Дело № 1-521/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

12 декабря 2025 года 

<

адрес>

Северодвинский городской суд 

<

адрес> в составе

председательствующего Хабаровой Е.П.

при секретарях судебного заседания ФИО95, ФИО96, ФИО97,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО98, помощников того же прокурора ФИО99, ФИО100,

подсудимого ФИО24,

защитников – адвокатов ФИО124, ФИО125,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО24, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина России, 

<

данные изъяты>

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

подсудимый виновен в:

семи приобретениях и хранениях в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных организованной группой;

двух покушениях на приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных организованной группой;

приготовлении к приобретению и хранению в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенных организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 1 ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь на территории Российской Федерации, создало организованную преступную группу с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды в результате совершения тяжких преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей на территории Российской Федерации, в том числе на территории 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> областей, а именно: использование поддельных идентификационных карт на имена граждан стран СНГ, в частности 

<

данные изъяты>, при открытии банковских счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» и получение средств платежей, в том числе банковских карт в указанном банке.

При этом данное лицо разработало общую схему преступной деятельности, основой которой являлся неправомерный оборот средств платежей для получения и использования денежных средств в интересах различных онлайн-казино с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») (далее – сеть «Интернет»).

С целью реализации своего преступного умысла неустановленное лицо, являющееся организатором (руководителем), привлекло к совершению указанных преступлений иных лиц с целью создания разветвленной структуры организованной группы, позволяющей самостоятельно действовать в различных регионах Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес> областях, и в то же время централизовано координировать все совершаемые данной группой преступные действия.

При этом по замыслу организатора (руководителя) неправомерный оборот средств платежей должен осуществляться в различных отделениях ПАО «

<

данные изъяты>», находящихся на территории 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> областей.

Открытые лицевые счета и банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>» использовались для получения и использования денежных средств от игроков различных онлайн-казино, в том числе «

<

данные изъяты>».

Созданная неустановленным лицом организованная группа функционировала на основе следующих принципов и мер конспирации:

- сплоченность, выразившаяся в наличии у участников общих преступных целей, превращающих преступную группу в единое целое;

- устойчивость, выразившаяся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками организованной преступной группы, едином планировании и подготовке совершаемых преступлений, постоянстве форм и методов преступных действий, объединении участников организованной группы общим умыслом, согласованности их действий во взаимодействии друг с другом;

- наличие четкой, внутренней структуры, звеньев (участников), выполняющих строго определенные функциональные обязанности;

- координация деятельности всех участников организованной группы со стороны руководителя (организатора), четкая иерархия звеньев, и в то же время оперативность, мобильность и взаимозаменяемость участников;

- тщательный подбор участников, детальное планирование преступной деятельности с обязательной отчетностью о выполнении поставленных руководством задач, постоянный контроль качественных и количественных показателей деятельности, соблюдение дисциплинарных требований;

- соблюдение специально разработанных мер безопасности и конспирации, использование в своей деятельности возможностей сети «Интернет», позволяющих распространить преступную деятельность на территории Российской Федерации, а также обеспечивающих возможность удаленного общения между участниками организованной группы из любого места, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

- общая цель получения максимально высоких доходов за счет открытия лицевых счетов и получения электронных средств платежей, в том числе банковских карт в отдельно взятых регионах Российской Федерации;

- длительный период существования и деятельности организованной группы ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время;

- межрегиональный и территориальный признак - осуществление деятельности организованной группы не менее чем в шести регионах Российской Федерации, а именно: в 

<

адрес>, 

<

адрес> областях;

- регенеративность, выразившаяся в стремлении немедленно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности.

Руководитель (организатор) – неустановленное лицо, которое осуществляет общее руководство, а именно: контролирует и координирует деятельность организованной им преступной группы и ее участников; осуществляет организационные и управленческие функции; принимает решения о приеме в организованную группу новых участников; распределяет роли при совершении преступлений, взаимодействует с руководителями онлайн-казино, функционирующих в сети «Интернет».

Заместитель руководителя (организатора) – неустановленное лицо, которое осуществляет замещение организатора (руководителя) организованной группы и в его обязанности входит: контроль и координирование деятельности организованной группы и ее участников; осуществление организационных и управленческих функций; принятие решений о приеме в организованную группу новых участников; распределение ролей при совершении преступлений; взаимодействие с руководителями онлайн-казино, функционирующих в сети «Интернет», а также распределение денежных средства между участниками преступной группы; координирование действий «бухгалтера», «офиса», «старший дроп» («старший дроппер»), «дроп («дроппер») и «спортиков»; организация изготовления поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и передача их (поддельных идентификационных карт) «старшему дропу» («старшему дропперу»); организация деятельности «офиса» по оформлению в отделениях сотовой связи сим-карт с абонентскими номерами и передача их (сим-карт с абонентскими номерами) «старшему дропу» («старшему дропперу») для последующего самострельного использования «старшим дропом» («старшим дроппером») и передачи «низшему звену» («дропам» («дропперам»); организация получения «офисом» банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>» и сим-карт с абонентскими номерами от «старшего дропа» («старшего дроппера»); дача указаний «офисом» на открытие в сети Интернет в приложение «

<

данные изъяты>» дополнительных банковских счетов на иностранных граждан стран СНГ; организация получения и использования денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые «старшим дропом» («старшим дроппером»), «дропом» («дроппером») и «офисом»; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы;

Бухгалтер – неустановленные лица, в функции которых входит: производство выплат по указанию руководителя (организатора) либо его заместителя денежных средств за успешную работу участникам организованной группы, а также возмещение понесенных убытков (расходов) при осуществлении преступной деятельности; контроль получения денежных средств, поступивших на банковские счета, открытые «старшим дропом» («старшим дроппером»), «дропом» («дроппером») и «офисом»; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя;

«Офис» - неустановленные лица, в функции которых входит: оформление в отделениях сотовой связи сим-карт с абонентскими номерами и передача их (сим-карт с абонентскими номерами) «старшему дропу» («старшему дропперу») для последующего самостоятельного использования им («старшим дропом» («старшим дроппером») и передачи «низшему звену» («дропам» («дропперам»); получение банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>» от «старшего дропа» («старшего дроппера»); открытие в сети Интернет в приложение «

<

данные изъяты>» дополнительных банковских счетов на иностранных граждан стран СНГ; использование сим-карт с абонентскими номерами при открытии дополнительных банковских счетов на иностранных граждан стран СНГ; предоставление «старшему дропу» («старшему дропперу»), «дропу» («дропперу») кода для получения в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств, находящихся на счетах, открытых на иностранных граждан стран СНГ; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя;

«Старший дроп» («старший дроппер») – лицо, в функции которого входит: организация деятельности «низшего звена» («дропов» («дропперов»); получение и передача поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и сим-карт с абонентскими номерами «дропам» («дропперам»); открытие в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ банковских счетов и получение банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>»; использование при открытии банковских счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» сим-карт с абонентскими номерами, оформленных на иных лиц; получение от «офиса» кода для получения денежных средств, находящихся на ранее открытых банковских счетах, и получение в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств, находящихся на банковских счетах; передача в целях использования другими участниками организованной группы электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. В организованной группе указанные функции выполнял 

<

данные изъяты>.

«Дроп» («дроппер») – лица, в функции которых входит: получение через «старшего дропа» («старшего дроппера») указаний руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя; получение от «старшего дропа» («старшего дроппера») поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и сим-карт с абонентскими номерами; открытие в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ банковских счетов и получение банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>»; использование при открытии банковских счетов в ПАО «

<

данные изъяты> сим-карт с абонентскими номерами, оформленных на иных лиц; получение от «офиса» кода для получения денежных средств, находящихся на ранее открытых банковских счетах, и получение в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств, находящихся на банковских счетах; передача в целях использования другими участниками организованной группы электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя. В организованной группе указанные функции выполняли ФИО24, 

<

данные изъяты> ФИО101

Спортики – лица, в функции которых входит: психологическое и физическое воздействие на участников организованной группы, в случае каких-либо нарушений внутренних правил организованной группы, при наличии указаний от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя.

Так, ФИО24, имея преступный умысел, направленный на извлечение для себя материальной выгоды путем совершения преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, осознавая высокую доходность и прибыльность от систематического совершения преступлений в сфере неправомерного оборота средств платежей, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ добровольно вошел в состав организованной группы, и ему были даны детальные указания, в соответствии с которыми свою преступную деятельность, связанную с неправомерным оборотом средств платежей, он (ФИО24) должен будет осуществлять на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, 

<

адрес> областях, выполняя функции «дропа» («дроппера»), разъяснив ему (ФИО24) обязанности «дропа» («дроппера»), а именно:

- получение через «старшего дропа» («старшего дроппера») указаний руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя;

- получение от «старшего дропа» («старшего дроппера») поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ и сим-карт с абонентскими номерами;

- открытие в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных граждан стран СНГ банковских счетов и получение банковских карт ПАО «

<

данные изъяты>»;

- использование при открытии банковских счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» сим-карт с абонентскими номерами, оформленных на иных лиц;

- получение от «офиса» кода для получения денежных средств, находящихся на ранее открытых банковских счетах, и получение в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств, находящихся на банковских счетах;

- передача в целях использования другими участниками организованной группы электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- выполнение иных указаний, полученных от руководителя (организатора) организованной группы либо его заместителя.

За выполнение указанных функций, связанных с неправомерным оборотом средств платежей, ФИО24 было обещано материальное вознаграждение в виде денежных средств.

После этого ФИО24, в вышеуказанный период времени, приступил к выполнению возложенных на него (ФИО24) преступных функций «дропа» («дроппера») в составе организованной группы.

Далее ФИО24, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя свой умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, произвел фотографирование себя на поддельные идентификационные карты иностранных гражданин и фотографию в электронном виде передал 

<

данные изъяты>., который передал полученную информацию неустановленному лицу, выполняющего обязанности заместителя руководителя (организатора).

После чего заместитель руководителя (организатора), действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, в вышеуказанный период при неустановленных обстоятельствах осуществил организацию изготовления поддельных идентификационных карт:

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО1);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО14);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО2);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО3);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО4);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО5);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО6);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО7);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО8);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (

<

данные изъяты>), (далее – идентификационная карта на имя ФИО9);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО10);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (

<

данные изъяты>) (далее – идентификационная карта на имя ФИО11);

- гражданина 

<

адрес> на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (

<

данные изъяты>), (далее – идентификационная карта на имя ФИО12),

которые ФИО161ФИО162. передал ФИО13 для последующего использования.

Кроме того, в указанный период времени неустановленные лица, действующие совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя указание заместителя руководителя (организатора) организованной группы, при неустановленных обстоятельствах приобрели сим-карты с неустановленными абонентскими номерами, а также с абонентскими номерами:

- .....;

- .....;

- .....;

- .....;

- .....;

- .....;

.....

и передали приведенные сим-карты ФИО163. для последующей передачи ФИО24 для использования в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» при открытии банковских счетов указанного банка.

ФИО164, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО165.) функции «старшего дропа» («старшего дроппера»), в том числе организация деятельности «низшего звена» («дропов» («дропперов»), передал ФИО24:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поддельную идентификационную карту на имя ФИО1 и сим-карту с абонентским номером ....., поддельную идентификационную карту на имя ФИО14 и сим-карту с абонентским номером .....;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поддельную идентификационную карту на имя ФИО2 и сим-карту с абонентским номером .....;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поддельную идентификационную карту на имя ФИО3 и сим-карту с абонентским номером ....., поддельную идентификационную карту на имя ФИО4 и сим-карту с абонентским номером ....., поддельную идентификационную карту на имя ФИО5 и сим-карту с абонентским номером .....;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поддельную идентификационную карту на имя ФИО6 и сим-карту с абонентским номером .....;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поддельную идентификационную карту на имя ФИО14 и сим-карту с неустановленным абонентским номером;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поддельную идентификационную карту на имя ФИО7 и сим-карту с неустановленным абонентским номером;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО24 поддельные идентификационные карты на имя ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12

ФИО24 каждый раз осознавая, что в соответствии с правилами осуществления перевода денежных средств кредитными организациями на территории Российской Федерации, предусмотренным положением Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», и п. 1.1, п. 1.2. и 1.6 Инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» № 204-И от 30 июня 2021 года, согласно которой открытие юридическим лицам, иностранным структурам без образования юридического лица, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании - клиенты), банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в валюте Российской Федерации, иностранной валюте и драгоценных металлах (далее при совместном упоминании - счета) должно производиться кредитными организациями, Банком России (далее при совместном упоминании - банки) при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности); основанием открытия счета являются заключение договора счета и осуществление идентификации в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; до открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени, по поручению и (или) от имени другого лица, которое будет являться клиентом, и в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и что согласно ст. 846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу, открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами, а также, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств, осознавая, что электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств:

1) ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут ФИО24, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО1, с целью открытия банковского счета на имя ФИО1 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО1 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО1

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО1, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО24, действующему от имени ФИО1, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с ФИО166 и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО1;

2) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО14, с целью открытия банковского счета на имя ФИО14 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО14 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО14

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО14, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО24, действующему от имени ФИО14, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с ФИО167. и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО14;

3) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО2, с целью открытия банковского счета на имя ФИО2 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО2 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО2

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО2, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО13, действующему от имени ФИО2, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с ФИО168 и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО2;

4) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО3, с целью открытия банковского счета на имя ФИО3 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО3 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО3

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО3, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО24, действующему от имени ФИО3, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с ФИО169. и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО3;

5) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО4, с целью открытия банковского счета на имя ФИО4 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО4 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО4

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО4, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО24, действующему от имени ФИО4, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ ..... «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ .....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» .....-И от ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы с ФИО170. и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО4;

6) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минуты, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО5, с целью открытия банковского счета на имя ФИО5 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО5 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО5

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО5, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО24, действующему от имени ФИО5, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» № 204-И от 30 июня 2021 года, действуя в составе организованной группы с ФИО171 и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО5;

7) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя свой умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО6, с целью открытия банковского счета на имя ФИО6 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО6 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО6

Далее в указанный период времени сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>», будучи не осведомленные о преступный намерениях ФИО24, введенные в заблуждение относительно личности ФИО24, находясь в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по указанному адресу, открыли банковский счет ..... на имя ФИО6, с подключением дистанционного банковского обслуживания в системе ПАО «

<

данные изъяты>» на абонентский ....., позволяющей осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету удаленно с использованием электронного средства – пароля (кода), направляемого с использованием SMS-сообщения на вышеуказанный абонентский номер, а также выпустили и выдали ФИО24, действующему от имени ФИО6, банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» ....., позволяющую осуществлять операции с денежными средствами, в том числе прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету удаленно, которую (банковскую карту) хранил с момента ее получения при вышеуказанных обстоятельствах на территории 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, в том числе 

<

адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее (банковской карты) передачи другому члену организованной группы.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» № 204-И от 30 июня 2021 года, действуя в составе организованной группы с ФИО172. и иными неустановленными лицами, осуществил приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», открытому в ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельной идентификационной карты на имя ФИО6;

8) Он же (ФИО24), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя свой умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО14, с целью перевыпуска (изготовления и выдачи новой) банковской карты на имя ФИО14 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО14 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО14, однако в указанный период времени сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» при проверке подлинности документа, удостоверяющего личность ФИО14, выявлен факт поддельности указанного документа, в связи с чем ФИО24 перевыпуск (изготовление и выдача новой) банковской карты на имя ФИО14 осуществлен не был и не получена ФИО24 банковская карта указанного банка.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» № 204-И от 30 июня 2021 года, действуя в составе организованной группы с ФИО173. и иными неустановленными лицами, попытался осуществить приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», однако преступление не смог довести до конца по не зависящим от него (ФИО24), Ю.А.А. и неустановленных лиц обстоятельствам, так как сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» выявлен факт поддельности документа на имя ФИО14, в связи с чем ФИО24 перевыпуск (изготовление и выдача новой) банковской карты на имя ФИО14 осуществлен не был и не получена ФИО24 банковская карта указанного банка;

9) Он же (ФИО13), ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ минут, действующий совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя свой умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), обладая поддельной идентификационной картой на имя ФИО7, с целью открытия банковского счета на имя ФИО7 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими и получения электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, обратился от имени ФИО7 в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предоставил в указанное отделение ПАО «

<

данные изъяты>» поддельную идентификационную карту на имя ФИО7, однако в указанный период времени сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» при проверке подлинности документа, удостоверяющего личность ФИО7, выявлен факт поддельности указанного документа, в связи с чем ФИО24 банковский счет на имя ФИО7 открыт не был и не получена ФИО24 банковская карта указанного банка.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» № 204-И от 30 июня 2021 года, действуя в составе организованной группы с ФИО174. и иными неустановленными лицами, попытался осуществить приобретение, хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ПАО «

<

данные изъяты>», однако преступление не смог довести до конца по не зависящим от него (ФИО24), ФИО175. и неустановленных лиц обстоятельствам, так как сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» выявлен факт поддельности документа на имя ФИО7, в связи с чем ФИО24 банковский счет на имя ФИО7 открыт не был и не получена ФИО24 банковская карта указанного банка.

10) Он же (ФИО24), период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него (ФИО24) функции «дропа» («дроппера»), реализуя своей умысел, направленный на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

адрес> (далее – 

<

адрес>), хранил приготовленные в качестве средств совершения преступлений поддельные идентификационные карты на имя ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12 с целью открытия банковских счетов на имя ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12 с системой дистанционного банковского обслуживания для получения возможности дистанционного (удаленного) управления ими, получения электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, при себе до момента его задержания в ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОМВД России по городу 

<

адрес> в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенном по адресу: 

<

адрес>, и изъятия у ФИО24 поддельных официальных документов в ходе выемки, проведенной в период с ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по городу 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, тем самым осуществил совместно с соучастниками приготовление к приобретению, хранению в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть приискание лицом средств совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, иное умышленное создание условий для совершения преступления.

Своими действиями ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений, при вышеописанных обстоятельствах, в нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», положений Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», инструкции Центрального банка РФ «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов по вкладам (депозитам)» № 204-И от 30 июня 2021 года, действуя в составе организованной группы с ФИО176 и иными неустановленными лицами, осуществил приготовление к приобретению, хранению в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам кредитных организаций, однако преступление не смог довести до конца по не зависящим от него (ФИО24), Ю.А.А. и неустановленных лиц обстоятельствам, так как в ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 был задержан сотрудниками ОМВД России по городу 

<

адрес> в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенном по адресу: 

<

адрес>, и приготовленные для совершения преступления поддельные идентификационные карты на имя ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12 были изъяты у ФИО24 в ходе выемки, проведенной в период с ДД.ММ.ГГГГ минут ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД России по городу 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем кредитными организациями ФИО24 банковские счета на имя ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12 открыты не были и банковские карты получены не были.

В судебном заседании подсудимый ФИО24 вину по предъявленному обвинению по:

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету на имя ФИО1) признал частично, не отрицая обращения в банк в 

<

адрес>, сообщил, что в составе организованной группы не участвовал, полагал, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 327 УК РФ;

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счет ФИО14) не признал, показал, что документы на указанное имя могли быть переданы также и иному лицу, которое открыло банковский счет в отделении банка в 

<

адрес>;

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету на имя ФИО2) не признал, показал, что документы на указанное имя могли быть переданы также и иному лицу, которое открыло банковский счет в отделении банка в 

<

адрес>;

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету на имя ФИО3) признал частично, не отрицая обращения в банк в 

<

адрес>, сообщил, что в составе организованной группы не участвовал, полагал, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 327 УК РФ;

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету на имя ФИО4) признал частично, не отрицая обращения в банк в 

<

адрес>, сообщил, что в составе организованной группы не участвовал, полагал, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 327 УК РФ;

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету на имя ФИО5) признал частично, не отрицая обращения в банк в 

<

адрес>, сообщил, что в составе организованной группы не участвовал, полагал, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 327 УК РФ;

ч.2 ст. 187 УК РФ (по банковскому счету на имя ФИО6) не признал, показал, что документы на указанное имя могли быть переданы также и иному лицу, которое открыло банковский счет в отделении банка в 

<

адрес>;

ч.3 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ (по идентификационной карте на имя ФИО14) признал частично, не отрицая обращения в банк в 

<

адрес>, сообщил, что в составе организованной группы не участвовал, полагал, что его действия неверно квалифицированы органом предварительного расследования;

ч.3 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ (по идентификационной карте на имя ФИО7) признал частично, не отрицая обращения в банк в 

<

адрес>, сообщил, что в составе организованной группы не участвовал, полагал, что его действия неверно квалифицированы органом предварительного расследования;

ч.1 ст. 30, ч.2 ст.187 УК РФ признал частично, пояснил, что только хранил указанные в обвинении документы, полагал, что его действия неверно квалифицированы органом предварительного расследования.

Пояснил, что открытие им банковских счетов по поддельным идентификационным картам иностранных граждан было обусловлено необходимостью дальнейшего использования таких счетов при торгах на бирже и блокировкой его личных счетов. Поддельные документы на имя иностранных граждан заказал через интернет-магазин, предварительно оплатив их изготовление и направив свою фотографию. Готовые документы забирал дважды по адресам, указанным продавцом документов. Последняя партия документов была на кухне в квартире в 

<

адрес>, где он познакомился с молодыми людьми по имени ФИО77, ФИО69 и ФИО72 и в последующем продолжил общение с указанными лицами, отправился на автомобиле с ними в 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом о своем намерении открывать банковские счета им не сообщал, с ними в сговор на открытие счетов не вступал. Также один ездил в 

<

адрес>, где открывал банковские счета. Свой автомобиль «

<

данные изъяты>» продал летом ДД.ММ.ГГГГ года Свидетель №19 более чем за 

<

данные изъяты> тысяч рублей, которые последний передал ему наличными. Впоследствии указанные денежные средства, а также его (подсудимого) личные накопления были изъяты сотрудниками полиции при задержании. Крупную сумму денежных средств имел при себе, поскольку посещал различные города с целью поиска и покупки нового автомобиля. Регистрация автомобиля на Свидетель №19 не была произведена вследствие доверительных отношений между ними. В 

<

адрес> банковские счета не открывал, в 

<

адрес> с документами на имя ФИО14 в отделение банка не обращался, счет на указанное имя не открывал. Полагает, что комплекты документов на имя ФИО14, ФИО2, ФИО6 могли быть также проданы другим покупателям, которые открыли приведенные банковские счета. Сообщил, что после задержания открывал свою сумку, чтобы показать ее содержимое сотруднику полиции, последний забрал данную сумку и на момент производства выемки должностное лицо правоохранительных органов располагало сведениями о ее содержимом. При производстве следственных действий с его (подсудимого) участием присутствовал его адвокат по соглашению, каких-либо замечаний и заявлений в протоколы следственных действий не вносил, поскольку не придал этому значения, надеялся на компетентность адвоката.

Из исследованных в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО24, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что вечернее время ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в 

<

адрес>, где заселился в арендованную его другом ФИО70 квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время приехал в 

<

адрес>, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ направился в отделение банка, расположенное в 

<

адрес>, с целью выпустить банковскую карту. При этом при себе у него были поддельные идентификационные карты 

<

адрес> имена различных людей (т. 12 л.д.153-153, 164-167).

Вместе с тем, вина подсудимого в приведенных деликтах подтверждена совокупностью представленных стороной обвинения и проверенных судом доказательств.

Так, свидетель Свидетель №33, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия (т.1 л.д. 198-201) и в судебном заседании, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он заступил на дежурство совместно с полицейским ФИО102 Около ДД.ММ.ГГГГ часов того же дня они от оперативного дежурного получили информацию о необходимости следования в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» расположенное по адресу: 

<

адрес>, поскольку в отделении находился мужчина с поддельными документами иностранного гражданина. Около 

<

данные изъяты> минут он и ФИО102 прибыли в указанное отделение, где уже находились сотрудники ЧОП «

<

данные изъяты>», сотрудник ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО151 и мужчина, который в руках держал мобильный телефон (в последующем личность данного мужчины была установлена и им оказался ФИО24). Со слов ФИО151 ей службой безопасности банка было дано указание обратиться в правоохранительные органы в связи с нахождением у вышеуказанного мужчины поддельных документов на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: идентификационной карты 

<

адрес>, временной регистрации в 

<

адрес>, миграционной карты, которые задержанным мужчиной были предъявлены с целью открытия банковского счета и получения банковской карты. В отношении ФИО24 меры ограничения не предпринимались, ФИО25 свободно пользовался своим мобильным телефоном. Во время нахождения в отделении банка он (свидетель) видел, как ФИО24 вел переписку в сети «Интернет», в частности в программе «

<

данные изъяты>», переписка при этом ФИО24 самостоятельно была удалена. Во время доставления ФИО24 в ОМВД России по городу 

<

адрес> им (ФИО177 при визуальном осмотре в сумке ФИО24 был обнаружен заграничный паспорт на имя последнего. При этом сумку для осмотра ФИО24 открыл добровольно. Каких-либо возражений против визуального осмотра ФИО24 не высказывал. Доставление последнего в отдел полиции осуществлялось для установления его личности, а также для дальнейшего разбирательства по происшествию.

Из рапорта оперативного дежурного следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ минуту поступило сообщение от гражданки с именем ФИО74 о том, что в 

<

адрес> обратился клиент с поддельными документами (иностранный гражданин) (т.1 л.д. 128).

Согласно рапорту сотрудника полиции ФИО102 в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, выявлен ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который по поддельной идентификационной карте на имя иностранного гражданина – ФИО7, попытался получить банковскую карту в указанном отделении ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 130).

Свидетель Свидетель №18 (старший менеджер по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>») на предварительном следствии (т.1 л.д.202-205) и в судебном заседании показала, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, пришел мужчина, в системе электронной очереди он взял талон, в соответствии с которым был направлен к сотруднице банка Свидетель №20 Последней он сообщил, что намерен открыть банковский счет и получить «моментальную» банковскую карту, т.е. карту, которая выдается клиенту сразу же при обращении в банк. Для производства указанных операции он предоставил Свидетель №20 документ, удостоверяющий личность, – идентификационную карту гражданина 

<

адрес> на имя ФИО7, а также иные документы, в том числе уведомление о пребывании иностранного гражданина на территории РФ. Поскольку клиентами указанного отделения банка являются в основном сотрудники АО ПО «

<

данные изъяты>», то у Свидетель №20 возникли подозрения подлинности личности указанного мужчины, в связи с чем она (свидетель), Свидетель №20 и руководитель отделений банка на территории 

<

адрес> – Свидетель №25 по разработанной в ПАО «

<

данные изъяты>» методичке стали проверять представленную ФИО7 идентификационную карту на предмет подделки. В ходе проверки установлено, что указанная идентификационная карта имеет признаки поддельности. Кроме того, в уведомлении о пребывании иностранного гражданина на территории РФ была указана будущая дата (ДД.ММ.ГГГГ). В последующем о данном факте было сообщено в правоохранительные органы, и через непродолжительное время в отделение банка прибыли сотрудники полиции. Со слов Свидетель №25 ей (Свидетель №18) известно, что до обеденного перерыва ДД.ММ.ГГГГ несколько человек по документам граждан 

<

адрес> пытались открыть счета в различных отделениях ПАО «

<

данные изъяты>», расположенных на территории 

<

адрес>.

