№ 01-0437/2025

77RS0032-02-2025-005367-65

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 июня 2025 года город Москва 

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Барановой А.В., при секретарях судебного заседания Анашкиной А.И., Султановой С.В., с участием государственных обвинителей – заместителя Черемушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Шумило Н.В., помощников Черемушкинского прокурора г. Москвы Бароновой В.С., ФИО1, ФИО2, подсудимого ФИО3, его адвоката Головача А., представителя потерпевшего ФИО4 адвоката Русиной В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО5

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

ФИО3, не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, имея умысел на совершение хищения денежных средств, в точно неустановленное время, но не позднее 09 часов 00 минут 17 октября 2024 года, принял решение о вступлении в организованную группу совместно с иными неустановленными лицами для систематического совершения мошенничества посредством телефонной связи в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации, путем сообщения им заведомо ложных сведений от имени сотрудников государственных организаций и правоохранительных органов Российской Федерации и требования передачи в свой адрес денежных средств.

Деятельность организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; неизменностью определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до пресечения преступной деятельности ФИО3 совместно с иными неустановленными лицами, высокой степенью конспирации, при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений ФИО3 совместно с иными неустановленными лицами согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей.

Руководство данной организованной группой осуществлялось неустановленными лицами, которые с целью реализации задуманного и последующего обеспечения её деятельности и функционирования, не позднее 09 часов 00 минут 17 октября 2024 года, более точное время следствием не установлено, разработали план преступной деятельности, распределили роли между собой и ФИО3, координировали действия на всех этапах преступной деятельности, занимали лидирующую позицию, выполняли наиболее активную роль при совершении преступлений, возложили на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, решали повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности. 

Таким образом, в преступную деятельность неустановленных лиц входили обязанности приискания средств совершения преступления, а именно, заранее приискать средства связи, оформленные на третьих лиц, с целью исключения вероятности их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, а также подыскать абонентский номер телефона самого потенциального потерпевшего; осуществлять телефонные звонки посредством приложения «Телеграмм» и, представившись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов Российской Федерации, сообщить потенциальному потерпевшему о том, что что доступ к его учетной записи Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» получен мошенниками и его личные данные переданы на Украину, в следствии чего мошенники оформили на его имя кредитные обязательства и пытаются похитить заемные денежные средства путем их перевода на счета в коммерческие банки, тем самым убедить потенциального потерпевшего в необходимости оформления кредита, для последующего обналичивания денежных средств и перевода их на «безопасный» счет, после чего, последнему, следуя инструкции неустановленных лиц, необходимо было оформить кредит на свое имя и, действуя под руководством последних, обналичить заемные денежные средства и собственные сбережения, а затем внести их посредством различных банкоматов на счета, указанные звонившими; а также подыскать третьих лиц, на имя которых открыты банковские счета с выпущенными к ним картами, на которые в дальнейшем потерпевшим необходимо внести денежные средства, подконтрольные неустановленным лицам, передать данные карты своим соучастникам с целью обналичивания поступивших от потерпевших денежных средств для последующего распределения полученной преступным путем прибыли.

Согласно отведенным ролям в составе организованной группы с целью достижения единого умысла в преступную роль ФИО3 входили обязанности получить от неустановленных соучастников банковские карты со счетами, оформленными на третьих лиц, с цифровыми кодами для дистанционного управления названными банковскими счетами, на которые в дальнейшем потерпевшим будут внесены денежные средства; контролировать движение денежных средств по вышеуказанным банковским счетам; обналичивать с них денежные средства, поступившие от потерпевших, и последующее распределение, полученной преступным путем прибыли.

Во исполнение единого умысла, с целью реализации вышеуказанного преступного плана, неустановленные лица не позднее 09 часов 00 минут 17 октября 2024 года, более точное время следствием не установлено, приискали ФИО6, неосведомленного об их преступных намерениях, который передал неустановленным соучастникам ФИО3 банковскую карту № *** на имя ФИО6 в Дополнительном офисе *** ПАО «***», расположенном по адресу: *** и цифровые коды для дистанционного управления названными банковскими счетами; приискали ФИО7, неосведомленного об их преступных намерениях, который передал неустановленным соучастникам ФИО3 банковскую карту № ***на имя ФИО7 в ООО «***», расположенном по адресу: *** и цифровые коды для дистанционного управления названными банковскими счетами; приискали ФИО8, неосведомленного об их преступных намерениях, который передал неустановленным соучастникам ФИО3 банковскую карту № *** на имя ФИО8 в Дополнительном офисе АО «***», расположенном по адресу: *** на имя ФИО8 в Филиале № *** Банка ***расположенном по адресу: *** и цифровые коды для дистанционного управления названными банковскими счетами, находящуюся в фактическом пользовании ФИО3

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, используя поочередно абонентские номера телефонов *** , посредством мессенджера «Телеграмм», не позднее 09 часов 00 минут 17 октября 2024 года, представившись сотрудниками Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации, осуществив звонок ФИО4 на абонентский номер *** сообщили последнему о том, что доступ к его учетной записи Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» получен мошенниками и его личные данные переданы на Украину, в следствии чего мошенники оформили на его имя кредитные обязательства и пытаются похитить заемные денежные средства путем их перевода на счета в коммерческие банки, тем самым, путем обмана, убедили последнего в необходимости оформления на свое имя кредитных обязательств, обналичивания заемных денежных средств и внесения их на «безопасные счета», открытые для него в Центральном Банке Российской Федерации, с целью их сохранности.

После чего, ФИО4, будучи обманутым, следуя инструкциям неустановленных лиц, примерно в 14 часов 00 минут 17 октября 2024 года, прибыв в отделение Банка *** , оформил на свое имя кредит на общую сумму 600 000 рублей.

Совершив под руководством неустановленных лиц указанные действия, ФИО4, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, оставаясь в вышеуказанном отделении банка, где посредством банкомата, используя смартфон модели «Realmi C61» («Реалми Ц61»), приобретенный по указанию неустановленных лиц, с ранее установленным на нем приложением «Мир Пей», ввел под руководством неустановленных лиц реквизиты вышеназванной банковской карты № *** открытым на имя ФИО6, находящейся в фактическом распоряжении неустановленных лиц, и осуществил внесение наличных денежных средств 17 октября 2024 года следующими транзакциями: в 21 час 36 минут в размере 210 000 рублей, в 21 час 40 минут в размере 330 000 рублей, в 21 час 49 минут в размере 25 000 рублей.

Денежные средства поступили на вышеназванный банковский счет № ***, открытый на имя ФИО6 в Дополнительном офисе ***, находящейся в пользовании ФИО3 неустановленных соучастников, с целью последующего распределения прибыли, полученной преступным путем.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, используя абонентские номера телефонов ***, посредством мессенджера «Телеграмм», не позднее 09 часов 00 минут 18 октября 2024 года, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществив звонок ФИО4 на абонентский номер *** сообщили последнему о том, что доступ к его учетной записи Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» получен мошенниками и его личные данные переданы на Украину, в следствии чего мошенники оформили на его имя кредитные обязательства и продолжаются попытки похитить заемные денежные средства путем их перевода на счета в коммерческие банки, тем самым, путем обмана, убедили последнего в необходимости обналичивания имеющихся у него личных денежных средств и внесения их на «безопасные счета», открытые для него в Центральном Банке Российской Федерации, с целью их сохранности.

После чего, ФИО4, будучи обманутым, следуя инструкциям неустановленных лиц, не позднее 09 часов 00 минут 18 октября 2024 года, прибыв в отделение Банка *** где с банковского счета № ***, открытого на его имя, снял в кассе денежные средства в размере 800 000 рублей.

Совершив под руководством неустановленных лиц указанные действия, ФИО4, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, проследовал в отделение Банка ***, расположенное по адресу: ***, где посредством банкомата, используя смартфон модели «Realmi C61» («Реалми Ц61»), приобретенный им ранее по указанию неустановленных лиц, с установленным на нем приложением «Мир Пей», ввел под руководством неустановленных лиц реквизиты вышеназванной банковской карты № ***, открытым на имя ФИО7, находящейся в фактическом распоряжении неустановленных лиц, и осуществил внесение наличных денежных средств 18 октября 2024 года следующими транзакциями: в 15 часов 07 минут в размере 395 000 рублей и в 15 часов 18 минут в размере 390 000 рублей.

