№ 1-277/21

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 марта 2021 года г. Санкт-Петербург

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе:

председательствующегосудьи Г.Е.,

при секретаре Золотарёвой М.И., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Московского района Санкт-ПетербургаФИО1,

защитника – адвоката Никульшиной Я.С.,

подсудимого ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала № 553 Московского районного суда Санкт-Петербурга, материалы уголовного дела № 1-277/21 (УИД 78RS0014-01-2021-002031-27)в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

копию обвинительного заключенияполучившего 20.02.2021 года,

обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 172УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: Так, в неустановленное время не позднее 01 декабря 2013 года ФИО2 из корыстных побуждений принял решение об умышленном систематическом совершении незаконных банковских операций без регистрации и специального разрешения (лицензии).

В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих представителям различных реально действующих юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации и заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – клиентам), ФИО2 решил, игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения – лицензии, с использованием возможностей кредитных учреждений Российской Федерации самостоятельно осуществлять банковские операции, а именно: привлекать денежные средства юридических лиц во вклады; вести банковские счета юридических лиц; осуществлять переводы денежных средств по поручению юридических лиц; инкассировать денежные средства и вести кассовое обслуживание юридических лиц.

Для этого ФИО2 разработал и исполнил план осуществления названных незаконных банковских операций, приискав в период с 01 по 27 декабря 2013 года на Санкт-Петербургской Фьючерсной Бирже, расположенной по адресу: 

<

...>, за денежное вознаграждение неустановленных лиц, неосведомленных о совершении ФИО2 преступления, согласившихся в период с 01 декабря 2013 года по 08 июня 2016 года предоставить в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга банковские счета юридических лиц, не осуществляющих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности (далее – фиктивные организации), для размещения денежных средств в целях последующего перевода денежных средств из безналичной в наличную форму.

После этого обналиченные неустановленным способом денежные средства должны были инкассироваться ФИО2 самостоятельно и выдаваться клиентам с удержанием комиссионного вознаграждения в заранее оговоренном с ними размере, который в последующем устанавливал сам 

ФИО2, а именно: в 2013 году – не менее 5%, в 2014 году – не менее 7 %, в 2015 году - не менее 8 %, в 2016 году – не менее 10 %. Денежные средства, удержанные в качестве комиссии за осуществление названных банковских операций, ФИО2 использовал по своему усмотрению, в том числе передавал часть денежных средств неустановленным лицам, осуществлявшим в его интересах услуги по переводу неустановленным способом денежных средств из безналичной в наличную форму.

В период с 27 декабря 2013 года по 08 июня 2016 года на приисканных ФИО2 счетах указанных юридических лиц, открытых на территории Российской Федерации в различных банках, им размещались (привлекались денежные средства юридических лиц во вклады) безналичные денежные средства, поступавшие от руководителей организаций, осуществлявших реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность. 

Так, в период с 01 по 27 декабря 2013 года ФИО2 договорился с ФИО3, неосведомленным о совершении преступления, являвшимся фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Центргаз» (ИНН 

<

***>), осуществлявшего реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность, об оказании ему (ФИО5) за денежное вознаграждение услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму.После чего в период с 01 по 27 декабря 2013 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга от указанных выше неустановленных лиц ФИО2 получил реквизиты ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>), которые в тот же период времени предоставил ФИО5 для перевода на его (ООО «Виктория») расчетный счет денежных средств в целях последующего обналичивания. 

После этого ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 27 декабря 2013 года по 31 декабря 

2013 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 3 506 523 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Центргаз» (ИНН 

<

***>) № 40702810800000007194, открытого в АО Банк «ПСКБ» ДО Московский по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>) № 40702810000740077000, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: 

<

...>, лит. А, а именно:

27 декабря 2013 года перечислено и размещено 590 000 рублей;

27 декабря 2013 года перечислено и размещено 300 000 рублей;

30 декабря 2013 года перечислено и размещено 402 378 рублей;

30 декабря 2013 года перечислено и размещено 584 325 рублей;

31 декабря 2013 года перечислено и размещено 539 420 рублей;

31 декабря 2013 года перечислено и размещено 569 120 рублей;

31 декабря 2013 года перечислено и размещено 521 280 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Далее в период времени с 27 декабря 2013 года по 31 января 

