уголовное дело № 1-316/2024

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

14 мая 2024 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе: 

председательствующего судьи Тархова Д.В.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора 

<

адрес> – Локтионова В.В., ФИО5, 

подсудимого ФИО6 Э.Т.О., его защитника – адвоката Павловой Н.Г., представившей удостоверение №, выданное УМЮ России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Бондаревой А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, 

<

данные изъяты>; не судимого,

находящегося под избранной в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» (ИНН №), согласно которым единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО6 Э.Т.О., при этом последний фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного общества. Согласно Устава ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, то есть ФИО6 Э.Т.О., который может без доверенности действовать от имени Общества, имеет право первой подписи финансовых документов. По факту предоставления документа, удостоверяющего личность, совершенного для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток к ФИО6 Э.Т.О. обратилось неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, с предложением за вознаграждение обратиться в АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», отделение ПАО «Сбербанк», отделение ПАО «СКБ-Банк», отделение АО «Райффайзенбанк», отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), с целью заключения договоров об открытии банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в указанный период у ФИО6 Э.Т.О., находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., находясь в неустановленном месте, реализуя свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», предоставив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», а также в присутствии представителя банка заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и АО «Тинькофф Банк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

На основании представленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» была выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в неустановленном месте, получил копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в России, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находясь в неустановленном месте, передал, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащих сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, банковскую карту, являющихся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме 504 600 рублей в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотруднику ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение) документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и ПАО КБ «Восточный» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты банковские счета № и № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка, подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в России, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), расположенном по указанному адресу, документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме 156 105 рублей в неконтролируемый оборот. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществить от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», расположенного по указанному адресу документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и ПАО «Росбанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и открыт банковский счет № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по названному адресу, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, банковскую карту ПАО «Росбанк», тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по указанному адресу, документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме 4 300 рублей в неконтролируемый оборот.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, обратился в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотруднику отделения ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и ПАО «Сбербанк» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн - Сбербанк бизнес», и открыт банковский счет № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по указанному адресу, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления вышеназванных общественно опасных последствий, передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении ПАО «Сбербанк» документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме 305 рублей в неконтролируемый оборот

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в ПАО «СКБ-Банк», для открытия банковского счета ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотруднику отделения ПАО «СКБ-Банк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и ПАО «СКБ-Банк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыты расчётные банковские счета № и № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в неустановленном месте, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в России, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов № и № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь в неустановленном месте, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении ПАО «СКБ-Банк» документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме 712 300 рублей в неконтролируемый оборот. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотруднику отделения АО «Райффайзенбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и АО «Райффайзенбанк» заключен договор комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и открыт расчётный банковский счет № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по указанному адресу, получил от сотрудника банка подписанные им документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в России, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи дома №, расположенного по 

<

адрес>, неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении АО «Райффайзенбанк» документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» денежных средств в сумме 1 217 039 рублей 69 копеек в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток ФИО6 Э.Т.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, являясь учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», несмотря на то, что он фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества отношения не имел, обратился в отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотруднику отделения Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО6 Э.Т.О. документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 Э.Т.О. и Курским РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Мобильный банк», и открыты банковские счета № и № для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., находясь в отделении Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), расположенном по указанному адресу, получил от сотрудника банка документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты, тем самым приобрел с целью сбыта электронные средства, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в России, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с расчетных счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» – № и № прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, находясь вблизи 

<

адрес>, неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в отделении Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») документы, содержащие сведения о банковском счете, логине и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, адресе электронной почты, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» – № и № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО6 Э.Т.О., воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, указав, что виновным по инкриминируемому ему преступлению себя признает, действительно по просьбе неизвестного лица неоднократно обращался в кредитные организации для открытия расчетных счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», и получения, в том числе, соответствующих банковских карт, а получив от сотрудников банка документы со сведениями о банковских счетах, логинах, зарегистрированном абонентском номере телефона для получения SMS-паролей, адресе электронной почты, а также банковские карты, передал их неустановленному лицу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6 Э.Т.О. следует, что, будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в качестве подозреваемого и ДД.ММ.ГГГГ, в качестве обвиняемого, показал, что примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату указать не может, в дневное время, он в сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp», зарегистрированном на номер телефона №, получил текстовое сообщение от неизвестного ему лица с предложением дополнительного заработка, для чего было необходимо предоставить свой паспорт гражданина РФ для регистрации организации на его имя; при этом в ходе общения с данным лицом, ему стало известно, что за предоставление паспорта на свое имя с целью регистрации организации на протяжении трех месяцев, то есть на период существования организации, будет осуществляться ежемесячная оплата по 15 000 рублей, никакой трудовой деятельности в организации ему осуществлять не нужно. Его заинтересовало данное предложение, и в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату указать не может, в дневное время суток, он вблизи магазина «Серж», расположенного по адресу: 

