Дело ...–289/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2018 года ... 

Вахитовский районный суд ... в составе председательствующего судьи А.В. Мухаметшина,

при секретаре ФИО9, 

с участием прокурора ФИО24, 

обвиняемого ФИО3, Д.В. ФИО7 и ФИО5,

защитников – адвокатовФИО25, ФИО26, ФИО10,

представителя потерпевшего ФИО27, 

рассмотрев в открытом судебном заседании постановления о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

- ФИО3, родившегося ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего средне- специальное образование, не женатого, работающего монтажником в ...», ранее не судимого,

- ФИО4, родившегося ... года рождения, уроженца ... ТАССР, зарегистрированного по адресу: РТ ... проживающего по адресу: РТ ... гора, ..., имеющего средне- специальное образование, женатого, работающего машинистом в ООО ...», ранее не судимого,

- ФИО5, родившегося ... года рождения, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ..., имеющего средне- специальное образование, не женатого, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159.5 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Так, в период с .... лицо ... (который по мнению следствия является ФИО11), лицо ... (который по мнению следствия является ФИО12), лицо ... (который по мнению следствия является ФИО13), лицо ... (который по мнению следствия является ФИО14), лицо ... (который по мнению следствия является ФИО15), действуя в составе организованной группы, находясь в ...,по предварительному сговору с лицом ... (который по мнению следствия является ФИО16), ФИО3, ФИО5, ФИО7 Д.В. и неустановленным лицом, действующим от имени ...), расположенного по адресу: ..., имеющего расчетный счет ..., 

открытый, в ... по адресу: ..., пр..., ...,изкорыстных побуждений, спрямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества в виде денежных средств путем обмана ...», головной офис находится по адресув ... «Б», относительно наступления страхового случая предусмотренного договорами страхования, с намеренной имитацией страхового случая и предоставлением страховщику вподтверждение страхового случая официальных документов содержащих ложные сведения, осознавая общественную опасность деяния, предвидя неизбежность причинения в результате этого материального ущерба собственнику и желая наступления этих последствий, совершили хищение денежных средств принадлежащих ... рубля, то есть мошенничество в сфере страхования при следующих обстоятельствах.

Так лицо ... являясь активнымучастниками организованной группы, с целью реализации и достижения преступного умысла направленного на хищение денежных средств ... Страхование», действуя согласованно с участниками организованной группы, привлек ранее знакомого ФИО3 ФИО3 не вступая в организованную преступную группу, по предварительному сговору с лицом ... для хищения денежных средств привлек ранее знакомого ФИО5, укоторого в пользовании находилась автомашина ...», государственныйрегистрационный знак ... для участия в инсценировки ДТП. Кроме того ФИО3, привлек ранее знакомого ФИО17 которыйне был осведомленным о преступных действиях организованной группы, продал свою банковскую карту... оформленной в ...» вместе с пин-кодом лицу ... ФИО14, для обналичивания денежные средства полученных в результате взыскивания в Арбитражном суде ... страховых возмещений по инсценированным ДТП. 

Кроме того, лицо ... по предварительному сговору с лицом ... и лицом ...,действовавших согласованно с участниками организованной группы, привлек ранее знакомогоФИО18, который будучи не осведомленной о преступной деятельности лица ... и организованной группы на возмездной основе представил свою банковскую карту ... оформленную в ПАО «Сбербанк»на лицо ... ФИО16, последний передал лицу ... ФИО13 В дальнейшем ФИО18 будучи не осведомленный о преступных действиях организованной группы обналичил денежные средства и передал их лицу .... 

Гражданская ответственность ФИО5 автомашины ... регион, была застрахована в страховой компании «... по полису обязательного страхования автогражданской ответственности(ОСАГО) серия ССС .... Страхователем исобственником данного автомобиля являлась – ФИО1.

