Дело № (1-723/2024)

50RS0№-30

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 16 апреля 2025 года 

Красногорский городской суд ФИО11 

<

адрес> в составе:

Председательствующего судьи Андрейкиной М.А.,

при секретаре ФИО12, 

с участием:

государственных обвинителей – заместителя Красногорского городского прокурора ФИО13, помощников Красногорского городского прокурора ФИО14, ФИО15, 

защитников: адвоката ФИО16, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО17, представившей удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО18, представившей удостоверение № и ордер №,

представителей потерпевшего ФИО36, ФИО19, ФИО20, 

подсудимых ФИО7, ФИО1, ФИО8,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

- ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, имеющего на иждивении детей 2011, 2017 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего в МУП «Теплосеть» советником, осужденного: ДД.ММ.ГГГГ Красногорским городским судом ФИО11 

<

адрес> по ч. 1 ст. 201 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно, с испытательным сроком на 2 года, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: ФИО11 

<

адрес>, д. Лапино, ГП 1, 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, 

- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении детей 2011, 2017 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей в ФИО2335 главным специалистом, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: ФИО11 

<

адрес>, д. Лапино, ГП 1, 

<

адрес>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, - ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, трудоустроенного у ИП «ФИО21» менеджером по продажам, осужденного: ДД.ММ.ГГГГ Подольским городским судом ФИО11 

<

адрес> по ч. 2 ст. 201 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 года, постановлением Петушинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ неотбытая часть наказания в виде лишения свободы сроком 10 месяцев заменена на исправительные работы сроком на 2 года с удержанием 15 % в доход государства (наказание не отбыто), зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, Знаменские садки, 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (два преступления), совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а именно совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (два преступления), а также совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а именно совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО7 на основании устава и протокола заседания Совета директоров ФИО320 от ДД.ММ.ГГГГ № являясь единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Непубличного акционерного общества ФИО300 ИНН 

<

***> (далее по тексту - ФИО321), расположенного по адресу: ФИО11 

<

адрес>, котельная 1, одновременно являясь советником генерального директора ФИО347 ИНН 

<

***>, фактически осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных организациях: без доверенности действовать от имени общества, в том числе, представлять его интересы и заключать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; распоряжаться имуществом общества, включая его финансовые средства разработал преступный план, направленный на причинение имущественного ущерба ФИО348, в особо крупном размере, путем заключения экономически не выгодного договора финансовой арены (лизинга) теплосети, при следующих обстоятельствах. 

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он (ФИО7) являясь генеральным директором ФИО322 и советником генерального директора ФИО349, находясь по месту расположения возглавляемой им организации – ФИО323: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, котельная 1, изготовил инвестиционный договор № на реконструкцию системы теплоснабжения, согласно которому ФИО324 (Инвестор 1) и ФИО345 (Инвестор 2) вносят инвестиционные взносы; а результаты инвестиционной деятельности распределяются следующим образом: ФИО325 оформляет права собственности на созданные инвестиционные объекты и введенные в эксплуатацию при реализации настоящего договора; ФИО350 получает право на подписание долгосрочного договора аренды с ФИО326 на созданные инвестиционные объекты для обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей. 

Затем, реализуя свой умысел, ФИО7 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, под видом осуществления реальной деятельности, осуществляя фактическое руководство ФИО351 и являясь генеральным директором ФИО327 путем злоупотребления доверием привлек к совершаемому им преступлению неосведомленное о его (ФИО7) преступных намерениях ФИО671, в лице генерального директора ФИО22, дав указание не осведомленному о его (ФИО7) преступных намерениях генеральному директору ФИО352 ФИО29 на заключение договора соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО328 привлекло ФИО672 для финансирования строительства инвестиционного объекта. 

ФИО353 создано в результате реорганизации арендного предприятия «Теплосеть», зарегистрированного решением исполкома Красногорского Совета народных депутатов № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН 

<

***> (Межрайонная ИФНС № по ФИО11 

<

адрес>), адрес расположения Общества: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>.

На основании устава ФИО354 утвержденного решением общего собрания акционеров целью и предметом деятельности общества определены: извлечение прибыли, для получения которой общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, эксплуатацию объектов и сетей, централизованных и нецентрализованных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов и сетей, централизованных и нецентрализованных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, других производственных и непроизводственных объектов, оказание населению, промышленным и другим предприятиям, учреждениям и организациям услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и других ЖКУ, эксплуатацию, разработку инвестиционных программ, деятельность по привлечению инвесторов, в том числе иностранных, и другое.

Решением совета директором ФИО355 (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №) на должность генерального директора назначен ФИО7, с которым заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с положениями устава ФИО356 и трудового договора, он (ФИО7), занимая должность генерального директора, являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами общества.

Так он, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ФИО357, заключил договор финансовой аренды (лизинга) (Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО358) № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО802 в лице генерального директора ФИО23, в соответствии с которым ФИО803 обязуется приобрести в собственность недвижимое имущество: линейный объект коммунальной инфраструктуры, магистральную тепловую сеть у ФИО673 и предоставить предмет лизинга ФИО359 за плату во временное владение и пользование с последующим выкупом лизингополучателем предмета лизинга по выкупной цене, но не более 250 000 000 рублей, в том числе НДС 18% - 38 135 593 рубля 22 копейки. Согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ сумма лизинговых платежей составила 86 406 528 рублей, сроком оплаты до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с Графиком платежей №, указанным в приложении № к договору финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ. 

Строительство теплосети осуществлено ФИО909, подконтрольным ему (ФИО7), путем заключения договора №С-ГИП субподряда от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО862 и ФИО910. Фактическая стоимость выполненных работ по объекту коммунального хозяйства – теплосети, протяженностью 190 м. по адресу: пер. Железнодорожный, проложенной от котельной ФИО360 по адресу: 

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>, и заканчивающейся точкой подключения к многоквартирному дому 1 по 

<

адрес>:11:0000000:1707497, согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ составила 8 128 383, 48 рубля. 

Однако, он (ФИО7) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляя фактическое руководство деятельностью ФИО361, путем придания законности своих действий, заключил экономически не выгодный и не выполнимый для ФИО362 договор финансовой арены (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО804 в лице генерального директора ФИО23, не осведомленного о преступных действиях ФИО7, так как плата за финансирование по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ составила 17 446 000 рублей, что образовало убыток ФИО363 на указанную сумму. 

В результате его (ФИО7) действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, убыток ФИО364 при строительстве системы теплоснабжения, расположенной на территории г.о. Красногорск ФИО11 

<

адрес> составил 17 446 000 рублей, что является особо крупным размером.

Также он, ФИО7, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО365, путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, разработав при этом преступный план и распределив преступные роли. 

ФИО366 создано в результате реорганизации арендного предприятия «Теплосеть», зарегистрированного решением исполкома Красногорского Совета народных депутатов № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН 

<

***> (Межрайонная ИФНС № по ФИО11 

<

адрес>), адрес расположения общества: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>.

На основании устава ФИО367, утвержденного решением общего собрания акционеров целью и предметом деятельности общества определены: извлечение прибыли, для получения которой общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе, эксплуатацию объектов и сетей, централизованных и нецентрализованных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов и сетей, централизованных и нецентрализованных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, других производственных и непроизводственных объектов, оказание населению, промышленным и другим предприятиям, учреждениям и организациям услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и других ЖКУ, эксплуатацию, разработку инвестиционных программ, деятельность по привлечению инвесторов, в том числе иностранных, и другое.

Решением совета директором ФИО368 (протокол от ДД.ММ.ГГГГ №) на должность генерального директора назначен ФИО7, с которым заключен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с положениями устава ФИО369 и трудового договора, ФИО7, занимая должность генерального директора, являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами общества.

Так он, ФИО7, являясь генеральным директором ФИО370 на основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленным лицом во исполнение своих преступных намерений путем обмана, в точно не установленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным способом изготовил подложный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ без номера, согласно которому ФИО371 в его (ФИО7) лице передает «ИП ФИО24» в лице ФИО24, не осведомлённой о преступных намерениях его (ФИО7), денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, а «Заемщик» - ФИО24 обязуется вернуть указанную сумму с процентами в размере 15 % в срок до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ срок возврата займа установлен до ДД.ММ.ГГГГ. 

Затем он, ФИО7, являясь генеральным директором ФИО372, совместно с неустановленным лицом, подписал договор без номера от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО373 и ИП «ФИО24», выступающей в качестве Заемщика на сумму 5 000 000 рублей, на основании которого с расчетного счета ФИО374 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>Б на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «Банк «Воронеж» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 в ОАО «Банк «Воронеж» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1 перечислены на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 в ОАО «Банк «Воронеж» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1. 

Во исполнение совместного преступного умысла, неустановленное лицо по указанию ФИО7, находясь по адресу: 

<

адрес>, Б. 

<

адрес>, стр. 1, предъявив фиктивную доверенность б/н от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО24 в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ сняло денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, то есть «обналичило» с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО24 в ОАО «Банк «Воронеж» по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, после чего распределило между соучастниками в неустановленных следствием долях.

Таким образом, он (ФИО7) совместно с неустановленным лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, с использованием своего служебного положения похитили денежные средства на сумму 5 000 000 рублей, и распорядились ими по своему усмотрению, причинив ФИО375 ущерб на сумму 5 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, (ФИО8) являясь учредителем ФИО946 (ИНН 

<

***>) на основании Устава Общества, утвержденного Общим собранием учредителей ФИО947, согласно протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО1978 (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник по всем правам и обязанностям ФИО1115), путем обмана, с использованием своего служебного положения, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО25 (приговором Красногорского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ), являющимся соучредителем ФИО1116, ФИО7 осуществляющим фактическое руководство ФИО1698, при этом юридически не являющимся руководителем или учредителем указанной организации, лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – другим лицом), являющимся заместителем генерального директора ФИО1979, и ФИО1, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1980, путем обмана, а именно, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в ФИО1981, позволяющих получение финансирования от данной организации, разработав при этом преступный план и распределив преступные роли. 

Согласно разработанному преступному плану ФИО25, отводилась роль, которая заключалась в создании видимости о реальности заключения договора денежного займа с процентами между ФИО1117 (займодавец) и ФИО1699 (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ; в составлении и подписании необходимой документации, в том числе, от имени неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО948 ФИО49, для дальнейшего получения мошенническим путем денежных средств от ФИО1982.

ФИО8, согласно разработанному преступному плану, отводилась роль, которая заключалась в создании видимости о реальности заключения договора денежного займа с процентами между ФИО1118 (займодавец) и ФИО1700 (заемщик) от ДД.ММ.ГГГГ; в составлении и подписании необходимой документации, в том числе, от имени неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО949 ФИО49, для дальнейшего получения мошенническим путем денежных средств от ФИО1983.

ФИО7, согласно разработанному преступному плану, отводилась роль, которая заключалась в разработке алгоритма действий необходимых для совершения преступления; в привлечении подконтрольной ему (ФИО7) ФИО1701; в составлении и подписании необходимой документации от имени неосведомленных об их преступном умысле генерального директора ФИО1702 ФИО34, и ФИО950 ФИО49, в том числе, посредством ЭЦП (далее – электронно-цифровая подпись); в принятии мер по сокрытию преступления, конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности, путем придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности, для дальнейшего получения мошенническим путем денежных средств от ФИО1984; в даче указаний их соучастнице ФИО1 о выполнении необходимых действий, направленных на «обналичивание» денежных средств, полученных от ФИО1985, а также их дальнейшее распределение между соучастниками в неустановленных следствием долях. 

Другому лицу, согласно разработанному плану, отводилась роль, которая заключалась в согласовании заявки на получение финансирования от ФИО1986; в принятии мер по сокрытию преступления, конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности, путем придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности, для дальнейшего получения мошенническим путем денежных средств от ФИО1987. ФИО1 согласно разработанному плану, отводилась роль, которая заключалась в выполнении указаний соучастника ФИО7, направленных на «обналичивание» денежных средств, полученных от ФИО1988 и передачи ему (ФИО7) указанных денежных средств, для дальнейшего их распределения между соучастниками в неустановленных следствием долях.

Во исполнение совместного корыстного умысла и разработанного преступного плана, ФИО25, являясь учредителем ФИО1119, находясь по адресу: ФИО11 

<

адрес>, в период времени с 09 часов 30 минут по 10 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ, совместно с соучастником ФИО26 провел внеочередное общее собрание участников ФИО1120, по результатом которого был составлен и подписан соответствующий протокол № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участниками ФИО1121 была одобрена фиктивная сделка по предоставлению ФИО1703 мнимого денежного займа в сумме 49 500 000 рублей, с правом заключения договора финансирования под уступку денежного требования (договора факторинга) с ФИО1989.

После чего, ФИО7 в неустановленное точно время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, составил заведомо фиктивный договор денежного займа № б/н с процентами, где ФИО1122 в лице неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО49 выступало в качестве «заимодавца», а ФИО1704 в лице неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО34 выступало в качестве «заемщика», согласно которому взаимодавец обязуется передать в собственность заемщику денежные средства в размере 49 500 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа с процентами в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО8, находясь совместно с соучастником ФИО7 в неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее 12 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, подписал вышеуказанный фиктивный договор денежного займа с процентами от имени неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО1123 ФИО49, а ФИО7 в свою очередь осуществил подписание данного договора от имени неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО1705 ФИО34

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут с целью реализации совместно преступного умысла ФИО7, находясь в офисном помещении ФИО1124, расположенном по адресу: ФИО11 

<

адрес> посредством платформы «GetFinance», представляющей собой единое цифровое пространство для всех участников рынка финансовых продуктов, размещенной в сети Интернет по адресу: https://getfinance.ru/ составил и разместил заявку от имени ФИО1125 на получение финансирования, которой был присвоен № и предметом которой являлся вышеуказанный фиктивный денежный заем с процентами, якобы предоставляемый ФИО1706, с запрашиваемой суммой в размере 49 500 000 рублей, при этом подписав указанную заявку электронно-цифровой подписью неосведомленного об их преступном умысле ФИО49

После чего, другое лицо, являясь заместителем генерального директора ФИО1990, отвечающее за развитие бизнес направлений в компании и развитии продуктовых линий по факторингу, ввело в заблуждение относительно благонадежности ФИО1126 и ФИО1707 неосведомленных об их преступном умысле сотрудников ФИО1991, осуществляющих проверку предоставляемой заявителем документации, относительно достоверности сведений указанных в заявке №, и одобрило данную заявку, не согласовав ее с кредитным комитетом ФИО1992, в связи с чем в адрес ФИО1127 на вышеуказанной информационной платформе ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 13 минут поступило предложение по заявке № в соответствии с офертой № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предложение о заключении договора факторинга №, согласно которым единовременным лимитом финансирования со стороны ФИО1993 в адрес ФИО1708 являются денежные средства в сумме 49 500 000 рублей.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты ФИО7, находящимся в вышеуказанном офисном помещении ФИО1128, осуществлено акцептирование (принятие) предложения по заявке № и Оферты № посредством электронно-цифровой подписи неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО1129 ФИО49, тем самым ФИО7 осуществил присоединение к правилам факторинга ФИО1994 и изъявил согласие на заключение Договора факторинга на условиях, содержащихся в правилах факторинга ФИО1995, действующих на дату акцепта, то есть, заключил договор факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1996 выступает в качестве «фактора» и обязуется перечислить в адрес ФИО1709 денежное финансирование в сумме 49 500 000 рублей, предназначенное в качестве выдачи займа ФИО1130 заемщику ФИО1710, согласно вышеуказанному фиктивному договору займа денежных средств с процентами.

Затем, ФИО7, находящимся в неустановленном месте, в точно неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ составлен реестр будущих денежных требований возврата денежных средств №, который подписан посредством электронного документооборота через неосведомленного об их преступном умысле оператора ФИО2116, от имени неосведомленных об их преступном умысле генерального директора ФИО1131 ФИО49 и генерального директора ФИО1711 ФИО34, согласно которому определен график возникновения у ФИО1997 (Фактор) права требования возврата займа от ФИО1712 (Дебитор), минуя ФИО1132 (Клиент) в рамках Договора факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, и направлен для подписания в ФИО1998.

После чего, с целью реализации совместного преступного умысла другое лицо, воспользовавшись своим служебным положением, занимаемым в ФИО1999, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленным способом дало указание неосведомленному об их преступном умысле сотруднику ФИО2000 о подписании указанного реестра электронно-цифровой подписью неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО2001 ФИО67 и об осуществлении перечисления денежных средств с расчетного счета ФИО2002 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2119 филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская наб., 

<

адрес>, стр. 1, на расчетный счет ФИО1713 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осуществляющий фактическое управление ФИО1714, полученные денежные средства от ФИО2003 перевел на подконтрольный расчетный счет соучастницы ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2321, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая распорядилась ими по своему усмотрению и усмотрению соучастников, а именно им (ФИО7) осуществлены следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 800 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей.

При этом, подконтрольные ФИО25, ФИО8 и ФИО7 ФИО1715 и ФИО1133 в последующем не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО2004 в рамках реестра будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, и договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору факторинга. 

Таким образом, ФИО7 совместно с ФИО8, другим лицом, ФИО25 и ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО2005 денежные средства в сумме 49 500 000 рублей, которыми он (ФИО7) совместно со своими соучастниками распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2006 материальный ущерб в особо крупном размере, на вышеуказанную сумму.

Также он, ФИО7, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, преследуя корыстные мотивы личного обогащения, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО2007 (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник по всем правам и обязанностям ПАО «Совкомбанк»), путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного ущерба в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с другим лицом, являющимся заместителем генерального директора ФИО2008 и ФИО1, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2009, путем обмана, а именно, предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в ФИО2010, позволяющих получение финансирования от данной организации, разработав при этом преступный план и распределив преступные роли. 

Ему (ФИО7) согласно разработанному преступному плану, отводилась роль, которая заключалась в разработке алгоритма действий необходимых для совершения преступления; в привлечении подконтрольных ему (ФИО7) ФИО1716 и ФИО2122; в составлении и подписании необходимой документации от имени неосведомленных об их преступном умысле генерального директора ФИО1717 ФИО34 и ФИО2123 ФИО60, в том числе и посредством ЭЦП (далее – электронно-цифровая подпись); в принятии мер по сокрытию преступления, конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности, путем придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности, для дальнейшего получения мошенническим путем денежных средств от ФИО2011; в даче указаний их соучастнице ФИО1 о выполнении необходимых действий, направленных на «обналичивание» денежных средств, полученных от ФИО2012, а также их дальнейшее распределение между соучастниками в неустановленных долях. 

Другому лицу, согласно разработанному плану, отводилась роль, которая заключалась в согласовании заявки на получение финансирования от ФИО2013; в принятии мер по сокрытию преступления, конспирации и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности, путем придания видимости законности осуществляемой преступной деятельности, для дальнейшего получения мошенническим путем денежных средств от ФИО2014.

ФИО1 согласно разработанному плану, отводилась роль, которая заключалась в выполнении указаний соучастника ФИО7, направленных на «обналичивание» денежных средств, полученных от ФИО2015 и передачи ему (ФИО7) указанных денежных средств, для дальнейшего их распределения между соучастниками в неустановленных следствием долях.

После чего, ФИО7 в неустановленное точно время ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, составил заведомо фиктивный счет-договор №, где ФИО1718 в лице неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО34, выступающего в качестве «поставщика» и ФИО2332 в лице неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО60, выступающего в качестве «покупателя», согласно которому «Покупатель» приобретает у «поставщика» товары на общую сумму 103 971 747 рублей 25 копеек, расположенные на складе завода ЭНТРОРОС по адресу: 

<

адрес>, д. Аннолово.

Затем, он (ФИО7), находясь в неустановленном месте, в точно неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подписал вышеуказанный фиктивный счет-договор от имени неосведомленных о его преступном умысле генерального директора ООО ФИО2125 ФИО60 и генерального директора ФИО1719 ФИО34

Далее, в неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации совместно преступного умысла ФИО7, посредством платформы «GetFinance», представляющей собой единое цифровое пространство для всех участников рынка финансовых продуктов, размещенной в сети Интернет по адресу: https://getfinance.ru/ составил и разместил заявку от имени ООО ФИО2126 на получение финансирования, которой был присвоен № и предметом которой являлся вышеуказанный фиктивный счет-договор, с запрашиваемой суммой в размере 83 000 000 рублей, при этом подписав указанную заявку электронно-цифровой подписью неосведомленного об их преступном умысле ФИО27

После чего, другое лицо, являясь заместителем генерального директора ФИО2016, отвечающее за развитие бизнес направлений в компании и развитие продуктовых линий по факторингу, ввело в заблуждение относительно благонадежности ООО ФИО2127 и ФИО1720 неосведомленных об их преступном умысле сотрудников ФИО2017, осуществляющих проверку предоставляемой заявителем документации, относительно достоверности сведений указанных в заявке №, и одобрил данную заявку, не согласовав ее с кредитным комитетом ФИО2018, в связи с чем в адрес ФИО1721 на вышеуказанной информационной платформе ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут поступило предложение по заявке № в соответствии с офертой № от ДД.ММ.ГГГГ, а также предложение о заключении договора факторинга №, согласно которым единовременным лимитом финансирования со стороны ФИО2019 в адрес ФИО1722 являются денежные средства в сумме 83 000 000 рублей.

Затем он (ФИО7) совместно с неустановленным лицом изготовил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ФИО2208 и ФИО376, в соответствии с которым ФИО377 выступало в качестве поручителя ФИО2333 за исполнение всех обязательств, в том числе, обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, вознаграждений, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору факторинга, который был подписан посредством электронных подписей сторон в системе электронного документооборота «Getfinance». 

Кроме того, он (ФИО7) совместно с неустановленным лицом изготовил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2020 и ФИО1723, в соответствии с которым ФИО1724 выступало в качестве поручителя ООО ФИО2128 за исполнение всех обязательств, в том числе, обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, вознаграждений, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору факторинга, который был подписан посредством электронных подписей сторон в системе электронного документооборота «Getfinance».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 06 минут ФИО7, находящимся в неустановленном месте, совместно с неустановленным лицом, осуществлено акцептирование (принятие) предложения по заявке № и оферты № посредством электронно-цифровой подписи неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ООО ФИО2129 ФИО60, тем самым ФИО7 осуществил присоединение к правилам факторинга ФИО2021 и изъявил согласие на заключение договора факторинга на условиях, содержащихся в правилах факторинга ФИО2022, действующих на дату акцепта, то есть заключил договор факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2023 выступает в качестве «Фактора» и обязуется перечислить в адрес ООО ФИО2130 денежное финансирование в сумме 83 000 000 рублей, предназначенное в качестве оплаты товаров ООО ФИО2131 продавцу ФИО1725, согласно вышеуказанному фиктивному счету-договору.

Затем ФИО7, находящимся в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 11 минут составлен реестр будущих денежных требований возврата денежных средств №, который подписан посредством электронного документооборота через неосведомленного об их преступном умысле оператора ФИО2117, от имени неосведомленных об их преступном умысле генерального директора ООО ФИО2132 ФИО60 и генерального директора ФИО1726 ФИО34, согласно которому определен график возникновения у ФИО2024 (Фактор) права требования возврата денежных средств. 

После чего, с целью реализации совместного преступного умысла другое лицо, воспользовавшись своим служебным положением, занимаемым в ФИО2025, находясь в неустановленном месте и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленным способом дало указание неосведомленному об их преступном умысле сотруднику ФИО2026 о подписании указанного реестра электронно-цифровой подписью неосведомленного об их преступном умысле генерального директора ФИО2027 ФИО67 и об осуществлении перечисления денежных средств в сумме 7 400 000 рублей с расчетного счета ФИО2028 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2120 филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская наб., 

<

адрес>, стр. 1, на расчетный счет ФИО1727 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма в размере 75 600 000 рублей, уступлена по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по реестрам № от ДД.ММ.ГГГГ, 180521093707 от ДД.ММ.ГГГГ, 300421110325 от ДД.ММ.ГГГГ, 120321100300 от ДД.ММ.ГГГГ, возникшим по договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному ФИО1728 с ООО «Флагман».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, осуществляющий фактическое управление ФИО1729, полученные денежные средства в сумме 6 500 000 рублей от ФИО2029 перевел с расчетного счета ФИО1730 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на подконтрольный расчетный счет соучастницы ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2322, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая распорядилась ими по своему усмотрению и усмотрению соучастников.

При этом, подконтрольные ФИО7 ФИО1731 и ООО ФИО2133 в последующем не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денежных средств ФИО2030 в рамках реестра будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, и договоров поручительств № и № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору факторинга. 

Таким образом, ФИО7 совместно с другим лицом и ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие ФИО2031 денежные средства в сумме 83 000 000 рублей, которыми он (ФИО7) совместно со своими соучастниками распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО2032 материальный ущерб в особо крупном размере, на вышеуказанную сумму.

Он же, ФИО7, совместно с ФИО1 и неустановленным лицом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г.о. Красногорск ФИО11 

<

адрес>, группой лиц по предварительному сговору, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств ФИО2033, путем обмана, заведомо не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, заключив с ФИО2034 договор факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым фактор предоставил клиенту финансирование на сумме 49 500 000 рублей.

Реализуя свои преступные намерения, неустановленные лица искусственно создали условия для получения финансирования, представив сотрудникам ФИО2035 фиктивную документацию о наличии между ФИО951 и подконтрольным ему (ФИО7) ФИО1732 договорных отношений, что прямым образом повлияло на одобрение заявки на финансирование.

Получив путем обмана, денежные средства на сумму 49 500 000 рублей, ФИО7 распорядился ими по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив ПАО «Совкомбанк» (с ДД.ММ.ГГГГ правопреемник по всем правам и обязанностям ФИО2036) ущерб на сумму 49 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО2037 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2121 филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская наб., 

<

адрес>, стр. 1 на расчетный счет подконтрольного ему (ФИО7) ФИО1733 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ зачислены кредитные денежные средства в сумме 49 500 000 рублей.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО7), осуществляющий фактическое управление подконтрольному ему ФИО1734, полученные денежные средства от ФИО2038 перевел на подконтрольный расчетный счет соучастницы ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2323, расположенном по адресу: 

<

адрес>, которая распорядилась ими по своему усмотрению и усмотрению соучастников, а именно им (ФИО7) осуществлены следующие переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 800 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 900 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 500 000 рублей.

Похитив вышеуказанные кредитные денежные средства, он (ФИО7) совместно с ФИО1 в целях затруднения раскрытия и расследования совершенного ими хищения кредитных денежных средств ПАО «Совкомбанк», создания основы теневой экономики, причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности Российской Федерации, умышленно, осознавая, что указанные денежные средства приобретены ими в результате совершения преступления, осуществили проведение с похищенными кредитными денежными средствами ряда последовательных финансовых операций и других сделок в особо крупном размере для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, о чем свидетельствует характер совершенных финансовых операций и сделок (осуществление их в течение одного дня либо короткого промежутка времени и между полностью подконтрольными им юридическими лицами), а также действия, направленные на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Так он, ФИО7, осуществляя фактическое руководство подконтрольным ему ФИО1735 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислил поступившие кредитные денежные средства с расчетного счета ФИО1736 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ФИО1 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2324, расположенном по адресу: 

<

адрес> на основании сделки по договору займа на сумму 36 400 000 рублей, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислили данные денежные средства в сумме 36 295 500 рублей перечислили с расчетного счета ФИО1 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2325, расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет подконтрольному ему (ФИО7) ФИО2336 № открытый в ПАО «Сбербанк России» в качестве погашения займов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 050 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 600 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 495 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 700 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 рублей. 

