Дело № 2-1435/2025

25RS0002-01-2022-003950-30

Мотивированное 

решение

изготовлено 01июля 2025

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

17 июня 2025 года город Владивосток

Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Рубель Ю.С.,

при участии помощника судьи Назариковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заявлению ФИО1 к И ФИО2, ООО «Восток-Норд» о признании сделок незаключенными, с участием третьего лица: ФИО3

установил:

ФИО1 обратился в суд с названным исковым заявлением, в обосновании требований указал, что истец, с 08 сентября 2021 является единственным учредителем (100% доли уставного капитала) ООО «Восток-норд», что подтверждается договором купли-продажи доли в уставном капитале от 08 сентября 2021 и выпиской из ЕГРЮЛООО «Восток-Норд». При производстве внутреннего аудита, истцу стало известно, что ООО «Восток-Норд» (заемщик» и И ФИО2 (заимодавец) в период 2011, 2012,2013, 2014 были заключены договоры беспроцентного займа, с последующим заключением дополнительных соглашений к данным договорам, продлевавшим срок действия договоров и предусматривающих возврат займа с процентной ставкой, такие как:

24 июня 2011 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-1/240611, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 2 000 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 30 июня 2011 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 30 июня 2012 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2012 года стороны согласовали срок возврата займа до 29.06.2013 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 29.06.2013 года стороны согласовали срок возврата займа до 28.06.2014 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 28.06.2014 года стороны согласовали срок возврата займа до 27.06.2015 года.

Дополнительным соглашением № 4 от 27.06.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 26.06.2016 года.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 6 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-1/240611 от 24.06.2011 представлены квитанции к приходному кассовому ордеру № 54 от 24 июня 2011 года на сумму 1 000 000 рублей и № 55 от 28 июня 2011 года на сумму 1 000 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанциях указано «Договор займа № ИВН-1/240611 от 24.06.11».

15 мая 2012 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-2/150512, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 155 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 03 июля 2012 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 03 июля 2013 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 03.07.2013 года стороны согласовали срок возврата займа до 02.07.2014 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 02.07.2014 года стороны согласовали срок возврата займа до 01.07.2015 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 01.07.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 30.06.2016 года.

Дополнительным соглашением № 4 от 01.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-2/150512 от 15.05.2012 представлены квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 15 мая 2012 года на сумму 55 000 рублей, № 13 от 08 июня 2012 года на сумму 50 000 рублей и № 14 от 02 июля 2012 года на сумму 50 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанциях указано «Договор займа № ИВН-2/150512 от 15.05.12».

21 января 2013 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 800 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 21 января 2013 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 20 января 2014 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 20.01.2014 года стороны согласовали срок возврата займа до 19.01.2015 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 19.01.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 18.01.2016 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 18.01.2016 года стороны согласовали срок возврата займа до 17.01.2017 года.

Дополнительным соглашением № 4 от 20.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113 от 21.01.2013 представлена квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 21 января 2013 года на сумму 1 800 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанции указано «Договор займа № 3-210113 от 21.01.13».

31 декабря 2014 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-4/311214, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 3 450 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 31 декабря 2014 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 30 декабря 2015 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 29.12.2016 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 01.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 3 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

Полагает, что вышеуказанные сделки незаключенными по следующим основаниям:

В период с 2011 по 2014 И Л.С. не имел финансовой возможности передачи в заем ООО «Восток-Норд», указанных в договорах сумм, что быть подтверждено информацией ИФНС и Пенсионного фонда РФ, ООО «Восток-Норд» был сделан запрос в МИФНС России № 14 по Приморскому краю и в МИФНС России № 1 по Сахалинской области, однако в силу положений Административного регламента ФНС по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, утвержденного Приказом ФНС России от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ а также п. 3 определяющего порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, утвержденного приказом МНС России от 03.03.2003 № бг- 3-28/96 «Об утверждении порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, в доступе к указанной информации ООО «Восток-Норд» отказано.

Кроме того, в подтверждение передачи ООО «Восток-Норд» заемных денежных средств И Л.С. предоставил бланки квитанций от приходных кассовых ордеров. Однако, сами приходные кассовые ордера в ООО «Восток-Норд» отсутствуют, как и отсутствуют журнал расходных и приходных кассовых документов.