<

адрес>, встретился с неизвестным ему мужчиной, описать которого не может, который вновь озвучил ранее высказанное предложение, на которое он согласился и передал ему свой паспорт гражданина РФ серии № номер №. Мужчина пояснил, что ему необходимо подготовить документы, после чего им необходимо будет встретиться и заверить подготовленные документы у нотариуса. Спустя несколько дней, в дневное время суток, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, вблизи указанного магазина «Серж», они снова встретились с данным мужчиной, после чего прибыли к нотариусу, при этом мужчина пояснил, что ему нужно говорить нотариусу, а также передал ему комплект документов, которые он подписал, что это были за документы, ему неизвестно. Заверенные нотариусом документы он передал вышеуказанному мужчине, который пояснил, что после регистрации юридического лица с ним свяжется уже другой мужчина, с которым в банках необходимо будет открыть расчетные счета для организации. Ему было понятно, что в организации, зарегистрированной на его имя, он формально будет числиться учредителем и директором; в действительности никакого отношения к данной организации он не имел, руководство не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность не производил, заработную плату как директор не получал; осуществлялась ли какая-либо деятельность в данной организации, ему неизвестно. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в утреннее время, ему в сервисе обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи «WhatsApp», зарегистрированном на номер телефона №, пришло сообщение от другого неизвестного мужчины, пояснившего, что на его имя зарегистрировано ООО «Лидер-Инвест», и им необходимо поехать в разные банки для открытия расчетных счетов для Общества. 

В один из ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время суток, точное время указать не может, к его дому подъехал ранее неизвестный ему мужчина, описать которого он затрудняется, с которым они поехали в банки, расположенные в 

<

адрес>. На протяжении нескольких ДД.ММ.ГГГГ года они с неизвестным мужчиной ездили в банки, в том числе, в ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и другие. Находясь рядом с банками, указанный мужчина передавал ему комплект документов, которые он подписывал, что это были за документы, ему точно неизвестно, а также передавал и печать ООО «Лидер-Инвест». Более того, мужчина говорил ему к какому конкретно сотруднику необходимо обратиться, что говорить последнему, какие документы предоставить, также на листе бумаги он писал ему адрес электронной почты и номер телефона, которые ему необходимо было указать в банковских документах; сам данный мужчина всегда находился недалеко от него, и в случае необходимости подсказывал его дальнейшие действия. После оформления всех документов, сотрудник банка передавал ему комплект документов, в том числе, банковские карты, логины, пароли от электронных приложений, которые он, выходя на улицу, вместе с печатью ООО «Лидер-Инвест» сразу передавал неизвестному ему мужчине. 

В один из ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату указать не может, в дневное время, из АО «Тинькофф Банк» к нему приезжал сотрудник банка, который передал ему банковскую карту, и с которым они оформляли все необходимые документы в ТЦ «МегаГринн», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Все полученные документы и банковскую карту от сотрудника АО «Тинькофф Банк» он сразу передал неизвестному ему мужчине, находясь в указанном торговом центре.

После того, как были открыты счета в банках, он более вышеуказанного мужчину не видел. На протяжении 3 месяцев ему на банковский счет, которым он в настоящее время не пользуется, и в каком банке он был открыт, указать затрудняется, поступали денежные средства в размере 15 000 рублей, в качестве оплаты за предоставление паспорта гражданина РФ для регистрации организации и открытие счетов в банках. Он никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «Лидер-Инвест» не производил, какие операции были произведены на открытых в банках счетах на данное Общество, ему неизвестно (т. 2: л.д. 114-119, 151-152, 195-199).

Кроме того, вина подсудимого ФИО6 Э.Т.О. в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе, в протоколах следственных действий.