Затем, он (ФИО7) совместно с ФИО1 в целях затруднения раскрытия и расследования совершенного ими хищения кредитных денежных средств ПАО «Совкомбанк», создания основы теневой экономики, причинения вреда экономической безопасности и финансовой стабильности Российской Федерации, умышленно, осознавая, что указанные денежные средства приобретены ими в результате совершения преступления, осуществили перечисление денежных средств с расчетного счета подконтрольного ему (ФИО7) ФИО2337 № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>: на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, Кузнецкий мост, 

<

адрес>, стр. 1 на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей; на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2326, расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 800 000 рублей; на расчетный счет №, открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, Кузнецкий мост, 

<

адрес>, стр. 1 на имя ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год года ФИО7 совместно с ФИО1 и неустановленным лицом после совершения хищения мошенническим способом кредитных денежных средств ПАО «Совкомбанк» в сумме 49 500 000 рублей, что является особо крупным размером, осуществили финансовые операции и другие сделки с похищенными денежными средствам на указанную сумму, направленные на сокрытие факта преступного происхождения денежных средств и обеспечение возможности их свободного оборота.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО7 по обстоятельствам дела указал следующее. В 2016 году он был приглашен в качестве генерального директора в ФИО329. В марте или апреле 2017 года по решению совета директоров ФИО378 в рамках инвестиционной программы между ФИО379 и ФИО330 был подписан инвестиционный договор. Компания «А Групп» являлась потенциальным инвестором, который изъявил желание за свой счёт построить тепловые сети с последующей рассрочкой оплаты. В апреле 2017 года совет директоров ФИО380 утвердил лизинговую схему, дал поручение провести открытый конкурс, возложив это на генерального директора ФИО29 В дальнейшем с ФИО674 был заключен договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО331 привлекло ФИО675 для финансирования строительства инвестиционного объекта, а ФИО676 принимало на себя обязательства по строительству систем теплоснабжения за свой счёт с дальнейшей компенсацией затрат через аренду либо лизинг, договор со стороны ФИО381 был подписан ФИО29 Пояснил, что в ФИО382 он был трудоустроен советником генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ, должность генерального директора ФИО383 занимал с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем отношения к формированию конкурсной документации и цены договора он не имел. ФИО677 закончило работу приблизительно весной 2018 года, между ФИО805, которой были выиграны конкурсные процедуры, и ФИО678 был подписан акт-приёма передачи и договор купли-продажи тепловых сетей, являющихся предметом лизинга, и сеть была передана в эксплуатацию ФИО384. Далее по какой-то причине отношения ФИО679 и ФИО806 затянулись и к фактическим лизинговым платежам ФИО385 приступило только осенью 2019 года. Были выполнены первые платежи по графику по двум участкам тепловой сети, протяженностью 190 и 265 метров, в совокупности было выплачено порядка 17,5 миллионов рублей. В 2020 году генеральным директором ФИО386 был назначен ФИО30, в связи с чем в дальнейшие события он был погружен частично. В дальнейшем ФИО807 в одностороннем порядке прекратило деятельность по договору лизинга и вернула тепловые сети ФИО680. ФИО30 было принято решение о расторжении договора с ФИО808 и заключении договора непосредственно с ООО с «А Групп», Указал, что ФИО387 не принимало финансового участия в строительстве участков тепловой сети 190 и 265 метров, так как тарифами ПАО «Красногорской тепловой сети» строительство новых объектов не предусмотрено, а также указал на отсутствие у ФИО388 свободных денежных средств для строительства тепловых сетей. Подтвердил подписание договора с ФИО681 при этом отрицал свое участие в привлечении данной организации, а также указал, что не был знаком с организацией ФИО911. Вину в совершении данного преступления не признал в полном объеме. По обстоятельствам заключения договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО389 и ИП ФИО24, по которому ФИО390 осуществило займ в адрес ИП ФИО24 в сумме 5 000 000 рублей пояснил, что на момент его трудоустройства на должность генерального директора ФИО391, взаимодействие между ИП ФИО24 и ФИО392 составляло практически год, и при вступлении в должность генерального директора, он также обращался к ИП ФИО24 за оказанием финансовой помощи. Так как семья Б-вых являлась достаточно близкими знакомыми председателя совета директоров ФИО393 ФИО28, привлечение средств осуществлялось под личное поручительство последнего. Указал, что он познакомился с ФИО28 в 2009 году, и у него с ФИО28 сложились семейные отношения, поскольку ФИО28 и его жена являются крёстными его детей. Все обязательства ФИО394 перед ИП ФИО24 на период осени 2017 года были полностью закрыты. В конце декабря 2017 года ФИО28 принёс ему на подпись договор займа, где заёмщиком уже выступало не ФИО395, а ИП ФИО24, сумма договора составляла 5 000 000 рублей. Им данный договор не готовился. Договор займа уже был подписан со стороны ИП ФИО24 ФИО28 пояснил, что данный займ обусловлен необходимость уплаты ИП ФИО24 платежей по договорам, и что с данной просьбой выступил сам ФИО31, в связи с чем он подписал данный договор. Он не передавал договор в бухгалтерию, и за исполнением данного договора он не следил, при этом как ему стало известно, в 2021 году состоялась претензионная работа между ФИО396 и ИП ФИО24 Когда у него состоялся разговор с ФИО28 по поводу данного займа, последний сообщил, что может помочь занять деньги в какой-либо другой организации, чтобы вернуть этот долг, сообщив, что эти деньги брались им (ФИО28) «под него» (ФИО7). ФИО28 обещал, что данный вопрос он отрегулирует с Б-выми и всё вернет, однако этого сделано не было. Вину в совершении данного преступления не признал в полном объеме. По обстоятельства заключения договора факторинга с компанией ФИО2039, указал, что взаимоотношения с данной организацией возникли в период нахождения его на должности генерального директора ФИО397, и когда представители фактиринговой компании, в том числе, ФИО32 прибыли в ФИО398. В ходе переговоров была достигнута договоренность о взаимодействии с ФИО399, были предоставлены документы для утверждения кредитного лимита для ФИО400, который составил 300 000 000 – 350 000 000 рублей. В 2020 году к нему обратился ФИО28 с просьбой помочь найти способ оплатить ему первый взнос на приобретение жилого дома. В октябре-ноябре 2020 года ФИО28 сообщил ему, что им подобрана и согласована компания, которую представлял ФИО25, которая выступит займодавцем, а также, что данную компанию уже проверило ФИО2040, и она проходит по внутренним критериям факторинговой компании. Также нужна была компания, которая являлась бы получателем займа и прошла бы предварительную проверку у ФИО2041, в связи с чем ФИО28 спросил, можно ли предоставить компанию, в которой он (ФИО7) являлся косвенным бенефициаром – ФИО1737, на что он согласился. ФИО1738 прошло предварительный отбор, и планировалось, что ФИО952 должно было выдать займ в адрес ФИО1739, но в связи с отсутствием средств привлекло факторинговую компанию, которая предоставила эти денежные средства, но не как кредитные ресурсы, а как переуступку права требования. Далее ФИО28 ему было указано на необходимость встретиться с ФИО25 и партнером последнего и объяснить суть факторинговой сделки. После этого состоялась его встреча с ФИО25, на которой также присутствовала ФИО33, которая знала, какие документы надо подготовить и какие требования предъявляются участникам, претендующим на факторинговое финансирование. На данной встрече он познакомился с ФИО8 и генеральным директором ФИО953 ФИО49 С ФИО25 и ФИО8 он обсуждал только технические вопросы, регистрацию на площадке и другие. О том, что договор между ФИО954 и ФИО1740 был подписан ему сообщил ФИО28 Кто составил договор денежного займа без номера между ФИО955 и ФИО1741 ему не известно. Он был уверен, что договор со стороны ФИО1742 был подписан ФИО34, поскольку ФИО34 был поставлен в известность о необходимости заключения данного договора займа, и данный договор был отражён в бухгалтерском учёте ООО «ГеотТэк». ФИО28 также его попросил, чтобы он настроил удалённый доступ для работы на компьютере со стороны ФИО956 в целях его взаимодействия с ФИО2042. Они с ФИО33 приехали в офис ФИО957 ДД.ММ.ГГГГ, где их встретил ФИО25, который указал, на каком компьютере необходимо настроить удалённый доступ. После заключения договор факторинга деньги поступили, минуя счета ФИО958, на расчётный счёт ФИО1743, данными денежными средствами в дальнейшем распорядился ФИО28, в частности, со счёта ФИО1744 с привлечением ФИО1 они были направлены на счёт «МОТГК». Далее со счёта «МОТГК» в качестве займа денежные средства в размере 30 000 000 рублей были перечислены на счёт ФИО28, которым была осуществлена покупка недвижимости. Указал, что перед получением финансирования от ФИО2043 предусматривалось внесение гарантированного платежа, в связи с чем с расчетного счета ФИО959 были перечислены денежные средства в счет его обеспечения. Пояснил, что документы, представленные в ФИО2044, им не готовились, заявку от имени ФИО960 на получение финансирования он не размещал, ЭЦП генерального директора ФИО961 ему не передавалась, кем с помощью данной ЭЦП было осуществлено акцептирования заявки, кем был подписан договор, а также кем был составлен реестр будущих требований возврата денежных средств по договору факторинга, ему не известно. В рамках выполнения обязательств перед фактором, ФИО1745 было выплачено порядка 5 000 000 рублей было, однако с июня 2021 года выплаты прекратились. ФИО28 пояснял, он вскоре решит вопрос с просрочкой выплат в ФИО2045. В дальнейшем планировалось заключение контракта с ООО ФИО2134, что позволило бы закрыть все просрочки по ФИО1746. Вину в совершении преступления признал частично, указав, что в преступный сговор с ФИО25, ФИО8 и ФИО32 с целью хищения денежных средств ФИО2046 он не вступал, при этом ему было известно, что полученные в результате вышеуказанных сделок денежные средства предназначались ФИО28 на личные нужды. По поводу договора факторинга, заключенного между фактором ФИО2047, клиентом ООО ФИО2135, а также дебитором – ФИО1747 пояснил следующее. Между ФИО1748 и ООО ФИО2136 был заключен договор поставки оборудования, где поставщиком было ФИО1749. Денежными средствами, полученными по договору факторинга между ООО ФИО2137 и ФИО1750 ФИО28 предполагалось погасить задолженность, имеющуюся перед факторинговой компанией по обязательствам, возникшим е между ФИО1751 перед ООО «Флагман», и ФИО1752 и ФИО962, которые возникли из ранее заключенных между данными организациями договоров факторинга. Со слов ФИО28 он согласовал с факторинговой компанией, что обязательства ООО «Флагман» будут прекращены и в дальнейшем будут заявляться обязательства ООО ФИО2138. Он в соответствующих договоренностях участия не принимал. Кто изготовил договор №, а также обстоятельства его подписания ему не известны. Данный договор был ему передан ФИО28 на электронном носителе в целях загрузки в созданный личный кабинет ООО ФИО2139, что им было сделано. При этом заявку от имени ФИО2140 на получение финансирования посредством платформы «ГетФинанс» разместил агент – ООО «Полиана» в лице ФИО59 Кто изготовил договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2209 и ФИО401 ему не известно. Кто изготовил договор поручительства по этому же договору факторинга между ФИО2048 и ФИО1753 ему также не известно, как и не известно, кем был составлен и подписан реестр будущих денежных требований по возврату денежных средств по данному договору. Из суммы финансирования по договору факторинга в размере 83 000 000 рублей на счет ФИО1754 поступило 7 400 000 -7 500 000 рублей. Остальные денежные средства были зачтены по другим операциям, в частности, данной сделкой ООО «ГеотТэк» должен был погасить свои обязательства перед ООО «Флагман», а ООО «Флагман» - перед факторинговой компанией. ФИО2049 был произведен зачёт, при этом фактически деньги не перечислялись и остались на счетах ФИО2050. 7 400 000 рублей, которые поступили на счет ФИО1755, ФИО34 перечислил ФИО1 6 500 000 рублей, которые по его просьбе были получены ФИО1 по договору займа, были отданы ФИО28 на лечение. В феврале 2022 года он по просьбе ФИО28 встретился с генеральным директором ООО ФИО2210, и провел переговоры на предмет погашения задолженности, возникшей между ООО ФИО2141 и ФИО1756, и факторинговой компанией, однако никаких действий в дальнейшем осуществить не смог, так как был задержан. Вину в совершении преступления признал частично, указав, что был осведомлен о целях заключения соответствующих договоров, однако в преступный сговор с ФИО32 и ФИО1 он не вступал, каких-либо преступных действий с целью хищения денежных средств в размере 83 000 000 рублей он не совершал. В части перечисления денежных средств со счета ФИО1757 в адрес ФИО1, со счета ФИО1 в адрес ФИО2338, а также со счета ФИО2339 в адрес ФИО1, указал, что указанные действия осуществлялись ФИО1 по его просьбе. ФИО1 в подробности заключения сделок и осуществления платежей по ним поставлена не была. Открытый на имя ФИО1 счет в АО «Райффайзен Банк» использовался ФИО1 по его просьбе в целях получения денежных средств для последующей передачи их ФИО28 Вину в совершении легализации денежных средств не признал. Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений не признала, пояснила, что ФИО7 является ее гражданским мужем и отцом ее троих детей. В 2015-2016 году по просьбе ФИО7 на нее были оформлены займы в компании «МОТГК», ФИО1758. В конце 2020 года ФИО7 сообщил, что имеется возможность погасить имеющиеся займы и предупредил, что ей на счёт придёт сумма, которую надо будет направить в счет их погашения. После чего ей позвонила ФИО33, которая являлась главным бухгалтером «МОТГК», и которая объяснила, каким образом нужно выполнить погашение, прислала реестр договоров. В дальнейшем на принадлежащий ей расчетный счет в ФИО2327 была переведены денежные средства, из которых некоторые суммы она частично переводила в компанию «МОТГК», частично снимала либо передавала ФИО7, либо их общему другу ФИО28 Как в последующем ФИО7, а также ФИО28 распоряжались этими денежными средствами, ей не известно. Ей известно, что компания ФИО1759 находилась под влиянием ФИО7 и ФИО28, при этом последние реализовали ряд крупных проектов. Пояснила, что она доверяла ФИО7 и ФИО28, ФИО28 являлся другом их семьи. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в совершении вмененного ему преступления не признал, по обстоятельствам заключённой сделки между ФИО2051 и ФИО963 пояснил следующее. Компания ФИО964 была зарегистрирована в 1998 году, с этого момента учредителями компании был он и ФИО25, у каждого из них было по 50 процентов доли общества. ФИО965 занималось производством тепловой энергии, реконструкцией котельной и теплосети, генеральными подрядами, строительством домов. В результате банкротства ряда банков у общества возникли проблемы по дальнейшему финансированию строительства, в связи с чем они начали искать инвестора, чтобы рефинансировать займ, банковский кредит и продолжить строительство. В октябре 2020 года ФИО25 пригласил его на встречу, сообщив, что его друзья нашли путь рефинансирования и предложил рассмотреть вопрос привлечения денег посредством факторинга. В начале ноября 2020 года была проведена встреча, на которой ФИО25 познакомил его с ФИО7, который выступал как технический специалист, который рассказал о договоре факторига, в частности, как осуществляется получение денег, каким образом заключаются сам договор, и они обсудили возможную поставку оборудования для реконструкции котельной и строительства. После этого с ФИО7 он ни разу не встречался. В дальнейшем он заболел и не мог принимать участие в оформлении документов, поэтому этими вопросами занимался ФИО25 В ноябре 2020 года ФИО25 отвёз его на встречу в ФИО5 жилищно-коммунального хозяйства ФИО11 

<

адрес>, где он познакомился с ФИО28, который был ему представлен как представитель ФИО1760, с которой был подписан договор займа, и которая в последующем должна была финансировать их строительные проекты. Первая сумма, которая должна была пройти по договору займа, составляла 49 000 000 рублей. Ему не понравился данный договор займа, так как это было несвойственно для ФИО966. Однако, так как он находился в тяжелом состоянии по состоянию здоровья, он согласился на эту сделку. ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Эврика-2» по адресу 

<

адрес> произошло внеочередное общее собрание участников ФИО967, на котором произошло одобрение будущего договора займа. На данном собрании присутствовал ФИО25, принятое решение в форме протокола было вручено генеральному директору общества - ФИО49 На данном собрании было одобрено два договора факторинга – с компанией «ГеоТэк» и с компанией «ФТ-Капитал» с учётом того, что деньги переводились на ФИО1761. Фактически в подготовке документов по заключенным договорам он не участвовал, так как болел, все вопросы курировал ФИО25 Предметом заключенного с ФИО1762 договора был займ, сумма договора составляла 49 500 000 рублей. Также с ФИО2052 согласовывались положения о финансировании под уступку денежного требования. Насколько ему известно, все деньги в размере 49 500 000 рублей поступили в ФИО1763, а в дальнейшем со слов ФИО25 ему стало известно, что эти деньги использовал ФИО28 для покупки дома. Вначале деятельности ФИО1764 проплачивал положенные проценты по заключенному договору, и первые проблемы появились в начале 2021 года. Указал, что ему не было известно, где находится ЭЦП организации, он ею никогда не пользовался. Что-либо о направлении посредством платформы «ГетФинанс» заявки от имени ФИО968 на получение финансирования ему не известно. Договор займа он не видел и не подписывал его от имени ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФИО969 его не было. С ФИО1 и ФИО32 они познакомились уже после возбуждения уголовного дела. Указал, что преступления он не совершал, в преступный сговор ни с кем не вступал, денежные средства не похищал и не распоряжался ими. 

Суд, проведя судебное следствие, приходит к выводу о том, что виновность ФИО35, ФИО1 и ФИО8 в совершении инкриминируемых им преступлений установлена и подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ являются:

- показания представителя потерпевшего ФИО36, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является начальником управления безопасности ФИО402. Ему известно о заключенных в 2016 году между ФИО403 и ФИО332 инвестиционном договоре, заключенном в 2017 году договоре соинвестирования между ФИО333 и ФИО682, а также заключенном в 2017 году договоре лизинга между ФИО404 и ФИО809. В части договора лизинга указал, что собственником сетей являлось ФИО810, но после того как был нарушен график платежей со стороны ФИО405, сети перешли в собственность ФИО683, которое стало получателем лизинговых платежей со стороны ФИО406. Подробности заключения и исполнения данных договоров уточнить не смог, поскольку в указанных период не работал в ФИО407. Пояснил, что ему известен ФИО7, последний являлся генеральным директором в ФИО334, а в последующем являлся советником генерального директора в ФИО408. Подтвердил подачу им заявления в отношении ФИО7 о совершенном в отношении ФИО409 преступлении. Дополнительно допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО36 указал, что у ФИО410 на период 2017 года имелись собственные денежные средства, полученные от деятельности общества, чтобы самостоятельно осуществить постройку и реконструкцию тепловых сетей, и для ФИО411 заключение договоров на реконструкцию теплосетей, а также приобретение их в лизинг было невыгодным, подтвердил причинение ущерба ФИО412 в размере 17 446 000 рублей, который сформировался из размера лизинговых платежей, выплаченных за период деятельности ФИО7 в качестве ФИО413 генерального директора ФИО414, 

- показания представителя потерпевшего ФИО415 ФИО36, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым между ФИО416 и НАО ФИО301 был заключен инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ № на реконструкцию системы теплоснабжения (далее – «договор»). В соответствии с п.п. 3.1., 3.2., 3.3. договора, НАО ФИО302 осуществляло внесение инвестиционного взноса из средств, направляемых на реализацию инвестиционной программы НАО ФИО303, а также за счет привлеченных средств. Инвестиционным взносом ФИО417 по договору являлось финансирование в любой форме разрешенной на территории Российской Федерации, в лице капитальных вложений и затрат на проектирование, строительство/ реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов; разработку проектов ликвидации котельных, как опасных производственных объектов, для последующего вывода их из эксплуатации, а также расходы, связанные с ликвидацией котельных, затраты связанные с получением технических условий на подключение к инженерным сетям; затраты на проектирование, строительство/реконструкцию тепловых сетей, ЦТП и связанных с ними инженерных сетей и сооружений; расходы по оплате аренды земельных участков на период строительства/реконструкции Объектов. Согласно п. 5.1. договора, каждая его сторона при условии внесения инвестиционных взносов для реализации инвестиционного проекта приобретает в качестве результата инвестиционной деятельности право собственности или иные имущественные права на объекты, созданные в соответствии с настоящим договором. На момент заключения договора результаты инвестиционной деятельности распределялись следующим образом: НАО ФИО304 оформляло право собственности на созданные инвестиционные объекты, введенные в эксплуатацию после исполнения договора, ФИО418 получало право на подписание долгосрочного договора аренды с НАО ФИО305 на созданные инвестиционные объекты для целей обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей. Обратил внимание, что договор был подписан лицами, которые являлись зависимыми по отношению друг к другу - генеральный директор ФИО419 ФИО7 одновременно являлся советником генерального директора по развитию руководителя НАО ФИО306 (приказ о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ 257-к), в связи с чем имела место заинтересованность в совершении сделки и ФИО420 было обязано извещать членов совета директоров и получать одобрение общего собрания акционеров на совершение такой сделки, однако информация о таком извещении в ФИО421 отсутствует. Обратил внимание, что в соответствии с уставами ФИО422 и ФИО335 к компетенции общего собрания акционеров относится, в том числе, принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Указал, что отсутствует информация о согласии акционеров ФИО423 на совершение крупной сделки и предоставлена выписка из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания совета директоров о совершении крупных сделок, которая не оформлена должным образом (отсутствует подпись председателя совета директоров). Также, заключенным договором было предусмотрено, что инвестиционный взнос осуществляется не только за счет собственных средств, но и средств, направляемых на инвестиционную программу. В действующей «Инвестиционной программе по реконструкции, модернизации и развитию систем теплоснабжения ФИО424 на 2015 - 2017 годы» содержится перечень объектов и объем финансирования (по годам). Таким образом, средства, направляемые на инвестиционную программу, не могут быть использованы как источник финансирования по договору. Инвестиционные средства (согласно инвестиционной программе) и средства, поступающие в ФИО425 в качестве платы за технологическое присоединение, являются собственностью ФИО426. Инвестиционные объекты (активы) следует приходовать на баланс ФИО427, а права собственности следует оформлять на ФИО428. После окончания срока аренды выполненные работы по реконструкции существующих тепловых сетей следует передать собственнику – Администрации г.о. Красногорск ФИО11 

<

адрес>. В дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ № к инвестиционному договору, права собственности на созданные инвестиционные объекты оформляются в зависимости от условий договора, заключенного между ФИО336 и соинвестором (заявитель на подключение к тепловым сетям ФИО429). Оформление прав собственности на инвестиционный объект в рамках договора на подключение не прерогатива НАО ФИО307 и соинвестора. Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № не распространяется на сделки, заключенные ранее, подписи на основном договоре и дополнительном соглашении не идентичны. Договором установлено, что результаты инвестиционной деятельности распределяются следующим образом: НАО ФИО308 оформляет права собственности на созданные инвестиционные объекты, введенные в эксплуатацию, при реализации настоящего договора, ФИО430 получает право на подписание долгосрочного договора аренды с НАО ФИО309 на созданные инвестиционные объекты для целей обеспечения бесперебойного и надежного теплоснабжения потребителей, что противоречит содержанию ст. 6 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», согласно которой инвесторы имеют равные права, в том числе на владение, пользование и распоряжение объектами капитальных вложений и результатами осуществленных капитальных вложений. Также, в рамках договора ФИО431 был заключен договор финансовой аренды (лизинга) по приобретению недвижимого имущества для нужд ФИО432 от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно данному договору лизинга ФИО811 (лизингодатель) обязуется приобрести у продавца недвижимого имущества – собственник магистральной теплосети – объект, создаваемый на основании инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ № для ФИО433 (лизингополучатель) имущество стоимостью в соответствии с суммой лизинговых платежей 433 138 999,93 руб. с учетом НДС. Имущество приобреталось у ФИО684. В настоящее время лизингодателем является ФИО685 (Соглашение о расторжении договоров купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №№ и 31705367491/2, заключенное между ООО «Опцион – ТМ» и ФИО686). Данная сделка может являться фиктивной, так как в данном случае в лизинг сдается собственное имущество ФИО434 (договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенный между НАО ФИО310 (Инвестор) и ФИО687 (Соинвестор) (т. 15 л.д. 204-208), 

- показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО22, который показал, что он работает в ООО «А Групп Инжиниринг» в должности директора, ранее с 2008 года он являлся генеральным директором ФИО688. В части взаимодействия ФИО435 и ФИО337 указал следующее. Между ФИО338 и ФИО436 был заключен инвестиционный договор на строительство (реконструкцию) тепловых сетей в 

<

адрес>. Также был заключен договор между ФИО339 и ФИО689 с целью исполнения ФИО340 вышеуказанного договора, заключенного с ФИО437. ФИО690 являлось заказчиком (инвестором) и финансировало строительство, при этом строительством и вводом в эксплуатацию тепловых сетей в 

<

адрес> ФИО11 

<

адрес>, в том числе, с привлечением подрядчиков, занималось ООО «А Групп Инжиниринг». Далее тепловые сети покупала лизинговая компания «Опцион-ТМ», тепловые сети по договору лизинга передавались ПАО «Красногорские теплосети». После того как объект был сдан в эксплуатацию и было получено свидетельство о собственности, теплосеть была передана лизинговой компании. После ввода в эксплуатацию теплосети сразу начались проблемы с платежами со стороны ФИО438, в связи с чем лизинговая компания – «Опцион-ТМ» в свою очередь также не сделала ни одного платежа в сторону ФИО691. При этом ФИО812 давало пояснения, что за данный объект со стороны ФИО439 не приходят ъ никакие средства. Одной из причин разрыва заключенного контракта стало то обстоятельство, что ПАО «Красногорская теплоскть» как заёмщик себя дискредитировало, а банки отказались кредитовать ФИО813, чтобы выплатить денежные средства в адрес ФИО692. После длительного периода ожидания оплаты и ввиду изложенных обстоятельств договор между ФИО693 и «Опцион-ТМ» был расторгнут, и ФИО694 было вынуждено перевести данный объект на себя и уже напрямую заключать лизинговый договор с ФИО440, о чем на протяжении двух лет длились переговоры. Договор был заключен на тех же условиях, что и с ФИО814, и в настоящее время ФИО441 успешно эксплуатирует сети и стабильно оплачивает данный договор лизинга. О расторжении договоров купли продажи, продолжении действия договора лизинга и оплаты лизинговых платежей в пользу ФИО695 в адрес ФИО442 было направлено уведомление. ФИО443 обещало восстановить оплату лизинговых платежей уже в адрес ФИО696 в течение 2 месяцев, однако по истечении указанных сроков продолжило их неуплату. Был подписан график платежей, который также был нарушен, в связи с чем имело место обращение Министру ФИО5 

<

адрес>. В настоящее время обязательства по плате лизинговых платежей ФИО444 исполняются. Указал, что лично встречался с ФИО7 при обсуждении договоров в офисе ФИО445, и при подписании договоров в офисе ФИО697,

- показания свидетеля ФИО22, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2008 года он является генеральным директором ФИО698. ФИО699 является юридическим лицом, входит в корпорацию А ГРУПП, которая занимается реализацией металлопроката, стальных труб, трубопроводной арматуры, изготовлением и поставкой металлоконструкций. ООО «А Групп Инжиниринг» в период с 2017 по 2022 годы осуществляло различные строительные работы на инфраструктурных объектах (теплоснабжение, водоснабжение) в ФИО11 

<

адрес>. Насколько ему известно, правоотношения между ФИО700 и НАО ФИО311 возникли по той причине, что НАО ФИО312 требовалось реализовать инвестиционный проект по строительству (реконструкции) тепловых сетей в 

<

адрес>. Обязательства у НАО ФИО313 возникли перед ФИО446 на основании инвестиционного договора на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ между НАО ФИО314 (инвестор) и ФИО701 (Соинвестор) и был заключен договор соинвестирования № с целью исполнения НАО ФИО315 договора № на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ между НАО ФИО316 (инвестор 1) и ФИО447 (инвестор 2). Согласно п. 2.1 договора соинвестирования, стороны совместно осуществляют организационно-технические мероприятия по строительству магистральных тепловых сетей (инвестиционные объекты) с использованием собственных вложений и/или привлечённых средств, имущества, проведения проектных, строительных и иных работ, в том числе, передача инвестором соинвестору правомочий по инвестированию строительства и ввода в эксплуатацию инвестиционных объектов с правом получения по окончанию строительства права собственности на созданный инвестиционный объект. В ходе переговоров, стороны согласовали, что построенные ФИО702 теплосети будут переданы ФИО448 посредством договора лизинга. Таким образом, ФИО449 получало готовую магистральную тепловую сеть, подключало к данному виду коммуникаций вновь построенные жилищные комплексы города, получало возможность нести расходы на строительство в рассрочку, а именно, в виде лизинговых платежей. Насколько он помнит, экономической моделью ФИО450 было предусмотрено, что оплата лизинговых платежей будет осуществляться за счет платежей конечных пользователей построенных теплосетей – жителей 

<

адрес>. Исполнение договора соинвестирования воспринималось руководством ФИО703 и им лично, в первую очередь, как социальный проект, который направлен на модернизацию важной социальной инфраструктуры 

<

адрес>. В строительство магистральных теплосетей в рамках указанного договора ФИО704 было инвестировано более 63 000 000 рублей. Указанные денежные средства были потрачены на оплату расходов по подготовке проектно-сметной документации, приобретение материалов и оплату непосредственно строительных работ. Так ФИО705 заключило с ООО «А Групп Инжиниринг» договор генерального подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 241 892,45 рублей, в том числе, НДС 18% 494 525,97 рублей, договор генерального подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 980 707,64 рублей, в том числе, НДС 18% 5 030 955,40 рублей, договор генерального подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 800 000,00 рублей, в том числе НДС 18% 3 630 508,47 рублей на строительство двух теплосетей по адресу: Красногорск, Жуковского, мкр № (ЖК «Рэд Хиллс» 265 метров) и Красногорск, пер. Железнодорожный (ЖК «Тетрис» 190 метров), договоры на подготовку проектно-строительной документации - договор №ПСД-1-09-0719-8С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 600 000,00 рублей, в том числе, НДС 20% 266 666,67 рублей, договор №ПСД-2-09-0719-7С от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 320 000 рублей, в том числе, НДС 20% 220 000 рублей. Все строительные работы были осуществлены строго в согласованные сроки, претензий по качеству не имелось. После завершения строительства указанных объектов были подписаны акты от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о частичной реализации договора соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между НАО ФИО317 и ФИО706. В указанные даты ФИО451 начало эксплуатацию коммунального хозяйства по адресам: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, мкр. № и МО, р-н Красногорский, 

<

адрес>, пер. Железнодорожный соответственно. В соответствии с условиями Договора соинвестирования, ФИО707 зарегистрировало право собственности на построенные за свой счет объекты. В ЕГРН было зарегистрировано право собственности ФИО708 ДД.ММ.ГГГГ на сооружение коммунального хозяйства протяженностью 265 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, мкр. №, а ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано право собственности на тепловую сеть протяженностью 190 метров, Кадастровый №, по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, пер. Железнодорожный. Незадолго до завершения строительства теплосетей ФИО452 были организованы конкурсные процедуры по заключению договора лизинга. По результатам конкурсных процедур была выбрана лизинговая компания – ООО «Опцион ТМ». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО453 и ООО «Опцион ТМ» был заключен договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия договора лизинга была передана в ФИО709 при обсуждении условий выкупа теплосетей в рамках данного договора лизинга, кем именно он в настоящее время уже не помнит. Согласно п. 1.1., 2.2. указанного договора лизинга, ООО «Опцион ТМ» обязалось приобрести в собственность магистральные тепловые сети у ФИО710, и предоставить предмет лизинга до ДД.ММ.ГГГГ ФИО454 за плату во временное владение и пользование с последующим выкупом. В рамках исполнения данного договора лизинга были заключены дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг тепловая сеть протяженностью 190 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, пер. Железнодорожный, стоимостью 49 147 000,00 руб., в том числе, НДС 20%. Согласно приложению № «график платежей» сумма всех платежей по данному соглашению составляет 86 406 528,00 рублей с учетом платы за финансирование; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг тепловая сеть протяженностью 265 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, мкр. №, стоимостью 38 083 000,00 рублей, в том числе, НДС 20%. Согласно приложению № «график платежей» сумма всех платежей по данному объекту составляет 66 954 628,00 рублей с учетом платы за финансирование. Во исполнение указанного договора лизинга между ФИО815 (покупатель) и ФИО711 (продавец) ДД.ММ.ГГГГ было заключено два договора купли-продажи: договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 265 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, мкр. №, стоимостью 38 083 000, 00 рублей, в том числе, НДС 20%; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось тепловая сеть протяженностью 190 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, пер. Железнодорожный, стоимостью 49 147 000, 00 рублей, в том числе, НДС 20%. Указанные договоры купли-продажи предполагали оплату переданных ООО «Опцион ТМ» тепловых сетей в рассрочку. Со слов представителей ООО «Опцион ТМ», ФИО455 свои обязательства по договору лизинга не исполняло. В свою очередь, ООО «Опцион ТМ» не исполняло свои обязательства перед ФИО712 по договорам купли-продажи, поскольку, со слов представителей ООО «Опцион ТМ», согласно их экономической модели, выплаты в пользу ФИО713 подлежали исполнению из денежных средств, полученных по договору лизинга с ФИО456. В связи с существенным нарушением условий договоров купли-продажи объектов недвижимости, ФИО714 было принято решение о расторжении договоров купли-продажи. ФИО715 и ООО «Опцион ТМ» договорились расторгнуть заключенные ранее договоры купли-продажи тепловых сетей. В связи с допущенными нарушениями задолженность ФИО816 перед ФИО716 на ДД.ММ.ГГГГ дату расторжения договоров, составила: по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность 30 988 319,02 рублей; по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность 39 982 690, 83 рублей. Сумма неисполненных обязательств ФИО346 перед ФИО817 по Договору лизинга на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 314 029,52 рублей. При этом, ФИО457 никогда самостоятельно и добровольно не оплачивало лизинговые платежи, ФИО818 выставляло инкассовые поручения на расчетные счета лизингополучателя. Реализуя достигнутые договоренности, ФИО717 и ООО «Опцион ТМ» ДД.ММ.ГГГГ заключили соглашение о расторжении договоров купли-продажи теплосетей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО718 возвратило право собственности на магистральные теплосети, получило от ООО «Опцион ТМ» права требования к ФИО458 об уплате начисленных и невыплаченных лизинговых платежей. Кроме того, на основании указанного соглашения права и обязанности лизингодателя по договору лизинга были переданы от ООО «Опцион ТМ» в пользу ФИО719, а ФИО720 уплатило ФИО819 2 000 000 рублей за уступку права требования оплаты лизинговых платежей, а также за переход прав и обязанностей лизингодателя по договору финансовой аренды к ФИО721. По факту расторжения указанных договоров купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ за ФИО722 было вновь зарегистрировано право собственности на теплосеть с кадастровым номером: 50:11:0010304:1766 и теплосеть с кадастровым номером: 50:11:0000000:170749, о чём в ЕГРН сделана запись регистрации № и №. О расторжении договоров купли продажи, продолжении действия договора лизинга и оплаты лизинговых платежей в пользу ФИО723 в адрес ФИО459 было направлено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО460 также продолжали не оплату лизинговых платежей. ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 

<

адрес> состоялось совещание, посвященное урегулированию сложившейся ситуации. На указанном совещании было принято решение о необходимости надлежащего выполнения со стороны ФИО461 своих обязательств по договору лизинга и возобновлении оплаты лизинговых платежей в сторону ФИО724. ФИО462 письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх. № выразило своё согласие на переход прав и обязанностей по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО725 и пообещало возобновить оплату лизинговых платежей. В подтверждение указанных договорённостей был подписан график погашения задолженности в размере 16 051 817,52 рублей, образовавшейся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Несмотря на это, ФИО463 до января 2022 года не исполняло свои обязательства по погашению задолженности и оплате текущих лизинговых платежей, долг составлял 20 595 468,33 рублей. По этой причине ФИО726 ДД.ММ.ГГГГ еще раз обратилось к Министру ФИО5 

<

адрес> ФИО37 с просьбой оказать содействие в погашении ФИО464 своих обязательств по погашению задолженности по оплате лизинговых платежей. Оплаты после этого начали поступать с ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность, образовавшаяся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 595 468,33 рублей полностью была закрыта ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время ФИО465 надлежаще исполняет свои обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ финансовой аренды (лизинга) (т. 16 л.д. 63-71),

