58RS0018-01-2024-001493-37

производство №1-112/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 2 мая 2024 года

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Шубиной С.А., 

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Пензы, ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Потаповой Ю.А., представившей удостоверение № 689 и ордер № 58-01-2024-01455387/003275 от 9 апреля 2024 года, 

при секретаре судебных заседаний ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, Данные изъяты, судимого:

18 июля 2023 года мировым судьей судебного участка №1 Железнодорожного района г. Пензы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ, постановлением мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района г. Пензы от 19 октября 2023 года неотбытая часть наказания в виде 118 часов обязательных работ заменена на лишение свободы сроком 14 дней с отбыванием наказания в ИК общего режима, освобожден по отбытию наказания 1 ноября 2023 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В дневное время, в период времени с 1 по 16 июня 2022, ФИО2 находясь на участке местности вблизи офисного центра «Мечта», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Номер выданный УМВД России по Пензенской области 22.01.2021, для подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, а также для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Альфамед». Данное лицо произвело фотосъемку паспорта ФИО2, после чего вернуло его. Затем ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении офисного центра «Мечта», расположенного по адресу: 

<

...>, создал от своего имени электронную цифровую подпись, после чего передал сертификат ключа электронной цифровой подписи неустановленному следствием лицу. 

После этого, неустановленное следствием лицо в целях государственной регистрации юридического лица ООО «Альфамед», по фотокопии паспорта, предоставленного ФИО2, подготовило необходимый пакет документов для регистрации сведений в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, а именно: заявление от имени ФИО2 по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица - ООО «Альфамед» при создании, устав ООО «Альфамед», решение № 1 единственного учредителя ООО «Альфамед» от 15.06.2022, содержащие сведения о создании юридического лица ООО «Альфамед» и возложении полномочий генерального директора на ФИО2, который неустановленное следствием лицо, подписало электронной цифровой подписью ФИО2, удостоверив тем самым личность ФИО2, после чего электронной почтой направило пакет документов в отношении ООО «Альфамед» в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москва, расположенную по адресу: 

<

...>, для государственной регистрации - создания юридического лица ООО «Альфамед» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2 как об учредители и генеральном директоре ООО «Альфамед». 

После государственной регистрации юридического лица ООО «Альфамед» ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «Альфамед» 30.06.2022, в период времени с 08 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Альфамед» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфамед», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в Пензенское отделение №8624 Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), расположенное по адресу: 

<

...> заявлением о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании которого 30.06.2022 между ООО «Альфамед» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен Договор-конструктор №ЕДБО_9704145545_770401001 и договор банковского счета, в соответствии с которыми 30.06.2022 открыт расчетный счет Номер на ООО «Альфамед» в ПАО «Сбербанк» (юридический адрес: 

<

...>), присоединился к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания), условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту Visa Business Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Альфамед» Номер , а также электронные средства – пин-коды к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер на ООО «Альфамед». 

30 июня 2022 года ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Visa Business Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Альфамед» Номер , а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему «Сбербанк Бизнес», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер . После этого, ФИО2 30.06.2022 в период времени с 08 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д.37, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение: требований п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

-использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора. 

Будучи надлежащим образом ознакомленным с договором - конструктором (правилами банковского обслуживания), условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно которым:

-клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. (п.4.2.3 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой);

- обеспечивать сохранность мобильных устройств с установленными мобильными приложениями. В случае утери мобильного устройства с установленными мобильными приложениями, незамедлительно информировать банк. (п.4.2.15 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой), действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту Visa Business Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Альфамед» Номер , а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «Сбербанк Бизнес», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер в ПАО «Сбербанк», то есть он (ФИО2) сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Альфамед» Номер за период с 30.06.2022 по 28.06.2023 на общую сумму не менее 642 400 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) ООО «Альфамед», 01.07.2022, в период времени с 08 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «Альфамед» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфамед», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банка Финансовой Корпорации «Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк ФК «Открытие») с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 01.07.2022 между ООО «Альфамед» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО2 и ПАО Банк ФК «Открытие» заключен Единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми 01.07.2022 открыты расчетные счета Номер и Номер на ООО «Альфамед» в ПАО Банк ФК «Открытие» Данные изъяты присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк ФК «Открытие», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Альфамед» Номер , а также электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер на ООО «Альфамед». 

