Дело № 2-3371/2017

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 декабря 2017 года г. Пенза 

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Аргаткиной Н.Н., 

при секретаре судебного заседания Хайровой К.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Микропрофиль», ООО «Пензкондитермаш» к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Микропрофиль», ООО «Пензкондитермаш» обратились в суд с иском к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, указав, что ФИО1, являясь по совместительству главным бухгалтером в ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш» совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период с 03 ноября 2008 года по 05 сентября 2014 года на основании трудового договора № от 03 ноября 2008 года, занимая должность главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций» (далее по тексту ОАО «ПРФПИ») ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> в соответствии с приказом № от 28 декабря 2011 года занимая по совместительству должность главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Пензкондитермаш» ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и на основании приказа № от 09 июля 2012 года, занимая по совместительству должность главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Микропрофиль» ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и являясь лицом, выполняющим организационно -распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера № от 30.10.2008 г., утвержденной генеральным директором Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций», исполняя должностные обязанности: по организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета организации; формированию в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной политики; по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценке; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа; по руководству формирования информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, обеспечению предоставления необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям; по организации работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально - производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации; по обеспечению своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; по обеспечению контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; по организации информационного обеспечения управленческого учета, учета затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности; по обеспечению своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженности по ссудам; по обеспечению контроля за расходом фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, проведением документальных ревизий в подразделениях организации; по финансовому анализу и формированию налоговой политики; по подготовке предложений, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности; по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолженности и других потерь; по оформлению документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно - материальных ценностей; составлению отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовке необходимой бухгалтерской и статистической отчетности; по обеспечению сохранности бухгалтерских документов и сдаче их в архив; по руководству работниками бухгалтерии; в период с сентября 2012 по 31 марта 2014 года, умышленно, преследуя корыстную цель, используя своё служебное положение - должность главного бухгалтера, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофлиль» в сумме 5 232 935 рублей 70 копеек, в особо крупном размере, путем безналичных перечислений денежных средств на расчетные счета фиктивных контрагентов - Общества с ограниченной ответственностью «Плутон» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «МаксСтрой» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «КомМет» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «ПензаТоргСтрой» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Технолит» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Формат» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Альбион» (ИНН № Общества с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Транзит» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Промдевайс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Форекс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Восход» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Астра» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Промтехсервис» (ИНН №), с целью их дальнейшего обналичивания и хищения, при следующих обстоятельствах: Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» в особо крупном размере, в один из дней в период с августа 2012 года по 12 сентября 2012 года, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, достиг устной договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что последний через подконтрольные ему юридические лица - фирмы -однодневки осуществит обналичивание, то есть переведет в наличность, денежные средства, поступающие на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц от ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль», и передаст их ФИО1, за денежное вознаграждение в размере 8% от обналиченных денежных средств, после чего ФИО1 в неустановленное время от неустановленного лица получил банковские реквизиты подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц - ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис», с расчетных счетов, которых будет осуществляться обналичивание денежных средств. Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении офиса № 215 ОАО «ПРФПИ» по адресу: 

<

адрес>, с помощью персонального компьютера и имея в связи с занимаемой должностью главного бухгалтера электронные ключи доступа (электронно-цифровую подпись) к системе «Банк-Клиент», ввел генерального директора ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш» ФИО3 в заблуждение, и осуществлял посредством электронных платежных поручений самостоятельно, без ведома последнего, финансовые операции по расчетному счету ООО «Пензкондитермаш», по расчетному счету 

<

***> «Микропрофиль», с целью хищения денежных средств со счетов данных организаций, путем обмана, указав вымышленные основания для платежа, произвел следующие финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетные счета юридических лиц - фирм - однодневок:12 сентября 2012 года по счету № от 06 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 10589, 32 рублей.12 сентября 2012 года по счету № от 07 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 87290, 50 рублей.12 сентября 2012 года по счету № от 05 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 97373, 60 рублей.20 сентября 2012 года по счету № от 18 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за устройство управления сканаторами денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей.сентября 2012 года по счету № от 18 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой »№ в качестве оплаты за агрегат контроля лазера денежные средства в сумме 76 

