№ 1-1313/2024

УИД 35RS0010-01-2024-019248-54

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Вологда 3 декабря 2024 года

Вологодский городской суд Вологодской области в составе:

председательствующего судьи Тарутиной А.А.,

при секретаре Сахарове З.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Вологды Фофановой Ю.С.,

подсудимого ФИО18, 

защитника – адвоката Смирнова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

находился в ИВС с 27 по 29 февраля 2024 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО18 совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

ФИО18, являясь индивидуальным предпринимателем, в период до 21 июля 2022 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях создания видимости осуществления деятельности в области культуры, в том числе по организации проведения культурных мероприятий, предоставил дистанционным способом с использованием сети «Интернет» в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области сведения о включении дополнительных видов деятельности, связанных с исполнительскими искусствами, в связи с чем 21 июля 2022 года в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей была внесена запись об изменении сведений об ИП ФИО18

В целях дальнейшей реализации умысла ФИО18 разработал преступную схему, согласно которой он, действуя от имени неосведомленных о его преступных действиях руководителей организаций культуры, зарегистрировал в автоматизированной информационной системе «платформа «PRO.Культура.РФ» сведения о проведении фиктивных культурных мероприятий без фактического намерения их организации и проведения, подал на них заявки для включения в реестр мероприятий Программы «Пушкинская карта» и таким образом путем обмана обеспечил принятие положительного решения экспертным советом Министерства культуры Российской Федерации.

12 ноября 2022 года ФИО18, находясь по адресу: 

<

адрес> путем удаленного доступа в сети «Интернет», создал электронный почтовый ящик: «

<

данные изъяты>», с которого 13 ноября 2022 года зарегистрировал учетную запись на платформе «PRO.Культура.РФ» от имени 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, сфальсифицировав сведения от лица руководителя библиотеки ФИО1 После чего ФИО18, находясь в том же месте, 14 ноября 2022 года зарегистрировал указанную организацию культуры в качестве организатора мероприятия под названием «

<

данные изъяты> с местом проведения по адресу: 

<

адрес>, оформив соответствующую заявку на его включение в реестр мероприятий Программы «Пушкинская карта» через личный кабинет на платформе «PRO.Культура.РФ», созданный ФИО18 от имени директора 

<

данные изъяты> ФИО1 На основании представленных ФИО18 ложных сведений экспертным советом Министерства культуры Российской Федерации, находящимся под влиянием обмана со стороны ФИО18, 21 ноября 2022 года было принято решение о включении фиктивного мероприятия 

<

данные изъяты> в реестр Программы «Пушкинская карта», которому присвоен индивидуальный порядковый номер (ID) – №.

Продолжая свои преступные действия, 28 ноября 2022 года ФИО18, находясь по адресу: 

<

адрес>, путем удаленного доступа в сети «Интернет» создал электронный почтовый ящик: «

<

данные изъяты>», с которого 28 ноября 2022 года зарегистрировал учетную запись на платформе «PRO.Культура.РФ» от имени 

<

данные изъяты> расположенного в 

<

адрес>, сфальсифицировав сведения от лица руководителя ФИО2 После чего ФИО18 зарегистрировал указанную организацию культуры в качестве организатора мероприятия под названием «

<

данные изъяты>» с местом проведения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, оформив соответствующую заявку на его включение в реестр мероприятий Программы «Пушкинская карта». На основании представленных ФИО18 ложных сведений экспертным советом Министерства культуры Российской Федерации, находящимся под влиянием обмана со стороны ФИО18 7 декабря 2022 года принято решение о включении 

<

данные изъяты> в реестр Программы «Пушкинская карта», которому присвоен индивидуальный порядковый номер (ID) – №.

После чего ФИО18 около 05 часов 57 минут 15 мая 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес> дистанционным способом посредством сети «Интернет» от имени ИП ФИО18 заключил агентский договор с билетным оператором (агрегатором) 

<

данные изъяты> № об оказании услуг по распространению (реализации) билетов на указанные фиктивные мероприятия.

Продолжая реализацию преступного умысла ФИО18 около 14 часов 25 минут 5 июня 2023 года находясь по адресу: 

<

адрес> от имени ИП ФИО18 путем удаленного доступа в сети «Интернет» в сервисе 

<

данные изъяты> разместил сведения о проведении экскурсии 

<

данные изъяты> а около 12 часов 57 минут 16 июня 2023 года, находясь по указанному адресу – мероприятия 

<

данные изъяты>», которые в действительности проводить не намеревался.

Далее ФИО18 5 июня 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес> с целью продажи билетов на фиктивно организуемые им мероприятия «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» посредством сети «Интернет» приискал ранее незнакомых ему не осведомленных о его преступных действиях ФИО3 и ФИО4, которые за денежное вознаграждение подыскивали в сети «Интернет» лиц, имеющих законные основания для оформления электронных предоплаченных именных банковских карт «Пушкинская карта», выпущенных оператором Программы – АО «Почта Банк», и склоняли их к приобретению билетов в сервисах билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> на организуемые ФИО18 фиктивные культурные мероприятия без цели их фактического посещения.

В период с 5 июня 2023года по 22 июня 2023 года ФИО3 и ФИО4, действующие в интересах ФИО18 осуществляли массовое приобретение посредством дистанционного банковского обслуживания с банковских карт «Пушкинская карта» билетов на организуемые ФИО18 культурные мероприятия без цели их посещения на общую сумму 1 385 345 рублей, а именно: 18 июня 2023 года на мероприятие «

<

данные изъяты>» (ID) – № билеты в количестве 83 штук на сумму 325 120 рублей; в период с 5 июня 2023 года по 22 июня 2023 года на мероприятие «

<

данные изъяты>», (ID) - № билеты в количестве 307 штук на сумму 1 060 225 рублей, сведения о чем посредством сети «Интернет» передавали ФИО18

Сотрудники билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> находясь под влиянием обмана ФИО18 в период с 5 июня 2023 года по 22 июня 2023 года в соответствии с п. 19 Правил реализации мер по социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521, передавали оператору Программы – АО «Почта Банк» сведения о проданных билетах на организованные ФИО18 фиктивные мероприятия и их покупателях.

На основании указанных сведений в результате реализации указанных билетов с использованием банковских карт «Пушкинская карта», оформленных с указанием установочных данных их получателей, в период с 5 июня 2023 года по 22 июня 2023 года уполномоченные работники оператора Программы – АО «Почта Банк», не осведомленные о совершаемом преступлении, действующие в соответствии с п. 19 вышеуказанных Правил и полагающие, что реализация этих билетов осуществляется в соответствии с требованиями Правил, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО18, произвели расчет по оплате каждого из билетов путем списания со счета АО «Почта Банк» на счет билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> денежных средств в общей сумме 1 385 345 рублей путем списания с корреспондентского счета АО «Почта Банк» №, открытого в ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет билетного агрегатора ООО «Событие» №, открытый в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>

В соответствии с агентским договором по продаже электронных билетов, заключенным между билетным оператором (агрегатором) 

<

данные изъяты> и ИП ФИО18 от 15 мая 2023 года №, поступившие в результате реализации билетов на мероприятия «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» денежные средства подлежали перечислению с банковского счета 

<

данные изъяты> на банковский счет ФИО18 с учетом удержания в пользу 

<

данные изъяты> вознаграждения в размере 6,9 % от стоимости билетов.

Таким образом сумма, подлежащая выплате ФИО18, составила 987 069 рублей 47 копеек за мероприятие «

<

данные изъяты>» и 302 686 рублей 72 копеек за мероприятие «

<

данные изъяты>», а всего в общей сумме 1 289 756 рублей 19 копеек.

