ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 февраля 2017 г. г. Заозёрный

Рыбинский районный суд Красноярского края

председательствующего судьи Чайкун Н.Г.,

с участием государственных обвинителей Чистякова В.В., Костицкой О.И.,

адвокатов Хлынцева В.Н., Косиян И.В., представивших удостоверения и ордера,

при секретарях Васильевой О.А., Жигалиной М.В., Лупановой В.Ю.

с участием представителя потерпевшего ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО3, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно договора на возмездное оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГг. и приказа о приеме на работу № от 02.02.2015г. ФИО53 с 20.12.2013г. по 30.04.2015г. работала бухгалтером в Региональном Общественном Благотворительном 

<

адрес> помощи животным «Белка и Стрелка» (далее по тексту РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка»). 

В соответствии с договором на возмездное оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГг. и с трудовым договором № от 02.02.2015г. ФИО53 должна была бережно относиться к имуществу работодателя, оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательствам и хозяйственным операциям (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продуктов, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками, и заказчиками за предоставленные услуги), осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке, отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводственных расходов, подготавливать предложения по их предупреждению.

Согласно доверенности директора РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» от 20.12.2013г., выданной в ОО «Заозерновский» Красноярского филиала Красноярской дирекции ОАО КБ «Кедр» (далее по тексту ОО «Заозерновский» КФ КД ОАО КБ «Кедр») ФИО53 имела право подавать и забирать выписки и платежные документы в банке, получать наличные денежные средства с расчетного счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», а так же для осуществления расчетов имела доступ к системе дистанционного банковского обслуживания счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» №, открытого в ОО «Заозерновский» КФ КД ОАО КБ «Кедр».

В 2014 году, точная дата и время следствием не установлены, не позднее 03.10.2014г., у ФИО53 возник преступный, корыстный умысел на хищение чужого имущества, а именно денежных средств РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», вверенных ей, путем их присвоения с использованием своего служебного положения.

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО53 в 2014 году, точная дата следствием не установлена, до 03.10.2014г., не ставя в известность о своих преступных намерениях свою знакомую Свидетель №3 и не вступая с ней в преступный сговор, взяла у неё во временное пользование принадлежащую последней банковскую карту ОО «Заозерновский» КФ КД ОАО КБ «Кедр», счет №, после чего, действуя в рамках единого преступного умысла, в силу своих обязанностей, имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» №, открытого в ОО «Заозерновский» КФ КД ОАО КБ «Кедр», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность причинения реального материального ущерба, в период с 03.10.2014г. по 04.02.2015г., в дневное время, находясь на своем рабочем месте в кабинете РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи своего абонентского номера телефона 

<

***>, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» №, открытого в ОО «Заозерновский» КФ КД ОАО КБ «Кедр» и имеющейся у нее электронной подписи директора РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» произвела через систему дистанционного банковского обслуживания со счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» перевод денежных средств на счет №, принадлежащий Свидетель №3, а именно: 

-03.10.2014г. денежные средства на сумму 45 000,00 рублей; 

-07.10.2014г. денежные средства на сумму 5 000,00 рублей; 

-22.10.2014г. денежные средства на сумму 10 000,00 рублей; 

-24.10.2014г. денежные средства на сумму 60 000,00 рублей;

-27.10.2014г. денежные средства на сумму 50 000,00 рублей; 

-29.10.2014г. денежные средства на сумму 65 000,00 рублей; 

-31.10.2014г. денежные средства на сумму 10 000,00 рублей; 

-05.11.2014г. денежные средства на сумму 5 000,00 рублей;

-06.11.2014г. денежные средства на сумму 60 000,00 рублей;

-07.11.2014г. денежные средства на сумму 80 000,00 рублей; 

-12.11.2014г. денежные средства на сумму 85 000,00 рублей; 

-19.11.2014г. денежные средства на сумму 9 000,00 рублей;

-19.11.2014г. денежные средства на сумму 15 000,00 рублей; 

-19.11.2014г. денежные средства на сумму 16 000,00 рублей; 

-27.11.2014г. денежные средства на сумму 45 000,00 рублей;

-28.11.2014г. денежные средства на сумму 67 000,00 рублей; 

-03.12.2014г. денежные средства на сумму 29 100,00 рублей;

-05.12.2014г. денежные средства на сумму 130 000,00 рублей; 

-09.12.2014г. денежные средства на сумму 32 000,00 рублей; 

-12.12.2014г. денежные средства на сумму 30 000,00 рублей; 

-19.12.2014г. денежные средства на сумму 40 000,00 рублей; 

-25.12.2014г. денежные средства на сумму 60 000,00 рублей; 

-30.12.2014г. денежные средства на сумму 60 000,00 рублей; 

-22.01.2015г. денежные средства на сумму 26 000,00 рублей; 

-23.01.2015г. денежные средства на сумму 10 000,00 рублей;

- 04.02.2015г. денежные средства на сумму 20 000,00 рублей, а всего 1 064 100 рублей. 

Похищенными денежными средствами ФИО53 распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 064 100 руб.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО53 виновной себя в совершении преступления не признала и суду пояснила, что в фонде помощи животным «Белка и Стрелка» работала на общественных началах, выполняла разную работу, закупала корма для животных, но бухгалтером в фонде не работала и официально не трудоустраивалась, деньги в сумме 1 064 100 рублей не присваивала. Никаких договоров: № от ДД.ММ.ГГГГ, на оказание услуг, трудового договора, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ее на работу, договора о полной материальной ответственности не подписывала. По просьбе ФИО2 – учредителя фонда в октябре 2014 г. она попросила у своей подруги Свидетель №3 её банковскую карту для обналичивания денежных средств фонда, которую забирали у ФИО4 вместе с ФИО2. После этого она по просьбе ФИО2 перечисляла со счета фонда денежные суммы на счет карты ФИО4, затем снимала перечисленные деньги с карты и передавала их ФИО2, а часть денег она по указанию ФИО2 положила на счет фонда как боготворительный взнос от себя лично. Логин и пароль для входа в систему банка ей сообщила ФИО2 и в день совершения каждой операции ФИО2 передавала ей флешкарту с электронной подписью директора фонда. Карта ФИО4 постоянно находилась у ФИО2, ФИО2 её передавала ей только тогда, когда надо было снять с неё деньги. Ей известно, что с полученных с карты ФИО5 денег выплачивалась заработная плата и командировочные расходы рабочим, оплачивался ГСМ на транспорт ФИО2, оплачивался кредит директора Леймана, а также работника фонда Стецура. Один раз она видела, как эту карту ФИО2 передавала их работнику ФИО7, который уезжал в командировку и должен был с этой карты снимать там деньги на питание и проживание рабочих. Гражданский иск о взыскании с неё 1 064 100 руб. не признает. 

Несмотря на отрицание своей вины подсудимой, суд считает вину ФИО53 в совершении преступления при вышеизложенных обстоятельствах установленной и доказанной совокупностью всех исследованных судом доказательств.

Так, представитель потерпевшего ФИО2 суду пояснила, что фонд помощи животным «Белка и Стрелка» был создан в июне 2012г., учредителями которого стала она, Свидетель №4 и Свидетель №5 Фонд работает за счет собственных средств и благотворительных взносов, так же в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ фонд участвует в торгах по оказанию услуг по отлову, учету и содержанию безнадзорных домашних животных, которые проводят муниципальные образования 

<

адрес>, по результатам данных торгов, в случае, если фонд выигрывает торги, с муниципальным образованием заключается контракт, после чего им за работу перечисляются денежные средства. 

Офис фонда представляет собой комнату, в которой имеется 3 рабочих стола, для директора, бухгалтера и других специалистов фонда. В офисе находился ноутбук для делопроизводителя, 1 стационарный компьютер для бухгалтера, на котором была установлена программы 1С бухгалтерия, и программа «СБИС» (программа электронного документооборота) и еще один стационарный компьютер со старыми программами, на котором никто не работал. Осенью 2013 г. к ней обратилась ФИО53, которая на тот период времени работала в УСЗН администрации 

<

адрес> и так как Фонду нужен был бухгалтер, они определи ей график работы по вечерам и в выходные дни, чтобы она обрабатывала фонд как бухгалтер. Ей предоставили рабочее место за столом бухгалтера, она пользовалась компьютером с установленной на нем программой 1С бухгалтерия. Сначала она приходила в фонд, знакомилась со спецификой работы, а 20.12.2013г. ФИО53 и Лейман в офисе фонда подписали в её (ФИО2) присутствии договор под номером 26 на возмездное оказание услуг, согласно которому ФИО53 была принята на работу бухгалтером с заработной платой 15 000 рублей в месяц, срок договора был 3 года, после чего в этот же день во второй половине дня Лейман и ФИО53 ходили в банк «Кедр» для оформления доверенности на ФИО53 для её работы с расчетным счетом фонда и ей был сообщен логин и пароль системы «банк Клиент» КБ «Кедр» на обслуживание счета фонда через интернет. Кроме этого, ФИО53 был передан флеш-накопитель с электронной подписью директора фонда Лейман для получения пароля к доступу в эту систему, и к номеру её сотового телефона № были подключены СМС сообщения с кодом доступа в систему Банк –Клиент. В конце декабря 2014г. ФИО53 уволилась из УСЗН и со 02.02.2015г. с ФИО53 был заключен трудовой договор № от 02.02.2015г. и издан приказ о приеме на работу в РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» на должность бухгалтера. Она, как учредитель, видела эти документы, на них стояли подписи директора фонда Лейман и ФИО53. В октябре 2014г. представитель «

