Дело № 1-18/2023

УИД 13 RS 0001-01-2023-000186-51

Приговор

 

именем Российской Федерации

с. Кемля 9 июня 2023 г.

Ичалковский районный суд Республики Мордовия в составе: председательствующего судьи Куркина Д.П., 

при секретарях Тихоновой О.А., Капитоновой О.А., 

с участием государственного обвинителя прокурора Ичалковского района Республики Мордовия Рощина С.М.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Нуянзина С.Е. представившего удостоверение № 532 и ордер № 597 от 18 мая 2023 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Мордовской АССР, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, женатого, директора МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

муниципальное унитарное предприятие «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (далее–МУП «Торговый рынок Ичалковского района», Предприятие) согласно записи из Единого государственного реестра юридических лиц зарегистрировано в качестве юридического лица за государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>, и поставлено на налоговый учет с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 

<

данные изъяты>. Предприятие осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 25 октября 2010 г. № 730, имеет юридический адрес: Республика Мордовия, 

<

...>, и фактический адрес: Республика Мордовия, 

<

...>. Основным видом деятельности Предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Руководство Предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Учредителем Предприятия является администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Имущество Предприятия находится в муниципальной собственности Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, полномочия собственника также осуществляет администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, имущество находится у Предприятия на праве хозяйственного ведения, а также отражается на самостоятельном балансе Предприятия. Распоряжением главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. № 219-лс ФИО1 принят на должность директора МУП «Торговый рынок» с 1 января 2020 г. и с ним заключен срочный трудовой договор на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г. Распоряжением главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 29 декабря 2022 г. № 254-лс ФИО1 назначен на должность директора МУП «Торговый рынок» с 2 января 2023 г. и с ним заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет.

Согласно пунктам 6, 7, 8, 9 трудового договора, руководитель является единоличным исполнительным органом Предприятия, осуществляющим текущее руководство его деятельностью; руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью Предприятия в соответствии с законодательством РФ, законодательством субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом Предприятия, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором; руководитель обязан соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устава Предприятия, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора; обеспечивать эффективную деятельность Предприятия и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Предприятия; обеспечивать планирование деятельности Предприятия с учетом средств, получаемых из всех источников дохода, не запрещенных законодательством Российской Федерации; обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Предприятия; обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Предприятия. Согласно пункту 5.4 Устава МУП «Торговый рынок» директор руководит деятельностью Предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом.

Согласно пунктам 1.1, 3.1, 4.4 должностной инструкции от 31 декабря 2019 г. директор МУП «Торговый рынок» относится к категории руководителей, руководит в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, ответственный за сохранность и эффективное использование имущества Предприятия, распоряжается средствами и имуществом Предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава Предприятия.

Таким образом, в период с 1 января 2020 г. по настоящее время ФИО1, будучи директором МУП «Торговый рынок», выполняя возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в предприятии, является должностным лицом.

В начале июля 2021 г., но не позднее 7 июля 2021 г., у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью он, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в Предприятие, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар в Предприятие фактически поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок» договор поставки, необходимый ему для получения денежных средств Предприятия, чтобы в дальнейшем якобы погасить заработную плату работникам МУП «Торговый рынок». Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить.

Реализуя задуманное, 7 июля 2021 г. ФИО1, являясь директором МУП «Торговый рынок», находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, используя свое служебное положение, дал указание бухгалтеру предприятия ФИО2 №10, не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 7 июля 2021 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 11 550 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении ПАО Сбербанк, платежным поручением от 7 июля 2021 г. № перечислило денежные средства в сумме 11 550 руб. После этого, 9 июля 2021 г. супруга ФИО2 №1, ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1, со своего личного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк перечислила на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 11 550 руб. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 11 550 руб. похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение 9 июля 2021 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 11 550 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 11 550 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. № 219-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В середине июля 2021 г., но не позднее 14 июля 2021 г. у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок Ичалковского района» договор поставки, поскольку предприятие находится на стадии банкротства и денежные средства якобы необходимы для хозяйственных нужд Предприятия. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить.

Реализуя задуманное, 14 июля 2021 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, используя свое служебное положение, дал указание бухгалтеру предприятия ФИО2 №10, не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 14 июля 2021 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 11 550 руб. После этого, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 14 июля 2021 г. № перечислило денежные средства в сумме 11 550 руб. Впоследствии 15 июля 2021 г. супруга ФИО2 №1 ФИО2 №2., непосвящённая в преступные деяния ФИО1, перевела со своего личного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 11 550 руб. В дальнейшем полученные денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 11 550 руб. ФИО1 похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение 15 июля 2021 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 11 550 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 11 550 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В начале августа 2021 г., но не позднее 12 августа 2021 г., у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №3 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно знал, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в Предприятие поставляться не будет. С этой целью ФИО1 обратился к ранее знакомым ФИО2 №4 и его супруге ФИО2 №3, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок» договор поставки, в связи с тем, что получение денежных средств Предприятия, ему необходимо якобы для дальнейшего погашения заработной платы работникам МУП «Торговый рынок». Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить.

Реализуя задуманное, 12 августа 2021 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь в магазине у ИП ФИО2 №3 по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, попросил не знавшего о его преступных намерениях, супруга ИП ФИО2 №3 - ФИО2 №4, оформить договор поставки от 12 августа 2021г. №, согласно которому последний обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 25 000 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» 16 августа 2021 г. со своего расчетного счета № № открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №3 № №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 16 августа 2021 г. № перечислило денежные средства в сумме 25 000 руб. В дальнейшем ФИО2 №4 непосвящённый в преступные деяния ФИО1, 19 августа 2021 г. перевел с личного счета ФИО2 №3 на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 23 500 руб. На оставшиеся денежные средства в сумме 1 500 руб. ФИО1 у ИП ФИО2 №3 приобрел необходимые для Предприятия товары. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 23 500 руб. похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1. используя свое служебное положение 19 августа 2021 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 23 500 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 23 500 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В конце сентября 2021 г., но не позднее 27 сентября 2021 г., у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, снова возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок Ичалковского района» договор поставки, в связи с тем, что денежные средства ему якобы необходимы для оплаты работы по обслуживанию водоканала. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить. 

Реализуя задуманное, 27 сентября 2021 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, дал указание бухгалтеру Предприятия ФИО2 №10 не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 27 сентября 2021 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 9991 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» 29 сентября 2021 г. со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 27 сентября 2021 г. № перечислило денежные средства в сумме 9991 руб. После этого супруга ФИО2 №1 - ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1, 1 октября 2021 г. перевела со своего счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 9991 руб. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 9991 руб. похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение 1 октября 2021 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 9991 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 9991 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В конце октября 2021 г., но не позднее 25 октября 2021 г., у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок Ичалковского района» договор поставки, необходимый ему якобы для получения денежных средств Предприятия, с целью дальнейшей покупки товаров на обслуживание служебной машины. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить. 