В период времени с 8 июня 2023 года по 19 июня 2023 года действующие во исполнение агентского договора с ИП ФИО18 сотрудники билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> не осведомленные о совершаемом преступлении, а также полагающие, что реализация билетов на мероприятия осуществлена в соответствии с требованиями Правил, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО18, осуществили перечисление со счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> на банковский счет №, открытый на имя ФИО18 в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> денежных средств в общей сумме 855 200 рублей, путем осуществления следующих транзакций: 8 июня 2023 года в сумме 26500 рублей; 13 июня 2023 года в сумме 101200 рублей; 14 июня 2023 года в сумме 46500 рублей; 14 июня 2023 года в сумме 54500 рублей; 15 июня 2023 года в сумме 98500 рублей; 16 июня 2023 года в сумме 188500 рублей; 19 июня 2023 года в сумме 339500 рублей. 

В результате чего ФИО18 в период с 8 июня по 19 июня 2023 года получил путем обмана на банковский счет, оформленный на его имя, денежные средства в общей сумме 855 200 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

После чего 20 июня 2023 года сотрудниками билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> было приостановлено дальнейшее перечисление оставшейся суммы денежных средств, подлежащих выплате ФИО18 в связи с возникшими подозрениями в его незаконных действиях, последнему был направлен запрос о предоставлении подтверждающих документов, свидетельствующих о наличии договорных отношений с учреждениями культуры, являющихся организаторами мероприятий.

Продолжая свой единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана всей суммы денежных средств - 1 289 756 рублей 19 копеек, то есть в особо крупном размере, ФИО18 в целях создания видимости законности осуществления своих действий и обеспечения беспрепятственного получения оставшейся суммы денежных средств на свой счет и ее хищения, в период с 20 июня 2023 года до 22 июня 2023 года изготовил подложные агентские договоры между ИП ФИО18 и 

<

данные изъяты> от 19 мая 2023 года №, согласно которому ИП ФИО18 выступал в качестве представителя указанных организаций культуры и фактического организатора культурных мероприятий, акт сдачи-приемки оказанных услуг между ИП ФИО18 и 

<

данные изъяты> от 16 июня 2023 года, а также платежное поручение № от 16 июня 2023 года, которые не позднее 22 июня 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес> путем удаленного доступа посредством сети «Интернет» ФИО18 предоставил билетному оператору (агрегатору) 

<

данные изъяты>

Однако преступные действия ФИО18, направленные на хищение денежных средств в общей сумме 1 289 756 рублей 19 копеек, то есть в особо крупном размере не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 23 июня 2023 года билетным оператором (агрегатором) 

<

данные изъяты> было принято решение о блокировке всех дальнейших операций по Программе «Пушкинская карта» для ИП ФИО18 в связи с наличием неустранимых сомнений в правомерности его действий.

В период с 5 июня 2023 года до 26 июня 2023 года оператор Программы «Пушкинская карта» АО «Почта Банк», в соответствии с п. 17 Правил предоставил в Министерство культуры Российской Федерации информацию о размере затраченных средств, подлежащих компенсации за счет предоставления субсидии в рамках программы "Пушкинская карта". Впоследствии указанные затраты оператору Программы компенсированы за счет средств федерального бюджета.

Таким образом в результате реализации при вышеуказанных обстоятельствах билетов на общую сумму 1 385 345 рублей в период с 5 июня 2023 года до 26 июня 2023 года не осведомленными о преступных действиях ФИО18 сотрудниками билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> и оператора Программы АО «Почта Банк» в Министерство культуры Российской Федерации для включения в реестр сведений о проданных билетах и возмещения на их основании расходов участников Программы автоматизированным электронным способом передачи данных в сети «Интернет» предоставлены заведомо для ФИО18 недостоверные отчетные сведения о реализованных ими билетах, которые с учетом требований п. 14 Правил предоставления субсидии на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации Программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2021 года № 1357 подлежали субсидированию за счет средств бюджета Российской Федерации. После поступления в период с 5 июня 2023 года до 26 июня 2023 года указанных недостоверных сведений сотрудники Министерства культуры Российской Федерации, наделенные полномочиями комплексного мониторинга исполнения участниками Программы установленных требований, находясь в служебных помещениях по адресу: 

<

...>, будучи неосведомленными о совершенном преступлении и полагая, что представленные отчетные сведения являются достоверными, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО18, на их основании в порядке, установленном п. 14 Правил предоставления субсидии на финансовое обеспечение реализации в Российской Федерации Программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2021 года № 1357, а также в соответствии с Соглашением от 30 декабря 2021 года №, Соглашением от 30 декабря 2022 года №, согласовали возмещение затрат АО «Почта Банк» в общей сумме 1 385 345 рублей, расчет по которому 26 июня 2023 года в пользу АО «Почта Банк» произведен за счет средств бюджета Российской Федерации, чем бюджету Российской Федерации в лице Министерства культуры Российской Федерации причинен имущественный вред в общей сумме 1 385 345 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО18 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, отказался от дачи подробных показаний по обстоятельствам дела в судебном заседании, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, пояснив суду, что не оспаривает обстоятельства инкриминируемого ему преступления, обязуется полностью возместить причиненный ущерб. По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ФИО18 вину не признал, показав, что у него не было умысла на совершение указанного преступления и сокрытие дохода. Денежные средства переводил на банковскую карту бабушки, так как так было выгоднее их затем обналичить. На полученные денежные средства купил автомобиль, оформлял его на свое имя. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО18, данных им в ходе предварительного следствия по уголовному делу в качестве подозреваемого и обвиняемого (т. 2 л.д. 167-174, 179-184, 191-196, т. 3 л.д. 225-227, т. 4 л.д. 113-119, т. 5 л.д. 40-47, 140-148) следует, что в апреле 2022 года в мессенджере «Телеграмм» ему поступило личное сообщение с целью заработка через его «Пушкинскую карту», согласно которому он должен был отправить реквизиты карты и ССV-код, за что ему обещали перевести 2000-3000 рублей. От данного предложения он отказался, но стал изучать информацию, как можно стать организатором мероприятия, чтобы списывать деньги с такой карты. На сайте «PRO.Культура.РФ» он изучил методичку и решил таким способом заработать деньги. В январе 2022 года он зарегистрировался как ИП и решил внести изменения, добавив к деятельности ИП также деятельность культурных учреждений, организующих культурные мероприятия. Он придумал мероприятие «

<

данные изъяты>», которое проводить не планировал. В «Телеграмм»-канале «

<

данные изъяты>» он приобрел шаблон документов, необходимых для регистрации и методические рекомендации для осуществления регистрации и проведения мероприятия, создал электронный почтовый ящик: «

<

данные изъяты>», с которого отправил заявку на регистрацию в 

<

данные изъяты>. После одобрения направил заявку в экспертный совет Ярославской области, сделал афишу, описание мероприятия, но не стал им заниматься. Далее в конце мая 2023 года он зашел в личный кабинет «

<

данные изъяты>» на сайте «PRO.Культура.РФ», в настойках мероприятия указал себя в качестве организатора, создал маршрут экскурсии, описал достопримечательности, загрузил фотографии, заключил договор с 

<

данные изъяты> - билетным агрегатором, который работал в том числе с «Пушкинскими картами», а в мессенджере «Телеграмм» в чате «