- показания свидетеля ФИО38, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает в ФИО912 в должности генерального директора с сентября 2017 года, данная организация занимается строительством. По факту заключения договора между ФИО913 и ФИО863 пояснил, что от его коллеги – ФИО39 поступило предложение по осуществлению работ по прокладке теплосети от котельной к строящемуся ЖК «Тетрис». Договор был заключен на выполнение подрядных работ на объекте «Тетрис». На тот момент генеральным директором ФИО864 был ФИО40 Договор был заключен изначально на одну сумму, был составлен проект, но часть работ по объективным причинам не могла быть выполнена, в связи с чем сумма контракта стала меньше, общая сумма составила примерно 11 000 000 - 12 000 000 рублей, работы осуществлялись в насколько этапов. ФИО914 были закуплены необходимые материалы для проведения монолитных работ, сама труба предоставлялась ФИО865. Также для выполнения работ ФИО866 привлекались субподрядные организации. Работы выполнялись по предоставленному ФИО867 готовому проекту, в частности, ими были выполнены земляные и монолитные работы, работы по монтажу трубы, разработке котлованов и другие работы в соответствии с проектом. Работы были оплачены в полном объеме. В дальнейшем ФИО915 был выигран и осуществлен второй этап работ, где все работы осуществлялись непосредственно ФИО916, при этом заказчиком была уже ФИО466, директором которой был ФИО7 На втором этапе осуществлялось продолжение работ по прокладке теплосети к другим корпусам, которые на момент монтажа или на момент строительства первого этапа не были ещё построены,

- показаниями свидетеля ФИО38, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО917 было создано в 2003 году, основной вид деятельности - строительство зданий и сооружений, строительство инженерных коммуникаций. Примерно с конца августа или начала сентября 2017 года до настоящего времени он занимает должность генерального директора ФИО918. В его обязанности, как генерального директора ФИО919, входило управление обществом. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО920 в его лице как генерального директора и ФИО868 в лице генерального директора ФИО40 был заключён договор субподряда №С-ГИП, по условиям которого ФИО921 осуществляет собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций выполнение работ на объекте: теплоснабжение зданий и строений жилого комплекса ЖК «Тетрис» по адресу: ФИО11 

<

адрес> 1-этап. Сумма договора составила 16 359 000 рублей, включая НДС 2 495 440,68 рублей. Сумма контракта снизилась в связи с уменьшением длинны трассы согласно изменению проекта, до 11 558 941,17 рублей. ФИО922 выполнило работы на сумму 11 558 941,17 рублей. ФИО923 участвовало на первом этапе строительства по договору субподряда с ФИО869, а в дальнейшем ФИО924 выиграло конкурс и приняло участие в реализации второго этапа строительства теплосети. Со счета ФИО870 на расчетный счет ФИО925 был осуществлен платеж в качестве аванса в размере 40 процентов от суммы договора. Далее ФИО926 была осуществлена закупка необходимых материалов, кроме трубы. Данная труба была давальческим материалом и предоставлена ФИО871, данная труба доставлялась на строительную площадку. Таким образом, ФИО927 были выполнены следующие работы: вскрытие асфальтобетонного покрытия, землянные работы по изъятию грунта, устройство ограждений котлованов, бурение и установка металлических свай, а также балок, распоров и раскосов (необходимых для удержания грунтовых масс), деревянные забирки, подготовка основания, работы по созданию монолитного железобетонного лотка, с последующим устройством песчаного основания, укладка и монтаж труб теплосети с последующей обратной засыпкой, укрытием сборных железобетонных плит, с последующей гидроизоляцией, с обратной засыпкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия и благоустройством территории и восстановлением зеленых зон там, где это было необходимо. Оплата производилась по графику платежей, с учетом аванса. Решение о проведении выплат по договору ФИО40 не мог принять самостоятельно, о чем неоднократно ему сообщал, при этом указывая, что ему необходимо с кем-то посоветоваться. Кроме того, ФИО928 были осуществлены работы по строительству временной байпасной линии, с учетом нагрузок первого этапа строительства ЖК «Тетрис». Таким образом, указанный выше объем работ осуществлялся силами ФИО929, с привлечением на специализированные работы субподрядных организаций. Часть специализированных работ выполнялась иными субподрядными организациями, привлеченными генеральным директором ФИО872 - ФИО40, они были готовы были на прямую контактировать с субподрядчиками, однако ФИО40 настоял, что договора с ними будут заключаться от имени ФИО873 (т. 16 л.д. 153-157),

- показания свидетеля ФИО40, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ранее он осуществлял трудовую деятельность с 2015 года в ФИО874 в должность генерального директора. Видом деятельности организации было проектирование и строительство. В его полномочия входило руководство предприятием, организацией, производственным процессом. Ему известен ФИО2, с которым они познакомились на одном из технических совещаний в ФИО467. В части взаимодействия ФИО875 и ООО «А Групп Инжиниринг» указал, что ФИО876 выполняло контракт от 2017 года в качестве генерального подрядчика и по заказу ООО «А Групп Инжиниринг» осуществляло строительство участка теплосети для теплоснабжения строящегося микрорайона, строительство осуществлялось в два этапа. Обязанностями ФИО877 по данному договору было выполнение комплекса работ, проектирование, стройка тепловой сети в 

<

адрес>, в районе железнодорожной станции. Стоимость договора составила порядка 40 000 000 - 60 000 000 рублей. Строительство теплосети было осуществлено в полном объеме, работы оплачены путем направления денежных средств на расчетный счет организации. ФИО878 были привлечены субподрядные организации, в том числе, ООО Газинтерпласт». ФИО879 в рамках договора с ООО «А Групп Инжиниринг» выполняло проектные работы, осуществляло заказ и поставку материалов на строительную площадку, вело надзор и исполнительную документацию, осуществляло закупку материалов, для выполнения данных работ также привлекались специалисты. С 2012 года ему знаком ФИО7, между ними сложились рабочие отношения, а также в связи с осуществлением трудовой деятельности ему известна ФИО1,

- показания свидетеля ФИО23, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ФИО820 начало свою деятельность в 2004 году, генеральным директором и учредителем данной организации являлся он, основным видом деятельности данной организации была лизинговая деятельность. В конце 2020 года он продал компанию ФИО41 и вышел из состава учредителей. Он знаком с ФИО22, последний был директором компании ФИО727, данная организация являлась их основным клиентом. Компания «А Групп» поставляла металлоконструкции и трубы, а ФИО821 осуществлял лизинг техники и транспортных работ. Пояснил, что знаком с ФИО7, с которым познакомился в ходе встреч в 2018 году по заключению ФИО822 договора лизинга теплотрассы. ФИО7 являлся генеральным директором ФИО468. Они обговаривали сделку, участником которой также являлось ФИО728. Предметом лизинга была теплотрасса, строительство которой состояло из нескольких этапов. Строить теплотрассу должно было «А Групп», далее теплосеть должна была быть передана в собственность ФИО823, а далее - передана в лизинг ФИО469. По результатам переговоров был заключен договор поставки между ФИО824 и ФИО729, и договор лизинга между ФИО825 и ФИО470, по итогам которых уже готовая теплосеть, введенная в эксплуатацию, передавалась ФИО471 с последующим переходом в собственность. В итоге компания ФИО730 построила и продала ФИО826 объект, а ФИО472 принимала уже в эксплуатацию себе на лизинг готовый к эксплуатации объект. Сначала был один договор на все построенные участки теплосетей, но в дальнейшем были заключены дополнительные соглашения, где участки разбивались на два отдельных договора, и платежи должны были приходить на два участка теплосетей. Эти два объекта в итоге были ФИО827 приобретены у компании ФИО731 и по договору лизинга переданы в ФИО473. По итогам указанных договоров ФИО474 свои обязательства по договору финансовой аренды выполняла регулярной с просрочкой. Они довольно часто стали встречаться по поводу просрочек, причины которых им были неизвестны. Приобретя теплотрассу у компании ФИО732, ФИО828 становилось его дебитором. Сумма долга компании ФИО829 перед ФИО733 составляла всю стоимость построенных теплосетей. Предполагалось, что после какого-то количества месяцев постоянных платежей ФИО475 и ФИО830 будет в состоянии взять банковский кредит и рассчитаться за приобретение теплотрассы. Изначально платежи ФИО476 были не регулярные, банковский кредит ФИО831 привлекать не стало. Имелась договорённость с ФИО734 о том, что будет предоставлена отсрочка по оплате поставки. Однако, из-за несвоевременной оплаты страдало ФИО832, которому в конечном счете пришлось передать право собственности на теплотрассу со всеми правами по лизинговым договорам компании ФИО735,

- показания свидетеля ФИО23, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО833, ИНН 

<

***>, было образовано в 2004 году. Видом деятельности общества являлось финансовая аренда (лизинг). Он являлся единственным учредителем общества. С мая 2005 года он занимал должность генерального директора. В августе 2020 года он продал 51 процент акций компании ФИО41, полностью из состава учредителей он вышел в мае 2021 года. В настоящее время общество находится в стадии банкротства. В 2005 году он познакомился с ФИО22, который является генеральным директором ФИО736. Ему было известно, что ФИО737 занимается, в том числе, поставками труб, также ему было известно, что ФИО738 могло взять на себя обязательства по строительству теплосетей, в частности, в г.о. Красногорск ФИО11 

<

адрес>. В июне-июле 2017 года была организована встреча с ФИО477 в лице генерального директора ФИО7 и представителя ФИО739. На данной встрече обсуждалось заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (теплосети) по адресу: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, мкр. № от ФИО740 в адрес ФИО834, с последующим заключением договора финансовой аренды (лизинга) между ФИО835 и ФИО478. Также на данной встрече обсуждались сроки договора лизинга, размеры платежей по договору лизинга. На совещании ФИО7 выражал активную заинтересованность в проведении данной сделки, уверял, что все платежи по договору финансовой аренды будут регулярно поступать и исполняться, просрочек не будет. Также ими была проанализирована финансовая составляющая ФИО479 и было установлено, что у последних имеется возможность исполнения условий договора финансовой аренды, так как они регулярно получают платежи за коммунальные услуги от граждан. В связи с чем им было принято решение о заключении договора купли-продажи недвижимого имущества с ФИО741 и последующее заключение договора финансовой аренды с ФИО480. По окончании срока договора финансовой аренды ФИО481 должно было стать собственником теплосетей по адресу: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес>, мкр. №. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО482 в лице генерального директора ФИО7 и ООО «Опцион ТМ» в его лице был заключен договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п. 1.1., 2.2. указанного договора лизинга, ООО «Опцион ТМ» обязалось приобрести в собственность магистральные тепловые сети у ФИО742, и предоставить предмет лизинга до ДД.ММ.ГГГГ ФИО483 за плату во временное владение и пользование с последующим выкупом. В рамках исполнения данного договора лизинга были заключены: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг тепловая сеть протяженностью 190 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, пер. Железнодорожный, стоимостью 49 147 000,00 рублей, в том числе, НДС 20%. Согласно приложению № «график платежей» сумма всех платежей по данному соглашению составляет 86 406 528,00 рублей с учетом платы за финансирование; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг тепловая сеть протяженностью 265 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, мкр. №, стоимостью 38 083 000,00 рублей, в том числе, НДС 20%. Согласно приложению № «график платежей» сумма всех платежей по данному объекту составляет 66 954 628,00 рублей с учетом платы за финансирование. Во исполнение указанного договора лизинга между ФИО836 (покупатель) и ФИО743 (продавец) ДД.ММ.ГГГГ было заключено два договора купли-продажи: договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось сооружение коммунального хозяйства, протяженностью 265 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, мкр. №, стоимостью 38 083 000,00 рублей, в том числе, НДС 20%; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось тепловая сеть протяженностью 190 метров, кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, р-н Красногорский, 

<

адрес>, пер. Железнодорожный, стоимостью 49 147 000, 00 рублей, в том числе, НДС 20%. Указанные договоры купли-продажи предполагали оплату переданных ООО «Опцион ТМ» тепловых сетей в рассрочку. Далее ФИО484 свои обязательства по договору финансовой аренды исполняло не своевременно и не в полном объеме. В свою очередь, ООО «Опцион ТМ» не исполняло свои обязательства перед ФИО744 по договорам купли-продажи, поскольку выплаты в пользу ФИО745 подлежали исполнению из денежных средств, полученных по договору лизинга с ФИО485. В связи с существенным нарушением условий договоров купли-продажи объектов недвижимости, ФИО746 и ООО «Опцион ТМ» договорились расторгнуть заключенные ранее договоры купли-продажи тепловых сетей. В связи с допущенными нарушениями задолженность ФИО837 перед ФИО747 на ДД.ММ.ГГГГ - дату расторжения договоров, составила: по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность 30 988 319,02 рублей; по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ задолженность 39 982 690, 83 рублей. Сумма неисполненных обязательств ФИО486 перед ФИО838 по договору лизинга на ДД.ММ.ГГГГ составляла 1 314 029,52 рублей. При этом, ФИО487 никогда самостоятельно и добровольно не оплачивало лизинговые платежи, ФИО839 выставляло инкассовые поручения на расчетные счета лизингополучателя. Реализуя достигнутые договоренности, ФИО748 и ООО «Опцион ТМ» ДД.ММ.ГГГГ заключили соглашение о расторжении договоров купли-продажи теплосетей № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ФИО749 возвратило право собственности на магистральные теплосети, получило от ООО «Опцион ТМ» права требования к ФИО488 об уплате начисленных и невыплаченных лизинговых платежей. Кроме того, на основании указанного соглашения права и обязанности лизингодателя по договору лизинга были переданы от ООО «Опцион ТМ» в пользу ФИО750, а ФИО751 уплатило ФИО840 2 000 000 рублей за уступку права требования оплаты лизинговых платежей, а также за переход прав и обязанностей лизингодателя по договору финансовой аренды к ФИО752. Также пояснил, что ФИО489 в лице ФИО7 добросовестно выплатило только первый платеж, все остальные платежи проходило по инкассовым поручениям, выставленным со стороны ФИО841, то есть оплата происходила в принудительном порядке. Первое время он звонил ФИО7 посредством мобильного телефона, вел с ним переговоры по поводу необходимости внесения лизинговых платежей, однако со временем ФИО7 перестал отвечать ему на звонки (т.17 л.д. 30-35),

- показания свидетеля ФИО39, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2017 году он являлся генеральным директором ФИО930. Компанией «Газинтерпласт» в лице ФИО38 был заключен договор подряда с компанией ФИО880 в лице генерального директора ФИО40, договор был на прокладку теплосети. По данному договору основные материалы были предоставлены, закуплены ФИО881, в том числе, труба, а ООО «Газинетерпласт» производила земляные работы, часть бетонных работ, укладку трубы, сварочные работы, обратную засыпку и другие работы на данном участке теплосети. Также на данном участке выполнялись работы иными организациями, привлеченными ООО «Технострой». Строительство осуществлялось по готовому объекту, сумма договора составляла в районе 11 000 000 рублей. Данные работы входили в первый этап строительства, также ими осуществлялись работы на втором этапе, но уже в полном объеме и по заказу ФИО490, 

- показания свидетеля ФИО39, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно примерно с 2014 года по 2017 год он занимал должность генерального директора в ФИО931. После 2017 года он был уволен официально, но продолжал осуществлять консультационные услуги в ФИО932. В его обязанности генерального директора ФИО933 входило управление обществом. В 2013 году он познакомился с ФИО40, однако в период с 2013 года по 2017 года он тесных контактов с ФИО40 не поддерживал. Примерно летом 2017 года к нему поступило предложение от ФИО40 принять участие в строительстве теплосети для подключения ЖК «Тетрис» к котельной №. Таким образом, в сентябре 2017 года между ФИО934 в лице генерального директора ФИО38 и ФИО882 в лице генерального директора ФИО40 был заключён договор подряда, по условиям которого ФИО935 осуществляет прокладку тепловой сети силами подрядчика (ФИО936), сумма договора составляет примерно 20 000 000 рублей. ФИО937 участвовало на первом этапе строительства по договору подряда с ФИО883, а в дальнейшем ФИО938 выиграло конкурс и приняло участие в реализации второго этапа строительства теплосети. Со счета ФИО884 на расчетный счет ФИО939 был осуществлен платеж в качестве аванса в размере 40 процентов от суммы договора. Далее ФИО940 была осуществлена закупка необходимых материалов, кроме трубы. Данная труба была поставлена ФИО885. Таким образом, ФИО941 были выполнены следующие работы: вскрытие асфальтобетонного покрытия, земляные работы по изъятию грунта, устройство ограждений котлованов, бурение и установка металлических свай, а также балок, распоров и раскосов (необходимых для удержания грунтовых масс), деревянные забирки, подготовка основания, работы по созданию монолитного железобетонного лотка, с последующим устройством песчаного основания, укладка и монтаж труб Теплосети с последующей обратной засыпкой, укрытием сборных железобетонных плит, с последующей гидроизоляцией, с обратной засыпкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия. Оплата производилась по графику платежей, с учетом аванса. Решение о проведении выплат по договору ФИО40 не мог принять самостоятельно, о чем неоднократно ему сообщал, при этом указывая, что ему необходимо с кем то посоветоваться. Кроме того, ФИО942 были осуществлены работы по строительству временной байпасной линии, с учетом нагрузок первого этапа строительства ЖК «Тетрис». Таким образом, указанный выше объем работ осуществлялся силами ФИО943, с привлечением на специализированные работы субподрядных организаций (т. 16 л.д. 117-121),

- показания свидетеля ФИО48, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2016 году он занимал должность генерального директора ФИО491. Его должностные обязанности носили административный характер, при этом основной задачей, возложенной на него, было сокращение дебиторской задолженности в адрес управляющей компании и задолженности самой ФИО492 перед поставщиками. Ему с 2015 года знаком ФИО7, на период его трудоустройства ФИО7 являлся основным советником генерального директора ФИО493. Полномочия ФИО7 были связаны с технической частью, касательно обслуживания и эксплуатации самих сетей, котельной, а также все взаимоотношения с подрядчиками и заказчиками. Непосредственно финансовым директором была ФИО33 В части строительства теплосетей ЖК «Тетрис», организаций ФИО842, ФИО753, НАО ФИО318 указал, что велась стройка, которая готовила технологическое подключение к мощностям ФИО494, однако каких-либо подробностей этого уточнить не смог, 

- показаниями свидетеля ФИО48, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность генерального директора ФИО495. При этом в ФИО496 в должности советника генерального директора состоял ФИО7, который был ему известен с 2015 года. До вступления на должность генерального директора ФИО497 он с ФИО7 не общался. Перед назначением на должность генерального директора ему было разъяснено, что в его обязанности будет входит вся административная деятельность, то есть, нормализация климата в коллективе, общение с Правительством, сокращение дебиторской задолженности за поставку газа, налаживание взаимоотношений с управляющими компаниями. В ФИО498 ФИО7 занимал должность советника генерального директора, должность финансового директора занимала ФИО33 В обязанности ФИО7 входило решение всех технических вопросов, он выполнял обязанности заместителя генерального директора. ФИО7 решал технические вопросы непосредственно с заказчиком, решал, какую подрядную организацию привлекать на те или иные работы, решал какие и с кем заключать договора. Сотрудниками, находящимися в распоряжении ФИО7 готовились документы по заключаемым договорам, и приносились ему на подпись. В суть договоров он не вникал, так как все условия по договорам согласовывались именно ФИО7 У ФИО7 также была возможность распоряжения расчетным счетом ФИО499, им также принимались решения кому и за что платить. Также ему известно о том, что ФИО7 являлся генеральным директором НАО ФИО319. Обстоятельства заключения инвестиционного договора № на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО341 в лице генерального директора ФИО7 и ФИО500 в его лице он не помнит. Скорее всего, данный договор был представлен ему на подпись ФИО7 или кем-то из сотрудников финансового отдела. Подпись в данном договоре очень похожа на его, но точно он утверждать не может. Для каких целей заключался данный договор, он не может сказать, так как вся технологическая часть была именно на ФИО7, насколько ему известно ФИО7 вел какие-то переговоры с администрацией на счет инвестиций, но что конкретно он не может сказать. Обстоятельства заключения договора №-Т/МПС подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Садовое кольцо МПС» в лице генерального директора ФИО42 и ФИО501 в его лице, он не помнит. Скорее всего, данный договор был представлен ему на подпись ФИО7 или кем-то из сотрудников финансового отдела. Подпись в данном договоре очень похожа на его, но точно он утверждать не может. Для каких целей заключался данный договор он не может сказать, так как вся технологическая часть была именно на ФИО7 Как происходило подписание договора он не помнит, возможно, когда он был представлен ему на подпись, в нем уже стояла подпись ФИО42 На сколько ему известно в г.о. Красногорск строился новый квартал ЖК «Тетрис» и его необходимо было подключить к теплу, но так как всеми технологическими вопросами занимался ФИО7 он не может пояснить более конкретно со сути этого договора. По финансовой стороне он также не может ничего пояснить, так как за это отвечала финансовый директор ФИО33 Насколько он помнит, денег в ФИО502 в период нахождения его на должности генерального директора не было, и все поступающие денежные средства распределялись финансовым директором на нужды организации. С данной должности он уволился ДД.ММ.ГГГГ и на должность генерального директора ФИО503 был назначен ФИО7 (т. 17 л.д. 15-19),

- заявление о преступлении ФИО504 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении общества преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 15 л.д. 197-200),

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ФИО754, в числе которых: ходатайство о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в Арбитражный суд ФИО11 

<

адрес>, истец ФИО755, ответчик ФИО505; акт сверки взаимных расчетов № АГАG-009292 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому долг ФИО506 в размере 13 867 058,98 рублей, на 1 листе; акт сверки № ОААГ0024531 от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО756 и ФИО507 по договору № от 20.085.2017 года на 1 листе; мировое соглашение по делу № А41-12602/2020 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО508 (Ответчик) и ФИО757 (Истец), согласно которому стороны признают, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Ответчик имеет задолженность перед Истцом в размере 21 867 058 рублей 98 копеек, в том числе 10 133 529 рублей 49 копеек по оплате продукции по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по оплате неустойки в размере 11 733 529 рублей 49 копеек, а также задолженность по оплате расходов по государственной пошлине в размере 140 335 рублей 00 копеек на основании Решения Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> по делу № А41-12602/2020, на 2 листах; постановление Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-12602/2020 об утверждении мирового соглашения на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов № АГАG-004733 от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ФИО758 и ФИО509 на 1 листе; ведомость расчетов с клиентами на 1 листе; акт сверки взаимных расчетов № АГАG-004733 от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ФИО759 и ФИО510 на 1 листе; акт сверки № ОААГ0024531 от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО760 и ФИО511 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность в пользу ФИО761 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 13 867 058,98 рублей, на 1 листе; акт сверки № ОААГ0024531 от ДД.ММ.ГГГГ взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО762 и ФИО512 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность в пользу ФИО763 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 13 867 058,98 рублей, на 2 листах; лист А4 с рукописными записями на 1 листе; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «А Групп инжиниринг» (Продавец) в лице генерального директора ФИО2 и ФИО764 (Покупатель) в лице финансового директора ФИО3 на 6 листах; требование № о предоставлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ от ИФНС по 

<

адрес> ФИО11 

<

адрес> в адрес ФИО765 на 2 листах; сопроводительное письмо в ИФНС Росси № по 

<

адрес> ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление в ФИО766 № о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ответ от ФИО767 в ИФНС России по Красногорску ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; письмо от ФИО768 Министру ФИО5 

<

адрес> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сводная ведомость расчетов на 3 листах; запрос от ФИО513 в адрес ФИО769 на 1 листе; таблица с суммами взаиморасчетов на 1 листе; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, пер. Железнодорожный на 4 листах; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, мкр. № на 5 листах; опись документов, принятых для оказания государственных услуг на объект недвижимости кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, мкр. № и на объект недвижимости кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, пер. Железнодорожный, заявитель ФИО843 в лице представителя ФИО4 на 1 листе; письмо от ФИО514 в адрес ФИО770 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график погашения задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; письмо от ФИО515 в адрес ФИО771 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сведения с сайта Интернет сети на 4 листах; передаточный акт № к договору финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО516 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт № к договору финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО517 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист А4 с рукописными записями «главный бухгалтер Красногорская теп-ть № dyx@kr-teplo.ru» на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО772 и ФИО844 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО773 и ФИО845 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО774 и ФИО846 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО775 и ФИО847 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО776 и ФИО848 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО777 и ФИО849 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, мкр. № на 5 листах; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости кадастровый № по адресу: ФИО11 

<

адрес>, пер. Железнодорожный на 4 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО778 и ФИО850 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО779 и ФИО851 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО780 и ФИО852 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО781 и ФИО853 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; доверенность 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО854 на ФИО4 на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корректировочный счет-фактура № КПАГ0000474 от ДД.ММ.ГГГГ к счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; корректировочный счет-фактура № КПАГ0000480 от ДД.ММ.ГГГГ к счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; письмо от ФИО518 в адрес ФИО782 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление об уступке прав по Договору финансовой аренды (лизинга) № ОТ ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО519 от ФИО855 на 1 листе; уведомление от ФИО783 в ФИО520 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; письмо от ФИО521 в адрес ФИО784 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО785 и ФИО856 о расторжении с ДД.ММ.ГГГГ договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ и договора купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки денежных средств по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по договору финансовой аренды 31705367491 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; предложение от ФИО786 заместителю Главы 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в собственность двух тепловых сетей в 

<

адрес> на 1 листе; копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе; договор финансовой аренды (лизинга) оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО522 № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО857 и ФИО523 на 23 листах;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договор финансовой аренды (лизинга) оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО524 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия выписки из ЕГРН на 3 листах; приложение № к договору финансовой аренды (лизинга) оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО525 № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО787 и ФИО858 на 4 листах; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение № к Договору финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кадастровая выписка на 3 листах; приложение № к Договору финансовой аренды (лизинга) от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО788 и ФИО859 на 4 листах; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из ЕГРН на 5 листах; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО789 и ФИО860 на 4 листах; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист А4 с рукописными записями «тел № Раиса Сергеевна gosteva@opcion.tm.ru» на 1 листе; выписка из ЕГРН на 3 листах; лист А4 с вопросом и ответом на него на 2 листах; счет-фактура № КПАГ00000077 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- передаточный акт к договору купли-продажи имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор финансовой аренды (лизинга) Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО526 № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; передаточный акт № к договору финансовой аренды (лизинга) Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО527 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору финансовой аренды (лизинга) Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО528 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; передаточный акт № к договору финансовой аренды (лизинга) Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО529 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору финансовой аренды (лизинга) Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО530 № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; дополнительное соглашение № к договору финансовой аренды (лизинга) Оказание услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО531 № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; передаточный акт к договору купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № КПАГ00000078 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема передачи здания (сооружения) № КПАГ0000005 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; уведомление о постановке на учет в налоговом органе ФИО790 на 1 листе; договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО342 в лице ФИО7 и ФИО791 в лице ФИО22 на 4 листах; инвестиционный договор № на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО343 в лице генерального директора ФИО7 и ФИО532 в лице ФИО48 на 10 листах; план-схема теплосети на 1 листе; разрешение на размещение объекта №-р от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия первого листа договора соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвестиционный договор № на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; лист А4 с печатным текстом «Мероприятия по строительству и оформлению линейного объекта в собственность» на 2 листах, на оборотной стороне которого имеется схема; закон ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт частичной реализации Договора соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- акт частичной реализации Договора соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор соинвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки №.2-551/17 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей №.2-551/17 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; инвестиционный договор № на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; дополнительное соглашение № к Инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на реконструкцию системы теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; разрешение на размещение объекта №-р от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет фактуры № ОАА3103-14 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 53 листах; счет фактура № ОАА2802-037 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 21 листе; счет-фактура № ОАА3101-025 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах; счет-фактура № ОАА3011-028 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № ОАА3011-028 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; счет-фактура № ОАА3011-029 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № ОАА3011-029 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;

- счет-фактура № ОАА3009-025 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; счет-фактура № ОАА3108-025 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 26 листах; счет-фактура № ОАА3107-029 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 25 листах; договор №-С генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО792 в лице генерального директора ФИО22 и ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 на 9 листах; локальная смета № Теплоснабжение зданий и строений жилого комплекса, 1-й этап (подключение корпуса №) (от врезки в котельной до промежуточной камеры №) на 12 листах; разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт осмотра тепловых энергоустановок и тепловых сетей от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-С генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО793 в лице генерального директора ФИО22 и ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 на 9 листах; локальная смета № Теплоснабжение зданий и строений жилого комплекса, 1-й этап (подключение корпуса №) на 62 листах; договор №-С генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО794 в лице генерального директора ФИО22 и ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 на 9 листах; график производства работ Строительство магистральной тепловой сети на 1 листе; локальная смета № Теплоснабжение на 119 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 58 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 24 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах; письмо от генерального директора ФИО886 ФИО40 в адрес ООО «А Групп инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах; книга продаж на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; схема расположения деревьев и перечетная ведомость на 23 листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С№190417 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор № С-18/10 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор № об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор №-С подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО887 в лице генерального директора ФИО40 на 9 листах; локальная смета на 12 листах; график производства работ на 1 листе;

- дополнительное соглашение № к договору подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО888 в лице генерального директора ФИО40 на 2 листах; локальная смета на 16 листах; дополнительное соглашение № к договору подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО889 в лице генерального директора ФИО40 на 2 листах; договор №-С подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО890 в лице генерального директора ФИО40 на 9 листах; локальная смета на 62 листах; график производства работ на 1 листе; дополнительное соглашение № к договору подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО891 в лице генерального директора ФИО40 на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО892 в лице генерального директора ФИО40 на 2 листах; дополнительное соглашение к договору подряда №-С от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО893 в лице генерального директора ФИО40 на 1 листе; локальная смета в скоросшивателе на 111 листах; договор 2-ЭП от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Единая электронная торговая площадка» в лице руководителя отдела экспертизы законодательства ФИО43 и ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 на 3 листах; договор 1-ЭП от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Единая электронная торговая площадка» в лице руководителя отдела экспертизы законодательства ФИО43 и ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 на 5 листах; сублицензионный договор №КРД00000014 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор №-С/ПП подряда на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО894 в лице генерального директора ФИО40 на 7 листах; договор №-С подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «А Групп Инжиниринг» в лице генерального директора ФИО2 и ФИО895 в лице генерального директора ФИО40 на 9 листах; график производства работ строительство магистральной тепловой сети на 1 листе; акт смонтированного оборудования на 2 листах; локальная смета на 47 листах; график производства работ на 1 листе; акт смонтированного оборудования на 2 листах; устав ФИО896 на 9 листах; решение Единственного участника ФИО897 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что решением учредителя ФИО898 - генеральным директором ФИО1765 ФИО34 освобождён от должности генерального директора ФИО899 ФИО7 и назначен на должность генерального директора ФИО40; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ФИО900 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №-С-035 выданное ФИО901 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ФИО902 на 2 листах; отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года ФИО903 на 2 листах; штатное расписание ФИО904 на 1 листе; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; налоговая декларация за отчетный период 2017 года ФИО905 на 17 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание юридических услуг на 2 листах; удостоверение о повышении квалификации на имя ФИО44 № от 2017 года 1 листе; удостоверение о повышении квалификации на имя ФИО45 № от 2017 года 1 листе; краткосрочный договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО795 и ООО «А Групп Инжиниринг» на 9 листах; уведомление без номера от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № об оказании услуг между ООО «Прогресс-тур групп» и ООО «А ГРУПП Инжиниринг» от ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах; дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс-тур групп» и ООО «А ГРУПП Инжиниринг» о переходе на УСН от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор (полис) страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; рабочая документация тепломеханические решения тепловых сетей, заказчик ФИО533, том 1 №-ТС, с чертежами и схемами; проектная документация тепломеханические решения тепловых сетей, заказчик ФИО534, том 1 №-ТС, с чертежами и схемами, объект «Теплоснабжение зданий и строений жилого комплекса ЖК «Тетрис» по адресу: РФ, ФИО11 

<

адрес>, хранятся в камере хранения УМВД России по г.о. Красногорск. Осмотренные документы признанные вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 17 л.д. 179-190, 191-213),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий копии правоустанавливающих документов на имущество ФИО796 с кадастровым номером 50:11:0000000:170749. Осмотренный компакт диск, принан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 18 л.д. 9-250, т. 19 л.д. 1-232, 233),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО СЗ «СК МПС», в числе которых: ООО СЗ «СК МПС» Акты, счета-фактуры на 1 странице; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт об оказанных услугах по Договору о подключении к системе теплоснабжения №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; акт об оказанных услугах по Договору о подключении к системе теплоснабжения №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ №-Т/МПС от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 21 л.д. 72-121,122-124),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ФИО535, в числе которых: устав ФИО536 на 19 листах; лист записи ЕГРЮЛ ФИО537 на 2 листах; изменения и дополнения № в Устав ФИО538 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ФИО539 на 2 листах; свидетельство на 4 листах; договор финансовой аренды (лизинга) оказания услуг по предоставлению финансовой аренды (лизинга) на приобретение недвижимого имущества для нужд ФИО540 № от ДД.ММ.ГГГГ на 37 листах; трудовой договор с генеральным директором ФИО541 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор №-Т/МПС подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ на 30 листах (т. 22 л.д. 1-2, 6-12),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Филиале ППК Роскадастр по ФИО11 

<

адрес> по адресу: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Одинцово, 

<

адрес>А изъят компакт диск, содержащий копии правоустанавливающих документов на имущество ФИО797 с кадастровым номером 50:11:0000000:170749 (т. 18 л.д. 3-8),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ООО СЗ «СК МПС» по адресу: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес> произведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела (т. 16 л.д. 39-43),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО542 по адресу: ФИО11 

<

адрес>, г.о. Красногорск, 

<

адрес> произведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела (т. 15 л.д. 90-195),

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в офисе ФИО798 по адресу: 

<

адрес>, Ракетный бульвар, 

<

адрес>, пом. XXXIV изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 16 л.д. 6-34),

- заключение эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого: По 1 вопросу: Фактическая стоимость выполненных работ по объекту коммунального хозяйства – теплосеть протяженностью 190 м. по адресу: пер. Железнодорожный, которая проложена от котельной ФИО543 по адресу: 

<

адрес>, вблизи 

<

адрес>, и заканчивается точкой подключения к многоквартирному дому 1 по 

<

адрес>:11:0000000:1707497 составляет 8 128 383,48 руб. По 2 вопросу: Разница между стоимостью по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью фактически выполненных работ при строительстве теплосети составляет 78 278 144,52 руб. Примечание: Как установлено в ходе исследования по второму вопросу, плата за финансирование по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 116,47 %; разница между суммой лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, составляющей 86 406 528,00 руб., и стоимостью фактически выполненных работ при строительстве теплосети, согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ составляющей 8 128 383,48 руб., составляет 78 278 144,52 руб. Таким образом, операции по взаимоотношениям по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ окажут негативное влияние на финансовый результат ФИО544 в виде убытка на сумму 78 278 144,52 руб. По 3 вопросу: Разница между стоимостью по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью фактически выполненных работ при строительстве теплосети в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 30 302 112,52 руб. Примечание: Как установлено в ходе исследования по третьему вопросу, разница между суммой лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляющей 38 430 496,00 руб., и стоимостью фактически выполненных работ при строительстве теплосети за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ составляющей 8 128 383,48 руб., составляет 30 302 112,52 руб. Таким образом, операции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по взаимоотношениям по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ окажут негативное влияние на финансовый результат ФИО545 в виде убытка на сумму 30 302 112,52 руб. (т. 17 л.д. 103-120).