2014 года в неустановленном месте на территории Московского района 

г. Санкт-Петербурга ФИО2 получил обналиченные денежные средства в наличной форме от указанных выше неустановленных лиц, неосведомленных о совершенном ФИО2 преступлении, осуществивших в тот же период времени в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах перевод указанных денежных средств из безналичной в наличную форму. Затем в указанный период времени от указанного места ФИО2 инкассировал полученные денежные средства к дому, расположенному по адресу: 

<

...>, где произвел кассовое обслуживание, передав их ФИО5 за вычетом извлекаемого денежного вознаграждения (дохода) в заранее оговоренном с ним размере не менее 5% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (3 506 523 рублей 00 копеек), а именно не менее 175 326 рублей 15 копеек, часть из которых в период с 27 декабря 2013 года по 31 января 2014 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга неустановленным способом передал неустановленным лицам, неосведомленным о совершенном ФИО2 преступлении, за их услуги по обналичиванию, а часть истратил по собственному усмотрению.

Помимо этого, продолжая реализацию умысла на совершение незаконной банковской деятельности, в период с 01 декабря 2013 года по 13 января 2014 года ФИО2 договорился с ФИО6, неосведомленным о совершении преступления, являвшимся фактическим руководителем ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>) и ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН 

<

***>), осуществлявших реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность, об оказании ему (ФИО6) за денежное вознаграждение услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму. После чего, в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга от указанных выше неустановленных лиц ФИО2 не позднее 13 января 2014 года получил реквизиты ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>), не позднее 30 мая 2014 года - реквизиты ООО «Техносервис» (ИНН 

<

***>), не позднее 11 июня 2014 года - реквизиты ООО «ГолдКласс» (ИНН 

<

***>), которые в тот же период времени предоставил ФИО6 для перевода на счета вышеуказанных фиктивных организаций денежных средств в целях последующего обналичивания.

После этого ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 13 января по 18 июня 

2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 37 093 334 рубля 57 копеек с расчетного счета ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>) № 40702810755240001938, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, лит. А, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>) 

№ 40702810000740077000, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: 

<

...> 

д. 80, лит. А, а именно:

13 января 2014 года перечислено и размещено 2 755 868 рублей 

47 копеек;

13 января 2014 года перечислено и размещено 2 743 121 рубль;

16 января 2014 года перечислено и размещено 1 092 616 рублей 

96 копеек;

30 января 2014 года перечислено и размещено 3 485 000 рублей;

11 февраля 2014 года перечислено и размещено 2 156 328 рублей;

11 февраля 2014 года перечислено и размещено 1 356 680 рублей;

14 февраля 2014 года перечислено и размещено 504 818 рублей 70 копеек;

03 марта 2014 года перечислено и размещено 2 906 947 рублей 18 копеек;

05 марта 2014 года перечислено и размещено 2 986 325 рублей 16 копеек;

25 марта 2014 года перечислено и размещено 5 306 380 рублей;

25 марта 2014 года перечислено и размещено 4 596 369 рублей; 

10 апреля 2014 года перечислено и размещено 647 500 рублей;

27 мая 2014 года перечислено и размещено 3 569 750 рублей 10 копеек;

18 июня 2014 года перечислено и размещено 2 985 630 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 07 марта по 25 августа 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 4 637 659 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН 

<

***>) № 40702810455240001937, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, лит. А, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>) 

№ 40702810000740077000, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: 

<

...> 

д. 80, лит. А, а именно:

07 марта 2014 года перечислено и размещено 2 156 300 рублей; 

07 марта 2014 года перечислено и размещено 1 895 009 рублей;

25 августа 2014 года перечислено и размещено 586 350 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 11 по 25 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 11 243 816 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>) № 40702810755240001938, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, лит. А, на расчетный счет ООО «ГолдКласс» (ИНН 

<

***>) 

№ 40702810932130000805, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Арсенальный» по адресу: 

<

...>, лит. А, а именно:

11 июня 2014 года перечислено и размещено 3 436 986 рублей;

24 июня 2014 года перечислено и размещено 3 856 400 рублей; 

25 июня 2014 года перечислено и размещено 3 950 430 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 23 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 3 265 750 рублей 40 копеек с расчетного счета ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН 