<

данные изъяты>» написал объявление о поиске гида. В «Телеграмм»-канале «

<

данные изъяты>» он также нашел предложение, где было указано, что за определенную сумму - 10% от суммы проданных билетов в сети «Интернет» готовы распространить информацию о его мероприятии, на что он согласился. В ходе переписки ему написали реквизиты, куда он должен перевести деньги, а его рекламу должны были распространить в сети «Интернет». Он в мессенджере «Телеграмм» общался с лицом под ник-неймом «

<

данные изъяты>», представившимся ФИО4, который занимался обналичиваем «Пушкинских карт», а именно, использованием «Пушкинских карт» для покупки билетов на его несуществующие экскурсии. О своей схеме он ФИО4 не рассказывал. Он давал ФИО4 ссылку, по которой тот обналичивал «Пушкинские карты» и сам переписывался с ребятами, которые желали продать «Пушкинскую карту», а он сам вводил коды подтверждения, оплачивая билеты своих экскурсий. В ходе переписки ФИО4 познакомил его с ФИО3, под ником «

<

данные изъяты>», он занимался по его указанию тем же, чем и ФИО4. Экскурсия стоила 1000-4000 рублей. Деньги сначала приходили на счет билетного агрегатора 

<

данные изъяты> которое забирало свой процент, после чего деньги от проданных билетов приходили на его расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Когда оплата происходила с «Пушкинской карты», он в ежедневном отчете мог это видеть и сам высчитывал 10% вознаграждения за услугу, переводил деньги при помощи КИВИ-кошелька по окончанию каждого календарного дня. Он не знал, чьи «Пушкинские карты» были использованы при покупке экскурсий, с данными людьми не общался. К концу июня 2023 года его личный кабинет заблокировали. Для разблокировки ему необходимо было предоставить документы, что организатором является он и сотрудничает с 

<

данные изъяты> В 

<

данные изъяты> он отправил скриншот из личного кабинета для того, чтобы его разблокировали и он смог перевести денежные средства. Со своей личной электронной почты на личную электронную почту мамы ФИО5 он направил ранее полученный шаблон договора с 

<

данные изъяты> с просьбой распечатать его и поставить подпись за директора 

<

данные изъяты> ФИО1, аналогичным образом был выполнен акт выполненных работ с библиотекой. Далее, чтобы получить остатки денежных средств после окончания мероприятия, им в адрес 

<

данные изъяты> был направлен документ, содержащий платежное поручение об оплате принципалу 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 70916 рублей в качестве оплаты услуг. В общей сложности он со счета вывел около 800 000 рублей. Полученные денежные средства он обналичил в банкоматах и потратил их на покупку 8 ноября 2023 года автомобиля марки «Опель» за 800000 рублей в автосалоне «КРОСТУ», который в августа 2024 года продал. 

Вина подсудимого ФИО18 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими исследованными доказательствами:

- заявлением представителя Министерства Культуры Российской Федерации ФИО6, в котором он просит принять меры к розыску для привлечения к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые в период времени с 1 ноября 2022 года по 1 июля 2023 года, находясь в неустановленном месте путем обмана совершили хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств в сумме 1 056 350 рублей, выделенных в рамках программы «Пушкинская карта», путем организации фиктивного мероприятия «

<

данные изъяты>» от имени 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 8);

- оглашенными показаниями потерпевшего ФИО6, являющегося юристом-консультантом 

<

данные изъяты> согласно которым в его обязанности входит в том числе правовое сопровождение реализации программы «Пушкинская карта», у него имеется доступ к сведениям о всех реализуемых мероприятиях в рамках данной программы, а также о количестве проданных билетов. В случае, если на определенное мероприятие, проводимое учреждением культуры, объем проданных билетов по программе в разы превышает среднемесячные показатели за предыдущие периоды, система автоматически выгружает данные сведения для проверки. В начале июля 2023 года поступил сигнал о реализации более 300 билетов по программе «Пушкинская карта» на мероприятие «

<

данные изъяты>», проводимым 

<

данные изъяты> (ID на платформе PRO.Культура.РФ №). В связи с тем, что данные показатели более чем в 100 раз превышают продажи билетов учреждения за предыдущие периоды, ФКУ "Цифровая культура" была инициирована проверка, в результате которой было установлено, что 12 ноября 2022 года на платформе была создана учетная запись пользователя «

<

данные изъяты>», от имени которого 13 ноября 2022 года была создана учетная запись организации культуры 

<

данные изъяты> которой присвоен идентификатор №. На 18 июля 2023 года организация была зарегистрирована на платформе PRO.Культура.РФ 2 раза – ID № и ID №, продажи билетов осуществлялись от имени 

<

данные изъяты> ID № на сайте 

<

данные изъяты> билетный агрегатор 

<

данные изъяты> однако в личном кабинете директора отображался только аккаунт 

<

данные изъяты> с ID №. Сама ФИО1 пояснила, что аккаунт с ID № не регистрировала. Всего было якобы реализовано 318 билетов на общую сумму 1 056 350 рублей, данные денежные средства были в полном объеме возмещены оператору «Пушкинских Карт» со счета Министерства Культуры РФ. Экскурсия «

<

данные изъяты> в 2023 году учреждением не проводилась. Организация 

<

данные изъяты> с ID № была удалена с платформы 30 июня 2023 года по заявлению 

<

данные изъяты> На платформе PRO.Культура.РФ мероприятие «

<

данные изъяты>» ID № было организовано ФИО18, однако данное мероприятие не проводилось, заявка на его включение в мероприятия зарегистрирована 28 ноября 2022 года и экспертным советом одобрена 7 декабря 2022 года. Билетным агрегатором выступало 

<

данные изъяты> всего на мероприятие «

<

данные изъяты>» ID № было реализовано 83 билета по программе «Пушкинская карта» на общую сумму 325 120 рублей, которые также были возмещены оператору «Пушкинских Карт» со счета Министерства Культуры РФ, открытого в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства (т. 2 л.д. 50-56, т. 4 л.д. 79-81); 

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО7 – главного специалиста по безопасности региона 

<

данные изъяты>», согласно которым АО «Почта Банк» является оператором программы «Пушкинская карта», действующей с 1 сентября 2021 года. Взаимодействие Банка с Министерством культуры осуществляется в рамках Соглашения, согласно которому Банк ежемесячно подтверждает переводы денежных средств на покупку билетов на культурные мероприятия (определенные Программой) и отвечает за соответствие покупателей требованиям Программы. Культурные мероприятия должны быть одобрены и зарегистрированы в реестре мероприятий, оплатить которые можно через терминал из единого списка терминальных устройств, зарегистрированных для участия в Программе. Взаимодействие участников Программы осуществляется через платформу «PRO.КУЛЬТУРА.РФ». «Пушкинскую карту» возможно оформить либо в офисе Банка с полной идентификацией, проверкой документов, сопоставлением их с внешностью, фотографированием клиента, занесением сведений в программу, либо через приложение «Госуслуги Культура» с упрощенной идентификацией, посредством дистанционного банковского обслуживания. «Пушкинская карта», выпущенная оператором на имя гражданина, имела лимит средств в 2021 году 3000 рублей, с 2022 года - 5000 рублей, включающим с 1 февраля 2022 года лимит на покупку билетов на показы фильмов в размере не более 2000 рублей. Денежные средства для пополнения «Пушкинской карты» могут быть предоставлены в безналичном порядке следующими способами либо при перечислении Банком на «Пушкинскую карту» мер социальной поддержки в соответствии с «Правилами реализации программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» в размере стоимости билета на посещение мероприятия, в том числе показ фильма, либо при зачислении на «Пушкинскую карту» средств, поступивших по операции возврата, в случае возврата Клиентом ранее купленного билета. Увеличение остатка ЭДС по договору иными способами не допускается. Сумма денежных средств по операциям пополнения «Пушкинской карты» увеличивает остаток ЭДС в день поступления в Банк расчетного (финансового) документа по соответствующей операции. Срок начала действия карты отсчитывается со дня достижения гражданином 14 лет и завершается по истечении 12 месяцев со дня достижения гражданином 22 лет. Возмещение денежных средств АО «Почта Банк» осуществляется Министерством культуры РФ, правом распоряжаться и пользоваться расчетным счетом обладает только клиент, на которого открыта «Пушкинская карта». Непосредственно с билетным оператором взаимодействует Министерство культуры, банк взаимодействует с Министерством культуры, не взаимодействуя с билетным оператором (т. 3 л.д. 139-146);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО1 - директора 