По показаниям свидетеля Свидетель №20, работавшей в ДД.ММ.ГГГГ года старшим менеджером по работе с клиентами в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, во время ее рабочей смены ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к ней обратился клиент с просьбой выдать ему «моментальную» банковскую карту и представил документ, удостоверяющий личность, - идентификационную карту гражданина 

<

адрес> на имя ФИО7, а также уведомление о пребывании иностранного гражданина на территории РФ. В этот момент к ней подошли сотрудницы банка Свидетель №18 и Свидетель №25, с которыми она стала проверять идентификационную карту на предмет поддельности. Обнаружив признаки подделки данной карты, а также несоответствие даты, указанной в уведомлении о пребывании иностранного гражданина на территории РФ, она (свидетель) по указанию службы безопасности банка, обратилась в правоохранительные органы. До прибытия сотрудников полиции клиент сидел молча, вел переписку при помощи своего мобильного телефона

Показания, данные на предварительном следствии (т.1 л.д.206-209) и оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, свидетель Свидетель №20 поддержала.

Свидетель Свидетель №25 (региональный руководитель группы внутренних структурных подразделений ПАО «

<

данные изъяты>») дала аналогичные показания об обстоятельствах обращения клиента в отделение банка с идентификационной картой гражданина 

<

адрес> на имя ФИО7

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №25 опознала ФИО24, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись ФИО7, обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенном по адресу: 

<

адрес>, для получения «моментальной» карты ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 78-81).

Свидетель Свидетель №21 (начальник отдела экономической безопасности Управления безопасности 

<

данные изъяты>»), будучи допрошенным на стадии предварительного следствия (т.1 л.д. 212-215) и в судебном заседании, показал, что ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты> ему позвонила Свидетель №23 - сотрудница отделения ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенного по адресу: 

<

адрес>, и сообщила, что в указанное отделение банка для переоформления банковской карты обратился ФИО14, являющийся гражданином 

<

адрес>. При этом он был не похож на типичного «

<

данные изъяты>», поскольку имел славянскую внешность. При проведении обслуживания указанного мужчины Свидетель №23 проверила подлинность предоставленной им идентификационной карты и у нее возникли сомнения в подлинности предоставленного документа. Кроме того, по номеру ID предъявленной идентификационной карты в системе банка была установлена идентификационная карта на имя другого гражданина. Также Свидетель №23 направляла проверочные коды в смс-сообщений, в том числе на продиктованный клиентом (ФИО14) номер телефона ....., но поскольку данный номер не был закреплен за профилем клиента, проверочное смс-сообщение не пришло. Обслужить клиента у Свидетель №23 не получилось, в связи с чем гражданин, представившийся ФИО14, покинул отделение банка. В тот же день около ДД.ММ.ГГГГ ему (свидетелю) позвонила руководитель офиса ....., расположенного по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №24, которая сообщила, что в офис банка обратился гражданин для обслуживания и оформления на свое имя карты ПАО «

<

данные изъяты>» и предъявил идентификационную карту гражданина 

<

адрес> (.....), у которой в ходе проверки были выявлены признаки поддельности. После чего данный гражданин забрал свою идентификационную карту и покинул отделение банка, однако установочные данные указанного клиента не сохранились. ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ минут ему позвонила сотрудник отделения ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенного по адресу: 

<

адрес>-А, ФИО103 и сообщила, что у нее на обслуживании был гражданин 

<

адрес> ФИО15, который хотел оформить банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» и предъявил идентификационную карту иностранного гражданина. По результатам проведенной Свидетель №17 проверки указанной идентификационной карты, последняя отказала ему в обслуживании. Данный мужчина покинул отделение банка. В тот же день около ДД.ММ.ГГГГ минут ему (Свидетель №21) позвонила руководитель отделения ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенного по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №28 и сообщила, что к ним для оформления и получения карты обратился гражданин 

<

данные изъяты>, при этом славянской внешности и непохожий на типичного «

<

данные изъяты>». Данный гражданин представился ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предоставил идентификационную карту (.....), миграционную карту (серии 

<

данные изъяты> ..... на имя ФИО17) и бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №28 проверила представленную ей идентификационную карту на подлинность, однако карта не соответствовала требованиям, так как отсутствовало свечение в ультрафиолете. Также в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина была указана дата, которая еще не наступила. Свидетель №28 сняла копии с указанных документов, данным клиентом также был сообщен абонентский номер – ...... В тот же день в ДД.ММ.ГГГГ минут ему позвонила сотрудник отделения ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенного по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №20 и сообщила, что к ней на обслуживание явился гражданин 

<

адрес> славянской внешности, не похожий на киргиза, для оформления и выдачи банковской карты и предоставил идентификационную карту на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (

<

данные изъяты>), миграционную карту (серии 

<

данные изъяты> .....) и бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. В ходе проверки указанной идентификационной карты сотрудниками банка были выявлены признаки поддельности. Он дал Свидетель №20 указание о вызове сотрудников правоохранительных органов.

В ходе допроса на предварительном следствии свидетель Свидетель №21 представил копии идентификационных карт на имя ФИО14, ФИО7, ФИО17, миграционной карты, бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания (т.1 л.д. 216-229).

Из показаний свидетеля Свидетель №14 (руководителя офиса ПАО «

<

данные изъяты>») следует, что ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ минут в отделение банка по адресу: 

<

адрес> пришел клиент, которого электронная система очереди распределила к старшему клиентскому менеджеру ФИО57 Указанный клиент сообщил о намерении получить «моментальную» банковскую карту и предъявил идентификационную карту на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, указал номер мобильного телефона ...... Она (свидетель) вместе с ФИО57 и заместителем руководителя отделения Свидетель №35 произвели проверку представленных клиентом документов на предмет их подлинности, в ходе которой признаков подделки документов не выявили. После чего ФИО57 открыла счет на имя ФИО16, с последним был заключен договор банковского обслуживания и выдана банковская карта. Уходя, ФИО16 сообщил, что в течение часа в данное отделение придет его друг, который также желает получить банковскую карту. Примерно через полчаса к ним отделение пришел клиент, которого электронная система также распределила к ФИО57 Данный клиент представил документы на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты>, миграционную карту, разрешение на временное проживание в 

<

адрес>. В ходе очередной проверки ею и ФИО57 вновь не были выявлены признаки поддельности предоставленных документов. После чего ФИО57 был открыт счет на имя ФИО17 и ему была выдана банковская карта (т.1 л.д.230-233).

Свидетель ФИО57 (сотрудница ПАО «

<

данные изъяты>») дала аналогичные показания об обстоятельствах обращения в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» и получения банковских карт клиентами, представившимся, как ФИО16, ФИО17 К протоколу допроса приложила копии заключенных с ФИО16, ФИО17 договоров банковского обслуживания (т.2 л.д.58-61, 62-63).

Свидетель Свидетель №35 также дала показания об обстоятельствах обращения в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» клиента с документами на имя гражданина 

<

данные изъяты>, имевшего при этом славянскую внешность (т.2 л.д. 72-74).

По показаниям свидетеля Свидетель №22 (руководителя отделения ПАО «

<

данные изъяты>» .....) в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ прибыл клиент, который электронной системой был распределен к сотруднице банка Свидетель №13 Данный клиент представился гражданином 

<

адрес> ФИО18, представил ID карту гражданина Кыргызской Республики. Свидетель №13 и Свидетель №15 была произведена проверка подлинности представленных документов по методичке, разработанной банком. В результате проверки указанные сотрудницы признаков подделки документа не обнаружили. Для подтверждения операции по новому клиенту она (Свидетель №22) также подошла к Свидетель №13 и Свидетель №15 и вновь произвела проверку ID карты гражданина Кыргызской Республики, миграционной карты, при этом признаков подделки указанных документов также не обнаружила. В результате данному клиенту была выдана банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>», подключена услуга, при этом на счет клиента кем-то были переведены 

<

данные изъяты> рублей, затем мужчина покинул отделение банка. Через некоторое время из чата сотрудников банка ей стало известно, что в другие отделения банка города 

<

адрес> обращались лица с документами граждан 

<

адрес>, при этом в одном из отделении банка такого клиента попросили сказать что-либо по-киргизски, но он этого сделать не смог, поскольку не знал 

<

данные изъяты> языка.

Оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии (т. 1 л.д.234-237), свидетель Свидетель №22 поддержала.

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №22 опознала Свидетель №19, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись ФИО18, обратился в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл счет и получил банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 238-241).

Свидетели Свидетель №15 и Свидетель №13 (старшие менеджеры по обслуживанию клиентов ПАО «

<

данные изъяты>») дали аналогичные показания об обстоятельствах обращения в отделение банка клиента с документами гражданина 

<

адрес> на имя ФИО18, проверки ими указанных документов, открытия счета и выдачи банковской карты приведенному клиенту.

Свидетель Свидетель №13 при предъявлении для опознания по фотографии опознала Свидетель №19, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись ФИО18, обратился в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыл счет и получил банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 54-57).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 (старшего менеджера по обслуживанию клиентов ПАО «

<

данные изъяты> данных на стадии предварительного следствия (т.2 л.д.1-4, т.16 л.д. 30-35) и в судебном заседании следует, что в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> ней обратился клиент - подсудимый с просьбой перевыпустить банковскую карту, поскольку ранее выданная карта им утрачена. При этом при обращении он представил документ, удостоверяющий личность, - идентификационную карту гражданина 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При проверке сведений ей было установлено, что клиента ФИО14 по идентификационной карте 

<

данные изъяты> в базе нет. Другим способом поиска клиента в базе ПАО «

<

данные изъяты>» является поиск по кодовому подтверждению по абонентскому номеру. После этого она попросила мужчину зайти со своего мобильного телефона в приложение «

<

данные изъяты>» и продиктовать номер телефона, чтобы подтвердить его личность. Одновременно с этим спросила у клиента его абонентский номер телефона для отправления кода, но клиент сообщил, что абонентский номер поменял. На просьбу зайти в мобильное приложение «

<

данные изъяты>» клиент пояснил, что в мобильное приложение осуществить вход не может, т.к. у него (ФИО14) в указанном приложении осуществлен вход под другой учетной записью. Полученные ответы ее смутили, в результате чего она предложила клиенту подождать несколько дней, на что он согласился, оставил свой абонентский ..... и покинул отделение банка. Она в свою очередь решила предупредить об указанной ситуации начальника отдела экономической безопасности Свидетель №21, которому изложила данные обстоятельства в ходе телефонного разговора. Кроме того, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ к ней для оказания банковских услуг обращался только один клиент с документами на имя иностранного гражданина – подсудимый.

Оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии, свидетель Свидетель №23 поддержала.

Свидетель Свидетель №23 при предъявлении для опознания по фотографии опознала ФИО24, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись ФИО14, обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 5-8).

Свидетель Свидетель №24 (руководитель офиса ПАО «

<

данные изъяты>») показала, что около ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу: 

<

адрес> пришел клиент, которого электронная система распределила к сотруднице, работавшей в окне №2. Мужчина предоставил идентификационную карту гражданина 

<

адрес> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

<

данные изъяты>) и обратился с вопросом о закрытии всех имеющихся банковских счетов и снятии всех денежных средств на его имя. При этом сотрудница из «окна № 2», с ее слов, по базе хотела осуществить доступ к счетам указанного клиента по коду подтверждения из смс-сообщений на абонентский номер, однако, при вводе указанной информации в базе появились сведения о другом человеке. В ходе проверки предоставленного документа на имя иностранного гражданина она (Свидетель №24) усомнилась в подлинности указанного документа. Далее она уточнила у клиента, имеется ли иной документ, удостоверяющий его личность, на что клиент пояснил, что у него имеется паспорт гражданина 

<

данные изъяты>, которого при себе нет, сообщил, что принесет документ, вышел из отделения банка и больше не возвращался.

Оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, данные на предварительном следствии (т. 2 л.д.9-12, т.16 л.д.36-41), свидетель Свидетель №24 поддержала.

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №24 опознала ФИО24, который ДД.ММ.ГГГГ, представившись ФИО14, обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 13- 16).

По показаниям свидетеля Свидетель №17 (старшего менеджера по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>») в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка по адресу: 

<

адрес>А пришел клиент, который по талончику через электронную систему был распределен к одному из менеджеров отделения. Через некоторое время, сотрудница, которая обслуживала указанного клиента, обратилась к ней за помощью в проверке документов и пояснила, что молодой человек хочет оформить дебетовую карту, представив для этого идентификационную карту гражданина 

<

данные изъяты> и миграционную карту на имя ФИО19. Согласно представленным документам возраст клиента был 27 лет, однако ей (свидетелю) бросилось в глаза, что он выглядит гораздо моложе. При проверке документов она обнаружила нечитаемую часть текста и отсутствие печати в миграционной карте. Совокупность приведенных сомнений при идентификации личности клиента позволили отказать данному клиенту в обслуживании. При этом она сняла копии с представленных молодым человеком документов, копии позже передала Свидетель №21 – начальнику отдела экономической безопасности банка (т. 2 л.д.44-47).

Свидетели Свидетель №37 (т. 2 л.д.87-89) и Свидетель №29 (т.2 л.д.205-208) (сотрудницы отделения ПАО «

<

данные изъяты>») показали об обстоятельствах обращения ДД.ММ.ГГГГ года в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, клиентов, предоставивших документы граждан 

<

данные изъяты>, при этом оба клиента были славянской внешности. Данные клиенты снимали со своих счетов денежные средства.

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №29 опознала ФИО13, который в ДД.ММ.ГГГГ года обращался в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, по документам иностранного гражданина для снятия денежных средств со счета (т. 2 л.д. 208-211).