Реализуя задуманное, 25 октября 2021 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, дал указание бухгалтеру Предприятия ФИО2 №10, не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 25 октября 2021 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, который обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 9985 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» 25 октября 2021 г. со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 25 октября 2021 г. № перечислило денежные средства в сумме 9985 руб. Часть денных средств в сумме 6135 руб. супруга ФИО2 №1 - ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1, 27 октября 2021 г. перевела со своего личного счета №, открытого в Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк на личный счет ФИО1 № №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, а на оставшиеся денежные средства в сумме 3850 руб. ФИО1 у ИП ФИО2 №1 приобрел строительные материалы для нужд Предприятия. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 6135 руб. похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, 27 октября 2021 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 6135 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 6135 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В конце января 2022 г., но не позднее 27 января 2022 г., у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок Ичалковского района» договор поставки, необходимый ему якобы для получения денежных средств Предприятия, на оплату работы по ремонту служебного автомобиля. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить. 

Реализуя задуманное, 27 января 2022 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, дал указание бухгалтеру Предприятия ФИО, не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 27 января 2022 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, для поставки в МУП «Торговый рынок» товара на общую сумму 14 940 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 11 мая 2022 г. № перечислило денежные средства в сумме 14 940 руб. Часть денежных средств в сумме 14 900 руб. супруга ФИО2 №1 - ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1 13 мая 2022 г. перевела со своего счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении ПАО Сбербанк, а на оставшиеся 40 руб. ФИО1 приобрел у ИП ФИО2 №1 крепежные элементы. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 14 900 руб. похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, 13 мая 2022 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 14 900 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 14 900 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В середине мая 2022 г., но не позднее 19 мая 2022 г., у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, снова возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок Ичалковского района» договор поставки, необходимый ему для получения денежных средств Предприятия, якобы для оплаты работы по ремонту водоканала. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить. 

Реализуя задуманное, 19 мая 2022 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, дал указание бухгалтеру Предприятия ФИО2 №10, не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 19 мая 2022 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, который в дальнейшем обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 17 986 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 20 мая 2022 г. № перечислило денежные средства в сумме 17 986 руб. После этого супруга ФИО2 №1 - ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1, 23 мая 2022 г. перевела со своего счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 17 986 руб., на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства в сумме 17 986 руб., принадлежащие администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, 23 мая 2022 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 17 986 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 17 986 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В начале августа 2022 г. у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью используя свое служебное положение, он путем обмана и злоупотребления доверием, решил совершить хищение денежных средств администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок Ичалковского района» договор поставки, необходимый ему для получения денежных средств Предприятия, которыми он якобы планировал оплатить работы по обслуживанию служебного автомобиля. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить. 

Реализуя задуманное, 4 августа 2022 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, дал указание бухгалтеру Предприятия ФИО2 №10, не знавшей о его преступных намерениях, составить 2 фиктивных договора поставки от 4 августа 2022 г. № на сумму 12 480 руб., и от 4 августа 2022 г. № на сумму 6200 руб. с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, который обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 18 680 руб. Далее, на основании вышеуказанных фиктивных договоров МУП «Торговый рынок Ичалковского района» со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежными поручениями от 4 августа 2022 г. № и от 4 августа 2022 г. № перечислили, соответственно, денежные средства в суммах 6200 руб. и 12 480 руб., а всего в общей сумме 18 680 руб. После этого супруга ФИО2 №1 - ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1, 5 августа 2022 г. перевела со своего личного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 18 680 руб. В дальнейшем ФИО1 полученные денежные средства в сумме 18 680 руб., принадлежащие администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, 5 августа 2022 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 18 680 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 18 680 руб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок», назначенным распоряжениями главы Ичалковского муниципального района Республики Мордовия от 31 декабря 2019 г. №-лс и принятым на указанную должность с 1 января 2020 г. по заключенному срочному трудовому договору на 3 года с испытательным сроком на 3 месяца с 1 января 2020 г., и с 2 января 2023 г. по заключенному срочному трудовому договору сроком на 5 лет, выполняет возложенные на него организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в МУП «Торговый рынок».

В конце ноября 2022 г., но не позднее 28 ноября 2022 г. у ФИО1 из-за определенных финансовых трудностей, вновь возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. С этой целью он решил, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершить хищение денежных средств Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Сделать это ФИО1 решил путем заключения от имени МУП «Торговый рынок» фиктивного договора с ИП ФИО2 №1 на поставку товара в Предприятие. При этом, ФИО1 достоверно зная, что указанный договор будет заключен формально и никакой товар фактически в Предприятие поставляться не будет, обратился к ранее знакомым ФИО2 №1 и его супруге ФИО2 №2, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок» договор поставки, необходимый ему для получения денежных средств Предприятия, которыми он якобы планировал оплатить работы по восстановлению трубопровода. Фактически указанный договор ФИО1 был необходим для вывода с расчетного счета Предприятия денежных средств, которые он намеревался похитить. 

Реализуя задуманное, 28 ноября 2022 г. директор МУП «Торговый рынок» ФИО1, находясь на своем рабочем месте, по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, действуя умышленно, дал указание бухгалтеру Предприятия ФИО2 №5, не знавшей о его преступных намерениях, составить фиктивный договор поставки от 28 ноября 2022 г. № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, который обязуется поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 12 000 руб. Далее, на основании вышеуказанного фиктивного договора МУП «Торговый рынок» со своего расчетного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, на расчетный счет ИП ФИО2 №1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, платежным поручением от 28 ноября 2022 г. № перечислило денежные средства в сумме 12 000 руб. После этого супруга ФИО2 №1 - ФИО2 №2, непосвящённая в преступные деяния ФИО1, 1 декабря 2022 г. перевела со своего личного счета №, открытого в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 12 000 руб. на личный счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк. В дальнейшем директор МУП «Торговый рынок» ФИО1 полученные денежные средства в сумме 12 000 руб., принадлежащие администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, похитил и распорядился ими по своему собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, 1 декабря 2022 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия в сумме 12 000 руб., чем причинил администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия материальный ущерб в сумме 12 000 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ признал полностью, от дачи показаний отказался, в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 9 июля 2021 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Летом 2021 года, у него возникли финансовые трудности, денег практически ни на что не хватало, и он стал думать, где можно заработать дополнительно денежные средства. 7 июля 2021 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 11 550 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 11 550 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2, 9 июля 2021 г. перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 11 550 руб. Данные денежные средства в сумме 11 550 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2 л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место расположения: 