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО7 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО546) являются:

- показания представителя потерпевшего ФИО36, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является начальником управления безопасности «Красногорской теплосети». По эпизоду предоставления ФИО547 займа ИП ФИО24 указал, что ИП ФИО24 неоднократно давала займы ФИО548, и сама брала их у ФИО549. В рамках данных взаимоотношений ДД.ММ.ГГГГ по договору без номера, заключенному в лице генерального директора ФИО7 и ИП ФИО24 на расчётный счёт ИП ФИО24 были переведены денежные средства в размере 5 000 000 рублей в качестве займа под 15%, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, данный займ возвращен не был. В последующем в ходе судебных разбирательств от ФИО24 стало известно, что данный договор она не заключала, денежные средства по договору займа не получала. Указал, что действиями ФИО7 ФИО550 причинен ущерб в размере 5 000 000 рублей, подтвердил подачу им заявления о совершенном преступлении от ДД.ММ.ГГГГ,

- показания представителя ФИО36, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ФИО551 в лице генерального директора ФИО7 и индивидуальным предпринимателем ФИО24 был заключен договор займа, во исполнение условий которого ФИО552 предоставило ИП ФИО24 денежную сумму в размере 5 000 000 рублей. Должник, то есть ФИО46, обязана была возвратить указанную сумму займа до ДД.ММ.ГГГГ вместе с процентами в размере 15 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ деятельность должника (ФИО24) как индивидуального предпринимателя была прекращена, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сума займа и проценты должником выплачены кредитору – ФИО553 не были, в связи с чем ФИО554 обратилось в Одинцовский городской суд ФИО11 

<

адрес> с целью принудительного взыскания. Решением Одинцовского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с должника в пользу кредитора взыскана задолженность по договору в размере 5 000 000 рублей, проценты на сумму основного долга и пени. Общая сумма подтвержденной задолженности должника перед ФИО555 составляет 8 966 535 рублей 84 копеек. До настоящего времени указанное решение суда не исполнено. В ходе проведения внутреннего расследования было установлено, что индивидуальный предприниматель ФИО24 займ в размере 5 000 000 рублей от ФИО556 не получала, договор займа с генеральным директором ФИО7 не подписывала. Таким образом действиями бывшего генерального директора ФИО7 в результате выдачи денежного займа ИП ФИО24 – ФИО557 был нанесен материальный вред на сумму свыше 1 000 000 рублей (т. 17 л.д. 28-29),

- показания свидетеля ФИО24, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ранее она являлась индивидуальным предпринимателем. Лично с ФИО7 она не знакома, однако с ФИО7 знаком ее муж – ФИО31 Ей известен ФИО28, последний поддерживал дружеские отношения с ее мужем, они общались семьями. Указала, что ФИО28 обращался к их семье с просьбой о погашении части задолженности ПАО «Красногорской теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз». В связи с этим между ИП ФИО24 были заключены договоры займа с ФИО558, все займы были возвращены. Указала, что вопросами заключения договоров, вопросами деятельности ИП ФИО24 занимался ее супруг – ФИО31 ИП ФИО24 имело расчётные счета в ОАО «Банк «Воронеж». По поводу получения ИП ФИО24 займа от ФИО559 в размере 5 000 000 рублей указала, что весной 2018 года при подаче ее мужем налоговой декларации, когда они взяли выписку со счёта, и им стало известно о том, что на ее ИП был взят займ в размере 5 000 000 рублей. Согласно полученным сведениям займ был взят в декабре 2017 года, и полученные от ФИО560 денежных средств в размере 5 000 000 рублей по доверенности были переведены на ее (ФИО24) счет в том же банке и сняты. Со слов ее мужа ей известно, что он позвонил ФИО28, со слов последнего эти денежные средства являлись возвратом личного займа, который ее муж давал ФИО7, и сказал не переживать по данному поводу, что все будет возвращено. Со слов мужа ей также известно, что он давал ФИО7 займ на покупку машины в размере 6 500 000 рублей и 9 000 00 рублей на покупку участка в 

<

адрес>. Кто именно распорядился денежными средствами в размере 5 000 0000 рублей, ей не известно, и в последующем данный вопрос не был решен, так как ФИО28 умер. 5 000 000 рублей, которые были зачислены с ИП ФИО24 в виде займа от ФИО561, были сняты ДД.ММ.ГГГГ с ее личного вклада, однако она этого не делала. Указала, что содержащийся в материалах дела договор займа в т. 2 на л.д. 3-4 она не подписывала, 

- показания свидетеля ФИО24, допрошенной в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основным видом ее деятельности, как индивидуального предпринимателя, являлось строительство жилых и нежилых зданий. Примерно в 2015 году ее супруг – ФИО31 подружился с ФИО28, и с тех пор между их семьями сложились дружеские отношения. Начиная с августа 2016 года, ФИО28, зная о высоком достатке их семьи, являясь на тот момент сотрудником ФИО562, попросил ее погасить часть долга ФИО563 перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Данная просьба заключалась в том, что ИП ФИО24 дает займы ФИО564 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО24 в ее лице и ФИО565 в лице генерального директора ФИО47, договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО24 в ее лице и ФИО566 в лице генерального директора ФИО7, договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО24 в ее лице и ФИО567 в лице генерального директора ФИО7, а всего на сумму 27 150 000 рублей. Вышеуказанные договоры она подписывала, находясь в помещении «Банка Воронеж», расположенного в 

<

адрес> ФИО11 

<

адрес>. При этом вышеуказанные договора ей на подпись были предоставлены ФИО28 Ни ФИО48, ни ФИО7 при подписании договоров не присутствовали, на момент когда она подписывала договора, стояли ли там подписи генеральных директоров ФИО568, она не помнит. Лично с ФИО48 и ФИО7 она не знакома. По всем договорам займа денежные средства от ФИО569 были возвращены. Так как между нею и ФИО28 были дружеские отношения, они с мужем по просьбе ФИО28 давали денежные средства в долг ФИО7 на приобретение автомобиля, и покупку земельного участка в 

<

адрес> ФИО11 

<

адрес>. При этом на покупку автомобиля они дали в долг примерно 5 000 000 рублей, а на покупку земельного участка примерно 9 000 000 рублей. При этом никакие договора не составлялись, расписки никто не писал. Весной 2018 года при подаче налоговой декларации ей стало известно, о том, что между ИП ФИО24 в ее лице и ФИО570 в лице ФИО7 был заключен договор займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось то, что она получила займ в размере 5 000 000 рублей, однако данный договор она не составляла. Подписи в договоре ей не принадлежат, договор она не подписывала, ни какие денежные средств в займ от ФИО571 она не получала. Узнав об этом, они стали задавать вопросы ФИО28, на что он ответил, что они ранее давали денежные средств в долг для покупки движимого и недвижимого имущества ФИО7 и скорее всего это - возврат им денежных средств от ФИО7 Кто и каким образом получил денежные средства с ее расчетного счета в сумме 5 000 000 рублей, поступившие от ФИО572, ей не известно. Данные денежные средства она не снимала со своего расчетного счета и ими не распоряжалась. С ФИО7 она лично не знакома (т. 16 л.д.194-198),

- протокол очной ставки между ФИО24 и ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 подтвердила данные ее показания (т. 16 л.д. 206-209),

- показания свидетеля ФИО31, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он знаком с ФИО28 и ФИО7 с 2015 года. В последующем у него с ФИО28 сложились дружеские отношения. Пояснил, что к нему обращался сначала ФИО28, а потом и ФИО7 с просьбой о погашении части долга ПАО «Красногорской теплосети» перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Так как ФИО573 являлось государственным предприятием и надежность и гарантированность возврата денежных средств сомнений не вызывала, он согласился. Далее был заключен договор займа между ИП ФИО24 и ФИО574, в соответствии с которым с ИП ФИО24 были переведены денежные средства на счёт «Газпром межрегионгаз Москва». Денежные суммы, которые были переведены по данному договору, в общей сумме составили примерно 15-20 миллионов рублей. Указал, что деятельностью ИП ФИО24 управляли как он, так и его супруга совместно, расчетный счет ИП открывался супругой, и он имел доступ к джданному расчетному счету, а также ФИО24 на его имя была выдана доверенность, при этом имел ли кто-либо другой доступ к данному счету, он не помнит. В конце марта-апреля 2018 года при получении выписки со счета ИП ФИО24 ему стало известно о том, что ИП ФИО24 был взят займ на сумму 5 000 000 рублей. При этом договор займа он не видел, данный договор ее супругой не подписывался. В последующем деньги в виде займа были переведены на счет ФИО24 и сняты. При этом никаких обсуждений займа от ФИО575 в адрес ИП ФИО24 им ни с ФИО28, ни с ФИО7 не состоялось, необходимости в займе денежных средств у их семьи не было. Он сообщил о займе ФИО28, который сказал, что данный вопрос будет закрыт, однако этого сделано не было. Указал, что им осуществлялись личные займы в адрес ФИО7 и ФИО28, в том числе, в 2017 году в размере 6 500 000 рублей в целях покупки ФИО7 автомобиля. В последующем он разговаривал с ФИО7 на счет возврата долга, на что последний сослался на то, что по его информации денежные средства ему (ФИО24) вернули, а на счет денежных средств, полученных ИП ФИО24 ФИО7 говорил, что к ним он отношения не имеет. Дополнительно допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 указал, что денежные средства в размере 5 000 000 рублей поступившие на счет ИП ФИО24 в качестве займа от ПАО «Красногорской теплосети» он не получал и ими не распоряжался,

- показания свидетеля ФИО31, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году он познакомился с ФИО28 и ФИО7 С тех пор между их семьями сложились дружеские отношения. Начиная с августа 2016 года ФИО7, зная о высоком достатке их семьи, и являясь на тот момент сотрудником ФИО576, попросил его погасить часть долга ФИО577 перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Данная просьба заключалась в том, что ИП ФИО24 дает займы ФИО578 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ИП ФИО24 в лице его супруги и ФИО579 в лице генерального директора ФИО48, договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО24 в лице его супруги ФИО24 и ФИО580 в лице генерального директора ФИО7, договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ФИО24 в лице его супруги ФИО24 и ФИО581 в лице генерального директора ФИО7, а всего на сумму 27 150 000 рублей. Вышеуказанные договоры его супруга ФИО24 подписывала, находясь в помещении «Банка Воронеж». При этом вышеуказанные договора ей на подпись были предоставлены ФИО28 Ни ФИО48, ни ФИО7 при подписании договоров не присутствовали. По всем договорам займа денежные средства от ФИО582 были возвращены. Так как между нами с ФИО28 были дружеские отношения, они с супругой по просьбе ФИО28 давали денежные средства в долг ФИО7 на приобретение автомобиля, и покупку земельного участка в 

<

адрес> ФИО11 

<

адрес>. При этом на покупку автомобиля они дали в долг примерно 5 000 000 рублей, а на покупку земельного участка примерно 9 000 000 рублей, при этом ни какие договора не составлялись, расписки никто не писал. Весной 2018 года при подаче налоговой декларации его супруге стало известно, о том, что между ИП ФИО24 и ФИО583 в лице ФИО7 был заключен договор займа без номера от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось получение займа в размере 5 000 000 рублей. Однако данный договор его супруга не составляла, подписи в данном договоре ей не принадлежат, договор она не подписывала, никакие денежные средства в займ от ФИО584 не получала. Узнав об этом, он задал вопрос ФИО28, что это за займ, на что ФИО28 пояснил, что денежные средства будут возвращены, и займ будет закрыт. Так как ничего не происходило, он начал интересоваться у ФИО7, на что тот предложил взять ИП ФИО24 займ у подконтрольной ФИО7 организации ФИО906, чтобы закрыть займ, взятый у ПАО «Красногороская теплосеть», на что он сказал, что ни он ни его супруга ни какой займ брать не будут и предложил взять займ ФИО28 или ФИО7 Кто и каким образом получил денежные средства с расчетного счета в сумме 5 000 000 рублей, поступившие от ФИО585 ему не известно. Данные денежные средства ни он ни его супруга не снимали и ими не распоряжались. Была ла ли доверенность на имя ФИО28 на распоряжение денежными средствами с расчетного счета ИП «ФИО24» он не помнит, но после знакомства с ФИО28 он приводил его в «Банк Воронеж» и говорил, что доверяет ему полный доступ к расчетному счету (т.22 л.д. 203-207), 

- заявление о преступлении ФИО586 от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном в отношении в отношении ФИО587 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 17 л.д. 23),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах. Осмотренный договор признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 22 л.д. 1-2, 3-5),

- ответом на запрос из Агентства по страхованию вкладов от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения по расчетному счету открытому на ИП «ФИО24» № в АО «Банк Воронеж» (т. 21 л.д. 17-133, 136-140),

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: 1. Подписи от имени ФИО7, изображения которых расположены в копии договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены ФИО7, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств; 2. Подписи от имени ФИО24, изображения которых расположены в копии договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ввиду неудовлетворительного качества, непригодны для диагностического и идентификационного исследования, в связи с чем вопрос в их отношении не решался (т. 16 л.д. 237-241).

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО7, ФИО8 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2053 на сумму 49 500 000 рублей) являются: 

- показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО19, согласно которым в настоящее время он состоит в должности руководителя направления отдела противодействия мошенничеству ПАО «Совкомбанк». Организация ООО ФИО2211 в настоящее время реорганизована, его правопреемником является ПАО «Совкомбанк». Пояснил, что ему поступила в работу задача по рассмотрению сделки между ФИО2054 и ООО ФИО2142, где поручителем являлась ФИО588, а дебитором являлась компания «ГеоТэк». На тот момент прошли судебные разбирательства, судом были установлены все обстоятельства и вынесено решение о признании недействительной уступки права требования, а также по договору факторинга удовлетворены встречные иски ООО «Мособлоэнерго Инжиниринг» и ФИО589. Судом было установлено, что волеизъявление сторон при заключение указанной сделки отсутствовало, имелся факт мошенничества, в связи с чем ФИО590 прислало уведомление о необходимости обращения в правоохранительные органы. Было проведено разбирательство, и также были выявлены иные сделки, где фигурировала компания «ГеоТэк», и по цепочке были установлены сделки с ФИО970 по факторингу аванса для ООО «Векторинжиниринг» и факторингу займа для ФИО1766, в связи с чем также было направлено заявление в правоохранительные органы. Обстоятельства по данным сделкам ему стали известны исходя из осуществления его деятельности и на основе анализа документов, имеющихся в банковских программах. Уточнил, что по договору факторинга аванса с ФИО971 ФИО2055 было переведено 49 500 000 рублей. По данному договору частично были осуществлены погашения по процентам. Также в марте 2021 года имела место сделка с ООО «Флагман», где клиентом выступало ООО «Флагман», дебитором - ФИО1767. По данной сделке было перечислено 75 600 000 рублей, после чего по сделке с ООО ФИО2143 под поручительством ФИО591 была проведена нестандартная для ФИО2056 операция по взаимозачёту обязательств ООО «Флагман» по реестру по имеющейся сделке с ООО ФИО2144 и ФИО1768, что было сделано по заявлению ФИО1769. Сделка была на сумму 83 000 000 рублей, при этом был произведен зачёт на 75 600 000 рублей, так как на тот момент по сделке с ООО «Флагман» и ФИО1770 была именно такая задолженность, а оставшиеся 7 500 000 рублей были переведены по сделке с ООО ФИО2145 и ФИО1771 на счёт ФИО1772. Фактически деньги с расчётного счёт ФИО2057 на счёт ФИО1773 помимо 7 500 000 рублей не перечислялись. Общая сумма ущерба, которая установлена по двум договорам факторинга, составляет 127 425 325,57 рублей, о чем подано исковое заявление. По заключенным договорам факторинга частично имели место исполнения обязательств, что отражено в расчетах к заявленному по делу гражданскому иску. При этом ПАО «Совкомбанк» обращалось в суд и исками о взыскании с ФИО1774 денежных средств по договорам факторинга, в частности, по договору с ООО ФИО2146 с требованиями о возврате необоснованного обогащения в сумме 7 500 000 рублей, а также по сделке с ФИО972 заявлялись гражданские иски в отношении ООО «Векторинжиниринг» и ФИО1775, где было принято решение о взыскании с ФИО1776 суммы в размере 49 500 000 рублей. По порядку заключения договора факторинга с ФИО2058 указал, что в целях заключения договора факторинга на электронной площадке «ГетФинанс» посредством электронного документооборота подавалась заявка, которая получала определённую оценку со стороны ФИО2059. Далее организовывался кредитный комитет, рассматривались заявки, которые в последующем согласовывались. По вышеуказанным сделкам было установлено, что в ряде случаев обсуждение и согласование заявки производилось до поступления заявки на площадку «ГетФинанс», а также не был организован кредитный комитет для принятия решений, и сделки согласовывались ФИО32, который являлся заместителем генерального директора ФИО2060, самостоятельно, 

- допрошенное в судебном заседании лицо, заключившее досудебное соглашение о сотрудничестве, ФИО25 показал, что ФИО973 было создано в начале 2000 годов, он и ФИО8 являлись учредителями данной организации. У ООО Эврика-2» было на балансе две котельные, и основным направлением деятельности ФИО974 являлась подача тепла, отопление города 

<

адрес>. ЭЦП ФИО975 была у бухгалтера либо у генерального директора. Он ФИО976 фактически не занимался, полностью деятельность общества контролировал ФИО8 Так как он и ФИО8 искали финансирование для организации ФИО977 его знакомый ФИО28 предложил заключение договора займа с ФИО1777, которым руководил ФИО7, что было условием дальнейшего финансирования ФИО978 от ФИО2061. ФИО28 познакомил его с ФИО32, который должен был через ФИО2062 обеспечить поступление денежных средств. По договоренности с ФИО28 в дальнейшем займ должен был быть погашен. В связи с этим он в октябре-ноябре 2020 года познакомился ФИО7 с ФИО49 и ФИО8 Непосредственно данной сделкой занимался ФИО8, подготовкой данного договора в ФИО979 занимался либо юрист организации либо генеральный директор – ФИО49, а со стороны ФИО1778 - ФИО7 Им и ФИО8 был подписан протокол совершения крупной сделки. ФИО7 решал все технические вопросы по данному договору, регистрировал организацию на необходимых площадках в целях заключения договора факторинга. Договор с ФИО1779 готовился также со стороны ФИО7, заявку от имени «Эврика-2» размещал на площадке «ГетФинанс» ФИО7 и его помощник. Также в распоряжение ФИО7 была передана ЭЦП ФИО980. В частности, ему позвонил либо ФИО8, либо ФИО9 29-ДД.ММ.ГГГГ, и сообщил, что нужно открыть кабинет и предоставить рабочее место за компьютером в офисе ФИО981, а также ЭЦП, с помощью которой ФИО7 должен был оформить все договорные обязательства. После этого он прибыл в офис, открыл кабинет, где остался ФИО7 и его помощник. Указал, что график погашения по договору также готовил ФИО7 Ему известно о дальнейшем заключении договора факторинга, сумма договора составила 49 000 000 рублей, данные денежные средства поступили на счет ФИО1780, которую представлял ФИО7 Кто подписал договор между ФИО982 и ФИО1781 о заключении процентного займа ему не известно. По договору ФИО1782 должно был платить денежные средства в ФИО983, а ООО «Эврика» должно была осуществлять платежи в адрес ФИО2063. ФИО1783 было осуществлено только несколько платежей в адрес ФИО984, но вскоре платежи прекратились, в связи с чем возникли просрочки по графику. Они неоднократно встречались с ФИО28 и ФИО7, ФИО7 неоднократно давались обещания, что все обязательства будут исполнены. Ему известно, что из полученных денежных средств 30 000 000 рублей ФИО28 снял со счета ФИО1784 на личные нужды, сообщив, что данную сумму закроет ФИО7 Каким образом были распределены денежные средства, ему не известно. Пояснил, что о фиктивности договора он догадывался, и после прекращения поступления денежных средств на счет ФИО985, они обсуждал данный вопрос с ФИО32 и ФИО8 Ему известно со слов ФИО28, что ФИО32 являлся другом ФИО7 Дополнительно допрошенный в судебном заседании ФИО25 дополнил ранее данные в судебном заседании показания, указав, что схему по получению ФИО1785 денежных средств ему и ФИО8 в ходе совместных встреч предложил ФИО28, который привлек к ее исполнению ФИО7 и ФИО32 Денежные средства в размере 49 500 000 рублей на счет ФИО986 не поступали, были направлены непосредственно в ФИО1786. В момент заключения договора займа между ФИО987 и ФИО1787 он понимал, что данный договор является фиктивным, так как деньги уходили не по назначению. Полученными ФИО1788 денежными средствами в размере 49 500 000 рублей распоряжался ФИО7 С ФИО7 он неоднократно общался, а также общался с ФИО32, и из общения с ними он сделал вывод, что ФИО988 возвращать полученные от ФИО2064 денежные средства, поступившие на расчётный счет ФИО1789, не планировало, при этом лично он не похищал каких-либо денежных средств и не планировал это делать, 

- допрошенный в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, а также в качестве свидетеля ФИО25, чьи показания оглашены в судебном заседании, показал, что примерно в 2004 году было создано ФИО989. В данном обществе ему принадлежат 50 процентов доли, остальные 50 процентов доли принадлежат ФИО8 Генеральным директором ФИО990 являлся ФИО49 Деятельностью организации является теплоснабжение 

<

адрес>. Электронной цифровой подписи ООО «Эвирика-2» у него в распоряжении нет, он деятельностью общества не занимался, всю финансово-хозяйственную деятельность осуществлял ФИО8 и бухгалтер – ФИО50 Примерно в 2019 году он познакомился с ФИО28, после этого они с ФИО28 начали общаться. Примерно в 2020 году ФИО28 познакомил его с ФИО7 Он (ФИО25) являлся учредителем ООО «РПК», которое занималось строительством жилого квартала в 

<

адрес>, о чем было известно ФИО28 Также ФИО28 было известно, что у компании ООО «РПК» имелись финансовые трудности, в связи с чем ФИО28 предложил помощь в поиске инвестора. ФИО28 сообщил, что у него есть фирма – представителем которой является ФИО32, и у них есть возможность докредитовать ФИО991 под договор приобретения нового оборудования, при этом ФИО992 не нуждалось в приобретении какого либо оборудования, и не планировало его приобретать. Далее примерно осенью 2020 года ФИО28 и ФИО7 познакомили его уже лично с ФИО32 На данной встрече ФИО32 рассказал ему, каким образом, и по какой схеме можно кредитовать ФИО993. Данная схема заключалась в следующем: компания ФИО2065, представителем которой был ФИО32, занималась предоставлением услуг факторинга. ФИО32 на встрече рассказал, что для того, чтобы получить финансирование необходимо в ФИО2066 предоставить договор поставки какого-либо оборудования, после чего им (ФИО32) данный факторинг будет согласован, так как он является заместителем генерального директора ФИО2067, и согласование факторингов входит непосредственно в его компетенцию. ФИО7 в свою очередь предложил заключить два договора факторинга, денежные средства по которым в равных долях будут распределены между ФИО994 и ФИО1790. Данное предложение поступило непосредственно от ФИО7, так как именно он познакомил его и ФИО8 с ФИО32, и потому что только с его помощью можно было получить финансирование. Он спрашивал у ФИО7 и у ФИО32, как можно кредитовать организацию – ФИО995 с задолженностью в размере 15 000 000 - 20 000 000 рублей, на что они ему отвечали, что это вопрос компетенции ФИО32 и ФИО7, и что они его решат. Им совместно с ФИО7, ФИО32 и ФИО8 было согласовано, что будет два договора факторинга, по одному договору финансирование получит ФИО7, путем зачисления денежных средств на подконтрольную ему организацию ФИО1791, а по второму договору финансирование получат они с ФИО8 По данной схеме между ФИО996 и ООО «Векторинжиниринг» был заключен договор поставки строительных материалов, в частности, поставка труб, фитингов и другого. Сумма договора составила 49 500 000 рублей, и по данному договору ООО «Векторинжинеринг» якобы должны были поставить в ФИО997 материалы, но на самом деле никакие материалы или оборудование поставлять не предполагалось. Привлеченное ООО «Векторинжиниринг» фактически финансово-хозяйственную деятельность не вело, являлось фирмой «однодневкой». Для договора факторинга необходимые документы готовил ФИО8, в частности, договор поставки оборудования. После подписания договора факторинга, с расчетного счета ФИО2068 на счет ООО «Векторинжиниринг» поступили денежные средства в сумме 49 500 000 рублей, однако никакое оборудование на строительный объект поставлено не было. Полученные денежные средства в сумме 49 500 000 рублей были распределены ФИО8, из которых он (ФИО8) получил примерно 15 000 000 рублей, как были распределены остальные денежные средства, он не знает. Однако от данной сделки лично он никаких денежных средств не получил. Второй договор факторинга с ФИО2069 был заключен под договор займа между ФИО1792 и ФИО998 в сумме 49 500 000 рублей. Данный договор займа готовил ФИО7, договор был фиктивный, ФИО999 не предполагало выдачу никакого займа в адрес ФИО1793. Данный договор заключался по ранее разработанной ФИО7 схеме, чтобы он (ФИО7) получил доход. Все договора от имени ФИО1000 заключались и подписывались генеральным директором ФИО49, который не знал о их умысле, ФИО49 действовал в соответствии с протоколом подписанным им и ФИО8 В настоящее время ФИО1001 находится в стадии банкротства. Ему было известно, что ФИО1002 не планировало возвращать денежные средства, полученные по договору факторинга под финансирование договора займа ФИО1794. Он понимал, что данные действия являются незаконными, но так как ФИО1003 требовалось реальное финансирование, он согласился на данные действия и данную схему, предложенную ФИО8 и ФИО7 (т. 11 л.д.8-11, т. 17 л.д. 8-11, т. 7 л.д 121-125, т. 4 л.д. 127-130, т. 7 л.д. 67-70), 

- допрошенный в ходе очных ставок между с ФИО7, а также ФИО8, ФИО25 подтвердил данные им показания, изобличив ФИО7 и ФИО8 в совершённом преступлении (т. 10 л.д. 44-49, т. 7 л.д.134-137), 

- показания свидетеля ФИО49, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он являлся генеральным директором ФИО1004 с июня 2018 года. В его компетенцию входило принимать самостоятельно решения, касающиеся заключения сделок по финансово-хозяйственной деятельности ФИО1005 в рамках подачи теплоснабжения, касательно оплаты энергоресурсов, ремонтных работ и непосредственно хозяйственной деятельностью в рамках подачи тепла населению. Ему знаком ФИО7, с последним его познакомил ФИО25 (учредитель ФИО1006) осенью – в начале зимы 2020 года, с ФИО8 он также знаком, так как ФИО8 являлся учредителем ФИО1007 и фактически руководил финансово-хозяйственной деятельностью ФИО1008, в частности, привлекал инвесторов, осуществлял представительские функции. По поводу договора факторинга, заключенного с ФИО2070 указал, что так как у ФИО1009 сложилась сложная финансовая ситуация с банком, осуществлялись поиски финансирования. В какой-то момент появился ФИО7 с предложением осуществить финансирование с условием, что часть денежных средств пойдет на организацию, где он (ФИО7) являлся собственником, а часть – на нужды компании ФИО1010. В дальнейшем был заключен договор на сумму 49 500 000 рублей между ФИО1011 и ФИО2071, деньги шли напрямую из ФИО2072 на ФИО1795. Организация «ГеоТэк» проверялась на предмет возможности выплаты денежных средств в адрес ФИО2073. Ему знакома организация ООО «Векторинжиниринг», которая должна была выполнить работы, поставить оборудование, выполнить вторую часть договоренности, являлась контрагентом, который получал вторую сумму от ФИО2074. Все необходимые документы по заключенному договору готовила помощник ФИО7 – ФИО33 Часто ФИО7 и ФИО33 приезжали в офис ФИО1012, перед Новым годом последним было выделено место, а также была предоставлена ЭЦП для работы и подписания договоров по указанию учредителей ФИО1013 ФИО8 и ФИО25 В переговорах по обсуждению предстоящих сделок между ФИО1014 и ФИО2075 - договора факторинга и между ФИО1015 и ФИО1796 - договора процентного займа он участия не принимал. Заключенные сделки были подписаны его (ФИО49) электронно-цифровой подписью, однако он при этом не присутствовал, и был извещен о данных сделках уже после их заключения. Заявка № от имени «Эврики-2» - уточнение к договору факторинга с ФИО2076, согласно которой лимитом финансирования со стороны «РТ-Капитал» в адрес ФИО1797 являются денежные средства в размере 49 500 000 рублей, им не подавалась, все документы предоставлялись ему уже после заключения данных сделок. Договор и иные документы по сделке им не составлялись и не подписывались, так как в период их подписания он был на отдыхе. Ему известно, что ФИО1016 оплатила в счёт обеспечительного платежа на платформе «ГетФинанс» с целью заключения договора факторинга с ФИО2077 сумму в размере 1 000 000 рублей. Ему со слов ФИО25 известно, что на этом настоял ФИО7 Указал, что контрагенты первоначально исполняли свои обязательства, но вскоре прекратили, и в дальнейшем с ФИО7 велись переговоры о возврате денежных средств, и ФИО7 обещал решить проблему по полученным займам. На момент, когда были заключены договора факторинга, у общества уже было предбанкротное состояние, 

- показания свидетеля ФИО49, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приблизительно с июля 2018 года он занимал должность директора ФИО1017. Он был назначен на указанную должность по предложению участников данного общества – ФИО8 и ФИО25 На момент его трудоустройства в ФИО1018, общество располагало двумя котельными, расположенными в Подольском г.о. ФИО11 