Согласно разделу II Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденному письмом Банка России от 04.10.1993 № 18 (действовавшего по 31.12.2011),главе 3 Положения Центрального Банка РФ о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденного указанием Банка от 12.10.2011 № 373-П (действовавшего с 01.01.2012 по 01.06.2014), указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими в упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (действующего с 01.06.2014) прием наличных денег юридическим лицом, проводится по приходно-кассовым ордерам 031001. Приходный кассовый ордер выписывается в единственном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным. Бланк квитанции к приходном у кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью кассира и регистрируется в журнале регистрации расходных и приходных кассовых документов, по форме КО-3, далее выдается на руки сдавшему деньги, а сам приходный кассовый ордер остается в кассе. Однако, на момент принятия документов руководством ООО «Восток-Норд» от прежнего руководства настоящим, указанные документы (приходные кассовые ордера) отсутствуют.

Таким образом, указанные в бланках квитанций суммы не были оприходованы в кассе ООО «Востк-Норд», следовательно отсутствовали реальные займы.

Кроме того, в качестве главного бухгалтера и кассира на квитанциях к приходным кассовым ордерам:

-договор № ИВН-1/240611 от 24.06.2011, значатся подписи-главный бухгалтер ФИО4 и кассир ФИО5;

-договор № ИВН-2/150512 от 15.05.2012, значатся подписи- главный бухгалтер ФИО6 и кассир ФИО7

Согласно табелю учета рабочего времени бухгалтер ФИО7, подписавшая квитанции к приходному кассовому ордеру 15.05.20212 (квитанции 555 000 рублей) и 08.06.2012 (квитанция 50 000 рублей), в ООО «Восток-Норд» не работала. Изложенное подтверждается справкой ГУ-ОПФР по Сахалинской области от 07.04.2022 № 6192-01.

-Договор № ИВН-3/210113 от 21.01.2013, значатся подписи – главный бухгалтер ФИО3 и кассир ФИО3

Так ФИО3, подписавший квитанцию к приходному кассовому ордеру 31.12.2014 на сумму 3 450 000 рублей, в соответствии с приказом от01.12.2014 был уволен, таким образом, указанная сумма не могла быть принята и И Л.С., в квитанции к приходному кассовому ордеру не содержится подписи главного бухгалтера и кассира, работавших в ООО «Восток-Норд» 31.12.2014. Информация о периодах работы ФИО3 в ООО «Восток-Норд» подтверждается справкой ГУ – ОПФР по Сахалинской области от 07.04.2022 № 6195-01.

Согласно п.1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной деятельности. Следовательно, договор беспроцентного займа общего вида от 24.06.2011 № ИВН-1/240611 между И Л.С. и ООО «Восток-Норд» на сумму 2 000 000 рублей сроком до 30.06.2011, вместе с дополнительными соглашениями; договор беспроцентного займа общего вида от 15.05.2012 № ИВН-2/150512между И Л.С. и ООО «Восток-Норд» на сумму 155 000 рублей сроком до 03.07.2013, вместе с дополнительными соглашениями; договор беспроцентного займа общего вида от 21.01.2013 № ИВН -3/210113 между И Л.С. и ООО «Восток-Норд» на сумму 1 800 000 рублей сроком до 20.01.2014, вместе с дополнительными соглашениями; договор беспроцентного займа общего от 31.12.2014 № ИВН-4/311214 между И Л.С. и ООО «Восток-Норд» на сумму 3 450 000 рублей сроком до 31.12.2015 являются незаключенными. 

Просит суд признать незаключенными по безденежности следующие сделки: договор 24.06. 2011 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) № ИВН-1/240611, на сумму 2 000 000 рублей, сроком до 30.06.2011, вместе со следующими дополнительными соглашениями: 

-дополнительное соглашение № 1 от 30.06.2012 года срок возврата займа до 29.06.2013 года,

-дополнительное соглашение № 2 от 29.06.2013 года срок возврата займа до 28.06.2014 года,

-дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2014 года срок возврата займа до 27.06.2015 года,

-дополнительное соглашение № 4 от 27.06.2015 года срок возврата займа до 26.06.2016 года.

