№ (СК №)

УИД №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

<

адрес> 24 апреля 2025 г.

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Помыкаловой Е.С.,

при ведении протокола помощником судьи Оленичевой О.С.,

с участием государственного обвинителя Кротенка А.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Адвокат,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО1, родившейся 6 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> не судимой,

в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила четыре сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

1) ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получила от Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – Лицо 1) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ИНН № (далее по тексту ООО ««ЛИДЕР-КУЗНЕЦК») и общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и ООО «

<

данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Лицу 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытыми в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО КБ «Модульбанк», ПАО «СКБ-Банк», АО «Райффайзенбанк», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО, и сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», ООО «

<

данные изъяты>», поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и ООО «

<

данные изъяты>», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ИНН № и «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» ИНН №, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

Для ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ИНН 

<

данные изъяты>:

В период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученный от Лица 1, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученный от Лица 1, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также оформила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» №, привязанную к расчетному счету № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «PRO ONLINE» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 повторно обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью получения дебетовой карты PRO VISA BUSINESS, подписала расписку в получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ получила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, ПИН – конверт к ней, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO VISA Business» №, привязанную к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту № ID карты №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту № ID карты №, привязанную к расчетному счету №в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк ВТБ», с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» по расчетному счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилась в АО Коммерческий Банк «Модульбанк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «MODULBANK», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «MODULBANK» по расчетному счету №.

После чего в неустановленный период времени,, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «MODULBANK» к расчетному счету №в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилась в АО «Райффайзенбанк». После чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и Неименную банковскую карту Бизнес 24/7 № с ID карты 1446-69-58, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Банк-Клиент», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также Неименную банковскую карту Бизнес 24/7 № с ID карты № привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к Неименной банковской карте Бизнес 24/7 № с ID карты №, привязанную к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте, посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета подала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ПАО «СКБ-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО ПАО «СКБ-Банк» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к банковской карте №, привязанную к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Российский сельскохозяйственный банк», с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. 

Затем, после окончания проведения банком проверки документов, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>А подписала заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, к расчётному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью дальнейшего направления банком, по окончании проверки, на него данных для доступа и авторизации, содержащих индивидуальный пароль для доступа в систему «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», тем самым получив возможность работать в системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Банк».

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Мобильный банк» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Для ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» ИНН №

В период времени 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 обратилась к представителю ПАО «Сбербанк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученный от Лица 1, подписала заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>А, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК», с целью открытия расчетного счета, заполнив заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», полученный от Лица 1, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также оформила дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business» №, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет,. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «PRO ONLINE» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «PRO ONLINE» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, повторно обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК», подписала расписку в получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ получила дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business» №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, ПИН – конверт к ней, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему дебетовую карту «Карта PRO Mastercard Business» №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO Mastercard Business» №, привязанную к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», полученной от Лица 1, подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ НОВОКУЗНЕЦК», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Mastercard Business non perso № ID карты №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Mastercard Business non perso № ID карты №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилась в АО «Райффайзенбанк». После чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», полученной от Лица 1, подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и Неименную банковскую карту Бизнес 24/7 № с ID карты №, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытии банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «Банк-Клиент», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также Неименную банковскую карту Бизнес 24/7 № с ID карты №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к Неименной банковской карте Бизнес 24/7 № с ID карты №, привязанную к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилась в АО Коммерческий Банк «Модульбанк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>-Кузбасс, 

<

адрес>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «MODULBANK», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «MODULBANK» по расчетному счету №.

После чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «MODULBANK» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк ВТБ», с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», полученной от Лица 1, подписала заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному счету №, а также тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Помимо этого, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк ВТБ», с целью выпуска универсальной карты ПАО «Банк ВТБ», подписала заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк ВТБ» расчетный счет (карточный) № в рублях Российской Федерации, а также оформила универсальную карту Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному (карточному) счету № в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «ВТБ БИЗНЕС ОНЛАЙН» к расчетному (карточному) счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, обратилась к представителю ПАО «Банк ВТБ», с целью получения универсальной банковской карты Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, подписала расписку в получении банковской карты Банка ВТБ (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получила универсальную карту Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, ПИН – конверт к ней, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему универсальную банковскую карту Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к универсальную банковскую карту Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте, посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета подала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в Филиал «Дело» ПАО «СКБ-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и банковскую карту №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «СКБ-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ПАО «СКБ-Банк», по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в неустановленный следствием период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО ПАО «СКБ-Банк» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, а также банковскую карту № привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к банковской карте № привязанную к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Российский сельскохозяйственный банк», с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к единому сервисному договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский сельскохозяйственный банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации.

Затем, после проведения банком проверки документов, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, 

<

адрес>А подписала заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № к расчётному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью дальнейшего направления банком, по окончании проверки, на него данных для доступа и авторизации, содержащих индивидуальный пароль для доступа в систему «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент», тем самым получив возможность работать в системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Банк».

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Банк-Клиент»/ «Интернет-Клиент» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила, находясь на территории 

<

адрес> от Лица 1 денежные средства в размере 15000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> получила от Лица 1 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ЛИС» ИНН № (далее по тексту ООО «ЛИС») в ПАО «Росбанк», расположенный на территории 

<

адрес>, расчетный счет ООО «ЛИС», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Лицу 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ЛИС».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетным счетом, открытым в ПАО «Росбанк», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетного счета ООО «ЛИС», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ЛИС» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ЛИС», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ЛИС», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе «ЛИС» ИНН 

<

данные изъяты>, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛИС», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

В период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЛИС», полученный от Лица 1, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЧАВ», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также оформила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» №№, привязанную к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК», с целью получения банковской карты, подписала расписку о выдаче/получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЛИС» в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ получила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» № привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, ПИН – конверт к ней, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» № привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO VISA Business», привязанной к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила, находясь на территории 

<

адрес>, от Лица 1 денежные средства в размере 15000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получила от Лица 1 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ЧАВ» ИНН № (далее по тексту ООО «ЧАВ») в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «ЧАВ», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Лицу 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ЧАВ».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытыми в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ЧАВ», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ЧАВ» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ЧАВ», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ЧАВ», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе «ЧАВ» ИНН № которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЧАВ», и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЧАВ», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЧАВ» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Issue №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес> – 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Issue №, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЧАВ», полученный от Лица 1, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЧАВ», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также оформила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение своего преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК», с целью получения банковской карты, подписала расписку о выдаче/получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ЧАВ» в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ получила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, ПИН – конверт к ней, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO VISA Business», привязанной к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЧАВ», полученной от Лица 1, подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЧАВ» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании от ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО «Альфа-Офис» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ЧАВ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Тинькофф Банк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, по указанию Лица 1 обратилась к представителю АО «Тинькофф Банк», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ЧАВ», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЧАВ», в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер мобильного телефона №, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №. 

После чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО АО «Тинькофф банк» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила, находясь на территории 

<

адрес>, от Лица 1 денежные средства в размере 15 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4) Кроме того, ФИО1, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получила от Лица 1 предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТОРГ» ИНН № (далее по тексту ООО «ПРОМТОРГ») и общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН № (далее по тексту ООО «СТРОЙАЛЬЯНС») в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», Филиал Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», расположенные на территории 

<

адрес>, расчетные счета ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыть Лицу 1 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС».

ФИО1 не намереваясь пользоваться расчетными счетами, открытыми в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф Банк», Филиал Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», согласилась с поступившим предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с системой ДБО, и сбыта третьим лицами электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» поскольку третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным и карточным счетам ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 как директоре и учредителе «ПРОМТОРГ» ИНН № и «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН №, которая являлась подставным лицом, последняя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ПРОМТОРГ», «СТРОЙАЛЬЯНС» и осуществлять денежные переводы по расчетным и карточным счетам организации.

Для ООО «ПРОМТОРГ» ИНН №

В период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ПРОМТОРГ», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПРОМТОРГ» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Issue №хх-№, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Issue №, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ПРОМТОРГ», полученный от Лица 1, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПРОМТОРГ», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также оформила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, а так же дебетовую карту «Карта PRO VISA Business», привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте «Карта PRO VISA Business», привязанной к расчетному счету №, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ПРОМТОРГ», полученной от Лица 1, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПРОМТОРГ» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО «Альфа-Офис» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету № в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ПРОМТОРГ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в АО «Тинькофф Банк». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, 

<

адрес>, по указанию Лица 1 обратилась к представителю АО «Тинькофф Банк», предоставила образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ПРОМТОРГ», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПРОМТОРГ», в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также получила бизнес-карту №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер мобильного телефона №, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО АО «Тинькофф Банк» по расчетному счету №.

После чего в неустановленный период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО АО «Тинькофф банк» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от лица ФИО1, как директора ООО «ПРОМТОРГ», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в Филиал Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, по указанию Лица 1 обратилась к представителю Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «ПРОМТОРГ», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания Клиентов-участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ПРОМТОРГ», в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания Клиентов-участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по расчетному счету №.

После чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Для ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН №:

В период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к представителю ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие» расчетные счета №, № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, а также получила бизнес-карту Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении о присоединении для подключения системы ДБО «Бизнес-портал» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему «Бизнес-Портал» по расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Бизнес-Портал» к расчетным счетам №, №, в рублях Российской Федерации, бизнес-карту Visa Business Instant Issue №, привязанную к расчетному счету № в рублях Российской Федерации, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к бизнес-карте, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес> обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», полученный от Лица 1, подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, а также оформила дебетовую карту «Карта PRO VISA Business» №, привязанную к расчетному счету №, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «РОСБАНК Малый бизнес», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» по расчетному счету №, в рублях Российской Федерации. 

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «РОСБАНК Малый бизнес» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1 повторно обратилась к представителю ПАО «РОСБАНК» с целью получения дебетовой карты PRO VISA BUSINESS, подписала расписку о выдаче/получении корпоративной банковской карты (на материальном носителе) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 получила дебетовую карту PRO VISA BUSINESS №, привязанную к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, ПИН – конверт к ней, с предоставлением услуг системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес> – Кузбасс, 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему дебетовую карту PRO VISA BUSINESS №******6575, привязанную к расчетному счету №, сообщив созданный ею пин-код, необходимый для доступа к дебетовой карте PRO VISA BUSINESS №******6575, привязанной к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, сообщив созданный тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», полученной от Лица 1, подписала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» в лице директора ФИО1, открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ для подключения системы ДБО «Альфа-Офис» номер мобильного телефона +№, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль для доступа в систему ДБО ««Альфа-Офис» расчетному счету №в рублях Российской Федерации. 

После чего в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО «Альфа-Офис» к расчетному счету №в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение преступного умысла, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя от имени ФИО1, как директора ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», посредством Дистанционного обслуживания с целью открытия расчетного счета обратилось в Филиал Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие». После чего, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, по указанию Лица 1 обратилась к представителю Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», полученной от Лица 1, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания Клиентов-участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», в лице директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ открыло расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет. Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, ФИО1 указала в заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания Клиентов-участников Информационной системы «Точка» и об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ, номер мобильного телефона №, который находился в распоряжении у Лица 1, с целью направления на него банком данных для доступа и авторизации, содержащих логин и одноразовый пароль для доступа в систему ДБО Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» по расчетному счету №.

После чего в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: 

<

адрес>, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Лицом 1, лично передала ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин для доступа к системе ДБО Филиала Точка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» к расчетному счету №, в рублях Российской Федерации, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, тем самым ФИО1 предоставила полный доступ Лицу 1 к данному расчетному счету, то есть совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получила, находясь на территории 

<

адрес> 

<

адрес> от Лица 1 денежные средства в размере 15000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину по каждому преступлению признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, пояснив, что к тем показаниям, которые она давала в период следствия ей добавить нечего. В содеянном искренне раскаивается.

По ходатайству государственного обвинителя, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемой и обвиняемой, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она через общих знакомых познакомилась с Свидетель №1. Свидетель №1 предложил ей подзаработать, а именно открыть юридические лица и расчетные счета на них, а за это он заплатит ей денежные средства в размере 60000 рублей единоразово, после непосредственного открытия юридического лица и расчетных счетов. Спустя непродолжительный период времени после данного предложения, к ней приехал Свидетель №1, которому она передала свои паспортные данные, он сам его сфотографировал либо она ему скидывала их ранее посредством мессенджера «WhatsApp», точно не помнит. После передачи паспортных данных, Свидетель №1 заехал за ней и они проехали с ним в «Меридиан» по 

<

адрес> на 2 этаже, как он пояснил для того, чтобы ей получить электронную флешку. За получение данной флешки нужно было заплатить около 2000 рублей, которые дал ей Свидетель №1 наличными. Там ей выдали бумажный конверт, внутри которого находилась флешка, сведения о ее получении внесли в журнал. Данный конверт она передала Свидетель №1, как она поняла, это была электронная подпись. В этот же день, они проехали к ЦУМу, чтобы заказать там печати для организаций, денежные средства для печатей ей выдавал Свидетель №1, около 1500 рублей за изготовление. При этом она ходила всегда одна, с собой у нее были учредительные документы на организацию, которую она представляла при изготовлении печатей. Также они с Свидетель №1 ездили снимать помещения под организации, куда именно пояснить не может, помнит только визуально. По аренде данных помещений заключались и подписывались соответствующие договоры с их собственниками, которые сразу же после подписания она передавала Свидетель №1, при этом в помещениях фактически ничего не делалось, они просто снимались, ключи от помещений они не получали. Кроме того, Свидетель №1 просил оформить на нее сим-карты, чтобы потом передать их ему, и номера этих сим-карт указывать в банках при открытии счетов, сим-карты были операторы Теле2, Билайн, за сим-карты ей также передавались денежные средства Свидетель №1, все сим-карты оформлялись на ее имя.