<

адрес> основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и различным юридическим лицам. Примерно в начале июля 2021 г. к ней обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 11 550 руб., по которому поставлять товар не нужно. 7 июля 2021 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 7 июля 2021 г. № 1, согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 11 550 рублей, однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в размере 11 550 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 9 июля 2021 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 11 550 руб. (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 7 июля 2021 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, на общую сумму 11 550 руб., накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки являлся фиктивным, она не знала. Согласно накладной она вносила сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После чего, товарную накладную она отдавала ФИО2 №6, чтобы та внесла согласно накладной товарно-материальные ценности в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 В конце июля 2021 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2 л.д. 144-154).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №6 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что по накладной от 7 июля 2021 г. на склад от ИП ФИО2 №1 должен был поступить следующий товар: муфта зажимная 110 ПЭ 1 шт., муфта зажимная 63 ПЭ 2 шт., колено зажимное 110 ПЭ 1 шт., муфта 63*63 2 шт., муфта 110*110 1 шт. на общую сумму 11 550 руб. Данный товар она на складе не видела. ФИО2 №10 был подготовлен акт на списание материалов от 31 июля 2021 г., в котором она являлась председателем комиссии, членами комиссии экономист ФИО2 №8, контролеры ФИО2 №14 и ФИО2 №9 По указанию директора ФИО1 они поставили свои подписи в акте на списание материалов. После этого она данный акт отдала ФИО2 №10, для его подписания ФИО1 (т. 2 л.д. 222-226).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную, подписанную им, а она производила оплату по указанию ФИО1 и после этого документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её членами комиссии также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 июля 2021 г., ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2 л.д. 174-177).

Допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели ФИО2 №9, ФИО2 №14 контролеры МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2 л.д. 192-195, 186-188).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 7 июля 2021 г. № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с указанными товарами он не производил (т. 2 л.д. 180-183).

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 9 июля 2021 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 7 июля 2021 г. № ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 7 июля 2021 г. № 1 с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 7 июля 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия – помещения служебного кабинета № Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договору поставки от 7 июля 2021 г. составила 11 550 руб. 9 июля 2021 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 11 550 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 15 июля 2021 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В связи нехваткой денежных средств на покупку кухонного сервиза в квартиру он решил заключить фиктивный договор на поставку товаров с ранее ему знакомым ИП ФИО2 №1, чтобы похитить денежные средства с расчетного счета своей организации. 14 июля 2021 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 11 550 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 11 550 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2, 15 июля 2021 г. перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 11 550 руб. Данные денежные средства в сумме 11 550 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, с место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>, Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в начале июля 2021 г. к ним обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 11 550 руб., по которому поставлять товар не нужно. 14 июля 2021 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 14 июля 2021 г. №, согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 11 550 рублей, однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в размере 11 550 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 15 июля 2021 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 11 550 руб. (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 14 июля 2021 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, на общую сумму 11 550 руб., и выписала накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки являлся фиктивным, она не знала. Согласно накладной она вносила сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого товарную накладную она передала ФИО2 №6, чтобы та внесла согласно накладной товарно-материальные ценности в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 В конце июля 2021 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2, л.д. 144-154).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №6 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что по накладной от 14 июля 2021 г. на склад должен был поступить следующий товар: муфта зажимная 110 ПЭ 1 шт., муфта зажимная 63 ПЭ 2 шт., колено зажимное 110 ПЭ 1 шт., хомут-сед. 125 2 шт., муфта 110*63 2 шт., фум лента 1 шт. на общую сумму 11 550 руб. от ИП ФИО2 №1 Данный товар она на складе не видела. ФИО2 №10 был подготовлен акт на списание комиссией материалов от 31 июля 2021 г., в котором она являлась председателем, членами комиссии: экономист ФИО2 №8, контролеры ФИО2 №14 и ФИО2 №9 По указанию директора ФИО1 они поставили свои подписи в акте на списание материалов. После этого она данный акт отдала ФИО2 №10, для его подписания ФИО1 (т. 2, л.д. 222-226).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную, которую подписывал он, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 июля 2021 г., ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177).

Допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели ФИО2 №9, ФИО2 №14 контролеры МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195, 186-188).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 14 июля 2021 г. № 2 фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 15 июля 2021 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 14 июля 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 14 июля 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № 310 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 14 июля 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договору поставки от 14 июля 2021 г. составила 11 550 руб. 15 июля 2021 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 11 550 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 19 августа 2021 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В связи нехваткой денежных средств на покупку подарка близкому другу на день рождение, он решил заключить фиктивный договор с ранее ему знакомой ИП ФИО2 №3 на поставку товара в предприятие. С этой целью он обратился к ранее знакомым ФИО2 №4 и его супруге ФИО2 №3, которых попросил заключить с МУП «Торговый рынок» договор поставки, необходимый ему якобы для получения денежных средств, введя их в заблуждение, так как фактически указанный договор ему был необходим для хищения с расчетного счета предприятия денежных средств, которые он намеревался потратить по своему усмотрению. 12 августа 2021 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленной о его преступных намерениях ИП ФИО2 №3, согласно которому последняя обязалась поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 25 000 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №3 денежные средства в сумме 25 000 руб., а супруг ИП ФИО2 №3 - ФИО2 №4 19 августа 2021 г. перечислил на его банковскую карту денежные средства в сумме 23 500 руб. На оставшиеся денежные средства в сумме 1500 руб. он у ИП ФИО2 №3 приобрел необходимые для предприятия товары. Данные денежные средства в сумме 23 500 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №4 показал, что его супруга ФИО2 №3 является ИП, место расположения: 