<

***> рублей.сентября 2012 года по счету № от 18 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за блок накачки оптоволоконной системы денежные средства в сумме 79 

<

***> рублей. 11 октября 2012 года по счету № от 05 октября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за устройство когерентных излучателей в комплекте денежные средства в сумме 82 

<

***> рублей.15 октября 2012 года по счету № от 12 октября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за материалы денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей. 12 ноября 2012 года по счету № от 12 ноября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блок управления прецизионной ориентации лазерного луча денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей. 12 ноября 2012 года по счету № от 12 ноября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча денежные средства в сумме 96 

<

***> рублей. 07 декабря 2012 года по счету № от 07 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за высоковольтный блок и блок развертки денежные средства в сумме 46 

<

***> рублей. 07 декабря 2012 года по счету № от 07 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блоки управления системой фокусировки лазерной головки денежные средства в сумме 135 

<

***> рублей. 07 декабря 2012 года по счету № от 07 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блоки управления позиционированием лазерной головки денежные средства в сумме 163 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 17 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за программатор денежные средства в сумме 81 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 16 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» № в качестве оплаты за генератор сигналов денежные средства в сумме 86 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» № в качестве оплаты за круговые оптические энкодеры денежные средства в сумме 86 400 рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 21 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за осциллограф денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» № в качестве оплаты за блоки управления шаговыми двигателями денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 14 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за шаговые двигатели денежные средства в сумме 93 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 14 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» № в качестве оплаты за сервоприводы денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 12 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» № в качестве оплаты за линейки оптические денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей. 24 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» № в качестве оплаты за блоки управления сервоприводами денежные средства в сумме 99 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 20 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПромДевайс» № в качестве оплаты за фрезерный станок для плат денежные средства в сумме 99 800 рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 20 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование для подготовки фоторезиста денежные средства в сумме 81 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 25 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» № в качестве оплаты за ультразвуковые ванны денежные средства в сумме 88 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 25 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» № в качестве оплаты за блоки контроля лазеров денежные средства в сумме 91 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» № в качестве оплаты за оборудование для нанесения фоторезиста денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 20 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за комплектующие детали денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 26 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» № в качестве оплаты за блоки фокусировки денежные средства в сумме 96 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 25 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за оборудование для травления денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» № в качестве оплаты за блоки фокусировки денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей. 27 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» № в качестве оплаты за лазерные головки денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ -100/100-1 денежные средства в сумме 43 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов ТГИ-25/100-4 и ТГИ-40/100-3 денежные средства в сумме 50 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-7 денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-12/100-4 денежные средства в сумме 90 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-6 денежные средства в сумме 93 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-4 денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей. 28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-25/100-4 денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей. 14 февраля 2013 года по счету № от 13 февраля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» № в качестве оплаты за функциональный генератор, измеритель денежные средства в сумме 53 480 рублей. 14 февраля 2013 года по счету № от 13 февраля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» № в качестве оплаты за осциллографы и измеритель индуктивности, RLC-измерители денежные средства в сумме 85 092 рубля. 11 апреля 2013 года по счету № от 08 апреля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Форекс» № в качестве оплаты за хлорное железо денежные средства в сумме 45 

<

***> рублей. 11 апреля 2013 года по счету № от 10 апреля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Восход» № в качестве оплаты за плоскозубчатые ремни денежные средства в сумме 68 

<

***> рублей. 24 июня 2013 года по счету № от 03 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок управления приводами денежные средства в сумме 70 250 рублей. 24 июня 2013 года по счету № от 04 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок управления нагревателями денежные средства в сумме 79 250 рублей. 24 июня 2013 года по счету № от 05 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за экструдеры денежные средства в сумме 85 

<

***> рублей. 24 июня 2013 года по счету № от 10 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за электронные комплектующие денежные средства в сумме 67 

<

***> рублей. 25 июня 2013 года по счету № от 06 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за прецизионные направляющие денежные средства в сумме 99 

<

***> рублей. 07 августа 2013 года по счету № от 01 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за модуль управления денежные средства в сумме 75 