-дополнительное соглашением № 5 от 01.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

-дополнительное соглашение № 6 от 01.10.2019 года начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

2. Договор от 15.05.2012 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-2/150512, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 155 000 рублей, сроком до 03.07.2013, вместе с дополнительными соглашениями:

-дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2013 года срок возврата займа до 02.07.2014 года,

-дополнительным соглашение № 2 от 02.07.2014 года срок возврата займа до 01.07.2015 года,

-дополнительное соглашение № 3 от 01.07.2015 года срок возврата займа до 30.06.2016 года,

-дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца,

-дополнительное соглашение № 5 от 01.10.2019 года начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

Договор между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113 от 21.01.2013, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 800 000 рублей, сроком до 21.01.01.2014 вместе с дополнительными соглашениями:

-дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2014 года срок возврата займа до 19.01.2015 года,

-дополнительное соглашение № 2 от 19.01.2015 года срок возврата займа до 18.01.2016 года,

-дополнительное соглашение № 3 от 18.01.2016 года срок возврата займа до 17.01.2017 года,

-дополнительное соглашение № 4 от 20.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

-дополнительное соглашение № 5 от 01.10.2019 года начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

Договор между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) беспроцентного займа общего вида № ИВН-4/311214 от 31.12.2014, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 3 450 000 рублей, сроком до 31.12.2015 вместе с дополнительными соглашениями:

-дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2015 года срок возврата займа до 29.12.2016 года,

-дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца,

-дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

Протокольным определением в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования был привлечен по ходатайству представителя истца – ФИО3

В судебное заседание истец не явился о месте и времени слушания извещен надлежащим образом, обеспечил явку своего представителя по доверенности ФИО8, которая в ходе рассмотрения дела исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенным в иске.

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Восток-Норд» по доверенности ФИО9 с исковыми требованиями согласилась, не возражала против их удовлетворения.

Остальные участники процесса (И Л.С., ФИО3) в судебное заседание не явились, о месте и времени слушания извещены надлежащим образом, причины неявки неизвестны. 

Суд, выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, давая оценку фактическим обстоятельствам дела, всем имеющимся доказательствам в их совокупности, приходит к следующему. 

Согласно пункту 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и определении любых, не противоречащих законодательству условий договора.

Из положений пункта 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Из материалов дела следует, что 24.06.2011 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-1/240611, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 2 000 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 30.06.2011 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 30.06.2012 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2012 года стороны согласовали срок возврата займа до 29.06.2013 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 29.06.2013 года стороны согласовали срок возврата займа до 28.06.2014 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 28.06.2014 года стороны согласовали срок возврата займа до 27.06.2015 года.

Дополнительным соглашением № 4 от 27.06.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 26.06.2016 года.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 6 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-1/240611 от 24.06.2011 представлены квитанции к приходному кассовому ордеру № 54 от 24.06.2011 года на сумму 1 000 000 рублей и № 55 от 28.06.2011 года на сумму 1 000 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанциях указано «Договор займа № ИВН-1/240611 от 24.06.2011».

15.05.2012 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-2/150512, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 155 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 03.07.2012 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 03.07.2013 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 03.07.2013 года стороны согласовали срок возврата займа до 02.07.2014 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 02.07.2014 года стороны согласовали срок возврата займа до 01.07.2015 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 01.07.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 30.06.2016 года.

Дополнительным соглашением № 4 от 01.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-2/150512 от 15.05.2012 представлены квитанции к приходному кассовому ордеру № 11 от 15 мая 2012 года на сумму 55 000 рублей, № 13 от 08 июня 2012 года на сумму 50 000 рублей и № 14 от 02 июля 2012 года на сумму 50 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанциях указано «Договор займа № ИВН-2/150512 от 15.05.2012».

21.01.2013 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 800 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 21.01.2013 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 20.01.2014 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 20.01.2014 года стороны согласовали срок возврата займа до 19.01.2015 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 19.01.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 18.01.2016 года.

Дополнительным соглашением № 3 от 18.01.2016 года стороны согласовали срок возврата займа до 17.01.2017 года.

Дополнительным соглашением № 4 от 20.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 5 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113 от 21.01.2013 представлена квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 21.01.2013 года на сумму 1 800 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанции указано «Договор займа № 3-210113 от 21.01.13».

31.12.2014 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-4/311214, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 3 450 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 31.12.2014 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 30.12.2015 года. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2015 года стороны согласовали срок возврата займа до 29.12.2016 года.

Дополнительным соглашением № 2 от 01.01.2016 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

Дополнительным соглашением № 3 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

В подтверждение передачи суммы займа по договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-4/311214 от 31.12.2014 представлена квитанция к приходному кассовому ордеру № 16 от 31.12.2014 года на сумму 3 450 000 рублей. В качестве основания передачи наличных денежных средств в квитанции указано «Договор займа № ИВН-4/311214 от 31.12.2014». Квитанция подписана ФИО3.

Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 26.04.2024 по делу № А59-6408-18/2021 установлено, что в соответствии с заключением эксперта ООО «Дальневосточный центр экспертиз» ФИО10 от 22.03.2024 № 010-01-2024/С, подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены в строке «главный бухгалтер» и в строке «кассир» на копии квитанции к приходному кассовому ордеру от 31.12.2014 № 16 на сумму 3 450 000 руб., выполнены не ФИО3, а иным лицом. Как указано в определении суда, заключением эксперта опровергается факт получения должником спорных денежных средств.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет (пункт 3 статьи 810 ГК РФ).

Факт выдачи И Леонидом Сидхвановчем обществу с ограниченной ответственностью «Восток-Норд» займов на общую сумму 7 405 000 рублей оспаривается истцом ФИО1 и ответчиком ООО «Восток-Норд».

Вместе с тем, решением Арбитражного суда Приморского края от 22.11.2022 по делу № А51-17176/2022 И ФИО2 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества должника, финансовым управляющим утвержден ФИО11.

Определением Арбитражного суда Сахалинской области от 14.03.2025 по делу № А59-246-31/2022 установлено наличие связей аффилированного характера ФИО12 (бывшего генерального директора ООО «Восток-Норд») с ответчиком И ФИО2.

Принимая во внимание, что спорные правоотношения отягощены банкротным элементом, а также фактом аффилированности сторон, при рассмотрении настоящего спора подлежит применению повышенный стандарт доказывания ответчиком обстоятельств, положенных в основание возражений, существенно отличающийся от обычного бремени доказывания в сходном частноправовом споре.

В подтверждения наличия у И ФИО2 финансовой возможности внесения в кассу ООО «Восток-Норд» сумм займов по спорным договорам, ответчик ссылается на получение дохода в сумме 150 000 000 рублей по государственному контракту № 5 от 13.03.2012 года в связи с продажей административного помещения. Денежные средства в размере 150 000 000 рублей по государственному контракту получены И ФИО2 на банковский счет 

<

номер> в Филиале № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) г. Хабаровск. И ФИО2 18.05.2012 года произвел снятие наличных денежных средств с расчетного счета в банке в сумме 85 000 000 рублей и безналичный перевод ООО «Компания «ДЕМЕТРА» суммы в размере 30 000 000 рублей. Же Светлана Викторовна произвела снятие с расчетного счета И ФИО2 28.05.2012 года денежной суммы в размере 35 721 680,32 рублей.

О датах снятия наличных денежных средств и назначениях их использования И ФИО2 и Же Светлана Викторовна изложили свою позицию в апелляционной жалобе от 23.07.2024 по делам № А59-1222-7/2022 и № А59-1222-8/2022 (в рамках дела о банкротстве ООО «ПИЛИГРИМ», в производстве Арбитражного суда Сахалинской области). О направлении денежных средств на предоставление займов ООО «ВОСТОК-НОРД» в апелляционных жалобах не сообщается.

Договоры беспроцентного займа общего вида № ИВН-1/240611 и № ИВН-2/150512 датированы 24.06.2011 и 15.05.2012 соответственно, которые предшествуют датам заключения государственного контракта № 5 от 13.03.2012 и получению денежных средств по сделке. Договоры беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113 и № ИВН-4/311214 датированы 21.01.2013 и 31.12.2014 соответственно, которые имеют значительный промежуток с датами заключения государственного контракта № 5 от 13.03.2012, получения денежных средств по сделке и снятия наличных денежных средств И ФИО2.

Таким образом, материалами дела не подтверждается факт использования И ФИО2 денежных средств, полученных от заключения государственного контракта № 5 от 13.03.2012, на предоставление займов ООО «Восток-Норд» по оспариваемым договорам займа.

Сведения о доходах И ФИО2 за период с 2011 года по 2014 год, представленные в материалы дела ФНС России, ОПФР по Приморскому краю и ОПФР по Сахалинской области, наличие финансовой возможности выдать ООО «Восток-Норд» займы в июне 2011 года, мае 2012 года, январе 2013 года и декабре 2014 года не подтверждают, а напротив, опровергают, поскольку годовой доход указанного лица за 2011 – 2014 годы составлял размер меньший, чем суммы займа, на которые заключены оспариваемые договоры займа.

С учетом изложенного суд считает недоказанным факт наличия у И ФИО2 на момент заключения договоров займа в июне 2011 года, мае 2012 года, январе 2013 года и декабре 2014 года, оформления приходных кассовых ордеров финансовой возможности предоставить займы ООО «Восток-Норд».

Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 11.01.2021 о том, что ООО «Восток-Норд» имеет задолженность перед И ФИО2 в размере 7 942 882,42 рублей, и письмо ООО «Восток-Норд» от 12.02.2021, подписанные ФИО12, с учетом его аффилированности с ответчиком И Л.С., также не подтверждают фактическую передачу И ФИО2 наличных денежных средств по оспариваемым договорам займа.

Имеющаяся в материалах дела банковская выписка ООО «Восток-Норд», предоставленная ПАО «Сбербанк России», поступление денежных средств от И ФИО2 по договорам займа также не подтверждает.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к И ФИО2, ООО «Восток-Норд» о признании сделок незаключенными, с участием третьего лица: ФИО3 – удовлетворить.

Признать незаключенными по безденежности следующие сделки: 

Договор 24.06. 2011 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) № ИВН-1/240611, на сумму 2 000 000 рублей, сроком до 30.06.2011, вместе со следующими дополнительными соглашениями: 

-дополнительное соглашение № 1 от 30.06.2012 года срок возврата займа до 29.06.2013 года,

-дополнительное соглашение № 2 от 29.06.2013 года срок возврата займа до 28.06.2014 года,

-дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2014 года срок возврата займа до 27.06.2015 года,

-дополнительное соглашение № 4 от 27.06.2015 года срок возврата займа до 26.06.2016 года.

-дополнительное соглашением № 5 от 01.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

-дополнительное соглашение № 6 от 01.10.2019 года начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

2. Договор от 15.05.2012 года между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) заключен договор беспроцентного займа общего вида № ИВН-2/150512, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 155 000 рублей, сроком до 03.07.2013, вместе с дополнительными соглашениями:

-дополнительное соглашение № 1 от 03.07.2013 года срок возврата займа до 02.07.2014 года,

-дополнительным соглашение № 2 от 02.07.2014 года срок возврата займа до 01.07.2015 года,

-дополнительное соглашение № 3 от 01.07.2015 года срок возврата займа до 30.06.2016 года,

-дополнительное соглашение № 4 от 01.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца,

-дополнительное соглашение № 5 от 01.10.2019 года начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

3. Договор между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) беспроцентного займа общего вида № ИВН-3/210113 от 21.01.2013, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 800 000 рублей, сроком до 21.01.01.2014 вместе с дополнительными соглашениями:

-дополнительное соглашение № 1 от 20.01.2014 года срок возврата займа до 19.01.2015 года,

-дополнительное соглашение № 2 от 19.01.2015 года срок возврата займа до 18.01.2016 года,

-дополнительное соглашение № 3 от 18.01.2016 года срок возврата займа до 17.01.2017 года,

-дополнительное соглашение № 4 от 20.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца.

-дополнительное соглашение № 5 от 01.10.2019 года начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

4. Договор между И ФИО2 (займодавец) и ООО «Восток-Норд» (заёмщик) беспроцентного займа общего вида № ИВН-4/311214 от 31.12.2014, в соответствии с которым займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 3 450 000 рублей, сроком до 31.12.2015 вместе с дополнительными соглашениями:

-дополнительное соглашение № 1 от 30.12.2015 года срок возврата займа до 29.12.2016 года,

-дополнительное соглашение № 2 от 01.01.2016 года начисление процентов за пользование займом в размере 15% годовых с 01.01.2016 года и возврат суммы займа и процентов по нему по требованию займодавца,

-дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2019 года стороны согласовали начисление процентов за пользование займом в размере 12% годовых с 01.10.2019 года.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение месяца с даты изготовления решения в мотивированном виде.

Председательствующий Ю.С. Рубель