<

адрес>. Одна котельная находилась в собственности на балансе предприятия, вторая на праве аренды. В настоящее время ФИО1019 имеет одну котельную, которая передана в аренду АО «Подольская теплосеть». Ранее, до момента его трудоустройства в ФИО1020 от имени другого юридического лица, участниками которого являлись ФИО8 и ФИО25 – ООО «РПК» велось строительство многоквартирных жилых домов – ЖК Щепчинки в Подольском г.о. Однако строительство ЖК было приостановлено в связи с финансовыми трудностями у застройщика – ООО «РПК». ФИО8 и ФИО25 вели активные поиски инвестора для возобновления строительства. Примерно в ноябре 2020 года ФИО25 или ФИО8 познакомили его с ФИО7 В конце 2020 года с предложением оказания содействия в привлечении финансирования к учредителю ФИО1021 ФИО25 обратился ФИО7 Его предложение заключалось в обеспечении заключения договора факторинга с ФИО2078. ФИО7 озвучил, что имеет хорошие связи в указанной факторинговой компании с ее руководством, а именно, с ФИО32, который должен оказать содействие в оформлении факторинговой сделки. Однако ФИО7 были озвучены его требования о том, что получение финансирования будет состоять из нескольких сделок. Первая часть будет заключаться с участием его компании – ФИО1798, с которой ФИО1022 надлежало заключить договор займа под 1% годовых на сумму 49 500 000 рублей, и после заключение договора факторинга денежные средства по вышеуказанному договору займа напрямую должны были перечисляться от ФИО2079 в адрес ФИО1799. После перечисления денежных средств в ФИО1800 ФИО7 обещал, что данная компания будет исполнять все обязательства перед ФИО2080 по возврату денежных средств. Как он пояснял, у него есть планы по организации совместного бизнеса с иностранными компаниями и деньги ему нужны на короткое время до реализации крупного бизнес-проекта. После получения денег на организацию ФИО7 он пообещал оказать содействие в получении второй части денежных средств от ФИО2081 - уже на нужды ФИО1023. Для получения денежных средств по договору факторинга учредитель ФИО1024 ФИО8 привлек компанию ООО «Векторинжиниринг» ИНН 

<

***>. Далее для заключения договора факторинга между ФИО1025, ООО «Векторинжиниринг» и ФИО2082 был подготовлен соответствующий пакет документов. По сделкам все документы готовила знакомая ФИО7 – ФИО33, которая приезжала в офис ФИО1026. Документы по заключению обеих факторинговых сделок подписывались с помощью ЭЦП директора ФИО1027, однако лично он данные документы не подписывал, их подписывал или ФИО8 или ФИО25, от его имени. ФИО8 и ФИО25 было подписано решение участников ФИО1028 об одобрении крупной сделки, в котором четко указывалось с какими организациями и какие договоры необходимо подписать. В результате описанных действий ФИО1801 и ООО «Векторинжиниринг» получили денежные средства по договорам факторинга по 49 500 000 рублей, однако свои обязательства перед ФИО2083 и ФИО1029 не исполнили. Впоследствии чего, после оформления договоров факторинга и неисполнения обязательств им совместно с ФИО25 проходили встречи с ФИО7 по вопросу возврата денежных средств в ФИО2084. Каждую встречу ФИО7 обещал, что решит эту проблему, и все деньги будут возвращены. После встреч с ФИО7 они сразу ехали к ФИО32, которому говорили, что ими ранее проведена встреча с ФИО7, и деньги будут возвращаться. На встречах ФИО32 интересовался возвратом денежных средств по факторингу между ФИО1030 и ООО «Векторинжиниринг», но не интересовался вопросом о возврате денежных средств, полученных ФИО1802. В последствии ФИО2085 было инициировано взыскание задолженностей по договорам факторинга с ФИО1031, ФИО1803, ООО «Векторинжиниринг» и ФИО2340, как поручителя за ФИО1804 по договору займа. Помимо задолженностей перед ФИО2086, ФИО1032 имеет кредиторскую задолженность в размере 1 500 000 000 рублей по договору поручительства за ООО «РПК» (т. 7 л.д. 130-133, 146-159), 

- показания свидетеля ФИО34, допрошенного в судебном заседании, согласно которым до 2023 года основным местом его работы было ФИО1805, где он являлся генеральным директором. Указал, что основным направлением деятельности указанной организации была транспортировка тепловой энергии, ремонт и строительство тепловых систем, их эксплуатация. Указал, он как генеральный директор ЭЦП не получал и никому ее не передавал. Он решал текущие вопросы организации, связанные с ремонтом и эксплуатацией, при этом фактическое управление организацией «ГеоТэк» осуществлялось ФИО7 и ФИО28, с которыми необходимо было согласовывать все вопросы по деятельности общества. Данные лица не были трудоустроены в ФИО1806. На сколько ему было известно, руководителем данного бизнеса, который состоял из нескольких компаний, являлся ФИО7 В части распоряжения денежным средствами ФИО1807 указал, что все решения принимались ФИО7 и ФИО28, при этом все расчеты производил бухгалтер. Самостоятельно подписать какие-либо документы он не мог, так как на это также требовалось согласование ФИО7 Организация ФИО1033 ему стала известна в связи с судебными разбирательствами, которые велись по заявлению данной организации к ФИО1808, которая подавала в суд за неисполнение договора денежного займа. В связи с этим он связался с ФИО7, который сообщил, что был заключен договор, по которому ФИО1809 должен был осуществлять платежи, но в связи с не выполнением обязательств организация «Эврика-2» обратилась в суд. ФИО7 было сообщено, что по данному договору обязательства закроют в самое ближайшее время, что беспокоиться не о чем. Сумма договора, заключенного между ФИО1034 и ФИО1810, составляла 49 500 000 рублей. При ознакомлении с материалами дела ему стало известно о заключении аналогичных договоров, о которых ему известно не было, и которые им не подписывались, а также иных договоров, в том числе, с ООО «Флагман». Судьба полученных по соответствующим договорам денежных средств ему не известна. В период деятельности организации от организации осуществлялись займы, в том числе, в адрес ФИО1, которые также со слов ФИО7 должны были быть возвращены. Указал, что с 2019 года как таковая деятельность «ГеоТэк» не велась, 

- показания свидетеля ФИО34, допрошенного в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2012 года по 2023 год он являлся генеральным директором ФИО1811, юридический адрес: ФИО11 

<

адрес>. Деятельностью организации является обслуживание тепловых сетей, передача тепловой энергии, строительство и ремонт тепловых сетей. В его обязанности входит оперативное управление предприятием. У него не имеется электронной цифровой подписи, он ее никогда не получал. На указанную должность его пригласил один из участников данной организации - ФИО7 По совместительству в указанный период времени он занимал должность юриста в АО «Городские теплосистемы». При трудоустройстве в ФИО1812 ФИО7 ему сообщил, что указанная организация осуществляет транспортировку тепловой энергии. Деятельность организации была уже отлажена, но была проблема со здоровьем предыдущего генерального директора ФИО51 ФИО7 при его (ФИО34) трудоустройстве пояснил, что в его обязанности будет входить решение текущих вопросов, управление ремонтной бригадой по обслуживанию тепловых сетей, ведение юридической стороны деятельности организации. Фактическое управление организацией, в том числе, распоряжение финансами общества осуществлялось ФИО7 и ФИО55 Другие участники ФИО1813 в деятельность предприятия не вмешивались. Таким образом, он, находясь на должности генерального директора ФИО1814, выполнял все распоряжения ФИО7, самостоятельно каких-либо значимых решений не принимал. В его компетенцию входило решение текущих вопросов по деятельности фирмы. На балансе ФИО1815 находились тепловые сети в Одинцовском, Балашихинском, Щелковском, 

<

адрес>. Указанные сети периодически выбывали из состава основных средств на баланс АО «ГТС». Юридический адрес ФИО1816 находился в 

<

адрес>, по адресу расположения котельной. Ранее фактически организация располагалась в офисном здании по адресу: 

<

адрес>, стр. 1. По данному адресу также располагались подконтрольные ФИО7 организации: ФИО2341, ФИО907. Доступ к системе банк-клиент ФИО1817 имелся у главного бухгалтера ФИО52, однако каким образом осуществлялись перечисления, кем конкретно проводились платежи ему не известно. Фактически движение денежных средств ФИО1818 он не отслеживал. Приблизительно до 2018 года ФИО1819 вело деятельность по обслуживанию тепловых сетей, но после выбытия с баланса тепловых сетей и ввиду отсутствия договоров оказания услуг, фактическая хозяйственная деятельность приостановилась. Было проведено сокращение штата, в котором остались он, бухгалтер и ФИО53 На вопросы о продолжении финансово-хозяйственной деятельности ФИО1820 в адрес ФИО7, последний сообщал, что в будущем планируется реализация масштабных проектов в сфере теплоэнергетики, в том числе, строительство котельных, в связи с чем необходимо подождать. В период 2019-2022 года в ФИО1821 какая-либо активная деятельность не велась. Все е документы, он подписывал по указанию ФИО7 и ФИО28 Приблизительно в январе 2022 года на сайте Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> он узнал о том, что организация ФИО1035 подала исковое заявление в отношении ФИО1822 по факту не исполнения обязательств по договору факторинга в адрес ООО ФИО2212. О каких-либо договорных обязательствах между ФИО1036 и ФИО1823 ему не было известно, так как никаких договоров с указанной организацией он не подписывал. По вопросу данной ситуации он связался с ФИО7, на что ФИО54 ответил, что вопрос разрешается и беспокоиться не о чем. Позже ему стало известно еще о двух фактах заключения договоров факторинга ФИО1824 с компанией ООО ФИО2213, так как в отношении ФИО1825 были поданы исковые заявления. Как и в ситуации с ФИО1037 никаких договоров факторинга и иных документов, связанных с заключением данных сделок он не подписывал. В материалах арбитражного дела он обнаружил, что документы подписаны с использованием ЭЦП генерального директора, однако в ФИО1826 его электронная подпись никогда не оформлялась. Денежными средствами, поступившими по договору факторинга в качестве финансирования, он не распоряжался. Насколько ему известно, большая часть денежных средств была переведена в адрес физических лиц по процентным займам, в частности, в пользу гражданской супруги ФИО7 – ФИО1 Каким образом осуществлялись банковские операции по перечислению указанных средств ему достоверно не известно. Какие-либо договора поставок от имени ФИО1827 им как генеральным директором не заключались и не подписывались. В конце апреля 2022 года у него состоялся разговор с ФИО7 о предоставленных займах в адрес физических лиц, так как в ФИО1828 сформировалась значительная дебиторская задолженность. На его вопросы ФИО7 ответил, что указанные займы будут возвращены на расчетный счет ФИО1829 в течение нескольких месяцев. На расчетный счет ФИО1830 был возвращен один займ, полученный ФИО84, который он вернул в сентябре 2023 года, иных возвратов не было. Об обстоятельствах заключения договора займа ФИО1831 и ФИО1038 на сумму 49 500 000 рублей, который профинансирован по договору факторинга ООО ФИО2214 ему ничего не известно. Договор займа между ФИО1832 и ФИО1039 на сумму 49 500 000 рублей он не подписывал. Фактически управлял деятельностью общества, принимал решения по заключению договоров в обществе – ФИО7 и ФИО28, доступ к расчетным счетам общества был у бухгалтера, которая выполняла указания ФИО7 и ФИО55 (т. 7 л.д. 155-159, т. 9 л.д. 223-225), 

- показания свидетеля ФИО67, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с июля 2019 года по ноябрь 2022 года он являлся генеральным директором ООО ФИО2215 (ранее – ООО «Т-Капитал») до момента прекращения деятельности компании ФИО2216 путем присоединения к ПАО «Совкомбанк». В его обязанности входило общее руководство компанией, организация процесса взыскания задолженностей, при этом указал, что процессом выдачи финансирования до момента взыскания долга руководил его заместитель – ФИО32 Основным видом деятельности ООО ФИО2217 был факторинг, то есть, финансирование под уступку денежных требований. Указал о следующем порядке подписания реестров, которые проходили последовательное согласование: клиент формирует реестр, который подписывается клиентом и дебитором, попадает к фактору на подписание, в этот момент андеррайтер берет его на рассмотрение, проходит по чек-листу, проверяет по стоп-факторам. Если стоп-факторы не сработали, он должен получить согласование заместителя генерального директора, чтобы одобрить это финансирование, либо получить дальнейшие указания, либо вынести на отдельное согласование. В ООО ФИО2218 работал кредитный комитет, который согласовывал установление лимита финансирования на определенных клиентов. В частности, был установлен лимит на финансирование АО «Красногорской теплосети». Если требовалось для финансирования получить решение кредитного комитета, то андеррайтер, зная это, проверял есть ли лимит, установленный и не использованный, и если такой лимит был, то сделка осуществлялась в рамках установленного неиспользованного лимита. Если лимита не было установлено, то на кредитный комитет ставилась соответствующая задача, и кредитный комитет принимал решение об установлении лимита финансирования. Если не требовалось привлечение кредитного комитета, то андеррайтер принимал решение о выставлении предложения самостоятельно. На второй стадии, перед финансированием, решение о выдаче финансирования и подписания реестра принималось заместителем генерального директора – ФИО32, далее осуществлялось подписание и выплата финансирования. В части заключения договора факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, сторонами по которому являлись ФИО1040, ФИО1833», ООО «Векторинжиниринг» пояснил, что о данном договоре факторинга более детально ему стало известно в начале 2022 года. По данному договору, который являлся авансовым факторингом, клиентом выступала компания «Эврика-2», которая подавала заявку на получение финансирования под уступку денежного требования, дебитором было ФИО1834. ФИО1041 должно было выдать займ, и вместо ФИО1042 этот займ финансировала компания ООО ФИО2219. У данного финансирования был срок исполнения, график исполнения в последующем частично исполнялся. Когда наступил срок просрочки - более 30 дней, ООО ФИО2220 начало принимать меры по взысканию задолженности и подало претензию. В части ООО «Векторинжиниринг» был другой реестр, где имело место финансирование по договору поставки. ООО «Векторинжиниринг» должно было поставить в адрес ФИО1043 оборудование, но для его приобретения требовался аванс. Так как у ФИО1044 не было средств финансировать договор поставки, данная компания обратилась в ООО ФИО2221, ООО ФИО2222 проавансировало покупку оборудования, выдав средства напрямую ООО «Векторинжиниринг», а по факторингу займа - напрямую ФИО1835. Оформление ООО ФИО2223 сделок происходило путем их заключения в электронном виде, используя факторинговую платформу «ГетФинанс» и систему электронного документооборота, оператором которой был «Финтендер-Крипто». Через данную платформу клиент – ФИО1045 подавало документы с заявкой, прикладывая договор, в рамках которого будет происходить финансирование и уступка денежного требования. По данным договорам была солидарная ответственность ФИО1836 и ФИО1046, ООО «Векторижиниринг» и ФИО1047. В качестве обеспечительной меры был представлен договор поручительства между ФИО1837 за ФИО1048. Заявки были сформированы в конце 2020 года, в январе 2021 года рассмотрены, и со стороны факторинговой компании выставлено предложение о готовности финансирования, указаны условия финансирования. Предложение факторинговой компании было акцептовано, принято, дальше следовала стадия подписания реестра уступки денежных требований. Первый реестр был подписан ФИО1049, вторым подписали дебиторы - «ГеоТэк» и ООО «Векторинжиниринг», третьим подписала факторинговая компания. Указал, что перед подписанием договора обычно осуществляются необходимые проверки и процедура внутреннего согласования. В ООО ФИО2224 она осуществлялась через чат в «Ватсап», где заместитель генерального директора одобрял подписание реестров и их финансирование. После подписания реестров факторинговая компания осуществляла финансирование, то есть выплату финансирования на расчетный счет организации, в данном случае - «ГеоТэк» и ООО «Векторинжиниринг». Был установлен срок и промежуточные даты погашения, общий срок не должен был превышать год. В сроки, которые были установлены для погашения задолженности, выданное финансирование не было возвращено, подключился сотрудник, который занимался процедурой софт-коллекшн, в том числе, подключал его, если нужно было провести встречу с генеральным директором должника. Конкретно в этой ситуации у него состоялась одна встреча в начале 2022 года с ФИО7, когда они обсуждали план по погашению долга по ФИО1838, ФИО1050 и по ФИО592, так как там была совокупность должников. На этой встрече ФИО7 ему был обещано, что они постараются погасить задолженности в течение месяца, но этого не случилось. Параллельно ими была начата процедура судебного взыскания, в ходе ее реализации каких-то соглашений достигнуто не было. Кроме того, началась процедура банкротства, где они заявлялись, как кредитор в стадии банкротства, и продолжали судиться только с ФИО1839 и ООО «Векторинжиниринг». Вся задолженность была отсужена, о чем имеется судебное решение, однако долг не возвращен до настоящего времени. Общая сумма выданных ООО ФИО2225 денежных средств составила около 99 000 000 рублей, которые разбивались по 50 000 000 рублей между ФИО1840 и ООО «Векторинжиниринг». По результатам частичного погашения сумма задолженности в настоящее время составляет 93 000 000 рублей. В данной ситуации непонятно, зачем ФИО1051 было заключать договор займа, это ее непрофильная деятельность, как ресурсно-снабжающей организации. Указал, что по ФИО1052 кредитного комитета инициировано не было ни андеррайтером, ни ФИО32, при этом сделка была согласована в чате. Андеррайтер запросил согласование у ФИО32, получил его, и финансирование было выдано, то есть, финансирование осуществлялось без решения кредитного комитета, по каким причинам ему неизвестно. Таким образом, регламент был нарушен, так как выдача финансирования по заявкам ресурсо-снабжающих организаций должна была осуществляться только с установленным лимитом,

- показания свидетеля ФИО67, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно в период с июня 2019 года по ноябрь 2022 года он работал в должности генерального директора ООО ФИО2226. В его должностные обязанности входило общее руководство организацией, курирование юридической службы, контроль за работой блока взыскания задолженности. Основной вид деятельности ООО ФИО2227 - осуществление факторинговой деятельности. С ноября 2022 года ООО ФИО2228 прекратило свою деятельность как общество и присоединено к ПАО «Совкомбанк». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор факторинга №, согласно которому клиент (тот, кто обратился с заявкой): общество с ограниченной ответственностью «Эврика - 2» (ИНН 

<

***>), дебитор -1: ФИО1841 (ИНН 

<

***>), дебитор-2: ООО «Векторинжиниринг» (ИНН 

<

***>). Договор факторинга был заключен на платформе getfinance.ru. Составными частями договора факторинга являются предложение о заключении договора факторинга № (оферта), и правила факторинга ООО ФИО2229. Договор факторинга заключен посредством его подписания электронными подписями сторон. ФИО1053 сформировало в информационной системе заявки на получение финансирования, предложив уступить будущие денежные требования возврата денежных средств к ФИО1842 и ООО «Векторинжиниринг», прикрепив следующие договоры (контракты): номер заявки 14570 от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут, запрашиваемый лимит 49 500 000 рублей, данные контракта – договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, предмет обязательства – денежный займ с процентами. ООО «РТС – Капитал» одобрило указанные выше заявки, выставив предложения на финансирование, подписанное фактором и клиентом, номер реестра 150121085614. ФИО1054.ю получив от фактора предварительное одобрение на финансирование договоров (контрактов) на условиях, указанных в предложении, самостоятельно сформировало в системе ЭДО реестры будущих денежных требований возврата денежных средств, которые были подписаны клиентом, дебитором и фактором. Фактор на основании подписанных реестров произвел финансирование в пользу ФИО1843 на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 500 000 рублей. В обеспечение надлежащего исполнения ФИО1055 обязательств по договору факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, были заключены договоры поручительства: № от ДД.ММ.ГГГГ между фактором и ФИО1844. В феврале 2022 года, когда сотрудник ООО ФИО2230 не смог дозвониться до сотрудников ФИО1845 с вопросом просроченных платежей по договору факторинга, так как они выявили, что по рядку компаний, которым был одобрен факторинг, в частности - ФИО1846 фигурирует одно и тоже контактное лицо – ФИО33 Тогда он потребовал ФИО32 прокомментировать данные сделки, от ФИО32 поступили следующие комментарии: ФИО1056 (клиент) - частная теплосеть г.о. Подольска, которая обратилась за факторингом в рамках карточки продукта «Факторинг РСО» (после широкого продвижения продукта ФИО5 

<

адрес> за факторингом обратилось более 10 частных теплосетей). Были профинансированы: ФИО1847 - факторинг займа. ФИО1848 своевременно исполнял обязательства по договору факторинга по июль 2021 года, ООО ФИО2231 ведет работу с третейским судом в отношении факторинга ФИО1057, с арбитражным судом в отношении факторинга ФИО1058 – ФИО1849. В свою очередь ФИО1059 планирует закрыть факторинг перед ФИО2232 после получения оплаты от ФИО1850 и взыскания задолженности с ООО «Векторинжиниринг». Сделка факторинга займа практиковалась в ООО ФИО2233 редко. Под такой формат сделки юристами были разработаны отдельные реестры. ФИО32 при согласовании данной сделки обязан был вынести ее на кредитный комитете, однако по неизвестным обстоятельствам этого сделано не было. По своей конструкции сделка факторинга займа (на примере сделки ФИО1060 и ФИО1851) представляет собой следующее: между займодавцем (ФИО1061) и заемщиком (ФИО1852) заключен договор займа, по которому займодавец обязуется выдать заем в течение определенного срока. Займодавец ввиду отсутствия у него собственных средств для финансирования обращается в факторинговую компанию с просьбой за него профинансировать этот займ. Займодавец по такому факторингу уступает в пользу фактора будущие денежные требования возврата займа, вытекающие из договора займа. После выдачи займа за Займодавца денежные требования переходят к фактору. Теперь заемщик должен вернуть средства фактору. При этом Займодавец (Клиент для Фактора) еще должен уплатить проценты за пользование средствами Фактора (факторинговую комиссию). Поскольку такой факторинг выдается с регрессом, то обязательства по возврату также возлагаются на клиента – займодавца (ФИО1062). Кроме того, заемщик (дебитор, ФИО1853) дает поручительство за клиента (ФИО1063), чтобы обязательства по уплате факторинговой комиссии также возлагались на дебитора (ФИО1854). Необходимо отметить следующие странные моменты по сделке ФИО1064 с ФИО1855, которые лежат за пределами юридической конструкции: не понятен экономический смысл заключения сделки займа между ФИО1065 и ФИО1856, тем более по ставке займа – 1% годовых. ФИО1066 не является финансовой организацией, не размещает средства в займы третьим лицам. ФИО1857 и ФИО1067 не состояли в одной группе компаний, где принято оказывать финансовую помощь компаниям группы/холдинга по льготной ставке; если займ планировалось выдавать на осуществление какой-либо деятельности ФИО1858 для нужд ФИО1068, то не понятно, почему не заключили сделку факторинга аванса (выдача аванса под конкретные обязательства по поставке или выполнению работ/финансированию иных расходов); если выдача займа была целевой, то в интересах ФИО1069 было установить контроль целевого использования денежных средств, однако этого сделано не было. В ОО ФИО2234 решение по выдаче такого финансирования принималось стандартно – по согласованию ФИО32 в рамках факторинга аванса/качества РСО (ресурсоснабжающие организации) ФИО11 

<

адрес>. Был ли установлен лимит в ООО ФИО2235 на ФИО1070 и ФИО1859, ему не известно (т. 7 л.д. 186-193),

- показания свидетеля ФИО66, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 2013 года он осуществлял деятельность в ООО «РТС-Тендер» (после 2019 года - ФИО2236). Он являлся членом совета директоров сначала в «РТС-Тендер», а далее - в «РТС-Холдинг». С 2018 года он является членом кредитного комитета, генеральным директором холдинга, координирует деятельность всех подразделений и юридических лиц, в соответствии со стратегией и планами, которые приняты собранием акционеров. В состав кредитного комитета на период 2018 года и в настоящий момент входило 4 человека, деятельность данного комитета регулируется и опирается на регламент работы кредитного комитета, который был утверждён советом директоров. Базисно этот регламент определяет порядок рассмотрения сделок - как поступают заявки, в какой регламентный срок они должны быть рассмотрены, какой регламент утверждения, какие технические средства используются для согласования. В полномочия кредитного комитета входит определение кредитной политики группы, утверждение базисных карточек продуктов, рассмотрение новых, утверждение базовых экономических процессов. В части рассмотрения заявок ООО ФИО2237 указал, что заявка поступает в систему электронного документооборота, где её рассматривал андеррайтер на предмет где-то стоп-факторов, собирал информацию по клиентам, по заявке, готовил заявку для рассмотрения кредитным комитетом, далее либо андеррайтер, либо руководитель направлением выносил её в электронном виде с описанием всех этих деталей на рассмотрение членов кредитного комитета. Члены кредитного комитета, получив информацию, либо задавали какие-то уточняющие вопросы в режиме чата, потому что использовалась банковская система электронного документооборота и далее происходило голосование либо задавались какие-то уточняющие вопросы. На эти вопросы либо андеррайтер, либо его руководитель отвечали, и, если информации было достаточно, голосовали члены кредитного комитета. Указал, что ответственным за направление факторинга в ООО ФИО2238 был заместитель генерального директора ФИО32, который готовил и все нормативные документы, готовил карточки продуктов, защищал бизнес-модели, выносил это на утверждение в совет директоров, презентовал эти материалы, и полностью руководил операционной деятельностью. Пояснил, что окончательное решение о выдаче факторинга-финансирования в случае, если заявка пришла на кредитный комитет, принимается кредитным комитетом. Если сделка идёт по стандартной карточке продукта, то данные вопросы решает руководитель направления, то есть ФИО32 Указал, что о взаимодействии ООО ФИО2239 и ФИО1071 в качестве получателя факторинга, по взаимодействию с компанией «ГеоТэк» ему ничего не известно. По компании ФИО1072 он слышал только в свете наличия просрочки, долга,

- показания свидетеля ФИО66, допрошенного в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2013 года по 2023 год работал в ООО «РТС-тендер» в должности советника генерального директора, являлся членом Совета акционеров ООО «РТС-тендер» и АО «РТС-Холдинг» (единственный акционер ООО ФИО2240). С 2023 года по настоящее время является генеральным директором АО «Текса». С 2018 года входит в состав кредитного комитета ООО ФИО2241, который утвержден советом директоров группы компаний РТС. Деятельность кредитного комитета регулируется утвержденным Регламентом работы кредитного комитета. В полномочия кредитного комитета, в том числе, входит одобрение кредитной политики компании, утверждение карточек продуктов и голосование на предмет одобрения заключаемых сделок в соответствии с принятыми карточками продуктов. Все коммерческие сделки утверждались кредитным комитетом. В группе компаний принята система электронного голосования, имеется система внутри банковского общения «Pyrus». В данной системе, к которой имеют доступ члены кредитного комитета, сотрудники ООО ФИО2242. В данной системе андеррайтер ООО ФИО2243 выносит описание клиента и сделки, в котором указываются базовое описание сделки, общие принципы, существенные параметры сделки, а также различного рода сведения о клиентах и их дебиторах – общая информация, сведения о генеральных директорах, об адресе, сведения о наличии арбитражных дел, исполнительных производств, сведения о заключенных государственных контрактах, различная отчетность, как клиентов, так и их дебиторов и иная информация. Указанная заявка видна членам кредитного комитета, после чего она ими на основании представленной информации рассматривается и каждый из членов принимает решение об одобрении либо об отказе в ее ободрении, в случае необходимости запрашивается дополнительная информация. При этом, учитывая, что Обществом предоставляются услуги прямого факторинга, при таком виде факторинга риск возврата возлагается не на самого клиента, а на его дебиторов, в связи с чем при принятии решения членами кредитного комитета в большей степени оценивается риск самого дебитора. При этом, сведения, вносимые в заявку, предварительно проверяются сотрудниками ООО ФИО2244 в соответствии с установленным в Обществе порядком. Ежедневно членами кредитного комитета рассматривается порядка 10-20 сделок. Ответственным за направление факторинга в ООО ФИО2245 являлся заместитель генерального директора - ФИО32 Он также принимал участие в рассмотрении заявок как руководитель данного направления. ФИО32 разрабатывался данный продукт и все процессы, связанные с ним, в том числе, процессы проверки клиентов и дебиторов. Заключение сделок факторинга и выдача финансирования в ООО ФИО2246 осуществляется на основании правил факторинга (формат договора присоединения), которые акцептуются клиентами в момент принятия предложения фактора. В создании правил факторинга принимают участие юристы, андеррайтеры, финансисты и ФИО32. Окончательное решение о выдаче факторингового финансирования принимается заместителем генерального директора. В случае если согласование заместителя генерального директора получено, производится подписание Реестров денежных требований в системе ЭДО. В случае если согласование заместителя генерального директора не было получено, клиенту направляется запрос с указанием причин, препятствующих выдаче факторингового финансирования. До устранения вышеуказанных причин работа с реестром приостанавливается. В 2023 году ему стало известно, что в 2021 году между ООО ФИО2247 (далее – фактор) и ООО «Эврика - 2» (далее – клиент) заключен договор факторинга №, в соответствии с которым клиент уступил фактору будущие денежные требования возврата денежных средств к ФИО1860 (заявка № от ДД.ММ.ГГГГ) согласно реестрам будущих денежных требований, на общую сумму 49 500 000 рублей. Предмет обязательства – денежный займ с процентами. Заявки ФИО1073 по внутренним процедурам подлежали согласованию кредитным комитетом, но по неизвестным причинам задача в Pyrus по клиенту ФИО1134 не создавалась. Насколько ему известно ФИО1135 в качестве клиента привлёк ФИО32 Он же руководил процессом согласования финансирования данного клиента (т. 10 л.д. 162-165),

- показания свидетеля ФИО56, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым о том, что в период с 2018 года по 2022 год состоял в должности заместителя председателя правления ПАО «Совкомбанк». С августа 2022 года по настоящее время состоит в должности советника банка. В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства банком в соответствии с конкретным распределением обязанностей между ним и иными руководителями банка, он входит в состав кредитного комитета. Деятельность кредитного комитета регулируется утвержденным регламентом работы кредитного комитета. В полномочия кредитного комитета, в том числе, входит одобрение кредитной политики компании, утверждение карточек продуктов и голосование на предмет одобрения заключаемых сделок в соответствии с принятыми карточками продуктов. Все коммерческие сделки утверждались кредитным комитетом. В группе компаний принята система электронного голосования, имеется система внутри банковского общения «Pyrus». В данной системе, к которой имеют доступ члены кредитного комитета, сотрудники ООО ФИО2248. В данной системе андеррайтер ООО ФИО2249 выносит описание клиента и сделки, в котором указываются базовое описание сделки, общие принципы, существенные параметры сделки, а также различного рода сведения о клиентах и их дебиторах – общая информация, сведения о генеральных директорах, об адресе, сведения о наличии арбитражных дел, исполнительных производств, сведения о заключенных государственных контрактах, различная отчетность как клиентов, так и их дебиторов и иная информация. Указанная заявка видна членам кредитного комитета, после чего она ими на основании представленной информации рассматривается и каждый из членов принимает решение об одобрении либо об отказе в ее ободрении, в случае необходимости запрашивается дополнительная информация. При этом, учитывая, что Обществом предоставляются услуги прямого факторинга, при таком виде факторинга риск возврата возлагается не на самого клиента, а на его дебиторов, в связи с чем при принятии решения членами кредитного комитета в большей степени оценивается риск самого дебитора. При этом, сведения, вносимые в заявку, предварительно проверяются сотрудниками ООО ФИО2250 в соответствии с установленным в обществе порядком. Ежедневно членами кредитного комитета рассматривается порядка 10-20 сделок. Ответственным за направление факторинга в ООО ФИО2251 являлся заместитель генерального директора - ФИО32 Он также принимал участие в рассмотрении заявок как руководитель данного направления. ФИО32 разрабатывался данный продукт и все процессы, связанные с ним, в том числе, процессы проверки клиентов и дебиторов. Заключение сделок факторинга и выдача финансирования в ООО ФИО2252 осуществляется на основании правил факторинга (формат договора присоединения), которые акцептуются клиентами в момент принятия предложения Фактора. В создании правил факторинга принимают участие юристы, андеррайтеры, финансисты и ФИО32. Окончательное решение о выдаче факторингового финансирования принимается заместителем генерального директора. В случае если согласование заместителя генерального директора получено, производится подписание Реестров денежных требований в системе ЭДО. В случае если согласование заместителя генерального директора не было получено, клиенту направляется запрос с указанием причин, препятствующих выдаче факторингового финансирования. До устранения вышеуказанных причин работа с реестром приостанавливается. В 2023 году ему стало известно, что в 2021 году между ООО ФИО2253 (далее – фактор) и ООО «Эврика - 2» (далее – клиент) заключен договор факторинга №, в соответствии с которым клиент уступил фактору будущие денежные требования возврата денежных средств к ФИО1861 (заявка № от ДД.ММ.ГГГГ) согласно реестрам будущих денежных требований, на общую сумму 49 500 000 рублей. Предмет обязательства – денежный займ с процентами. Заявки ООО «Эврика - 2» по внутренним процедурам подлежали согласованию кредитным комитетом, но по неизвестным причинам задача в «Pyrus» по клиенту ФИО1136 не создавалась. Насколько ему известно ФИО1137 в качестве клиента привлёк ФИО32 Он же руководил процессом согласования финансирования данного клиента (т. 10 л.д. 166-168),