1 июля 2022 ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – бизнес-карте МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Альфамед» Номер , а также электронным средствам – пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему Данные изъяты посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер . После этого, ФИО2 01.07.2022 в период времени с 08 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и приложениям к ним, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – бизнес-карту МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Альфамед» Номер , электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему Данные изъяты посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер и Номер в ПАО Банк ФК «Открытие», то есть он (ФИО2) сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Альфамед» Номер за период с 01.07.2022 по 29.06.2023 на общую сумму не менее 785 101 рубля 00 копеек, а также по расчетному счету Номер за период с 01.07.2022 по 29.06.2023 на общую сумму не менее 499 420 рублей 00 копеек.

Подсудимый ФИО2 вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался.

Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, в июне 2022 года у офисного центра «Мечта» по ул. Суворова, 111 в г. Пензе, к нему обратился мужчина по имени А. который предложил ему за вознаграждение в сумме 15000 рублей зарегистрировать на себя фирму, руководить которой он не будет, на что он ответил согласием. В тот же день он передал свой паспорт, который Александр сфотографировал, после чего они пошли в офис, расположенный в офисном центре «Мечта», где он подписал какие-то бумаги, после чего ему заплатил 17000 рублей. На следующий день ему выдали две печати на юридическое лицо «Альфамед», которые он передал А. Реальную финансово-хозяйственную деятельность как директор и учредитель он не ведет, документации, имеющей отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Альфамед» у него никогда не было. Затем по указанию А. он, как руководитель ООО «Альфамед», ездил в банки и открывал там счета. Сотрудники банка выдавали ему документы к счету, пароль, логин, банковскую карту, которые он передал Александру. При открытии расчетных счетов сотрудники банка разъясняли ему, что данные карты, счета, пароли, логины и пин-коды не должны быть доступны другим лицам, его предупреждали о том, что их нельзя передавать третьим лицам. Он осознавал, что передает свои личные данные с паролем и логином третьим лицам для дальнейшего использования в переводе денежных средств, какие-либо финансовые операции по расчетным счетам не проводил, денежные средства с расчетных счетов не снимал. В содеянном раскаивается.( т. 1 л.д. 88-94) 

Согласно протоколу проверки показаний на месте от 9 июня 2023 года, с фототаблицей, ФИО2, поясняя об аналогичных обстоятельствах совершенного преступления, указал конкретные банковские учреждения, в которых им открывались счета для ООО «Альфамед» и получены банковские документы, а также места передачи им этих документов мужчине по имени Александр. (т. 1 л.д. 121-124)

В судебном заседании подсудимый свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, полностью подтвердил, пояснил, что давал их добровольно, они являются достоверными, соответствуют действительным обстоятельствам дела.

Оценивая показания подсудимого, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора, так как они являются подробными, последовательными, согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и полностью подтверждают обстоятельства предъявленного ему обвинения, при этом каких-либо существенных противоречий, влияющих на существо данного уголовного дела, а также оснований для самооговора во взятых за основу приговора показаниях подсудимого судом не установлено.

Вина подсудимого кроме самопризнания в совершении описанного выше преступления доказана показаниями свидетелей, материалами дела.

Из показаний свидетеля Ш.Н. оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 16 июня 2022 года в межрайонную ИФНС России №46 по г. Москве поступил пакет документов для создания ООО «Альфамед», подписанный электронной подписью заявителя ФИО2 по форме Р11001. После проверки документов 21 июня 2022 года инспекцией было принято решение о государственной регистрации ООО «Альфамед», о чем внесены сведения в ЕГРЮЛ. ( т.2 л.д. 125-127) 

Свидетель М.И. показала, что она работает менеджером в ПАО «Сбербанк» по ул. Суворова, 81 в г. Пензе, 30 июня 2022 года ФИО2 обратился в банк для открытия расчетного счета для ООО «Альфамед», личность клиента была идентифицирована на основании паспорта, предоставленного клиентом. ФИО2 был предоставлен пакет документов для открытия расчетного счета, предоставлен оригинал решения учредителя, после чего составлено заявление о присоединении и открыт расчетный счет. Заявление о присоединении ФИО2 подписывал в ее присутствии собственноручно, тем самым подтвердив, что тот ознакомлен и согласен со всеми правилами банковского обслуживания, затем была получена банковская карта. Правила банковского обслуживания и тарифы, правила пользования банковскими картами находятся в общем доступе на сайте: «Сбербанк», клиент, подписывая заявление о присоединении тем самым соглашается со всеми правилами и тарифами, поскольку в заявлении об этом также есть отметки.

