<

...>

№ 1-9/2020

66RS0003-02-2019-001057-64

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

20 ноября 2020 года г. Екатеринбург 

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Упоровой К.С.,

при ведении протоколов судебного заседания помощниками судей Бекишевой А.А., Никифоровым А.А., секретарями судебного заседания Куликовым П.А., Исаевой Е.Г.,

с участием государственных обвинителей Неволиной Ю.Н.,Черноусовой Н.С., Веретновой Ю.С., Смирнова И.М., Туголуковой А.Ю., Кузьминой В.А., Бадмаевой Л.Б., 

представителя потерпевшего ПЖСК «Бухта Квинс» и потерпевшей БЗА 

потерпевших Р Н.М., В А.И., Б И.В., Б М.В., П Е.М., Д С.А., Д И.В., Б Н.Б., П М.В., Б В.И., Е Г.В., И Н.Г., Д А.Г., Б Д.А., С Д.В., И И.М., Р И.В., У Н.М., Л П.В., П М.В., М Л.В., К Е.В., С А.М., М А.Л., П Ю.М., С О.В., Т Е.С., Г О.Р., К А.Н., К Л.А., Д С.В., П В.П.,

подсудимого ФИО1, 

его защитников — адвокатов Вороновой И.Н., Анкудинова С.Б. Башмакова И.С., Черноскутова А.С., Вяткиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

...> не судимого, в порядке статьей 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержанного 19.12.2016, постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 20.12.2016 срок задержания продлен на 72 часа, постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 23.12.2016 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, освобожденного из-под стражи 29.12.2016 на основании апелляционного постановления судьи Свердловского областного суда от 29.12.2016, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору путем злоупотребления доверием пайщиков похитил денежные средства потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс», в особо крупном размере. 

Преступление совершено им в г. Екатеринбурге в период с 12.01.2011 по 31.12.2012 при следующих обстоятельствах.

В период с апреля 2003 года по 2013 год ФИО1 и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено 16.07.2019 на основании пункта 2 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – лицо № 1), для осуществления деятельности, связанной со строительством жилых сблокированных домов (далее - таунхаусов), жилых многоквартирных малоэтажных домов на земельном участке по *** создали потребительский жилищно-строительный кооператив «Бухта Квинс» (далее - ПЖСК «Бухта Квинс»), общество с ограниченной ответственностью «Дигитал-Ай» (далее – ООО «Дигитал-Ай), общество с ограниченной ответственностью «Домбери» (далее ООО «Домбери»), в которых осуществляли фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных им юридических лиц. 

В соответствии с Уставом основными видами деятельности ПЖСК «Бухта Квинс», зарегистрированного в налоговом органе 29.01.2008 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) являются аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов кооператива, строительство за счет средств членов кооператива объектов жилой и нежилой недвижимости, участие в инвестиционных проектах по строительству жилых домов и иных объектов недвижимости, постановка объекта недвижимости (иного имущества), построенного для члена кооператива, на баланс кооператива и нахождение его на балансе до момента, пока этот член кооператива не внесет кооперативу полную стоимость указанного объекта недвижимости, передача построенного для члена кооператива и полностью оплаченного им объекта недвижимости с баланса кооператива в собственность члена кооператива, передача построенного для члена кооператива и не полностью оплаченного им объекта недвижимости с баланса кооператива в собственность члена кооператива при предоставлении необходимых гарантий и т.д. 

По просьбе лица № 1 председателями ПЖСК «Бухта Квинс» в период с 21.01.2008 по 17.04.2008 являлся Х А.П., с 17.04.2008 по 06.06.2013 - Н И.А., которые фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не выполняли, действовали по указанию ФИО1 и А Л.Ф.

Для осуществления деятельности, связанной со строительством таунхаусов и жилых многоквартирных малоэтажных домов на земельном участке по ***, привлечено ООО «Дигитал-Ай» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрированное в налоговом органе 28.04.2003, учредителями которого до 18.04.2013 являлись лицо № 1 и Н И.А. в равных долях, директором – Н И.А.

Кроме того, для осуществления деятельности по строительству объектов недвижимости и управлением ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай» ФИО1 использовал ООО «Домбери» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), зарегистрированное в налоговом органе 27.04.2005 и приобретенное им 14.12.2007, в состав учредителей которого в период с 27.01.2011 по 29.12.2012 вошло лицо № 1. 

В период с декабря 2007 года по декабрь 2012 года ФИО1 в качестве участников и директоров общества привлечены ранее знакомые Л Н.В., А Е.А., С А.С., А Е.Ю., которые фактически организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не выполняли, действовали по указанию ФИО1, выполняя одновременно обязанности сотрудников организаций ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай».

Для осуществления непосредственного руководства трудовым коллективом ООО «Домбери», ООО «Дигитал-Ай» и ПЖСК «Бухта Квинс», для организации процесса рекламирования и последующих продаж недвижимости, для организации и контроля за строительными работами на объектах ФИО1 привлек А Л.Ф., имеющую опыт работы на руководящих должностях в сфере продажи объектов строительства и состояющую с ним в дружеских доверительных отношениях.

А Л.Ф. выполняла указания ФИО1, доводила принятые последним решения до непосредственных исполнителей, контролировала их точное и своевременное исполнение, осуществляла учет поступивших на строительство денежных средств. 

В период с июля 2007 года по декабрь 2012 года лицо № 1 и ФИО1 на земельном участке по адресу *** общей площадью 45872 кв.м., принадлежащем в период с 15.02.2005 по 11.04.2012 ООО «Дигитал-Ай», с 11.04.2012 - лицу № 1, за счет денежных средств подрядчиков и собранных с пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» осуществляли строительство объектов недвижимости по адресу: ***, путем заключения соответствующих договоров:

25.07.2007 между директором ООО «Дигитал-Ай» Н И.А. и директором ООО «Инвестстрой» К С.В. заключен договор инвестирования реализации инвестиционного проекта по созданию объектов недвижимости – 50 малоэтажных жилых домов с гостиничным комплексом согласно проектной документации на земельных участках, расположенных по адресу: *** 

10.08.2007 между директором ООО «Дигитал-Ай» Н И.А. и директором ООО «Инвестстрой» К С.В. заключен договор подряда о выполнении последним по заданию ООО «Дигитал-Ай» работ по подготовке земельных участков по вышеуказанному адресу к строительству малоэтажных домов. ООО «Дигитал-Ай» обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их, оплатить. 

В период с 30.06.2008 до 01.01.2011 строительные работы на объекте «Бухта Квинс» выполнены ООО «Инвестстрой» и привлеченными им подрядными организациями, которые оплачены частично.

30.06.2008 между директором ООО «Дигитал-Ай» Н И.А. и председателем ПЖСК «Бухта Квинс» Н И.А. заключен договор инвестирования, согласно которому, с учетом дополнительных соглашений от 01.09.2010, от 03.10.2011, последний осуществляет инвестирование строительства жилого комплекса, включающего в себя сблокированные малоэтажные жилые дома (14 автономных блок-секций), один 3-х секционный многоквартирный малоэтажный жилой дом (1 очередь строительства), пять многоквартирных малоэтажных (2 – 4 этажей) домов (2 очередь строительства) на земельных участках по вышеуказанному адресу. Застройщик за вознаграждение осуществляет строительство данного объекта и по окончании строительства обязуется передать объект Инвестору. 

24.02.2011 между директором ООО «Дигитал-Ай» Н И.А. и директором ООО «УКС УГГУ» Ф В.Г. заключен договор подряда ***, в соответствии с которым, с учетом дополнительного соглашения от 22.03.2011, последнее, являясь генеральным подрядчиком, обязуется из своих материалов, своими силами и средствами выполнить комплекс работ по окончанию строительства многоквартирного дома жилого дома *** пусковой комплекс 1 очереди строительства: общестроительные работы (черновая отделка) в секциях *** перенос водовода и теплотрассы, освещение площадки, геодезические, обмерочные работы, составление смет на строительство; комплекс работ по строительству малоэтажной застройки блокированного жилого дома из 10 автономных блок-секций; 2 пусковой комплекс 1 очереди строительства: общестроительные работы (черновая отделка), устройство лестниц, отделка фасадов, устройство кровли и заполнение проемов, геодезические, обмерочные работы, составление смет на строительство. 

В период с 23.02.2011 до 11.10.2011 строительные работы на земельных участках, расположенных по адресу: *** проводилась ООО «УКС УГГУ» и привлеченными им подрядными организациями. 

11.10.2011 между директором ООО «Дигитал-Ай» Н И.А., председателем ПЖСК «Бухта Квинс» Н И.А. и директором ООО «УралЭнергоКомплект охранные Системы» (далее - ООО «УЭКОС») Л Е.И. заключен договор подряда ***, согласно которому последнее обязуется своими силами с правом привлечения субподрядчиков и материально-техническими средствами, по заданию ООО «Дигитал-Ай» выполнить в срок до 31.12.2012 работы по строительству четырех многоквартирных жилых домов (12 секций) на земельных участках, расположенных по адресу: ***. ООО «Дигитал-Ай» обязуется создать ООО «УЭКОС» необходимые условия для выполнения работ по строительству объекта и принять их результат. ПЖСК «Бухта Квинс» обязуется профинансировать строительство объекта.

В период с ноября 2011 года до 16.12.2012 строительные работы на объекте «Бухта Квинс» выполнялись силами ООО «УЭКОС» и привлеченными им подрядными организациями. 

С 16.12.2012 строительные работы на земельном участке по адресу: ***, прекращены, в связи с приостановлением финансирования.

В период не позднее 22.11.2010 у ФИО1, осведомленного о том, что часть неоплаченных ООО «Дигитал-Ай» строительных работ выполнена силами ООО «Инвестстрой» и не требует денежных затрат, возник умысел на хищение в особо крупном размере денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс», полученных от пайщиков, путем злоупотребления их доверием. 

С этой целью ФИО1 решил часть денежных средств, поступавших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс» ***, открытом в ООО КБ «Уралфинанс» по адресу: *** и ***, открытом в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: *** которыми он имел возможность распоряжаться, направлять на строительство многоквартирных малоэтажных домов 1 и 2 очереди на земельном участке по адресу: *** а другую часть денежных средств по подложным основаниям перечислять на расчетные счета юридических лиц, фактически не выполнявших работы и не оказывающих услуги на вышеуказанном объекте строительства, а также организаций, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, после чего обналичивать данные денежные средства и обращать их в свою пользу.

С целью получения возможности безпрепятственно обналичивать и похищать денежные средства пайщиков, ФИО1 ввел лицо № 1, неосведомленного о его преступных намерениях, в заблуждение о наличии у него законного основания для получения части денежных средств до завершения строительства в качестве компенсации за предоставляемый им под строительство земельный участок по адресу: ***

Для реализации преступного умысла в период до 22.11.2010 ФИО1, находясь в ресторане «Штолле» по адресу: *** сообщил А Л.Ф. о своих преступных намерениях и предложил ей принять участие в хищении денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс», полученных от пайщиков. На предложение ФИО1 А Л.Ф. ответила согласием.

После чего, ФИО1 и А Л.Ф. распределили роли. Согласно достигнутой договоренности А Л.Ф. должна приискать юридические лица, имеющие признаки фирм-однодневок, на расчетные счета которых следовало обеспечить перечисление по подложным основаниям денежных средств с расчетных счетов ПЖСК «Бухта Квинс»; вести ежемесячный учет в виде таблиц поступивших денежных средств пайщиков, аккумулировать у себя обналиченные денежные средства и осуществлять их распределение согласно полученным от ФИО1 указаниям.

ФИО1, в свою очередь, должен осуществлять подбор подрядных организаций для объекта строительства; договариваться с их руководителями, не осведомленными о преступных намерениях, о необходимости обналичивания денежных средств под предлогом осуществления расчетов в наличной форме с рабочими; осуществлять контроль за действиями А Л.Ф. в части расходов кооператива и распределением похищенных денежных средств.

Кроме того, ФИО1 и А Л.Ф., используя сложившиеся доверительные отношения, намеревались убедить лицо № 1, неосведомленное о преступных планах указанных лиц, обеспечить правовое основание для хищения денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс» и последующего сокрытия преступления путем организации подписания директором ООО «Дигитал-Ай» Н И.А. фиктивных договоров с юридическими организациями, имеющими признаки фирм-однодневок, с организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность, для их последующего обналичивания, а также рекламировать деятельность ПЖСК «Бухта Квинс» с целью увеличения поступлений денежных средств граждан и возможности их дальнейшего хищения.

Для достижения поставленной преступной цели в период до 22.11.2010 ФИО1 и А Л.Ф. подготовили образцы документов, необходимые для оформления сделок по вступлению граждан в члены ПЖСК «Бухта Квинс», приобретению паев, в том числе, 

- соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс», согласно которому член кооператива обязуется внести паевой взнос за квартиру в многоквартирных жилых домах 1 и 2 очередей жилого комплекса, вступительный взнос, ежемесячно вносить членские взносы, а кооператив принимает его в члены, закрепляет за ним пай и осуществляет свою деятельность в его интересах по инвестированию строительства жилого комплекса, включающего двухэтажные с мансардным этажом и подвальным помещением дома, сблокированные торцевыми стенами с другими домами и отдельно стоящий трехсекционный трехэтажный многоквартирный жилой дом на земельных участках, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Изоплитная, 23, со сроком окончания строительства не позднее I квартала 2013 года;

- протокола внеочередного общего собрания ПЖСК «Бухта Квинс» об утверждении размера паевого взноса гражданина, о принятии в члены кооператива, которое фактически не проводилось,

- протокола собрания правления ПЖСК «Бухта Квинс» об определении размера паевого взноса и порядке его взноса.

После подписания указанных документов пайщики производили оплату паевых взносов на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» ***, открытый в ООО КБ «Уралфинанс» по адресу: *** и ***, открытый в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: *** 

В целях привлечения денежных средств граждан А Л.Ф. заключены договоры с рекламными агентствами для размещения информации о наличии возможности приобретения квартир в строящемся клубном поселке «Бухта Квинс» по адресу: *** подготовлено и опубликовано в средствах массовой информации интервью лица № 1 о наличии возможности вступления в члены ПЖСК «Бухта Квинс».

ФИО1, согласно отведенной ему роли, для создания у граждан уверенности в окончании строительства и надежности проекта клубный поселок «Бухта Квинс» организовал проведение строительных работ на земельном участке по адресу: ***

В результате вышеперечисленных действий, направленных на привлечение денежных средств, граждане с целью приобретения объектов недвижимости по адресу: *** вступили в члены ПЖСК «Бухта Квинс», произвели оплату паевых, членских и вступительных взносов, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и А Л.Ф.:

1. 28.10.2014 А О.Ю. приобрела у С Д.С. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1 290 500 рублей на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 30.03.2011 *** и самостоятельно внесла на основании указанного соглашения 5000 рублей;

2. А А.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 13.10.2011 ***, дополнительного соглашения от 19.12.2011 ***, дополнительного соглашения от 12.03.2012 *** в размере 3679980 рублей;

3. Б В.И. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 30.01.2012 *** в размере 4091 900 рублей;

4. Б А.С. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 09.08.2012 ***, дополнительного соглашения *** от 30.08.2012 в размере 3880 500 рублей;

5. Б Н.Б. 21.05.2013 получила в ходе раздела имущества при расторжении брака с Б А.Г. полностью оплаченный последним пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1206377 рублей на основании заключенного соглашения от 13.12.2010 *** самостоятельно внесла на основании указанного соглашения 10750 рублей;

6. Б И.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 28.09.2011 *** в размере 1226750 рублей;

7. Б В.Б. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 25.11.2011 *** в размере 2420 950 рублей;

8. Б Д.А. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 24.04.2012 *** в размере 1342 200 рублей;

9. Б О.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 25.11.2011 *** дополнительного соглашения от 19.12.2011 № 1, в размере 1818 150 рублей;

10. ФИО2 на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 01.09.2011 ***, соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 29.11.2011 *** в размере 3765 349 рублей;

11. В А.И. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 01.03.2012 *** в размере 2968 392 рублей;

12. Г О.Р. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 29.08.2011 ***, соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 29.11.2011 *** в размере 3392 658 рублей;

13. К А.Н. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 28.09.2011 *** в размере 1305500 рублей;

14. Д С.А. 21.06.2011 приобрел у К А.Н. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1012500 рублей на основании заключенного соглашения от 17.12.2010 ***

15. Д С.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 02.03.2012 № К112/17-2БКI, соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 02.03.2012 *** в размере 4 807 180 рублей;

16. Е Г.Н. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 16.06.2011 *** в размере 1843 600 рублей;

17. З А.С. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 24.12.2010 *** в размере 1368 458, 06 рублей;

18. З А.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 07.06.2011 *** в размере 2472532, 52 рублей; 

19. И Н.Г. 28.12.2012 приобрела у А Н.В. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1613 326, 16 рублей на основании заключенного соглашения от 06.09.2011***

20. И О.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 17.02.2012 *** в размере 911500, 00 рублей;

21. И И.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 14.05.2012 *** в размере 2765550 рублей. Кроме того, И И.М. 15.05.2012 приобрела у А Л.Ф. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 683937, 97 рублей на основании заключенного соглашения от 04.10.2011 ***

22. К Л.А. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 24.02.2012 *** в размере 1218706, 35 рублей;

23. П М.В. 21.02.2012 приобрела у К Л.А. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1 741090 рублей на основании заключенного соглашения от 17.12.2010 *** самостоятельно внесла на основании указанного соглашения 13000 рублей; 

24. К А.Г. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 27.03.2012 ***, соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 02.05.2012 *** в размере 2724850 рублей;

25. К Д.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 28.02.2012 *** в размере 2300000 рублей;

26. Б (Р) М.А. 27.02.2012 приобрела у К Д.В. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1591200 рублей на основании заключенного соглашения соглашению от 05.10.2011 ***

27. К Г.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 02.03.2011 *** в размере 1449 700 рублей; 

28. Л П.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 21.01.2011 *** в размере 1 550 500 рублей;

29. М Л.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 10.08.2011 *** в размере 1 815 820 рублей;

30. М А.Л. 22.01.2013 приобрела у К Ж.А. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1 033200 рублей на основании заключенного соглашения от 28.01.2011 *** самостоятельно внесла на основании указанного соглашения 10750 рублей;

31. П В.П. 28.09.2013 приобрел у К Ж.А. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1 033200 на основании заключенного соглашения от 28.01.2011 ***, самостоятельно внес на основании указанного соглашения 5 500 рублей;

32. Б (Т) Е.А. приобрела у К Ж.А. полностью оплаченный пай ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1052200 рублей на основании заключенного соглашения от 28.01.2011 ***, самостоятельно внесла на основании указанного соглашения 3500 рублей; 

33. М Л.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 14.07.20 *** соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 13.10.2011 *** размере 3813600 рублей;

34. Н А.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 17.03.2011 *** в размере 2 225 974, 80 рублей;

35. Н Т.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 02.03.2011 *** дополнительного соглашения от 16.05.2011 *** в размере 2503497 рублей;

36. Н А.А. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 14.12.2010 *** в размере 1484100 рублей; 

37. Н Р.А. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 04.07.2011 *** соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 04.07.2011 *** в размере 2876400 рублей;

38. П И.А. 16.01.2012 приобрел у А В.П. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1070000 рублей на основании заключенного соглашения от 05.10.2011 ***

39. П С.С. 16.01.2012 приобрела у П И.А. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 2164800 рублей на основании заключенного соглашения от 27.04.2011 ***

40. П М.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 18.01.2012 *** в размере 3551250 рублей;

41. Е Г.В. 18.05.2012 приобрела у П Ю.М. полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1452450 рублей на основании заключенного соглашения от 04.05.2011 *** самостоятельно внесла на основании указанного соглашения 19750 рублей;

42. П Ю.М. на основании заключенных соглашений о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 10.08.2011 *** от 27.04.2012 *** в размере 3302370 рублей;

43. П М.Н. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 05.04.2011 *** в размере 1537000 рублей;

44. П Е.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 29.03.2011 *** в размере 1292 000 рублей;

45. Р Н.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 01.03.2012 *** в размере 2525 150 рублей;

46. Р И.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 08.08.2011 *** в размере 3170 000 рублей;

47. У Н.М. приобрела у Д С.В. полностью оплаченный С Е.А. пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 1 004 500 рублей на основании заключенного соглашения от 19.11.2010 ***, самостоятельно внесла в ПЖСК «Бухта Квинс» на основании указанного соглашения 12250, 00 рублей;

48. С О.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 30.08.2011 *** в размере 1683 175 рублей;

49. С А.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 21.02.2011 *** в размере 1210 900 рублей;

50. С А.А. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 22.02.2011 *** в размере 2010750 рублей;

51. Т Е.С. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 20.01.2012 *** в размере 1966 750 рублей;

52. Х Э.А. на основании заключенных соглашений о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 20.09.2011 ***, от 18.01.2012 *** в размере 3306818 рублей;

53. Ч С.Е. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 24.02.2012 *** в размере 3815 934 рублей;

54. Ч Ю.С. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 28.04.2011 *** в размере 1665175 рублей;

55. Ш С.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 14.02.2011 *** в размере 1305 108 рублей;

56. Б М.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 14.12.2010 *** в размере 1394167 рублей;

57. К Е.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 24.08.2011 *** в размере 1537200 рублей;

58. Н Л.М. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 23.11.2011 *** в размере 1464400 рублей;

59. Н Т.Л. на основании заключенных соглашений о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 15.12.2010 *** от 17.12.2010 *** в размере 1371 576 рублей;

60. Д И.В. на основании заключенных соглашений о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 23.01.2012 *** от 08.02.2012 *** в размере 3703 660 рублей;

61. Х А.Ю. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 19.01.2011 *** в размере 1150 000 рублей;

62. С Д.В. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 15.08.2012 *** в размере 1033 158 рублей;

63. Ж Н.Г. на основании заключенных соглашений о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 25.05.2011 *** от 13.10.2011 *** в размере 2403 000 рублей;

64. Н Л.И. на основании заключенного соглашения о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс» от 28.06.2012 *** в размере 2189 930 рублей;

65. Д А.Г. приобрел у ООО «СтройСистема» полностью оплаченный пай в ПЖСК «Бухта Квинс» стоимостью 2291400 рублей на основании заключенного соглашения от 21.02.2013 *** 

Таким образом, на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» от 65 пайщиков поступило 136934949 рублей 86 копеек.

В этот же период времени ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс», полученных от пайщиков, путем злоупотребления доверием последних совместно и согласованно, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с А Л.Ф., в соответствии с отведенной ему ролью, приискал в качестве подрядных организаций ООО «УКС УГГУ», выполнявшего строительные работы на объекте «Бухта Квинс» в период с 01.02.2011 по 01.10.2011, и ООО «УЭКОС», выполнявшего строительные работы на объекте «Бухта Квинс» в период с 01.11.2011 по 16.12.2012, и убедил их директоров Ф В.Г. и Л Е.И. соответственно в необходимости снятия части денежных средств, поступавших с расчетного счета ПЖСК «Бухта Квинс» по подложным основаниям на расчетные счета возглавляемых ими обществ, и их передачи А Л.Ф. под предлогом последущей оплаты строительных работ иных подрядных организаций. Директор ООО «УЭКОС» Л Е.И. сообщил ФИО1 об использовании подконтрольной ему организация ООО «УралРегион» для совершения указанных действий.

А Л.Ф., согласно отведенной ей роли, с помощью ранее знакомого З А.В., не осведомленного о преступных намерениях, приискала общества с ограниченной ответственностью «ПромКомпани», «УралПромСтрой», «Омега-М», «НЬЮМАКС-ЕКБ», «СпецСтройМонтаж», «Абсолют», не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, с целью перечисления по фиктивным договорам на расчетные счета данных юридических лиц денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс», полученных от пайщиков кооператива на строительство многоквартирных малоэтажных домов 1 и 2 очереди на земельном участке по адресу: ***, их последующего хищения.

Продолжая реализацию преступного умысла, А Л.Ф., находясь в офисе ООО «Домбери» по адресу: *** давала указания главному бухгалтеру ООО «Домбери» В А.Г., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и А Л.Ф., осуществлять переводы денежных средств, указывая фиктивные основания, на расчетные счета ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «Омега-М», ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Абсолют», ООО «УКС УГГУ» и ООО «УралРегион».

