П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<

адрес> 18 августа 2025 года

Промышленный районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи – Поддубной М.А.,

при секретаре судебного заседания – Солодилове Д.А., 

с участием государственных обвинителей – Юрченко К.А., Сидоровой О.Н., Антоновой О.В., 

подсудимого – ФИО1, 

защитников – адвокатов Михалевой М.Ю., Орлов Н.В.,

потерпевшей – ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-313/2025 в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес> с общим средним образованием, не женатого, неофициально трудоустроенного графическим дизайнером, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами №, 2, 3, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами, в составе созданной и руководимой лицами №,4 организованной группы (далее - ОГ), незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств у неограниченного круга лиц, легко поддающихся убеждению и внушению (пенсионеров, инвалидов и т.д.), путем обмана под видом реализации противопожарного оборудования - огнетушителей ОП-2(з) АВСЕ, полотен противопожарных ПП-300, извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142 (далее - противопожарное оборудование) по завышенным ценам, якобы обязательного к установке в квартирах, частных домах, от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ похитили денежные средства на общую сумму 29900 рублей, при следующих обстоятельствах.

Лица №, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, из корыстных побуждений, сформировали преступный умысел, направленный на создание организованной группы (далее - ОГ) для совершения тождественных преступлений – хищений чужого имущества – денежных средств у неограниченного круга лиц, легко поддающихся убеждению и внушению (пенсионеров, инвалидов и т.д.), путем обмана под видом реализации вышеуказанного противопожарного оборудования по завышенным ценам якобы обязательного к установке в квартирах многоквартирных домов, частных домах, от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Реализуя указанный преступный умысел, лица №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскали лиц, желающих участвовать в хищениях денежных средств граждан путём обмана под видом реализации противопожарного оборудования от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, 

<

адрес> и 

<

адрес>, и привлекли их в состав организованной группы.

Так в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав созданной лицами № и 4 организованной группы, путем обещания стабильного дохода, привлечены соответственно лица №,6 в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые добровольно вступили в состав организованной группы, исполняя в ней преступную роль – «менеджера», осуществляющих управление деятельности ОГ на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> Республики Башкортостан, приисканием лиц, желающих участвовать в обмане граждан, одновременно исполняя роль «продавца-консультанта» противопожарного оборудования; 

- в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав созданной лицами №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, путем обещания стабильного дохода, привлечены лица №, 8, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, которые дали согласие и добровольно вступили в состав организованной группы, исполняя в ней преступную роль – «продавца-консультанта» противопожарного оборудования, вводя граждан в заблуждение относительно необходимости и обязательности приобретения противопожарного оборудования, предусмотренного законодательством Российской Федерации, намеренно завышая его стоимость, запугивая возможностью пожаров и последующим привлечением к различным видам ответственности;

- в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав созданной лицами №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, привлечено лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который дал согласие и добровольно вступил в состав организованной группы, исполняя в ней преступную роль – «менеджера», осуществляющего управление деятельности ОГ на территории 

<

адрес>, приисканием лиц, желающих участвовать в обмане граждан путем продажи противопожарного оборудования по завышенным ценам якобы от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности, при этом одновременно выполняя роль «продавца-консультанта» противопожарного оборудования, мотивируя его приобретение у граждан сообщением о повышении стоимости в ближайшее время и обязанностью по его установке, тем самым вводя их в заблуждение относительно необходимости и обязательности приобретения противопожарного оборудования, предусмотренного законодательством Российской Федерации, намеренно завышая его стоимость, запугивая возможностью пожаров и последующим привлечением к различным видам ответственности, а также роль «оператора», осуществляя прием телефонных звонков от других участников ОГ при реализации данного оборудования для убеждения граждан в необходимости его приобретения;

- в неустановленный период, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в состав созданной лицами №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, привлечено лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ - лицо №; не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лица №, 11, 12; не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №; не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №; не позднее ДД.ММ.ГГГГ - лицо №; не позднее ДД.ММ.ГГГГ - лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ – лицо №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ – неустановленные лица, а не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлечен ФИО1 Указанные лица, в том числе и ФИО1 дали согласие и добровольно вступили в состав созданной и руководимой лицами № и 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, исполняя в ней отведенную последними преступную роль – «продавца-консультанта» противопожарного оборудования, мотивируя его приобретение у граждан сообщением о повышении стоимости в ближайшее время и обязанностью по его установке, тем самым вводя их в заблуждение относительно необходимости и обязательности приобретения противопожарного оборудования, предусмотренного законодательством Российской Федерации, намеренно завышая его стоимость, запугивая возможностью пожаров и последующим привлечением к различным видам ответственности;

Таким образом, лица №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2023 создали и возглавили устойчивую, сплоченную организованную группу, в которую вошли лица №,2, 5-21, неустановленные лица, а также ФИО1, заранее объединившиеся для совершения ряда преступлений, связанных с хищением денежных средств у отдельных категорий граждан путем обмана под видом реализации им противопожарного оборудования от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности.

Для достижения поставленной цели лица №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выработали способы совершения преступлений, применение которых будет позволять участникам ОГ достигать ее основной цели – прямого получения финансовой выгоды (получение денежных средств); разработали преступный план и схему хищения денежных средств у граждан, для реализации которых необходимо было обращаться в квартиры многоквартирных домов или частные дома, используя удостоверения по типу официальной противопожарной организации, то есть для создания видимости деятельности официальной службы, предлагать приобрести у них противопожарное оборудование, мотивируя его приобретение сообщением о повышении стоимости в ближайшее время, тем самым вводить граждан в заблуждение относительно необходимости и обязательности приобретения противопожарного оборудования, предусмотренного законодательством Российской Федерации, истинной стоимости, намеренно ее завышая, запугивать возможностью пожаров и последующим привлечением к различным видам ответственности, заманивать потенциальных покупателей якобы существующей льготной программой для пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, сирот, а также сообщая заведомо ложную информацию о бесплатном гарантийном обслуживании продаваемого оборудования и последующей его бесплатной заменой на новое, одновременно с этим осуществлять телефонный звонок иным участникам ОГ, создав у граждан восприятие их как представителей противопожарной службы и в дальнейшем, находясь под воздействием обмана, будучи убежденными, что общаются с сотрудниками противопожарной службы, должны были воспринять участников преступления как представителей компетентных органов, доверяя им, согласиться передать последним наличные денежные средства или осуществить перевод денежных средств на указанный банковский счет; выработали меры по соблюдению конспирации и безопасности, механизмы взаимодействия между членами ОГ и иными участниками группы; определили порядок образования прибыли, полученной преступным путем и распределение преступного дохода, позволяющего поддерживать у непосредственных исполнителей преступлений финансовую мотивацию, зависящую напрямую от количества обманутых граждан, а также системы материального стимулирования участников ОГ к увеличению количества продаж гражданам противопожарного оборудования, и как результат увеличению преступного дохода.

Каждое преступление по хищению денежных средств у отдельных категорий граждан путем обмана под видом реализации противопожарного оборудования от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности под руководством лиц №, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, совершалось в три этапа:

- на первом (подготовительном) этапе приискивались денежные средства, необходимые для обеспечения преступной деятельности организованной группы; разрабатывался типовой план совершения преступлений, осуществлялся подбор способов их совершения; приобреталось дешевое противопожарное оборудование, в целях последующей продажи от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности; приискивались нежилые помещения, находящиеся в 

<

адрес> Республики Башкортостан (

<

адрес>Е), 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, пом. 4.1; 

<

адрес>, пом. 3), для размещения офисов и обустройства данных помещений необходимым оборудованием, в том числе ноутбуками, а также использования данных помещений для хранения документации, противопожарного оборудования, предназначенного для осуществления преступной деятельности; приискивались лица, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; разрабатывался алгоритм разговора с гражданами при обходе квартир и частных домов, в целях введения граждан в заблуждение и создания доверительных отношений последних к участникам ОГ, а также облегчения возможности последующего доступа в квартиры и частные дома граждан путем сообщения заведомо ложной информации о том, что они являются представителями официальной специализированной организации, осуществляющей проверку противопожарного оборудования; проводилось обучение участников ОГ специальной терминологии и текста называемого «спичем», в целях введения граждан в заблуждение относительно истинных намерений и рода деятельности; лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произвоство, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 №, с основным видом деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 47.99 – торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков, в целях прикрытия незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств путем обмана у граждан, с открытием расчетного счета № в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее – ПАО Банк «ФК Открытие»), по адресу: 

<

адрес>, строение 3;

- на втором (исполнительном) этапе осуществлялось использование психологического воздействия на граждан в процессе совершения преступлений, с целью склонения их к приобретению противопожарного оборудования по завышенной стоимости; обеспечивалось сокрытие осуществляемой преступной деятельности путем инструктирования соучастников лично общавшихся с гражданами, о необходимости сообщения последним информации, содержащейся в установленном тексте называемом «спичем» и несоответствующем действительности данных;

- на третьем (окончательном) этапе осуществлялась организация сбора денежных средств с граждан, в случае установки им противопожарного оборудования под видом оплаты их стоимости с последующим обслуживанием на длительный срок; производилось оформление документов по факту приобретения оборудования; осуществлялся контроль за денежными средствами, полученными преступным путем; распределение преступного дохода.

Так, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как руководитель созданного им, а также лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, лично занимался непосредственным планированием и организацией хищения денежных средств у граждан; принимал решение о составе участников планируемых преступлений; распределял полученный преступным путем доход между членами ОГ; устанавливал обязательные правила поведения для участников ОГ; ввел для участников ОГ систему «поощрения» и «наказания»; символику ОГ в виде изображения «головы тигра» для сплочения коллектива; определял механизм обмана граждан с учетом их психологических особенностей, согласно которому для оказания большего психологического воздействия на потенциального покупателя с целью формирования у него желания в приобретении предлагаемого противопожарного оборудования, необходимости выполнения инструкции «пять шагов к успеху», состоящей из следующих этапов:

- приветствие и представление, которое заключалось в первичном формировании мнения у лица, в отношении которого будут совершены преступные действия по продаже противопожарного оборудования путем обмана о сотруднике на основании его внешнего вида, а также начале общения с ним, установлении зрительного контакта;

- презентация вышеуказанного оборудования, которое состояло в кратком объяснении достоинств и необходимости его приобретения; 

- сравнение цен и качества, которое заключалось в проведении сравнения реализуемого оборудования с похожим, выделив его преимущества; 

- оформление документов, согласно которому производилось заполнение специальной документации на приобретаемое противопожарное оборудование для создания вида официальности и законности деятельности ИП ФИО4 №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство; 

- закрепление, которое заключалось в повторном информировании лица о назначении приобретенного противопожарного оборудования, а также формировании у последнего мнения, что был сделан правильный выбор при его приобретении.

ФИО4 №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, как руководитель созданного ею, а также лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы обеспечивала участников ОГ противопожарным оборудованием; зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя для создания видимости законности осуществляемой деятельности, в том числе за счет придания видимости гражданских правоотношений преступным действиям участников ОГ; на свое имя ДД.ММ.ГГГГ открыла счет № в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, строение 3; осуществляла контроль за поступающими на вышеуказанный счет денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, а также при необходимости распределяла поступающие денежные средства между участниками преступной группы; представляла интересы ОГ при взаимодействии с государственными органами в случае возникновения конфликтных ситуаций и их разрешения.

Лица №, 5,6, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, входившие в состав созданной и руководимой лицами №,4, в отношении которых уголовное ело выделено в отдельное производство, организованной группы, согласно отведённым им ролям, под руководством последних: осуществляли повседневный контроль за деятельностью рядовых участников ОГ, контролировали их выход на работу и уход с нее; осуществляли контроль за установленными лицами №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, правилами поведения, регламентирующих трудовую дисциплину, направленных на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; ежедневно получали в интернет-мессенджере «WhatsАрp» («Ватсап») сведения о результатах работы участников ОГ; осуществляли координацию деятельности участников ОГ и контроль за исполнением ими своих функций; осуществляли взаимодействие с лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в части обеспечения наличия противопожарного оборудования для его дальнейшей реализации путем обмана участниками ОГ; участвовали при непосредственной реализации оборудования в роли «продавцов-консультантов» и «операторов» при телефонных звонках со стороны участников ОГ в ходе совершения последними преступлений, убеждая граждан в законности совершаемых в отношении них действий; осуществляли подбор и вовлечение в преступную деятельность новых участников; доводили до сведения участников ОГ планов по размеру получения преступной прибыли; осуществляли процесс обучения вновь прибывших участников ОГ.

ФИО1, неустановленные лица, а также лица №, 7-21, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, входившие в состав созданной и руководимой лицами №, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организованной группы, согласно отведённым им ролям, под руководством последних: должны производить обучение способу преступных действий и постоянно совершенствовать уровень своей криминальной подготовки; устанавливать доверительный психологический контакт с гражданами; убеждать граждан в необходимости приобретения противопожарного оборудования, его установки в жилых помещениях и производить дальнейшую его продажу от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности по существенно завышенной цене, при этом создавая видимость законности совершаемых в отношении них действий; соблюдать меры конспирации и принимать меры к сокрытию преступлений; осуществлять передачу полученных от граждан денежных средств лицам № и 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

При определении ролей каждого участника в организации и осуществлении преступной деятельности, организаторами группы, учитывались личные и деловые качества, материальные проблемы и личная заинтересованность в получении денежных средств каждого соучастника организованной группы. 

Лица №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, а также неустановленные лица осознавали, что каждый выполняя свою роль в совершении преступлений, охватываемых единым преступным умыслом, извлекает общий преступный доход, который можно получить только в результате их согласованных действий в составе ОГ.

В процессе преступной деятельности организованной группы состав ее соучастников оставался стабильным, в нее входили одни и те же вышеуказанные лица, а также неустановленные лица, объединенные единым преступным корыстным умыслом, направленным на извлечение максимальной прибыли, от совершаемых преступных действий. 

Каждый участник организованной группы, преследуя корыстные цели, будучи осведомленным о преступном характере деятельности ОГ и согласным с ним, принимал активное личное участие и исполнял отведенную ему роль, в соответствии с разработанным общим планом действий организованной группы. 