Денежные средства поступили на вышеназванный банковский счет № ***, открытый на имя ФИО7 ***, находящейся в пользовании ФИО3 неустановленных соучастников, с целью последующего распределения прибыли, полученной преступным путем.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, используя абонентские номера телефонов ***, посредством мессенджера «Телеграмм», не позднее 10 часов 00 минут 21 октября 2024 года, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществив звонок ФИО4 на абонентский номер ***, сообщили последнему о том, что доступ к его учетной записи Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» получен мошенниками и его личные данные переданы на Украину, в следствии чего мошенники оформили на его имя кредитные обязательства и продолжаются попытки похитить заемные денежные средства путем их перевода на счета в коммерческие банки, тем самым, путем обмана, убедили последнего в необходимости повторного оформления на свое имя кредитных обязательств, обналичивания заемных денежных средств и внесения их на «безопасные счета», открытые для него в Центральном Банке Российской Федерации, с целью их сохранности.

После чего, ФИО4, будучи обманутым, следуя инструкциям неустановленных лиц, не позднее 10 часов 00 минут 21 октября 2024 года, оформил посредством приложений дистанционного банковского обслуживания *** на свое имя кредитные обязательства. После чего, прибыв к банкомату ***, расположенному по адресу: *** обналичил с банковского счета № ***, открытого на его имя, денежные средства в размере 878 000 рублей. Далее, прибыв в ТЦ ***, расположенный по адресу: *** посредством банкомата *** обналичил с банковского счета № ***, открытого на его имя, денежные средства в размере 815 000 рублей.

Совершив под руководством неустановленных лиц указанные действия, ФИО4, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, оставаясь в ТЦ *** где посредством банкомата криптовалюты, используя смартфон модели «Realmi C61» («Реалми Ц61»), приобретенный им ранее по указанию неустановленных лиц, с установленным на нем приложением «Мир Пей», отсканировал полученный от звонивших в мессенджере «Телеграмм» код, с использованием которого осуществил внесение наличных денежных средств в точно неустановленное время 21 октября 2024 года в размере 1 693 000 рублей на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на неустановленное лицо, находящейся в фактическом распоряжении неустановленных лиц.

Денежные средства поступили на счет неустановленного криптовалютного кошелька, зарегистрированный на неустановленное лицо, находящейся в пользовании ФИО3 неустановленных соучастников, с целью последующего распределения прибыли, полученной преступным путем.

Далее в продолжение единого преступного умысла в составе организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана с целью реализации совместного вышеуказанного преступного плана, из корыстных побуждений, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, используя абонентские номера телефонов ***, посредством мессенджера «Телеграмм», не позднее 09 часов 00 минут 03 ноября 2024 года, представившись сотрудником Федеральной службы безопасности Российской Федерации, осуществив звонок ФИО4 на абонентский номер ***, сообщили последнему о том, что происходят подозрительные операции с квартирой, находящейся в собственности ФИО4, расположенной по адресу: *** тем самым, путем обмана, убедили последнего в необходимости заключения договора купли-продажи указанной квартиры, а после получения денежных средств от ее продажи, внесения их на «безопасные счета», открытые для него в Центральном Банке Российской Федерации, с целью их сохранности.

После чего, ФИО4, будучи обманутым, следуя инструкциям неустановленных лиц, не позднее 10 часов 00 минут 12 ноября 2024 года, находясь в *** расположенном по адресу: *** , заключил договор купли-продажи принадлежащей ему квартиры, получив от покупателя денежные средства в размере 5 950 000 рублей наличными.

Совершив под руководством неустановленных лиц указанные действия, ФИО4, продолжая действовать по указанию неустановленных лиц, проследовав в отделение Банка *** расположенное по адресу: *** где посредством банкомата, используя смартфон модели «Realmi C61» («Реалми Ц61»), приобретенный по указанию неустановленных лиц, с ранее установленным на нем приложением «Мир Пей», ввел под руководством неустановленных лиц реквизиты вышеназванной банковской карты № *** открытым на имя ФИО8, находящейся в фактическом распоряжении неустановленных лиц, и осуществил внесение наличных денежных средств 19 ноября 2024 года следующими транзакциями: в 15 часов 41 минуту в размере 100 000 рублей, в 15 часов 46 минут в размере 490 000 рублей, в 15 часов 51 минуту в размере 500 000 рублей, в 15 часов 55 минут в размере 500 000 рублей, в 16 часов 01 минуту в размере 490 000 рублей, в 16 часов 08 минут в размере 495 000 рублей, в 16 часов 13 минут в размере 500 000 рублей, в 16 часов 17 минут в размере 500 000 рублей, в 16 часов 23 минуты в размере 500 000 рублей, в 16 часов 27 минут в размере 500 000 рублей, в 16 часов 33 минуты в размере 500 000 рублей, в 16 часов 39 минут в размере 495 000 рублей, в 16 часов 45 минут в размере 375 000 рублей, в 16 часов 51 минуту в размере 5 000 рублей.

После поступления денежных средств на вышеуказанный банковский счет № *** открытый на имя ФИО8 в Дополнительном офисе *** неустановленные лица, во исполнение своей преступной роли, используя неустановленное абонентское устройство с неустановленным абонентским номером, находясь в неустановленном месте, 19 ноября 2024 года осуществили перевод денежных средств с вышеназванного счета следующими транзакциями: в 15 часов 46 минут в размере 95 000 рублей, в 15 часов 53 минуты в размере 485 000 рублей, в 15 часов 59 минут в размере 495 000 рублей, в 16 часов 04 минуты в размере 495 000 рублей, 16 часов 09 минут в размере 430 000 рублей, в 19 часов 37 минут в размере 485 000 рублей на вышеуказанный банковский счет № ***, открытый на имя ФИО8 в Филиале № *** Банка *** находящейся в фактическом пользовании ФИО3

После поступления денежных средств на вышеназванный банковский счет № ***, открытый имя ФИО8, ФИО3, во исполнение своей преступной роли, посредством банкомата Банка ***, расположенного по адресу: ***, обналичил денежные средства в 20 часов 35 минут 19 ноября 2024 года в размере 100 000 рублей, 300 000 рублей, 300 000 рублей, 300 000 рублей, и посредством банкомата Банка *** расположенного по адресу: *** обналичил денежные средства в 09 часов 47 минут 20 ноября 2024 года в размере 100 000 рублей, 300 000 рублей, 300 000 рублей, 300 000 рублей, с целью последующего распределения прибыли, полученной преступным путем.

Таким образом, ФИО3 совместно с иными неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений в составе организованной группы, с целью незаконного материального обогащения, путем обмана, в период времени с 09 часов 00 минут 17 октября 2024 года по 09 часов 47 минут 20 ноября 2024 года, похитил принадлежащие ФИО4 денежные средства в сумме 8 993 000 рублей, которыми ФИО3 совместно с иными неустановленными лицами, распорядился по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении преступления не признал, пояснил, что противоправной деятельностью не занимался, а занимался поиском людей для оформления банковских карт. Данную работу ему предложили в Телеграме. Банковские карты оформлялись для торговли криптовалютой, а потерпевшего ФИО4 он не знает. Карты были оформлены на имя ФИО8 были переданы курьеру Яндекс доставки. Насколько он помнит, ФИО8 сам выходил передавать их. Дальнейшая судьба данных банковских карт ему неизвестна, в его пользовании карты не находились, обналичиванием денежных средств Туманов не занимался, при этом деньги за оформленные банковские карты он так и не получил, в банкомате *** Туманов деньги не снимал, что за мужчина на видеозаписи он не знает, но это точно не он. Такой одежды у него никогда не было. В ходе обыска в квартире ФИО5 изъяли ноутбук, телефоны, а также наличные денежные средства. Задержали его в квартире у матери в Татарстане. Ноутбук и жёсткий диск принадлежали его товарищу. 150 000 руб. Туманов отложил на снятие квартиры, он работал в то время барменом баристой и получал около 70 000 руб. в месяц. К ФИО4 эти деньги не имеют никакого отношения. Официально трудоустроен он нигде не был. Через Телеграм ему поступило предложение о работе по оформлению банковских карт при этом заработную плату предложили 80 или 90 000 руб. Телефон iPhone 13 принадлежит ФИО5, переписка с девушкой происходила нетрезвом виде, он говорил много чуши о том, что работает на Украину для того, чтобы произвести впечатление. ФИО8 вернули телефон и паспорт в течение 2 часов после передачи, потом эти люди потерялись, чат был удалён в течение ночи. Из изъятых 150 000 руб. часть денежных средств принадлежала его товарищу, в течение трёх месяцев скопили данную сумму, отношение к украинским офисам Туманов не имеет. 

