Дело № 1-39/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 28 декабря 2017 года 

Ленинский районный суд г. Пензы в составе председательствующего судьи Макарычевой Н.В.,

государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г. Пензы Белоус С.В. и Апарова М.И.,

представителя потерпевшего ФИО30,

подсудимого ФИО1, 

адвоката - защитника Юматовой З.А., предоставившей удостоверение Номер и ордер № 2 от 14 февраля 2017 года,

при секретаре Обыдиной М.О.,

рассмотрев в отрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, Дата года рождения, уроженца Адрес , гражданина Данные изъяты, проживающего по адресу: Адрес , Данные изъяты, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь в период с 15.02.2011 по 02.06.2013 руководителем группы автокредитования операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) (с 24.10.2014 - филиала№ 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), а с 03.06.2013 по 01.04.2015 начальником отдела автокредитования операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, будучи по роду своей службы ознакомленным с принципами мотивации дилеров в регионах, согласно которым Банком ВТБ 24 (ПАО) (далее по тексту Банк) выделялись денежные средства в качестве комиссионных вознаграждений партнерам за выданные автокредиты в рамках заключенных договоров с юридическими лицами официального автодилера или иным брокером, действуя из корыстной заинтересованности, разработал план хищения денежных средств извыделяемых на вышеуказанные цели,путем мошенничества, согласно которому он путём обмана и злоупотребления доверием управляющего операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО2 №2, намеревался убедить его в необходимости заключения договора об оказании услуг не с каждым дилером - автосалоном, а с одним брокером – индивидуальным предпринимателем и, в случае получения согласия последнего, подыскать из числа своих знакомых лицо, согласившееся выступить в качестве контрагента по договору, которое также убедить в необходимости передачи денежных средств, перечисляемых Банком по договору, себе в наличной форме.

При этом ФИО1 заведомо знал, что в действительности услуги по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов осуществляться брокером не будут.

Также ФИО1 в случае заключения договора, не ставя брокера и руководство операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)в известность относительно своих преступных намерений, планировал ежемесячно дополнительно включать в акты об оказанных услугах сведения о заёмщиках Банка по программам автокредитования, получая их данные Данные изъяты и указывать в актах анкетные данные заёмщика, марку автомобиля, сумму и дату получения кредита, а также размер комиссионного вознаграждения подлежащего перечислению, после чего подписывать не соответствующие действительности акты об оказанных услугах у брокера и руководстваоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО).

Перечисленные на основании вышеуказанного договора и актов об оказанных услугах денежные средства ФИО1 планировал получать от контрагента в наличной форме, после чего, часть из них, обращать в свою пользу и в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению.

Так, реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с 01.01.2012 по 13.01.2012 в ходе личной встречи со своим знакомым ФИО2 №1, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, под предлогом необходимости получения наличных денежных средств для выплаты комиссионных вознаграждений автосалонам г. Пензы и Пензенской области, попросил последнего заключить договор об оказании Банку услуг по привлечению клиентов, во исполнении которого обязался лично передавать денежные средства, поступившие из Банка, сотрудникам и руководству автосалонов г. Пензы и Пензенской области, на что последний согласился.

После чего, в этот же период ФИО1, в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, в ходе рабочих встреч с управляющим операционным офисом «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО2 №2, убедил последнего, что в соответствии с принципами мотивации дилеров в регионах и в целях увеличения количества выдаваемых Банком автокредитов на территории Пензенской области, Банку необходимо заключить договор только с одним брокером – ИП ФИО2 №1, который будет осуществлять услуги по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов для увеличения объёма выданных автокредитов.

Доверяя ФИО1 как руководителю группы автокредитования, ФИО2 №2 13.01.2012 года, находясь в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, подписал заранее изготовленный ФИО1 и подписанный с одной стороны ИП ФИО2 №1 договор Номер об оказании услуг, предметом которого являлось оказание ИП ФИО2 №1 по заданию Банка услуг по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов в целях заключения кредитных договоров.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 02.02.2012, в дневное время, находясь в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)по адресу: 

<

...>, Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за январь 2012 года имеющиеся в указанной системе сведения о 4 выданных Банком в январе 2012 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 10 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за январь 2012 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 4 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 02.02.2012, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего, Дата на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 08.02.2012 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в головном офисе ОАО Банка «Кузнецкий», расположенного по адресу: Адрес , перечислены денежные средства в сумме 51 500 рублей, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 10 000 руб. 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 02.08.2012, в дневное время, находясь в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) по адресу: 

<

...>, Данные изъяты, умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за июль 2012 года имеющиеся в указанной системе сведения о 10 выданных Банком в июле 2012 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 64 324 рубля 33 копейки.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за июль 2012 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 10 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 02.08.2012, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 07.08.2012 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 07.08.2012 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», были перечислены денежные средства в сумме 471 002 рубля 40 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 64 324 руб. 33 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 02.11.2012, в дневное время, находясь в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за октябрь 2012 года имеющиеся в указанной системе сведения о 8 выданных Банком в октябре 2012 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 32 738 рублей 03 копейки.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за октябрь 2012 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 8 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 02.11.2012, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 13.11.2012 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 13.11.2012 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 571 264 рублей 90 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 32 738 руб. 03 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 04.12.2012, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за ноябрь 2012 года имеющиеся в указанной системе сведения о 8 выданных Банком в ноябре 2012 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 56212 рублей 85 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за ноябрь 2012 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 8 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 04.12.2012, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 07.12.2012 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 07.12.2012 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 557 500 рублей 20 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которые ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 56212 руб.85 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 10.01.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за декабрь 2012 года имеющиеся в указанной системе сведения о 8 выданных Банком в декабре 2012 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 29 910 рублей 73 копейки.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за декабрь 2012 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 8 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 10.01.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 17.01.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 17.01.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 464 338 рублей 95 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 29 910 руб.73 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 04.02.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за январь 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 8 выданных Банком в январе 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 37500 рублей 66 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за январь 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 8 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 04.02.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 06.02.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 06.02.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 453 370 рублей 94 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 37500 руб. 66 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 05.03.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за февраль 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 5 выданных Банком в феврале 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 19 744 рубля 09 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за февраль 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 5 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 05.03.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №3, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 06.03.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 06.03.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 416 289 рублей 19 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 19 744 руб. 09 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 02.04.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за март 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 3 выданных Банком в марте 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 15700 рублей 50 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за март 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 3 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 02.04.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 04.04.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 04.04.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 525 892 рублей 22 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 15700 руб. 50 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 08.05.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за апрель 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 14 выданных Банком в апреле 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 65363 рубля 34 копейки.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за апрель 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 14 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 08.05.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 13.05.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 13.05.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 738 731 рубль 46 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 65 363 руб.34 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 04.06.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за май 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 5 выданных Банком в мае 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 26 419 рублей 21 копейка.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за май 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 5 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 04.06.2013, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 07.06.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 07.06.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 729 103 рублей 98 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 26 419 руб.21 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 01.07.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за июнь 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 4 выданных Банком в июне 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 15 610 рублей 60 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за июнь 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП К. привлёк для Банка 4 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 01.07.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 03.07.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 03.07.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 622 079 рублей 59 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 15 610 руб.60 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 05.08.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за июль 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 9 выданных Банком в июле 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 38 854 рубля37 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за июль 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 9 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 05.08.2013, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 13.08.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 13.08.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 707 879 рублей 15 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 38 854 руб.37 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 04.09.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за август 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 13 выданных Банком в августе 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 72 210 рублей 36 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за август 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 13 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 04.09.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 10.09.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 10.09.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 780 290 рублей 71 копейки, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению72 210 руб.36 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 03.10.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за сентябрь 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 11 выданных Банком в сентябре 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 46570 рублей 52 копейки.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за сентябрь 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 11 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 03.10.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 08.10.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 08.10.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 627 078 рублей 70 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 46570 руб.52 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 06.11.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за октябрь 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 19 выданных Банком в октябре 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 120 015 рублей 83 копейки.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за октябрь 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 19 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 06.11.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 11.11.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 11.11.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 684 632 рублей 22 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 120 015 руб.83 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 05.12.2013, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты, умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за ноябрь 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 13 выданных Банком в ноябре 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 49 656 рублей62 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за ноябрь 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 13 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 05.12.2013, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 09.12.2013 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 09.12.2013 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 486 086 рублей 30 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 49 656 руб.62 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 13.01.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за декабрь 2013 года имеющиеся в указанной системе сведения о 9 выданных Банком в декабре 2013 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 38 887 рублей 77 копеек.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за декабрь 2013 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 9 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 13.01.2014, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 16.01.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 16.01.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 731 296 рублей 89 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 38 887 руб. 77 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 03.03.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за февраль 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 10 выданных Банком в феврале 2014 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 48029 руб.34 коп.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за февраль 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 11 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 03.03.2014, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №3, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего Дата на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от Дата Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 410 559 рублей 87 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению48029 руб. 34 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 02.04.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за март 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 11 выданных Банком в марте 2014 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 47 954 руб.31 коп.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за март 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 11 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 02.04.2014, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №3, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 11.04.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 11.04.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 615 363 рублей 78 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 47 954 руб.31 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 05.05.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за апрель 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 3 выданных Банком в апреле 2014 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 13 595 руб.82 коп.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за апрель 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 3 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 05.05.2014, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 13.05.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 13.05.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 585 053 рубля 43 копейки, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 13 595 руб.82 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 04.06.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительновнёс в акт об оказанныхуслугах за май 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 6 выданных Банком в мае 2014 года автокредитах и общей сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 22 881 руб. 61 коп.