<

данные изъяты> согласно которым 

<

данные изъяты>» никогда не принимала участие в программе культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет «Пушкинская карта», не ведет и не вело коммерческой деятельности, помещения в аренду, в том числе для проведения социальных и культурных мероприятий учреждением не предоставлялись. У учреждения для освещения деятельности организации имеется социальная страница в социальной сети «ВКонтакте», куда сотрудниками учреждения выкладывается актуальная информация о деятельности учреждения, также информация отображается на сайте учреждения, который ведет 

<

данные изъяты> по договору. В июле 2023 года от начальника отдела культуры спорта и туризма 

<

данные изъяты> ФИО8 она узнала, что на сайте «PRO.Культура.РФ» находится информация, что библиотека участвует в программе «Пушкинская карта». Она написала сообщение в службу поддержки сайта, откуда дубликат 

<

данные изъяты> в последующем был удален (т. 3 л.д. 27-31, 165-169);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО8 – начальника отдела культуры, спорта и туризма 

<

данные изъяты>, согласно которым одним из подведомственных им учреждений является 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО1 Учреждение зарегистрировано на сайте «PRO.Культура.РФ» в качестве учреждения культуры. В Федеральной программе «Пушкинская карта» данная библиотека не участвует, так как программа не подключена, каких-либо программ на платной основе на базе библиотеки не проводится. Летом 2023 она узнала, что на сайте «PRO.Культура.РФ» 

<

данные изъяты> зарегистрирована дважды. При проведении внутренней проверки с привлечением ФИО1 установлен второй аккаунт библиотеки. Доступа у представителей данной библиотеки к данному аккаунту не было, кем он был создан - неизвестно. ФИО1 было направлено обращение на сайт технической поддержки «PRO.Культура.РФ», в последующем аккаунт был удален. Ей известно, что от лица 

<

данные изъяты>» были реализованы билеты на экскурсию «Прогулка по родному краю», оплата на которую осуществлялась по программе «Пушкинская карта» (т. 3 л.д. 47-50);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО9 - юрисконсульта в 

<

данные изъяты>», оказывающего услуги по предоставлению программного обеспечения организаторам мероприятия по созданию электронных билетов, приему платежей, конструктору мероприятий, созданию электронных документов и прочих сопутствующих услуг для физических лиц, ИП и юридических лиц. Если организация либо ИП желают реализовать билеты на мероприятия с использованием карт в рамках проекта «Пушкинская карта», то они должны соответствовать нескольким критериям: организация должна быть зарегистрирована на портале «PRO.Культура.РФ», иметь присвоенный идентификационный номер (id) мероприятия, оплату билетов на которое планируется принимать в том числе с использованием «Пушкинских карт», должно быть рассмотренное и одобренное экспертным советом Министерства Культуры РФ. 15 мая 2023 года в 05:57 ИП ФИО18 зарегистрировался в сервисе 

<

данные изъяты> сайт 

<

данные изъяты> с целью реализации электронных билетов на мероприятия по государственной программе «Пушкинская карта». Регистрация происходит без личного присутствия клиента путем подписания договора публичной оферты в личном кабинете пользователя. В личном кабинете 5 июня 2023 года в 14:25 ФИО18 был создан ряд мероприятий, 4 объявления о проведении мероприятия «

<

данные изъяты>» (ID «PRO.Культура.РФ» -№), имеющие одинаковый ID на разные даты проведения, по адресу проведения: 

<

адрес>. Всего на данное мероприятие было реализовано 317 билетов на общую сумму 1 080 355 рублей. 10 из ранее проданных билетов впоследствии не были приняты на сервис «ГосУслуги», таким образом было реализовано 307 билетов на общую сумму 1 060 225 рублей. 16 июня 2023 года в 12:57 в личном кабинете ФИО18 было создано 1 объявление о проведении мероприятия «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Впоследствии в ходе проверки было установлено, что ФИО18 при заполнении информационной карточки мероприятия указал неполное наименование, отличающееся от его названия на портале «PRO.Культура.РФ». По учетным данным 

<

данные изъяты> на данное мероприятие было продано 93 билета. Однако фактически по Пушкинской карте на мероприятие «

<

данные изъяты>» (ID №) было приобретено 83 билета на общую сумму 325 120 рублей. 20 июня 2023 года в 17:56 организатору мероприятия - ИП ФИО18 был направлен запрос о предоставлении подтверждающих документов о наличии договорных отношений с учреждениями культуры и на это время 

<

данные изъяты> заблокировало вывод средств организатору ФИО18, проводившему подозрительные операции. 23 июня 2023 года в 15:20 в связи с отсутствием ответов на запросы по существу и наличием неустранимых сомнений, прием платежей для банковских карт по программе «Пушкинская карта» для ФИО18 был отключен. Всего на 2 вышеуказанных мероприятия было приобретено 390 билетов по программе «Пушкинская карта» на общую сумму 1 385 345 рублей, за оба мероприятия ФИО18 было выведено 855 200 рублей (т. 3 л.д. 175-179);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО10 - директора 

<

данные изъяты> согласно которым по указанию Министра Культуры РФ они зарегистрировали свое учреждение на сайте «PRO.Культура.РФ» с идентификатором 10237, вход сотрудниками осуществляется по логину и паролю. Их учреждение работает с программой «Пушкинская карта». После заключения договора с подрядчиком, подписав договор на сайте, открывается старт продаж, размещаются информация и реклама. ИП или ООО, организующие мероприятие, размещали на своем сайте информацию о продаже билетов и давали им доступ к подключению их билетной системы для продажи билетов по программе «Пушкинская карта». Продажа осуществлялась как на их сайте, так и на сайте подрядчиков. Они не могут отследить сколько продано билетов у организатора, в том числе по программе «Пушкинская карта», они только предоставляют площадку и помогают реализовывать билеты. Когда мероприятие состоялось, они переводят деньги согласно отчетам. По программе «Пушкинская карта» они могли продавать только те мероприятия, которые сами организовывали. Мероприятия «

<

данные изъяты> никогда не проводились, с организацией 

<

данные изъяты> они не работали, сотрудника ФИО2 у них нет (т. 3 л.д. 207-210);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО11 - редактора 

<

данные изъяты> согласно которым их организация подключена к программе «Пушкинская карта» с идентификатором №. На их сайте размещается информация о мероприятии, времени, дате проведения, на сайте можно купить билет. О том, сколько продано билетов по программе «Пушкинская карта» она узнает, когда бухгалтерия предоставляет информацию, на сайте «PRO.Культура.РФ» эта информация не отражается. Мероприятие заносится на сайт учреждения, если артист, ИП, ООО, предоставил полный комплект документов (уставные документы, ИНН, копию паспорта). Их организация не проводила мероприятие «

<

данные изъяты>», не делала заявку для одобрения в экспертный совет на данное мероприятие, сотрудника ФИО2 в их организации нет. Печати их организации, подписи руководителей есть в общем доступе на сайте 

<

данные изъяты> разделе документы (т. 3 л.д. 211-214);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО2 - директора 

<

данные изъяты> согласно которым их организация не участвует в программе «Пушкинская карта», к отрасли культуры отношения не имеет. 

