Дело № 1-815/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Южно-Сахалинск 09 ноября 2017 года

Южно-Сахалинский городской суд в составе: председательствующего - судьи Дудина И.И., с участием гособвинителя ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника – адвоката Архипова А.В., по удостоверению и ордеру, при секретаре судебного заседания Артамоновой Т.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>

под стражей по данному уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Преступление им совершено при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью "Народные Окна Сервис" (далее ООО "Народные Окна Сервис", Общество), зарегистрировано в МРИ ФНС № 1 по Сахалинской области 21.09.2010 года, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 

<

***> и поставлено на учет с присвоением ему №. Юридический 

<

адрес> Протоколом общего собрания участников ООО "Народные Окна Сервис" от 03 октября 2013 года, на должность единоличного исполнительного органа Общества-директора, назначен ФИО2. Видом деятельности ООО «Народные Окна Сервис", согласно Устава, является деятельность в сфере строительства.

Согласно сведениям, предоставленным МРИ МНС России № 1 по Сахалинской области, ООО "Народные Окна Сервис" на конец отчетного периода 2011-2012 года имело непокрытый убыток на сумму 3 600 000,00 рублей.

07.03.2012 года между ОАО "Сбербанк России" (с 04.08.2015 года ПАО "Сбербанк России") в лице заведующего универсальным дополнительным офисом № Южно-Сахалинского отделения № З.Е и ООО "Народные Окна Сервис", в лице директора Общества ФИО2 был заключен договор № об открытии не возобновляемой кредитной линии с лимитом, в сумме 2 800 000 рублей для приобретения оборудования и технологии по производству комплектом домов РаПан. Процентная ставка составила 13.5% годовых, срок возврата 06.03.2017 года.

В обеспечении возврата заемных денежных средств, 07.03.2012 года между ОАО "Сбербанк России", в лице заведующего универсальным дополнительным офисом № Южно-Сахалинского отделения № З.Е и ООО "Народные Окна Сервис" в лице Директора ФИО2 был заключен договор залога №. На основании данного договора, ФИО2 как директор ООО "Народные Окна Сервис" принял на себя обязательства по передаче в залог ПАО "Сбербанк России" оборудование, а именно: линия для производства панелей многослойных РаНан 007 (завод. №), 2012 года выпуска, производство Россия; форматораскроечный станок, 2012 года выпуска, производство Россия, станок для выборки пенополистерола 2012 года выпуска производство Россия, стационарная торцовочная пила Dewalt DW717xps 2012 года выпуска производство Мексика и комплект ручного инструмента, которое будет приобретено ООО "Народные Окна Сервис" в будущем по договору поставки № от 21.02.2012 года, заключенному между ООО "Народные окна Сервис" и ООО "Строй Индустрия Сервис". Согласно п.3.10 договора залогодатель не вправе осуществлять последующий залог предмета залога третьим лицам.

В период времени с марта 2012 года по октябрь 2012 года, но не ранее 07.03.2012 года у директора ООО "Народные Окна Сервис" ФИО2 в связи с необходимостью пополнения оборотных средств ООО "Народные Окна Сервис возник умысел на получение кредита в ОАО "Россельхозбанк" путем представления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии Общества.

Реализуя свой преступный умысел, 17.09.2012 года ФИО2 являясь директором ООО "Народные Окна Сервис" достоверно зная о финансовом состоянии Общества, которое не способно гарантировать возврат денежных средств (кредита) и выплаты процентной ставки за пользование кредитом, погашать полученную ссуду и проценты за пользование кредитом в установленные сроки, подал в Сахалинский региональный филиал Открытого Акционерного Общества "Российский Сельскохозяйственный банк", (далее -ОАО "Россельхозбанк"), юридический адрес: 