Таким образом, ФИО1 внёс в акт об оказанных услугах за май 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 6 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 04.06.2014, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 11.06.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 11.06.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 405 298 рублей 99 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 22 881 руб. 61 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 05.08.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внес внёс в акт об оказанных услугах за июль 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения ободном выданном Банком в июле 2014 года автокредите и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 8605 руб.64 коп.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за июль 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 1 клиента, который в действительности получил автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 05.08.2014, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 13.08.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 13.08.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 434 912 рублей 03 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению8605 руб.64 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 10.10.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за сентябрь 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 9 выданных Банком в сентябре 2014 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 40 426 руб.88 коп.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за сентябрь 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 9 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 10.10.2014, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 16.10.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 16.10.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 568 218 рублей 52 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 40 426 руб.88 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 07.11.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за октябрь 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 3 выданных Банком в октябре 2014 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 30809 руб.35 коп.

Таким образом, ФИО1 внёс в акт об оказанных услугах за октябрь 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 3 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 07.11.2014, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 13.11.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 13.11.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 608 619 рублей 22 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 30809 руб.35 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 02.12.2014, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за ноябрь 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения о 37 выданных Банком в ноябре 2014 года автокредитах и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 353 698 руб.75 коп.

Таким образом, ФИО1 дополнительно внёс в акт об оказанных услугах за ноябрь 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 37 клиентов, которые в действительности получили автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, не позднее 02.12.2014, в дневное время, на территории г. Пензы ФИО1 предоставил его на подпись ФИО2 №1, а затем в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 09.12.2014 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 09.12.2014 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 667 985 рублей 64 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению 353 698 руб.75 коп.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, ФИО1 не позднее 12.01.2015, в дневное время, находясь в офисеоперационного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ЗАО), Данные изъяты умышленно из корыстных побуждений дополнительно внёс в акт об оказанныхуслугах за декабрь 2014 года имеющиеся в указанной системе сведения об1 выданном Банком в декабре 2014 года автокредите и сумме вознаграждения, подлежащей перечислению брокеру ИП ФИО2 №1 в размере 10130 руб.61 коп.

Таким образом, ФИО1 внёс в акт об оказанных услугах за декабрь 2014 года заведомо ложные данные о том, что ИП ФИО2 №1 привлёк для Банка 1клиента, который в действительности получил автокредит без осуществления брокером каких-либо действий.

Подготовив вышеуказанный документ, подписанный неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах от имени ФИО2 №1, не позднее 12.01.2015, в дневное время, ФИО1 предоставил его на подпись в офисе операционного офиса «Пензенский» филиала Номер Банка ВТБ 24 (ПАО)ФИО2 №2, который, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1 и будучи введённым последним в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора, подписал его. После чего 20.01.2015 на основании указанных документов и платёжного поручения Номер от 20.01.2015 Банком с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий», перечислены денежные средства в сумме 377 190 рублей 04 копеек, поступившие в этот же день на указанный расчётный счёт, из которых ФИО1 похитил и распорядился по своему усмотрению10130 руб.61 коп.

Всего в период с 08.02.2012 по 20.01.2015 на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер Банком в рамках договора Номер об оказании услуг от 13.01.2012 перечислено 16 958 954 рубля 34 копейки, из которых ФИО1 вышеуказанным способом похитил и распорядился по своему усмотрению 1 370 727 руб. 71 коп.,что составляет особо крупный размер.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ признал частично и суду показал, что11 ноября 2010 года вице-президентом, директором Департамента Автобизнеса ВТБ24 ФИО2 №4 во все подразделения, в том числе в г. Пензу, была направлена служебная записка «О принципах мотивации автодилеров». В ней было указано, что принципы мотивации автодилеров разработаны и утверждены Правлением банка ВТБ24 в целях развития продукта «Автокредитование», в том числе выполнение бизнес-плана и увеличения доли на рынке автокредитования. В инструкции к системе мотивации указывались варианты заключения договоров о сотрудничестве. Вариант первый - заключение договора с юридическим лицом автодилера, являющимся продавцом автомобиля с выплатой вознаграждения за каждый выданный кредит. Иные варианты оформления отношений рассматривались в индивидуальном порядке. В конце 2011 года, до руководства операционного офиса Пензенский ВТБ24 департаментом автобизнеса ВТБ24 были доведены плановые задания по автокредитованию на 2012 год. План превышал суммы автокредитов, выданных в 2011 году, в 2-2,5 раза. Основным инструментом достижения поставленной цели руководство видело внедрение разработанной и утвержденной Правлением Банка системы мотивации.ФИО2 №2 поручил ему (ФИО1) и ФИО2 №3 разработать предложения для выполнения поставленной задачи.Через неделю они предложили ФИО2 №2 возможные варианты для достижения поставленных целей. Суть предложения состояла в том, что возможно заключить договор об оказании услуг по привлечению клиентов с индивидуальным предпринимателем либо с юридическим лицом автодилера.Директорам автосалонов, руководителям и менеджерам отделов продаж, сотрудникам кредитно-страховых отделов не было интересно заключение договора с юридическим лицом автодилера, т.к. они являются наемными работниками и преследовали цель помимо основной заработной платы, получать постоянный, неучтенный работодателем доход. Собственники же, оценивая бизнес в целом, не выделяют отдельную мотивацию в направлении автокредитования для персонала. Зачастую и владельцы бизнеса отказывались от заключения прямых договоров, объясняя это тем, что на налоги уходит большая часть дохода от данного вида деятельности. К тому же другие банки и страховые компании выплачивали вознаграждение в наличной форме каждому сотруднику автосалона персонально.Данная информация была доведена до департамента автобизнеса ВТБ24 в лице ФИО2 №5, который курировал деятельность отделов автокредитования.После получения информации Департаментом Автобизнеса было рекомендовано заключить договор с ИП (Брокером). Со слов управляющего директора ФИО2 №5, подобные договоры уже были заключены в ряде регионов ранее и давали отличные результаты. К тому же это соответствует инструкции по мотивации от ноября 2010 года и нормативным документам Банка.На основании рекомендаций Департамента Автобизнеса Управляющий РОО «Пензенский» ФИО2 №2 принял решение о заключении договора с индивидуальными предпринимателями. Заместителю управляющего ФИО2 №3 было дано распоряжение реализовать данную схему взаимодействия с автосалонами, а ему поручили найти индивидуального предпринимателя для этой цели. Он провел ряд встреч и переговоров с потенциальными партнерами, в том числе со своим знакомым индивидуальным предпринимателем ФИО2 №1, изложив ему позицию руководства банка. У ФИО2 №1 уже был опыт оказания посреднических услуг, в том числе по продаже недвижимости, и на тот момент он активно занимался данным видом деятельности. Он объяснил ФИО2 №1, что работа по привлечению заемщиков в пользу банка будет выполняться сотрудниками автосалонов, а денежные средства за выполненную работу будут выплачиваться через него данным сотрудникам автосалонов в наличной форме. На его предложение ФИО2 №1 согласился, при условии, что у него не будет никаких затрат, а из сумм проходящих через его ИП будут оплачиваться налоги, социальные выплаты, расходы по обслуживанию счета и бухгалтерские услуги – то есть все операционные расходы ИП.Предварительно договор был согласован, согласно внутренним процедурам Банка ВТБ24, и 13 января 2012 года между банком ВТБ24 и ИП ФИО2 №1 был заключен договор об оказании услуг. Со стороны банка договор был подписан ФИО2 №2. Договор имел четко сформулированную и измеримую цель, согласованную с Департаментом Автобизнеса. Она выражалась в ежегодном увеличении в 2 раза показателей по выдаче автокредитов. Результаты выполнения целей, на ежедневной основе, контролировались Департаментом Автобизнеса ВТБ24 в лице ФИО2 №5 Все составленные им акты об оказанных услугах за 2012, 2013 и 2014 годы направлялись на согласование управляющему директору департамента автобизнеса - ФИО2 №5, а также экономистам и в бухгалтерию базового филиала в Самару. Оплата по договору осуществлялась исключительно при условии согласования этих актов ответственными подразделениями указанными выше. После перечисления денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 №1, он, оставив себе оговоренные суммы, передавал денежные средства ему (ФИО1). Именно эти средства ежемесячно выплачивались сотрудникам и руководству автосалонов за привлечение клиентов и выданные автокредиты банком ВТБ24. Таким образом, с января 2012 по декабрь 2014 год включительно производились выплаты вознаграждений, согласно внедренной системе мотивации. Ежемесячно, после выплат сотрудникам, участвующим в процессе мотивации, у него (ФИО1) оставалось 20-25 тысяч рублей, часть которых он использовал для оплаты бензина, поскольку использовал личный автомобиль в служебных целях, и оплату сотовой связи, также используемой в рамках работы. Комиссионное вознаграждение в автосалоне «Кузнецк-Лада» он передавал ФИО19 ФИО2 №34, в автосалоне ОАО «Сура-Лада» - ФИО2 №58, ФИО20,ФИО21, в автосалоне ООО «АвтоКорея»- ФИО22, ФИО23, ФИО2 №17,в автосалоне ООО «Спектр-моторс» - ФИО21, ФИО2 №36, ФИО43, в салоне ООО «Эксклюзив-сервис» - ФИО24, ФИО44

