1-400/2024 

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 19 апреля 2024 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе: 

председательствующего судьи Шенаурина И.А.,

при ведении протокола помощником судьи Касаткиной С.Е.,

с участием государственного обвинителя Гардабудских В.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Суровцева Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, содержавшегося под стражей в период с 27.03.2024 по 19.04.2024, находящегося на запрете определенных действий, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО1 в Екатеринбурге совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, совершенные в крупном размере. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, у ФИО1, находящегося на территории г. Екатеринбурга, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте в крупном размере на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Для реализации своего преступного умысла ФИО1 решил использовать реквизиты подконтрольного ему ООО «Белла», ИНН 

<

данные изъяты>, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты>, директором и учредителем которого, согласно учредительным документам, являлось подставное лицо - В., который административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления не выполняет.

Кроме того, валютные операции ФИО1 планировал совершать посредством банковского счета № №, открытого для обслуживания ООО «Белла» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, доступ к управлению которым ФИО1 имел с даты открытия счета, то есть с ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что при открытии данного счета между ООО «Белла» в лице В. и ПАО «Сбербанк» в лице уполномоченного сотрудника банка подписано заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» расположенный на официальном сайте www.sberbank.ru), согласно которой идентификация клиента производится путем направления клиенту одноразовых СМС-паролей, в котором В.., неосведомлённый о преступных намерениях ФИО1, по просьбе последнего указал абонентский номер №, находящийся в пользовании ФИО1 

Таким образом, ФИО1, являясь фактическим руководителем ООО «Белла», имея в своем пользовании абонентский номер №, с ДД.ММ.ГГГГ получил возможность единоличного управления банковским счетом №, открытым для ООО «Белла» в ПАО «Сбербанк», а также поручения ПАО «Сбербанк» производить списание денежных средств со счета ООО «Белла» в пользу иных лиц. 

Кроме того, ФИО1 достоверно знал, что:

- согласно ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля;

- в соответствии с п. 6.1 гл. 6 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее по тексту - Инструкция Банка России от 04.06.2012 №138-И), действовавшей до 01.03.2018, резидент, являющийся стороной по контракту, оформляет в уполномоченном банке паспорт сделки и осуществляет валютные операции, связанные с расчетами по контракту, только через свои счета, открытые в уполномоченном банке, оформившем паспорт сделки;

- в соответствии с 5.1. Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», вступившей в действие с 01.03.2018, резидент по импортному контракту должен осуществить его постановку на учет в уполномоченном банке в порядке, установленном главой 5 Инструкции (Учет контрактов (кредитных договоров)), и проводить расчеты по контракту только через свои счета, открытые в уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), принявшем на учет контракт, либо в уполномоченном банке, принявшем на обслуживание контракт в соответствии с главами 11 – 13 Инструкции (далее - банк УК), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в абзаце втором п. 5.1. и главах 10 и 14 Инструкции. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов и подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление подложного контракта № №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Белла» обязалось приобрести у созданной в соответствии с законодательством иностранного государства Республики Чили и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании «Exportadora e Importadora Sur Trade Limitada», то есть в соответствии с подп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», являющейся нерезидентом, товар: половинки очищенного грецкого ореха Extra Light, стоимостью 12 долларов США за 1 кг, общей стоимостью 320 000 долларов США, а также его подписание со стороны нерезидента «Exportadora e Importadora Sur Trade Limitada», после чего, в тот же период, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал его от имени директора ООО «Белла» В.

Согласно условиям данного контракта, продавец обязуется поставить, а покупатель принять вышеуказанный товар на условиях поставки CIF (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург» при условии предоплаты в размере 96 000 долларов США. Согласно п. 8.1 указанного контракта срок его действия устанавливается с момента его подписания и действует до ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом ФИО1 осознавал, что данный контракт, являющийся в соответствии п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, поскольку фактически ФИО1, действуя от имени ООО «Белла», условия контракта заранее исполнять не намеревался, планировал приобретать у компании «Exportadora e Importadora Sur Trade Limitada» не предусмотренный договором, не установленный в ходе предварительного следствия товар на условиях поставки CIF (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта «Клайпеда», расположенного на территории 