Суд, проведя судебное следствие, допросив подсудимого, потерпевшего и свидетелей, приходит к выводу, что вина ФИО3 в совершении преступления подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: 

- показаниями потерпевшего ФИО4, данными в судебном заседании, согласно которым ему на почту пришло извещение из налоговой службы,он не мог за ним приехать. 12 октября ему поступил звонок, сказали, что на почте лежит извещение и они могут его доставить для чего нужно назвать код, который он им продиктовал. После этого потерпевшему пришло сообщение с мобильного номера о том, что в его личном кабинете происходит подозрительная активность, если это вы проигнорируете сообщение, если нет - обратитесь в службу поддержки и указан номер. Потерпевший перезвонил по этому номеру, сотрудник представился, что работает в Госуслугах, сообщил, что личный кабинет ФИО4 взломали и помочь ему могут только сотрудники Центробанка, сотрудник Госуслуг составил заявление от имени потерпевшего и сказал, что с ним свяжутся сотрудники Центробанка для решения данного вопроса. Далее с ним связался «сотрудник Центробанка» и сказал о том, что на имя потерпевшего пытались взять кредиты и с ним свяжется ФСБ. Поступил звонок от ФСБ и сказали, что будет проведена проверка по поводу сознательно ли это сделано или нет. В этот день потерпевший общался с девушкой и мужчинами, связывались по Телеграму. Не помнит как представились, но мужчина обозначил, что он сотрудник Центрального банка сообщил про оформленные на имя потерпевшего кредиты, Пользуясь его данными, мошенники пытаются взять кредиты, какие-то банки отказали, а где-то одобрили. Закончился разговор между «сотрудником Центрального банка» и потерпевшим на том, что потерпевший должен строго выполнять его указания для того, чтобы сохранить его денежные средства и строго следовать тому, что они говорят и никому не рассказывать. Сотрудник ФСБ при звонке говорил об измене Родине, но они постараются ему помочь. Инструкции поступали от «сотрудника Центробанка» и «сотрудника ФСБ», потерпевший должен был им сообщать о каждом своём шаге в сообщениях и устно. Отчитываться должен был сотруднику ФСБ. Потерпевшему сообщили, что ему одобрен кредит в *** и вплоть до кассира он должен был сообщать о ходе своих действий: во что одет, куда идет, после всей этой процедуры, когда он вносил деньги в банкомат, фотографировал, отсылал и ему присылали бумагу от банка. Сначала потерпевший оформил кредит в ***, затем на *** снял свои сбережения, там же вносил на счет, указанный «сотрудником Центробанка». И через мир пэй переводил, после чего направлял фото чеков. Тоже самое с ***, по телефону оформил и через *** перечислил. После они сообщили, что происходят подозрительные действия с его квартирой и нужно под контролем ФСБ провести фиктивную сделку по ее продаже. Будут поступать звонки по выкупу квартиры. Потом сотрудник ФСБ посмотрел список звонивших и выбрал риелтора. Сумма была маленькая, он думал сделку отыграют назад. Все вырученные деньги он также перечислил мошенникам. Через час ему пришло на бланке ФСБ письмо, что потерпевший состоит в антироссийской организации и помогает ВСУ, с его счетов ушло несколько миллионов. Потерпевший сказал, что денег нет. С указанными людьми он общался по телефону и видеозвонком, но лица он не помнит. Все происходило в течение 2-3 недель, 17-18 октября 2024 года.

- показаниями потерпевшего ФИО4, данными им на предварительном следствии и оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в 09 часов 00 минут он направлялся к своей работе по адресу: *** В это время ему на абонентский номер *** с абонентского номера *** позвонила девушка, представилась сотрудником «Почты России» (по голосу возраст до 30 лет, без каких-либо дефектов речи, записи разговора не велись, на фоне каких-либо посторонних шумов и разговоров не было), сообщила, что на имя ФИО4 поступило заказное письмо с налоговой службы и спросила куда лучше его прислать. ФИО4 решил, что это действительно звонит сотрудник почты и сказал, что хочет получить письмо в почтовый ящик по месту жительства. Тогда звонившая девушка сказала, что для подтверждения ему необходимо продиктовать ей код, который поступит в смс-сообщении и ФИО4 поступило смс-сообщение, в котором содержался шестизначный код и этот код он продиктовал звонившей. Далее звонившая начала говорить, что ему нужно продиктовать еще один код, но ФИО4 показалось это странным и он прекратил разговор. Далее ФИО4 стал пробовать зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», но у него не получилось это сделать. Далее он проследовал в МФЦ и там попросил восстановить доступ в свой личный документ на «Госуслугах». ФИО4 дали новый пароль, но с новым паролем у него также не получилось зайти в личный кабинет и сотрудник МФЦ посоветовал ему позвонить на горячую линию «Госуслуг». В своем мобильном телефоне ФИО4 увидел смс-сообщение от абонентского номера ***, в котором было указано, что в его учетную запись совершен вход и если он это не делал, то ему следует позвонить по абонентскому номеру телефона ***. В последующем ФИО4 позвонил на абонентский номер *** и у него состоялся разговор с девушкой, которая представилась именем Юлия (по голосу возраст до 30 лет, без каких-либо дефектов речи, запись разговора не велась, на фоне каких-либо посторонних шумов и разговоров не было) и сообщил ей о своей проблеме, на что она сказала, что доступ от его учетной записи получен злоумышленниками и данные ушли на Украину. Также она сообщила, что данный вопрос находится в компетенции Центрального Банка России и сообщила, что с ФИО4 свяжется сотрудник ЦБ. В последующем с ФИО4 в приложении «Телеграмм» с использованием аккаунта *** связался мужчина, который представился ФИО9 (по голосу возраст до 35 лет, без каких-либо дефектов речи, запись разговора не велась, на фоне присутствовали посторонние шумы разговоры других людей) и сообщил, что он является сотрудником ЦБ РФ. В дальнейшем с этим лицом у ФИО4 происходила переписка и они созванивались в приложении «Телеграмм». В ходе общения ФИО9 сообщил, что от имени ФИО4 злоумышленниками получены кредиты и деньги от этих кредитов хотят перевести на Украину, и чтобы этого не допустить ему необходимо получить кредитные денежные средства в банках и специальным образом перевести их на безопасные счета. Также ФИО9 сказал, что ЦБ работает в связке с ФСБ и ему параллельно будет звонить сотрудник ФСБ. В последствии ФИО9 сказал, что ему необходимо проследовать в отделение Банка *** расположенного по адресу: *** и там получить кредит на сумму 800 000 рублей. Я следуя указаниям данного лица приобрел мобильный телефон марки «Realmi C61» стоимостью 13 990 рублей, куда установил приложение «Мир Пэй», далее около 14 часов 00 минут 17.10.2024 я проследовал в отделение Банка ВТБ (ПАО) по указанному адресу и там оформил кредит, получил наличными денежные средства в размере 600 000 рублей. После чего также по указанию звонившего, Я.А.АБ. привязал в приложении «Мир Пэй» банковскую карту № ***, указанную ему лицом, с которым происходило общение, после чего в одном из банкоматов в отделении по указанному адресу с использованием приложения «Мир Пэй» внес на неизвестный счет денежные средства в размере 600 000 рублей. Параллельно с этим ему звонил мужчина, который представлялся сотрудником ФСБ - ФИО10 (по голосу возраст до 35 лет, без каких-либо дефектов речи, запись разговора не велась, на фоне присутствовали посторонние шумы) и задавал различные вопросы, например, все идет хорошо при проведении операций по переводу денег, во что ФИО4 одет, где находится, он звонил с абонентских номеров ***. На следующий день 18.10.2024 с ФИО4 вновь связался мужчина, представлявшийся ФИО9 и сообщил, что ему необходимо свои личные сбережения также перевести на «безопасный» счет. Далее по указанию звонившего ФИО4 проследовал в отделение Банка *** по адресу: г. Москва, *** и там со своего сберегательного счета № *** Банка ***, расположенном по адресу: *** снял принадлежащие ему денежные средства в размере 800 000 рублей (личные сбережения). После этого ФИО4 проследовал в отделение Банка ***, расположенного по адресу: *** в банкомате ТЦ ***, с использованием приложение «Мир Пэй» внес денежные средства в размере 800 000 рублей на банковскую карту № *** указанную ему лицом, с которым происходило общение. После этого ФИО9 сообщил, что свяжется с ним позже. 21.10.2024 с ФИО4 вновь связался мужчина, который представлялся ФИО9 и сообщил о том, что прошли процедуры одобрения кредитов в *** и ФИО4 необходимо получить деньги по этим кредитам в банкоматах. Далее ФИО4 в банкомате *** расположенном недалеко от его места жительства, точный адрес не помнит, обналичил поступившие на его счет кредитные денежные средства в размере 878 000 рублей со счета № *** открытого в АО «ТБанк» на его имя. И далее, находясь в ТЦ *** расположенном по адресу: *** в банкомате *** обналичил 815 000 рублей со счета № ***, открытого в указанном банке на его имя. Далее по указанию звонившего я ФИО4 проследовал в ТЦ *** по адресу: *** и там нашел банкомат для перевода на криптосчет. В переписке ФИО9 прислал ему OR-код, с использованием которого он внес наличные денежные средства в размер 1 693 000 рублей в банкомат криптовалюты. Чеков данный терминал не выдавал. После этого примерно около 14 часов 00 минут 03 ноября 2024 года ФИО9 сообщил, что кредиты ФИО4 закрыты и денежные средства переведены на «безопасный» счет, однако он сообщил, что происходят подозрительные операции с его квартирой по адресу: *** и для того, чтобы избежать проблемных последствий необходимо совершить фиктивную сделку купли-продажи этой квартиры. Далее ФИО9 сообщил, что с ФИО4 по этому вопросу будет общаться некий *** ФИО12 и после этого со мной в приложении «Телеграмм» связался мужчина, который представился как ФИО12 (по голосу возраст от 35 до 40 лет, без каких-либо дефектов речи, запись разговора не велась, на фоне не присутствовали посторонние шумы) используя аккаунт *** и в ходе общения сообщил, что для совершения фиктивной сделки купли-продажи квартиры ФИО4 будут поступать звонки от риэлторов и он сообщит с каким нужно будет работать. ФИО12 сообщил ФИО4, что они откроют окно в течении часа, и ему будут поступать звонки от организаций, которые были заинтересованы в продаже его квартиры, и ФИО4 необходимо было записывать их данные. В свою очередь, что я и сделал. После это ему стали поступать звонки. Всем звонившим в течении данного часа, я отвечал, что подумаю. Заинтересованность была в том, чтобы быстрее продать квартиру. Из звонивших был риэлтор по имени Кирилл абонентский номер ***, которого в последующем ему предложил ФИО12, так как тот мог быстро оформить продаж квартиры, я согласился. Далее ФИО4 связался с риэлтором по имени Кирилл и они договорился с ним о совершении сделки. После этого у них была встреча с Кириллом в квартире по адресу: *** Когда все было согласовано о продаже квартиры с Кириллом, ФИО4 начал собирать необходимые документы, но выяснилось, что квартира находилась в обременении, так как он забыл отправить своевременно запрос о снятии обременения. С этим вопросом Кирилл за деньги в размере 70 000 рублей смог помочь. При этом должны были эту сумму платить пополам с покупателем квартиры, но встреча была с покупателем 03.11.2024, чтобы заключить согласие об авансе на обременение, но по итогу ФИО4 всю сумму заплатил сам. Далее 12.11.2024 была встреча всех сторон по заключению купли-продажи принадлежащей ФИО4 квартиры в *** Там они с новым покупателем квартиры ФИО11 и с его стороны присутствующей женщиной по имени Наталья *** подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: *** После этого, 19.11.2024 ФИО4 получил денежные средства по договору купли-продажи в размере 5 950 000 рублей и ФИО12 сообщил ему, что эти деньги также нужно перевести на «безопасный» счет. Далее в этот же день, 19.11.2024 ФИО4 проследовал в отделение Банка *** и там в одном из банкоматов с использованием приложения «Мир Пэй» внес на банковскую карту *** специалист ЦБ РФ ФИО12) денежные средства в размере 5 950 000 рублей. Далее в этот же день ФИО4 было сообщено ФИО10 в приложении «Телеграмм», что так как его подозревают в экстремисткой деятельности и он якобы перевел 1 000 000 рублей на нужды экстримистской организации необходимо перевести 1 000 000 рублей на специальный счет, чтобы доказать, что он не спонсировал экстремистов. ФИО4 сообщил ФИО9, что у него нет больше денежных средств, он сказал, чтобы он занял, у знакомых или родственников. После этого Я.А.АБ. понял, что его обманывают и решил прекратить общение с указанными лицами. Таким образом, ФИО4 причинен значительный материальный ущерб на сумму 8 993 000 рублей. Его ежемесячный доход составляет: от работы – около 150 000 рублей, пенсия - 33 000 рублей. В собственности имеется долевая часть квартиры в которой проживает в настоящее время. Ранее кредитных обязательств у него никогда не было, после совершенных мошеннических действий у него имеются 2 кредита, оформленные в *** на общую сумму 795 000 рублей, 1 кредит, оформленный в *** на сумму 878 000 рублей, 1 кредит - *** на сумму 600 000 рублей. (т. 1 л.д. 12-17, 79-81) Оглашенные показания потерпевший подтвердил.