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 (на момент рассматриваемых событий – начальник отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>) следует, что при обращении клиента в отделение банка для открытия расчетного счета юридического лица, у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет – Устав, Решение о создании, ИНН, ОГРН, печать, если её наличие предусмотрено Уставом общества, решение о назначении на должность. При обращении клиента менеджер банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина и выпиской из ЕГРЮЛ. После того как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер оформляет комплект документов на открытие счета по форме банка. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается заявление на открытие расчетного счета, карточка с образцами подписей и оттиска печати. При открытии расчетного счета руководитель организации предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) расчетными счетами клиента в АО «Российский сельскохозяйственный банк» осуществляется посредством системы, доступной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт банка, для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке, получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. В дальнейшем представитель клиента – юридического лица, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Российский сельскохозяйственный банк» и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Российский сельскохозяйственный банк». Она уточнила, что единоразовые логин и пароль приходят в SMS-сообщении на номер, указанный в договоре, одновременно со ссылкой на сайт. Затем платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО. В АО «Российский сельскохозяйственный банк» действуют правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в банке передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в АО «Российский сельскохозяйственный банк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания. При открытии счета и получении электронных средств клиент – его представитель гарантирует банку, что все производимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами и условиями банковского обслуживания, системы ДБО. Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в банке и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем клиента банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем клиента, руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в АО «Российский сельскохозяйственный банк». ДД.ММ.ГГГГ в главный офис АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу 

<

адрес>, с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Лидер-Инвест» ИНН 

<

***> обратился генеральный директор ФИО6. Документы на открытие расчётного счета принимал операционист банка, которые ею впоследствии были проверены и подписаны. После рассмотрения представленных им документов от этой организации был открыт расчетный счет в АО «Российский сельскохозяйственный банк» в этот же день. На следующий день была подключена система ДБО «Мобильный банк». 

Кроме того, указала, что ДД.ММ.ГГГГ в главный офис АО «Российский сельскохозяйственный банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО6 Э.Т.О. с заявлением на открытие счета корпоративной карты, который был открыт в этот же день. Документы на открытие расчётного счета принимал операционист банка, которые ею впоследствии были проверены и подписаны. ФИО6 Э.Т.О. был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО, и, получив необходимые для управления расчетным счетом документы, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам их, а наоборот, выступая представителем клиента – руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке, о чем был предупрежден. Все банковские документы были подписаны собственноручно ФИО6 Э.Т.О. в присутствии сотрудника банка в его отделении банка (т. 2 л.д. 135-138).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО2 (на момент рассматриваемых событий – клиентский менеджер Курского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>) следует, что относительно порядка открытия в ПАО «Сбербанк» расчетного счета юридического лица, дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО4

При этом указала, что согласно банковскому досье, ДД.ММ.ГГГГ в Курское отделение № ПАО «Сбербанк с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Лидер-Инвест» обратился ФИО6 Э.Т.О., документы на открытие расчётного счета принимала она, и после их рассмотрения на ООО «Лидер Инвест» был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк». Был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО6 Э.Т.О. был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО, и сразу получил необходимые для управления расчетным счетом документы. Он должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетному счету, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке. При подаче заявления на открытие расчётного счета, ФИО6 Э.Т.О. вел себя спокойно, уверенно, у нее никаких подозрений данный клиент не вызвал. ФИО6 Э.Т.О. ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности организации, предоставил необходимые документы, которые им были подписаны собственноручно в ее присутствии в отделении банка. После получения документов, необходимых для управления расчетным счетом, ФИО6 Э.Т.О. покинул отделение банка, производились ли какие-либо операции по открытому банковскому счету для ООО «Лидер-Инвест», ей неизвестно (т. 2 л.д. 139-142).

Из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 (на момент рассматриваемых событий – менеджера ОКР ГКО в ОО № ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: 

<

адрес>) следует, что относительно порядка открытия в ПАО КБ «Восточный» расчетного счета юридического лица, дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО4

