 ФИО35. Ближе к вечеру он позвонил ФИО96, та сказала, что деньги забрали. ФИО58 и ФИО35 после этого случая к нему с просьбой о перечислении денег не подходили. ФИО58 рассказал, что они вместе с ФИО124, ФИО35, ФИО1 совершали мошенничества, главным у них был «

<

данные изъяты>», на тот момент «

<

данные изъяты>» освободился. Часто видел, как те вчетвером собирались в бараке, закрывались за ширмой — это когда несколько кроватей закрывают одеялом и сидят внутри, собирались в раздевалке и о чем-то разговаривали, обсуждали. Знает, что у ФИО124 был мобильный телефон марки Samsung черного цвета, у ФИО35 – был телефон Samsung золотистого цвета, который тот одалживал у ФИО21 по прозвищу «

<

данные изъяты>», у них было несколько сим-карт. Стал замечать, что у той четверки появились деньги, передачи были хорошие, они были игроками, играли в карты на деньги, проигрывали большие суммы и сразу же рассчитывались. Мобильные телефоны были у осужденных с определенным авторитетом. ФИО39 освободился в середине декабря 2020 г. (т. 6 л.д. 216-220). Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

Вместе с тем, показания свидетеля в части обстоятельств совершения ФИО35 мошенничеств вместе с ФИО124 суд считает обоснованными отклонить и не принимать во внимание, поскольку обвинение в указанной части подсудимому не предъявлено. 

Свидетель ФИО96 показала суду, что когда поступили на ее счет деньги, она отдала их со своего аванса человеку, который приезжал на машине, это было в ноябре-декабре, 3-4 года назад, в 20-21-22 г. г., ее знакомый ФИО59 отбывал наказание, контактировала с ним, ФИО35 не знает. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО96, высказанных на предварительном следствии 24.07.21 г., следовало, что на ее имя была открыта банковская карта «Мир» в ПАО Сбербанк №, бывший сожитель 

<

данные изъяты> ФИО97 – ФИО59, отбывавший наказание в местах лишения свободы, поддерживал с ней связь по сотовому телефону, ФИО59 обычно звонил или писал ей по 

<

данные изъяты>, иногда отправлял смс-сообщения, постоянно менял абонентские номера: №, ФИО59 употреблял типичные слова «Привет моя хорошая», «

<

данные изъяты>», она сразу понимала, что это он, 21.12.20 г. ФИО59 позвонил ей и сказал, что на ее карту поступят деньги на сумму 11 000 рублей, в тот же день на счет ее карты поступили деньги на сумму 11 000 рублей от ФИО13, номер карты №, затем ночью ей позвонил ФИО59 и сообщил, что за деньгами приехал человек, она передала тому человеку деньги на сумму 11 000 рублей, 24.12.20 г. осуществляла перевод денег на сумму 1000 рублей на банковскую карту Сбербанка № на имя ФИО63 по номеру телефона №, 25.12.20 г. по просьбе ФИО59 перечисляла 6000 рублей на имя ФИО79 на банковскую карту Сбербанк № по телефону получателя №. Таких переводов было много, переводила деньги по указанным ФИО59 номерам телефонов, иногда указывалось имя и отчество, затем она сказала ФИО59, что не желает больше этим заниматься, после чего переводы прекратились, но примерно через 2 месяца переводы снова возобновились, ФИО59 пояснил, что это деньги ребят. Последняя связь с ФИО59 была в начале июня 2021 г., ФИО59 сказал, что его переводят и его на связи не будет, о происхождении денег ФИО59 ей не говорил, финансовую выгоду от этих переводов не получала (т. 6 л.д. 201-203). 

Оглашенные показания свидетель подтвердила. 

Из выписки по счету дебетовой карты № ФИО96 следует, что 25.12.20 г. в 15:15 (по московскому времени) со счета карты производился перевод денежных средств на сумму 6000 рублей на счет карты № на имя ФИО79; 25.12.20 г. в 01:53 (по московскому времени) со счета карты производился перевод денежных средств на сумму 1000 рублей на счет карты № на имя ФИО63; 22.12.20 г. в 10:45 (по московскому времени) со счета карты производился перевод денежных средств на сумму 8000 рублей на счет карты № на имя ФИО89; 21.12.20 г. в 14:38 (по московскому времени) на счет карты поступили денежные средства на сумму 11 000 рублей со счета карты № на имя ФИО13 (т. 6 л.д. 206-214). 

В соответствии со скриншотом «Перевода с карты на карту» 25.12.20 г. в 15:15 (по московскому времени) с карты № на карту № на имя ФИО79 с номером телефона № переведены денежные средства на сумму 6000 рублей (т. 6 л.д. 215). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО102 от 24.09.21 г. следовало, что 14.08.20 г. в 17:15 на ее банковскую карту Сбербанк № поступили денежные средства на сумму 3000 рублей, отправителем которых был ФИО13 В тот же день позвонил 

<

данные изъяты> ФИО82, который отбывал наказание в ФКУ ИК № 3, и сообщил, что эти деньги отправили ему, попросил перевести их ФИО63. По указанному 

<

данные изъяты> телефону она перевела денежные средства на сумму 4000 рублей на QIWI кошелек и 1500 рублей – по номеру телефона на имя ФИО73. Откуда денежные средства пришли ФИО82 не сообщал (т. 6 л.д. 223-226). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО99 от 20.05.21 г. следовало, что примерно в сентябре 2019 г. познакомилась с парнем по имени ФИО100, между ними сложились дружеские отношения, примерно в начале августа 2020 г. по просьбе ФИО100 одолжила ему свою банковскую карту №, которой тот пользовался с начала августа 2020 г. по сентябрь 2020 г., после чего он исчез (т. 6 л.д. 193-196). 