<

адрес>газ», чье здание они арендовали под помешение офиса фонда, ей сообщил, что фондом не оплачена арендная плата, после чего она попросила ФИО53 предоставить ей распечатку движения денег по счету фонда. Во время сверки выписки по счету она увидела, что 03.10.2014г. со счета фонда перечислены деньги в сумме 30 000 рублей на счет Свидетель №3, затем 07.10.2014г. на счет Свидетель №3 переведены 5000,00 рублей, далее 27.10.2014г. 50 000 рублей, 29.10.2014г. переведены 65 000 рублей. Она спросила у ФИО53, на каком основании та переводила со счета фонда данные суммы ФИО4, которую она не знает и которая работником фонда не являлась, на что ФИО53 ответила, что переводы осуществлялись ошибочно и что она договорилась в банке и все деньги вернутся на счет фонда. По этому поводу у них с ФИО53 произошла словесная ссора, которую слышали все рабочие фонда, находящиеся в офисе. Через несколько дней после этого инцидента ФИО53 сообщила ей, что 05.11.2014г. произведен возврат 150 000 рублей со счета Свидетель №3 на счет фонда, однако случаи несвоевременной оплаты, либо неоплаты по договорам повторялись, т.к. ей звонили из разных мест и предъявляли претензии по непоступлению денег, после чего она, желая вновь провести проверку по движению денег на счете фонда, попросила ФИО53 предоставить ей распечатку движения денег по счету, однако ФИО53 всякими отговорками долгое время не предоставляла ей выписку, а банк на её просьбу о предоставлении выписки говорил, что её имеет право получать лишь директор или бухгалтер, на которую оформлена доверенность. В декабре 2014г. ФИО53 на её неоднократные просьбы предоставила ей выписку по счету, которая, по её мнению, является поддельной, т.к. она не соответствовала запрошенной позже выписке из банка, которая ими была получена после увольнения ФИО53. В представленной ФИО53 выписке суммы по исполнению муниципальных контрактов, уплате налогов, оказанию услуг по техническому обслуживанию техники не соответствовали действительным суммам перечисления, поскольку ФИО53 в представленной выписке указала нужные суммы перечисления, в действительности же они были значительно занижены, что ею было установлено позже. Исходя из этого, она была уверена, что все налоги и сборы оплачиваются фондом в полном объеме по мере возможности и никакого подозрения у нее о хищении денежных средств со счета фонда не возникло. Однако в дальнейшем на её просьбы предоставить выписку по счету в 2015 году, ФИО53 вновь придумывала причины не предоставлять выписку, и, поскольку недоверие к работе ФИО53 у нее росло, она в феврале 2015г. попросила Лейман подключить смс -сообщения по движению денег по счету фонда к ее сотовому телефону. ДД.ММ.ГГГГг. в офисе фонда произошел пожар, огнем была полностью уничтожена вся бухгалтерская документация, частично документация, которая не была сгоревшей, во время тушения пожара была залита водой и для прочтения не пригодна. Огнем были уничтожены документы по трудоустройству ФИО53, по запросу МО МВД России «Бородинский» с флеш-накопителя, сохранившегося у нее, она смогла найти электронные документы по трудоустройству ФИО53 в фонд, распечатать их и предоставить в полицию. За поджег был осужден ФИО7, их работник, который в то время сожительствовал с ФИО53. После пожара из фонда исчезла чековая книжка РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», жесткий диск с компьютера, на котором работала бухгалтер ФИО53. После пожара ФИО53 перестала ходить на работу, в связи с чем 30.04.2015г. она была уволена из фонда. При проведении ревизии вновь принятым в фонд бухгалтером Свидетель №11 и изучении полученной в банке выписки по счету, кроме перечисления заниженных сумм оплат контрактов, налогов и т.п., было также обнаружено, что в период работы бухгалтером ФИО53 неоднократно перечислялись денежные средства с расчетного счета фонда на имя ФИО4 без каких-либо указаний директора и учредителей фонда, всего на общую сумму 1 064 100 рублей. Просит суд причинённый фонду ущерб на указанную сумму взыскать с подсудимой. 

Свидетель Свидетель №6, давший суду аналогичные показания относительно деятельности фонда, также пояснил, что ФИО53 работала в фонде бухгалтером с 20.12.2013г. и он, как директор фонда лично подписал с ФИО3 в офисе фонда договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на возмездное оказание услуг, согласно которому ФИО53 с этого времени была принята на работу в фонд на должность бухгалтера с заработной платой 15 000 рублей в месяц, срок договора был определен 3 года, поскольку согласно штатного расписания в фонде на тот момент имелась вакантная должность бухгалтера. Помнит, что в день подписания договора 20.12.2013г. он и ФИО53 в послеобеденное время ходили в банк «Кедр», где оформили доверенность на ФИО53, как на бухгалтера фонда для работы с расчетным счетом фонда. Договора о полной материальной ответственности с ФИО53 не заключали, так как рассчитывали на ее порядочность. Также ФИО53 им лично по акту приема-передачи был передан флеш-накопитель с его электронной подписью и сообщен логин и пароль системы Банк- клиент ОАО КБ «Кедр» для обслуживания счета фонда через интернет, данный акт, как и другие документы фонда был уничтожен пожаром в марте 2015г. Во время передачи флеш- накопителя с его электронной подписью, в офисе фонда у него состоялся разговор с ФИО53 о том, что для получения пароля к доступу в систему Банк-Клиент будет зарегистрирован ее номер сотового телефона, на который поступают все СМС сообщения с кодом доступа в систему Банк – Клиент. Кроме ФИО53 никто из работников фонда, либо из учредителей не имел входа в систему банк-Клиент, так как СМС- сообщения с кодом входа, а для каждого входа в систему банк присылал разный код, после подключения к её номеру телефона приходили только на телефон ФИО53 – 8 923 312 85 23 и все платежные документы в банк оформлялись только ею, как бухгалтером. Кроме этого, чтобы банком не удерживался процент от снятой со счета фонда суммы, на имя их работника Свидетель №7 был открыт счет с пластиковой картой, с которой ФИО6 снимала перечисленные на её карту деньги фонда и сдавала их ФИО53, как бухгалтеру, которая затем выплачивала заработную плату работникам, оплачивала командировочные расходы и т.д., кроме того приобретались корма, медикаменты для животных, ГСМ и т.д., о чем составлялись авансовые отчеты, которые хранились у ФИО53 в шкафу со всеми бухгалтерскими документами. 

В ноябре 2014г. от ФИО2 ему стало известно, что при проверке выписки по счету она обнаружила, что деньги фонда в общей сумме 150 000 рублей неоднократно перечислялись ФИО53 на счет неизвестной женщины по фамилии Свидетель №3, которые, как пояснила ей ФИО53, она перечисляла ошибочно, а через некоторое время ФИО2 сообщила ему, что все деньги возвращены на счет фонда, также в этот период ему поступали жалобы о неоплате счетов за услуги ветеринарных лечебниц и др., хотя ФИО53 утверждала, что все оплачено и что это банк задерживает перечисление денег и у него никакого подозрения к ней не возникло. 02.02.2015г. в связи с тем, что ФИО53 уволилась со своего прежнего места работы, он издал приказ о ее принятии на работу в фонд и подписал с ней трудовой договор о приеме на работу в качестве бухгалтера фонда, была ли внесена запись об этом в трудовую книжку ФИО53 не помнит, т.к. все трудовые книжки хранились у ФИО53 в сейфе. ДД.ММ.ГГГГг. в офисе фонда произошел пожар, все бухгалтерские документы, трудовые книжки работников были уничтожены, исчезла чековая книжка РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», жесткий диск с компьютера, на котором работала бухгалтер ФИО53, и с этого времени ФИО53 перестала выходить на работу и была им уволена. После её увольнения новым бухгалтером Свидетель №11 по выписке, запрошенной из банка по счету, было обнаружено неоднократное перечисление денег фонда на счет Свидетель №3 на общую сумму 1 064 100 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО23 не являлась работником фонда и каких-либо указаний о перечислении денег на её счет он не давал. 

Свидетель Свидетель №4, допрошенная в судебном заседании, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, она и ее муж Свидетель №5 учредили Региональный общественный благотворительный фонд 

<

адрес> помощи животным «Белка и Стрелка». Протоколом правления фонда директором РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» был избран Свидетель №6. Ей известно, что для работы фонда в ОАО КБ «Кедр» был открыт расчетный счет фонда №, на который производились все перечисления денежных средств фонда. Финансирование при открытии фонда полностью было за свет личных средств ФИО2, она (Беккер) и ее муж помогали не столько материально, сколько физически, строили вольеры для животных, кормили животных и убирали за ними. Она и муж сделали пожертвование в фонд в виде своего личного автомобиля ВАЗ -2109, 2006 года выпуска на основании договора о пожертвовании. В декабре 2013 года по согласованию со всеми учредителями фонда на должность бухгалтера в фонд была принята ФИО3, ей также известно, что на неё ДД.ММ.ГГГГг. директором фонда Свидетель №6 была оформлена доверенность в ОАО КБ «Кедр», на основании которой ФИО53, как бухгалтеру, было предоставлено право пользоваться счетом РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка», ей было передано право подавать и забирать выписки и платежные документы с банка, получать наличные денежные средства с расчетного счета фонда, открытого в ОАО КБ «Кедр» за №. Кроме того, для работы со счетом фонда на телефон ФИО53 была подключена услуга банк - клиент ОАО КБ «Кедр» для обслуживания счета через интернет, то есть ФИО53, как бухгалтер фонда, могла производить оплаты, переводы и снятие денежных средств с расчетного счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», не выходя из кабинета. Где-то в 2015г. от ФИО2 ей стало известно, что бухгалтер ФИО53 совершила присвоение денежных средств с расчетного счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» № на сумму 1064100 рублей, перечислив их со счета фонда на расчетный счет №, принадлежащий постороннему лицу -Свидетель №3 17.11.2015г. в фонде состоялось собрание учредителей, в ходе которого было принято решение, что представителем фонда по уголовному делу о хищении указанных денежных средств, на следствии и в суде будет ФИО2

Свидетель Свидетель №5 дал суду аналогичные показания. 

Свидетель Свидетель №7 суду пояснила, что с сентября 2013г. она работает в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» по трудовому договору делопроизводителем. С ноября 2013г. в фонд стала приходить ФИО53, вникать в работу фонда и работать с программой 1 С бухгалтерия. В декабре 2013г., до 19.12.2013г. (так как 19.12.2013г. она попала в ДТП и дату запомнила точно), директор фонда Лейман дал ей устное распоряжение составить проект договора на возмездное оказание услуг от 20.12.2013г. с ФИО3 в качестве бухгалтера, так как по словам Свидетель №6 20.12.2013г. после заключения договора он собирался с ФИО3 идти в банк«Кедр», оформлять на нее доверенность для работы с банковским расчетным счетом фонда. Так же она помнит, что по устному указанию Свидетель №6 ею был составлен и проект доверенности на ФИО3 в банк «Кедр». В проект договора и доверенности она внесла данные паспорта ФИО53, который ей дала ФИО53, проекты данных электронных документов ею были составлены на ее рабочем ноутбуке в фонде. Составленные документы были распечатаны и приготовлены для подписания, находились на ее рабочем столе в фонде, до 19.12.2013г., были ли они подписаны ФИО53 и директором, ей неизвестно, т.к. ДД.ММ.ГГГГ она попала в ДТП. Выйдя на работу весной 2014 г., увидела, что в офисе фонда бухгалтером работает ФИО53, ее рабочее место располагалась рядом с её рабочим столом, у ФИО53 был свой рабочий компьютер, где была установлена программа 1С бухгалтерия, на этот же компьютер был подключен интернет, и ей известно, что с этого компьютера осуществлялся выход для работы с услугой банка «Кедр» - Банк –Клиент, с помощью которой ФИО53 выполняла платежи через интернет, иногда в ходе работы ФИО53 жаловалась, что нет связи «Ростелеком» и она не может войти в программу банка и провести операции по счету. Кроме этого, ФИО53, как бухгалтер, выдавала ей и другим работникам фонда зарплату, за получение которой она расписывалась в платежных ведомостях, в кабинете стоял сейф, в котором хранились трудовые книжки работников фонда, ключи от которого были только у ФИО53 и Леймана. На её (ФИО6) имя в сентябре 2014г. в банке «Кедр» был открыт счет №, к которому прикрепили банковскую карту, чтобы можно было снимать деньги для фонда без процентов. Она снимала деньги с карты, которые расходовались по указанию Леймана и ФИО2 на хознужды фонда, оплату командировочных и т.д., за данные денежные средства она отчитывалась перед бухгалтером ФИО53, каждый раз составляя авансовый отчет. Все приходные, расходные кассовые ордера, все авансовые отчеты и т.д. хранились в шкафу, стоящем в офисе фонда и являлись бухгалтерскими документами, которые вела ФИО53. Помнит, как осенью 2014г. ФИО2 и ФИО53 сверяли движение денежных средств по счету фонда и между ними разразилась ссора, ФИО2 ругалась на ФИО53 и требовала объяснить, почему та перечислила на счет какой-то неизвестной женщины по фамилии ФИО4 деньги фонда. ФИО53 оправдывалась, говорила, что это произошло по ошибке и что обязательно все исправит и деньги вернет на счет фонда. ФИО53 была всегда при деньгах, делала дорогие покупки, кормила всех обедами, хотя заработная плата ФИО53 в фонде была 15 000 рублей в месяц. В январе 2015г. Лейман дал ей распоряжение подготовить проекты приказа о трудоустройстве ФИО53 на должность бухгалтера в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» и трудового договора. Она подготовила проекты документов и 02.02.2015г. трудовой договор был подписан Лейман, как работодателем и ФИО53, как работником в ее присутствии в кабинете офиса фонда, так же Лейман подписал приказ о приеме на работу ФИО53, данные документы хранились в папке документов по отделу кадров в шкафу офиса фонда. Во время пожара в марте 2015 г. все бухгалтерские и кадровые документы были уничтожены, также из фонда исчез жесткий диск с компьютера, на котором работала ФИО53. После пожара ФИО53 перестала выходить на работу и была уволена. 10.04.2015г. она находилась в офисе фонда, в её присутствии был составлен акт по результатам ревизии о том, что по выписке по расчетному счету фонда, выданной банком «Кедр», на счет Свидетель №3 сумма перечисленных денежных средств со счета фонда составила 1 064 100 рублей. Свидетель №3,В. она не знает, такой сотрудник у них в фонде никогда не работал.