<

адрес>, основным видом её деятельности является торговля автозапчастями. Он помогает супруге вести бухгалтерию и занимается организацией предпринимательской деятельности. Примерно в августе 2021 г. к нему обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием договор на поставку товаров на общую сумму 25 000 руб., по которому поставлять товар не нужно. Также он пояснил, что с расчетного счета МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» на расчетный счет ИП ФИО2 №3 будут переведены денежные средства в счет оплаты за якобы поставленный товар, а ФИО2 №4 в свою очередь должен будет возвратить ему полученные денежные средства, чтобы ФИО1 мог выплатить заработную плату работникам. ФИО1 получив на это их согласие, 12 августа 2021 г. составил 2 экземпляра договора поставки №, согласно которому ИП ФИО2 №3 как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» на общую сумму 25 000 руб., однако фактически никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» не поставляли. 16 августа 2021 г. МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №3, перечислило денежные средства в размере 25 000 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруги, он 19 августа 2021 г. с её расчетного счета перечислил на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 23 500 руб. На оставшиеся денежные средства в сумме 1500 руб. ФИО1 приобрел необходимые якобы для предприятия товары (т. 2, л.д. 198-203).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №3 дала показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №4 (т. 3, л.д. 16-18).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 16 августа 2021 г. от директора предприятия ФИО1 ей поступил договор поставки от 12 августа 2021 г. №, товарная накладная от 12 августа 2021 г. № и счет от 12 августа 2021 г. №. Согласно предоставленным ей ФИО1 документам на склад должен был поступить следующий материал: комплект ГРМ Рено Дастер 1 шт., насос водяной 1 шт., диски тормозные передние комплект 1 шт., колодки тормозные передние 1 шт., ремкомплект направляющих 1 шт., катушка зажигания 1 шт., антифриз G12+ 1 шт., колодки тормозные задние 1 шт. на сумму 25 000 руб. от ИП ФИО2 №3 О том, что указанный договор поставки являлся фиктивным, ей не было известно. Данный товар на склад не поступал. Согласно накладной она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №3 и после этого документы отдала ФИО2 №6, чтобы та внесла товарно-материальные ценности в журнал по складу согласно накладной, после этого она весь пакет документов отдала ФИО2 №5, чтобы последняя перевела денежные средства ИП ФИО2 №3 В конце августа 2021 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2 л.д. 144-154).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №6 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что по накладной от 12 августа 2021 г. № на склад должен был поступить следующий товар: комплект ГРМ Рено Дастер 1 шт., насос водяной 1 шт., диски тормозные передние комплект 1 шт., колодки тормозные передние 1 шт., ремкомплект направляющих 1 шт., катушка зажигания 1 шт., антифриз G12+ 1 шт., колодки тормозные задние 1 шт. на общую сумму 25 000 руб. от ИП ФИО2 №3 Данный товар она на складе не видела. ФИО2 №10 был подготовлен акт на списание материалов от 31 августа 2021 г. №, в котором она являлась председателем комиссии, членами комиссии: экономист ФИО2 №8, контролеры ФИО2 №14 и ФИО2 №9 По указанию директора ФИО1 они поставили свои подписи в акте на списание материалов. После этого она данный акт отдала ФИО2 №10, для его подписания ФИО1 (т. 2, л.д. 222-226). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №3 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №3 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную, которую подписывал он, а она производила оплату по указанию ФИО1 и после этого документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её членами комиссии также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 августа 2021 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177). 

Допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели ФИО2 №9, ФИО2 №14 контролеры МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195, 186-188).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 12 августа 2021 г. № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с указанными товарами он не производил (т. 2, л.д. 180-183).

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 19 августа 2021 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 12 августа 2021 г. № с ИП ФИО2 №3 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 12 августа 2021 г. № с ИП ФИО2 №3 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 12 августа 2021 г. № с ИП ФИО2 №3 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия – помещения служебного кабинета № Администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №3 по договору поставки от 12 августа 2021 г. № составила 25 000 руб., 19 августа 2021 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, ФИО2 №3 перечислены денежные средства в размере 23 500 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор муниципального унитарного предприятия «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в августе 2021 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №3 на поставку товаров совершил хищение денежных средств в общем размере 23 500 руб. (т. 1, л.д. 23).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 1 октября 2021 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В связи нехваткой денежных средств на оплату коммунальных услуг, он решил вновь заключить фиктивный договор на поставку товаров с ранее ему знакомым ИП ФИО2 №1, чтобы похитить денежные средства с расчетного счета своей организации. 27 сентября 2021 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 9991 руб. После этого МУП «Торговый рынок» 29 сентября 2021 г. перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 9991 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2, 1 октября 2021 г. перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 9991 руб. Данные денежные средства в сумме 9991 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>, Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в конце сентября 2021 г. к ним вновь обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой вновь заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 9991 руб., по которому поставлять товар не нужно. 27 сентября 2021 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 27 сентября 2021 г. № согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется вновь передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 9991 руб., однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в размере 9991 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 1 октября 2021 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 9991 руб. О том, что ФИО1 планирует снова обратиться к ним с подобной просьбой он им не говорил (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 27 сентября 2021 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, на общую сумму 9991 руб., и выписала накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки являлся фиктивным, она не знала. Согласно накладной она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого товарную накладную она передала ФИО2 №6, чтобы та внесла данные в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 30 сентября 2021 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2, л.д. 144-154).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №6 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что по накладной от По накладной № от 27.09.2021 на склад должен был поступить следующий товар: хомут врезка 125*3/4 ПЭ 1 шт., хомут врезка 63*1 ПЭ 2 шт., колено зажимное 63 ПЭ 2 шт., кран вода STM 1 2 шт., кран вода STM 2 2 шт., хомут врезка 110*3/4 ПЭ 2 шт., кран вода лат. 2 шт., муфта 63*2 штуцер 2 шт., на общую сумму 9991 руб. Данный товар она на складе не видела. ФИО2 №10 был подготовлен акт на списание комиссией материалов от 31 июля 2021 г., в котором она являлась председателем, членами комиссии: экономист ФИО2 №8, контролеры ФИО2 №14 и ФИО2 №9 По указанию директора ФИО1 они поставили свои подписи в акте на списание материалов. После этого она данный акт отдала ФИО2 №12, для его подписания ФИО1 (т. 2, л.д. 222-226).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную им подписанную, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 30 сентября 2021 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177).

Допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели ФИО2 №9, ФИО2 №14 контролеры МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195, 186-188).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 30 сентября 2021 г. № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183).