Из показаний свидетеля Свидетель №27 (старшего клиентского менеджера ПАО «

<

данные изъяты>»), данных на предварительном следствии (т. 2 л.д.190-192) и в судебном заседании следует, что в один из дней второй половины ДД.ММ.ГГГГ года в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился клиент, который электронной системой был распределен к ней. Мужчина (клиент) сообщил, что хочет получить «моментальную» банковскую карту и открыть лицевой счет, представил документы гражданина 

<

данные изъяты>, при этом сам имел славянскую внешность, рост 160-170 см, короткие светлые волосы, худощавое телосложение, на вид ему было около 20-22 лет. Она (свидетель) и другая сотрудника отделения банка Свидетель №28 стали проверять подлинность представленных клиентом документов, в том числе идентификационной карты иностранного гражданина. В ходе проверки были выявлены признаки подделки данных документов, в связи с чем клиенту в обслуживании было отказано (т.2 л.д.190-192).

При предъявлении для опознания по фотографии свидетель Свидетель №27 опознала ФИО101, который в один из дней второй половины ДД.ММ.ГГГГ года обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предъявил документы на имя гражданина 

<

данные изъяты>, сообщил о желании открыть счет и получить банковскую карту (т. 2 л.д. 193-196).

Свидетель Свидетель №28 (руководитель отделения ПАО «

<

данные изъяты>») дала аналогичные показания об обстоятельствах обращения клиента в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия счета и получения банковской карты по документам на имя гражданина 

<

данные изъяты>.

В ходе предъявления для опознания по фотографии свидетель Свидетель №28 опознала ФИО101, который в один из дней второй половины ДД.ММ.ГГГГ года обратился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., расположенное по адресу: 

<

адрес>, и предъявил документы на имя гражданина 

<

данные изъяты>, сообщил о желании открыть счет и получить банковскую карту (т. 2 л.д. 201-204).

Свидетель Свидетель №36 показала, что в вечернее время ДД.ММ.ГГГГ сдала в аренду квартиру ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, располагавшуюся по адресу: 

<

адрес>. Вместе с ФИО20 были еще 3 мужчины. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ данные мужчины выехали из квартиры (т.2 л.д. 82-84).

Свидетель Свидетель №7 (старший клиентский менеджер ПАО «

<

данные изъяты>») сообщила, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ часов в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился гражданин 

<

данные изъяты> для получения «моментальной» банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>». При проверке идентификационной карты клиента ею признаки поддельности выявлены не были, вследствие чего ему (клиенту) был открыт банковский счет и выдана банковская карта (т. 2 л.д. 106-109).

Согласно показаниям свидетеля ФИО43 (старшего клиентского менеджера ПАО «

<

данные изъяты>») в один из дней ДД.ММ.ГГГГ часов в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился гражданин 

<

данные изъяты> для получения «моментальной» банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>». При проверке идентификационной карты клиента ею признаки поддельности выявлены не были, вследствие чего ему (клиенту) был открыт банковский счет и выдана банковская карта (т. 2 л.д. 110-113).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, работавшего старшим менеджером по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>», следует, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ часов в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился гражданин 

<

адрес>, который намеревался получить «моментальную» банковскую карту банка. После предъявления документов иностранного гражданина им (свидетелем) была проверена представленная ему идентификационная карта иностранного гражданина. При проверке идентификационной карты указанного гражданина он (Свидетель №3) признаки поддельности указанного документа не выявил, в результате чего клиенту был открыт банковский счет и выдана банковская карта (т. 2 л.д. 114-117).

Свидетель Свидетель №4 (старший клиентский менеджер ПАО «

<

данные изъяты>») сообщила, что в ДД.ММ.ГГГГ году при открытии счета иностранным гражданином имелась возможность предоставлять идентификационную карту иностранного государства. ДД.ММ.ГГГГ она в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, могла открыть счет и выдать банковскую карту клиенту, представившемуся ФИО14, при этом ею не были выявлены признаки поддельности идентификационной карты иностранного гражданина (т. 2 л.д. 164-167).

Свидетель Свидетель №12 (старший клиентский менеджер отделения ПАО «

<

данные изъяты>») показала, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ часов в отделение банка по адресу: 

<

адрес> прибыл клиент (мужчина) с намерением получить «моментальную» банковскую карту банка. Согласно предоставленным им документам было установлено, что мужчина являлся гражданином 

<

данные изъяты>. При проверке документов сомнений в подлинности предоставленных клиентом документов, а именно идентификационной карты, у нее не возникло, вследствие чего ему (клиенту) был открыт банковский счет и выдана банковская карта (т. 2 л.д. 118-121).

Из показаний свидетеля ФИО104 (старшего клиентского менеджера ПАО «

<

данные изъяты>»), данных на предварительном следствии (т. 2 л.д.122-125) и в судебном заседании следует, что в один из дней первой половины ДД.ММ.ГГГГ часов в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился клиент (мужчина) славянской внешности, короткостриженный, среднего роста, говорил на русском языке без акцента, речевых дефектов не было. Данный клиент хотел получить «моментальную» банковскую карту. Согласно предоставленным документам было установлено, что мужчина является гражданином 

<

данные изъяты> После предъявления документов иностранного гражданина (идентификационной карты иностранного гражданина), ею указанная карта была проверена на подлинность, однако признаков подделки идентификационной карты она не обнаружила, вследствие чего ему (клиенту) был открыт банковский счет и выдана банковская карта. Пояснила, что старается запоминать клиентов в связи со своей профессиональной деятельностью, чтобы в случае отрицательного отзыва на оказанное клиенту обслуживание могла проанализировать свои действия с целью недопущения подобных ситуации в дальнейшем.

Из протокола предъявления для опознания по фотографии следует, что свидетель Свидетель №11 опознала ФИО101, который обратился в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где, предъявив документы гражданина 

<

данные изъяты>, открыл счет и получил банковскую карту (т. 2 л.д. 126-129).

Свидетель Свидетель №39 (старший менеджер по работе с клиентами ПАО «

<

данные изъяты>») показала, что в один из дней ДД.ММ.ГГГГ часов в отделение банка по адресу: 

<

адрес>, обратился мужчина с намерением получить «моментальную» банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>». Данный клиент являлся гражданином 

<

данные изъяты>. При проверке его идентификационной карты ею (свидетелем) признаков поддельности выявлено не было, в результате чего клиенту открыт банковский счет и выдана банковская карта (т. 2 л.д. 130-133).

Свидетель Свидетель №6 (сотрудница ПАО «

<

данные изъяты>») показала, что она работает в отделении банка ..... по адресу: 

<

адрес>, однако в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ указанное отделение банка фактически находилось по адресу: 

<

адрес>, обстоятельств открытия счета и получения банковской карты иностранным гражданином ДД.ММ.ГГГГ года не помнит вследствие большого количества клиентов ежедневно обслуживаемых в банке (т.2 л.д. 175-176).

Сотрудники ПАО «

<

данные изъяты>» - свидетели Свидетель №5 (работавшая в отделении по адресу: 

<

адрес>), ФИО46 (работавшая в отделении по адресу: 

<

адрес>), Свидетель №8 (работавшая в отделении по адресу: 

<

адрес>), Свидетель №9 (работавшая в отделении по адресу: 

<

адрес>), Свидетель №10 (работавшая в отделении по адресу: 

<

адрес>), ФИО51 (работавшая в отделении по адресу: 

<

адрес>) сообщили, что обстоятельства открытия счетов и получения банковских карт иностранными гражданами летом ДД.ММ.ГГГГ года не помнят вследствие большого количества клиентов ежедневно обслуживаемых в банке. Также пояснили порядок проверки документов, удостоверяющих личность иностранных граждан (т.2 л.д. 179-180, 183-184, 220-223, 225-228, 230-233, 235-237).

Свидетель Свидетель №32, будучи допрошенным на стадии предварительного следствия (т. 2 л.д. 134-138) и в судебном заседании, показал, что в 2024 году он познакомил своего друга Свидетель №19 с ФИО147, ФИО106, ФИО20, ФИО40 один из дней первой половины ДД.ММ.ГГГГ года, встретившись с Свидетель №19 в городе 

<

адрес>, он (свидетель) предложил последнему заниматься открытием счетов в отделениях банка на иных лиц по поддельным документам. Данную идею ему (свидетелю) предложил ФИО20 За открытие каждого лицевого счета (получение банковской карты) было установлено вознаграждение в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Затем он (Свидетель №32) совместно с ФИО20 и Свидетель №19 прибыли в 

<

адрес>, где он совместно с указанными лицами, а также с ФИО40, ФИО106 арендовали квартиру на 

<

адрес>. Далее ФИО20 разъяснил ему и Свидетель №19 суть предстоящей работы, в результате чего он (свидетель) и Свидетель №19 начали выполнять функции «дропа» («дропперов»). Открывали счета исключительно в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи ранее изготовленных кем-то поддельных документов иностранных лиц 

<

данные изъяты>. К данной деятельности ФИО20 также привлек ФИО40, ФИО101 и ФИО147 ФИО20 являлся их руководителем, при этом он также выполнял функции «дропа» («дроппера»), он отчитывался о проделанной ими работе, проводил первоначальный инструктаж. Выше ФИО20 по иерархической структуре был руководитель (организатор данной группы) и его заместитель. Данных лиц он (Свидетель №32) не видел, слышал о них от ФИО20 Также со слов ФИО20 ему было известно, что в группе имелся бухгалтер. Для того, чтобы начать заниматься данной деятельностью, по указанию ФИО20 он сфотографировался, и фотография была передана лицам, которые осуществляли покупку необходимых поддельных документов, в частности идентификационных карт. В последующем он (свидетель) и иные лица выполняли указанные функции не только на территории 

<

адрес>, но в 

<

адрес> и 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ года им (Свидетель №32) было открыто около 10 счетов в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес> и получено также около 10 банковских пластиковых карт. В период с ДД.ММ.ГГГГ года он (свидетель) занимался только «снятием блоков», то есть он при помощи идентификационных карт иностранных лиц со счетов получал в отделениях банков денежные средства, которые банк по той или иной причине «замораживал» (перевести деньги со счета на иной счет было нельзя, но можно было снять их при личном посещении банка). Открытие банковского счета в отделении банка и получение банковской карты происходило следующим образом: он прибывал в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», где сотруднику банка рассказывал ранее придуманную историю о том, что он иностранный гражданин и ему необходимо открыть счет в банке, после чего предоставлял поддельную идентификационную карту иностранного гражданина (гражданина 

<

данные изъяты> или гражданина 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Идентификационная карта имела признаки поддельности, однако качество подделки было хорошим, в связи с чем в «больших» городах из-за большой очереди у сотрудников банка (менеджеров) никогда не возникало сомнений в подлинности данных карт. При этом он привязывал счет к абонентскому номеру и подключалось приложение «

<

данные изъяты>». В последующем иные лица посредством сети «Интернет» и доступа к приложению «

<

данные изъяты>» открывали иные счета (по 4-5 счетов). Руководителя данной группы он никогда не видел, с ним не общался. Руководитель с целью получения финансов (денег) осуществлял общее руководство. Руководитель фактически получал прибыль, а основные организационно-распорядительные функции осуществлял его заместитель. Финансовыми потоками занимался бухгалтер, так как именно он (бухгалтер) контролировал финансы, вел учет поступлению и расходов денег. Со слов Свидетель №19 ему известно, что последний неоднократно хотел отказаться от указанной деятельности, однако ему высказывались угрозы, что им могут заняться «спортики». Спустя некоторое время он (свидетель) понял, что открытые банковские счета использовали в своей деятельности «онлайн-казино». На данные счета игроки «онлайн-казино» переводили деньги (покупали «онлайн-фишки»), и ими же расплачивались в игре, делали ставки. Ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО40 при открытии счета в 

<

адрес> был задержан сотрудниками полиции. При этом в тот же день Свидетель №19, ФИО20 и ФИО101 также открыли счета в отделениях банка ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Кроме того, со слов Свидетель №19 у ФИО40 в момент задержания при себе находились денежные средства в сумме около 

<

данные изъяты> рублей, которые ФИО40 снял в различных отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. ФИО40, ФИО101 и ФИО20 периодически ездили в 

<

адрес>, где открывали лицевые счета при помощи поддельных идентификационных карт. Прибывали они (ФИО40, ФИО101 и ФИО20) в данные города только с целью открытия счетов в банках либо получение в кассах банка денег («снятие блоков»).

Свои показания свидетель Свидетель №32 поддержал в ходе проведения очных ставок с ФИО106, ФИО24 (т.13, л.д. 60-65, 239-244).

Показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании, свидетель Свидетель №32 поддержал, однако сообщил, что структура организованной группы ему не была известна, об использовании банковских счетов в онлайн-казино ему известно лишь со слов ФИО20, очевидцем угроз в адрес Свидетель №19 он не являлся, изложенные в протоколах его (Свидетель №32) показания были переформулированы следователем, при проведении допроса и очных ставок протоколы читал, подписывал их, замечаний не вносил.

Свидетель №19 в судебном заседании показал, что в организованной группе не состоял, открыл счет и получил банковскую карту лишь единожды. Путешествуя по городам с ФИО106, ФИО20, ФИО40, приехали в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Иных целей поездки, кроме путешествия, не было.