После получения печати, спустя какое-то время, Свидетель №1 сообщил ей о том, что нужно проехать в банки с целью открытия расчетных счетов. При открытии организаций они обращались в кредитные учреждения - Росбанк, Альфабанк, Сбербанк, ВТБ, Открытие, а также были иные банки, помнит, что для открытия расчетных счетов с некоторыми банками они связывались через интернет. Когда они ездили в банк, то Свидетель №1 передавал ей учредительные документы и печать на организацию, при этом говорил о том, что нужно прийти в банк, передать им бумаги и открыть расчетные счета. После открытия всех расчетных счетов на организации она все документы передавала обратно Свидетель №1, у нее никаких документов не хранилось. Таким образом, по просьбе Свидетель №1 за денежное вознаграждение она открыла следующие организации - ООО «ЛИС», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «Лидер - Кузнецк», ООО «ЧАВ», ООО «Стройальянс», ООО «Промторг». В ходе допроса ей были представлены следователем выписки по счетам вышеуказанных организаций, а также юридические дела из банков по открытым организациям, на основании которых пояснила.

На первую открытую на нее организацию ООО «ЛИС» были открыты следующие расчетные счета:

- ПАО «Росбанк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Кировский» по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>а;

- АО КБ «Модульбанк», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, данный банк являлся дистанционным, приезжал представитель банка по адресу: 

<

адрес> ТЦ «Сити Молл».

В ООО «ЛИС» она стала директором с ДД.ММ.ГГГГ, до этого директором был Свидетель№4, она с ним не знакома, организацию переоформили на нее До того, как она стала директором, были открыты два счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в которой ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета №, №, открыты они были предположительно Свидетель№4 по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На Тольятти» и счет в АО «Альфа Банк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, данный счет он также открывал самостоятельно по адресу: 

<

адрес>.

Более на ООО «ЛИС» она сама счетов не открывала. После открытия счетов, выходя из офисов банков, или около торгового центра, сразу же все передавала Свидетель №1, все сведения по счетам, у нее ничего не хранилось. Все логины и пароли, что присваивались для открытия конкретного счета, передавались Свидетель №1, она доступа к банкам и счетам не имела.

Также на ее имя была оформлена организация ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», на которую были открыты следующие расчетные счета:

- АО «Российский сельскохозяйственный банк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет в данном банке открывался в офисе по адресу: 

<

адрес>А; 

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «

<

данные изъяты>»;

- ПАО «Росбанк», счет № №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала по адресу: 

<

адрес> в операционном офисе 

<

данные изъяты>»;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала в офисе по адресу: 

<

адрес>а;

- АО «Райффайзенбанк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала дистанционно посредством подачи заявления через интернет, после одобренной заявки приезжал представитель банка к ТЦ Сити Молл по адресу: 

<

адрес>, где она подписывала все документы и ей передавались все сведения по счету; 

- ПАО Банк ВТБ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала в операционном офисе «Новокузнецкий» по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО Сбербанк, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала по адресу: 

<

адрес>;

- АО «Альфа Банк», №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет открывала по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На Тольятти»;

- ПАО Банк Синара, №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, банк также является дистанционным, приезжал представитель по адресу: 

<

адрес>, где были переданы все сведения по счетам;

- АО КБ «Модульбанк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, данный банк также является дистанционным, по аналогии с другими дистанционными банками, заявление подавалось электронно, после чего приезжал представитель по адресу: 

<

адрес>, она там подписывала все документы и ей передавались все сведения по счету.

Сразу после получения сведений по счетам на организацию ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» она сразу же около банков, или места получения сведений передавала все Свидетель №1, так как он самостоятельно сопровождал ее в банки, у нее ничего не хранилось, доступа для входа в указанные банки через интернет она не имела.

Далее по просьбе Свидетель №1 на ее имя была открыта организация ООО «Лидер-Кузнецк». Расчетные счета на данную организацию открывались совместно с ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», в тех же филиалах банка. На данную организацию - ООО «Лидер-Кузнецк» были открыты следующие расчетные счета:

- АО «Российский сельскохозяйственный банк», счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>А; 

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На Тольятти»;

- ПАО «Росбанк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> в операционном офисе «

<

данные изъяты>»;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>а;

- АО «Райффайзенбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ дистанционно посредством подачи заявления через интернет, после одобренной заявки приезжал представитель банка к ТЦ Сити Молл по адресу: 

<

адрес>, где она подписывала все документы и ей были передавлены все сведения по счету; 

- ПАО Банк ВТБ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>;

- ПАО Сбербанк, № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>;

- АО «Альфа Банк», № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На Тольятти»;

- ПАО Банк Синара, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, банк также является дистанционным, приезжал представитель по адресу: 

<

адрес>, где ее передавались все сведения по счетам;

- АО КБ «Модульбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, заявление подавалось электронно, после чего по адресу: 

<

адрес> представитель привозил документы, которые она подписывала и переданы ей.

Все сведения по открытым счетам по данной организации также передавались Свидетель №1 на месте нарочно.

Далее на ее имя была оформлена организация ООО «ЧАВ», на которую были открыты следующие расчетные счета:

- АО «Тинькофф Банк», счет № заявление подавалось электронно, после чего приезжал представитель по адресу: 

<

адрес> после подписей передал ей все сведения по счету;

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» счет №, № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На Тольятти»;

- ПАО «Росбанк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> в операционном офисе «

<

данные изъяты>»;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>а;

- АО «Альфа Банк», № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «

<

данные изъяты>»;

- АО КБ «Модульбанк» счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, заявление подавалось электронно, после чего по адресу: 

<

адрес> от представителя банка были получены документы.

Аналогично предыдущей организации, около данных филиалов все передавалось Свидетель №1 нарочно, около банков и мест, где ей передавались сведения по открытым счетам. 

Далее на ее имя также была открыта организация ООО «Промторг», в соответствии с данной открытой организацией по просьбе Свидетель №1 также были открыты расчетные счета, а именно:

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На 

<

адрес>»;

- АО «Тинькофф Банк», счет №, заявление подавалось посредством электронного сайта, впоследующем по адресу: 

<

адрес>, подписывала все документы и ей передавались все сведения по счету;

- ПАО «Росбанк», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> в операционном офисе «Новокузнецкий»;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>а;

- АО «Альфа Банк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «

<

данные изъяты>»;

- АО КБ «Модульбанк», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, путем подачи электронного заявления.

Более на данную организацию она никаких счетов не открывала. После получения всех сведений по счету, в том числе логинов и паролей, она передавала все Свидетель №1 около банков.

Также последней организацией, открытой на ее имя, являлась организация ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», на которую были открыты следующие расчетные счета:

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе «На 

<

адрес>»;

- ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ дистанционно посредством подачи заявления;

- АО «Тинькофф Банк» счет №, открыт путем подачи заявления посредством электронного сайта, документы представителем банка были переданы по адресу: 

<

адрес>, аналогично, как и в предыдущие разы;

- ПАО «Росбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> в операционном офисе «

<

данные изъяты>»;

- ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: 

<

адрес>а;

- АО «Альфа Банк», № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, в операционном офисе 

<

данные изъяты>»;

- АО КБ «Модульбанк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ дистанционным путем, переданы ей представителем по адресу: 

<

адрес>.

Пояснила, что она являлась номинальным руководителем вышеуказанных организаций, никогда не отчитывалась самостоятельно за деятельность этих организаций, то есть за административно-хозяйственную и финансовую деятельность, в том числе не отчитывалась в налоговые органы, в штат сотрудников она не нанимала, бухгалтерской деятельностью в указанной организации не занималась. О том, куда в дальнейшем Свидетель №1 передавал ключи-пароли от входа в банковское дистанционное обслуживание с банков, которое необходимо для совершения операций по счету, ей неизвестно, она у Свидетель №1 это не спрашивала. Какие-либо договора поставки, счета – фактуры она никогда не подписывала. За первую открытую на ее имя ООО «Лис» Свидетель №1 заплатил ей 60000 рублей.

За выполненные ею вышеуказанные действияСвидетель №1 платил ей денежные средства в сумме 15000 рублей на протяжении примерно полугода. Она понимала, что заниматься данной организацией не будет, что деятельность за нее будет вести другое лицо. Ей разъяснялось, что она не будет вести никакую бухгалтерскую деятельность, никакую бухгалтерскую документацию, ей просто привозили пакет документов для подписи иногда она их подписывала, при этом понимала, что по ее расчетным счетам ведется оборот денежных средств, который не относится к реальной деятельности организации, поскольку она ими не управляла, что данный оборот денежных средств по ее расчетным счетам может быть произведен от незаконных и противоправных действий третьих лиц, которые занимались ее организацией.

Она осознавала, что по данным банковским счетам могут производиться неизвестные операции, что банковские счета открываются для перевода денежных средств, однако происхождение данных денежным средств ей было неизвестно, не исключает, что по банковским счетам могли переводиться денежные средства, которые могли быть получены от незаконной деятельности, деятельности в связи с преступлением, либо еще какие-то денежные средства, происхождение которых, ей не известно и непонятно. Ее неоднократно предупреждали и в банке об существовании неправомерных операций по банковским счетам. Она добровольно отдавала доступ к банковским счетам для проведения различных операций, потому что Свидетель №1 ей платил денежные средства в размере 15000 рублей на протяжении примерно полугода ежемесячно (т. 6 л.д. 139-148, т. 8 л.д. 109-112).

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила их правильность и достоверность.

Из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы к нему следует, что ФИО1 в присутствии защитника Адвокат показала, что она открывала расчетные счета на организации - ООО «ЛИС», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «Лидер - Кузнецк», ООО «ЧАВ», ООО «Стройальянс», ООО «Промторг». После чего ФИО1 указала, что она открывала расчетные счета в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> на организации ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ООО «Лидер-Кузнецк»; в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», данный банк располагается по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> на ряд организаций, а именно ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «ЧАВ», ООО «Стройальянс», ООО «Промторг» по указанию Свидетель №1; в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, который ранее там располагался, где она открывала счет на организации ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», а также в филиале ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> в филиале ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>а; в АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес> на организации ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ООО «Лидер-Кузнецк». ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «СТРОЙАЛЬЯНС»; в ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес> открывала расчетные счета на организации ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ООО «Лидер-Кузнецк»; в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», по адресу: 

<

адрес> она также открывала расчетный счет на почти все организации, открытые на ее имя, а именно ООО «ЛИС», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «Лидер- Кузнецк», ООО «ЧАВ», ООО «Стройальянс», ООО «Промторг»; в АО «Российский сельскохозяйственный банк», по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>А, открывала расчетный счет на организации ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ООО «Лидер-Кузнецк». Также ФИО1 указала, что она также открывала расчетные счета в дистанционных банках, то есть филиалов и офисов данных банков на территории 

<

адрес> не имеется, в связи с чем, посредством электронной подачи заявления, она кидала заявку на открытие счета, после чего с ней связывались представители, и она договаривалась с ними о встрече по адресу: 

<

адрес> около ТЦ Сити Молл, после чего приезжал представитель банка и она с его участием подписывала все документы, после чего ей выдавались все сведения по счету, логины и пароли, карты при наличии. Так она открывала счета в банках АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк ФИО2 «Тинькофф Банк». После каждого открытия счета на парковке возле каждого банка ее ждал Свидетель №1, которому она передавала все сведения и документы по счетам. У нее ничего никогда не хранилось (т.6 л.д. 149-160).

Виновность подсудимой в совершении инкриминируемых ей преступлений подтверждается показаниями свидетелей данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон.

Свидетель Свидетель №1, будучи допрошенный ДД.ММ.ГГГГ показал, что с ФИО1 ранее знаком не был, познакомились через каких-то общих знакомых, ему стало известно, что ФИО1 нуждается в денежных средствах. Примерно зимой ДД.ММ.ГГГГ он

позвонил ФИО1, договорились о встрече, в ходе которой он предложил ей подзаработать, объяснил ей, что нужно будет переоформить на себя организацию, открыть некоторые счета в банковских учреждениях, но фактически организацией управлять будет не нужно, и что ей ничего делать не придется, на что она дала свое согласие. Он попросил у нее ее личные документы для оформления документов по организации, а именно ИНН, паспорт, которые она ему скинула посредством мессенджера «WhatsApp». Примерно через несколько дней документы были готовы, и можно было переоформлять организацию, это была организация ООО «ЛИС», в которой ранее директором являлся Свидетель№4 В назначенную дату и время он заехал за ФИО1, после чего, через нотариуса переоформили организацию, а в последствии и все необходимые документы. Когда организация ООО «ЛИС» была переоформлена на ФИО1, были открыты счета на имя ФИО1 в следующих кредитных учреждениях: ПАО «Росбанк», счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» - счета №, № открыт ДД.ММ.ГГГГ. Все остальные открытые счета открывал прежний директор.