- заявление о преступлении ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, и причинении имущественного ущерба ПАО «Совкомбанк» в сумме 49 500 000 рублей (т. 7 л.д. 26),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены документы, представленные генеральным директором ФИО1074 ФИО49, в частности: отчет ПДО ФИО1862 (проявление должной осмотрительности при работе с контрагентом от ДД.ММ.ГГГГ) на 1 листе; СПАРК-Отчет по ФИО1863 ИНН 

<

***> на 66 листах, в котором отражено, что собственниками ФИО1864 с долями прямого владения не менее 25 процентов являются: ООО «Форэкс», ФИО7, ФИО57; СПАРК-Отчет по ООО «Векторинжиниринг» ИНН 

<

***> на 51 листах; письмо от ФИО1075 в адрес ФИО1865 от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 2 листах; протокол № внеочередного общего собрания участников ФИО1076 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредители ФИО8 и ФИО25 приняли решение одобрить сделку по предоставлению денежного займа, цена сделки 49 500 00 рублей, на следующих условиях: срок займа до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставки 1 процент, с правом заключения договора финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга». Поручили директору Общества заключить договор денежного займа с ФИО1866, заключить договор поручительства с ФИО2342 ИНН 

<

***>, на 2 листах; пояснения по планируемой сделке от генерального директора ФИО1077 ФИО49 в адрес учредителей ФИО8 и ФИО25, согласно которым ФИО49 уведомил о невозможности заключения договора займа с ФИО1867, так как риск неисполнения обязательств перед факторинговой компанией велик, так как заемщик – ФИО1868 не отвечает требованиям финансовой стабильности, на 1 листе;- договор без номера денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1078 в лице генерального директора ФИО49 и ФИО1869 в лице генерального директора ФИО34 на 3 листах; исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ, о расторжении договора денежного займа и взыскании денежных средств в Арбитражный суд ФИО11 

<

адрес> от ФИО1079 к ФИО1870 на 4 листах; определение о принятии искового заявления к производству и подготовке дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; определение о прекращении производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отказом от исковых требований, на 1 листе; претензия от ФИО1080 в адрес ФИО1871 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; письмо от ФИО1081 в адрес ФИО1872 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; письмо от ФИО1082 в адрес ФИО1873 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; протокол № внеочередного общего собрания участников ФИО1083 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; пояснения по планируемой сделке от генерального директора ФИО1084 ФИО49 в адрес учредителей ФИО8 и ФИО25, на 1 листе; заявление от ФИО1085 на 3 листах; талон-уведомление на 1 листе; заявление от ФИО1086 на 3 листах; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1087 и ООО «Векторинжиниринг» на 5 листах; претензии в адрес ООО «Векторинжиниринг» от генерального директора ФИО1088 ФИО49 на 11 листах; исковое заявление о расторжении договора поставки и взыскании денежных средств на 4 листах; договор со инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ на 25 листах; решение Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; заявление о предоставлении исполнительного документа в банк на 1 листе; договор поручительства № к договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО1089 в лице генерального директора ФИО49 и ФИО2343 в лице генерального директора ФИО58 на 3 листах; исковое заявление о взыскании задолженности от ФИО1090 в Арбитражный суд ФИО11 

<

адрес> на 4 листах; решение Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; постановление 10АП-24003/2022 от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-10260/22 на 8 листах; определение о принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству от ДД.ММ.ГГГГ № А41-10260/2022 на 2 листах; письма от ФИО1091 в адрес ООО ФИО2254 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 99-104, л.д. 217-222),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены документы, представленные представителем потерпевшего ФИО19, а именно: предложение о заключении договора факторинга № (оферта) на 1 листе; договор поручительства 14570/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; договор без номера денежного займа с процентами от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Эврика-2 в лице генерального директора ФИО49 и ФИО1874 в лице генерального директора ФИО34 на сумму 49 500 000 рублей на 3 листах; заявка на получение финансирования от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут от ФИО1092 на 2 листах; предложение по заявке № в соответствии с офертой № от ДД.ММ.ГГГГ, дата создания документа ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 13 минут на 4 листах; соглашение № к реестру денежных требований 150121085614 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с расчетного счета ФИО2087 № на расчетный счет ФИО1875, открытый в АО «Альфа-Банк» № перечислены денежные средства в сумме 49 500 000 рублей. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 9 л.д. 120-144, л.д. 217-222),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск №, содержащий выписку по расчетному счету ФИО1876№, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», полученный ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-Банк». Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 148-173, л.д. 217-222),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск L№, содержащий выписку по расчетному счету ФИО1 №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2328 по адресу: 

<

адрес>, полученный ДД.ММ.ГГГГ из ФИО2329. Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 215-216, л.д. 217-222).

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО7 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2088 на сумму 83 000 000 рублей) являются:

- показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО19, согласно которым в настоящее время он состоит в должности руководителя направления отдела противодействия мошенничеству ПАО «Совкомбанк». Организация ООО ФИО2255 в настоящее время реорганизована, его правопреемником является ПАО «Совкомбанк». Пояснил, что ему поступила в работу задача по рассмотрению сделки между ФИО2089 и ООО ФИО2147, где поручителем являлась ФИО593, а дебитором являлась компания «ГеоТэк». На тот момент прошли судебные разбирательства, судом были установлены все обстоятельства и вынесено решение о признании недействительной уступки права требования, а также по договору факторинга удовлетворены встречные иски ООО «Мособлоэнерго Инжиниринг» и ФИО594. Судом было установлено, что волеизъявление сторон при заключение указанной сделки отсутствовало, имелся факт мошенничества, в связи с чем ФИО595 прислало уведомление о необходимости обращения в правоохранительные органы. Было проведено разбирательство, и также были выявлены иные сделки, где фигурировала компания «ГеоТэк», и по цепочке были установлены сделки с ФИО1093 по факторингу аванса для ООО «Векторинжиниринг» и факторингу займа для ФИО1877, в связи с чем, также было направлено заявление в правоохранительные органы. Обстоятельства по данным сделкам ему стали известны исходя из осуществления его деятельности и на основе анализа документов, имеющихся в банковских программах. Уточнил, что по договору факторинга аванса с ФИО1094 ФИО2090 было переведено 49 500 000 рублей. По данному договору частично были осуществлены погашения по процентам. Также в марте 2021 года имела место сделка с ООО «Флагман», где клиентом выступало ООО «Флагман», дебитором - ФИО1878. По данной сделке было перечислено 75 600 000 рублей, после чего по сделке с ООО ФИО2148 под поручительством ФИО596 была проведена нестандартная для ФИО2091 операция по взаимозачёту обязательств ООО «Флагман» по реестру по имеющейся сделке с ООО ФИО2149 и ФИО1879, что было сделано по заявлению ФИО1880. Сделка была на сумму 83 000 000 рублей, при этом был произведен зачёт на 75 600 000 рублей, так как на тот момент по сделке с ООО «Флагман» и ФИО1881 была именно такая задолженность, а оставшиеся 7 500 000 рублей были переведены по сделке с ООО ФИО2150 и ФИО1882 на счёт ФИО1883. Фактически деньги с расчётного счёт ФИО2092 на счёт ФИО1884 помимо 7 500 000 рублей не перечислялись. Общая сумма ущерба, которая установлена по двум договорам факторинга, составляет 127 425 325,57 рублей, о чем подано исковое заявление. По заключенным договорам факторинга частично имели место исполнения обязательств, что отражено в расчетах к заявленному по делу гражданскому иску. При этом ПАО «Совкомбанк» обращалось в суд и исками о взыскании с ФИО1885 денежных средств по договорам факторинга, в частности, по договору с ООО ФИО2151 с требованиями о возврате необоснованного обогащения в сумме 7 500 000 рублей, а также по сделке с ФИО1095 заявлялись гражданские иски в отношении ООО «Векторинжиниринг» и ФИО1886, где было принято решение о взыскании с ФИО1887 суммы в размере 49 500 000 рублей. По порядку заключения договора факторинга с ФИО2093 указал, что в целях заключения договора факторинга на электронной площадке «ГетФинанс» посредством электронного документооборота подавалась заявка, которая получала определённую оценку со стороны ФИО2094. Далее организовывался кредитный комитет, рассматривались заявки, которые в последующем согласовывались. По вышеуказанным сделкам было установлено, что в ряде случаев обсуждение и согласование заявки производилось до поступления заявки на площадку «ГетФинанс», а также не был организован кредитный комитет для принятия решений, и сделки согласовывались ФИО32, который являлся заместителем генерального директора ФИО2095, самостоятельно, 

- показаниями свидетеля ФИО67, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с июля 2019 года по ноябрь 2022 года он являлся генеральным директором ФИО2256 до момента прекращения деятельности компании ФИО2257 путем присоединения к ПАО «Совкомбанк». В его обязанности входило общее руководство компанией, организация процесса взыскания задолженностей, при этом указал, что процессом выдачи финансирования до момента взыскания долга руководил его заместитель – ФИО32 Основным видом деятельности ООО ФИО2258 был факторинг, то есть, финансирование под уступку денежных требований. Указал о следующем порядке подписания реестров, которые проходили последовательное согласование: клиент формирует реестр, реестр подписывается клиентом и дебитором, попадает к фактору на подписание, в этот момент андеррайтер берет его на рассмотрение в любом случае, проходит по чек-листу, проверяет по стоп-факторам. Если стоп-факторы не сработали, он должен получить согласование заместителя генерального директора, чтобы одобрить это финансирование, либо получить дальнейшие указания, либо вынести на отдельное согласование. В ООО ФИО2259 работал кредитный комитет, который согласовывал установление лимита финансирования на определенных клиентов. В частности, был установлен лимит на финансирование АО «Красногорской теплосети». Если требовалось для финансирования получить решение кредитного комитета, то андеррайтер, зная это, проверял есть ли лимит установленный, но не использованный и, если такой лимит был, то сделка осуществлялась в рамках установленного неиспользованного лимита. Если лимита не было установлено, то на кредитный комитет ставилась соответствующая задача, и кредитный комитет принимал решение об установлении лимита финансирования. Если не требовалось привлечение кредитного комитета, то андеррайтер принимал решение о выставлении предложения самостоятельно. На второй стадии, перед финансированием, решение о выдаче финансирования и подписания реестра принималось заместителем генерального директора – ФИО32, далее осуществлялось подписание и выплата финансирования. По договору факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что это был договор факторинга аванса с ООО ФИО2152. С заявкой обратилась компания ООО ФИО2153, которой нужно было получить финансирование, к заявке был приложен договор поставки оборудования. Заявка была подана с использованием платформы «ГетФинанс», заявки подписывались электронными подписями, выданными генеральным директором, в каждой заявке указывалось контактное лицо. По ООО ФИО2154 в качестве контактного лица указывалась бухгалтер ФИО33, и с ней осуществлялось взаимодействие на первичной стадии взыскания задолженности. Была подана заявка, согласно которой был заключен договор поставки между ООО ФИО2155 и компанией «ГеоТэк». ООО ФИО2156 просила выдать вместо них аванс по этой сделке в рамках договора поставки в адрес компании «ГеоТэк». Заявка было рассмотрена, выставлено предложение. Но сделка была структурирована не классическим образом, а путем зачета части суммы финансирования и с привлечением поручителя – ОА «Красногорская теплосеть». При этом за 2-3 месяца до этого была заключена другая сделка факторинга между компаниями «ГеоТэк» и ООО «Флагман», где клиентом выступало ООО «Флагман», где имел место также факторинг аванса. До сделки между ООО ФИО2157 и ФИО1888, и в рамках сделки между ФИО1889, ООО «Флагман» и ООО ФИО2260, уже было выдано финансирование в размере 75 000 000 рублей. В рамках сделки между ООО «Мособлоэнерго Инжиниринг» и «ГеоТэк» с привлечением ФИО597, финансирование предусматривалось на 83 000 000 рублей. Часть финансирования из этой суммы, которую ООО ФИО2261 должно было выплатить в адрес ФИО1890 размере 75 000 000 рублей закрыло зачетом встречных однородных требований, то есть, ФИО1891 должно было ООО ФИО2262, а ООО ФИО2263 должно было выдать финансирование ФИО1892 в рамках сделки факторинга с ООО ФИО2158. Было оформлено соглашение о зачете, при этом вторая часть суммы – 7 000 000 рублей была выдана фактически, то есть, они были профинансированы в адрес «ГеоТэк» платежным поручением. Вся эта сделка обеспечивалась поручительством ФИО598 на всю сумму – 83 000 000 рублей. Поручительство ФИО599 также было подписано электронной подписью действующего на тот момент генерального директора. После оформления сделки в формате реестра, также в электронном виде с определенным сроком погашения, компания ООО ФИО2159, как клиент, к которому должны предъявлять требования по возврату вышла на просрочку, в связи с этим в начале 2022 года была начата процедура по взысканию задолженности. В том числе, была направлена претензия в адрес ФИО600, после получения которой уже новое руководство ФИО601 провело встречу весной 2022 года. На этой встрече генеральный директор ФИО602 и руководитель службы безопасности заявили, что имело место злоупотребление внутри организации электронной подписью, которая использовалась неуполномоченным лицом, в связи с чем они направили заявление в правоохранительные органы. ООО ФИО2264, вслед за этим также обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить этот факт на предмет мошенничества со стороны неустановленных лиц. Также они обратились в суд сначала с претензией, а затем и с иском сразу ко всем солидарным должникам – ООО ФИО2160, ФИО1893, ФИО603. Был долгий арбитражный процесс, в итоге сделка факторинга была признана недействительной. После того, как было завершено дело, они обращались с взысканием к первоначальным получателям денежных средств – ООО «Флагман», ФИО1894, судебные дела были выиграны, но компании не были способны погасить какую-либо задолженность. Указал, что по данному факторингу с момента выдачи финансирования в июле 2021 года никаких денежных средств выплачено не было,

- показания свидетеля ФИО67, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с июня 2019 года по ноябрь 2022 года он работал в должности генерального директора ООО ФИО2265. В его должностные обязанности входило общее руководство организацией, курирование юридической службы, контроль за работой блока взыскания задолженности. Основной вид деятельности ООО «РТС Капитал» - осуществление факторинговой деятельности. С ноября 2022 года ООО «РТС Капитал» прекратило свою деятельность как Ообщество и присоединено к ПАО «Совкомбанк». Между ООО ФИО2266 (далее – фактор) и обществом с ООО ФИО2161 (ИНН 

<

***>) (далее – клиент) был заключен договор факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор факторинга), в соответствии с которым клиент уступил фактору будущие денежные требования возврата аванса к обществу с ограниченной ответственностью «ГеоТэк» (далее – дебитор) согласно реестру будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 000,00 руб. (далее – реестр). По данной сделке агентом выступало ООО «Полианна», представитель агента ФИО59 Роль агента состояла в привлечении потенциального клиента на обслуживание по факторингу. Для заключения договора факторинга, клиент зарегистрировался в информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://getfinance.ru/ путем подписания формы заявления о присоединении к регламенту работы в Информационной системе GetFinance. Для того, чтобы клиенту фактор выставил предложение, в личном кабинете клиент заполнил заявку и подписал заявку-анкету (опросный лист юридического лица) своей электронной подписью (данные ЭП: владелец ФИО60 генеральный директор, организация ООО ООО ФИО2162). В заявке указывалась информация о клиенте, о договоре, финансирование которого хотел бы получить клиент, учредительные документы (устав, одобрение крупной сделки, паспорт директора и иные документы). Данные документы предоставлены в электронном виде и заверены электронной подписью ФИО60 В заявке-анкете в качестве контактного лица указана ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ клиент подписал заявление на подключение к модулю обмен документами ЭДО Fintender EDS электронной подписью ФИО60 Заявку клиента рассматривал андерайтер ФИО61 Андеррайтером в переписке на платформе GetFinance также отдельно запрашивался протокол согласования крупной сделки, который был предоставлен клиентом. Все действия (сообщения в переписке) подписываются электронными подписями. После проверки посредством информационной системы прикрепленных данных и документов, для клиента формировалась оферта и предложение по заявке. Оферта и предложение по заявке подписывались электронной подписью фактора и клиента: оферта № со стороны клиента подписана электронной подписью генерального директора ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ- одновременно с офертой одним пакетом подписано и предложение по заявке № в соответствии с офертой № от ДД.ММ.ГГГГ электронной подписью генерального директора ФИО60 Согласно п. 3.5 Договора факторинга приобретение у клиента будущего денежного требования возврата денежных средств, а также уступка такого денежного требования в рамках договора факторинга осуществляется на условиях факторинга с правом предъявления регрессного требования к клиенту, оформляется отдельным реестром по форме приложения № к договору факторинга, а отношения между клиентом и фактором регулируются соответствующими пунктами договора факторинга, исходя из указанных условий факторинга. Согласно п. 3.6 договора факторинга реестр подписывается фактором, клиентом и дебитором в системе ЭДО в электронной форме с применением электронных подписей уполномоченных лиц. Подписание сторонами реестра и иных документов с использованием электронных подписей в системе ЭДО означает, что такие документы направлены от имени данных сторон, являются подлинными и достоверными, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью. Факт подписания реестра дебитором является фактом, подтверждающим, что дебитор уведомлен об уступке клиентом фактору денежных требований, указанных в реестре. Клиент самостоятельно формирует реестр, вносит в него данные денежного требования, подлежащего финансированию, согласно п. 6.5.1 Договора факторинга, клиент в рамках уступки будущих денежных требований возврата денежных средств обязан в момент формирования реестра в системе ЭДО передавать фактору в системе ЭДО документы, позволяющие идентифицировать будущее денежное требование возврата денежных средств, а именно Контракт, дополнительные соглашения к контракту (при наличии), а также иные документы по требованию фактора. Счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО2163 подгрузил в систему самостоятельно при формировании реестра в соответствии с п. 3.3 и 6.5.1 договора факторинга. Реестр со стороны клиента подписан электронной подписью генерального директора ФИО60 ДД.ММ.ГГГГ. В реестре имеется подпись генерального директора ФИО1895 (Владелец: ФИО34 генеральный директор, организация: ФИО1896 

<

***>), согласно п. 3.6. договора факторинга и в соответствии с текстом из самого реестра, подписывая реестр ФИО1897 подтвердил, что он уведомлен об уступке. Кроме того, в соответствии с условиями соглашения о внесении гарантийного обеспечения, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на виртуальный счет ООО ФИО2164 открытый в системе электронного документооборота «GetFinanceEDS», владельцем которой является ООО «ГетФинанс» (далее – оператор) поступило гарантийное обеспечение в размере 1 200 000 рублей. Согласно данным из указанного платежного поручения, платеж поступил с расчетного счета ООО ФИО2165 во исполнение пунктов 3.1 и 3.2 Соглашения, где указано, что перечисление может быть произведено только с расчетного счета клиента. Соглашение о внесении гарантийного обеспечения, подписано электронными подписями фактора, оператора и клиента. В дальнейшем часть гарантийного обеспечения направляется на оплату первой части комиссии за факторинговое обслуживание, а оставшаяся часть разблокируется и может быть выведена клиентом обратно. В рабочем чате в «Вотсап» «Заявки на КК» ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ООО «ГетФинанс» ФИО62 просила согласовать финансирование ООО ФИО2166 (дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ), которое должно было проходить в рамках одобренных лимитов на ФИО604, поэтому отдельно задача на одобрение финансирования кредитным комитетом клиента ООО ФИО2167 не ставилась. Заместителем генерального директора ООО ФИО2267 ФИО32 данное предложение было согласовано. На тот момент ФИО605 была действующим клиентом ООО ФИО2268 с ним заключен договор факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым клиент уступил фактору будущие денежные требования возврата аванса к ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» (ИНН 

<

***>) (дебитор) согласно реестру будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 676 300,00 руб. Работа по привлечению ФИО606 на факторинговое обслуживание была начата осенью 2019 года. Первоначальные встречи с генеральным директором ФИО607 ФИО7 проводили представители ООО ФИО2269 ФИО63 и ФИО85 ФИО32 также имел взаимодействие с ФИО7 Со стороны Красногорской теплосети за вопрос факторинга отвечали Генеральный директор ФИО7 и заместитель генерального директора по финансам ФИО33 В августе 2020 года заместителем генерального директора ООО ФИО2270 ФИО32 был разработан и предложен для работы по факторингу поставок газа теплосетям новый продукт «Факторинг качества». Данный продукт был утвержден в обществе. На тот момент ФИО7 уже не был генеральным директором ФИО608, но он организовал встречу и обеспечил взаимодействие с ФИО609, в том числе, с ее новым генеральным директором ФИО30 Кредитным комитетом проанализирован клиент - ФИО610, в том числе, его финансовое положение, согласовано финансирование, установлен лимит финансирования. Членами Кредитного комитета являлись ФИО64, ФИО32, ФИО56,, ФИО65, ФИО66 ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО2271 выплатило финансирование в рамках установленного на ФИО611 лимита по факторингу качества в адрес дебитора ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» в рамках договора факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ФИО612. Заявка, договор факторинга и реестры были созданы и подписаны посредством платформы GetFinance. В обеспечение исполнения обязательства клиента ООО ФИО2168 между ООО ФИО2272 и ФИО613 заключен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – договор поручительства), в соответствии с п. 1.1 которого поручитель обязался в полном объеме отвечать перед фактором солидарно с ООО ФИО2169 (клиентом) за исполнение всех обязательств, в том числе обязательств по возмещению любых платежей, неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами, вознаграждений, судебных расходов по взысканию долга и иных убытков фактора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением клиентом своих обязательств по договору факторинга заключенному между фактором и Клиентом в связи с уступкой клиентом фактору денежных требований на условиях, предусмотренных реестрами денежных требований. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ заключен посредством его подписания электронными подписями сторон в системе электронного документооборота «Getfinance». Данные электронных подписей подписавших: 1) Владелец: ФИО67, генеральный директор организация: ФИО2096, 2) Владелец: ФИО68, генеральный директор организация: ФИО614. Кроме того, между ООО ФИО2273 и ФИО1898 заключен договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ с аналогичными условиями. Договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ заключен посредством его подписания электронными подписями сторон в системе электронного документооборота «Fintender EDS». Данные электронных подписей подписавших: 1) Владелец: ФИО67, генеральный директор организации ООО ФИО2274, 2) Владелец: ФИО34, генеральный директор организация: ФИО1899. Относительно процесса выплаты финансирования ОООО ФИО2170 пояснил: согласно пункту 6.6. договора факторинга, присоединяясь к настоящим правилам, клиент поручает фактору перечислять оплату каждого уступленного фактору будущего денежного требования возврата денежных средств в размере цены приобретения на расчетный счет дебитора, реквизиты которого указываются в реестре, в счет оплаты (внесения аванса) по контракту. Согласно пункту 6.7. договора факторинга фактор обязуется в пределах цены приобретения в соответствии с поручением клиента, предусмотренным п. 6.6. правил, перечислить по реквизитам дебитора, указанным в реестре, в счет уступленного клиентом денежного требования денежные средства в сроки, указанные в реестре. Фактор свои обязательства исполнил, в соответствии с пунктами 6.1, 6.6 и 6.7 договора факторинга перечислил в пользу дебитора сумму единовременного платежа (сумму финансирования) в счет оплаты стоимости денежного требования по реестру в размере 7 400 000 руб. по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, а также был произведен зачет денежных средств в размере 75 600 000 рублей в порядке ст. 410 ГК РФ по заявлению дебитора. Выплата 7 400 000 рублей произведена по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, а также имеется заявление о зачете от ООО «ГоеТэк», подписанное электронной подписью генерального директора ФИО34, подписано ДД.ММ.ГГГГ, поступившее в адрес фактора посредством оператора ЭДО ФИО2118. В соответствии с заявлением о зачете, ФИО1900 просит ООО ФИО2275 произвести зачет суммы в размере 75 600 000 руб., уступленной по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты по реестрам № от ДД.ММ.ГГГГ, 180521093707 от ДД.ММ.ГГГГ, 300421110325 от ДД.ММ.ГГГГ, 120321100300 от ДД.ММ.ГГГГ. Задолженность ФИО1901 перед ООО ФИО2276 в размере 75 600 000 рублей возникла на основании договора поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ к договору факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному клиентом ООО «Флагман». В соответствии со статьей 410 ГК РФ, согласно которой для зачета достаточно заявления одной стороны, так как у ФИО1902, были обязательства по оплате в адрес ООО ФИО2277 75 600 000 рублей, а ООО ФИО2278 должен был выплатить финансирование в адрес дебитора ФИО1903 83 000 000 рублей, был произведен зачет в соответствии с заявлением. В рабочем чате в «Вотсап» «Факторинг» сотрудник ФИО2097 просила согласовать финансирование реестра № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 000 000 рублей, а остальные деньги в счет зачета по реестрам №, 180521093707, 300421110325, 120321100300, договор поручительства ФИО1904 за ООО «Флагман» и за ООО ФИО2171 подписаны, данный зачет был согласован заместителем генерального директора ООО ФИО2279 ФИО32 в указанном чате. По реестрам № от ДД.ММ.ГГГГ, 180521093707 от ДД.ММ.ГГГГ, 300421110325 от ДД.ММ.ГГГГ, 120321100300 от ДД.ММ.ГГГГ, Клиентом выступало ООО «Флагман» (ИНН/КПП: 

<

***>/773301001), дебитором ФИО1905 (ИНН/КПП: 

<

***>/503201001), агент ООО «Полианна» (ИНН 

<

***>, генеральный директор ФИО59 Между ООО ФИО2280 и ООО «Флагман» (далее – клиент) заключен договор факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым клиент уступил фактору будущие денежные требования возврата аванса к ФИО1906 (далее – дебитор) согласно реестрам будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей, 180521093707 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей, 300421110325 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 рублей, 120321100300 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 000,00 рублей. Оферта и реестры подписаны электронными подписями, со стороны ООО «Флагман»: данные электронной подписи - владелец: ФИО59 генеральный директор, со стороны ФИО1907: данные электронной подписи - владелец: ФИО34 генеральный директор. Согласование финансирования происходило посредством рабочего чата в «Вотсап» «Факторинг»: По реестрам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей (в рамках лимита на ФИО615), 300421110325 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000,00 рублей (в рамках лимита на ФИО616), 120321100300 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 000,00 рублей, согласовывал финансирование ФИО32, также ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ подтвердил финансирование и указал, что это в рамках лимита Красногорской теплосети. По реестру 180521093707 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей (в рамках лимита на ФИО617) согласовывала финансирование ФИО62, согласовывать реестры ФИО32 ее просил в чатах на тот период, когда он был не доступен. На рассмотрение кредитного комитета ООО «Ффлагман» не выносилось, в нарушение действующих правил. В конце мая 2022 года с использованием месенджера «Telegramm» к нему обратилась дочь ФИО7, которая задала вопросы по статусу судебного заседания между ООО ФИО2281, ФИО1908 и ООО ФИО2172, а также сообщила, что они рассматривают возможность погашения долга ООО ФИО2173, либо выкупа данного долга третьими лицами. На его вопросы, чьи конкретно она представляет интересы, она ответить затруднилась, в связи с чем он передал ее данные юристу ООО ФИО2282 для дальнейших переговоров, однако все переговоры в дальнейшем были прекращены. В феврале 2022 года он просил ФИО32 сделать справку по долгу компаний ФИО1909, ООО «ОЦЭТ», ООО «Векторинжинеринг». ФИО32 подготовил данную справку, которую направил по электронной почте, а в конце письма сообщил, что бенефициар и собственник компаний ФИО1910, ООО «ОЦЭТ», ООО «Векторинжиниринг» хочет приехать в ООО «РТС Капитал» с целью урегулирования задолженности данных компаний по договорам факторинга с ООО «РТС Капитал». ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 приехал в офис ООО ФИО2283 по адресу: 

<

адрес>, ФИО6, 

<

адрес>А. В ходе встречи ФИО7 обещал погасить долг по сделке ФИО1911, ООО «ОЦЭТ», ООО «Векторинжинеринг» в течение месяца. На этом их встреча закончилась. После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 вновь написал, что хочет приехать на встречу, он подтвердил, что можно организовать встречу ДД.ММ.ГГГГ, однако встреча так и не состоялась. ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО7, когда можно ждать погашения долга, однако телефон ФИО7 уже не отвечал (т. 3 л.д. 180-189),

- показания свидетеля ФИО60, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ была создана организация ООО ФИО2174, в которой он был назначен генеральным директором. Данное общество было создано двумя юридическими лицами ООО «ОЦЭТ», которому принадлежало 60% доли и АО «Мособлэнерго» - 40% доли. Его познакомили с ФИО7 и ФИО28, которые являлись старшими акционерами, представителями ООО «ОЦЭТ», ФИО28 также являлся председателем совета директоров ООО «Мособолэнерго инжиниринг». После создания организации были получены необходимые документы, и началась деятельность общества. Он начал заниматься инвестиционными вопросами, поиском юридического адреса, получением электронно-цифровой подписи для ведения хозяйственный деятельности, а также другими мероприятиями. Указал, что у ООО ФИО2175 был регламент, в соответствии с которым все крупные сделки на сумму более 1 000 000 рублей должны были согласовываться на совете директоров. В 20-х числах мая 2021 года ФИО28 и другими руководителями было принято решение о том, что необходимо открыть дополнительное финансирование и зарегистрироваться в системе «ГетФинанс» для получения факторинга для выполнения поставленных перед обществом задач. Тогда же ему стало известно ООО ФИО2284, являющаяся факторинговой компанией, посредством которой имеется возможность получения финансирования путём заключения договора факторинга. Для регистрации на платформе «ГетФинанс» и открытия личного кабинета он передал свою ЭЦП ФИО7 ФИО7 зарегистрировал личный кабинет площадке «ГетФинанс», и ему (ФИО60) пришло соответствующее уведомление. В дальнейшем - примерно в июне 2021 года он забрал у ФИО7 ЭЦП, так как ему (ФИО60) нужно было подписывать отчётность общества. В июне-июле 2021 года была полная стагнация компании, в связи с чем им были написаны письма акционерам о необходимости финансирования. Далее общество занималось своей экономической деятельностью, заключало прямые контракты на выполнение работ с АО «Мособлэнерго». Через какое-то время от третьих лиц он узнал, что на платформе «ГетФинанс» была заключена факторинговая сделка, о которой ему не было известно, и что у организации имеется задолженность, и подан иск в арбитражный суд от ООО ФИО2285 к ООО ФИО2176. Кто и как оформлял сделку договора факторинга между ООО ФИО2177 и компанией ООО ФИО2286 он не знает, он в ее заключении участия не принимал, узнал об этом только из судебного заседания, когда уже был подан иск ООО ФИО2287 в ООО ФИО2178. О существовании данного факторинга он не мог знать, потому что деньги не проходили через расчётные счета ООО ФИО2179, а сразу уже транзитом были направлены на фирму ФИО1912. При этом основная часть тела факторинга ушла регрессом за погашение предыдущей задолженности компании «Флагман» - порядка 70 000 000 - 80 000 000 рублей, а ФИО1913 получило только часть денег – 7 000 000 - 9 000 000 рублей. Он начал уточнять, и ему было сообщено, что данная сделка совершена ФИО7 и ФИО28 В дальнейшем ФИО7 и ФИО28 пытались закрыть эту сделку путём поисков финансирования, ФИО28 обещал, что данный договор будет закрыт до решения суда. Однако, когда стало понятно, что ничего не происходит и сделку невозможно закрыть, он начал проводить собственное внутреннее расследование. Он связался с ФИО32, который был ему представлен, как генеральный директор ООО ФИО2288». Они проводили беседы с ФИО32 на предмет того, как всё это произошло. Ему было сообщено, что сделка была осуществлена и представили документы об этом, ознакомившись с которыми он понял, что он их не подписывал, что было выполнено наложение его подписи и печати на данных документах. Об этом было сообщено младшему акционеру – АО «Мособлэнерго». В ходе внутреннего расследования было установлено, что компания, на которую ушли деньги, подконтрольна 100% ФИО7 Было принято решение на уровне АО «Мособлэнерго» о том, что необходимо оперативно писать заявление в полицию, что он и сделал, и далее велись следственные мероприятия. Параллельно с этим в январе-феврале 2022 года ФИО28 пытался закрыть данную сделку, в связи с чем они неоднократно встречались, а также созванивались с ФИО7 на тему данной сделки, которая несла большие репутационные риски. Однако ничего так и не произошло, и ФИО28 умер. Указал, что договор факторинга он не заключал, и ему достоверно известно, что его (ФИО60) электронно-цифровой подписью пользовался ФИО7,