При этом указала, что ДД.ММ.ГГГГ в ОО 8126 ПАО КБ «Восточный» с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Лидер-Инвест» (ИНН №) обратился генеральный директор ФИО6 Э.Т.О., документы от которого принимались ею, и после их рассмотрения ООО «Лидер-Инвест» был открыт расчетный счет. Кроме того, был оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО6 Э.Т.О. был ознакомлен с правилами банка, с правилами ДБО; получив необходимые для управления расчетным счетом документы по правилам ДБО, как директор организации, он не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководителем юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО КБ «Восточный, о чем был ею предупрежден. ФИО6 Э.Т.О. утверждал, что счет открывает для ведения хозяйственной деятельности ООО «Лидер-Инвест», при подаче заявления ФИО6 Э.Т.О. вел себя спокойно, никаких подозрений данный клиент у неё не вызвал. ФИО6 Э.Т.О. ответил на все ее вопросы о хозяйственной деятельности, предоставил необходимые документы, которые были им подписаны собственноручно в ее присутствии в отделении банка. Производились ли какие-либо операции по расчетному счету, открытому для ООО «Лидер-Инвест» в ПАО КБ «Восточный», ей неизвестно (т. 2 л.д. 143-146).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 (старший клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк») следует, что относительно порядка открытия в ПАО «Росбанк» расчетного счета юридического лица, дала показания аналогичные показаниям свидетеля ФИО4

При этом указала, что в ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «Лидер-Инвест» обратился генеральный директор ФИО6 Э.Т.О. После рассмотрения представленных документов от ООО «Лидер-Инвест» был открыт расчетный счет в ПАО «Росбанк»; оформлен ДБО, в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений и адрес электронной почты. ФИО6 Э.Т.О., получив необходимые для управления расчетным счетом документы по правилам ДБО, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента – руководителем юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Росбанк». По правилам банка все документы клиентом подписываются собственноручно в присутствии сотрудника банка, принимающего документы на открытие счета, в отделении банка. Производились ли какие-либо операции по расчетному счету, открытому для ООО «Лидер-Инвест» в ПАО «Росбанк», ей неизвестно (т. 2 л.д. 147-150).

Обстоятельства совершенного подсудимым преступления также подтверждены сведениями, содержащимися в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (т. 1 л.д. 9-34), согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ, ИНН юридического лица – №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица – 

<

адрес>, сведения об уставном капитале, его размере – 10 000 рублей. В выписке имеется также и следующая информация: сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО6, ИНН №, должность – генеральный директор; основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий; ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице. 

Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» (т. 2 л.д. 66-80), утвержденном ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника, основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли; высший орган управления – общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который без доверенности действует от имени Общества и принимает решения в рамках своей компетенции, единолично.

Объекты, полученные на запросы органа следствия – банковские досье в отношении ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», предоставленные АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Сбербанк», находящиеся, в том числе, на СD-R дисках, были осмотрены, о чем свидетельствуют данные протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 123-127) и приобщены в качестве вещественных доказательств по настоящему уголовному делу (постановление старшего следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 128).

В осмотренных досье кредитных организаций – АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Сбербанк» имеются, в том числе, сведения о подачи в их адрес заявлений на комплексное оказание ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» банковских услуг, с просьбой открытия расчетных банковских счетов, осуществления дистанционного банковского обслуживания по ним, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, выдачи банковских карт, и в таких заявлениях ФИО6 Э.Т.О. указывал абонентский номер «№», адрес электронной почты 

<

данные изъяты> не находящиеся в его пользовании и распоряжении, на которые поступали электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания; при этом при обращении в данные кредитные учреждения ФИО6 Э.Т.О. был ознакомлен с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц.

Как следует из представленных досье ФИО6 Э.Т.О. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в указанные банки с целью открытия банковских счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», где лично передал сотрудникам названных кредитных организаций документы, подтверждающие его статус и полномочия директора ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов в отношении данного Общества.

В ходе судебного разбирательства, подсудимый ФИО6 Э.Т.О. подтвердил, что на основании предоставленных в кредитные организации и подписанных им документов, между ним и указанными кредитными организациями заключены договоры оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также открыты банковские счета для ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» и получены, в том числе, банковские карты, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов.

Факт передачи (сбыта) ФИО6 Э.Т.О. электронных средств платежей, электронных носителей информации третьим лицам также подтверждается информацией, содержащейся в постановлениях о проведении оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 39-42).

Согласно сведений, представленным УФНС России по 

<

адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 4-8) на имя ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» (ИНН №, ОГРН №) открыты следующие расчетные банковские счета в отделениях кредитных учреждений:

ДД.ММ.ГГГГ в: 

ПАО «Сбербанк» – №, 

ПАО «СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара») – № и №,

ПАО «Росбанк» – №;

ДД.ММ.ГГГГ в:

АО «Райффайзенбанк» – №,

ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Совкомбанк») – № и №;

ДД.ММ.ГГГГ в:

АО «Российский сельскохозяйственный банк» – № и №;

ДД.ММ.ГГГГ в:

АО «Тинькофф Банк» – №.