Кроме того, также на ФИО1 были открыты еще ряд организаций, а именно: ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «Лидер - Кузнецк», ООО «ЧАВ», ООО «Стройальянс», ООО «Промторг», ООО «Транзит – Ойл», для чего конкретно это требовалось, он в тот период времени особо не уточнял, но понимал, что для совершения незаконных операций по данным организациям, особо не вдавался в подробности, так как его задачей было приискать лицо и сопровождать его по всей процедуре, необходимой для открытия организации. Сам процесс открытия организаций был таков: оформлялся флеш-накопитель для создания юридических лиц, при этом, для открытия флеш-накопителя как правило требовался паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС, которые он просил взять с собой, данные флеш-накопители нужны были для получения электронно-цифровой подписи, чтобы данной подписью посредством электронного документооборота подписывать различные документы. Он самостоятельно передавал денежные средства ФИО1 в наличной форме, это было около 2000-3000 рублей, может больше, с целью оплаты данного флеш-накопителя. ФИО1 самостоятельно ходила в указанный офис с целью оформления и покупки флеш-накопителя, оплачивала его и после оплаты, забирала конверт с электронным флеш-накопителем с электронно-цифровой подписью, указанный флеш-накопитель всегда был запечатан в бумажный конверт, который ФИО1 сразу же передала ему. Флеш-накопители оформлялись в БЦ Мередиан. Для открытия организаций также оформлялись оттиски печатей, который изготавливался в ЦУМЕ по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, они также ездили в офисы операторов связи, где оформляли сим-карты на имя ФИО1 для последующего входа в дистанционное банковское обслуживание банков, также данные номера указывались при открытии расчетных счетов.

На ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ФИО1 были открыты счета в следующих кредитных организациях: АО «Российский сельскохозяйственный банк», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» - счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Росбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ; АО «Райффайзенбанк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк ВТБ счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Сбербанк счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа Банк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк Синара счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ.

После получения ФИО1 всех документов по счету, а также логинов и паролей для дистанционного банковского обслуживания, она все передавала ему около мест, где открывала расчетные счета и получала логины и пароли для входа в дистанционное банковское обслуживание.

Далее аналогичным образом также была открыта организация ООО «Лидер-Кузнецк». Расчетные счета открывались совместно с ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», в тех же филиалах банка. На данную организацию - ООО «Лидер-Кузнецк» были открыты следующие расчетные счета: АО «Российский сельскохозяйственный банк» счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ; 

ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ, счет; ПАО «Росбанк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ;

АО «Райффайзенбанк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк ВТБ счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Сбербанк, № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа Банк», № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк Синара, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет №, от ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ. Как и в предыдущем случае, около данных филиалов все документы передавались ему нарочно, около банков и мест, где открывались расчетные счета ФИО1

Далее на имя ФИО1 также была создана организация ООО «ЧАВ», в которой были открыты следующие расчетные счета: АО «Тинькофф Банк» счет №; ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» счета №, №открыты ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Росбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа Банк» №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ. Аналогично предыдущей организации, после получения ФИО1 всех документов по счетам, логинов и паролей для дистанционного банковского обслуживания, она все сразу передавала ему.

Далее на имя ФИО1 также была открыта организация ООО «Промторг» на которую были открыты расчетные счета: ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», счета №, № открыты ДД.ММ.ГГГГ; АО «Тинькофф Банк», счет №; ПАО «Росбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа Банк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ.

Последней организацией, открытой на имя ФИО1, являлась организация ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», были открыты следующие расчетные счета: ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» счета №, №, открыты ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Тинькофф Банк» счет №; ПАО «Росбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа Банк» № открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО КБ «Модульбанк» счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ.

Более на вышеуказанные организации ФИО1 счетов не открывала. Перед походом в банк для открытия счетов, он передавал ФИО1 уставные документы, печати от организации. Документы по расчетным счетам всегда забирались около тех мест, где были открыты расчетные счета. При открытии организаций он разъяснял ФИО1 о том, что ее могут вызывать в налоговые органы, кроме того, перед походом в налоговые органы консультировал о том, как нужно себя вести в налоговой и отвечать на вопросы сотрудников налоговых органов. В виду того, что он ранее также сам являлся номинальным руководителем, также по аналогии знал, что данной организацией заниматься сама ФИО1 не будет, при этом он говорил ей о том, что его попросили открыть на ее имя организацию, что данной организацией будет заниматься другое лицо, а она лишь за это все получит денежное вознаграждение. То есть ФИО1 заведомо могла понимать, что она заниматься данной организацией не будет, что деятельность за нее будет вести другое лицо, и что данные действия незаконны. Кроме того, ни одним открытым счетом ФИО1 самостоятельно не пользовалась, она сразу после получения всех ключей-паролей от банковского обслуживания передавала все ему. При этом ФИО1 разъяснялось, что она не будет вести никакую бухгалтерскую деятельность, что она не будет делать никакую бухгалтерскую документацию, то есть ФИО1 понимала, что по ее расчетным счетам ведется оборот денежных средств, который не относится к реальной деятельности организации, поскольку сама ФИО1 ими не управляла, что данный оборот денежных средств по ее расчетным счетам может быть произведен от незаконных и противоправных действий третьих лиц, которые занимались ее организацией. За открытие организации и банковских счетов на эти организации он платил ФИО1 15000 рублей около полугода (т. 8 л.д. 20-28);

Свидетель Свидетель №4, будучи допрошенный ДД.ММ.ГГГГ показал, что работает в банке ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>. Ему на обозрение представлено банковское досье по открытию расчетного счета №, расчетного счета № ООО «ПРОМТОРГ» (ИНН №). Пояснил, что заявка на открытие счета ООО «ПРОМТОРГ» заведена в ПО Банка при личном обращении директора ФИО1, которая предоставила все необходимые учредительные документы ООО «ПРОМТОРГ» (ИНН 

<

данные изъяты>). ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ПРОМТОРГ» был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПРОМТОРГ» был открыт расчетный счет № и выпущена к нему Бизнес-карта, последние четыре цифры №. Также ООО «ПРОМТОРГ» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка могла только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у нее. При заполнении анкеты ФИО1 предоставила данные номера телефона: +№, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> В представленном пакете документов юридического лица ООО «ПРОМТОРГ» оформлялась карточка с образцами подписи и оттиска печати. При заключении договора ФИО1 указала абонентский номер телефона +№. ФИО1 было разъяснено, что она не имеет право сообщать информацию о входе в электронную систему банка (логин и пароль). 

Кроме того, ФИО1 в лице директора ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» также обратилась в офис банка для открытия расчетного счета, предоставила все необходимые учредительные документы ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» (ИНН 

<

данные изъяты>). ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» были открыты расчетные счета №, № и выпущена к нему Бизнес-карта, последние четыре цифры №. Также ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка могла только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у нее. При заполнении анкеты ФИО1 предоставила данные номера телефона: +№, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Кроме того, на открытие счета ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» заведена в ПО Банка при личном обращении директора ФИО1, которая при обращении также предоставила все необходимые учредительные документы ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК». ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» были открыты расчетные счета №№, № и выпущена к нему Бизнес-карта, последние четыре цифры №. Также ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» был оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка могла только ФИО1.ФИО1 предоставила данные номера телефона: +№, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Также по заявлению директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, № и выпущена к нему Бизнес-карта, последние четыре цифры №, оформлен доступ к электронной системе банка, с вариантом защиты системы и подписания документов банка могла только ФИО1, и право подписи по платежным документам было только у нее, указан номер телефона: +№, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ на ООО «ЧАВ» по заявлению директора ФИО1 были открыты расчетные счета №, №, выпущена Бизнес-карта, последние четыре цифры № и оформлен доступ к электронной системе банка. При заполнении анкеты ФИО1 предоставила данные номера телефона: +№, и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

Кроме того, были открыты расчетные счета ООО «ЛИС» (ИНН 

<

данные изъяты>) № и № при личном обращении директора Свидетель№4 в ДО «На 

<

адрес>» в 

<

адрес> ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>» (т.8 л.д. 37-45).

Свидетель Свидетель №2, будучи допрошенная ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в отделении банка АО «Альфа-Банк», в ее должностные обязанности входит администрирование отдела по привлечению в банк партнеров и открытию расчетных счетов юридическим лицам. Согласно юридического дела ООО «ПРОМТОРГ» ИНН: 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк», пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «ПРОМТОРГ» обратилась в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «ПРОМТОРГ» ИНН: 

<

данные изъяты>, открыла счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ПРОМТОРГ» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «ПРОМТОРГ» была заказана бизнес-карта.

Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» 

<

данные изъяты>, открыла счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» была заказана бизнес-карта.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как директору ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» был открыт счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» была заказана бизнес-карта.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» обратилась в АО «Альфа-Банк» для открытия расчётного счета ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как директору ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» был открыт счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» была заказана бизнес-карта.

Что касается ООО «ЛИС», то директором ООО «ЛИС», на момент открытия счета в АО «Альфа-Банк», являлась не ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ Свидетель№4 - учредитель и директор ООО «ЛИС» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «ЛИС» 

<

данные изъяты>, открыл счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором Свидетель№4), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен Свидетель№4 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЛИС» Свидетель№4 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «ЛИС» была заказана бизнес-карта.

Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «ЧАВ» обратился в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчётного счета, ООО «ЧАВ» 

<

данные изъяты>, открыла счет № в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЧАВ» ФИО1 были подписаны банковские документы, сформированные менеджером банка, а именно: Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании, Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», Карточку образцов подписи и оттиска печати. Согласно информации, указанной в заявлении о присоединении на ООО «ЧАВ» была заказана бизнес-карта» (т.8 л.д. 46-52)

Свидетель Свидетель №3, будучи допрошенная ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в банке АО «Россельхозбанк», в ее должностные обязанности входит администрирование отдела по привлечению в банк партнеров и открытию расчетных счетов юридическим лицам. По организации ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» обратилась в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>А, для открытия расчётных счета, ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» 

<

данные изъяты> счета №, № в рублях Российской федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ФИО1 было подписано заявление о присоединении к единому сервисному договору, Карточка образцов подписи и оттиска печати, Заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк». ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ФИО1 было подписано акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», расписка в получении карты АО «Россельхозбанк», привязанной. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было подписано заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк». Согласно выпискам по счетам, движение денежных средств по расчетному счету № отсутствует, по расчетному счету № движение денежных средств производилось.

Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 - учредитель и директор ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» обратилась в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>А, для открытия расчётного счета, ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» 

<

данные изъяты>, открыла счета №, № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием в качестве идентификатора для работы в системе логина и одноразового SMS-пароля, (которые приходят на номер телефона указанный в банковских документах директором ФИО1), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяли идентифицировать клиента посредством сети Интернет, USB токен ФИО1 не выдавался. ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» ФИО1 было подписано заявление о присоединении к единому сервисному договору. ДД.ММ.ГГГГ подписано заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карты АО «Россельхозбанк», а ДД.ММ.ГГГГ подписано заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», акт приема-передачи корпоративной карты и пин-конверта, расписка в получении карты АО «Россельхозбанк». Согласно выпискам по счетам, движение денежных средств по расчетному счету № отсутствует, по расчетному счету № движение денежных средств производилось.

При обращении Клиентов в банк устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) он несет уголовную ответственность» (т.8 л.д. 53-55).

Свидетель Свидетель №5, будучи допрошенная ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в ПАО Банк ВТБ, в ее должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц, организаций, открытие счетов организаций, привлечение новых клиентов. По поводу открытия расчетного счета ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» 

<

данные изъяты> пояснила, что согласно юридического дела руководитель данной организации – является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в операционный офис «Новокузнецкий» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>. Обычно личность клиента банка - директора ООО устанавливается путем проверки его оригинала паспорта, и сличением внешности обратившегося с имеющейся в паспорте фотографией. ФИО1 предоставила соответствующий пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было составлено типовое заявление о предоставлении услуг банка и присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания. О подключении к услуге на основании Комплексного договора, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был открыт для ФИО1, также в заявлении она просила выпустить корпоративную карту. ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 был открыт карточный счет №.

Согласно юридическому делу ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» счетом № пользовались только ДД.ММ.ГГГГ. Счетом № не пользовались. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ был закрыт карточный №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ была составлена Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» № составлена и заполнена ФИО1 лично, анкета для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. USB-токен ФИО1 не выдавался. Тем самым ФИО1 получила доступ для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – клиент онлайн», то есть ФИО1 прошла регистрацию на сайте для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн», самостоятельно сгенерировал ключ электронной подписи и зарегистрировал в Банке сертификат ЭП. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Банк ВТБ». При открытии счета ФИО1 указала электронную почту: 

<

данные изъяты>

По поводу открытия расчетного счета ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> пояснила, что, руководителем данной организации являлась ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 лично обратился в операционный офис «Новокузнецкий» Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, предоставила соответствующий пакет документов, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ было составлено типовое заявление о предоставлении услуг банка и присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания. О подключении к услуге на основании Комплексного договора, ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был открыт для ФИО1 Также ФИО1 была выпущена универсальная карта Mastercard Business №, привязанная к карточному счету №, которая ДД.ММ.ГГГГ была вручена ФИО1 под расписку. Счетом № пользовались с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Счетом № активно пользовались с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ активно пользовались. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был закрыт. ДД.ММ.ГГГГ был закрыт карточный №. Также ДД.ММ.ГГГГ была составлена Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>, составлена и заполнена ФИО1 лично, анкета для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. USB-токен ФИО1 не выдавался. Тем самым ФИО1 получила доступ для работы в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк – клиент онлайн», то есть ФИО1 прошла регистрацию на сайте для подключения и работы в системе «Банк – клиент онлайн», самостоятельно сгенерировал ключ электронной подписи и зарегистрировал в Банке сертификат ЭП. Посредством данной системы клиент получает удаленный доступ к управлению расчетным счетом, открытом в ПАО «Банк ВТБ». При открытии счета ФИО1 указала электронную почту: 

<

данные изъяты> Данное предложение по открытию банковского счета на условиях, на которых данный счет открывала ФИО1, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «Банк ВТБ», и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При обращении клиентов в банк им устно разъясняется о недопустимости передачи электронных средств платежа третьим лицам, а также о том, что при передаче их третьим лицам (логины, пароли, расчетные счета, банковские карты, ключи аналога собственноручной подписи и т.д., то есть электронные средства платежа) он несет уголовную ответственность» (т.8 л.д. 56-58).