Из показаний Свидетель №19, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями, следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года его друг Свидетель №32 в ходе беседы при встрече в городе 

<

адрес> предложил открывать счета в отделениях банка на иных лиц по поддельным документам, за открытие одного счета и получения карты они (Свидетель №19 и Свидетель №32) должны были получать денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В связи с наличием финансовых проблем он (Свидетель №19) на указанное предложение ответил согласием. Затем он и Свидетель №32 прибыли в 

<

адрес>. Там ФИО107 познакомил его (Свидетель №19) с ФИО40, ФИО41 ФИО69 и ФИО20, они все вместе арендовали квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Затем ФИО20 разъяснил ему (Свидетель №19) суть предстоящей работы. Из разъяснений следовало, что он (Свидетель №19) должен был открывать в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» счета по поддельным документам на иностранных граждан (граждан 

<

данные изъяты>) и получать банковские карты, которые впоследствии нужно передавать ФИО20 Тот в свою очередь передавал данные карты руководителю группы. Также в его (Свидетель №19) обязанности входило снятие денежных средств при помощи указанных банковских карт с открытых счетов. Далее он по указанию ФИО149 сфотографировался и в последующем данная фотография была отправлена заместителю руководителя данной группы. Он (Свидетель №19) начал выступать и выполнять функции «дропа» («дроппера»). Со слов ФИО20 открывать счета необходимо было только в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>», так как в данном банке часто открывают счета иностранные граждане. Помимо его, указанные функции выполняли Свидетель №32, ФИО40 и ФИО101 Его действиями и действиями перечисленных лиц руководил ФИО20, который фактически передавал указания от руководителя группы либо его заместителя. Сам ФИО20 совмещал указанные функции с функциями «дропа» («дроппера») и являлся «старшим дропом» («старшим дроппером»). В последующем он (Свидетель №19) выполнял указанные функции на территории 

<

адрес>. Перед тем, как открыть первый лицевой счет на иностранного гражданина, его проинструктировал ФИО20, а именно как себя вести и выполнять те или иные действия. Он (Свидетель №19) должен был вести себя спокойно, сотрудникам банка сообщать историю о том, что недавно прибыл с территории иного государства и четко знать свои «поддельные» данные, а также сообщать, что купил сим-карту с абонентским номером недавно и из-за этого наизусть номер не помнит. Когда он приходил в отделения ПАО «

<

данные изъяты>», то сотруднику отделения банка предоставлял поддельную идентификационную карту иностранного гражданина (гражданина 

<

данные изъяты>), на которой имелась его фотография, и якобы его подпись, и сообщал, что недавно прибыл на территорию РФ и намеревается открыть счета в банке. У него в этот момент имелось 2 телефона, один из них (с недавно-оформленной сим-картой) необходим был для открытия счета (например, подключить «

<

данные изъяты>»), а второй телефон для связи, в том числе с ФИО20, которому должен был сообщить в случае возникновения проблем. Возраст владельца идентификационной карты почти совпадал с его, так как не нужно было выделяться, именно поэтому у ФИО25 в картах указывался возраст около 30-40 лет. Он (Свидетель №19) открывал только один счет, а иные лица либо заместитель руководителя группы в последующем по своей инициативе открывали онлайн в сети «Интернет» иные счета. В неделю по указанию руководителя группы либо его заместителя открывались около 50 счетов, а в месяц доходило до 200 счетов. Всего Свидетель №19 было открыто не более 10-12 счетов в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, полученные банковские карты передавал ФИО20, который данные карты передавал «выше по цепи» - руководителю данной группы либо его заместителю. Руководителя данной группы он (Свидетель №19) никогда не видел, однако ему известно, что в обязанности данного лица входило: общее руководство данной группой и получение дохода. Также в группе был заместитель руководителя (заместитель организатора) в обязанности которого входило: замещение руководителя, в случае необходимости выполнение всех его обязанностей (общее руководство); приискание участников группы и распределение между участниками группы ролей; распределение денег от незаконной деятельности; координирование действий каждого участника (например, он координировал непосредственно ФИО20, через которого также контролировал таких же «дропов» («дропперов»); приискание поддельных идентификационных карт иностранных граждан и сим-карт с абонентскими номерами; передача указанных «поддельных» карт и сим-карт ФИО20 для последующей передачи «низшему звену» и для собственной реализации. Несколько раз он (Свидетель №19) попытался отказаться от этой деятельности, при этом ему через ФИО20 было сообщено, что в отношении него (Свидетель №19) может быть применено физическое и моральное насилие так называемыми «спортиками», в обязанности которых входило применение физического и иного насилия к работникам группы. В группе состояли следующие лица: руководитель группы (организатор), его заместитель (заместитель руководителя группы); «старший «дроппер»; «дроппер», бухгалтер и «спортики». В обязанности бухгалтера входило: выплата по указанию руководителя либо его заместителя денежных средств за успешную работу, а также возмещение понесенных убытков (расходов), при этом непосредственно денежные средства ему (Свидетель №19) приходили через ФИО20 Открытые счета использовались неустановленными лицами (неустановленным лицом) во время деятельности «онлайн-казино», то есть на данные счета игроки «онлайн-казино» переводили деньги (покупали «онлайн-фишки»), с помощью которых игроки играют. Использовали счета следующие «онлайн-казино»: 

<

данные изъяты> Указанную информацию ему изначально сообщил ФИО20, а в последующем также об этом прочитал в сети «Интернет». В конце ДД.ММ.ГГГГ) он, ФИО40, ФИО101 и ФИО20 на автомобиле марки «

<

данные изъяты>» по указанию заместителя руководителя группы направились в 

<

адрес>, где ФИО20 арендовал квартиру посуточно. В 

<

адрес> также прибыл ФИО72 Р., который привез все необходимые документы, а именно: идентификационные карты иностранных граждан; миграционные документы (уведомление о прибытии иностранных граждан и др.) и документы, в которых указывались счета, которые банк по тем или иным причинам заблокировал, при этом на счетах находились денежные средства, так как несмотря на то, что банк блокировал счета, возможность снять денежные средства имелась у лица, на которого открыт банковский счет, для этого необходимо было обратиться в любое отделение банка ПАО «

<

данные изъяты>» с документами удостоверяющими личность, и изъявить свое желание о снятии денег со счета и получение их через кассу банка. Находясь в 

<

адрес>, ФИО40, ФИО101 и ФИО20 посетили часть отделений ПАО «

<

данные изъяты>», где в общей сложности получили около 

<

данные изъяты> рублей, которые в последующем были изъяты у ФИО40 Указанные денежные средства были получены в результате преступной деятельности. На следующий день, он, ФИО40, ФИО101, ФИО72 Р. и ФИО20 на автомобиле ФИО40 направились в 

<

адрес>, где все они должны были открыть счета в отделениях ПАО «

<

данные изъяты>» при помощи поддельных идентификационных карт иностранных лиц. Прибыв утром в 

<

адрес>, он, ФИО40, ФИО101 и ФИО20 самостоятельно заполнили миграционные документы (уведомление о прибытии иностранного гражданина). Далее он (Свидетель №19) прибыл в одно из отделений ПАО «

<

данные изъяты>», где при помощи поддельной идентификационной карты иностранного гражданина на имя ФИО18, открыл один счет. Для открытия счета он предоставил указанную поддельную карту, на которой имелась его фотография и подпись. Проверкой документов занимался сотрудник банка, к которому также подходили иные сотрудники. На оформление ушло около 40 минут. В результате был открыт счет в банке, выдана банковская карта. Данный счет должен был в последующем использоваться для одного из «онлайн-казино». Примерно в это же время аналогичным способом ФИО101 и ФИО20 также открыли по одному счету в одном и том же отделении ПАО «

<

данные изъяты>». Сначала в отделение банка прибыл ФИО101, а после того, как произошло успешное открытие счета, то в данное отделение также прибыл ФИО20, которому также был открыт счет. В этот же день около ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 при помощи поддельной идентификационной карты направился в отделение ПАО «

<

данные изъяты>», где намеревался открыть счет, однако там был задержан. Так как ФИО40 был не ограничен в движении и у него находился в пользовании мобильный телефон, то он (ФИО40) посредством сети «Интернет» сообщил, что будет доставлен в отдел полиции. На случай непредвиденных ситуаций имелась «схема», по которой оставшиеся лица должны были покинуть данный населенный пункт и уничтожить все документы. Далее он (Свидетель №19), ФИО101, ФИО20 и ФИО72 Р. где-то возле гаражей, находящихся в 

<

адрес>, уничтожили находящиеся при них документы, а именно идентификационные карты и миграционные документы, в том числе банковскую карту, открытую по документам на ФИО18. Затем он и ФИО20 на автомобиле ФИО40 направились в 

<

адрес> через 

<

адрес>. ФИО101 и ФИО72 Р. поехали на поезде. В 

<

адрес> он, ФИО20 и ФИО101 были задержаны. Во время поездки в 

<

адрес> ФИО20 сообщил кому-то, что ФИО40 задержан, именно поэтому в последующем почти вся информация о их преступной деятельности по месту проживания в 

<

адрес> была уничтожена (т. 14 л.д. 81-87).

Свой показания Свидетель №19 подтвердил в ходе проведения очных ставок с ФИО24, ФИО106 (т.13 л.д.66-72, 232-238).

Показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в связи с существенными противоречиями в судебном заседании, Свидетель №19 не поддержал, указал, что при его допросе на него оказывалось давление следователем, на очных ставка подтверждал свои показания по причине предварительной договоренности со следователем, опасался быть заключенным под стражу, а также предъявления обвинения в совершении деяния в составе организованной группы.

По ходатайству стороны обвинения допрошен свидетель ФИО108 (заместитель начальника СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес>), который сообщил, что он проводил допросы Свидетель №19, при этом Свидетель №19 во всех случаях давал показания добровольно в присутствии защитника, с протоколами допросов знакомился, замечаний от него и защитников не поступало. В 

<

адрес> он допрашивал Свидетель №19 в присутствии защитника, осуществляющего свою деятельность на территории указанного города и назначенного Свидетель №19 посредством автоматизированной системы «

<

данные изъяты>». Он (следователь) с данным адвокатом знаком не был, отношений не имел.

Свидетель Свидетель №1 на стадии предварительного следствия (т.2 л.д. 239-241) и в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ года он, имея мобильный телефон с сим-картой с номером ..... и банковский счет в ПАО «

<

данные изъяты>», в сети «Интернет» играл в онлайн-казино. Для этого он зарегистрировался в приложении данного казино, сообщив свои персональные данные, осуществив перевод денежных средств со своего счета ПАО «

<

данные изъяты>» по представленным в указанном приложении реквизитам. Денежные средства впоследствии он проиграл, а личный кабинет в онлайн-казино заблокировал.

Свидетель Свидетель №2 на стадии предварительного следствия (т.2 л.д. 242-244) и в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года он, имея мобильный телефон с сим-картой с номером ..... и банковский счет в ПАО «

<

данные изъяты>», в сети «Интернет» играл в онлайн-казино 

<

данные изъяты>». Для этого он зарегистрировался в приложении данного казино, сообщив свои персональные данные, осуществив перевод денежных средств со своего счета ПАО «

<

данные изъяты>» по представленным в указанном приложении реквизитам. Денежные средства впоследствии он проиграл, личный кабинет в онлайн-казино заблокирован.

Свидетель Свидетель №31, являющийся гражданином 

<

данные изъяты>, сообщил о наличии у него идентификационной карты иностранного гражданина, полученной на территории 

<

данные изъяты> ( т.3 л.д. 86-89).

При производстве выемки у свидетеля ФИО21 была изъята идентификационная карта гражданина 

<

данные изъяты> на имя ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (

<

данные изъяты>) (т. 3 л.д. 92-95).

Приведенная идентификационная карта осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д. 96-100, 101)

Свидетель Свидетель №16 показала, что 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО24 использовал абонентский ....., охарактеризовала его, как доброго, отзывчивого, неконфликтного человека (т.2 л.д.153-159).

В ходе производства выемки у ФИО24 были обнаружены и изъяты, в частности:

- 11 идентификационных карт на имя ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО7, ФИО3, ФИО6, ФИО14, ФИО22, ФИО5, ФИО11 и ФИО2, с миграционными картами и сведениями о регистрации к ним;

- денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 3-5).

Согласно протоколу изъятые предметы и документы были осмотрены, а именно:

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта и сведения о регистрации к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, миграционная карта к ней;

- идентификационная карта персональный ..... выдана ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведения о регистрации к ней;

- свидетельство о регистрации на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- денежные средства (купюры номиналом 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100, 10 рублей; монеты номиналом 10, 5, 2, 1 рублей) (т. 4 л.д. 53-106).

Данные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т.4 л.д.107-108, 109).

Согласно заключениям экспертов ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... идентификационные карты на имя ФИО14, ФИО6, ФИО8, ФИО22, ФИО7, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО5, ФИО23, изъятые в ходе выемки у ФИО24, изготовлены при помощи плоских печатных форм, фотомеханическим способом, а представленная идентификационная карта на имя ФИО21 изготовлена высокой офсетной печатью, фотополимерным способом (т. 3 л.д. 105-111, 114-120, 123-129, 132-138, 141-147, 150-156, 159-165, 168-174, 177-183, 186-192).

При производстве обыска в 

<

адрес> в городе 

<

адрес> были обнаружены и изъяты:

- записная книжка в твердой обложке с рукописными записями;

- сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>» (2 шт.), «

<

данные изъяты>» (17 шт.), «

<

данные изъяты>» (20 шт.);

- полимерные карточки от сим-карт оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» (9 шт.), полимерная карточка от сим-карты оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>», сим-карта черного цвета неустановленного оператора сотовой связи, сим-карта оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>»;

- 15 бланков (отрезанных по линии отрыва) («3. Сведения о принимающей стороне…», не заполнены);

- незаполненные миграционные карты;

- отрывная часть бланков «2. Сведения о месте пребывания. 3. Сведения о принимающей стороне» (14 шт.), не заполнены (т. 3 л.д. 30-38).

Указанные предметы и документы осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 111-160, 161-163).

В ходе осмотра сведений о движении денежных средств по счету ..... (банковская карта .....), открытому в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО101, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на счет поступили денежные средства, в том числе от ФИО20 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, от ФИО13 в сумме 

<

данные изъяты> рублей, от Свидетель №19 в сумме 

<

данные изъяты> рублей (т. 4 л.д. 212-246).

Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 247).

При осмотре сведений о движении денежных средств по счету АО «

<

данные изъяты>», к которому привязана кредитная карта ..... на имя ФИО119, за период 

<

данные изъяты> по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на счет переводились денежные средства, в том числе Свидетель №19, в сумме 

<

данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 45-53).

Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 54).

В ходе осмотра оптического диска, с находящейся на нем информацией об открытии счетов ФИО24, ФИО106, ФИО184 и иными лицами в ПАО «

<

данные изъяты>» установлено, что на счетах, открытых на имена ФИО1, ФИО37, ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО32, ФИО59, ФИО29, ФИО34, ФИО35, ФИО26, ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО27, ФИО109 и ФИО6, имелось движение денежных средств. (т. 5 л.д. 136-245, т. 6 л.д. 1-245, т. 7 л.д. 1-129).

Осмотренный оптический диск, приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 130).

В судебном заседании информация, содержащаяся на приведенном оптическом диске, была осмотрена. При ее осмотре в папке «Отчет по картам» в файлах:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

В ходе осмотра информации об открытии счетов в ПАО «

<

данные изъяты>» на имена иностранных граждан, предоставленной ПАО «

<

данные изъяты>» (приложение к сопроводительному письму ПАО «

<

данные изъяты>» (исх. № ЦА-442-исх./49 от ДД.ММ.ГГГГ) установлены сведения об открытии счетов:

- на имя ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А, номер телефона клиента 

<

данные изъяты>;

- на имя ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>;

- на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 29 июля и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, лит. А, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона .....;

- на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона .....;

- на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ....., ....., ..... и ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, номер телефона клиента .....;

- на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ ..... в отделении ..... ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер телефона клиента ......

Счета в ПАО «

<

данные изъяты>» не открывались на имя:

- ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 7 л.д. 134-141).

При осмотре информации, предоставленной ПАО «.....» установлено:

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО26, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО14, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., 40....., ..... и ....., открытые на имя ФИО36, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО27, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО2, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО28, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО29, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО37, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО30, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО59, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО31, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО32, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО6, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО33, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО35, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> руб.;

- на счета ....., ....., ..... и ....., открытые на имя ФИО34, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме не менее 

<

данные изъяты> руб., а осуществлен перевод денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> руб. (т. 7 л.д. 146-245, т.8 л.д.1-153).

Осмотренный оптический диск, приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 142-145).

В ходе осмотров оптического диска CD-R, с находящейся на нем детализацией телефонных соединений абонентского номера ....., находящегося в пользовании ФИО24, и абонентского номера ....., находящегося в пользовании ФИО101, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно (приложение к сопроводительному письму ООО «

<

данные изъяты>» исх. ..... от ДД.ММ.ГГГГ) установлены:

сведения о нахождении ФИО24, в частности:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ находился на территории 

<

адрес>;

- в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, в том числе имеются телефонные соединения в период с ДД.ММ.ГГГГ, при помощи базовых станций, находящихся по адресу: 

<

адрес>, лит. Е, и 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> ;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

сведения о нахождении ФИО101 в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, в том числе:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> (примечание: после телефонного соединения в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ имеется следующее соединение в ДД.ММ.ГГГГ того же дня на территории 

<

адрес>. Согласно сведений программы «

<

данные изъяты>» расстояние между указанными городами составляет ДД.ММ.ГГГГ км (продолжительность движения на автомобильном транспорте 

<

данные изъяты> мин.));

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>. (т. 8 л.д. 159-167, т. 16 л.д. 14-20).

Осмотренный оптический диск, приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 168-169).

В ходе осмотра детализации телефонных соединений абонентского номера ..... (приложение к сопроводительному письму ПАО «

<

данные изъяты>» исх. ..... от ДД.ММ.ГГГГ) установлены сведения о нахождении абонента в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> (т. 8 л.д. 179-184).

По информации ПАО «

<

данные изъяты>» абонентский ..... принадлежал ФИО179 ФИО178 (т.8 л.д. 170-171).

Осмотренный диск приобщен в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 185).

В ходе выемки в ПАО «

<

данные изъяты>» были изъяты вся документация на имя ФИО110, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО49, ФИО59, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО14, ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО5, ФИО3, ФИО4, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО16, ФИО17 (т.9 л.д.196-199).

Указанная документация осмотрена, о чем имеется соответствующий протокол. В ходе осмотра установлено:

- заявление на открытие счета на имя ФИО1 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №3 (клиентский менеджер офиса 

<

данные изъяты>);

- заявление на открытие счета на имя ФИО14 (

<

данные изъяты>, иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №4 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО2 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: «+.....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО43 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО3 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №5 (клиентский менеджер офиса 

<

данные изъяты>);

- заявление на открытие счета на имя ФИО4 (

<

данные изъяты>, иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном в городе 

<

адрес>, подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» ....., ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №6 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО5 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО46 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО6 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №7 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО28 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №8 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО49 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (пом. 10Н, 11Н) (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №9 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО31 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в 16:42 при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО51 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО52 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (пом. 8-Н ....., пом. 9-Н .....) (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО53 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО33 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №10 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО38 (..... иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №11 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО36 (

<

данные изъяты> иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО56 (клиентский менеджер офиса 

<

данные изъяты>);

- заявление на открытие счета на имя ФИО17 

<

данные изъяты>, иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>-а (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО57 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО32 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (пом. 8-Н ....., пом. 9-Н .....) (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: «.....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО58 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО59 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО60 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО29 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (пом. 3Н, лит. А) (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО61 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО34 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО62 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО35 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО63 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО26 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лит. А (пом. 7Н) (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО64 (старший клиентский менеджер);

- заявление на открытие счета на имя ФИО37 ....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №12 (клиентский менеджер офиса 

<

данные изъяты>);

- заявление на открытие счета на имя ФИО16 (....., иностранный гражданин) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>-а (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – ФИО57 (клиентский менеджер офиса 

<

данные изъяты>) (т. 9 л.д. 200-246, т. 10 л.д. 1-8).

Осмотренные документы приобщены в качестве вещественного доказательства (т. 10 л.д. 9-14).

При производстве выемки в ПАО «

<

данные изъяты>» изъята документация на имя ФИО18 (т.10 л.д. 21-23).

Согласно протоколу осмотра приведенной документации - заявления на открытие счета ФИО18 (.....) от ДД.ММ.ГГГГ, счет ..... открыт в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: 

<

адрес> (подразделение ПАО «

<

данные изъяты>» .....), ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ при помощи абонентского номера: .....». Сотрудник принявший заявление является – Свидетель №13 (старший клиентский менеджер) (т. 10 л.д. 24-30).

Указанная документация приобщена в качестве вещественного доказательства (т.10 л.д.31).

В ходе осмотра сведений из ПАО «

<

данные изъяты>» о движении денежных средств по счету установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО18 в ПАО «

<

данные изъяты>» открыт счет ....., к которому привязана банковская карта ..... (т.10 л.д. 39-45). Указанные сведения признаны вещественными доказательствами по делу (т.10 л.д.46).

Детализация соединений абонентского номера ....., находящегося в пользовании ФИО20 была осмотрена. Согласно протоколу осмотра указанный абонент находился:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> ;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> (т. 10 л.д. 64-69, т. 16 л.д. 21-26). Диск, содержащий данную детализацию признан вещественным доказательством по делу (т.10 л.д.70-71).

При осмотре детализации телефонных соединений абонентских номеров: ....., находящегося в пользовании Свидетель №19; ..... (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3); ..... (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО4); ..... (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6) установлено:

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ абонент ..... находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №19 (.....) и ФИО24 (.....) осуществлено 5 телефонных соединений (через абонентский ....., с включенной услугой «переадресацией»);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 26 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с 5 по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 708 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 1 642 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ..... (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ, на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 11 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 15 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 5 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «

<

данные изъяты>» поступило 33 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 855 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 795 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес> (т. 10 л.д. 114-120). Указанная детализация признана вещественным доказательством по делу (т.10 л.д. 121-122).

Детализация телефонных соединений абонентских номеров: ....., (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО111); ..... (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО38); ....., (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО17); ..... (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО33); ..... (использованного при открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО28) также была осмотрена в ходе предварительного следствия. Согласно соответствующем протоколу:

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «..... поступило 39 входящих сообщений, абонентский ..... находился на территории 

<

адрес>;

- в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 2 917 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 2 774 входящих сообщений, абонентский ..... находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ....., (находящийся в постоянном пользовании ФИО101), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 16 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 29 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 13 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ абонентский ..... находился на территории 

<

адрес>, сообщений с номера ..... не поступало, исходящего звонка на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО101 осуществлено не было);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлен телефонный звонок на абонентский ..... (находящийся в постоянном пользовании ФИО101), абонентский ..... находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 7 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 2 343 телефонных соединений, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 1 664 входящих сообщений, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер находился на территории 

<

адрес>).

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «ДД.ММ.ГГГГ» поступило 34 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 8 786 телефонных соединений, в том числе с абонентского номера «..... поступило 1 307 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес> (т. 10 л.д. 124-130). Диск с приведенной детализацией признан вещественным доказательством (т. 10 л.д. 131-133).

Представленные ПАО «

<

данные изъяты>» видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в отделениях банка, осмотрены.

Согласно протоколам осмотра данных видеозаписей зафиксированы:

- посещение Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>А;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес>;

- посещение ФИО106 ДД.ММ.ГГГГ отделения банка по адресу: 

<

адрес> (т. 11 л.д. 126-139, 142-167, 171-206, 208-231, т.12 л.д. 1-25, 30-46, 52-71).

Диски с видеозаписями признаны вещественными доказательствами по делу (т.11 л.д.140, 168-169, 207, 232, т.12 л.д. 26-27, 47-48, 72-73).

При осмотре детализации телефонных соединений абонентских номеров: ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО1), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО2), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО5), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО30), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО34), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО59), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО29), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО112), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО35), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО32), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО31), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО16), ..... (использованного при открытии счета на имя ФИО14) установлено:

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлены телефонные звонки на абонентский ....., (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:33, 13:35 и 13:38 на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 11 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 638 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 1 357 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлены телефонные звонки на абонентский ....., (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 19 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 5 889 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 5 412 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлены телефонные звонки на абонентский ....., (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ..... на ..... с абонентского номера «.....» поступило 26 входящих сообщений, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 669 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 1 523 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... (находящийся в постоянном пользовании ФИО101), осуществлены телефонные звонки на абонентский ..... (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на ..... с абонентского номера «.....» поступило 22 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 224 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 803 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на ..... с абонентского номера «.....» поступило 14 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ..... по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 325 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 951 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 16 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 2 192 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 2 131 входящих сообщений (в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 15 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 3 268 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 3 032 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, находился на территории 

<

адрес>).

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... ( находящегося в пользовании ФИО101), осуществлены телефонные звонки на абонентский ..... (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 5 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 566 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 311 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 12 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 969 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 1 799 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 19 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 044 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 882 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 8 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 502 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 190 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>).

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 18 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>), более входящих сообщений с номера «.....» не поступало;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ с абонентского номера ..... осуществлены телефонные звонки на абонентский ..... (находящийся в постоянном пользовании ФИО24), абонентский номер находился на территории 

<

адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на абонентский ..... с абонентского номера «.....» поступило 16 входящих сообщений (абонентский номер находился на территории 

<

адрес>);

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у абонентского номера ..... имеются 1 117 телефонных соединении, в том числе с абонентского номера «.....» поступило 720 входящих сообщений (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер не использовался, абонентский номер находился на территории 

<

адрес>). (т. 10 л.д. 154-164). Диск с указанной детализацией признан вещественным доказательством по делу (т. 10 л.д. 165-169).

Изъятые в ходе выемки у ФИО24 мобильный телефон марки «

<

данные изъяты>» (имя устройства: 

<

данные изъяты>, название модели: 

<

данные изъяты>, номер модели: ..... с сим-картой оператора ООО «

<

данные изъяты>» с надписью: «..... …» осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.12 л.д. 119-128).

В справке оперуполномоченного ОЭБиПК ОМВД России по 

<

адрес> отражены перемещения автомобиля марки «

<

данные изъяты>» государственный регистрационной знак ..... на территории 

<

адрес> с приложением фотоизображений (т.1 л.д. 154-181).

Результаты оперативно-розыскной деятельности были предоставлены соответствующими постановлениями должностных лиц органов внутренних дел (т.8 л.д. 195-197, 198-199, 201, 202, 204, 205, 208-209, 210-211, 212-222, 223-226, 227-234).

Согласно сведениям ПТК «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 прибыл на авиационном транспорте в 

<

адрес>. (т. 8 л.д. 219-220).

Из информационного письма МВД 

<

адрес> следует, что в информационных учетах органов внутренних дел 

<

адрес> лица с установленными данными: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не значатся (т.9 л.д.10).

Структура и схема организованной группы, названия онлайн-казино изложены в аналитической справке составленной старшим оперуполномоченным 3 отдела УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> (т.12 л.д.84-87).

Вступившим в законную силу приговором 

<

адрес> городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО101 признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ. Согласно указанному приговору ФИО101 с целью открытия банковских счетов и получения электронных средств обращался в отделения ПАО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресам: 

<

адрес>, лит. А, 

<

адрес>, лит. А, 

<

адрес>, лит. А, 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>. Инкриминируемые ФИО101 деяния были совершены с использованием сим-карт с абонентскими номерами ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., а также поддельных идентификационных карт на имя ФИО28, ФИО30, ФИО31, ФИО27, ФИО33, ФИО38, ФИО36, ФИО17 (материалы судебного производства).

Все вышеприведённые доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, относятся к существу предъявленного подсудимому обвинения, согласуются между собой, взаимно дополняя друг друга, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и принимает за основу приговора, в части не противоречащей установленным обстоятельствам.

Доводы стороны защиты о непричастности ФИО24 к инкриминируемым ему деяниям, суд находит необоснованными и отвергает, поскольку они опровергаются совокупностью представленных стороной обвинения доказательств.

Суд признаёт показания свидетелей Свидетель №33, Свидетель №18, ФИО113, Свидетель №21, Свидетель №14, Свидетель №22, Свидетель №15, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №17, Свидетель №13, ФИО57, Свидетель №35, Свидетель №25, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №7, ФИО43, Свидетель №3, Свидетель №12, Свидетель №11, ФИО114, Свидетель №32, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №5, ФИО46, ФИО115, Свидетель №28, ФИО116, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, ФИО51, Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО21, Свидетель №19, достоверными, они получены без нарушения закона, согласуются между собой, с объективными доказательствами по делу, в том числе с заключениями экспертов, протоколами выемки, обыска, осмотра предметов и документов, не содержат каких-либо расхождений и неясностей, в связи с чем оснований не доверять им у суда нет. Оснований считать, что данные свидетели заинтересованы в исходе дела, неверно воспринимают события или имеют причины для оговора подсудимого, у суда также не имеется.

При этом оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №32, данным им при производстве предварительного следствия в ходе допросов, а также при проведении очных ставок с ФИО24, ФИО106 суд не усматривает, поскольку приведенный свидетель допрошен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, перед допросом ему разъяснялись процессуальные права, он предупреждался, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них, каких-либо заявлений, замечаний не сделал. В судебном заседании Свидетель №32 сообщил, что следователь записывал показания с его (свидетеля) слов, протоколы допроса он (Свидетель №32) читал и подписывал лично, каких-либо заявлений, замечаний следователю не сообщал.

По аналогичным причинам не имеется оснований не доверять показаниям Свидетель №19, данным им на стадии следствия при допросе его в качестве подозреваемого (в 

<

адрес>), а также при проведении очных ставок с ФИО24, ФИО106 Свидетель №19 был допрошен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии адвокатов, перед допросами ему разъяснялись процессуальные права, он предупреждался, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу даже в случае последующего отказа от них, каких-либо заявлений, замечаний не сделал. Доводы самого Свидетель №19 об оказании на него давления со стороны следователя, отсутствии адвоката при производстве допроса в городе 

<

адрес> суд отвергает, поскольку при производстве допроса Свидетель №19 в приведенном городе, согласно пояснениям следователя последнему был назначен адвокат через автоматическую систему назначения адвокатов 

<

данные изъяты>, осуществляющий свою трудовую деятельность на территории 

<

адрес>, защитник присутствовал на протяжении всего следственного действия, подписи указанного адвоката имеются в соответствующем протоколе. Прибывший из 

<

адрес> исключительно для производства следственных действий следователь ФИО108, как показал последний в судебном заседании, до указанного следственного действия данного адвоката не знал, отношений с ним никогда не поддерживал. При производстве очных ставок Свидетель №19 также давал показания в присутствии своего защитника ФИО117, с которым у него было заключено соглашение, каких-либо заявлений, замечаний ни Свидетель №19, ни его адвокат по результатам следственных действий не сделали.

Утверждения защитника о том, что показания свидетелей Свидетель №20, ФИО118 в протоколах допроса идентичны, не свидетельствуют о недопустимости указанных доказательств, поскольку приведенные свидетели давали показания по одним и тем же обстоятельствам инкриминируемого подсудимому деяния.

Наличие в показаниях свидетелей (в том числе Свидетель №23) юридической терминологии, также не свидетельствует о существенном нарушении общих правил проведения допроса и составления протоколов допроса, предусмотренных ст. ст. 189, 190 УПК РФ, и не опровергает достоверность данных свидетелями показаний.

Все допрошенные в судебном заседании свидетели стороны обвинения подтвердили свой показания, данные на стадии предварительного расследования и оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, объяснили причины возникших противоречий в показаниях, в частности, давностью произошедших событий, пояснили о подписании ими соответствующих протоколов.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для признания протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО24 недопустимым доказательством не имеется, поскольку данное следственное действие проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, на основании постановления дознавателя, указанный протокол составлен в соответствии с положениями ст. 182 УПК РФ, в том числе с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, в присутствии защитника – адвоката ФИО124, изъятые у ФИО24 предметы и документы в протоколе следственного действия в достаточной степени индивидуализированы, отражены сведения об их упаковке, при этом заявлений от участников следственного действия о нарушении требований закона не поступало.

В отделение полиции ФИО24 был доставлен уполномоченными на то сотрудниками органов внутренних дел в соответствии требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции» (в том числе п.2 ч.1 ст.13 указанного Федерального закона). Вопреки утверждениям защитника личный обыск свидетелем Свидетель №33 не проводился, последний показал о проведении лишь визуального осмотра ФИО24 перед посадкой в служебный автомобиль в целях безопасности, что не противоречит требованиям действующего законодательства. При этом согласно показаниям данного свидетеля визуальный осмотр сумки подсудимого производился исключительно с разрешения самого ФИО24

В последующем ФИО24 был передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства, затем задержан, о чем имеется соответствующий протокол, составленный в присутствии защитника по соглашению, содержащий сведения о разъяснении задержанному его процессуальных прав.

В ходе предварительного расследования ФИО24 в полной мере оказывалась квалифицированная юридическая помощь. Оснований полагать, что со стороны представлявшего по соглашению его интересы адвоката ФИО124 имело место ненадлежащее выполнение своих обязанностей, а также наличие противоречий с его позицией, не имеется. Нарушений, связанных с участием в уголовном деле защитника, не допущено. Участвующий в уголовном судопроизводстве адвокат ФИО88 Е.А. занимал активную позицию, совершал предусмотренные законом действия, направленные на осуществление надлежащей защиты ФИО24, который не высказывал замечаний по поводу качества оказываемой ему юридической помощи.

Исследованные в судебном заседании протоколы обыска, выемки, предъявления для опознания, осмотров предметов и документов соответствуют положениям ст. ст. 166, 176, 177, 180, 182, 183, 186.1, 193 УПК РФ, сомнений в своей достоверности у суда не вызывают.

То обстоятельство, что в качестве понятого при производстве предъявления свидетелю Свидетель №11 для опознания фотографии участвовал сотрудник ПАО «

<

данные изъяты>», не может рассматриваться как нарушение уголовно-процессуального закона, поскольку указанное лицо какой-либо заинтересованности в исходе данного дела не имело.

Имеющуюся в материалах дела информацию о соединениях абонентов и абонентских устройств, отражающую в том числе сведения о их нахождении в определенные периоды времени на территории конкретных субъектов РФ, суд оценивает в совокупности с другими представленными стороной обвинения доказательствами.

Выводы экспертных заключений оформлены надлежащим образом, в соответствии с законом мотивированы, соответствуют требованиям, установленным ст. 204 УПК РФ.

Согласно ст. 89 УПК РФ результаты оперативно - розыскной деятельности могут быть использованы в процессе доказывания по уголовному делу, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, регламентирующим порядок собирания, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 7, 8 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты переданы органу следствия согласно положениям Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, СК России N 68 от 27 сентября 2013 года.

Нарушений положений указанного Федерального закона РФ при проведении мероприятий по данному уголовному делу допущено не было.

То обстоятельство, что аналитическая справка старшего оперуполномоченного ..... УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> составлена не в форме рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности не свидетельствует о ее порочности. Справка составлена уполномоченным должностным лицом по результатам проведенной оперативно-розыскной деятельности, содержит подпись лица ее составившего. При этом оснований сомневаться в подлинности данной справки с учетом иных материалов уголовного дела (в том числе постановления заместителя начальника полиции о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности) у суда не имеется.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании:

- приобщены и исследованы многочисленные ходатайства и жалобы ФИО24 и его защитника, поданные в адрес следователя, руководства следственного отдела, прокуроров 

<

адрес> и 

<

адрес>, Генерального прокурора РФ, в которых заявителями указывалось о допущенных, по их мнению, нарушениях законодательства при производстве предварительного расследования по делу, в том числе о незаконности возбуждения уголовного дела, необходимости проведения ряда следственных действий, о неверной квалификации действий ФИО24, с приложением судебной практики по иному уголовному делу (в частности, копии определения судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ) (материалы судебного производства);

- оглашены показания свидетеля ФИО20, данные им на стадии предварительного расследования, согласно которым его друг Свидетель №19 в ДД.ММ.ГГГГ года хотел приобрести автомобиль, в связи с чем последний в ходе переписки вел диалог с ФИО24, который на тот момент находился в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 поехал на попутном автомобиле к ФИО24 в 

<

адрес>. Он (ФИО20) и ФИО101 поехали вместе с Свидетель №19 По прибытии ДД.ММ.ГГГГ в указанный город они встретились с ФИО24, и последний передал Свидетель №19 автомобиль марки «.....», государственный регистрационный знак ...... После чего он (свидетель) и Свидетель №19 отправились на данном автомобиле в 

<

адрес>, а затем в 

<

адрес>, ФИО101 поехал на поезде в 

<

адрес>, ФИО40 остался в 

<

адрес>. В 

<

адрес> Свидетель №19 и ФИО119 были задержаны сотрудниками полиции. Пояснил, что лично с ФИО24 не общался, знает о нем со слов Свидетель №19, каких-либо поддельных документов в автомобиле не видел, к поддельным документам ФИО24 отношения не имел, банковские карты различных банков в последнее время не оформлял (т. 1 л.д. 184-186).

Вступившими в законную силу приговорами 

<

адрес> районного суда 

<

адрес>:

- от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №32 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Согласно приговору Свидетель №32 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>) для оформления дебетовой карты предъявил сотруднику банка заведомо поддельный официальны документ - бланк с номером документа «..... и с персональным номером ..... идентификационной карты 

<

адрес> на имя ФИО120;

- от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №19 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права). Согласно приговору Свидетель №19 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, предъявил сотруднику полиции заведомо поддельный официальный документ – бланк с номером документа «.....» и с персональным номером ..... идентификационной карты 

<

адрес> на имя ФИО121 (материалы судебного производства).

Вопреки утверждениям стороны защиты на стадии предварительного расследования каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, исключающих возможность принятия итогового судебного решения по делу, допущено не было.

Данных, свидетельствующих о незаконном возбуждении уголовного дела, о предъявлении обвинения с нарушением требований закона, в материалах дела не имеется и в суд не представлено. Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, препятствий для принятия решения на основе данного обвинительного заключения нет.

Время и место инкриминируемых ФИО24 деяний установлено верно. Органом предварительного следствия подсудимому вменяется, в частности, открытие банковского счета и получение банковской карты на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>. Последующее открытие других счетов на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и нахождение ФИО24 на территории других городов каких-либо сомнений в определении места совершения иных инкриминируемых последнему преступлений не вызывает, поскольку согласно показаниям Свидетель №19, Свидетель №32 непосредственно в отделении банка необходимо было открытие только одного счета, после чего другие банковские счета могли быть открыты дистанционно в любое время при помощи онлайн-приложения банка через сеть «Интернет», т.е. без посещения отделения банка.

Ссылка подсудимого и его адвоката на судебную практику по иным уголовным делам, никак не связанным с уголовным делом в отношении ФИО24, не может служить основанием для вывода о непричастности последнего к инкриминируемым деяниям, поскольку конкретные судебные решения не носят преюдициального характера при разрешении дел других лиц, по которым нормы права применяются с учетом фактических обстоятельств, установленных судом в отношении каждого такого лица индивидуально.

Показания свидетеля ФИО20 о его неосведомленности относительно каких-либо поддельных документов, об отсутствии у него общения с ФИО24, не опровергают принятые судом в качестве доказательств показания Свидетель №19, свидетеля Свидетель №32, поскольку с учетом представленной стороной обвинения совокупности доказательств (в том числе протоколов осмотра детализации телефонных соединений, обыска, выемки) оснований для признания показаний как Свидетель №19, так и Свидетель №32 недостоверными, суд не усматривает.

По электронным средством платежа в силу п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт и их преобразованных данных (токенизированных (цифровых) платежных карт), а также иных технических устройств.

В силу системного толкования действующего законодательства приобретением электронных средств, является их получение любым способом.

Под хранением электронных, по смыслу закона, понимаются действия лица, связанные с владением этими средствами.

Как установлено в судебном заседании ФИО24, действуя совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него функции, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО181 поддельные идентификационные карты иностранных граждан и сим-карты, обратился в отделения ПАО «

<

данные изъяты>» на территории нескольких субъектов РФ, ввел сотрудников банка в заблуждение относительно своей личности, представляя поддельные документы на имя иностранных граждан, в результате чего ему были выданы банковские карты ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО122 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 – ДД.ММ.ГГГГ, после чего хранил их до момента передачи приведенных банковских карты другому члену организованной группы до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. При этом данные действия были совершены ФИО24 исключительно в целях использования указанных банковских карт для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные банковские карты с привязанными к ним счетами использовались в последующем для получения денежных средств от игроков различных онлайн-казино.

Отсутствие банковских операции по открытому счету на имя ФИО4 не влечет оснований для квалификации действий ФИО24 как неоконченного преступления, поскольку своими приведенными выше действиями последний полностью выполнил объективную сторону преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 УК РФ.

Кроме того, ФИО24, действуя совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него функции, получив в период с ДД.ММ.ГГГГ от ФИО182. поддельные идентификационные карты иностранных граждан и сим-карты, намереваясь приобрести и в последующем хранить банковские карты с привязанным к ним счетам, обратился в несколько отделения ПАО «

<

данные изъяты>» на территории 

<

адрес>, где пытаясь ввести в заблуждение сотрудников банка относительно своей личности, представил поддельные документы на имя иностранных граждан: ФИО14 – ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, ФИО7 – ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, однако получить банковские карты не смог, поскольку сотрудниками отделении банка были выявлены факты поддельности представленных ФИО24 документов.