Из показаний свидетеля Т.О., оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает менеджером в ПАО ФК Банк «Открытие» по ул. Московской, 3 в г. Пензе, 1 июля 2022 года ФИО2 обратился в банк, предоставив полный пакет документов для открытия счета, после чего было составлено заявление о присоединении, выдана банковская карта. ( т.2 л.д. 98-103) 

Протоколом осмотра места происшествия от 21.06.2023 года, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по ул. Смоленская, 10 в г. Пензе. В ходе осмотра места происшествия не обнаружено признаков деятельности юридической организации ООО «Альфамед» (том №2 л.д. 114-120).

Из протокола осмотра предметов от 13 марта 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из ПАО Банк «ФК Открытие», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на данном диске имеются сведения об открытии расчетного счета ООО «Альфамед»: копия паспорта на имя ФИО2, серии Данные изъяты Данные изъяты заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Альфамед» клиента ФИО2, из которого следует, что ООО «Альфамед» в лице генерального директора ФИО2 просит открыть расчетный счет для ООО «Альфамед», карточка с образцами подписей и оттиском печати, содержащая в себе рукописную подпись и расшифровку к ней «Л.В.», а также оттиск печати ООО «Альфамед», сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, из которых следует, что решений о приостановлении не имеется, решение Номер единственного учредителя ООО «Альфамед» от 15.06.2022 года, из содержания которого следует, что ФИО2 принял решение о создании ООО «Альфамед» и назначении себя на должность генерального директора, устав ООО «Альфамед», в котором изложены основные положения об учреждении и создании организации, фотоснимок с изображением ФИО2, справка о наличии счетов, из которой следует, что ООО «Альфамед» открыты расчетные счета Номер и Номер , получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, из которого следует, что ООО «Альфамед» поставлен на учет в ИФНС №4 по г. Москве 21.06.2022, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, из которого следует, что 21.06.2022 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Альфамед» (том №1, л.д.231-239, том №2, л.д. 1-30). 

Из протокола осмотра предметов от 5 марта 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из ПАО Банк «ФК Открытие», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на данном диске имеются сведения о движении денежных средств: выписка по счету Номер , согласно которой за период с 01.07.2022 по 29.06.2023 года по счету совершено 15 операций, первая операция совершена 08.07.2022 года, последняя операция совершена 29.07.2022 года. Сумма дебета по счету равна 785101,00 рублей, сумма кредита по счету равна 785101,00 рублей, выписка по счету Номер , согласно которой за период с 01.07.2022 по 29.06.2023 года по счету совершено 15 операций, первая операция совершена 08.07.2022 года, последняя операция совершена 11.07.2022 года. Сумма дебета по счету равна 499386,00 рублей, сумма кредита по счету равна 499420,00 рублей, сведения об IP-адресах дата и время их обращения, адреса публикации Интернет-банк. Первая дата обращения от 08.07.2022 года в 13 часов 51 минуту 41 секунду на IP-адрес Данные изъяты, последнее сообщение было 09.08.2022 года в 12 часов 49 минут 19 секунд на IP-адрес Данные изъяты движение денежных средств по счёту Номер , из которого следует, что первая операция была совершена 08.07.2022 года в 17 часов 15 минут на сумму 300000 рублей с карты Номер , последняя операция была совершена 11.07.2022 в 19 часов 47 минут на сумму 13500 рублей карты Данные изъяты (том №1 л.д. 117-132).

Согласно протоколу выемки от 6 марта 2024 года, в офисе ПАО «Сбербанк» по ул. Суворова, 81, в г. Пензе, изъят компакт диск, содержащий сведения об открытии расчетных счетов ПАО «Сбербанк» ООО «Альфамед» (том №1 л.д. 140-146).

Из протокола осмотра предметов от 10 марта 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из ПАО «Сбербанк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на данном диске имеются сведения об открытии расчетного счета ООО «Альфамед»: выписка из ЕГРЮЛ, из которой следует, что в ЕГРЮЛ включены сведения о юридическом лице ООО «Альфамед», генеральным директором которого является ФИО2; справка, из которой следует, что ООО «Альфамед» открыт в ПАО «Сбербанк» расчетный счет Номер , сопроводительное письмо, из которого следует, что к счету Номер открыта корпоративная карта (Visa Business) Номер на имя ФИО2, внутренняя опись документов, содержащихся в досье клиента-физического/юридического лица; заявление о присоединении, из содержания которого следует, что клиентом банка является ООО «Альфамед», которое просит банк открыть банковский счет в валюте РФ. Настоящим клиент подтверждает, что ознакомился с догоровом-Конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, а также настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора-конструктора. Клиент просить на указанных банковских условиях, с которыми ознакомился и согласен, заключить договор банковского счета и открыть счет на основании заявления. Доступ к счету имеет ФИО2. Удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в системе произведено при личной явке. Клиент просит выдать бизнес-карту на имя держателя. ФИО Держателя- ФИО2. Клиент в должности генерального директора ФИО2 выражает согласие, что подписание настоящего заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, условиями, действующими на дату подписания настоящего заявления. В нижней части странице имеется подпись выполненная чернилами синего цвета рукописно, а также расшифровка «ФИО2», дата 30.06.2022 года. Также имеется оттиск печати синего цвета ООО «Альфамед», сведения о клиенте ООО «Альфамед», представляющие собой информацию об организации анкетного типа; копия паспорта на имя Л.В., серия Номер УМВД России по Пензенской области; уведомление о возможности совершения расходных операций; решение единственного учредителя №1 от 15.06.2022, из которого следует, что ФИО2 решил создать ООО «Альфамед» и назначить себя на должность генерального директора (том №1 л.д. 148-203);