<

адрес>, что является незаконным выводом средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, заключающихся в нарушении установленного порядка совершения валютных операций и подрыве стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» оформил от имени представителя ООО «Белла» по доверенности Д.., не осведомленного о его преступных намерениях, заявление № № на оказание консалтинговой услуги: оформление паспорта сделки, после чего, в тот же день, находясь в том же месте, посредством указанного электронного сервиса, направил указанное заявление, а также сканированный подложный документ - контракт № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, являющийся основанием для проведения валютных операций, в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, обладающего в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации полномочиями агента валютного контроля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», не осведомленные о подложном характере представленных от ООО «Белла» документов, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего на основании представленных ФИО1 документов в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, для ООО «Белла» открыт паспорт сделки с присвоением этому паспорту уникального номера №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив посредством сервиса дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» информацию о регистрации вышеуказанного паспорта сделки, продолжая свои умышленные действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счета нерезидентов, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сформировал и направил в электронном виде в ПАО «Сбербанк» платежное поручение № о перечислении с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, во исполнение контракта №, денежных средств в сумме 96 000 долларов США, эквивалент которых на дату совершения валютной операции, составил 5 439 513 рублей 60 копеек, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» произвело списание с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, денежных средств в сумме 96 000 долларов США (5 439 513 рублей 60 копеек), и перечисление их в банк «Banco BiСE», расположенный в специальном административном районе Республики Чили – Сантьяго для зачисления на банковский счет нерезидента - компании «Exportadora e Importadora Sur Trade Limitada» № №, открытый в указанном банке. 

При этом при осуществлении данной валютной операции ФИО1 в платежном поручении на перевод в иностранной валюте умышленно указал заведомо недостоверные сведения о том, что назначением перевода является контракт № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара: половинки очищенного грецкого ореха класса Extra Light на условиях CIF (Инкотермс 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург», достоверно зная при этом, что указанный контракт является подложным.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя банковский счет № №, открытый ООО Белла» в ПАО «Сбербанк», обладающем полномочиями агента валютного контроля, путем предоставления документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно совершил такие операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США - на банковский счет нерезидента – компании «Exportadora e Importadora Sur Trade Limitada» в общей сумме 96 000 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 5 439 513 рублей 60 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов и подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление подложного контракта №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Белла» обязалось приобрести у созданной в соответствии с законодательством иностранного государства Республики Чили и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании «EXPORTADORA SANTA MARTA S.A.», то есть в соответствии с подп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», являющейся нерезидентом, товар: ядра грецкого ореха класса extra light, общей стоимостью 322 500 долларов США, а также его подписание со стороны нерезидента «EXPORTADORA SANTA MARTA S.A.», после чего, в тот же период, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал его от имени директора ООО «Белла» В.

Согласно условиям данного контракта, продавец обязуется поставить, а покупатель принять вышеуказанный товар на условиях поставки CIF (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург» при условии предоплаты в размере 98 000 долларов США. Согласно п. 8.1 указанного контракта срок его действия устанавливается с момента его подписания и действует до 31.12.2019. 

При этом ФИО1 осознавал, что данный контракт, являющийся в соответствии п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, поскольку фактически ФИО1, действуя от имени ООО «Белла», условия контракта заранее исполнять не намеревался, планировал приобретать у компании «EXPORTADORA SANTA MARTA S.A.» не предусмотренный договором, не установленный в ходе предварительного следствия товар на условиях поставки CIF (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта «Клайпеда», расположенного на территории Республики Литвы, что является незаконным выводом средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, заключающихся в нарушении установленного порядка совершения валютных операций и подрыве стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» оформил от имени представителя ООО «Белла» по доверенности Д. не осведомленного о его преступных намерениях, заявление № на оказание консалтинговой услуги: оформление паспорта сделки, после чего, в тот же день, находясь в том же месте, посредством указанного электронного сервиса, направил указанное заявление, а также сканированный подложный документ – контракт №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, являющийся основанием для проведения валютных операций, в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, обладающего в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации полномочиями агента валютного контроля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», не осведомленные о подложном характере представленных от ООО «Белла» документов, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего на основании представленных ФИО1 документов в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, для ООО «Белла» открыт паспорт сделки с присвоением этому паспорту уникального номера №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив посредством сервиса дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» информацию о регистрации вышеуказанного паспорта сделки, продолжая свои умышленные действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счета нерезидентов, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сформировал и направил в электронном виде в ПАО «Сбербанк» платежное поручение № № о перечислении с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, во исполнение контракта № № денежных средств в сумме 98 000 долларов США, эквивалент которых на дату совершения валютной операции составил 5 552 836 рублей 80 копеек, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» произвело списание с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, денежных средств в сумме 98 000 долларов США (5 552 836 рублей 80 копеек), и перечисление их в банк «Banco BiСE», расположенном в специальном административном районе 

<

адрес>, для зачисления на банковский счет нерезидента – компании «EXPORTADORA SANTA MARTA S.A..» № 013-17-00042-8, открытый в указанном банке. 

При этом при осуществлении данной валютной операции ФИО1 в платежном поручении на перевод в иностранной валюте умышленно указал заведомо недостоверные сведения о том, что назначением перевода является контракт №, датированный ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара: ядра грецкого ореха класса extra light на условиях CIF (Инкотермс 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург» (Инкотермс 2010), достоверно зная при этом, что указанный контракт является подложным.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя банковский счет №, открытый ООО Белла» в ПАО «Сбербанк», обладающем полномочиями агента валютного контроля, путем предоставления документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно совершил такие операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США - на банковский счет нерезидента – компании «EXPORTADORA SANTA MARTA S.A..» в общей сумме 98 000 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 5 552 836 рублей 80 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление подложного контракта №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Белла» обязалось приобрести у созданной в соответствии с законодательством иностранного государства Многонационального Государства Боливия и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании «Beneficiadora De Almendra «UNIONEX S.R.L.», то есть в соответствии с подп. «б», «ж» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», являющейся нерезидентом, товар: ядра боливийского очищенного бразильского ореха, общей стоимостью 1 370 000 долларов США, а также его подписание со стороны нерезидента «Beneficiadora De Almendra «UNIONEX S.R.L.», после чего, в тот же период, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал его от имени директора ООО «Белла» В.

Согласно условиям данного контракта, продавец обязуется поставить, а покупатель принять вышеуказанный товар на условиях поставки CFR (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта заказчика «Клайпеда», расположенного на территории 

<

адрес>, при условии оплаты в соответствии с Проформой на оплату. Согласно п. 8.1 указанного контракта срок его действия устанавливается с момента его подписания и действует до ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом ФИО1 осознавал, что данный контракт, являющийся в соответствии п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, поскольку фактически компания «Beneficiadora De Almendra «UNIONEX S.R.L.» на территории Многонационального государства Боливия не зарегистрирована, ООО «Белла» по контракту заявленный товар: ядра боливийского очищенного бразильского ореха приобретаться не будет, что является незаконным выводом средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, заключающихся в нарушении установленного порядка совершения валютных операций и подрыве стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе «Сбербанк Бизнес Онлайн» направил сканированный подложный документ - контракт №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, являющийся основанием для проведения валютных операций, в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, обладающего в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации полномочиями агента валютного контроля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», не осведомленные о подложном характере представленного от ООО «Белла» документа, провели его проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего на основании представленного ФИО1 документа в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, сформировали ведомость банковского контроля, с присвоением этому контракту уникального номера контракта № №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» информацию о формировании ведомости банковского контроля по контракту №, датированного ДД.ММ.ГГГГ продолжая свои умышленные действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счета нерезидентов, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сформировал и направил в электронном виде в ПАО «Сбербанк» платежное поручение № № о перечислении с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, во исполнение контракта № денежных средств в сумме 137 600 долларов США, эквивалент которых на дату совершения валютной операции составил 8 449 878 рублей 40 копеек, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Сбербанк» произвело списание с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес> денежных средств в сумме 137 600 долларов США (8 449 878 рублей 40 копеек), и перечисление их в банк «BANCO CANADERO S.A.», расположенный в специальном административном районе Многонационального Государства Боливия – Санта-Крус, для зачисления на банковский счет № неустановленного получателя.

При этом при осуществлении данной валютной операции ФИО1 в поручении на перевод в иностранной валюте умышленно указал заведомо недостоверные сведения о том, что назначением перевода является контракт № датированный ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара: ядра боливийского очищенного бразильского ореха на условиях CFR (Инкотермс 2010) до порта заказчика «Клайпеда», достоверно зная при этом, что указанный контракт является подложным.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя текущий счет №, открытый ООО Белла» в ПАО «Сбербанк», обладающем полномочиями агента валютного контроля, путем предоставления документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышлено совершил такие операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США - на банковский счет нерезидента – незарегистрированной на территории Многонационального государства Боливия - компании «Beneficiadora De Almendra «UNIONEX S.R.L.» в общей сумме 137 600 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 8 449 878 рублей 40 копеек.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, действуя умышленно, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление подложного контракта №, датированного ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Белла» обязалось приобрести у созданной в соответствии с законодательством иностранного государства Многонационального Государства Боливия и имеющей местонахождение за пределами территории Российской Федерации компании «Procesadora Boliviana De Alimentos - Probal», то есть в соответствии с подп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», являющейся нерезидентом, товар: ядра боливийского очищенного бразильского ореха, стоимостью 10,38 долларов США за 1 килограмм, общей стоимостью 165 747,84 долларов США, а также его подписание со стороны нерезидента «Procesadora Boliviana De Alimentos — Probal», после чего, в тот же период, при неустановленных следствием обстоятельствах, подписал его от имени директора ООО «Белла» В.

Согласно условиям данного контракта, продавец обязуется поставить, а покупатель принять вышеуказанный товар на условиях поставки CFR (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург» при условии предоплаты в размере 20% от общей стоимости контракта. Согласно п. 8.1 указанного контракта срок его действия устанавливается с момента его подписания и действует до 31.12.2020. 

При этом ФИО1 осознавал, что данный контракт, являющийся в соответствии п. 9 ч. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» основанием для проведения валютных операций, содержит заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, поскольку фактически ФИО1, действуя от имени ООО «Белла», условия контракта заранее исполнять не намеревался, планировал приобретать у компании «Procesadora Boliviana De Alimentos - Probal» не предусмотренный договором, не установленный в ходе предварительного следствия товар на условиях поставки CIF (согласно ИНКОТЕРМС 2010) до порта «Клайпеда», расположенного на территории Республики Литвы, что является незаконным выводом средств с внутреннего валютного рынка Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая общественную опасность своих действий, заключающихся в нарушении установленного порядка совершения валютных операций и подрыве стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» посредством сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн», предоставил сканированный подложный документ – контракт № №, датированный ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему, являющийся основанием для проведения валютных операций, в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, обладающего в соответствии с Генеральной лицензией Центрального банка Российской Федерации полномочиями агента валютного контроля.

В период с ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк», не осведомленные о подложном характере представленных от ООО «Белла» документов, провели их проверку на соответствие требованиям Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», после чего на основании представленных ФИО1 документов в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. 

<

адрес>, сформировали ведомость банковского контроля, с присвоением этому контракту уникального номера контракта № №

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получив в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» информацию о формировании ведомости банковского контроля по контракту №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои умышленные действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счет нерезидентов, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сформировал и направил в электронном виде в ПАО «Сбербанк» платежное поручение № о перечислении с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, во исполнение контракта № денежных средств в сумме 33 149,57 долларов США, эквивалент которых на дату совершения валютной операции составил 2 079 339 рублей 93 копейки, на основании которого 28.04.2018 ПАО «Сбербанк» произвело списание с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, денежных средств в сумме 33 149,57 долларов США (2 079 339 рублей 93 копейки), и перечисление их в банк «BANCO CANADERO S.A.», расположенный в специальном административном районе Многонационального Государства 

<

адрес>, для зачисления на банковский счет компании «Procesadora Boliviana De Alimentos - Probal» №, открытый в указанном банке.

При этом при осуществлении данной валютной операции ФИО1 в поручении на перевод в иностранной валюте умышленно указал заведомо недостоверные сведения, что назначением перевода является контракт № № датированный ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара: ядра боливийского очищенного бразильского ореха на условиях CIF (Инкотермс 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург», достоверно зная при этом, что указанный контракт является подложным.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свои умышленные действия, направленные на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счета нерезидентов, находясь по месту своего проживания по адресу: г. 

<

адрес>, посредством сети «Интернет» в сервисе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», сформировал и направил в электронном виде в ПАО «Сбербанк» платежное поручение № о перечислении с расчётного счета ООО «Белла» № №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, во исполнение контракта № денежных средств в сумме 132 598,27 долларов США, эквивалент которых на дату совершения валютной операции составил 8 254 388 рублей 17 копеек, на основании которого № ПАО «Сбербанк» произвело списание с расчётного счета ООО «Белла» №, открытого ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. 

<

адрес>, денежных средств в сумме 132 598,27 долларов США (8 254 388 рублей 17 копеек), и перечисление их в банк «BANCO CANADERO S.A.», расположенный в специальном административном районе 

<

адрес>, для зачисления на банковский счет компании «Procesadora Boliviana De Alimentos - Probal» №, открытый в указанном банке.