- показания свидетеля ФИО60, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ было создано ООО «Мособлэнерго инжниринг». Данная организация была создана ФИО28 и ФИО7 посредством подписания протокола создания общества. ФИО2334 является дочерним зависимым обществом предприятия ФИО11 

<

адрес> АО «Мособлэнерго», которому принадлежит 40 процентов доли и 60 процентов ООО «ОЦЭТ». ООО «ОЦЭТ» на сто процентов владела семья ФИО87 – ФИО1 и дочь ФИО69 Уставной капитал общества составляет 1 000 000 рублей, и был внесен в долях равных долям владения, то есть 40 и 60 процентов. Подготовкой всех юридических документов при создании организации занимались ФИО28 и ФИО7 Он занимался арендой офиса по адресу: ФИО11 

<

адрес>, 1 км Рублево-успенского шоссе, д. Раздоры. Фактически офис располагался по адресу: 

<

адрес>, возле метро Курская. В данном здании ему было организовано рабочее место. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО ФИО2180 в должности генерального директора. Деятельность ООО «Мособлэнерго инжирининг» заключалась в проектировании и строительстве двух мусоросжигающих заводов с генерацией электрической энергии г.о. Рошаль и г.о. Зарайск. В его обязанности как генерального директора входило контроль деятельности организации, а также организация проектирования строительства данных заводов. На момент создания организации на счетах компании не было денежных средств. Согласно регламенту компании все крупные сделки на сумму более 1 000 000 рублей должны были согласовываться на совете директоров, при этом составлялся протокол собрания и только после принималось решение о заключении договора. В мае 2021 года была создана Электронная цифровая подпись в удостоверяющем центре «Контур», которая представляет собой электронный носитель в виде флеш-карты, который физически находился у него, он с ее помощью подписывал документы организации. Документы на оформление подписи подавал он, и также их лично получал. В конце мая он передал флеш-носитель с электронной цифровой подписью ФИО7 с целью подписания документов СРО, а также создания личного кабинета в ООО «ГетФинанс». Его цифровой подписью владел и распоряжался ФИО7, документы подписывал именно ФИО7 от его имени. Ему известно, что в начале июня 2021 года ФИО7 подготовил счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Мособлэнерго инжинирнг» и ФИО1914, который ФИО7 подписал находящейся в его распоряжении электронной цифровой подписью. Также ФИО7 подготовил протокол одобрения крупной сделки № и протокол одобрения крупной сделки №, согласно которым данная сделка была одобрена. Подписи в данных протоколах от его имени и имени ФИО28 были наложены цифровым способом. Данные протоколы ФИО7 изготавливал на своем ноутбуке. Летом-осенью 2021 года в его присутствии проводились встречи с ФИО32, как впоследствии ему стало известно он являлся генеральным директором ООО «ГетФинанс», а также занимал должность заместителя генерального директора ООО ФИО2289, с которым в его присутствии встречались ФИО28 и ФИО7 При встречах они передавали какие-то документы. После таких встреч у ФИО28 появлялись большие денежные средства, которые он не стеснялся демонстрировать. Также в этот период происходили встречи ФИО70 с ФИО32, по вопросу согласования договора факторинга между ООО ФИО2181 и ООО «РТС Капитал». В начале июня ФИО7 сообщил информацию о том, что планируется привлечение заемных средств для факторинга. С этой целью ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 сказал, что на факторинг ему в качестве гарантийного обеспечения необходимо внести 1 200 000 рублей. Данные денежные средства в указанной сумме ему передал ФИО28 наличными и вместе с ним проследовал в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>, где он положил деньги на счет организации. Платежный документ был сформирован бухгалтером, так как доступ к Банк-клиенту находился в распоряжении бухгалтера, она дистанционно сформировала платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ, обоснование платежа «в обеспечении гарантийного платежа» ему переслал ФИО7 и денежные средства были внесены на счет ООО «ГетФинанс». При этом ФИО28 пояснил, что данные денежные средства - это возвратный займ беспроцентный. Через некоторое время ФИО28 обратился к нему и сообщил, что будет осуществлен платеж в адрес ООО ФИО2182 с ФИО2344 на сумму 2 000 000 рублей с целью погашения займа ФИО28 в размере 1 200 000 рублей, а также пояснил, что остаток средств в размере 800 000 рублей предполагался для аренды помещения, заработную плату ему в размере 150 000 рублей, заработную плату бухгалтеру в размере 80 000 рублей. Затем до августа 2021 года он с ФИО7 не общался. В конце 2021 года ему стало известно о том, что по заключенному ранее ДД.ММ.ГГГГ договору поручительства № (факторингу), заключенному между ООО «РТС Капитал» и ООО ФИО2183, где в качестве поручителя выступало ФИО618 имеется задолженность. При этом ФИО7 пояснял, что в ближайшее время долг по факторингу они с ФИО28 закроют. В январе 2022 года ему стало известно, что в Арбитражном суде рассматривается дело по иску ООО ФИО2290 к ООО ФИО2184. Ни каких претензионных писем от ООО ФИО2291 в адрес ООО ФИО2185 не поступало. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на парковке по адресу: 26 км 

<

адрес> БЦ «Рига ленд», напротив входа в гостиницу, состоялась встреча с участием ФИО28 и ФИО32 В руках у него был листик, он назвал организацию, которой нужно получить субсидию, он посмотрел в листик и сказал, что данной организации в списке нет и ему нужно время подумать. После этого он ушел в машину, а ФИО28 остался общаться с ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ он был вызван в ООО ФИО2292 по вопросу долга по факторингу. Незадолго до этой встречи, в лобби гостиницы «Нователь» он встретился с ФИО32 и ФИО28, темой обсуждения было закрытие вопроса по факторингу с ООО «ГеотТэк». На встрече он спросил у ФИО32, что они будут делать с этой проблемой, так как счет-договор фактически был подписан не им, а его подписью ФИО7, на что ФИО32 сказал, что бы он шел в офис ООО ФИО2293 и говорил, что он ничего не знает и данный счет-договор не подписывал, а он присоединиться к нам позже. После этого он ушел, а ФИО28 остался с ФИО32 Он ушел в офис ООО ФИО2294, через минут 15 к ним присоединился ФИО32 По результату встречи они договорились с сотрудником безопасности ООО ФИО2295 о том, что они проведут еще одну встречу и также он настаивал на проведение почерковедческой экспертизы, а также сообщил, что планирует подавать заявлению в полицию. ФИО32 при этом ничего не пояснял, сказал, что будет разбираться. До этого момента он знал ФИО32, как генерального директора ООО «ГетФинанс», о том, что он является заместителем генерального директора ООО ФИО2296 ему стало известно от сотрудника службы безопасности. Ему известно, что решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении требований ООО ФИО2297 к ООО ФИО2186 отказано. ФИО7 имел прямое отношение к управлению компанией ФИО1915, так как учредителем компании ФИО1916 является компания ООО «Форэкс» ИНН 

<

***>, в состав учредителей которого входит ФИО7 (с долей в 52 процента). На этом основании он делает вывод, что ФИО1917 полностью подконтрольно ФИО7, который полностью осуществлял финансово-хозяйственную деятельностью. ФИО7 распоряжался расчетным счетом ФИО1918, и все решения по перечислениям денежных средств принимал именно ФИО7 Электронную цифровую подпись генерального директора ООО ФИО2187 он передал лично в руки ФИО7 примерно в 20 числах мая 2021 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, возле метро Курская. ЭЦП ФИО7 он передал по указанию ФИО28, с целью создания ФИО7 личного кабинета в системе «ГетФинанс». ЭЦП ФИО7 вернул обратно по его просьбе ДД.ММ.ГГГГ. Когда он начал в 2022 году в январе проводить внутренне расследование, ФИО71 – генеральный директор ООО «Флагман», по телефону ему сказал, что сделку между ФИО1919 и ООО ФИО2188 готовил полностью ФИО7, и все договора подписывал ФИО7 его электронной цифровой подписью, находящейся в его распоряжении. Ему известно, что ФИО28 и ФИО7 привлекли для факторинга именно ООО ФИО2298 в лице ФИО32, так как ФИО32 плотно общался и с ФИО7 и ФИО28 Факторинг был одобрен именно потому, что данная сделка была согласована ФИО32, который был в курсе, того что ООО ФИО2189 и ФИО1920 не имеют возможности ни в поставке оборудования указанного в договоре, ни в его оплате. И ни какой другой банк данный факторинг бы не одобрил. Данная сделка стала возможной только при участии ФИО32, который согласовал факторинг в ООО «РТС Капитал» (т. 3 л.д. 141-145, т. 6 л.д. 2-4),

- показания свидетеля ФИО34, допрошенного в судебном заседании, согласно которым до 2023 года основным местом его работы было ФИО1921, где он являлся генеральным директором. Указал, что основным направлением деятельности указанной организации была транспортировка тепловой энергии, ремонт и строительство тепловых систем, их эксплуатация. Указал, он как генеральный директор ЭЦП не получал и никому ее не передавал. Указал, что он решал текущие вопросы организации, связанные с ремонтом и эксплуатацией, при этом фактическое управление организацией «ГеоТэк» осуществлялось ФИО7 и ФИО28, с которыми необходимо было согласовывать все вопросы по деятельности общества. Данные лица не были трудоустроены в ФИО1922. На сколько ему было известно, руководителем данного бизнеса, который состоял из нескольких компаний, являлся ФИО7 В части распоряжения денежным средствами ФИО1923 указал, что все решения принимались ФИО7 и ФИО28, при этом все расчеты производил бухгалтер. Самостоятельно подписать какие-либо документы он не мог, так как на это также требовалось согласование ФИО7 Организация ФИО1096 ему стала известна в связи с судебными разбирательствами, которые велись по заявлению данной организации к ФИО1924, которая подавала в суд за неисполнение договора денежного займа. В связи с этим он связался с ФИО7, который сообщил, что был заключен договор, по которому ФИО1925 должен был осуществлять платежи, но в связи с не выполнением обязательств организация «Эврика-2» обратилась в суд. ФИО7 было сообщено, что по данному договору обязательства закроют в самое ближайшее время, что беспокоиться не о чем. Сумма договора, заключенного между ФИО1097 и ФИО1926, составляла 49 500 000 рублей. При ознакомлении с материалами дела ему стало известно о заключении аналогичных договоров, о которых ему известно не было, и которые им не подписывались, а также иных договоров, в том числе, с ООО «Флагман». Судьба полученных по соответствующим договорам денежных средств ему не известна. В период деятельности организации от организации осуществлялись займы, в том числе, в адрес ФИО1, которые также со слов ФИО7 должны были быть возвращены. Указал, что с 2019 года как таковая деятельность «ГеоТэк» не велась, 

- показания свидетеля ФИО53, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2019 году он был трудоустроен в ФИО1927 помощником директора и в ФИО619. ФИО1928 входило в группу компаний, куда также входили ФИО2345, ООО «ГТС». Так как на момент 2019 года ФИО1929 практически деятельность прекратило, финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, он занимался в основном судебными заседаниями по взысканию долгов. Генеральным директором ФИО1930 на тот момент был ФИО34 Имели ли они какое-либо отношение к деятельности организаций «ГеоТэк» ФИО7 и ФИО28 ему не известно.Подтвердил данные им в ходе предварительного расследования показания, пояснив, что они касались обстоятельств, имевших место до 2019 года, и на тот момент конечным бенефициаром указанных им организаций являлись ФИО7 и ФИО28, 

- показания свидетеля ФИО53, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2019 году он состоял в должности заместителя генерального директора ФИО1931. В его обязанности входило курирование проектов по теплотрассам. На данную должность его принимал генеральный директор ФИО34 Проработав примерно год в должности заместителя генерального директора он был переведен на должность помощника генерального директора. В его обязанности как помощника фактически входила подача претензий по заключенным договорам, а также работа по искам в судах. Фактически ни какой деятельности организация не осуществляла, заработная плата не выплачивалась в связи с отсутствием прибыли. В данный момент офиса у организации нет, в связи с невозможностью оплаты арендных платежей. Ранее ФИО1932 занималось эксплуатацией тепловых сетей, в частности эксплуатацией, ремонтом, строительством. Какие договора заключались в ФИО1933 он пояснить не может, так как в момент его прихода договора ФИО1934 не заключались, лишь пролонгировались ранее заключенные договора, ориентировочно заключенные в 2012 году. Какая прибыль была у ФИО1935 он также пояснить не может. Большую часть указаний он получал от ФИО28, при этом ФИО28 ссылался на ФИО7, и он понимал, что указания ФИО28 обязательны для исполнения. Ему известно, что бенефициары ФИО1936 являются ФИО7 и ФИО28, поэтому он выполнял все их указания. Ему известно, что заключение счет-договора № от ДД.ММ.ГГГГ было организовано ФИО28, возможно совместно с ФИО7 (т. 3 л.д. 224-228),

- показания свидетеля ФИО30, допрошенного в ходе предварительного расследования и оглашенными в судебном заседаниии на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он на основании решения совета директоров ФИО620 работал в должности генерального директора. В его обязанности входило непосредственное руководство предприятием ФИО621. ФИО622 фактически находится по адресу: 

<

адрес>. Деятельностью ФИО623 является обеспечение теплоснабжением городского округа Красногорск ФИО11 

<

адрес>. До момента его назначения на указанную должность, генеральным директором предприятия являлся ФИО7 Ему известно, что ФИО7 после ухода с поста генерального директора ФИО624 был трудоустроен на должность советника директора ФИО344 - структура, которая является арендодателем всего имущественного комплекса ФИО625. Заместителем директора ФИО626 (то есть, заместителем ФИО7) по финансовым вопросам была ФИО33 При назначении на должность он планировал направить свои усилия на улучшение производственной деятельности предприятия, совершенствование объектов теплоэнергетики и погашении значительных долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Такие задачи ему были поставлены главой городского округа. Вся финансовая сторона деятельности ФИО627 была под контролем заместителя директора по финансовым вопросам ФИО33 Указанная сотрудница работала на предприятии до его назначения под руководством ФИО7 и была в курсе всех финансовых вопросов. В течение небольшого времени после его назначения ему оформили электронную цифровую подпись, которую он передал в распоряжение ФИО33 по ее просьбе, как она объяснила для ускорения процессов подписания финансовых документов. Данной ЭЦП он самостоятельно ни разу не пользовался, и весь период его нахождения на должности генерального директора ЭЦП находилась у ФИО33 О фактах использования его ЭЦП ФИО33 в известность не ставила. Для контроля за расходованием денежных средств ФИО628 он дал указание ФИО33 с периодичностью несколько раз в неделю, иногда чаще готовить сведения о поступлении денежных средств, имеющихся задолженностях, и очередных платежах. Получив данные сведения, он согласовывал с председателем совета директоров ФИО72 или членом совета директоров ФИО629 ФИО73 очередность и объемы платежей по определенным направлениям. Перед осуществлением платежей, свои комментарии относительно очередности давала и ФИО33, как заместитель генерального директора по финансам, в том числе, по оплате в адрес подрядных организаций ФИО630 за выполненные работы. Таким образом, он полагал, что финансовая составляющая работы предприятия находится под достаточным контролем и не требует дополнительных мер безопасности. Проверку расходных операций до момента его назначения осуществлял начальник службы безопасности ФИО631 ФИО74 На должности генерального директора ФИО632 он проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Уволился по собственному желанию в связи со сменой администрации городского округа и приходом новой команды. Примерно в июле 2022 года ему позвонили из юридической службы ФИО633 и сообщили, что был обнаружен факт подписания его ЭЦП договора поручительства между ФИО634 и ООО ФИО2299. По данному факту он пояснил, что о подписании договора поручительства с использованием его ЭЦП ничего не известно, поручений по подписанию данного договора кому-либо из сотрудников ФИО635 он не давал. Ни в какие взаимоотношения с представителями ООО ФИО2300 он не вступал, переговоров не вел. Дополнительно сообщил, что все финансовые документы, платежи, договоры и т.д. им подписывались только после согласования с советом директоров ФИО636. Согласования на подписание договора поручительства он не получал. Поручений по получению данного согласования своим сотрудникам он не давал. Как указано выше, после получения ЭЦП в удостоверяющем центре, он передал ЭЦП заместителю генерального директора по финансам - ФИО33 по ее просьбе в целях оперативного направления налоговой отчетности и совершения банковских операций в процессе обычной хозяйственной деятельности предприятия. После этого ЭЦП находилась у ФИО33 на постоянной основе, он ее больше не видел. ЭЦП не использовалась им лично ни разу, так как сам использовать ее он не умеет. Указаний по использованию ЭЦП в целях подписания договора поручительства подчиненным, в том числе, ФИО33 не давал. Считает, что договор поручительства № ДД.ММ.ГГГГ между ФИО637 и ООО ФИО2301 подписан мошенническим путем и не имеет законной силы (т. 3 л.д. 137-140),

- показаниями свидетеля ФИО59, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ранее он, как юридическое лицо - ООО «Полианна», являлся партнером «ГетФинанс» - агентом по привлечению клиентов для осуществления факторинговой деятельности. Указал, что с 2020 года он являлся генеральным директором ООО «Флагман». Он знаком с ФИО7 С последним они несколько раз встречались в кафе при обсуждении заключения договоров, которые касались финансирования потенциальной поставки в ФИО638. Поставку в ООО «Флагман» должна была осуществить компания ФИО1937, а ООО «Флагман» должно было поставить оборудование в ФИО639, под данную сделку должно было быть предоставлено поручительство ФИО640. В дальнейшем в 2020-2021 годах с использованием факторинговых денежных средств, предоставленных ООО ФИО2302, было заключено несколько договоров. ООО «Флагман» было клиентом (контрагентом) компании «ГеоТэк», между ООО «Флагман» и ФИО1938 был заключен договор поставки, по которому ООО ФИО2303 осуществляло финансирование ФИО1939 под будущую поставку оборудования. Деньги были перечислены непосредственно на компанию «ГеоТэк», при этом ООО «Флагман» заплатило комиссию, и по сделке факторинга было оформлено поручительство ФИО641. Обязательства по договору исполнены не были, в связи с чем он обращался к ФИО7 за получением денежных средств, однако никакого результата от этого не было. Ему знакома компания ООО ФИО2190, которая должна была исполнять все обязательства, так как ей уступалась задолженность от ООО «Флагман»,

- показаниями свидетеля ФИО59, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2019 года после увольнения из «Абсолют банка» он трудоустроился в ООО «ГетФинанс» с которым заключил агентский договор от имени своей компании ООО «Полианна». ООО «ГетФинанс» является агрегатором (площадкой) факторинговых компаний, основной функцией которого является поиск клиентов через наемных агентов, подготовку пакета документации для заключения договора факторинга. В его обязанности входило поиск клиентов, получение документов от клиента, заведение документов клиенте, сопровождение клиента по работе с площадкой – ООО «ГетФинанс». Клиент платит комиссию за организацию финансирования в размере 2% годовых и НДС, вторая комиссия уплачивается клиентом в факторинговую компанию после полного погашения обязательств по реестру. ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления коммерческой деятельности им была создано юридическое лицо – ООО «Флагман», в котором он является единственным участником и генеральным директором. Планируемый вид деятельность – торгово-закупочная деятельность. После создания в рамках деятельности ООО «Флагман» им было совершено несколько сделок с невысокими оборотами. Приблизительно в начале февраля 2021 года на него вышел ФИО7 Он представился как бизнесмен, осуществляющий коммерческую деятельность в сфере теплоэнергетики, а именно, выступающий поставщиком материалов и оборудования. Также он сообщил, что у него есть торговая компания ФИО1940. ФИО7 обратился к нему как к агенту ООО «ГетФинанс» с просьбой организовать финансирование поставки оборудования под поручительство ФИО642. Какое он имеет отношение к указанной организации, он не говорил. В ходе диалога с ФИО7 по привлечению финансирования он сообщил, что у него есть юридическое лицо – ООО «Флагман», и ФИО7 предложил использовать его в качестве покупателя оборудования от его организации ФИО1941. Со слов ФИО7 оборудование, о котором шла речь, предназначалось для ФИО643. Пообщавшись с ФИО7 по поводу реализации данной схемы финансирования с участием его организации, он оценил все существующие риски, с учетом поручительства крупной ресурсо-снабжающей организации – ФИО644 и наличием у данной организации лимита в факторинговой компании – ООО ФИО2304. Его выгода в этой сделке заключалась в получении прибыли при дальнейшей продаже оборудования полученного от ФИО1942 в адрес ФИО645 в случае совершения поставки или получении комиссии при возврате аванса в случает отсутствия поставки. Далее ФИО7 познакомил его со своим бухгалтером лицом ФИО33, с которой он продолжал дальнейшее общение. В ходе дальнейшей проработки, он сообщил ФИО33 список документов необходимых для выхода на сделку. ФИО33 прислала налоговую и бухгалтерскую отчетность ФИО1943, ФИО7 переслал ему счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку оборудования в адрес ООО «Флагман». Пакет документов для заключения сделки был им подготовлен и закружен в систему ООО «ГетФинанс». После направления документов в факторинговую компанию – ООО ФИО2305, данная организация выставила предложение с условиями финансирования по факторингу. Далее через электронную систему ООО «ГетФинанс» он принял предложение и через систему электронного документооборота сформировал реестр, который подписали ООО «Флагман», ФИО1944 и ООО ФИО2306. До момента подписания реестра в адрес ООО «Гет Финанс» он произвел обеспечительный платеж в сумме 400 000 рублей из собственных средств, который после подписания реестра перечислен в ООО «РТС «Капитал». Последним этапом заключения факторинговой сделки и получения финансирования являлось подписание договора поручительства со стороны ФИО646 через систему электронного документооборота. Для получения информации о подписании поручительства он связался с ФИО33, и она сообщила, что увидели договор поручительства в ЭДО и сейчас его подпишут. После подписания всех необходимых документов, ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО1945 поступили финансовые средства от ООО ФИО2307 в сумме 72 000 000 рублей. Или ФИО7 или ФИО33 сообщил ему, что денежные средства зачислены. Приблизительно в конце мая 2021 года, когда начал подходить срок погашения обязательств по договору факторинга, он обратился к ФИО7 с вопросами погашения долга по реестру и по договору. На что ФИО7 ему ответил, что поставки оборудования от ФИО1946 не будет, а погашение долга перед ООО ФИО2308 он планирует за счет рефинансирования путем заключение факторинговой сделки с ООО ФИО2191. Через некоторое время ФИО7 обратился к нему, как агенту ООО «ГетФинанс», с целью предоставления услуги по сопровождению факторинговой сделки, сторонами которой являлись ФИО1947 - поставщик оборудования, ООО ФИО2192 - покупатель и клиент по договору факторинга с ООО ФИО2309. ФИО7 также сообщил, что указанная сделка будет заключаться под поручительство ФИО647. Переговоры проводились с ФИО7, ФИО33, а также ФИО28, который являлся членом совета директором ООО ФИО2193. С генеральным директором ООО ФИО2194 он ни разу не встречался и не общался. Документы по вышеуказанной сделке, а именно, договор ему прислал ФИО7, отчетность ООО ФИО2195 прислала ФИО75 Он сформировал пакет документов, завел на площадку ООО «ГетФинанс» и данный пакет документов был подписан со стороны ООО ФИО2196 с помощью ЭЦП генерального директора. Факторинговая компания выставила предложение, которое было также подписано ЭЦП генерального директора ООО ФИО2197. Далее ООО ФИО2198 был сформирован реестр будущих денежных требований. Данный реестр формируется в личном кабинете ЭДО, доступ к которому осуществляется либо через ЭЦП, либо через логин/пароль. На последнем этапе необходимо было подписать договор поручительства с ФИО648 для чего он связался с ФИО33 и сообщил, что данный договор поручительства отправлен через ЭДО. Через некоторое время ФИО33 перезвонила ему и сообщила, что договор поручительства ФИО649 подписан. Далее он связался с ООО «ГетФинанс» и передал информацию о том, что документы для подписания ООО ФИО2310 готовы, то есть, подписано поручительство со стороны ФИО650. Обеспечительный платеж, зачисленный на виртуальный счет на площадке ООО «ГетФинанс» от ООО ФИО2199 перечислен в адрес ООО ФИО2311. После завершения сделки, денежные средства по договору факторинга были зачислены на расчетный счет ФИО1948. В системе ЭДО ООО «Флагман» отобразилось погашение обязательств со стороны ФИО1949, в связи с чем ООО ФИО2312 выставил ему счет на оплату второй части комиссии в размере 1 800 000 рублей. Чтобы погасить данную задолженность перед ООО ФИО2313 он задал вопрос ФИО7 о компенсации данных затрат, на что ФИО7 попросил выплатить данную комиссию из собственных средств, а он вернет указанные денежные средства в течение недели. На его многочисленные звонки о компенсации затрат, ФИО7 конкретики не сообщал и уклонялся от решения данной проблемы. Приблизительно через пару недель, он вообще перестал брать от него трубку, как и ФИО33 С целью взыскания данных денежных средств он подготовил досудебную претензию, на которую никто не отреагировал, и подал исковое заявление в арбитражный суд. Решением первой инстанции суд постановил выплатить денежные средства в адрес его организации, но данное решение было обжалование. Судебные тяжбы идут до настоящего времени. Таким образом, обязательства ООО «Флагман» перед ООО ФИО2314 были исполнены за счет нового договора финансирования РТС-Капитал с ООО ФИО2200. При сопровождении сделки ООО ФИО2201 за весь период взаимодействия с генеральным директором данной организации он ни разу не встречался и не общался. Все переговоры проводил с ФИО7 и ФИО33(т. 3 л.д. 157-161)

- заявление о преступлении ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ о совершенном преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ, и причинении ПАО «Совкомбанк» имущественного вреда на сумму 83 000 000 рублей (т. 5 л.д. 57-60)

- ответ на запрос из ООО «Энтророс» от № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компания ООО «Энтророс» ИНН 

<

***> не имеет ни каких взаимоотношений с компанией ФИО1950 ИНН 

<

***> и ООО ФИО2202 ИНН 

<

***>. Оборудование, указанное в запросе не является предметом деятельности (производства, комплектации, поставки) ОООО «Энтророс» (т. 2 л.д. 237),

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у представителя ПАО «Совкомбанк» ФИО19 изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (т. 5 л.д. 75-237),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о внесении гарантийного обеспечения на 8 листах; протокол № Общего собрания учредителей ООО ФИО2203 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; устав ООО ФИО2204 на 27 листах; данные электронной подписи ФИО60 на 1 листе; счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сведения из базы «ГетФинанс» на 14 листах; правила факторинга ООО ФИО2315 на 13 листах; предложение по заявке № в соответствии с офертой № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предложение о заключении договора факторинга № (оферта) на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; счет договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; правила факторинга ООО ФИО2316 на 27 листах; предложение о заключении договора факторинга № (оферта) на 2 листах; счет договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; реестр будущих денежных требований возврата денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; предложение по заявке № в соответствии с офертой № от 09.069.2021 года на 5 листах; решение арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 31 листах; претензия по реестрам денежных требований к договору факторинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 22 листах; исковое заявление о взыскании задолженности по договору факторинга на 6 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 22 л.д. 1-12, л.д. 13-14, т. 2 л.д. 35-93, т. 5 л.д. 80-237).

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО7 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ являются:

- показания свидетеля ФИО76, допрошенного в ходе предварительного расследования, чьи показания оглашены в судебном заседании на основании п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он занимал должность генерального директора ФИО2346 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по решению единственного участника ФИО2347, ЗАО «ИНИНКОМ» (в лице генерального директора ФИО53). Фактически вопросом его назначения занимался ФИО53 Вскоре после регистрации его в качестве генерального директора ФИО53 сообщил, что конечными бенефициарами ФИО2348 являются ФИО7 и ФИО1 (его гражданская супруга), также с его слов ФИО7 временно находился в «командировке» и, нужно попробовать восстановить финансово-хозяйственную деятельности ФИО2349 (поскольку фактически с 2022 года, в связи с арестом расчетных счетов, данная организация деятельность не осуществляла). Никакой первичной документации, базы 1С, а также иных существенных для деятельности ФИО2350 документов ему передано не было. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ФИО2351, была установлена значительная непогашенная задолженность АО «Одинцовская теплосеть» 2018 года (установленная Решением Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-89959/2018) в сумме более 177 000 000 рублей. Причем, конечные бенефициары (ФИО7 и ФИО1) исполнительный лист «не нашли», а также не смогли пояснить причину не осуществления действий, направленных на истребование данной дебиторской задолженности. В отношении задолженности АО «Одинцовская теплосеть» были осуществлены целая серия законных процессуальных действий, направленных на возвращение ФИО2352 денежных средств и восстановление финансово-хозяйственной деятельности компании (возбуждено исполнительное производство, поданы заявления о банкротстве, велась претензионная работа, а также личные встречи и переговоры с представителями сети и так далее). Результатом соответствующей деятельности стало поступление на расчетный счет ФИО2353 около 177 000 000 рублей. Также были исполнены все обязательства, уставленные на тот момент вступившими в силу судебными актами в рамках возбужденных в отношении ФИО2354 исполнительных производств, сняты аресты с расчетных счетов. Однако, уже на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд ФИО11 

<

адрес> поступило исковое заявление ООО «Специализированный застройщик «Региональное агропроизводственное объединение» к АО «Одинцовская теплосеть», ФИО2355 в котором они просили суд: расторгнуть договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между СЗ «РАО», АО «Одинцовская теплосеть» и ФИО2356 и взыскать с ФИО2357 задолженность в размере 200 000 000 рублей, и уже ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом ФИО11 

<

адрес> наложены обеспечительные меры по данному иску в виде ареста денежных средств на всех расчетных счетах ФИО2358 (арбитражное дело № А41-18965/23). После указанных обстоятельств финансово-хозяйственная деятельность ФИО2359 вновь оказалась под угрозой, для чего он просил конечных бенефициаров дать пояснения относительно заявленной СЗ «РАО» задолженности. ФИО77 и ФИО1 подтвердили поступление данной суммы ФИО2360, а также сообщили о необоснованности данных требований, в связи с исполнением ФИО2361 обязательств по договору сооинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. Более того, ФИО7 сообщил, что именно недобросовестное уклонение АО «Одинцовская теплосеть» и СЗ «РАО» от исполнения своих обязанностей по договору соинвестирования повлекли для ФИО2362 убытки в виде упущенной выгоды. За время исполнения им обязанностей генерального директора регулярно возникали новые и новые требования кредиторов, в связи с фактическим не раскрытием ни ФИО7, ни ФИО1, информации о наличии крупных кредиторских обязательств, а также не предоставлением документации по ним. Дополнительно в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ФИО2363, были установлены обстоятельства сомнительных переводов денежных средств в крупном размере в виде займов в адрес третьих лиц – ФИО1 (руководитель проектов ФИО2364, причем документы, подтверждающие ее трудоустройство на данную должность также не передавались), ФИО28 (работник ФИО2365 также без каких-либо документов), ФИО7, ФИО53 (генеральный директор учредителя - ЗАО «ИНИНКОМ»). К примеру, в период с 2016 по 2021 ФИО1 получила под прикрытием займа из ФИО2366 около 110 000 000 рублей, часть из которых, видимо, для создания видимости реальности заемных отношений были возвращены (невозвращенный остаток займов составляет более 50 000 000 рублей). В связи с чем, по результатам анализа и отсутствия первичных документов по займам (в том числе, договоров) подготовлены проекты претензий в адрес ФИО28 и ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения (в отношении остальных указанных лиц истек срок давности). Однако, указанные претензии так и не были направлены в адрес данных лиц, в связи с указанием от ФИО7 Более того, он и его супруга были крайне-обеспокоены таким доскональным результатом юридической и аналитической деятельности адвокатов, поскольку «всплывали» неудобные для них юридически-значимые обстоятельства, о которых они упорно умалчивали с момента моего назначения. Относительно факторинговых отношений между ФИО1951, ООО «Флагман», ООО ФИО2205 ему как руководителю ФИО2367 ничего не известно. Однако, в ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности ФИО2368 было установлены следующие неподтвержденные документально взаимоотношения с ФИО1952. ФИО1953 осуществлены переводы в адрес ФИО2369 на общую сумму 41 591 074,95 рублей, из которой 13 574 000,00 рублей в качестве инвестиционных взносов по договору №, 13 550 000,00 в качестве денежных средств по договорам денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 16-08/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, 19-09/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, 18-08/2020 от ДД.ММ.ГГГГ, 14 467 074,95 руб. по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. В тоже время, ни одного документа-основания указанных переводов ему ни ФИО77, ФИО1 или предыдущим генеральным директором ФИО2370 не передавались. С учетом значительности выданных ФИО2371 займов в адрес ФИО1 в аналогичные периоды, есть основания полагать, что, в том числе, денежные средства, полученные от ФИО1954 явилось источником займов для ФИО1 и ФИО7 (т. 6 л.д. 189-197)

- показания свидетеля ФИО34, допрошенного в судебном заседании, согласно которым до 2023 года основным местом его работы было ФИО1955, где он являлся генеральным директором. Указал, что основным направлением деятельности указанной организации была транспортировка тепловой энергии, ремонт и строительство тепловых систем, их эксплуатация. Указал, он как генеральный директор ЭЦП не получал и никому ее не передавал. Указал, что он решал текущие вопросы организации, связанные с ремонтом и эксплуатацией, при этом фактическое управление организацией «ГеоТэк» осуществлялось ФИО7 и ФИО28, с которыми необходимо было согласовывать все вопросы по деятельности общества. Данные лица не были трудоустроены в ФИО1956. На сколько ему было известно, руководителем данного бизнеса, который состоял из нескольких компаний, являлся ФИО7 В части распоряжения денежным средствами ФИО1957 указал, что все решения принимались ФИО7 и ФИО28, при этом все расчеты производил бухгалтер. Самостоятельно подписать какие-либо документы он не мог, так как на это также требовалось согласование ФИО7 Организация ФИО1098 ему стала известна в связи с судебными разбирательствами, которые велись по заявлению данной организации к ФИО1958, которая подавала в суд за неисполнение договора денежного займа. В связи с этим он связался с ФИО7, который сообщил, что был заключен договор, по которому ФИО1959 должен был осуществлять платежи, но в связи с не выполнением обязательств организация «Эврика-2» обратилась в суд. ФИО7 было сообщено, что по данному договору обязательства закроют в самое ближайшее время, что беспокоиться не о чем. Сумма договора, заключенного между ФИО1099 и ФИО1960, составляла 49 500 000 рублей. При ознакомлении с материалами дела ему стало известно о заключении аналогичных договоров, о которых ему известно не было, и которые им не подписывались, а также иных договоров, в том числе, с ООО «Флагман». Судьба полученных по соответствующим договорам денежных средств ему не известна. В период деятельности организации от организации осуществлялись займы, в том числе, в адрес ФИО1, которые также со слов ФИО7 должны были быть возвращены. Указал, что с 2019 года как таковая деятельность «ГеоТэк» не велась, 

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск №, содержащий выписку по расчетному счету ФИО1961№, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», полученный ДД.ММ.ГГГГ из АО «Альфа-Банк». Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 148-173, л.д. 217-222),

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск L№, содержащий выписку по расчетному счету ФИО1 №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ФИО2330 по адресу: 

<

адрес>, полученный ДД.ММ.ГГГГ из ФИО2331. Осмотренный диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 9 л.д. 215-216, л.д. 217-222).