Из протокола осмотра предметов от 20 марта 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из ПАО «Сбербанк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на данном диске имеются сведения о движении денежных средств: выписка по счету Номер , согласно которой за период с 30.06.2022 по 28.06.2023 года по счету совершено 14 операций, первая операция совершена 11.07.2022 года, последняя операция совершена 02.08.2022 года. Сумма дебета по счету равна 642400,00 рублей, сумма кредита по счету равна 642400,00 рублей, сведения об IP-адресе Данные изъяты дата и статус входа, согласно которым первая дата обращения 08.07.2022 года в 13 часов 16 минут в статусе “Пользователь вошёл в систему». Последняя дата обращения 11.07.2022 года в 19 часов 54 минуты в статусе «Пользователь вышел из системы», сопроводительное письмо от ПАО «Сбербанк» к УМВД России по г.Пензе о предоставлении информации ПАО «Сбербанк в ответ на запрос 3/11-31629 от 26.06.2023 г. В отношении ООО «Альфамед» Данные изъяты, справка о наличии открытых расчётных счетов ООО «АЛЬФАМЕД» по состоянию на 28.06.2023 года, согласно которой счёт Номер был открыт 30.06.2022 года, сведения о генеральном директоре ООО «АЛЬФАМЕД» ФИО2, согласно которым начало работы ООО «АЛЬФАМЕД» 15.06.2022 года, окончание работы 15.06.2027 года, имеющий номер телефона Данные изъяты, а также Данные изъяты (том №1, л.д.99-112). 

Протоколом осмотра предметов от 20 февраля 2024 года, согласно которому была осмотрена, а затем признана вещественным доказательством копия регистрационного дела ООО «Альфамед», Данные изъяты. В материалах регистрационного дела находятся копии: паспорта ФИО2, Данные изъяты, Данные изъяты 21.01.2021, копию устава ООО «Альфамед», утвержденный решением единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью от 15.06.2022, решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «Альфамед» от 15.06.2022 ФИО2 В указанном решении указано, что ФИО2 назначил себя на должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), расписки в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 16.06.2022 входящий номер: 234225А, согласно которой налоговый орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве получил для регистрации юридического лица следующие документы: Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ; Устав ЮЛ; документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; Р11001 Заявление о создании ЮЛ., лист учета выдачи документов ООО «Альфамед», лист записи единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому в ЕГРЮЛ 21.06.2022 внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером Данные изъяты заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которому 21.06.2022 ООО «Альфамед» постановлена на учет в соответствии с НК РФ в налоговом органе: ИФНС №4 по г. Москве (том №1, л.д. 48-93).

Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 21.06.2022 в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Альфамед» внесены сведения о ФИО2, как о генеральном директоре ООО «Альфамед» (том №1 л.д. 196-202).

Сведениями о банковских счетах ООО «Альфамед», согласно которым ООО «Альфамед» 30.06.2022 года открыт расчетный счет Номер в ПАО «Сбербанк», 01.07.2022 года открыты расчетные счета Номер и Номер в ПАО Банк ФК «Открытие» (том №1 л.д. 18);

Копией выписки по операциям на счете ООО «Альфамед» Номер , открытому в ПАО «Сбербанк», согласно которой в период с 30.06.2022 года по 28.06.2023 года по указанному расчетному счету проведены операции на общую сумму не менее 642400,00 рублей (том № 1 л.д. 106-110). 

Копией выписки по операциям на счете ООО «Альфамед» Номер , открытому в ПАО ФК Банк «Открытие», согласно которой в период с 01.07.2022 года по 29.06.2023 года по указанному расчетному счету проведены операции на общую сумму не менее 785101,00 рублей (том №1, л.д. 130-132).