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО100 от 21.05.21 г. следовало, что в августе 2020 г. ему позвонил ФИО58, отбывавший наказание в ФКУ ИК № 3, попросил купить ему продукты, перечислил на карту 

<

данные изъяты> ФИО99, 

<

данные изъяты>, около 15000 рублей разными переводами, деньги поступали от ФИО13, на эти деньги он купил продукты- чай, конфеты, туалетную принадлежность и передал в администрацию колонии (т. 6 л.д. 198-200). 

Свидетель ФИО57 показал суду, что познакомился с ФИО35 в 2021 г., общался с ним по соцсети в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, понимал, что ФИО35 в тюрьме, думал, что нужно помочь ему с едой, закупался продуктами в 

<

адрес> за плату и отвозил в колонию в Бестях, ему писали, какую еду купить, деньги переводили ему на банковскую карту, кто-то давал наличкой, по просьбе ФИО35 сам деньги не переводил. 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, высказанных 10.03.21 г., следовало, что в конце сентября или в начале октября 2020 г. заехал на своем автомобиле в автосервис, чтобы расширить арку заднего крыла, там был рабочий по имени ФИО63, который сказал, что может сделать такое за 5000 рублей в течение 2-х часов, он согласился, через некоторое время ФИО63 подошел к нему и протянул сотовый телефон, сказал, что хотят поговорить, он ответил, по телефону с ним разговаривал незнакомый мужчина, представился Ушманом, стал расспрашивать откуда родом, кто такой, говорил на якутском языке, в ответ он также представился, сказал, что родом с 

<

адрес> и учится в 

<

данные изъяты>. Полное имя Ушмана- ФИО35. ФИО35 сказал, что есть возможность отремонтировать автомобиль бесплатно, но для этого ему необходимо купить продукты оптом за деньги, которые отправят ему на карту, с чем он согласился. ФИО35 взял его номер телефона и написал по 

<

данные изъяты>, чтобы осуществил видеозвонок. После этого он позвонил другу ФИО58 и попросил свозить в оптовый магазин, тот согласился. Приехав в магазин «Аартык» по Покровскому тракту, позвонил по видеозвонку ФИО35, последний был азиатской внешности с короткой стрижкой узкими глазами, полноватый, рядом с ФИО35 находился другой мужчина и представился ФИО21. ФИО35 сказал, что они отбывают наказание в колонии, что надо помочь им и купить продукты питания. ФИО35 просил показать определенные продукты и говорил, что именно и сколько купить, а также покупали сигареты. Когда на кассе подсчитали стоимость всего приобретенного, он написал ФИО35 сумму, тот отправил деньги ему на банковскую карту Сбербанк и он расплатился, тогда отправил около 10-15 тысяч рублей. Продукты повез в автосервис и отдал ФИО63, а тот бесплатно отремонтировал ему машину. Примерно через неделю снова на связь вышел ФИО35, позвонил с того же номера, спросил, может ли он купить продукты и сказал, что немного заплатит за это. Он согласился и купил продукты, сигареты на сумму около 15-20 тысяч рублей, деньги ФИО35 отправил ему на карту, сверху перечислил 2000 рублей. Таким же способом ФИО35 просил его и в дальнейшем покупать продукты и сигареты. В декабре 2020 г. ФИО35 снова попросил купить продукты, на что он закупился на 60 000 рублей, при этом 50 000 рублей передали наличными на ул. Хабарова в районе ресторана «Мама Гата», остальные 10 000 рублей ему перечислил ФИО35. После этого он также закупался по просьбе ФИО35, деньги поступали с разных счетов. В последний раз закупался 04.03.21 г. на сумму 18 000 рублей. Кроме этого, 2-3 раза по просьбе ФИО35 ездил в п. Верхний Бестях в исправительную колонию, возил купленные продукты и передавал их там различным людям, которые делали передачки осужденным. ФИО35 говорил, что отбывает наказание в п. Верхний Бестях. О совершении ФИО35 мошенничеств не знал, узнал от сотрудников полиции, что эти деньги добыты преступным путем. Кроме ФИО35, другие осужденные также указывали ему покупать продукты, но он отказывал им. ФИО35 оплачивал ему по 2000 рублей, иногда перечислял деньги на счет абонентского номера по 200 рублей, он мог обращаться к ФИО63, если сломается автомобиль. Всего просьбы ФИО35 выполнил примерно 8-10 раз в период с октября до декабрь 2020 г. и 1 раз 04.03.21 г. Как ФИО35 пояснил ему, эти продукты он заказывал для «общака» и расплачивался деньгами «общака», позиционировал себя как человека, работающего на «общак» (т. 6 л.д. 107-110). 