Несмотря на изложенную подсудимым позицию, суд находит виновность ФИО1 в совершении описанного выше преступления установленной совокупностью собранных по делу доказательств, исследованных и проверенных в судебном заседании.

Так, допрошенный по делу в качестве представителя потерпевшего ФИО30 суду показал, что 13.01.2012 между Банком ВТБ 24, в лице управляющего РОО «Пензенский»филиалом №6318 ВТБ 24ФИО2 №2 и ИП ФИО2 №1 (ИНН Номер ) был заключен договор Номер , в рамках которого, Банк обязался оплачивать индивидуальному предпринимателю услуги по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов.Всего, за весь период действия договора, на счет ИП ФИО2 №1 Банком было перечислено 16 958 954, 34 руб.. Проверкой, проведенной в феврале – марте 2015 г. отделом обеспечения безопасности Банка, установлено, что ФИО1, являясь начальником отдела автокредитования операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО), Данные изъяты вносил в акты об оказанных услугах, сведения из указанной системы, увеличивая количество выданных автокредитов, которые в действительности были получены клиентами Банка без осуществления брокером каких-либо действий, завышая тем самым сумму вознаграждения, подлежащую перечислению брокеру ИП ФИО2 №1

СвидетельСвидетель №2 суду показал, что состоит в должности управляющего операционного офиса «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24. В 2010 года на должность менеджера группы автокредитования в Банк был принят ФИО1. В феврале 2011 года ФИО1 был назначен на должность руководителя группы автокредитованияоперационного офиса «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24, с мая 2013 года по апрель 2015 года ФИО1 состоял в должности начальника отдела автокредитования. В 2012 году до операционного офиса «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24были доведены плановые задания на предстоящий год. В том числе, задачи по росту объёма автокредитования. Для выполнения задач по росту объёма выданных автокредитов, ФИО1 велась служебная переписка с департаментом автокредитования Банка ВТБ24. Для увеличения количества выданных автокредитов в начале 2012 года ФИО1 было предложено заключить от имени банка договор об оказании услуг по привлечению клиентов с индивидуальным предпринимателем. Он убедил его (ФИО2 №2) в том, что договоры, заключенные напрямую с автодилерами неэффективны, и пояснил, что знает брокера – индивидуального предпринимателя, который сможет оказывать банку услуги по привлечению клиентов на получение автокредитов. 13.01.2012 г. между Банком ВТБ 24, в лице Управляющего РОО «Пензенский» филиалом № 6318 ВТБ 24 ФИО2 №2,и ИПФИО2 №1 (ИНН Номер ) был заключен Договор Номер , в рамках которого, Банк обязался оплачивать индивидуальному предпринимателю услуги по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов. Всего, за весь период действия договора, на счет ИП ФИО2 №1 Банком было перечислено 16 958 954, 34 руб..Денежные средства перечислялись на основании актов об оказанных услугах. Сведения, содержащиеся в актах, полностью соответствовали автоматизированной банковской системе «Бисквит», содержащей сведения о выданных автокредитах. Однако, по результатам проверки, проведенной в феврале – марте 2015 г. отделом обеспечения безопасности Банка, было установлено, что ФИО1, используя указанные договорные отношения, произвел хищение денежных средств Банка.

ФИО2 ФИО2 №3 суду показал, что с 2008 года состоит в должности заместителя управляющего операционного офиса «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ24 (ПАО). До апреля 2015 года начальником отдела автокредитования Банка являлся ФИО1 Примерно в конце 2011 года для увеличения объёма продаж кредитных продуктов банка ФИО1 было внесено предложение о заключении договора с индивидуальным предпринимателем об оказании услуг по привлечению клиентов на получение автокредитов. Данный вопрос обсуждался на совещаниях совместно с управляющим ФИО2 №2 Инициатива ФИО1 была поддержана, так как была направлена на повышение плановых показателей Банка. Кроме того, данный вопрос ФИО1 согласовывался с Департаментом автобизнеса головного подразделения Банка ВТБ24, в частности с куратором – ФИО2 №5 Существовала возможность заключить договоры с автодилерами напрямую, но со слов ФИО1 данная система была неэффективна и не принесла бы желаемого прироста количества выданных автокредитов. 13.01.2012 г. между Банком ВТБ 24, в лице Управляющего РОО «Пензенский» филиалом Номер ВТБ 24 ФИО2 №2, и ИП ФИО2 №1 (ИНН Номер ) был заключен Договор Номер , в рамках которого, Банк обязался оплачивать индивидуальному предпринимателю услуги по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов. Всего, за весь период действия договора, на счет ИП ФИО2 №1 Банком было перечислено 16 958 954, 34 руб.. Денежные средства перечислялись на основании актов об оказанных услугах, которые в отсутствие ФИО2 №2 подписывались им (ФИО2 №3). Сведения, содержащиеся в актах, полностью соответствовали автоматизированной банковской системе «Бисквит», содержащей сведения о выданных автокредитах. Однако, по результатам проверки, проведенной в феврале – марте 2015 г. отделом обеспечения безопасности Банка, было установлено, что ФИО1, используя указанные договорные отношения, произвел хищение денежных средств Банка. 

Из показаний свидетелейФИО2 №5 и ФИО2 №6, оглашенных судом с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они являются сотрудниками отдела регионального развития Управления организации продаж и партнерских программ Департамента автобизнеса Банка ВТБ24. С целью увеличения объёмом выдач автокредитов через автодилеров руководителям точек продаж в регионах рекомендовано заключать договоры об оказании услуг, в соответствии с которыми последние получают вознаграждение в зависимости от количества привлеченных клиентов. При этом договоры об оказании услуг заключаются Банком как с юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями, которые сотрудничают с конкретным автодилером. Для работы с контрагентами (лицами, которые осуществляют привлечение клиентов) разработана типовая форма договора об оказании услуг, утвержденная приказом Президента Банка, которая используется в филиалах и операционных офисах. Непосредственно договоры с конкретными контрагентами готовятся в региональных офисах, руководителями модулей (групп, отделов) автокредитования Банка, а их коммерческие условия согласовываются с Департаментом автобизнеса Банка. Руководители таких модулей административно подчиняются управляющим операционных офисов, где они располагаются, а функционально Департаменту автобизнеса.Заключение таких договоров, это обычная практика, которая приносит прибыль Банку, т.к. при этом возрастает количество клиентов Банка. Размер вознаграждения (мотивация) контрагентов, зависит от числа привлеченных им клиентов и формируется за счет прибыли Банка.В январе 2012 года такой договор об оказании услуг был заключен РОО «Пензенский» филиала Номер Банка с ИП ФИО2 №1Согласование мотивации для автодилеров с заключением договора с контрагентом ИП ФИО2 №1 происходило через их (ФИО2 №5 и ФИО2 №6) отдел. Представленные ФИО1 документы, изучались ими (ФИО2 №5 и ФИО2 №6), были признаны достаточными, и ФИО1 было согласовано заключение данного договора (т.2 л.д.108-113,114-117).