При исследовании данной информации в ходе судебного следствия подсудимым ФИО6 Э.Т.О. данные обстоятельства были подтверждены, при этом указал, что он, находясь вблизи отделений указанных банков (за исключением АО «Тинькофф Банк»), передал сопровождавшему его мужчине полученные им в отделениях данных учреждений документы на открытые им в отделениях банковские счета.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанным как событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО6 Э.Т.О. в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО6 Э.Т.О. в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО6 Э.Т.О., оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО6 Э.Т.О. в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО6 Э.Т.О., действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, обратился в кредитные организации – АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», отделение ПАО «Сбербанк», отделение ПАО «СКБ-Банк», отделение АО «Райффайзенбанк», отделение Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк»), для открытия банковских счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил от сотрудников данных банков, в том числе, копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», открытых в АО «Тинькофф Банк», ПАО КБ «Восточный» ОО № 

<

адрес> (подразделение), территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», отделение ПАО «Сбербанк», отделение ПАО «СКБ-Банк», отделение АО «Райффайзенбанк», и могло повлечь такой вывод с банковского счета, открытого в отделении Курского РФ АО «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») денежных средств в неконтролируемый оборот, что подтверждается соответствующими выписками по операциям на счетах.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО6 Э.Т.О. для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО6 Э.Т.О., а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО6 Э.Т.О. и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ».

Представленные суду сведения, находящиеся в банковских документах в отношении ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», информация, имеющаяся в выписках по операциям на счетах, содержащие, в том числе, данные о поступлениях денежных средств от различных контрагентов во исполнение договоров, их выдача и перевод, свидетельствует о незаконности осуществления операций с денежными средствами без фактической деятельности юридического лица, в условиях договоренности неустановленного лица с ФИО6 Э.Т.О., действующим за денежное вознаграждение и предупрежденным сотрудниками банков о недопустимости передачи персональных данных, позволяющих третьим лицам составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При квалификации действий ФИО6 Э.Т.О., принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО6 Э.Т.О. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение ФИО6 Э.Т.О. в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался. На учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит и поведение в ходе рассмотрения уголовного дела не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела суд признает ФИО6 Э.Т.О. вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст. ст. 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, относящегося к категории тяжких, данные об его личности, положительную характеристику по месту работы и удовлетворительную – по месту предыдущего обучения, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6 Э.Т.О., по инкриминируемому ему преступлению, суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места и механизм такого сбыта.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО6 Э.Т.О., суд, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном; состояние здоровья; воспитывался в интернате; ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6 Э.Т.О., не имеется.

Суд принимает во внимание, что в связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ срок наказания, назначаемый подсудимому ФИО6 Э.Т.О. не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Наряду с этим, с учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО6 Э.Т.О. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и работы, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления и степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО6 Э.Т.О. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое в силу ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, и имущественного и семейного положения ФИО6 Э.Т.О., отсутствие иждивенцев и кредитных обязательств, ежемесячного совокупного дохода его семьи, его возраста. ФИО6 Э.Т.О. имеет постоянное официальное место работы, размер его ежемесячного дохода составляет не более 70 000 рублей, проживает один в принадлежащей ему квартире; подсобного хозяйства не имеет; данные о материальной несостоятельности подсудимого отсутствуют.

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст. 43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО6 Э.Т.О. в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вещественными доказательствами после вступления приговора в законную силу, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО6 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу:

четыре DVD-R диска, содержащие копии юридических дел в отношении ООО «Лидер-Инвест», полученные от кредитных учреждений – ПАО «Совкомбанк», ПАО «СКБ-Банк», ПАО «Сбербанк», а также с копией регистрационного дела;

копии юридических дел в отношении ООО «Лидер-Инвест», предоставленные АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк»; копию Устава ООО «Лидер-Инвест» – хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Банковские реквизиты для уплаты штрафа: ИНН №, КПП №, лицевой счет получателя №; реквизиты Управления: ИНН №, КПП №; наименование банка: Отделение Курск Банка России / УФК по 

<

адрес>, БИК №; номер казначейского счета Управления: №; номер единого казначейского счета № – денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущества, зачисляемых в бюджеты муниципальных районов.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ленинского районного суда

г. Курска Д.В. Тархов

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 14 мая 2024 года не был обжалован и вступил в законную силу 30 мая 2024 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-316/2024 Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2024-001302-80

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>