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 1 октября 2021 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 27 сентября 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 27 сентября 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 27 сентября 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договору поставки от 27 сентября 2021 г. № составила 9991 руб. 1 октября 2021 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 9991 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 27 октября 2021 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В связи с необходимостью денежных средств на покупку зимней резины для автомобиля, он решил заключить фиктивный договор на поставку товаров с ранее ему знакомым ИП ФИО2 №1, чтобы таким образом похитить денежные средства с расчетного счета своей организации. 25 октября 2021 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 9985 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 9985 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2 27 октября 2021 г. перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 6135 руб., а на оставшиеся денежные средства в сумме 3850 руб. он у ИП ФИО2 №1 приобрел строительные материалы для нужд Предприятия. Денежные средства в сумме 6135 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>, Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в конце октября 2021 г. к ним обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 9985 руб., по которому поставлять товар не нужно. 25 октября 2021 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 25 октября 2021 г. №, согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 9985 руб., однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в размере 9985 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 27 октября 2021 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 6135 руб., а на оставшиеся денежные средства в сумме 3850 руб. ФИО1 у них приобрел строительные материалы для нужд предприятия (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 25 октября 2021 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, на общую сумму 9985 руб., и выписала накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки являлся фиктивным, она не знала. Согласно накладной она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого товарную накладную она передала ФИО2 №6, чтобы та внесла данные в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 31 октября 2021 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2, л.д. 144-154).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №6 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что по накладной от 25 октября 2021 г. № на склад должен был поступить следующий товар: труба ПЭ 100 32*2,4 60 метров, труба ПЭ 100 25*2,0 40 метров, труба ПЭ 100 110*6,6 35 метров, труба ПЭ 100 63*3,8 20 метров, на общую сумму 9985 руб. от ИП ФИО2 №1 Данный товар она на складе не видела. По указанию директора ФИО1 в конце месяца или в начале месяца она списывала товар. ФИО2 №10 подготовила акт на списание материалов от 31 октября 2021 г. №, в котором она являлась председателем, членами комиссии: экономист ФИО2 №8, контролеры ФИО2 №14 и ФИО2 №9 По указанию директора ФИО1 они ставили свои подписи в акте на списание материалов. После этого она данный акт отдавала ФИО2 №12, для его подписания ФИО1 (т. 2, л.д. 222-226).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную им подписанную, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 октября 2021 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177).

Допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели ФИО2 №9, ФИО2 №14 контролеры МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195, 186-188).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 25 октября 2021 г. № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 27 октября 2021 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 25 октября 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 25 октября 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 25 октября 2021 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1. по договору поставки от 25 октября 2021 г. № составила 9985 руб. 27 октября 2021 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 6135 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 13 мая 2022 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В связи с необходимостью денежных средств на покупку строительных материалов в квартиру, он решил заключить фиктивный договор на поставку товаров с ранее ему знакомым ИП ФИО2 №1, чтобы таким образом похитить денежные средства с расчетного счета своей организации. 27 января 2022 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 14 940 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 14 940 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2 13 мая 2022 г. перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 14 900 руб., а на оставшиеся 40 руб. он у ИП ФИО2 №1 приобрел саморезы и болты. Денежные средства в сумме 14 900 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>, Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в конце января 2022 г. к ним обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 14 940 руб., по которому поставлять товар не нужно. 27 января 2022 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 27 января 2022 г. №, согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 14 940 руб., однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в размере 14 940 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 13 мая 2022 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 14 900 руб., а на оставшиеся 40 руб. ФИО1 приобрел у них несколько саморезов и болтов (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 27 января 2022 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, на общую сумму 14 940 руб., и выписала накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки являлся фиктивным, она не знала. Согласно накладной она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого товарную накладную она передала ФИО2 №7, чтобы он внес данные в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 31 января 2022 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2, л.д. 144-154).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №6 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что по указанию директора ФИО1 в конце месяца или в начале месяца она списывала товар. ФИО2 №10 подготовила акт на списание материалов от 31 января 2022 г. №, в котором членами комиссии являлись она, экономист ФИО., контролер ФИО. По указанию директора ФИО они ставили свои подписи в акте на списание материалов. После этого она данный акт отдала ФИО2 №10, для его подписания ФИО1 (т. 2, л.д. 222-226).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную им подписанную, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 января 2022 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №9 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дала показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 27 января 2022 г. № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 13 мая 2022 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 27 января 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 27 января 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 27 января 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договору поставки от 27 января 2022 г. № составила 14 940 руб. 13 мая 2022 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 14 900 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 муниципального унитарного предприятия «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 23 мая 2022 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В связи с возникшими финансовыми трудностями на покупку предметов первой необходимости, он решил заключить фиктивный договор на поставку товаров с ранее ему знакомым ИП ФИО2 №1, чтобы таким образом похитить денежные средства с расчетного счета своей организации. 19 мая 2022 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки № с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которому последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товар на общую сумму 17 986 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 17 986 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2 23 мая 2022 г. перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 17 986 руб. Денежные средства в сумме 17 986 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>. Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в середине мая 2022 г. к ним обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 17 986 руб., по которому поставлять товар не нужно. 19 мая 2022 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 19 мая 2022 г. №, согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 17 986 руб., однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в размере 17 986 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 23 мая 2022 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 17 986 руб. (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 19 мая 2022 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, на общую сумму 17 986 руб., и выписала накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки являлся фиктивным, она не знала. Согласно накладной она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого товарную накладную она передала ФИО2 №7, чтобы он внес данные в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 31 мая 2022 г. по указанию директора ФИО1 ею был составлен и комиссией подписан акт на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данному договору поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2, л.д. 144-154). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №11 мастер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что он является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Также членами комиссии выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №8, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 мая 2022 г. № ему на подпись приносили бухгалтеры их предприятия ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Товары, указанные в акте на списание фактически не поступали и не расходовались. Каких-либо работ с указанными товарами он не производил (т. 2, л.д. 170 - 172).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную им подписанную, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 31 мая 2022 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанный акт на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177). 