ФИО2 ФИО2 №1 суду показал, что с 2010 года по 2015 год осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.В январе 2012 года к нему обратился его товарищ – сотрудник Пензенского отделения банка ВТБ24 ФИО1, с которым он знаком с 2000 года. ФИО1 сказал, что для привлечения большего количества клиентов на получение автокредитов Банку необходимо заключить договор с ИП – ритейлером, который будет на своём расчетном счете собирать все комиссии от банка за привлечённых клиентов, а далее данные денежные средства передавать сотрудникам автосалонов, и предложил ему заключить такой договор, обязуясь при этом производить обязательные отчисления за работу ИП.Также ФИО1 пояснил, что фактически никаких действий по привлечению клиентов для банка ВТБ24 ему(ФИО2 №1) оказывать не надо. Согласившись на предложение ФИО1,13 января 2012 года им (ФИО2 №1)с Банком ВТБ24 был подписан договор об оказании услуг.После подписания договора он (ФИО2 №1) ежемесячно подписывал акты об оказанных услугах, которые ему предоставлял ФИО1. Сумма вознаграждения по договору перечислялась Банком на его (ФИО2 №1) расчетный счет, а затем обналичивалась и передавалась ФИО1

ФИО2 ФИО19 суду показал, что является акционером ЗАО «Кузнецк - Лада», являющегося официальным дилером по продаже новых автомобилей ОАО «АвтоВАЗ». У ЗАО «Кузнецк - Лада» договора на выплату комиссионного вознаграждения за привлеченных клиентов на получение автокредитов с Банком ВТБ24, заключено не было. ФИО1 ему комиссионное вознаграждение в наличной форме, без заключения договора, не выплачивал.

ФИО2 ФИО2 №34 суду показала, что с декабря 2012 года по октябрь 2014 года работала продавцом - консультантом в ЗАО «Кузнецк - Лада». В 2013 году к ним в салон приезжал начальник отдела автокредитования Пензенского отделения Банка ВТБ 24 ФИО1, который предложил ей заключить агентский договор и получать комиссионное вознаграждение за привлечение клиентов на получение автокредитов для Банка ВТБ24. Она согласилась на данное предложение, и подготовила необходимый пакет документов, однако положительного результата от банка не последовало. Привлечение покупателями при покупке в салоне автомобиля средствБанка ВТБ24, было вызвано действующей на тот момент государственной программой, согласно которой данный банк выступал в качестве официального партнера ОАО «АвтоВАЗ».С учетом изложенного, в случае кредитования покупателя в указанном банке, делало приобретение транспортного средства наиболее выгодным по сравнению с привлечением средств других банков.

В то же время, согласно актам об оказанных услугах от 04.09.2013 (т.4 л.д. 212-215),от 03.03.2014 (т.4 л.д. 229-231),от 05.08.2014 (т.4 л.д. 243- 245) в ЗАО «Кузнецк - Лада» ИП ФИО2 №1 было привлечено4 клиента, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, в результате чего сумма вознаграждения составила 22 219 руб. 12 коп.

Сумма вознаграждения в размере 22 219 руб. 12 коп.была включена в общий размер комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате ИП ФИО2 №1 по актам об оказанных услугах от 04.09.2013, 03.03.2014,05.08.2014 и перечислена Банком ВТБ 24 с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий»: платежным поручением Номер от 10.09.2013, в том числе 7727 руб.08 коп.по привлечению клиентов в ЗАО «Кузнецк - Лада»;платежным поручением Номер от 17.03.2014, в том числе 5886 руб. 40 коп.по привлечению клиентов в ЗАО «Кузнецк - Лада»; платёжным поручением Номер от 13.08.2014, в том числе 8 605 руб. 64 коп.по привлечению клиентов в ЗАО «Кузнецк - Лада».

Таким образом, установлено, чтоФИО1 путем внесения в акты об оказанных услугах за 04.09.2013, 03.03.2014, 05.08.2014 заведомо ложных сведений обоказанных брокером услугах по привлечению 4 клиентов в ЗАО «Кузнецк - Лада», и введя в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора, мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 22 219 руб. 12 коп.

Свидетели ФИО2 №58, ФИО20 и ФИО21 суду показали, что являлись сотрудниками ОАО «Сура - Лада», которое занималось реализацией транспортных средств отечественного производства. В салоне, расположенном на Адрес , для удобства покупателей, желающих приобрести транспортные средства в кредит, находились удаленные рабочие места сотрудников банков «Сетелем», Банка ВТБ24, «Русфинансбанк» и т.д. Неоднократно в салон приезжал начальник отдела автокредитования Банка ВТБ-24 ФИО1, который контролировал деятельность своих подчиненных, обращался с просьбами увеличить объем продаж с привлечением денежных средств ВТБ24, однако переговоров о выплате комиссионного вознаграждения за привлеченных для банка клиентов не вел, денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения не передавал.

Согласно актам об оказанных услугах от 2.11.12, 4.12.12, 10.01.13, 4.02.2013, 5.03.2013, 2.04.2013, 8.05.2013, 4.06.2013, 1.07.2013, 5.08.2013, 4.09.2013, 3.10.2013, 6.11.2013, 5.12.2013, 13.01.2014, 3.03.2014, 2.04.2014, 5.05.2014, 4.06.14, 10.10.2014, 7.11.2014, 2.12.2014 года (т.4 л.д. 149 -259) в ОАО «Сура-Лада» ИП ФИО2 №1 было привлечено154 клиента, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, в результате чего общая сумма вознаграждения составила 662 376 руб. 38 коп.

Сумма вознаграждения в размере 662 376 руб. 38 коп.была включена в общий размер комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате ИП ФИО2 №1 по актам об оказанных услугах от 2.11.12 года, 4.12.12 года, 10.01.13 года, 4.02.2013 года, 5.03.2013 года, 2.04.2013 года, 8.05.2013 года, 4.06.2013 года, 1.07.2013 года, 5.08.2013 года, 4.09.2013 года, 3.10.2013 года, 6.11.2013 года, 5.12.2013 года, 13.01.2014 года, 3.03.2014 года, 2.04.2014 года, 5.05.2014 года, 4.06.14 года, 10.10.2014 года, 7.11.2014 года, 2.12.2014 года и перечислена Банком ВТБ 24 с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий»: платёжным поручением Номер от 13.11.2012, в том числе 32 738 руб. 03 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»; платёжным поручением Номер от 07.12.2012,в том числе13 237 руб. 10 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»; платёжным поручением Номер от 17.01.2013,в том числе 29 910 руб. 73 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 06.02.2013,в том числе27 200 руб. 66 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 06.03.2013,в том числе19744 руб. 09 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 04.04.2013,в том числе15700 руб. 50 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 13.05.2013,в том числе65363 руб. 34 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 07.06.2013,в том числе26419 руб. 21 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 03.07.2013,в том числе15610 руб. 60 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 13.08.2013,в том числе38854 руб. 37 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 10.09.2013,в том числе57210 руб. 36 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 08.10.2013,в том числе31 202 руб. 70 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 11.11.2013,в том числе 19697 руб. 41 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 09.12.2013,в том числе 49656 руб. 62 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 16.01.2014,в том числе 38887 руб. 77 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 17.03.2014,в том числе 18456 руб. 54 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 11.04.2014,в том числе 47954 руб. 31 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 13.05.2014,в том числе 13595 руб. 82 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 16.10.2014,в том числе40426 руб. 88 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 13.11.2014,в том числе 10911 руб. 40 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»;платёжным поручением Номер от 09.12.2014,в том числе16585 руб. 72 коп.;за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада»платёжным поручением Номер от 20.01.2015,в том числе 10130 руб. 61 коп.за привлечение клиентов вОАО «Сура - Лада».

Таким образом, установлено, что ФИО1 путем внесения в акты об оказанных услугах от 2.11.12 года, 4.12.12 года, 10.01.13 года, 4.02.2013 года, 5.03.2013 года, 2.04.2013 года, 8.05.2013 года, 4.06.2013 года, 1.07.2013 года, 5.08.2013 года, 4.09.2013 года, 3.10.2013 года, 6.11.2013 года, 5.12.2013 года, 13.01.2014 года, 3.03.2014 года, 2.04.2014 года, 5.05.2014 года, 4.06.14 года, 10.10.2014 года, 7.11.2014 года, 2.12.2014 года, 12.02.2015 годазаведомо ложных сведений об оказанных брокером услугах по привлечению 154 клиентов вООО «Сура - Лада»,и введя в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора, мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 662 376 руб. 38 коп.

Из показаний свидетелей ФИО2 №17, ФИО22, данных суду, и показаний свидетеля ФИО23, оглашенных судом с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что они являются сотрудниками автосалона «Kia», которое занимается реализацией транспортных средств марки «Kia». В 2013-2014 году у компании ООО «АвтоКорея» договоров с Банком ВТБ24 о выплате комиссионного вознаграждения в связи с оказанием услуг по привлечению клиентов с целью заключения договоров автокредитования, не было. Комиссионное вознаграждение от ФИО1 либо иных сотрудников Банка ВТБ 24, они не получали. 

В то же время, согласно актам об оказанных услугах от 7.11.2014 года, 2.12.2014 года (т.4 л.д. 149 - 259) в ООО «АвтоКорея» ИП ФИО2 №1 было привлечено 34 клиента, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, в результате чего общая сумма вознаграждения составила 334 939 руб. 98 коп.