<

данные изъяты> портале «PRO. Культура РФ» в качестве организации культуры не регистрировалось, как и событие ID № Концерт «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 103-105);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО12, который показал, что является держателем «Пушкинской карты», куда ежегодно поступают денежные средства в сумме 5000 рублей, которыми можно оплатить какое-либо культурное мероприятие (экскурсию, билет в кино, театр). В мессенджере «Telegram» в мае 2023 года он увидел объявление о том, что можно обналичить денежные средства, находящиеся на данной карте, для чего нужно предоставить данные карты, номер, дату действия, CVC-код, остаток денежных средств на карте, после чего за небольшое вознаграждение администратор сайта денежные средства с «Пушкинской карты» переведет на банковскую карту. Так как он данной картой не пользовался и нуждался в денежных средствах, решил воспользоваться услугой и в мессенджере «Telegram» написал номер своей банковской карты и всю необходимую информацию по «Пушкинской карте». По условиям ему надо было перевести 500 рублей для проверки банковской карты, каких-либо сообщений о списании денежных средств с «Пушкинской карты» ему не приходило. Позже на сайте «Госуслуги» во вкладке «Культура» он увидел, что с карты списаны деньги в сумме 2 800 рублей за экскурсию «

<

данные изъяты>» 20 июня 2023 года, которые он не оплачивал, экскурсию не посещал. ФИО18 ему не знаком (т. 3 л.д. 161-164);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым в октябре 2022 года знакомый ФИО18 предложил ему заработать денежные средства, для чего ему нужно было зарегистрироваться как ИП, чтобы на его счет приходили денежные средства держателей «Пушкинских карт» за мероприятия, которые он якобы устраивал. ФИО18 обещал заплатить 8000 рулей, подробности мероприятий не рассказывал. Он зарегистрировал себя в качестве ИП через АО «Тинькофф Банк», ему было предоставлено эквайринговое оборудование, которое забрал ФИО18 На счет ИП приходили разные суммы от 10000 до 100000 рублей, ими распоряжался также ФИО18, иногда он просил его провести «Пушкинские карты» через терминал. 9 февраля 2023 года ФИО18 предложил переехать с ним в г. Вологду, чтобы он мог контролировать его телефон, на что он согласился. 19 февраля 2023 года они поругались и разъехались, оборудование он забрал с собой, но затем отдал ФИО18 под расписку. Через неделю ФИО18 вернул терминал, он вернул его в банк и закрыл свой расчетный счет. О том, что ФИО18 устраивал фиктивное мероприятие «

<

данные изъяты>», а также мероприятие «

<

данные изъяты>» ему не известно (т. 2 л.д. 109-113, т.5 л.д. 22-25);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым знакомый ФИО18 в ходе одной из встреч предложил обналичить его «Пушкинскую карту», списал у него реквизиты карты, за что заплатил ему 500 рублей. В конце лета или начале осени 2022 года ФИО18 предложил ему заработок, сказав, что необходимо оформить ИП на его имя, он предоставил ему свои паспортные данные. ФИО18 оформил ИП самостоятельно, денег ему ни разу не заплатил, в марте 2023 года он закрыл ИП. О том, что ФИО18 устраивал фиктивное мероприятие «Прогулка по родному краю», а также мероприятие «

<

данные изъяты>» ему не известно. Почему он его именем назвал свое мероприятие не знает. ФИО18 его никогда не просил регистрировать на себя какие-либо мероприятия, отправлять какие-либо заявки в учреждения (т. 2 л.д. 139-143, т. 5 л.д. 26-29); 

- оглашенными показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО3, согласно которым в мессенджере «Telegram» в 2023 году ему предложили продать «Пушкинскую карту», но он отказался, однако решил поинтересоваться, почему данные карты скупают и подписался на телеграмм-канал «

<

данные изъяты>», на котором ежедневно появлялись объявления о продаже, покупке реквизитов «Пушкинских карт». Там же он познакомился с ФИО18, который предложил ему подыскивать и продавать реквизиты «Пушкинских карт». За период с мая по июль 2023 года он приобрел и в последующем перепродал А. около 200 или 300 реквизитов «Пушкинских карт», пересылая информацию о номере карты, сроке действия, CCV-коде карты. За каждую карту ФИО18 платил 30% от ее номинала, половину полученной суммы он переводил фактическому владельцу карты. Денежные средства в счет оплаты ФИО18 переводил ему со счета АО «Альфа Банк» на его счета в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк». С августа 2023 года он с ФИО18 не общался, так как его аккаунт у него был только в мессенджере «Telegram». О том, что ФИО18 занимался противоправной деятельностью, связанной с обналичиваем «Пушкинских карт», он не знал (т. 3 л.д. 99-104);

- оглашенными показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО4, согласно которым он в 2022 году неоднократно пытался оформить «Пушкинскую карту», но так и не сделал этого, так как не прошел авторизацию на сайте «Госуслуги». С целью заработка он в августе 2023 года в мессенджере «Telegram» зарегистрировался под ником «grumm6», где нашел телеграмм-канал «

<

данные изъяты>0» и вел переписку с человеком под ником «

<

данные изъяты>» (ФИО18), который предложил находить лиц, готовых предоставлять данные «Пушкинских карт», а именно номер карты, срок действия карты, CVC-код и пересылать ему, за что обещал платить за каждую карту 500 рублей, часть из которых он должен был заплатить держателю «Пушкинской карты». Оплата от человека под ником «

<

данные изъяты>» приходила с банковской карты «Альфа банк» от А. К. ФИО18 также просил его вводить данные держателей «Пушкинских карт» на сайте на «События», которые он указывал, после чего он отправлял билет ФИО18, за что получал от него вознаграждение. В конце ноября 2023 года, человек под ником «Е» перестал выходить на связь, сотрудничать они перестали (т. 3 л.д. 122-129);

- оглашенными показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым ФИО18 является ее внуком, до 2019 года проживал постоянно с ней в 

<

адрес>, затем приезжал периодически на 2-3 дня, пользовался «Интернетом» и компьютерной техникой, но чем конкретно он занимался, ей неизвестно (т. 2 л.д. 94-97);

- показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым ФИО18 является ее сыном, был зарегистрирован в качестве ИП, но чем занимался, она не знает. Она по просьбе сына сканировала и подписывала документы от имени 

<

данные изъяты>

- протоколами обыска от 27 февраля 2024 года, согласно которым по месту жительства ФИО18 по адресу 

<

адрес> изъяты денежные средства в сумме 300 000 рублей, телефон «IPhone 13 mini», системный блок, банковский терминал, документы, банковские карты; по месту жительства ФИО13 по адресу 

<

адрес> изъята расписка (т. 2 л.д. 69-81, 104-108);

- протоколом осмотра предметов от 27 февраля 2024 года, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на диске с видеозаписью обналичивания денежных средств ФИО18 в банкомате (т. 2. л.д. 156-159);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26 июля 2024 года, согласно которому осмотрен ответ на запрос из ПАО «МТС» с биллинговой информацией о месте нахождения абонента №, находящегося в пользовании у ФИО18, за период с 01:18:12 1 ноября 2022 года до 23:53:38 1 июля 2023 года, где 1 ноября 2022 года осуществлялся выход в сеть «Интернет» с абонентского номера № в поле действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>; 2 ноября 2022 года с 20:49 по 1 июля 2023 абонентский № осуществлял выход в интернет в поле действия базовых станций по адресам: 

