Дело №1-326/2023 УИД 78RS0018-01-2023-001972-24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

о направлении уголовного дела по подсудности

Санкт-Петербург 25 июля 2023 года

Судья Петродворцового районного суда Санкт-Петербурга Карасева В.В.

рассмотрев материалы уголовного дела № 1-326/2023 в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не работающего, под стражей по настоящему уголовному делу содержащегося с 12 по 13 октября 2021 года в порядке задержания, содержащегося под домашним арестом в период с 14 октября 2021 года по 03 октября 2022 года, ранее судимого:

27 февраля 2018 года Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 500 000 рублей;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, состоящей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, работающей в должности заместителя начальника экономической безопасности ООО «Ростелеком Цифровые технологии», ранее не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу содержащейся с 12 по 13 октября 2021 года в порядке задержания, содержащейся под домашним арестом в период с 12 октября 2021 года по 03 октября 2022 года,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО3, 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего в ООО «АВТОПИТЕР» в должности специалиста по логистике, раннее не судимого, 

под стражей по настоящему уголовному делу содержащего с 12 по 13 октября 2021 года, с 14 октября 2021 года избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не связанных с ограничениями, установленными п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО4, 

<

данные изъяты>, со средним образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, не работающего, ранее не судимого,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащего, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

19 июля 2023 года в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело № 1-326/2023 по обвинению ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. 

Проверив материалы уголовного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 32 УПК Российской Федерации уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

В соответствии со ст. 34 УПК РФ судья, установив при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

Как усматривается из материалов дела, органами предварительного следствия ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждый обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а именно в том, что в период с 20 июня 2019 года по 12 октября 2021 года ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего распределили между собой роли, привлекли неосведомленных о их преступленных намерениях лиц, для осуществления бухгалтерского и налогового учета, приискали неустановленных следствием заказчиков (клиентов) - реально действующие юридические лица (коммерческие организации), зарегистрированные на территории РФ, заинтересованные в выводе денежных средств из-под финансового контроля государства и получения их в наличной форме либо в транзитном перечислении денежных средств на счета иных организаций, для осуществления незаконной банковской деятельности в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и ведения кассового обслуживания физических и юридических лиц, на возмездной основе, за вычетом причитающегося организованной преступной группе вознаграждения за обналичивание денежных средств в размере не менее 12 % от перечисленных от клиентов денежных средств, достигли с ними договоренности об условиях предоставления им услуг, после чего привлекли для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) ряд подконтрольных им организаций, являющихся «фиктивными юридическими лицами» (не осуществляющими фактический финансово-хозяйственной деятельности), с открытыми расчетными счетами (с указанием их организационно-правовой формы, ИНН, имеющихся у них расчетных счетов), после чего получили на вышеуказанные расчетные счета подконтрольных юридических лиц с расчетных счетов клиентов - заказчиков безналичные денежные средства на общую сумму не менее 323 016 875 рублей 23 копеек с целью последующего их обналичивания, обеспечили изготовление фиктивной первичной документации в обоснование перечисления вышеуказанных денежных средств, после чего вышеуказанные денежные средства лично обналичили, посредством снятия в наличной форме через банкоматы легальных кредитных учреждений, находящихся на территории г.Санкт-Петербурга с использованием корпоративных карт вышеуказанных подконтрольных организаций и имеющихся в их распоряжении банковских карт физических лиц, неосведомленных о их преступной умысле, а также посредством купли-продажи у неустановленных лиц денежных средств в наличной форме, таких образом произвели операции по переводу денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме в налиную форму, после чего из полученных от юридических лиц - «клиентов» денежные средства удержали вознаграждение в размере не менее 12 % от перечисленной суммы, что составило не менее 38 762 025 рублей 03 копеек, которыми распорядились по собственному усмотрению, затем выдали клиентам – заказчикам услуг фиктивные документы первичного бухгалтерского учета с целью сокрытия совершаемых преступных действий и денежные средства в наличной форме на общую сумму не менее 285 254 850 рублей 20 копеек.

В соответствии со ст. 140 ГК РФ платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов, то есть находящиеся на счетах в банках денежные средства могут использоваться в качестве платежного средства. Исходя из этого с момента зачисления денежных средств на банковский счет лица, оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, в частности, осуществлять расчеты от своего имени, при этом, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены, используя программы дистанционного управления расчетным счетом. В этом случае преступление следует считать оконченным с момента осуществления финансовых операций по расчетному счету, при этом обвиняемые могли распоряжаться зачисленными, на подконтрольные расчетные счета, денежными средствами независимо от своего местоположения. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ формально-материальный, когда речь идет об извлечении дохода, то имеется в виду формальный состав незаконной банковской деятельности. Местом совершения преступления является кредитное учреждение, по месту нахождения которого открыт расчетный счет и происходит последующее осуществление банковских операций, посредством использования расчетов счетов. 

В обвинительном заключении перечислены все подконтрольные организованной группе расчетные счета, с подробным описанием места открытия, кредитных учреждений. Согласно обвинительного заключения и заключения бухгалтерской судебной экспертизы большее количество финансовых операций на общую сумму 53 935 895 рублей 11 копеек было произведено по расчетному счету ООО «Профтехторг» №, открытому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в г. Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 

<

адрес>, т.е. территория, на которую распространяется юрисдикция Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что уголовное дело по обвинению ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, подлежит направлению Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга для рассмотрения по подсудности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 31, ст. 32, ст. 34, п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО2, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, направить в Куйбышевский районный суда Санкт-Петербурга для рассмотрения по подсудности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья В.В. Карасева