Сумма вознаграждения в размере 334 939 руб. 98 коп.была включена в общий размер комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате ИП ФИО2 №1 по актам об оказанных услугах от 7.11.2014 года, 2.12.2014 года и перечислена Банком ВТБ 24 с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий»: платёжным поручением Номер от 13.11.2014, в том числе 19 897 руб. 95 коп.за привлечение клиентов вООО «АвтоКорея»;платёжным поручением Номер от 09.12.2014, в том числе315042 руб. 03 коп. за привлечение клиентов вООО «АвтоКорея».

Таким образом, установлено, что ФИО1 путем внесенияв акты об оказанных услугах от 7.11.2014 года, 2.12.2014 года заведомо ложных сведений об оказанных брокером услугах по привлечению 34клиентов в ООО «АвтоКорея», и введя в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора, мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 334 939 руб. 98 коп.

Свидетели ФИО2 №33 и ФИО24 суду показали, что являются сотрудниками ООО «Эксклюзив Сервис», которое занимается реализацией транспортных средств Audi. В 2012-2014 году у компании ООО «Эксклюзив Сервис» договоров с Банком ВТБ24 о выплате комиссионного вознаграждения в связи с оказанием услуг по привлечению клиентов с целью заключения договоров автокредитования, не было. Комиссионное вознаграждение от ФИО1 либо иных сотрудников Банка ВТБ 24 не получали. Всего с привлечением денежных средств Банка ВТБ24 клиентами салона было приобретено в 2012-2014 годах 2 транспортных средства.

Согласно актам об оказанных услугах от 4.09.2013 года, 6.11.2013 года (т.4 л.д. 149 - 259) в ООО «Эксклюзив Сервис»ИП ФИО2 №1 было привлечено2клиента, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, в результате чего общая сумма вознаграждения составила 50 584руб.49 коп.

Сумма вознаграждения в размере 50 584 руб. 49 коп.была включена в общий размер комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате ИП ФИО2 №1 по актам об оказанных услугах от 4.09.2013 года, 6.11.2013 года и перечислена Банком ВТБ 24 с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий»: платёжным поручением Номер от 10.09.2013, в том числе 15000 руб. 00 коп.по привлечению клиентов в ООО «Эксклюзив Сервис»;платёжным поручением Номер от 11.11.2013, в том числе 35584 руб. 49 коп. по привлечению клиентов в ООО «Эксклюзив Сервис».

Таким образом, установлено, что ФИО1 путем внесения в акты об оказанных услугах от Дата , Дата заведомо ложных сведений об оказанных брокером услугах по привлечению 2 клиентов в ООО«Эксклюзив Сервис», и введя в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора, мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 50584 руб. 49 коп.

Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО21и ФИО2 №19 суду показали, что в 2012-2014 годах являлись сотрудниками ООО «Спектр Моторс», которое занималось реализацией транспортных средств отечественного производства. В салон приезжал начальник отдела автокредитования Банка ВТБ-24 ФИО1, который обращался с просьбами увеличить объем продаж с привлечением денежных средств ВТБ24, однако переговоров о выплате комиссионного вознаграждения за привлеченных для банка клиентов не вел, денежных средств в качестве комиссионного вознаграждения не передавал. 

Между тем, согласно актам об оказанных услугах от 3.10.2013 года, 6.11.2013 года, 3.03.2014 года, 2.12.2014 года (т.4 л.д. 149 - 259) в ООО «Спектр Моторс» ИП ФИО2 №1 было привлечено 19 клиентов, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, в результате чего общая сумма вознаграждения составила 118 732 руб. 07 коп.

Сумма вознаграждения в размере 118 732 руб. 07 коп.была включена в общий размер комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате ИП ФИО2 №1 по актам об оказанных услугах от 3.10.2013 года, 6.11.2013 года, 3.03.2014 года, 2.12.2014 года и перечислена Банком ВТБ 24 с расчётного счёта Номер на расчётный счёт ИП ФИО2 №1 Номер , открытый в банке «Кузнецкий»: платёжным поручением Номер от 08.10.2013, в том числе 7640 руб. 74 коп.за привлечение клиентов в ООО «Спектр Моторс»;платёжным поручением Номер от 11.11.2013, в том числе 65233 руб. 93 коп. за привлечение клиентов в ООО «Спектр Моторс»;платёжным поручением Номер от 17.03.2014, в том числе 23786 руб. 40 коп. за привлечение клиентов в ООО «Спектр Моторс»; платёжным поручением Номер от 09.12.2014, в том числе 22071 руб. 00 коп.за привлечение клиентов в ООО «Спектр Моторс».

Таким образом, установлено, что ФИО1 путем внесения в акты об оказанных услугах от 3.10.2013 года, 6.11.2013 года, 3.03.2014 года, 2.12.2014 года заведомо ложных сведений об оказанных брокером услугах по привлечению 19 клиентов в ООО «Спектр Моторс», и введя в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора, мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 118 732 руб. 07 коп.

Кроме того, ФИО1 в акты выполненных работ также были включены автокредиты, заключенные до заключения договора Номер от 13.01.2012 между Банком ВТБ 24 и ИП ФИО2 №1, или до заключения дополнительных соглашений к нему,в результате чего ФИО1 мошенническим путем были похищены денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 127 600,08 руб., а именно:

так, ФИО1 мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 10000 руб.,путем введения в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора, и внесения в акт об оказанных услугах от 2.02.2012 года заведомо ложных сведений об оказанных брокером услугах по привлечению 4 клиентов вООО «Сура-Моторс-сервис», ООО «Автолоцман»и ООО «Автомастер» 10 и 12 января 2012 года, то есть еще до начала действия договора, заключенного13 января 2013 года.

4 декабря 2012 года между ИП ФИО2 №1 и Банком ВТБ24 (ПАО), в лице управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО2 №2, заключено дополнительное соглашение Номер к договору Номер от 13.01.2012 на оказание услуг, согласно которому ИП ФИО2 №1 обязался оказывать услуги по привлечению клиентов вИП ФИО25 и ИП ФИО26

Однако,ФИО1, еще до начала действия указанного дополнительного соглашения, внес в акт об оказанных услугах от 4.12.2012 года заведомо ложные сведения об оказанных брокером услугах по привлечению 4 клиентов вИП ФИО25 и ИП ФИО26, в результате чего мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 42975 руб. 75 коп.

30 июля 2012 года между ИП ФИО2 №1 и Банком ВТБ24 (ПАО), в лице управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО2 №2, заключено дополнительное соглашение Номер к договору Номер от 13.01.2012 на оказание услуг, согласно которому ИП ФИО2 №1 обязался оказывать услуги по привлечению клиентов в «Автотехцентр Сура Сервис».

Однако,ФИО1, еще до начала действия указанного дополнительного соглашения, внес в акт об оказанных услугах от 2.08.2012 года заведомо ложные сведения об оказанных брокером услугах по привлечению 10 клиентов вООО «Автотехцентр Сура Сервис» в период с 02.07.2012 по 26.07.2012, в результате чего мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 64 324 руб. 33 коп.

22 января 2013 года между ИП ФИО2 №1 и Банком ВТБ24 (ПАО), в лице управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО2 №2, заключено дополнительное соглашение Номер к договору Номер от 13.01.2012 на оказание услуг, согласно которому ИП ФИО2 №1 обязался оказывать услуги по привлечению клиентов в ООО «Пенза-Авто».

Однако,ФИО1, еще до начала действия указанного дополнительного соглашения, внес в акт об оказанных услугах от 4.02.2013 года заведомо ложные сведения об оказанных брокером услугах по привлечению 1 клиента вООО «Пенза-Авто», в результате чего мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 10300 руб. 

21.03.2014 года между ООО «Автолоцман» и Банком ВТБ 24 заключен прямой договор по выплате комиссионных вознаграждений, однако в акты выполненных работ между Банком и ИП ФИО2 №1 от 13.01.14 года и 2.04.2014 года ФИО1 внес заведомо ложные сведения об оказанных брокером услугах по привлечению 8 клиентов ООО«Автолоцман», в результате чего мошенническим путем похитил денежные средства Банка ВТБ 24 в размере 54 275 руб. 60 коп. 