<

адрес>, заявку на получение кредита в сумме 2 300 000,00 рублей. При этом ФИО2, осознавая, что ООО «Народные Окна Сервис» фактически реальных доходов не имеет, умышленно предоставил в ОАО "Россельхозбанк", документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно: анкету ООО "Народные Окна Сервис", в которую внес сведения об отсутствии обременения на залоговое имуществу ранее предоставленное в залог по договору залога № от 07.03.2012 года заключенного между ОАО "Сбербанк России", в лице заведующего универсальным дополнительным офисом № Южно- Сахалинского отделения № З.Е и ООО "Народные окна Сервис" в лице директора ФИО2, а также копии содержащие недостоверные сведения бухгалтерского баланса и отчетов о прибылях и убытках за период 2011-2012 годы, согласно которых ООО "Народные Окна Сервис" за указанный период имело выручку от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, получало доход и на балансе имело основные средства, которые, согласно сведениям, предоставленным МРИ МНС России № 1 по Сахалинской области, у Общества фактически отсутствовали. Согласно предоставленным ФИО2 документам. ООО "Народные Окна Сервис" способно было погасить полученный в будущем кредит и проценты по нему, что не соответствовало действительности, чем ввел в заблуждение работников банка, рассматривающих указанные документы. На основании представленных ФИО2 документов, сотрудники банка, будучи введены в заблуждение сведениями о финансово-хозяйственной деятельности Общества, одобрили выдачу кредита ООО "Народные Окна Сервис". 26.09.2012 года в дневное время между ОАО "Россельхозбанк", в лице заместителя директора Сахалинского регионального филиала З.И и ООО "Народные Окна Сервис", в лице директора ФИО2 был заключен договор об открытии кредитной линии № на основании которого ОАО "Россельхозбанк" предоставил ООО "Народные Окна Сервис" кредитную линию с лимитом единовременной задолженности, в сумме 2 300 000.00 рублей. Срок возврата заемных денежных средств, составил 25.09.2014 года. Процентная ставка - 13 % годовых. В обеспечении исполнения обязательств договора по возврату заемных денежных средств, 26.09.2012 года между ОАО "Россельхозбанк", в лице заместителя директора Сахалинского регионального филиала З.И и ООО "Народные окна Сервис", в лице ФИО2 был заключен договор о залоге оборудования №. 11а основании заключенного договора, директор Общества ФИО2 передал в банк, в качестве залога оборудование, а именно: линию для производства панелей многослойных РаПан 007 (завод. №). 2012 года выпуска производство Россия, форматораскроечный станок. 2012 года выпуска производство Россия, станок для выборки пенополистерола, 2012 года выпуска производство Россия, стационарную торцовочною пилу Devvalt DW717xps, 2012 года выпуска производство Мексика. Общая залоговая стоимость переданного оборудования составила 2 651000.00 рублей. Также ФИО2 предоставил в ОАО «Россельхозбанк» документы, в которых указал о том, что оборудование, передаваемое в залог по договору о залоге оборудование № от 26.09.2012 года принадлежит ООО "Народные Окна Сервис" на праве собственности и свободно от ареста и не обременено залогом третьими лицами.

Во исполнение принятых на себя обязательств со счета ОАО "Россельхозбанк" на счет № ООО «Народные Окна Сервис», открытый в данном банке посредством безналичного расчета были перечислены денежные средства, в сумме 2 300 000,00 рублей.

В дальнейшем ООО "Народные Окна Сервис» в лице директора ФИО2 полученные по кредитному договору денежные средства в сумме основного долга 2 300 000,00 рублей не возвратило, в результате чего ОАО "Россельхозбанк" был причинен крупный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО2, являясь директором ООО "Народные Окна Сервис", умышленно, путем предоставления документов содержащих недостоверные сведения о финансовом состоянии ООО "Народные Окна Сервис" в ОАО "Россельхозбанк" по адресу: 

<

адрес>, 26.09.2012 незаконно получил кредит на сумму 2 300 000,00 рублей, причинив таким образом ОАО "Россельхозбанк" крупный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО2 в суде заявил о своём согласии с предъявленным ему обвинением, полностью признал вину в совершении преступления при изложенных обстоятельствах и поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Пояснил, что ходатайство заявлено им добровольно, после консультаций с защитником, и он осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник подсудимого, государственный обвинитель и представитель потерпевшего, против заявленного подсудимым ходатайства не возражали.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. В этой связи, а также учитывая, что ФИО2 обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, суд приходит к выводу о наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 176 УК РФ – 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, его личность, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения.

По результатам исследования биографических сведений о подсудимом, а также данных о его личности, установлено, что ФИО2, согласно требованию ИЦ УВД по Сахалинской области не судим. По месту жительства характеризуется положительно. На учете в медицинских учреждениях не состоит.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, частичное возмещение ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не находит.

В качестве обстоятельств, характеризующих подсудимого, суд учитывает, что свою вину в совершенном преступлении ФИО2 признал полностью, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, имеет на иждивении детей. 

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд исходит из характера и степени общественной опасности и обстоятельств содеянного - совершено преступление средней тяжести, при этом суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую; и назначает подсудимому наказание в виде штрафа.

Не установлено судом и обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого ФИО2 от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ.

Вместе с тем, несмотря на наличие у подсудимого указанных смягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для назначения ему наказания ниже низшего предела с применением ст. 64 УК РФ, поскольку в судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного.

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 7 ст. 316 УПК РФ

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

24 апреля 2015 года Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва было принято постановление № «Об объявлении амнистии в связи с 70-летнием Победы в ВОВ 1941-1945 годов» вступившее в законную силу 24 апреля 2015 года, согласно положениям п.9,12 по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления указанного Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание не связанное с реальным лишением свободы, освобождает указанных лиц от наказания и снимает с них судимость. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

В соответствии с п.9 и 12 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва № « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 годов» освободить ФИО2 от назначенного наказания и снять с него судимость по данному приговору.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 оставить без изменения. 