Для реализации своего преступного плана направленный на хищение денежных средств страховых компаний, лицо ... действуя согласованно с участниками организованной группы, приобрел автомашину ...», государственный регистрационный знак ... регион, и оформил ее на ФИО7 Д.В., на период с ... по .... Кроме того лицо ... оформил страховой полис ОСАГО на ФИО7 Д.В. автомашины «...», государственный регистрационный знак ... регион, в страховой компании ... ... для участия в инсценировки ДТП.

Согласно ФЗ ... от ... ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в соответствии со ст. 14.1 «Потерпевший имеет право предъявить требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, непосредственно страховщику, который страховал гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств: а) в результате ДТП вред причинен только имуществу; б) ДТП произошло с участием двух транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным законом».

Так, ... не позднее 22.30 часов лицо ... являясь активным участником организованной группы,действуя согласованно с участниками организованной группы и по предварительному сговору со ФИО3, ФИО5, ФИО7 Д.В, которые не вошли в состав организованной группы, находясь возле железнодорожного переезда в поселка Дербышки ..., более точное место следствием не установлено, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений умышлено инсценировали ДТП, согласно которому ФИО5 как водитель автомашины «... государственный регистрационный знак ..., якобы нарушил правило дорожного движения и совершил столкновение с автомашиной «... ДТП автомашины умышлено соприкоснулись, в результате чего на элементах автомашин появились не значительные повреждения виде царапин лако-красочного покрытия. Лицо ... составил заведомо фиктивную схему места ДТП, где ФИО5 и ФИО7 Д.В. расписались. Согласно данной схеме, ДТП якобы было по адресу: .... 

Затем, вдостижение своего преступного умысла ФИО28 являясь знакомым лица ...,по просьбе последнего, не осведомленный о преступных действиях организованной группы, для фиксации факта совершения ДТП, сообщил о данном ДТП вдежурную часть ГИБДД УМВД России по ..., с абонентского номера ... сотовой компании «МТС»,указав, что виновник якобы ДТП ФИО5 свою вину признал, ДТП без пострадавших и повреждения на автомашинах не значительные. После чего ФИО5 и ФИО7 Д.В. поехали на специализированную стоянку ГИБДД УМВД России по ... для оформления ДТП. Сотрудники ГИБДД УМВД России по ... будучи введенные взаблуждение ФИО5, ФИО7 Д.В., лицо ... относительно истинных обстоятельств возникновения ДТП и механических повреждений на указанных автомашинах, доверяя им ине подозревая об их преступных намерениях, зафиксировали ДТП путем составления официальных документов – справки о ДТП, с указанием имевшиеся на указанных автомашинах механических повреждений деталей, как полученные врезультате якобы ДТП произошедшего ... в 22.30 по адресу: ..., исказив действительное содержание о факте ДТП, постановления по делу об административном правонарушении, указав в них виновное вДТП лицо- ФИО5

После чего, ФИО7 Д.В. из корыстных побуждений, действуя по предварительному сговору с лицом ... якобы являясь потерпевшим в ДТП, получилв ОГИБДД УМВД России по ... заверенную уполномоченным лицом копии справки о ДТП, произошедшем якобы ... и постановления по делу об административном правонарушении, являющиеся официальными документами, содержащими ложныесведения о страховом случае вместе со свидетельством о регистрации ТС передал лицу ...

Не позднее ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ... и неустановленное лицо действуя согласно заранее распределенным преступным ролям в неустановленном следствием времени и месте, изготовили заведомо фиктивные договоры о переуступке права требования от ..., согласно которому якобыФИО4 уступил свои права требования к страховой компании ...» на взыскании суммы ущерба (страхового возмещения) и иных расходов по восстановительному ремонту ...» государственный регистрационный знак ..., поврежденной в результате ДТП якобы имевшего место ... по адресу ..., ...) в лице директора ФИО7 А.Ю. 

Далее изготовили заведомо фиктивный договор от ... уступки права требования по выплате страхового возмещения, якобы, заключенный между ...) в лице директора ФИО7 ...) в лице директора ФИО19 (согласно данным ФИО2 А.Ю. умер ..., акт о смерти ... от ...)