Кроме того, виновность подсудимой подтверждается следующими письменными доказательствами: 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением и фототаблицей к нему (т. 6 л.д. 161-250, т. 7 л.д. 1-250, т. 8 л.д. 1-9), согласно которому были осмотрены: 

1. копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 1-4);

2. копия постановления о возбуждении уголовного дела и принятия его к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 30-40);

3. копия постановления о производстве предварительного следствия следственной группой от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 41-42);

4. копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 43);

5. копия постановления об изменении состава следственной группы от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 44-45);

6. копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 46);

7. копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 47-55);

8. копия приказа следственного управления по 

<

адрес> «О внесении изменений в документы» (т.1 л.д. 56);

9. копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 57-65, 66-74, 77-87);

10. копия постановления о соединении уголовных дел от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 75-76);

11. копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 88);

12. копия постановления о выделении и возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 89-110);

13. копия постановления о соединении уголовных дел от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 111-112);

14. копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 113);

15. копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 114-125,126-138);

16. копия постановления об изъятии и передачи уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 139-140);

17. копия постановления о принятии уголовного дела к производству от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 141);

18. копия постановления об изъятии и передачи уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ (т. 142-143);

19. копия постановления о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 144-147);

20. копия постановления об изъятии и передачи уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о принятии уголовного дела к производству (т. 1 л.д. 148-149, 150);

21. копия сведений о банковских счетах ООО «ПРОМТОРГ» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 151); 

22. копия сведений о банковских счетах ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 152);

23. копия сведений о банковских счетах ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 153);

24. копия сведений о банковских счетах ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 154);

25. копия сведений о банковских счетах ООО «ЛИС» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 155);

26. копия сведений о банковских счетах ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты>. 1 л.д. 156);

27. копия сведений о банковских счетах ООО «ТРАНЗИТ-ОЙЛ» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 157);

28. копия протокола допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 158-163);

29. копия паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 164-165);

30. копия рапорта об обнаружении признаков преступления (т. 1 л.д. 168-169);

31. копия постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 1 л.д. 170-171);

32. копия постановления о возбуждении перед прокурором 

<

адрес> ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении (т. 1 л.д. 172-173, 174-175);

33. копия рапорта о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» (т. 1 л.д. 176-177);

34. копия выписки из ЕГРЮЛ» от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№ в отношении ООО «ПРОМТОРГ», директором которого является ФИО1, дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ с приложением сведений о банковских счетах ООО «Промторг» (т. 1 л.д. 178-188);

35. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.1 л.д. 190);

36. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 1 л.д. 191-193);

37. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 194);

38. копия ответа из АО КБ «Модульбанк» с приложением выписки по счету 40№ и копии юридического дела: 

- заявление от ООО «ПРОМТОРГ» ИНН № в лице директора ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания и об открытии счёта, имеется подпись ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет. Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ собственноручно ФИО1;

- соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, где указан номер мобильного телефона ФИО1 +№

- выписка из АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету № ООО «ПРОМТОРГ» ИНН 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0-00; сумма по дебету счета за период составляет 0-00; сумма по кредиту счета за период составляет 0-00; исходящий остаток по счету на конец периода составляет 00-00;

- решение единственного учредителя ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «ПРОМТОРГ» с местонахождением: 

<

адрес> уставной капитал 30000 рублей; назначена директором ФИО1, документ подписан учредителем ФИО1;

- устав ООО «ПРОМТОРГ» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Промторг», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица ООО «Промторг»; 

- информационное письмо, содержащие информацию о получении квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту их нахождения ООО «ПРОМТОРГ» 

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 195-217);

39. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.1 л.д. 219);

40. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 1 л.д. 220-222);

41. копия сопроводительного письма в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 1 л.д. 223);

42. копия ответа из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» с приложением выписки по счету № и копии юридического дела:

- выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Промторг». Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0,00; сумма по дебету счета за период составляет 796400,00; сумма по кредиту счета за период составляет 796400,00; исходящий остаток по счету на конец периода составляет 00,00;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № №, в ООО «ПРОМТОРГ», директор ФИО1, дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентов – участников информационной системы «Точка» и об открытии счета на ООО «Промторг» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которого ООО «Промторг» в лице ФИО1 просит открыть банковский счет;

- согласие на обработку персональных данных, сведения о клиенте ФИО1, документ подписан электронной подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- вопросник по самосертификации на ООО «Промторг» подписанный электронной подписью ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» заполненное ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно которого ООО «Промторг» подтверждает, что присоединяется к правилам ДБО АО «Точка», имеется электронная подпись ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Промторг» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица ООО «Промторг»; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ПРОМТОРГ» 

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ; 

- устав ООО «ПРОМТОРГ» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ:

- копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- решение единственного учредителя ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «ПРОМТОРГ». Документ подписан учредителем ФИО1;

- выписка по карте 

<

данные изъяты> согласно которой выполнено 3 операции на общую сумму 211 000 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 224-247, т. 2 л.д. 1-12);

43. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в АО «Тинькофф Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 13-14);

44. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в АО «Тинькофф Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 15-17);

45. копия сопроводительного письма в АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 18);

46. копия ответа из АО «Тинькофф Банк» с приложением выписки по счету № и копии юридического дела:

- выписка по расчетному счету ООО «Промторг» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток на начало периода составляет 00-00; сумма по дебету счета за период составляет 180 675-00; сумма по кредиту счета за период составляет 189 400-00;

- акт выездной проверки АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ПРОМТОРГ» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которому осуществлялась плановая выездная проверка по адресу: 

<

адрес> В результате выездной проверки выявлено, что лицо, в отношении которого осуществлялась проверка, в момент ее проведения присутствовало по адресу, указанному в акте. Дата проведения проверки ДД.ММ.ГГГГ;

- анкета держателя Бизнес-карты АО «Тинькофф Банк», согласно которой указаны данные документа, удостоверяющего личность держателя: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия и номер паспорта – №, номер телефона – №, ФИО1 своей подписью подтвердила полноту, точность и достоверность данных, указанных в анкете;

- анкета (досье) клиента-юридического лица в отношении ООО «ПРОМТОРГ», согласно данному документу запись содержит следующие сведения: наименование - ООО «ПРОМТОРГ» ИНН 

<

данные изъяты>; юридический адрес лица, местонахождения юридического лица, размер уставного капитала- 30000 рублей количество учредителей- 1, данные учредителя – ФИО1, размер доли владения в процентах - 100%; сведения об учредителе ООО «ПРОМТОРГ»- ФИО1;

- копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», согласно которому ООО «ПРОМТОРГ» в лице ФИО1, подтверждает полноту, точность и достоверность данных, указанных в нем и в представленных Банку документах. Также для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания ФИО1 просит использовать следующий номер: №. Дата подписания данного заявления – ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО1, а также представителя банка;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк» в отношении ООО «ПРОМТОРГ» в лице ФИО1;

- фото решения единственного учредителя ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «ПРОМТОРГ». Документ подписан учредителем ФИО1;

- тарифы в АО «Тинькофф банк», которые действуют с ДД.ММ.ГГГГ и условия комплексного банковского обслуживания;

- устав ООО «ПРОМТОРГ» утвержденный, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 18-136);

47. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 137-138);

48. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 139-141);

49. копия сопроводительного письма в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 142);

50. копия ответа из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» с приложением CD диска:

- оптический диск CD-R из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в котором имеется следующая информация:

- сведения по операциям по лицевому счету;

- скан карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан: ФИО1;

- выписка по операциям на счете №– дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания периода – ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток 0.00; сумма дебет. 1 048 375.01; сумма кредит 1 048 375.01; исходящий остаток 0.00;

- выписка по операциям на счете 40№ - дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания периода – ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток 0.00; сумма дебет. 743 900.00; сумма кредит 743 900.00; исходящий остаток 0.00;

- скан чек-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица ООО «Промторг» 

<

данные изъяты>, подписанный ДД.ММ.ГГГГ; скан перечня документов хранящихся в электронном юридическом досье клиента подписанное ДД.ММ.ГГГГ; скан заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ПРОМТОРГ». В документе указан контактный телефон клиента – №, а также адрес электронной почты №. Согласно документу клиент просит открыть расчетный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание, а также предоставить бизнес-карту с подключением услугу SMS-информирование на номер телефона №. Имеется расписка ФИО1 в получении карты № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан ФИО1, заверен оттиском печати круглого цвета «ПРОМТОРГ».

- скан сведений о юридическом лице, скан подтверждения электронной подписи, скан карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО1 (т. 2 л.д. 144);

51. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 145-146);

52. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 147-149);

53. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 150);

54. копия ответа из ПАО «Росбанк» с приложением выписки по счету № и копии юридического дела:

- выписка по операциям на счете ООО «Промторг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которой указаны операции: ДД.ММ.ГГГГ - выдача/снятие денежных средств на сумму 150000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на 796200 рублей в ООО «Меридиан» 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ - выдача/снятие денежных средств на сумму 150000 рублей; остаток по счету на начало периода 0.00; сумма по дебету 796 400.00; сумма кредит 796 400.00; исходящий остаток 0.00;

- решение единственного учредителя ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 приняла решение о создании ООО «ПРОМТОРГ» с местонахождением: 

<

адрес> формировании уставного капитала в размере 30000 рублей; утвердить устав общества; назначить директором ФИО1 Документ подписан учредителем ФИО1;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», согласно которому ООО «ПРОМТОРГ» адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>.ru просит подключить пакетный тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» пользователям которой будет являться ФИО1, оформить карту «Карта PRO» - VISA Business (дебетовая), держателем которой будет ФИО1 Документ подписан ФИО1, а также уполномоченным лицом банка от ДД.ММ.ГГГГ;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ на котором имеется подпись (отметка банка), а также подпись ФИО1, заверено печатями круглой формы ООО «ПРОМТОРГ»;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- копия устава ООО «ПРОМТОРГ» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 151 - 169);

55. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 170-171);

56. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 172-174);

57. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 175);

58. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с приложением выписки по счету № и копии юридического дела:

- решение единственного учредителя ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 приняла решение о создании ООО «ПРОМТОРГ» с местонахождением: 

<

адрес>; формировании уставного капитала в размере 30000 рублей. Документ подписан учредителем ФИО1;

- копия устава ООО «ПРОМТОРГ» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, оформить пакет документов «под ключ», подключить систему «Интернет-банк light», к счету открытому в соответствии с заявлением №, подключить к номеру телефона: №. Документ подписан собственноручно ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ на котором имеется подпись (отметка банка), а также подпись ФИО1, заверено печатью круглой формы ООО «ПРОМТОРГ»;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту их нахождения ООО «ПРОМТОРГ» 

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ и ей присвоен ИНН/КПП: №

- заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, подписан собственноручно ФИО1;

- копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 2 л.д. 176-193);

59. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.2 л.д. 194-195);

60. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ПРОМТОРГ», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 2 л.д. 196-198);

61. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПРОМТОРГ», и копию юридического дела организации (т. 2 л.д. 199);

62. копия ответа из АО «Альфа-Банк» с приложением документов на CD-R диске (т. 2 л.д. 200);

63. оптический диск CD-R содержит:

- файл «

<

данные изъяты>.tif» содержит в себе скан устава ООО «ПРОМТОРГ» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- сжатая zip-папка «выписки по счетам», которая имеет файл «

<

данные изъяты> и содержит выписку по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из документа следует, что обороты по дебету – 1 135 340,00; обороты по кредиту 1 135 340,00; входящий остаток – 13,23; исходящий остаток 0,00;

- файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит скан карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «ПРОМТОРГ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч. pdf» содержит скан подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовому обслуживанию в АО «Альфа-Банк», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено ООО «ПРОМТОРГ» в лице ФИО1, номер телефона: №, документ имеет подпись ФИО1, печать ООО «ПРОМТОРГ»; 

- файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан заявления об открытии банковского счёта и подключении услуг в АО «Альфа банк». Клиент ООО «ПРОМТОРГ» в лице ФИО1 просит открыть счёт договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк» в рублях с тарифом ПУ «Просто 1%», подключить обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подключить отправку смс о дате и сумме операций по счетам для уполномоченных лиц- ФИО1; выпустить банковскую карту на имя клиента тип карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи на имя и паспортные данные ФИО1, номер телефона 

<

***>, адрес электронной почты 89832176727@mail.ru; 

- файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» содержит скан паспорта ФИО1;

- файл «транзакции_пк_общество с ограниченной 

<

данные изъяты>» тип файла (.xlsx). содержит информацию о транзакциях по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 201);

64. выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», согласно которой ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ОГРН – 

<

данные изъяты>; место нахождения и адрес юридического лица 

<

адрес> директор и учредитель - ФИО1; Сведения об учете в налоговом органе ИНН 

<

данные изъяты>; Дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 1-10);

65. сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных средствах платежах (КЭСП)) на ООО «Стройальянс» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 11);

66. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 12-13);

67. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 14-15);

68. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 16);

69. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с приложением CD-R диска (т. 3 л.д. 17);