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, высказанных им 21.09.21 г., следовало, что при поступлении денег на его счет от ФИО21, ФИО13, ФИО57, ФИО122 и иных лиц он переводил их по указанию ФИО35 на разные счета, в том числе 

<

данные изъяты> ФИО35 – ФИО57. С 

<

данные изъяты> ФИО35 познакомился после того, как ФИО35 сказал ему ее адрес и сказал, что необходимо забрать 

<

данные изъяты> и отвезти в с. Бестях, чтобы она отвезла продукты и сделала передачу. Забирал 

<

данные изъяты> ФИО35 с 

<

адрес> и возил ее около 10 раз, за это ФИО35 разрешал брать часть денег, которые отправляли ему за бензин. В июне 2020 г. занял 30 000 рублей парню по имени ФИО95 из 

<

адрес>, затем тот исчез, в 

<

данные изъяты> нашел страницу ФИО95, рассылал его подписчикам сообщения о том, знают ли они его местонахождение, одним из подписчиков ФИО95 был ФИО35, который ответил ему, что знает ФИО95 и может его найти, в связи с этим вступил с ФИО35 в переписку, узнал, что ФИО35 отбывает наказание в ИК № 3, поддерживал связь, чтобы найти ФИО95 и забрать свои деньги. Затем ФИО35 попросил купить продукты питания на деньги, которые отправит, и передать его знакомым, которые отвезут в колонию. Как раз в это время искал автосервис, чтобы отремонтировать свою машину, ФИО35 предложил ему съездить в автосервис по Покровскому тракту, сказал, что оплатит ремонт, но он должен оказать ему услугу по перевозке его знакомых в ИК-3, пояснил, что те будут привозить для него передачи, с чем он и согласился. Подъехав к автосервису, позвонил ФИО35, затем к нему подошел один из сотрудников автосервиса, с кем-то разговаривал по телефону, а затем передал телефон ему, на проводе был ФИО35, сказал, что нужно забирать у данного работника продукты и отдавать их человеку, который сделает передачу, свозить этого человека в колонию. ФИО35 сказал, что оплатит ремонт и бензин на проезд до 

<

адрес> и обратно, сказал, что в данном автосервисе он сможет ремонтировать машину недорого, с чем он согласился. Работник автосервиса сказал, что отремонтирует бесплатно, отправленные ФИО35 денежные средства перевел на счет работника, его имя было ФИО63 Затем по указанию ФИО35 ни раз приезжал в данный автосервис и забирал у ФИО128 пакеты с продуктами, которые отдавал либо 

<

данные изъяты>, либо другим знакомым, которых довозил до колонии в с. Бестях. По указанию ФИО35 переводил деньги 

<

данные изъяты> и остальным, возил 

<

данные изъяты>, также возил еще одну русскую девушку, которая, со слов ФИО35, была женой осужденного по имени ФИО78, эту девушку возил около 10 раз, также отвозил мужчину кавказской национальности около 8 раз в декабре 2020 г., при этом тратил свои средства на бензин, ФИО35 не за каждый раз отправлял деньги, поэтому когда по указанию ФИО35 на его карту переводили деньги, часть из этих денег ФИО35 говорил оставлять себе, со слов ФИО35 все средства, которые он просил переводить, были его средствами, ФИО35 также просил его забирать наличные деньги в городе, зачислять на свой счет и переводить 

<

данные изъяты> или на другие счета. Так, забирал деньги у молодого человека азиатской внешности у офиса банка по ул. Чиряева дважды - в конце декабря 2020 г. и в начале января 2021 г., тот человек передал ему деньги без вопросов и без объяснения. По указанию ФИО35 покупал сотовые телефоны, которые передавал знакомым ФИО35 (т. 6 л.д. 113-116). Оглашенные показания свидетель подтвердил. 

В соответствии с протоколом от 23.11.21 г. свидетель ФИО57 опознал по глазам, лбу и щекам ФИО35, который звонил ему по видеозвонку по 

<

данные изъяты> и представлялся «Ушманом» (т. 6 л.д. 119-120). 

В ходе осмотра 05.12.21 г. документов, предоставленных ПАО Сбербанк, установлено следующее: 

- банковская карта № принадлежит ФИО96, на счет данной карты 21.12.20 г. в 14:36 (по московскому времени) поступили денежные средства в размере 11 000 рублей со счета карты № на имя ФИО13; 25.12.20 г. в 01:53 (по московскому времени) со счета карты ФИО96 произведен перевод денежных средств на счет карты № на имя ФИО63; 26.12.20 в 17:17 (по московскому времени) на счет карты ФИО96 поступили денежные средства на сумму 1400 рублей со счета карты № на имя ФИО13

- банковская карта № принадлежит ФИО122 и по счету данной карты производились следующие операции (время московское):

- 03.12.20 г. в 09:13 переведены денежные средства на сумму 1000 рублей на счет карты № на имя ФИО57;

- 05.12.20 г. в 12:36 переведены денежные средства на сумму 500 рублей на счет карты № на имя ФИО57;

- 07.12.20 г. в 12:36 переведены денежные средства на сумму 2500 рублей на счет карты № на имя ФИО16;

- 09.12.20 г. в 11:43 поступили денежные средства в размере 45 руб. со счета карты № на имя ФИО57;

- 09.12.20 г. в 15:45 переведены денежные средства на сумму 103 рубля на счет карты № на имя ФИО57;

- 09.12.20 г. в 16:43 переведены денежные средства на сумму 500 рублей на счет карты № на имя ФИО57;

- 10.12.20 г. в 17:58 поступили денежные средства в размере 500 рублей со счета карты № на имя ФИО57;

- 12.12.20 г. в 15:34 переведены денежные средства на сумму 700 рублей на счет карты № на имя ФИО16;

- 13.12.20 г. в 14:43 переведены денежные средства на сумму 500 рублей на счет карты № на имя ФИО16;

- 14.12.20 г. в 14:10 переведены денежные средства на сумму 3200 рублей с комиссией 74,51 руб. на счет карты № на имя ФИО16;

