Дело № 1-123/2024

18RS0009-01-2023-003415-97

(12301940003120513)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Воткинск Удмуртской Республики 07 февраля 2024 года 

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Сундукова Ф.Э.,

при секретаре ФИО6,

с участием государственных обвинителей – помощников Воткинского межрайонного прокурора УР ФИО7, ФИО8, ФИО9,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО14, представившего удостоверение №*** и ордер №*** от 

<

дата>,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

*****> Республики, гражданина Российской Федерации, образование основное общее, в браке не состоящего, иждивенцев не имеющего, не трудоустроенного, военнообязанного, постоянной регистрации на территории Российской Федерации не имеющего, имеющего регистрацию месту пребывания по адресу: УР, 

<

*****>, фактически проживающего по адресу: УР, 

<

*****>, на момент совершения преступлений не судимого, однако ранее осужденного:

1) 

<

дата> по приговору мирового судьи судебного участка №*** 

<

*****> Республики по ч. 1 ст. 112 УК РФ к ограничению свободы на срок 06 месяцев;

2) 

<

дата> мировым судьей судебного участка №*** 

<

*****> Республики по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ; в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговору от 

<

дата>, с учетом ч. 2 ст. 72 УК РФ, окончательно назначено наказание в виде 07 месяцев ограничения свободы; снят с учета 

<

дата> в связи с отбытием наказания;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (05 эпизодов),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности.

Так, согласно п.п. 1,3 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 

<

дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 

<

дата> №***-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п. 2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

В нарушение указанных норм ФИО1 совершил пять умышленных преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Так, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Антанта» (№***), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Антанта». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом. 

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Антанта» расчетного счета в Публичное акционерное общество Банк «Синара» (далее по тексту ПАО Банк «Синара»), указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, в качестве директора ООО «Антанта» встретился с представителем банка ПАО Банк «Синара», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 

<

дата> ООО «Антанта» были открыты расчетные счета №***, №***, в ПАО Банк «Синара», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Антанта» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Антанта» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Антанта» в ПАО Банк «Синара», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на участке местности у подъезда 

<

*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Антанта» в ПАО Банк «Синара» расчетных счетов №***, №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Антанта» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Антанта». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений. (01 эпизод)

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Ладья» (№***), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Ладья». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом. 

В один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Ладья» расчетного счета в Публичное акционерное общество Банк «Синара» (далее по тексту ПАО Банк «Синара»), указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата>, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Ладья» встретился с представителем банка ПАО Банк «Синара», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 

<

дата> ООО «Ладья» были открыты расчетные счета №***, №***, в ПАО Банк «Синара», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Ладья» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Ладья» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Ладья» в ПАО Банк «Синара», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на участке местности у подъезда 

<

*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Ладья» в ПАО Банк «Синара» расчетных счетов №***, №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Ладья» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ладья». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений. (02 эпизод)

Также, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Антанта» (№***), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Антанта». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом. 

В один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Антанта» расчетного счета в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата>, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Антанта» встретился с представителем банка ПАО Банк «ФК Открытие», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 

<

дата> ООО «Антанта» были открыты расчетные счета №***, №***, в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Антанта» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Антанта» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Антанта» в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на участке местности у подъезда №*** 

<

*****> по ул. 1905 года 

<

*****> Республики, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Антанта» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов №***, №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Антанта» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Антанта». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений. (03 эпизод)

Кроме того, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Ладья» (№***), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Ладья». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом. 

В один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, дистанционно, при помощи сети «Интернет» по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Ладья» расчетного счета в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту ПАО Банк «ФК Открытие»), указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата>, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, ФИО1 в качестве директора ООО «Ладья» встретился с представителем банка ПАО Банк «ФК Открытие», ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 

<

дата> ООО «Ладья» были открыты расчетные счета №***, №***, в ПАО Банк «ФК Открытие», после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Ладья» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов ООО «Ладья» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетными счетами №***, №***, открытыми ООО «Ладья» в ПАО Банк «ФК Открытие», осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, с 

<

дата> до 23 часов 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на участке местности у подъезда 

<

*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Ладья» в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных счетов №***, №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Ладья» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Ладья». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений. (04 эпизод)

Также, 

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №*** по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация Общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «Антанта» (№***), в ЕГРЮЛ внесены записи о ФИО1 как об учредителе и единоличном исполнительном органе (директоре) ООО «Антанта». При этом ФИО1 являлся подставным лицом, у которого отсутствует цель управления указанным юридическим лицом. 

В один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению неустановленного лица, за денежное вознаграждение, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в один из дней с 

<

дата> по 

<

дата> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №*** по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, по предложению неустановленного лица направил заявление об открытии ООО «Антанта» расчетного счета в Публичном акционерном обществе Сбербанк (далее по тексту ПАО Сбербанк), указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых паролей для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующего управления расчетным счетом, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, с 

<

дата> по 

<

дата>, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №*** по адресу: Удмуртская Республика, 

<

*****>, ознакомился с условиями банковского облуживания, подписал документы о присоединении, вследствие чего 

<

дата> ООО «Антанта» был открыт расчетный счет №***, в ПАО Сбербанк, после чего ФИО1 в качестве директора ООО «Антанта» получил от представителя банка документы об открытии расчетных счетов с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО1 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на территории Удмуртской Республики, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета ООО «Антанта» с указанным им номером телефона вместе с банковской картой, пин-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, что в совокупности является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он не намерен управлять расчетным счетом №***, открытым ООО «Антанта» в ПАО Сбербанк, осуществил хранение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, с 

<

дата> по 23 часа 59 минут 

<

дата>, ФИО1, находясь на участке местности у подъезда 

<

*****>, сбыл неустановленному лицу документы об открытии ООО «Антанта» в ПАО Сбербанк расчетного счета №***, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером, к которому подключена услуга ДБО указанных расчетных счетов, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления неустановленным лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 был осведомлен о том, что ООО «Антанта» финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием указанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неправомерно, с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Антанта». Желая наступления указанных последствий из корыстных побуждений, ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений. (05 эпизод)