Свидетель Свидетель №8 суду пояснил, что он работал на должности ветфельдшера в фонде с 2013 г. ФИО53 знает, как бухгалтера фонда, которая работала в офисе, у неё был свой рабочий стол, компьютер; составляя свои документы на рабочем столе своей жены ФИО6, которая работала в фонде делопроизводителем, он видел, что ФИО53 составляла авансовые отчеты, вела бухгалтерскую документацию и т.д. Примерно с осени 2014г. ФИО53 стала приезжать в офис поздно вечером, когда никого не было, а он задерживался в фонде из-за больных животных, побыв в офисе 15-20 минут что-то делала за компьютером и за своим рабочим столом, а потом уезжала, также слышал, как ФИО53 и ФИО2 ругались на повышенных тонах по поводу неоплат счетов. Помнит, что в январе-феврале 2015г. перед пожаром в один из дней он задержался на работе и видел, что в системном блоке компьютера, на котором работает ФИО53 стоит флеш-накопитель, все работники фонда, в том числе и он знали, что этот флеш-накопитель с электронной подписью Лейман, так как кому- либо из работников фонда, кроме ФИО53, было запрещено пользоваться данной флешкой как накопителем, из –за того, что может быть повреждена информация на флешке либо сама флешка. При нем ФИО53, собираясь уходить домой, вытащила из системного блока флеш-накопитель с электронной подписью Лейман. Увидев это, он спросил, для чего она берет флеш -накопитель с собой и собирается унести его из помещения офиса фонда. ФИО53 ответила, что хочет поработать на флешке дома. На это он сказал, что ему известно, что данный флеш - накопитель выносить из фонда нельзя и поэтому он подошел к ФИО53 забрал со стола флеш-накопитель, сказав, что флеш-накопитель останется в помещении фонда и не дал ФИО53 флешку. ФИО53 не стала с ним спорить и ушла. ДД.ММ.ГГГГг. в офисе фонда произошел пожар, сгорели все бухгалтерские документы, личные дела работников фонда, а также исчез жесткий диск с компьютера ФИО53, ноутбук, на котором работала его жена, среди сгоревших деталей жесткий диск с данного компьютера они не нашли. После пожара ФИО53 на работу больше не выходила и её уволили. 

Свидетель Свидетель №9 суду пояснила, что с матерью ФИО26 она знакома более 20 лет, летом 2013г. она встретила ФИО27 и та рассказала ей, что ее дочь по образованию бухгалтер, получает высшее образование, но работает не по специальности и попросила найти для ее дочери подходящую работу. Поскольку ей было известно, что в фонд помощи животным «Белка и стрелка» требуется бухгалтер, летом – осенью 2013г она, встретив учредителя фонда ФИО2, порекомендовала ей ФИО53. В дальнейшем вопросом трудоустройства ФИО53 в РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» она не интересовалась, но через какое -то время при встрече с ФИО2, она от нее узнала, что ФИО53 работает у них в фонде бухгалтером.

Свидетель Свидетель №10 суду пояснила о том, что она работает главным бухгалтером Заозерновского филиала АО «КрасЭко» с 2010г., на территории предприятия, где она работает, фонд помощи животным «Белка и Стрелка» производил отлов бродячих собак, именно тогда она познакомилась с директором фонда Свидетель №6 и учредителем ФИО2 В ходе общения ФИО2, узнав о ее образовании и занимаемой должности, предложила ей быть ревизором фонда, пояснив, что согласно Устава фонда у них должен быть ревизор, который 1 раз в год после сдачи годовой отчетности должен будет проверить все финансовые -хозяйственные операции фонда, указанные в книге доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения. Согласившись на предложение ФИО2, в апреле 2013г. она первый раз проверила финансово-хозяйственную деятельность фонда за 2012 год, ФИО53 в фонде на тот момент не было, затем в апреле 2014г. она вновь проводила проверку документов фонда за 2013 г., и уже все бухгалтерские документы финансово-хозяйственной деятельности фонда для изучения ей предоставляла и помогала в проверке ФИО3, которую ей представили как бухгалтера фонда и сама ФИО53 говорила ей, что работает в фонде бухгалтером. Это и было видно из того, как она ориентировалась во всех бухгалтерских документах, давала ответы на задаваемые ей вопросы по ходу проверки. В марте 2015г., т.к. подходил срок для проведения очередной проверки, ей позвонил Свидетель №6 и сообщил, что в результате пожара в кабинете бухгалтерии фонда сгорели все первичные бухгалтерские документы за 2012-2014 года и начало 2015г., Свидетель №6 беспокоило то, как без документов можно отчитаться в налоговую инспекцию и в другие Фонды до конца отчетного периода, то есть до конца марта 2015г. После чего она предложила Свидетель №6 взять в банке выписку по движению денежных средств по счету фонда и по выписке отчитаться в Фонды по доходам, так как подтвердить расходы было нечем, все первичные документы по расходам сгорели. Таким образом, так как первичная документация, подтверждающая факты финансово-хозяйственной деятельности РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», была сожжена и пришла в негодность при тушении пожара, проверку в 2015 году провести было не возможно и она её не проводила.

Свидетель Свидетель №11 суду пояснила, что в первых числах мая 2015г. она приступила к работе в должности бухгалтера РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» по трудовому договору. Ей было известно, что в фонде до этого был пожар и вся бухгалтерская документация уничтожена. Для того, чтобы восстановить бухгалтерию фонда она стала производить сверку денежных средств фонда по полученной в банке выписке по движению денег по счету фонда. В ходе сверки ею было установлено, что с расчетного счета РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» № были перечислены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, принадлежащий Свидетель №3, денежные средства в общей сумме 1 064 100 рублей. На ее вопрос почему на Свидетель №3 происходили перечисления денег, ФИО2 поясняла, что бывший бухгалтер фонда ФИО53 перечисляла на ФИО4 деньги без каких -либо оснований. От директора фонда Лейман, сотрудника фонда Свидетель №7 и от ФИО2 она узнала, что, кроме этого, деньги переводились также на карту Свидетель №7 для оплаты заработной платы работникам, оплаты командировочных расходов и другие расходы фонда, по расходу денег, перечисленных на карту Свидетель №7 ни у кого вопросов не было. Все перечисления денег на карту (счет) Свидетель №7 и на карту (счет) Свидетель №3 чаще всего были произведены в один и тот же день, что натолкнуло ее на мысль, что бухгалтер ФИО53, производя перечисления на карту Свидетель №7 для фонда, производила одновременно перечисление денег, чаще всего в такой же сумме на карту ФИО4, но эти деньги не предназначались фонду. Так же при проведении ревизии Лейман и ФИО2 были представлены обгорелые в результате пожара выписки по счету фонда, ранее хранившиеся в офисе фонда, для того, чтобы она могла сопоставить данную обгоревшую выписку с выпиской по счету фонда, полученную ею из банка. В данных обгоревших выписках за ноябрь - декабрь 2014г., а так же за январь и февраль 2015г. сведения о перечислении денег не соответствовали запрошенной ею в банке выписке по счету фонда. По результатам проведенной ею ревизии ею был составлен акт о движении денежных средств по расчетному счету фонда, который был подписан ею и директором фонда. 

Свидетель Свидетель №33 суду пояснила, что она с 2001г. работает руководителем ОО «Заозерновский» КФ КД ОАО КБ «Кедр». 02.07.2012г. на основании договора с РОБФК помощи животным «Белка и Стрелка» КБ «Кедр» открыл для фонда расчетный счет №. Для удобства работы с расчетным счетом банк предлагает клиенту дистанционное банковское обслуживание (ДБО), которое дает возможность работать клиенту с его расчетным счетом дистанционно, без бумажных носителей (платежных поручений и т.д.) в любом месте, где имеется компьютер с интернет-подключением. 18.11.2013г. с РОБФК помощи животным «Белка и Стрелка» был заключен договор об осуществлении расчетов с применением системы ДБО. При заключении договора директору фонда Свидетель №6 был выдан ключ (логин и пароль) для первого входа в систему. Далее данный ключ активируется клиентом и клиент меняет пароль, который знает только клиент. После того как клиент, поменяв свой пароль, сгенерирует свой ключ, программа ДБО выдает банку акт признания ключа проверки электронной подписи и только после этого в системе ДБО можно начинать работать со счетом. Фонд стал работать со счетом по системе ДБО с 26.12.2013г. Для работы в системе ДБО РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» по заявлению Леймана был подключен сотовый телефон 8- 923 -312-85-23, на которой при входе в систему ДБО, дополнительно, для осуществления операции приходил из банка разовый пароль, который вводился клиентом, для входа в систему и работы со счетом. Данный разовый пароль был необходим как дополнительная защита счета от возможного несанкционированного входа посторонним лицом в систему ДБО и работе со счетом. Она, как руководитель операционного офиса банка была знакома с ФИО53, со слов Леймана и самой ФИО53 ей было известно, что ФИО53 работала в фонде бухгалтером, на её имя Лейманом была выдана и доверенность, на основании которой ФИО53 работала с банком по счету РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», начиная с момента её выдачи, т.е. с 20.12.2013г, а именно: получала деньги со счета фонда по чековой книжке, брала все выписки по счету, работала с расчетным счетом фонда. 