<

***>) № 40702810455240001937, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, лит. А, на расчетный счет ООО «ГолдКласс» (ИНН 

<

***>) № 40702810932130000805, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Арсенальный» по адресу: 

<

...>, лит. А, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 30 мая по 23 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 17 838 086 рублей 30 копеек с расчетного счета ООО «Эдельвейс» (ИНН 

<

***>) № 40702810755240001938, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, лит. А, на расчетный счет ООО «Техносервис» (ИНН 

<

***>) 

№ 40702810703000042193, открытый в ПАО Банк «СИАБ» ДО «Петроградский» по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 1Н, а именно:

30 мая 2014 года перечислено и размещено 3 487 560 рублей;

11 июня 2014 года перечислено и размещено 3 487 796 рублей 30 копеек;

17 июня 2014 года перечислено и размещено 1 867 465 рублей;

18 июня 2014 года перечислено и размещено 1 989 645 рублей;

19 июня 2014 года перечислено и размещено 2 369 500 рублей;

23 июня 2014 года перечислено и размещено 4 636 120 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 17 по 25 июня 2014 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 18 476 155 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ЗМК-Феррумленд» (ИНН 

<

***>) № 40702810455240001937, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, лит. А, на расчетный счет ООО «Техносервис» (ИНН 

<

***>) 

№ 40702810703000042193, открытый в ПАО Банк «СИАБ» ДО «Петроградский» по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 1Н, а именно:

17 июня 2014 года перечислено и размещено 2 986 600 рублей;

19 июня 2014 года перечислено и размещено 2 456 300 рублей;

24 июня 2014 года перечислено и размещено 3 863 530 рублей;

25 июня 2014 года перечислено и размещено 3 756 300 рублей;

26 августа 2014 года перечислено и размещено 2 573 125 рублей 50 копеек;

26 августа 2014 года перечислено и размещено 2 840 300 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

После совершения вышеуказанных операций в период времени с 13 января по 30 сентября 2014 года в неустановленном месте на территории Московского района г. Санкт-Петербурга ФИО2 систематически получал обналиченные денежные средства в наличной форме от вышеуказанных неустановленных лиц, неосведомленных о совершенном ФИО2 преступлении, осуществлявших в тот же период времени в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах перевод указанных денежных средств из безналичной в наличную форму. Затем в указанный период времени от указанного места ФИО2 инкассировал полученные денежные средства к дому, расположенному по адресу: г. Санкт-Петербурга, 

<

...>, где производил кассовое обслуживание, передав их ФИО6 за вычетом извлекаемого денежного вознаграждения (дохода) в заранее оговоренном с ним размере не менее 7% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (92 554801 рублей 77 копеек), а именно не менее 6 478 836 рублей 12 копеек, часть из которых в период времени с 13 января по 30 сентября 2014 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга неустановленным способом передал неустановленным лицам, неосведомленным о совершенном ФИО2 преступлении, за их услуги по обналичиванию, а часть истратил по собственному усмотрению.

Продолжая реализацию умысла на совершение незаконной банковской деятельности, в период с 01 по 21 июля 2014 года ФИО2 договорился с ФИО7, неосведомленным о совершении преступления, являвшимся фактическим руководителем ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>), осуществлявшего реальную хозяйственную и предпринимательскую деятельность, об оказании ему (ФИО8) за денежное вознаграждение услуг по переводу денежных средств из безналичной в наличную форму. После чего в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга от вышеуказанных неустановленных лиц не позднее 21 июня 2014 года ФИО2 получил реквизиты ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>), не позднее 28 июля 2015 года получил реквизиты ООО «ЮнитСтройИнвест» (ИНН 

<

***>), не позднее 18 августа 2015 года получил реквизиты ООО «Триумф» (ИНН 

<

***>), не позднее 14 сентября 2015 года получил реквизитыООО «БСК-Виннер» (ИНН 

<

***>), не позднее 16 декабря 2015 года получил реквизиты ООО «Брайтком» (ИНН 

<

***>) и ООО «ЛайтИндастри» (ИНН 

<

***>), не позднее 02 февраля 2016 года получил реквизиты ООО «Русторг» (ИНН 

<

***>), не позднее 12 мая 2016 года получил реквизиты ООО «Невский Альянс» (ИНН 

<

***>), которые в тот же период предоставил ФИО8 для перевода на счета вышеуказанных фиктивных организаций денежных средств в целях последующего обналичивания.