В судебном заседании подсудимый БАВ вину в совершении преступлений признал, при этом от дачи показаний отказался в соответствии с положениями ст. 51 Конституции РФ. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания БАВ, данные на стадии предварительного расследования, из которых следует, что согласно сведениям ЕГРЮЛ он является фиктивным учредителем и директором ООО «Ладья» (ИНН №***). Зарегистрирована данная организация в 2022 году, точную дату не помнит. Юридический адрес организации: УР, 

<

*****>. В 2022 году на него также была зарегистрирована организация ООО «Антанта» (№***), в которой он числился фиктивным учредителем и директором. Юридический адрес организации он не помнит. Основной вид деятельности организации: Штукатурные и малярные работы. После регистраций вышеуказанных организаций, ему в период с 

<

дата> по 

<

дата>, точнее дату вспомнить не может, позвонил Виктор, и попросил открыть расчетные счета на организации ООО «Ладья» и ООО «Антанта», за денежное вознаграждение, а именно в размере 10 000 рублей, на что он согласился. Утром, время не помнит, 

<

дата>, Виктор забронировал ему такси, и он поехал в 

<

*****>, а именно: 

<

*****>. На первом этаже его встретил Виктор, который сопроводил его в офис. В офисе Виктор сказал, что нужно открыть еще счета в банках, передал ему мобильный телефон, печати ООО «Ладья» и ООО «Антанта», документы на указанные организации, после чего уехал. Он остался в офисе. Через некоторое время пришел представитель банка, которому он передал документы от вышеуказанных организации и продиктовал счета и банковские карты в следующих банках, а именно: ПАО Банк «Синара» и ПАО Банк «ФК Открытие» на организации ООО «Ладья» и ООО «Антанта». Данный мужчина, представитель банка, передал ему документы на открытие расчетные счета, доступы ему абонентский номер, который ему сообщил Виктор. После чего, представитель банка давал ему различные бумаги, которые он подписывал. Таким образом, им были открыты расчетные к ним, и банковские карты, с паролями и логинами к ним. Далее Виктор попросил его съездить в банк ПАО Сбербанк, который находился рядом с офисом, а именно: 

<

*****>. Также Виктор дал ему документы от организаций, абонентский номер, который ему не принадлежал, и который надо будет сообщить сотруднику банка, и проконсультировал, как общаться с сотрудником банка. Поясняет, что Виктору он документы на расчетные счета открытые в банках не отдал, так как остерегался, что он его обманет и денежные средства не заплатит. В дневное время, 

<

дата>, Виктор заказал ему такси на адрес: 

<

*****>, и он на такси поехал по адресу: 

<

*****>, где находилось отделение ПАО Сбербанк. Далее он зашел в вышеуказанное отделение, прошел в отдел по работе с юридическими лицами. Он подошел к сотруднику банка и сообщил, что ему необходимо открыть расчетные счета на вышеуказанные организации. Сотрудник банка, выдала ему заявление, которые он самостоятельно заполнил и расписался в них, и ставил печати организаций. В заявление он также указал, что к расчетным счетам необходимо привязать корпоративные карты. Так им был заключен договор дистанционного банковского обслуживания СББОЛ на ООО «Антанта», открыт расчетный счет и корпоративная карта на данную организацию. После того, как им были получены все документы, по расчетным счетам на организации ООО «Ладья» и ООО «Антанта», он позвонил Виктору, и сообщил, что все его указания выполнил, расчетные счета открыл и сообщил, что все документы и банковские карты он ему передаст, только тогда, когда он его увезет обратно домой в 

<

*****> и передаст денежные средства, которые обещал. Через некоторое время к ПАО Сбербанк подъехал автомобиль такси, где находился Виктор. На автомобиле такси они приехали к его дому по адресу: 

<

*****>, и только тогда он ему передал все вышеуказанные документы, полученные в отделении банка ПАО Сбербанк, ПАО «Синара банк» и ПАО Банк «ФК Открытие», корпоративные карты, пароли и логины к ним. Виктор после получения вышеуказанных документов и корпоративных карт, передал ему наличные денежные средства в размере 10 000 рублей. Он понимал, что по счетам фирм, где он является фиктивным директором, будут проводиться финансовые операции, так как Виктор сам говорил о том, что ему необходимы счета в банках для того, чтобы совершать денежные переводы, обналичивать деньги. Он сам не планировал осуществлять никакие финансовые операции, доступа у него к расчетным счетам не было. Он никаких платежей и переводов не осуществлял. Дома компьютера у него нет, через банковские системы не регистрировал указанные фирмы и доступа к счетам не имел. Так как в этом он не разбирается. (т. 2 л.д. 19-21, 26-27). 

При допросе в качестве обвиняемого ФИО1 подтвердил ранее данные показания. (т. 2 л.д. 57-58)

При проверке показаний на месте ФИО1 указал на участок местности, расположенный у подъезда 

<

*****>, где он 

<

дата> около 19 час. передал мужчине по имени Виктор банковские карты и документы, полученные в банках, а также печати ООО «Ладья» и ООО «Антанта», мобильные телефоны с установленными в них сим-картами. (т. 2 л.д. 31-33).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 полностью подтвердил. 

Кроме признательных показаний ФИО1, его вина в совершении преступлений нашла подтверждение показаниями свидетелей и исследованными в ходе судебного заседания документальными материалами дела.

Так, в судебном заседании с согласия сторон в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, данные ими при производстве предварительного расследования. 

В частности, из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 

<

дата> она работала в ПАО Банк ФК «Открытие» в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входило открытие, обслуживание, сопровождение счетов юридических лиц. Для открытия счета юридического лица необходимы следующие документы: устав организации, решение о назначении директора, лицензия при необходимости, паспорт директора, печать организации. Она не являлась выездным менеджером, клиенты приезжали в офис по 

<

*****>, но иногда она выезжала на адрес указанный клиентом. Когда клиент приходит в отделение банка, то она сверяет наличие всех документов на открытие расчетного счета, после чего отправляется заявка и отправляется на проверку. После проверки клиенту приходит логин и пароль от расчетного счета. При открытии расчетного счету клиенту оговаривается о том, что расчетные счета, логин и пароль передавать третьим лицам запрещено, ФИО1 также об этом был предупрежден. (т. 1 л.д. 241-242)