Свидетель Свидетель №12 суду пояснила, что она работает индивидуальным предпринимателем по оказанию помощи по налоговым отчетам населению. В 2013г. к ней обратилась ФИО2 с предложением вступить в попечительский совет РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» для оказания помощи фонду, на что она согласилась, после чего к ней ежеквартально стала приходить ФИО53 для оказания помощи по отчетам, которую ФИО2 ей представила как бухгалтера фонда, ФИО53 приносила при этом, как бухгалтер, ежеквартальные отчеты фонда и она просматривала их на соблюдение норм налогового законодательства. В конце 2014 или в начале 2015 г. ФИО53, как бухгалтер фонда, приносила ей годовой отчет фонда для его проверки и дальнейшего предоставления в налоговую инспекцию. Она указала ФИО53, как бухгалтеру на ошибки в отчете и отдала ФИО53 переделывать отчет, но больше ФИО53 к ней не пришла. По поводу хищения денег фонда ей ничего не известно, только со слов директора фонда Свидетель №6 и учредителя ФИО2 ей известно, что после пожара в фонде в марте 2015г. они обнаружили хищение денег со счета фонда.

Свидетель Свидетель №3 суду пояснила, что с ФИО53 у неё были дружеские отношения, в ноябре 2013г. она была в отпуске и в этот период они часто общались с ФИО53 и она рассказывала ей, что дополнительно к своей основной работе устроилась работать главным бухгалтером в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» и ее заработная плата в фонде составляет около 20 000 рублей. Где-то осенью 2014года ФИО53 поинтересовалась у неё, имеется ли у нее пластиковая карта какого-либо банка и что ей по работе необходима карта банка «Кедр», так как счет фонда заблокирован и так как ФИО53 бухгалтер, ей необходимо производить перевод денег для оплаты услуг на чью-либо карту, на которую будут переводиться деньги для РОБФКК помощи животным «Белка и Стрелка». Она ответила, что у неё имеется карта банка ОАО КБ «Кедр» и что она может ей её дать во временное пользование с условием, что она не будет использовать ее денежные средства, поступившие на карту в качестве детского пособия. Через некоторое время ФИО53 приехала к ней на машине джип «Амарок», она знает, что эта машина принадлежит фонду «Белка и Стрелка», рядом с ФИО53 в машине сидела ФИО2, которую она также знала как жителя 

<

адрес>. Подойдя к машине, она передала лично в руки ФИО53 свою банковскую карту и они уехали. О том, что на ее расчетный счет № были перечислены денежные средства, принадлежащие РОБФКК помощи животным «Белка и Стрелка» в сумме 1 064 100 руб., она не знала, карта в этот период находилась у ФИО53. Когда ей нужно было снять свои деньги со своей карты, она звонила ФИО53 и та привозила ей карту, например 23.10.2014г. в 08.12 часов ею были в банкомате сняты деньги в сумме 300 рублей и так же ею был пополнен счет ее мобильного телефона №, на сумму 30 рублей, после чего она карту вновь отдала ФИО53. В конце января 2015г., примерно в 20-х числах она по просьбе ФИО53 снимала со своей карты деньги в сумме 3670 руб. через кассу по паспорту, т.к. ФИО53 ей сообщила, что сломала её карту. Она пошла в банк «Кедр», где заблокировала карту и написала заявление о выдаче ей новой карты. В тот же день ФИО53 приехала к ней на работу и забрала у нее снятые деньги. На следующий день она по просьбе ФИО53 сняла с карты по паспорту деньги в сумме 25610 руб., все деньги в тот же день передала ФИО53, 04 и ДД.ММ.ГГГГг. она по просьбе ФИО53 также снимала денежные средства со своего банковского счета в сумме 10300 руб. и 19700 руб. и передала их ФИО53, 06.02.2015г. она по просьбе ФИО53 сняла в банке 19 700 руб. и в тот же день, отдавая их ФИО53, сказала, что больше свою банковскую карту ей не даст и снимать больше для ФИО53 никаких денег со своей карты не будет, и после восстановления карты больше ФИО53 ее не передавала. На снимках «20141112», то есть 2 снимка за ДД.ММ.ГГГГг. время фотоснимка 18.17 часов, изображен ФИО1, на фотографиях за 10.10.2014г, время 09.54 часа; за 23.10.2014г. время 16.01 часа; 04.11.2014г. время 14.13 часов; за 06.11.2014г. время 00.06 часов;07.11.2014г. время 18.36 часов; за 08.10.2014г. время 18.45 часов17.11.2014г. время 12.53 часов; за 24.11.2014г. время 16.58 часов; ДД.ММ.ГГГГ время 09.43 часа;, 27.11.2014г. время 14.31 часа;, за 28.11.2014г. время 12.13 часов; за 01.12.2014г. время 18.25, 02.21, в 05.38 часов; 06.12.2014г. время 16.42 часов, за 20.12.2014г. время 12.16 часов - изображена ФИО3, ее она узнает по чертам лица, одежде: светлому пуховику и дубленке с мехом; на фото за 07.12.2014г. время 08.58 изображена ФИО3, рядом с ней её сын Максим, его она опознает по овалу лица, общим чертам лица и его спортивной шапке; на фото за 05.01.2015г. время 13.58 часов изображена девушка, которую она уверено опознать не может, но возле девушки на фотографии изображен сын ФИО53 - Максим, его она опознает по овалу лица, общим чертам лица и его спортивной вязанной шапке, куртке с опушкой из меха на капюшоне.

Свидетель Свидетель №13 суду пояснила, что находится в дружеских отношениях с ФИО53, с её слов ей известно, что осенью 2013г. ФИО53 устроилась работать бухгалтером в фонд помощи животным «Белка и Стрелка» Примерно в мае 2014г. она уехала жить в 

<

адрес> и летом 2014г. к ней в гости приехала ФИО53, которая рассказала ей, что у нее появился новый мужчина ФИО7, с которым у ФИО53 были близкие отношения. Также ей известно, что ФИО53 дружит с Свидетель №3, и однажды в магазине она увидела у ФИО53 банковскую карту банка «Кедр», которая сломалась пополам и ФИО53 не могла рассчитаться по ней, на её предложение снять деньги в банке по паспорту ФИО53 ответила, что это не возможно, так как эта банковская карта ей не принадлежит, а принадлежит ФИО4 ФИО8 и что на эту карту ей фонд «Белка и Стрелка» переводит её заработную плату. Почему банковская карта ФИО4 находилась у ФИО53, ей неизвестно. 05.01.2015г. она находилась в 

<

адрес>ёрный, к ней приехала ФИО3 на своей машине Хундай Солярис с сыном Максимом. Она села к ним в машину и они поехали в банк «Кедр» расположенному по адресу: 

<

адрес>, где ФИО53 дала ей банковскую карту и, сказав пин-код, попросила снять 2000 рублей. Взяв карту в руки, она увидела на ней фамилию и имя «Камлыкова ФИО8», она спросила у ФИО53 : «Что эта за карта?», ФИО53 сказала, что «на эту карту ей приходит ее зарплата». Она с сыном ФИО53 прошли к банкомату банка «Кедр», где она сняла с карты на имя ФИО4 ФИО8 деньги в сумме 2000 рублей, которые в машине отдала ФИО53 вместе с картой и чеком. На снимках каталога «20150105», прилагаемых к протоколу осмотра предметов от 05.01.2016г, время фотоснимков 13.57 часов, изображен ФИО53 Максим она.

Свидетель Свидетель №14 суду пояснил, что работает начальником Зеленогорского газового участка АО «

<

адрес>газ», фонд помощи животным «Белка и Стрелка» арендует у них здание под офис, за что поквартально в размере 60 000 рублей платит арендную плату. В 3-4 квартале 2014г. фонд стал задерживать оплату за аренду, по этому вопросу он звонил бухгалтеру ФИО53 и учредителю фонда ФИО2, после чего плата была перечислена, причем для ФИО2 было неожиданно слышать, что арендная плата не была перечислена бухгалтером вовремя. Утром 11.03.2015г. он узнал о пожаре в их здании, которое арендует фонд, после чего он лично выезжал на место пожара и осматривал остатки сгоревшего здания. Среди сгоревшего мусора видел обгорелый компьютер, какие-то документы, но что именно сгорело из документов, не знает. 

Свидетель ФИО33 суду пояснил, что с мая 2014г. по ноябрь 2014 г. работал водителем в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», приемом на работу занимался Свидетель №6, он проводил с ним собеседование и после этого официально его приняли на работу в фонд, заключив трудовой договор. В офисе фонда располагались кабинет бухгалтерии, ветеринарный кабинет, комната сторожей, далее были 2 гаража, один склад для хранения продуктов и кормов для животных, так же находилась кухня для приготовления пищи животным. В кабинете бухгалтерии стояли 2 письменных стола, на одном работал либо директор Свидетель №6, либо в его отсутствие ФИО2, за другим столом работала бухгалтер ФИО3, на рабочих столах стояли компьютеры. Возле стола бухгалтера ФИО53 стоял сейф и шкаф, в котором хранились бухгалтерские документы. ФИО53, как бухгалтер, выдавала работникам и ему, в том числе, заработную плату, когда они группой выезжали в командировку, выдавала деньги на командировочные расходы старшему группы, ему, как водителю, она выдавала деньги на ГСМ, он собирал чеки по заправке ГСМ и по приезду из командировки составлял авансовый отчет по ГСМ, который сдавал ФИО53 как бухгалтеру, которая контролировала расход полученных им денег. Также ФИО53 лично выдавала ему деньги в подотчет для приобретения товаров для фонда, например, как-то он покупал по ее поручению краску для окраски стен в фонде, клетки для собак, моющие средства, все чеки по расходованию полученных денег с авансовым отчетом он сдавал именно ей. Ему также известно, что ФИО53 находилась в близких отношениях с работником фонда ФИО7. ФИО53 на работе всегда вела себя очень щедро, всех угощала дорогим печеньем, шоколадными конфетами, у него складывалось впечатление, что ФИО53 девушка при деньгах, но откуда у нее в были такие деньги он не знает, он несколько раз занимал у ФИО53 деньги, ФИО53 всегда занимала деньги и никогда ему не отказывала. 

Свидетель Свидетель №15 суду пояснил, что в 2013г. он работал в Фонде «Белка и Стрелка» разнорабочим, в период его работы ФИО53 знал как бухгалтера в фонде, которая всегда выдавала заработную плату в помещении кабинета бухгалтерии, за что он расписывался у неё в ведомости. Ни ФИО2, ни ФИО35 зарплату ему никогда не выдавали. 

Свидетель Свидетель №16 суду пояснила, что в феврале 2015г. она устроилась работать в Фонд «Белка и Стрелка». Ей было известно, что бухгалтером в фонде работала ФИО3, у которой она расписывалась в табеле учета рабочего времени, т.к. отбывала наказание в виде исправительных работ, и ФИО53 должна была ей выдавать заработную плату, но не успела, т.к. в фонде в начале марта произошел пожар, после которого ФИО53 на работе она больше не видела. 