Помимо изложенного, доказательствами вины ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, служат:

- заключение судебной финансово-экономической экспертизы Номер от 09.09.2016, согласно которому сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов филиала № 6318 ВТБ 24 на расчетный счет ИП ФИО2 №1 Номер (ПАО Банк «Кузнецкий») в период с 20.01.2012 по 25.02.2015 составляет 16 958 954,34 руб., из них: в январе 2012 г. (с 20.01. по 31.01.) – 0,00 руб., в феврале 2012 г. – 51 500,00 руб., в марте 2012 г. – 80 500,00 руб., в апреле 2012 г. – 103 500,00 руб., в мае 2012 г. – 148 500,00 руб., в июне 2012 г. – 199 823,60 руб., в июле 2012 г. – 228 697,60 руб., в августе 2012 г. – 471 002,40 руб., в сентябре 2012 г. – 479 068,90 руб., в октябре 2012 г. – 461 434,00 руб., в ноябре2012 г. – 0,00 руб., в декабре 2012 г. – 557 500,20 руб., в январе 2013 г. – 464 338,95 руб., в феврале 2013 г. – 453 370,94 руб., в марте 2013 г. – 416 289,19 руб., в апреле 2013 г. – 525 892,22 руб., в мае 2013 г. – 738 731,46 руб., в июне 2013 г. – 729 103,98 руб., в июле 2013 г. – 622 079,59 руб., в августе 2013 г. – 707 879,15 руб., в сентябре 2013 г. – 780 290,71 руб., в октябре 2013 г. – 627 078,70 руб., в ноябре 2013 г. – 684 632,22 руб., в декабре 2013 г. – 486 086,30 руб., в январе 2014 г. – 731 296,89 руб., в феврале 2014 г. – 208 969,72 руб., в марте 2014 г. – 410 559,87 руб., в апреле 2014 г. – 615 363,78 руб., в мае 2014 г. – 585 053,43 руб., в июне 2014 г. – 405 298,99 руб., в июле 2014 г. – 307 507,22 руб., в августе 2014 г. – 434 912,03 руб., в сентябре 2014 г. – 449 413,98 руб., в октябре 2014 г. – 568 218,52 руб., в ноябре 2014 г. – 1 179 884,12 руб., в декабре 2014 г. – 667 985,64 руб., в январе 2015 г. – 377 190,04 руб., в феврале 2015 г. (с 01.02. по 25.02.) – 0,00 руб..Сумма денежных средств, полученная в наличной форме со счета ИП ФИО2 №1Номер (ПАО Банк «Кузнецкий») в период с 20.01.2012 по 08.07.2012, составляет 454 680,00 руб., в том числе: в январе 2012 г. (с 20.01. по 31.01.) – 0,00 руб., в феврале 2012г. – 50 600,00 руб., в марте 2012 г. – 71 580,00 руб., в апреле 2012 г. – 99 500,00 руб., в мае 2012 г. – 0,00 руб., в июне 2012 г. – 0,00 руб. в июле 2012 г. (с 01.07. по 08.07.) – 233 000,00 руб.. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ИП ФИО2 №1 Номер (ПАО Банк «Кузнецкий») на расчетный счет ФИО2 №1 Номер (карта Номер ) (Пензенское ОСБ Номер ) в период с 10.05.2012 по 11.06.2012, составляет 325 800,00 руб.. Сумма денежных средств, полученная в наличной форме со счета ФИО2 №1, Номер (карта Номер ) (Пензенское ОСБ Номер ) в период с 10.05.2012 по 31.07.2012 составляет 2 455 000,00 руб., из них: вмае 2012 г. (с 10.05. по 31.05.) – 1 238 000,00 руб.; в июне 2012 г. – 1 011 800,00 руб.; в июле 2012 г. – 205 200,00 руб.. Сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ИП ФИО2 №1 Номер (ПАО Банк «Кузнецкий») на расчетный счет ФИО2 №1, Номер (карта Номер ) (ПАО Банк «Кузнецкий») в период с 05.08.2012по 25.02.2015, составляет 15 028 802,50 руб.. Сумма денежных средств, полученная в наличной форме со счета ФИО2 №1, Номер (карта Номер ) (ПАО Банк «Кузнецкий») в период с 08.08.2012 по 24.01.2015, составляет 17 963 400,00 руб., в том числе: в августе 2012 г. (с 08.08.по 31.08.) – 424 000,00 руб.; в сентябре 2012 г. – 451 700,00 руб.; в октябре 2012 г. – 428 400,00 руб.; в ноябре 2012 г. – 735 500,00 руб.; в декабре 2012 г. – 535 500,00 руб.; в январе 2013 г. – 1 185 500,00 руб.; в феврале 2013 г. – 416 000,00 руб.; в марте 2013 г. – 590 300,00 руб.; в апреле 2013 г. – 494 000,00 руб.; в мае 2013 г. – 684 400,00 руб.; в июне 2013 г. – 684 000,00 руб.; в июле 2013 г. – 1 074 800,00 руб.; в августе 2013 г. – 664 400,00 руб.; в сентябре 2013 г. – 732 000,00 руб.; в октябре 2013 г. – 634 000,00 руб.; в ноябре 2013 г. – 595 000,00 руб.; в декабре 2013 г. – 946 000,00 руб.; в январе 2014 г. – 1 002 000,00 руб.; в феврале 2014 г. – 186 000,00 руб.; в марте2014 г. – 349 200,00 руб.; в апреле 2014 г. – 577 400,00 руб.; в мае 2014 г. – 528 000,00 руб.; в июне 2014 г. – 380 000,00 руб.; в июле 2014 г. – 289 000,00 руб.; в августе 2014 г. – 408 000,00 руб.; в сентябре 2014 г. – 387 750,00 руб.; в октябре 2014 г. – 533 000,00 руб.; в ноябре 2014 г. – 571 100,00 руб.; в декабре 2014 г. – 1 124 300,00 руб.; в январе 2015 г. (с 01.01. по 24.01.) – 352 150,00 руб.. В период с 20.01.2012 по 25.02.2015 с расчетного счета ИП ФИО2 №1 Номер в ПАО Банк «Кузнецкий» были списаны денежные средства в сумме 16 961 954,34 руб. на счета следующих контрагентов:Booking.comB.V. (ИНН Номер ) – 540,00 руб. (оплата по счету), ГУ-Отделение ПФР по Пензенской области (ИНН Номер ) – 107 590,07 руб. (в т.ч. взносы в ФФОМС – 9 406,45 руб., в ПФР – 98 183,62 руб.); ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы – 981 373,79 руб. (в т.ч. налоги – 981 213,79 руб., госпошлина – 160,00 руб.), получено наличными – 454 680,00 руб., ФИО2 №1 (счет Номер в ПАО Банк «Кузнецкий», Пенза) – 15 028 802,50 руб. (перевод собственных средств – 15 028 632,20 руб., сальдо на основании заявления на закрытие счета от 25.02.2015 – 170,30 руб.), ФИО2 №1 (счет Номер в Пензенском ОСБ № 8624) – 325 800,00 руб. (перевод собственных средств); ООО «Омега» - 4 500,00 руб. (бухгалтерские услуги); ПАО Банк «Кузнецкий» - 58 667,98 руб. (операционные расходы по обслуживанию счета) (т.5 л.д. 169-207);

- протокол выемки от 19.04.2016, согласно которому в операционном офисе «Пензенский» филиала № 6318 банка ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

...>, были изъяты: акты об оказанных услугах, содержащие сведения о количестве привлеченных ИП ФИО2 №1 клиентов, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, от 02.02.2012 за январь 2012 г., от 05.03.2012 за февраль 2012 г, 3.04.2012 за март2012 г., от 02.05.2012 за апрель 2012 г., от 04.06.2012 за май 2012 г., от 02.07.2012 за июнь 2012 г., от 02.08.2012 за июль 2012 г., от 05.09.2012 за август 2012 г., от 03.10.2012 за сентябрь 2012 г., от 02.11.2012 за октябрь 2012 г., от 04.12.2012 за ноябрь 2012 г., от 10.01.2013 за декабрь 2012 г., от 04.02.2013 за январь2013 г., от 05.03.2013 за февраль 2013 г., от 02.04.2013 за март 2013 г., от 08.05.2013 за апрель 2013 г., от 04.06.2013 за май 2013 г., от 01.07.2013 за июнь 2013 г., от 05.08.2013 за июль 2013 г., от 04.09.2013 за август 2013 г., от 03.10.2013 за сентябрь 2013 г., от 06.11.2013 за октябрь 2013 г., от 05.12.2013 за ноябрь2013 г., от 13.01.2014 за декабрь 2013 г., от 05.02.2014 за январь 2014 г., от 03.03.2014 за февраль 2014 г.,от 02.04.2014 за март 2014 г., от 05.05.2014 за апрель 2014 г., от 04.06.2014 за май 2014 г., от 10.07.2014 за июнь 2014 г., от 05.08.2014 за июль 2014 г., от 03.09.2014 за август 2014 г., от 10.10.2014 за сентябрь 2014 г., от 07.11.2014 за октябрь 2014 г., от 02.12.2014 за ноябрь 2014 г., от 12.01.2015 за декабрь 2014 г.;