Допрошенные в ходе предварительного следствия свидетели ФИО2 №9, ФИО2 №14, контролеры МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дали показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195, 186-188).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договору поставки от 19 мая 2022 г. № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 23 мая 2022 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 19 мая 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 19 мая 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 19 мая 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договору поставки от 19 мая 2022 г. № 3 составила 17 986 руб. 23 мая 2022 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 17 986 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 муниципального унитарного предприятия «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 5 августа 2022 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В начале августа 2022 г. он решил заключить с ранее знакомым ИП ФИО2 №1 фиктивный договор на приобретение в организацию товара, по которому ИП ФИО2 №1 товар поставлять не будет, в перечисленные на его счет денежные средства, он возвратит на его счет. В дальнейшем на эти деньги он хотел приобрести летнею одежду себе и своей супруге. 4 августа 2022 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила 2 фиктивных договора поставки от 4 августа 2022 г. № на сумму 12 480 руб. и от 4 августа 2022 г. № 4 на сумму 6 200 руб. с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которым последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товары на общую сумму 18 680 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в суммах 6200 руб. и 12 480 руб. соответственно, а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2 5 августа 2022 г. перевела со своего счета на его банковскую карту денежные средства в сумме 18 680 руб. Денежные средства в сумме 18 680 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>. Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в начале августа 2022 г. к ним обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивные договора на поставку товаров на общую сумму 18 680 руб., по которым поставлять товар не нужно. Перечисленные денежные средства в счет оплаты за якобы поставленный товар, они должны будут вновь возвратить ФИО1 полученные денежные средства. 4 августа 2022 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 договора поставки от 4 августа 2022 г. № и №, согласно которым ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 18 680 руб., однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в общей сумме 18 680 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 5 августа 2022 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 18 680 руб. (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №10 бухгалтер-кассир МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 4 августа 2022 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договоры поставки № и № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества, в сумме 12 480 руб. и 6200 руб. соответственно, а всего на общую сумму 18 680 руб. и выписала накладные и счета для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договора поставки являются фиктивными, она не знала. Согласно накладным она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого товарные накладные она передала ФИО2 №12 чтобы она внесла данные в журнал по складу. Потом весь пакет документов она отдала ФИО2 №5, для перевода денежных средств ИП ФИО2 №1 31 августа 2022 г. по указанию директора ФИО1 ею были составлены и комиссией подписаны акты на списание товарно-материальных ценностей. Она не видела, чтобы товар по данным договорам поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» (т. 2, л.д. 144-154). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №7 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что в период с октября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. он работал в должности заведующего складом. В его обязанности входило ведение учета по складу. От ИП ФИО2 №1 по накладной от 4 августа 2022 г. № товар: шифер восьмиволновый 12 шт., проф. труба 20*40 6 м. 4 шт., цемент 50 кг. 10 шт. на общую сумму 12 480 руб.; по накладной от 4 августа 2022 г. № товар: цемент 50 кг. 3 шт., шифер восьмиволновый 10 шт., на общую сумму 6 200 руб. на склад предприятия не поступал и он его не видел. ФИО2 №10 готовила акты на списание материалов от 31 августа 2022 г. № и №, в которых он являлся председателем комиссии, а членами комиссии экономист предприятия ФИО2 №8, контролеры предприятия ФИО2 №6 и ФИО2 №9 Все участвующие лица по указанию ФИО1 поставили свои подписи в указанных актах на списание материалов, в том числе и он. Затем он данные акты отдавал ФИО2 №10, после чего директор МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» ФИО1 должен был сам их подписать (т. 2, л.д. 206-209).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную им подписанную, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акты на списание материалов от 31 августа 2022 г. №, от 31 августа 2022 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанные акты на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №9, контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дала показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договорам поставки от 4 августа 2022 г. № и № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183)

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 5 августа 2022 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 4 августа 2022 г. № и № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 4 августа 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договоров поставки материалов от 4 августа 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договорам поставки от 4 августа 2022 г. № составила 18 680 руб. 5 августа 2022 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 18 680 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 муниципального унитарного предприятия «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246);

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9).

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ФИО1 (по факту мошенничества от 1 декабря 2022 г.) показал, что с 1 января 2020 г. по настоящее время он является директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». Основным видом деятельности предприятия является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, который назначается и освобождается от должности главой Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. В конце ноября 2022 г. в связи с финансовыми трудностями он решил заключить с ранее знакомым ИП ФИО2 №1 фиктивный договор на приобретение в организацию товара, по которому ИП ФИО2 №1 товар поставлять не будет, а перечисленные на его счет денежные средства, он возвратит на его счет. В дальнейшем на эти деньги он хотел приобрести зимнюю одежду. 28 ноября 2022 г. по его указанию бухгалтер предприятия ФИО2 №10, не знавшая о его преступных намерениях, составила фиктивный договор поставки от 28 ноября 2022 г. № на сумму 12 000 руб. с неосведомленным о его планах ИП ФИО2 №1, согласно которым последний обязался поставить в МУП «Торговый рынок» товары на сумму 12 000 руб. После этого МУП «Торговый рынок» перечислило на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежные средства в сумме 12 000 руб., а супруга ИП ФИО2 №1 - ФИО2 №2 1 декабря 2022 г. перевела со своего счета на его банковскую карту денежные средства в сумме 12 000 руб. Данные денежные средства в сумме 12 000 руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, ущерб на указанную сумму. Вину в совершенном преступлении признал, причиненный ущерб возместил полностью (т. 3, л.д. 50-61).

Допрошенный в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО начальник юридического управления администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия показал, что администрация Ичалковского муниципального района Республики Мордовия является учредителем МУП «Торговый рынок Ичалковского района» и осуществляет полномочия собственника. Непосредственное руководство предприятием осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности главой администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия. Распоряжением главы администрации директором МУП «Торговый рынок Ичалковского района» назначен ФИО1, с которым заключен срочный трудовой договор сроком на 5 лет. Согласно положениям Устава МУП «Торговый рынок Ичалковского района» директор руководит деятельностью предприятия, управляет его финансовыми средствами и имуществом. В период с 7 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. администрацией района в адрес МУП «Торговый рынок Ичалковского района» перечислено в качестве субсидий 1 988 412,56 руб. Причиненный ФИО1 администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия ущерб в размере 126 292 руб., по полученным им денежным средствам по 10 фиктивным договорам поставки, возмещен в полном объеме (т. 2, л.д. 36-39).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №2 показала, что её муж ФИО2 №1 является ИП, место осуществления деятельности по адресу: 