<

адрес>; 1 июля 2023 года в 7:03 - в поле действия базовой станции по адресу 

<

адрес>; в 7:08 - в поле действия базовой станции по адресу 

<

адрес>; в период с 08:21-23:53 - в поле действия базовой станции по адресу: 

<

адрес>, мачта 18 м на здании 9 м (т. 3 л.д. 203-205);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10 марта 2024 года согласно которому осмотрен ответ на запрос из АО «Почта Банк» о движении денежных средств по лицевым счетам участников программы «Пушкинская карта», приобретаемых билетах на мероприятие – экскурсия «

<

данные изъяты>» с указанием города, подсети устройства, страны, даты рождения клиента, даты выдачи паспорта, «id» события указано «№», «id» партнер указано «№», наименование партнера «

<

данные изъяты>», в графе наименование события «

<

данные изъяты>», «id» владельца билета указано «№». (т. 2 л.д. 226-271);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 9 сентября 2024 года, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из АО «Почта Банк» о движении денежных средств по лицевым счетам участников программы «Пушкинская карта», приобретаемых билетах на мероприятие – концерт «

<

данные изъяты>», с указанием сведений об отправителях денежных средств с персональными данными и банковскими счетами, датой и временем проведения операции и о получении денежных средств зарегистрированного ID «№», организаторе мероприятия 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 230);

- протоколом осмотра документов от 20 мая 2024 года, в ходе которого осмотрены: ответы на запрос из Министерства культуры РФ, согласно которым 12 ноября 2022 года на платформе «PRO.Культура.РФ» создана учетная запись пользователя «

<

данные изъяты>», от имени которого 13 ноября 2022 года создана учетная запись организации культуры 

<

данные изъяты> которой присвоен иденфикатор №, организация удалена с платформы 30 июня 2023 года, по заявлению 

<

данные изъяты> управление аккаунтом осуществлялось с IP- адресов 

<

данные изъяты>; ответы на запрос из ПАО «Ростелеком» с IP-адресами, с которых осуществлялось управление аккаунтом «

<

данные изъяты>» с оборудования, установленного у абонента ФИО16 по адресу: 

<

адрес>; ответ на запрос из 

<

данные изъяты> согласно которому событие «

<

данные изъяты>» создано ИП ФИО18 через билетного оператора 

<

данные изъяты> (т.3 л.д. 154-156)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 3 сентября 2024, согласно которому осмотрены в том числе сотовый телефон Apple «Iphone 13 mini» где в приложении «Apple Заметки» имеются файлы: агентский договор между 

<

данные изъяты> от имени ФИО1, агентский отчет от имени ФИО1; записная книжка с телефонными номерами и паролями от банковских карт; лицензионный договор № от 2 июня 2023 года между 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> где указан е-mail: 

<

данные изъяты> ФИО1; приложение № к лицензионному договору № от 02 июня 2023 года, в котором указано наименование Программы для ЭВМ «Лицензия ПО «Премьера 5», с размером вознаграждения, сроком использования программы для ЭВМ; агентский договор № от 2 июня 2023 года между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> между ФИО17 и ФИО1; системный блок на жестком диске с информацией о финансовой хозяйственной деятельности ИП ФИО18; сканкопии договоров с 

<

данные изъяты>; CD-диск - приложение к заключению эксперта №; телефон «Самсунг», изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО4 (т.4 л.д. 82-86);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 7 октября 2024 года, согласно которому осмотрены ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ИП ФИО18 за период с 1 января 2023 года по 15 августа 2023 года и установлено, что осуществлены переводы ООО «БАНК ТОЧКА» г. Москва от 

<

данные изъяты> организатору события – ИП ФИО18 согласно агентскому договору № от 15 мая 2023 года: 8 июня 2023 года - в сумме 26500 рублей, 13 июня 2023 года - в сумме 101200 рублей; 14 июня 2023 года - в суммах 46500 и 54500 рублей; 15 июня 2023 года - в сумме 98500 рублей; 16 июня 2023 года - в сумме 188500 рублей (т. 5 л.д. 18-20);

- заключением компьютерной экспертизы № от 4 апреля 2024 года, согласно выводам котором в предоставленном на исследовании телефоне «Apple IPhone 13 mini» imei № имеется история обмена сообщениями при помощи приложений для обмена сообщениями, смс-сообщения, история вызовов, история поисковых запросов, данные учетных записей, фото- и видеофайлы (т. 4 л.д. 53-56);

- сведениями из 

<

данные изъяты> согласно которым при регистрации доменного имени 

<

данные изъяты> пользователь предоставил данные на ФИО18. Email: 

<

данные изъяты>, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрирован 15.05.2023, паспортные данные номер и серия: №, выдан: 

<

данные изъяты>, почтовый адрес 

<

адрес>, телефон №, дата IP адрес: 15.05.2023 - 

<

данные изъяты>, 15.05.2023 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 62-69);

- ответом из 

<

данные изъяты> согласно которым событие «

<

данные изъяты>» id 

<

данные изъяты> было создано ИП ФИО18 через билетного оператора 

<

данные изъяты> 15 мая 2023 года в 05:57:13 по МСК для распространения и продажи электронных билетов. ИП ФИО18 созданы события с названием «

<

данные изъяты>» на платформе 

<

данные изъяты>-прогулка по родному краю, №-

<

данные изъяты>, с приложенным агентским договором № от 19 мая 2023 года между 

<

данные изъяты> лице директора ФИО1 и ИП ФИО18 о проведении мероприятия «

<

данные изъяты>»; актом сдачи-приемки оказанных услуг к договору № от 19 мая 2023 года; платежным поручением № от 16 июня 2023 года от ИП ФИО18 на сумму 70916 рублей в 

<

данные изъяты> скрином-копией с сайта PRO Культура с подтверждением ИП ФИО18 в участии программы «Пушкинская карта» (т.1 л.д.71-89);

- ответом из ПАО «Ростелеком», согласно которым IP-адреса c внешнего интернет-ресурса events.nethouse.ru выделялись клиенту ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по адресу: 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 200);

- справкой № об исследовании документов участников программы «Пушкинская карта» от 18 декабря 2023 года, согласно которой АО «Почта Банк» в отношении 

<

данные изъяты> ID №, предоставлены сведения содержащие данные участников программы «Пушкинская карта», в период с 5 по 22 июня 2023 года проведена оплата участниками программы «Пушкинская карта» за экскурсию «

<

данные изъяты>», организатором которой является 

<

данные изъяты> (ID №) через электронную площадку ym*events в размере 1 060 225 рублей (т. 1 л.д. 181-199);

- справкой № об исследовании документов ИП ФИО18 ИНН № от 18 декабря 2023 года, согласно которой на счет № в ПАО «Сбербанк» с 1 января по 15 августа 2023 года от 

<

данные изъяты>» ИНН № сумму 855 200 рублей осуществлен перевод средств Организатору события согласно агентскому договору № от 2023-05-15 (т. 1 л.д. 225-232);

- справкой № об исследовании документов участников программы «Пушкинская карта» от 5 сентября 2024 года, согласно которой 18 июня 2023 года участниками программы «Пушкинская карта» за концерт «

<

данные изъяты>» ID №, организатором которого являлось 

<

данные изъяты> ID №, через электронную площадку - 

<

данные изъяты> произведена оплата в размере 325 120 рублей (т.3 л.д. 238-241);

- сведениями Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области, согласно которым 21 июля 2022 года ФИО18 внесен в ЕГРИ предпринимателей (т. 1 л.д. 118-169);

- платежным поручением № от 26 июня 2023 года, согласно которому осуществлен перевод денежных средств между Министерством культуры России и АО «Почта банк» (т. 5 л.д. 17).