- показаниями свидетеля ФИО11, данными в судебном заседании о том, что он купил у ФИО4 квартиру, сделка оформлялась через риелторов, они встретились, договорились на аванс, подписали аванс, риелтор всё проверила, также все проверил риелтор собственника. В *** присутствовали свидетель, его риелтор, сам ФИО4 и его риелтор. Со счёта на счёт были переведены деньги, подписаны документы, ФИО4 сам в приложении подписывал документ, всё было спокойно, сделка прошла, они поехали. Часть средств свидетеля ушла на оплату квартиры, часть шла на комиссию риелтору продавца. Когда они вышли на подписание акта неделя прошла и риелтор говорит у собственника проблемы, он не передал ключи и акт не подписывает. Через 2 недели состоялась встреча, на которой потерпевший отдал ключи от квартиры, но сказал что будет обращаться с заявлением о мошенничестве. Сделка была оформлена в присутствии сотрудника банка, ничего подозрительного при совершении сделки он не заметил при этом свидетель сейчас не может жить в данной квартире, поскольку там не сделан ремонт. За совершение сделки аванс он передал в ноябре-декабре 2024 года - 50 000 руб., он положил комиссию риелтору потерпевшего в ячейку в присутствии риелтора ФИО4 - Кирилла. ФИО4 не присутствовал при этом, риелтор ФИО4 сказал, что все в курсе. Стоимость внесенных свидетелем средств составила 6 700 000 руб. и 800 000 руб. Комиссия, 5 950 000 стоила квартира, сумма в размере 5 950 000 руб. была перечислена на расчётный счёт потерпевшего. На подписании акта приема-передачи квартиры была нервная обстановка, ФИО4 сказал, что обратился в прокуратуру. При этом деньги за квартиру ему поступили. Свидетель пришел на встречу позже, был в стрессе от услышанного, риелторы общались между собой. Через какое-то время свидетеля вызвали на допрос. Свидетель на данную квартиру копил всю жизнь, точные цифры купли-продажи квартиры свидетель не помнит. Риелтор озвучил сумму 6 700 000 руб. За покупку квартиры включая все комиссии. К свидетелю у потерпевшего на тот момент вопросов по авансу и итоговой сумме не было. 

- показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что примерно в октябре 2024 года он решил приобрести недвижимость, а именно квартиру, у него имелись денежные средства от проданной ранее в 2023 году квартиры, расположенной ***У ФИО11 есть знакомая ФИО15 которая работает риелтором по продажам вторичного жилья, знаком с ней более 10 лет, так как хорошо общается с её мужем ФИО10. В конце октября этого года, ему позвонила Наталья и сообщила, что продается вторичное жилье за хорошую цену, а именно квартира, расположенная по адресу: *** но в данной квартире необходим был ремонт. На что, он согласился посмотреть, так как стоимость квартиры составляла 6 700 000 рублей, что его устраивало. 01 ноября 2024 года у них состоялась встреча с продавцом ФИО4 на вышеуказанной квартире, так же на встрече присутствовали с его стороны ***, а с другой стороны риелторы ФИО4 Наталья проверяла документы по квартире, все документы по квартире были в порядке. В этот же день после просмотра квартиры, ФИО11 сообщил ***, что готов приобрести квартиру ФИО4 04 ноября 2024 года, согласовав заранее с риэлторами встречу, чтобы внести денежные средства для авансового соглашения. В этот же день, ФИО11 приехал к назначенному месту. На этой встрече также присутствовали, что и ранее, когда смотрели квартиру, далее ФИО11 передал ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей. С какой целью ФИО4 продавал квартиру, он не говорил, и ФИО11 в свою очередь не спрашивал. Далее, его представитель *** записалась онлайн на *** на сделку в ***и 12.11.2024 была встреча всех сторон по заключению сделки купли-продажи принадлежащей ФИО4 на праве собственности квартиры в ***, расположенном по адресу: *** Там они с продавцом квартиры и с его стороны присутствующими риэлторами подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: *** На сделке были ФИО11 как покупатель, его представитель - ***, ФИО4 - продавец квартиры, его представители по имени Кирилл, Кристина. Расчет производился переводом на расчетный счет в *** открытый на имя ФИО4 в вышеуказанном офисе по адресу: *** Никаких возражений в момент подписания договора купли-продажи квартиры от ФИО4 не поступало. После этого продавец квартиры покинул данный офис, а они с *** совместно с представителями ФИО4 проследовали в отделение банка *** расположенное неподалеку, где в отделении банка ФИО11 заложил в ячейку комиссионное вознаграждение по соглашению от сделки по купли-продажи вышеуказанной квартиры ФИО4 в размере 700 000 рублей. При этом Кирилл пояснил, что о данной комиссии ФИО4 был в курсе и с этим согласен. Примерно 19 ноября 2024 года он узнал, что на расчетный счет *** открытый на имя ФИО4 поступили денежные средства в размере 5 950 000 рублей. Далее, после зачисления денежных средств на счет продавца квартиры, они должны были встретится с ним и подписать акт приема- передачи недвижимости между покупателем и продавцом. Но они долго не могли согласовать встречу, так как ФИО4 тянул время и постоянно был занят, лишь спустя только неделю, у них произошла встреча с ФИО4, и они подписали данный акт, при этом ключи от квартиры он передал. Соответственно, комиссионное вознаграждение по соглашению от сделки по купли-продажи вышеуказанной квартиры, забрали из ячейки, так как был подписан акт приема - передачи недвижимости, и ФИО11 в свою очередь передал риэлтору Кириллу ключ от данной ячейки. При всех вышеуказанных обстоятельствах продавец ФИО4 вел себя естественно, каких-либо подозрений не у ФИО11 и риэлторов не вызывал. Все документы подписывал самостоятельно, без какого-либо давления. Со всеми договорами ознакомлен был лично, также ни с кем по сотовому телефону не общался. Сделка по купли-продажи квартиры ФИО4 была законной. Кому перевел денежные средства ФИО4 от продажи квартиры ФИО11 неизвестно. (т. 1 л.д. 90-93) 

