УИД 03RS0015-01-2025-002347-92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля 2025 года г. Салават Республики Башкортостан

Салаватский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Кужабаевой А.Г.,

при секретаре Чёрном Е.С.,

с участием государственного обвинителя Баязитовой З.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Сагитова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-144/2025 в отношении ФИО1, (данные изъяты)

(данные изъяты)

(данные изъяты)

(данные изъяты) 

(данные изъяты)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обвиняется в совершении незаконного образования (создания) юридического лица, то есть представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору при следующих обстоятельствах.

В 00.00.0000 года, но не позднее 00.00.0000 года, неустановленные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, находясь на территории Российской Федерации, вступили в предварительный сговор с ФИО1, находящимся на территории (адрес), предложив посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через мобильный мессенджер «Telegram» за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей предоставить сведения о себе, как о подставном лице в единый государственный реестр юридических лиц.

При этом между ФИО1 и неустановленными лицами были распределены роли, согласно которым неустановленные лица осуществляли координацию незаконных действий по созданию юридического лица, а ФИО1 согласно отведённой ему роли должен был предоставить посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через мобильный мессенджер «Telegram» свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации.

После чего 00.00.0000 года в период с ... часов по ... часов ФИО1, находясь в (адрес), действуя согласно отведённой ему роли, осознавая, что ему не нужно будет осуществлять руководство юридического лица после его создания, сфотографировал данные своего паспорта гражданина Российской Федерации, своё лицо с паспортом в развёрнутом виде, документы ИНН и СНИЛС, которые посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через мобильный мессенджер «Telegram» передал неустановленным лицам.

На основании представленных ФИО1 документов, неустановленные лица не позднее 00.00.0000 года, находясь на территории Российской Федерации, передали неустановленным следствием способом документы, которые необходимы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридических лиц ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», а также сведения о ФИО1, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) указанных организаций в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №... по (адрес), расположенный по адресу (адрес).

00.00.0000 года в результате вышеуказанных согласованных, совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №... по (адрес), расположенной по вышеназванному адресу, в соответствии со статьями 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на основании представленных для государственной регистрации документов приняты решения: №... от 00.00.0000 года о создании юридического лица ООО «(данные изъяты)» ИНН ..., ОГРН ...; №... от 00.00.0000 о создании юридического лица ООО «(данные изъяты)» ИИИ ..., ОГРН ...; №... от 00.00.0000 года о создании юридического лица ООО «(данные изъяты)» ИНН ..., ОГРН ...; № ... от 00.00.0000 года о создании юридического лица ООО «(данные изъяты)» ИНН ..., ОГРН ..., в соответствии с которыми ФИО1 стал единственным учредителем указанных юридических лиц со 100% долей в уставном капитале обществ, на которого возложены полномочия генерального директора ООО «(данные изъяты), ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)», которые ФИО1 осуществлять не намеревался. 

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал, об обстоятельствах дела показал, что в конце 00.00.0000 года увидел в Инстраграмме историю о том, как легко заработать деньги, по просьбе неизвестного перешёл в Телеграмм. Неизвестный представился Х.Д., предложил способ заработка – предоставить свои документы для оформления юридических лиц, при этом никакой хозяйственной деятельности вести не требовалось За это ему предложили вознаграждение в сумме 3000 рублей, на что он согласился и находясь по месту своего проживания сфотографировал свои документы – паспорт, ИНН и СНИЛС и отправил Х.Д. После чего ему пришло вознаграждение. Никакими юридическими лицами он не управлял.

В качестве доказательств обвинения органами следствия также приведены:

заявление заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по (адрес) о подаче комплектов документов для государственной регистрации ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», которые возможно повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 (том 1 л.д.12), проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело;