Согласно ст. 382 Гражданского Кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Лицо ... обладающий специальными познаниями в сфере оценки транспортных средств по восстановительному ремонту,действуя согласованно с участниками организованной группы,при неустановленных следствием обстоятельствах, составил фиктивный акт смотратранспортного средства «...

После этого ... ...), копию справки о ДТП для проведения экспертизы по стоимости восстановительного ремонта автомашиныот ... которое специально создано организованной группой в составе лица ..., лица ..., лица ... при содействии и по предварительному сговору с лицом ..., через подставное лицо- ФИО20, для хищения денежных средств страховых компаний, путем использования его реквизитов, с целью составления экспертных заключенийот ООО ...) от лица директора ФИО19 и ООО «... ... от лица директора ФИО20, актов к договору возмездного оказания услуг по оценке, квитанции к приходно-кассовым ордерам об оплате оценочных услуг с указанием стоимости якобы выполненных работ по оценке.

ФИО21 будучи не осведомленный о преступных действиях лица ... лица ..., лица ..., лица ..., лица ..., ФИО3, ФИО5, ФИО7 Д.В. привлек эксперта – техника ФИО22

Эксперт-техник ФИО22 будучи не осведомленный о преступных действиях организованной группы на основании предоставленных ФИО11 фиктивных документов и бланка ООО «...) составил экспертное заключение .../А-15 от ООО «АМД Эксперт»(ИНН 

<

***>) о технологии, объеме и стоимости ремонта ..., с учетом износа составляет ...18 рублей. 

В соответствии со ст. 19 ФЗ ... от ... ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» компенсационные выплаты в части возмещения вреда, причиненному имуществу одного потерпевшего устанавливается в размере не более 120000 рублей. 

.... 

В состав убытка на основании п. 5 ст. 12 ФЗ ... от ... ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» включена стоимость экспертизы (оценки).

... 

ОАО «Альфа Страхование» в страховой выплате отказало в виду в того, что договор ОСАГО причинителя вреда не действовал на момент ДТП. 

Далее лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., и неустановленные лица действуя в составе организованной группы, в неустановленном следствием время и месте, с целью получения страховой выплаты и доведения преступного умысла до конца, после изготовления заведомо подложных документов, якобы, свидетельствующих о имевшем место ДТП ... с участием автомашин...» государственный регистрационный знак ... и ... регион, по адресу: ..., от лица директора ...)ФИО19,изготовили исковое заявление в Арбитражный суд ..., предоставив документы иих копии необходимые для получения страховых выплат, аименно: почтовую квитанцию о направлении копии искового заявления ответчику (подлинник), заверенную должностным лицом копию справки оДТП, постановление по делу об административном правонарушении (подлинник), копию свидетельства о регистрации ТС, отчет о стоимости восстановительного ремонта от ...) (подлинник), договор от ... возмездного оказания услуг по оценке между ... от лица ФИО19 и ...) от лица ФИО20(подлинник), акт от ... к договору возмездного оказания услуг по оценке (подлинник), квитанцию к приходно- кассовому ордеру от ... об оплате оценочных услуг на сумму 20000 рублей (подлинник), договор об уступке права требования (подлинник), договор о переуступке права требования ...), расходный кассовый ордер (подлинник), сведения о принадлежности полиса ОСАГО страховой организации, заявление страховой выплате (копия), заявление на страховую выплату вкотором содержались сведения о банковском счете ... ООО «...» по адресу: ..., для перечисления денежных средств в виде страховых выплат, и иные необходимые для страховой выплаты документы и их копии. Согласно исковому заявлению ...) требовало взыскать компенсационную выплату в сумме ...

05.11.2015Арбитражный суд ... подозревая опреступных действиях лица ..., лица ..., лица ..., лица ..., лица ..., ФИО3, ФИО5, ФИО7 Д.В. и неустановленного лица, и не выявив фиктивность предоставленных документов иск директора ...) ФИО19 к страховой компании ОАО «АльфаСтрахование»овзыскании страхового возмещенияудовлетворил, принял решение взыскать с ... рублей и расходов по оплате услуг оценщика в размере 20 000 рублей.

Исполнительный лист о взыскании с ... лица ..., лица ..., лица ..., лица ..., лица ...,лица ..., ФИО3, ФИО5, ФИО7 Д.В. и неустановленных лиц событие, описанное взаявление от ...) признали страховым случаем, ... перечислили на банковский счет... ООО «... адресу ..., пр-кт Ибрагимова ..., денежные средства всумме ... рублей, ввиде страхового возмещения. Указанная сумма была перечислена на банковскую карту ... ... 

Далее лицо ... как активный участник организованной группы, действуя согласованно с участниками организованной группы, по заранее разработанному преступному плану, с оформленной банковской карты ФИО17 ... ПАО «ВТБ 24»обналичил денежные средства полученных в результате взыскивания по решению Арбитражного суда ... страховых возмещений по инсценированному ДТП. ФИО15 как активный участник организованной группы, действуя согласованно с участниками организованной группы, по заранее разработанному преступному плану, для снятия денежных средств в большой сумме с банковской карты ФИО18... оформленную с ПАО «Сбербанк» связался с последним. ФИО23 не подозревая о преступной деятельности организованной группы находясь в отделении «Сбербанка» по адресу: ... обналичил денежные средства и передал лицу ... ФИО15 

Своими совместными преступными действиями лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., лицо ..., а так же ФИО3, ФИО5, ФИО7 Д.В. и неустановленное лицо причинили ...»ущерб на общую сумму ..., которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5 совершили преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество в сфере страхования, то есть хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с законом и договором иному лицу, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с постановлениями о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) в отношении ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5 в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В судебном заседании обвиняемый ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5, а также его защитник ходатайство следователя поддержали и просил уголовное дело прекратить по указанному основанию. 

Прокурор, представитель потерпевшего против удовлетворения ходатайства не возражал.

Выслушав мнения сторон, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 76.2 Уголовного кодекса РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса РФ, суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5обвиняются в совершении преступления средней тяжести, ранее не судимы, вину признали полностью, в содеянном раскаялся, ущерб возместили.

Сведения об участии ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5 в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайств о применении к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и подтверждаются собранными по уголовному делу доказательствами.

Обстоятельств, влекущих необходимость прекращения в отношении обвиняемых уголовного дела (уголовного преследования) по иным основаниям, не имеется.

При таких обстоятельствах суд находит возможным прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5 с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

При определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение обвиняемого и его семьи, а также возможность получения ими заработной платы и иного дохода. Обвиняемые трудоспособны.

В ходе производства предварительного расследования следователем вынесены постановления о выплате адвокату защищавшему подсудимого ФИО3 сумму в размере – 2940 рублей, адвокату защищавшему подсудимого ФИО7 Д,В. сумму в размере – 2940 рублей, адвокату защищавшему подсудимого ФИО5 сумму в размере – 2510 рублей

Процессуальные издержки в сумме 2940 рублей, 2940 рублей, 2510 рублей, выплаченные защитникам за участие в предварительном следствии, в соответствии со статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ взысканию с подсудимыхФИО3, Д.В. ФИО7 и ФИО5 не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 25.1, 446.2 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

прекратить уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

прекратить уголовное дело в отношении ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.5 УК РФ на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 (десять тысяч) рублей.

Штраф в доход государства подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней по следующим реквизитам: УФК по РТ (УМВД России по ... л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП165501001, Отделение – НБ Республики Татарстан. БИК 049205001, ОКТМО 92701000, р/с 40..., КБК 18....

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и обвиняемый, не уплативший штраф, привлекается к уголовной ответственности по части 2 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО3, ФИО7 Д.В. и ФИО5 до вступления постановления в законную силу оставить без изменения, затем – отменить. 

Вещественные доказательства: 

- ... квитанций – хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Вахитовский районный суд ... в течение 10 суток со дня его вынесения.

Копия верна:

Судья Вахитовского

районного суда ... А.В. Мухаметшин