В период с января 2011 года по декабрь 2012 года по фиктивным основаниям А Л.Ф. по указанию ФИО1 организовано перечисление 54305247 рублей 07 копеек, полученных от пайщиков кооператива, в том числе:

1) 2039122 рублей на расчетный счет ***, открытый на имя ООО «Омега-М» (ИНН 

<

***>) в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: *** (платежное поручение от 12.01.2011 *** основание платежа – оплата по договору *** от 03.12.2010;

2) 22548688,30 рублей в период с 08.02.2011 по 12.03.2012 на открытые на имя ООО «ПромКомпани» (ИНН 

<

***>) расчетные счета *** в ПАО «СКБ-БАНК» по адресу: ***; *** в Екатеринбургском филиале ПАО Банк «Зенит» по адресу: *** в том числе,

на расчетный счет в Екатеринбургском филиале ПАО Банк «Зенит»:

- 2 402384 рубля (платежное поручение от 08.02.2011 ***, оплата по дог. *** от 10.01.2011 разработка эскизного проекта многоквартирного жилого дома 12 секций); 

- 1 157894,73 рублей (платежные поручения от 08.02.2011 ***, от 24.03.11 ***, оплата по дог. *** от 01.02.2011), 

- 1 412 178,61 рублей (платежное поручение от 04.03.11 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011),

- 357 894,74 рублей (платежное поручение от 04.03.11 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011),

- 315 789,47 рублей (платежное поручение от 24.03.11 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011),

-829 553,31 рублей (платежное поручения от 29.04.2011 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011),

- 645 000,00 рублей (платежное поручение от 26.05.2011 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011),

- 1 500 000,00 рублей (платежное поручение от 21.06.2011 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011),

на расчетный счет в ПАО «СКБ-БАНК»:

-786 705,26 рублей (платежное поручение от 07.10.2011 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011 осуществление функций заказчика),

- 210 526,32 рублей (платежное поручение от 07.10.11 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011 осуществление функций заказчик),

- 2 747 534,28 рублей (платежное порученик от 05.10.2011 *** оплата по дог. *** от 01.02.2011 осуществление функций заказчика),

- 365 052,63 рублей (платежное поручение от 24.10.2011 ***, оплата по дог. *** от 01.02.2011 осуществление функций заказчика),

- 2 207 702,26 рублей (платежное поручение от 27.10.2011 *** оплата по дог. *** от 27.10.2011),

- 210 526,32 рублей (платежное поручение от 22.11.11 ***, оплата по дог. *** от 01.02.2011 осуществление функций заказчика),

-1 052 631,59 рублей (платежное поручение от 28.11.2011 ***, оплата по дог. *** от 27.10.2011),

- 1 052 631,59 рублей (платежное поручение от 29.11.2011 ***, оплата по дог. *** от 27.10.2011),

- 276 102,05 рублей (платежное поручение от 02.12.2011 ***, оплата по дог. *** от 27.10.2011),

- 2 105 263,16 рублей (платежное поручение от 11.03.2012 ***, оплата по дог. *** от 01.02.2012),

- 913 317,98 рублей (платежное поручение от 12.03.12 ***, оплата по дог. *** от 01.02.2012).

3) 14609373, 34 рублей в период с 20.12.2011 по 16.04.2012 на открытый на имя ООО «УралПромСтрой» (ИНН 

<

***>) расчетный счет *** в ООО КБ «Уралфинанс» по адресу: ***, в том числе: 

-2 000 784,69 рублей (платежное поручение от 20.12.2011 *** оплата по дог. *** от 01.12.2011 субподрядные работы по строительству секций по ***),

-10 000 000,00 рублей (платежное поручение от 02.04.2012 ***, оплата по дог. подряда *** от 28.03.2012 работы по устройству кровли жилого дома второй очереди (сек.1,2,3,4) по ***), 

- 1 500 000,00 рублей (платежное поручение от 12.04.2012 *** оплата по дог. подряда *** от 02.03.2012 на строительство жилого дома второй очереди по ***), 

- 1 108 588,65 рублей (платежное поручение от 16.04.2012 ***, оплата по дог. подряда *** от 02.03.2012 на строительство жилого дома второй очереди по ***

4) 2621113, 66 рублей в период с 18.05.2012 по 15.08.2012 на открытый на имя ООО «СпецСтройМонтаж» (ИНН 

<

***>) расчетный счет *** в ООО КБ «Уралфинанс» по адресу: ***, в том числе:

- 1 131 078,57 рублей (платежное поручение от 18.05.2012 *** оплата по дог подряда *** от 30.04.2012 на строительство жилого дома второй очереди по ***

- 959 035,09 рублей (платежное поручение от 07.06.2012 *** оплата по дог подряда *** от 30.04.2012 на строительство жилого дома второй очереди по ***

- 251000 рублей (платежное поручение от 09.07.2012 *** оплата по дог подряда *** от 30.04.2012 на строительство жилого дома второй очереди по ***

- 280 000,00 рублей (платежное поручение от 15.08.2012 *** оплата по дог. подряда *** от 30.04.2012 общестроительные работы по строительству малоэт. застройки клубного поселка Бухта Квинс по ***

5) 2 912 760, 66 рублей в период с 05.07.2011 по 03.07.2012 на открытый на имя ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>) расчетный счет *** в ООО КБ «Кольцо Урала» по адресу: *** в том числе: 

- 36 575,38 рублей (платежное поручение от 05.07.2011 ***, оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за май 2011),

- 45 229,23 рублей (платежное поручение от 02.08.2011 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за июнь 2011),

- 12 365,62 рублей (платежное поручение от 03.08.2011 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за июнь 2011),

- 50 811,03 рублей (платежное поручение от 05.09.2011 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за август 2011), 

-34 019,74 рублей (платежное поручение от 04.10.2011 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за сентябрь 2011),

- 1 250 000,00 рублей (платежное поручение от 13.10.2011 *** оплата по дог.*** от 1 сентября 2011),

- 48 645,75 рублей (платежное поручение от 03.11.2011 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за октябрь 2011),

-30 380,61 рублей( платежное поручение от 06.12.2011 ***, оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за ноябрь 2011);

- 25 061,30 рублей (платежное поручение от 12.01.2012 *** оплата по дог*** от 01 мая 2011 за декабрь 2011),

- 11 002,38 рублей (платежное поручение от 13.02.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за январь 2011),

-100 000,00 рублей ( платежное поручение от 13.02.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за январь 2011 дополнительный отчет),

- 100 000,00 рублей (платежное поручение от 13.02.2012 ***, оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за февраль 2012 дополнительный отчет),

- 359 963,10 рублей (платежное поручение от 21.02.2012 *** оплата по дог.*** от 01 февраля 2012 изготовление макета),

-63 847,16 рублей ( платежное поручение от 06.03.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за февраль 2011),

- 150 000,00 рублей (платежное поручение от 11.04.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за март 2012 дополнительный отчет),

- 68 658,82 рублей (платежное поручение от 11.04.2012 ***оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за март 2011),

- 150 000,00 рублей (платежное поручение от 25.04.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за апрель 2012 дополнительный отчет),

- 50 000,00 рублей (платежное поручение от 25.04.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за апрель 2011),

- 150000 рублей (платежное поручение от 28.05.2012 ***, оплата по дог *** от 01 мая 2011 за май 2012 дополнительный отчет),

- 3 357,10 рублей (платежное поручение от 04.06.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за май 2011 БКв 1 очередь),

-11 151,18 рублей (платежное поручение от 04.06.2012 *** оплата по дог.*** от 01 мая 2011 за май 2011 БКв 2 очередь),

- 150000 рублей (платежное поручение от 22.06.2012 *** оплата по дог *** от 01 мая 2011 июнь 2012 дополнительный отчет),

- 6 217,58 рублей (платежное поручение от 03.07.2012 *** оплата по дог *** от 01 мая 2011),

- 5 474,68 рублей (платежное поручение от 03.07.2012 *** оплата по дог *** от 01 мая 2011);

6) 323 757, 38 рублей в период с 20.07.2012 по 31.08.2012 на открытый на имя ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ» (ИНН 

<

***>) расчетный счет *** в ООО КБ «Уралфинанс» по адресу: *** в том числе,:

- 150000 рублей (платежное поручение от 20.07.2012 *** оплата по дог *** от 01.07.2012),

- 13 181,40 рублей (платежное поручение от 02.08.2012 *** оплата по дог *** от 01.07.2012), 

- 10 575,98 рублей (платежное поручение от 02.08.2012 *** оплата по дог *** от 01.07.2012),

-150 000,00 рублей (платежное поручение от 31.08.2012 *** оплата по дог *** от 01.07.2012);

7) 4 350 643, 82 рублей в период с 02.02.2012 по 11.04.2012 на открытый на имя ООО «УралРегион» (ИНН 

<

***>) расчетный счет *** в ПАО «Сбербанк России» по адресу: *** в том числе:

- 1654943, 42 рублей (платежное поручение от 02.02.2012 ***, оплата по договору *** от 19.12.2011 услуги заказчика на строительство клубного поселка по ***

- 1668 468, 73 рублей (платежное поручения от 19.03.2012 *** оплата по договору *** от 19.12.2011 услуги заказчика на строительство клубного поселка по ***

- 1027231, 67 рублей (платежное поручение от 11.04.2012 *** оплата по договору *** от 19.12.2011 услуги заказчика на строительство клубного поселка по *** 

8) 4899 787, 91 рублей в период с 05.07.2011 по 30.08.2011 на открытый на имя ООО «УКС УГГУ» *** в ПАО «Банк Екатеринбург» по адресу: *** в том числе:

- 1203968,03 рублей (платежное поручение от 05.07.2011 ***, оплата по дог.*** от 24.02.2011 строительство 3-х 3 этажных секций по *** за ООО «Дигитал-Ай» в счет взаиморасчетов),

-312 560, 49 рублей (платежное поручение от 22.07.2011 *** оплата по дог.*** от 24.02.2011 строительство 3-х 3 этажных секций по *** за ООО «Дигитал-Ай» в счет взаиморасчетов),

- 605033, 09 рублей (платежное поручение от 25.07.2011 *** оплата по дог.*** от 24.02.2011 строительство 3-х 3 этажных секций по *** за ООО «Дигитал-Ай» в счет взаиморасчетов); 

-1278226, 30 рублей (платежное поручение от 15.08.2011 *** оплата по дог.*** от 24.02.2011 строительство 3-х 3 этажных секций по *** за ООО «Дигитал-Ай» в счет взаиморасчетов),

- 1000 000 рублей (платежное поручение от 26.08.2011 *** оплата по дог.*** от 24.02.2011 строительство 3-х 3 этажных секций по *** за ООО «Дигитал-Ай» в счет взаиморасчетов); 

- 500 000 рублей (платежное поручение от 30.08.2011 *** оплата по дог.*** от 24.02.2011 строительство 3-х 3 этажных секций по *** за ООО «Дигитал-Ай» в счет взаиморасчетов).

Фактически общества с ограниченной ответственностью «Омега-М», «ПромКомпани», «УралПромСтрой», «СпецСтройМонтаж», «Абсолют», «НЬЮМАКС-ЕКБ» никакой деятельности на объекте «Бухта Квинс» не вели, ни каких услуг ПЖСК «Бухта Квинс» не оказывали.

В период с 12.01.2011 по 31.12.2012 перечисленные денежные средства на расчетные счета ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «Омега-М», ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Абсолют», ООО «УКС УГГУ», ООО «УралРегион» З А.В., Ф В.Г., Л Е.И., неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и А Л.Ф., неоднократно, согласно достигнутых договоренностей передавали А Л.Ф. лично, а также через В А.Г. около офиса ООО «Домбери» по адресу: *** либо в нем.

В результате указанных действий в период с 12.01.2011 по 31.12.2012 ФИО1 и А Л.Ф. получили 54305247 рублей 07 копек, полученных от пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс», часть из которых в размере 25668216 рублей 14 копеек в этот же период с 12.01.2011 по 31.12.2012 передали введенному в заблуждение Н А.В. в качестве компенсации за предоставленный им под строительство земельный участок по адресу: ***

Оставшимися денежными средствами пайщиков кооператива в размере 28637030 рублей 93 копейки ФИО1 и А Л.Ф. распорядились по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с А Л.Ф., похитил денежные средства ПЖСК «Бухта Квинс» в размере 28637030 рублей 93 копеек, причинив ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении не признал, факт дачи поручений об обналичивании и получении денежных средств от А Л.Ф. отрицал. Указал, что А Л.Ф. оговаривает его в связи с возбуждением в отношении неё уголовного дела, по которому он является потерпевшим. Подробно рассказал о наличии у него специального образования, значительного опыта работы в области строительства, профессиональных достижениях в данной сфере, об обстоятельствах знакомства с Н А.В., А Л.Ф. 

Пояснил, что в середине 2005 года Н А.В. сообщил о наличии в собственности земельного участка на берегу оз. Шарташ и предложил организовать на нем строительство. На его предложение он согласился, для чего сформировал команду технических специалистов, которые приступили к подготовке документов. К лету 2008 года основные документы, необходимые для строительства, разработаны и получены. По согласованию с Н А.В. приступил к поиску строительных организаций. В 2009 году за счет средств ООО «Домбери» ООО «Стройспецмонтаж-2000», «Инвестстрой» освободили земельный участок от находящихся на нем строений, подготовили строительную площадку и приступили к строительству. 

После чего по предложению А Л.Ф. им и Н А.В. принято решение о начале реализации объектов недвижимости в строящемся объекте посредством вступления в ПЖСК «Бухта Квинс», зарегистрированный ранее. В середине 2010 года в связи с занятием должности государственной службы от оперативного управления проектом строительства отстранился. Вопросы взаимодействия с органами государственной власти, бюджета решал Н А.В. 

А Л.Ф. была привлечена им для взаимодействия с подрядчиками, для организации работы по продажам объектов недвижимости и общего руководства офисом. Для решения вопросов при возникновении необходимости А Л.Ф., Н А.В. обращались к нему, поскольку он вкладывал личные денежные средства через застройщика ООО «Домбери» и намеревался получить прибыль с проекта. 

До середины 2012 года проект реализовывался в соответствие с предварительным графиком строительства. В связи с неблагоприятной экономической ситуацией в 2013 году на объекте начались задержки в производстве работ, которые вызвали волнения среди пайщиков, и, как следствие, приток новых пайщиков и денежных средств. После проведения митинга при проведении концерта Н А.В. конфликт последнего с пайщиками перешел в личную плоскость.

В связи с увольнением с должности государственной службы приступил к решению вопросов по приведению в соответствие документов разрешенного использования земельного участка проектным данным, проектной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности, по подключению объекта к инженерным сетям, по привлечению средств инвесторов либо кредитных ресурсов для завершения строительства. 

В результате принятых мер многоквартирный жилой дом первой очереди введен в эксплуатацию, пайщики получили жилые помещения. Кроме того, им принимались меры по обеспечению пайщиков второй очереди квартирами в доме первой очереди, свободных на момент ввода его в эксплуатацию, или принадлежащих аффилированным Н А.В. лицам. После прекращения уголовного дела в отношении Н А.В. в августе 2018 года лишен последним этой возможности.

Также пояснил, что до начала сбора денежных средств пайщиков часть строительных работ по возведению объекта ПЖСК «Бухта» выполнена ООО «Инвестстрой», которое каких-либо претензий не предъявляет. За счет средств ООО «Домбери» выполнены работы по расчистке участка от построек, мусора, растительности. Приобретена электроснабжающая подстанция, подготовлены две водоснабжающие скважины.

Факт выполнения указанных работ подтверждается заключением эксперта 12.01.2017 *** показаниями свидетелей К В.В., К С.В. При этом стоимость одного квадратного метра строительно-монтажных работ, исходя из заключения, составляет 25000 рублей, что соответствует произведенным им расчетам и подтверждается показаниями А Л.Ф. 

Кроме того, в соответствии с заключением эксперта 12.01.2017 *** имелись обязательные расходы на оплату услуг заказчика (аренда офисного помещения, содержание персонала, оплата услуг А Л.Ф.). Необходимость и фактическая оплата данных расходов подтверждаются показаниями сотрудников офиса. 

Помимо указанных расходов в расчет затрат в строительно-технической экспертизе не учтена стоимость дополнительных услуг, не связанные с выполнением подрядных работ, но необходимых для обеспечения строительства объектов ПЖСК «Бухта Квинс», в том числе, транспортные, рекламные, копировальные, юридические, риэлторские, охранные услуги, изготовление информационных материалов, обеспечение электрической энергией строительной площадки и пр. Данные услуги оказаны и фактически оплачены, в том числе, непосредственно А Л.Ф., что подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей.

В судебном заседании эксперты пояснили, что стоимость выполненных работ не завышена, их перечень соответствует фактически выполненным. 

В соответствии с постановлением о прекращении уголовного преследования от 16.07.2019в отношении Н А.В. часть выведенных денежных средств пайщиков в размере не менее 25668216,14 рублей переданы в качестве компенсации за использование земельного участка, что также необходимо отнести к расходам кооператива.

С учетом указанных обстоятельств затраты на строительство объекта «Бухта Квинс» значительно превышают размер поступивших от пайщиков денежных средств. 

При проверке обоснованности версии подсудимого и стороны обвинения, суду представлен значительный объем доказательств, которые применительно кпоследовательности взаимоотношений ФИО1 сПЖСК «Бухта Квинс», суд излагает втой части, которые относятся кпредмету доказывания.

Представитель ПЖСК «Бухта Квинс» ФИО2, потерпевшие Р Н.М., В А.И., Б И.В., Б М.В., П Е.М., Д С.А., Д И.В., Б Н.Б., П М.В., Б В.И., Е Г.В., И Н.Г., Д А.Г., Б Д.А., С Д.В., И И.М., Р И.В., У Н.М., Л П.В., П М.В., М Л.В., К Е.В., С А.М., М А.Л., П Ю.М., С О.В., Т Е.С., Г О.Р., ФИО3, К Л.А., Д С.В., П В.П. в судебном заседании, а потерпевшие П М.Н., А О.Ю., А А.В., Б А.С., Б В.Б., Б О.В., Б (Т) Е.А., Е Г.Н., З А.С., З А.В., К А.Г., К Д.В., К Г.В., М Л.В., Ж Н.Г. и ее представитель Л О.А., И О.В., Н Л.И., Н Л.М., Н А.М., П С.С., Р М.А., С А.А., Х Э.А., Ч С.Е., Ч Ю.С., Ш С.В., Н Т.М. Н А.А., Н Р.А., П И.А., Х А.Ю. на предварительном следствии, чьи показания исследованы, подробно рассказали об обстоятельствах получения сведений в средствах массовой информации о строительстве деятелем культуры Н А.В. клубного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ в г. Екатеринбурге, участие в строительстве которого сыграло решаюшую роль в принятии ими решения о вступлении в кооператив для приобретения квартир в строящихся домах. Для вступления в ПЖСК «Бухта Квинс» обращались в агенство недвижимости «Домбери» в *** где их консультировали сотрудники, в том числе А Л.Ф., подписывали протоколы общих собраний, о порядке внесения паевого взноса, оплачивали паевой, вступительный и членский взносы путем зачисления денежных средств на расчетные счета по предоставленным реквизитам. В соответствии с подписанными документами они приобретали квартиры в стоящихся домах со сроком окончания строительства 2011-2013 годы. Председателем ПЖСК «Бухта Квинс» был сын Н А.В. – Н И.А., который так же возглавлял компанию – застройщик ООО «Дигитал-Ай». В установленные в соглашении сроки дома не сданы, квартиры ими не получены. В связи с приостановлением строительства летом 2012 года проводились митинги, совещания, общие собрания пайщиков, на которых в качестве представителя застройщика выступал ФИО1, обещавший принять меры к возобновлению строительства и получению оплаченных квартир. 

Кроме того, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии представитель ПЖСК «Бухта Квинс» и потерпевшая ФИО2 сообщила, что 01.09.2011 заключила соглашение о приобретении однокомнатной квартиры *** на 3 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного дома по адресу: *** стоимостью 1830 949 рублей. В этот же день перезаключила соглашение на приобретение однокомнатной квартиры *** на втором этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного дома, стоимостью 1 677 150 рублей, вместо квартиры *** на 3 этаже во 2 секции. Позднее заключила еще одно соглашение о приобретении однокомнатной квартиры *** на 3 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного дома, стоимостью 1923 400 рублей. Оплатила паевые взносы за обе квартиры на общую сумму 3 754 349 рублей, вступительные взносы 10 000 рублей, членские взносы в размере1000 рублей, а также пени за просрочку платежей на общую сумму 14 198,45 рублей. Гражданский иск поддержала.

Также ФИО2 пояснила, что с июля 2014 года является председателем ПЖСК «Бухта Квинс», подробно рассказала об обстоятельствах строительства многоквартирного дома, принятых пайщиками мерах для побуждения Н А.В., ФИО1 к выполнению обязательств по строительству многоквартирных домов, о выкупе в январе 2017 года у 8 пайщиков их паев, о введении многоквартирного дома I очереди в эксплуатацию в 2018 году, передаче пайщикам жилых помещений в 2019 году, ненадлежащем качестве построенного объекта недвижимости, а также о приостановлении строительства II очереди, в которой продано 12 квартир 10 пайщикам, среди которых признаны потерпевшими 9 человек: Д С.В. (две квартиры), Р Н.М., В А.И., С Д.А., К Д.В., П Ю.М., Б Д.А., К Л.А., Д А.Г. 2 квартиры оплачены Х А.Я., аффилированным Н А.В. лицом. 

Гражданский иск о возмещении имущественного вреда ПЖСК «Бухта Квинс», о причинении ущерба деловой репутации кооперативу, об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, за недостающие метры поддерживает (том 7 л.д. 205-210, 211-215, 262-265, том 8 л.д. 6-9, том 82 л.д. 186-188, том 101 85-86, том 108 96-98, 162-163).

Оглашенные показания представитель потерпевшего и потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания ей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора.

ФИО2 также дополнила, что в настоящее время квартиры получили 52 пайщика – потерпевших I очереди, решается вопрос в отношении квартиры И О.В., которая в полном объеме не оплатила пай, но готова это сделать. Многоквартирный дом вцелом и жилые помещения отдельно не пригодны для эксплуатации, имеются многочисленные недостатки. Построены жилые помещения меньшей площадью, чем указано в соглашениях, разница в стоимости не возвращена.

Из показаний потерпевшей Б М.В. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, на основании соглашения от 14.12.2010 *** по окончании строительства она приобретает в собственность однокомнатную квартиру *** на втором этаже в первой секции трёхсекционного трёхэтажного жилого дома по адресу: ***. Оплатила паевой взнос в размере 1 375 417 рублей, вступительные и членские взносы на общую сумму 18 739 рублей (т.7 л.д.54-59).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Дополнила, что квартиру получила в июле 2019 года.

Потерпевшая Д И.В. сообщила, что 23.01.2012 заключила соглашение о приобретении однокомнатной квартиры *** на 3 этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** стоимостью 2798 640 рублей, со сроком сдачи 2 – 3 квартале 2012 года. В дальнейшем 08.02.2012 заключила новое соглашение о приобретении двухкомнатной квартиры *** на 3 этаже в 3 секции указанного дама, стоимостью 3 689 660 рублей, который оплачен ей полностью. Также оплатила 10000 рублей в качестве вступительного взноса, членский взнос 750 рублей.

Квартиру получила, гражданский иск поддержала.

Потерпевший Д С.А. суду пояснил, что на основании соглашения о переуступки прав от 21.06.2011 за 1490 000 рублей выкупил у К А.Н. ранее оплаченный ей пай, в том числе 1004000 рублей - стоимость пая, 486000 рублей - вознаграждение за продажу, в виде квартиры *** на 1 этаже в первой секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по ***, со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. Квартиру получил в марте 2019 года.

Согласно показаниям потерпевшей Б Н.Б. на предварительном следствии, оглашенным на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, ее супруг Б А.Г. в декабре 2010 года вступил в ПЖСК «Бухта Квинс», где приобрел однокомнатную квартиру *** на 2 этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по ***, стоимостью 1206 377 рублей, которая в результате раздела совместно нажитого имущества присуждена ей. В связи с чем 21.05.2013 заключено соглашение о перемене лиц *** 23.05.2013 ей оплачен вступительный взнос в размере 10000 рублей, членский взнос в размере 750 рублей (т. 6 л.д. 135-138, 166-168).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Дополнила, что квартиру получила в 2019 году.

Согласно показаниям потерпевшего Б И.В. на предварительном следствии, исследованным в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на основании соглашения от 28.09.2011 *** он приобрел однокомнатную квартиру *** на втором этаже в первой секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1597400 рублей. Частично оплатил паевой взнос в размере 1 220000 рублей, вступительный взнос в размере 5000 рублей, членские взносы на общую сумму 1750 рублей (т. 6 л.д. 179-183, 213-215).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший Б И.В. дополнил, что в 2019 году полностью оплатил пай, квартиру получил. Гражданский иск поддержал.