- платежные поручения,согласно которым были перечислены денежные средства с расчетных счетов филиала № 6318 ВТБ 24 на расчетный счет ИП ФИО2 №1 Номер (ПАО Банк «Кузнецкий») Номер от 08.02.2012, Номер от 11.03.2012, Номер от 05.04.2012, Номер от 04.05.2012, Номер от 07.06.2012, Номер от 04.07.2012, Номер от 07.08.2012, Номер от 11.09.2012, Номер от 05.10.2012, Номер от 13.11.2012, Номер от 07.12.2012, Номер от 17.01.2013, Номер от 06.02.2013, Номер от 06.03.2013, Номер от 04.04.2013, Номер от 13.05.2013, Номер от 07.06.2013, Номер от 03.07.2013, Номер от 13.08.2013, Номер от 10.09.2013, Номер от 08.10.2013, Номер от 11.11.2013, Номер от 09.12.2013, Номер от 16.01.2014, Номер от 10.02.2014, Номер от 17.03.2014, Номер от 11.04.2014, Номер от 13.05.2014, Номер от 11.06.2014, Номер от 18.07.2014, Номер от 13.08.2014, Номер от 09.09.2014, Номер от 16.10.2014, Номер от 13.11.2014, Номер от 09.12.2014, Номер от 20.01.2015; 

- договор Номер об оказании услуг от 13.01.2012, предметом которого являлось оказание ИП ФИО2 №1 по заданию Банка услуг по привлечению в пользу Банка потенциальных клиентов в целях заключения кредитных договоров и приложения к нему Номер к договору об оказании услуг от 13.01.2012 Номер – акт об оказанных услугах; приложение Номер к договору от 13.01.2012 Номер ;дополнительное соглашение Номер от 11.05.2012 к договору об оказании услуг от 13.01.2012 Номер ; лист согласования от 31.05.2012;лист согласования от 02.02.2012; лист согласования от 03.02.2012, которые 23 ноября 2016 года были осмотрены, признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 149-259, т.5 л.д. 1-46, 123-149, 150-157);

- предоставленные ФИО2 №1: дополнительное соглашение Номер от 11.05.2012 к договору об оказании услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 05.06.2012 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 30.07.2012 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 25.10.2012 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от04.12.2012 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 22.01.2013 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 10.06.2013 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 30.09.2013 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 05.11.2013 к договору на оказание услуг от 13.01.2012 Номер , дополнительное соглашение Номер от 18.03.2014 к договору Номер от 13.01.2012 на оказание услуг, в которых ИП ФИО2 №1 и Банк ВТБ24 (ПАО), вносили изменения в количество и наименование автосалонов, в которых брокер оказывал Банку услуги по привлечению клиентов, осмотренные признанные и приобщенные к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 63-188, 209, т. 5 л.д. 123-149, 150-157, 78-85, 86);

- исследованный судомдоговор по выплате комиссионных вознаграждений от 21.03.2014 года между ООО «Автолоцман» и Банком ВТБ 24, согласно которому выплата комиссионного вознаграждения производилась путем перечисления на расчетный счет ООО «Автолоцман»;

- выписка по операциям на счёте Номер ИП ФИО2 №1 за период с 20.01.2012 по 25.02.2015, и выписка по операциям на счёте Номер ФИО2 №1, содержащие сведения о том, что в период с 20.01.2012 по 25.02.2015 с расчетного счета ИП ФИО2 №1 Номер в ПАО Банк «Кузнецкий » были списаны денежные средства в сумме 16 961 954,34 руб. на счета следующих контрагентов: Booking.comB.V. (ИНН Номер ) – 540,00 руб. (оплата по счету), ГУ-Отделение ПФР по Пензенской области (ИНН Номер ) – 107 590,07 руб. (в т.ч. взносы в ФФОМС – 9 406,45 руб., в ПФР – 98 183,62 руб.); ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы – 981 373,79 руб. (в т.ч. налоги – 981 213,79 руб., госпошлина – 160,00 руб.), получено наличными – 454 680,00 руб., ФИО2 №1 (счет Номер в ПАО Банк «Кузнецкий», Пенза) – 15 028 802,50 руб. (перевод собственных средств – 15 028 632,20 руб., сальдо на основании заявления на закрытие счета от 25.02.2015 – 170,30 руб.), ФИО2 №1 (счет Номер в Пензенском ОСБ Номер ) – 325 800,00 руб. (перевод собственных средств); ООО «Омега» - 4 500,00 руб. (бухгалтерские услуги); ПАО Банк «Кузнецкий» - 58 667,98 руб. (операционные расходы по обслуживанию счета) (т.6 л.д. 85-90, 93-125, т. 5 л.д. 123-149, 150-157);

- протокол осмотра предметов от 16.11.2016 года, согласно которому в помещении операционного офиса «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ24 (ПАО) по адресу: 

<

...> в ходе осмотра стационарного компьютера было установлено, что ФИО1 изготавливал

акты об оказанных услугах, содержащие сведения о количестве привлеченных ИП ФИО2 №1 клиентов, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, Данные изъяты содержащей сведения о выданных Банком автокредитах.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления. 

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения последовательные, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, и согласуются с другими доказательствами. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимого, по делу не имеется.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности приведенного выше заключения экспертизы, поскольку выводы эксперта обоснованы, убедительно мотивированы и даны на основе конкретных исследований.

В судебных прениях государственный обвинитель Апаров М.И. уменьшил объем обвинения, исключив из него указание на внесение ФИО1 в акты выполненных работ с января 2012 года по декабрь 2014 год заведомо ложных сведений о привлечении ИП ФИО2 №1 клиентов, в следующих автосалонах: ИП ФИО25 и ИП ФИО26, за исключением автокредитов, заключенных с 01.11.2012 по 13.11.2012, ООО «АвтоАвангард»; ООО «Автолоцман», за исключением автокредитов от 10.01.2012 и с 23.12.2013 по 21.03.2014;ООО «Автомастер», за исключением автокредитов от 12.01.2012; ООО «Автотехцентр Сура Сервис», за исключением автокредитов, заключенных с 02.07.2012 по 26.07.2012; ООО «Арбеково-Мотор»; ООО «Пенза-Авто», за исключением автокредита от 14.01.2013; ООО «Cуpa-Моторс»; ООО «Сура-Моторс-сервис», за исключением автокредита от 10.01.2012;ООО «Чешские Моторы», как не нашедшее свое подтверждение в ходе судебного заседания, и снизил сумму похищенных ФИО1 денежных средств до 1 452 041,28руб.

При таких обстоятельствах, учитывая положения ст. 252 УПК РФ, а также ч.3 ст. 14 УПК РФ о том, что все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого, суд приходит к выводу, что факт хищения 15 506 913 руб.06 коп., не нашел своего достоверного подтверждения.

Между тем, обвиняя ФИО1 в хищении денежных средств Банка ВТБ 24 путем внесения в акты об оказанных услугах от 3.03.2014 года, 5.08.2014 года, 3.09.14 года, 7.11.2014 года, 12.01.2015 года заведомо ложных сведений об оказанных брокером ИП ФИО2 №1 услугах по привлечению 7 клиентов в ООО «Автолоцман-М» на сумму 81313 руб. 57 коп., сторона обвинения в качестведоказательств ссылается на показания свидетелей ФИО2 №20 и ФИО2 №30, акты об оказанных услугах от 3.03.2014 года, 5.08.2014 года, 3.09.14 года, 7.11.2014 года, 12.01.2015 года (т.4 л.д. 149 - 259), согласно которым в ООО «Автолоцман-М» ИП ФИО2 №1 было привлечено 7 клиентов, заключивших с Банком ВТБ24 договоры автокредитования, а также платёжные поручения: Номер от 17.03.2014, Номер от 09.09.2014, Номер от 13.11.2014, Номер от 20.01.2015, согласно которым сумма вознаграждения в размере 81 313 руб. 57 коп.была включена в общий размер комиссионного вознаграждения, подлежащего выплате ИП ФИО2 №1

Однако, представленные стороной обвинения доказательства, как приведенные в обвинительном заключении, так и исследованные в судебном заседании, не дают оснований для вывода о виновности ФИО1 в хищении путем мошенничества 81 313 руб. 57 коп., принадлежащих Банку ВТБ 24 (ПАО).

Так, показания свидетеля ФИО2 №20, оглашенные судом с согласия сторон в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, не содержат сведений про взаимоотношения ООО «Автолоцман-М» с ИП ФИО2 №1 либо Банком ВТБ24, а из показаний свидетеля ФИО2 №30, данных суду, следует, что в ООО «Атолоцман-М» кредитным специалистом она работала с июля 2011 года по август 2013 года, в то время как период хищения денежных средств ФИО1 стороной обвинения указан с 3.11.14 по 20.01.2015 года. Сведения в актах об оказанных брокером ИП ФИО2 №1 услугах по привлечению 7 клиентов в ООО «Атолоцман-М», а также платежные поручения, свидетельствующие о перечислении на расчетный счет ИП ФИО2 №1 денежных средств, при отсутствии других доказательств, не могут быть расценены судом как заведомо ложные.

Таким образом, суд полагает необходимым уменьшить размер похищенных ФИО1 денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ24 (ПАО), до 1 370727 руб. 71 коп.