<

адрес>. Основным видом его деятельности является реализация строительных материалов населению и юридическим лицам. Примерно в конце ноября 2022 г. к ним обратился ранее знакомый директор МУП «Торговый рынок Ичалковского района» ФИО1 с просьбой заключить с вверенным тому предприятием фиктивный договор на поставку товаров на общую сумму 12 000 руб., по которым поставлять товар не нужно. При этом перечисленные им денежные средства в счет оплаты за якобы поставленный товар, они должны будут возвратить ФИО1 28 ноября 2022 г. ФИО1 приехал к ним по вышеуказанному адресу и привез 2 экземпляра договора поставки от 28 ноября 2022 г. №, согласно которому ИП ФИО как поставщик, обязуется передать товар в собственность МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» в лице ФИО1 на общую сумму 12 000 руб., однако никакого товара они в МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» не поставляли. В тот же день МУП «Торговый рынок Ичалковского района Республики Мордовия» со своего расчётного счета на расчётный счет ИП ФИО2 №1 перечислило денежные средства в сумме 12 000 руб. После поступления денежных средств на расчётный счет супруга, она 1 декабря 2022 г. посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской карты перечислила на личный счет ФИО1 денежные средства в размере 12 000 руб. (т. 2, л.д. 158-167).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №1 дал показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №2 (т. 2, л.д. 230-237).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что 28 ноября 2022 г. она по указанию директора предприятия ФИО1 составила договор поставки № с ИП ФИО2 №1 с наименованием товара, его количества на сумму 12 000 руб. и выписала накладную и счет для оплаты. Сведения о товаре и его стоимости ей при этом были предоставлены самим ФИО1 О том, что договор поставки является фиктивным, она не знала. Согласно накладной она внесла сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности, поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 После этого на основании заключенного договора от 28 ноября 2022 г., она перечислила 12 000 руб. ИП ФИО2 №1 Затем бухгалтер-кассир ФИО2 №12 согласно накладной вносила сведения в оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» товарно-материальные ценности поступившие якобы от ИП ФИО2 №1 На момент подписания договора, она не знала о фиктивности вышеуказанного договора (т. 2, л.д. 144-154). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №7 контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что в период с октября 2021 г. по 31 декабря 2022 г. он работал в должности заведующего складом. В его обязанности входило ведение учета по складу. От ИП ФИО2 №1 по накладной № от 28 ноября 2022 г. на склад должен был поступить следующий товар: шифер восьмиволновый в количестве 30 шт. на сумму 12 000 руб. от ИП ФИО2 №1 Затем ФИО2 №12 подготовила акт на списание материалов № от 30 декабря 2022 г., в котором он являлся председателем комиссии, а членами комиссии являлись: экономист предприятия ФИО2 №8, контролеры предприятия ФИО2 №14 и ФИО2 №9 Данный акт был подписан всеми членами комиссии. Он не видел, чтобы вышеуказанный товар поступал в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ». После этого данный акт он отдал ФИО2 №12, для подписания директором МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» ФИО1 (т. 2, л.д. 206-209).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №5 бухгалтер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что между МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» и ИП ФИО2 №1 заключались договора поставки товаров в их предприятие. На какую сумму, какой именно товар и когда заключать договор поставки с ИП ФИО2 №1 ей говорил директор предприятия ФИО1 После заключения договора, директор ей предоставлял счет-накладную им подписанную, а она производила оплату по указанию ФИО1, после чего документы убирала в дело, где хранятся счета-накладные. Поставляемый товар в МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» она никогда не видела (т. 2, л.д. 136-140).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №8 экономист МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показала, что она является членом комиссии по списанию материалов на их предприятии. Помимо её, членами комиссии, также выступали ФИО2 №6, ФИО2 №14, ФИО2 №9, ФИО2 №11, ФИО2 №7 Акт на списание материалов от 28 ноября 2022 г. №, ей на подпись приносили бухгалтеры ФИО2 №10, либо ФИО2 №12 Она подписывала указанные акты на списание материалов по указанию директора предприятия ФИО1 (т. 2, л.д. 174-177). 

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №9, контролер МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» дала показания в целом аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №8 (т. 2, л.д. 192-195).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО2 №13 слесарь МУП «Торговый Рынок Ичалковского муниципального района РМ» показал, что товары и строительные материалы по договорам поставки от 4 августа 2022 г. № и № фактически на предприятие не поступали, так как каких-либо работ с применением указанных товаров он не производил (т. 2, л.д. 180-183).

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления (по факту мошенничества от 1 декабря 2022 г.) помимо других доказательств, подтверждается также письменными материалами дела:

протоколом явки с повинной от 16 февраля 2023 г., согласно которому директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно, что в период с 8 июля 2021 г. по 1 декабря 2022 г. путем заключения фиктивных договоров с ИП ФИО2 №1 на поставку товаров, совершил хищение денежных средств в общем размере 102 792 руб. (т. 2, л.д. 9);

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 28 ноября 2022 г. № с ИП ФИО2 №1. (т. 1, л.д. 73-79); 

протоколом осмотра места происшествия от 17 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договора поставки материалов от 28 ноября 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 80-86);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 3, л.д. 1-4);

протоколом осмотра места происшествия от 21 февраля 2023 г., согласно которому следователем осмотрено помещение служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. В ходе осмотра обнаружены и изъяты документы, подтверждающие, в том числе факт фиктивного заключения ФИО1 договоров поставки материалов от 28 ноября 2022 г. № с ИП ФИО2 №1 (т. 1, л.д. 87-93);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 21 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещения служебного кабинета № администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (т. 3, л.д. 9-11);

заключением судебной бухгалтерской экспертизы от 23 марта 2023 г. №, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных МУП «Торговый рынок» ИП ФИО2 №1 по договору поставки от 28 ноября 2022 г. № составила 12 000 руб. 1 декабря 2022 г. на счет ФИО1 №, открытый в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк, ФИО2 №2 перечислены денежные средства в размере 12 000 руб. (т. 2, л.д. 125-134);

протоколом осмотра документов от 27 марта 2023 г., согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые 17 февраля 2023 г. в ходе осмотра места происшествия - помещение офиса № 27 МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» (т. 2, л.д. 240-246).

В ходе судебного разбирательства суд, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, логичны, последовательны, согласуются между собой.

Процессуальных нарушений при совершении следственных и процессуальных действий не допущено, следовательно, нет оснований для исключения протоколов следственных действий, в том числе протоколов допроса свидетелей, и вещественных доказательств из числа доказательств.

Эксперт, специалист, давшие заключения по делу, являются компетентными, обладают специальными познаниями, их заключения доступно и подробно мотивированы, выводы, содержащиеся в них, содержат ответы на поставленные вопросы, в связи с чем каких-либо оснований сомневаться в их правильности не имеется. 

Каких-либо сведений о заинтересованности представителя потерпевшего, свидетелей при даче показаний, оснований для оговора подсудимого, равно как и существенных противоречий в их показаниях о юридически значимых обстоятельствах дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые могут повлиять на вывод суда о виновности директора МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» ФИО1 не имеется. Сведений об искусственном создании органом предварительного расследования доказательств по делу, о фальсификации доказательств в материалах дела не имеется.

Изложенные выше показания представителя потерпевшего, свидетелей, являются последовательными, объективными, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и иными доказательствами по уголовному делу. 

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, признанных относимыми, допустимыми и достоверными, является достаточной для разрешения уголовного дела, и убеждает суд в виновности ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений.

При решении вопроса о квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего:

В судебном заседании исследованными доказательствами объективно установлено, что подсудимый ФИО1, являясь должностным лицом, директором МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия» совершил девять фактов мошенничества, то есть хищений денежных средств, принадлежащих администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

По мнению суда, в данном случае обман и злоупотребление доверием, с использованием своего служебного положения, как способ совершения хищения выразился в том, что подсудимый в определённые периоды времени умышленно заключал фиктивные договора с индивидуальными предпринимателями ФИО2 №1, и ФИО2 №3, на поставку товаров МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия», по которым производились перечисления денежные средств за якобы поставленный товар на расчетный счет индивидуальных предпринимателей. В дальнейшем полученные денежные средства индивидуальными предпринимателями перечислялись на счет ФИО1, который распорядился указанными денежными средствами с момента их зачисления на его банковский счет, открытый в ПАО Сбербанк. 