Копией выписки по операциям на счете ООО «Альфамед» Номер , открытому в ПАО ФК Банк «Открытие», согласно которой в период с 01.07.2022 года по 29.06.2023 года по указанному расчетному счету проведены операции на общую сумму не менее 499389, 60 рублей (том №1, л.д.127-129).

Согласно правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и приложениям к ним, согласно которым:

- клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, являющиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова (п.6.10 приложения № 5 к Приказу от 27.11.2013 № 1265);

- при исполнении своих обязательств по Единому договору Стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п.7.2 приложения № 5 к Приказу от 27.11.2013 № 1265) (том №2, л.д. 38-47). 

В соответствии с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, согласно которым:

-клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями. (п.4.2.3 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой);

- обеспечивать сохранность мобильных устройств с установленными мобильными приложениями. В случае утери мобильного устройства с установленными мобильными приложениями, незамедлительно информировать банк.(п.4.2.15 Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой) (том №1, л.д. 206-222). 

Согласно выписки из Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которой:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; 

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (том № 2, л.д. 130).

В соответствии с выпиской из Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 16.04.2022), согласно которой: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (том № 2, л.д. 129).

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого и берутся за основу в приговоре.

Нарушений закона при производстве следственных действий, сборе доказательств судом не выявлено, результаты деятельности, направленной на установление фактических обстоятельств дела, зафиксированы надлежащим образом.

Исследовав и оценив в совокупности все вышеприведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину ФИО2 установленной в судебном заседании, квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО2, открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревался передать (сбыть) третьему лицу. При этом понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. ФИО2 действовал умышленно, осознавал, что передача электронных средств, электронных носителей информации другому лицу противоречит действующему законодательству, требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа и соблюдения имущественных интересов физических и юридических лиц, неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Альфамед» на другие счета. 

Действия подсудимого ФИО2 по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, - паспорта гражданина Российской Федерации - с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном юридическом лице, а именно: об учредителе и руководителе - генеральном директоре ООО «Альфамед», получили юридическую оценку в приговоре мирового судьи судебного участка мировым судьей судебного участка №1 Железнодорожного района г. Пензы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ от18 июля 2023 года, копия которого имеется в материалах уголовного дела. Приговор вступил в законную силу 3 августа 2023 года и в соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные этим решением, признаются судом без дополнительной проверки. (т. 2 л.д. 152-154)

Преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, представляющее повышенную общественную опасность, заключающуюся в посягательстве на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов, на учете у врачей психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с 07.2018 года с диагнозом «Психические расстройства и расстройства связанные с употреблением психостимуляторов с вредными последствиями», по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.2 л.д. 144-146, 147-150, 152-154, 156-159, 161, 162, 164, 166).

Данные изъяты

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования информации о совершенном преступлении, не известной органу следствия, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно, даче в ходе предварительного расследования последовательных показаний, содержащих сведения об обстоятельствах совершенного им преступления, написании явки с повинной, состояние здоровья подсудимого и близких родственников.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, в силу п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, явки с повинной суд не усматривает, поскольку на момент написания ФИО2 12 февраля 2024 года указанного заявления у органа предварительного расследования имелись достоверные данные о причастности ФИО2 к совершенному преступлению. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

С учетом изложенного, личности ФИО2, а также конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны только в условиях изоляции ФИО2 от общества, а потому назначает ему наказание в виде лишения свободы, которое в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ должно отбываться в исправительной колонии общего режима, при этом оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, применения положений ст. 73 УК РФ, не имеется.

В связи с наличием указанных смягчающих и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает подсудимому наказание по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

Совокупность имеющихся по делу смягчающих обстоятельств, суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и дающими основания для назначения ФИО2 наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ, не назначая ему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

С учетом того, что преступление им совершено, до вынесения приговора мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г. Пензы от 18 июля 2023 года, наказание следует назначить на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без штрафа.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г. Пензы от 18 июля 2023 года (с учетом постановления мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района г. Пензы от 19 октября 2023 года), окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 10 (десять) дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, в зале суда взять под стражу.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 срок его содержания под стражей со 2 мая 2024 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.2 ст. 72 УК РФ. 

Зачесть в срок отбывания назначенного наказания ФИО2 наказание отбытое по приговору мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г. Пензы от 18 июля 2023 года (с учетом постановления мирового судьи судебного участка №4 Октябрьского района г. Пензы от 19 октября 2023 года) в виде 82 часов обязательных работ, которое на основании п. "г" ч. 1 ст. 71 УК РФ, соответствует 11 дням лишения свободы и 14 дней лишения свободы. 

Вещественные доказательства по делу: компакт-диски, предоставленные ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Сбербанк» - хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий С.А. Шубина