показания свидетеля – государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №... по (адрес) В.В. о том, что 00.00.0000 года в ... часов ... минут ... секунды посредством каналов связи с применением электронно-цифровой подписи в МИ ФНС России №... по (адрес) поступили документы для государственной регистрации юридического лица ООО «(данные изъяты)» ИНН ... ОГРН ..., а именно: заявление по форме №..., решение о создании юридического лица, решение единственного учредителя №... о создании общества ООО «(данные изъяты)», согласно которому ФИО1 является его генеральным директором, место нахождения общества указано по адресу (адрес), уставной капитал общества составляет 10 000 рублей; устав общества, а также гарантийное письмо. На основании предоставленных документов 00.00.0000 года зарегистрировано юридическое лицо, где генеральным директором является ФИО1 и ему присвоен ОГРН №.... Аналогичные заявления с аналогичным пакетом документов представлены: 00.00.0000 года в ... часов ... минуту ... секунды о создании общества – ООО «(данные изъяты)», а 00.00.0000 года ООО «(данные изъяты)» было зарегистрировано ка юридическое лицо, где генеральным директором является ФИО1 и ему присвоен ОГРН ...; 00.00.0000 года в ... часов ... минуту ... секунд о создании общества – ООО «(данные изъяты)», а 00.00.0000 года ООО «(данные изъяты)» было зарегистрировано ка юридическое лицо, где генеральным директором является ФИО1 и ему присвоен ОГРН ...; 00.00.0000 года в ... часов ... минут ... секунд о создании общества – ООО «(данные изъяты)», а 00.00.0000 года ООО «(данные изъяты)» было зарегистрировано как юридическое лицо, где генеральным директором является ФИО1 и ему присвоен ОГРН .... Сотрудниками МИФН России по (адрес) был проведён осмотр в рамках проверки достоверности сведений, включённых в ЕГРЮЛ касаемо адреса этих организаций. Факт недостоверности сведений в отношении названных юридических лиц подтвердился, в связи с чем Инспекцией в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись (том 1 л.д.94-100);

протокол осмотра регистрационных дел ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», предоставленными межрайонной ИФНС №... по (адрес), в которых представлены все вышеназванные свидетелем В.В. документы, которые были направлены посредством каналов связи с применением электронно-цифровой подписи в МИ ФНС России №... по (адрес) для государственной регистрации юридических лиц. Установлено, что сведения предоставленные юридическими лицами недостоверны. По результатам рассмотрения документов Инспекцией в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса названных юридических лиц (том 1 л.д.77-82, 83); 

протокол от 00.00.0000 года, согласно которому было осмотрено строение дома по адресу (адрес), внутригородская территория города (адрес). В ходе осмотра какого-либо офисного помещения, вывесок и рекламных плакатов ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», а также предметов и документов, относящихся к их деятельности, не обнаружено (том 1 л.д.88-92);

протокол осмотра места происшествия – места проживания ФИО1, где документы были сфотографированы и отправлены неустановленным лицам (том 1 л.д.84-85);

протокол осмотра информации, предоставленной АО «Альфа-Банк» о движении денежных средств по расчётным счетам ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)».

Действия ФИО1 квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённое группой лиц по предварительному сговору. 

В судебном заседании защитником подсудимого заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности в соответствии с частью 2 примечания к статье 173.1 УК РФ в редакции Федерального закона №172-ФЗ от 24 июня 2025 года.

Государственный обвинитель против прекращения уголовного дела по данному основанию не возражал.

В соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 173.2 настоящего Кодекса, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию этого преступления. При этом под подставным лицом закон определяет лицо, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

Как следует из материалов дела, в ходе предварительного следствия ФИО1 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Так, им были даны сведения о месте направления ими копий документов, даны подробные показания о том, кто предложил совершить преступление, а также иные сведения, неизвестные следствию. 

Из регистрационных дел юридических лиц следует, что ФИО1 являлся единоличным органом управления ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)», ООО «(данные изъяты)» и ООО «(данные изъяты)». При этом из его показаний следует, что он не имел цели управления юридическими лицами, а лишь хотел заработать деньги за предоставление документов при создании юридического лица, то есть являлся подставным лицом. 

В соответствии с частью 2 статьи 75 УК РФ лицо, совершившее преступление иной категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса.

В судебном заседании установлено, что волеизъявление ФИО1 о прекращении уголовного дела является добровольным, условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные примечанием к статье 173.1 УК РФ полностью соблюдены. Учитывая изложенное, суд считает возможным освободить ФИО1 от уголовной ответственности и прекратить производство по настоящему делу.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ на основании пункта 2 примечания к статье 173.1 УК РФ в редакции Федерального закона №172-ФЗ от 24 июня 2025 года вследствие деятельного раскаяния, освободив его от уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления постановления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства – регистрационные дела, диск с выпиской по счетам - хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РБ в течение 15 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Салаватский городской суд.

Судья подпись Кужабаева А.Г.

Верно. Судья Кужабаева А.Г.

Постановление не вступило в законную силу 08.07.2025

Секретарь суда

Постановление вступило в законную силу

Судья

Секретарь суда

Подлинник постановления подшит в уголовное дело №1-144/2025