Потерпевший Р Н.М. сообщил, что 01.03.2012 заключил соглашение о приобретении однокомнатной квартиры *** на втором этаже в 4 секции четырехэтажного дома, во второй очереди по *** стоимостью 2514 400 рублей. Оплатил паевой взнос в размере 2514 400 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 750 рублей. 

До настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан, строительство заморожено.

Потерпевший В А.И. сообщил о заключении 01.03.2012 соглашения о приобретении двухкомнатной квартиры *** на 3-4 этаже во второй секции четырехэтажного жилого дома по *** (вторая очередь строительства), стоимостью 3594 860 рублей. Оплатил паевой взнос размере 2 946142 рублей, вступительный взнос в размере 10000 рублей, членские взносы в соответствии с соглашением. Строительство дома продолжалось до лета 2012 года. 

До настоящего времени денежные средства не возвращены, квартира не передана, строительство II очереди приостановлено. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая Е Г.В. пояснила, что на основании соглашения о перемене лиц от 18.05.2012 выкупила у П Ю.М. ранее оплаченный им пай в сумме 1439200 рублей за 2000 000 рублей, в том числе 1439 200 рублей стоимость пая, 560800 рублей лично П Ю.М., оплатила вступительный взнос в размере 10000 рублей за однокомнатную квартиру ***, расположенную на 3 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. В настоящее время квартиру получила, гражданский иск не поддерживает.

Потерпевшая П Е.М. сообщила, что весной 2011 года заключила соглашение о приобретении однокомнатной квартиры *** на первом этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1 285 000 рублей, сроком сдачи – 4 квартал 2011 года. Оплатила паевой взнос в размере 1 285 000 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 1000 рублей. К указанному сроку дом сдан не был. Также сообщила, что в апреле 2011 года ее отец П М.Н. также заключил соглашение о приобретении квартиры в соседнем подъезде этого же дома, стоимостью 1530 000 рублей. Обязательства по оплате пая исполнил полностью. П М.Н. умер 15.02.2019.

Свою квартиру получила в 2019 году, решает вопрос о получении квартиры отца как единственный наследник. Гражданский иск поддерживает.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания потерпевшего П М.Н., согласно которым он заключил соглашение от 05.04.2011 *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры ***, на 2 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ***, стоимостью 1530 000 рублей. оплатил паевой взнос в период с 06.04.2011 по 24.05.2011 в размере 1530 000 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 1000 рублей (т 15 л.д. 151-155, 178-180).

Оглашенные показания потерпевшая П Е.М. подтвердила, уточнила, что отец приобрел однокомнатную квартиру.

Согласно показаниям потерпевшей И Н.Г. на предварительном следствии на основании соглашения о перемене лиц от 28.12.2012 *** она выкупила у А Н.В. ранее оплаченный ей пай в сумме 1 579936 рублей за квартиру *** на 2 этаже в секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** (т. 10 л.д. 65-68).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Дополнила, что квартиру получила, право собственности не оформила, поскольку помещение не пригодно для проживания.

Потерпевший Б В.И. подробно рассказал об обстоятельствах вступления 30.01.2012 в ПЖСК «Бухта Квинс», внесения паевого взноса в размере 4 071 650 рублей за трехкомнатную квартиру *** на третьем этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** общей площадью 67,30 кв.м., вступительного взноса в размере 10000 рублей, членского взноса в размере 750 рублей на расчетный счет ПЖСК «Бухта Квинс». В настоящее время квартиру получил, но площадью 64 кв.м, право собственности зарегистрировал. Гражданский иск поддержал. 

Из показаний потерпевшего Д А.Г. на предварительном следствии, оглашенных в силу положений части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что в апреле 2013 года в счет погашения задолженности директором и единственным участником ООО «СтройСистема» ему переуступлено право собственности на квартиру *** по адресу: *** стоимостью 2291400 рублей (т.9 л.д. 3-5, 29-31).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший Д А.Г. дополнил, что квартиру не получил, строительство II очереди не ведется. Гражданский иск поддерживает.

Согласно показаниям потерпевшего Б Д.А. на предварительном следствии, исследованным в судебном заседании, 24.04.2012 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 2 этаже во второй секции жилого дома, вторая очередь строительства по *** 1900 000 рублей, со сроком сдачи 2-3 квартал 2013 года. Оплатил паевой взнос в размере 1324 000 рублей, вступительный взнос 10 000 рублей, членский взнос 750 рублей (т. 7 л.д. 100-104).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший Б Д.А. дополнил, что квартиру не получил, строительство II очереди не ведется. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший С Д.В. суду пояснил, что в августе 2012 года заключил соглашение о приобретении в собственность квартиры во второй очереди строительства по адресу: ***, стоимостью около 3000000 рублей. Оплатил паевой взнос частично 1000000 рублей. В апреле 2013 года подал заявление о выходе из кооператива, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Гражданский иск к ФИО1 не поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшей И И.М. следует, что 14.05.2012 ею заключено соглашение *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на третьем этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 2 754 800 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 2 754 800 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 750 рублей. Кроме того, на основании соглашения о перемене лиц от 15.02.2012 *** выкупила у А Л.Ф. ранее оплаченный ей пай в сумме 655 000 рублей за 2 400000 рублей, в том числе 655 000 рублей стоимость пая, 1745000 рублей в качестве вознаграждения А Л.Ф. общая сумма ущерба составила 5165550 рублей (т.10 л.д.155-159, 199-201).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевшая И И.М. дополнила, что квартиры получила. Гражданские иски поддерживает.

Потерпевший Р И.В. суду сообщил, что в августе 2011 года заключил соглашение о приобретении в собственность трехкомнатной квартиры *** на втором этаже во второй секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 3163 100 рублей, со сроком сдачи – первая половина 2012 года. Оплатил паевой взнос 3168100 рублей, вступительный взнос 5 000 рублей, членский взнос 800 рублей. В 2019 году квартиру получил, право собственности оформил. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая У Н.М. сообщила, что в начале 2012 года по соглашению об уступке пая выкупила у Д С.В. за 1650000 рублей ранее уплаченный им пай в размере 1004000 рублей за квартиру на 3 этаже по адресу: ***. Также оплатила вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 750 рублей. Квартиру получила в 2019 году, право собственности оформила. Гражданские иски поддержала.

Потерпевший Л П.В. сообщил, что в начале 2011 года заключил соглашение о приобретении квартиры на третьем этаже, стоимостью 1530000 рублей. Оплатил паевой взнос в размере 1 530 000 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 750 рублей. Квартиру получил в 2019 году, право собственности оформил. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший П М.В. сообщил, что в январе 2012 года заключил соглашение о приобретении квартиры по *** стоимостью 3538066 рублей, со сроком сдачи 2-3 квартал 2012 года. Оплатил паевой взнос в размере 3538066 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 750 рублей на расчетный счет ПЖСК «Бухта Квинс». Квартиру получил в 2019 года. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая М Л.В. пояснила, что 14.07.2011 заключила соглашение о приобретении трехкомнатной квартиры *** на втором этаже в первой секции жилого дома по ***, стоимостью 3163 100 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 3163 100 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 500 рублей. В октябре 2011 года заключила соглашение о приобретении нежилого помещения – кладовки в этом же доме, стоимостью 632000 рублей. Паевой взнос в размере 632000 рублей оплатила. В настоящее время квартиру получила, право собственности оформила. Нежилое помещение не передано. Гражданский иск поддерживает.

Из показаний потерпевшего К Е.В. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что 24.08.2011 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 1 этаже в первой секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** стоимостью 1532 200, 00 рублей, со сроком сдачи - 4 квартал 2011 года. Паевой взнос в размере 1532200 рублей оплатил полностью (т.11 л.д.100-103).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший К Е.В. дополнил, что ущерб в размере 1532200 рублей возмещен, претензий не имеет, от гражданского иска отказывается.

Согласно показаниям потерпевшего С А.М. на предварительном следствии, которые исследованы в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 21.02.2012 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность квартиры *** в жилом доме по адресу: *** стоимостью 1205400 рублей. Оплатил паевой взнос в размере 1215 400 рублей, вступительный взнос 10000 рублей (т. 16, л.д. 211-213, 218-220).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший С А.М. дополнил, что ущерб возмещен полностью, претензий не имеет.

Потерпевшая М А.Л. суду пояснила, что 22.01.2013 на основании соглашения выкупила у К Ж.А. ранее оплаченный ей пай в сумме 1100 000 рублей за 1 600000 рублей, в том числе 1 100 000 рублей стоимость пая, 500 000 рублей в качестве вознаграждения за сделку, за однокомнатную квартиру на 1 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** Также оплатила вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 750 рублей. В настоящее время квартиру получила, право собственности оформила. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший П Ю.М. пояснил, что 27.04.2012 заключил соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 1 этаже жилого дома по *** стоимостью 1786720 рублей. Паевой взнос в размере 1786720 рублей оплатил. До настоящего времени квартиру не получил, строительство II очереди приостановлено. Гражданский иск поддерживает. Также заключал соглашение о приобретении квартиры, стоимостью 1499 400 рублей, в I очереди. Указанный пай передал по договору уступки П И.М., который квартиру получил, право собственности зарегистрировал.

ФИО4 В. пояснила, что 30.08.2011 заключила соглашение о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 1 этаже в 1 секции по адресу: *** стоимостью 1674 675, 00 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 1674 675 рублей, вступительный взнос 6 500 рублей. Квартиру получила 24.08.2019. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевшая Т Е.С. пояснила, что в январе 2012 года заключила соглашение о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 3 этаже в 3 секции жилого дома по адресу: *** стоимостью 1956000 рублей, со сроком сдачи объекта 4 квартал 2012 года. Оплатила паевой взнос в размере 1956000 рублей, вступительный и членский взносы. Квартиру получила летом 2019 года, право собственности оформила. Гражданский иск поддерживает.

Потерпевший Г О.Р. пояснил, что летом 2011 года заключил соглашение о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры в жилом доме по *** стоимостью 2800000 рублей. Паевой взнос уплатил полностью. Затем в ноябре 2011 года заключил соглашение о приобретении в собственность трехкомнатной квартиры в этом же доме, стоимостью 3365000 рублей, со сроком сдачи 2 квартал 2012 года. При этом ранее заключенное соглашение расторг, сумма пая в размере 2800000 рублей зачтена в счет уплаты за трехкомнатную квартиру. Оплатил паевой взнос в размере 3365000 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, оплачивал членские взносы по 500 рублей до момента прекращения строительства.

Квартиру получил 16 июня 2019 года, право собственности оформил. Гражданский иск не поддерживает.

Согласно показаниям потерпевшей П М.В. на предварительном следствии, которые исследованы в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, на основании соглашения о перемене лиц от 21.02.2012 *** выкупила у К Л.А. ранее оплаченный ей пай в сумме 1204 800 рублей за 1 850000 рублей, в том числе 1 204800 рублей стоимость пая, 545200 рублей в качестве вознаграждения за сделку, оплатила вступительный взнос в размере 10000 рублей за квартиру *** на 3 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** (том 14 л.д. 185-188).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Дополнила, что ущерб в размере 1860000 рублей возмещен 24.01.2017 в полном объеме, претензий не имеет.

Из показаний потерпевшей К А.Н. на предварительном следствии, исследованных в судебном заседании на основании части 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, следует, что 28.09.2011 заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 2 этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного дома в жилом доме по *** стоимостью 1300 000 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 1300000 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 500 рублей (т. 11 л.д.129-132, 152-154).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Дополнила, что ущерб возмещен 20.01.2017 в полном объеме, претензий не имеет.

Согласно показаниям потерпевшей К Л.А. на предварительном следствии, исследованным в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 19.12.2010 вступила в ПЖСК «Бухта Квинс» для приобретения квартиры, стоимостью 1204800 рублей, которую на основании соглашения о перемене лиц от 21.02.2012 *** продала П М.В. за 1 750 000 рублей, поскольку сама 24.01.2012 заключила новое соглашение о приобретении квартиры большей площади, стоимостью 1750 000 рублей, со сроком сдачи 2-3 квартал 2013 года во II очереди строительства. Полученные от П М.В. деньги в размере 1 750 000 рублей перечислила на расчетный счет ПЖСК «Бухта Квинс» (т. 11 л.д. 3-11, 59-62, 89-91).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшей в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Дополнила, что до настоящего времени квартиру не получила, строительство II очереди заморожено. Гражданский иск поддерживает.

Из показаний потерпевшего Д С.В. на предварительном следствии следует, что 02.03.2012 заключил соглашения *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на 4 этаже в 1 секции четырехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** стоимостью 2642400 рублей, и *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на 2 этаже в 2 секции этого же дома, стоимостью 2153 2870, 00 рублей, со сроком окончания строительства 2 – 3 квартал 2013 года. Стоимость паев на общую сумму 4795680, 00 рублей оплатил (т.8 л.д.197-201, 222-225, 236-238).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший Д С.В. дополнил, что изначально купил квартиру в I очереди, которую потом переуступил. До настоящего времени квартиры не получил, строительство II очереди заморожено. Гражданский иск поддерживает.

Согласно показаниям потерпевшего П В.П. на предварительном следствии, которые исследованы в судебном заседании на основании части 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской федерации, на основании соглашения о перемене лиц от 28.09.2011 *** выкупил за 1500 000 рублей у К Ж.А. ранее оплаченный ей пай за квартиру *** на 2 этаже в 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. Оплатил вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 500 рублей (т. 15, л.д. 3-6, 36-38).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, противоречия объяснил давностью произошедших событий. Принимая во внимание, что показания потерпевшего в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора. 

Потерпевший П В.П. дополнил, что ущерб возмещен в январе 2017 года, претензий не имеет. От гражданского иска отказывается.

В соответствии с частью 1 статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания потерпевших А О.Ю., А А.В., Б А.С., Б В.Б., Б О.В., Б (Т) Е.А., Е Г.Н., З А.С., З А.В., К А.Г., К Д.В., К Г.В., М Л.В., Ж Н.Г. и ее представителя Л О.А., И О.В., Н Л.И., Н Л.М., Н А.М., П С.С., Р М.А., С А.А., Х Э.А., Ч С.Е., Ч Ю.С., Ш С.В., Н Т.М. Н А.А., Н Р.А., П И.А., Х А.Ю.

Согласно показаниям А О.Ю. по переуступке прав 28.10.2014 она купила у С Д.С. за 1100 000 рублей ранее оплаченный им пай в ПЖСК «Бухта Квинс» в виде квартиры-студии, оплатила вступительный 5000 рублей (т. 5, л.д. 3-6, 57-59)

Из показаний потерпевшей А А.В. следует, что 12.10.2011 заключила соглашение *** о приобретении в собственность квартиры по ***, стоимостью 3674480 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 3674480 рублей, вступила в ПЖСК «Бухта Квинс». 17.10.2011 на счет ПЖСК «Бухта Квинс», вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 500 рублей (т. 5 л.д. 78-83, 137-139).

Потерпевший Б А.С. сообщил, что 09.08.2012 заключил соглашение *** о приобретении в собственность трехкомнатной квартиры *** на первом этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по ***, стоимость 3869 750 рублей, со сроком окончания строительства 4 квартал 2012 года – 1 квартал 2013 года. Оплатил паевой взнос в размере 3869 750 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос в размере 750 рублей (т.6 л.д.93-96, 123-125).

Из показаний потерпевшего Б В.Б. следует, что 25.11.2011 он заключил соглашение *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на 2 этаже в первой секции трехсекционного жилого дома по *** стоимостью 2410 200 рублей, со сроком сдачи 2-3 кварталы 2012 года. Оплатил паевой взнос в размере 2410 200 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 750 рублей (т. 7 л.д. 5-8, 42-44).

Потерпевшая Б О.В. сообщила, что 25.12.2011 заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на третьем этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1831 056 рублей, со сроком сдачи второй очереди – 1-2 квартал 2012 года. Оплатила паевой взнос 1831 056 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членский взнос 2000 рублей. (т. 7 л.д. 131-135, 162-164).

Согласно показаниям потерпевшей Б (Т) Е.А. на основании соглашения о перемене лиц от 26.12.2012 *** выкупила у К Ж.А. ранее оплаченный ей пай в виде однокомнатной квартиры *** по *** стоимость 1600000 рублей, со сроком сдачи 2 квартал 2013 года. Дом не сдан (т. 5 л.д. 149-151, 178-180, 190-192).

Из показаний потерпевшей Е Г.Н. следует, что 16.06.2011 заключила соглашение *** о приобретении в собственность квартиры *** на 2 этаже во второй секции трехэтажного жилого дома по ул. Изоплитной, 23, стоимостью 1825 600 рублей. Оплатила паевой взнос 1825 600 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, а также до июня 2015 года оплачивала членские взносы в размере 500 рублей ежемесячно (т.9 л.д.77-81, 102-104).

Согласно показаниям потерпевшего З А.С. 24.12.2010 заключил соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на первом этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимость 1 348 500 рублей, со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. Оплатил паевой взнос в размере 1348 500 рублей, вступительный и членский взносы (т.9 л.д.201-204, 224-227, 232-234).

Потерпевший З А.В. сообщил, что 07.06.2011 заключил соглашение *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на первом этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимость 2412 835 рублей, со сроком сдачи дома – 4 квартал 2011 года. Оплатил паевой взнос в размере 2412 835 рублей, вступительный и членские взносы (т. 10 л.д. 3-7).

Из показаний потерпевшего К А.Г. следует, что 27.03.2012 он заключил соглашение *** о приобретении однокомнатной квартиры *** на первом этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1907 100 рублей. Кроме того, 02.05.2012 заключил соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на первом этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1982 012 рублей. Оплатил паевые взносы за две квартиры в общей сумме 3 889 112 рублей, вступительные и членские взносы в размере 15750 рублей (т. 11 л.д.163-168).

Согласно показаниям потерпевшего К Д.В. 28.02.2012 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на 3-4 этажах в 1 секции четырехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** стоимостью 2800 000 рублей, со сроком сдачи 2 – 3 квартале 2013 года. В период с 27.02.2012 по 03.07.2012 в качестве оплаты пая перечислил на расчетный счет кооператива 2300 000 рублей (т.11 л.д.253-258, 279-282).

Потерпевшая К Г.В. сообщила, что 02.03.2011 заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на втором этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1439 200 рублей, со сроком сдачи второй очереди – 4 квартал 2011 года. Оплатила паевой взнос в размере 1439200 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членские взносы на общую сумму 5500 рублей (т.12 л.д. 3-9).

Из показаний потерпевшей М Л.В. следует, что 10.08.2011 заключила соглашение о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на третьем этаже в первой секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1 815 820 рублей, со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. В счет оплаты паевого взноса внесла на расчетный счет кооператива 1 815 820 (т.12 л.д. 98-101).

Согласно показаниям потерпевшей Ж Н.Г. и ее представителя Л О.А. в 2011 году ФИО5 заключено соглашение *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на 3 этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** стоимостью 3 054 150 рублей, который она расторгла в октябре 2011 года, поскольку 13.10.2011 заключила соглашению *** о приобретении в собственность трехкомнатной квартиры *** на 3 этаже в 1 секции этого же дома, стоимостью 3 054 150 рублей, со сроком сдачи 1 квартал 2012 года. В счет оплаты пая на расчетный счет внесла 2 395000 рублей (т.9 л.д.156-162, 187-191).

Потерпевшая И О.В. сообщила, что 17.02.2012 заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 1 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: *** стоимостью 1 858 200, 00 рублей, со сроком окончания строительства 2 – 3 кварталы 2012 года. В период с 29.02.2012 по 06.03.2012 в счет оплаты пая перечислила на расчетный счет кооператива 900000 рублей. 10.01.2013 вышла из состава кооператива, стоимость пая ей не возвращена (т.10 л.д. 108-114, л.д. 142-146).

Из показаний потерпевшей Н Л.И. следует, что 28.06.2012 заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 3 этаже в четвертой секции четырехэтажного жилого дома, второй очереди строительства по адресу: *** стоимостью 2 171680 рублей, со сроком сдачи 3-4 квартал 2013 года. Оплатила паевой взнос в размере 2 171680 рублей, вступительный взнос 10 000 рублей, членские взносы на общую сумму 8250 рублей (т.13 л.д.3-8).

Согласно показаниям потерпевшей Н Л.М. 23.11.2011 она заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 3 этаже во 3 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** стоимостью 1451 400 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 1451400 рублей, вступительный взнос 10000 рублей, членские взносы на общую сумму 3000 рублей (т.13 л.д.40-45).

Потерпевшая Н Т.Л. указала, что 17.12.2010 заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 3 этаже в первой секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого домам по адресу: *** стоимостью 1359 746, 00 рублей. Оплатила паевой взнос в размере 1359 746 рублей, вносила членские взносы до 15.06.2011 (т.13 л.д.77-81).

Из показаний потерпевшего Н А.М. следует, что 17.03.2011 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность квартиры в ПЖСК «Бухта Квинс», стоимостью 2199 600 рублей. Оплатил стоимость пая в размере 2199600 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членские взносы на общую сумму 18394 рублей (т.13 л.д 120-123, 133-135)

Согласно показаниям потерпевшей П С.С. на основании соглашения о перемене лиц от 16.01.2012 *** за 1950 000 рублей выкупила у П И.А. ранее оплаченный им пай в размере 1 439 200 рублей в виде квартиры *** на 3 этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. Дополнительно оплатила вступительный и членские взносы в общей сумме 11 000 рублей (т. 15, л.д. 100-103, 129-131).

Потерпевшая Р М.А. сообщила, что на основании соглашения о перемене лиц от 27.02.2012 *** приобрела у К ранее оплаченный им пай за квартиру за 2020000 рублей (т.16 л.д.101-103).

Из показаний потерпевшего С А.А. следует, что 21.02.2012 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры *** на 1 этаже во 2 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** стоимостью 2230 000 рублей. В счет оплаты пая в период с 29.02.2012 по 06.03.2012 перечислил на расчетный счет кооператива 2000 000 рублей (т. 17, л.д. 88-92, 105-107).

Согласно показаниям потерпевшего Х Э.А 18.01.2012 им заключено соглашение *** о приобретении в собственность квартиры, стоимостью 3 313 071 рублей, со сроком сдачи дома второй очереди - 2-3 квартал 2013 года. До сентября 2012 года оплатил паевой взнос в размере 3313 071 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 500 рублей (т.18 л.д. 40-43, 67-69)

Потерпевший Ч С.Е. сообщил, что 24.02.2012 заключил соглашение *** о приобретении права собственности на трехкомнатную квартиру ***, стоимостью 3803 684 рублей, со сроком сдачи 2-3 квартал 2012 года. Оплатил паевой взнос в размере 3803684 рублей, вступительный взнос 10 000 рублей, членский взнос 1000 рублей (т. 18 л.д. 118-120).

Из показаний потерпевшего Ч Ю.С. следует, что 28.04.2011 заключил соглашение от 28.04.2011 *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры *** на 2 этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: *** стоимостью 1664 675 рублей. Оплатил пай в размере 1664675 рублей, вступительный взнос 5 000 рублей (т. 18, л.д. 133-137, 157-159).

Согласно показаниям потерпевшей Ш С.В. 24.02.2012 она заключила соглашение *** о приобретении в собственность однокомнатной квартиры ***, стоимостью 1305 108 рублей, со сроком сдачи второй очереди - 1 квартал 2011 года. Оплатила пай в размере 1305108 рублей (т. 18 л. 

<

...>).

Потерпевшая Н Т.М. сообщила, что 01.03.2011 заключила соглашение *** о приобретении в собственность квартиры, стоимостью 2433600 рублей. Оплатила паевой взнос 2433 600 рублей, вступительный взнос 5000 рублей, членский взнос 500 рублей (т.13 л.д. 157-161, 186-188).

Из показаний потерпевшей Н А.А. следует, что 14.12.2010 заключила соглашение *** о приобретении в собственность квартиры *** на втором этаже в 1 секции трехсекционного трехэтажного жилого дома по *** стоимостью 1 484 100 рублей. Оплатила пай в размере 1484 100 рублей (т.13 л.д. 206-211).

Согласно показаниям потерпевшего Н Р.А. 04.07.2011 им заключены соглашения *** о приобретении в собственность двух квартир, стоимостью 1438 200 рублей каждая, со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. В счет оплаты двух паев на расчетный счет кооператива внес 2876400 рублей (т. 14 л.д. 4-9, 36-38).