Свидетель Свидетель №31 суду пояснила, что осенью 2014г. по направлению ФКУ УИИ ГУФСИН России по КК для отбывания наказания в виде исправительных работ пришла работать в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», где работала 6 месяцев. За период её работы ей всегда выдавала заработную плату ФИО3, и ей было известно, что она является бухгалтером фонда, за получение зарплаты она расписывалась у неё в ведомости. 

Свидетель Свидетель №17 суду пояснила, что с октября 2013 она работает разнорабочей в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» по договору безвозмездного оказания услуг, ФИО53 знает, как бухгалтера фонда, которая работала в фонде при ней. Слышала, как между ФИО53 и ФИО2 возникали ссоры и ФИО2 спрашивала ФИО53, почему та перечислила на счет какой -то неизвестной женщины деньги, а ФИО53 говорила ей, что это произошло по ошибке и что обязательно все исправит и деньги вернет на счет Фонда. ФИО2 продолжала кричать на ФИО53, говоря, что по ошибке несколько раз нельзя производить перевод денег на один и тот же счет. ФИО53 оправдывалась и утверждала, что это произошло случайно, также ФИО2 высказывала ФИО53 за то, что та не проплатила услуги какой –то ветеринарной лечебницы, не вовремя произвела оплату по исполнительным листам. После произошедшего в фонде пожара ей известно, что ФИО53 уволили, т.к. она перестала приходить на работу, она также знает, что все бухгалтерские документы были уничтожены этим пожаром и что после пожара пропал жесткий диск с компьютера ФИО53, который не могли найти. Ей также известно, что в период работы в фонде ФИО53 купила себе автомобиль, который через 1-2 месяца разбила и вновь, через 2-3 месяца приобрела себе новый автомобиль.

Свидетель Свидетель №18 суду пояснил, что он с июня 2014г. работает в РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» рабочим, Когда он трудоустроился в фонд, ФИО53 уже работала в фонде и ему представили её как бухгалтера. ФИО53, как бухгалтер, выдавала ему и другим работникам заработную плату, за что он расписывался в ведомостях за получение денег. При выдаче заработной платы ФИО53 доставала деньги из сейфа, стоящего в кабинете у её рабочего стола. Иногда при нем между ФИО53 и ФИО2, которая была учредителем фонда, возникали ссоры, помнит, что осенью 2014г. вечером ФИО2 и ФИО53 что то сверяли и ФИО2 стала кричать на ФИО53 и требовала объяснить, почему та перечислила на счет какой -то женщины деньги. ФИО53 говорила ей, что это произошло по ошибке, а ФИО2 продолжала кричать на ФИО53, говоря ей, что по ошибке несколько раз нельзя производить перевод денег на один и тот же счет, а ФИО53 обещала ей, что вернет все деньги на счет фонда. В ночь с 10 на ДД.ММ.ГГГГ он дежурил в офисе фонда вместе с Свидетель №28 и Шутовой. Ночью они услышали сначала звон разбитого стекла со стороны кабинета, где располагалась бухгалтерия, а затем хлопок и звук разгорающегося пламени. Зайти в кабинет они не могли, так как уже было сильное задымление, он стал звонить по номеру «112», сообщил о пожаре. Со слов ФИО2 он узнал, что после пожара выяснилось, что со счета фонда были похищены деньги и к пожару причастен их работник ФИО7. Узнав это, он стал вспоминать, что действительно несколько раз до пожара, в конце 2014г., в начале 2015г. ФИО7 и ФИО53 несколько раз приезжали в фонд по ночам, когда он дежурил, при этом ФИО7 заходил к нему в комнату отдыха и общался с ним, а ФИО53 для чего-то заходила в кабинет бухгалтерии, что она там делала он не видел, так как в кабинет не проходил. После пожара сгорел ноутбук, на котором работал делопроизводитель, в системном блоке компьютера, стоящего у бухгалтера, не обнаружили жесткого диска. На тот момент они понимали, что кабинет бухгалтера кто-то специально поджог. После пожара ФИО53 перестала ходить на работу и была уволена. 

Свидетель Свидетель №28 суду пояснил, что с 01.09.2014г. он работает в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» специалистом по отлову безнадзорных животных, знает ФИО53 как бухгалтера фонда, т.к. только она выдавала работникам заработную плату, командировочные расходы, деньги на ГСМ и за все это работники отчитывались только перед ней, составляя авансовые отчеты. ФИО53 ему также выдавала наличными денежные средства в подотчет, и по приезду из командировки он также составлял авансовые отчеты, прикладывая все чеки и счета и сдавал ФИО53. За получение денег он и другие работники расписывались у неё в ведомостях. Иногда он слышал, как между ФИО53 и ФИО2 происходили словесные скандалы, ФИО2 ее ругала, за то, что та ничего не делает во время, один раз ему пришли деньги на карту в 24.00 часа, он понял, что ФИО53 работает со счетом фонда в ночное время суток, производя с помощью системы Банк-Клиент перевод денег со счета фонда на его личный счет. В ночь на ДД.ММ.ГГГГ он также находился на дежурстве и услышал сначала звон разбитого стекла, а затем глухой хлопок со стороны кабинета бухгалтерии. Когда пошел дым, они поняли, что начался пожар, после чего ими были вызваны пожарные. После пожара выгорел весь кабинет бухгалтерии, сгорела вся документация, мебель, компьютеры. Позже от ФИО2 он узнал, что к совершению поджога причастен бывший работник фонда ФИО7. Так же со слов ФИО2 он узнал, что после пожара выяснилось, что со счетов фонда были похищены деньги. После пожара ФИО3 перестала ходить на работу и затем была уволена из фонда. 

Свидетель Свидетель №19 суду пояснил, что при его трудоустройстве бухгалтером в фонде работала ФИО53, которая сидела в кабинете бухгалтерии за рабочим столом с компьютером, рядом стоял сейф и шкаф с бухгалтерскими документами и папками. Когда он ездил вместе с Свидетель №28 в командировку, деньги на командировочные расходы ему наличными выдавала ФИО53, за получение денег он расписывался у неё в кассовом ордере. ФИО53 всегда хорошо одевалась, у нее была хорошая дубленка, ездила на автомобиле «Хундай Солярис», носила золотые украшения, часто приносила для работников фонда дорогие угощенья, печенья и конфеты, хотя у работников фонда, при их небольших заработных платах, такая роскошь принята не была. 

Свидетель Свидетель №27 суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГг. он работает в фонде специалистом по отлову безнадзорных животных, ФИО53 знает как бухгалтера фонда, ее рабочее место располагалось в офисе РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», это был единый кабинет для бухгалтера, делопроизводителя и директора фонда, где стояли три рабочих стола с компьютерами, сейфом и шкафом для документов. Заработную плату ему лично в этом кабинете выдавала ФИО53, за получение которой он ставил свою подпись в документе, который давала ему она. ДД.ММ.ГГГГг. в офисе произошел пожар, полностью выгорел кабинет, где сидела ФИО53, огнем были уничтожены все бухгалтерские документы, личные дела и трудовые книжки работников фонда, о чем они составили акты. 10.04.2015г. в офисе он, ФИО6, ФИО2 и Лейман по выписке из банка по расчетному счету фонда сверяли на калькуляторе суммы перечисленных денег на счет на имя Свидетель №3 и сумма перечисленных денежных средств составила 1 064 100 рублей, о чем был составлен акт, который он подписал вместе со всеми участниками ревизии. ФИО53 после пожара в фонде перестала приходить на работу и была уволена в связи с этим. 

Свидетель Свидетель №30 суду пояснил, что в период его работы в фонде с февраля 2014 года ФИО53 работала бухгалтером фонда, об этом знали все, поскольку она выдавала рабочим и ему зарплату, ей сдавали все авансовые отчеты по командировкам, по денежным средствам, выдаваемым на хоз- и другие нужды. У нее было свое рабочее место в кабинете с компьютером и сейфом, она вела всю работу с банком и бухгалтерскими документами. ФИО2 никогда никому денег не выдавала, а давала команды ФИО53 на выплтату заработной платы, командировочных и др. С ФИО53 у него были хорошие отношения, она неоднократно занимала ему деньги, покупала для него мебель на свои деньги, а он потом с ней рассчитывался за неё. ФИО53 просила его дать показания о том, что с карты ФИО5 Т-вым, когда он находился в командировке, снимались деньги на командировочные расходы, однако в действительности он никогда банковской карты на имя ФИО4 не видел, никакого разговора между ФИО53 и ФИО2 о снятии денежных средств именно с банковской карты на имя ФИО4 он не слышал.

Свидетель Свидетель №20 суду пояснил, что в апреле- июне 2014г. он работал в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», там же работала бухгалтером ФИО53, у которой в кабинете был свой рабочий стол и компьютер, при нем ФИО3 несколько раз выдавала сотрудникам фонда заработную плату. Никогда в ходе разговоров при нем ФИО2 и ФИО53 он фамилию ФИО4 не слышал, никакую банковскую карту на имя ФИО4 не видел. 

Свидетель Свидетель №21 суду пояснила, что она является ближайшим родственником ФИО42, который проживал у нее и был прописан в ее доме в 2014г. В РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» ФИО42 работал в 2014г., однако ни какой снегоход в этот период времени он не приобретал, ни какой кредит на себя не оформлял, ни каких кредитных обязательств ФИО42 не имеет. В настоящее время ФИО42 проживает в Еврейской АО.

Свидетель Свидетель №1 пояснила суду, что с ФИО53 она знакома давно, знает, что у ФИО53 всегда есть деньги, так как та получала большую заработную плату. Абонентский номер телефона 

<

***> зарегистрирован на нее (Свидетель №1) и где-то в 2014г. она просила ФИО53 произвести платеж денежных средств на ее телефон и ФИО53 несколько раз пополняла счет ее телефона, суммы платежа были от 200 до 500 рублей.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснила, что ФИО53 является её хорошей знакомой и в октябре 2014г. она один раз просила ФИО53 положить на счет её телефона с номером 

<

***> денежные средства, так как у нее в тот период времени была сложное материальное положение. ФИО53 пополнила счет ее абонентского номера, однако сумму платежа она не помнит.

Свидетель Свидетель №22 пояснила суду, что она лично знакома с ФИО53, с 2012 она с ФИО3 работала в МБУ «КЦСОН» 

<

адрес>», знает одежду, которую носила ФИО53, а именно ФИО53 в зимний период носила светлый пуховик с капюшоном, а так же у нее была коричневая дубленка с мехом на вороте и рукавах. Кроме одежды она может опознать ФИО53 по овалу лица, длинным волосам, не уложенным в прическу, чертам лица, губам, носу. 04.03.2016г. она участвовала в осмотре DVD+R диска, в ходе осмотра на ноутбуке были открыты каталоги имеющиеся на диске в которых имелись фотоизображения людей. При просмотре фотоизображения она четко опознала на них ФИО3, опознала ее по овалу лица, чертам лица, форме носа и губ. Кроме того ФИО3 в 2014-2015г.г. носила темные средней длины волосы, которые она не укладывала в прическу, а носила их либо собранными в хвост либо распущенными, она ее опознает по прическе. Так же по одежде, а именно по пуховику и дубленке в которых ФИО3 ходила в тот период времени. (Т.3л.д.90-92)

Свидетель Свидетель №23 суду пояснил, что у него в период с 2012г. по 2015г. в ПСЧ – 93 ФГКУ «8 Отряд ФПС 

<

адрес>, где он работает начальником караула в отряде работал ФИО1, с ним у него были обычные рабочие отношения. В представленном ему при допросе протоколе осмотра предметов от 05.01.2016г. и распечатанных к нему фотоснимках на снимках «20141112», а именно 2 снимка за ДД.ММ.ГГГГг. время фотоснимка 18.17 часов по внешнему виду он узнал ФИО1, ФИО53, действительно, в в 2014 г. ходил в светлой куртке типа толстовки с капюшоном. 