- ответ на запрос из АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения по расчетным счетам, открытым на ФИО1962в АО «Альфа Банк» (т. 21 л.д. 176-228),

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ содержащий сведения по расчетным счетам, открытым на ФИО2372в ПАО «Сбербанк» (т. 21 л.д. 231-232).

Допрошенная в судебном заседании следователь ФИО78 пояснила, что в ее производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО7, ФИО1 ФИО8 Пояснила, что в ходе проведенных по делу осмотров предметов и документов (т.9 л.д. 105, 120-121, 149-150, 215-216, т. 17 л.д. 179-190, т. 18 л.д. 9-22, т. 21 л.д. 72-84, т. 22 л.д. 1-2) не участвовали понятые, при этом велась фотосъемка, при этом ошибочно составленные по результатам осмотра фото-таблицы не были приобщены к вышеуказанным протоколам осмотра. В части протокола осмотра предметов и документов в т. 9 л.д. 105, указала, что ее подпись отсутствует в данном документе по причине технической ошибки, при этом подтвердила факт проведения данного следственного действия, результаты осмотра, а также составление ею данного протокола. В части даты составления протокола осмотра предметов и документов в т. 17 л.д. 179-190 указала, что данный протокол был составлен ДД.ММ.ГГГГ, при том в протоколе ошибочно указан 2023 год. В части протоколов дополнительного допроса обвиняемого ФИО25 в т. 11 л.д. 8-11 и в т. 17 л.д. 8-11 указала, что время проведения данных следственных действий, отраженное в данных протоколах как одинаковое, не соответствует действительности, отражено соответствующим образом ошибочно. Указала, что допросы проводились в один и тот же день, при этом ранее был проведен допрос, протокол которого находится в т. 17, допрос ФИО25, протокол которого находится в т. 11, был проведен через 5 минут после него. По составленному протоколу в т. 9 л.д. 116-119 указала, что была произведена выемка документов у представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО19, последнему были разъяснены порядок производства данного следственного действия, а также права и обязанности. С данным протоколом представитель потерпевшего был ознакомлен, о чём свидетельствует его подпись внизу листа. В части т. 16 л.д. 39-43 указала, что ею было дано поручение на производство данного следственного действия, по результатам которого был составлен протокол выемки, результаты выемки были предоставлены в орган следствия. Подтвердила факт проведения в ходе предварительного расследования очной ставки между ФИО7 и ФИО25, при этом количество проведенных очных ставок между указанными лицами уточнить не смогла. 

Стороной защиты в судебном заседании были представлены следующие доказательства: 

- показания свидетеля ФИО58, допрошенной в судебном заседании, согласно которым примерно на протяжении 30 лет в силу трудовой деятельности ей знаком ФИО7 Ей известно, что ФИО7 являлся генеральным директором ФИО651. Ей также с 2014-2015 года - с момента трудоустройства в ФИО2373 знакома ФИО1 Указала, что в период с 2014 по 2022 год она являлась генеральным директором «МОТГК». В дружеских отношениях с ФИО7 и ФИО1 она никогда не состояла. Исходя из сложившихся рабочих отношений, охарактеризовала ФИО7 с положительной стороны, указала, что он является честным, порядочным человеком, ФИО1 охарактеризовала как исполнительного человека. Дала показания относительно судебного процесса с участием ФИО2374, которое предъявляло иск к Одинцовской теплосети о взыскании задолженности по договору. Судебный процесс был начат в период ее работы генеральным директором - в 2016-2017 году и окончен в 2019-2020 году, он был выигран ФИО2375, и сумма взыскания по судебному решения составила порядка 175 000 000 рублей. Был получен исполнительный лист, который был направлен в адрес Одинцовской теплосети. Ей знаком ФИО28, последний также был трудоустроен в ФИО2376, а также имел какое-то отношения к ФИО652. Между ООО «МОТГК и ФИО653 имелся договор сотрудничества. Между ФИО7 и ФИО28 были рабочие отношения, более ей ничего не известно, 

- свидетель ФИО79, допрошенная в судебном заседании пояснила, что состоит в дружеских отношениях с ФИО1 и ФИО7 Охарактеризовала ФИО1 и ФИО7 с положительной стороны, указала, что ФИО1 является добрым, бескорыстным и щедрым человеком, ФИО7 является прекрасным отцом, отзывчивым человеком Ей известно, что ФИО28 был крестным дочери ФИО7 - Полины, а она является крестной мамой последней. Указала о наличии между ФИО7 и ФИО28 также партнерских, рабочих взаимоотношения, 

- допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО10 показал, что ему известна компания «Векторинжиниринг», поскольку в 2016-2018 годах он являлся руководителем компании «Центр экономических и правовых консультаций», которая осуществляла юридическое сопровождение деятельности вышеуказанной компании. По договору, заключенному между ФИО1100 и ООО «Векторинжиниринг» ему известно, что планировалась поставка оборудования. В дальнейшем со слов его знакомого ФИО86 ему известно, что через ООО «Векторинжиниринг» было осуществлено поступление денежных средства на сумму порядка 40 000 000 рублей, часть из которых была передана ФИО25, 

- допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО80, пояснила, что ранее состояла в браке с ФИО7 и у них имеется двое совместных детей. Дала положительную характеристику ФИО7, как надежному, доброму, чуткому человеку, хорошему отцу и мужу, пояснила об участии ФИО7 в общественных мероприятиях.

Также стороной защиты представлены следующие письменные доказательства: сведения о фактически понесенных затратах компанией «А ГРУПП» на строительство объекта коммунального хозяйства – теплосети, протяженностью 190 м., в виде договоров генерального подряда, справок КС-3, апелляционное определение ФИО11 областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, решение Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ ГК АСВ конкурсного управляющего АО «Банк» Воронеж, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ ФИО654 с приложением трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ и копии трудового договора б\Н от ДД.ММ.ГГГГ, протокол судебного заседания Красногорского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. 

Оценивая вышеприведенные доказательства по правилам ст.ст. 87, 88 УПК РФ, сопоставив их между собой, суд приходит к выводу, что представленные в судебном заседании стороной обвинения и исследованные в судебном заседании доказательства в полной мере отвечают критериям относимости, допустимости и достоверности, не имеют существенных противоречий, дополняют друг друга и согласуются между собой, их процессуальное закрепление отвечает предъявляемым законом требованиям, а совокупность доказательств является достаточной для рассмотрения дела, содержит сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, и позволяет признать вину ФИО7, ФИО1 и ФИО8 в совершении инкриминируемых преступлений доказанной. Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ для признания исследованных доказательств недопустимыми, судом не установлено, не допущено и нарушений уголовно–процессуального закона при проведении расследования по данному уголовному делу. 

В обоснование доказанности вины ФИО7, ФИО1 и ФИО8 и в основу приговора суд кладет показания представителей потерпевших ФИО19 и ФИО36, свидетелей обвинения ФИО49, ФИО34, ФИО67, ФИО66, ФИО56, ФИО22, ФИО38, ФИО40, ФИО23, ФИО39, ФИО48, ФИО31, ФИО24, ФИО25, ФИО60, ФИО53, ФИО30, ФИО59, ФИО76, а также исследованные в судебном заседании письменные материалы дела – заявления о преступлении, протоколы выемок, осмотров предметов и иные вышеизложенные доказательства. 

Ранее представители потерпевшего и свидетели с подсудимыми знакомы не были, личной неприязни ни к кому не испытывали, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний предупреждены, каких-либо данных, указывающих на возможность оговора подсудимых, а также обстоятельств, указывающих на их заинтересованность в исходе дела и в привлечении кого-либо к уголовной ответственности, в материалах уголовного дела не имеется.

Показания представителей потерпевшего и свидетелей согласуются с письменными материалами уголовного дела, которые содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, каких-либо существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых, не содержат. Порядок производства следственных действий отражен в соответствующих протоколах, мероприятия по обнаружению и изъятию доказательств проведены с соблюдением процессуальных норм: с участием понятых, которые удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах правильность проведения мероприятий, при этом замечаний, дополнений, заявлений от участвующих лиц не поступило.

Доводы стороны защиты о недопустимости исследованных в судебном заседании протоколов осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, при этом в ходе рассмотрения уголовного дела к материалам дела были приобщены отсутствующие в материалах дела фото-таблицы к данным протоколам, а также даны показания свидетелем ФИО78, подтвердившей факт проведения ею данного осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. Иные недостатки, имеющиеся в исследованных в судебном заседании протоколах осмотра, указанные адвокатом ФИО16, также устранены путем допроса в судебном заседании следователя ФИО78

Анализируя показания подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО1, данные в судебном заседании, суд расценивает занятую последними позицию в суде как избранный способ реализации права на защиту от предъявленного обвинения с целью смягчить или избежать ответственность за содеянное, с учетом того, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще.

Приведенная подсудимым ФИО7 версия о его непричастности к совершению преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.165 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО655, а также преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, аналогичная позиция подсудимой ФИО1, полностью не признавшей вину в совершении инкриминируемых ей преступлений и указавшей на свою неосведомлённость о заключении соответствующих договоров и о порядке распределения полученных в результате их заключения денежных средств, а также полное непризнание подсудимым ФИО8 своей вины в совершении инкриминируемых преступлений, были судом проверены, но признаются недостоверными, поскольку никакого подтверждения материалами уголовного дела не находят. 

Так, вопреки доводам подсудимого ФИО7 о его непричастности к совершению преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, его вина подтверждается вышеприведёнными показаниями представителя потерпевшего ФИО36, указавшего, что заключение ФИО7 инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ было экономически невыгодным для ФИО656, которая имела средства и возможности для самостоятельного строительства и реконструкции соответствующих участков сети, на причинение в результате указанных преступных действий ФИО657 особо крупного ущерба, негативные последствия от которого организация испытывает до настоящего времени. 

Показания представителя потерпевшего ФИО36 полностью согласуются с показаниями допрошенных в судебном заседании свидетелей: генерального директора ФИО799 ФИО22, генерального директора ФИО944 ФИО38, генерального директора ФИО908 ФИО40, учредителя и генерального директора ФИО861 ФИО23, генерального директора ФИО945 ФИО39, генерального директора ФИО658 ФИО48, показания которых полностью согласуются с исследованными письменными материалами дела – заявлением о преступлении, протоколами осмотров документов и предметов, протоколами выемок и обысков, приобщенными к материалам дела вещественными доказательствами. Кроме того, по результатам проведенной по делу экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ установлена фактическая стоимость выполненных работ по объекту коммунального хозяйства – теплосети, а также разница между стоимостью по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и стоимостью фактически выполненных работ, выводами которой подтвержден факт негативного влияния на финансовый результат ФИО659 в виде убытка в результате преступных действий ФИО7 по заключению договора финансовой аренды (лизинга). 

В части преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенного ФИО7, ФИО8 и ФИО1 в отношении ФИО2098, причинившего ущерб на сумму 49 500 000 рублей, вина подсудимых также полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств: показаниями представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО19, который подробно рассказал об обстоятельствах совершенного в отношении организации преступления, пояснил, что противоправными действиями ФИО7 и иных лиц ФИО2099 причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 49 500 000 рублей, указанные денежные средства в организацию до настоящего времени не возвращены.

Лицом, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство, ФИО25, являющимся учредителем ФИО1101 даны показания и подтвержден факт фиктивность заключенного ФИО1102 договора, что согласуется с показаниями генерального директора ФИО1103 ФИО49, который также указал на участие ФИО7 в оформлении и подписании ФИО1104 договора факторинга, предоставление помещения в обществе и передачу в распоряжение ФИО7 ЭЦП ФИО1105, отсутствие осведомленности ФИО49 о заключении договора, показаниями генерального директора ФИО1963 ФИО34, также не осведомленного о заключении каких-либо договоров с ФИО1106, а также иных договоров, заключенных с ООО ФИО2317. Генеральным директором ООО «РТС Капитал» ФИО67 указаны обстоятельства заключения договоров с ООО ФИО2318, а также указано об отсутствии необходимых процедур по согласованию заключенных договоров факторинга и их не исполнении, чьи показания согласуются с показаниями советника генерального директора ФИО2100 ФИО66, а также заместителя Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» ФИО56

Данные лица изобличили подсудимых в совершении указанного преступления, раскрыв роль каждого в его совершении, в том числе, подтвердили фиктивность договора займа денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО1107 и ФИО1964, с целью введения в заблуждение ФИО2101 и получения денежных средств по договору факторинга с последующим использованием полученных сумм на свои личные нужды. Кроме того, судом установлено, что по своему финансово-хозяйственному положению ФИО1108 не имело возможности предоставлять какие-либо займы. Таким образом, в ФИО2102 подсудимыми представлены заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получено финансирование по договору факторинга. Также, свидетели пояснили, что изготовлением фиктивного договора займа, а также оформлением документации по договору факторинга занимался персонально ФИО7

Показания представителя потерпевшего, свидетелей, а также подсудимого ФИО7 согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами – заявлением о преступлении, протоколами осмотра предметов и документов, а также приобщенными к делу вещественными доказательствами, в числе которых протокол № внеочередного общего собрания участников ФИО1109 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому учредители ФИО8 и ФИО81 приняли решение одобрить сделку по предоставлению денежного займа, заключенного между ФИО1110 в лице генерального директора ФИО49 и ФИО1965 в лице генерального директора ФИО34, пояснения по планируемой сделке от генерального директора ФИО1111 ФИО49 в адрес учредителей ФИО8 и ФИО25, согласно которым ФИО49 уведомил о невозможности заключения договора займа с ФИО1966, так как риск неисполнения обязательств перед факторинговой компанией велик, так как заемщик – ФИО1967 не отвечает требованиям финансовой стабильности, письмами от ФИО1112 в адрес ООО ФИО2319 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, а также иными, вышеприведёнными доказательствами. 

Вывод суда о доказанности совершенного подсудимыми ФИО7 и ФИО1 преступления в отношении ФИО2103, причинившего ущерб в размере 83 000 000 рублей, суд основывает: на показаниях представителя потерпевшего ПАО «Совкомбанк» ФИО19, который подробно рассказал об обстоятельствах совершенного в отношении организации преступления, пояснил, что противоправными действиями ФИО7 и иных лиц ФИО2104 причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 83 000 000 рублей, указанные денежные средства в организацию до настоящего времени не возвращены; показаниях генерального директора ФИО1968 ФИО34, заместителя генерального директора ФИО1969 ФИО53, генерального директора ООО ФИО2320 ФИО67, генерального директора ФИО660 ФИО30, свидетелей ФИО59 и ФИО60, а также иных лиц, которые изобличили подсудимых в совершении указанного преступления, в том числе, подтвердили фиктивность счет-договора №, заключенного между ООО ФИО2206 и ФИО1970, с целью введения в заблуждение ФИО2105 и получения денежных средств по договору факторинга с последующим распределением их между соучастниками и расходованием полученных сумм на свои личные нужды, отсутствие по своему финансово-хозяйственному положению у ФИО1971 возможности поставить оборудование по соответствующему договору. Таким образом, в ФИО2106 подсудимыми представлены заведомо ложные и недостоверные сведения, на основании которых получено финансирование по договору факторинга. При этом свидетели пояснили, что изготовлением фиктивного договора поставки, а также оформлением документации по договору факторинга занимался непосредственно ФИО7

Указанные показания представителя потерпевшего и свидетелей согласуются исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела: заявлением о преступлении ПАО «Совкомбанк», ответом на запрос из ООО «Энтророс» от № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компания ООО «Энтророс» не имеет никаких взаимоотношений с компанией ФИО1972 и ООО ФИО2207. Оборудование, указанное в запросе, не является предметом деятельности (производства, комплектации, поставки) ООО «Энтророс», исследованными протоколами выемки и протоколами осмотра предметов и документов, а также признанными по делу вещественными доказательствами. 

Кроме того, в основу приговора суд полагает возможным положить показания подсудимого ФИО7 в той части, в которой они противоречат установленным судом обстоятельствам дела, в частности, о заключении соответствующих договоров, в том числе, договора факторинга с целью получения денежных средств на цели, не предусмотренные их условиями. 

Выводы о виновности ФИО7 и ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, суд основывает на вышеприведенных показаниях свидетелей: генерального директора ФИО2377 ФИО76, а также генерального директора ФИО1973 ФИО34, которые пояснили, что фактическое управление ФИО1974, в том числе, распоряжение финансами общества, осуществлялось ФИО7 и ФИО55 О каких-либо договорных обязательствах между ФИО1113 и ФИО1975 свидетелям не известно, так как никаких договоров с указанной организацией непосредственного генеральными директорами организаций не подписывалось. Относительно факторинговых взаимоотношений между ФИО1976, ООО «Флагман», ФИО2124 свидетелю ФИО76 как руководителю ФИО2378 также ничего не известно. При этом подсудимой ФИО1 не отрицался факт совершения операций с денежными средствами, поступившими на ее счет, и их перечисление на расчетный счет ФИО2379. Таким образом, судом установлено, что конечными бенефициарами ФИО2380 являются ФИО7 и ФИО1, и полностью доказана их вина в совершении данного преступления. 

Показания свидетелей ФИО76 и ФИО34 согласуются с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в том числе, осмотренными документами - сведениями о финансово-хозяйственной деятельности ФИО2381, на основании анализа которых установлены обстоятельства сомнительных переводов денежных средств в крупном размере в виде займов в адрес третьих лиц – ФИО1, ФИО28, ФИО7, ФИО53 Так, в период с 2016 по 2021 ФИО1 получила под видом займа из ФИО2382 около 110 000 000 рублей, часть из которых для создания видимости реальности заемных отношений были возвращены.

Таким образом, исследовав и проанализировав все представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд признает вину подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО1 установленной и доказанной в полном объеме. 

Давая юридическую оценку действиям подсудимых, суд признает доказанной вину:

- ФИО7 в совершении причинения имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 

- ФИО7 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО661), 

- ФИО7 и ФИО8 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и квалифицирует их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2107 на сумму 49 500 000 рублей), 

- ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и квалифицирует их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2108 на сумму 49 500 000 рублей), 

- ФИО7 и ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и квалифицирует их действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2109 на сумму 83 000 000 рублей), 

- ФИО7 и ФИО1 в совершении легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, а именно, совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, и квалифицирует их действия по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Анализ вышеприведенных доказательств в своей совокупности приводит суд к убеждению о том, что каждый из подсудимых осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, действовал с прямым умыслом и в своих действиях руководствовался корыстным мотивом. 

Квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору» в действиях ФИО7 - по трем преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ и преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ФИО1 – по двум преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а также действиях ФИО8 по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, нашел свое объективное подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствует тот факт, что действия ФИО7, ФИО1 и ФИО8 по каждому из вмененных подсудимых преступлений, носили согласованный характер, роли каждого в инкриминируемом деянии были распределены между собой, каждый из них был осведомлен о противоправной деятельности другого, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, и они выполняли определенную часть противоправной деятельности, направленной на достижение общего преступного результата, преследуя корыстную цель личного обогащения.

Сумма ущерба, причиненного ФИО662 действиями ФИО7 в результате совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в размере 17 446 00 рублей, а также суммы похищенных в результате совершенных подсудимыми ФИО7, ФИО1 и ФИО8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, в размере 5 000 000 рублей, 49 500 000 рублей и 83 000 000 рублей, а также в результате совершенной ФИО7 и ФИО1 легализации денежных средств в размере 49 500 000 рублей, превышающая 1 000 000 рублей, является обстоятельством, квалифицирующим преступления, предусмотренные ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ, по признаку особо крупного размера согласно примечанию к ст.158 УК РФ. 

Об использовании ФИО7 своего служебного по преступлениям, предусмотренным ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенным в отношении ФИО663, а также в отношении ФИО2110 на сумму 49 500 000 рублей, свидетельствует занимаемая им должность генерального директора ФИО664, в соответствии с которой он являлся единоличным исполнительным органом общества, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами общества; об использовании ФИО8 своего служебного положения – то обстоятельство, что, будучи учредителем ФИО1114 он умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение в данному организации, совершил хищение денежных средств в отношении ФИО2111. 

Совершение ФИО7 преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, путем злоупотребления доверием, а также совершение ФИО7, ФИО8 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем обмана также в полном объеме нашло свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств. 

Решая вопрос о гражданском иске, заявленном в судебном заседании в интересах ФИО665 о взыскании с ФИО7 материального ущерба на общую сумму 22 446 000 рублей, суд полагает, что поскольку в судебном заседании установлено, что в результате совершенных ФИО7 преступлений потерпевшему ФИО666 был причинен материальный ущерб в размере 17 446 000 рублей и 5 000 000 рублей, в общей сумме 22 446 000 рублей, что подтверждается материалами уголовного дела, гражданский иск в данной части подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Решая вопрос о гражданском иске, заявленном представителем потерпевшего ПАО «Совкомбанк« ФИО19 о взыскании с ФИО7, ФИО8, ФИО1, ФИО25, ФИО32 в пользу потерпевшего - ПАО «Совкомбанк» материального ущерба в размере 127 425 325,57 рублей, суд полагает необходимым признать за гражданским истцом – ПАО «Совкомбанк» право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального ущерба, и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку решение вопроса об исковых требованиях требует дополнительных расчетов, привлечения третьих лиц, для чего необходимо отложение судебного разбирательства.

Определяя вид и размер наказания в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, роли каждого, конкретные обстоятельства его совершения, все имеющиеся на момент рассмотрения дела данные о личности подсудимых, возрасте и состоянии здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

В судебном заседании не выявлено обстоятельств ставить под сомнение состояние психического либо физического здоровья каждого подсудимого, суд признает ФИО7, ФИО82, ФИО1 вменяемыми относительно инкриминируемых деяний, подсудимые могут и должны нести ответственность за совершенное преступление, поскольку совершили его в состоянии вменяемости и, в соответствии со ст. 19 УК РФ, подлежат уголовной ответственности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО7, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает то обстоятельство, что ФИО7 ранее не судим и совершил преступление впервые, частично признал вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении «ФТ-Капитал»), положительно характеризуется по месту жительства, имеет благодарности и грамоты в связи с осуществлением трудовой деятельности, а также награжден медалью «За усердие II степени», имеет на иждивении детей 2011, 2017 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также а также мать-инвалида 3 группы, страдающую рядом тяжелых хронических заболеваний.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО8 суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает то обстоятельство, что ФИО8 ранее не судим и совершил преступление впервые, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении жену, а также престарелых родителей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, наличие тяжелых хронических заболеваний у самого ФИО8

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признает то обстоятельство, что ФИО1 ранее не судима и совершила преступление впервые, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении детей 2011, 2017 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также мать-инвалида 1 группы, страдающую рядом тяжелых хронических заболеваний. 

Отягчающих наказание ФИО7, ФИО8, ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Обсуждая вопрос о мере наказания, определяя его вид и размер, суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания и суд приходит к выводу, что цели наказания, такие как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимых и предупреждение совершения им новых преступлений, будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы, что отвечает задачам уголовного закона, в том числе задачам охраны прав и свобод человека, общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений и целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ, на условиях жизни подсудимых, а также их родственников отрицательно не скажется.

Оснований для применения в отношении ФИО7 и ФИО8 положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает, так как это не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельствам совершения, в полной мере не обеспечит достижения целей наказания.

При этом, учитывая совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, суд считает возможным ФИО1 назначить наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, предоставив последней возможность доказать свое исправление и перевоспитание без изоляции от общества, что по мнению суда будет соответствовать целям наказания и принципам социальной справедливости. 

Вместе с тем, суд полагает необходимым установить испытательный срок, в течение которого ФИО1, своим поведением должна доказать свое исправление, а также возложить на осужденную исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Дополнительное наказание суд считает возможным никому из подсудимых не назначать, поскольку цели наказания могут быть достигнуты в условиях назначения основной меры наказания.

Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, применение ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категорий совершенных преступлений на менее тяжкие, суд считает невозможным.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений и позволяли бы применить правила ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, так как, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законодателем к категории преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, является крайне высокой.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд назначает ФИО7 и ФИО8 местом отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

При этом учитывая, что преступление, за которое осуждается ФИО8 по данному приговору совершено последним до вынесения приговора Подольского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ФИО8 суд назначает по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности назначенного наказания за совершенное преступление и наказания, назначенного ему по приговору Подольского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с зачетом времени содержания ФИО8 под стражей по данному делу и зачетом отбытого ФИО8 наказания по приговору Подольского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, учитывая, что положения ч. 5 ст. 69 и ст. 73 УК РФ в их взаимосвязи не предусматривают возможность суда при назначении наказания по совокупности преступлений на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ осуществить сложение реального наказания с условным, наказание по приговору Красногорского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО7 подлежит самостоятельному исполнению.

На основании ст. 104.2 УК РФ суд также полагает необходимым применить в отношении ФИО7 и ФИО1 конфискацию суммы, эквивалентной сумме легализованных денежных средств в размере 49 500 000 рублей.

Суд полагает необходимым наложить арест на денежные средства в пределах суммы 124 843 847, 55 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «ФИО11 областная теплогенерирующая компания» №, открытом в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, и сохранить его в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, так как отмена обеспечительных мер может привести к возможности утраты арестованного имущества.

В соответствии со ст. 82 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,304, 307-310 УПК РФ суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы: 

- за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, сроком на 1 (один) год, 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО667), сроком на 2 (два) года, 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2112 на сумму 49 500 000 рублей), сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев, 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2113 на сумму 83 000 000 рублей), сроком на 3 (три) года, 

- за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 (восемь) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде содержания под стражей оставить без изменения, исчисляя срок отбытия наказания со дня вступления приговора в законную силу. 

Время содержания ФИО7 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Наказание, назначенное ФИО7 по приговору Красногорского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, – исполнять самостоятельно. 

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы: 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2114 на сумму 49 500 000 рублей), сроком на 2 (два) года, 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО2115 на сумму 83 000 000 рублей), сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца, 

- за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ей испытательный срок на 2 (два) года.

В течение испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в вышеуказанный специализированный орган. 

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде запрета определенных действий отменить после вступления приговора в законную силу. 

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по данному приговору и неотбытого наказания по приговору Подольского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно назначить ФИО8 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 3 (три) месяца, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях сроком на 2 (два) года.

Время содержания ФИО8 под стражей по данному уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В срок окончательного наказания зачесть отбытое ФИО8 основное наказание по приговору Подольского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и отбытое ФИО8 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также отбытое ФИО8 наказание в виде 5 месяцев 23 дней исправительных работ, назначенных по постановлению Петушинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

С учетом времени содержания ФИО8 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному уголовному делу, а также содержания ФИО8 под стражей и в местах лишения свободы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приговору Подольского городского суда ФИО11 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначенное ФИО8 приговором суда наказание в виде лишения свободы считать отбытым. 

Меру пресечения ФИО8 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде, освободить ФИО8 из-под стражи в зале суда. 

Назначенное ФИО8 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях – исполнять самостоятельно. 

Гражданский иск Красногорского городского прокурора в интересах ФИО668 о возмещении материального ущерба удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО7 в пользу ФИО669 в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 22 446 000 (двадцать два миллиона четыреста сорок шесть тысяч) рублей. 

Гражданский иск представителя ПАО «Совкомбанк» ФИО19 передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании ст. 104.2 УК РФ применить в отношении ФИО7 и ФИО1 конфискацию суммы, эквивалентной сумме легализованных денежных средств в размере 49 500 000 (сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Наложить арест на денежные средства в пределах суммы 124 843 847,55 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «ФИО11 областная теплогенерирующая компания» №, открытом в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, и сохранить арест до принятия итогового решения по гражданскому иску. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, изъятые в ходе обыска в ФИО800 ДД.ММ.ГГГГ, - вернуть о принадлежности в ФИО801, документы, изъятые в ходе выемки в офисе ООО СЗ «СК МПС» ДД.ММ.ГГГГ, компакт диск, изъятый в ходе выемки в филиале ППК Роскадастр по ФИО11 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, документы, изъятые в ФИО670 ДД.ММ.ГГГГ, договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, документы, приобщенные ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела по ходатайству свидетеля ФИО49, компакт диски, содержащие выписки по расчетному счету ФИО1977 и расчетному счету ФИО1, документы, изъятые в ходе выемки у представителя ПАО «Совкомбанк» ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО11 областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора, осужденные вправе принимать участие в суде апелляционной инстанции.

Судья М.А. Андрейкина