Потерпевший П И.А. сообщил, что в январе 2012 года выкупил за 1100000 рублей у А В. частично оплаченный им пай в размере 1100000 рублей по соглашению от 05.10.2011 *** в виде однокомнатной квартиры *** на первом этаже в 3 секции трехсекционного трехэтажного дома по адресу: *** стоимостью 1825 000 рублей, со сроком сдачи 1 квартал 2012 года. Пай в размере 1825 000 рублей оплатил полностью (т. 14 л.д.48-51, 74-78).

Из показаний потерпевшего Х А.Ю. следует, что 18.01.2011 он заключил соглашение о приобретении в собственность квартиры *** на 2 этаже во второй секции жилого дома по адресу: *** стоимостью 1150 000 рублей, со сроком сдачи 4 квартал 2011 года. Паевой взнос оплатил полностью (т.18 л.д.3-6).

Показания потерпевших об обстоятельствах получения информации о малоэтажной застройке на *** о необходимости вступления в ПЖСК «Бухта Квинс, аффилированный ФИО1, для последующего приобретения права собственности на жилые помещения подтверждаются следующими доказательствами.

В соответствии с протоколом общего собрания учредителей от 21.01.2008 ***, протоколом собрания Правления потребительского жилищно-строительного кооператива от 21.01.2008 *** создан ПЖСК «Шарташский». На основании протокола собрания членов правления от 10.07.2008 № 1 переименован в ПЖСК «Бухта Квинс». Учредителями юридического лица являлись Н И.А., Х А.П., К В.В., Л Л.С., А Е.В., председателями правления – Х А.П. с 21.01.2008 по 16.04.2008, Н И.А. с 17.04.2008 по 05.06.2013, С А.Д. с 06.06.2013 по 23.07.2014, ФИО2 с 24.07.2014.

Согласно Уставу основными видами деятельности кооператива являются аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов его членов, строительство за их счет объектов жилой и нежилой недвижимости, участие в инвестиционных проектах по строительству жилых домов и иных объектов недвижимости, постановка объекта недвижимости (иного имущества), построенного для члена, на баланс кооператива и нахождение его на балансе до момента внесения полной стоимости указанного объекта недвижимости, последующая передача полностью оплаченного объекта недвижимости в собственность члена. 

Расчетные счета юридического лица открыты в ООО КБ «Кольцо Урала», ООО КБ «Уралфинанс» (том 8 л.д. 13, том 20 л.д. 1- 40, 41-45, 46, т. 21. л.д 93, 94-104, т. 23л.д.2-39, т. 51, л.д.132, 134-137).

Решением Правления ПЖСК «Бухта Квинс» от 01.09.2008 утверждено Положение о членстве в нем, которым определен порядок вступления в его члены, внесения взносов, прав и обязанности членов (т.21, л.д. 84-92).

Свидетели А А.П., П М.Е., К И.В., П М.А., Г В.В., С А.А., Ш Е.А. сообщили об оказании рекламных и информационных услуг при строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» (т. 43, л.д. 37-39, т. 82, л.д. 1-2, л.д. 4-6, т. 81, л.д. 15-16, т. 82, л.д. 53-55, 59-61, т. 81 л.д. 209-211).

Свидетель Т Т.В. сообщила об оказании ООО «Спутник-техника» услуг связи, услуг по обслуживанию камер видеонаблюдения работающих в онлайн режиме ПЖСК «Бухта Квинс», наличии задолженности в размере 5481,63 рублей (т.28, л.д.1-2).

Свидетель И О.Л. сообщила об оказании ООО «Таймер КЦ» в период с марта 2011 года по февраль 2013 года полиграфических (копировальных) услуг ПЖСК «Бухта Квинс» (т.78, л.д.118-119).

Показания потерпевших о внесении ими денежных средств на расчетный счет ПЖСК «Бухта Квинс» также подтверждаются выписками по расчетным счетам юридического лица в ООО КБ «Уралфинанс», ООО КБ «КольцоУрала», в которых отражены даты и суммы поступивших от пайщиков средств (т. 51 114-130, т. 52 л.д. 26-140), в том числе от ООО СтройСистема» в размере 2291400 рублей, пай которого уступлен в последующем Д А.Г., а также заключениям экспертов от 11.01.2017 ***, от 04.01.2017 ***, согласно которым на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» внесены взносы в сумме 136934949, 86 рублей, в том числе: паевые взносы в сумме 136140 938, 00 рублей, членские и вступительные взносы в сумме 794011, 86 рублей (т. 53 л.д. 35-136, т. 54, л.д. 35-149).

Размер денежных средств, поступивших от потерпевших на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс», аффилированного ФИО1, участниками не спаривается.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании потерпевшими представлены копии соглашений о порядке внесения паевого взноса в ПЖСК «Бухта Квинс», протоколов внеочередных общих собраний ПЖСК «Бухта Квинс» об утверждении размера паевого взноса гражданина, принятии в члены кооператива, протоколов собрания правления ПЖСК «Бухта Квинс» об определении размера паевого взноса и порядке его оплаты, а также документы о произведенной ими оплате, которые исследованы в судебном заседании (том 5, л.д. 14-43, 89-132, 155-173, 186-189, том 6, л.д. 13-37, 60-61, 70-71, 100-110, 113-117, 145-161, 189-208, том 7, л.д. 14-34, 63-89, 110-116, 143-160, 193-202, 222-256, том 8, л.д. 13-29, 56-69, 71-77, 79-95, 126-145, 170-186, 207-221, 229-231, том 9, л.д. 9-24, 48-62, 85-96, 122-140, 166-183, 209-222, том 10, л.д. 14-21, 39-48, 75- 93, 118-137, 165- 193, том 11, л.д. 15-33, 39-54, 66-88, 109-114, 139-148, 264-274, том 12, л.д. 13-23, 32-42, 52-64, 111-119, 141-157, 184-226, 239-241, 244-245, том 13, л.д. 14-27, 49-64, 85-98, 138-146, 167-180, 215-228, том 14, л.д. 14-30, 56-72, 106-132, 144-164, 195-220, том 15, л.д. 12-25, 59-90, 108-118, 120-122, 143-148, 166-173, 193-199, 216-231, том 16, л.д. 11-18, 25-32, 66-79, 109-117, 146-159, 169-184, 224-229, том 17, л.д. 11-16, 25-27, 42-51, 54-63, 66-75, 97-100, 127-138, 170-189, 191-194, 198-200, том 18, л.д. 10-26, 48-59, 73-101,103, 141-147, 180-191, том 19, л.д. 1-187, том 113 л.д. 54-63, 195-216, 218-224, 240-243, 245-247, 249-250, том 114 л.д. 1-4, 6-9, 28-29, 31-37, 41-55, 59-70, 86-93, 106-110, 123-138, 145-150, 153-180, т. 114 л.д. 151). 

При этом, денежные средства на строительство жилых помещений направлялись пайщиками через ООО «Домбери», аффилированное ФИО1, и через агенства недвижимости на основании заключенных с указанным обществом агентских договоров, что подтверждается следующими доказательствами.

Согласно сведениям регистрационного дела ООО «Домбери» (ранее ООО «Траст-Инвест»), приобретенное ФИО1 14.12.2007, занималось деятельностью, связанной со строительством жилых многоквартирных домов в г. Екатеринбург. В период с 27.01.2011 по 29.12.2012 в состав учредителей юридического лица вошел Н А.В., увеличивший свою долю в уставном капитале 14.07.2016 ***. Он имел доступ к расчетному счету в ПАО Промсвязьбанк». В период с декабря 2007 года и по декабрь 2012 года участниками и директорами общества являлись Л Н.В., А Е.А., С А.С., А Е.Ю. (т. 43, л.д. 95-256, т. 44, л.д. 1-138, 139-149, 150, т. 45, л.д. 3-4, т. 47, л.д.2).

Свидетель С И.Н. сообщил, что по просьбе ФИО1 являлся участником и директором ряда юридических лиц, в том числе, ООО «Домбери», ООО «Агентство Недвижимости «Домосед», ООО «Инвест-ЦЕНТР». Об основаниях перечисления 735 000 рублей с расчетного ООО «Швейная фабрика № 18», где он является учредителем и директором, на расчетный счет ООО «Абсолют» не знает. С А Л.Ф. познакомил ФИО1, представил ее доверенным лицом. По просьбе А Л.Ф. приезжал в офис для подписания документов (т. 78, л.д. 104-107, 111-115).

Свидетель Р (ранее А) Е.А. сообщила, что последовательно занимала должности директора ООО «Вектор Плюс» в период с 2007 года по начало 2008 года, ООО «Домбери» (ранее ООО «ТрастИнвест»), фактическим руководителем которых являлся ФИО1, главным бухгалтером В А.Г. Последнее занималось строительством жилых домов. При увольнении по указанию ФИО1 документы передала С А.С. (т. 42, л.д. 2-4, 7-9).

Свидетель Д А.И. сообщила об обстоятельствах знакомства с ФИО1, его участии в качестве учредителя в ООО АН «Домосед», которым были заключены агентские договоры с жилищно-строительными кооперативами, в том числе с ПЖСК «Бухта Квинс» по продаже квартир. Договоры о продаже объектов для подписания передавались в ООО «Домбери» по адресу: *** денежные средства пайщиками перечислялись на расчетные счета ЖСК. Председателем кооператива был Н И.А., застройщиком и собственником земельного участка - ООО «Дигитал-Ай». В последующем земельный участок был оформлен на Н А.В., которого она в офисе не видела. В период с 2010 года по 2013 года руководителем отдела продаж ООО «Домбери» была А Л.Ф., которая подчинялась ФИО1 (т. 42, л.д. 10-14, 55-57, 58-60).

Свидетель Е М.В. сообщила, что по приглашению А Л.Ф. в период с января 2012 года по октябрь 2015 года работала заместителем генерального директора ООО «Домбери», которое занималось строительством жилых домов, в том числе, ПЖСК «Бухта Квинс». Генеральным директором ООО «Домбери» являлся Н А.В. Подбором генеральных подрядчиков, подрядчиков занимался ФИО1, который давал А Л.Ф. указания о заключении договоров. Главным бухгалтером была В А.Г. По указанию А Л.Ф. оформлена соучредителем и директором ООО «Строительно-монтажное управление-7», вторым учредителем которого являлся Н А.В. Застройщиками ПЖСК «Бухта Квинс» последовательно были ООО «Дигитал-Ай», ООО «ЭлитСтрой», председателем - Н И.А. Собственниками проекта «Бухта Квинс» являлись ФИО1, Н А.В. (т. 42, л.д. 18-23, 86-103)

Свидетель Е (ранее С) А.С. рассказала об обстоятельствах знакомства с ФИО1, по просьбе которого оформлена учредителем и директором подконтрольной ему организации ООО «Домбери», подписывала документы, в том числе, по вступлению Н А.В. в состав учредителей юридического лица. Фактическое руководство обществом осуществлял ФИО1, ему подчинялись А Л.Ф. и В А.Г. (т. 42, л.д. 24-27).

Свидетель О Н.В. подробно рассказала об обстоятельствах знакомства с ФИО1, К В.В., по просьбе которого работала в организации его сына - ООО «Инвестстрой», располагавшейся по адресу: *** до 2010 года. В 2010 году офис по указанному адресу стало занимать ООО «Домбери», где она, по предложению А Л.Ф., продолжила работать до августа 2013 года. А Л.Ф. руководила организацией, работала с подрядчиками. ФИО1 периодически приходил в офис, общался с А Л.Ф., которая после его ухода собирала сотрудников ООО «Домбери» и определяла план работы. Также подробно рассказала об обстоятельствах согласования проектов по строительству объекта «Бухта Квинс» по адресу: *** возникших проблемах по обеспечению объекта системой водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Пояснила, что председателем ПЖСК «Бухта Квинс» являлся Н И.А., который периодически приезжал в офис для подписания документов. Также Н И.А. являлся директором ООО «Дигитал-Ай», в собственности которого находился земельный участок, на котором осуществлялось строительство (т. 42, л.д. 37-41).

Свидетель Л Е.А. сообщила, что в период с апреля 2011 года работала в ООО «Домбери» секретарем-референтом, по поручениям А Л.Ф., занимающейся решением кадровых и финансовых вопросов, готовила проекты документов для Н А.В., передавала документы ФИО1, производила перечисления денежных средств в интернет-банках («Кольцо Урала», «Промсвязьбанк», «УралФинанс» и пр.) после увольнения В А.Г. и до приема П Л.Л., организовывала проведение планерок по вопросам строительства объектов ПЖСК «Бухта Квинс». Доступ к системе интернет - банк также имела А Л.Ф., которая самостоятельно проводила часть платежей. Общение между ФИО1, А Л.Ф. и В А.Г. производилось также посредством электронной почты (т. 42, л.д. 61-65)

Свидетель Д Е.С. пояснила, что с начала 2012 года работала юрисконсультом в ООО «Домбери», которое занималось строительством многоквартирных домов. По указанию руководителя А Л.Ф. готовила документы для создания и регистрации ООО «ЭлитСтрой», являющегося застройщиком объектов ПЖСК «Бухта Квинс», директором и председателем которых был Н И.А. А Л.Ф. о своей деятельности отчитывалась перед Н А.В., для которого готовила документы, отвозила их ему, и ФИО1 (т. 42, л.д.76-83, 84-85).

Свидетель М А.А. сообщил, что в период с 01.07.2011 по 31.12.2011 работал юристконсультом в ООО «Домбери», представлял интересы ГК «Домбери» в судах, готовил проекты договоров с контрагентами, непосредственно подчинялся С А.В., по поручению последней передавал документы Н А.В. А Л.Ф. работала в ООО «Домбери» риелтором (т. 42, л.д. 104-107, 113-115).

Свидетель П О.О. пояснил, что в период с 2007 года до конца 2012 года работал в агентстве «Новостройка.ру» по *** директором которого являлась А Л.Ф., занимался продажами квартир от имени застройщика ООО «Домбери» в ЖСК «Соловьи», «Никитские ворота», в которых с 2011 года по просьбе А Л.Ф. был оформлен в качестве председателя. По поручению А Л.Ф. готовил сводные таблицы в электронном виде, предъявленные ему в ходе допроса следователем, направлял их последней по электронной почте, а также получал и в последующем вносил на расчетные счета ФИО1 денежные средства. Фактическим руководителем компании-застройщика являлся ФИО1 (т. 42 л.д. 116-121, 131-133).

Свидетель П Л.Л. сообщила, что в период с конца февраля 2013 года по 01.10.2015 работала бухгалтером в ООО «Домбери» по адресу: *** занималась ведением бухгалтерского учета ГК «Домбери», по указанию А Л.Ф. проводила платежи в системе интернет-банк. В 2014 году офис ООО «Домбери» переехало по адресу: *** ФИО1 руководил А Л.Ф. Н И.А. периодически приходил к ней для подписания отчетности ООО «ЭлитСтрой», в котором был оформлен директором. Н А.В. не знает (т. 42 л.д. 149-153).

Свидетель П Л.С. подробно рассказала об обстоятельствах осуществления трудовой деятельности в должности специалиста по продажам недвижимости в ООО «Траст-Инвест», переименованное впоследствии в ООО «Домбери», занимающемся продажей квартир в ЖСК, в том числе, «Южный», «Никитские ворота», «Бухта Квинс», учредителями в которых выступали сотрудники общества. Деньги за объекты недвижимости покупатели вносили на расчетные счета (т. 42 л.д. 161-167).

Свидетель К М.А. пояснила, что около года работала экономистом в ООО «Домбери», вела учет заключенных с пайщиками договоров, отслеживала соблюдение графиков платежей пайщиками, которые перечисляли денежные средства на расчетный счет (т.43 л.д.8-10).

Свидетеля С (Л) Н.В. подробно рассказала об обстоятельствах знакомства с ФИО1, по предложению которого в 2005 году стала единственным учредителем и директором ООО «Траст-Инвест», которое в 2008 году переименовано в ООО «Домбери». Фактически никаких организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в обществе не осуществляла, выполняла обязанности финансиста. Руководство обществом осуществлял ФИО1 В апреле 2008 года вышла из состава учредителей и уволилась с предприятия. Новым учредителем общества стала А Е.А. (т. 43 л.д. 16-18)

Свидетель А В.В. сообщила, что с 2011 года работала риелтором в ООО «Новостройка.ру», которое на основании агентского договора оказывало услуги по продаже объектов недвижимости ГК «Домбери». Оплату покупатели производили на расчетный счет ЖСК или ПЖСК. Её мать А Л.Ф. также работала риелтором (т. 43 л.д. 42-44, 47-52).

Свидетель А Е.Ю. сообщила о своей работе риелтором с 2010 года в агентстве недвижимости «Новостройка.ру», которое занималось продажами квартир в ЖСК «Никитинские ворота», «Соловьи», «Бухта Квинс». Денежные средства пайщики вносили на расчетные счета. По просьбе А Л.Ф. с 01.01.2013 была оформлена в качестве директора ООО «Домбери». А Л.Ф. подчинялась ФИО1 (т.43 л.д. 69-71).

Аналогичные показания о работе в качестве риелтора в ООО «Новостройка.ру» по продаже квартир на объекте ПЖСК «Бухта Квинс» сообщила свидетель К Ж.А. Дополнила, что она и ее мать приобрели квартиры в ПЖСК «Бухта Квинс». Свою квартиру в последующем продала Г (М) А.Л. (т. 51 л.д. 5-7, 11-14, 15-16).

Свидетель В Е.В. сообщила, что по предложению ФИО1 работала юристом в ООО «Домбери», которое принадлежало последнему и являлось застройщиком ПЖСК «Соловьи», «Южный», «Никитские ворота», с середины 2010 года – «ПЖСК «Бухта Квинс». С середины 2010 года по распоряжению ФИО1 продажей объектов в ПЖСК стала заниматься А Л.Ф., которая координировала работу агентств недвижимости (т. 43 л.д. 88-90).

Свидетель О И.Н. сообщил, что на основании соответствующих договоров с директором общества Н А.В. занимался обслуживанием компьютерной техники ООО «Домбери», в том числе, виртуального почтового сервера (т. 43 л.д. 84-86).

Свидетель Х А.Р. сообщил о разработке сайте для ООО «Домбери», оплата за который произведена с расчетного счета ПЖСК «Бухта Квинс» (т. 81, л.д. 1-2).

В целях вовлечения в состав ПЖСК «Бухта Квинс» значительного количества пайщиков, и, как следствие, увеличения притока поступающих денежных средств, а также в целях получения полного контроля и возможности беспрепятственного распоряжения активами кооператива ФИО1, используя личные связи и аффилированные юридические лица, создал видимость надлежащего исполнения обязательств по строительству объектов недвижимости и целевого использования денежных средств, что подтверждается следующими доказательствами.

Свидетели Б С.Ю., Б С.В., К Е.П. подробно рассказали об обстоятельствах продажи в период с 20.01.2005 по 27.04.2005 по просьбе Н А.В. двух земельных участков по адресу: *** ООО «Дигитал-Ай» (т. 26 л.д. 1-3, 6-8, 11-14), рыночная стоимость которых на момент продажи установлена заключением эксперта от 29.09.2016 *** (т.37 л.д. 153-228).

В соответствии с данными регистрационного дела учредителями ООО «Дигитал-Ай» с момента создания юридического лица 28.04.2003 до 18.04.2013 являлись Н А.В., Н И.А. Последний также являлся директором общества (т.24 л.д.2-143).

В собственности ООО «Дигитал-Ай» находились два земельных участка по *** (т.27, л.д. 66-67), которые после размежевания на основании договоров купли-продажи от 20.03.2012 проданы Н А.В. (т. 26, л.д. 19-34).

В последующем экспертами установлена рыночная стоимость указанных земельных участков по состоянию на 20.03.2012, 11.01.2013, 30.06.2016 (заключение эксперта *** от 29.09.2016), а также рыночная стоимость земельного участка (кадастровым номером *** принадлежащего Н А.В., на котором возведен многоквартирный дом ПЖСК «Бухта Квинс» (заключение эксперта от 05.12.2018 ***) (т. 38 л.д. 14-111, т.105 л.д.105-129).

Свидетель Н А.В. как в судебном заседании, так и на предварительном следствии подробно рассказал об обстоятельствах знакомства в 1992 году с ФИО1, о наличии в собственности ООО «Дигитал-Ай», учредителем которого он являлся вместе с сыном Н И.А., двух земельных участков по адресу: *** В 2005 году предложил ФИО1, имеющему специальные познания и опыт в области строительства, построить на них дома для последующей продажи с целью извлечения прибыли. На его предложение ФИО1 согласился. Согласно достигнутой договоренности свидетель предоставляет землю для строительства, ФИО1 занимается непосредственно строительством. Плату за использование земельного участка должен был получить по окончании строительства и реализации объектов. В качестве застройщика выступало ООО «Дигитал-Ай» как собственник земельного участка, директором которого являлся Н И.А. Для привлечения денежных средств граждан создано ПЖСК «Бухта Квинс», председателем избран Н И.А. По просьбам ФИО1 выступал в средствах массовой информации, безвозмездно рекламировал строительство объекта. ФИО1 познакомил со своим доверенным лицом А Л.Ф., которая по его поручению руководила процессом строительства, занималась учетом поступивших от пайщиков денежных средств и, как стало известно в ходе следствия, их распоряжением. По поручениям А Л.Ф. Н И.А. подписывал документы как председатель ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай». Никакие организационно-распорядительные, административные функции в организациях не выполнял, доступа к расчетным счетам не имел. Ни свидетель, ни Н И.А. вопросами организации строительства, в том числе, поисками подрядных организаций, не занимались, контроль за его ходом не осуществляли. В данном вопросе доверял ФИО1, по его просьбам расписывался в таблицах, которые приносила А Л.Ф., переоформил право собственности на земельные участки по *** на свое имя, а также стал соучредителем в подконтрольном ему ООО «Домбери» для решения вопросов окончания строительства жилого комплекса «Соловьи» в государственных органах. Денежных средств ни от ФИО1, ни от А Л.Ф. не получал. Последняя, имея доступ к офисным помещениям по адресу: *** без ведома ФИО1 забрала документы и компьютеры ООО «Домбери». Указаний об их уничтожении не давал (т. 91, л.д. 1-6, 7-11).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, противоречия объяснил давность произошедших событий, дополнил, что для завершения строительства вложил личные денежные средства, застройщик ООО «ЭлитСтрой», руководителем которого является Н И.А., строительство окончило, дом сдан в эксплуатацию.

Принимая во внимание, что показания свидетеля Н А.В. в период производства предварительного расследования получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить их в основу приговора.

Свидетель Н И.А. сообщил, что вместе с отцом Н А.В. являлся учредителем ООО «Дигитал-Ай», в собственности которого находились два земельных участка в микрорайоне «Изоплит». В 2008 году Н А.В. было принято решение о строительстве на них малоэтажных жилых домов для последующей продажи, в связи с чем создан ПЖСК «Шарташский», переименованный в дальнейшем в ПЖСК «Бухта Квинс», где он по предложению отца занимал должность председателя. Фактическое руководство кооперативом осуществляла А Л.Ф., по ее звонкам приезжал в офис по *** для подписания документов, а также принимал участие во встречах с пайщиками. Застройщиком объектов ПЖСК «Бухта Квинс» являлось ООО «Дигитал-Ай», где он занимал должность директора. Фактическое руководство данным обществом осуществляла А Л.Ф. Доступа к расчетным счетам юридических лиц не имел. Об обстоятельствах перехода права собственности на земельные участки, где осуществлялось строительство объектов ПЖСК «Бухта Квинс», от ООО «Дигитал-Ай» к Н А.В. ему не известно. В дальнейшем ООО «Дигитал-Ай» продано, создано ООО «ЭлитСтрой», которое являлось застройщиком объектов ПЖСК «Бухта Квинс» до введения его в эксплуатацию. Строительство профинансировал Н А.В. ФИО1 являлся другом отца, фактически управлял строительством вышеуказанных объектов (т. 82 л.д. 121-125, 129-134, 136-140, 146-147, 148-153, т. 105 л.д.57-63).

Свидетель О И.Л. сообщил, что в 2013 году приобрел ООО «Дигитал-Ай», деятельность общества не вел (т. 25 л.д.1-6).

Свидетель В И.Б., главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию Министерства строительства Свердловской области, сообщила о выдаче разрешения на строительство малоэтажной жилой застройки ООО «Дигитал-Ай», которое в последующем переоформлено на ООО «ЭлитСтрой». Срок действия разрешения на строительство продлевался в установленном порядке (т. 26, л.д. 164-166).