Свидетель Свидетель №24 суду пояснила, что мать подсудимой – Свидетель №25 работала в налоговой инспекции главным налоговым инспектором и находилась в её подчинении. В её (Норок) обязанности входило осуществлять камеральные проверки юридических лиц, но проверки РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» проводил другой инспектор по территориальности. Представленные ей банковские выписки, распечатанные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ из базы данных налоговой инспекции инспектором Свидетель №25, она не имела права распечатывать, т.к. фонд ею не проверялся. Данные выписки являются документами служебного пользования и за пределы налогового органа их выносить нельзя, т.к. это является конфидециальной информацией плательщика и разглашению не подлежит, может предоставляться лишь по запросу имеющих на это право лиц.

Свидетель Свидетель №26 суду пояснил, что когда он работал в фонде рабочим по отлову собак, то часто выезжал в командировки, деньги на которые ему всегда ему выдавали Лубенец или Лейман, авансовые отчеты по командировкам он сдавал ФИО2. ФИО2 выдавала ему заработную плату, за что он расписывался в расходном кассовой ордере. С ФИО53 он познакомился, когда она пришла работать в фонд и у него с ней сложились личные отношения, но кем именно ФИО53 работала в фонде, ему не известно, видел, что она сидела за столом и перебирала бумаги, заработную плату она ему никогда не выдавала.

Из оглашенных судом показаний ФИО7 на л.д.186-192 т.2 следует, что ФИО53 является его сожительницей. 

Свидетель Свидетель №25 суду пояснила, что ФИО53 ее дочь. Зимой 2013-2014г. её дочь стала общаться с ФИО2, а потом ходить в фонд и помогать животным, быть полезной в благотворительной работе. Позже она стала работать в фонде, выполняя работу по составлению договоров на отлов собак, на участие фонда в тендерах Муниципальных организаций, бухгалтером в фонде она никогда официально не работала, все делалось только по просьбе ФИО2, так как именно ФИО2 всем руководила в фонде. 

К данным показаниям свидетеля ФИО7, Норок суд относится критически и расценивает их как недостоверные показания, являющимися способом защиты подсудимой от предъявленного ей обвинения, поскольку свидетель Норок является родной матерью подсудимой ФИО53, свидетель ФИО7 состоял в личных близких отношениях с подсудимой. Кроме этого, к такому выводу суд приходит также и на основании анализа всех исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе и показаний всех допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшей и свидетелей, которым они полностью противоречат. 

Кроме показаний свидетелей вина подсудимой подтверждается иными, исследованными в судебном заседании доказательствами:

-протоколом принятия устного заявления Свидетель №6 о преступлении от 21.05.2015г., согласно которого ФИО3 в период 2014-2015 г.г., работая бухгалтером РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», присвоила с расчетного счета фонда № денежные средства, перечислив их на расчетный счет Свидетель №3 (т.1 л.д.29);

-протоколом принятия устного заявления ФИО2 о преступлении от 15.07.2015г., согласно которого ФИО3 в период работы в должности бухгалтера РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» с расчетного счета фонда присвоила денежные средств. (т.1 л.д.42);

-договором на возмездное оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенным между директором РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» Свидетель №6 и ФИО3 на срок с 20.12.2013г. по 20.12.2016г,, согласно которого ФИО3 обязуется оказывать услуги по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, реализации продуктов, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками за предоставленные услуги); осуществлять мероприятия, направленные на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке, отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники образования потерь и непроизводственных расходов, подготавливать предложения по их предупреждению; производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих, других выплат, а так же отчисление средств на материальное стимулирование работников предприятия. Договор не имеет подписей участвующих лиц, на третьей странице договора имеется оттиск печати с содержанием «Копия верна директор Свидетель №6 подпись», возле печати имеется его рукописная подпись. (т.1л.д.119-121);

-приказом о приеме на работу № от 02.02.2015г., согласно которого ФИО3 с 02.02.2015г. принята на работу в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» на должность бухгалтера. В графе «с приказом работник ознакомлен» подпись отсутствует, в нижней части страницы имеется оттиск печати с содержанием «Копия верна директор Свидетель №6 подпись», возле печати имеется его рукописная подпись. (т.1л.д.122);

-трудовым договором № от 02.02.2015г., заключенным между работодателем - РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» в лице директора Свидетель №6 и работником - ФИО3, согласно которого работодатель поручает, а работник принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности бухгалтера, подписи на договоре отсутствуют, имеется оттиск печати «копия верна директор Свидетель №6 подпись», возле печати стоит его рукописная подпись (т.1л.д.123-126);

-штатным расписанием на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» на момент начала работы ФИО53 была предусмотрена должность бухгалтера с оплатой, согласно штатного расписания (т.1 л.д. 117);

-доверенностью от 20.12.2013г., заверенной управляющей отделения «Заозёрновский» КБ «Кедр» Свидетель №33, представленной в Заозерновский филиал ОО Красноярского филиала Красноярской дирекции ОАО КБ «Кедр» директором РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» Свидетель №6 сроком на 1 год, согласно которой он доверяет ФИО3, паспорт 0411 № выдан 01.04.2011г., подавать и забирать в банке выписки и платежные документы; получать наличные деньги с расчетного счета №, открытого в КБ «Кедр» и другие полномочия, на которой имеется личная подпись ФИО53, которая им удостоверена. (т.1л.д.171); 

-справкой Красноярской дирекции ПАО КБ «Кедр» от 28.02.2016г. о том, что 20.12.2013г. директором РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» Свидетель №6 была выдана доверенность на имя ФИО3 на право получения наличных денежных средств со счета Фонда со сроком её действия до 20.12.2014г., 18.11.2013г. банком с РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» заключен договор об осуществлении расчетов с применением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В заявлении о регистрации пользователей в системе ДБО от фонда указан номер мобильного телефона 

<

***> (т.3л.д.156);

-справкой управляющей ОО «Заозерновский» КД ПАО КБ «Кедр» Свидетель №33 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ подключение системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Банк-клиент» по расчетному счету РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» было произведено на мобильный телефон пользователя с абонентским номером 

<

***> (т. 3 л.д.163);

-справкой ОУР МО МВД России «Бородинский» от 29.02.2016г., согласно которой абонентский номер телефона 

<

***> оператора «Мегафон», в период с 08.08.2011г. до 12.02.2015г. зарегистрирован и принадлежал ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.3 л.д.121);

-справкой директора фонда Свидетель №6 о причиненном ущербе, согласно которой с расчетного счета № РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» за период с 01.10.2014г. по 04.02.2015г. были переведены денежные средства в размере 1 064 100 руб. на карту Свидетель №3, не являющейся работником фонда (т. 1 л.д.180);

-справками директора фонда Свидетель №6 о том, что Свидетель №3 в фонде помощи животным «Белка и Стрелка» никогда не работала, в трудовых отношениях не состояла (т.1 л.д.65, 181);

-актом движения денежных средств по банковскому расчетному счету фонда «Белка и Стрелка», согласно которому со счета фонда было снято и перечислено на карту Свидетель №3 1 064 100 руб. (т. 1 л.д.182);

-справкой директора фонда Свидетель №6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении бухгалтерии фонда произошел пожар, в ходе которого финансово-хозяйственные документы фонда, датированные до ДД.ММ.ГГГГ уничтожены (т. 2 л.д.12);

-банковскими выписками по счету № РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», представленными ОАО КБ «Кедр» 

<

адрес>ёрный, согласно которых за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились неоднократные перечисления денежных средств в подотчет Свидетель №3 на счет № на командировочные расходы в следующих суммах:

ДД.ММ.ГГГГ - 45 000,00; 

ДД.ММ.ГГГГ - 5 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -10 000,00

24.10.2014г. - 60 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 50 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 65 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 10 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -5 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -60 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -80 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 85 000,00

ДД.ММ.ГГГГ - 9 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -15 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 16 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -45 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -67 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 29 100,00

05.12.2014г.-130 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 32 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -30 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -40 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -60 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -60 000,00

ДД.ММ.ГГГГ -26 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 10 000,00

ДД.ММ.ГГГГ- 20 000,00 (т.1 л.д.66-82);

-протоколами выемки и осмотра документов от 10.01.2016г., согласно которых у свидетеля Свидетель №6 изъята и осмотрена выписка по счету РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» за период с 01.10.2014г. по 04.02.2015г. (т.3 л.д.2-7);

-выпиской по счету № РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», изъятой у Свидетель №6, согласно которой в ней отражены перечисления денежных сумм в виде командировочных расходов со счета фонда в подотчет Свидетель №3 на счет ее банковской карты в общей сумме 1 064 100 рублей з(т. 3 л.д. 8-23);

-протоколами выемки от 30.11.2015г. и осмотра от 01.12.2015г., согласно которых у свидетеля Свидетель №3 изъята выписка по счету № принадлежащей ей банковской карты за период с 01.10.2014г. по 01.03.2015г. (т.3 л.д. 27-43);

-выпиской по карте 404757******5298, счет №, принадлежащей ФИО4, согласно которой в ней указаны суммы перечисления в подотчет ФИО4 аналогичных денежных сумм в виде командировочных расходов и имеется информация о списании этих денежных средств путем обналичивания их с использованием карты в различных банкоматах (т.3 л.д.44-61);

-справкой ПАО КБ «Кедр» от 30.03.2016г., согласно которой в период с 09.10.2014г. по 15.01.2015г. с банковской карты на имя Свидетель №3 произведены расчеты на различные суммы в различных магазинах и торговых точках 

<

адрес> и 

<

адрес> (т.3 л.д.108);

-заключением бухгалтерской экспертизы № от 26.01.2016г., согласно которой общая сумма денежных средств, перечисленных со счета РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» на счет Свидетель №3 за период с 03.10.2014г. по 04.02.2015г., составила 1 064 100,00 рублей (т.3 л.д. 175-180);

-заключением дополнительной бухгалтерской экспертизы № от 21.03.2016г., согласно которой сумма денежных средств, списанных со счета № Свидетель №3 за период с 03.10.2014г. по 06.02.2015г., составила 1 065 983,88 руб., а именно:

-уплата банковских комиссий (за зачисление, за просмотр остатка на счете, за выдачу денежных средств) в размере 17599, 30 рублей;

-платежи по системе КиберПлат в размере 7530, 00 рублей;

-списание денежных средств, выданных АТМ банка по картам VISA/МС в размере 797 500,00 рублей;