<

***> рублей. 07 августа 2013 года по счету № от 02 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок подачи прутка денежные средствавсумме86000рублей. 07 августа 2013 года по счету № от 06 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за нагреватели головок денежные средства в сумме 72500 рублей. 08 августа 2013 года по счету № от 05 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за приводы прецизионной подачи денежные средства в сумме 87 

<

***> рублей. 22 января 2014 года по счету № от 16 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за генератор высоковольтный денежные средства в сумме 77 500 рублей. 22 января 2014 года по счету № от 17 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за коронатор денежные средства в сумме 92 700 рублей. 18 февраля 2014 года по счету № от 23 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за общий корпус денежные средства в сумме 8 200 рублей. 18 февраля 2014 года по счету № от 29 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок сушки денежные средства в сумме 24 332,03 рубля. 18 февраля 2014 года по счету № от 22 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок нанесения клеевого слоя денежные средства в сумме 24 830,51 рубля. 18 февраля 2014 года по счету № от 11 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за регулятор длины денежные средства в сумме 29 364, 41 рубля. 18 февраля 2014 года по счету № от 12 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за систему управления денежные средства в сумме 29 618,64 рубля. 18 февраля 2014 года по счету № от 05 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок протяжки денежные средства в сумме 30 338,98 рубля. 18 февраля 2014 года по счету № от 23 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок подачи порошка денежные средства в сумме 36 059,32 рубля. 18 февраля 2014 года по счету № от 06 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за регулятор длины денежные средства в сумме 37 457, 63 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 29 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок сушки денежные средства в сумме 33 077, 97 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 22 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок нанесения клеевого слоя денежные средства в сумме 33 769, 49 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 11 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок резки денежные средства в сумме 39 935, 59 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 12 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за систему управления денежные средства в сумме 40 281,64 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 05 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок протяжки денежные средства в сумме 41 261,02 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 23 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок подачи порошка денежные средства в сумме 49 040,68 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 06 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за регулятор длины денежные средства в сумме 50 942, 37 рубля. 18 марта 2014 года по счету № от 16 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за генератор высоковольтный денежные средства в сумме 77 500 рублей.

18 марта 2014 года по счету № от 17 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за коронатор денежные средства в сумме 92700 рублей. В период с 12 сентября 2012 года по 31 марта 2014 года поступившие на расчетные счета ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис» денежные средства в сумме 5232935 рублей 70 копеек неустановленными следствием лицами были переведены в наличность, путем получения наличности в банковских учреждениях по банковским чекам, путем получения наличности через банкоматы с помощью банковских карт, путем перечисления на расчетные счета иных, подконтрольных лицу, в отношении которого расследуется уголовное дело, юридических лиц - фирм - однодневок, предназначенных для обналичивания денежных средств, после чего со счетов данных фирм неустановленными следствием лицами денежные средства были переведены в наличность, путем получения наличности в банковских учреждениях по банковским чекам, путем получения наличности через банкоматы с помощью банковских карт, затем полученные наличные денежные средства неустановленными следствием лицами приносились в офис по адресу: 

<

адрес>. После чего поступившие на расчетные счета ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис» денежные средства в особо крупном размере - 5 232 935 рублей 70 копеек, за вычетом вознаграждения, предназначенного лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в размере 418634 рубля 85 копеек, в различные дни в период с 12 сентября 2012 года по 31 марта 2014 года неустановленными следствием лицами были переданы ФИО1 в виде наличности в офисе по адресу: 

<

адрес>, который в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, тем самым своими умышленными действиями ФИО1 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Пензкондитермаш» денежные средства в размере 726253 рубля 42 коп., и ООО «Микропрофиль» в размере 4 506682 руб. 28 коп., - в особо крупном размере, а всего на общую сумму 5232935 рублей 70 копеек. На основании вышеизложенных фактов Железнодорожным районным судом г.Пензы вынесен приговор от 31.05.2017 г. по делу № 1-2/2017.

На основании изложенного просят взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Микропрофиль» в счет возмещения имущественного ущерба от преступления 4 506 682 руб. 28 коп.; взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Пензкондитермаш» в счет возмещения имущественного ущерба от преступления 726 253 руб. 28 коп. 