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в период времени с 

<

дата> работал представителем АО «Альфа банк» в 

<

*****>, предоставлял услуги по открытию банковских счетов для юридических лиц, а также осуществлял деятельность по регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей. Данную деятельность осуществлял по адресу: 

<

*****> на 1 этаже. В апреле 2022 года к нему обратился молодой человек с данными ФИО1 с просьбой о регистрации юридических лиц, а именно: ООО «Ладья» и ООО «Антанта». Для этого он предоставил свой паспорт, страховой номер индивидуального лицевого счета, ИНН, гарантийное письмо от собственника помещения. После чего, он сделал фото ФИО21 с паспортом. Он вышеуказанные документы отсканировал и сформировал запрос с данными контактного телефона, после чего направил на рассмотрение в АО «Альфа банк», после чего в приложении «myDSS» от АО «Альфа банк» поступили заявления по форме Р 11001 о государственной регистрации ООО «Антанта» и ООО «Ладья», после чего данные документы были подписаны электронной подписью ФИО21. После регистрации юридических лиц он по просьбе ФИО21 формировал запросы в различные банки на открытие расчетных счетов, после чего на встречу к ФИО21 приходили представители банков и открывали расчетные счета на ООО «Антанта» и ООО «Ладья», данные встречи проходили без его участия. Офис работал с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Представители банков приходили в офис, расположенный по адресу: 

<

*****>. (т. 1 л.д. 243-244)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что она проживает с сожителем ФИО1, 

<

дата> года рождения. Со слов ФИО3 знает, что с мая 2022 года он является фиктивным директором организаций «Ладья» и «Антанта», данными организациями он не руководит, оформил на свое имя данные организации за денежное вознаграждение. Чем занимаются данные организации ему не известно, финансово- хозяйственной деятельностью указанных фирм он не занимался. Также ей ФИО3 рассказал, что отдал мужчине печати от вышеуказанных организаций и иные документы, больше ей ничего не известно, как звали мужчину ФИО3 ей не говорил. Ей не известно имелись ли у организаций «Ладья» и «Антанта» расчётные счета. (т. 2 л.д. 4)

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером направления продаж малого бизнеса, в ее обязанности входит курирование открытия счетов юридическим лицам и качество обслуживания. Процедура открытия расчетных счетов в ПАО Сбербанк для юридических лиц занимает 20-30 минут и выглядит следующим образом. В ПАО Сбербанк приходит директор юридического лица, поясняет, что ему необходимо открыть расчетный счет для организации, после чего директором юридического лица предоставляются следующие документы, а именно: устав организации, решение о назначении его директором, паспорт самого директора. После чего происходит сверка документов с выпиской из ЕГРЮЛ, если все документы в порядке, то запускается процесс открытия расчетного счета в банковской программе. В процессе открытия счета программа осуществляет проверку клиента по ФЗ №*** «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма». Если проверка прошла успешно, то юридическому лицу открывается расчетный счет, затем формируется заявление о присоединении к договору и условиям обслуживания, которые размещены на официальном сайте ПАО Сбербанк где клиент с ними может ознакомиться. В заявлении указываются ИНН организации, наименование компании, ФИО директора, его телефон и электронная почта. Далее клиент подписывает все документы об открытии расчетного счета, также сканируются паспорт клиента, устав, решение о назначении директора. Также на указанную клиентом электронную почту приходит логин от «Сбербизнес», а на номер телефона клиента приходит пароль от «Сбербизнес». После предоставления на обозрение документов, предоставленных ПАО Сбербанк в отношении ООО «Антанта» №***, показала, что согласно предоставленным на обозрение документам расчетный счет ООО «Антанта» был открыт 

<

дата>. Директором указанного общества является ФИО1, 

<

дата> г.

<

*****> поясняет, что клиенту на руки выдавалось копия заявления на открытие расчетного счета, более ничего не выдавалось, а также клиенту приходило уведомление об открытии расчетного счета на электронную почту. В случае если клиент выбирает форму защиты по токену, то ему выдается токен, но при открытии расчетного счета ФИО1 выбрал защиту по одноразовому паролю, по этой причине токен ему не выдавался. Также поясняю, что 

<

дата> ПАО Сбербанк было принято заявление от директора ООО «Антанта» ФИО1, о закрытии расчетного счета. (т. 1 л.д. 245-246). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО11 следует, что что с июня 2020 года по август 2023 года она работала выездным менеджером по открытию расчетных счетов юридических лиц в ПАО Банк «Синара». Для открытия расчетного счета организации требовались следующие документы: устав организации, паспорт директора, решение о назначении директора, лицензия при необходимости, печать организации. Осуществляла выезд к клиенту в том случае если клиент предварительно оставил заявку на сайте банка, после одобрения осуществляется выезд к клиенту. Работа с клиентом продолжается после личной встречи в приложении «Делоделай». В данном приложении делают фото паспорта клиента. При этом фото можно было сделать только из самого приложения, также в ходе просмотра документов производится беседа с клиентом по факту открытия расчетного счета. После отправки заявки спустя 30 минут приходит подтверждение от банка и расчётный счет при удачной верификации открывается. После чего, клиент входит через браузер на сайт банка, ему приходит смс на телефон с логином и паролем от расчетного счета. После чего работу с расчетным счетом клиент осуществляет самостоятельно. В начале июня 2022 года ей пришло предварительное одобрение на открытие расчетных счетов организаций ООО «Антанта» и ООО «Ладья», для этого она осуществила выезд на адресу: 

<

*****>, в какой именно офис не помнит. Кто был директором она не помнит, но в ходе работы с ним она открывала расчетные счета на две его организации - ООО «Антанта» и ООО «Ладья». В ООО «Антанта» 

<

дата> были открыты расчетные счета №***, №***. Также в банке «Синара» для ООО «Ладья» были открыты расчетные счета №***, №*** 

<

дата>. При открытии расчетных счетов она неоднократно говорила о том, что передавать логин и пароли от расчетных счетов третьим лицам запрещено, это противозаконно. Как потом поступил директор данных организаций ей не известно. Самого ФИО1 она не помнит, поскольку прошло много времени. Ей на обозрение были предоставлены из банка «Синара», по которым она дала вышеуказанные пояснения. (т. 1 л.д. 247-248).

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он занимал должность менеджера в офисе ПАО Сбербанк. В его обязанности входило: открытие счетов юридическим лицам, поиск клиентов, работа с кредитными заявками у юридических лиц. Вышеуказанную должность занимал в период с мая 2021 года по ноября 2022 года. Далее пояснил, что открытие счетов для юридических лиц можно осуществить двумя способами: через программу «Робот» RPAAC «Фокус», в которую забиваются все сведения о юридическим лице, учредителе, директоре на данную организацию, потом проводится проверка клиента. Далее если программа одобрила открытие расчетного счета на электронную почту личного сотрудника приходили все необходимые документы, а именно: заявление на открытие счета. Директор юридического лица представляет устав организации, решение единоличного учредителя о назначении директора или протокол учредителей, паспорт директора либо доверенное лицо с соответствующие доверенностью. На основании данных документов открывается расчетный счет организации. Доступ к расчетному счету в случае открытия программой «Робота» в заявлении указывается номер сотового телефона и адрес электронной почты. На указанный сотовый телефон приходит пароль на расчетный счет организации, а на электронную почту логин. Указанный пароль одноразовый при входе в Сбербизнес». Второй способ - клиент подходит сам, все проверки проводим сами по программе «АС СКС» ПАО Сбербанк и все вышеуказанные документы распечатываются самостоятельно вводятся в базу для открытия расчетного счета организации самостоятельно. Ему на обозрение представлены следующие документы: заявление о присоединении на организацию Антанта, подписанный гр. ФИО1 и им 

<

дата>, оно является заявлением на открытие счета, присоединении к ДБО- договору банковского обслуживания и подключении пакету услуг. Он подтверждает, что в указанном документе стоит его подпись, которая подтверждает, что им были произведены все необходимые проверки клиента и открытия расчетного счета ООО «Антанта» директором которого являлся ФИО1 Указанный расчетный счет №*** от 

<

дата> был им открыт ручным способом в отделении ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

*****>, №*** на организацию ООО «Антанта». При открытии расчетного счета директорам им всегда проговаривается, что инструкция по использованию расчетного счета и ответственность за передачу расчетного счета организации написана на сайте ПАО Сбербанк. При входе в личный кабинет, где клиент при входе обязан ознакомиться с указанной инструкцией и ставит галочку об ознакомлении, что подтверждает о его прочтении и ознакомлении. 

<

дата> при открытии расчетного счета в отделении банка приходил лично директор ООО «Антанта» ФИО1 и подписал указанное заявление со своим паспортом. В случае, если бы паспортом ФИО1 пришел другой человек или без его доверенности, то расчетный счет на ООО «Антанта» не был бы им оформлен, таким образом ФИО1 приходил лично в отделение сбербанка со всеми необходимыми документа на организацию ООО «Антанта». (т. 2 л.д. 1-3).

Виновность подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, в частности: 

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, из которого следует, что осмотрены документы, полученные из ПАО Банк «Синара» на ООО «Антанта», а именно: 

- бумажный конверт, клапан которого заклеен, поступивший с сопроводительным письмом из ПАО Банк «Синара», исх. №*** от 

<

дата>; на сопроводительном письме указана информация в виде таблицы следующего содержания: №***, Клиент ООО «Антанта», счет №***, дата открытия: 

<

дата>, выписка по счету; при вскрытии конверта из него был извлечен оптический диск, при открытии которого обнаруживается папка 2465, Антанта, при открытии папки в ней имеются файлы:№***, антанта решение, документ, удостоверяющий личность, заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), заявление об открытии счета и активации, опросный лист; 

при открытии файла: №*** появляется выписка по расчетному счету 40№*** ООО «Антанта» за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Согласно которой установлено, что:

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступили деньги в сумме 

<

сумма> рублей, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»,

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «списание со счета операции, выдача наличных ELGRIN/10 LET OKRYABRYA/IZHEVSK/426011/»

-

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступили деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»,

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступили деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

при открытии файла: 1832163739_87538344001_407№*** появляется выписка по расчетному счету 40№*** ООО «Антанта» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой установлено, что:

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» от ООО «ВСП23» реквизиты: ИНН

<

***>, КПП: №***, номер счета:40№***, поступили деньги в сумме 

<

сумма> рублей, назначение платежа: «плата за строит. матер-лы согласно счета 14 от 

<

дата>, в т.ч. 

<

сумма>

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются 

<

сумма> рублей, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступают деньги в сумме 

<

сумма> рублей, назначение платежа: « Пополнение расчетного счета. НДС не облагается». 

-

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются 

<

сумма>, назначение платежа: « перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»,

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступают 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета ООО «Антанта». НДС не облагается»,

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются 

<

сумма>, назначение платежа: « Перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

при открытии файла: №*** в ней имеется следующая информация: ИНН №***, Наименование клиента: ООО «Антанта» с IP- адресами; должностное лицо: ФИО1, директор, период работы с 

<

дата>-

<

дата>;

при открытии файла: «Антанта решение», открывается документ: «Решение единственного учредителя №*** о создании общества с ограниченной ответственностью «Антанта», дата 

<

дата>, 

<

*****>»;

при открытии файла: « Документ удостоверяющий личность» содержит в себе фотографию паспорта ФИО1 

<

дата> г.р. серия 4521 №***, адресом регистрации и информации с данными о выданных ранее паспортах; фотография свидетельства о регистрации по месту пребывания;

при открытии файла: «Заявление на открытие банковского счета» обнаруживается заявление об открытии банковского счета №***, наименование клиента: ООО «Антанта», лицо действующее от имени клиента: директор ФИО1 на основании устава, дата приема заявления: 

<

дата>, также имеется оттиск печати ООО «Антанта», сотрудник банка принявший заявление Свидетель №5, имеется подпись, подпись клиента, расшифровка подписи ФИО1;

при открытии файла: «Заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ) обнаруживается заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №***, которое подписано 

<

дата> директором ООО «Антанта», ИНН №***; в разделе контактная информация указаны мобильный телефон №*** и адрес электронной почты 

<

***>. также имеется оттиск печати ООО «Антанта»;

при открытии файла: «Заявление об открытии счета и активации» обнаруживается заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №*** от 

<

дата>; наименование клиента: ООО «Антанта», №***, лицо действующее от имени клиента ФИО1, дата заявления: 

<

дата>;

при открытии файла: «Опросный лист», обнаруживает опросный лист, который подписан ФИО1, ООО Антанта, ИНН №***, номер телефона №***, адрес электронной почты 

<

***>, также имеется оттиск печати ООО «Антанта»;

в ходе осмотра оптического диска распечатываются файлы, находящиеся на диске и прилагаются к протоколу осмотра предметов, а именно: выписка по счету №***; выписка по счету №***, сведения по IP- адресам, решение единственного учредителя №*** о создании общества с ограниченной ответственностью «Антанта» от 

<

дата>; копия паспорта на ФИО1, копия свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданное на ФИО1; заявление об открытии банковского счета №***; заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания №***; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №*** от 

<

дата>. (т. 1 л.д. 29-52);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, объектом осмотра которого является: 

1. регистрационное дело ООО «Ладья» в копиях:

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>, согласно которой Межрайонная ИФНС №*** получила решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иной документ в соответствии с законодательством РФ, устав ЮЛ, Р 11001 заявление о создании ЮЛ, документ удостоверяющий личность гражданин РФ. на 1 л;

решение единственного учредителя №*** ООО «Ладья» от 

<

дата>, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1 Адрес местонахождения Общества: УР, 

<

*****>, подписанное ФИО1, на 1 л.;

гарантийное письмо собственника помещения, который гарантирует предоставление помещения ООО «Ладья», по адресу УР, 

<

*****>, офис №*** в размере 10 кв.м, с регистрацией юридического лица ООО «Ладья», на 1 л.;

устав ООО «Ладья» утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата> 

<

*****>, на 8 л.;

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которому ФИО1, являющийся учредителем и директором ООО «Ладья» подаёт заявление о регистрации ООО «Ладья». В заявлении указано сокращенное наименование - ООО «Ладья», адрес эл. почты 

<

***>, номер к.т. №*** на 6 л.;

копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

дата> г.р., серия №***, выданный 

<

дата> ГУ МВД России по 

<

*****>, временная регистрация по адресу 

<

*****> на 1 л.; 

лист учета выдачи документов на ООО «Ладья» на 1 л.;

решение о государственной регистрации от 

<

дата>, согласно которому Межрайонной ИФНС №*** по УР принято решение о создании ООО «Ладья», на 1 л.;

лист записи единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Ладья» на 2 л.;

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения- ООО «Ладья», №***, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью» от имени ФИО12 на 1 л.;

устав ООО «Ладья», утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата>, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью на 8 л.

2. регистрационное дело ООО «Антанта» в копиях: 

расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ООО «Антанта» от 

<

дата>, согласно которой Межрайонная ИФНС №*** получила решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, Устав ЮЛ, заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, иной документ в соответствии с законодательством РФ, документ удостоверяющий личность гражданина РФ, на 1 л.;

решение единственного учредителя №*** ООО «Антанта» от 

<

дата>, согласно которому учредителем и директором Общества является ФИО1 Адрес местонахождения Общества: УР, 

<

*****>, тер. СНТ Дружба, 

<

*****> уч., 

<

*****>, подписанное ФИО1, на 1 л.;

устав ООО «Антанта» утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата> 

<

*****>, на 8 л.;

заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которому ФИО1, являющийся учредителем и директором ООО «Антанта» подаёт заявление о регистрации ООО «Антанта»; в заявлении указано сокращенное наименование - ООО «Антанта», адрес эл. почты 

<

***>, номер к.т. №*** на 6 л.;

согласие на регистрацию ООО «Антанта» по домашнему адресу, согласно которого ФИО2, являясь собственником жилого помещения по адресу: 

<

*****>, дает согласие на регистрацию ООО «Антанта» по указанному адресу, на 1 л.; 

копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

дата> г.р., серия 45 21 №***, выданный 

<

дата> ГУ МВД России по 

<

*****>, временная регистрация по адресу 

<

*****> на 1 л.; 

лист учета выдачи документов в отношении ООО «Антанта», на 1 л.;

решение о государственной регистрации от 

<

дата>, согласно которому Межрайонной ИФНС №*** по УР принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Антанта», на 1л.

лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Антанта», внесена запись о создании юридического лица 

<

дата> на 2 л.;

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения- ООО «Антанта», ИНН №***, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью на 1 л.;

устав ООО «Антанта» утвержденный Решением единственного учредителя №*** от 

<

дата>, документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью на 8 л. фототаблицей с изображением осмотренных предметов и документов. (т. 1 л.д. 118-126);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, согласно которого были осмотрены документы, полученные из ПАО Банк «Синара» на ООО «Ладья»:

- бумажный конверт, клапан которого заклеен, поступившего с сопроводительным письмом из ПАО Банк «Синара», исх. 

<

***> от 

<

дата>. Также на сопроводительном письме указана информация в виде таблицы следующего содержания: ИНН №***, Клиент ООО «Ладья», счет №***, дата открытия: 

<

дата>, выписка по счету; 

при вскрытии конверта из него был извлечен оптический диск, при открытии которого обнаруживается папка 2464, Ладья, при открытии папки в ней имеются файлы: №***_ №***, Заявление на открытие банковского счета, Заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), Заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), заявление об открытии счета и активации, опросный лист; 

при открытии файла: 1841104553_87538267005_40№*** появляется выписка по расчетному счету 40№*** ООО «Ладья» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой установлено, что:

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» поступили деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: перевод между своими счетами НДС не предусмотрен;

-

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Списание со счета операции: выдача наличных KKO IZHEVSK –DERYABINSK/PUSHKINSKAYA STR./ IZHEVSK/426008 RUS RUS»;

-

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Списание со счета операции: выдача наличных OO « IZHEVSKIJ» BFKO/ MAJSKAYA UL, D.29/IZHEVSK/426008 RUS RUS.»;

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» поступили деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Списание со счета операции: выдача наличных KKO IZHEVSK –DERYABINSK/PUSHKINSKAYA STR./ IZHEVSK/426008 RUS RUS.»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Списание со счета операции: выдача наличных ELGRIN/10 LET OKRYABRYA/IZHEVSK/426011 RUS RUS.»;

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» поступили деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Списание со счета операции: выдача наличных KKO RODNIK/LENINA STR./IZHEVSK/426004 RUS RUS.»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Списание со счета операции: выдача наличных TS TALISMAN/KHOLMOGOROVA STR./IZHEVSK/426011 RUS RUS.»;

при открытии файла: №*** появляется выписка по расчетному счету 40№*** ООО «Ладья» за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой установлено, что:

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» от ООО «Экспресс» №***, номер счета 4№***, поступило 

<

сумма>, назначение платежа: «оплата по договору Л01082202 от 

<

дата> за сварочные работы сумма 198810 рублей в том числе НДС (20%) 33135 рублей».;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» поступили деньги в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

- 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» от ООО «Консоль» №***, номер счета 40№***, поступило 

<

сумма>, назначение платежа: «оплата по договору КЗ1072203 от 

<

дата>, сумма 166780 рублей в том числе НДС (20%) 27796,67 рублей»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Ладья» списываются 

<

сумма>, назначение платежа : «Перевод между своими счетами НДС не предусмотрен»;

при открытии файла: №*** в ней имеется следующая информация: №***, наименование клиента: ООО «Ладья» с IP- адресами; должностное лицо: ФИО1, директор, период работы с 

<

дата>-

<

дата>;

при открытии файла: «Заявление на открытие банковского счета» обнаруживается заявление об открытии банковского счета №***, наименование клиента: ООО «Ладья», лицо действующее от имени клиента: директор ФИО1 на основании устава, дата приема заявления: 

<

дата>, также имеется оттиск печати ООО «Ладья», также имеются сведения о сотруднике банка Свидетель №5, подпись ее, фамилия клиента ФИО1, его подпись;

при открытии файла: «Заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ) обнаруживается заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №***, которое подписано 

<

дата> директором ООО «Ладья», №***. В разделе контактная информация указаны мобильный телефон №*** и адрес электронной почты 

<

***>.; также имеется оттиск печати ООО «Ладья», также имеются сведения о сотруднике банка принявшего заявление – Свидетель №5, подпись, сведения о клиенте: ФИО1, расшифровка подписи;

при открытии файла: «Заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ) обнаруживается заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, которое подписано 

<

дата> ФИО1, указаны паспортные данные, мобильный телефон №*** и адрес электронной почты 

<

***>

при открытии файла: «Заявление на открытие банковского счета и активации» обнаруживается заявление об открытии банковского счета и активации корпоративной банковской карты №***/от 

<

дата>, наименование клиента: ООО «Ладья», лицо действующее от имени клиента: директор ФИО1 на основании устава, дата приема заявления: 

<

дата>, также имеется подпись ФИО1

при открытии файла: «Опросный лист», обнаруживает опросный лист, который подписан ФИО1, ООО «Ладья», №***, номер телефона 

<

***>, мобильный телефон руководителя: №***, адрес электронной почты LADIA18@MAIL.RU, также имеется оттиск печати ООО «Ладья», дата 

<

дата>, руководитель по доверенности ФИО1, имеется подпись;

в ходе осмотра оптического диска распечатываются файлы, находящиеся на диске и прилагаются к протоколу осмотра предметов, а именно: выписка по счету №***; выписка по счету №***, сведения по IP- адресам, заявление об открытии банковского счета №***; заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания №***; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №*** от 

<

дата>, опросный лист; фототаблицей с изображением осмотренных предметов и документов. (т. 1 л.д. 131-151);

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, из которого следует, что осмотрены документы, полученные из ПАО Банк ФК «Открытие» на ООО «Антанта»:

бумажный конверт, клапан которого заклеен, поступившего с сопроводительным письмом из ПАО Банк «ФК Открытие» исх. №*** от 

<

дата>; также на сопроводительном письме указана информация в отношении ООО «Антанта»;

при воспроизведении оптического диска на компьютере обнаруживается папка «CD» при открытии которой обнаруживаются файлы: №***.

<

дата>, зпбо антанта, №***_ Выписка _Счета_4.0;

при открытии файла: №*** на экране появляется сведения об ip- адресах.

при открытии файла: «зпбо ладья» обнаруживается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подписано 

<

дата> директором ООО «Антанта», №***, имеется ФИО1 Клиент просит подключить услугу «Смс информирование», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал»; в разделе контактная информация указаны мобильный телефон №*** и адрес электронной почты 

<

***> Распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 наделенным правом единоличной подписи, имеется оттиск печати ООО «Антанта»; сотрудник банка Свидетель №1, подпись сотрудника;

при открытии файла: №***_ Выписка _Счета_4.0 обнаруживается выписка по расчетным счетам №***, №*** ООО «Антанта» ИНН №*** за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой установлено следующее: 

<

дата> открыты расчетные счета №***, №***;

<

дата> производится перевод денежных средств с расчетного счета №*** на расчетный счет №*** в размере 

<

сумма>, назначение платежа «4290ХХХХ4717 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Антанта» НДС не облагается»;

<

дата> с расчетного счета №*** производится снятие наличных денежных средств в размере 

<

сумма>; следующая операция по счету представляет собой комиссию за выдачу наличных;

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступили денежные средства от ООО «Консоль» №***,расчетный счет №***, открытый в АО «Тинькофф Банк» 

<

*****>, в размере 

<

сумма>, назначение платежа: « Оплата по договору №*** от 

<

дата> за работу разнорабочего сумма 

<

сумма>, в том числе НДС (20%) 

<

сумма>

<

дата> производится перевод денежных средств с расчетного счета №*** на расчетный счет №*** в размере 199 500рублей, назначение платежа «4290ХХХХ4717 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Антанта» НДС не облагается»;

в ходе осмотра с оптического диска распечатываются файлы, находящиеся на диске и прилагаются к протоколу осмотра предметов, а именно: сведения об ip- адресах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 

<

дата>, выписка по расчетным счетам №***, №*** ООО «Антанта». Фототаблицей с изображением осмотренных документов. (т. 1 л.д. 156-168)

- протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которого были осмотрены документы, полученные из ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Ладья»: бумажный конверт, клапан которого заклеен, поступившего с сопроводительным письмом из ПАО Банк «ФК Открытие» исх. 01.4-4/32513 от 

<

дата>; на сопроводительном письме указана информация в отношении ООО «Ладья»; 

при воспроизведении оптического диска на компьютере обнаруживается папка «CD» при открытии которой обнаруживаются файлы: №***_

<

дата>, зпбо ладья, №***.

<

дата>

при открытии файла: №***» на экране появляется сведения об ip- адресах;

при открытии файла: «зпбо ладья» обнаруживается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, которое подписано 

<

дата> директором ООО «Ладья», ИНН №***. Клиент просит подключить услугу «Смс информирование», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал»; в разделе контактная информация указаны мобильный телефон №*** и адрес электронной почты 

<

***>., распоряжение денежными средствами будет осуществляться ФИО1 наделенным правом единоличной подписи, указан директор ФИО1, стоит его подпись, также имеется оттиск печати ООО «Ладья»;

при открытии файла: «№***» обнаруживается выписка по расчетным счетам №***, №*** ООО «Ладья» ИНН №*** за период с 

<

дата> по 

<

дата>, согласно которой установлено следующее: 

<

дата> открыты расчетные счета №***, №***. 

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Ладья» поступили денежные средства от ООО «ВСП23» ИНН №***, КПП 236701001,расчетный счет №***, открытый в ПАО «МТС –Банк» 

<

*****>, в размере 

<

сумма>, назначение платежа: « Оплата строительных материалов по счету №*** от 

<

дата>, в том числе НДС 

<

сумма>. 

<

дата> производится перевод денежных средств с расчетного счета №*** на расчетный счет №*** в размере 

<

сумма>, назначение платежа «4290ХХХХ4691 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Ладья» НДС не облагается»;

<

дата> производится перевод денежных средств с расчетного счета №*** на расчетный счет №*** в размере 199 400рублей, назначение платежа «4290ХХХХ4691 ФИО1, пополнение корпоративной карты ООО «Ладья» НДС не облагается»;

<

дата> с расчетного счета №*** производится снятие наличных денежных средств в размере 

<

сумма>. Следующая операция по счету представляет собой комиссию за выдачу наличных;

в ходе осмотра с оптического диска распечатываются файлы, находящиеся на диске и прилагаются к протоколу осмотра предметов, а именно: сведения об ip- адресах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 

<

дата>, выписка по расчетным счетам №***, №*** на ООО «Ладья»; (т.1 л.д.173-185)

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

дата>, из которого следует, что осмотрены документы, полученные из ПАО Сбербанк на ООО «Антанта»:

объектом осмотра является сопроводительное письмо из ПАО Сбербанк, №*** от 

<

дата>, на сопроводительном письме указана информация о том, что предоставляют в отношении ООО Антанта, ИНН №*** выписку о движении денежных средств по счету №***;

далее осматривается выписка по операциям на счете, согласно которой установлено, что:

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются денежные средства в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «SV отражено по операции №*** с картой Visa Business №*** за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО1. 2010. выдача наличных RUS. IZHEVSK.ATM 60042434KA_21406»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются денежные средства в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «SV отражено по операции №*** с картой Visa Business №*** за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО1. 2010. выдача наличных RUS. IZHEVSK.ATM 60042434KA_223765»;

-

<

дата> на расчетный счет №*** ООО «Антанта» поступили денежные средства в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «перераспределение расчетных средств перевод собственных средств. НДС не облагается»;

- 

<

дата> с расчетного счета №*** ООО «Антанта» списываются денежные средства в сумме 

<

сумма>, назначение платежа: «SV отражено по операции №*** с картой Visa Business №*** за 

<

дата>. ФИО Держателя ФИО1. 2010. выдача наличных RUS. IZHEVSK.ATM 60042434KA_290439». (т. 1 л.д. 194-196);

- протоколом обыска (выемки) от 

<

дата>, согласно которого в помещении ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: УР, 

<

*****>, изъяты копии документов, заполненных при открытии расчетного счета ООО «Антанта» ИНН №***, а именно: подшивка с документами на 6 листах в прошитом и пронумерованном виде, скреплено печатью организации ПАО Сбербанк, в данной подшивке содержатся следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания на 4-х листах; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от 

<

дата> на 2-х листах. Фототаблицей, с изображением сотрудника ПАО Сберабнк, выдающего указанные документы. (т. 1 л.д. 205-207);

- протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого объектом которого являются: 

заявление о присоединении; указаны сведения о клиенте - ООО «Антанта», контактный телефон №***, адрес электронной почты 

<

***>, имеется подпись уполномоченного лица о согласии на работу в системе ФИО1, указаны паспортные данные; в конце документа имеется оттиск печати ООО «Антанта», подпись ФИО1, дата 

<

дата>; имеются также сведения о подтверждении банком факта заключения договора на открытие банковского счета №*** от 

<

дата> на 4 л.;

заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о представлении услуг, клиент ООО «Антанта», ИНН №***, сведения о закрытии счета №*** от 

<

дата>; в заявлении указан клиент в лице директора ФИО1, действующий на основании устава, имеется в заявлении подпись, фамилия ФИО1, дата 

<

дата>, на 2 л. (т. 1 л.д. 226-229);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, произведен осмотр здания ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: УР, 

<

*****> (т. 1 л.д. 232-235);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, объектом осмотра является участок местности, расположенный по адресу: УР, 

<

*****>, на котором расположено пятиэтажное кирпичное здание многоквартирного дома (т. 1 л.д. 236-238);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, объектом осмотра является участок местности у подъезда 

<

*****> (т. 2 л.д. 34-36);

- заключением комиссии судебно-психиатрических экспертов 

<

***>. (т. 2 л.д. 84-86)

Проверив и оценив в совокупности доказательства в соответствии со ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений исследованными в судебном заседании доказательствами, которые согласуются между собой, являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для установления его виновности в совершении инкриминируемых преступлений.

Виновность ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО11, Свидетель №6, а также письменными материалами уголовного дела.

Изобличающие подсудимого показания свидетелей об обстоятельствах совершения преступлений последовательны. Противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, в показаниях указанных лиц не имеется. Данные показания согласуются между собой, подтверждаются исследованными в суде письменными доказательствами, приведенными в приговоре.

Показания подсудимого и свидетелей, как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании, получены в строгом соблюдении требований уголовно - процессуального закона.

Оснований для самооговора подсудимым, а также оговора его со стороны свидетелей судом в ходе судебного разбирательства не установлено, в связи с чем, у суда нет оснований ставить под сомнение показания данных лиц.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Все представленные суду доказательства, признанные судом достоверными, не противоречат между собой по значимым для уголовного дела обстоятельствам, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных приведенными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «Антанта» и ООО «Ладья», действуя от имени указанных организаций, открыл в ПАО Банк «Синара», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО Сбербанк расчетные счета, получив при этом электронные средства платежа, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые в целях сбыта стал хранить, а в последующем передал иным лицам, не являющимся сотрудниками ООО «Антанта» и ООО «Ладья».

При этом ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Антанта» и ООО «Ладья», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью данных организаций, то есть неправомерно. 

Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Антанта» и ООО «Ладья».

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о том, что содеянное ФИО1 не охватывалось единым преступным умыслом, и образует пять самостоятельных преступлений, а также указывает на наличии у подсудимого прямого умысла на их совершение, их оконченном характере.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1: 

- по 01 эпизоду (электронные средства ПАО Банк «Синара» открытые для ООО «Антанта») – по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по 02 эпизоду (электронные средства ПАО Банк «Синара» открытые для ООО «Ладья») по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по 03 эпизоду (электронные средства ПАО Банк «ФК Открытие» открытые для ООО «Антанта») по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по 04 эпизоду (электронные средства ПАО Банк «ФК Открытие» открытые для ООО «Ладья») по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по 05 эпизоду (электронные средства ПАО Сбербанк открытые для ООО «Антанта») по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение подсудимого в период предварительного и судебного следствия, а также результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении ФИО1 не дают оснований сомневаться в его психической полноценности, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное как вменяемое лицо.

При определении вида и размера наказания за содеянное суд учитывает обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, личность подсудимого, состояние его здоровья, его имущественное положение, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

ФИО1 совершил пять преступлений, относящихся к категории тяжких, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно, в браке не состоит, детей официальное на иждивении не имеет, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии со ст. 61 УК РФ по каждому эпизоду преступлений являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в том числе признательные объяснения, данные до возбуждения уголовных дел, а также признательные показания на стадии следствия, способствовавшие раскрытию преступлений и установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию), участие ФИО1 в воспитании и содержании малолетнего ребенка, отцовство над которым подсудимым не установлено, состояние здоровья подсудимого, в том числе наличие у него органического расстройства личности, а также состояние здоровья его бабушки, положительная характеристика подсудимого.

Из материалов уголовного дела следует, что до получения объяснений ФИО1, его преступные действия были выявлены и подтверждены документально. Кроме того, преступление подсудимым совершено в условиях очевидности, он не представил органам следствия ранее неизвестную информацию о совершенных им преступных деяниях. При таких обстоятельствах оснований для признания объяснений подсудимого явкой с повинной не имеется.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по уголовному делу судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, его личность, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что по каждому эпизоду преступлений наказание ФИО1 подлежит назначению в виде лишения свободы в пределах санкции статьи, по которой квалифицированы его деяния, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Назначение менее строгого вида наказания, в том числе с применением ст. 53.1 УК РФ с учетом личности подсудимого суд находит нецелесообразным, поскольку это не обеспечит достижение целей наказания.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ штраф предусмотрен в качестве обязательного дополнительного наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, связанные с поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений, отсутствие наступления тяжких последствий после преступлений, а также совокупность установленных по делу смягчающих наказание обстоятельств, суд признает эти обстоятельства исключительными, которые существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, считает возможным при назначении наказания с применением ст. 64 УК РФ не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное в качестве обязательного по каждому из преступлений.

При этом оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При этом, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие по делу ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, вследствие чего полагает возможным применить к нему условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Применение в данном случае положений ст. 73 УК РФ будет способствовать индивидуализации ответственности подсудимого за содеянное и реализации закрепленных в статьях 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (01 эпизод), ч. 1 ст. 187 УК РФ (02 эпизод), ч. 1 ст. 187 УК РФ (03 эпизод), ч. 1 ст. 187 УК РФ (04 эпизод), ч. 1 ст. 187 УК РФ (05 эпизод) и назначить ему наказание по: 

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (01 эпизод) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа; 

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (02 эпизод) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (03 эпизод) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (04 эпизод) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (05 эпизод) в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года. 

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, установив испытательный срок 02 (два) года.

Возложить на осужденного ФИО1 в период назначенного ему судом испытательного срока следующие обязанности: в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства и встать на учет; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц; не менять места жительства без уведомления об этом уголовно-исполнительной инспекции, в течение одного месяца после вступления приговора в законную силу обратиться к врачу - наркологу и пройти курс лечения от наркотической зависимости, а также медицинскую реабилитацию.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному ФИО1 оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: 

- оптический диск, полученный из ПАО Банк «Синара» на ООО «Антанта» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- выписка по счету №***; выписку по счету №***, сведения по IP- адресам, решение единственного учредителя №*** о создании общества с ограниченной ответственностью «Антанта» от 

<

дата>; копия паспорта на ФИО1, копия свидетельства о регистрации по месту пребывания, выданное на ФИО1; заявление об открытии банковского счета №***; заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания №***; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №*** от 

<

дата>, опросный лист - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- оптический диск, полученный из ПАО Банк «Синара» на ООО «Ладья», выписку по счету №*** - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-выписка по счету №***, сведения по IP- адресам, заявление об открытии банковского счета №***; заявление на присоединение к правилам комплексного банковского обслуживания №***; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №*** от 

<

дата>, опросный лист - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

-оптический диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Антанта»- хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- сведения об ip- адресах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 

<

дата>, выписку по расчетным счетам №***, №*** ООО «Антанта» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- оптический диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «Ладья» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- сведения об ip- адресах, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 

<

дата>, выписку по расчетным счетам №***, №*** на ООО «Ладья»- хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- выписка о движении денежных средств по счету №*** в отношении ООО «Антанта» за период с 

<

дата> по 

<

дата>- хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- копия заявления ООО «Антанта» о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета от 

<

дата>, копия заявления ООО «Антанта» о закрытии банковского счета и расторжении договора о предоставлении услуг от 

<

дата> - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня получения копии приговора.

Председательствующий подпись судья Ф.Э. Сундуков

Копия верна: судья Ф.Э. Сундуков