-списание денежных средств с банковских карт VISA/МС в устройствах сторонних банков в размере 184 074,58 рублей;

-перевод с ПК на счет по заявлению клиента в размере 48980,00 рублей;

-перевод с ПК на вклад по заявлению клиента в размере 10 300,00 рублей. (т.3 л.д. 187-189);

-протоколом осмотра места происшествия от 04.03.2016г., согласно которого осмотрено помещение, где находился кабинет бухгалтерии РОБФ 

<

адрес> помощи животным «Белка и Стрелка» по адресу: 

<

адрес>. (т.5 л.д.61-65);

-протоколом обыска от 16.11.2015г., согласно которого в помещении РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» изъяты: расходный кассовый ордер от 28.02.2014г. на имя ФИО3, расходный кассовый ордер от 10.04.2014г. на имя ФИО3, копия платежной ведомости от 01.04.2014г., денежная чековая книжка №-№, выписки по счету (т.5 л.д.3-6);

-протоколом осмотра изъятых в ходе обыска документов от 19.11.2015г., согласно которого расходные кассовые ордера от 28.02.2014г., от 10.04.2014г. на имя ФИО3 и платежная ведомость от 01.04.2014г. имеют следы копоти черно-коричневого цвета. В кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ в графе «главный бухгалтер» имеется рукописная подпись ФИО53 с её полной расшифровкой, выполненные красителем синего цвета, в платежной ведомости от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу заработной платы также в графе главный бухгалтер имеется аналогичная подпись ФИО53 с её полной расшифровкой, кроме этого, ведомость содержит машинописный текст «в кассу для оплаты» и рукописный текст «в срок с 01.04.2014г», а также имеется подпись руководителя организации Свидетель №6 с её расшифровкой. На 2-м листе в таблицу вписаны фамилии рабочих, суммы денежных средств к получению, их подписи. В нижней части ведомости имеется рукописная запись «Бухгалтер. Подпись состоящая из первых букв «Веш.» и расшифровка подписи «ФИО3», на подписи бухгалтера имеется оттиск печати, кассовые ордера и ведомость исправлений не имеют. Кроме этого осмотрена денежная чековая книжка, в которой имеются корешки денежных чеков и чеки с номерами от №

<

адрес>5, заполненные рукописно, имеют запись наименования организации «Региональный Общественный Благотворительный 

<

адрес> помощи животным «Белка и Стрелка»» В графе чека с названием «Заплатите» указано рукописно «ФИО3», в каждом чеке имеется запись выданной суммы денежных средств, дата выдачи. Кроме того, на оборотной стороне чека имеется в графе «Предъявлено:» рукописная запись следующего содержания «Паспорт 0411 «048440 Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.» В чековой книжке денежные чеки исправлений не имеют. Выписки по счету за сентябрь 2014 – январь 2015 г. имеют записи о перечислении денежных средств в подотчет Свидетель №3 (т.5 л.д.6-56);

-актом ревизии по РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» от 13.03.2015г., согласно которого установлено, что 11.03.2015г. пожаром, произошедшим в офисе фонда, уничтожены личные дела и трудовые книжки работников, папки с приказами на прием и увольнение, трудовые договоры с работниками, проведена ревизия финансовых документов (договоры с поставщиками, счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг, выписки с приложениями, кассовые документы и т.д.) (т.1л.д.174); 

-протоколом обыска от 22.11.2015г., согласно которого в квартире ФИО3 по адресу 

<

адрес>26 изъят системный блок компьютера №, выписки по счету РОБФКК помощи животным «Белка и стрелка» (т.4 л.д.91-93); 

-протоколами осмотра предметов: выписок по счету 40№ РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» за 31/12/2013 ДПД 30/12/2013, изъятых при обыске, которые исправлений не имеют, выполнены машинописным текстом в виде таблиц, где содержится информация о перечислении денежных средств в подотчет Свидетель №3, данный документ создан автором: Свидетель №25; а также изъятого на квартире ФИО53 системного блока от 02.12.2015г. и фототаблицей к нему, согласно которого на диске «С» системного блока компьютера №, имеются 11 электронных документов, содержащих текст «РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка», а именно: акты о приемке выполненных работ в количестве 4 штук, договор № на возмездное оказание ветеринарных услуг, коммерческое предложение на 2015г., акт на эвтаназию, счет –фактура в количестве 2 штук, реестр, презентация, письмо, входе осмотра все документы распечатаны, скопированы на диск (т. 4 л.д.94-201; л.д.241-268);

-протоколом выемки от 31.03.2016г., согласно которого у свидетеля Свидетель №6 изъята справка № от 31.03.2016г., выданная ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» и справка № от 19.01.2016г., выданная ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» (т.3 л.д.158-159);

-протоколом осмотра изъятых документов от 31.03.2016г. и приложенными к нему справками, согласно которых данные справки осмотрены, в справке № от 19.01.2016г., выданной ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» указано, что сдача наличных денежных средств в период с 01.01.2014г. по 01.03.2015г. производилась на расчетный счет РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» через ФИО3; в справке № от 31.03.2016г., выданной ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» указано, что подключение системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) было произведено 26.12.2013г. на номер мобильного телефона пользователя 

<

***>. (т.3л.д.160-164);

-постановлением суда от 11.03.2016г. на дачу разрешения на получение в Сибирском филиале ПАО «Мегафон» информации о входящих и исходящих соединениях абонента №, за период с 01.10.2014г. до 20.02.2015г. (т.3л.д.125);

-информацией ПАО «Мегафон» от 15.03.2016г. о том, что детализация звонков о входящих и исходящих звонках запрашиваемого абонента прилагается на - CD-R диске (т. 3 л.д.126);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – данного диска с детализацией телефонных соединений указанного абонента, согласно которого проведен анализ соединений абонентского номера 

<

***>, принадлежащего ФИО3, согласно адресов базовых стронций основные соединения абонента, входящие и исходящие вызовы осуществлялись в 

<

адрес> (адрес базовой станции 

<

адрес>) и установлено, что в тексте детализации, за разные даты, периодически имеются записи о входящих СМС с номера телефона - «BANK KEDR» (т.3 л.д.128-142);

-справкой ОУР МО МВД России «Бородинский» от 29.02.2016г. согласно которой установлено, что абонентский номер телефона 

<

***> оператора «Мегафон», в период с 18.07.2010г. до настоящего времени зарегистрирован на ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения (т.3 л.д.112);

-справкой по лицу на ФИО1 от 22.01.2016г., согласно которой ФИО1 пользуется абонентским номером телефона 

<

***>, зарегистрированным на ФИО3 (т.2 л.д.232-236);

-информацией ПАО «Мегафон» от 15.03.2016г., согласно которой детализация телефонных соединений указанного абонентского номера 

<

***> представлена на CD-R диске, на 473 страницах, время в детализации местное (т.3 л.д. 126); 

-справкой ПАО КБ «Кедр» от 30.03.2016г., согласно которой установлено, что в период с 23.10.2014г. по 21.01.2015г. с карты, принадлежащей Свидетель №3 произведены платежи на различные суммы на абонентские номера телефонов: 

<

***>; 

<

***>; 923-758-31-30; 

<

***>; 

<

***>. (т.3л.д.108);

-справкой ОУР МО МВД России «Бородинский» от 31.03.2016г. согласно которой абонентские номера телефонов 

<

***>; 

<

***>; 923-758-31-30 - зарегистрированы на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ рождения, абонентский № зарегистрирован на Свидетель №1, абонентский номер телефона 

<

***> зарегистрирован на Свидетель №2 (т.3л.д.112);

-справкой ПАО КБ «Кедр» от 30.03.2016г., согласно которой :

- банкомат №\ Заозерный Банкомат 8 КА, расположен по адресу: 

<

адрес> -44;

-банкомат №/Заозерный/Банкомат 15 К, расположен по адресу: 

<

адрес>-8;

-банкомат №\ Бородино Банкомат 10К, расположен по адресу: 

<

адрес>1; 

-банкомат №/Красноярск Банкомат N29, расположен по адресу: 

<

адрес> л. 9 мая -42;

-банкомат №/Красноярск/Банкомат N 21, расположен по адресу: 

<

адрес> -77;

-банкомат №\ Красноярск Банкомат 46, расположен по адресу: 

<

адрес>-80;

-банкомат №\ Красноярск Банкомат 37, расположен по адресу : 

<

адрес> -41. (т.3л.д.108);

-справкой ОАО КБ «Кедр» от 25.08.2015г., согласно которой получен диск с фотофиксацией с банкоматов по операциям, выполненным по пластиковой карте Свидетель №3 по счету №. (т.3л.д.69);

-протоколом осмотра предметов от 05.01.2016г., согласно которого диск DVD+R осмотрен на служебном компьютере, на диске имеются 17 каталогов (папок), в которых содержатся файлы с фото изображениями лиц людей.

-каталог «20141010», содержит 16 файлов по времени данные файлы имеют время 09.54 - 09.55, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке с капюшоном на голове.

-каталог «20141023», содержит 13 файлов по времени данные файлы имеют время 16.01 - 16.02, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141104», содержит 16 файлов по времени данные файлы имеют время 14.13 - 14.14, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке с капюшоном на голове.

-каталог «20141106», содержит 1847 файлов с изображением различных людей, среди который имеются файлы со временим 00.06 - 00.07, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141107», содержит 14 файлов по времени данные файлы имеют время 18.36 - 18.37, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141108», содержит 16 файлов по времени данные файлы имеют время 18.45 - 18.46, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141112», содержит 18 файлов по времени данные файлы имеют время 18.17 - 18.17, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с мужскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141117», содержит 18 файлов по времени данные файлы имеют время 12.53 - 12.54, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141124», содержит 13 файлов по времени данные файлы имеют время 16.58 - 16.59, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20141126», содержит 21 файл по времени данные файлы имеют время 09.43 - 09.43, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке с капюшоном на голове.

-каталог «20141127», содержит 16 файлов, по времени данные файлы имеют время 14.31 - 14.32, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в дубленке с опушкой на воротнике и рукавах.

-каталог «20141128», содержит 29 файлов, по времени данные файлы имеют время 12.13 - 12.16, на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в дубленке с опушкой на воротнике и рукавах.

-каталог «20141201», содержит 39 файлов, по времени данные файлы имеют время 02.21 – 02.22, 05.38-05.39, 18.24-18.25 на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в дубленки с опушкой на воротнике и рукавах.

-каталог «20141206», содержит 43 файлов, по времени данные файлы имеют время 16.42-16.44 на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в дубленке с опушкой на воротнике и рукавах.

-каталог «20141207», содержит 13 файлов, по времени данные файлы имеют время 08.57- 08.58 на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в темной одежде.

-каталог «20141220», содержит 13 файлов, по времени данные файлы имеют время 12.16-12.16 на всех фотоизображениях изображена фигура человека с женскими чертами внешности в светлой куртке.