Представитель истцов ООО «Микропрофиль», ООО «Пензкондитермаш» ФИО2, действующая на основании доверенности в судебном заседании исковые требования уточнила, ссылаясь на доводы изложенные в исковом заявлении, просила взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Микропрофиль» в 

счет возмещения имущественного ущерба от преступления 4 506 682 руб. 28 коп.; взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Пензкондитермаш» в счет возмещения имущественного ущерба от преступления 726 253 руб. 42 коп. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени, дне и месте слушания дела извещен в установленном законом порядке, причину неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил. 

С согласия представителя истцов судом постановлено рассмотреть дело в порядке заочного производства. 

Суд, выслушав пояснения представителя истца, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

Согласно общему правилу абзаца 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как установлено в судебном заседании, приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31 мая 2017 года ФИО1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31 мая 2017 года вступил в законную силу 14.06.2017 года. 

Указанным приговором постановлено в части взыскания имущественного ущерба признать за ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» право на удовлетворение иска в порядке гражданского судопроизводства и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы от 31 мая 2017 года установлено, что ФИО1 в период с 03 ноября 2008 года по 05 сентября 2014 года на основании трудового договора № от 03 ноября 2008 года, занимая должность главного бухгалтера Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций» (далее по тексту ОАО «ПРФПИ») ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> в соответствии с приказом № от 28 декабря 2011 года занимая по совместительству должность главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Пензкондитермаш» ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и на основании приказа № от 09 июля 2012 года, занимая по совместительству должность главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Микропрофиль» ИНН № юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открыт в Пензенском отделении ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и являясь лицом, выполняющим организационно -распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации, в соответствии с должностной инструкцией главного бухгалтера № от 30.10.2008 г., утвержденной генеральным директором Открытого акционерного общества «Пензенской региональный центр поддержки инноваций», исполняя должностные обязанности: по организации работы по постановке и ведению бухгалтерского учета организации; формированию в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетной политики; по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского учета; по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному подтверждению их наличия, составления и оценке; по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдения порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа; по руководству формирования информационной системы бухгалтерского учета и отчетности, обеспечению предоставления необходимой бухгалтерской информации внутренним и внешним пользователям; по организации работы по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально - производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных операций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), финансовых результатов деятельности организации; по обеспечению своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств; по обеспечению контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов; по организации информационного обеспечения управленческого учета, учета затрат на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управленческой отчетности; по обеспечению своевременного перечисления налогов и сборов в федеральный, региональный и местные бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение задолженности по ссудам; по обеспечению контроля за расходом фонда оплаты труда, организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского учета, отчетности, проведением документальных ревизий в подразделениях организации; по финансовому анализу и формированию налоговой политики; по подготовке предложений, направленных на улучшение результатов финансовой деятельности; по обеспечению соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской

задолженности и других потерь; по оформлению документов по недостачам, незаконному расходованию денежных средств и товарно - материальных ценностей; составлению отчета об исполнении бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовке необходимой бухгалтерской и статистической отчетности; по обеспечению сохранности бухгалтерских документов и сдаче их в архив; по руководству работниками бухгалтерии; в период с сентября 2012 по 31 марта 2014 года, умышленно, преследуя корыстную цель, используя своё служебное положение - должность главного бухгалтера, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофлиль» в сумме 5 232 935 рублей 70 копеек, в особо крупном размере, путем безналичных перечислений денежных средств на расчетные счета фиктивных контрагентов - Общества с ограниченной ответственностью «Плутон» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «МаксСтрой» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «КомМет» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «ПензаТоргСтрой» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Технолит» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Формат» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Альбион» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «ТоргСервис» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Транзит» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Феникс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Промдевайс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Меридиан» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Форекс» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Восход» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Астра» (ИНН №), Общества с ограниченной ответственностью «Промтехсервис» (ИНН №), с целью их дальнейшего обналичивания и хищения, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» в особо крупном размере, в один из дней в период с августа 2012 года по 12 сентября 2012 года, находясь в офисе по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, достиг устной договоренности с неосведомленным о его преступных намерениях лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о том, что последний через подконтрольные ему юридические лица - фирмы -однодневки осуществит обналичивание, то есть переведет в наличность, денежные средства, поступающие на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц от ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль», и передаст их ФИО1, за денежное вознаграждение в размере 8% от обналиченных денежных средств, после чего ФИО1 в неустановленное время от неустановленного лица получил банковские реквизиты подконтрольных лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, юридических лиц - ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис», с расчетных счетов, которых будет осуществляться обналичивание денежных средств.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в помещении офиса № ОАО «ПРФПИ» по адресу: 