После этого ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 21 июля 2014 года по 19 мая 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 2 635 124 рубля 00 копеек с расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытый в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Виктория» (ИНН 

<

***>) № 40702810000740077000, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в Санкт-Петербурге ДО «Лиговский» по адресу: 

<

...> лит. А, а именно:

21 июля 2014 года перечислено и размещено 370 124 рублей;

16 декабря 2014 года перечислено и размещено 220 000 рублей;

09 февраля 2015 года перечислено и размещено 250 000 рублей;

27 февраля 2015 года перечислено и размещено 170 000 рублей;

13 марта 2015 года перечислено и размещено 250 000 рублей;

27 марта 2015 года перечислено и размещено 295 000 рублей;

24 апреля 2015 года перечислено и размещено 380 000 рублей;

28 апреля 2015 года перечислено и размещено 220 000 рублей;

19 мая 2015 года перечислено и размещено 480 000 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 28 июля по 23 сентября 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 4 350 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» поадресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ЮСИ» (ИНН 

<

***>) № 40702810813000000194, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» ДО «Уточкина 2» по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 15Н, а именно:

28 июля 2015 года перечислено и размещено 775 000 рублей;

16 сентября 2015 года перечислено и размещено 2 760 000 рублей;

23 сентября 2015 года перечислено и размещено 815 000 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 18 августа 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 515 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Триумф» (ИНН 

<

***>) № 40702810432310000497, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК» ДО «Оккервиль» по адресу: 

<

...>, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 14 сентября 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 1 560 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» № 40702810200020001467 (ИНН 

<

***>), открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «БСК-Виннер» (ИНН 

<

***>) № 40702810432360003492, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 59 «Ленинский 84» по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 20Н, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 16 декабря 2015 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 460 000 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Брайтком» (ИНН 

<

***>) № 40702810427360002484, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 2 «Луначарского 11» по адресу: 

<

...>, лит. А, часть пом. 20-Н, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 16 декабря 2015 года по 28 января 2016 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 1 610 400 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «ЛайтИндастри» (ИНН 

<

***>) № 40702810431260001474, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 42 «Савушкина 131» по адресу: 

<

...>, лит. А, пом. 26-Н, а именно:

16 декабря 2015 года перечислено и размещено 690 000 рублей;

28 января 2016 года перечислено и размещено 920 400 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, 02 февраля 2016 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 396 500 рублей 00 копеек c расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Русторг» (ИНН 

<

***>) № 40702810327360008193, открытый в филиале № 7806 Банка ВТБ (ПАО) ДО № 2 «Луначарского 11» по адресу: 

<

...>, лит. А, часть пом. 20-Н, а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

Наряду с этим ФИО2 посредством иных лиц, неосведомленных о совершаемом преступлении, в период с 12 мая 2016 года по 08 июня 2016 года обеспечил перевод по фиктивным основаниям денежных средств клиента во вклады на общую сумму 2 160 000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «Монтаж КПД-Строй» (ИНН 

<

***>) № 40702810200020001467, открытого в ПАО «Росгосстрах Банк» операционный офис «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «Невский Альянс» (ИНН 

<

***>) № 40702810310500000006, открытый в филиале ООО КБ «РостФинанс» в Санкт-Петербурге ДО «Сестрорецк» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

...>, лит. А, пом. 2Н, а именно:

12 мая 2016 года перечислено и размещено 580 000 рублей;

08 июня 2016 года перечислено и размещено 1 580 000 рублей,

а также обеспечил их дальнейшее обналичивание неустановленным способом, то есть таким образом привлек денежные средства клиента во вклады, вел банковские счета юридических лиц и осуществлял переводы денежных средств по поручению юридических лиц.