Совершение ФИО1 девяти фактов мошенничества, то есть хищений денежных средств, принадлежащих администрации Ичалковского муниципального района Республики Мордовия, с использованием своего служебного положения подтверждается, по мнению суда, теми обстоятельствами, что он, как директор МУП «Торговый рынок Ичалковского муниципального района Республики Мордовия», лишь в силу такого должностного положения мог оформить соответствующие фиктивные договора поставки необходимые в дальнейшем для получения денежных средств и затем распорядиться ими по своему усмотрению.

С учётом изложенного действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 9 июля 2021 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 15 июля 2021 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 19 августа 2021 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 1 октября 2021 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 27 октября 2021 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 13 мая 2022 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 23 мая 2022 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 5 августа 2022 г.); по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 1 декабря 2022 г.).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вел себя адекватно, правильно отвечал на поставленные вопросы, вытекающие из порядка рассмотрения уголовного дела, был ориентирован во времени и пространстве.

Согласно справкам ГБУЗ Республики Мордовия «Ичалковская ЦРБ им. А.В. Парамоновой» ФИО1 на учете у врача-психиатра, психиатра-нарколога не состоит (т. 3, л.д. 192).

В связи с этим у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого ФИО1 и в отношении инкриминируемых ему деяний его следует признать вменяемым.

При назначении вида и размера наказания подсудимому, суд, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых им преступлений, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление, и на условия жизни его семьи.

ФИО1 женат, инвалидности не имеет, на иждивении нетрудоспособных и иных лиц не имеет, по месту жительства и работы характеризуется положительно, ранее не судим (т. 3, л.д. 132, 202, 203, 208).

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ подсудимому ФИО1 в соответствии с п. «и» п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются явка с повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба (т. 1, л.д. 23, т. 2, л.д. 9, т. 1, л.д. 71-72). 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд обстоятельствами смягчающими наказание ФИО1 по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, учитывает признание вины в полном объеме, раскаяние в содеянном. Наряду с этим суд учитывает состояние здоровья, как самого подсудимого, так и состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ст. 15 УК РФ совершенные ФИО1 преступления предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ, относятся к категории тяжких.

С учётом изложенного, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, конкретные обстоятельства дела, личность виновного, суд считает, что в данном случае достижение целей наказания и исправление подсудимого возможно путём назначения ему наказания по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде штрафа.

При определении размера штрафа подсудимому, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершённых им преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, материальное положение ФИО1, а также возможность получения им заработной платы и иных доходов. 

Назначая указанное наказание, суд учитывает, что оно не отразится негативно на условиях жизни семьи подсудимого, вместе с тем будет в полной мере способствовать его исправлению. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить подсудимому наказание в виде штрафа.

Учитывая указанные обстоятельства, суд не находит оснований для рассрочки выплаты назначаемого подсудимому штрафа. 

Несмотря на наличие совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ по каждому преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершённых ФИО1 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, данные о его личности, суд в данном случае, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не усматривает оснований для изменения категории совершённых подсудимым преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 9 июля 2021 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 15 июля 2021 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 19 августа 2021 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 1 октября 2021 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 27 октября 2021 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 13 мая 2022 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 23 мая 2022 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 5 августа 2022 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества от 1 декабря 2022 г.) в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в доход федерального бюджета в определенной сумме в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: 

УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия) 430001, 

<

...>, л/с 

<

***> в Управлении Федерального казначейства по Республике Мордовия, р/с 

<

***> в Отделение – НБ Республика Мордовия, БИК 018952501, КБК 41711621010016000 140, ИНН 

<

***>, КПП 132601001. ОГРН 

<

***>, ОКТМО 89701000. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету «60» за 2021 г. по контрагенту ИП ФИО2 №3; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету «60» за 2021 г. по контрагенту ИП ФИО2 №1; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету «60» за 2022 год по контрагенту ИП ФИО2 №3; светокопия оборотно-сальдовой ведомости по счету «60» за 2022 год по контрагенту ИП ФИО2 №1; договор поставки № от 12.08.2021; счет № от 12.08.2021; товарная накладная № от 12.08.2021; платежное поручение № от 16.08.2021; договор поставки № от 19.05.2022; счет № от 19.05.2022; накладная № от 19.05.2022; платежное поручение № от 20.05.2022; договор поставки № от 04.08.2022; счет № от 04.08.2022; накладная № от 04.08.2022; платежное поручение № от 04.08.2022; договор поставки № от 04.08.2022; счет № от 04.08.2022; накладная № от 04.08.2022; платежное поручение № от 04.08.2022; договор поставки № от 07.07.2021; счет № от 07.07.2021; накладная № 1 от 07.07.2021; платежное поручение № от 07.07.2021; договор поставки № от 14.07.2021; счет № от 14.07.2021; накладная № от 14.07.2021; платежное поручение № от 14.07.2021; договор поставки № от 25.10.2021; счет № 5 от 25.10.2021; накладная № от 25.10.2021; платежное поручение № от 25.10.2021; договор поставки № от 27.09.2021; счет № от 27.09.2021; накладная № от 27.09.2021; платежное поручение № от 27.09.2021; договор поставки № от 28.11.2022; счет № от 28.11.2022; платежное поручение № от 28.11.2022; договор поставки № от 27.01.2022; счет № от 27.01.2022; накладная № от 27.01.2022; платежное поручение № от 11.05.2022; акт на списание материалов № от 30.09.2021; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 27.09.2021 – 30.09.2021; акт на списание материалов № от 31.10.2021; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 25.10.2021 – 31.10.2021; акт на списание материалов № от 31.08.2022; оборотно-сальдовую ведомость по счету «10» за 04.08.2022 – 31.08.2022; акт на списание материалов № от 31.05.2022; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 19.05.2022 – 31.05.2022; акт на списание материалов № от 31.08.2021; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 12.08.2021 – 31.08.2021; акт на списание материалов № от 31.07.2021; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за июль 2021 года; акт на списание материалов № от 30.12.2022; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за декабрь 2022 года; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 28 ноября 2022 года; акт на списание материалов № от 31.07.2021; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 14.07.2021 – 31.07.2021; акт на списание материалов; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 22.07.2021 – 31.07.2021; акт на списание материалов № от 31.08.2022; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 04.08.2022 – 31.08.2022; акт на списание материалов № от 31.01.2022; оборотно-сальдовая ведомость по счету «10» за 26.01.2022 – 30.04.2022; тетрадь по складу; личное дело ФИО1, оставить хранить при уголовном деле, в течение срока хранения последнего, а в случае обращения заинтересованных лиц с ходатайством, передать им.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ичалковский районный суд Республики Мордовия в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционных жалоб и (или) представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.П. Куркин