- 14.12.20 г. в 15:24 поступили денежные средства в размере 10 000 рублей со счета карты № на имя ФИО13; 

- 14.12.20 г. в 15:50 переведены денежные средства на сумму 10 000 рублей с комиссией 100 руб. на счет карты № на имя ФИО16;

- 17.12.20 г. в 17:33 поступили денежные средства в размере 9000 рублей со счета карты № на имя ФИО63; 

- 18.12.20 г. в 06:06 поступили денежные средства в размере 100 рублей со счета карты № на имя ФИО63; 

- 18.12.20 г. в 06:20 со счета обналичиваются денежные средства на сумму 7 500 рублей; 

- 18.12.20 г. в 13:06 поступили денежные средства в размере 3 400 рублей со счета карты № на имя ФИО63; 

- 18.12.20 г. в 17:17 поступили денежные средства в размере 450 рублей со счета карты № на имя ФИО63; 

- 19.12.20 г. в 00:54 поступили денежные средства в размере 3500 рублей со счета карты № на имя ФИО63; 

- 21.12.20 г. в 15:39 поступили денежные средства в размере 5000 рублей со счета карты № на имя ФИО13; 

- 22.12.20 г. в 08:55 поступили денежные средства в размере 40 000 рублей со счета карты № на имя ФИО13;

- 23.12.20 г. в 15:25 поступили денежные средства в размере 7 500 рублей со счета карты № на имя ФИО63; 

- 24.12.20 г. в 16:08 переведены денежные средства на сумму 7 500 рублей с комиссией 75 руб. на счет карты № на имя ФИО63 Осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 67-72, 65-66, 73-81,82). 

В ходе осмотра документов 29.10.21 г. установлено следующее: согласно выписке по счету дебетовой карты №, предоставленной ФИО96, со счета данной карты осуществлены переводы денежных средств в размере 11 000 рублей 21.12.20 г. в 14:38 на банковскую карту № ФИО13; в размере 8000 рублей 22.12.20 г. в 10:45 на банковскую карту № на имя ФИО89, 6000 рублей 25.12.20 г. в 15:15 (по московскому времени) на банковскую карту № на имя ФИО79. с телефоном №, 1000 рублей – 25.12.20 г. в 01:53 на банковскую карту № на имя ФИО63;

- согласно информации ПАО Сбербанк ФИО13 принадлежит карта №, к которой привязан абонентский №, ФИО63 – карта №, к которому привязаны абонентские номера №, №;

- согласно информации ПАО Сбербанк по счету банковской карты № ФИО13 производились следующие операции (время московское): 

11.08.20 г. в 15:35 поступало 700 рублей с карты № ФИО59, 17.12.20 г. в 16:18 поступило 6300 рублей с карты № ФИО50, 20.12.20 г. в 16:05 поступило 4 333 рублей с карты № ФИО62, 21.12.20 г. в 00:36 поступило 858 рублей с карты ФИО62, 21.12.20 г. в 16:42 поступило 1690 рублей с карты ФИО62, 21.12.20 г. в 06:10 поступило 6 120 рублей с карты № ФИО61, 21.12.20 г. в 12:43 поступило 3 198 рублей, в 14:08 поступило 1099 рублей с карты № ФИО60, 22.12.20 г. в 06:49 поступило 12048 рублей с карты № ФИО84, 22.12.20 г. в 07:48 поступило 4970 рублей с карты № ФИО65, 22.12.20 г. в 08:52 поступило 10 750 рублей с карты № ФИО81, 26.12.20 г. в 05:42 поступило 5 800 рублей с карты № ФИО51, 

11.08.20 г. в 16:31 перечислены денежные средства на сумму 3400 рублей, 12.08.20 г. в 16:59 перечислены денежные средства на сумму 8000 рублей на карту № ФИО67, 

14.08.20 г. в 17:15, 19.08.20 г. в 09:29, 15.12.20 г. в 09:05 перечислены денежные средства на суммы 3000 рублей, 6000 рублей с комиссией 60 руб., 3000 рублей с комиссией 30 руб. на карту № ФИО102, 

15.08.20 г. в 03:42, 13:32, 13:37, 17:30, 20.08.20 г. в 09:39, 21.08.20 г. в 11:36 перечислены денежные средства на суммы 900 рублей, 1000 рублей, 600 рублей, 400 рублей, 2000 рублей с комиссией 20 руб., 3000 рублей с комиссией 30 руб. на карту № ФИО63, 

18.08.20 г. в 09:14, 11:33, 22.08.20 г. в 13:34 перечислены денежные средства на суммы 4000 рублей с комиссией 40 руб., 2700 рублей с комиссией 27 руб., 6800 рублей с комиссией 68 руб. на карту № ФИО99, 

14.12.20 г. в 13:01, 15:24, 21.12.20 г. в 15:39, 22.12.20 г. в 08:55, 22.12.20 г. в 15:34 перечислены денежные средства на суммы 32 500 рублей с комиссией 325 руб., 10 000 рублей с комиссией 100 руб., 5000 рублей с комиссией 50 руб., 40 000 рублей с комиссией 400 руб., 9900 рублей с комиссией 99 руб. на карту № ФИО122, 

14.12.20 г. в 17:32, 17.12.20 г. в 17:01 перечислены денежные средства на суммы 500 рублей с комиссией 5 руб., 6100 рублей с комиссией 61 руб. на карту № ФИО59, 

18.12.20 г. в 15:10 перечислены денежные средства на сумму 4 950 рублей с комиссией 49,5 руб. на карту № на имя ФИО63, 

21.12.20 г. в 14:38 перечислены денежные средства на сумму 11 000 рублей с комиссией 110 руб. на карту № ФИО96, 

24.12.20 г. в 09:30 перечислены денежные средства на сумму 500 руб. с комиссией 5 руб. на карту № ФИО103 После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л. 