70. оптический диск CD-R содержит:

- файл с названием «

<

данные изъяты>» с транзакцией по счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: дата операции ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат 3 раза на общую сумму 354 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат 4 раза на общую сумму 299 400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат 3 раза на общую сумму 259 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат 2 раза на общую сумму 280 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат 4 раза на общую сумму300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат 2 раза на общую сумму 300 000 рублей; 

- файл «IP

<

данные изъяты>» содержит выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток 0- 00; сумма дебет. 854 820-00; сумма кредит 854 820 - 00; исходящий остаток 0- 00; 

- файл «МВД отчет по счету № ООО "СТРОЙАЛЬЯНС".xlsx» содержит выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток 0- 00; сумма дебет. 298 409-00; сумма кредит 298 409 - 00; исходящий остаток 0- 00;

- файл «Отчет по операциям с картой», имеются сведения о снятии денежных средств через банкоматы: ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных через банкомат на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных через банкомат на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных через банкомат на сумму 98 000 рублей;

- файл «ЮДК_ООО СТРОЙАЛЬЯНС.pdf» с содержащимися документами: скан подтверждения подлинности электронной подписи; скан выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», место нахождения и адрес юридического лица 654005 

<

адрес> директор и учредитель - ФИО1, дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью; скан решения единственного учредителя ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» с местонахождением: 654005

<

адрес> формировании уставного капитала в размере 30000 рублей; утвердить устав общества; назначить директором ФИО1 Документ подписан учредителем ФИО1; скан паспорта на имя ФИО1; скан устава ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ; скан чек-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ИНН 

<

данные изъяты>, подписанный ДД.ММ.ГГГГ; скан перечня документов хранящихся в электронном юридическом досье клиента подписанное ДД.ММ.ГГГГ; скан заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «СТРОЙАЛЬЯНС». В документе указан контактный телефон клиента – №, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Согласно документу клиент просит открыть расчетный счет в Рублях РФ с пакетом услуг «Быстрый рост», а также осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также предоставить бизнес-карту VISA BUSINESS ISSUE (карта моментальной выдачи), подключить услугу SMS-информирование на номер телефона №. Имеется расписка ФИО1 в получении карты № от ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан ФИО1, заверен оттиском печати круглого цвета «СТРОЙАЛЬЯНС»; скан сведений о юридическом лице; скан карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ, подписан: ФИО1;

- файл «ЮДК_ООО СТРОЙАЛЬЯНС_ТОЧКА.pdf» содержит следующие документы: скан заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов – участников Информационной системы «Точка» и об открытии Счёта, согласно данного документа ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», в лице ФИО1; скан заявления о присоединении к правилам дистанционного обслуживания АО «Точка», согласно которого ФИО1; скан выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СТРОЙАЛЬЯНС»; скан паспорта на имя ФИО1; скан №, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ; скан устава ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» (т. 3 л.д. 18);

71. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в АО «Тинькофф банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 19-20);

72. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в АО «Тинькофф банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 21-22);

73. копия сопроводительного письма в АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 23);

74. копия ответа из АО «Тинькофф банк» с приложением сведений по счету и копии юридического дела (т. 3 л.д. 24), а именно;

- копия анкеты (досье) Клиента-юридического лица в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», размер уставного капитала - 30000 рублей количество учредителей- 1, ФИО1, размер доли владения в процентах - 100%; сведения об учредителе ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» - ФИО1;

- копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания в АО «Тинькофф Банк», согласно которому ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» в лице ФИО1, подтверждает полноту, точность и достоверность данных, указанных в нем и в представленных Банку документах. Заявитель ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице tinkoff.ru. Тарифами, понимает их и, подписывая настоящее Заявление, обязуется их соблюдать. А также, подтверждает, что ФИО1 приступил(а) к исполнению своих обязанностей единоличного исполнительного органа Заявителя в дату, указанную в протоколе об избрании / о продлении полномочий, и гарантирует наличие соответствующего приказа о вступлении в должность в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Также для оказания банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания ФИО1 просит использовать следующий номер: №. Дата подписания заявления – ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ №, согласно которого ФИО1 вступает в должность директора и главного бухгалтера ООО «СТРОЙАЛЬЯНС»;

- решение единственного учредителя ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО1 приняла решение о создании ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» с местонахождением: 

<

адрес> формировании уставного капитала в размере 30000 рублей; утвердить устав общества; назначить директором ФИО1 Документ подписан учредителем ФИО1;

- сведения о тарифах в АО «Тинькофф банк», которые действуют с ДД.ММ.ГГГГ;

- условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- устав ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 25-137);

75. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 138-139);

76. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 140-141);

77. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 142);

78. копия ответа из ПАО «Росбанк» с приложением сведений по счету и копии юридического дела, а именно:

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток 00-00; сумма дебет. 530 011-00; сумма кредит 586 070- 00; исходящий остаток 586- 00; 

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТРОЙАЛЬЯНС»;

- копия паспорта на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», согласно которому «СТРОЙАЛЬЯНС» 

<

данные изъяты> адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит подключить пакетный тариф «СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД», заключить договор банковского счета в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» пользователям которой будет являться ФИО1, оформить карту «Карта PRO» - VISA Business, держателем которой будет ФИО1 Документ подписан ФИО1, а также уполномоченным лицом банка Ш1 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- заявление об определении сочетания подписей ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», подписано ФИО1, а также имеется печать круглой формы ООО «СТРОЙАЛЬЯНС»;

- расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, вид карты: Дебетовая Карта PRO Visa Business, номер карты: №. Карту и пин-конверт получила ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного учредителя ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 приняла решение о создании ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» с местонахождением: 

<

адрес> формировании уставного капитала в размере 30000 рублей; утвердить устав общества; назначить директором ФИО1 Документ подписан учредителем ФИО1;

- согласия на обработку персональных данных ФИО1 в ПАО «Росбанк» для принятия решения о заключении договора между Банком и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ., заверено подписью ФИО1;

- устав ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- вопросник по самосертификации на ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» подписанный электронной подписью ФИО1 (т. 3 л.д. 143-175); 

79. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 176-177);

80. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 178-179);

81. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 180);

82. копия ответа из АО «Альфа-Банк» с приложением CD-R диска (т. 3 л.д. 181); 

83. оптический диск, в котором содержатся представленные сведения, а именно:

- сжатая zip-папка «выписки по счетам», с файлом «

<

данные изъяты>0.xls», содержит выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из документа следует, что обороты по дебету – 1 149 210,00; обороты по кредиту 1 149 210,00; входящий остаток – 0,00; исходящий остаток 0,00;

- файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит скан карточки образцов подписей и оттиска печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ;

- файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч. pdf» содержит скан подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовому обслуживанию в АО «Альфа-Банк», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу: ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», в лице ФИО1, номер телефона: №; 

- файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан заявление об открытии банковского счёта и подключении услуг в АО «Альфа банк». Клиент ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» в лице ФИО1 просит открыть счёт договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк» в рублях с тарифом ПУ «Просто 1%», подключить обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подключить отправку смс о дате и сумме операций по счетам для уполномоченных лиц- ФИО1; выпустить банковскую карту на имя клиента тип карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи на имя и паспортные данные ФИО1, номер телефона №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>

- файл «транзакции_пк_общество с ограниченной 

<

данные изъяты>xlsx» содержит информацию о транзакциях по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ;

- файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» содержит скан паспорта ФИО1;

- файл «КБ 2.27 Учредительные документы» содержит скан устава ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» утвержденного, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.182);

83. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.3 л.д. 183-184);

85. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 3 л.д. 185-186);

86. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», и копию юридического дела организации (т. 3 л.д. 187);

87. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с представлением выписки по счету и копии юридического дела, а именно:

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту их нахождения ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» ОГРН:

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ и ей присвоен ИНН/КПП: №

- заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, а также подтверждает, что ознакомлена, согласна и считает для себя обязательным Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Документ подписан собственноручно ФИО1 ;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- копия решения единственного учредителя ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ подписан учредителем ФИО1;

- устав ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» утвержденный, решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, оформить пакет документов «под ключ», подключить систему «Интернет-банк light», к счету открытому в соответствии с заявлением №, подключить к номеру телефона: №. Документ подписан собственноручно ФИО1;

- карточка образцов подписей и оттиска печати ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ, подписан: ФИО1 (т. 3 л.д. 188-206);

88. копия постановленич о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства выемки предметов и документов содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 207-213);

89. копия постановления Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 214-217);

90. копия запроса о предоставлении информации в АО КБ «Модульбанк» (т. 3 л.д. 218-220);

91. оптический СD - R диск, на котором обнаружено: 

- скан заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно которому ФИО1 просит открыть расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях пакета «Оптимальный», Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ собственноручно ФИО1;

- скан соглашения об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, где указан номер мобильного телефона ФИО1 +№

- скан решения единственного учредителя ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО1 приняла решение о создании ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» с местонахождением: 

<

адрес> формировании уставного капитала в размере 30000 рублей; утвердить устав общества; назначить директором ФИО1;

- файл «ibs579E.xlsx», тип файла (xls). Данный файл содержит выписку по счету № ООО «Стройальянс» в АО КБ «Модульбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0-00; сумма по дебету счета за период составляет 00-00; сумма по кредиту счета за период составляет 00-00; остаток по счету на конец периода составляет 0-00;

- файл «LoginReport№.xlsx» содержит сведения об IP-адресах;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, выданная в отношении общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК»;

- сведения о банковских счетах организации, индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ИНН 

<

данные изъяты>т. 3 л.д. 221, т. 4 л.д. 1-10);

92. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Банк ВТБ» информации по расчетным счетам №, № а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 11-12);

93. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 13-14);

94. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 15);

95. копия ответа из ПАО «Банк ВТБ» с представлением CD диска с представленной информацией, а именно:

- файл 

<

данные изъяты>» содержит лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГг.;

- файл «

<

данные изъяты> содержит скан заявления о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» ИНН №, просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счёта, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг рко, корпоративная карта, также заключить договор банковского счёта и открыть расчетный счет в валюте РФ, просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», Подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона №. Документ подписан ФИО1, также имеется печать круглой формы «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК»;

- файл «№» содержит сканы паспорта на имя ФИО1;

- файл «№.pdf» содержит скан решение единственного учредителя №;

- файл №.xls», с выпиской по счету № ООО «Лидер-Кузнецк» в ПАО «Банк ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0-00; сумма по дебету счета за период составляет 00-00; сумма по кредиту счета за период составляет 00-00; остаток по счету на конец периода составляет 0-00;

- файл «№.xls» содержит выписку по счету № ООО «Лидер-Кузнецк» в ПАО «Банк ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0-00; сумма по дебету счета за период составляет 00-00; сумма по кредиту счета за период составляет 00-00; остаток по счету на конец периода составляет 0-00;

- файл «№.xls» содержит выписку по счету № ООО «Лидер-Кузнецк» в ПАО «Банк ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0-00; сумма по дебету счета за период составляет 202-00; сумма по кредиту счета за период составляет 600-00; остаток по счету на конец периода составляет 398-00;

- файл «№.xls», содержит выписку по счету № ООО «Лидер-Кузнецк» в ПАО «Банк ВТБ», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 398-00; сумма по дебету счета за период составляет 398-00; сумма по кредиту счета за период составляет 00-00; остаток по счету на конец периода составляет 00-00;

- файл «

<

данные изъяты> скан устава ООО «Лидер-Кузнецк;

- файл «

<

данные изъяты> содержит сканы карточек с образцами подписей владельца счета – ФИО1 и оттиска печати ООО «Лидер-Кузнецк», дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ; Скан ЗАЯВЛЕНИЯ о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц (т. 4 л.д. 17);

96. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 18-19);

97. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 20-21);

98. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 22);

99. копия ответа из АО «Альфа-Банк» с приложением CD диск с представленной информацией, а именно:

- файл «

<

данные изъяты>xls», с выпиской по счету № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода 0-00, остаток на конец период 0-00, обороты по дебету 1 210 020-00, обороты по кредиту 1 210 020-00;

- файл с названием «КБ 2.01 Банковская карточка-1.pdf». Данный файл содержит карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лидер-Кузнецк» с отметкой АО «Альфа-Банк».