- показаниями свидетеля ФИО13 *** данными в судебном заседании, о том, что он осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу по заявлению потерпевшего ФИО4 о совершении в отношении него мошеннических действий. В ходе опроса было выяснено, что ФИО4 переведены денежные средства на карту, как впоследствии выяснилось, оформленную на имя ФИО8. ФИО8 пояснил, что передал карту подсудимому за определённое вознаграждение. Затем был установлен Туманов, который был задержан и доставлен для проведения следственных действий, у него из дома был изъят ноутбук, в котором были обнаружены переписки Telegram группы по продаже банковских карт, переписка с девушкой, что он занимается обналичиванием денежных средств и работает на офис Украины, так же в ходе следствия было установлено, что Туманов обналичил денежные средства. При задержании Туманов не пытался скрыться, ему были разъяснены права, спецсредства не применялись. 

- показаниями свидетеля ФИО13 ***, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что им осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела № *** возбужденного 22 ноября 2024 года специализированным отделением по расследованию преступлений общеуголовной направленности - «дистанционные хищения» *** В ходе проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлены банковские счета, на которые потерпевшим ФИО4 были осуществлены переводы денежных средств посредством различных банкоматов по указанию звонивших ему лиц. 

Так установлено, что ФИО4 вносил денежные средства в том числе на банковский счет *** с выпущенной к нему картой № ***, открытый на ФИО8 в Дополнительном офисе *** расположенном по адресу: *** При осмотре выписки о движении денежных средств по вышеуказанному банковскому счету установлено, что после поступления денежных средств, внесенных посредством банкомата *** на указанный счет, денежные средства были переведены на банковский счет № ***, открытый в Филиале № *** Банка *** на имя также ФИО8 При осмотре выписки о движении денежных средств по банковскому счету № ***, открытому на имя ФИО8 в Банке *** установлено, что после поступления денежных средств на данный счет они были обналичены посредством банкоматов, расположенных *** Из банка *** истребованы видеозаписи обналичивания денежных средств с вышеназванного банковского счета. Установлен адрес проживания ФИО8 При допросе ФИО8 он пояснил, что за денежное вознаграждение по просьбе своего ранее знакомого ФИО3 открыл на свое имя счета с выпущенными к ним картами в различных банках и передал их последнему, о дальнейшей судьбе карт ему ничего не известно, как и о поступлениях денежных средств на счета, открытые на его имя. Кроме того, при осмотре совместно с ФИО8 видеозаписи обналичивания денежных средств со счета, открытого на его имя, он указал, что на видео запечатлен имеенно ФИО3, которому он передал банковские карты. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин ФИО5 который доставлен в специализированное отделение по расследованию преступлений общеуголовной направленности - «дистанционные хищения» *** для проведения с его участием следственных действий. При этом, ФИО3 категорически отрицал свою причастность к совершенному преступлению. Кроме того, при просмотре мобильного телефона и ноутбука, изъятых в ходе производства обыска по месту проживания ФИО3, и, находящихся в его пользовании, установлено, что он занимается поиском третьих лиц, которые на свое имя открывают банковские счета с выпущенными к ним картами, как правило, одновременно в нескольких банках. За данные действия ФИО3 указанным лицам платит денежное вознаграждение. (т. 3 л.д. 109-111)

- показаниями свидетеля ФИО14, допрошенного по уголовному делу на предварительном следствии и оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что 24 октября 2024 года поступила заявка на сайт компании *** о продаже квартиры, расположенной по адресу: *** продавец ФИО4 Далее представитель компании созвонился с продавцом в лице ФИО4 и предложил выкупить данную квартиру за 7 000 000 рублей. После чего, ФИО4 сообщил, что ему необходимо подумать над предложением. Через несколько дней ФИО4 написал ФИО14 в мессенджере «Ватсапп», что он готов выйти с ними на сделку о продаже квартиры в кротчайшие сроки. Они в свою очередь сообщили, что в течении нескольких дней найдут покупателя квартиры. Далее ФИО4 стал собирать необходимые документы для продажи своей квартиры. В ходе проверки квартиры было обнаружено ее обременение. ФИО14 добавил, что ФИО4 пояснил цель продажи квартиры, в связи с тем, что данная квартира покупалась в локации с его близкими друзьями, которых с его слов уже нет в живых, и у него отпала необходимость в данной квартиры, ранее данную квартиру он выставлял на продажу в ***, примерно за несколько месяцев до их общения. Прежде чем переходить к оформлению документов о продаже квартиры, ФИО14 спрашивал у ФИО4 не подвергнут ли он давлению со стороны мошенников, на что ФИО4 поблагодарил за бдительность и сообщил, что это к нему не относится. Также ФИО14 у ФИО4 запрашивал перед сбором документов по купли-продажи квартиры его кредитную историю. Проанализировав её он не обнаружил каких-либо недавно оформленных больших кредитов. 01 ноября 2024 года состоялась встреча с ФИО4 на вышеуказанной квартире, так же на встрече присутствовали 2 потенциальных покупателя, один был по имени Анатолий, другой Павел. В этот же день после просмотра квартиры, покупатель по имени Павел сообщил ФИО14, что готов приобрести квартиру ФИО4 04 ноября 2024 года вновь была встреча для внесения авансового соглашения, где новый покупатель по имени Павел передал ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, ФИО4 передал денежные средства в размере 35 000 рублей за помощь снятия обременения его квартиры. 05 ноября 2024 года ФИО14 подал документы в Росреестр о снятии обременения квартиры, и после чего в течении 3 трех дней обременение было снято. Далее, представитель нового покупателя записалась онлайн *** на сделку в *** и 12.11.2024 была встреча всех сторон по заключению купли-продажи принадлежащей ФИО4 на праве собственности квартиры в *** расположенном по адресу: ** Там они с новым покупателем квартиры ФИО11 и с его стороны присутствующим представителем женщиной по имени Наталья подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: *** На сделке были ФИО14, ФИО4, покупатель квартиры – ФИО11, его представитель - девушка по имени Наталья. Расчет производился переводом на счет в *** открытый на имя ФИО4 в вышеуказанном офисе по адресу: *** Никаких возражений в момент подписания договора купли-продажи квартиры от ФИО4 не поступало. Далее в этот же день с новым покупателем ФИО11 они проследовали в отделение банка *** где Павел заложил в ячейку комиссионное вознаграждение по соглашению от сделки по купли-продажи вышеуказанной квартиры ФИО4 19 ноября 2024 года ФИО4 сообщил ФИО14, что ему на счет *** открытый на его имя, поступили денежные средства в размере 5 950 000 рублей. Через несколько дней после сделки ФИО14 позвонил ФИО4 с целью подписания акта-приема передачи квартиры и расписки, узнать, когда можно подъехать на передачу квартиры, а тот сообщил, что не может встретиться, после этого ФИО14 снова звонил ФИО4, но у него снова были отговорки и он не мог встретиться. 22 ноября 2024 года ФИО4 позвонил ФИО14 и сообщил, что он едет в отделение полиции, так как он продал квартиру и перевел денежные средства, находясь под давлением мошенников. Сделка по купли-продажи квартиры ФИО4 была законной. Кому перевел денежные средства ФИО4 от продажи квартиры ФИО14 неизвестно. (т. 1 л.д. 82-85) 