Довод подсудимого о незаконности возбуждения уголовного дела ввиду отсутствия заявления потерпевшего в правоохранительные органы является несостоятельным, поскольку уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ (за исключением особенностей, предусмотренных ч. 3 ст. 20 УПК РФ), относятся к делам публичного обвинения и могут быть возбуждены без заявления потерпевшего при наличии повода и оснований, предусмотренных ст. 140 УПК РФ. Поводом к возбуждению уголовного дела послужил рапорт оперативного сотрудника о наличии признаков преступления, а основанием - материалы ОРД.

Довод подсудимого и его защитника о том, что потерпевшим по делу следует считать не Банк ВТБ24 (ПАО), а менеджеров автосалонов, не получивших комиссионное вознаграждение в полном объеме, суд считает несостоятельным. Исходя из исследованных судом доказательств следует, что сотрудниками ЗАО «Кузнецк-Лада», ОАО «Сура-Лада», ООО «АвтоКорея», ООО «Спектр-Моторс», ООО «Эксклюзив Сервис» никаких действий, направленных на привлечение клиентов для Банка ВТБ24 (ПАО), не осуществлялось, а денежные средства Банка ВТБ24 (ПАО) перечисленные ИП ФИО2 №1 были похищены ФИО1 путем внесения в акты заведомо ложных сведений об оказанных брокером услугах по привлечению клиентов, и введения в заблуждение управляющего операционным офисом «Пензенский» филиала 6318 Банка ВТБ 24 относительно фактического выполнения брокером условий договора.

В судебном заседании бесспорно установлено, что ФИО1 совершил преступление с прямым умыслом, корыстным мотивом и преследовал цель хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. 

О наличии у ФИО1 умысла, направленного на совершение хищения, свидетельствует характер фактических действий последнего, направленных на завладение имуществом Банка ВТБ 24 (ПАО) путем обмана и злоупотребления доверием, а именно, внесения заведомо ложных сведений в акты о привлечении ИП ФИО2 №1 клиентов для Банка, и, использования доверительных отношений с управляющим операционным офисом «Пензенский» филиала № 6318 Банка ВТБ 24 (ПАО) ФИО2 №2, которого он (ФИО1) ввел в заблуждение относительно фактического выполнения брокером условий договора.

О корыстных побуждениях ФИО1 прямо свидетельствуют совершенные им действия, направленные на противоправное безвозмездное получение имущества Банка ВТБ24 (ПАО).

Преступление, совершенное подсудимым, носит оконченный характер, т.к. ФИО1, завладев принадлежащим потерпевшему имуществом, распорядился им по своему усмотрению. 

Квалифицирующий признак совершения ФИО1 мошенничества в особо крупном размере нашел в судебном заседании свое полное подтверждение, поскольку сумма денежных средств, которые ФИО1 похитил, превышает 1 000 000 рублей.

Исходя из совокупности собранных по делу доказательств, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности с корыстным мотивом, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по сообщению ГБУЗ ОПБ им. К.Р. Евграфова по данным централизованной психиатрической картотеки не значится, по сообщению областной наркологической больницы на учете у врача психиатра-нарколога не состоит, характеризуется положительно (т. 2 л.д.1-30).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 согласно п. п. «г», «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие у виновного малолетних детей, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, частичное признание вины.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств и повышенной общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимого ФИО1, его материального положения, в целях восстановления социальной справедливости и достижения целей уголовного наказания, в том числе профилактики совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ.

При этом, учитывая наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания и изоляции от общества, в связи с чем, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ, для достижения целей исправленияподсудимого ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений в течение испытательного срока суд полагает необходимым возложить на него обязанность - не менять места своего постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

В связи с наличием у ФИО1 обстоятельств, смягчающих его наказание, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ему наказание с применением правил ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому ФИО1 не имеется.

Представителем потерпевшегозаявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск представителя потерпевшего о взыскании с подсудимого 16 958 954руб. 34 коп. на основании ст. 1064 ГК РФ с учетом установленной судом суммы хищения и частичного возмещения ущерба на сумму 300 000 руб., подлежит частичному удовлетворению на сумму 1 070 727 руб. 71 коп.

Арест на денежные средств, находящихся на счете Номер в операционном офисе «Пензенский» филиала№ 6318 ВТБ-24 (ПАО), транспортное средство BMWX3, наручные часы «Hamiltonautomatic», транспортное средство AUDIQ7 регистрационный знак Номер , принадлежащие ФИО1, следует сохранить до полного возмещения материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО1, считать условным и не приводить приговор в исполнение, если он в течение 3 (трех) лет испытательного срока не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять места своего постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Вещественные доказательства: копия договора Номер об оказании услуг от Дата ; копия приложения Номер к договору об оказании услуг от Дата Номер - акт об оказанных услугах; копия приложения Номер к договору от Дата Номер ; копия дополнительного соглашения Номер от Дата к договору об оказании услуг от Дата Номер ;дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ;дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору на оказание услуг от Дата Номер ; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору Номер от Дата на оказание услуг; копия письма ООО «Сура-Моторс-Сервис» в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия письма ООО «Автомастер» в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия письма ООО «Автоавангард» в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия письма ООО «Автолоцман» в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия информационного письма ООО «Чешские моторы» в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2;копия информационного письма ООО «Эксклюзив Сервис» в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия письма ИП ФИО25 в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия письма ООО «Пенза-Авто» от Дата в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; копия письма ООО «Арбеково-Мотор» от Дата в адрес Управляющего ОО «Пензенский» Филиала Номер ВТБ 24 (ЗАО) ФИО2 №2; акт об оказанных услугах от Дата за-сентябрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за октябрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за ноябрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за декабрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за январь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за февраль 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за март 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за апрель 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за май 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июнь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июль 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за август 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за сентябрь 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за октябрь 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за ноябрь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за декабрь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за январь 2014 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за февраль 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за март 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за апрель 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за май 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июнь 2014 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июль 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за август 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за сентябрь 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за октябрь 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за ноябрь 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за декабрь 2014 г., на 2 листах; уведомление ИП ФИО2 №1 от банка ВТБ24 (ЗАО) на 1 листе, с приложением - копией доверенности Номер от Дата на 6 листах; копия уведомления о снятии с учета физического лица в налоговом органе от Дата , на 1 листе; копия листа записи единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от Дата , на 1 листе; диск CD-R №NI14TF22D3171334CI; акт об оказанных услугах от Дата за январь 2012 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за февраль 2012 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за март 2012 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за апрель 2012 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за май 2012 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июнь 2012 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июль 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за август 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за сентябрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за октябрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за ноябрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за декабрь 2012 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за январь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за февраль 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за март 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за апрель 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за май 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июнь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июль 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за август 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за сентябрь 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за октябрь 2013 г., на 4 листах; акт об оказанных услугах от Дата за ноябрь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за декабрь 2013 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за январь 2014 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за февраль 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за март 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за апрель 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за май 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июнь 2014 г., на 2 листах; акт об оказанных услугах от Дата за июль 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за август 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за сентябрь 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за октябрь 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за ноябрь 2014 г., на 3 листах; акт об оказанных услугах от Дата за декабрь 2014 г., на 2 листах; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; платежное поручение Номер от Дата , на 1 листе; договор Номер об оказании услуг от Дата , на 3 листах; приложения Номер к договору об оказании услуг от Дата Номер - акт об оказанных услугах, на 1 листе;приложение Номер к договору от Дата Номер , на 1 листе; дополнительное соглашение Номер от Дата к договору об оказании услуг от Дата Номер , на 2 листах; лист согласования от Дата , на 1 листе; лист согласования от Дата на 1 листе; лист согласования от Дата на 1 листе; печать индивидуального предпринимателя ФИО2 №1, ФИО2 №51 583407512010, ОГРНИП Номер ;выписка по операциям на счёте Номер ИП ФИО2 №1 за период с Дата по Дата , на 6 листах; выписка по операциям на счёте Номер ФИО2 №1 на 33 листах; выписка движения денежных средств по счету Номер ФИО2 №1 на 12 листах; копия принципов мотивации дилеров в регионах на 3 листах; копия письма ФИО2 №4 в адрес ФИО2 №2 Номер от Дата на 1 листе; копия служебной записки о мотивации кредитно-страхового брокера ИП ФИО2 №1 Номер от Дата на 1 листе; диск CD-R с детализацией вызовов абонентского номера 

<

***>, - приобщенные к материалам дела, хранить при деле.

Гражданский иск представителя Банка ВТБ24 (ПАО) ФИО30 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Банка ВТБ24 (ПАО) 1 070 727 руб. 71 коп.

Арест на денежные средств, находящихся на счете Номер в операционном офисе «Пензенский» филиала Номер ВТБ-24 (ПАО), транспортное средство BMWX3, наручные часы «Hamiltonautomatic», транспортное средство AUDIQ7 регистрационный знак Номер , принадлежащие ФИО1, сохранить до полного возмещения материального ущерба, причиненного в результате совершения преступления.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 10 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Н. В. Макарычева