- файл «КБ 2.01 Банковская карточка.pdf» содержит карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лидер-Кузнецк»;

- файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч».Данный содержит подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК»;

-файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан заявление об открытии банковского счёта и подключении услуг в АО «Альфа банк». Клиент ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в лице ФИО1 просит открыть счёт договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк» в рублях с тарифом ПУ «Просто 1%», подключить обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подключить отправку смс о дате и сумме операций по счетам для уполномоченных лиц- ФИО1; выпустить банковскую карту на имя клиента тип карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи на имя и паспортные данные ФИО1;

- файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» содержит скан паспорта ФИО1;

-файл «транзакции_пк_общество с ограниченной 

<

данные изъяты> содержит транзакции по карте 519747xxxxxx8761 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, в котором обнаружены снятия денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат в количестве 5 раз на общую сумму в размере 1 167 120 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат в количестве на сумму 307 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат в количестве на сумму 307 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат в количестве на сумму 304 000 рублей;

-файл «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит решение единственного учредителя № ООО «Лидер-Кузнецк» от ДД.ММ.ГГГГг.;

- файл с названием «

<

данные изъяты>.rtf» содержит лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- файл с названием «UchDokum_

<

данные изъяты>.tif» содержит устав ООО «Лидер-Кузнецк»;

- файл с названием «

<

данные изъяты>» содержит свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Лидер Кузнецк» (т. 4 л.д. 24);

100. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 25-26);

101. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 27-28);

102. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 29);

103. копия ответа из ПАО «Росбанк» с приложением выписки по счету и копии юридического дела:

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», согласно которому «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит подключить пакетный тариф «Ничего лишнего», заключить договор банковского счета в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» пользователям которой будет являться ФИО1, оформить карту «Карта PRO» - Mastercard Business (дебетовая), держателем которой будет ФИО1 Документ подписан ФИО1, а также уполномоченным лицом банка Ш1 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента;

- копия паспорта на имя ФИО1;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лидер-Кузнецк»;

- свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ДД.ММ.ГГГГ;

- расписка в получении банковской/кредитной карты от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о юридическом лице ООО «Лидер-Кузнецк» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление об определении сочетания подписей подписанное ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «Лидер-Кузнецк» утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на счете организации по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: дата операции ДД.ММ.ГГГГ - снятие денежных средств в банкомате в размере 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате в размере 150000 рублей; дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате в размере 150000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате в размере 94000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате в размере 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате в размере 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате в размере 150 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств в банкомате 2 раза в общей сумме 188 000 рублей; остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту: 558074-71,обороты по дебету 558 090;

- транзакции по счету (т. 4 л.д. 30-59);

104. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 60-61);

105. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 63-64);

106. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 64);

107. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» согласно которого движение денежных средств по счетам №, № отсутствует и с приложением копии юридического дела:

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лидер-Кузнецк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- решение единственного учредителя № ООО «Лидер – Кузнецк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1;

- устав ООО «Лидер Кузнецк» утверждённый Решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, оформить пакет документов «под ключ», подключить систему «Интернет-банк light», к счету открытому в соответствии с заявлением, подключить к номеру телефона: №. Документ подписан собственноручно ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лидер – Кузнецк» (т. 4 л.д. 65-80);

108. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 81-82);

109. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 83-84);

110. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 85);

111. копия ответа из АО КБ «Модульбанк», согласно которого представлена выписка по счету с приложением копии юридического дела:

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: дата операции ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в размере 180220 рублей оплата за ТМЦ по счету от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% - 31 670 рублей перевод осуществлялся на счет ООО «Профторг» ИНН №; дата операции ДД.ММ.ГГГГ выдача денежных средств через банкомат 180000 рублей; дата операции ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств на счет ООО «Профторг» ИНН № размере 150000 рублей за оплату ТМЦ; дата операции ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств через банкомат в размере 150000 рублей. Остаток на начало периода 0-00, обороты по дебету 342070-00, обороты по кредиту 342070-00, исходящий остаток 0-00; 

- копия паспорта на имя ФИО1;

- согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе модульбанк, документ подписан электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно документу ФИО1 просит открыть расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях пакета «Оптимальный», Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ собственноручно ФИО1;

- соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ подписанное ФИО1, документ исполнен на 1 листе;

- решение единственного учредителя № ООО «Лидер-Кузнецк» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО1;

- устав ООО «лидер-Кузнецк» утвержденный решением № от ДД.ММ.ГГГГ;

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (т. 4 л.д. 86-109);

112. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 110-111);

113. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 112-113);

114. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 114);

115. копия ответа из ПАО «Банк Синара», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно;

- файл 020_20210506_Доверенность в формате Adobe Acrobat Document с доверенностью, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО1 подписанное простой электронной подписью;

- файл 021_20210506_002 с фотографией решения единственного учредителя № ООО «Лидер Кузнецк» подписанной учредителем ФИО1; 

- файл 022_20210518_Заявление об открытии Счета и активации в формате Microsoft Word содержит заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- файл 023_20210506_Заявление на открытие счёта в формате Adobe Acrobat Document содержит заявление об открытии банковского счета №; 

- файл 024_20210506_Заявление о присоединении к ДКБО в формате Adobe Acrobat Document содержит заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- файл 025_20210506_Заявление о присоединении к Правилам ЭД в формате Microsoft Word содержит заявление о присоединении электронного документооборота ООО «Дело» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- файл 026_20210506_Опросный лист_2 в формате Microsoft Word содержит опросный лист ООО «Лидер Кузнецк» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- файл 027_20210506_Документ, удостоверяющий личность в формате Adobe Acrobat Document имеется фото паспорт ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,;

- файл 028_20210506_Фотография должностного лица в формате Adobe Acrobat Document имеет фото гр. ФИО1 из салона автомобиля;

- выписка о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: дата операции ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат на сумму 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств через банкомат на сумму 100 000 рублей. Остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту 519,870-00, обороты по дебету 519,870-00, остаток на конец периода 0-00 (т. 4 л.д. 116);

116. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 117-118);

117. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 119-120);

118. копия сопроводительного письма в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 121);

119. копия ответа из ПАО «Сбербанк России», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно: 

- заявление о присоединении ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> директор ФИО1, имеется подпись директора и оттиски круглой печати ООО «Лидер-Кузнецк»;

- паспорт ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС в 

<

адрес>е ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на обратной стороне находится регистрация от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>;

- файл «407№» содержит карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН 

<

данные изъяты> директор ФИО1, имеется подпись директора и оттиски круглой печати ООО «Лидер-Кузнецк»;

- файл «isk_29991030 (1)» имеет сведения клиента ИНН 

<

данные изъяты> «Лидер-Кузнецк»; свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН 

<

данные изъяты>;

- файл «UchDokum_419b385603794338bc3ef7329f0b9ed6» содержит устав ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН 

<

данные изъяты> директор ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ

- файл «VS_513220_40702810526000029878_20240113_info» содержит выписку операций по счетам ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН № директор ФИО1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой остаток по счету на начало периода 0,00; Сумма по дебету счета за период 729000.10; Сумма по кредиту счета за период 729000.10; Остаток по счету на конец периода 0.00;

-файл «Отсканированные документы (1)» содержит сведения единственного учредителя № ООО «Лидер-Кузнецк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО1 приняла решение учредить ООО «Лидер-Кузнецк» и назначить директором ФИО1 (т. 4 л.д. 122-123);

120. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в АО «Райффайзенбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 124-125);

121. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в АО «Райффайзенбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 126-127);

122. копия сопроводительного письма в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 128);

123. копия ответа из АО «Райффайзенбанк», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

- файл «ACOP APPL - ACOP APPL - Заявление на открытие счета...Settlement and cash services...RBA....PDF» содержит заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «РАЙФФАЙЗЕНК», ООО «Лидер-Кузнецк», согласно которому клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ и осуществлять оказание услуг по счету на условиях Пакет «Оптимум», предоставить Услугу «Дистанционное обслуживание», предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить услугу "SMS для Бизнеса" с помощью следующего номера: №; просит выпустить и выдать неименнуемую банковскую карту на имя Держателя: ФИО1, следующего типа: Бизнес 24/7 Оптимальная, последние 4 цифры карты: 3795. Документ подписан собственноручно ФИО1;

- файл «HEAD APPTM - Решение учредителя о назначении ЕИО комп...UNKNOWN...RBA....PDF» содержит фотографию единственного учредителя№;

- файл «POCL QUEST - Анкеты потенциального клиента...Settlement and cash services...RBA...» содержит анкету потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ – ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» от ДД.ММ.ГГГГ; 

- файл statement содержит выписку по операциям на счете 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 0-00; Сумма по дебету счета за период 1,514,281-69; сумма по кредиту счета за период 1,514,281-70; остаток по счету на конец периода 0-01 (т.4 л.д. 129-130);

124. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 131-132);

125. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 133-134);

126. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 135);

127. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

- файл «Выписки_ООО ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» имеет выписку операций по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту 475550-00, обороты по дебету 475550-00, остаток на конец периода 0-00. Выписка операций по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту 475500-00, обороты по дебету 475500-00, остаток на конец периода 0-00;

- файл «ЮДК_ООО ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» содержит выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лидер-Кузнецк» ОГРН 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>, пом. 1, директор ФИО1, решения единственного учредителя № ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН №, анкета потенциального клиента ООО «Лидер-Кузнецк» ИНН № директор ФИО1, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения паспорт ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выдан ОУФМС в 

<

адрес>е ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на обратной стороне находится регистрация от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> (т. 4 л.д. 136-137);

128. Копия постановления о возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства выемки предметов и документов содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 138-141);

129. Копия постановления Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 142-144);

130. Копия запроса о предоставлении информации в АО «Россельхозбанк» (т. 4 л.д. 145-146);

131. копия ответа из АО «Россельхозбанк», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

-файл с названием «Лидер-Кузнецк 

<

данные изъяты>» содержит заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», на ООО «Лидер-Кузнецк», директор ФИО1 просит привязать банковскую карту к счету №, также документ содержит акт приема передачи корпоративных карт АО «Россельхозбанк», и ПИН-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении карты АО «Россельхозбанк»;

-файл «Лидер-Кузнецк 

<

данные изъяты>» содержит заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», на ООО «Лидер-Кузнецк», директор ФИО1 просит привязать банковскую карту к счету №, также документ содержит акт приема передачи корпоративных карт АО «Россельхозбанк», и ПИН-конвертов, расписку в получении карты АО «Россельхозбанк», копию паспорта на имя ФИО1, копию решения единственного учредителя №;

-файл «справка ООО ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» содержит справку о наличии счетов у ООО «ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» в Россельхозбанке, а именно 40№, №;

- файл «выписка ООО ЛИДЕР-КУЗНЕЦК» имеет информацию по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Содержит нулевую выписку, движения по счету отсутствуют. Также имеется Выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток 0-00, обороты по дебету 1498520-00, обороты по кредиту 1498520-00, исходящий остаток 0-00 (т. 4 л.д. 147-148);

132. Копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, выданная в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», ОГРН – 

<

данные изъяты>; Место нахождения и адрес юридического лица 

<

адрес> Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (ДИРЕКТОР) – ФИО1; учредитель - ФИО1; Сведения об учете в налоговом органе ИНН №; Дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ; сведения о банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ИНН № (т.4 л.д.149-158);

133. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 159-160);

134. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 161-162);

135. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 163);

136. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

- файл «Выписки_ООО ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» содержит выписку операций по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту 499610-00, обороты по дебету 499610-00, остаток на конец периода 0-00. Выписка операций по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту 499600-00, обороты по дебету 499600-00, остаток на конец периода 0-00;

- файл «ЮДК_ООО ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» содержит выписку с ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Новокузнецк»; решение единственного учредителя ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», подписанное ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат электронно-цифровой подписи на 2 л.; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания согласно которого ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» подключить номер телефона №, также имеется расписка в получении карты №; карточка подписей и печати ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»; копия паспорта ФИО1 на 3 л.; сведения о юридическом лице; устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»; чек-лист к пакету документов; 

- файл «Foiv_

<

данные изъяты>» содержит транзакции по счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 164-165);

137. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 166-167);

138. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 168-169);

139. копия сопроводительного письма в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 170);

140. копия ответа из АО «Российский Сельскохозяйственный банк», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

-файл «Торговый 

<

данные изъяты> Д 0001.PDF» содержит заявление на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», на ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», директор ФИО1 просит привязать банковскую карту, также документ содержит акт приема передачи корпоративных карт АО «Россельхозбанк», и ПИН-конвертов от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении карты АО «Россельхозбанк»; 

-файл «Торговый 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» содержит заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» № от ДД.ММ.ГГГГ; 

-файл «справка.xlsx», содержит справку о наличии счетов у ООО «Торговый Новокузнецк» в Россельхозбанке, а именно №, №;

- файл «выписка.xlsx». Первая выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержит нулевую выписку, движения по счету отсутствуют. Также имеется выписка по счету Выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, входящий остаток 0-00, обороты по дебету 1592730-00, обороты по кредиту 1592730-00, исходящий остаток 0-00 (т. 4 л.д. 171-172);

141. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 173-174);

142. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 175-176);

143. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый Новокузнецк» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 177);

144. копия ответа из АО «Альфа-Банк», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

- файл «

<

данные изъяты>.xls». содержит таблицу по операциям на счете № в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной выписки обороты по дебету 1 220 000,00, обороты по кредиту 1 220 000,00, исходящий остаток 0-00, входящий остаток 0-00;

-файл «КБ 2.01 Банковская карточка» содержит карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

-файл «КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч» содержит скан подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о рассчетно-кассовому обслуживанию в АО «Альфа-Банк», согласно которому при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис», право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу: ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», в лице ФИО1, номер телефона: №, документ имеет подпись ФИО1, печать ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>»;

-файл «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» содержит скан заявления об открытии банковского счёта и подключении услуг в АО «Альфа банк». Клиент ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит открыть счёт договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа банк» в рублях с тарифом ПУ «Просто 1%», подключить обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подключить отправку смс о дате и сумме операций по счетам для уполномоченных лиц- ФИО1; выпустить банковскую карту на имя клиента тип карты Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи на имя и паспортные данные ФИО1, номер телефона №;

-файл «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» содержит скан паспорта на данные ФИО1;

-файл «КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ» содержит решение единственного учредителя № ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.; лист записи ЕЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>; свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», транзакции по карте № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 178-179); 

145. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 180-181);

146. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 182-183);

145. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 184);

146. копия ответа из АО КБ «Модульбанк», согласно которого представлены сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №., а именно:

- выписка по счету №, согласно которой обороты по кредиту 0-00, обороты по дебету 0-00, исходящий остаток 0-00, входящий остаток 0-00;

- копия паспорта ФИО1;

- копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно документу ФИО1 просит открыть расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях пакета «Оптимальный», Документ подписан ДД.ММ.ГГГГ собственноручно ФИО1;

- решение единственного учредителя № ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная учредителем ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ФИО1;

- соглашение об использовании простой электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО1;

- устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (т. 4 л.д. 185-207);

147. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Банк ВТБ» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 208-209);

148. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Банк ВТБ» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 210-211);

149. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 212);

150. копия ответа из ПАО «Банк ВТБ», согласно которого представлен CD-R диск с информацией, а именно:

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- сканы паспорта на ФИО1;

- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на счете организации №, обороты по кредиту 276303-00, обороты по дебету 276807-38, входящий остаток 0-00, исходящий остаток 504-38. Выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счёте) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №, обороты по кредиту 276300-00, обороты по дебету 276120-00, входящий остаток 504-38, исходящий остаток 180-00;

- свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>;

- решение единственного учредителя № ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.;

- расписка о получение банковской карты ПАО Банк ВТБ;

- выписка ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 213-214);

151. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.4 л.д. 215-216);

152. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 4 л.д. 217-218);

153. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 4 л.д. 219);

154. копия ответа из ПАО «Росбанк», согласно которого представлены сведения/документы в отношении клиента ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»:

- выписка по операциям на счете организации по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; остаток на начало периода 0-00, обороты по кредиту: 55996-93,обороты по дебету 55610-00, остаток на конец периода 13-07; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»; заявление-оферты на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», согласно которому «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит подключить пакетный тариф «Ничего лишнего», заключить договор банковского счета в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» пользователям которой будет являться ФИО1, оформить карту «Карта PRO» - Mastercard Business (дебетовая), держателем которой будет ФИО1 Документ подписан ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт признания ключа проверки электронной подписи; 

- устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>;

- заявление об определении сочетания подписей подписанное ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении согласия на обработку персональных; расписки в получении банковской/кредитной карты от ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного учредителя № ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>»; копия паспорта на имя ФИО1; транзакции по бизнес-карте (т. 4 л.д. 220-245);

155. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 1-2);

156. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Банк Синара» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 3-4);

157. копия сопроводительного письма в ПАО «Банк Синара» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 5);

158. копия ответа из ПАО «Банк Синара», согласно которого представлены документы и информация в отношении «Торговый 

<

данные изъяты>» с приложением СD –R диск с данными:

- решение единственного учредителя № ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг., заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 на основании Устава Адрес (место нахождения) 

<

адрес> ИНН № просит открыть Клиенту банковский счет в валюте российский рубль в Филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк»; заявление на открытие банковского счета №, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, согласно которого ФИО1 просит использовать промокодированный номер мобильного телефона для дистанционного взаимодействия (электронного документооборота) №, опросный лист, сканы паспорта ФИО1, скан фото ФИО1;

- выписка по счету №, остаток на начало периода 0-00, сумма по дебету 520,020-00, сумма по кредиту 520,020-00 (т. 5 л.д. 6-7);

159. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 8-9);

160. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Сбербанк России» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 10-11);

161. копия сопроводительного письма в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 12);

162. копия ответа из ПАО «Сбербанк России», согласно которого представлены документы и информация в отношении «Торговый 

<

данные изъяты>» с приложением СD –R диск с данными:

- скан заявления о присоединении ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» к условиям ООО «Сбербанк», согласно данному заявлению наименование: ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», контактный номер телефона: №, адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>» просит открыть банковский счет в валюте РФ, просит подключить Пакет услуг «Легкий старт», Просит на указанных Условиях ДБО заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и предоставить доступ ФИО1 с подключением к номер телефона №, банк подтверждает факт заключения Договора от ДД.ММ.ГГГГ на открытие банковского счета №; сканы паспорта на ФИО1; транзакции по счету, а также IP-адреса; сведения клиента ПАО «Сбербанк России»; решение единственного учредителя № ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.; свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>; сведения о ФИО1;

- выписка по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Остаток по счету на начало периода 0.00, Сумма по дебету счета за период 659020.00, Сумма по кредиту счета за период 659020.00, Остаток по счету на конец периода 0.00 (т. 5 л.д. 13-14);

163. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 15-16);

164. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 17-18);

165. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 19);

166. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого движение денежных средств по счетам №, № отсутствует и представлены копии юридического дела, а именно: 

- карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- заявление об акцепте оферты, согласно которой ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, а также подтверждает, что ознакомлена, согласна и считает для себя обязательным Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Документ подписан собственноручно ФИО1;

- копия паспорта на данные ФИО1;

- решение единственного учредителя № ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГг.;

- устав ООО «Торговый 

<

данные изъяты>;

- заявление, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, оформить пакет документов «под ключ», подключить систему «Интернет-банк light», к счету открытому в соответствии с заявлением №, подключить к номеру телефона: №. Документ подписан собственноручно ФИО1 (т. 5 д.

<

адрес>);

167. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО «Райффайзенбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 41-42);

168. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», с целью получения в АО «Райффайзенбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 43-44);

169. копия сопроводительного письма в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 45);

170. копия ответа из АО «Райффайзенбанк», согласно которого представлены документы и информация в отношении «Торговый 

<

данные изъяты>» с приложением СD –R диск с данными:

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «РАЙФФАЙЗЕНК», ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», согласно которому клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ и осуществлять оказание услуг по счету на условиях Пакет «Оптимум», предоставить Услугу «Дистанционное обслуживание», предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент», подключить услугу "SMS для Бизнеса" с помощью следующего номера: №; просит выпустить и выдать неименнуемую банковскую карту на имя Держателя: ФИО1, следующего типа: Бизнес 24/7 Оптимальная, последние 4 цифры карты№. Документ подписан собственноручно ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ; анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ ООО «Торговый 

<

данные изъяты>»;

- выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода 0-00; Сумма по дебету счета за период 2,099,717-42; сумма по кредиту счета за период 2,099,717-42; остаток по счету на конец периода 0-00(т. 5 л.д. 46-47);

171. Копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, выданная ООО «ЛИС», документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, сведения о банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛИС» (т. 5 л.д. 48-59);

172. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам №, № а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 60-61);

173. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 62-63);

174. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИС» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 64);

175. копия ответа из АО КБ «Модульбанк», согласно которого представлены выписки по счету и копия юридического дела:

- выписка по счету №, остаток на начало периода составляет 00-00; сумма по дебету счета за период составляет 00-00; сумма по кредиту счета за период составляет 00-00;

- выписка по счету №, остаток на начало периода составляет 00-00; сумма по дебету счета за период составляет 00-00; сумма по кредиту счета за период составляет 00-00;

- согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Модульбанк» на имя ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта на ФИО1;

- согласие на использование простой электронной подписи, на имя ФИО1; заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему ООО «Лис», заверенное печатью круглой формы «ЛИС» и подписью ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- решение единственного учредителя ООО «ЛИС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого, Свидетель№4 принял решение прекратить полномочия директора Свидетель№4 и избрал директором ФИО1;

- устав ООО «ЛИС» утвержденного, решением единственного учредителя;

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЛИС», согласно которого ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о государственной регистрации изменений юридического лица ООО «ЛИС»; 

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту их нахождения ООО «ЛИС» ОГРН:

<

данные изъяты>, поставлена на учет ДД.ММ.ГГГГ. и ей присвоен ИНН/КПП: № (т. 5 л.д. 65-88);

176. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, № а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 89-90);

177. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 91-92);

178. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИС» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 93);

179. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которого представлена информация по запросу с приложением CD диска:

- выписка по карте №, снятие в 

<

адрес>; гипермаркет "Лента", 

<

адрес>, на сумму 1 409 609 рублей; чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, заявление о присоединение к правилам банковского обслуживания ООО «Лис» ИНН 

<

данные изъяты>, дата ДД.ММ.ГГГГ, директор Свидетель№4, имеется оттиски круглой печати ООО «Лис», сведения о юридическом лице ООО «Лис» ИНН 

<

данные изъяты> директор Свидетель№4, имеется оттиски круглой печати ООО «Лис», карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Лис» директор Свидетель№4, имеется оттиски круглой печати ООО «Лис»; решение единственного учредителя ООО «Лис» ИНН 

<

данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Свидетель№4 принял решение прекратить полномочия директора ООО «Лис» и назначить директором ФИО1, копия паспорта ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц ООО «Лис» от ДД.ММ.ГГГГ ИНН 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> директор ФИО1, заявление об изменении уполномоченного лица ООО «Лис» вместо Свидетель№4 директором стала ФИО1 ООО «Лис», имеется оттиски круглой печати ООО «Лис»,

- выписка по счету №, остаток на начало периода составляет 00-00; сумма по дебету счета за период составляет 568800-00; сумма по кредиту счета за период составляет 568800-00;

- выписка по счету №, остаток на начало периода составляет 00-00; сумма по дебету счета за период составляет 569330-00; сумма по кредиту счета за период составляет 569330-00 (т. 5 л.д. 94-95);

180. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 96-97);

181. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 98-99);

182. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИС» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 100);

183. копия ответа из ПАО «Росбанк», согласно которого представлены сведения в отношении ООО «Лис» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- выписка о движении денежных средств по счету № ООО «Лис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, остаток на начало периода составляет 00-00; сумма по дебету счета за период составляет 590034-00; сумма по кредиту счета за период составляет 590034-00;

- заявление об определении сочетания подписей ООО «ЛИС», документ подписан ФИО1, а также печатью круглой формы ООО «ЛИС»;

- карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛИС» от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется подпись (отметка банка), а также подпись ФИО1, заверено печатями круглой формы ООО «ЛИС»; расписки о выдаче/получении корпоративной банковской карты, № №. Карту и пин-конверт получила ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного учредителя ООО «ЛИС» от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель№4 принял решение прекратить полномочия директора Свидетель№4 и избрал директором ФИО1; копия паспорта Свидетель№4; копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг ПАО «Росбанк», согласно которому ООО «ЛИС» адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> просит подключить пакетный тариф «Серьезный подход», заключить договор банковского счета в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес» пользователям которой будет являться ФИО1, оформить карту «Карта PRO» - VISA Business (дебетовая), держателем которой будет ФИО1 Документ подписан ФИО1, а также уполномоченным лицом банка Ш1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 101-113); 

184. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 114-115);

185. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 116-117);

186. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИС» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 118);

187. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого представлены сведения в отношении ООО «Лис», движение денежных средств по счетам №, № отсутствуют:

- заявление об акцепте оферты, согласно которой ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, а также подтверждает, что ознакомлена, согласна и считает для себя обязательным Правила и Тарифы Банка и присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. Документ подписан собственноручно ФИО1, карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛИС» от ДД.ММ.ГГГГ на котором имеется подпись (отметка банка), а также подпись ФИО1, заверено печатями круглой формы ООО «ЛИС», копия паспорта на имя ФИО1;

- решение единственного учредителя ООО «ЛИС» от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель№4 принял решение прекратить полномочия директора и избрал директором ФИО1, сведения об участниках общества ООО «ЛИС»,копия устава ООО «ЛИС», заявление, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в российских рублях, оформить пакет документов «под ключ», подключить систему «Интернет-банк light», к счету открытому в соответствии с заявлением, подключить к номеру телефона: №. Документ подписан собственноручно ФИО1 (т. 5 л.д. 119-138);

188. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в АО «АЛЬФА-БАНК» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 139-140);

189. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЛИС», с целью получения в АО «АЛЬФА-БАНК» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 141-142);

190. копия сопроводительного письма в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛИС» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 143);

191. копия ответа из АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которого представлена информация на приложенном СD –R диске, а именно:

- выписка ООО «ЛИС» счет – № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному документу остаток на начало периода составляет 0,00; сумма по дебету счета за период составляет 911020,00; сумма по кредиту счета за период составляет 911020,00; исходящий остаток по счету на конец периода составляет 00,00;

- карточка с образцами подписей и оттиски печати ООО «ЛИС», место нахождения: 

<

адрес> номер счета №, имеются оттиски круглой печати ООО «Лис» и подпись Е1, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ а также подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Лис» ИНН 

<

данные изъяты>, на имя Свидетель№4, имеется оттиски круглой печати ООО «Лис» и подпись клиента, подтверждение о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа Банк» ООО «Лис», ИНН 

<

данные изъяты>, держатель карты Свидетель№4, копия паспорта Свидетель№4;

- решение единственного учредителя № ООО «Лис» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором Свидетель№4, учредил ООО «Лис» и назначил директором Свидетель№4, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Лис» ОГРН 

<

данные изъяты>, на учет поставлен ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ ООО «Лис» ОГРН 

<

данные изъяты>, на учет поставлен ДД.ММ.ГГГГ, ИНН 

<

данные изъяты>, директор Е1;

- транзакции по карте 519747xxxxxx9282 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2.132.338 (т. 5 л.д. 144-145);

192. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, выданная в отношении ООО «ЧАВ». Согласно данному документу ООО «ЧАВ» ОГРН – 

<

данные изъяты>; Место нахождения и адрес юридического лица 

<

адрес> директор и учредитель - ФИО1; Сведения об учете в налоговом органе ИНН 

<

данные изъяты>; Дата постановки на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Сведения о банковских счетах от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 146-155);

193. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в АО «Тинкофф банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.5 л.д. 156-157);

194. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в АО «Тинкофф банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 5 л.д. 158-159);

195. копия сопроводительного письма в АО «Тинкофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАВ» и копию юридического дела организации (т. 5 л.д. 160);

196. копия ответа из АО «Тинкофф банк», согласно которого представлена информация в отношении ООО «ЧАВ», а именно:

- копия акта выездной проверки АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты> осуществлена выездная проверка по адресу: 

<

адрес>. В результате выездной проверки выявлено, что лицо, в отношении которого осуществлена проверка в момент ее проведения присутствовало; 

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данной выписки входящий остаток 0-00, исходящий остаток 0-00, обороты по кредиту 202 400-00, обороты по дебету 202 400-00;

- копия паспорта ФИО1;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит заключить с ним Договор расчетного счета и открыть ему Расчетный счет, документ подписан собственноручно ФИО1; информация единственного учредителя №, сведения о тарифах в АО «Тинькофф банк», которые действуют с ДД.ММ.ГГГГ, условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц;

- устав ООО «ЧАВ» (т. 5 л.д. 161-248, т. 6 л.д.1-31);

197. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.6 л.д. 32-33);

198. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в ПАО «Росбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 6 л.д. 34-35);

199. копия сопроводительного письма в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАВ» и копию юридического дела организации (т. 6 л.д. 36);

200. копия ответа из ПАО «Росбанк», согласно которого представлена информация в отношении ООО «ЧАВ», а именно:

- выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой входящий остаток 0-00, исходящий остаток 4-03, обороты по кредиту 590326-07, обороты по дебету 590330-00;

- заявление об определении сочетания подписей ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1, имеется оттиски круглой печати ООО «ЧАВ», согласие на обработку персональных данных от ФИО1 на ООО «ЧАВ», копия формы самосертификации ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты>, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЧАВ», заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк от ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты>, директор ФИО1;

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЧАВ», директор ФИО1;

- расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты ПАО Росбанк, карта №, на имя ФИО1 дата получения ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- копия устава ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 37-71);

201. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.6 л.д. 72-73);

202. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 6 л.д. 74-75);

203. копия сопроводительного письма в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАВ» и копию юридического дела организации (т. 6 л.д. 76); 204. копия ответа из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которого представлена информация в отношении ООО «ЧАВ», а именно, что движение денежных средств по счету № отсутствует, с приложением копии документов юридического дела:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «ЧАВ» ОГРН 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;.

- заявление об акцепте оферты, согласно которого ФИО1 просит открыть расчетный счет, подпись собственноручно ФИО1; 

- копия паспорта на имя ФИО1;

- решение единственного учредителя ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «ЧАВ», заявление ФИО1 об открытии расчетного счета с подключением доступа по номеру телефона: №. Документ подписан собственноручно ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ, подписано ФИО1, заверено печатями круглой формы ООО «ЧАВ» (т. 7 л.д. 77-94);

205. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.6 л.д. 95-96);

206. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в АО «Альфа-Банк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 6 л.д. 97-98);

207. копия сопроводительного письма в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАВ» и копию юридического дела организации (т. 6 л.д. 99); 208. копия ответа из АО «Альфа-Банк», согласно которого представлена информация в отношении ООО «ЧАВ» на приложенном СD - R диске, а именно:

- выписка по счету № ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету за период 1 160 120,00, обороты по кредиту за период 1 160 102,00, обороты по кредиту 1 160 120,00, остаток на начало периода 0,00, остаток на конец периода 17,68;

- карточка с образцами подписей с оттиска печати ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ, имеются подпись клиента и оттиски круглой печати ООО «ЧАВ»;

- подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте, договор о расчетно-кассовом обслуживании в ОА «Альфа Банк» ООО «ЧАВ», подписано директором ФИО1, имеется оттиск круглой печати ООО «ЧАВ»;

- паспорт ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- решение единственного учредителя № ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты>, в котором ФИО1, приняла решение создать ООО «ЧАВ» и назначить директором ФИО1;

- свидетельство о постановке ООО «ЧАВ» на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 100-101);

209. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам №, №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.6 л.д. 102-103);

210. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 6 л.д. 14-105);

211. копия сопроводительного письма в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАВ» и копию юридического дела организации (т. 6 л.д. 106); 212. копия ответа из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которого представлена информация в отношении ООО «ЧАВ» на приложенном СD - R диске, а именно:

- выписка по счету №, обороты по дебету 787998.80, обороты по кредиту 788000.00, остаток на начало периода 0.00, остаток на конец периода 1,20;

- выписка по счету №, обороты по дебету 788488.00, обороты по кредиту 788715.00.00, остаток на начало периода 0.00, остаток на конец периода 227.00;

- решение единственного учредителя № ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, приняла решение создать ООО «ЧАВ» с местонахождения: 

<

адрес> директором назначить ФИО1;

- заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты>, контактный телефон №, директор ФИО1, имеется оттиски круглой печати ООО «ЧАВ»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЧАВ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и оттиски круглой печати ООО «ЧАВ»;

- копия паспорта ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- сведения о юридическом лице, о бенефицарных владельцах ООО «ЧАВ» ИНН 

<

данные изъяты>, директор ФИО1;

- устав ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ и пакет документов (т. 6 л.д. 107-108);

213. копия постановления о возбуждении ходатайства для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник полиции УМВД России по 

<

адрес> И1 постановил выйти с ходатайством в Центральный районный суд 

<

адрес> для получения судебного решения на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетному счету №, а именно: заверенные копии юридического дела, отчет по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчет по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчет о безналичных переводах по банковской карте (т.6 л.д. 109-110);

214. копия постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дано разрешение на проведение гласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении ООО «ЧАВ», с целью получения в АО КБ «Модульбанк» информации по расчетным счетам, а именно: заверенных копий юридического дела, отчета по счету/банковской карте с указанием источника зачисления/списания средств, отчета по счету банковской карты с указанием места проведения операции, отчета о безналичных переводах по банковской карте (т. 6 л.д. 111-112);

215. копия сопроводительного письма в АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УМВД России по 

<

адрес> просит предоставить справку о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧАВ» и копию юридического дела организации (т. 6 л.д. 113);

216. копия ответа из АО КБ «Модульбанк», согласно которого представлена информация в отношении ООО «ЧАВ», а именно:

- выписка по операциям на счете 40№ - дата начала периода ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания периода – ДД.ММ.ГГГГ; входящий остаток 0.00; сумма дебет. 00.00; сумма кредит 00.00; исходящий остаток 0.00;

- копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,;

- соглашение об использовании простой электронной подписи ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и ИП ООО «ЧАВ», директор ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиски круглой печати ООО «ЧАВ»;

- решение единственного учредителя № ООО «ЧАВ» от ДД.ММ.ГГГГ;

- устав ООО «ЧАВ»;

- сведения о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 и лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЧАВ» ОГРН 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

- свидетельство о постановке ООО «ЧАВ» на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 114-134);

217. СD - R диск, полученный из ИФНС с регистрационными делами ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>» ООО «ЛИС» ООО «ЧАВ» (т. 6 л.д. 135).

Вышеуказанные предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (т. 8 л.д. 10-19).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Показания подсудимой, свидетелей, являются последовательными и непротиворечивыми, подтверждаются исследованными письменными доказательствами.

Из показаний ФИО1, следует, что по просьбе Лица 1 ею были созданы и зарегистрированы ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», а также смена директора Свидетель№4 на ее имя ООО «ЛИС», хозяйственной деятельностью которых заниматься она не собиралась. На указанные Общества были открыты расчетные счета в банках АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк».

При открытии счетов она указывала номер телефона, который ей не принадлежит, и был ранее сообщен Лицом 1. Хозяйственной деятельностью предприятий никогда не занималась, никакие финансовые операции по открытым счетам ни в одной открытой организации не совершала. Полученные в банках логины, пароли для доступа в СКБ, ДБО, банковскую карту, флэш-носитель с сертификатом ключа проверки электронной подписи, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми расчетными счетами, она сразу же передавала третьему лицу – Лицу 1, за что получала денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные ее показаниям, данными в ходе предварительного расследования. ФИО1 указала на здания, где располагались отделения банков, показала, что в этих банках она открывала счета как директор ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», ООО «ЛИС». При открытии счетов указала себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы и предметы сразу передавала третьему лицу - Лицу 1 возле отделений банков.

Суд оценивает показания ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из показаний свидетелей Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, которые являются сотрудниками банков, а также из письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращалась в вышеуказанные финансовые организации для открытия расчетных счетов, ее личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, она была предупреждена о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к расчетным счетам иным, кроме нее, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к расчетному счету.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, что в ИФНС по 

<

адрес> зарегистрированы ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», ООО «ЛИС», директором которых являлась ФИО1. В ходе проведенных ОРМ из АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк» получены копии юридических дел по расчетным счетам, открытым вышеуказанными организациями. В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати каждой организации, заявления, подписанные ФИО1, как учредителем и директором ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», ООО «ЛИС» на открытие расчетных счетов, содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «Интернет-банк». В заявлениях при открытии счетов ФИО1 указывала сведения о намерении совершать операции по ним. Кроме того, отмечено ее согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех расчетных счетов, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования указан номер телефона, который согласно показаниям подсудимой, ей не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимой о том, что она не намерена была осуществлять банковские операции по открытым расчетным счетам лично, в связи с чем, указывала номер телефона, указанный ей Свидетель №1, действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что во всех банках ФИО1 при открытии расчетных счетов были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию расчетными счетами, сертификаты ключа проверки электронной подписи, банковские карты, которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с расчетного счета дистанционно. 

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что она никакой хозяйственной деятельностью не занималась, какие операции проводились по расчетным счетам, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», ООО «ЛИС», а также показания подсудимой о том, что полученные в банках пароли, логины, банковскую карту, флэш-носитель для дистанционного доступа к расчетным счетам и документы были ей переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к расчетным счетам для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

В судебном заседании государственный обвинитель в соответствии с п. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения путем переквалификации действий ФИО1 по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ООО «ЛИДЕР - КУЗНЕЦК») с ч. 1 ст. 187 УК РФ и по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>») с ч. 1 ст. 187 УК РФ на ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, а также по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ООО «ПРОМТОРГ») с ч. 1 ст. 187 УК РФ и по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ООО «СТРОЙАЛЬЯНС») с ч. 1 ст. 187 УК РФ на ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое продолжаемое преступление, поскольку действия ФИО1 по данным преступлениям складывались из ряда тождественных действий, объединенных единым умыслом, единством объекта посягательства и преступных последствий, направленных на учреждение нескольких юридических лиц, с последующим открытием на данные юридические лица расчетных счетов и сбыт данных, необходимых для доступ к расчетным счетам третьим лицам. В судебном заседании установлено и следует из исследованных в судебном заседании доказательств, что действия ФИО1, выразившиеся в учреждении юридических лиц ООО «ЛИДЕР - КУЗНЕЦК» и ООО «ТОРГОВЫЙ 

<

данные изъяты>», а также ООО «ПРОМТОРГ» и ООО «СТРОЙАЛЬЯНС», совершены в один и тот же промежуток времени, расчетные счета на данные юридические лица открывались параллельно в одних и тех же кредитных организаций, сбывались одному и тому же лицу, объедены единым продолжающимся преступным умыслом. Суд считает данное изменение обвинения в сторону смягчения мотивированным и принимает его, оно является обязательным для суда с учетом принципа состязательности, а также в силу того, что обвинение в судебном заседании формулируется и поддерживается государственным обвинителем. 

На основании исследованных доказательств, в том числе сведений, содержащихся в протоколах следственных действий, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании дата, место, время и другие фактические обстоятельства преступлений достоверно установлены.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимой в инкриминируемых ей деяний.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видео- носитель, дискеты, компакт-диски, флэш-устройства, магнитная лента стримеров) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно.

Как установлено в судебном заседании ФИО1 зарегистрировала юридические лица – ООО «Лидер-Кузнецк», ООО «Торговый 

<

данные изъяты>», ООО «ЧАВ», ООО «Промторг», ООО «Стройальянс», ООО «ЛИС» и внесла в Единый государственный реестр юридических лиц по каждой организации сведения о ФИО1, при этом у нее отсутствовали цели управления юридическим лицом, после чего открыла в АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», ПАО «Росбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Синара», АО КБ «Модульбанк», АО «Тинькофф Банк», расположенных на территории 

<

адрес> расчетные счета в каждой организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО), и сбыла неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытых ФИО1 юридических лиц.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, ФИО1, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц, для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью юридического лица, то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному признанию в качестве смягчающих наказание по правилам ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкие, основываясь на фактических обстоятельствах, при которых были совершены преступления, степени их общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, сведения о личности подсудимой, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания по каждому преступлению, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом требований ст. 56 УК РФ в виде лишения свободы, полагая при этом, что именно данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному и позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимой. Оснований для назначения более мягкого наказания по каждому преступлению не имеется, как и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, по мнению суда, по делу имеется такая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также цели и мотивы совершения преступлений, поведение подсудимой во время и после совершения преступлений, которую суд расценивает, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновной, в связи с чем, по каждому преступлению применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимой наказания по каждому преступлению ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Поскольку в отношении подсудимой установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, то наказание по каждому преступлению следует назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновной, указанные выше, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть в виде условного осуждения с испытательным сроком. Суд считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания, полагая при этом, что данная мера наказания соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимой и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Размер испытательного срока суд устанавливает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 73 УК РФ, с учетом всех установленных по делу обстоятельств.

Для обеспечения исполнения настоящего приговора суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа;

- по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать осужденную в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу, явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденной, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которую по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: согласно п. 3 к справке - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Разъяснить, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденной.

Председательствующий: Е.С. Помыкалова