<

адрес>, с помощью персонального компьютера и имея в связи с занимаемой должностью главного бухгалтера электронные ключи доступа (электронно-цифровую подпись) к системе «Банк-Клиент», ввел генерального директора ООО «Микропрофиль» и ООО «Пензкондитермаш» ФИО3 в заблуждение, и осуществлял посредством электронных платежных поручений самостоятельно, без ведома последнего, финансовые операции по расчетному счету ООО «Пензкондитермаш», по расчетному счету ООО «Микропрофиль», с целью хищения денежных средств со счетов данных организаций, путем обмана, указав вымышленные основания для платежа, произвел следующие финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетные счета юридических лиц - фирм - однодневок:

12 сентября 2012 года по счету № от 06 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета 

<

***> «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 10589, 32 рублей.

12 сентября 2012 года по счету № от 07 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета 

<

***> «Пензкондитермаш» на расчетный счет 

<

***> «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 87290, 50 рублей.

12 сентября 2012 года по счету № от 05 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Плутон» № в качестве оплаты за оборудование денежные средства в сумме 97373, 60 рублей.

20 сентября 2012 года по счету № от 18 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за устройство управления сканаторами денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей.

сентября 2012 года по счету № от 18 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за агрегат контроля лазера денежные средства в сумме 76 

<

***> рублей.

сентября 2012 года по счету № от 18 сентября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за блок накачки оптоволоконной системы денежные средства в сумме 79 

<

***> рублей.

11 октября 2012 года по счету № от 05 октября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за устройство когерентных излучателей в комплекте денежные средства в сумме 82 

<

***> рублей.

15 октября 2012 года по счету № от 12 октября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за материалы денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей.

12 ноября 2012 года по счету № от 12 ноября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блок управления прецизионной ориентации лазерного луча денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей.

12 ноября 2012 года по счету № от 12 ноября 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блок синхронизатора прецизионной ориентации лазерного луча денежные средства в сумме 96 

<

***> рублей.

07 декабря 2012 года по счету № от 07 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за высоковольтный блок и блок развертки денежные средства в сумме 46 

<

***> рублей.

07 декабря 2012 года по счету № от 07 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блоки управления системой фокусировки лазерной головки денежные средства в сумме 135 

<

***> рублей.

07 декабря 2012 года по счету № от 07 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПензаТоргСтрой» № в качестве оплаты за блоки управления позиционированием лазерной головки денежные средства в сумме 163 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 17 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за программатор денежные средства в сумме 81 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 16 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» № в качестве оплаты за генератор сигналов денежные средства в сумме 86 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» № в качестве оплаты за круговые оптические энкодеры денежные средства в сумме 86 400 рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 21 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за осциллограф денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» № в качестве оплаты за блоки управления шаговыми двигателями денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 14 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за шаговые двигатели денежные средства в сумме 93 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 14 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» № в качестве оплаты за сервоприводы денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 12 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» № в качестве оплаты за линейки оптические денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» № в качестве оплаты за блоки управления сервоприводами денежные средства в сумме 99 

<

***> рублей.

24 декабря 2012 года по счету № от 20 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ПромДевайс» № в качестве оплаты за фрезерный станок для плат денежные средства в сумме 99 800 рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 20 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «МаксСтрой» № в качестве оплаты за оборудование для подготовки фоторезиста денежные средства в сумме 81 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 25 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Транзит» № в качестве оплаты за ультразвуковые ванны денежные средства в сумме 88 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 25 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «ТоргСервис» № в качестве оплаты за блоки контроля лазеров денежные средства в сумме 91 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Технолит» № в качестве оплаты за оборудование для нанесения фоторезиста денежные средства в сумме 92 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 20 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «КомМет» № в качестве оплаты за комплектующие детали денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 26 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Ресурс» № в качестве оплаты за блоки фокусировки денежные средства в сумме 96 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 25 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за оборудование для травления денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 11 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Феникс» № в качестве оплаты за блоки фокусировки денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей.