Организованная группа в составе лиц №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, а также неустановленных лиц, являлась устойчивой и сплоченной, обладала всеми признаками организованной группы, а именно: высокой степенью устойчивости, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода до её пресечения правоохранительными органами; стабильностью состава ОГ; четким распределением ролей между соучастниками ОГ, выражающимся в выполнении каждым участником ОГ конкретных действий, свойственных только занимаемой им должности; организованностью и наличием иерархической структуры, характеризующимися наличием постоянного лидера (организатора) преступной группы – лиц №, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, организовавших и осуществлявших руководство ОГ, обеспечивающих согласованные действия соучастников ОГ при совершении преступных действий, которые являлись единоличными инициаторами преступных намерений, распределяли роли, разрабатывали способ и план совершения каждого преступления, распределяли преступный доход между участниками ОГ, отдавали соучастникам ОГ – лицам №,2, 5-21, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, а также неустановленным лицам, обязательные для них указания; - высокой степенью сплоченности, выражающейся в объединении соучастников ОГ на основе общности криминальных интересов, заключавшихся в незаконном обогащении за счет хищений имущества граждан (пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, сирот) путем обмана под видом реализации противопожарного оборудования от имени компетентных органов, превращении указанной деятельности в преступный промысел и основной источник дохода, наличием на основе указанных стремлений стабильного состава тесных продолжительных взаимоотношений, а также осознании ими общих целей деятельности ОГ и своей принадлежности к ней; - общей целью функционирования ОГ, направленной на получение финансовой выгоды путём систематического совершения данного вида преступлений; - чётким распределением между соучастниками ОГ ролей и функций; - наличием отлаженной системы конспирации и безопасности, обеспечивающей жизнеспособность организованной группы и возможность продолжения преступной деятельности при изобличении правоохранительными органами; - материально - финансовой базой, сформированной за счёт указанной преступной деятельности, согласно которой часть полученного дохода использовалась для приобретения противопожарного оборудования для использования его в последующем для совершения преступлений, другая часть тратилась для выплат вознаграждения участникам.

Создав ОГ, лица №, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выработали меры безопасности и конспирации при осуществлении преступных действий, выразившиеся в: использовании при общении между собой созданное в мобильных телефонах сообщество в интернет-мессенджере «WhatsApp» («Ватсап») под названием «Тигры», где происходил обмен сведениями о сбыте противопожарного оборудования, тем самым стимулируя остальных участников ОГ к активным действиям по его продаже; планировании и подготовке преступлений только при личных встречах; использовании документов, необходимых для оформления продажи гражданам противопожарного оборудования по льготной стоимости.

Преступная деятельность организованной группы, руководимой лицами №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, специализирующейся на хищениях денежных средств у граждан, путем обмана под видом реализации противопожарного оборудования по завышенным ценам якобы от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, 

<

адрес> и 

<

адрес>, продолжалась на протяжении длительного периода времени, а именно не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания её участников сотрудниками правоохранительных органов. Преступления совершались сплоченной устойчивой организованной группой умышленно, по общему предварительному сговору, в составе соучастников – организаторов лиц №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, принимавших непосредственное участие в совершении преступлений и лиц №,5,6, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, одновременно выполнявших роли «менеджеров», «продавцов-консультантов», «операторов»; лиц №,7-21, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, а также неустановленных лиц, выполнявших роли «продавцов-консультантов», «операторов», действующих по ранее разработанному лицами №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, плану, группой лиц по предварительному сговору с лицами №, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с четким распределением ролей и функций каждого участника. 

Таким образом, указанные лица, действуя совместно и согласовано, в составе организованной группы, а также группой лиц по предварительному сговору незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания её участников сотрудниками правоохранительных органов, совершили не менее 64 хищений путем обмана под видом реализации противопожарного оборудования по завышенным ценам якобы от имени сотрудников службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности на территории 

<

адрес> Республики Башкортостан, 

<

адрес> и 

<

адрес>, в том числе с причинением гражданам значительного материального ущерба на общую сумму 655 810 рублей.

1. Так ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Лица №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих ФИО2, путем обмана относительно обязанности и необходимости приобретения противопожарного оборудования, в составе созданной и руководимой ими организованной группы (далее - ОГ), сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО2, и являясь организаторами ОГ, разработали план совершения преступления, в который посвятили лиц №,2, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 Последние из корыстных побуждений дали согласие на участие в совершении данного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 00 минут, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом в составе ОГ, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды путем совершения мошеннических действий, направленных на введение в заблуждение граждан и внушения им необходимости приобретения противопожарного оборудования, после получения указаний по выполнению инструкции «пяти шагов к успеху», а также о необходимости сообщения информации, содержащейся в тексте называемом «спичем» от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно своей роли в организованной группе, прибыли к жилищу ФИО2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где представились сотрудниками службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности, обосновав цель своего визита необходимостью проверки квартир на противопожарную защищенность. 

ФИО2, будучи убежденной в полномочиях лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, не подозревая о преступных намерениях последних, обеспечила им беспрепятственный доступ в свою квартиру по вышеуказанному адресу. 

Для достижения преступного умысла, направленного на получение прибыли от реализации обманным путем 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, 1 противопожарного полотна ПП-300, вводя ФИО2 в заблуждение, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, реализуя умысел группы, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, сообщили ей о якобы существующем требовании законодательства Российской Федерации, на основании которого требуется оснащение жильцами квартир многоквартирных домов противопожарным оборудованием, указав при этом заведомо завышенную стоимость приобретения и монтажа 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, 1 противопожарного полотна ПП-300, равную 30000 рублей.

После этого ФИО1, действуя в продолжение единого с вышеуказанными лицами преступного умысла, совершил телефонный звонок неустановленному участнику ОГ, который согласно отведенной ему роли, преследуя цель получения материальной выгоды путем обмана под видом «оператора» по громкой связи сообщил заведомо недостоверные сведения о возможности продажи противопожарного оборудования по льготной цене, тем самым ФИО1, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо сообщили ФИО2 о необходимости приобретения указанного противопожарного оборудования, ввели последнюю в заблуждение относительно действия законодательства Российской Федерации в части обязательности приобретения и установки данного противопожарного оборудования, а также наступления ответственности и применения штрафных санкций в случае неисполнения указанных требований.

ФИО2, будучи убежденной, что лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленное лицо действительно являются представителями организации, осуществляющей надзор за пожарной безопасностью, которая реализует противопожарное оборудование по льготной стоимости, согласилась приобрести данное оборудование. ФИО1 для достижения преступного умысла, направленного на завладение путем обмана денежными средствами, принадлежащими ФИО2, сообщил последней льготную стоимость противопожарного оборудования, а именно 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей, 1 противопожарного полотна ПП-300, стоимостью 3500 рублей, а всего на общую сумму 6490 рублей.

ФИО2, введенная в заблуждение лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленным лицом, действующих с лицами №, 3, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе ОГ, относительно необходимости приобретения противопожарного оборудования, будучи уверенной, что оно ей предоставляется по льготной стоимости и в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно к установке, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 00 минут по местному времени передала ФИО1 и лицу №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, наличные денежные средства в сумме 6490 рублей. Далее лицом №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 были оформлены и переданы ФИО2 документы о приобретении противопожарного оборудования.

Затем, в продолжении введения ФИО2 в заблуждение относительно требований законодательства Российской Федерации по обязательности укомплектования квартир противопожарным оборудованием, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласовано с лицами №, 3, 4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1, неустановленным лицом в составе ОГ, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, с целью формирования у ФИО2 чувства собственности по отношению к приобретенному ей противопожарному оборудованию, осуществила монтаж 1 противопожарного полотна ПП-300, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ. После чего лицо №, отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО1 скрылись с места совершения преступления. Тем самым денежные средства в сумме 6490 рублей поступили в распоряжение участников ОГ, а в дальнейшем распределены между всеми участниками, согласно ранее достигнутой договоренности, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действующий в составе организованной группы совместно и согласованно с лицами №,2,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО2 в сумме 6490 рублей, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

2. Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Лица №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, путем обмана относительно обязанности и необходимости приобретения противопожарного оборудования, в составе созданной и руководимой ими организованной группы (далее - ОГ), сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, и являясь организаторами ОГ, разработали план совершения преступления, в который посвятили лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленное лицо. Последние из корыстных побуждений дали согласие на участие в данном преступлении. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 02 минут, ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом в составе ОГ, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды путем совершения мошеннических действий, направленных на введение в заблуждение граждан и внушения им необходимости приобретения противопожарного оборудования, после получения указаний по выполнению инструкции «пяти шагов к успеху», а также о необходимости сообщения информации, содержащейся в тексте называемом «спичем» от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно своей роли в группе, прибыл к жилищу Потерпевший №2, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где представился сотрудником службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности, обосновав цель своего визита необходимостью проверки квартир на противопожарную защищенность. 

Потерпевший №2, будучи убежденным в полномочиях ФИО1, не подозревая о преступных намерениях последнего, обеспечил ему беспрепятственный доступ в свою квартиру по вышеуказанному адресу. 

Для достижения преступного умысла, направленного на получение прибыли от реализации обманным путем 3 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, вводя Потерпевший №2 в заблуждение, ФИО1, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, реализуя умысел группы, сообщил ему о якобы существующем требовании законодательства Российской Федерации, на основании которого требуется оснащение жильцами квартир многоквартирных домов противопожарным оборудованием, указав при этом заведомо завышенную стоимость приобретения и монтажа 3 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, равную 27500 рублей.

После этого ФИО1, действуя в продолжение единого с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом преступного умысла, совершил телефонный звонок неустановленному участнику ОГ, который согласно отведенной ему роли, преследуя цель получения материальной выгоды путем обмана под видом «оператора» по громкой связи сообщил заведомо недостоверные сведения о возможности продажи противопожарного оборудования по льготной цене, тем самым ФИО1 и неустановленное лицо сообщили Потерпевший №2 о необходимости приобретения указанного противопожарного оборудования, ввели последнего в заблуждение относительно действия законодательства Российской Федерации в части обязательности приобретения и установки данного противопожарного оборудования, а также наступления ответственности и применения штрафных санкций в случае неисполнения указанных требований.

Потерпевший №2, будучи убежденным, что ФИО1 и неустановленное лицо действительно являются представителями организации, осуществляющей надзор за пожарной безопасностью, которая реализует противопожарное оборудование по льготной стоимости, согласился приобрести данное оборудование. ФИО1 для достижения преступного умысла, направленного на завладение путем обмана денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, сообщил последнему льготную стоимость противопожарного оборудования, а именно 3 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, стоимостью каждый по 1990 рублей, на общую сумму 5970 рублей, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей, а всего на общую сумму 8960 рублей и предоставил Потерпевший №2 кьюар-код, просканировав который камерой мобильного телефона последнему необходимо пройти по ссылке в мобильный банк и оплатить вышеуказанную сумму путем осуществления денежного перевода на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, строение 3.

Потерпевший №2, введенный в заблуждение ФИО1 и неустановленным лицом, действующими с вышеуказанными лицами в составе ОГ, относительно необходимости приобретения противопожарного оборудования, будучи уверенным, что оно ему предоставляется по льготной стоимости и в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно к установке, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 02 минуты просканировал камерой мобильного телефона представленный ему ФИО1 кьюар-код и используя приложение «Сбербанк онлайн», установленное в мобильном телефоне, с открытого на его имя банковского счета № в ПАО Сбербанк, осуществил перевод денежных средств в сумме 8960 рублей на банковский счет №, открытый ПАО Банк «ФК Открытие» на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Далее ФИО1 были оформлены документы о приобретении Потерпевший №2 противопожарного оборудования и переданы последнему.

Затем, в продолжении введения Потерпевший №2 в заблуждение относительно требований законодательства Российской Федерации по обязательности укомплектования квартир противопожарным оборудованием, ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом в составе ОГ, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, с целью формирования у Потерпевший №2 чувства собственности по отношению к приобретенному ему противопожарному оборудованию, осуществил монтаж 3 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ. После чего ФИО1 скрылся с места совершения преступления. Тем самым денежные средства в сумме 8960 рублей поступили в распоряжение участников ОГ, в дальнейшем распределены между всеми участниками, согласно ранее достигнутой договоренности, которые распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действующий в составе организованной группы совместно и согласованно с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицо, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2 в сумме 8960 рублей, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

3. Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Так, лица №,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, путем обмана относительно обязанности и необходимости приобретения противопожарного оборудования, в составе созданной и руководимой ими организованной группы (далее - ОГ), сформировали преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3, и являясь организаторами ОГ, разработали план совершения преступления, в который посвятили лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО1 и неустановленное лицо. Последние из корыстных побуждений дали согласие на участие в совершении данного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 46 минут, ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом в составе ОГ, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды путем совершения мошеннических действий, направленных на введение в заблуждение граждан и внушения им необходимости приобретения противопожарного оборудования, после получения указаний по выполнению инструкции «пяти шагов к успеху», а также о необходимости сообщения информации, содержащейся в тексте называемом «спичем» от лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно своей роли в группе, прибыл к жилищу Потерпевший №3, расположенному по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, где представился сотрудником службы, отвечающей за проверку противопожарной безопасности, обосновав цель своего визита необходимостью проверки квартир на противопожарную защищенность. 

Потерпевший №3, будучи убежденной в полномочиях ФИО1, не подозревая о преступных намерениях последнего, обеспечила ему беспрепятственный доступ в свою квартиру по вышеуказанному адресу. 

Для достижения преступного умысла, направленного на получение прибыли от реализации обманным путем 4 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, 1 противопожарного полотна ПП-300, вводя Потерпевший №3 в заблуждение, ФИО1, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, реализуя умысел группы, сообщил ей о якобы существующем требовании законодательства Российской Федерации, на основании которого требуется оснащение жильцами квартир многоквартирных домов противопожарным оборудованием, указав при этом заведомо завышенную стоимость приобретения и монтажа 4 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, 1 противопожарного полотна ПП-300, равную 46500 рублей.

После этого ФИО1, действуя в продолжение единого с указанными выше лицами и неустановленным лицом преступного умысла, совершил телефонный звонок неустановленному участнику ОГ, который согласно отведенной ему роли, преследуя цель получения материальной выгоды путем обмана под видом «оператора» по громкой связи сообщил заведомо недостоверные сведения о возможности продажи противопожарного оборудования по льготной цене, тем самым ФИО1 и неустановленное лицо сообщили Потерпевший №3 о необходимости приобретения указанного противопожарного оборудования, ввели последнюю в заблуждение относительно действия законодательства Российской Федерации в части обязательности приобретения и установки данного противопожарного оборудования, а также наступления ответственности и применения штрафных санкций в случае неисполнения указанных требований.