- показаниями свидетеля ФИО15, данными ей в судебном заседании, согласно которым она является риелтором, занимается продажей и арендой недвижимости. Калакину предложили купить квартиру. Первый раз свидетель встретилась с ФИО4 при внесении аванса, потом оформили сделку и он подписал акт приема-передачи, сдал ключи. Квартира располагалась на улице *** и стоила 7 000 000 руб. Риелтор запросила выписку из домовой книги, справки из НД и ПНД, а также справку об отсутствии задолженности. Кроме того, ФИО4 предоставил договор долевого участия. На сколько она помнит, аванс составлял 30 000 руб. Первый раз она встретилась с ФИО4 при внесении аванса, затем встречались в *** подписали договор, оформили документы, третий раз встречалась, когда они подписывали акт приема-передачи. Для того, чтобы купить данную квартиру ФИО11 влез в долги, купил жильё, а теперь и жить там не может, ремонт делать не может, жильё снимают. ФИО4 произвёл впечатление адекватного мужчины, не нервничал, сделка проходила 12 ноября 2024 года в *** через службу безопасных расчётов на *** При оформлении сделки со стороны ФИО4 присутствовали риелторы Кирилл и Кристина. 7 000 000 руб. по договору стоила квартира, в акте приёмки-передачи указано, что все расчёты были выполнены.  

- показаниями свидетеля ФИО15, допрошенной по уголовному делу на предварительном следствии и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она показала, что примерно в конце октября 2024 года с ФИО15 связался риелтор по имени Кристина, которая сообщила о продаже квартиры, расположенной по адресу: *** продавец ФИО4 стоимостью 6 700 000 рублей. У ФИО15 есть знакомый ФИО11, который хотел приобрести недвижимость в пределах вышеуказанной суммы. В свою очередь, она сообщила ФИО11 о продаже данной квартиры и о её стоимости, на что он сообщил, что подумает. Обдумав данное предложение 01 ноября 2024 года ФИО11 ездил на встречу с продавцом квартиры ФИО4, а так же с его представителями, чтобы посмотреть данную квартиру. Далее, обговорив все условия по купле-продажи квартиры, ФИО11 сообщил ФИО15, что готов приобрести данную квартиру. Далее в свою очередь ФИО4 стал собирать необходимые документы для продажи своей квартиры. В ходе сбора документов ФИО4 обнаружил обременение своей квартиры. ФИО4 не пояснял цель продажи своей квартиры. ФИО15 до оформления документов по продаже квартиры не спрашивала у ФИО4 не подвергнут ли он давлению со стороны мошенников, так он был бывшим военным и вел себя адекватно и спокойно. Также ФИО4 предоставил справки о том, что он, не состоит в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. 04 ноября 2024 года состоялась встреча с ФИО4 в кафе, расположенном по адресу: ***, для внесения авансового соглашения, где новый покупатель ФИО11 передал ФИО4 денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее, ФИО15 как представитель нового покупателя записалась онлайн в *** на сделку в ***, запись была на 12.11.2024 года кабинет № ***.Также до совершения сделки все необходимые документы по квартире ФИО15 присылали представители ФИО4 в месенджре «Вотсапп». Далее 12.11.2024 года была встреча всех сторон по заключению сделки купли-продажи принадлежащей ФИО4 на праве собственности квартиры в *** расположенном по адресу: *** Там они с новым покупателем квартиры ФИО11 и ФИО4, с его стороны присутствующими представителями: мужчина по имени Кирилл, девушка по имени Кристина, подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: *** На сделке были ФИО15 как представитель покупателя квартиры ФИО11, ФИО4, его представители мужчина по имени Кирилл и девушка по имени Кристина. Расчет производился переводом на расчетный счет *** открытый на имя ФИО4 в вышеуказанном банке по адресу: *** Никаких возражений в момент подписания договора купли-продажи квартиры от ФИО4 не поступало. Далее в этот же день, с новым покупателем ФИО11 они проследовали в отделение банка *** где ФИО11 заложил в ячейку на имя Кирилла, комиссионное вознаграждение по соглашению от сделки по купли-продажи вышеуказанной квартиры ФИО4 в размере 700 000 рублей. 19 ноября 2024 года после регистрации договора купли-продажи ФИО4 на счет *** открытый на его имя получил денежные средства в размере 5 950 000 рублей. Через несколько дней после получения денежных средств за квартиру ФИО4, они подписали акт приема-передачи квартиры, также ФИО4 передал документы на квартиру и ключи от данной квартиры. После завершения сделки по квартире ФИО11 передал ключ от ячейки, где было заложено комиссионное вознаграждение по соглашению от сделки, представителю ФИО4, а именно Кириллу. На данной стадии работа ФИО15 была выполнена. Сделка по купле-продаже квартиры ФИО4 была законной. Кому перевел денежные средства ФИО4 от продажи квартиры ФИО15 неизвестно. (т. 1 л.д. 103-105) Данные показания свидетель подтвердила, пояснив, что не помнит точных сумм, переданных по сделке.

- показаниями свидетеля ФИО7, допрошенного по уголовному делу на предварительном следствии и оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что в начале сентября 2024 года, точную дату назвать не может, он в банке *** открыл счет, после чего получил пластиковую карту. Данную карту после получения он никому не передавал. В настоящее время карта им уничтожена, посредством разрезания. B мессенджере «Телеграм» он зашел в группу, название точно не помнит, предположительное название «дропы и дроповоды», где в посте этой группы увидел предложение продажи доступа к банковскому счету. Там была прикреплена ссылка. ФИО7 перешел по ней и написал неизвестному, он был зарегистрирован под ником *** Далее он предложил ему привязать его номер телефона, в данный момент он у него не сохранился, к его личному кабинету с доступом к счету в банке *** При этом ФИО7 записал ему видео с привязкой. Далее ФИО7 перевели 100 долларов на крипто бот. После чего он обменял данную криптовалюту на рубли в размере 8 000. Так же ему предложили искать других людей, которые также могли предоставлять свои счета. За каждого человека ему предлагали оплату в 10 долларов. Он никого не нашел, после чего у него оказался заблокирован доступ к мессенджеру «Телеграмм», аккаунт которого прикреплен к номеру *** Денежные средства в размере 395 000 рублей он не получал, об их происхождении не знает. (т. 2 л.д. 118-120) 

- показаниями свидетеля ФИО8, данные в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2024 года Туманов написал ему в Телеграм с вопросом не хочет ли он заработать. Для этого необходимо оформить на себя банковскую карту, свидетель согласился, оформил на себя три банковские карты и приехал в г. Казань к ФИО5. Банковские карты были оформлены в банках *** Банковскую карту *** ФИО8 оформлял в ***, банковские карты банка *** ему привезли на дом. Банковскую карту *** ФИО8 оформил на свой номер, банковскую карту *** на номер, который дал ему Туманов, но потом переоформил на свой, *** на новый номер, который он приобрёл специально для этого. Впоследствии все три карты он переоформил на свой новый номер. Данные действия он осуществлял возмездно, должен был получить за карты 50-60 000 руб. Когда ФИО8 приехал к ФИО5 с банковскими картами, туда же подъехал другой человек, которому Туманов потом передал его паспорт, карты и телефон. Три дня ФИО8 сидел у ФИО5 дома без телефона. Как пояснил Туманов, данные банковские карты были необходимы для купли-продажи криптовалюты. Изначально у ФИО8 был доступ к онлайн-банкам, он видел как по ним проходят операции, также видел снятие наличных денежных средств, а также пополнение. Он смог зайти на ***, при этом оборот за месяц составлял 8-9 млн руб. Банковские карты были оформлены на sim-карты операторов ***. В период предварительного следствия ФИО8 показывали видеозапись, на которой человек снимает деньги с банкомата, а потом кладёт к себе в карманы. Данную запись ему показывал следователь в декабре 2024 года, качество видеозаписи было плохое и свидетель сказал, что данный человек похож на ФИО5. У него были тоже чёрные волосы, при этом такой чёрной куртки у ФИО5 свидетель не видел.