Суд, проанализировав и оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности считает их достаточными для разрешения уголовного дела и находит вину подсудимого ФИО18 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ доказанной.

Действия подсудимого ФИО18 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый ФИО18 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал полностью. Его вина в совершении преступления также подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре: показаниями представителя потерпевшего ФИО6, свидетелей ФИО7, ФИО1, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2, ФИО13, ФИО14, ФИО3, ФИО4, ФИО15, протоколами обыска, осмотра предметов и документов, заключением эксперта, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого ФИО18

Установлено, что ФИО18, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, пытался похитить путем обмана работников Министерства культуры Российской Федерации, АО «Почта Банк» и билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> денежные средства федерального бюджета, выделяемые для предоставления субсидии АО «Почта Банк» на финансовое обеспечение реализации программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры «Пушкинская карта», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 года № 1521, в особо крупном размере.

В целях создания видимости осуществления деятельности в области культуры он зарегистрировал в автоматизированной информационной системе «платформа «PRO.Культура.РФ» сведения о проведении культурных мероприятий без фактического намерения их организации и проведения, отправил заявки от имени руководителей 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для включения в реестр указанных мероприятий по программе «Пушкинская карта» и таким образом путем обмана обеспечил принятие положительного решения экспертным советом Министерства культуры Российской Федерации о включении в реестр Программы «Пушкинская карта» двух фиктивных мероприятий «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», оплата за которые была произведена Министерством культуры Российской Федерации посредством направления ему денежных средств через АО «Почта Банк» и билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты>

Общая сумма, подлежащая перечислению ФИО18 за проведение вышеуказанных фиктивных культурных мероприятий составила 1 289 756 рублей 19 копеек и в период с 8 по 9 июня 2023 года на его банковский счет со счета билетного оператора (агрегатора) 

<

данные изъяты> ему были переведены денежные средства в размере 855 200 рублей, которыми он в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Однако противоправные действия ФИО18 были пресечены билетным оператором (агрегатором) ООО «События», которым было принято решение о блокировке всех дальнейших операций по Программе «Пушкинская карта» для ИП ФИО18 в связи с наличием подозрений в незаконных действиях по обналичиванию денежных средств посредством программы «Пушкинская карта», в связи с чем он не смог довести свои преступные действия до конца по хищению всей денежной суммы, то есть 1 289 756 рублей 19 копеек по независящим от него обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1 000 000 рублей. Установлено, что ФИО18 в результате своих действий был намерен получить денежные средства в размере 1 289 756 рублей 19 копеек.

Оснований для иной квалификации действий ФИО18, либо вынесения оправдательного приговора, суд не усматривает.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО18 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 УК РФ - легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операций и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом при следующих обстоятельствах:

Получив в результате совершенного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, в распоряжение похищенные денежные средства в сумме 855 200 рублей ФИО18, имея умысел на их легализацию (отмывание) путем совершения с ними финансовых операций и сделки по купле-продаже автомобиля, включив их в легальный гражданско-правовой оборот, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также в целях избежания их изъятия за незаконные действия, не позднее 4 июля 2023 года, находясь по адресу: 

<

адрес> получил в пользование банковскую карту ПАО «Сбербанк России», привязанную к банковскому счету №, оформленному на не осведомленную о его преступных намерениях ФИО15, являющуюся его близким родственником (бабушкой).

Во исполнение своего преступного умысла, ФИО18, заведомо зная о преступном происхождении денежных средств, полученных им в результате мошеннических действий, находясь в г. Вологде в период с 8 июня до 4 июля 2023 года осуществил финансовые операции по переводу денежных средств в сумме не менее 830 000 рублей с оформленного на его имя в ПАО «Сбербанк России» банковского счета № на банковский счет №, оформленный на имя ФИО15

После чего ФИО18 в период с 8 июня до 4 июля 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Вологды произвел финансовые операции по обналичиванию денежных средств посредством банковской карты ПАО «Сбербанк России» с банковского счета №, оформленного на не осведомленную о его преступных намерениях ФИО15 на общую сумму не менее 830 000 рублей, намереваясь в дальнейшем совершить сделку по купле-продажи автомобиля для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными преступным путем денежными средствами. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) похищенных денежных средств ФИО18, заведомо зная о преступном происхождении указанных денежных средств на общую сумму 830 000 рублей, находясь в автосалоне ООО «Кросту» по адресу: 

<

...> в неустановленное время 8 ноября 2023 года, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, умышленно совершил сделку по купле-продаже автомобиля «Опель P-j Астра» VIN: №, произведя оплату за указанную автомашину похищенными им наличными денежными средствами.

После чего 14 ноября 2023 года ФИО18, находясь в здании РЭО ГИБДД УМВД России по г. Вологде по адресу: 

<

...> «а» осуществил постановку указанного транспортного средства на государственный учет с присвоением ему государственных регистрационных номеров №

В обоснование виновности подсудимого ФИО18 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, органами предварительного следствия и государственным обвинителем приведены следующие доказательства:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 14 октября 2024 года, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, установлено, что ФИО18, совершив в период с 12 ноября 2022 года до 22 июня 2023 года хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках реализации федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта», с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, находясь в автосалоне ООО «КРОСТУ» по адресу 

<

адрес>, приобрел 8 ноября 2023 года автомобиль марки «Opel» стоимостью 830 000 рублей (т. 5 л.д. 55);

- протокол выемки от 10 октября 2024 года, в ходе которого у обвиняемого ФИО18 изъята копия акта передачи автомобиля (т. 5 л.д.31-34);

- протокол осмотра документов от 10 октября 2024 года, в ходе которого осмотрена копия акта передачи автомобиля марки «OPEL ASTRA», 2013 года выпуска, VIN: №, модель № двигателя: № стоимостью 830 000 рублей от 8 ноября 2023 года, заключенного между ООО «Кросту» и ФИО18 (т. 5 л.д.35-38);

- протокол обыска по месту жительства ФИО18 по адресу 

<

адрес> от 27 февраля 2024 года, где была изъята банковская карта «Сбербанк» № (т. 2 л.д. 69-81);

- протокол осмотр предметов (документов) от 26 июля 2024 года, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «МТС» на CD-R диске за период с 1 ноября 2022 года с 01:18:12 до 1 июля 2023 года - 23:53:38, где содержится биллинговая информация о месте нахождения абонента №, находящегося в пользовании у ФИО18 (т. 3 л.д. 203-205);

- протокол осмотра предметов (документов) от 7 октября 2024 года, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ИП ФИО18 за период с 1 января по 15 августа 2023 года, установлены переводы денежных средств организатору события согласно агентскому договору № из ООО «БАНК ТОЧКА» г. Москва от ООО «Событие»: 8 июня 2023 года в сумме 26500 рублей, 13 июня 2023 года – 101200 рублей, 14 июня 2023 года – 46500 рублей и 54500 рублей, 15 июня 2023 года – 98500 рублей, 16 июня 2023 года – 188500 рублей, 19 июня 2023 года – 339500 рублей (т. 5 л.д. 18-20);