<

...>, 342-343). 

В ходе осмотра документов 09.10.21 г. установлено, что держателем банковской карты № является ФИО13, со счета данной карты ФИО13 перевел 11.08.20 г. в 16:31 (московское время) 3400 рублей ФИО67, 12.08.20 г. в 16:59 (московское время) 8000 рублей ФИО67, 14.08.20 г. в 17:15 (московское время) 3000 рублей ФИО102, 15.08.20 г. в 13:32 (московское время) 3 транша на общую сумму 2500 рублей ФИО63, 15.08.20 г. в 17:30 400 рублей ФИО63, 18.08.20 г. в 09:14, в 11:33 (московское время) 2 транша на общую сумму 6 700 рублей с комиссией 67 руб. ФИО99, 19.08.20 г. в 09:29 (московское время) 6000 рублей с комиссией 60 руб. ФИО102, 20.08.20 г. в 09:39 (московское время) 2000 рублей с комиссией 20 руб. ФИО63, 21.08.20 г. в 11:36 (московское время) 3000 рублей с комиссией 30 руб. ФИО63, 22.08.20 г. в 13:34 (московское время) 6800 рублей с комиссией 68 руб. ФИО99, на счет карты ФИО13 поступило 10 000 рублей 17.11.20 г. в 16:36 (время московское) со счета ФИО67, 17.11.20 г. в 16:45 ФИО13 снял через банкомат 10 000 рублей, ФИО13 14.12.20 г. в 13:01 и в 15:24 (московское время) перевел 2 транша на суммы 32 500 рублей с комиссией 325 руб., 10 000 рублей с комиссией 100 руб. на счет ФИО122, 15.12.20 г. в 09:05 - 3000 рублей с комиссией 30 руб. на счет ФИО102, 17.12.20 г. в 17:01 - 6100 руб. с комиссией 61 руб. на счет ФИО59, 18.12.20 г. в 15:10 - 4 950 рублей с комиссией 49, 5 руб. на счет ФИО63, 21.12.20 г. в 08:19 (московское время) ФИО13 снял через банкомат 50 000 рублей, 21.12.20 г. в 15:39 (московское время) ФИО13 перевел 5000 рублей с комиссией 50 руб. ФИО122, 22.12.20 г. в 08:55 и в 15:34 (московское время) ФИО13 перевел 40 000 рублей и 9900 рублей ФИО122, 24.12.20 г. в 09:30 (московское время) ФИО13 перевел 5000 рублей ФИО103, 11.01.21 г. в 12:08 (московское время) на счет ФИО13 поступило 14 000 рублей от ФИО67, затем ФИО13 перевел деньги на свою карту №, 11.01.21 г. в 13:01 перевел обратно на свою карту № сумму в размере 18 500 рублей и 11.01.21 г. в 13:16 снял через банкомат 18 500 рублей. После осмотра все документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л. 

<

...>). 

В ходе осмотра 02.10.21 г. с участием переводчика ФИО75 скринов переписок, установлено, что переписка ФИО122 с абонентом, сохраненным как 

<

данные изъяты>, велась в приложении «ВКонтакте» и в мессенджере 

<

данные изъяты>, из существа которой следует, что 

<

данные изъяты> сообщил ФИО122 о том, что отбывает наказание на общем режиме в с. Бестях, 

- переписка ФИО122 с абонентским номером +№, сохраненным как «

<

данные изъяты>», велась в 

<

данные изъяты> в период с 3 по 15 декабря, из существа которой следовало, что абонент g предложил провернуть мошенничество с картой ФИО122 на 6 тысяч, с чем последняя согласилась и отправила номер своей карты №, абонент 

<

данные изъяты> представился Артемом, впоследствии, абонент 

<

данные изъяты> сообщал, сколько поступит денег и, что с ними делать, куда переводить, предупредил ФИО122, чтобы она, если что, говорила, что потеряла карту, сообщил, что если и дальше будут работать, то она получит больше, попросил удалять переписку, отправлял контакты, которым нужно было перечислять поступившие деньги «ФИО24», «+№ ФИО24», «+№ ФИО41», «о пополнении баланса абонентского номера №», «+№ ФИО121», отправил сообщение о сборе с 12.12.20 г. заявок на продукты питания с прайсом от имени магазина «Больше Меньше» с указанием контактного номера +№ ИП ФИО12 ИНН №, и попросил распространить по группам;

- переписка ФИО122 с абонентским номером +№, сохраненным как «

<

данные изъяты>», 15 декабря велась в мессенджере 

<

данные изъяты>, из существа которой следовало, что абонент 

<

данные изъяты> представился Артемом, попросил заблокировать прежний номер МТС, сообщил о поступлении 40 000 рублей и их снятии;

- согласно скриншоту квитанции ФКУ ИК от 18.12.20 г. от ФИО122 принято 

<

***> рублей на личный счет осужденного ФИО17, 

- осмотрены фотографии двух молодых людей из социальной сети ВКонтакте, с которыми ФИО122 переписывалась. Осмотренные документы приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 8 л. 

<

...>). 