- показаниями свидетеля ФИО8, допрошенного по уголовному делу на предварительном следствии и оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он показал, что примерно в середине ноября 2024 года в мессенджере «Телеграмм» ему написал его знакомый Туманов с целью не хочет ли он подзаработать, а именно оформить на себя несколько банковских карт, а именно: Банк ***. При этом он сказал, что вознаграждение будет составлять примерно 50-60 000 рублей. В свою очередь ФИО8 согласился, так как ему необходимы были денежные средства, чтобы погасить долги. После чего, *** сказал, что необходимо сначала оформить на себя сим-карту, а потом пойти в банки для оформления банковских карт. По указанию ***, ФИО8 направился в отделение Банк ***, расположенный по адресу: ***, там он оформил дебетовую карту на свое имя, номер в настоящий момент не помнит. Находясь в отделении Банк *** он оформил дебетовую карту, привязав к ней абонентский номер *** Далее 12.11.2024 ФИО8 направился в отделение ***, расположенный по адресу: *** там он оформил на свое имя дебетовую карту, по указанию *** привязав к ней абонентский номер *** который он продиктовал. При этом ФИО8 оформлял моментальную карту стоимостью 7000 рублей (по наличному расчету), при этом *** сообщил, что эту сумму, он возместит, когда тот передаст все 3 дебетовые карты ему. После чего, ФИО8 наличными оплатил стоимость получения дебетовой карты и далее направился к себе домой. Третью карту по указанию ***, ФИО8 оформил в ***, через мобильное приложение, установленное в его мобильном телефоне, которую привязал к своему абонентскому номеру телефона ***. Далее ФИО8 по адресу его проживания, курьер привез дебетовую карту. На следующий день ФИО8 направился в ближайший офис *** где получил на свое имя сим-карту с абонентским номером телефона *** Находясь рядом с отделением Банка *** ФИО8 полученную ранее дебетовую карту, переподключил к полученной им сим-карте *** c абонентским номером ***. Далее ФИО8 направился в отделение *** расположенный по адресу: ***. Находясь в офисе, он переподключил оформленную дебетовую карту к новой сим-карте *** c абонентским номером *** 17.11.2024 в вечернее время ФИО8 поехал в ***, билет на поезд ему оплатил ***. *** проживает по адресу: ***, прибыв к месту жительства ***, они направились в отделение *** по адресу: *** с целью привязать ранее полученную дебетовую карту к сим-карте ***. *** пояснил, что необходимо, чтобы все полученные им дебетовые карты были привязаны к одному абонентскому номеру. После чего, они направились к месту проживания ***, он пояснил, что после переподключения абонентского номера, необходимо подождать один день, что он и сделал. На следующий день ФИО8, находясь дома у ***, по его указанию передал ему оформленные на его имя банковские карты, мобильный телефон марки «Айфон 14» с установленной сим-картой оператора сотовой связи ***, а также свой паспорт. В этот же день, *** выходил в подъезд своего дома, чтобы передать ФИО8 банковские карты. Передавал ли он кому-то их или нет, он ФИО8 ничего не пояснил, он отлучался примерно на пять минут. Весь день ФИО8 находился у Евгения дома, никуда не выходил. На следующий день, *** отлучался из дома, примерно отсутствовал до 04 часов, пояснив это тем, что ездил к своей девушке, ФИО8 же, все это время находился дома один. *** говорил, что это необходимо, чтобы он не мог обналичить с оформленных банковских карт поступившие денежные средства. Таким образом, я ФИО8 находился у *** несколько дней, ожидая вознаграждение за оформленные карты. Так же *** сказал, что как только проведут операции по его картам, то сразу вернут его телефон и паспорт. Только лишь через три дня приехал к месту проживания ***, ранее не знакомый ФИО8 человек и привез его паспорт и телефон с сим-картой, банковские карты они не вернули. После чего, никакого вознаграждения за оформление банковских карт ФИО8 не получил, так же как и ***, с его слов они должны были получить на двоих около 80 000 рублей. Пока ФИО8 находился у ***, он рассказал, что он уже давно занимается таким родом деятельности, а именно подыскивает банковские карты, оформленные на имена третьих лиц и дальше их передает за вознаграждение. Сколько денежных средств он за это получает, ничего не пояснил, сказал, что это в зависимости от количества оформленных банковских карт. Также ФИО8 неизвестно, получил ли за его банковские карты денежные средства ***. Со слов ***, он сообщил, что его тоже обманули и никаких ему денежных средств не перевели. В настоящий момент приложения вышеуказанных банков удалены, так как банковские карты ФИО8 передал ***. У ФИО8 в пользовании имеется абонентский номер телефона *** (eSim) оператор сотовой связи ***, оформленный на его имя примерно в 2020 году, также абонентский номер *** оператор сотовой связи ***, ранее также был абонентский номер *** оператор сотовой связи *** (в настоящее время утеряна), других абонентских номеров в его пользовании нет, кроме как при оформлении вышеуказанных банковских карт, которые он передал *** вместе с картами. (т. 2 л.д. 144-147) Данные показания свидетель подтвердил, пояснив, что ввиду давности событий мог что-то забыть.

- показания свидетеля ФИО16, данными ей в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2024 года она работала клиентским менеджером в банке *** ФИО4 пришёл оформлять потребительский кредит на какую сумму она уже не помнит. Для оптимизации данных он заполнял анкету, что он уведомлен о возможных мошеннических действиях. После заполнения всех документов, кредит был одобрен, прошла выдача денежных средств наличными из кассы, которые ФИО4 взял и ушёл.

- показания свидетеля ФИО16, допрошенной по уголовному делу на предварительном следствии и оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она показала, что в настоящее время трудоустроена в Банке *** клиентским менеджером с 26.08.2024 по адресу: *** В настоящее время ФИО16 по поводу цели кредита ФИО4 пояснила, что общение с ним происходило как с обычным клиентом, подозрительных моментов не было, ФИО4 вел себя спокойно, ни с кем по мобильному телефону не переписывался и не созванивался. После чего ФИО16 проинформировала его о случаях мошенничества, особенно с участием пожилых людей, а также поинтересовалась о посторонних звонках от неизвестных лиц, просивших перевести денежные средства на безопасный счет. Далее ФИО16 создала заявку на кредит, указав ежемесячный доход (сумму не помнит) со слов клиента без подтверждающих документов. Так как это является обязательным при первичной заявке. Ничего подозрительного ФИО16 не заметила в поведении ФИО4 Перед получением кредита она выдала памятку о безопасности о случаях мошенничества, которую ФИО4 подписал. ФИО4 ни с кем не созванивался находясь в отделении. Кредит оформлялся в офисе банка, а подписание документов происходило в личном кабинете ФИО4 В отделении банка имеется касса для получения наличных денежных средств, на сколько ФИО16 помнит ФИО4 после получения кредита направился к кассе, чтобы обналичить денежные средства. Также ФИО4 обратился в их отделение 17.10.2024 в 18:42, сумма оформленного кредита составила с процентами примерно около 740 000 рублей. Доступа к информации о наличия кредитов клиента в сторонних банках у нее не имеется. Только со слов клиента. (т. 2 л.д. 185-186) Данные показания свидетель подтвердила пояснив, что уже не помнит события ввиду давности произошедшего.

В качестве свидетеля был допрошен ФИО17, который пояснил, что его сын интересовался криптовалютой, оформлял различные банковские карты на разных лиц, подрабатывал, причем больших сумм денег у него никогда не было. Охарактеризовал сына с исключительно положительной стороны.

Помимо изложенного виновность подсудимого ФИО3 подтверждается также следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФИО4, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые мошенническим путем завладели принадлежащими ему денежными средствами на общую сумму свыше 9 000 000 рублей, которые он внес посредством различных банкоматов на банковские счета, указанные звонившими. (т. 1 л.д. 3)

- протоколом осмотра документов от 22.11.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены, приобщенные к материалам уголовного дела копии чеков по осуществленным ФИО4 внесениям денежных средств посредством различных банкоматов по указанию звонивших ему мошенников, скриншоты переписки с мошенниками в мессенджере «Телеграмм», договор купли-продажи квартиры, иная документация, предоставленная потерпевшим. (т. 1 л.д. 43-69)

- протоколом осмотра места происшествия от 04.12.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ТЦ ***, расположенное по адресу: ***, где расположены банкоматы, где потерпевшим ФИО4 были внесены денежные средства на различные банковские счета по указанию звонивших ему лиц. (т. 1 л.д. 72-78)

- протоколом осмотра документов от 06.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка *** содержащий сведения об операциях переводов с номерами токенов карт, на банковские счета которых потерпевшим ФИО4 были внесены денежные средства по указанию звонивших ему лиц. (т. 1 л.д. 199-207)