- протокол осмотра предметов (документов) от 17 октября 2024 года, в ходе которого осмотрен ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету банковской карты №, оформленной на ФИО15 Согласно указанному ответу, ФИО18 со счета № на карту ФИО15 осуществлялись следующие переводы денежных средств: 09.06.2023 в 16:14:36 - 43000 рублей;11.06.2023 в 12:55:07 - 40000 рублей; 12.06.2023 в 22:24:36 - 10000 рублей; 13.06.2023 в 07:18:49 - 19500 рублей; 13.06.2023 в 18:41:11 - 73000 рублей; 14.06.2023 в 10:17:39 - 21000 рублей; 14.06.2023 в 15:55:40 - 23000 рублей; 15.06.2023 в 10:47:12 - 70500 рублей; 16.06.2023 в 13:37:22 - 29000 рублей; 17.06.2023 в 12:29:02 - 10736 рублей; 17.06.2023 в 13:19:13 – 73000 рублей; 18.06.2023 в 18:53:06 – 73000 рублей; 19.06.2023 в 13:26:54 – 78000 рублей; 20.06.2023 в 12:48:10 – 79000 рублей; 22.06.2023 в 19:40:49 - 12000 рулей; 22.06.2023 в 20:29:58 - 5000 рублей; 23.06.2023 в 19:48:51-16000 рублей; 23.06.2023 в 20:17:16 - 4000 рублей; 25.06.2023 в 14:16:32 - 5000 рублей (т. 5 л.д. 57-72);

- карточка учета ТС на автомобиль «Опель P-j Астра» VIN: №, согласно которому автомобиль поставлен на учет 14 ноября 2023 года в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Вологде по адресу: 

<

...> «а», транспортному средству присвоен государственный регистрационный номер № (т. 5 л.д. 75);

- показания свидетеля ФИО15, которые были оглашены в судебном заседании и из которых следует, что до февраля 2023 года ней проживал внук ФИО18, который попросил у нее в пользование банковскую карту ПАО «Сбербанк России». Она передала ему свою банковскую карту №, уведомления к данной карте не подключены, поэтому она не знает, какие операции по ней производились. Когда в феврале 2023 года ФИО18 переехал в г. Вологду, указанную карту забрал с собой (т. 5 л.д. 85-87).

Вместе с тем, анализ и оценка собранных по делу доказательств свидетельствуют о том, что вина ФИО18 в совершении указанного преступления не нашла своего объективного подтверждения по следующим основаниям.

Обязательными признаками состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 15-ФЗ от 7 августа 2001 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, то есть, совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательный признак составов преступлений, предусмотренный ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций и сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено.

При этом при легализации финансовые операции и сделки осуществляются с целью вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику для того, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.).

Таким образом, по смыслу закона при решении вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В данном случае суд считает, что само по себе осуществление ФИО18 банковских операций по переводу денег с банковского счета, оформленного на его имя на счет банковской карты его бабушки ФИО15, последующее их обналичивание и покупка на свое имя на указанные полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ денежные средства автомобиля является распоряжением ими в личных целях и не может свидетельствовать о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения мошенничества.

При таких обстоятельствах ФИО18 по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ следует оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. за отсутствием в его действиях состава преступления, признав за ним право на реабилитацию.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого ФИО18, суд учитывает, что он не судим, 

<

данные изъяты>

Сомнений во вменяемости подсудимого, с учетом представленных данных его личности, поведения в судебном заседании и на предварительном следствии не имеется, в связи с чем суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности на общих условиях, предусмотренных ст. 19 УК РФ.

В качестве смягчающих наказание подсудимого ФИО18 обстоятельств суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении органам следствия значимой для расследования дела информации, частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением, 

<

данные изъяты>. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО18, судом не установлено. 

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО18 суд руководствуется положениями ст. 6, ст. 60, ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 66 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, все данные личности подсудимого, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи и приходит к выводу о назначении ФИО18 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершения ФИО18 преступления, либо с поведением подсудимого во время совершения преступления и после его совершения, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения ст.64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая материальное и семейное положение подсудимого, оснований для назначения подсудимому дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает.

Исковые требования, заявленные представителем Министерства культуры Российской Федерации в размере 1 056 350 рублей подлежат удовлетворению, с учетом возмещенных ФИО18 в ходе предварительного и судебного следствия денежных средств в общей сумме 110000 рублей, то есть в размере 946 350 рублей, которые подлежат взысканию с ФИО18

Денежные средства в размере 351 667 рублей, находящиеся на банковском счете №, открытом на ИП ФИО18 в ООО «Банк Точка», на которые наложен арест постановлением Кировского районного суда г. Ярославля 18 июля 2024 года, а также денежные средства в размере 300000 рублей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО18 по адресу: 

<

адрес>, на которые наложен арест постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 7 марта 2024 года, в настоящее время находящиеся на хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области, суд считает необходимым обратить в счет возмещения исковых требований о взыскании ущерба, причиненного преступлением.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81-82 УПК РФ и считает, что документы и диски следует хранить в материалах уголовного дела; находящиеся в камере хранения УМВД России по Ярославской области: записную книжку и документы в папке, переносной банковский терминал выдать ФИО18; сотовый телефон «Самсунг» выдать свидетелю ФИО4; телефон «Apple IPhone 13 mini» imei № выдать свидетелю ФИО5; системный блок, использовавшиеся ФИО18 при совершении преступления в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ и п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ как средство совершения преступления, конфисковать в доход государства. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 306, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать ФИО18 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ФИО18 право на реабилитацию в связи с его оправданием по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст.174.1 УК РФ.

Направить ФИО18 извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием по ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание, назначенное осужденному ФИО18 считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

В период испытательного срока обязать осужденного ФИО18 являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленном данным органом; не менять место жительства без уведомления органов исполнения наказания; в период испытательного срока возместить причиненный Министерству культуры Российской Федерации преступлением вред в срок до 1 декабря 2025 года.

Меру пресечения осужденному ФИО19 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с осужденного Кичигина Артёма ФИО14 в пользу Министерства культуры Российской Федерации 946 350 (девятьсот сорок шесть тысяч триста пятьдесят) рублей в возмещение материального ущерба от хищения.

Денежные средства в размере 351 667 (триста пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей, находящиеся на банковском счете №, открытом на ИП ФИО18 в ООО «Банк Точка», на которые наложен арест постановлением Кировского районного суда г. Ярославля 18 июля 2024 года, а также денежные средства в размере 300000 (триста тысяч) рублей, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО18 по адресу: 

<

адрес>, на которые наложен арест постановлением Кировского районного суда г. Ярославля от 7 марта 2024 года, в настоящее время находящиеся на хранении в ЦФО УМВД России по Ярославской области, обратить в счет возмещения исковых требований представителя потерпевшего ФИО6 в интересах Министерства культуры Российской Федерации о взыскании материального ущерба.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- диск с видеозаписью из ПАО «Сбербанк России», диск с ответом из ПАО «МТС», диск с приложением к заключению эксперта №, ответы из АО «Почта Банк», ПАО «Сбербанк», копию акта передачи автомашины, хранящиеся при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 161, 273, т. 3 л.д. 206, 231, т. 5 л.д. 21,39,73) – хранить в материалах уголовного дела; 

находящиеся в камере хранения УМВД России по Ярославской области:

- сотовый телефон «Самсунг» (т. 4 л.д. 88-89) – выдать по принадлежности свидетелю ФИО4;

- записную книжку, папку фиолетового цвета с документами, переносной банковский терминал (т. 4 л.д. 88-89) - выдать осужденному ФИО18; 

- телефон «Apple IPhone 13 mini» imei № – выдать свидетелю ФИО5; 

- системный блок в соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ и п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ конфисковать в доход государства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный ФИО18 вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья А.А. Тарутина