27 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Формат» № в качестве оплаты за лазерные головки денежные средства в сумме 98 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив вбанк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО«Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО ~ «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ -100/100-1 денежные средства в сумме 43 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за блок управления, коммутации и индикации высокочастотных транзисторных генераторов ТГИ-25/100-4 и ТГИ-40/100-3 денежные средства в сумме 50 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-7 денежные средства в сумме 65 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-12/100-4 денежные средства в сумме 90 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-6 денежные средства в сумме 93 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-40/100-4 денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей.

28 декабря 2012 года по счету № от 24 декабря 2012 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Пензкондитермаш» на расчетный счет ООО «Альбион» № в качестве оплаты за высокочастотный генератор ТГИ-25/100-4 денежные средства в сумме 95 

<

***> рублей.

14 февраля 2013 года по счету № от 13 февраля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» № в качестве оплаты за функциональный генератор, измеритель денежные средства в сумме 53 480 рублей.

14 февраля 2013 года по счету № от 13 февраля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Меридиан» № в качестве оплаты за осциллографы и измеритель индуктивности, RLC-измерители денежные средства в сумме 85 092 рубля.

11 апреля 2013 года по счету № от 08 апреля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Форекс» № в качестве оплаты за хлорное железо денежные средства в сумме 45 

<

***> рублей.

11 апреля 2013 года по счету № от 10 апреля 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Восход» № в качестве оплаты за плоскозубчатые ремни денежные средства в сумме 68 

<

***> рублей.

24 июня 2013 года по счету № от 03 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок управления приводами денежные средства в сумме 70 250 рублей.

24 июня 2013 года по счету № от 04 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок управления нагревателями денежные средства в сумме 79 250 рублей.

июня 2013 года по счету № от 05 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за экструдеры денежные средства в сумме 85 

<

***> рублей.

июня 2013 года по счету № от 10 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за электронные комплектующие денежные средства в сумме 67 

<

***> рублей.

25 июня 2013 года по счету № от 06 июня 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за прецизионные направляющие денежные средства в сумме 99 

<

***> рублей.

07 августа 2013 года по счету № от 01 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за модуль управления денежные средства в сумме 75 

<

***> рублей.

августа 2013 года по счету № от 02 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за блок подачи прутка денежные средствавсумме86000рублей.

августа 2013 года по счету № от 06 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за нагреватели головок денежные средства в сумме72500рублей.

08 августа 2013 года по счету № от 05 августа 2013 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Астра» № в качестве оплаты за приводы прецизионной подачи денежные средства в сумме 87 

<

***> рублей.

22 января 2014 года по счету № от 16 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за генератор высоковольтный денежные средства в сумме 77 500 рублей.

22 января 2014 года по счету № от 17 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за коронатор денежные средства в сумме 92 700 рублей.

18 февраля 2014 года по счету № от 23 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве оплаты за общий корпус денежные средства в сумме 8 200 рублей.

18 февраля 2014 года по счету № от 29 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок сушки денежные средства в сумме 24 332,03 рубля.

18 февраля 2014 года по счету № от 22 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок нанесения клеевого слоя денежные средства в сумме 24 830,51 рубля.

18 февраля 2014 года по счету № от 11 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за регулятор длины денежные средства в сумме 29 364, 41 рубля.

18 февраля 2014 года по счету № от 12 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за систему управления денежные средства в сумме 29 618,64 рубля.

18 февраля 2014 года по счету № от 05 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок протяжки денежные средства в сумме 30 338,98 рубля.

18 февраля 2014 года по счету № от 23 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за блок подачи порошка денежные средства в сумме 36 059,32 рубля.