-каталог «20140105, содержит 672 файлов, с изображением различных людей. В файлах с временем 13.57-13.58 изображена фигура человека с женскими чертами внешности в куртке (т.3 л.д.70-82);

-заключением портретной экспертизы № от 08.02.2016г., согласно которой на фотоснимках каталога «20141126» и каталога «20141128», вероятно, изображена ФИО3. (т.3 л.д.197-224);

-протоколом осмотра предметов от 04.03.2016г. с участием свидетеля Свидетель №22, согласно которого осмотрен диск DVD+R, диск повреждений не имеет. При просмотре диска на служебном ноутбуке были открыты и просмотрены имеющиеся на диске каталоги, в которых содержатся файлы с фото изображениями лиц людей. Участвующая в осмотре свидетель Свидетель №22 пояснила, что на фотоснимках в каталогах «20141010», «20141023», «20141104», «20141106», «20141107», «20141108», «20141117», «20141124», «20141126», «20141127», «20141128», «20141201», «20141206», «20141207», «20141220» изображена ФИО3, которую она опознает по овалу лица, по чертам лица, прическе, одежде: куртке и дубленке (т.3 л.д.87-89);

-справкой ОУР МО МВД России «Бородинский» от 15.04.2016г. согласно которой установлено, что абонентский номер телефона 

<

***> оператора «МТС», зарегистрирован на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.3 л.д.146);

-копией приказа о прекращении трудового договора с работником № от 30.04.2015г., согласно которого ФИО3 уволена из РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» на основании ст.81 ч.1 п.6 п.п. «а» ТК РФ. (т.1л.д.136);

-справкой 2 НДФЛ за 2015г. на ФИО3, согласно которой она являлась получателем дохода в период с февраля по апрель 2015г. от налогового агента РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» (т.5 л.д.222-223);

-справкой УПФ РФ в 

<

адрес>, согласно которой в региональной базе данных на застрахованное лицо ФИО3 имеются сведения, составляющие пенсионные права, а именно в период с 02.02.2015г. по 30.04.2015г. работодателем РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» произведены отчисления взносов на страховую часть (т.5 л.д.225);

-справкой ИВС МО МВД России «Бородинский», согласно которой установлено, что за период следствия с 18.11.2015г. по 22.04.2016г. ФИО3 15 раз предоставлялись свидания с осужденным Свидетель №26 (т.2 л.д.194);

-постановлением Рыбинского РС 

<

адрес> от 15.04.2016г., согласно которого получено разрешение на получение в филиале компании «МТС» информации о входящих и исходящих соединениях абонента №, за период с 01.10.2014г. до 20.02.2015г. (т.3 л.д.148);

-информацией филиала ПАО «МТС» в 

<

адрес>, согласно которой детализация телефонных соединений указанного абонентского номера 

<

***> представлена на CD-R диске (т.3 л.д. 150);

-протоколом осмотра предметов от 25.04.2016г. согласно которого установлено, что CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента поступивший из филиала ПАО МТС содержит информацию в виде таблицы на 10256 строках. В ходе осмотра детализации проведен анализ соединений абонентского номера 

<

***>, согласно адресов Базовых станций, основные соединения абонента, входящие и исходящие вызовы осуществлялись в 

<

адрес> (адрес базовой станции 

<

адрес>). 

По интересующим органы предварительного следствия датам абонентский №:

Входящие и исходящие соединения абонента в интересующие следствие следующие даты фиксировались:

09.10.2014г., 20.11.2014г., 28.11.2014г.,30.11.2014г., 12.01.2015г.– базовые станции на территории 

<

адрес>;

09.11.2014г, 13.11.2014г., 29.11.2014г., 04.12.2014г., 05.12.2014г. 11.12.2014г., 15.12.2014г. - базовые станции на территории 

<

адрес>

19.11.2014г.-базовые станции на территории 

<

адрес> края,

13.12.2014г.-базовые станции на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> края

08.11.2014г., ДД.ММ.ГГГГ, 08.12.2014г., 17,12.2014г., 25.12.2014г.- базовые станции 

<

адрес>.

21.12.2014г.-базовые станции на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес> края 

04.01.2015г., 05.01.2015г.- базовая станция в Роуминге респ. Адегея.

(т.3 л.д.151-152,153)

-протоколом очной ставки от 29.12.2015г., в ходе которой ФИО2 настаивала на своих показаниях, данных ею при допросе в качестве представителя потерпевшей о том, что Свидетель №3 она не знает, с ней не знакома, в фонде «Белка и Стрелка» она никогда не работала, никаких распоряжений ФИО53 о перечислении денег на счет ФИО4 она не давала, о том, что у ФИО53 есть банковская карта на имя ФИО4 она не знала. ФИО3 от дачи показаний, пользуясь ст. 51 Конституции РФ, отказалась, при проведении второй очной ставки поясняла, что все денежные средства переводила на карту ФИО4 по указанию ФИО2, карта ФИО4 также находилась у ФИО2, деньги с карты ФИО4 снимала по указанию ФИО2 и передавала ей (т.5 л.д.87-95; 147-151).

Оценив и проанализировав все вышеприведенные доказательства, исследованные в судебном заседании, в их совокупности и давая правовую оценку действиям подсудимой, суд приходит к убеждению, что вина ФИО53 нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и действия её квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Определяя данную квалификацию, суд исходит из того, что ФИО53 состояла в трудовых отношениях с РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» и её действия были направлены на хищение денежных средств вопреки воле собственника, поскольку, переводя деньги со счета фонда на счет ФИО4 ФИО53, как она пояснила в суде, понимала, что делает это незаконно, доводы же защиты и подсудимой о том, что денежные средства переводились и снимались ФИО53 по указанию ФИО2, а затем и передавались ей, ничем не подтверждены, ФИО53 и ФИО2 находились между собой в служебных отношениях, каких-либо причин для оговора подсудимой у ФИО2 не имелось, в связи с чем оснований не доверять показаниям ФИО2, полностью согласующимися с показаниями допрошенных судом свидетелей и другими материалами дела, у суда не имеется, и данные доводы защиты не могут быть приняты судом как состоятельные.

При назначении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного ФИО53 преступления, которое относится к категории тяжких, а также данные о личности виновной.

ФИО53 по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, ранее не судима, на иждивении имеет малолетнего ребенка, сама подсудимая и ребенок имеют хронические заболевания - данные обстоятельства суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих её наказание

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и его общественной опасности оснований к изменению категории преступления в отношении подсудимой в соответствии с положениями ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает, дополнительное наказание в виде ограничения свободы с учетом её данных о личности считает возможным к ней не применять. Оснований для применения к подсудимой ст. 64 УК РФ не имеется. Вместе с тем суд полагает необходимым назначить ФИО53, с учетом её имущественного положения, дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку совершенное ею преступление относится к преступлениям против собственности и имеет корыстную направленность.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного подсудимой преступления, его тяжесть и характер, отношение подсудимой к содеянному, совокупность всех данных о личности подсудимой, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также наличие смягчаюших обстоятельств, суд приходит к убеждению о возможности назначения наказания ФИО53, связанного с лишением свободы, но без реального его отбытия, т.е. с применением условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, поскольку по мнению суда, исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, и такое наказание при установленных обстоятельствах будет являться соразмерным содеянному и отвечать принципам справедливости. 

Вещественные доказательства по делу: ДВД –диск с 11 электронными документами и 1 презентацией, квитанция № от 28.07.2014г., копия чека от 14.11.2014г, акт № от ДД.ММ.ГГГГг. в 2-х экземплярах, выписку по счету 40№ пассивный РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» за 31/12/2013 ДПД 30/12/2013.; выписка по счету на 112 листах, расходный кассовый ордер от 28.02.2014г. на имя ФИО3, расходный кассовый ордер от 10.04.2014г. на имя ФИО3, копия платежной ведомости от 01.04.2014г. на 2-х листах, копии обгоревших выписок по счету на 39 листах и денежной чековой книжки от №

<

адрес>5, CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента № и №, справка № от 31.03.2016г. выданная ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» на 1 листе, справка № от 19.01.2016г. выданная ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» на 1 листе, выписка по карте 404757*****5298 (Дополнительная дебетовая карта) счет № ( VISA ELECTRON ) Доходный / RUR с 01.10.2014г. по 01.03.2015г., выполненную на 18 листах, выписка по счету 40№ (RUB) пассивный РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» за период с 01.10.2014г. по 04.02.2015г., выполнена на 16 листах, диск DVD+R с файлами, распечатанная детализация телефонных соединений на 311 листах суд в соответствии со ст.81 УПК РФ считает хранить в материалах уголовного дела; оригинал обгоревших выписок по счету на 39 листах и денежную чековую книжку от №

<

адрес>5 – оставить представителю потерпевшей ФИО2

Гражданский иск в сумме 1 064 100 рублей, заявленный РОБФ КК помощи животным «Белка и Стрелка» суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной по ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 3 года.

Обязать осужденную ФИО3 по вступлению приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без уведомления инспекции места жительства.

Меру пресечения ФИО53 - обязательство о явке, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: ДВД –диск с 11 электронными документами и 1 презентацией, квитанция № от 28.07.2014г., копия чека от 14.11.2014г, акт № от ДД.ММ.ГГГГг. в 2-х экземплярах, выписку по счету 40№ пассивный РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» за 31/12/2013 ДПД 30/12/2013.; выписка по счету на 112 листах, расходный кассовый ордер от 28.02.2014г. на имя ФИО3, расходный кассовый ордер от 10.04.2014г. на имя ФИО3, копия платежной ведомости от 01.04.2014г. на 2-х листах, копии обгоревших выписок по счету на 39 листах и денежной чековой книжки от №

<

адрес>5, CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонента № и №, справка № от 31.03.2016г. выданная ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» на 1 листе, справка № от 19.01.2016г. выданная ОО «Заозерновский» КФ КД ПАО КБ «Кедр» на 1 листе, выписка по карте 404757*****5298 ОELECTRON ) Доходный / RUR с 01.10.2014г. по 01.03.2015г., выполненную на 18 листах, выписка по счету 40№ (RUB) пассивный РОБФ КК помощи животным «Белка и стрелка» за период с 01.10.2014г. по 04.02.2015г., телефонных соединений на 311 листах - хранить в материалах уголовного дела; оригинал обгоревших выписок по счету на 39 листах и денежную чековую книжку от №

<

адрес>5 - оставить ФИО2

Взыскать с ФИО3 в пользу РОБФ 

<

адрес> помощи животным «Белка и Стрелка» 1 064 100 руб., обратив взыскание на принадлежащее ФИО3 арестованное имущество по постановлению Рыбинского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ : автомобиль марки HYUNDAI SOLARIS 2014 г.выпуска, идентификационный номер (VIN) №, шасси № отсутствует, кузов № №, регистрационный знак 

<

***>; индивидуальный гараж, площадью 23 кв.м, расположенный по адресу 

<

адрес>ёрный, площадка № по 

<

адрес>, ряд А, бокс № кадастровый номер объекта 24:48:0103005:146; земельный участок, площадью 27 кв.м, расположенный по адресу 

<

адрес>ёрный, площадка № по 

<

адрес>, ряд А, бокс №, назначение объекта –земли населенных пунктов для строительства гаражного бокса, кадастровый номер объекта 24:48:0103005:79. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения через Рыбинский районный суд.

Председательствующий Н.Г. Чайкун