Потерпевший №3, будучи убежденной, что ФИО1 и неустановленное лицо действительно являются представителями организации, осуществляющей надзор за пожарной безопасностью, которая реализует противопожарное оборудование по льготной стоимости, согласилась приобрести данное оборудование. ФИО1 для достижения преступного умысла, направленного на завладение путем обмана денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3, сообщил последней льготную стоимость противопожарного оборудования, а именно 4 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, стоимостью каждый по 1990 рублей, на общую сумму 7960 рублей, 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей, 1 противопожарного полотна ПП-300, стоимостью 3500 рублей, а всего на общую сумму 14450 рублей, а также абонентский номер телефона №, подключенный к банковскому счету ПАО Сбербанк №, открытому на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для осуществления перевода денежных средств на данный банковский счет в качестве оплаты за приобретаемое противопожарное оборудование. 

Потерпевший №3, введенная в заблуждение ФИО1 и неустановленным лицом, действующими с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе ОГ, относительно необходимости приобретения противопожарного оборудования, будучи уверенной, что оно ей предоставляется по льготной стоимости и в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательно к установке, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 46 минут по местному времени, используя приложение «Сбербанк онлайн», установленное в мобильном телефоне, с открытого на ее имя банковского счета № в ПАО Сбербанк, осуществила перевод денежных средств в сумме 14450 рублей на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя лица №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Затем, в продолжении введения Потерпевший №3 в заблуждение относительно требований законодательства Российской Федерации по обязательности укомплектования квартир противопожарным оборудованием, ФИО1, действуя совместно и согласовано с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом в составе ОГ, находясь в квартире по вышеуказанному адресу, с целью формирования у Потерпевший №3 чувства собственности по отношению к приобретенному ей противопожарному оборудованию, осуществил монтаж 4 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, 1 огнетушителя ОП-2(З) АВСЕ, 1 противопожарного полотна ПП-300. Далее ФИО1 были оформлены документы о приобретении Потерпевший №3 противопожарного оборудования и переданы последней. После чего ФИО1 скрылся с места совершения преступления. Тем самым денежные средства в сумме 14450 рублей поступили в распоряжение участников ОГ, в дальнейшем распределены между всеми участниками, согласно ранее достигнутой договоренности, которые распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действующий в составе организованной группы совместно и согласованно с лицами №,3,4, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицо, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3 в сумме 14450 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминированных преступлениях признал частично и показал, что в 2022 году он искал работу, отправил заявку в организацию ООО «Противопожарная система безопасности», куда его пригласили на собеседование. Он пришел в офис по адресу: 

<

адрес>, где с ним провели собеседование, он заполнил анкету, и ему дали три дня для стажировки. В офисе организации утром проводились тренинги по прямым продажам. У него изначально не было подозрений относительно законности деятельности данной организации, поэтому он подписал трудовой договор. ФИО5 проводила стажировку, она же была руководителем офиса. Там же работал менеджер ФИО6. В его обязанности входила продажа противопожарного оборудования, огнетушителей, противопожарных извещателей. С целью продаж, он, как и другие продавцы, разъясняли потенциальным покупателям необходимость приобретения противопожарного оборудования, проводили инструктаж по противопожарной безопасности, после чего предлагал приобрести и установить противопожарное оборудование. В случае согласия лица приобрести оборудование, заключался договор, составлялся акт приема-передачи. Им непосредственно были заключены договоры и продано оборудование двум лицам, а также одному лицу было продано оборудование совместно с ФИО5, когда он проходил стажировку. За продажу двух извещателей и одного огнетушителя он получал 2 000 рублей. О том, что у данной организации имеются офисы в других городах он не знал, до его сведений это не доносилось, как и не знал о том, что оборудование продается по завышенным ценам. Вину признает в совершении фактических действий, в части продажи пожилым гражданам оборудования, но в состав организованной группы он не входил. В настоящее время потерпевшим ущерб возмещен в полном объеме. 

На основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, данные на стадии предварительного следствия, из которых следует, что в сентябре 2022 года на сайте «Авито» нашел объявление, в котором требовались «помощники, оформители документов», был указан заработок в размере от 2500 рублей за смену. Он позвонил на указанный в объявлении номер, на звонок ответил менеджер ФИО5, последняя назначила собеседование. Он приехал на собеседование ДД.ММ.ГГГГ в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> «Е», где собеседование проводили ФИО6 и ФИО5 Стажировку проводила ФИО5, которая объяснила ему, что его задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов, согласно выданной инструкции (текстовке «спич»), текст которой заключался в том, чтобы вызвать у жильцов доверие к себе и нужду в приобретении реализуемого противопожарного оборудования, спустя какое-то время он понял, что это направлено на введение лиц в заблуждение, но ему нужна была работа, он нуждался в денежных средствах. Примерно три дня он стажировался с ФИО5, которая являлась менеджером у ИП ФИО7 в 

<

адрес>. Главным менеджером был ФИО6 С четвертого дня он стал самостоятельно осуществлять продажу противопожарного оборудования по инструкции в 

<

адрес>. В данной должности он проработал в течении года. Еженедельно по пятницам ФИО5 и ФИО6 выдавали ему иным сотрудникам заработную плату, он получал примерно 12000-13000 рублей наличными денежными средствами или путем перевода на банковскую карту. Вырученные денежные средства от реализации противопожарного оборудования он и остальные сотрудники сдавали каждый день своему менеджеру, у него менеджером была ФИО5 Само противопожарное оборудование им каждый день выдавали под роспись в журнале учета либо ФИО6, либо ФИО5, которые являлись также заведующими склада. Склад находился в одном из помещений офиса по вышеуказанному адресу.

Основная масса обманутых людей были пожилые граждане, так как график работы их был с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, именно в это время дома в основном находились пожилые люди, да и пожилых людей проще ввести в заблуждение и продать им противопожарное оборудование, об этом говорили многие сотрудники ИП ФИО7 В процессе работы большая часть сотрудников понимала, что нужно искать более пожилых покупателей в старых многоквартирных домах, поскольку в них, как правило, старая электрическая проводка и есть риск замыкания и неисправностей, что может привести к возгоранию. 

При реализации противопожарного оборудования они представлялись сотрудниками по противопожарной безопасности, у него и у других сотрудников имелись удостоверения, на которых были написаны: название организации «Система Безопасности», фотография с личными данным (ФИО), а также синяя печать ИП ФИО7 с изображением «головы тигра» и был указан абонентский номер горячей линии. 

Его трудовые обязанности заключались в том, что ему необходимо было реализовать два комплекта противопожарного оборудования в день, в который входили: огнетушитель и два извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных, либо полотна противопожарного ПП-300 и два извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных, либо два противопожарных полотна, совершая поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, жильцам которых нужно было представляться сотрудником по противопожарной безопасности, которые пришли с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и проведения инструктажа, а после, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, а именно: постановления №№ и 412, а также ФЗ №, согласно которым все обслуживающие дом компании обслуживают только подъезд, а за квартиры отвечают собственники, в связи с этим было принято решение об установке противопожарного оборудования. Как правило, в квартирах отсутствовало противопожарное оборудование, о чем он делал соответствующую запись в листе обхода, после чего он писал на листочке нужное для приобретения и писал, либо адрес пожарной части, либо адрес магазина, куда рекомендовано было проследовать и приобрести оборудование самостоятельно. При этом он начинал рассказывать о программе (которой не существовало), согласно которой определенной категории граждан (пенсионерам, инвалидам, и так далее) полагалась скидка 70%, то есть, большую часть стоимости противопожарного оборудования якобы оплачивалась организацией, в которой он осуществляет работу. В ходе общения с жильцами, он осуществлял звонок якобы «оператору» организации (им мог быть любой сотрудник, звонили в основном в 

<

адрес> Республики Башкортостан, но могли звонить и своим менеджерам ФИО5 и ФИО6), но до совершения звонка он отправлял в общий чат «Тигр» в мессенджере «ВатСап» данные жильца: ФИО, то есть заранее сотрудник знал уже, что он позвонит, тем самым у жильцов складывалось впечатление о наличии «базы данных», которой на самом деле не существовало. В ходе звонка «оператор» убеждал жильца в том, что необходимо приобрести зарезервированное специально для него противопожарное оборудование по программе с огромной скидкой. 

В организации существовала система карьерного роста, а именно: стажер, который получал 40% от продаж, а остальные 60% делились между ФИО8 и менеджером; далее инструктор, который получал 50%; лидер, который получал 50% от своих продаж и 10% от приведенных им стажеров; ассистент, который получал % от продаж своих стажеров и 75% от своих собственных продаж; менеджер, который получал % от продаж своих стажеров.

Руководителями ИП ФИО7 были ФИО7 и ФИО8, при этом ФИО8 в офисе в 

<

адрес> Республики Башкортостан контролировал деятельность всех филиалов, а именно: 

<

адрес>. При этом в 

<

адрес> менеджером был ФИО6, которого также назначил на должность ФИО8 и который примерно в 2021 году открыл филиал самостоятельно, но подчинялись все филиалы 

<

адрес>, ФИО8, денежные средства отправлялись каждый день на банковские счета различных банков всеми менеджерами от проданных ими противопожарного оборудования. 

ФИО8 с ФИО7 проводили корпоративы и собирали сотрудников 

<

адрес> и 

<

адрес> в 

<

адрес>, где все друг с другом знакомились, а после поддерживали связь. Кроме того, в мессенджере «ВатСап» имелся общий чат между всеми филиалами, в которые включали всех действующих сотрудников, но после задержания сотрудников правоохранительными органами в 

<

адрес>, данный чат был удален. Кроме того, в офисах ИП ФИО7 висел макет в виде изображения «головы тигра», на печатях во всех филиалах было изображение «головы тигра», чаты в мессенджерах были тоже под названием «Тигр», а также имелись плакаты с текстовками и инструкциями, на которых были тигры. 

Помимо текста «спич», ФИО6 при обучении рассказывал о «5 шагах» для успешной сделки: 1) приветствие – представление; 2) презентация продукта, продажа которого осуществляется; 3) сравнение, то есть, необходимо было привести сравнение по стоимости, что у них дешевле; 4) оформление документов, то есть товарных чеков; 5) закрепление, то есть, разъяснить человеку, что именно он приобрел и для чего, которые также необходимо было выучить, как и текст «спича», то есть порядка диалога с клиентом. При этом в каждом филиале ИП ФИО7 менеджеры проводили мотивировочные мероприятия, в качестве поощрения предусматривались различные бонусы, а в качестве наказания предусматривалась «амораловка» в шуточной форме. Во всех филиалах менеджеры проводили утреннюю зарядку, а после «расспичевку», то есть упражнение, в ходе которого оттачиваются профессиональные навыки работы с клиентами в реализации обманным путем противопожарного оборудования. Данные мероприятия позволяли самосовершенствоваться и раскрывать свою личность, делая себя увереннее в продажах обманным путем противопожарного оборудования. После проведения указанных мероприятий, менеджер раздавал под роспись комплекты противопожарного оборудования, которые они получали и уходили реализовывать жителям многоквартирных домов, при этом, поиск покупателей осуществляли самостоятельно, и ходили по одному или вдвоем. 

Так он обманным путем реализовал противопожарное оборудование ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 Он осознает и понимает, что осуществлял преступления в составе организованной группы под руководством ФИО5, ФИО6 и ФИО8, о чем очень сожалеет и раскаивается. (т.56 л.д.63-68).

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 подтвердил частично, пояснив, что о рассказанных обстоятельствах он узнал позднее, после увольнения из указанной организации. На момент работы он не знал о незаконном характере деятельности, а также же о существовании офисов в других городах. Перед допросом ему разъяснялись права, допрос производился в присутствии защитника, по совету которого, он подписал протокол, полностью с ним не ознакомившись.

Вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Показаниями потерпевшей ФИО2, из которых следует, что она является пенсионером, с супругом проживает по адресу: 

<

адрес>. Точную дату не помнит, к ним домой пришли девушка и парень, стали предлагать приобрести противопожарное оборудование, защитную ткань, говорили, что это необходимо на случай пожара. Сначала она отказывалась, но те ее убеждали, говорили, что данное оборудование необходимо приобрести в соответствии с законом, что, в случае проведения проверки, она может быть привлечена к ответственности при отсутствии данного оборудования. В итоге она согласилась на уговоры указанных лиц и приобрела противопожарное оборудование, за которое заплатила наличными денежными средствами, точную сумму в настоящее время не помнит. Через какое-то время ей позвонили из полиции и сообщили, что ее обманули. В настоящее время причиненный ущерб ей возмещен в полном объеме. 

Показаниями свидетеля ФИО63 №2, из которых следует, что он проживает со своей супругой по адресу: 

<

адрес>7. Точную дату не помнит, во второй половине дня к ним пришли парень и девушка, которые продали супруге противопожарное оборудование. 

Из показаний свидетеля ФИО63 №2, данных на стадии предварительного следствия, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 находились дома, к ним постучали в дверь, мужской голос пояснил, что это сотрудник службы пожарной безопасности. ФИО2 открыла дверь. В квартиру зашел ФИО1, который представился сотрудником службы пожарной безопасности и предоставил бейдж. Следом за ним зашла ФИО5, которая предоставила аналогичный бейдж и пояснила, что они занимаются проверкой квартир на предмет пожарной защищенности, и что необходимо проверить и осмотреть квартиру. ФИО1 и ФИО5 совместно с ФИО2 прошлись по квартире, проверили балкон, состояние розеток, электропроводки. Далее ФИО5 и ФИО1 продолжили общение с ФИО2 на кухне. После ухода ФИО5 и ФИО1, ФИО2 пояснила, что приобрела огнетушитель и противопожарное полотно и отдала денежные средства в размере 6490 рублей. ФИО5 и ФИО1 оставили товарный чек на 1 огнетушитель ОП-2(3) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей, где продавцом указан ФИО1; товарный чек на 1 противопожарное полотно ПП-300, стоимостью 3500 рублей, где указаны данные: ФИО5. Согласно данным чекам общая стоимость противопожарного оборудования составила 6490 рублей. В товарных чеках в качестве организации была указана ИП ФИО7, были указаны контактные телефоны отдела по работе с клиентами: №; №. ФИО5 и ФИО1 расположили огнетушитель под раковиной на кухне, а противопожарное полотно положили в коридоре на полке шкафа. Позже в ходе общения с соседями, ФИО2 рассказали о том, что у них в подъезде ходили мошенники и пытались продать противопожарное оборудование по завышенным ценам, и они поняли, что их обманули. Никакой проверки противопожарной безопасности сотрудниками МЧС в их доме не проводилось. (т.27 л.д.127-129). 