- протоколом осмотра документов от 20.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос от из ***, содержащий сведения о полных номерах карт и их принадлежности на банковские счета которых потерпевшим ФИО4 были внесены денежные средства по указанию звонивших ему лиц. (т. 1 л.д. 216-218)

- протоколом осмотра документов от 20.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ***, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету, на который потерпевшим ФИО4 были внесены денежные средства по указанию звонивших ему лиц. (т. 1 л.д. 232-240)

- протоколом осмотра документов от 06.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ***, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету, на который потерпевшим ФИО4 были внесены денежные средства по указанию звонивших ему лиц. (т. 2 л.д. 17-23)

- протоколом осмотра документов от 06.12.2024, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ***, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету, на который потерпевшим ФИО4 были внесены денежные средства по указанию звонивших ему лиц. (т. 2 л.д. 44-55)

- протоколом осмотра документов от 15.01.2025, согласно которому осмотрен ответ на запрос из Банка ***, содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету, открытому в Банке *** на имя ФИО8, а также видеозаписи по факту обналичивания денежных средств с вышеуказанного банковского счета. (т. 2 л.д. 74-92)

- протоколом осмотра видеозаписей от 26.12.2024 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр видеозаписей, полученных из Банка ***, на которых запечатлен момент обналичивания денежных средств посредством банкомата со счета банковской карты, открытого на имя ФИО8 в Банке *** с участием свидетеля ФИО8, который пояснил, что мужчина на видеозаписи визуально схож с ФИО5. (т. 2 л.д. 170-174)

- протоколом обыска от 19.02.2025, согласно которому у ФИО3 произведен обыск по месту его пребывания: ***, в ходе производства которого изъяты различные предметы, а именно: мобильные телефоны, ноутбук, иные предметы.

(т. 2 л.д. 216-220)

- протоколом осмотра предметов от 20.02.2025, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 13», изъятый в ходе производства обыска у ФИО3, по месту его пребывания: ***, при осмотре которого установлено, что ФИО3 осуществляет переписку в различных мессенджерах с неустановленными лицами, которым сообщает, что работает с украинскими офисами, занимается противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием похищенных у российских граждан денежных средств, которые их переводят на счета «дропов» в результате совершенных в отношении них мошеннических действий, кроме того, в нем содержались фотографии паспортов, скриншоты из банков, расположение «закладок». (т. 2 л.д. 226-234)

- протоколом осмотра предметов от 20.02.2025, согласно которому осмотрен ноутбук марки *** изъятый в ходе производства обыска у ФИО3, по месту его пребывания: ***, при осмотре которого установлено, что ФИО3 общается в мессенджере «Телеграм» касательно обмена денежных средств на криптовалюту и покупки карт, поисковые запросы, связанные с поиском «дропов для обнала», обмен валюты, вкладки , связанные с форумами для покупки различных документов, обналичиванию денежных средств. (т. 2 л.д. 243-249)

- протоколом осмотра предметов от 20.02.2025, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 155 000 рублей, изъятые в ходе производства обыска у ФИО3, по месту его пребывания: *** (т. 3 л.д. 17-21)

- протоколом осмотра видеозаписей от 20.02.2025 с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр видеозаписей, полученных из Банка ***, на которых запечатлен момент обналичивания денежных средств посредством банкомата со счета банковской карты, открытого на имя ФИО8 в Банке *** с участием подозреваемого ФИО3 (т. 3 л.д. 45-49)

Все вышеприведенные доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступления. При этом, существенных нарушений уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств по делу, влекущих признание последних недопустимыми, в ходе проведенного судебного следствия не установлено.

Оценивая и анализируя вышеприведенные показания потерпевшего и свидетелей обвинения, суд учитывает, что они, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования дали подробные и последовательные показания относительно фактических обстоятельств рассматриваемого дела. При этом, показания потерпевшего и свидетелей не содержат существенных противоречий, могущих повлиять на доказанность вины ФИО3 в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, и подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных судом, не противоречат исследованным в судебном заседании письменным источникам доказательств, поэтому суд признает их достоверными и кладет в основу приговора. Каких-либо объективных и достоверных данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимого, судом не установлено.

Оценивая показания подсудимого ФИО3, суд считает необходимым отметить, что вину он не признал, указал, что в предварительный сговор ни с кем не вступал, денежные средства не похищал и не обналичивал, приискивал лиц, которые оформляли на себя банковские карты с целью арбитража криптовалюты, однако он имеет право защищаться любыми способами, не запрещенными законом. К показаниям ФИО3 суд относится критически, расценивает их как данные с целью избежать наказание за содеянное, поскольку показания подсудимого опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Таким образом, суд доверяет показаниям подсудимого лишь в той части, в которой они согласуются с другими собранными по делу доказательствами. При этом ни в телефоне, ни в изъятом ноутбуке не присутствовали данные, подтверждающие, что подсудимый занимался деятельностью, связанной с арбитражом криптовалюты. 

Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам по делу, показаниям потерпевшего и свидетелей, а также письменным доказательствам, положенным в основу приговора, суд приходит к выводу, что они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, являются допустимыми, достоверными и достаточными для признания подсудимого ФИО3, виновным в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора. Доказательства, подтверждающие обратное, суду не представлены.

 Нарушений требований уголовно-процессуального закона при проведении предварительного следствия, в том числе влекущих признание недопустимыми доказательств, приведенных выше, положенных в основу обвинительного приговора, судом не установлено.

Таким образом, оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, исследованные в судебном заседании и признанные судом относимыми, допустимыми и полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, суд находит полностью доказанной вину подсудимого в совершении преступления, при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Сумма, похищенных подсудимым денежных средств, которыми, исходя из обстоятельств дела, он имел реальную возможность распорядиться, свидетельствует о совершении хищения в особо крупном размере, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ. 

Квалифицирующий признак преступлений – «организованной группой» судом установлен, исходя из того, что совокупность исследованных в ходе судебного следствия доказательств свидетельствует о том, что Туманов входил в устойчивую группу, что подтверждается организованностью, выразившейся в наличии лидеров, распределении ролей среди ее участников, планировании преступлений, иерархией внутри группы, осведомленностью каждого из участников организованной преступной группы о ролях и действиях других соучастников, технической оснащенностью; сплоченностью и устойчивостью, выразившейся едином умысле на совершение преступлений, многократностью совершения преступлений, длительностью существования. При этом участники организованной группы не обязательно должны быть знакомы друг с другом. Отсутствие личного знакомства является особенностью механизма совершения преступления, связанной с высоким уровнем конспирации. 

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60 УК Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, что на учете в НД и ПНД он не состоит, ранее не судим, имеет кредитные обязательства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни и его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3, суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает необходимость оказания помощи родственникам, положительную характеристику.

Отягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено.

На основании изложенного, с учетом характера, степени общественной опасности и обстоятельств совершенного подсудимым преступления, всех данных об его личности, смягчающих его наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, суд считает, что ФИО5 должно быть назначено наказание, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, в виде лишения свободы, не находя возможным применить к нему положения ст. 73 УК РФ. 

Учитывая обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого, суд считает возможным не назначать ему дополнительное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, с учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, также несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и снижения категории совершенного ФИО5 преступления на менее тяжкую.

В материалах дела не имеется данных о наличии исключительных обстоятельств, существенно снижающих общественную опасность совершенных преступлений и свидетельствующих об особенностях личности ФИО5, позволяющих применить в отношении последнего правила привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, установленные уголовным законом для несовершеннолетних (ст. 96 УК РФ).

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Туманов должен быть направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу, суд учитывает обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого, в связи с чем, а также в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в отношении подсудимого ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Гражданский иск потерпевшего ФИО4 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО4 8 993 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. 

Арест на квартиру *** находящуюся в собственности ФИО11, с запретом собственнику распоряжаться данным объектом недвижимости путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение указанного имущества сохранить до вступления в силу решения по гражданскому делу по иску потерпевшего.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

 приговорил:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время задержания и содержания ФИО3 под стражей с 19 февраля 2025 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.  

Меру пресечения ФИО3 в виде содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего ФИО4 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО5 в пользу ФИО4 8 993 000 рублей, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. В счет погашения гражданского иска обратить взыскание на денежные средства в размере 155 000 рублей, изъятые 19 февраля 2025 года в ходе производства обыска у ФИО18 по адресу: *** и признанные вещественными доказательствами по делу, сданные в ***.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, - хранить в материалах дела, мобильный телефон и ноутбук - хранить по месту их нахождения до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Арест на квартиру № ***, находящуюся в собственности ФИО11, с запретом собственнику распоряжаться данным объектом недвижимости путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение указанного имущества сохранить до вступления в силу решения по гражданскому делу по иску потерпевшего.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать свою защиту избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В. Баранова