После совершения вышеуказанных операций в период времени с 21 июля 2014 года по 30 июня 2016 года в неустановленном месте на территории Московского района г. Санкт-Петербурга ФИО2 систематически получал обналиченные денежные средства в наличной форме от вышеуказанных неустановленных лиц, неосведомленных о совершенном ФИО2 преступлении, осуществивших в тот же период времени в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах перевод указанных денежных средств из безналичной в наличную форму. Затем в указанный период времени от указанного места ФИО2 инкассировал полученные денежные средства к дому, расположенному по адресу: 

<

...>, где произвел кассовое обслуживание, передав их ФИО8 за вычетом извлекаемого денежного вознаграждения (дохода) в заранее оговоренном с ним размере: в 2014 году – не менее 7% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (590 124 рублей 00 копеек), а именно не менее 41 308 рублей 68 копеек; в 2015 году – не менее 8% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (9 620 000 рублей 00 копеек), а именно не менее 769 600 рублей 00 копеек; в 2016 году – не менее 10% от суммы перечисленных клиентом денежных средств (3 476 900 рублей 00 копеек), а именно не менее 347 690 рублей 00 копеек, всего извлеченное денежное вознаграждение (доход) составило 1 158 598 рублей 68 копеек, часть из которых в период времени с 21 июля 2014 года по 30 июня 2016 года в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга неустановленным способом передал неустановленным лицам, неосведомленным о совершенном ФИО2 преступлении, за их услуги по обналичиванию, а часть истратил по собственному усмотрению.

Тем самым, в период времени с 27 декабря 2013 года по 30 июня 2016 года ФИО2 осуществил банковские операции: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады: ООО «Центргаз», принадлежащего ФИО5, в сумме 3 506 523 рублей 00 копеек, ООО «Эдельвейс» и ООО «ЗМК-Феррумленд», принадлежащих ФИО6, в сумме 92 554 801 рублей 77 копеек, ООО «Монтаж КПД-Строй», принадлежащего ФИО8, в сумме 13 687 024 рублей 00 копеек;

- ведение банковских счетов юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; 

- инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц, 

предусмотренные п.п. 4, 5 ч.1 ст.5 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 24 апреля 2008 г. N 318-П, в результате совершения которых извлеченный ФИО2 доход составил не менее 7 812 760 рублей 95 копеек, что составляет крупный размер.

Таким образом, ФИО2 в нарушение требований ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-I «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения огосударственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», в период с 01 декабря 2013 года по 30 июня 2016 года совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

Подсудимый ФИО2 согласен с предъявленным ему обвинением и полностью признает свою вину, в содеянномраскаивается, добровольно заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, после консультации с защитником, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Учитывая ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, а также отсутствие против этого возражений от сторон защиты и обвинения, настоящее уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2 обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случае, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого и обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 совершил умышленное преступление в сфере экономической деятельности,отнесенное законодателем в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является индивидуальным предпринимателем,не судим, по месту жительства характеризуется без замечаний.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, в соответствии сч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает, что ФИО2 вину призналполностью и раскаивается в содеянном, заявилходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, принимая во внимание необходимость соответствия меры наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого,суд, руководствуясь принципом соразмерности и справедливости при назначении наказания, полагает необходимым назначить наказание ФИО2 в виде штрафа не в максимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 1 ст. 172 УК РФ, с учетом материального положения подсудимого. 

Вопросы о вещественных доказательствах разрешаются судом в соответствии со ст.81 и 82 УПК РФ, при этом, счета-фактуры, компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – подлежат хранению там же на весь период хранения материалов дела, флеш-карты и ноутбуки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – подлежат уничтожению по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей со взысканием в доход государства. 

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам;

- Наименование организации: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области;

- ИНН: 

<

***>;

- КПП: 784101001;

- Имя организации для банка: УФК по г. Санкт – Петербургу (УФСБ России по городу Санкт – Петербургу и Ленинградской области);

- Обслуживающий банк: Северо-Западное ГУ Банка России;

- Расчетный счет: 

<

***>;

- БИК: 044030001;

- ОКАТО: 40298563000;

- ОКТМО: 40910000;

- Код классификации доходов федерального бюджета: 189 1 16 03129 01 0000 140;

- Назначение платежа: Денежные взыскания (штрафы), назначаемые судом в качестве основного или дополнительного наказания при рассмотрении уголовных дел, находившихся в производстве органов ФСБ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства:счета-фактуры, компакт-диски, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же на весь период хранения материалов дела, флеш-карты и ноутбуки, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств – уничтожить по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии или участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы или представление, поданных другими участникам уголовного процесса.

Судья: