№1-3/2020 стр. 9

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кашира МО ДД.ММ.ГГГГ

Каширский городской суд Московской области в составе:

председательствующий судья Жнакин Ю.Н.,

при секретаре судебного заседания Кузнецовой Д.А.,

с участием государственного обвинителя помощника 

Каширского городского прокурора МО ФИО1,

представителя потерпевшего ФИО33

подсудимого ФИО5, 

защитника Потапова М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО5 ФИО34, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего со слов: 

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

ФИО5, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> (ИНН №) (далее - ООО 

<

данные изъяты> на основании протокола № совета Общероссийского союза общественных организаций «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, вступил в преступный сговор, совместно с неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (

<

адрес> ИНН №) (далее - ОсОО 

<

данные изъяты> с которыми разработал план преступления, и распределил преступные роли между собой. Согласно заранее разработанного преступного плана, в обязанности его (ФИО5) неустановленных соучастников входило введение в заблуждение представителей и руководство ОсОО 

<

данные изъяты> относительно намерений и наличия возможности у ООО 

<

данные изъяты> организовать поставку нефтепродуктов по выгодным ценам, а в его (ФИО5) обязанности входило подтверждение представителям и руководителям ОсОО 

<

данные изъяты> наличие такой возможности, используя свое служебное положение генерального директора ООО 

<

данные изъяты> и обеспечение обращения похищенных денежных средств в свое и неустановленных соучастников пользование и распоряжение.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, во исполнение заключенного договора при вышеописанных обстоятельствах договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к нему, будучи введенными им (ФИО5) в заблуждение относительно его истинных намерений, руководством ОсОО 

<

данные изъяты> в лице единственного учредителя Общества Свидетель №1 и генерального директора ФИО4 с расчетного счета ОсОО 

<

данные изъяты> №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытый в ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в качестве оплаты поставки нефтепродуктов перечислили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

После зачисления указанных денежных средств на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, используя свое служебное положение, получив возможность распоряжаться перечисленными ОсОО 

<

данные изъяты> денежными средствами, не имея намерений и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями заключенного договора поставки нефтепродуктов, совместно с неустановленными соучастниками, полученные денежные средства ОсОО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитил, распорядившись ими совместно с неустановленными соучастниками по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО5 совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства, принадлежащие ОсОО 

<

данные изъяты> в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, причинив Обществу материальный ущерб в особо крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и показал, что следователю он предоставил все договора. Никаких мошеннических действий он не совершал, деньги он тратил на открытие филиала, о чем имеются все подтверждающие документы. Была устная договоренность об этом. Деньги он на себя не тратил. Деньги поступили ему на счет официально. Деньги до настоящего времени им не возвращены. Сумма в 

<

данные изъяты> перечислена авансом, и эти деньги были потрачены на покупку оргтехники, на проведение спец. волокна. ООО 

<

данные изъяты> не сделана 100% предоплату по договору, а в приложении указано, что отгрузка будет осуществлена только после стопроцентной предоплаты. 

Был подписан договор на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> им лично и отправлен электронной почтой на адрес 

<

данные изъяты> Потом он пришел подписанный ФИО4. В приложении было прописано общая сумма 

<

данные изъяты> за 2000 тонн, с отгрузкой на июнь месяц, при 100% предоплате. Первый кто подписал данное приложение это гендиректор «

<

данные изъяты> ФИО4, затем он подписал приложение. После этого через 3-4 дня двоюродный брат ФИО35 – представитель 

<

данные изъяты> у него устные полномочия были – он посредник от группы. Он приложение к договору передал ФИО2. ФИО2 ему привез приложение к договору, подписанное в одном экземпляре. Потом он спросил, можно ли сделать отгрузку так, чтобы оплачивать партиями. В уголовном деле вся переписка есть. Потом он получил письмо, что отгрузка возможна при 1 партии, но 

<

данные изъяты> обязан выслать гарантийное письмо, в подтверждении того, что у компании 

<

данные изъяты> есть на счету 

<

данные изъяты>. Такое письмо он не получил. Нужно было получить подтверждение банка, телеграмму со станции грузополучателя, и первый и последний лист договора компании 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>

В адрес 

<

данные изъяты> - ФИО4 он написал письмо о том, что нужно подтвердить платежеспособность. В 20 пункте указано, что цена соответствует на июнь месяц. 06 числа была сделана предоплата, а Свидетель №1, который единственный учредитель компании пишет, что ФИО4 работает на основании доверенности и она, по его мнению, не имеет право распоряжаться финансами вообще. 06 числа была произведена оплата 500 тонн нефтепродуктов. Кто и зачем скрывал договор от единственного учредителя непонятно. Им ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ сделан звонок в компанию 

<

данные изъяты> и ему ответили, что никакого договора они не подписывали. В договоре от ДД.ММ.ГГГГ указано, что все вопросы решаются в арбитражном суде. 

Перед перечислением денег была договоренность, что для совместной работы они возьмут офис. Договор письменно был не оформлен, он писал гарантийное письмо и устная договоренность была о том, что он открывает офис для работы с 

<

данные изъяты> покупает компьютеры, технику и берет сотрудника. Не составляя договор, он тратил деньги на приобретение компьютера, обустройство офиса. На свой страх и риск он решил потратить эти деньги. Компьютеры, офисная мебель, все сейчас в офисе в наличии. Квитанции о том, что приобретено было, все есть. С ФИО2 он продолжал решать все вопросы. В знак его серьезности, он написал расписку о том, что в случае чего, он готов был оплатить денежную сумму. Он никогда не говорил, что не будет платить.

Через дня 3-4 ему пришло письмо от ФИО4, в котором написано «просим вас в связи с не поставкой, вернуть сумму 

<

данные изъяты>». В арбитражный суд никто не обращался и иска ему не предъявляли. Он встречался в офисе с ФИО36 тот все посмотрел, и офис, и компьютеры. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 пошел в УБЭП и написал заявление. И по его заявлению возбудили уголовное дело в отношении него. Он думает, что ФИО38 сильно подставили со стороны 

<

адрес> у него в государстве. 

Договор от ДД.ММ.ГГГГ был один, это договор на поставку нефтепродуктов в ассортименте, на год с пролонгацией. Этот договор без приложения недействителен. Ему на счет поступило только 

<

данные изъяты> за 500 тонн, и он считает, что сторона 

<

данные изъяты> нарушила условия приложения к договору. Он не мог выполнить в полном объеме условия договора, поскольку вся сумма - 

<

данные изъяты> не была перечислена. Дело возбуждено незаконно, так как по условиям приложения, он не мог выполнить свои условия договора. Он не давал указаний ФИО2 склонять ФИО4 к подписанию документов. Очная ставка с ФИО2 не была проведена, была очная ставка с ФИО39 Компания 

<

данные изъяты> по его мнению, со своей стороны юридически выполнила все условия. Он с ФИО40 решили вопросы, и тот сказал, что продолжим работу, не обсуждался вопрос о возврате денег. Он открыл офис, купил новые компьютеры, взял человека на работу, это все было для работы с 

<

данные изъяты>

В подтверждение вины подсудимого, сторона обвинения представила следующие доказательства:

Показания представителя потерпевшего ФИО27 данные в судебном заседании о том, что он узнал о преступлении после привлечения ФИО5 к уголовной ответственности. Ему сообщили, что ФИО5 заключил договор поставки нефтепродуктов, не выполнил взятые на себя обязательства, при этом получил на счета деньги. К сожалению, с момента начала этих взаимоотношений, со стороны ФИО5 были только одни обещания. Никаких выплат не было произведено. Предприятие 

<

данные изъяты> зарегистрировано в 

<

адрес>. Это предприятие имеет право заключения договоров с предприятиями РФ. Приложение № это неотъемлимый элемент договора. Но договор состоялся, что на каждую партию по 500 тонн оплачивается - это пункт 4.2 договора. На 500 тонн и были перечислены денежные средства. ФИО5 не выполнил договор, он сам говорит, что он до этого периода не занимался этой деятельностью. ФИО41 как представитель компании 

<

данные изъяты> попросил контакты у ФИО2. С ФИО42 ФИО5 до заключения договора не вел переговоры. Договор заключался в 

<

адрес> в офисе на 

<

адрес>, где были ФИО5, ФИО43 и ФИО44 Деньги поступили в ДД.ММ.ГГГГ и 500 тонн нефтепродуктов должны были поступить в июне, но отправки не было, после чего были обещания со стороны ФИО5. 

<

данные изъяты> запрашивала сведения у грузоотправителя, обращалась ли 

<

данные изъяты> на отправку нефтепродуктов, было сообщено, что они не знают такого человека и он не обращался к ним. Сам договор получается был ничтожным и оспаривать его нет смысла в арбитраже. Никакой договоренности о покупки офиса, компьютеров с ФИО5 не было. И ФИО45 пояснял, что никакой договоренности об открытии офиса, покупки компьютеров не было. Распоряжаться чужими средствами у ФИО5 не было никаких прав. 

Протокол допроса представителя потерпевшего ФИО12, оглашенный в судебном заседании, согласно которого, ФИО12 показал, что являлся представителем ОсОО 

<

данные изъяты> (ИНН №) на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной на его (ФИО12) имя директором ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО4, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В его (ФИО12) обязанности как представителя ОсОО 

<

данные изъяты> (далее Общество) входило составление контрактов, привлечение клиентов, представление интересов Общества с поставщиками и так далее. Главным бухгалтером Общества является также ФИО4 Основными поставщиками ОсОО 

<

данные изъяты> являются ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> ТОО 

<

данные изъяты> и другие, всего около 30 поставщиков, которые располагаются на территории 

<

адрес>, 

<

адрес> и других странах. Годовой оборот Общества составляет более 1 миллиарда рублей. Счета Общества открыты в ОАО 

<

данные изъяты> ОАО 

<

данные изъяты> ОАО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> в офисе ООО 

<

данные изъяты> точный адрес не помнит, он (ФИО12) встретился с ФИО13, который сообщил ему он (ФИО12), что у ФИО13 есть брат, проживающий на территории Российской Федерации в 

<

адрес>, а именно ФИО2. ФИО2 предложил ФИО13 продать единовременно дизельное топливо марки К5 в объеме 1500 тонн по выгодной цене. Также на встрече обсуждались вопросы поставки 10 000 тонн дизельного топлива из ФИО9 в 

<

адрес>. Далее, ФИО13 соединил его по видеосвязи, используя приложение 

<

данные изъяты> с ФИО2, который использовал телефон +№. В телефонном разговоре ФИО2, сообщил, что является заместителем генерального директора ООО 

<

данные изъяты> затем он пояснил, что ООО 

<

данные изъяты> осуществляет деятельность по продаже нефтепродуктов. В разговоре ФИО2, сообщил, что имеет нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от 

<

адрес>. Затем, ФИО2 прислал документы, подтверждающие его право собственности на указанный завод. Впоследствии выяснилось, что указанная информация не соответствует действительности и является ложной. В ходе разговора ФИО2 озвучил стоимость продажи нефтепродуктов, порядок и условия оплаты. Так, согласно его предложению, он (ФИО2) предложил приобрести 500 тонн нефтепродуктов по цене 620 долларов за тонну. По окончании разговора он (ФИО12) согласился на предложение ФИО2, далее переговоры проходили с использованием электронной почты. ФИО2 использовал электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> он (ФИО12) использовал электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> также некоторые вопросы обсуждались с использованием мессенджера 

<

данные изъяты> при этом ФИО2, использовал абонентский номер +№. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте и в переписке по мессенджеру 

<

данные изъяты> обсуждались вопросы подписания контракта между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> Так, обсуждались сроки отгрузки нефтепродуктов, сроки поставки нефтепродуктов, логистика поставляемой продукции, кто будет являться грузополучателем нефтепродуктов, кто будет являться грузоотправителем нефтепродуктов. По итогам переговоров был подписан контракт на поставку дизельного топлива 

<

данные изъяты> в количестве 500 тонн, период поставки ДД.ММ.ГГГГ, станция отправления 

<

адрес> железной дороги, станция назначения 

<

адрес>. Необходимо отметить, что контракт датирован от ДД.ММ.ГГГГ, однако конечная редакция указанного контракта между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> была согласована ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ ОсОО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> за нефтепродукты в соответствии с условиями договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. После перевода денежных средств, он (ФИО12) неоднократно созванивался с ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ по вопросам о дате отгрузки нефтепродуктов в их адрес. В каждом телефонном разговоре ФИО2 называл надуманные, несуществующие причины задержки отгрузки нефтепродуктов в их адрес. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в переписке и телефонных переговорах указал своего непосредственном руководителя, а именно ФИО5 ФИО46 который со слов ФИО2 отвечал за поставку нефтепродуктов в их адрес. Далее переписка продолжалась с ФИО5 и ФИО2 по вопросам поставки нефтепродуктов в их адрес и возврата денежных средств за не поставленные нефтепродукты. ФИО5 ФИО47 переписывался с ним он (ФИО12) используя мессенджер 

<

данные изъяты> c абонентским номером +№. В ходе телефонных переговоров и переписки с указанными лицами, ФИО5 и ФИО2, постоянно вводили его (ФИО12) в заблуждение относительно сроков поставки нефтепродуктов и возврата денежных средств за не поставленные нефтепродукты, называя выдуманные причины и предоставляя поддельные документы. В ДД.ММ.ГГГГ он окончательно убедился, что ФИО5 и ФИО2, ввели его (ФИО12) в заблуждение, присвоили денежные средства ОсОО 

<

данные изъяты> и распорядились ими на собственные нужды. Поэтому он (ФИО12) принял решение приехать в 

<

адрес> совместно с ФИО13 и встретиться с ФИО2 и ФИО5 с целью убедить вернуть присвоенные ими денежные средства ОсОО 

<

данные изъяты> Указанная встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> БЦ 

<

данные изъяты> На встрече присутствовали он (ФИО12), ФИО5, ФИО2, ФИО13 На встрече ФИО5 убедил его (ФИО12), что вернет ранее полученные денежные средства от ОсОО 

<

данные изъяты> о чем написал соответствующую расписку. После встречи, он (ФИО12) уехал обратно в 

<

адрес>, но при этом оставил представителя ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО14 в 

<

адрес>, чтобы он контролировал исполнение обязательств ФИО5 по возврату денежных средств. После встречи, ФИО5 в переписке с ним (ФИО12) и ФИО13 по мессенджеру 

<

данные изъяты> неоднократно называл сроки возврата денежных средств, полученных от ОсОО 

<

данные изъяты> однако до настоящего времени денежные средства не возвращены. Также, ФИО5 обманывал его (ФИО12) относительно того, что денежные средства уже переведены, но какие-либо документы, подтверждающие перевод не предоставил до настоящего времени. Необходимо отметить, что ФИО5 использовал несколько раз электронную почту с адресом 

<

данные изъяты> в переписке с ФИО13 Также хочет отметить, что ОсОО 

<

данные изъяты> приобретало нефтепродукты для перепродажи по более выгодной стоимости, хранением нефтепродуктов Общество не занимается. Согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к указанному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучателем является ТОО 

<

данные изъяты> (ИНН №). ООО 

<

данные изъяты> занимается куплей-продажей нефтепродуктов, минеральных удобрений, зерновых культур, муки на территории 

<

адрес> и другие страны, штатная численность указанной компании составляет около 80 человек, имеет сеть автозаправочных станций, нефтехранилища на территории 

<

адрес> а арендует нефтеналивные станции.

В данном случае, ОсОО 

<

данные изъяты> закупало нефтепродукты у ООО 

<

данные изъяты> для ТОО 

<

данные изъяты> То есть, если бы нефтепродукты были бы отправлены ООО 

<

данные изъяты> согласно условиям указанного товара, то ООО 

<

данные изъяты> перечислило бы на счет ОсОО 

<

данные изъяты> денежные средства за поставленные нефтепродукты с учетом их него комиссионного вознаграждения. Еще раз хочет отметить, что ОсОО 

<

данные изъяты> является посредником между отправителем нефтепродуктов в данном случае ООО 

<

данные изъяты> и грузополучателем, в данном случае ТОО 

<

данные изъяты> соответственно у ОсОО 

<

данные изъяты> нет необходимости в хранении нефтепродуктов. Грузоотправителем согласно указанному контракту является ОАО 

<

данные изъяты> которое расположено на территории 

<

адрес>. Указанная компания является крупным межрегиональным перевозчиком на территории Евразийского экономического союза, с которой они сотрудничают более 2 лет, через компанию ОсОО 

<

данные изъяты> представителем которой он (ФИО12) является. Указанные сведения при необходимости можно подтвердить в ОАО 

<

данные изъяты> В начале переговоров указанную компанию в графе грузоотправитель указал ФИО5 и когда они осознали, что ФИО2 и ФИО5 обманули их и присвоили денежные средства ОсОО 

<

данные изъяты> от представителей службы безопасности ОАО 

<

данные изъяты> он (ФИО12) узнал, что ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 и ФИО2 им не знакомы, что никаких договоров с ООО 

<

данные изъяты> не заключалось и что им только от него (ФИО12) стало известно, что ОАО 

<

данные изъяты> является грузоотправителем по указанному контракту. То есть ФИО5 и ФИО2, изначально в стадии начала переговоров, указали ложные сведения в приложении № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, относительно сведений о грузоотправителе нефтепродуктов. Таким образом, указанные лица не имели возможности поставить нефтепродукты и осуществлять их перевозку силами ОАО 

<

данные изъяты> а имели умысел на хищение денежных средств ОсОО 

<

данные изъяты> Также в подтверждение своих доводов об их преступном умысле может добавить, чтобы отгрузить нефтепродукты по железной дороге необходимо получить согласование в ведомственных учреждениях железной дороги 

<

адрес> и 

<

адрес>. Впоследствии оказалось, что ООО 

<

данные изъяты> не получало указанное согласование, кроме того ООО 

<

данные изъяты> не обращалось с заявкой на получение указанного согласования. Указанная информация отражается в электронной базе 

<

данные изъяты> (это международная программа и согласование указанной международной процедуры проходит в электронной форме в странах, указанных в маршруте движения товара). Насколько ему (ФИО12) известно, указанную информацию на территории РФ предоставляет ОАО 

<

данные изъяты> У них не было оснований не доверять ФИО2, поскольку гарантом предполагаемой сделки выступал ФИО13, с которым они знакомы несколько лет, именно поэтому служба безопасности их компании не проводила тщательную проверку ООО 

<

данные изъяты> (том 4 л.д. 47-51)

Показания свидетеля Свидетель №1, оглашенные в судебном заседании, согласно которых он (Свидетель №1) является учредителем ОсОО 

<

данные изъяты> (далее Общество) в размере 100% доли уставного капитала указанного Общества, примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ, он (Свидетель №1) как единственный учредитель ОсОО 

<

данные изъяты> принял решение назначить генеральным директором ФИО4. Он (Свидетель №1) принимает непосредственное участие в деятельности Общества, его (Свидетель №1) обязанности прописаны в уставе Общества, где указано, что участник является высшим органом управления. Также в указанном уставе прописаны его (Свидетель №1) полномочия, как участника при участии в финансово-хозяйственной деятельности ОсОО 

<

данные изъяты> Также в указанном уставе указаны полномочия генерального директора Общества при осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности. Из смысла положений устава ОсОО 

<

данные изъяты> следует, что он (Свидетель №1) принимает непосредственное участие в финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе определяет основные направления деятельности Общества, утверждаю выбранных поставщиков и заказчиков для подписания с ними договоров и прочее. Кроме того, он (Свидетель №1) непосредственно принимает участие в привлечении клиентов, представлении интересов Общества во всех государственных и негосударственных органах. Более подробно его (Свидетель №1) обязанности изложены в Уставе Общества. В свою очередь генеральный директор ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО4 отчитывается перед ним (Свидетель №1) по результатам деятельности согласно занимаемой должности. Основными поставщиками ОсОО 

<

данные изъяты> являются ООО «

<

данные изъяты>», ОсОО 

<

данные изъяты> ТОО 

<

данные изъяты> и другие общества, всего около 30 поставщиков, которые располагаются на территории 

<

адрес> и других странах. Годовой оборот компании составляет более 1 миллиарда рублей. Счета компании открыты в ОАО 

<

данные изъяты> ОАО 

<

данные изъяты> ОАО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>. На сколько ему (Свидетель №1) известно, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> в офисе ООО 

<

данные изъяты> точный адрес не помнит, состоялась встреча между ФИО12 и ФИО13, который сообщил, что у него есть брат, проживающий на территории Российской Федерации в 

<

адрес>, а именно ФИО2. ФИО2 предложил продать единовременно дизельное топливо марки К5 в объеме 1500 тонн. Также на встрече обсуждались вопросы поставки 10 000 тонн дизельного топлива из ФИО9 в 

<

адрес>. Далее, ФИО13 соединил ФИО12 по видеосвязи, используя приложение WhatsApp, с ФИО2, который использовал телефон +№. В телефонном разговоре ФИО2, сообщил, что является заместителем генерального директора ООО 

<

данные изъяты> затем он пояснил, что ООО 

<

данные изъяты> осуществляет деятельность по продаже нефтепродуктов. В разговоре ФИО2, сообщил, что имеет нефтеперерабатывающий завод, расположенный недалеко от 

<

адрес>. Затем, ФИО2 прислал документы, подтверждающие его право собственности на указанный завод. Впоследствии выяснилось, что указанная информация не соответствует действительности и является ложной. Как ему (Свидетель №1) стало известно, что в ходе разговора ФИО2 озвучил стоимость продажи нефтепродуктов, порядок и условия оплаты. Так, согласно его предложению, ФИО2 предложил приобрести 500 тонн нефтепродуктов по цене 620 долларов за тонну. По окончании разговора он (Свидетель №1) согласился на предложение ФИО2, далее переговоры проходили с использованием электронной почты. ФИО2 использовал электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> ФИО12 использовал электронный почтовый ящик 

<

данные изъяты> также некоторые вопросы обсуждались с использованием мессенджера 

<

данные изъяты> при этом ФИО2, использовал абонентский номер +№. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте и в переписке по мессенджеру 

<

данные изъяты> обсуждались вопросы подписания контракта между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> Так, обсуждались сроки отгрузки нефтепродуктов, сроки поставки нефтепродуктов, логистика поставляемой продукции, кто будет являться грузополучателем нефтепродуктов, кто будет являться грузоотправителем нефтепродуктов. По итогам переговоров был подписан контракт на поставку дизельного топлива Евро-5 (ДТ-Л-К5) в количестве 500 тонн, период поставки ДД.ММ.ГГГГ, станция отправления 

<

адрес> железной дороги, станция назначения 

<

адрес> Непосредственное участие в переговорах он (Свидетель №1) не принимал, все переговоры вел ФИО12, которому была выдана доверенность на представление интересов компании. Необходимо отметить, что контракт датирован от ДД.ММ.ГГГГ, однако конечная редакция указанного контракта между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> была согласована ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ ОсОО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 

<

данные изъяты> за нефтепродукты в соответствии с условиями договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Перевод указанных денежных средств он (Свидетель №1) осуществлял самостоятельно, поскольку ФИО12, позвонил ему и сообщил, что он (Свидетель №1) может осуществить перевод согласно указанного контракта, так как все вопросы, связанные с доставкой нефтепродуктов решены с ООО 

<

данные изъяты> Право подписи на платежных документах имеет только он (Свидетель №1). Далее им были изготовлены соответствующие платёжные поручения, которое он (Свидетель №1) предоставил в 

<

данные изъяты> ФИО4 не имеет права распоряжаться денежными средствами на счетах ОсОО 

<

данные изъяты> После перевода денежных средств, ФИО12 неоднократно созванивался с ФИО2 до ДД.ММ.ГГГГ по вопросам о дате отгрузки нефтепродуктов в их адрес. Со слов ФИО12, в каждом телефонном разговоре ФИО2 называл надуманные, несуществующие причины задержки отгрузки нефтепродуктов в наш адрес. Как мне стало известно, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в переписке и телефонных переговорах указал своего непосредственном руководителя, а именно ФИО3, который со слов ФИО2 отвечал за поставку нефтепродуктов в наш адрес. Далее переписка продолжалась с ФИО5 и ФИО2 по вопросам поставки нефтепродуктов в наш адрес и возврата денежных средств за не поставленные нефтепродукты. ФИО5 ФИО49 переписывался с ФИО12 используя мессенджер 

<

данные изъяты> c абонентским номером +№. В ходе телефонных переговоров и переписки с указанными лицами, ФИО5 и ФИО2, постоянно вводили ФИО12 в заблуждение относительно сроков поставки нефтепродуктов и возврата денежных средств за не поставленные нефтепродукты, называя выдуманные причины и предоставляя поддельные документы. В ДД.ММ.ГГГГ он (Свидетель №1) окончательно убедился, что ФИО5 и ФИО2, ввели его и ФИО12 в заблуждение, присвоили денежные средства ОсОО 

<

данные изъяты> и распорядились ими на собственные нужды. Поэтому ФИО12 принял решение приехать в 

<

адрес> совместно с ФИО13 и встретиться с ФИО2 и ФИО5 с целью убедить их вернуть похищенные ими обманным путем денежные средства, принадлежащие ОсОО 

<

данные изъяты> В последующем мне стало известно, что указанная встреча состоялась ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, в БЦ 

<

данные изъяты> На встрече присутствовали ФИО12, ФИО5, ФИО2 и ФИО13 На встрече, ФИО5 убедил ФИО12, что вернет ранее полученные денежные средства от ОсОО 

<

данные изъяты> После встречи, ФИО12 уехал обратно в 

<

адрес>, но при этом ФИО12 оставил представителя ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО13 в 

<

адрес>, чтобы он контролировал исполнение обязательств ФИО5 по возврату денежных средств. Ранее ФИО13 была выдана доверенность на представление интересов ОсОО 

<

данные изъяты> на представление интересов во всех государственных и негосударственных органах. После встречи, ФИО5 в переписке с ФИО12 и ФИО13 по мессенджеру 

<

данные изъяты> неоднократно называл сроки возврата денежных средств, полученных от ОсОО 

<

данные изъяты> однако до настоящего времени денежные средства не возвращены. Также, ФИО5 обманывал ФИО12 относительно того, что денежные средства уже переведены, но какие-либо документы, подтверждающие перевод не предоставил до настоящего времени. Необходимо отметить, что ФИО5 использовал несколько раз электронную почту с адресом 

<

данные изъяты> в переписке с ФИО13 Также хочет отметить, что ОсОО 

<

данные изъяты> приобретало нефтепродукты для перепродажи по более выгодной стоимости, хранением нефтепродуктов Общество не занимается. Согласно контракта № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к указанному контракту от ДД.ММ.ГГГГ, грузополучателем является ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №). ФИО12 является представителем ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №). Указанная компания, занимается продажей нефтепродуктов на территории 

<

адрес> штатная численность указанной компании составляет около 80 человек, имеет сеть автозаправочных станций, нефтехранилища на территории 

<

адрес>, а так же арендует нефтеналивные станции. В данном случае, ООО «

<

данные изъяты> закупало нефтепродукты у ООО 

<

данные изъяты> для ООО 

<

данные изъяты> То есть, если бы нефтепродукты были бы отправлены ООО 

<

данные изъяты> согласно условиям указанного товара, то ООО 

<

данные изъяты> перечислило бы на счет ОсОО 

<

данные изъяты> денежные средства за поставленные нефтепродукты с учетом нашего комиссионного вознаграждения. Еще раз хочу отметить, что ОсОО 

<

данные изъяты> является посредником между отправителем нефтепродуктов в данном случае ООО 

<

данные изъяты> и грузополучателем, в данном случае ООО 

<

данные изъяты> соответственно у ОсОО 

<

данные изъяты> нет необходимости в хранении нефтепродуктов. Грузоотправителем согласно указанному контракту является ОАО 

<

данные изъяты> которое расположено на территории Российской Федерации. Указанная компания является крупным межрегиональным перевозчиком на территории Евразийского экономического союза с которой мы сотрудничаем более 2 лет, через компанию ОсОО 

<

данные изъяты> генеральным директором которой он (Свидетель №1) является. Указанные сведения при необходимости можно подтвердить в ОАО 

<

данные изъяты> Обращает Ваше внимание, что в начале переговоров указанную компанию в графе грузоотправитель указал ФИО5 и когда они осознали, что ФИО2 и ФИО5 обманули их и присвоили денежные средства ОсОО 

<

данные изъяты> от представителей службы безопасности ОАО 

<

данные изъяты> он (Свидетель №1) узнал, что ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 и ФИО2 им не знакомы, что никаких договоров с ООО 

<

данные изъяты> не заключалось и что им только от ФИО12 стало известно, что ОАО 

<

данные изъяты> является грузоотправителем по указанному контракту. То есть ФИО5 и ФИО2, изначально в стадии начала переговоров, указали ложные сведения в приложении № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, относительно сведений о грузоотправителе нефтепродуктов. Таким образом, указанные лица не имели возможности поставить нефтепродукты и осуществлять их перевозку силами ОАО 

<

данные изъяты> а имели умысел на хищение денежных средств ОсОО 

<

данные изъяты> Так же, в подтверждение своих доводов об их преступном умысле могу добавить, чтобы отгрузить нефтепродукты по железной дороге необходимо получить согласование в ведомственных учреждениях железной дороги Российской Федерации, 

<

адрес> и 

<

адрес>. Впоследствии оказалось, что ООО 

<

данные изъяты> не получало указанное согласование, кроме того ООО 

<

данные изъяты> не обращалось с заявкой на получение указанного согласования. Указанная информация отражается в электронной базе 

<

данные изъяты> (это международная программа и согласование указанной международной процедуры проходит в электронной форме в странах, указанных в маршруте движения товара). Насколько ему (Свидетель №1) известно, указанную информацию на территории Российской Федерации предоставляет ОАО 

<

данные изъяты> У их компании не было оснований не доверять ФИО2, поскольку гарантом предполагаемой сделки выступал ФИО13, с которым они знакомы несколько лет, именно поэтому служба безопасности их компании не проводила тщательную проверку ООО 

<

данные изъяты> Таким образом, действиями ФИО5 и ФИО15 ОсОО 

<

данные изъяты> причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>. (том 4 л.д. 29-33)

Показания свидетеля ФИО13, оглашенные в судебном заседании о том, что он (ФИО13) является представителем ОсОО «

<

данные изъяты> (ИНН №) на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ выданной на его (ФИО13) имя директором ОсОО 

<

данные изъяты> (далее Общество) ФИО4, сроком на один год, на основании которой он (ФИО13) наделен полномочиями представлять интересы Общества во всех организациях, инстанциях, ведомствах и других учреждениях на территории Российской Федерации, а также получать информацию, касающуюся Общества, подавать заявление и оформлять документы, касающиеся деятельности Общества. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, его (ФИО13) дальний родственник ФИО2 являющийся троюродным братом, сообщил ему (ФИО13) что у него он работает заместителем генерального директора по международным переговорам в ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №). При этом добавил, что его организация занимается продажей нефтепродуктов странам СНГ по ценам ниже рыночным. Впоследствии ФИО2, предложил ему (ФИО13) закупать нефтепродукты по цене ниже рыночной, предоставив прайс-лист ООО 

<

данные изъяты> с его коммерческим предложением. При этом, ФИО2 сообщил, что он обеспечит доставку нефтепродуктов в 

<

адрес> в кротчайшие сроки. Обсудив предложение ФИО2 с руководителем ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО4, их компания согласилась на предложение ФИО2 Далее он (ФИО13) начал переговоры по заключению внешнеторгового контракта на поставку нефтепродуктов в адрес ОсОО 

<

данные изъяты> со стороны ООО 

<

данные изъяты> Он (ФИО13) вел переговоры с ФИО2 по телефону, последний использовал следующие абонентские номера № и №. После того, как он (ФИО13) согласовал цену, дальнейшее переговоры с ФИО2 вел представитель ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО50. На сколько ему (ФИО13) известно, соответствующий контракт был заключен в офисе ООО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> БЦ 

<

данные изъяты> 

<

адрес>. Также, данная компания арендует помещения на 

<

адрес> В указанном офисе по окончании переговоров с ФИО2, был заключен договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Как ему (ФИО13) впоследствии стало известно, что с расчетного счета ОсОО 

<

данные изъяты> на счет ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №), перечислены денежные средства в размере 

<

данные изъяты> за 500 тонн нефтепродуктов, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Факт оплаты подтверждается соответствующим платежным поручением. Счет ООО 

<

данные изъяты> открыт в дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты> но адресу: 

<

адрес>. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, общался с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, который обещал поставить нефтепродукты в наш адрес в кратчайшие сроки. До настоящего времени в наш адрес нефтепродукты согласно заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ не поставлены, денежные средства генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 

<

данные изъяты> не вернул. Перед заключением договора они не проверяли ООО 

<

данные изъяты> па признаки фиктивности. После того, как нефтепродукты в их адрес не были поставлены, после проверки ООО 

<

данные изъяты> на признаки фиктивности, стало понятно, что генеральный директор ООО «

<

данные изъяты> ФИО5 не имел возможности исполнить обязательства перед их Обществом, поскольку его компания не связана с продажей нефтепродуктов, в паспорте экпортно-импортной сделке Контракта отсутствует идентификационный номер, что подтверждает о том, что данный контракт не был зарегистрирован в таможенных органах, кроме того в налоговый орган на протяжении нескольких лет в отношении ООО 

<

данные изъяты> сдавалась нулевая отчетность, то есть компания какую-либо деятельность не осуществляла. Таким образом, из-за неправомерных действий генерального директора ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) ФИО5 ОсОО 

<

данные изъяты> причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>. (том 4 л.д. 17-19)

Протокол очной ставки между свидетелем ФИО13 и свидетелем ФИО5, в ходе которой свидетель ФИО13 указал на ФИО5 как на лицо, совершившее преступление. (том 4 л.д. 60-64)

Показания обвиняемого ФИО5, оглашенные в судебном заседании о том, что ООО 

<

данные изъяты> (ИНН №) (далее Общество) учреждено в ДД.ММ.ГГГГ, учредителем указанной компании является Общероссийский Союз Общественных организаций Инвалидов 

<

данные изъяты> Должность генерального директора ООО 

<

данные изъяты> занимает примерно с ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность компании связана с покупкой медикаментов для инвалидов, куплей-продажей нефтепродуктов. Штатная численность компании на сегодняшний день состоит из одного человека, которым является он. Общество состоит на налоговом учете в ИФНС России № по 

<

адрес>, имеет расчетный счет, открытый в 

<

данные изъяты> Офисное помещение находиться в БЦ 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, каких-либо складских помещений у Общества не имеется. Размер устава Общества составляет ДД.ММ.ГГГГ рублей. На балансе Общества находится «лесовоз», который работает в 

<

адрес>. Общество до настоящего времени фактически никакой деятельности по купли-продажи нефти не осуществляло, также как и какой-либо другой деятельностью. Фактически Общество занимается тем, что студентов 

<

данные изъяты> отправляет ежегодно в 

<

адрес> для обмена опытом. Таким образом, с момента регистрации его генеральным директором, до ДД.ММ.ГГГГ, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, в связи с чем в ИФНС России № сдавалась нулевая налоговая отчетность. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО53 (его номер телефона №), в настоящее время проживает в 

<

адрес>, познакомил с ФИО2 (его номера телефона он не помнит), которому нужна была помощь в построении технологической цепочки, связанной с поставкой электроэнергии и поставки сырья для его мини-перерабатывающего завода нефтепродуктов. В итоге они не о чем с ним не договорились, обменявшись друг с другом абонентскими номерами. Через некоторое время, точно не помнит, на его телефон (№) позвонил ФИО2, который спросил у него, есть ли возможность отгрузки нефтепродуктов на экспорт, направление 

<

адрес>. Он сообщил ему, что необходимо обсудить указанные вопросы при встрече. В ходе встречи с ФИО2, последний сообщил, что у него есть знакомый, который представляет ОсОО 

<

данные изъяты> ИНН № юридический адрес: 

<

адрес> Также, ФИО2 сообщил, что указанная компания нуждается в закупке крупных партий нефтепродуктов. Для начала работы он попросил прислать от ОсОО 

<

данные изъяты> заявку в письменной форме, в которой просил указать ГОСТ продукта, название продукта и количество продуктов. Через 2-3 дня ФИО2 обратился к нему с просьбой о составлении примера указанной заявки, после чего он отправил ее примерный вариант на адрес его электронной почты, а именно 

<

данные изъяты> В основном их общение происходило с использованием электронной почты, он при этом использовал свою электронную почту 

<

данные изъяты> Примерно через неделю пришла заявка от ОсОО 

<

данные изъяты> на покупку дизельного топлива марки евро 5 в количестве 500 тонн, при этом договоренность с ФИО2 была на поставку дизельного топлива от 300 до 500 тонн. ООО 

<

данные изъяты> ранее был заключен договор с компанией 

<

данные изъяты> поэтому он сделал запрос в указанную компанию о возможности отгрузки указанных нефтепродуктов в направлении 

<

адрес>, после чего он получил подтверждение. Об указанном факте свидетельствует переписка на его электронной почте по указанному адресу. Он сообщил ФИО2, что есть возможность отгружать нефтепродукты в 

<

адрес> через компанию 

<

данные изъяты> После этого, он начал готовить проект договора с ОсОО 

<

данные изъяты> на поставку нефтепродуктов. Несколько раз ФИО2 менял условия сделки относительно пункта назначения и объема поставляемой продукции, впоследствии выяснилось, что последний являлся посредником между ОсОО 

<

данные изъяты> По результатам переговоров ОсОО 

<

данные изъяты> направило заявку на отгрузку товара на станцию 

<

адрес> Далее был подписан договор на поставку нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ на станцию 

<

адрес> (код станции №). Необходимо отметить, что до подписания указанного договора он получил документальное подтверждение того, что 

<

данные изъяты> отгрузит нефтепродукты в адрес ОсОО 

<

данные изъяты> при условии, что ежемесячный объем составит 5 000 тонн. После того, как он выставил счет ОсОО 

<

данные изъяты> через ФИО2, денежные средства поступили на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> открытый в ПАО 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> рублей. После чего, он написал заявление в ПАО 

<

данные изъяты> о том, что данные денежные средства пришли целенаправленно на покупку нефтепродуктов, затем представители банка выдали документ, свидетельствующий о том, что полученные финансы взяты на валютный контроль, данные документы после распечатки он оправил ФИО2, который перенаправил их ОсОО 

<

данные изъяты> Далее представители ОсОО 

<

данные изъяты> сказали, что отгрузку товара необходимо произвести на станцию 

<

данные изъяты> а на станцию 

<

адрес> отгружать товар не надо. По указанному факту он написал письмо ФИО2, что компания «

<

данные изъяты> отказывается отгружать по 500 тонн, без подтверждения финансового расчета 5000 тонн нефтепродуктов в месяц. Поскольку 

<

данные изъяты> отказалось отгружать товар в новый пункт назначения, а денежные средства от ОсОО 

<

данные изъяты> уже поступили на счет, он начал искать другой вариант отгрузки нефтепродуктов, но ничего не получилось. В связи с чем, в 

<

адрес> прилетели руководитель ОсОО 

<

данные изъяты> по имени ФИО54 ФИО13 и ФИО55 (помощник ФИО56). На встрече в офисе по адресу: 

<

адрес> он объяснил сложившуюся ситуации. По результатам встречи, они договорились продолжать работать в части исполнения им обязательств как генерального директора ООО 

<

данные изъяты> по поставке нефтепродуктов в адрес ОсОО 

<

данные изъяты> Вместе с тем, примерно через 3 или 4 дня, когда руководитель ОсОО 

<

данные изъяты> ФИО57 уехал из 

<

адрес>, ему на почту пришло письмо о необходимости возврата денежных средств поступивших ранее согласно договору поставки нефтепродуктов, в связи с нарушением его условий со стороны ООО 

<

данные изъяты>. Он испытал тяжелое асоциальное потрясение, после чего не вернул указанные денежные средства, а распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил, ущерб ОсОО 

<

данные изъяты> в особо крупном размере. Так, он начал выводить указанные денежные средства со счета компании под выплату себе заработной платы около 

<

данные изъяты> рублей. Также, он оплатил услуги врачей в размере около 

<

данные изъяты> рублей, поскольку находился в больнице, около 

<

данные изъяты> рублей он потратил на собственную нужды. Свою вину признает в содеянном раскаивается. Хочет отметить, что он готов возместить причиненный ущерб ОсОО 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> рублей и проценты за пользование указанными денежными средствами (том 4 л.д. 56-59)

Справка № об исследовании документов в отношении ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты> №, открытом в ПАО 

<

данные изъяты> на момент поступления денежных средств от ОсОО 

<

данные изъяты> денежные средства отсутствовали. На расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> №, открытом в ПАО 

<

данные изъяты> от ОсОО 

<

данные изъяты> поступили денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей. Поступившие от ОсОО 

<

данные изъяты> денежные средства были израсходованы в полном объеме, в том числе: перечислены денежные средства Инспекции ФНС России № по 

<

адрес> в качестве уплаты налогов и взносов в размере 

<

данные изъяты> рубля; перечислено ФИО5 в общей сумме 

<

данные изъяты> рубль, в том числе выплачено в качестве заработной платы в размере 

<

данные изъяты> рубль, выданы наличные денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, оплачена покупка в размере 

<

данные изъяты> рублей; перечислено в адрес ООО 

<

данные изъяты> ИНН № оплата по договору об использования сервиса в размере 

<

данные изъяты> рублей; перечислены ГУ-Московское региональное отделение 

<

данные изъяты> взносы на обязательное страхование от несчастных случаев в размере 

<

данные изъяты> рублей; перечислены денежные средства ИП ФИО16 ИНН № в качестве вознаграждения за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (счет № от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 

<

данные изъяты> рублей; оплачен штраф ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> в размере 

<

данные изъяты> рублей; выплачена зарплата ФИО17 в размере 

<

данные изъяты> рубль; перечислены денежные средства в адрес АО 

<

данные изъяты> ИНН № за аренду помещения и мебели по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей; перечислены денежные средства в адрес ООО 

<

данные изъяты> ИНН № оплата по счету за товары в размере 

<

данные изъяты> рублей; выдан заем ООО 

<

данные изъяты> ИНН № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> рублей; перечислены денежные средства по исполнительному листу 

<

адрес> ОСП УФССП России по 

<

адрес> в размере 

<

данные изъяты> рублей; оплата расчетного банковского обслуживания в размере 

<

данные изъяты> рубля. (том 4 л.д. 2-7)

Акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, которым зафиксировано, что ФИО5 добровольно выдал USB-флеш-накопитель 

<

данные изъяты> № на котором содержатся документы по взаимоотношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> по заключению договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, а также деловая переписка. (том 1 л.д. 129-133)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен USB-флеш-накопитель «

<

данные изъяты> № на котором содержатся документы по взаимоотношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> по заключению договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, а также деловая переписка. (том 3 л.д. 186-193)

Протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ, произведенной на основании постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО12 изъято гарантийное письмо, выполненное рукописно на листе бумаги формата А-4 от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (том 4 л.д. 10-12)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено гарантийное письмо, выполненное рукописно на листе бумаги формата А-4 от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (том 4 л.д. 14-15) 

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО5, расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты предметы и документы, а именно: копия заявки со стороны ОсОО 

<

данные изъяты> в адрес генерального директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №; заверенная ФИО5 копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, всего на 6 листах; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО5 синей ручкой и синей печатью ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО4 ручкой синего цвета и синей печатью ОсОО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия письма директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; копия письма о возврате денежных средств ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; письмо о возврате денежных средств ОсООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; гарантийное письмо, от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (том 3 л.д. 138-144)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО5, в случаях, не терпящих отлагательства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, предметы и документы, а именно: копия заявки со стороны ОсОО 

<

данные изъяты> в адрес генерального директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №; заверенная ФИО5 копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, всего на 6 листах; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО5 синей ручкой и синей печатью ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО4 ручкой синего цвета и синей печатью ОсОО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия письма директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; копия письма о возврате денежных средств ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; письмо о возврате денежных средств ОсООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; гарантийное письмо, от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (том 3 л.д. 150-158) 

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации – CD-R диск 

<

данные изъяты> 700 Mb № на котором представлена выписка по расчетном счета ООО 

<

данные изъяты> (том 3 л.д. 202-220)

Вещественные доказательства:

- изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5, в случаях, не терпящих отлагательства, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно: копия заявки со стороны ОсОО 

<

данные изъяты> в адрес генерального директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №; заверенная ФИО5 копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, всего на 6 листах; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО5 синей ручкой и синей печатью ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО4 ручкой синего цвета и синей печатью ОсОО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия письма директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; копия письма о возврате денежных средств ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; письмо о возврате денежных средств ОсООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; гарантийное письмо, от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; - полученный в ответ на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический носитель информации – CD-R диск 

<

данные изъяты> 700 Mb № на котором представлена выписка по расчетном счета ООО 

<

данные изъяты> - добровольно выданная ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 USB-флеш-накопитель 

<

данные изъяты> № на котором содержатся документы по взаимоотношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> по заключению договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, а также деловая переписка; - изъятые у свидетеля ФИО12 документы, а именно гарантийное письмо, выполненное рукописно на листе бумаги формата А-4 от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей. (том 3 л.д. 159-183, 194-195, 221-222, том 4 л.д. 16)

Суд, оценивая доказательства в их совокупности, в соответствии со ст.88 УПК РФ с точки зрения: относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности и достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину подсудимого ФИО5 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере полностью установленной, и квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Доводы ФИО5 о том, что он действовал в рамках гражданско - правовых отношений, не имел умысла на хищение чужого имущества, и не исполнил условия договора по независящим от него обстоятельствам, опровергнуты совокупностью предоставленных суду доказательств. 

Так по делу установлено, что на момент заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> не располагало товаром – нефтепродуктами, которые обязано было поставлять по договору, отсутствовали какие-либо договора с другими юрлицами, позволявшие ООО 

<

данные изъяты> выполнить заключаемый договор. Ссылки ФИО5 на наличие договора с ПАО 

<

данные изъяты> таким договором не подтверждены, и ФИО5 такой договор не предоставлен. Ранее ООО «

<

данные изъяты> коммерческой деятельностью связанной с поставками нефтепродуктов не занималось.

При поступлении на счета ООО 

<

данные изъяты> которыми единолично распоряжался ФИО5, в силу своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ОсОО 

<

данные изъяты> подсудимый в тот же день, стал пользоваться ими по своему усмотрению, что также свидетельствует об отсутствии у него намерений исполнять заключенный договор.

В судебном заседании опровергнуты доводы ФИО5 и о том, что у него было соглашение на использование денег ОсОО 

<

данные изъяты> для создания офиса совместной компании, так как такого соглашения в письменном виде не имеется, свидетели опровергли такое соглашение. Справкой об исследовании документов № объективно установлено, что незаконно полученные от ОсОО 

<

данные изъяты> денежные средства, ФИО5 использовал не в интересах ОсОО 

<

данные изъяты> 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия его жизни, данные о личности подсудимого, согласно которых: 

<

данные изъяты>

Обстоятельств отягчающих и смягчающих наказание ФИО5 суд не находит.

Совершенное подсудимым преступление является умышленным, тяжким.

С учетом положений ст.60 УК РФ, конкретных обстоятельств дела, суммы похищенного, характера и степени общественной опасности, совершенного умышленного преступления, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что цели восстановления справедливости, исправления подсудимого, и цели предупреждения совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением ФИО5 наказания, в виде реального лишения свободы без дополнительных видов наказания. Оснований для применения при назначении наказания положений ст.ст. 15 ч.6, 64, 73 УК РФ суд не находит.

На основании п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать наказания в виде лишения свободы, ФИО5 должен в исправительной колонии общего режима. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ надлежит зачесть в срок отбывания наказания ФИО5 время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

По делу заявлен гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба ОсОО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> рублей с ФИО5 Подсудимый иск признал частично, в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Рассмотрев исковые требования, суд считает, что эти требования законны, обоснованны и подлежат полному удовлетворению в соответствии со ст.44 УПК РФ и ст. 1064 ГК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 ФИО58 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания исчислять ему с даты вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО5 время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: 

изъятые в ходе обыска в жилище ФИО5: копия заявки со стороны ОсОО 

<

данные изъяты> в адрес генерального директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 на поставку нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №; заверенная ФИО5 копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, всего на 6 листах; договор поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО5 синей ручкой и синей печатью ООО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, с подписью ФИО4 ручкой синего цвета и синей печатью ОсОО 

<

данные изъяты> на 4 листах; копия письма директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; копия письма о возврате денежных средств ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о смене банковских реквизитов ОсОО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 2 листах; письмо о возврате денежных средств ОсООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №, на 1 листе; письмо директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, исх. №; гарантийное письмо, от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; ответ на запрос из ПАО 

<

данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический носитель информации – CD-R диск 

<

данные изъяты> 700 Mb № на котором представлена выписка по расчетном счета ООО 

<

данные изъяты> изъятые у свидетеля ФИО12 документы, а именно гарантийное письмо, выполненное рукописно на листе бумаги формата А-4 от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ; USB-флеш-накопитель 

<

данные изъяты> № на котором содержатся документы по взаимоотношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ОсОО 

<

данные изъяты> по заключению договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, а также деловая переписка хранящиеся при деле, - хранить при деле.

Гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба удовлетворить, и взыскать с ФИО5 ФИО59 в пользу ОсОО 

<

данные изъяты> сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Каширский городской суд Московской области в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Жнакин Ю.Н.