Вещественные доказательства по делу: 

- ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 года на 1 листе; опись приема передачи документов № по договору об открытии кредитной линии по договору № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, мемориальный ордер № от 10.04.2015 года на 1 листе, свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества (за исключением залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям) на 5 листах, ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 года на 1 листе, опись приема передачи документов № по договору об открытии кредитной линии по договору № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от 27 мая 2016 года. Выполнен на 1 листе, дополнительное соглашение № к договору № о залоге оборудования от 26 сентября 2012 года на 2-х листах, ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 года на 1 листе, опись приема передачи документов № по договору об открытии кредитной линии по договору № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, дополнительное соглашение № к договору об открытии кредитной линии № от 26 сентября 2012 года от 31.12.2013 года на 1 листе, дополнительное соглашение № к договору об открытии кредитной линии № от 26 сентября 2012 года от 31.12.2013 года на 1 листе, дополнительное соглашение № к договору об открытии кредитной линии № от 26 сентября 2012 года от 31.12.2013 года на 1 листе, дополнительное соглашение № к договор) об открытии кредитной линии № от 26 сентября 2012 года от 15 мая 2014 года на 1 листе, ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 года на 1 листе, опись приема передачи документов № по договору об открытии кредитной линии по договору № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 года на 1 листе, опись приема передачи документов № б/н от 26 сентября 2012 года по договору об открытии кредитной линии по договору № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от 21.12.2013 года на 2-х листах, ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 года на 1 листе, опись приема передачи документов № б/н от 26 сентября 2012 года по договору об открытии кредитной линии по договор) № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, выписка из протокола заседания Кредитного комитета № от 21.12.2013 года на 1 листе, дополнительное соглашение № к договор) № поручительство физического лица от 26 сентября 2012 года от 29.11.1012 года на 1 листе, дополнительное соглашение № к договору № поручительство физического лица от 26 сентября 2012 года от 29.11.1012 года на 1листе, дополнительное соглашение к договору № поручительство физического лица от 26 сентября 2012 года от 29.11.2012 года выполнен на обеих сторонах листа белого цвета в табличном формате красителем черного цвета, ордер по передаче ценностей № от 10.09.2016 на 1 листе, опись приема передачи документов № б/н от 26 сентября 2012 года по договору об открытии кредитной линии по договору 127200/01112 от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, опись приема передачи документов № б/н от 26 сентября 2012 года по договору об открытии кредитной линии по договору № от 26 сентября 2012 года ООО "Народные Окна Сервис" на 1 листе, договор № о залоге оборудования от 26 сентября 2016 года на 5 листах, договор №.1 от 26 сентября 2012 года на 3-х листах, договор № о залоге оборудования от 26 сентября 2016 года на 5 листах, ордер по передаче ценностей № от 26.09.2012 года на 1 листе, документ под наименованием "Согласие" от 26.09.2012 года, на 1 листе, дополнительное соглашение к договору № банковского счета от 07 марта 2012 года от 26 сентября 2012 года на 1 листе, дополнительное соглашение к договору № банковского счета от 26 сентября 2012 года заключенного между ООО "Народные Окна Сервис" в лице ФИО2 и ООО Банк "Итуруп" в лице председателя правления П.А на 1 листе, страховой полис ВСК Страховой дом, № от 26 сентября 2012 года на 1 листе, договор страхования имущества № от 26 сентября 2012 года на 19 листах, на основании ст. 81 УПК РФ оставить у представителя потерпевшего П.А.

- договор № об открытии не возобновляемой кредитной линии от 07 марта 2012 года, заключенного между ОАО "Сбербанк России" и ООО "Народные Окна Сервис" на 2-х листах, соглашение № 1 от 07 марта 2012 года на 2-х листах, приложение № к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 07 марта 2012 года на 5 листах, приложение № 2 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 07 марта 2012 года на 1 листе, приложение № 3 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 07 марта 2012 года на 1 листе, договор залога № от 07 марта 2012 заключенного между ОАО "Сбербанк России" и ООО "Народные Окна Сервис" на 4-х листах, соглашение о внесудебном обращения взыскания на имущество переданное в залог в соответствии с договором залога № от 07 марта 2012 на 1 листе, договор залога № от 07 марта 2012 года на 3-х листах, приложение № 1 к договору залога № от 07 марта 2012 года на 2-х листах, приложение № к договору залога № от 07 марта 2012 года на 3 листах, соглашение о внесудебном обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с договором залога № от 07 марта 2012 года на 3-х листах, договор поручительства № от 07 марта 2012 года на 2-х листах, приложение № к договору поручительства № от 07 марта 2012 года на 2-листах, договор поручительства № выполнен 07 марта 2012 года на 2-х листах, приложение № 1 к договору поручительства № от 07 марта 2012 года на 2-х листах, страховой полис № страхования имущества предприятий страховой группы "СОГАЗ" на 1 листе, налоговую и бухгалтерскую отчетность ООО «Народные Окна Сервис" за 2011-2014 года, в соответствии со ст. 81 УПК РФ - хранить в материалах уголовного дела;

- линия для производства панелей многослойных РаПан 007 (завод. №), 2012 года выпуска производство Россия- 1 шт., форматораскроечный станок, 2012 года выпуска, производство Россия- 1 шт., станок для выборки пенополистирола, 2012 года выпуска производство Россия - 1 шт., стационарная торцовочная пила 

<

данные изъяты>, производство Мексика- 1 шт., в соответствии со ст. 81 УПК РФ - оставить у директора ООО «Пасифик строй" С.В.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд через Южно-Сахалинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайство должно быть подано в 10-дневный срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий И.И. Дудин