Таким образом, оценивая в совокупности вышеуказанные, по существу, согласующиеся между собой доказательства по делу, суд приходит к выводу о виновности ФИО35 в совершении 8 хищений чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба потерпевшим: ФИО64, ФИО5, ФИО10, ФИО50, ФИО61, ФИО83, ФИО84, ФИО51, а также 5 хищений чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с причинением ущерба потерпевшим: ФИО55, ФИО53, ФИО62, ФИО65, ФИО66. 

Показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступлений, принятые судом в качестве достоверных по делу доказательств, по существу, согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше. Мотивов на самооговор у подсудимого, а равно на оговор подсудимого со стороны потерпевших и свидетелей суд не усматривает. 

Вместе с тем, иные показания подсудимого, в том числе об обстоятельствах совершения преступлений с участием ФИО124, в составе организованной группы, суд считает обоснованными отклонить и не принимать во внимание, поскольку данные показания иными исследованными судом доказательствами по делу подтверждений не находят и обвинение в указанной части подсудимому не предъявлено. 

Протокол явки с повинной ФИО1 от 03.12.20 г. о сообщении им преступления по ст. 159 УК РФ (т. 9 л.д. 219-220); Скрин абонентских соединений от 25 июня в период времени с 19:59 до 20:56 с номером +№ (т. 6 л.д. 44); протокол осмотра от 12.11.21 г. изъятых 3-х мобильных устройств, которые возвращены администрации ФКУ ИК № 3 (т. 7 л.д. 157-159); протокол осмотра от 13.11.21 г. изъятых 6-и мобильных устройств, которые возвращены администрации ФКУ ИК № 3 (т. 7 л.д. 160-163); протокол осмотра от 16.11.21 г. изъятых 13 сотовых телефонов, которые возвращены администрации ФКУ ИК № 3 (т. 7 л.д. 164-169); протокол осмотра от 16.11.21 г. изъятых 4 мобильных устройств MEIZU, 2 мобильных устройств iPhone, которые возвращены администрации ФКУ ИК № 3 (т. 7 л.д. 170-173); протокол осмотра от 21.11.21 г. информации ПАО Мегафон о том, что абонентский № зарегистрирован на ФИО105, абонентский № зарегистрирован на ФИО106, постановление об их приобщении к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 13-21, 22); постановление от 07.04.22 г. о переводе осужденного ФИО35 из исправительного учреждения в СИЗО для проведения предварительного следствия (т. 12 л.д. 101-103 ), постановление от 02.12.21 г. об удовлетворении ходатайства ФИО35 о проведении дополнительного допроса, ордер адвоката ФИО107 от 02.12.21 г., уведомление от 02.12.21 г. о предъявлении обвинения ФИО35 03.12.21 г. (т. 9 л.д. 59, 63, 71), справка о прибытии ФИО35 в СИЗО 07.04.21 г., 21.07.21 г., 06.10.21 г., письменные сведения об оставлении ФИО35 в СИЗО до 06.12.21 г., по 08.04.22 г., о решении вопроса об убытии ФИО35 в ИК ближе к 06.02.22 г., сведения о времени проведения следственных действий, приговор от 27.12.23 г., апелляционное определение от 29.02.24 г. в отношении ФИО124, по существу, не доказывают виновность либо невиновность подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений. 

Таким образом, исследованные судом вышеприведенные согласующиеся между собой доказательства по делу являются допустимыми, их достоверность не вызывает сомнений у суда, и в своей совокупности они являются достаточными для постановления обвинительного приговора. 

В связи с обоснованным исключением государственным обвинителем квалифицирующих признаков - значительности причиненных ущербов по преступлениям в отношении потерпевших ФИО55, ФИО130, ФИО66, вмененных органами предварительного следствия, суд согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ исключает квалифицирующие признаки значительности ущербов по преступлениям, совершенным в отношении указанных потерпевших. 

Вместе с тем, учитывая суммы денежных средств, похищенных у каждого из потерпевших - ФИО64, ФИО5, ФИО10, ФИО50, ФИО61, ФИО83, ФИО84 и ФИО51 в отдельности, мнения каждого из потерпевших о значительности ущерба, сведения об их имущественном положении и имущественном положении их семей, суд считает ущербы, причиненные каждому из указанных потерпевших в отдельности, значительными. Доказательств, подтверждающих иное, суду не предоставлено. 

Оценивая согласующиеся между собой показания потерпевшей ФИО83 и свидетеля ФИО81 об обстоятельствах совершения преступления, суд приходит к выводу о том, что посредством переписки в мессенджере 

<

данные изъяты> к ФИО35 c мобильного телефона 

<

данные изъяты> ФИО81 обращалась потерпевшая ФИО83, она же со счета 

<

данные изъяты> перечислила денежные средства. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым последний, отбывая наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении, из корыстных побуждений, стремясь иметь постоянный источник дохода, будучи осведомлённым о способе, механизме и последовательности совершения дистанционных мошеннических действий с использованием средств сотовой связи, решил совершать хищения денежных средств граждан путем обмана, и для реализации преступных целей вступил в предварительный сговор с другим лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Во исполнение совместного с другим лицом преступного умысла, подсудимый посредством мобильного телефона размещал в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в групповых чатах мессенджера «

<

данные изъяты>», объявления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке ГСМ по заниженным от рыночной стоимости ценам, обратившимся к нему ФИО64, ФИО5, ФИО10 сообщал заведомо ложные сведения, убеждал их в безопасности сделок, подтверждал возможность реализации дизельного топлива по заниженной цене, под воздействием обмана указанные лица изъявляли желание приобрести ГСМ, на что подсудимый сообщал им о необходимости перечисления платежей и направлял реквизиты банковской карты, предоставленные ему другим лицом, действовавшим с ним согласованно и во исполнение совместного преступного умысла, введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет указанной им банковской карты денежные средства: ФИО64 - 12 000 рублей, ФИО5 72 000 рублей, ФИО10 24 000 рублей, после чего по указанию другого лица поступившие от потерпевших денежные средства владельцем карты, не осведомленным о преступном происхождении денежных средств, были перечислены на счет карты иного лица, находившегося в г. 