Относительно оглашенных показаний свидетель пояснил, что в настоящий момент не помнит, чтобы давал такие показаний, но по сути, в них верно отражены произошедшие события, подписи в протоколе похожи на его.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПРК РФ, в вязи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции, из которых следует, что весной 2020 на сайте «авито» нашел объявление о работе и приехал в офис ИП ФИО7, где собеседование с ним провел ФИО8 Со следующего дня он проходил в течении двух дней стажировку с каким-то парнем. С данным парнем они направились в жилой многоэтажный дом, в котором он реализовал противопожарное оборудование жильцам по алгоритму «скрипта», который в последующем дал ему для заучивания текстовки. После этого он самостоятельно осуществлял продажи. Осенью 2020 года ФИО8 назначил его менеджером в офисе в 

<

адрес>, все действия он согласовывал с ФИО8 Осуществлял трудовую деятельность по апрель 2023 года, то есть до момента задержания сотрудниками полиции ФИО8 и ФИО7 Он понимает и осознает, что длительное время осуществлял трудовую деятельность у ИП ФИО7, которая занималась незаконной деятельностью, а именно, реализовывала обманным путем противопожарное оборудование, однако сам лично он никого не обманывал и не вводил в заблуждение. (т.42 л.д.118-121, 129-131);

Примерно в середине апреля 2022 года он с разрешения ФИО8 и ФИО7 приехал открывать филиал ИП ФИО7 в 

<

адрес>, однако там уже был ФИО11, который также приехал открывать филиал ИП ФИО7

Он и ФИО11 являются менеджерами первого поколения, поэтому им и было разрешено открывать филиалы в других городах, но у каждого из них были свои сотрудники (команда). Его сотрудниками в 

<

адрес> были ФИО63 №9, который стал менеджером второго поколения, ФИО12, который дошел до должности лидера, и инструкторы – ФИО63 №6, ФИО13, ФИО63 №11, ФИО14, ФИО15, ФИО16 В главном офисе в 

<

адрес> инструкторами были ФИО63 №14 и ФИО63 №10 Кроме того менеджер второго поколения ФИО5, последняя в апреле 2022 года уехала работать к ФИО6 в филиал в 

<

адрес>. (т.42 л.д.138-140).

Оглашенные показания свидетель подтвердил, добавив, что через ФИО5 познакомился с ФИО1, которого видел дважды, когда он приезжал в 

<

адрес>, и, когда ФИО1 приезжал в Уфу.

Показаниями свидетеля ФИО63 №9, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПРК РФ, в вязи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции, из которых следует, что в декабре 2021 года он приехал в один из офисов ИП ФИО7 

<

адрес>, до него довели, что смысл работы заключался в реализации населению средств пожарной защиты и оповещения, путем прямых продаж, то есть посредством обхода квартир граждан. Его закрепили стажером за ФИО17.

Рабочий день в организации начинался с планерки, которую проводил ФИО8, являвшийся фактическим руководителем организации. В ходе посещения жилищ граждан, они говорили, что пришли провести проверку «по пожарной безопасности», проводили инструктаж, по заранее составленному плану, ссылались на нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие пожарную безопасность, называли достаточно большую сумму, которую необходимо было заплатить для приобретения пожаро-технического оборудования, что бы квартира соответствовала требованиям законов, рассказывали о, так называемой, льготной программе, согласно которой определенные категории граждан имели возможность приобрести указанное оборудование с 70% скидкой. При этом осуществлялся звонок по телефону «псевдо-оператору», который сообщал, что за лицом в базе льготников оборудование числится, но программа закрыта. Он при этом отстаивал права клиента на право приобретения оборудования по льготной стоимости. 

С момента начала стажировки ФИО8 дал ему указание выучить «5 шагов» для успешной сделки, а также «спич» - порядок диалога с клиентом. В данном «спиче» в хронологическом порядке излагались вопросы и тезисы, направленные на реализацию оборудования.

Рабочий день у ИП ФИО7 начинался с утренней зарядки, затем была «расспичевка», то есть отработка диалога с клиентом и действий сотрудников в нестандартных ситуациях, затем руководителем, проводился психологический тренинг. После этого сотрудники ИП ФИО7 уходили заниматься деятельностью по реализации оборудования. Вечером все собирались в офисе и проводилось подведение итогов. Когда он овладел тактикой и методами работы с клиентами, он стал ходить самостоятельно. Ему выдали удостоверение, от суммы реализованного товара ему полагалось 35%. Позже он стал инструктором. Заработная плата выдавалась раз в неделю, по итогам работы определялись сотрудники, не выполнившие нормы по установке оборудования, которые попадали в зону критики.

Оплата оборудования клиентами, производилась наличными средствами или путем перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО7

В организации имелась определенная система карьерного роста: стажер, инструктор, ассистент, менеджер. Менеджерами их филиала в 

<

адрес> являлись ФИО8, ФИО63 №15, ФИО11

Позже, примерно в январе 2022 года, ФИО11 ему было предложено переехать для развития бизнеса в 

<

адрес>, где последний с ФИО10 открыли филиал. Он согласился, также в 

<

адрес> приехали ФИО18, ФИО63 №11 и другие. В скором времени он был аттестован коллегией руководителей, в которую входили ФИО8, ФИО63 №15 и другие на должность менеджера и получили право открыть собственный офис. Также ими осуществлялась работа по привлечению новых сотрудников посредством размещения объявлений на сайте «Авито». В ходе его деятельности в 

<

адрес> он привлек к работе ФИО12, ФИО63 №6, ФИО13, ФИО15 (т.44 л.д.121-125, л.д.131-136). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил, добавив, что он бывал в офисе в 

<

адрес>, где познакомился с ФИО1

Показаниями свидетеля ФИО19, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПРК РФ, в вязи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции, из которых следует, что в конце июня 2022 года она приехала в 

<

адрес>, начала заниматься поиском работы. В социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от лица, зарегистрированного под именем «Ризвонов Карим» с предложением заниматься продажей противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов от ИП ФИО7, что ее заинтересовало, и она решила сходить на собеседование в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. На собеседование ФИО11 объяснил ей, что ее задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов согласно выданной инструкции (текстовке «спич»), текст которой заключался в обмане жильцов домов при реализации противопожарного оборудования, но на тот момент ей нужна была работа, в связи с чем она согласилась. Примерно два дня она стажировалась, после чего стала самостоятельно осуществлять продажу. У нее имелось удостоверение, на котором было написано название организации «Система Безопасности», ее фотография, ФИО, синяя печать ИП ФИО7 с изображением «головы тигра». Ей необходимо было совершать поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, жильцам которых нужно было представляться сотрудником «системы безопасности», который пришел с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, после чего дать рекомендации покупателю по ее соблюдению, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, постановления №№ и 412, согласно которым все организации сняли с себя ответственность за причиненный вред в случае пожара, в связи с чем, в случае возникновения пожара, вся ответственность будет возлагаться на собственников. Далее необходимо было рассказать о льготной программе (которой не существовало), согласно которой определенной категории граждан полагались скидки 70%. Кроме того, они осуществляли звонок сотруднику организации, исполнявшему роль оператора, в которой они работают, при этом данные лица этому оператору они предоставляли заранее, путем отправки сообщения в мессенджере в чате «Тигр», чтобы в последующем «оператор» сообщил покупателю их, создавая видимость наличия базы данных. Этот оператор был одним из сотрудников ИП ФИО7

Кроме того, на собеседовании помимо текста «спич», ФИО11 говорил о «5 шагах» для успешной сделки: 1) приветствие; 2) презентация продукта; 3) сравнение; 4) оформление документов; 5) закрепление. Необходимо было заучить предоставленные ФИО11 тексты. ФИО11 проводил мотивировочные мероприятия, в качестве поощрения предусматривались различные бонусы, а в качестве наказания предусматривалась «амораловка» в шуточной форме.

ФИО11 ежедневно проводил утреннюю зарядку, а после «распичевку», то есть упражнение, в ходе которого оттачиваются профессиональные навыки работы с клиентами в реализации обманным путем противопожарного оборудования. После этого ФИО11 раздавал под роспись (велся журнал учета) комплекты противопожарного оборудования, которые они получали и уходили реализовывать, при этом, поиск покупателей осуществляли самостоятельно. 

Кроме того, у ИП ФИО7 имелась возможность роста по карьерной лестнице, а именно кандидат на должность изначально являлся стажером, после сдачи экзамена или выполнения определенного руководством плана продаж, повышался до инструктора, а после обучения трех стажеров повышался до лидера, далее повышается до ассистента, а далее до менеджера. На должность менеджера лицо утверждалось ФИО8 Руководителями у ИП ФИО7 были ФИО7 и ФИО8, которые контролировали деятельности всех филиалов, расположенных в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Главным в 

<

адрес> был ФИО11, который отчитывался ФИО8 и ФИО7, которым также отправлялись денежные средства на банковские счета от проданного ими противопожарного оборудования. Вместе с ней работали: ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО20, ФИО21, ФИО22, А. К.Н., ФИО13, ФИО23, ФИО24, ФИО15 (т.45 л.д.12-16, л.д.22-24). 

Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО25, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде на основании ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что в январе 2023 года он трудоустроился в ИП ФИО7, офис находился по адресу: 

<

адрес>. Собеседование проводил менеджер ФИО11 Примерно 3-4 дня он стажировался, после чего стал самостоятельно осуществлять продажу. У него имелось удостоверение, на котором было написано название организации «Система Безопасности», его фотография, ФИО, синяя печать ИП ФИО7 Ему необходимо было совершать поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, жителям которых нужно было представляться сотрудником «системы безопасности», который пришел с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, после чего дать рекомендации покупателю по ее соблюдению, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, постановления №№ и 412, согласно которым все организации сняли с себя ответственность за причиненный вред в случае пожара, вся ответственность будет возлагаться на собственников. Далее необходимо было рассказать о льготной программе, которой не существовало, осуществить звонок якобы «оператору» организации, в которой они работают, при этом данные собственника квартиры они предоставляли заранее оператору, путем отправки сообщения в мессенджере в чате «Тигр», чтобы в последующем «оператор» сообщил покупателю их, создавая видимость наличия базы данных. Этот оператор был одним из сотрудников ИП ФИО7, они просили предоставить им документы, подтверждающие соответствие какой-либо категории граждан, которым полагается скидка.

Помимо текста «спич», ФИО11 говорил о «5 шагах» для успешной сделки, проводил мотивировочные мероприятия, ежедневно проводил утреннюю зарядку, «расспичевку», после чего раздавал под роспись комплекты противопожарного оборудования. Поиск покупателей осуществляли самостоятельно, о выборе района сообщали ФИО11, чтобы не приходить повторно туда, куда приходили другие.

У ИП ФИО7 имелась возможность роста по карьерной лестнице, от новичка – стажера до менеджера, кем и являлся ФИО11 ФИО4 на должность менеджера утверждалось ФИО8 В 

<

адрес> изначально менеджером был ФИО11, а после - А. К.Н.

Выручку они ежедневно передавали Р.К.АБ., тот вел учет прибыли. Раз в неделю последний выдавал заработную плату, стажер получал 35% от вырученных денежных средств, инструктор и лидер – по 50%; ассистент и менеджер не занимались продажами, но получали процент денежных средств от прибыли. Руководителями ИП ФИО7 были ФИО11 и ФИО8, которые насколько ему известно, начинали очень давно данную преступную деятельность вместе в 

<

адрес>, а после стали развивать ее в других городах, в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Все полученные денежные средства они передавали ФИО11, который в последующем распределял проценты, при этом оставляли себе какой-то процент, а остальные денежные средства перечислял ФИО8 При трудоустройстве ФИО11 заключил с ним договор найма. Вместе с ним работали: ФИО63 №5, ФИО20, ФИО21, ФИО22, А. К.Н., ФИО13, ФИО23, ФИО24, и др.

В том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО23 обманным путем реализовали ФИО26 противопожарное оборудование на общую сумму 19900 рублей, он признает, раскаивается. (т.50 л.д.30-34, 40-42).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля ФИО24, данными на стадии предварительного следствия, оглашенным на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что в феврале 2023 года ему в социальной сети «Вконтакте» написал ФИО11, пригласил его на подработку, которая заключалась в реализации противопожарного оборудования жителям 

<

адрес>. Он пришел на собеседование в офис ИП ФИО7, ФИО11 объяснил ему, что его задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов, согласно выданных инструкций, текстовке «спич» и «5 шагов», тексты которых заключались в обмане жильцов домов при реализации противопожарного оборудования. Примерно 2 дня он стажировался, после чего стал самостоятельно осуществлять продажу. Суть его трудовой деятельности заключалась в том, что ему необходимо было совершать поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, жителям которых нужно было представляться сотрудником системы безопасности, который пришел с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, после чего дать рекомендации покупателю по ее соблюдению, а после, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, постановления 410 и 412, согласно которым все организации сняли с себя ответственность за причиненный вред в случае пожара, вся ответственность будет возлагаться на собственников, а также федеральный закон, согласно которому, в жилых помещениях должно быть установлено противопожарное оборудование. Далее необходимо было рассказать о льготной программе, которой на самом деле не было, осуществить звонок якобы «оператору» организации, которому заранее в сообщении в мессенджере в чате «Тигр», сообщали данные клиента, чтобы в последующем «оператор» сообщил покупателю их, создавая видимость наличия базы данных. Этот «оператор» был одним из сотрудников ИП ФИО7, который производил на покупателя впечатление посредством реализации зарезервированного специально для него противопожарного оборудования по льготной программе, они просили предоставить им документы, подтверждающие соответствие какой-либо категории граждан, которым полагается скидка.

На собеседование помимо текста «спич», рассказывали о «5 шагах» для успешной сделки, также ФИО11 проводил мотивировочные мероприятия, утреннюю зарядку, упражнение, в ходе которого оттачиваются профессиональные навыки работы с клиентами. После проведения указанных мероприятий ФИО11 раздавал под роспись комплекты противопожарного оборудования. Поиск покупателей осуществляли самостоятельно, при выборе района сообщали ФИО11, чтобы не приходить повторно туда, куда приходили другие. В мессенджере «Ватсап» имеется чат «Тигры», где добавлены все сотрудники ИП ФИО7 В данном чате сотрудники присылали адреса, в которых были осуществлены продажи противопожарного оборудования; ФИО собственников, фотографии обманутых людей. Кроме того, у ИП ФИО7 имелась возможность роста по карьерной лестнице, от «новичка» до менеджера, кем и являлся ФИО11 Лица на должность менеджера утверждались ФИО8, кандидат должен был ехать к последнему в 

<

адрес>. В 

<

адрес> менеджером был изначально ФИО11, а после им стал А. К.Н., последний с разрешения ФИО8 собирался открывать новый филиал. Сам он был в должности инструктора и обучал ФИО27. Прибыль от продажи оборудования распределялась в процентном соотношении в зависимости от должности. Руководителем ИП ФИО7 был ФИО8, который, насколько ему известно, начинал очень давно данную деятельность в 

<

адрес> с ФИО11, а после они стали развивать данную деятельность в 

<

адрес>.

Все полученные денежные средства в 

<

адрес> они передавали ФИО11, который в последующем распределял проценты, оставлял себе какой-то процент, а остальные денежные средства перечислял ФИО8 Вместе с ним работали: ФИО63 №5, ФИО20, ФИО21, ФИО22, А. К.Н., ФИО13, ФИО23 и так далее. 

Когда в 

<

адрес> были задержаны сотрудники ИП ФИО7, он находился в 

<

адрес>, куда уехал отдыхать и знакомиться с сотрудниками, осуществляющими работу в главном офисе. После задержания они были проинструктированы ФИО23 о том, что необходимо почистить все свои телефоны, их удалили из общих групп в мессенджерах, сообщал о том, что в 

<

адрес> ехать нельзя, так как они будут задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, ему известно, что с офиса ИП ФИО7 в 

<

адрес> вывезли все, что там находилось.

В том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО27 обманным путем реализовали ФИО28 противопожарное оборудование на общую сумму 10990 рублей, он признает, раскаивается. (т.48 л.д.207-213, 219-221, т.49 л.д.1-3).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля ФИО21, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «ВКонтакте» написал пользователь с ником «Тихий Дон» и предложил работу, связанную с прямыми продажами. Его пригласили на собеседование в офис по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут его встретил инструктор - А. К.Н., дал заполнить анкету, старший менеджер ФИО11 провел собеседование, предложил пройти стажировку, руководство которой поручил ФИО29 Вместе с последним они поехали на 

<

адрес>, начали ходить по квартирам. При открытии дверей А. К.Н., показывал удостоверение, на котором была изображена его фотография, ФИО, с подписью представителя «Системы безопасности» и уверенным голосом начинал пояснять жильцу, что они осуществляют обход для проверки пожаро-электробезопасности, просил показать проход на балкон, спрашивал про замену электропроводов, сообщая, что срок их службы ограничен 20-25 годами. А. К.Н. ссылался на Постановления Правительства РФ №, 412 «Об установке средств противопожарного оборудования», согласно которым ответственность за возникновение пожаров снята с управляющих организаций и возложена на самих потребителей, в связи с чем было принято решение об оснащении средствами противопожарной защиты всех жилых и нежилых помещений. Далее А. К.Н. выписал рекомендацию о приобретении средств противопожарной защиты: огнетушителей, извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных, противопожарных полотен ПП-300, озвучивал цену комплекта оборудования, которая изначально составляла 49300 рублей. А. К.Н. спрашивал, не подписывал ли человек отказ от программы «Безопасный Дом, Безопасный Город», сообщал собственнику, что по данной программе было оплачено 70% расходов на приобретение комплекта оборудования, таким образом цена составляла 14450 рублей для льготных категорий граждан. Человек во многих случаях подпадал под одну или несколько категорий, о чём сообщал ФИО29, и последний просил подтверждающие документы, звонил оператору, разговаривая по громкой связи, сообщал, что работает на том же участке, и называл номер квартиры, сообщал об отсутствии замечаний, об отсутствии средств противопожарной защиты, спрашивал у оператора, кто был ответственный на участке, почему не предоставлена по прошлогодней льготной программе возможность приобрести оборудование, спрашивал оператора, числится ли в резерве льготников человек, для того, чтобы можно было применить скидку, оператор якобы проверял какой-то список, затем говорил, что льгота сохранилась, после чего человеку называли более низкую стоимость оборудования по региональной программе. Таким образом с ФИО29 он стажировался три дня. В процессе стажировки А. К.Н. ему рассказывал, что заработная плата идет от продаж, на стадии стажировки он будет получать 35%, в последующем, на должности менеджера сумма возрастет до 75%, если станет инструктором - 50% от продаж. В его обязанности должно входить следующее: проведение инструктажа по технике пожарной безопасности, по той же схеме, как это делал А. К.Н. Он под диктовку ФИО29 сделал для себя записи речи «спича». По указанной схеме он должен был осуществлять продажи противопожарного оборудования, вести документацию ежедневно, также ему необходимо было в момент продаж фотографировать установленное оборудование. 

Когда он начал работать, его добавили в группу в «ВатСап» с названием «Тигры», в данной группе более 100 участников с разных городов – 

<

адрес>, в эту группу, как ему сказал А. К.Н., надо отправлять фамилию и инициалы человека, который пустил в дом. Потом, когда он звонил оператору, и спрашивал, по какой причине не укомплектовали адрес по льготной схеме, оператор делал вид, что проверяет адрес, затем называл фамилию и инициалы человека, которые он до этого сбрасывал в группу. При реализации оборудования они составляли акт приёма-передачи на фирменном бланке, товарный чек. Документ оставался у покупателя, а он его фотографировал и отправлял в группу. Оренбургским региональным директором - менеджером являлся ФИО11, лидером и одновременно инструктором А. К.Н., также на должностях стажеров 3-4 человека, инструкторы - ФИО30, ФИО63 №5, ФИО31, а менеджеров по продажам было не менее 10 человек.

Подбором, поиском, обучением, повышением квалификации устроенных сотрудников занимается менеджер, у которого есть доверенность от ИП ФИО7 Повышение квалификации сказывается на том, какое количество людей у тебя в команде, если ему дали на стажировку 3 человек, и они остались работать в дальнейшим и приносят результат, он становится «Лидером» и получает по 200 рублей с их продаж.

В 9 утра проходил тренинг продаж, также была система поощрений-наказаний. 

В организации была следующая иерархия: стажер, «инструктор», «лидер», «ассистент», «менеджер».

Также ему известно, что ИП ФИО7 официально зарегистрирована в 

<

адрес>, последняя отвечает за документацию. За организацию всего процесса и общее руководство отвечает ФИО8 В 

<

адрес> от ФИО7 по генеральной доверенности руководит менеджер ФИО11, есть офисы в 

<

адрес>, в 

<

адрес>.

Оплата покупателями происходила либо наличкой, либо онлайн переводом по реквизитам ИП ФИО7, которые были указаны на товарном чеке, либо на ее банковскую карту. Наличные деньги он отдавал ФИО11, зарплату получал по пятницам в размере 50% от каждой продажи, остальная часть оставалась у ФИО11 Он понимал, что занимался противоправной деятельностью, свою вину признает в содеянном раскаивается. (т.50 л.д.136-142, 148-150).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля ФИО16, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что примерно в мае – июне 2022 года по приглашению знакомого ФИО12 устроился на работу к ИП ФИО7 По указанию ФИО12 он пришел в назначенное время в офис по адресу: 

<

адрес>, где познакомился с руководителем ФИО10 ФИО63 №15 объяснил ему, что его задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов согласно выданной инструкции (текстовке «спич»), текст которой заключался в обмане жильцов домов при реализации противопожарного оборудования, но на тот момент ему нужна была работа, в связи с чем он согласился. Примерно два дня он стажировался, после чего стал самостоятельно осуществлять продажи, у него имелось удостоверение, на котором было написано название организации «Система Безопасности», его фотография, ФИО, синяя печать ИП ФИО7 Суть его деятельности заключалась в том, что ему необходимо было совершать поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, жильцам которых нужно было представляться сотрудником системы безопасности, который пришел с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, после чего дать рекомендации по ее соблюдению, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, постановления № и 412, согласно которым, в случае возникновения пожара, вся ответственность будет возлагаться на собственников. Далее необходимо было рассказать о льготной программе, которой на самом деле не существовало, о предоставлении скидки определенной категории граждан (пенсионерам, инвалидам, и др.), осуществлять звонок, типа «оператору» организации, в которой они работают, предварительно отправив в общий чат сообщение с данными покупателя, чтобы «оператор» сообщил покупателю его же данные, создавая видимость о наличии базы данных. Этот оператор был одним из сотрудников ИП ФИО7, который производил на покупателя впечатление реализации зарезервированного специально для него противопожарного оборудования по специальной программе. 

Кроме того, на собеседовании помимо текста «спич», ФИО11 говорил о «5 шагах» для успешной сделки. ФИО11, ФИО63 №15 проводили мотивировочные мероприятия, в качестве поощрения предусматривались различные бонусы, а в качестве наказания предусматривалась «амораловка». ФИО11 ежедневно участвовал или присутствовал при проведении утренней зарядки, «расспичевки», раздавал под роспись (велся журнал учета) комплекты противопожарного оборудования. Поиск покупателей осуществляли самостоятельно, о выбранном районе они сообщали ФИО11, чтобы в случае необходимости кто-либо мог помочь осуществить продажу, или подвезти еще один комплект противопожарного оборудования, или разрешить конфликтную ситуацию.

У ИП ФИО7 имелась возможность роста по карьерной лестнице от новичка до менеджера. Должность менеджера утверждается ФИО8

Руководителями ИП ФИО7, были ФИО7 и ФИО8, которые контролировали деятельность всех филиалов, расположенных в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. Главными в 

<

адрес> были ФИО63 №15 и ФИО11, в 

<

адрес> - ФИО6, но все указанные им лица отчитывались ФИО8 и ФИО7, которым также отправлялись денежные средства на банковские счета от проданного ими противопожарного оборудования. Вместе с ним в 

<

адрес> работали: ФИО63 №15, ФИО12, ФИО63 №6, ФИО13, ФИО15, ФИО11, ФИО19, ФИО63 №9, ФИО14 Вместе с ним в 

<

адрес> работали: ФИО5, ФИО1, ФИО6 В 

<

адрес> он проработал до августа 2022 года после чего перешел работать в Самарский офис под руководством ФИО6, где проработал до ДД.ММ.ГГГГ. В 

<

адрес> и 

<

адрес> офисы работали по одному принципу, в работе использовался один и тот же «спич», аналогичный механизм работы по принципу «5 шагов». Он видел ФИО8, когда тот приезжал в 

<

адрес>, по рабочим вопросам, а ФИО7 он видел, когда он приезжал в 

<

адрес> перед увольнением. 

В том, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он обманным путем совместно с ФИО12 реализовали ФИО32 и ФИО33 противопожарное оборудование, раскаивается. (т.52 л.д.18-22, 29-31, 52-54). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля ФИО23, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что в декабре 2022 года он искал работу и по предложению знакомой Шпотя он пришел в офис ИП ФИО7, который находился по адресу: 

<

адрес>, на собеседование к менеджеру ФИО11, который объяснил ему, что его задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов согласно выданной инструкции (текстовке «спич»), текст которой заключался в обмане жильцов домов при реализации противопожарного оборудования, но на тот момент ему нужна была работа, в связи с чем, он согласился. Примерно три-четыре дня он стажировался, после чего стал самостоятельно осуществлять продажи, у него имелось удостоверение, на котором было написано название организации «Система Безопасности», его фотография, ФИО, синяя печать «ИП ФИО7». Суть его трудовой деятельности заключалась в том, что ему необходимо было совершать поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, представляться жителям сотрудником системы безопасности, произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, дать рекомендации по ее соблюдению, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, согласно которым, в случае возникновения пожара, вся ответственность будет возлагаться на собственников, рассказать о льготной программе о предоставлении скидок пенсионерам, инвалидам и иным категориям граждан, которой не существовало, осуществить звонок «оператору», заранее отправив данные собственника квартиры в мессенджере в чате «Тигр», чтобы «оператор» сообщил покупателю их, создавая видимость наличия базы данных. Этот оператор был одним из сотрудников ИП ФИО7, который производил на покупателя впечатление реализации зарезервированного специально для него противопожарного оборудования по специальной программе. Они просили предоставить им документы, подтверждающие соответствие какой-либо категории граждан, которым полагается скидка. 

Кроме того, на собеседовании помимо текста «спич», ФИО11 говорил о «5 шагах» для успешной сделки, проводил мотивировочные мероприятия, утреннюю зарядку, после чего раздавал под роспись комплекты противопожарного оборудования. Поиск покупателей они осуществляли самостоятельно, но о выбранном районе они сообщали ФИО11, чтобы не приходить туда повторно.

У ИП ФИО7 имелась возможность роста по карьерной лестнице: «новичок», «инструктор», «лидер», «ассистент», «менеджер», на последнюю должность лицо утверждалось ФИО8 в 

<

адрес>. Изначально в офисе 

<

адрес> менеджером был ФИО11, а после им стал А. К.Н., сам он был в должности инструктора.

Стажер получал 35% от недельной выручки, инструктор - 50%; лидер получал также проценты от продаж; ассистент и менеджер не занимались продажами, но получали процент денежных средств от прибыли. Руководителями ИП ФИО7, были ФИО11, ФИО8 и ФИО7, которые, насколько ему известно, начинали очень давно данную деятельность вместе в 

<

адрес>, а после стали развивать его в 

<

адрес>. Все полученные денежные средства они передавали ФИО11, который в последующем распределял проценты, при этом оставлял себе какой-то процент, а остальные денежные средства перечислял ФИО8, при этом, когда был безналичный расчет, жильцы денежные средства переводили сразу ФИО7 на расчетный счет. Вместе с ним работали: ФИО63 №5, ФИО21, ФИО22, А. К.Н., ФИО13, ФИО25, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО24 (т.44 л.д.12-18, 27-29, 61-63). 

Оглашенные показания свидетель не подтвердил, пояснив, что на момент допроса протокол уже был готов, показания были напечатаны следователем заранее. Он подписал протокол и не указал никаких замечаний, так как следователь ФИО37 угрожала ему применением меры пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем, опасаясь реализации данной угрозы, он подтверждал изначальные показания. Защитник при проведении допроса присутствовал, права ему разъяснялись. 

Показаниями свидетеля ФИО63 №11, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПРК РФ, в вязи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции, из которых следует, что в сентябре 2020 года она трудоустроилась к ИП ФИО7, ее закрепили стажером за ФИО10 Рабочий день в организации начинался с планерки, которую проводил ФИО63 №15 Руководителями организации помимо ФИО10 являлись сама ФИО7 и ее супруг ФИО8 Затем все сотрудники осуществляли обход граждан. В ходе посещения жилищ, они говорили, что пришли провести проверку по пожарной безопасности и проводили инструктаж, по заранее составленному плану, который сводился к моральной подготовке клиента к приобретению у них пожаро-технического оборудования по существенно завышенной цене. Они ссылались на нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие пожарную безопасность, а именно закон № «О пожарной безопасности», постановления №, 412. Они называли достаточно большую сумму, которую необходимо было заплатить гражданам для приобретения пожаро-технического оборудования, чтобы их квартира соответствовала требованиям вышеуказанных законов. В случае отказа, они сообщали о то, что это является нарушением требований пожарной безопасности. Далее они рассказывали о, так называемой, льготной программе, согласно которой определенные категории граждан имели возможность приобрести указанное оборудование с 70% скидкой, осуществляли звонок по телефону в режиме громкой связи «псевдо-оператору», в роли которого выступал один из сотрудников организации, который пояснял, что к клиенту ранее приходили сотрудники ИП ФИО7, чтобы предложить положенное по льготной программе оборудование, но не застали никого дома, оставили записку, но никто не перезвонил и теперь им придется приобретать оборудование за полную стоимость. Одновременно оператор сообщал, что в базе льготников оборудование числится, но программа закрыта. Она при этом отстаивала права клиента на приобретение оборудования по льготной стоимости. Оплата оборудования клиентами производилась как наличными средствами, так и путем перечисления денежных средств на расчетные счета ФИО7

С момента начала стажировки ФИО63 №15 дал ей указание выучить «5 шагов» для успешной сделки: приветствие - представление, презентация, сравнение, оформление, закрепление, а также «спич» - порядок диалога с клиентом. В данном «спиче» в хронологическом порядке излагались вопросы и тезисы, направленные на реализацию оборудования.

Рабочий день у ИП ФИО7 начинался с утренней зарядки, затем была, так называемая, «расспичевка», психологический тренинг. После этого сотрудники уходили реализовывать пожаро-техническое оборудование населению города. Вечером все собирались в офисе и проводилось подведение итогов. 

Когда она в совершенстве овладела тактикой и методами работы с клиентами, она стала заниматься реализацией оборудования самостоятельно. Ей выдали удостоверение с ее фотографией, указанием фамилии, имени, отчества, наименованием «Системы безопасности», указанием данных ИП ФИО7 и круглой синей печатью. От суммы реализованного товара ей полагалось 35%. Позже она стала лидером. Заработная плата выдавалась раз в неделю. По итогам работы определялись сотрудники, не выполнившие нормы по установке оборудования, которые попадали в зону критики. 

В организации имелась определенная система карьерного роста, согласно которой новый работник становился стажером, далее следовал инструктор, он получал 50%, далее ассистент, который получал процент от работы привлеченных им в организацию сотрудников в течении двух недель и при выполнении определенной нормы становился менеджером, который сам продажами не занимался, но организовывал работу находящихся у него в подчинении стажеров и инструкторов и получал процент от их продаж. Также менеджер имел право открыть собственный филиал. Менеджерами их филиала в 

<

адрес> являлись ФИО8, ФИО63 №15, ФИО11 Примерно в марте 2022 года ФИО63 №15 предложил ей переехать для дальнейшей работы в 

<

адрес>, где последний открыл филиал. Она согласилась, так же с ней в 

<

адрес> приехали ФИО18, ФИО63 №9 и другие. В скором времени она была аттестована коллегией руководителей, в которую входили ФИО8, ФИО63 №15 и другие, на должность лидера. Также в процессе деятельности ими осуществлялась работа по привлечению новых сотрудников посредством размещения объявлений на сайте «Авито». В ходе ее деятельности в 

<

адрес> к ним присоединились новые сотрудники: ФИО12, ФИО63 №6, ФИО13, ФИО15 (т.51 л.д.184-188, 98-202). 

Оглашенные показания свидетель подтвердила. 

Показаниями свидетеля ФИО5, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что в июле - октябре 2020 она приехала на собеседование в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, собеседование проводил ФИО8 Со следующего дня она проходила стажировку у ФИО10, который объяснил ей, что ее задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования жильцам многоквартирных домов согласно выданной инструкции (текстовке «спич»), текст которой заключался в том, чтобы вызвать у жильцов доверие к себе и вызвать нужду в приобретении реализуемого противопожарного оборудования. Примерно три дня она стажировалась с ФИО10, который являлся «инструктором» или «лидером» у ИП ФИО7 в 

<

адрес>, после чего она стала самостоятельно осуществлять продажу. Заработную плату получала раз в неделю по пятницам наличными денежными средствами, и выдавал ФИО8, за месяц она получала примерно 70000-80000 рублей. При этом вырученные денежные средства от реализации противопожарного оборудования она и остальные сотрудники сдавали каждый день ФИО8, который являлся единственным руководителем, позже менеджером стал ФИО63 №15 Противопожарное оборудование им каждый день выдавал под роспись в журнале учета либо ФИО8, либо ФИО38, который являлся заведующим склада. 

Основная масса обманутых людей были именно пожилыми лицами, так как график работы их был с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и пожилых людей проще ввести в заблуждение и продать им противопожарное оборудование, об этом говорили многие сотрудники ИП ФИО7

При реализации противопожарного оборудования они представлялись сотрудниками по противопожарной безопасности, при этом у нее и у других сотрудников имелось удостоверение, на котором было написано: название организации «Система Безопасности», ее фотография, ФИО, синяя печать ИП ФИО7, абонентский номер горячей линии. Ее обязанности заключались в том, что ей необходимо было реализовать два комплекта противопожарного оборудования в день, в которые входило: огнетушитель и два извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных, либо полотна противопожарного ПП-300 и два извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных, совершая поквартирный обход в жилых многоквартирных домах, жильцам которых нужно было представляться сотрудником по противопожарной безопасности, которые пришли с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и проведения инструктажа, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность на территории Российской Федерации, постановления №№ и 412, согласно которым все обслуживающие дом компании обслуживают только подъезд, а за квартиры отвечают собственники, в связи с этим было принято решение об установке противопожарного оборудования. Как правило в квартирах отсутствовало противопожарное оборудование, после чего она писала на листочке нужное для приобретения оборудования и писала либо адрес пожарной части, либо адрес магазина, куда необходимо было проследовать и приобрести его самостоятельно. При этом, она начинала рассказывать о программе, которой не существовало, согласно которой определенной категории граждан, а именно: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и так далее, полагалась скидки 70%. В ходе общения с жильцами она осуществляла звонок якобы «оператору» организации, в которой они работают, которым мог быть любой сотрудник, в том числе ФИО8, ФИО7, но до совершения звонка она отправляла в общий чат «Тигр» данные жильца, то есть заранее сотрудник знал уже, что она позвонит, тем самым у жильцов складывалось впечатление о наличии несуществующей базы данных. В ходе звонка «оператор» убеждал жильца в том, что необходимо приобрести зарезервированное специально для него противопожарное оборудование по программе с огромной скидкой.

В организации существовала система карьерного роста, а именно: стажер, который получал 40% от продаж, а остальные 60% делились между ФИО8 и менеджером; далее инструктор, который получал 50%; далее лидер, который получал 40% от своих продаж и 10% от приведенных им стажеров; ассистент, который получал 45% от продаж своих стажеров и 75% от своих собственных продаж; далее менеджер, который получал 45% от продаж своих стажеров.

Руководителями ИП ФИО7 были ФИО7 и ФИО8, при этом ФИО8 контролировал деятельность всех филиалов 

<

адрес>. Менеджером, то есть руководителем в 

<

адрес> был ФИО11, которого назначил на должность сам ФИО8, и который сам открыл филиал и обучил большое количество сотрудников, в 

<

адрес> был менеджером ФИО6, которого также назначил на должность ФИО8 и который примерно в 2021 году открыл филиал самостоятельно, но подчинялись все филиалы 

<

адрес>, ФИО8 Денежные средства все менеджеры отправляли каждый день на банковские счета различных банков. 

В апреле 2022 года она поехала работать к ФИО6 в 

<

адрес>, где с ней работали ФИО6, Кирилл, ФИО1

ФИО8 с ФИО7 проводили корпоративы и собирали сотрудников филиалов, где все друг с другом знакомились, а после поддерживали связь. Кроме того, в мессенджере «ВатСап» имелся общий чат между всеми филиалами, в которые включали всех действующих сотрудников. Помимо текста «спич», ФИО6, ФИО63 №15 и ФИО8 при обучении рассказывали о «5 шагах» для успешной сделки.

В филиалах менеджеры проводили мотивировочные мероприятия, утреннюю зарядку, «расспичевку», после чего раздавали под роспись комплекты противопожарного оборудования. 

Находясь в 

<

адрес>, она путем введения в заблуждение и обманным путем реализовала противопожарное оборудование ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 и ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 Она осознает и понимает, что осуществляла преступления в составе организованной группы под руководством ФИО6 и ФИО8, о чем очень сожалеет и раскаивается. (т.46 л.д.69-75, л.д.86-88). 

Оглашенные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО63 №5, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что в сентябре 2021 года его знакомый ФИО18 предложил ему приехать в 

<

адрес> на работу, для продажи противопожарного оборудования. ДД.ММ.ГГГГ они вместе с ФИО42 отправились в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где был ФИО43, который работал по генеральной доверенности от ИП Хaмзиной С.Т., у ФИО18 также была генеральная доверенность от ИII ФИО7, последние фактически были региональными директорами в 

<

адрес>, у каждого были свои менеджеры по продажам, которых последние контролировали. Саму ФИО7 он увидел на корпоративе в 

<

адрес>, в конце 2021 года. Из разговоров сотрудников он понял, что фактическим руководителем всех региональных менеджеров и руководителем всей сети продаж противопожарного оборудования является ФИО8 Он начал работать под руководством ФИО18, познакомился с менеджером по продажам - ФИО44, Дмитрием и Олегом. В первый день ФИО18 взял оборудование, а именно огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ и извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142, и на такси они поехали на территорию 

<

адрес>, начали ходить по квартирам. При открытии дверей ФИО42 показывал удостоверение, на котором была изображена фотография последнего, указаны ФИО, с подписью представителя системы безопасности, и уверенным голосом начинал пояснять, что они осуществляют обход с целью проверки соблюдения требований пожаро-электробезопасности, просил показать проход на балкон, спрашивал про замену электропроводов, сообщая, что срок их службы ограничен 20-25 годами, сообщал необходимое количество средств и их стоимость в сумме - например, 19800 рублей, ссылаясь на ФЗ № ст. 34 «Об обязательности установки оборудования», спрашивал о том, почему человек отказался приобретать оборудование в прошлом году со скидкой. ФИО18 спрашивал, не является ли человек льготником какой-либо категории, ветераном, пенсионером и т.

<

адрес> правило, человек оказывался в вышеуказанном перечне, просил подтверждающие документы, при этом звонил какому-то оператору, разговаривая по громкой связи, сообщал анкетные данные человека, просил проверить, остались ли у человека льготы по пожарной безопасности, оператор якобы проверял какой-то список, затем говорил, что льгота сохранилась, после чего человеку называли гораздо более низкую стоимость оборудования, например, 7000 рублей по региональной программе. Так в первый день ФИО18 установил в квартирах по двум адресам противопожарное оборудование. ФИО18 рассказал, что заработная плата идет от продаж, на стадии стажировки он будет получать 35% от продажи, если станет менеджером, то сумма возрастет до 75% от продаж, если станет инструктором - 50%. В его обязанности должно входить следующее: проведение инструктажа по технике пожарной безопасности, по той же схеме, как это делал ФИО18, он делал для себя записи речи «спича», как говорили у них в офисе. По указанной схеме он должен был осуществлять продажи противопожарного оборудования, вести документацию ежедневно, в момент продаж необходимо было фотографировать установленное оборудование. ФИО18 пояснил, что никакой программы не существуют, и они не являются сотрудниками по противопожарной безопасности, им запрещено представляться государственными органами, что они работают на ИП ФИО7

Он начал работать по указанной схеме, через несколько дней начал подозревать, что схема не совсем честная, его добавили в группу «ВатСап», которая называлась «Тигры», в данной группе было не менее 40 участников с разных городов – 

<

адрес>, в эту группу надо было отправлять фамилию и инициалы человека, который пустил в дом и разрешил пройти на балкон и в другие комнаты, якобы для проверки пожарной безопасности. Потом, когда он звонил оператору и спрашивал, по какой причине не укомплектовали адрес по льготной схеме, оператор делал вид, что проверяет адрес, затем называл фамилию и инициалы человека, которые он до этого сбрасывал в группу, это должно было вызвать у человека дополнительное доверие. Также оператор сообщал, что льгота ещё действует, и он называл человеку сумму, в три раза меньше ранее озвученной, и сразу спрашивал, не давая опомниться, каким образом человек будет рассчитываться - наличными или переводом. При реализации оборудования они составляли акт приёма-передачи, товарный чек. Документ оставался у покупателя, а он фотографировал товарный чек и отправлял в группу. 

До того, как он стал работать в вышеуказанном офисе, они работали около одного года, то есть с 2020 года. После его трудоустройства несколько раз менялись адреса офисов, стало много региональных директоров - менеджеров, помимо ФИО18 и ФИО11 ими стали ФИО63 №15, ФИО63 №9, а менеджеров по продажам было уже около 20 человек.

Примерно с января 2022 года был строгий распорядок дня, с зарядкой, тренингом, прогоном «спича», то есть речи для потенциальных покупателей.