Свидетель Ч А.В., начальник отдела подготовки и реализации градостроительной документации Администрации г. Екатеринбурга, подробно рассказал о проделанной работе по планировке территории южной части жилого района Изоплит, содержащей проект застройки коттеджного поселка «Бухта Квинс» на земельном участке по *** которая утверждена не была в связи с не предоставлением застройщиком ООО «Дигитал-Ай» всех документов. Сообщил, что разрешение на строительство многоквартирного дома второй очереди на земельном участке по *** получено не было. В качестве представителей застройщика в администрации города обращались ФИО1, А Л.Ф., Н А.В. Последний активного участия в решении вопросов не принимал (т. 26 л.д. 169-172).

Свидетель П С.В., начальник отдела выдачи разрешений на строительство департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации г.Екатеринбурга, сообщил, что для строительства объекта по адресу: *** с 2011 года выдано около 15 разрешений на строительство правообладателю земельного участка ООО «Дигитал-Ай», срок действия которых продлевался. В связи со сменой правообладателя земельного участка в марте 2013 года ООО «ЭлитСтрой» выдано разрешение на строительство на трехсекционный многоквартирный малоэтажный жилой дом первой очереди, срок действия которого продлевался. Разрешение на строительство многоквартирного дома второй очереди на вышеуказанном участке не выдавалось. ФИО1 известен как руководитель и собственник проектов строительства «Домбери», «Никитские ворота», «Соловьи», «Бухта Квинс», Н А.В. - как собственник земельного участка, на котором осуществлялось строительство ПЖСК «Бухта Квинс». Свою причастность к строительству Н А.В. отрицал. С указаными лицами встречался на совещаниях по вопросам строительства объекта «Бухта Квинс» (т. 27 л.д. 1-3).

Администрацией г. Екатеринбурга ООО «Дигитал-Ай выданы разрешения на строительство от 30.09.2011 *** 3-секционного многоквартирного малоэтажного жилого дома со сроком действия до 31.12.2012, ООО «ЭлитСтрой» - от 21.03.2013 *** со сроком действия до 30.06.2014 (т. 37, 3-4, 5, 6). Кроме того, ООО «Дигитал-Ай» 26.10.2011, 30.09.2016 выдано 15 разрешений на строительство автономных блок-секций, блокированного малоэтажного жилого дома первой очереди. В связи со сменой правообладателя разрешение на строительство многоквартирного жилого дома 21.03.2013 переоформлено на ООО «ЭлитСтрой» (т. 37, л.д. 7, 8-22) 

Свидетель Ш Е.А. сообщил об обращении в МБУ «Мастерская генерального плана» ООО «Дигитал-Ай» за разработкой проектов планировки и межевания территории по *** для строительства коттеджного поселка, о подготовке градостроительных планов, утвержденных в 2011 году (т. 26 л.д. 78-80). 

Свидетель М И.В. сообщил о корректировке ООО «Мастер-Строй» в 2010-2011 годах проекта планировки коттеджного поселка по указанному адресу, а также о разработке ООО «Проектное бюро «Квартал» схемы планировочной организации земельного участка второй очереди по адресу: ***, на основании договора с ПЖСК «Бухта Квинс». Представителем заказчика была А Л.Ф. (т. 26 л.д. 82-84).

Свидетель П Н.М., ведущий специалист отдела государственного контроля в области долевого строительства Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, сообщила, что о нарушении сроков строительства жилого комплекса «Бухта Квинс» по адресу: *** и, как следствие, прав пайщиков (т. 36, л.д. 1-3).

Свидетель Д С.В. пояснила, что в период с апреля 2007 года по декабрь 2012 года работала финансовым директором в ООО «Инвестстрой», которое являлось генеральным порядчиком ГК «Домбери» при строительстве объектов ЖСК «Соловьи», «Никитские ворота», «Южный» и до начала 2010 года ПЖСК «Бухта Квинс». Директором и одним из учредителей общества был К С.В., вторым учредителем ФИО1 С последним познакомилась в офисе по *** где юридическое лицо находилась до конфликта К С.В. и ФИО1 в 2010 году. ФИО1 общался с сотрудниками общества, проводил совещания. После конфликта указанный лиц ООО «Инвестстрой» строительные работы для ГК «Домбери» не выполняло (т. 51 л.д. 95-98).

Аналогичные показания об участии ФИО1 в деятельности ООО «Инвестстрой» дала свидетель Г В.К. (т. 51 л.д. 101-104).

Свидетель К В.В. подробно рассказал об обстоятельствах знакомства с ФИО1, его участии в деятельности ООО «Инвестстрой», в котором он являлся соучредителем. В 2008 году ФИО1 создано ООО «Домбери», которое выступало заказчиком для строительства ООО «Инвестстрой» объектов ЖСК «Никитские ворота», «Видный», «Южный». В 2007 году ФИО1 сообщил о намерении совместно с Н А.В. начать строительство на земельном участке, принадлежащем компании последнего - ООО «Дигитал-Ай». В связи с чем, в 25.07.2007 между ООО «Дигитал-Ай» и ООО «Инвестстрой» заключен договор инвестирования, в августе этого же года - договор подряда. Согласно договору инвестирования после окончания строительства ООО «Инвестстрой» получает в собственность часть объектов, денежные средства от заказчика не получает. В соответствии с договором подряда ООО «Инвестстрой» за проделанную работу получает денежные средства. 

В период с 2007 по 2011 года ООО «Инвестстрой» на объекте ПЖСК «Бухта Квинс» по договору подряда выполнены работы на общую сумму 8387497,83 рублей, оплату за которые не получили, что подтверждается судебным решением о взыскании с ООО «Дигитал-Ай» указанной суммы. Судебное решение не исполнено.

По договору инвестирования от 25.07.2007 ООО «Инвестстрой» своими силами и за свой счет на объекте ПЖСК «Бухта Квинс» выполнило строительные и иные работы на общую сумму 59162066, 64 рублей, которые оплачены не были. 

В связи с наличием задолженности за выполненные работы на объекте прекращены. В 2011 году выполненный объем работ передан по акту представителям нового подрядчика ООО «УКС УГГУ».

А Л.Л. являлась руководителем ГК «Домбери», непосредственно подчинялась ФИО1, Н А.В. Н И.А. участия в строительстве не принимал, подписывал документы как председатель ПЖСК «Бухта Квинс».

ООО «ПромКомпани», ООО «Абсолют», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралРегион» не знает (т. 27 л.д. 98-106).

Аналогичные показания об участии ФИО1 в деятельности ООО «Инвестстрой», ООО «Домбери», о наличии задолженности за выполненные строительные и иные работы, которая послужила причиной конфликта между К В.В. и ФИО1, дали свидетели К В.В. (т. 27 л.д. 137-142), ФИО6 (т. 27 л.д. 173-179, 184-188, 193-197, т.105 л.д.17-19).

Свидетель К В.Д. сообщил, что в период с 2010 по 2013 годы работал заместителем директора в ООО «Инвестстрой», которое занималось строительством зданий. По указанию руководителя К В.В. летом 2011 года прибыл на объект, где планировалось строительство таунхаусов. Для очистки территории от старых построек и вывоза мусора заключен договор подряда, для разбивки территории под строительство – договор с «Геосектром». В связи с отсутствием оплаты работы приостановливались. После возобновления работ силами ООО «Инвестстрой» залиты монолитные каркасы первых трех таунхаусов, возведены стены до кровли (т. 27 л.д. 198-200).

Свидетель А В.Ф. сообщил, что по просьбе К В.В. в период с апреля 2011 года по 30.09.2011 работал по совместительству инженером технического надзора в ООО «Домбери», вел исполнительную документацию при строительстве объекта по ***, готовил документы для получения разрешения на строительство, которые передал К В.В. По всем вопросам взаимодействовал с К В.В. Представителем застройщика была А Л.Ф. (т. 78, л.д. 94-97, 101-103).

Свидетель С И.В. сообщил, что является учредителем ЗАО «СтройСпецМонтаж», которое по предложению ФИО1 являлось генеральным подрядчиком при строительстве объекта ЖСК «Южный», «Соловьи», «Никитские ворота», ПЖСК «Бухта Квинс». Существенные условия договоров обговаривал с ФИО1 В качестве подрядчика на объектах по указанию ФИО1 привлечено ООО «Инвестстрой». Заказчиком строительства ЖСК «Южный», «Соловьи», «Никитские ворота» являлось ООО «Домбери», ПЖСК «Бухта Квинс» - ООО «Дигитал-Ай». ООО «Инвестстрой» на объекте ПЖСК «Бухта Квинс» выполнило работы по подготовке площадки, устройству фундамента, которые были им приняты и в последующем оплачены. Акты выполненных работ со стороны ООО «Дигитал-Ай» передавала за подписью Н И.А. А Л.Ф. В дальнейшем, в 2009-2010 годах ФИО1 от услуг ЗАО «СтройСпецМонтаж» отказался (т. 27, л.д.203-206).

Свидетель М А.В. сообщил, что в период с 05.03.2011 до весны 2014 года ООО ЧОП «Охранное Предприятие Свердловска» по предложению А Л.Ф. осуществляло охрану объекта строительства ПЖСК «Бухта Квинс» на основании договора с ООО «УКС УГГУ, который расторгнут в связи с наличием задолженности около 800000 рублей. Вопросы об оплате охранных услуг решал с А Л.Ф. А Л.Ф. являлась представителем ООО «УралРегион», с которым заключался договор на охрану объекта ЖСК «Никитские ворота», ООО «Домбери» при заключении договора на охрану ЖСК «Соловьи».

ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой» ему не знакомы (т.78, л.д. 145-148)

Свидетель П В.В. сообщил, что в период с 2008 года до 2011 года ООО ЧОП «ГЮРЗА» оказывало охранные услуги на объектах ПЖСК «Бухта Квинс», в микрорайоне Уралмаш на основании договоров с ООО «Домбери», фактическим руководителем которого являлся ФИО1, представителем А Л.Ф. С указанными лицами решал вопросы по оплате услуг. На объектах познакомился с представителем застройщика - директором ООО «Инвестстрой» К С.В. (т. 78 л.д.134-137, 138-140).

На основании перечисленных доказательств суд приходит к выводу, что в результате принятых подсудимым мер по приисканию земельного участка для строительства, по разработке проекта застройки коттеджного поселка «Бухта Квинс», по получению разрешительной документации на строительство малоэтажной жилой застройки первой очереди, по привлечению аффилированных подсудимому юридических лиц для выполнения функций инвестора, заказчика, подрядчика, по проведению строительных работ ФИО1 не только создал видимость серьезности намерений по строительству коттеджного поселка «Бухта Квинс», но и получил возможность бесконтрольного распоряжения поступившими денежными средствами. 

После чего, злоупотребляя доверием пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс» и продолжая создавать видимость целевого использования поступивших от них денежных средств, ФИО1 в период с января 2011 по декабрь 2012 года под предлогом фиктивных сделок и финансовых операций вывел с расчетного счета ПЖСК «Бухта Квинс» 54 305247 рублей 07 копеек, часть из которых в размере 25668216 рублей 14 копеек передал Н А.В. за предоставленный под строительство земельный участок с кадастровым номером *** а оставшиеся денежные средства в размере 28 637 030 рублей 93 копеек похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Обстоятельства выведения активов – денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс» с целью последующего хищения части из них подтверждаются следующими доказательствами.

Как в судебном заседании, так и на предварительном следствии А Л.Ф., осужденная приговором Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 21.05.20218 за совершение хищения в составе группы лиц по предварительному сговору денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс» в особо крупном размере, подробно рассказала об обстоятельствах знакомства с ФИО1, Н А.В., о принятии последними решения о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на земельном участке, принадлежащем Н А.В., по адресу: *** о создании с целью привлечения денежных средств граждан одноименного потребительского жилищно-строительного кооператива, о порядке вступления в его состав пайщиков, внесения денежных средств на расчетные счета кооператива, о привлечении аффилированных подсудимому юридических лиц для выполнения функций заказчика, инвестора, подрядчика при строительства объектов недвижимости и продажи паев и о последующем выводе денежных средств пайщиков и их распределении.

Пояснила, что занималась риелторской деятельностью с 1992 года, ФИО1 знает с 1998 года, с 2007 года занималась продажей объектов ГК «Домбери» в ЖСК «Южный», «Никитские ворота», «Соловьи». ФИО1 являлся учредителем ООО «Домбери» до занятия государственной должности. В последующем учредителями и руководителями юридического лица в разные периоды по просьбам последнего выступали его сотрудники. В состав группы компаний входило около 6-9 агентств недвижимости. В феврале-марте 2010 года по предложению ФИО1 возглавляемое ей агентство недвижимости «Новостройка.ру» переехало в офис по адресу: 

<

...>, в котором стали базироваться агентства, входящие в ГК «Домбери». В этом же году по предложению ФИО1 стала руководить агентствами ГК «Домбери», данная деятельность документально не оформлялась. Фактическое руководство деятельностью ООО «Домбери» осуществлял ФИО1, в том числе, посредством дачи указаний и поручений, обязательных к исполнению как ей, так и другими сотрудниками. 

В 2005-2006 году со слов ФИО1 стало известно о принятии совместно с Н А.В. решения о строительстве таунхаусов и гостиницы на земельном участке на берегу озера Шарташ, собственником которого явлось ООО «Дигитал-Ай», принадлежащее Н А.В. и Н И.А. В 2008 году в связи с изменением спроса на рынке недвижимости ФИО1 и Н А.В. принято решение о строительстве многоквартирных жилых домов.

Для реализации проекта и привлечения денежных средств граждан по указанию ФИО1 создан ПЖСК «Шарташский», переименованный в дальнейшем в ПЖСК «Бухта Квинс», председателем которого являлся сын Н А.В. - Н И.А. Последний какого-либо участия в управлении деятельностью организации не принимал, самостоятельных решений не принимал, приходил в офисе для подписания документов от имени председателя кооператива. 

Для реализации будущих объектов недвижимости использовалось созданная ФИО1 ГК «Домбери».

Учет денежных средств, поступивших от пайщиков, перечисление денежных средств, в том числе на расчетные счета подрядных организаций и сторонних юридических лиц, для их последующего обналичивания и распоряжения, осуществляла В А.Г. 

Для привлечения в состав ПЖСК «Бухта Квинс» пайщиков создан сайт, в средствах массовой информации на системной основе размещалась реклама проекта, в том числе, выступал Н А.В., известный широкому кругу лиц как деятель культуры. 

В качестве застройщика выступало ООО «Дигитал-Ай», являющееся собственником земельного участка. Директор организации Н А.В. какого-либо участия в управлении деятельностью юридического лица не принимал, приходил в офисе ООО «Домбери» для подписания документов. После обращения в суд подрядной организации о взыскании с ООО «Дигитал-Ай» задолженности за выполненные работы и возникновения угрозы обращения взыскания на земельный участок по *** юридическое лицо ликвидировано, право собственности на земельный участок переоформлено на Н А.В. После чего, земельный участок передан в аренду ООО «Элит Строй», учредителями которого являлись Н А.В. и Н И.А. В связи с чем, данное общество стало застройщиком коттеджного поселка «Бухта Квинс». Директор Н И.А. какого-либо участия в управлении деятельностью организации не принимал, приходил в офисе для подписания документов от имени руководителя организации.

Работы по разработке проектной документации и прохождение административных процедур для строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» велись до 2008 года. 

В 2010 году начались продажи первых квартир ПЖСК «Бухта Квинс». После чего, в ходе встречи ФИО1 сообщил, что часть денежных средств, поступающих от пайщиков, необходимо передавать ему и Н А.В., составил таблицу, в которой отразил себестоимость кв.м. в размере 25000 рублей, которая должна быть направлена непосредственно на строительство, расходы на рекламу, на оплату вознаграждений агентствам недвижимости, а оставшиеся денежные средства подлежали обналичиванию и передаче ему и Н А.В. При этом из указанной суммы Н А.В. подлежали передачи денежные средства за предоставленный земельный участок в размере 200 долларов США, а в последующем в размере 6000 рублей с каждого проданного кв.м. жилья. Обязанность по обналичиванию и передаче денежных средств возложил на неё. Для этого бухгалтер В А.Г., имеющая доступ к расчетному счету ПЖСК «Бухта Квинс», по указанию ФИО1 или ее перечисляла денежные средства подрядчику, который в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, перечислял обговоренную сумму фиктивным субподрядчикам. Последние снимали денежные средства, передавали их непосредственно ФИО1 или ей для последующей передачи. Суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию, указывались в таблицах как разница от общего количества поступивших денежных средств пайщиков и себестоимости кв.м. жилья, затрат на рекламу и агентское вознаграждение. Таблицы с расчетами передала следователю, подробно сообщив о содержании каждой графы. В каждом месяце от пайщиков поступало разное количество денежных средств в связи с оплатой пая в рассрочку. Стоимость кв. м. жилья, размер вступительного и членского взносов, способ оплаты паевого взноса (полная оплата или в рассрочку) устанавливались ФИО1 

Для выполнения указанной обязанности обратилась к супругу З А.В., который посредством электронной почты выслал реквизиты ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Абсолют», ООО «Омега» для перечисления денежных средств пайщиков для их последующего обналичивания, которые передала В А.Г. для проведения платежей. Спустя несколько дней после проведения финансовых операций по фиктивным основаниям З А.В. передавал ей деньги. После чего деньги передавала ФИО1 Каких-либо документов при этом не составлялось. По указанию ФИО1 к обналичиванию денежных средств также было привлечено ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ».

Фактически ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Абсолют», ООО «Омега», ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ» каких-либо работ на объектах ГК «Домбери» не выполняли. Перечисление денежных средств осуществлялось на основании фиктивных документов. 

В качестве генерального подрядчика ФИО1 привлечено ООО «Инвестстрой», принадлежащее сыну бывшего руководителя подсудимого К В.В. – К С.В. За время работы на объекте общество произвело ограждение земельного участка, обустройство въездной группу, снос теплицы, расчистка и выравнивание участка, залито 15 фундаметов под таунхаусы, возведено коробки 3 таунхаусов, вырыт котлован под один многоквартирый дом. Со слов В А.Л. по поручению ФИО1 оплата за выполненные работы не проводилась. В связи с чем, между К В.В. и ФИО1 произошел конфликт, сотрудники ООО «Инвестстрой» офис по ***, освободили. При переезде К В.В. забрал документацию по строительству, о чем сообщила ФИО1 посредством электронной почты.

В последующем ФИО1 представил в качестве своего друга и нового генерального подрядчика К М., с которым в новом офисе ООО «Инвестстрой» забирала строительную документацию ПЖСК «Бухта Квинс». 

В качестве генерального подрядчика К М. какие-либо работы на объекте ПЖСК «Бухта Квинс» не выполнял, в связи с чем ФИО1 подыскал нового генерального подрядчика - ООО «УКС УГГУ», возглавляемое Ф В.Г. Также ФИО1 сообщил, что Ф В.Г. будет обналичивать денежные средства, передавать их В А.Г., которые А Л.Ф. должна забирать и передавать Н А.В. и ФИО1 До мая 2011 года ФИО1 самостоятельно передавал деньги Н А.В.. После конфликта между ними, деньги Н А.В. стала передавать сама вместе с таблицами с расчетами. 

После расторжения договора с ООО «УКС УГГУ» в качестве генерального подрядчика ФИО1 привлечено ООО «УЭКОС» под руководством Л Е.И., который аналогичным образом обналичивал денежные средства пайщиков.

Обстоятельства, касающиеся взаимоотношений с ФИО1 по вопросам деятельности ПЖСК «Бухта Квинс» и изложенные органам следствия подтверждаются данными переписки по электронной почте, таблицами с рукописными записями Н А.В. и иными документами, которые по указаниям Н А.В. и ФИО1 должна была уничтожить, но этого не сделала, спрятала их в арендованном гараже (т. 85, л.д. 114-125, 126-136, 137-154, 155-167, 168-182, 183-212, т. 86, л.д. 20-22, 46-48, 72-74, 75-77)

Оглашенные показания А Л.Ф. подтвердила, противоречия объяснила давностью произошедших событий и отсутствием документов, предоставляемых ей в ходе допросов. Принимая во внимание, что указанные показания получены в полном соответствии с требованиями закона, их правильность удостоверена подписью, суд признает их достоверными, полными и полагает возможным положить в основу приговора.

В связи с тем, что в судебном заседании, а также при допросе на 05.12.2016 А Л.Ф. пояснила, что при даче показаний 17, 24, 31 октября 2016 года и 08 ноября 2016 года (т. 84, л.д. 150-152, 162 – 167, 169-178, 181-193, 194-202, т. 85, л.д. 84-89) намеренно искажала обстоятельства в связи с поступавщими от Н А.В. и ФИО1 угрозами, которые опровергаются совокупностью исследованных доказательств и противоречат им, суд относится к ним критически и расценивает их как избранный А Л.Ф. способ защиты.

Приговором Кировского районного суда от 21.05.2018, вступившим в законную силу 01.06.2018, А Л.Ф. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение хищение денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс» в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (т. 101, л.д.30-34).

При производстве предварительного расследования по уголовному делу *** в ходе обыска в гаражном боксе *** ГСК «Южный-21» по *** изъяты системные блоки, печати, в том числе ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «УралРегион», ООО «ПромКомпани», ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ», записные книжки, договоры, отчеты агента, техническая информация, приходно-кассовые ордера относительно деятельности, в том числе, ООО «Новостройка.ру», ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Домбери», ООО «Омега-М», ООО «ПромКомпани», ООО «Абсолют», ООО «Инвестстрой», ООО «УралФинанс», блокноты, которые в последующем осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 84, л.д. 27-35, 36-40, 41-98, 56-59, 64-68, 80-84).

Согласно заключениям эксперта от 16.09.2016 ***, от 20.09.2016 *** при производстве программно-технической экспертизы на электронном носителе информации обнаружен почтовый сервер с электронными почтовыми ящиками, в том числе, *** с сообщениями по вопросам деятельности ПЖСК «Бухта Квинс», программы финансово-хозяйственного учета юридических лиц, в том числе, ООО «Домбери», ООО «Инвестстрой», ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай», ООО «ЭлитСтрой» (т. 22, л.д. 15-40, 47-119, т. 84, л.д. 99, 100-134).

В соответствии с заключением эксперта от 23.08.2016 *** оттиски круглой печатной формы с реквизитами ООО «СпецСтройМонтаж» в двух экземплярах дополнительного соглашения от 30.05.2012 к договору от 30.04.2012 *** в строках «Подрядчик ООО «СпецСтройМонтаж», директор ООО «СпецСтройМонтаж», в справках о стоимости выполненных работ от 31.08.2012 *** в строке «Подрядчик», от 30.05.2012 *** в строке «Согласовано», в локальном сметном расчете от 01.08.2012 *** в строке «Согласовано», в акте о примке выполненных работ от 03.07.2012 *** в строке «Подрядчик» получены либо с использованием печатной формы ООО «СпецСтройМонтаж», изъятой в ходе обыска в гаражном боксе *** ГСК «Южный», либо печатной формой (формами), изготовленной с одного с ней оригинал-макета (т. 22, л.д. 126-133)

При производстве выемок 21.07.2016, 29.11.2016 А Л.Ф. передала должностному лицу следственного органы таблицы за июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2011 года, февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2012 года с подписями Н А.В. о получении денежных средств, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 82, л.д. 55-59, 60-62, 63, 64-72, т. 85 л.д. 103-107, 108-109, 110, 111-113).

В соответствии с заключением эксперта от 20.09.2016 *** рукописные записи на документах с таблицами за июнь, октябрь 2011 года, за март, апрель, май, июнь, июль 2012 года выполнены Н А.В. (т. 83, л.д. 103-109).

По заключению эксперта от 18.10.2016 *** рукописные записи на документах с таблицами за май 2011 года выполнены А Л.Ф. и Н А.В.(т. 83, л.д. 154-162)

Согласно заключению эксперта от 11.10.2016 *** рукописные записи на документах с таблицами за август 2011 года выполнены Н И.А. (т. 83, л.д. 176-181).

В соответствии с заключением эксперта от 23.09.2016 *** рукописные записи на документах с таблицами за июнь, август, октябрь 2011 года, за март, апрель, май, июнь, июль 2012 года выполнены А Л.Ф. (т.69 л.д.152-157).

Из заключения эксперта от 22.12.2016 *** следует, что рукописные записи на документах с таблицами за сентябрь, ноябрь 2011 года, февраль 2012 года выполнены А Л.Ф., Н А.В. (т. 92, л.д. 187-197).

При производстве обыска в офисах по адресу: *** обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, содержащие сведения о финансово-хозяйственной деятельности ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай», ООО «Домбери», а также документы, касающиеся осуществления строительных работ на объекте «Бухта Квинс», в том числе договоры подряда, локальные сметные расчеты, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости работ, заключенные ПЖСК Бухта Квинс» с ООО «ПромКомпани», ООО «ЭлитСтрой», ООО «УЭКОС», ООО «УралРегион» и ООО «Дигитал-Ай» с ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «УралПромСтрой», ООО «УЭКОС», ООО «УКС ГГГУ», ООО «УралРегион», ООО «ИнвестСтрой», платежные поручения, документы на земельные участки в *** которые в последующем осмотрены, признаны вещественными доказательства (т. 20 л.д. 53-74, 75-137, 138-169, 170-182, 183-198, 199-202,203-204, т. 21, л.д. 1-7, 8-11, 12-27, 28-40, 105-106, 107, 108-120, 121-129, 130-133, 134).

В ходе осмотра находящего на жестком диске почтового сервера, изъятого в ходе обыска по вышеуказанному адресу, обнаружена переписка сотрудников ООО ГК «Домбери» А Л.Ф., В А.Г., а также ФИО1, Н А.В. за период с 2008-2014 годы, в том числе, по вопросам строительства объекта ПЖСК «Бухта Квинс», обналичивания денежныхсредств и их последующей передачи, которая осмотрена, признана вещественным доказательством (т. 21, л.д. 135-172). 

ООО «Мэйл ру» предоставлены сведения о пользователе ФИО1, имеющему адрес электронной почты *** зарегистрированный 15.01.2008, а также о создании 17.04.2007 и использовании адреса электронной почты *** который находился в пользовании Н А.В. (т. 75, л.д. 129-130).

Свидетель А К.Б. сообщил, что состоял с А Л.Ф. в браке, рассказал об обстоятельствах знакомства с ФИО1, под руководством которого на протяжении длительного времени работала его супруга, о взаимоотношениях последней с Н А.В. Со слов А Л.Ф. ему стало известно, что по указаниям Н А.В., ФИО1 контролировала строительство объекта «Бухта Квинс», принимала деньги от пайщиков, часть которых обналичивала через подконтрольные З А.В. организации ООО «УралПромСтрой», ООО «Промкомпани», ООО «Абсолют», ООО «Омега-М», остальные по указанию ФИО1 через подконтрольное Л Е.И. ООО «УралРегион», и Ф В.Г. ООО «УКС УГГУ». Наличные денежные средства передавала Н А.В., ФИО1 Пояснил, что в ходе совместного проживания с А Л.Ф. слышал разговоры последней с З А.В. об обналичивании денежных средств путем их перечисления на расчетные счета организаций, а также о хранении супругой в гараже компьютеров, документов ГК «Домбери», ПЖСК «Бухта Квинкс», об уничтожении ее рабочего компьютера. В начале октября 2015 года А Л.Ф. передала ему папку с документы, попросила спрятать в связи с проведениями обысков сотрудниками полиции, которые у него изъяты следователем (т. 57 л.д. 1-6, 7-15, 92-93, 94-96).

В соответствии с протоколом выемки у свидетеля А К.Б. изъяты копии платежных поручений: *** от 05.07.2011, *** от 22.07.2011, *** от 26.08.2011, *** от 30.08.2011, *** от 19.03.2012, *** от 02.02.2012, *** от 25.07.2011, *** от 15.08.2011*** от 12.01.2011, *** от 08.02.2011, *** от 04.03.2011, *** от 24.03.2011, копии таблиц с расчетами на 39 листах, папка зеленого цвета с 10 прозрачными файлами с документами, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т.57 л.д.18-24, 24-75,76-81, 82).

Свидетель В А.Г., занимавшая в период с 2008 года до начала 2013 года должность главного бухгалтера ООО «Домбери», находившегося по адресу *** на предварительном следствии подробно рассказала о деятельности группы компаний «Домбери», в которую входили ООО «Инвестстрой», ООО «Домбери», ЖСК «Южный», «Соловьи», «Никитские ворота», об их учредителях и руководителях, являющихся номинальными. Фактическим руководителем юридических лиц являлся ФИО1 ООО «Домбери» осуществляло функции заказчика при строительстве объектов, ООО «Инвестстрой» - функции генподрядчика на них. Для осуществления продаж помещений на объектах по указанию ФИО1 зарегистрированы различные ЖСК: «Южный», «Соловьи», «Никитские ворота», ПЖСК «Бухта Квинс». По указанию ФИО1 с 2010 года занималась перечислением денежных средств в адрес контрагентов ГК «Домбери», в том числе, ПЖСК «Бухта Квинс», выполняя распоряжения А Л.Ф. Последняя передавала ей документы в виде счетов, договоров, листы бумаги с указанием сумм и наименований юридических лиц, в адрес которых необходимо перечислить денежные средства, в том числе ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «Спецстроймонтаж», ООО «УралПромСтрой», ООО «ЭлитСтрой», ООО «УКС УГГУ», ООО «УЭКОС». А Л.Ф. подчинялась непосредственно ФИО1 и Н А.В. По указанию А Л.Ф. составляла отчеты о движении денежных средств, в том числе, предъявленный в ходе допроса отчет за период с 01.11.2010 по 18.11.2011, в котором имеются сведения о выплатах Н А.В. и ФИО1 в размере 22 800014 рублей (т. 51 л.д. 19-23, 24-27, 28-33, 50-60). 

В ходе очной ставки свидетель В А.Г. сообщила, что по указанию А Л.Ф. передавала Л Е.И. сведения о размере денежных средств, ранее перечисленных в адрес организации последнего, для последующего их снятия и возвращения А Л.Ф. Наличные денежные средства ей передавал Л Е.И. в офисе по *** (т. 51 л.д.35-49).

На предварительном следствии свидетель Л Е.И. сообщил, что является единственным учредителем и директором ООО «УралЭнергоКомплект Охранные Системы» (далее по тексту – ООО «УЭКОС»), занимающегося строительством промышленных и гражданских объектов, а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2012 году к нему обратился ФИО1 с предложением выступить в качестве подрядчика для строительства объекта «Бухта Квинс» по адресу: *** координацией строительства и продажами квартир на котором занимается подконтрольная ему организация ООО «Домбери», возглавляемая А Л.Ф. С мая 2012 года до момента заключения договора с возглавляемой им организацией осуществлял контроль за деятельностью строительных работ подрядчиком ООО «УКС УГГУ», отчитывался на планерках о проделанной работе, подписывал акты выполненных работ. ООО «УКС УГГУ» за период с мая 2012 года по осень 2012 года произвело под его контролем монтаж нескольких перекрытий, кладку стен, перегородок на объектах *** Осенью 2012 года ООО «УКС УГГУ» сообщили об отказе от работы на объекте из-за отсутствия финансирования. Строительство продолжила возглавляемое им ООО «УЭКОС». 

Для подготовки исполнительной документами при строительстве осенью 2012 года предложил услуги возглавляемого им ООО «УЭКОС». При обсуждении данного предложения А Л.Ф. и ФИО1 сообщили о необходимо снятия части денежных средств, поступающих с расчетного счета ПЖСК «Бухта Квинс», на расчетный счет подконтрольных ему юридических лиц, для их последующей передачи А Л.Ф. На их предложение он согласился, поскольку не хотел терять объект работы. Для проведения указанных операций использовал ООО «УралРегион», директором и учредителем которой являлся Ф А.А. А Л.Ф. в офисе ООО «Домбери» передавала ему реквизиты для перечисления денежных средств и сообщала их размер. В последующем по указанию А Л.Ф. он получал данную информацию от главного бухгалтера В А.Г., которой приносил наличные денежные средства.

Дата заключения договора подряда от 11.01.2011 между ООО «УЭКОС», ООО «Дигитал ай», ООО «Бухта Квинс» не соответствует действительности, в связи с необходимостью оформления исполнительной документации по ранее выполненным работам. С этой же целью оформлялся договор субподряда между ООО «УЭКОС» и ООО «УКС УГГУ».

Свидетель также перечислил виды работ, выполненных под его контролем и руководством, сообщил о привлечении субподрядных организаций. Организации ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «СпецСтройМонтаж» ему незнакомы, никаких работ на объекте не выполняли, в документах не значились.

Вопросы строительства, финансирования работ на объекте обсуждал с ФИО1, А Л.Ф. Н А.В. знает как собственника земельного участка, на котором осуществлялось строительство. 

Финансирование строительства объекта прекратилось к 2013 году. В декабре 2012 года сотрудник его организации ФИО7 передал объект новому генподрядчику ООО «ЭлитСтрой» в лице представителя Ш А.В. (т.31 л.д.3-13, 14-18, 19-22, 24-28, 29-33, 34-39, 40-44, 45-46)

В ходе очной ставки с В А.Г. свидетель Л Е.И. сообщил, что размер денежных средств, ранее перечисленных в адрес его организации, предназначавшихся для последующего их снятия и возращения, сообщала ему главный бухгалтер В А.Г., которой он в последующем передавал наличные денежные средства в офисе по *** (т. 51 л.д.35-49).

Обстоятельства, изложенные свидетелем Л Е.И., о хозяйственно-финансовых взаимоотношениях ООО «УЭКОС» с ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай» нашли свое подтверждение в представленных им документах, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 31, л.д. 48-124,125- 129, 130, 131-231).

Свидетель Ф А.А. сообщил, что по просьбе Л Е.И. являлся учредителем и директором ООО «УралРегион», которое фактически никакой деятельности не вело. По указанию Л Е.И. оформил трудовые договоры с А Г.А., Б В.А., Г Е.С., Ш Ю.Н., Э Е.С., П А.В. Указанных лиц не знает. Подписывал присылаемые Л Е.И. документы, по распоряжениям последнего перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «УралРегион» на счета иных юридических лиц, за что получал вознаграждение в виде 5 % от суммы поступивших денежных средств. В 2014 году вышел из состава учредителей, в качестве которых выступили подысканное Л Е.И. ООО «Меркурий» (99% доли в уставном капитале) и Р И.Ю. (т. 64 л.д. 91 - 95).

В соответствии с данными регистрационного дела ООО «УралРегион» создано на основании решения единственного учредителя и директора Ф А.А. от 30.09.2011, имело расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» (т. 64, л.д.1-3, 3-90).

Свидетель Ш Ю.Н. сообщил, что с 2009 года работал на различных должностях в ООО «УЭКОС», генеральным директором и единственным учредителем которого является Л Е.И. Общество занималось строительством промышленных и гражданских объектов, в том числе, курировало строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс». Генеральным подрядчиком объекта являлось ООО «УКС УГГУ», в последующем с весны 2012 года - ООО УЭКОС». Заказчиком строительства являлось ООО «Домбери», которое представляли А Л.Ф., Ш А.В. Исполнительную документацию отдавал Л Е.И. либо по его просьбе отвозил в офис. Подробно рассказал о ходе строительства, о привлечении субподрядных организаций (ООО «Инпад», ООО «РАСКО», ООО «ТрансСтройКомплект», ЧОП «ОПС», ООО «Уральская гидрогеологическая экспедиция»), видах и объемах выполненных ими работ.

ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралРегион», ООО «СпецСтройМонтаж» в качестве подрядчиков, субподрядчиков на строительство коттеджного поселка не привлекались.

В декабре 2012 года работы на объекте приостановили по указанию А Л.Ф., строительную площадку передали Ш А.В.

Ф А.А. ему незнаком, в ООО «УралРегион» трудоустроен не был, но на банковскую карту ежемесячно от данного юридического лица поступали денежные средства (т.36 л.д.135-139, 143-147, 148-150).

Свидетель Б В.А. сообщил, что осенью 2011 года работал в ООО «УЭКОС» в должности инженера строительного контроля, в том числе, на объекте по адресу: *** который, со слов Л Е.И., принадлежал ФИО1, Н А.В. Представителями заказчика являлись А Л.Ф., в впоследствии Ш А.В. Раз в месяц производил расчеты объемов выполненных работ, которые передавал бухгалтеру Ш П.А., которая была бухгалтером Л Е.И. Заработную плату получал также от ООО «Урал Регион», где был оформлен на должность инженера по строительному надзору. По указанию Л Е.И. готовил расчеты и от имени данного юридического лица (т.36 л.д.98-101).

Свидетель Ш П.А. указала, что с 2010 года работала секретарем в ООО «УЭКОС», с октября этого же года - инженером проектно-технического отдела, в соответствии с договором генерального подряда между ООО «УЭКОС», ООО «Дигитал-Ай» и ООО ПЖСК «Бухта Квинс» составляла акты выполненных работ, по которым ООО «УЭКОС» отчитывалась перед ООО «Дигитал-Ай» и ПЖСК «Бухта Квинс», представителем которых являлась А Л.Ф. 

По указанию Л Е.И. оформляла акты КС-2, КС-3 по объекту строительства «Бухта Квинс» от имени ООО «УралРегион», при этом, выставив принимающей стороной ООО «УралРегион». С сотрудниками ООО «УралРегион» она незнакома, ни с кем из них не общалась. Подготовленные ей на ООО «Урал Регион» документы передавались Л Е.И. (т.36 л.д.119-122).

Свидетель Т О.Н. сообщил, что является директором и единственным учредителем ООО «Автотрейдинг», на основании договора об оказании транспортного обслуживания от 01.11.2011 с ООО «УЭКОС» в период с 31.03.2012 по 25.08.2012 на объекте по адресу: *** работала строительная техника.

ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралРегион», ООО «Домбери» ему неизвестны, договоры на оказании транспортного обслуживания с ними не заключал (т.36 л.д.11-13).

Свидетель Л И.И. указал, что является директором ООО «Предприятие «ТрансСтройКомплект», которое на основании договора с ООО «УЭКОС» в период с апреля по июнь 2012 года выполняло земляные работы (разборка скального грунта, его погрузка, вывозка) на объекте второй очереди жилого многоквартирного дома коттеджного поселка «Бухта Квинс» по адресу: *** Кроме того, в соответствии с договором на оказание транспортных услуг ООО «УЭКОС» предоставлялся транспорт и строительные механизмы. На данном объекте производили работы другие подрядные организации, в том числе, ООО «СпецТехАвто». Представителем застройщика выступала А Л.Ф., с которой он общался на совещаниях с подрядными организациями. 

ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралРегион» ему неизвестны, в качестве подрядчиков, субподрядчиков на объекте не работали (т.36 л.д.81-83).

Свидетель Р Я.В. сообщила об обращении в ООО «АкваБио Тек» директора ООО «УЭКОС» Л И.Е. для проектирования очистных сооружений коттеджного поселка «Бухта Квинс». В связи с не предоставлением заказчиком необходимых документов проект не исполнен (т. 26, л.д. 86-87).

Свидетель С В.Б. сообщил об обращении к нему Л Е.И. и о выполнении ООО «ИнПАД» проекта инженерных сетей в домах первой и второй очередях по *** Договор заключен с ООО «УралРегион», реквизиты которого получил от А Л.Ф. По готовности ей же передал проекты (т. 26 л.д.93-96).

Свидетель Б К.В. сообщил о выполнении ООО «Архстройинвест» в 2012 году проекта производства работ на возведение несущих конструкций жилых домов малоэтажной застройки *** на основании договора с ООО «УЭКОС». В последующем по требованию заказчика в договор и проект внесены изменения в наименовании заказчика, которым стал ПЖСК «Бухта Квинс» (т. 26 л.д. 132-134). 

Свидетель Ф В.Г. сообщил, что является учредителем ООО «УКС УГГУ», с Н А.В. знаком с 2002 года, с ФИО1 – с конца 2009 года. По просьбе ФИО1 и на основании договора от 15.03.2011 *** ООО «УКС УГГУ» в период с начала 2011 года до лета 2012 года выполняло работы по строительству коттеджного поселка «Бухта Квинс» на земельном участке, принадлежащем Н А.В. Заказчиком выступало ООО «Дигитал-Ай», принадлежащее Н А.В. По вопросам строительства и оплаты работ общался с ФИО1, А Л.Ф. Наличные денежные средства для производства строительных работ не получал. Подконтрольной ему организацией были возведены 3 таунхауса, частично стены коробки 4 таунхауса, возведена коробка, перекрытия, кровля объекта *** часть коробки и перекрытий объекта ***. В связи с наличием задолженности по оплате в размере 1488931, 14 рублей производство работ летом 2012 года его организацией приостановлено.

Также сообщил, что согласно достигнутой с ФИО1 договоренности давал поручения о переводе части денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «УКС УГГУ» на счета ООО «Интерстрой», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралИнтерьер», наименование, реквизиты которых ему сообщали А Л.Ф. В последующем полученные от указанного А Л.Ф. лица наличные деньги передавал ей. Размер денежных средств, подлежащих перечислению или снятию, каждый раз сообщала А Л.Ф. Так, им были обналичены денежные средства по платежным поручениям от 05.07.2011 ***, от 15.08.2011 ***, от 25.07.2011 *** от 26.08.2011 ***, от 30.08.2011 ***, от 22.07.2011 *** (т. 28, л.д.193, 198, 199, 204, 207, 209), которые приложил к протоколу допроса.

ООО «Интерстрой», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралИнтерьер», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой» и ООО «СпецСтройМонтаж» ему неизвестны, подрядчиками, субподрядчиками на объекте «Бухта Квинс» не являлись (т. 28 л.д. 159-160, 161-166, т. 29 л.д. 1-5, 7-11, 19-22, 23-24, 229-231, т.101 л.д.106-110, 116-117)

На своих показаниях Ф В.Г. настаивал в ходе очной ставки с ФИО1 (т. 87 л.д. 139-142).

Показания Ф В.Г. нашли свое подтверждение в предоставленных им документах о хозяйственно-финансовых взаимоотношениях ООО УКС ГГУ» с ООО «Дигитал-АЙ» по объекту ПЖСК «Бухта Квинс», в том числе платежные поручение от 05.07.2011 ***, от 15.08.2011 *** от 25.07.2011 ***, от 26.08.2011 *** от 30.08.2011 ***, от 22.07.2011 ***, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 29, л.д. 25-29, 30, 31-228).

Аналогичные сведения о производстве строительных работ ООО «УКС УГГУ», о наличии задолженности по их оплате сообщил свидетель Ш В.В., занимавший должность заместителя директора по строительству. 

ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой» и «СпецСтройМонтаж» свидетелю не знакомы, какие-либо работы на объекте не выполняли (т. 30, л.д. 108-112).

Свидетель М Ю.А. сообщил, что ООО «УКС УГГУ» с начала 2011 года на объекте «Бухта Квинс» выполняло общестроительные, земляные работы, строительство нулевого цикла 1 очереди, возведение коробки, перекрытий 1 очереди. С лета 2011 года начались задержки оплаты выполненных работ заказчиком (т. 28, л.д. 154-156).

Свидетель Л Д.А. сообщил, что работает в ООО «Строительная Компания «Пласт Инвест», которой летом 2011 года на основании договора проводила остекление таунхаусов в коттеджном поселке «Бухта Квинс». В последующем на основании договора с ООО «УралЭнергоСтройКомплект Охранные Системы» проводились работы по остеклению оконных проемов и балконов многоквартирного жилого дома в этом же коттеджном поселке (т. 36, л.д. 7-9).

Свидетель И Д.С. сообщил, что ООО «ТК «Парус» по договорам с ООО «УралЭнергоСтройКомплект Охранные Системы», ООО «Уралпромторг», которые представлял Л Е.И., осуществлялась поставка бетона, строительных материалов для строительства объектов в коттеджном «Бухта Квинс». Оплата за поставленные материалы в полном объеме не произведена.

ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралРегион» не знает (т. 27, л.д. 252-254).

Свидетель Б А.А. указал, что он являлся единственным учредителем и директором ООО «РАСКО», которое на основании договора с ООО «УКС УГГУ» производило изготовление и монтаж кровли на объекте *** изготовление кровли на объекте *** Оплата за указанные работы поступила от ООО «УралЭнергоКомплект Охранные системы». Монтаж кровли на объекте *** не произведен в связи с отсутствием финансирования. ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «УралРегион», ООО «ЭлитСтрой» незнакомы (т. 36, л.д. 86-89).

Свидетель З А.В. сообщил, что с 2001 года по декабрь 2012 года состоял в фактических брачных отношениях с А Л.Ф., по просьбе которой обратился к знакомому Н С. для обналичивания денежных средств через подставных юридических лиц. Реквизиты организаций (ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой» (УПС), ООО «Аспект», ООО «Промтехинвест» (ПТИ), ООО «СтройМонтаж», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Мастер Плюс», ООО «Инфо-град»), полученные им от Н С., по электронной почте переслал А Л.Ф. После перечисления денежных средств на расчетные счета указанных юридических лиц через 2-3 дня забирал у Н наличные деньги и передавал их А Л.Ф. Для обналичивания денежных средств по просьбе А Л.Ф. также обращался к Д В.М., который предоставлял реквизиты ООО «Олимп», «Омега-М», ООО «Абсолют». В последующем наличные забирал у Д В.М., отдавал их А Л.Ф. (т. 56 л.д. 1-4, 54-56, 100-104, 108-111, т.105 л.д.47-49)

Аналогичные показания об обстоятельствах обращения З А.В. с просьбой об обналичивании денежных средств, предоставлении реквизитов юридических лиц, на которые поступали и с которых в последующем снимались денежные средства, передавались последнему дали свидетели Н С.В., Д В.М. (т.56 л.д.150-152, л.д. 161-163, т.102 л.д.134-139).

Свидетель Л Е.Г. сообщила, что по просьбе супруга в период с 2009 года до ноября 2011 года являлась участником и директором ООО «Омега-М», которое имело лицензию на сбор металла. Общество договоры с ПЖСК «Бухта Квинс» не заключало, услуги, в том числе, по поиску и привлечению дизайнеров, разработке эскизных проектов, стоимостью 2039122,00 рублей, не выполняло. Н И.А, Н А.В., ФИО1, А Л.Ф. не знает. ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Домбери» не известны. В 2011 году организация продана неизвестному ей лицу (т. 75, л.д. 75-78).

Согласно заключению эксперта от 28.09.2016 *** подписи в графе исполнитель от имени Л Е.Г., от имени директора ООО «Омега-М» Л Е.Г. выполнены не Л Е.Г., а иным лицом (т. 75, л.д. 95-102).

Свидетель Л С.В. пояснил, что по просьбе Д В.М. в качестве учредителя и директора ООО «Омега-М» выступала его супруга Л Е.Г., которой он приносил на подпись документы, полученные от Д В.М. (т. 75, л.д. 80-83).

Свидетель А О.В. сообщила, что за денежное вознаграждение по просьбе знакомого оформляла на своем имя юридические лица, в том числе ООО «Абсолют», отношения к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации не имеет (т.56, л.д. 168-171).

Согласно данным регистрационного дела ООО «Абсолют» поставлено на налоговый учет 23.03.2009, ликвидировано 29.12.2012 на основании протокола общего собрания участников от 03.04.2012 о ликвидации юридического лица, имело расчетные счета в ООО КБ «Кольцо Урала», учредителями являлись А А.А., А О.В. (т. 23, л.д. 41-42, 59-90, т. 65, л.д.1-2, 6, 92-145). 

Свидетели К О.И., Т Т.И., Ф М.В., М А.Д. сообщили, что работали в ООО «Вектра», которое на основании договоров занималось бухгалтерским обслуживанием юридических лиц. Руководителем общества являлся П В.Б., который заключал договоры с контрагентами (т. 57 л.д. 210-213, 217-220, т. 58, л.д.12-14, л.д.18-20).

Свидетель П В.Б. сообщил об осуществлении им предпринимательской деятельности от имени ООО «Вираж», ООО «Вектра». Учредителем и руководителем последней до августа 2016 года значился С А.Б., который участия в ее деятельности не принимал (т.58, л.д. 44-46, 49-51).

Аналогичные показания о создании и функционировании ООО «Вектра» дал свидетель С А.Б. Дополнил, что по просьбе П В.Б. подписывал документы. ООО «ЮМИКС», ООО «Вектор», ООО «Пластарсенал», ООО «УралРегион», ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Домбери», ЖСК «Соловьи», НКО Благотворительный фонд 400-летие дома Р-вых на Урале, ООО «УралПромСтрой», ООО «УКС УГГУ», ООО «УралЭнергоКомплектОхранные системы», ООО «ПромКомпани», ООО «Омега-М», ООО «Абсолют», ООО «Дигитал-Ай» ему не знакомы (т. 58, л.д. 29-31)

Согласно показаниям свидетелей О Е.А., Щ (ранее М П.А., Ч Е.В. они являлись «номинальными» директорами ООО «ПромКомпани», ООО «Уралпромстрой» и ООО «СпецСтройМонтаж», участия в хозяйственно-финансовой деятельности указанных организаций не принимали, документы не подписывали (т. 70, л.д.11-16, т. 75, л.д.5-7, т. 69, л.д.183-185).

Согласно сведениям Межрайонной ИФНС России *** по Свердловской области ООО «УралПромСтрой» зарегистрировано в налоговом органе 24.12.2009, учредителем является Б Т.С., которая в январе 2011 года продала свою долю М П.А. (т. 23, л.д. 93-177, 17882, 183-184, т. 71, л.д. 2-82, 107-110).

Согласно сведениям ИНФС России по Кировскому району г. Екатеринбурга ООО «ПромКомпани» зарегистрировано в налоговом органе 31.07.2009, учредителем и директором являлся О Е.А. (т. 67, л.д. 1-78).

В соответствии с данными регистрационного дела ООО «СпецСтройМонтаж» зарегистрировано в налоговом органе 28.12.2011, учредителем является Ч Е.В., которая 10.10.2016 заявила о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ (т.69, л.д. 1-30, 32-58).

Согласно заключению эксперта от 02.10.2016 *** подписи от имени директора ООО «СпецСтройМонтаж» Ч Е.В. выполнены не Ч Е.В., а иным лицом с подражанием ее подписи (т. 69, л.д.206-219).

В соответствии с заключением эксперта от 07.10.2016 *** подписи от имени генерального директора ООО «ПромКомпани» О Е.А. выполнены не О Е.А., а иным лицом с подражанием его подлинным подписям (т. 70, л.д.99-107).

Согласно заключению эксперта от 29.09.2016 *** подписи от имени директора ООО «УралПромСтрой» М П.А. выполнены не Щ (М) П.А, а иным лицом с подражанием его подлинным подписям (т. 75, л.д. 17-23).

В соответствии с заключением эксперта от 07.07.2016 *** расчетных счетов ПЖСК «Бухта Квинс», открытых в ООО КБ «Кольцо Урала», ООО КБ «Уралфинанс» произведены перечисления денежных средств на общую сумму54305247, 07 рублей, в том числе:

- 12.01.2011 на расчетный счет ООО «Омега-М» в размере 2039122 рубля; 

- в период с 08.02.2011 по 24.10.2012 на расчетные счета ООО «ПромКомпани» в размере 22548688, 30 рублей; 

- в период с 25.04.2012 по 01.11.2012 на расчетный счет ООО «УралРегион» в размере 8260222, 44 рублей;

- в период с 20.12.2011 по 16.04.2012 на расчетный счет ООО «УралПромСтрой» в размере 14609373, 34 рублей;

- в период с 18.05.2012 по 15.08.2012 на расчетный счет ООО «СпецСтройМонтаж» в размере 2621113, 66 рублей;

- в период с 05.07.2011 по 03.07.2012 на расчетные счета ООО «Абсолют» перечислены денежные средства в размере 2912760, 66 рублей; 

- в период с 20.07.2012 по 31.08.2012 на расчетный счет ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ» в размере 323757, 38 рублей; 

- в период с 05.07.2011 по 30.08.2011 на расчетный счет ООО «УКС УГГУ» 4587 227, 42 рублей (т.55 л.д.9-88).

Информация о движении денежных средств по расчетным счетам ПЖСК Бухта Квинс» в ООО КБ «Уралфинанс», ООО КБ «Кольцо Урала» объективно подтверждается выписками по счетам (т. 47, л.д. 18, 25-81, т. 52, л.д. 2-140)

Сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «УКС УГГУ» подтверждаются также справкой о движении средств (т. 30, л.д. 3-102), заключением эксперта от 27.10.2016 *** (т. 30, л.д. 123-199). 

Данные о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «УралРегион» согласуются с выпиской по операциям (т. 65, л.д. 36-81), заключением эксперта от 06.06.2016 *** (т. 64, л.д. 107-167). 

Информация о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «Абсолют», ООО «ПромКомпани», ООО «СпецСтройМонтаж» подтверждаются соответствующими выписками по счетам (т. 66, л.д. 2-248, т. 67, л.д. 112-215, т. 69, л.д. 60-105).

Сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «УралПромСтрой» подтверждаются выпиской по счету (т. 71, л.д. 84, 112-213, т. 72, л.д. 1-141), заключением эксперта от 29.09.2016 *** (т. 73, л.д. 9231). 

Кроме того, нецелевое использование денежных средств пайщиков объективно подтверждается фактом неисполнения обязательств по строительству многоквартирных домов в ***, в установленные договорами сроки. Так, в протоколах осмотра места происшествия от 24.06.2016, 04.07.2016 зафиксировано состояние объектов строительства на земельном участке по указанному адресу, огороженному забором, в том числе состояние первой секции первой очереди, возведенной под крышу, имеющей остекление оконных проемов, без внутренней отделки, второй секции первой очереди, возведенной до уровня третьего этажа, котлован и фундамент с частично залитыми стенами и перекрытиями цокольного этажа второй очереди многоквартирного дома. Строительные работы не велись (т. 37 л.д. 23-42, 43-58). При осмотре строительных объектов 07.06.2017, 25.07.2017 установлено, что в первой секции первой очереди ведутся отделочные черновые работы, во второй секции первой очереди остеклены оконные проемы, ведутся работы по отделке фасада, устройству кровли, проведению сетей отопления, водоотведения и электроснабжения. Состояние объекта второй очереди прежнее (т.37 л.д. 62-66, 109-138). В ходе осмотра объектов строительства 22.11.2017 зафиксирован факт выполненных работ по благоустройству территории и работ по подключению к инженерным сетям внутри домов первой очереди. Состояние объекта второй очереди прежнее (т.82 л.д.192-220).

Подробное описание видов и объемов фактически выполненных строительных работ на объекте *** приведено в заключение эксперта от 12.01.2017 *** согласно которому по результатам исследования данных фотофиксации и обмерных работ, полученных в период с 01.08.2016 по 10.10.2016, установлено, что строительство на объекте не завершено, виды и объемы работ в представленных актах формы № КС-2, за исключением представленных в таблице *** в том числе с ООО «Промкомпани», ООО «Абсолют», ООО «УКС УГГУ», ООО «УралРегион», ООО «УралПромСтрой», ООО «СпецСтройМонтаж», на общую сумму 37 487 399, 91 рублей, в основном соответствуют фактически выполненным и составляют 87342833, 06 рублей (т.40 л.д.180-279).

Допрошенные в судебном заседании эксперт С М.Е. подробно изложил обстоятельства проведения повторной экспертизы, по результатам которой подготовлено заключение от 12.01.2017 ***, а также подтвердил выводы, изложенные в нем.

Допрошенные в судебном заседании эксперты А Н.И., Л Л.Ф., М И.А. подробно рассказали об обстоятельствах выезда на объект по адресу *** осмотра и проведенных измерений для определения видов и объемов строительных работ в целях последующего определения их стоимости.

Кроме того, заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства (многоквартирного дома I очереди) требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документами дано Департаментов государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выдано только 30.07.2018, то есть спустя несколько лет после истечения сроков сдачи объекта недвижимости, указанных в соглашениях с потерпевшими.

Завершение строительства многоквартирного дома первой очереди стало возможным в результате привлечения денежных средств лиц, не состоящих в ПЖСК «Бухта Квинс», что подтверждается показаниями свидетелей Н А.В., Н И.А., приведенными выше доказательствами. Обязательства по строительству многоквартирного жилого дома второй очереди до настоящего времени не исполнены, пайщики Д С.В., Р Н.М., В А.И., К Д.В., П Ю.М., Б Д.А., К Л.А., Д А.Г. жилые помещения не получили, разрешение на строительство многоквартирного дома второй очереди не выдавалось. 

Иные, исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает не содержащими в себе сведений, относительно обстоятельств дела.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что все приведенные доказательства обвинения отвечают требованиям закона, являясь допустимыми, взаимно обуславливают и взаимно дополняют друг друга и приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела.

Исследовав собранные по делу доказательства, оценив и проанализировав каждое доказательство в отдельности и в совокупности с другими доказательствами, суд находит, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления установлена и доказана.

При оценке доказательств суд полностью доверяет последовательным и непротиворечивым показаниям представителя потерпевшего, потерпевших и свидетелей как в судебном заседании и на предварительном следствии, со слов которых суд подробно и достоверно восстанавливает обстоятельства преступлений и причастность к этим обстоятельствам ФИО1 и не усматривает с их стороны признаков оговора подсудимого. Показания указанных лиц согласуются между собой, с протоколами следственных действий, письменными доказательствами и дополняются ими.

Форма и содержание протоколов следственных действий соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия, которые в совокупности составили картину преступления. 

Подписав составленные по делу процессуальные документы, понятые подтвердили факт совершения в их присутствии соответствующих действий, их содержание и результаты. 

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований не доверять выводам, изложенным в письменных доказательствах. 

При указанных обстоятельства оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется. Эти доказательства достоверны и принимаются судом. 

На основании исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что земельный участок по адресу: *** предоставлен собственником ООО «Дигитал-Ай», учредителями которого являлся Н А.В., с которым ФИО1 на протяжении длительного времени поддерживал дружеские отношения, и его сын Н И.А. для строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс», в том числе, малоэтажной жилой застройки. 

Для привлечения денежных средств на реализацию проекта застройки земельного участка создан ПЖСК «Шарташский», переименованный спустя незначительный период времени в ПЖСК «Бухта Квинс». Председателем на протяжении длительного времени в период с 17.04.2008 по 05.06.2013 являлся Н И.А., который одновременно занимал должность директора ООО «Дигитал-Ай». Фактически административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции в указанных организациях Н И.А. не выполнял. 

При этом денежные средства на строительство объектов недвижимости направлялись пайщиками через ООО «Домбери» и агенства недвижимости, входящих в ГК «Домбери». ООО «Домбери» приобретено ФИО1 в декабре 2007 года, занималось деятельностью, связанной со строительством жилых многоквартирных домов в г. Екатеринбурге, в том числе, ЖСК «Соловьи», «Никитские ворота», «Южный». В январе 2011 года в состав учредителей юридического лица вошел Н А.В. В период с 

декабря 2007 года и по декабрь 2012 года участниками и руководителями общества по просьбам ФИО1 являлись его сотрудники, которые фактически административно-хозяйственные, организационно-распорядительные функции не выполняли. 

ООО «Домбери», ООО «Дигитал-Ай», ПЖСК «Бухта Квинс» располагались по одному адресу: ***

При этом руководство трудовым коллективом, управление финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Домбери», ООО «Дигитал-Ай», ПЖСК «Бухта Квинс» осуществлял ФИО1 как непосредственно, так и через А Л.Ф., знакомую ему на протяжении длительного периода времени и с которой у него сложились доверительные отношения. А Л.Ф. ФИО1 посвятил в свои преступные намерения, поскольку после назначения на должность государственной службы не имел возможности на постоянной основе находиться в офисе по ***, контролировать деятельность аффилированных лиц. В связи с чем представил ее сотрудникам офиса как руководителя и доверенное лицо. Распоряжения А Л.Ф. были обязательны для исполнения, в том числе, для Н И.А., который по ее указаниям приезжал в офис и подписывал документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ПЖСК «Бухта Квинс», ООО «Дигитал-Ай». 

Таким образом, ФИО1 в целях получения полного контроля за реализацией проекта застройки земельного участка и возможности беспрепятственного распоряжения активами кооператива использовал аффилированные ему юридические лица.

Для создания заинтересованности к проекту строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс» среди потенциальных пайщиков ФИО1, используя личный авторитет, а также авторитет ранее знакомого Н А.В., являющегося публичным человеком, рекламировал строительство в средствах массовой информации. Участие Н А.В., по мнению потерпевших, явилось решающим обстоятельством при принятии решения о вступлении в кооператив.

Кроме того, для вовлечения в состав ПЖСК «Бухта Квинс» значительного количества пайщиков, и, как следствие, увеличения притока поступающих денежных средств, подсудимым приняты меры по подготовке земельного участка к строительству и началу строительных работ, для чего привлечено ООО «Инвестстрой», с учредителями и руководителями которых он знаком, поддерживал с ними доверительные отношения. В связи с чем соответствующие работы выполнялись без надлежащего оформления документов.

При этом ФИО1, имеющий специальные познания в области строительства и значительный опыт работы в указанной сфере, достоверно знал не только о необходимости документального оформления отношений с подрядной организацией, но о составлении и подписании документов по результатам выполненных работ, являющихся основанием для их оплаты. В связи с чем дал распоряжение главному бухгалтеру В А.Г. соответствующие документы не подписывать, работы не оплачивать, о чем сообщила суду А Л.Ф.

Представленные стороной защиты как при производстве предварительного расследования, так и в судебном заседании решения Арбитражного суда Свердловской области от 24.04.2012 по делу ***, от 12.07.2012 по делу ***, от 10.01.2013 по делу *** однозначно свидетельствуют об умышленном характере действий подсудимого.

Так, решением суда от 24.04.2012 договор инвестирования, заключенный между ООО «Инвестстрой» и ООО «Дигитал-Ай», признан незаключеным, поскольку сторонами не согласованы его существенные условия. Этим же решением ООО «Инвестстрой» отказано во взыскании с ООО «Дигитал-Ай» 59162 066, 64 руб. в виде стоимости выполненных работ по объекту незавершенного строительства по *** поскольку акт о приемке выполненных работ от 31.01.2011 *** справка о стоимости выполненных работ ООО Дигитал-Ай» не подписаны (т. 87, л.д. 104-110, 298-304, т. 27, л.д.111-118, 130-136). 

О фактическом выполнении работ и отсутствии их оплаты сообщили свидетели К В.В., К В.В., К С.В., К В.Д. Обстоятельства выполнения работ и отсутствие их оплаты подтверждается решением суда от 12.07.2012, которым с ООО «Дигитал-Ай» в пользу ООО «Инвестстрой» взысканы денежные средства за выполнение работ по подготовке земельных участков к строительству малоэтажных домов по договору подряда от 10.08.2007 (т. 27, л.д.119-129, 152-168).

Решение суда от 10.01.2013 о взыскании с ООО Инвестстрой» в пользу ООО «Домбери» денежных средств в виде неосвоенного аванса в отношении иного объекта, не связанного со строительством объекта ПЖСК «Бухта Квинс», подтверждает показания вышеуказанных свидетелей о привлечении ООО «Инвестстрой» в качестве генерального подрядчика на аффилированные подсудимому объекты строительства.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что ФИО1 было достоверно известно о фактическом выполнении ООО «Инвестстрой» строительно-монтажных работ на объекте *** которые не требуют направления денежных средств пайщиков. 

Таким образом, в результате принятых ФИО1 мер по подысканию земельного участка *** по разработке проекта застройки коттеджного поселка «Бухта Квинс» для его последующего рекламирования, по привлечению аффилированных подсудимому юридических лиц для выполнения функций заказчика, подрядчика, по проведению строительных работ подсудимый не только создал видимость серьезности намерений по строительству коттеджного поселка «Бухта Квинс», но и получил возможность привлечения значительного количества денежных средств пайщиков и бесконтрольного распоряжения ими. 

Так, судом установлено и не оспаривается стороной защиты, что граждане вступали в ПЖСК «Бухта Квинс», оплачивали предусмотренные Уставом, соответствующим положением взносы, которые должны были быть направлены на строительство объектов недвижимости с последующей передачей их в собственность члена в согласованные сторонами сроки. 

Пайщики ПЖСК «Бухта Квинс» свои обязательства по внесению паевых взносов на расчетные счета кооператива выполнили.

После поступления денежных средств пайщиков на расчетные счета аффилированного подсудимому ПЖСК «Бухта Квинс» последний получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Достоверно зная, что часть неоплаченных ООО «Дигитал-Ай» строительных работ выполнена силами ООО «Инвестстрой» и не требует денежных затрат, решил часть денежных средств, поступивших на расчетный счет ПЖСК «Бухта Квинс» похитить, злоупотребляя доверием последних. Для реализации преступных намерений привлек доверенное лицо А Л.Ф., которую посвятил в преступный план и получил согласие на участие в нем.

После чего, распределил роли, поручил А Л.Ф. подыскать юридических лиц для вывода активов по фиктивным основаниям и обналичивания денежных средств. 

А Л.Ф., действуя по указаниям ФИО1, приискала ООО «ПромКомпани», ООО «УралПромСтрой», ООО «Омега-М», ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Абсолют», фактически не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, что подтверждается показаниями З А.В., непосредственного подыскавшего указанных лиц, свидетелей, которые за денежное вознаграждение или по просьбе близких зарегистрировали на своё имя организации, регистрационными делами обществ, сотрудников подрядных организаций, фактически выполнявших работы на объекте, а также заключениями почерковедческих экспертиз и экспертиз оттисков печатей, обнаруженных при производстве обыска в гаражном боксе А Л.Ф. 

Достоверно зная, что в случае полной остановки строительства приток денежных средств граждан прекратиться ФИО1 привлек для производства строительно-монтажных работ ООО «УКС УГГУ», а в последующем ООО «УЭКОС», предварительно достигнув с их руководителями договоренность об обналичивании части денежных средств, поступивших им от ПЖСК «Бухта Квинс», о чем подробно пояснили Ф В.Г., Л Е.И., Ф А.А., В А.Г. 

Нецелевое использование денежных средств пайщиков и их выведение с расчетного счета ПЖСК «Бухта Квинс» по фиктивным основаниям подтверждается также выписками по счетам, заключениями экспертиз.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что перечисление подсудимым денежных средств с расчетных счетов потерпевшего юридического лица на расчетные счета ООО «УралПромСтрой», ООО «Омега-М», ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ», ООО «СпецСтройМонтаж», ООО «Абсолют», ООО «УКС УГГУ», ООО «УЭКОС» преследовало цель выведения денежных средств пайщиков и их обналичивание под предлогом фиктивных сделок.

Указанные действия также свидетельствуют об умышленном характере действий ФИО1

Об умышленном характере действий ФИО1 свидетельствуют факты получения разрешения на строительство от 30.09.2011 ***-секционного многоквартирного малоэтажного жилого дома уже после заключения соглашений с пайщиками и внесения ими денежных средств, а также меры по приведению в соответствие документов разрешенного использования земельного участка проектным данным, принятые подсудимым уже после приостановления строительства, о чем он пояснил в судебном заседании. Кроме того, денежные средства 10 пайщиков привлечены на строительство 12 квартир в многоквартирном жилом доме, разрешение на строительство которого не выдавалось.

Доводы стороны защиты о необходимости использования денежных средств в наличной форме для производства строительных работ, о превышении фактических затрат на строительство документально подтвержденных не опровергают выводы суда о хищении ФИО1 денежных средств пайщиков.

Фактически, по мнению суда, ФИО1, будучи осведомленным об объеме доказательств обвинения, в ходе предварительного следствия, выработал сложную, но логически противоречивую версию защиты, которая могла бы объяснить все имеющиеся факты и интерпретировать их относительно обстоятельств расходования денежных средств ПЖСК «Бухта Квинс».

Действия подсудимого, связанные с использованием для реализации проекта строительства коттеджного поселка и привлечения денежных средств граждан аффилированных юридических лиц, с привлечением подрядных организаций под условием обналичивания части полученных в распоряжение денежных средств по фиктивным основаниям, с ненадлежащим оформлением документов с организациями, фактически выполнявшими работы на объекте, невыполнение обязательств по их оплате, по привлечению фирм-однодневок для вывода активов по фиктивным основаниям, а также последующие действия, направленные на завершение строительства, суд расценивает как один из способов конспирации преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений. Данные действия вызваны ничем иным, как способом создать видимость добросовестного исполнения обязательств. 

Все указанные обстоятельства свидетельствуют о намерении подсудимого безвозвратно получить от ПЖСК «Бухта Квинс» денежные средства, и направленности его умысла на их изъятие для личного распоряжения без намерения их возвращать. Денежными средствами, полученными от преступной деятельности, ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Вопреки доводам защиты, оснований для оговора подсудимого А Л.Ф., в отношении которой постановлен обвинительный приговор, назначено наказание в виде реального лишения свободы, не имеется. А Л.Ф. как при производстве предварительного расследования, так и в судебном заседании подробно рассказала об обстоятельствах достижения договоренности о хищении денежных средств пайщиков, распределении ролей, вывода активов кооператива и последующего распоряжения ими. Показания А Л.Ф. объективно подтверждаются также исследованными в судебном заседании показаниями свидетелей и письменными материалами дела.

В связи с чем, суд критически оценивает доказательства защиты и доводы ФИО1 о невиновности и непричастности к преступлению, как направленные на уклонение от уголовной ответственности.

Установленные обстоятельства и исследованные доказательства приводят суд к убеждению о совершении преступления и виновности подсудимого. 

При юридической оценке позиции сторон обвинения и защиты суд основывается на том, что объективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели. 

Объектом преступного посягательства ФИО1 являлись денежные средства ПЖСК «Бухта Квинс». Умысел на совершение преступления сформировался у подсудимого в связи с наличием информации о выполненных работах и отсутствии необходимости для их оплаты, в связи с чем, последующие преступные действия носили исключительно корыстный и умышленный характер.

Об умышленном и корыстном характере преступных действий ФИО1 свидетельствует нецелевое использование денежных средств пайщиков, их перечисление с расчетных счетов ПЖСК «Бухта Квинс» по фиктивным основаниям на расчетные счета специально привлеченных юридических лиц, с руководителями которых достигнута договоренность об их обналичивании, либо фирм-однодневок.

Преступление стало возможным в результате злоупотребления доверием граждан, которые перечисляли денежные средства на расчетные счета ПЖСК «Бухта Квинс» для их последующего направления на строительство жилых помещений и передачи в собственность. Однако у ФИО1 заведомо отсутствовало намерение направлять денежные средства на строительство, что подтверждается исследованными доказательствами.

На основании исследованных в судебном заседании доказательств и установленных обстоятельствах совершения преступления, исходя из положений части 2 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, поскольку в его совершении участвовали подсудимый и А Л.Ф. Налицо согласованность действий подсудимого и А Л.Ф., при едином умысле, оба они выполняли объективную сторону преступления, действия каждого из соучастников были очевидны друг для друга, что подтверждается приведенными в приговоре доказательствами. Исходя из обстоятельств совершения преступления и действий ФИО1 усматривается, что между ним и А Л.Ф. была достигнута предварительная договоренность на совершение преступления до выполнения действий, составляющих объективную сторону, о чем свидетельствуют обстоятельства совершения преступления, а также характер и согласованность их действий, направленных на достижение общего преступного результата.

Принимая во внимание положения статьи 252 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о пределах судебного разбирательства суд приходит к выводу, что несмотря на то, что с расчетного счета ПЖСК «Бухта Квинс» по фиктивным основаниям перечислено 54 305 247,07 рублей, ФИО1 похищены денежные средства потерпевшего юридического лица в размере 28637 030,93 рублей, указанном в обвинении, что превышает 1000000 рублей, предусмотренный пунктом 4 Примечания к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует особо крупному размеру.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для квалификации действий ФИО1 по статье 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку ответственность по данной статье предусмотрена за нарушение порядка привлечения денежных средств для строительства, прямо предусмотренного статьей 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», и на иные отношения не распространяется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Учитывая, что преступление совершено ФИО1 как физическим лицом, который собственником либо руководителем предприятия (организации), либо индивидуальным предпринимателем не являлся, оснований для квалификации его действий как мошенничество, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, не имеется.

Таким образом, оценив исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Оснований сомневаться в психическом состоянии здоровья ФИО1 у суда не имеется, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что подсудимый вменяем и должен нести уголовную ответственность.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, имущественное положение осужденного и членов его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступления, которое в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории тяжких преступлений. С учетом характера и степени общественной опасности содеянного подсудимым, конкретных обстоятельств дела, суд не находит оснований для изменения категории преступления. 

При решении вопроса о назначении наказания суд принимает во внимание, что ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет устойчивые социальные связи, постоянные места жительства, работы, на иждивении находятся двое малолетних детей, один несовершеннолетний ребенок, а также совершеннолетний сын, нуждающийся в постоянном постороннем уходе, исключительно положительно характеризуется, имеет особые заслуги в профессиональной и научной деятельности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, оказывает посильную помощь близким, которые также, как и сам подсудимый, имеют ненадлежащее состояние здоровья. 

Принесение извинений ФИО1 на собраниях пайщиков, принятие мер, направленных на завершение строительства многоквартирного *** который введен в эксплуатацию, права потерпевших на жилые помещения в нем зарегистрированы в установленном законом порядке, выкуп паев у части пайщиков в 2017 году, суд расценивает как принятие действий, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим (пункт «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Данные обстоятельства согласно статье 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд расценивает как обстоятельства, смягчающие наказание.

Однако оснований для применения положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания суд не усматривает, так как все вышеперечисленные обстоятельства, признанные судом смягчающими наказание, не могут быть отнесены к исключительным обстоятельствам, при наличии которых возникает возможность назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

Исследовав и сопоставив конкретные обстоятельства совершения преступления и данные о личности подсудимого, исходя из положений статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым целями уголовного наказания являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, принимая во внимание, что ФИО1 совершил корыстное преступление против собственности, объектом преступного посягательства являлись денежные средства значительного количества граждан, направленные ими на строительство жилых помещений, суд полагает, что эти цели в данном случае могут быть достигнуты лишь назначением ФИО1 справедливого реального наказания в виде лишения свободы с учетом положений части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом степени общественной опасности содеянного, совокупности данных о личности подсудимого, суд полагает, что исправительное воздействие на подсудимого возможно только в условиях его изоляции от общества, на срок, который соразмерен тяжести содеянного и необходим для достижения названых целей уголовного наказания, в связи с чем оснований для применения статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

С учетом положительных приведенных данных о личности подсудимого, суд считает возможным определить продолжительность наказания в виде лишения свободы на срок, соразмерный тяжести деяния и размера причиненного ущерба, достаточный для полного осознания виновным недопустимости содеянного, а также формирования у него действительно уважительного отношения к собственности и необходимости правопослушного поведения. 

Принимая во внимание корыстный характер преступления, имущественное положение подсудимого и членов его семьи, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

Суд не видит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, так как, по мнению суда, исправление будет достигнуто и при отбытии основного наказания.

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО1 должен отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

В связи с назначением наказания, связанного с лишением свободы, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу избрать ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу, взять подсудимого под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время задержания и содержания ФИО1 под стражей с 19.12.2016 по 29.12.2016 включительно и с 20.11.2020 и до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишение свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений предусмотренных частью 3.3 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Председателем ПЖСК «Бухта Квинс» подано исковое заявление о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 134643549 рублей 86 копеек, компенсации вреда, причиненного деловой репутации юридического лица в размере 60000000 рублей (т.82, л.д.185), 6387 752 рублей 40 копеек в счет возмещения затрат на устранение недостатков при строительстве многоквартирного дома(том 113 л.д. 236), 32603760 рублей 53 копеек в качестве компенсации за недополученные квадратные метры (том 114 л.д. 118-122),

Разрешая гражданский иск ПЖСК «Бухта Квинс» овзыскании сподсудимого ущерба, причиненного в результате преступления, суд исходит изтого, что всилу требования статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению вполном объеме лицом его причинившим, поэтому удовлетворяет требования впределах имущественного вреда, установленного судом в описательно-мотивировочной части приговора. В связи с чем, с ФИО1 подлежит взысканию 28 637030 рублей 93 копейки. В остальной части в удовлетворении исковых требований о взыскании ущерба, причиненного в результате преступления, надлежит отказать. Указанное решение не лишает ПЖСК «Бухта Квинс» на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства по иным основаниям, в том числе, в порядке главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что по смыслу части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевших подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства, гражданский иск ПЖСК «Бухта Квинс» о взыскании с ФИО1 компенсации вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, о возмещении затрат на устранение недостатков при строительстве многоквартирного дома, о компенсации за недополученные квадратные метры суд оставляет без рассмотрения и разъясняет право на обращение с ним в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшей А О.Ю. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1100000 рублей (том 5 л.д. 47), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 772 895 рублей 2 копейки, компенсации за недополученные квадратные метры в размере 60000 рублей, 1332895 рублей 20 копеек, морального вреда, с учетом увеличения суммы компенсации, в размере 500000 рублей (том 5 л.д. 74, том 114 л.д. 57-58).

Потерпевшей А А.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3674480 рублей (том 5 л.д. 135).

Потерпевшим Б В.И. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 4091 900 рублей (том 6 л.д. 77), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1400 000 рублей (том 6 л.д. 89).

Потерпевшим Б А.С. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3880 500 рублей 00 копеек (том 6 л.д. 121), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3168764 рублей 04 копейки, компенсации за недополученные квадратные метры в размере 155250 рублей, компенсации морального вреда в размере 229 000 рублей (том 114 л.д. 72).

Потерпевшей Б Н.Б. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1217 127 рублей (том 6 л.д. 164).

Потерпевшим Б И.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1226750 рублей (том 6 л.д. 211), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 613343 рублей 81 копейки (том 6 л.д. 224), компенсации за недостающие квадратные метры в размере 73500 рублей (том 113 л.д. 244).

Потерпевшим Б В.Б. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2420 950 рублей (том 7 л.д. 40), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1055 828 рублей 58 копеек (том 7 л.д. 45).

Потерпевшим Б Д.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1332 200 рублей (том 7 л.д. 118).

Потерпевшей Б О.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, с учетом уточнений исковых требований, в размере 1850000 рублей 00 копеек (том 7 л.д. 165, л.д. 175), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом измененных исковых требований, в размере 1679539 рублей 22 копейки (том 7 л.д. 171, том 114 л.д. 14-15), о компенсации морального вреда, с учетом уточненных требований, в размере 500000 рублей (том 7 л.д. 168. том 114 л.д.14-15).

Потерпевшей ФИО2 подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3779547 рублей 45 копеек (том 7 л.д. 260), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 136 588 рублей 99 копеек (том 8 л.д. 39-40, том 114 л.д. 139-140), компенсации за недополученные квадратные метры в размере 247744 рублей (т. 114, л.д. 139-140), процентов по кредитным договорам в размере 400803 рубля 88 копеек (том 113 л.д. 194). 

Потерпевшим В А.И. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2964 392 рублей (том 8 л.д. 100).

Потерпевшим Г О.Р. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3392 658 рублей (том 8 л.д. 149).

Потерпевшим Д С.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 4795 680 рублей (том 8 л.д. 234).

Потерпевшей Е Г.Н. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1825 600 рублей (том 9 л.д. 100).

Потерпевшим З А.С. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1348 500 рублей (том 9 л.д. 230).

Потерпевшим З А.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2412 835 рублей (том 10 л.д. 52), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом изменений исковых требований, в размере 2280 465 рублей (том 10 л.д. 54, т. 114, л.д. 75), компенсации за недополученные квадратные метры в размере 87645 рублей, компенсации морального вреда в размере 1000 000 рублей (том 114 л.д. 75).

Потерпевшей И О.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 900 000 рублей (том 10 л.д. 140).

Потерпевшей И И.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 5165 550 рублей (том 10 л.д. 197), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом изменений исковых требований, в размере 4138280 рублей 09 копеек (том 10, л.д. 202, том 114 л.д. 78-82), компенсации за недополученные квадратные метры в размере 159 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 2000 000 рублей (том 114 л.д. 78-82).

Потерпевшей К Л.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1730 000 рублей(том 11 л.д. 57).

Потерпевшей П М.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1860 000 рублей (том 14 л.д. 224).

Потерпевшим К Д.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2300 000 рублей (том 11 л.д. 277, том 114, л.д. 83-85), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1219941 рубль 60 копеек, компенсации морального вреда на сумму 1000 000 рублей (том 114 л.д. 83-85).

Потерпевшей Б (Р) М.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2020 000 рублей 00 копеек (том 16 л.д. 120), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 951495 рублей 74 копейки (том 16 л.д. 130-131), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1451 495 рублей 74 копейки (том 114 л.д. 71), о компенсации морального вреда, с учетом изменений исковых требований, в размере 500000 рублей (том 16 л.д. 130, том 114 л.д. 71).

Потерпевшим Л П.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1535 000 рублей (том 12 л.д. 67), о взыскании процентов за пользование чужим имуществом в размере 858 289 рублей 76 копеек, процентов за выплаченный кредит в размере 130851 рубль 45 копеек (том 12 л.д. 72-88).

Потерпевшей М А.Л. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1510 750 рублей(том 12 л.д. 161).

Потерпевшим П В.П. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1505 500 рублей (том 15 л.д. 34).

Потерпевшей Б (Т) Е.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1603 500 рублей (том 5 л.д. 176).

Потерпевшей М Л.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, с учетом изменений исковых требований, в размере 3810160 рублей (том 12 л.д. 172, 230, том 113 л.д. 248, том 114 л.д. 30), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размерах 1631 296 рублей 45 копеек (том 12 л.д. 237), 276016 рублей 84 копеек (том 12 л.д. 242), 424527 рублей 17 копеек (том 113 л.д. 217), 411169 рублей 62 копеек (том 113 л.д. 248, том 114 л.д. 30), 2031038 рублей 65 копеек (том 114 л.д. 5, 20), компенсации морального вреда в размерах 1 000000 рублей (том 114 л.д. 5, 20), 500000 рублей (том 114 л.д. 30).

Потерпевшим Н А.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2222 994 рублей (том 13 л.д. 128), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1172404 рублей 29 копеек (том 13 л.д. 130-132).

Потерпевшей Н Т.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2439 100 рублей (том 13 л.д. 184), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнений исковых требований, в размере 1277043 рублей 80 копеек (том 13 л.д. 189, 193).

Потерпевшей Н А.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1484100 рублей (том 13 л.д. 232), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнений исковых требований, в размере 1368897 рублей 51 копейка (том 13 л.д. 241-243, том 114 л.д. 17-19), компенсации морального вреда в размере на сумму 500000 рублей (том 13 л.д. 240, том 114 л.д. 17-19).

Потерпевшим Н Р.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2876 400 рублей (том 14 л.д. 34).

Потерпевшей П С.С. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1961 000 рублей (том 15 л.д. 127).

Потерпевшим П М.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3 541816 рублей (том 14 л.д. 136), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1562014 рублей 59 копеек (том 14 л.д. 170, 172-173), компенсации морального вреда в размере 1 000000 рублей (том 14 л.д. 171).

Потерпевшей Е Г.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2000 000 рублей (том 9 л.д. 144), взыскании процентов за пользование чужим имуществом в размере 831 074 рублей 93 копейки (том 114 л.д. 104-105).

Потерпевшим П Ю.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3286 120 рублей (том 15 л.д. 92).

Потерпевшим П М.Н. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1530000 рублей (том 15 л.д. 176).

Потерпевшей П Е.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1250000 рублей (том 15 л.д. 235), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 685628 рублей 12 копеек (том 15 л.д. 242-243).

Потерпевшим Р Н.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2 525150 рублей (том 16 л.д. 36, том 13, л.д. 226), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнений исковых требований, в размере 1648333 рублей 54 копеек (т. 16, л.д. 38, том 113, л.д. 226), компенсации процентов по кредиту в размере 478675 рублей 04 копейки (том 16, л.д. 38, том 113, л.д. 226), компенсации за потерю налогового вычета в размере 260000 рублей (том 16, л.д. 38, том 113, л.д. 226), компенсации морального вреда, с учетом уточнений исковых требований, в размере 2514400 рублей (том 16, л.д. 38, том 113, л.д. 226), неустойку за несвоевременную сдачу жилья в размере 1936088 рублей (том 16 л.д. 38).

Потерпевшим Р И.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3168 100 рублей (том 16 л.д. 83), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнений исковых требований, в размере 1847566 рублей 06 копеек (том 16 л.д. 85-87, том 113 л.д. 237-238), о компенсации морального вреда в размере 700000 рублей (том 113 л.д. 237-238).

Потерпевшей У Н.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1660 750 рублей (том 17 л.д. 204), о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 785 293 рублей 78 копеек (том 17 л.д. 209-210).

Потерпевшей С О.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1674 675 рублей (том 16 л.д. 187), взыскании процентов за пользование чужим имуществом в размере 837079 рублей 93 копеек (том 16 л.д. 193-195), процентов по кредиту в размере 96118 рублей 66 копеек (том 16 л.д. 196).

Потерпевшим С А.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2000 000 рублей (том 17 л.д. 103).

Потерпевшей Т Е.С. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1966 750 рублей (том 17 л.д. 141), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом уточнений исковых требований, в размере 1180567 рублей (том 17 л.д. 148-149, том 114, л.д. 73-74), компенсации за недостающие квадратные метры в размере 144000 рублей (том 114 л.д.73-74), компенсации морального вреда в размере 1 000000 рублей (том 114 л.д. 73).

Потерпевшим Х Э.А. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3318 871 рублей (том 18 л.д. 65).

Потерпевшим Ч С.Е. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3814 684 рублей (том 18 л.д. 123).

Потерпевшим Ч Ю.С. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1664 675 рублей (том 18 л.д. 155).

Потерпевшей Ш С.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1305 108 рублей (том 18 л.д. 194), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 203 799 рублей 65 копеек, компенсации за недополученные квадратные метры в размере 35548 рублей, компенсации морального вреда на сумму 500000 рублей (том 114 л.д. 10-13).

Потерпевшим К Е.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1532200 рублей (том 11 л.д. 117). 

Потерпевшей Н Л.М. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1464 400 рублей (том 13 л.д. 67).

Потерпевшей Н Т.Л. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1359 746 рублей (том 13 л.д. 103).

Потерпевшей Д И.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 3689 660 рублей (том 9 л.д. 63), взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 2250520 рублей, компенсации за недополученные квадратные местры в размере 119 600 рублей, за проделанную потерпевшим и не оплаченную работу в размере 103935 рублей, компенсации морального вреда на сумму 100000 рублей (том 114 л.д. 38-40).- 

Потерпевшим Х А.Ю. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1150 000 рублей (том 18 л.д. 29).

Потерпевшим С Д.В. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1020 908 рублей (том 17 л.д. 40-41).

Потерпевшей Н Л.И. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2171 680 рублей (том 13 л.д. 30).

Потерпевшим Д А.Г. подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 2291 400 рублей (том 9 л.д. 27). 

Разрешая указанные гражданский иски потерпевших овзыскании сподсудимого ущерба, причиненного в результате преступления, руководствуясь положениями статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, принимая во внимание, что исковое заявление ПЖСК «Бухта Квинс» о взыскании с подсудимого ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворено, суд не находит оснований для удовлетворения исковых заявлений потерпевших А О.Ю., А А.В., Б В.И., Б А.С., Б Н.Б., Б И.В., Б В.Б., Б Д.А., Б О.В., ФИО2, В А.И., Г О.Р., Д С.В., Е Г.Н., З А.С., З А.В., И О.В., И И.М., К Л.А., П М.В., К Д.В., Б Р) М.А., Л П.В., М А.Л., П В.П., Б (Т) Е.А., М Л.В., Н А.М., Н Т.М., Н А.А., Н Р.А., П С.С., П М.В., Е Г.В., П Ю.М., П М.Н., П Е.М., Р Н.М., Р И.В., У Н.М., С О.В., С А.А., Т Е.С., Х Э.А., Ч С.Е., Ч Ю.С., Ш С.В., К Е.В., Н Л.М., Н Т.Л., Д И.В., Х А.Ю., С Д.В., Н Л.И., Д А.Г. о взыскании с подсудимого имущественного вреда, причиненного преступлением.

Разрешая гражданские иски о взыскании с подсудимого процентов за пользование чужими денежными средствами с учетом положений части 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, гражданские иски потерпевших А О.Ю., Б В.И., Б А.С., Б И.В., Б В.Б., Б О.В., ФИО2, З А.В., И И.М., К Д.В., Б (Р М.А., Л П.В., М Л.В., Н А.М., Н Т.МН А.А., П М.В., Е Г.В., П Е.М., Р Н.М., Р И.В., У Н.М., С О.В., Т Е.С., Ш С.В., Д И.В. суд оставляет без рассмотрения и разъясняет право на обращение с ним в порядке гражданского судопроизводства.

По этим же основаниям суд оставляет без рассмотрения гражданские иски потерпевших А О.Ю., Б А.С., Б И.В., ФИО2, З А.В., И И.М., Л П.В., Н Т.М., Р Н.М., Т Е.С., Ш С.В., Д И.В. о взыскании компенсации за недополученные квадратные метры, потерпевших ФИО2, Л П.В., С О.В. о взыскании процентов по кредиту, потерпевшего Р Н.М. о взыскании с компенсации за потерю налогового вычета, неустойки за несвоевременную сдачу жилья, потерпевшего Д И.В. о взыскании компенсации за проделанную и не оплаченную работу и разъясняет право на обращение с ним в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая заявленные потерпевшими А О.Ю., Б А.С., Б О.В.,З А.В., И И.М., К Д.В., Б (Р М.А., М Л.В., Н А.А., П М.В., Р Н.М., Р И.В., Т Е.С., Ш С.В., Д И.В. гражданские иски в части взыскания с ФИО1 компенсации морального вреда, суд, руководствуясь положениями статей 151,1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, полагает, что в удовлетворении исковых требований в данной части необходимо отказать, в связи с отсутствием правовых оснований для их удовлетворения.

В целях исполнения исковых требований суд полагает необходимым сохранить наложенный постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 24.01.2017 арест на имущество ФИО1 в виде 1/2 доли земельного участка, кадастровый номер ***, площадью 452 622 кв.м. по адресу: ***, кадастровый номер ***, площадью 17 754 кв.м. по адресу: ***, а также наложенный постановлением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 28.07.2020 арест на имущество *** общей площадью 24,2 кв.м. (кадастровый номер ***).

Поскольку несовершеннолетний ребенок ФИО1, проживающий с ним, ШЕМ, 

<

...>

Поскольку малолетние дети ФИО1 – ШММ, 

<

...>

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключения под стражу. 

Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть на основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время задержания и содержания ФИО1 под стражей с 19.12.2016 по 29.12.2016 включительно и с 20.11.2020 и до дня вступления приговора в законную силу в срок лишение свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений предусмотренных частью 3.3 статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск ПЖСК «Бухта Квинс» о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ПЖСК «Бухта Квинс» 28 637030 (двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч тридцать) рублей 93 (девяносто три) копейки. В остальной части в удовлетворении исковых требований о возмещении ущерба, причиненного преступлением, отказать.

Гражданский иск ПЖСК «Бухта Квинс» о взыскании с ФИО1 компенсации вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, о возмещении затрат на устранение недостатков при строительстве многоквартирного дома, о компенсации за недополученные квадратные метры оставить без рассмотрения и разъяснить право на обращение с ним в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении гражданских исков потерпевших А О.Ю., А А.В., Б В.И., Б А.С., Б Н.Б., Б И.В., Б В.Б., Б Д.А., Б О.В., ФИО2, В А.И., Г О.Р., Д С.В., Е Г.Н., З А.С., З А.В., И О.В., И И.М., К Л.А., П М.В., К Д.В., Б (Р) М.А., Л П.В., М А.Л., П В.П., Б (Т) Е.А., М Л.В., Н А.М., Н Т.М., Н А.АН Р.А., П С.С., П М.В., Е Г.В., П Ю.М., П М.Н., П Е.М., Р Н.М., Р И.В., У Н.М., С О.В., С А.А., Т Е.С., Х Э.А., Ч С.Е., Ч Ю.С., Ш С.В., К Е.В., Н Л.М., Н Т.Л., Д И.В., Х А.Ю., С Д.В., Н Л.И., Д А.Г. о взыскании с ФИО1 имущественного вреда, причиненного преступлением, отказать.

Гражданские иски потерпевших А О.Ю., Б В.И., Б А.С., Б И.В., Б В.Б., Б О.В., ФИО2, З А.В., И И.М., К Д.В., Б (Р) М.А., Л П.В., М Л.В., Н А.М., Н Т.М., Н А.А., П М.В., Е Г.В., П Е.М., Р Н.М., Р И.В., У Н.М., С О.В., Т Е.С., Ш С.В., Д И.В. о взыскании с ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами; потерпевших А О.Ю., Б А.С., Б И.В., ФИО2, З А.В., И И.М., Л П.В., Н Т.М., Р Н.М., Т Е.С., Ш С.В., Д И.В. о взыскании компенсации за недополученные квадратные метры; потерпевших ФИО2, Л П.В., С О.В. о взыскании процентов по кредиту; потерпевшего Р Н.М. о взыскании с компенсации за потерю налогового вычета, неустойки за несвоевременную сдачу жилья; потерпевшего Д И.В. о взыскании компенсации за проделанную и не оплаченную работу оставить без рассмотрения и разъяснить право на обращение с ними в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении гражданских исков потерпевших А О.Ю., Б А.С., Б О.В.,З А.В., И И.М., К Д.В., Б (Р М.А., М Л.В., Н А.А., П М.В., Р Н.М., Р И.В., Т Е.С., Ш С.В., Д И.В. о взыскания с ФИО1 компенсации морального вреда отказать.

Арест, наложенный постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 24.01.2017, на имущество ФИО1 в виде 1/2 доли земельного участка, кадастровый номер *** площадью 452 622 кв.м. по адресу: *** 1/2 доли земельного участка, кадастровый номер *** площадью 17 754 кв.м. по адресу: *** сохранить. 

Арест, наложенный постановлением Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 28.07.2020, на имущество в *** общей площадью 24,2 кв.м. (кадастровый номер ***), сохранить. 

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

-документы, представленные потерпевшими и признанные вещественными доказательствами (т.19 л.д. 4-5, 18-289, 32-33, 37, 40, 44-45, 49, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74,77, 81-82, 86-87, 90, 93, 96, 99, 103-104, 108-109, 113-114, 118, 122, 126-127, 130, 133, 137-138, 142-143, 147-148, 152-153, 157, 160, 164, 168, 171, 175, 178, 182, 186-187, т.20 л.д.138-169), копию регистрационного дела ПЖСК «Бухта Квинс» (т.20 л.д.46), документы, изъятые в ходе обыска по адресу: *** (т.20 л.д.183-198, т.21 л.д.8-11, 28-40, 107, 121-129), регистрационное дело, налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «УралПромСтрой» (т.23 л.д. 183-184), документы, представленные директором ООО «УКС «УГГУ» Ф В.Г. (т.29 л.д. 30), документы, представленные директором ООО «УралЭнергоКомплект Охранные системы» Л Е.И. (т.31 л.д. 130), копию регистрационного дела ООО «Домбери» (т.44 л.д. 150), копии платежных поручений в количестве 12 штук на 12 листах; копии таблиц с расчетами, а также рукописным текстом под ними, на 39 листах; папку зеленого цвета с кнопкой, внутри которой, мультифоры в количестве 10 штук с документами (т. 57 л.д.82), два листа формата А4, изъятые в ходе обыска в жилище А Л.Ф. по адресу: *** (т.83 л.д.50), таблицы и проекты «Бухта Квинс», изъятые в ходе выемки у А Л.Ф. (т.83 л.д.63, т. 85, л.д. 110), документы, изъятые в ходе обыска от 11.11.2015 *** (т.84 л.д.69-72), документы, изъятые при производстве обыска в жилище А Л.Ф. по адресу: *** (т. 85, л.д. 17), документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Вектра» по адресу: *** (т.57 л.д.198-200), хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего;

- блокнот в обложке светло-серого цвета «FULL PLANNER», изъятый при производстве обыска в жилище А Л.Ф. по адресу: *** (т. 85 л.д. 63), возвратить А Л.Ф. или по ее заявлению иному лицу, 

- ежедневник в твердой обложке, обтянутый материалом темно-коричневого цвета, ежедневник в твердой обложке, обтянутый материалом зеленого цвета, изъятые в ходе выемки у свидетеля Н А.В. (т.92 л.д.159), возвратить Н А.В. или по его заявлению иному лицу,

- косметичку с тремя штампами прямоугольной формы с факсимиле подписей; печати ООО «УРАЛРЕГИОН»; ООО «АСПЕКТ»; ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО «АНТАРЕС»; ООО «ПРОМКОМПАНИ»; ООО «СПЕЦСТРОЙ-МОНТАЖ»; ООО «СТРОЙКОНТИНЕНТ»; «БЛАГОТВОИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ № 70»»; ООО «ЛУВР ЕКАТЕРИНБУРГ»; ООО «НЬЮМАКС-ЕКБ»; ООО «ПРОМСТРОЙ» (т.84 л.д.60) – уничтожить,

- диск, содержащий сведения о налоговой и бухгалтерской отчетности ПЖСК «Бухта Квинс» (т.20 л.д.46), диск с документами бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Домбери» (т.44 л.д. 150), хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего; 

-7 системных блоков, изъятых в ходе обыска по адресу: *** (т.21 л.д. 134), возвратить Х А.Я. или по его заявлению иному лицу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденный, содержащийся под стражей, - в тот же срок, со дня вручения копии приговора суда. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий 

<

...> К.С. Упорова

Апелляционным определением Свердловского областного суда от 31 марта 2021 года приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 20 ноября 2020 года в отношении ФИО1 изменен, определено:

Уточнить период совершения ФИО1 преступления с 22 ноября 2010 года по 31 декабря 2012 года.

Указать в описательно-мотивировочной части приговора о перечислении денежных средств в сумме 2000000 рублей платежным поручением *** от 08 февраля 2011 года.

В остальной части приговор оставлен без изменения.