<

адрес>, также не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, который по указанию другого лица обналичил поступившие денежные средства и передал знакомому другого лица, обеспечившему передачу денежных средств подсудимому и другому лицу, похитив, таким образом, денежные средства потерпевших, причинил каждому из них значительный ущерб на вышеуказанные суммы. Далее, отбывая наказание в ФКУ ИК № 3, подсудимый из корыстных побуждений вновь решил совершить аналогичные преступления и для реализации преступных целей вступил в предварительный сговор с ФИО58, осужденным впоследствии вступившим в законную силу 02.05.23 г. приговором 

<

данные изъяты> Во исполнение совместного преступного умысла, подсудимый посредством мобильного телефона размещал в общем доступе для пользователей информационной сети «Интернет», в том числе в групповых чатах мессенджера «

<

данные изъяты>», объявления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о продаже и доставке продуктов питания по заниженным от рыночной стоимости ценам, обратившимся к нему ФИО55, ФИО50, ФИО53, ФИО61, ФИО62, ФИО83, ФИО84, ФИО65, ФИО51, ФИО66 сообщал заведомо ложные сведения, убеждал их в безопасности сделок, подтверждал возможность реализации продуктов питания по заниженной цене, под воздействием обмана указанные лица изъявляли желание приобрести продукты питания, на что подсудимый сообщал им о необходимости перечисления платежей и направлял реквизиты банковских карт, предоставленные ему ФИО58, действовавшим с ним согласованно и во исполнение совместного преступного умысла, введенные в заблуждение потерпевшие перечисляли денежные средства счета на указанных им банковских карт, владельцы которых не были осведомлены о преступном происхождении денежных средств: ФИО55 – 10 720 рублей, ФИО50 – 6 300 рублей, ФИО53- 4 297 рублей, ФИО61 – 6 120 рублей, ФИО62 – 6 881 рубль, ФИО83 – 10 750 рублей, ФИО84 – 12 048 рублей, ФИО65 – 4 970 рублей, ФИО51 – 5 800 рублей, ФИО66- 14 600 рублей, после чего подсудимый, действуя совместно и согласованно с ФИО58, давая указания владельцам банковских карт, иным лицам, получал в свое распоряжение указанные денежные средства со счетов, похитив, таким образом, денежные средства потерпевших, причинил ущербы на вышеуказанные суммы ФИО55, ФИО53, ФИО62, ФИО65, ФИО66, а равно причинил значительные ущербы ФИО50, ФИО61, ФИО83, ФИО84, ФИО51 на вышеуказанные суммы. 

При таких обстоятельствах действия подсудимого подлежат квалификации по ч.2 ст. 159 УК РФ - как мошенничества, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба в отношении потерпевших ФИО64, ФИО5, ФИО10, ФИО50 ФИО61, ФИО83, ФИО84, ФИО51; а равно как мошенничества, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении потерпевших ФИО55, ФИО53, ФИО62, ФИО65, ФИО66. 

При назначении наказаний подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений в отдельности, влияние назначенных наказаний на его исправление, на условия жизни его семьи. 

При оценке личности подсудимого ФИО35 суд принимает во внимание то, что последний неоднократно судим, на учетах в ГБУ РС(Я) «ЯРНД», ГБУ РС(Я) «ЯРПНД» не состоит, по месту отбывания наказания в ФКУ ИК № 3 характеризовался как осужденный, не имевший поощрений и допускавший нарушения ПВР, нетрудоустроенный, относившийся к общественно-полезному труду и учебе удовлетворительно, посещавший мероприятия воспитательного характера, старавшийся делать для себя правильные выводы по ним, освоивший специальность станочника деревообрабатывающих станков. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказания подсудимого, суд учитывает согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - 

<

данные изъяты>, согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ- явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, согласно п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное полное возмещение ущербов всем потерпевшим, согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины по всем преступлениям, раскаяние, молодой возраст, отсутствие претензий у всех потерпевших, положительные характеристики с места учебы в школе, по месту жительства в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказания подсудимого по всем преступлениям, суд признает рецидив преступлений в соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ, поскольку последний, имея судимости за ранее совершенные умышленные преступления, вновь совершил умышленные преступления средней тяжести. 

С учетом вышеизложенного суд считает обоснованным применить при назначении наказания положения ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ, а равно ст. 64 УК РФ - исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, с учетом изложенного выше суд не усматривает. 

Наличие обстоятельства, отягчающего наказания, исключает применение положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, а равно ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменение категорий преступлений на менее тяжкие.

Таким образом, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, а равно характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, в том числе направленных против собственности, личность подсудимого, то, что отбывание прежних наказаний в виде лишения свободы за ранее совершенные преступления, не оказало на него исправительного воздействия, и подсудимый, не встав на путь исправления, отбывая наказание, вновь совершил умышленные преступления средней тяжести, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, вопреки доводам стороны защиты о применении обязательных работ либо условного наказания суд находит обоснованным применить к последнему меру наказания в виде лишения свободы с изоляцией от общества, не применяя положения ст. 73 УК РФ и считая, что иные меры наказания, указанные в санкции статьи, не способствуют достижению целей наказания. 