Алгоритм продаж по которому он в дальнейшим работал с клиентами, включал 5 шагов, а именно: 1) приветствие, 2) презентация, 3) сравнение, 4) оформление документов 5) закрепление. Так же ему необходимо было выучить 8 ступеней: 1) Серьезное позитивное отношение к бизнесу 2) Быть вовремя 3) Быть готовым ко всему 4) Правильная работа по территории 5) Работать полные 8 часов с самоотдачей 6) Знать зачем ты здесь и к чему стремишься 7) Самосовершенствование 8) Контроль ситуации. Спич» он должен знать и по нему работать, у каждого «спич» немного различается, но принцип один и тот же. Также ему необходимо было знать факторы импульса: «стадности» - у всех есть, у вас нет!; «жадности» - дал, забрал; «срочность» - быстрота обхода дома; «незаинтересованности» - не проявлять интерес к установке: «чувство «статусности» - давление на чувство; «чувство потери» - может не достаться. Все это он выучил и использовал в работе. Так же ему стало известно, что подбором, обучением, повышением квалификации устроенных сотрудников занимается менеджер по 

<

адрес>, у которого есть доверенность от ИП ФИО7 T. Повышение квалификации сказывается на том, какое количество людей у тебя в команде, если ему дали на стажировку 3 человек и они остались работать в дальнейшем, и приносят результат, он становится «Лидером» и получает за них по 200 рублей с их продаж.

График работы был 5/2 с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 09 часов зарядка, «расспичевка» - тренинг продаж, данный тренинг проходил под музыку для разогрева голоса. Так же у них есть система поощрений-наказаний.

Иерархия в организации начинается со стажера, который должен знать «спич», «8 шагов», «5 ступеней». Чтобы ему стать инструктором, ему необходимо осуществить продажу противопожарного оборудования на 15000 рублей за неделю, «Инструктор» занимался продажами, чтобы стать «Лидером» нужно набрать 3 человека в команду - 2 инструктора и один стажер, чтобы стать «Ассистентом» - необходимо набрать в команду 4 инструктора, которые должны за две недели заработать 80000 рублей на всю команду, при этом сам продажи не осуществляет, «менеджер» отвечает на звонки по горячей линии, заказывает оборудование, подсчитывает оборудование, выдает товарные чеки для покупателей, контролирует сотрудников, выплачивает заработную плату каждую пятницу вечером в зависимости от продаж.

Так же ему известно, что ИП ФИО7 официально зарегистрирована в 

<

адрес>, сама ФИО7 отвечает за документацию, за процесс отвечает ФИО8, с которыми он лично познакомился, когда приезжал в 

<

адрес>. В 

<

адрес> по генеральной доверенности руководит менеджер ФИО11, в 

<

адрес> руководит ФИО8, в 

<

адрес> руководит ФИО6

Оплата покупателями происходила либо наличкой, либо онлайн переводом по реквизитам ИП ФИО7, либо на ее банковскую карту, которые были указаны на товарном чеке. ФИО8 получал около 15% от продажи с каждого менеджера по продажам. (т.46 л.д.196-202, л.д.208-210).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля ФИО45, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2023 года ему написал ФИО11, который являлся руководителем организации «Система Безопасности» у ИП ФИО7 и предложил ему пройти собеседование для устройства на работу, там же работала его девушка ФИО22 В назначенное время он пришел в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где он побеседовал с ФИО11, затем тот позвал ФИО23, который должен был в ходе стажировки обучить его всем особенностям их деятельности. Работа заключалась в реализации населению противопожарного оборудования: извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных, огнетушителей и противопожарных полотен. 

Он совместно с ФИО23 представлялись сотрудниками службы пожарной безопасности и под предлогом обследования квартир заходили в жилище, проводили инструктаж по заранее составленному плану, нагнетали обстановку, говоря об опасности возникновения пожаров, а также наложения административных штрафов сотрудниками МЧС, ссылались на нормативно-правовые акты, регламентирующие пожарную безопасность. В дальнейшем, они называли достаточно большую сумму, которую необходимо было заплатить гражданам для приобретения противопожарного оборудования, чтобы их квартира якобы соответствовала требованиям законов. Далее они рассказывали о, так называемой, льготной программе, согласно которой определенные категории граждан, имели возможность приобрести оборудование со скидкой в 70%. При этом осуществлялся звонок по телефону «псевдо-оператору», который пояснял, что к потенциальному покупателю ранее приходили сотрудники ИП ФИО7, чтобы предложить якобы положенное по льготной программе противопожарное оборудование, но не застали никого дома, и теперь необходимо приобретать противопожарное оборудование за полную стоимость. Одновременно с этим оператор сообщал, что в базе льготников противопожарное оборудование числится, но программа закрыта. В этот момент он совместно с ФИО23 якобы отстаивали право покупателя на приобретение противопожарного оборудования по льготной стоимости. После этого, как правило, «обрабатываемое» лицо соглашалось купить у них оборудование со скидкой в 70%, при этом, сумма реализуемых ими товаров, все равно, была существенно завышена. 

После первого дня стажировки ФИО23 скинул ему сообщение с указанием «5 шагов» для успешной сделки, примерно через 4 дня ФИО23 дал ему выучить «спич» - порядок диалога с клиентом. Выучив все вышеуказанное, он стал самостоятельно реализовывать противопожарное оборудование. От суммы реализованного товара ему полагалось 35%, но позже, когда он стал инструктором ему полагалось 50%.

У ИП ФИО7 имелась определенная система карьерного роста (стажер, инструктор, менеджер). Менеджер имел право открыть собственный филиал в любом городе по согласованию с ФИО8 Менеджером их филиала в 

<

адрес> являлся ФИО11 Их офис напрямую подчинялся головному офису, находящемуся в 

<

адрес>, которым фактически руководил ФИО8, но юридически все было оформлено на ФИО7, которая так же осуществляла руководство. Офисы их организации работали также в 

<

адрес>, принцип работы был аналогичен вышеизложенному.

В Оренбургском филиале работало около 20 человек, в том числе ФИО22, ФИО23, ФИО46, ФИО24, А. К.Н. и ФИО25

В конце апреля 2023 года основная часть сотрудников оренбургского филиала была задержана сотрудниками полиции. После того как его отпустили, ему позвонила ФИО7 и дала указание ехать в 

<

адрес>, перечислив ему денежные средства через ФИО23 По приезду в 

<

адрес>, он встретился с ФИО47 , затем в офисе он встретился с ФИО10, ФИО38, ФИО48. Там, он подписал какой-то документ, в котором говорилось о применении к нему насилия со стороны сотрудников полиции, что не соответствовало действительности. что данная информация не соответствует действительности. ФИО7 пояснила ему, что это необходимо для защиты интересов остальных задержанных и всей организации, что нужно будет всем писать жалобы на сотрудников полиции. (т.47 л.д.75-80, 86-88, 173-176).

Показаниями свидетеля ФИО63 №10, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на сновании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в июле 2020 года в 

<

адрес> он пришел в офис организации для трудоустройства, менеджер ФИО8 провел собеседование, сообщил, что ему необходимо будет доставлять малогабаритный товар, далее его закрепили за наставников ФИО49 Последний передал ему распечатку с текстом «спича», который он должен был выучить наизусть и который был необходим для сдачи экзамена после 3-х дневной стажировки. ФИО49 ему объяснил, что его задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования, жильцам многоквартирных домов согласно выданной инструкции (текстовке «спича»). Кроме того, необходимо было выучить текст «5 шагов» для успешной сделки, а также «8 ступеней для успешного бизнеса». После стажировки и сдачи экзамена с ним был заключен договор. ФИО8 говорил, что нужно стараться реализовать оборудование любой категории граждан. Но так как график работы их был с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, именно в это время дома в основном находились пожилые люди, да и войти в доверие и обмануть пожилых людей намного проще, чем более молодых. Кроме того, его научили, что необходимо искать старый дом, так как в старых многоквартирных домах, как правило нет противопожарного оборудования.

У каждого сотрудника имелось удостоверение, на котором было написано: название организации «Система Безопасности», его фотография, ФИО, синяя печать ИП ФИО7, реквизиты, абонентский номер горячей линии. Когда их впускали в квартиру, они проводили инструктаж по пожарной безопасности. Ему необходимо было выполнять каждый день норму или кассу по состоянию на 2020 год на сумму 10000 рублей, в которую входило реализация двух огнетушителей и четырех извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных. Совершая поквартирный обход в жилах многоквартирных домах, жильцам нужно было представляться сотрудником по противопожарной безопасности, который пришел с целью произвести осмотр квартиры на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и проведения инструктажа, упомянув постановления №№ и 412, согласно которым все обслуживающие дом компании обслуживают только подъезд, а за квартиры отвечают собственники, в связи с этим было принято решение об установке противопожарного оборудования, а также Федеральный закон «Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности». Как правило в квартирах отсутствовало противопожарное оборудование, после чего он писал на листочке или бланке инструктажа нужное количество противопожарного оборудования для укомплектования квартиры, адрес магазина, куда необходимо было проследовать и приобрести его самостоятельно. Он рассказывал о программе, которой не существовало, согласно которой определенной категории граждан, (пенсионерам, инвалидам и др.), полагалась скидка 70%. При этом, он осуществлял звонок якобы «оператору» организации (им мог быть любой сотрудник), но до совершения звонка он отправлял в рабочий чат «Тигры» данные жильца, то есть заранее сотрудник уже знал, что он позвонит, тем самым у жильцов складывалось впечатление о наличии «базы данных». В ходе звонка «оператор» убеждал жильца в том, что необходимо приобрести зарезервированное специально для него противопожарное оборудование по льготной программе с огромной скидкой.

Устав и распорядок дня был следующим: зарядка; расспичевка; импект; получение «обзора»; Запрещено было также приходить в офис ранее 19 часов. В организации существовала система карьерного роста, а именно: стажер, который получал 35% от продаж раз в неделю по пятницам, а остальные 65% делились между ФИО8 и менеджером; далее инструктор, который получал 50%; далее лидер, который получал 50% от своих продаж и 10% от приведенных им стажеров; далее менеджер, который получал 70% от продаж своих сотрудников.

Руководителями ИП ФИО7 были ФИО7 и ФИО8, которые, находясь в главном офисе в 

<

адрес>, контролировали деятельность всех филиалов, расположенных в 

<

адрес>, в 

<

адрес>, в 

<

адрес>. Менеджером, то есть руководителем в 

<

адрес> был ФИО11, которого назначил на должность сам ФИО8

Он осуществлял трудовую деятельность в 

<

адрес>, все текстовки «спича», «5 шагов» и «8 ступеней», алгоритм действий, распорядки дня, условия работы для сотрудников всех офисов были одинаковыми.

ФИО8 с ФИО7 проводили корпоративы и собирали в 

<

адрес> всех своих сотрудников с разных филиалов, где все друг с другом знакомились, а после поддерживали связь. Кроме того, в мессенджере «ВатСап» имелся общий рабочий чат «Тигры» между всеми филиалами ИП ФИО7, в которые включали всех действующих сотрудников.

При этом в каждом филиале ИП ФИО7, менеджеры проводили мотивировочные мероприятия, утреннюю зарядку, «расспичевку». После проведения указанных мероприятий менеджер раздавал под роспись комплекты противопожарного оборудования. 

Из сотрудников ИП ФИО7, осуществляющих трудовую деятельность в главном офисе, расположенном в 

<

адрес> Республики, помимо ФИО8, ФИО7, он знает ФИО6, ФИО11, ФИО10, ФИО63 №9, ФИО63 №11

Он изначально догадывался и понимал о том, что у ИП ФИО7 сотрудники реализовывают противопожарное оборудование незаконным способом, путем обмана, но из-за финансовых трудностей он продолжал работать. Он осознает и понимает, что осуществлял преступления в составе организованной группы под руководством ФИО8 и ФИО7, о чем очень сожалеет и раскаивается. (т.48 л.д.69-76, 86-88).

Показаниями свидетеля ФИО63 №14, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2021 года ее пригласила на подработку. Она пришла на собеседование, которое проводил ФИО63 №15 Затем она была направлена на стажировку со свое знакомой, которая объяснила, что ее задача будет заключаться в реализации противопожарного оборудования: огнетушителей и извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных (противопожарные полотна появились чуть позже), жильцам многоквартирных домов согласно выданной инструкции (текстовке «спич»). Текст «спича» ей диктовал на третий день ФИО8, чтобы она выучила его наизусть и по нему работала. Кроме того, необходимо было выучить текст «5 шагов» для успешной сделки: 1) приветствие; 2) презентация; 3) сравнение; 4) оформление документов; 5) закрепление.

Стажировалась она три дня, после чего уехала в филиал ИП ФИО7 в 

<

адрес> к менеджеру ФИО11, с которым проработала примерно неделю, при этом, каждый день с утра она брала у последнего противопожарное оборудование, а вырученные денежные средства переводила на банковскую карту ФИО11, зарплату она получала в конце недели от ФИО11 ФИО11 подчинялся главному офису, расположенному в 

<

адрес>, а именно ФИО8 и ФИО7, которым переводил какой-то процент от вырученных денежных средств. 

Спустя неделю работы в 

<

адрес>, она вернулась в 

<

адрес> Республики к менеджеру ФИО63 №15

Основная масса обманутых людей была именно пожилой, так как график работы их был с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и войти в доверие и обмануть пожилых людей намного проще, чем более молодых. Кроме того, ее научили, что необходимо искать старый дом, так как в старых многоквартирных домах, как правило нет противопожарного оборудования.

У них имелись удостоверения. Ей необходимо было выполнять каждый день норму или кассу на сумму 15000 рублей, в которую входило реализация одного огнетушителя и шести извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных. Ей нужно было совершать поквартирный обход, представляться сотрудником по противопожарной безопасности, произвести осмотр квартиры, упомянув существующие законы, регламентирующие пожарную безопасность, постановления №№ и 412, согласно которым все обслуживающие дом компании обслуживают только подъезд, а за квартиры отвечают собственники, в связи с этим было принято решение об установке противопожарного оборудования, а также Федеральный закон «Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности». Как правило в квартирах отсутствовало противопожарное оборудование, после чего она писала на листочке нужное количество для укомплектования квартиры противопожарного оборудования, адрес магазина, куда необходимо было проследовать и приобрести его самостоятельно. Далее она рассказывала о программе, которой не существовало, согласно которой определенной категории граждан полагалась скидка 70%. В какой-то момент она отправляла в рабочий чат «Тигры» данные жильца, а именно: ФИО и к какой категории населения он относится (пенсионер, инвалид и т.п.). Далее она совершала звонок «оператору», который уже знал, что она позвонит, тем самым у жильцов складывалось впечатление о наличии несуществующей «базы данных». В ходе звонка «оператор» убеждал жильца в том, что необходимо приобрести зарезервированное «специально для него» противопожарное оборудование по льготной программе с огромной скидкой.