18 февраля 2014 года по счету № от 06 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве частичной оплаты за регулятор длины денежные средства в сумме 37 457, 63 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 29 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок сушки денежные средства в сумме 33 077, 97 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 22 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок нанесения клеевого слоя денежные средства в сумме 33 769, 49 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 11 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок резки денежные средства в сумме 39 935, 59 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 12 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за систему управления денежные средства в сумме 40 281,64 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 05 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок протяжки денежные средства в сумме 41 261,02 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 23 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за блок подачи порошка денежные средства в сумме 49 040,68 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 06 февраля 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за регулятор длины денежные средства в сумме 50 942, 37 рубля.

18 марта 2014 года по счету № от 16 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за генератор высоковольтный денежные средства в сумме 77 500 рублей.

18 марта 2014 года по счету № от 17 января 2014 года, направив в банк в электронное поручение, перечислил с расчетного счета ООО «Микропрофиль» на расчетный счет ООО «Промтехсервис» № в качестве окончательного расчета за коронатор денежные средства в сумме 92700 рублей.

В период с 12 сентября 2012 года по 31 марта 2014 года поступившие на расчетные счета ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис» денежные средства в сумме 5232935 рублей 70 копеек неустановленными следствием лицами были переведены в наличность, путем получения наличности в банковских учреждениях по банковским чекам, путем получения наличности через банкоматы с помощью банковских карт, путем перечисления на расчетные счета иных, подконтрольных лицу, в отношении которого расследуется уголовное дело, юридических лиц - фирм - однодневок, предназначенных для обналичивания денежных средств, после чего со счетов данных фирм неустановленными следствием лицами денежные средства были переведены в наличность, путем получения наличности в банковских учреждениях по банковским чекам, путем получения наличности через банкоматы с помощью банковских карт, затем полученные наличные денежные средства неустановленными следствием лицами приносились в офис по адресу: 

<

адрес>. После чего поступившие на расчетные счета ООО «Плутон», ООО «МаксСтрой», ООО «КомМет», ООО «ПензаТоргСтрой», ООО «Технолит», ООО «Ресурс», ООО «Формат», ООО «Альбион», ООО «ТоргСервис», ООО «Транзит», ООО «Феникс», ООО «Промдевайс», ООО «Меридиан», ООО «Форекс», ООО «Восход», ООО «Астра», ООО «Промтехсервис» денежные средства в особо крупном размере - 5 232 935 рублей 70 копеек, за вычетом вознаграждения, предназначенного лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за оказание услуг по обналичиванию денежных средств в размере 418634 рубля 85 копеек, в различные дни в период с 12 сентября 2012 года по 31 марта 2014 года неустановленными следствием лицами были переданы ФИО1 в виде наличности в офисе по адресу: 

<

адрес>, который в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, тем самым своими умышленными действиями ФИО1 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Пензкондитермаш» денежные средства в размере 726253 рубля 42 коп., и ООО «Микропрофиль» в размере N 506682 руб. 28 коп., - в особо крупном размере, а всего на общую сумму 5232935 рублей 70 копеек.

Поскольку приговором суда установлено, что ФИО1 путем обмана похитил принадлежащие ООО «Пензкондитермаш» денежные средства в размере 726 253 руб. 42 коп. и ООО «Микропрофиль» в размере 4 506 682 руб. 28 коп., чем причинил ущерб ООО «Пензкондитермаш» в размере 726253 руб.42 коп. и ООО «Микропрофиль» в размере 4 506 682 руб. 28 коп., суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований ООО «Пензкондитермаш» и ООО «Микропрофиль» и о взыскании с ФИО1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу ООО «Микропрофиль» 4 506 682 руб. 28 коп., в пользу ООО «Пензкондитермаш» 726 253 руб. 42 коп. 

Поскольку истец в силу положений НК РФ был освобожден от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с настоящим иском, на основании п.1 ст.103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета муниципального образования г. Пенза подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 34364,68 руб. 

Руководствуясь ст.ст.194 – 199, 235, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Микропрофиль», ООО «Пензкондитермаш» к ФИО1 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Микропрофиль» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 4 506 682 рубля 28 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ООО «Пензкондитермаш» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением денежные средства в размере 726 253 рубля 42 копейки.

Взыскать с ФИО1 государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования г. Пенза в размере 34364,68 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии решения.

Заочное решение суда может быть также обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Октябрьский районный суд города Пензы в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение изготовлено 11.12.2017 года. 

Судья Аргаткина Н.Н.