Вместе с тем, признавая достаточным для исправления подсудимого назначение основного вида наказания в виде лишения свободы с изоляцией от общества, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При этом отбывание наказания надлежит назначить в исправительной колонии строгого режима согласно п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ. 

Гражданские иски по делу не заявлены. 

Вещественные доказательства по делу: сотовые телефоны, сим-карты, находящиеся в пакете № 1, изъятые в ФКУ ИК № 3; самодельное устройство в виде металлической трубы и баллона, банковская карта ПАО «Сбербанк» ФИО5 подлежат оставлению до разрешения уголовного дела, выделенного из данного дела в отдельное производство; сотовый телефон марки «IPhone 6», банковская карта ПАО «Сбербанк», изъятые у ФИО122, подлежат уничтожению; сотовый телефон марки «Samsung A51», изъятый у свидетеля ФИО110 подлежит возврату владельцу по вступлению настоящего приговора в законную силу; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J8» возвращен ФИО62, марки «BQ» - ФИО53, марки «OPPO F7 1819» - ФИО61; марки «Samsung SM-A715F» - ФИО65, банковская карта ПАО Сбербанк возвращена ФИО66; CD диски, Скрины, Истории операций по картам, счетам, сведения ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», справку банка, заявление, копии сообщений из мессенджера «

<

данные изъяты>», переписки из телефонов, Выписки по счетам, Информации о счетах и картах, чеки, отчеты по картам и сведения ПАО Сбербанк, Детализации движений денежных средств, Информации о счетах, картах, Детализации телефонных соединений абонентских номеров подлежат хранению при уголовном деле в течение всего срока ее хранения. 

Подсудимый, содержавшийся по данному уголовному делу под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, был взят под стражу в зале суда приговором Якутского городского суда от 07.02.23 г., отмененным апелляционным постановлением Верховного суда РС(Я) от 18.05.23 г., которым в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца т.е. по 17.08.23 г. включительно; постановлением Якутского городского суда от 17.08.23 г. мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена подсудимому без изменения и срок его содержания под стражей был продлен на 6 месяцев, т.е. по 06.12.23 г.; постановлением Хангаласского районного суда от 05.12.23 г. мера пресечения подсудимому изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Постановлением Хангаласского районного суда от 05.03.24 г. подсудимый объявлялся в розыск с изменением меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу со дня его задержания, подсудимый был задержан и взят под стражу 28.03.24 г. 

В ходе предварительного следствия в отношении подсудимого постановлением Якутского городского суда от 06.12.21 г. (т. 9 л. д. 90-91) избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. по 06.02.22 г., вместе с тем, постановлением следователя от 01.02.22 г. (т. 9 л. д. 127-129) мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (т. 9 л. д. 130). 

При таких обстоятельствах сроки содержания подсудимого под стражей подлежат зачету в срок отбывания наказания в соответствии с положениями п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л

ФИО35 признать виновным в совершении 13-ти преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказания по ч. 2 ст. 159 УК РФ по каждому из 5 преступлений (в отношении ФИО55, ФИО53, ФИО62, ФИО65, ФИО66) в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы, по ч. 2 ст. 159 УК РФ по каждому из 8 преступлений (в отношении ФИО64, ФИО5, ФИО10, ФИО50, ФИО61, ФИО83, ФИО84, ФИО51) в виде 2 лет лишения свободы, согласно ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения осуждённому ФИО35 - заключение под стражей оставить без изменения до вступления настоящего приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО35 исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу; зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей в период: с 06.12.21 г. до 01.02.22 г., с 07.02.23 г. до 05.12.23 г., с 28.03.24 г. до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Вещественные доказательства по делу: сотовые телефоны, сим-карты, находящиеся в пакете № 1, изъятые в ФКУ ИК № 3; самодельное устройство в виде металлической трубы и баллона, банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО5 оставить до разрешения уголовного дела, выделенного из данного дела в отдельное производство; сотовый телефон марки «IPhone 6», банковскую карту ПАО «Сбербанк», изъятые у ФИО122 - уничтожить; сотовый телефон марки «Samsung A51», изъятый у свидетеля ФИО110 – возвратить владельцу; считать возвращенными мобильные телефоны марки «Samsung Galaxy J8» ФИО62, «BQ» - ФИО53, «OPPO F7 1819» - ФИО61; «Samsung SM-A715F» - ФИО65, банковскую карту ПАО Сбербанк - ФИО66 по вступлению настоящего приговора в законную силу; CD диски, Скрины, Истории операций по картам, счетам, сведения ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», справку банка, заявление, копии сообщений из мессенджера «

<

данные изъяты>», переписки из телефонов, Выписки по счетам, Информации о счетах и картах, чеки, отчеты по картам и сведения ПАО Сбербанк, Детализации движений денежных средств, Информации о счетах, картах, Детализации телефонных соединений абонентских номеров хранить при уголовном деле в течение всего срока ее хранения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение пятнадцати суток со дня постановления, а осужденным – в тот же срок со дня вручения копии. 

В случае обжалования приговора осужденному разъяснить право заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, право пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ. Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа –принять меры к назначению защитника по своему усмотрению, отказ от защитника не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу. 

Судья З.В. Копырина