При этом при осуществлении данной валютной операции ФИО1 в поручении на перевод в иностранной валюте умышленно указал заведомо недостоверные сведения, что назначением перевода является контракт №, датированный ДД.ММ.ГГГГ на поставку товара: ядра боливийского очищенного бразильского ореха на условиях CIF (Инкотермс 2010) до порта заказчика «Санкт-Петербург», достоверно зная при этом, что указанный контракт является подложным.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя текущий счет №, открытый ООО Белла» в ПАО «Сбербанк», обладающем полномочиями агента валютного контроля, путем предоставления документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышлено совершил такие операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США - на банковский счет нерезидента – компании «Procesadora Boliviana De Alimentos - Probal» в общей сумме 165 747,84 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 10 333 728 рублей 10 копеек. 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя текущий счет №, открытый ООО «Белла» в ПАО «Сбербанк», обладающем полномочиями агента валютного контроля, путем предоставления документов, связанных с проведением валютных операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, умышленно совершил такие операции по переводу денежных средств в иностранной валюте - долларах США на банковские счета нерезидентов в общей сумме 497 347,84 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 29 775 956 рублей 90 копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя расчетный счет ООО «Белла», посредством предоставления одному агенту валютного контроля – ПАО «Сбербанк» содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов документов, связанных с проведением валютных операций, умышленно совершил такие операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов – компаний «Exportadora e Importadora Sur Trade Limitada», «EXPORTADORA SANTA MARTA S.A..», «Beneficiadora De Almendra «UNIONEX S.R.L.» и Procesadora Boliviana De Alimentos - Probal» в иностранной валюте в общей сумме – 497 347,84 долларов США, что в рублевом эквиваленте соответствует 29 775 956 рублям 90 копейкам, то есть в соответствии с Примечанием к статье 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в крупном размере.

В ходе судебного заседания ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью и ходатайство о постановлении приговора в порядке особого судебного разбирательства поддержал. 

При этом подсудимый заявил, что ему понятны основания, порядок и последствия особого порядка судебного разбирательства, в том числе и то, что он не может обжаловать приговор по основанию несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а назначенное ему наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи. 

Государственный обвинитель, защитник не возражали против удовлетворения данного ходатайства. 

В судебном заседании установлено, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного ходатайства, данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии. 

С учетом того, что по делу имеются основания применения особого порядка принятия судебного решения и соблюдены условия, предусмотренные законом для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, суд считает возможным постановить в отношении подсудимого обвинительный приговор без проведения в общем порядке исследования и оценки доказательств, собранных по делу. 

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. 

В материалах дела имеется достаточная совокупность доказательств, подтверждающих факт совершения виновным преступления. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающего полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в крупном размере. 

ФИО1 вменяем и должен нести уголовную ответственность.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил преступление, которое в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к категории преступлений средней тяжести. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает. 

Решая вопрос о назначении наказания подсудимому, суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства:

- п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие на иждивении троих малолетних детей;

- п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: написал явку с повинной, (том 1, л.д. 94-95), активно способствовал раскрытию и расследованию преступления;

- ч. 2 ст. 61 УК РФ: вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, не судим, заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, работает, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Суд также учитывает состояние здоровья ФИО1, состояние здоровья его близких, оказание им помощи. 

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено. 

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания суд не усматривает.

Исследовав и сопоставив конкретные обстоятельства совершения преступления и данные о личности подсудимого, исходя из положений ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, данные о личности подсудимого, суд полагает, что эти цели в данном случае могут быть достигнуты лишь назначением ФИО1 реального наказания.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств ФИО1, предусмотренных п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ, а именно – наличие на иждивении малолетних детей, явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественно опасности преступления. Суд полагает возможным применить в отношении ФИО1 положения ст. 64 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ, которое ФИО1 должен отбывать реально. Оснований для применения положений, предусмотренных ст. 73 УК РФ, суд не усматривает. 

Оснований для применения положений ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как ФИО1 назначается менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи. 

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303-309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде 01 года исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства 10 %.

Меру пресечения ФИО1 в виде запрета определенных действий – оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Зачесть ФИО1 в срок наказания время содержания под стражей в период с 27.03.2024 по 19.04.2024, из расчета один день содержания под стражей за три дня исправительных работ.

От взыскания процессуальных издержек ФИО1 – освободить. 

Вещественные доказательства – хранящиеся при деле – возвратить законному владельцу, при не востребовании в течении 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу – уничтожить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий /подпись/ И.А. Шенаурин