Также ФИО24 действуя совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, выполняя возложенные на него функции, получив в период с 1 мая от Ю.А.А. приисканные последним поддельные идентификационные карты иностранных граждан на имя ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12, намереваясь приобрести при помощи данных карт и в последующем хранить банковские карты с привязанным к ним счетам, однако обратиться в отделения банка и получить банковские карты по указанным документам иностранных граждан не смог, поскольку в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ был задержан сотрудниками полиции в 

<

адрес>, а приведенные идентификационные карты были изъяты у него в ходе выемки с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ.

При этом в судебном заседании установлено, что ФИО24 имел умысел умысла на совершение указанных неправомерных действий, осознавал, что приобретаемые и хранимые им электронные средства предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При таких обстоятельствах, довод стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимого на ч.3 ст. 327 УК РФ нельзя признать состоятельным.

Как нельзя признать и состоятельными утверждения защитника об отсутствии состава преступления вследствие подлинности непосредственно банковских карт как материальных предметов, выданных уполномоченными на то сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», поскольку ФИО24 не вменяется изготовление поддельных банковских карт. Перечисленные выше банковские карты были получены по поддельным удостоверяющим личность граждан иностранных документов, путем введения в заблуждение сотрудников банка относительно личности владельца представленных документов, вследствие чего в банковской системе были открыты счета и выпущены карты на клиентов, информация о личности которых нельзя считать достоверной, такие электронные средства являются поддельными.

Помимо того стороной обвинения представлена достаточная совокупность доказательств, подтверждающая совершение каждого из инкриминируемых ФИО24 деяний в составе организованной группы.

В ходе судебного заседания бесспорно установлена сплоченность группы, имеющей организатора, координирующего действия членов группы, четкое распределение ролей, техническую оснащенность, и те обстоятельства, что конечная цель действий каждого из участников данной группы была подчинена извлечению незаконных доходов и прибыли от игроков в различных онлайн-казино.

Системность, структурированность и устойчивость организованной преступной группы выразилась в ее постоянстве, регулярном характере осуществляемой деятельности по неправомерному обороту средств платежей на территории РФ, привлечению к этой деятельности значительного числа участников. Устойчивость организованной группы подтверждается и тем, что она имела признаки стабильности, характеризовалась детальным планированием преступлений, слаженностью действий участников группы при совершении преступлений, конспирацией и распределением ролей, между участниками существовала постоянная связь, система неправомерного оборота средств платежей, в том числе последующего использования банковских счетов и карт в онлайн-казино, была четко отлажена, было исключено личное общение членов организованной группы с игроками онлайн-казино, поскольку игроки со своих личных устройств через сеть «Интернет» играли в различные игры, сведения о которых поступали через функционирующие в автоматическом режиме сайты с работающим онлайн-казино, покупку фишек игроки осуществляли онлайн в сети «Интернет» путем перевода денежных средств со своего счета на счет, предложенный им в онлайн-казино, в том числе по номеру телефона.

Из показаний свидетеля Свидетель №32, Свидетель №19 следует, что они приняли решение об осуществлении работы в сфере незаконного оборота средств платежей с целью получения дохода, улучшения своего материального положения, они, ФИО24, а также другие лица, выполняли детальные указания ФИО183 и вышестоящих членов преступной группы.

Таким образом, ФИО24 осознавал, что участвует в неправомерном обороте электронных средств платежей совместно с другими лицами, организованными в группу, с целью достижения единого преступного результата, что помимо него в ней задействованы иные лица, в том числе координировавшие преступную деятельность, а преступная схема спланирована и организована неизвестным лицом.

То обстоятельство, что ФИО24 не был знаком и не осведомлен о личностях вышестоящих участников организованной группы, не свидетельствует об обратном, поскольку такая система взаимоотношений, когда не все члены группы напрямую контактировали между собой, при этом действуя в интересах всей группы и выполняя свои функции, согласно отведенной каждому преступной роли, свидетельствует о высокой степени конспирации.

Исходя из фактических обстоятельств, установленных в судебном заседании, следует, что преступные действия ФИО24 представляют собой предусмотренную ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупность преступлений, поскольку его действия носили самостоятельный характер, совершены в разное время и при различных обстоятельствах, каждый раз с новым умыслом, возникновение которого предопределялось вновь создававшимися условиями и который был направлен на извлечение для себя материальной выгоды (получение вознаграждения за каждую оформленную банковскую карту), для приобретения электронных средств, он обращался в различные отделения ПАО 

<

данные изъяты> в разных субъектах Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО24 по:

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО1), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО14 в 

<

адрес>), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО2), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО3), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО4), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО5), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с открытием счета на имя ФИО6), как приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой;

- ч.3 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с использованием идентификационной карты на имя ФИО14 в 

<

адрес>), как покушение на приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с использованием идентификационной карты на имя ФИО7), как покушение на приобретение и хранение в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ, как приготовление к приобретению и хранению в целях использования поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, то есть приискание лицом средств совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления, иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

<

данные изъяты>

Заключение дано компетентными экспертами и научно обосновано. Поэтому суд, с учетом всех обстоятельств дела, поведения подсудимого в судебном заседании, признает его полностью вменяемым относительно изложенных деяний.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, его состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершены умышленные преступления в сфере экономической деятельности, которые согласно ст.15 УК РФ по своему характеру и общественной опасности относятся к категории тяжких.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО24, по каждому преступлению суд признает: 

<

данные изъяты> по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизодам с открытием счетов на имя ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО5) - частичное признание вины, поскольку подсудимый фактические обстоятельства происшествий не отрицал, лишь заблуждался в квалификации инкриминируемых ему деяний, раскаяние в содеянном; по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ (по эпизодам с открытием счетов на имя ФИО14, ФИО2, ФИО3, ФИО5, ФИО6) – явку с повинной, в качестве которой расценивает его объяснения (т. 1 л.д. 131-133), данные им непосредственно сразу после задержания сотрудниками полиции, где он сообщил обстоятельства прибытия в 

<

адрес>, предоставления сотруднику банка документа на имя ФИО7, а также о наличии при себе других идентификационных карт на имя иностранных граждан; активное способствование раскрытию преступления, выразившееся как в даче приведенных объяснений, так и в выдаче в ходе выемки идентификационных карт на имя ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО7, ФИО3, ФИО6, ФИО14, ФИО22, ФИО5, ФИО11 и ФИО2; изобличение лиц, возможно причастных к неправомерному обороту средств платежей.

Иных обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно только при назначении ему наказания за каждое преступление в виде реального лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение его целей: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, при этом фактических и правовых оснований для применения к нему положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1, ст. 73 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания или освобождения его от наказания, не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений и позволяющих назначить ФИО24 наказание с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства содеянного, данные о материальном положении подсудимого и его семьи, а также наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО24 по всем преступлениям дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера наказания суд учитывает наличие вышеуказанных смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, состояние здоровья ФИО24 и его близких, его возраст, а также положения ч. 1 ст. 62 УК РФ (по преступлениям, где в качестве смягчающих наказание обстоятельств признаны, предусмотренные п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ обстоятельства), ч. 3 ст. 66 УК РФ (по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ), ч.2 ст. 66 УК РФ (по преступлению, предусмотренному ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ), ст. 67 УК РФ.

Исходя из обстоятельств содеянного, категорий преступлений и их стадий, а также данных о личности ФИО24, суд считает необходимым назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний за каждое из них.

В связи с тем, что ФИО24 совершил преступления, отнесенные к категории тяжких, ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, на основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ местом для отбывания наказания суд назначает подсудимому исправительную колонию общего режима.

Руководствуясь ст. ст. 97, 108, 110 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора на период апелляционного обжалования ранее избранную ФИО24 меру пресечения в виде заключения под стражу на апелляционный период следует оставить без изменения.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания подсудимого под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п.п. 3, 4.1, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ по вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства следует:

- 11 идентификационных карт на имя ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО7, ФИО3, ФИО6, ФИО14, ФИО22, ФИО5, ФИО11 и ФИО2, с миграционными картами и сведениями о регистрации к ним, записную книжку в твердой обложке с рукописными записями, сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>» (2 шт.), «

<

данные изъяты>» (17 шт.), «

<

данные изъяты>» (20 шт.), полимерные карточки от сим-карт оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» (9 шт.), полимерная карточка от сим-карты оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>», сим-карта черного цвета неустановленного оператора сотовой связи, сим-карта оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>»; 15 бланков (отрезанных по линии отрыва), все сведения о движении денежных средств по счету открытому в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО101, все незаполненные миграционные карты, все отрывные части бланков, все диски, все заявления на открытия счетов – хранить при уголовном деле;

- денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> с сим-картой оператора ООО «

<

данные изъяты>» - хранить в месте, определенном следователем, до принятия решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу .....;

- идентификационную карту 

<

данные изъяты> на имя ФИО21 оставить на ответственном хранении у свидетеля ФИО21 до принятия решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу ......

Постановлениями 

<

адрес> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на изъятые в ходе выемки у ФИО24 мобильный телефон марки 

<

данные изъяты> и денежные средства в размере 

<

данные изъяты> соответственно наложен арест (т.12 л.д.133, 143).

Наложенный на указанные денежные средства и мобильный телефон арест надлежит сохранить до принятия решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу ......

Оснований для сохранения ареста, наложенного на принадлежащий ФИО24 автомобиль марки «

<

данные изъяты> (VIN: .....) государственный регистрационный знак ..... (т. 12, л.д. 113), не имеется. Данный автомобиль надлежит вернуть ФИО24

Не имеется также и оснований для сохранения ареста, наложенного постановлением 

<

адрес> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.108) на денежные средства ФИО24, находящиеся на счетах:

- в ПАО «

<

данные изъяты>» №.....;

- в АО «ФИО67» №....., .....;

- в АО «

<

данные изъяты> ФИО67 (Россия)» .....;

- в АО «

<

данные изъяты> ФИО67» .....;

- в АО «

<

данные изъяты>» .....;

- в АО «

<

данные изъяты>» .....;

- в ПАО «

<

данные изъяты>» .....;

- в АО «

<

данные изъяты> ФИО67» .....;

- в ООО «

<

данные изъяты> ФИО67 «

<

данные изъяты>» .....;

- в АО «

<

данные изъяты>-ФИО67» №....., .....;

- в АО «ФИО67 

<

данные изъяты>» ......

Арест с денежных средств на приведенных банковских счетах надлежит снять.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки – суммы, выплаченные адвокату за оказание ФИО24 юридической помощи по назначению в ходе предварительного расследования в размере 

<

данные изъяты> (т.14 л.д. 144, 145) подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета.

Каких-либо оснований для его освобождения от уплаты процессуальных издержек полностью или частично, возмещения их за счет средств федерального бюджета суд не находит, поскольку он находится в молодом и трудоспособном возрасте, о своей имущественной несостоятельности не заявлял, от участия защитника не отказывался.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО24 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.2 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО1) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО14) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО2) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО3) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО4) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО5) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с открытием счета на имя ФИО6) - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с использованием идентификационной карты на имя ФИО14) – в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ (эпизод с использованием идентификационной карты на имя ФИО7) – в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца;

- по ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО24 по совокупности преступлений наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО24 в виде заключения под стражу на период апелляционного обжалования оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО24 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- 11 идентификационных карт на имя ФИО8, ФИО12, ФИО10, ФИО7, ФИО3, ФИО6, ФИО14, ФИО22, ФИО5, ФИО11, ФИО2, с миграционными картами и сведениями о регистрации к ним, записную книжку в твердой обложке с рукописными записями, сим-карты операторов сотовой связи «

<

данные изъяты>» (2 шт.), «

<

данные изъяты>» (17 шт.), «

<

данные изъяты>» (20 шт.), полимерные карточки от сим-карт оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>» (9 шт.), полимерная карточка от сим-карты оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>», сим-карта черного цвета неустановленного оператора сотовой связи, сим-карта оператора сотовой связи «

<

данные изъяты>»; 15 бланков (отрезанных по линии отрыва), все сведения о движении денежных средств по счету открытому в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО101, все незаполненные миграционные карты, все отрывные части бланков, все диски, все заявления на открытия счетов хранить при уголовном деле;

- денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> с сим-картой оператора ООО «

<

данные изъяты>» хранить в месте, определенном следователем, до принятия решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу .....;

- идентификационную карту гражданина 

<

адрес> на имя ФИО21 оставить на ответственном хранении у свидетеля ФИО21 до принятия решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу ......

Сохранить арест, наложенный на денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты>, мобильный телефон марки «

<

данные изъяты> до принятия решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу ......

Арест, наложенный на принадлежащий ФИО24 автомобиль марки «

<

данные изъяты>» (VIN: .....) государственный регистрационный знак ....., отменить. Вернуть ФИО24 указанный автомобиль.

Отменить арест, наложенный на денежные средства ФИО24, находящиеся на счетах:

- в ПАО «

<

данные изъяты>» №....., .....;

- в АО «ФИО67» №....., .....;

- в АО «

<

данные изъяты> ФИО67 (Россия)» .....;

- в АО «

<

данные изъяты> ФИО67» .....;

- в АО «

<

данные изъяты>» .....;

- в АО «

<

данные изъяты>» .....;

- в ПАО «

<

данные изъяты>» .....;

- в АО «

<

данные изъяты> ФИО67» .....;

- в ООО «

<

данные изъяты>» .....;

- в АО «

<

данные изъяты>-ФИО67» №....., .....;

- в АО «ФИО67 

<

данные изъяты>» ......

Взыскать с ФИО24 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 

<

данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде через Северодвинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а лицом, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы, а также апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должен подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

Председательствующий Е.П. Хабарова