Ежедневно с утра в офисе проводились зарядка, «расспичевка», импект. В организации существовала система карьерного роста: стажер (получал 35% от продаж), инструктор (50%), лидер (50% от своих продаж и 10% от приведенных им стажеров), менеджер (70% от продаж своих сотрудников).

Руководителями ИП ФИО7 были ФИО7 и ФИО8, которые, находясь в главном офисе в 

<

адрес>, контролировали деятельность всех филиалов в 

<

адрес>. Менеджером, то есть руководителем в 

<

адрес> был ФИО11, которого назначил на должность ФИО8, и который сам открыл филиал ИП ФИО7 с разрешения ФИО8 в 

<

адрес> и обучил большое количество сотрудников, в г Самаре был менеджером ФИО6, которого также назначил на должность ФИО8 и который открыл филиал ИП ФИО7 с разрешения ФИО8, а в главном офисе в 

<

адрес> менеджером был ФИО63 №15, но подчинялись все филиалы ФИО8 и ФИО7. Денежные средства отправляли каждый день на банковские счета различных банков все менеджеры от реализованного их сотрудниками противопожарного оборудования. 

Она осуществляла трудовую деятельность в 

<

адрес> и в 

<

адрес> при этом, все текстовки «спича», «5 шагов» и «8 ступеней» были одинаковыми, как и распорядки дня, условия работы для сотрудников.

ФИО8 с ФИО7 проводили корпоративы, где сотрудники всех офисов знакомились, а после поддерживали связь. Кроме того, в мессенджере «ВатСап» имелся общий рабочий чат «Тигры» между всеми филиалами ИП ФИО7

Из сотрудников ИП ФИО7, осуществляющих трудовую деятельность в главном офисе, расположенном в 

<

адрес> Республики, помимо ФИО8, ФИО7, ФИО10, она знает ФИО63 №9, ФИО63 №11, ФИО63 №10, ФИО63 №12 Она осознает и понимает, что совершала преступления в составе организованной группы под руководством ФИО10, ФИО8 и ФИО7, о чем очень сожалеет и раскаивается. (т.49 л.д.75-82, л.д.91-93).

Показаниями свидетеля ФИО63 №6 данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.4 ст.281 УПК РФ, в связи с отказом от дачи показаний в суде в силу ст.51 Конституции РФ, из которых следует, что в 2022 году на интернет-сайте «Авито» он обнаружил объявление, в котором требовался сотрудник на должность «тайный покупатель». Предварительно позвонив по номеру, указанному в объявлении, в начале мая 2022 года, он направился на собеседование в офис, по адресу: 

<

адрес>. В офисе его встретил ФИО63 №15, который представился менеджером по продажам и дал ему заполнить анкету, сообщил, что работа заключается в выездах на объекты, проведение инспекционных действий, составление отчетности. ФИО63 №15 предложил пройти стажировку, на что он согласился. С ФИО12 они поехали на 

<

адрес>, номер дома не помнит, вместе с ними в такси ехал ФИО63 №9, и еще один молодой человек, имени которого не помнит. По приезду по вышеуказанному адресу ФИО63 №9 и ФИО12 распределились кто пойдет в какие дома. Они с ФИО12 отправились в многоквартирный дом. Войдя в одну из квартир ФИО12 стал вести диалог с жильцом, представил их, как сотрудников организации под названием «Единая Система Безопасности», продемонстрировав бейджик, где указаны личные данные сотрудника, фотография и печать ИП ФИО7 Войдя в квартиру, ФИО12 рассказывал об обязанностях граждан иметь дома противопожарные устройства и вспомогательные средства, противопожарные полотна, огнетушители и извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные, разговор сопровождался демонстрацией распечатанного документа, который ФИО12 называл постановлением, обязывающем граждан покупать вышеуказанное оборудование. Далее с согласия собственника квартиры они с ФИО12 прошли в квартиру, прошли на балкон, на кухню, якобы проверить проходимость вытяжки. После чего ФИО12 убедил жильца приобрести что-то из имеющегося товара. После оплаты они пошли дальше по квартирам с аналогичными предложениями. На следующий день, с утра он поехал в офис. ФИО12 был назначен его непосредственным наставником. В процессе обучения он узнал, что данная организация носит название ИП ФИО7, ему давали на ознакомление документы, а также с ним заключили трудовой договор. Также он должен был приглашать в организацию дополнительно людей, уговаривать стать сотрудниками их организации, за что он имел бы определённый процент с продаж, которые делали бы данные люди. Им приглашен был ФИО13 Когда они все продавали, ФИО63 №15 и ФИО12 периодически созванивались с ФИО8 и договаривались о новых поставках оборудования. Насколько ему известно, у ФИО8 был специальный человек, который занимался отправкой оборудования. При поступлении данное оборудование хранилось в офисе. Алгоритм работы с жильцами квартир обсуждался по утрам на тренингах, которые проводили ФИО63 №15, ФИО12 и ФИО63 №9 в офисе, где присутствовало около десяти человек. 

Основным моментом продажи и работы с проживающими в квартирах лицами был момент с непосредственным представлением их как сотрудников некой службы уполномоченной проводить проверки в квартирах, основанных на пожарной безопасности. Утром на тренингах до них доводились термины и направления работы, которые именовались как «пять шагов», которые из себя представляли следующие этапы: приветствие-представление, презентация, сравнение, оформление, закрепление. 

До них доводились «пять шагов», то есть алгоритм продажи товара, «спич», то есть полный текст общения с потенциальным покупателем, который они обязаны были выучить. Работали они с понедельника по субботу, с 09 часов 15 минут до 18 часов 00 минут, вечером они возвращались в офис, сдавали оборудование и заработанные наличные денежные средства ФИО63 №15, ФИО63 №9 или ФИО11 В организации также присутствовала система поощрений и наказаний, иерархия, которую он понимал следующим образом: был директор предприятия - ФИО8, у которого есть старшие менеджеры и непосредственные представители (ФИО63 №15, ФИО11 и ФИО50), у каждого из них должна быть своя команда по осуществлению продажи товара, он входил в команду ФИО10 То есть были топ-менеджер, менеджер, лидер, инструктор, стажер. Зарплату выдавали лица, указанные выше, в основном наличными. ФИО8 приезжал к ним в организацию, получал проценты с деятельности их организации. По указанию ФИО8 ФИО6 открыл филиал в 

<

адрес>. 

После утреннего тренинга они сами решали и определяли по каким адресам поедут осуществлять продажу противопожарного оборудования. Заполнение товарных чеков, звонки «оператору», данные функции выполняли все по очереди, равно как принятие денежных средств от жильцов, то есть они действовали совместно и обоюдно одной командой. Бухгалтерия находилась в офисе, выручка передавалась вечером одному из руководителей команд, кто был в офисе. Общаясь с жильцами, они всегда апеллировали постановлением, скачанным с интернета, в котором говорилось о каких-то обязательствах жильцов на случай пожара. Если люди спрашивали почему этим занимаются они, а не ЖКХ или какая-нибудь пожарная часть, то они должны были говорить, что те отвечают за «расстояние от столба до двери квартиры», а внутри квартиры это уже их обязанность. Также была надуманная система скидок для инвалидов и пенсионеров, которая заключалась в завышении уже имеющейся цены, и в процессе беседы они якобы скидывали 70 процентов. Сумма товара была прописана в специальном документе и был в наличии чек, где была указана стоимость одного товара. Звонки «оператору» при покупателях и включения громкой связи производились, чтобы человек понимал, что они серьезная организация. Вся переписка и передача всех данных, как «оператору», так и между собой, происходила в чатах в мессенджере «ВатСап». Примерно 90% оплат происходили наличными средствами, но иногда люди переводили денежные средства по реквизитам ИП ФИО7

В случае обращения покупателя по факту возврата товара, покупателю сообщалось о его заявке, которая якобы направлялась в несуществующий головной офис. Если человек настаивал или от его имени звонил кто-то из родственников, и руководство чувствовало некую угрозу, то деньги возвращались наличным способом. Бланки, чеки, товары выдавались им в офисе ФИО10, ФИО11 и ФИО50. Им это поставляли из 

<

адрес> Республики Башкортостан, после их звонков туда. На тренингах им говорили, что при задержании их сотрудниками полиции им ничего не будет, поэтому они спокойно занимались данными мероприятиями. (т.49 л.д.167-173, 180-182, 207-209). 

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Показаниями свидетеля ФИО63 №12, из которых следует, что по объявлению на сайте «Авито» она устроилась на работу в ИП ФИО47 в 2020 году. Так она пришла в офис, расположенный на 

<

адрес> в 

<

адрес>, где ФИО47 провел с ней собеседование. Далее она примерно три дня ходила стажировалась у «инструктора». После чего она стала самостоятельно осуществлять продажи противопожарного оборудования в должности инструктора. Так, каждое утро они собирались в офисе, сначала проходила зарядка, затем «распичевка», то есть они рассказывали друг другу определенный текст, согласно которому должны были осуществлять продажи. Она заходила в квартиры, представлялась сотрудником службы безопасности, демонстрировала находящийся при ней бейдж, на котором имелась ее фотография, ФИО, телефон горячей линии ИП ФИО47 , далее она осуществляла проверку квартиры на предмет захламления балкона, исправности проводки, вытяжки и т.п. В ходе проверки она интересовалась у собственников жилья о наличии у них противопожарного оборудования (извещателей, огнетушителей). При этом она ссылалась на какой-то закон или постановление, говоря о том, что в квартирах необходимо иметь противопожарное оборудование. В последствии она прочитала данный нормативный акт, оказалось, что он не имел отношения к жилым помещениям. Она озвучивала стоимость оборудования, затем в мессенджере «ВатСап» в общую группу она отправляла данные собственника жилья, после чего осуществляла звонок «оператору», роль которого выполняли различные лица. «Оператор», называя данные лица, говорил о возможности продажи оборудования со сидкой. После этого, клиенту называлась стоимость оборудования примерно в три раза ниже изначальной. После того, как лицо соглашалось приобрести огнетушители, извещатели и прочее, она составляла товарный чек, акт приема передачи оборудования. Указанные документы оставались у клиента. Также при реализации товара составлялся фотоотчет. Оплата товара производилась наличными, банковским переводом или по кьюар-коду. Если оплата производилась наличными, то все вырученные денежные средства вечером она сдавала менеджеру в офисе. Ее доход составлял примерно 35-40 % от суммы продаж, заработная плата выдавалась по пятницам наличными денежными средствами. Ей известно, что у ИП ФИО47 были офисы также в 

<

адрес> и в 

<

адрес>. 

Показаниями свидетеля ФИО22, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что с сентября 2022 года по приглашению ФИО51 она работала в офисе по адресу: 

<

адрес>. В первые дни она проходила стажировку у ФИО29, с которым ходила по квартирам. У ФИО29 было удостоверение, в котором были указаны его фамилия, имя и отчество. Находясь в квартире, А. К.Н. начинал расспрашивать про состояние квартиры, электропроводки, вентиляционного канала, розеток, про захламленность балкона, наличие в квартире средств противопожарной защиты. А. К.Н. сообщал жильцам, что выпишет рекомендацию на приобретение противопожарного оборудования, а затем предлагал приобрести огнетушители, извещатели пожарные дымовые оптико-электронных автономных и противопожарное полотно. При продаже оборудования А. К.Н. заполнял товарный чек. Цена извещателя пожарного дымового оптико-электронного автономного ИП 212-14ДД.ММ.ГГГГ рублей, огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ (огнетушитель порошковой, объем 2 литра) 2990 рублей, противопожарного полотна 3500 рублей. А. К.Н. фотографировал чек и оставлял покупателю. В процессе разговора с жильцами квартиры А. К.Н. звонил кому-то и спрашивал о наличии скидки конкретно этому жильцу. Без скидки огнетушитель стоил 7000 рублей, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный 6000 рублей, противопожарное полотно 7000 рублей. Оплата происходила как наличным, так и безналичным расчетом по реквизитам банковской карты ФИО52 После стажировки с ней заключили трудовой договор. За период обучения ей необходимо было запомнить текст обращения к гражданам «спич». Обучением кандидатов занимались инструкторы. Также ФИО11 проводил повышение квалификации. График работы был 5/2, рабочий день начинался с 09 часов 00 минут, с зарядки, после чего происходила «расспичевка», после был «импект», после чего получали от последнего оборудование и документы, и уезжали по заранее выданным им адресам, рабочий день заканчивался в 18 часов 00 минут, когда они приезжали в офис, сдавали непроданное оборудование, вырученные денежные средства она передавала ФИО11 Зарплату им выдавал ФИО11 в конце каждой недели, сумма зависела от количества проданного оборудования, а также от занимаемой должности. ФИО7 и ФИО8 она видела один раз на корпоративе, ФИО11 представил их как руководителей организации, они также управляют филиалом, находящимся в 

<

адрес>. У них имелись «рабочие группы» в «ВатСап» под названием «Тигры», где обсуждались рабочие моменты, писались анкетные данные клиентов, товарные чеки о продаже и просто происходило личное общение между участниками. Оплата осуществлялась как наличным, так и безналичным способом, деньги переводились как на счет ФИО11, так и на счета менеджеров и других сотрудников. Если люди начинали подозревать, что их обманули, звонили на горячую линию, просили вернуть деньги. ФИО11 отвечал на такие звонки и принимал решения, а затем говорил им вернуться, забрать оборудование, отдать деньги. Она проработала в данной организации с сентября 2022 года по февраль 2023 года, при этом она понимала, что занимается противозаконной деятельностью, так как суммы оборудования по закупочной цене были намного меньше, чем они продавали гражданам, например, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный продавали за 1990 рублей, а его реальная стоимость составляла примерно 500 рублей. Ее ежемесячный доход составлял примерно 40000 рублей. Когда ФИО11 уволил ее, он забрал удостоверение, трудовой договор, приказ. (т.54 л.д.10-16, 36-38).

Показаниями свидетеля ФИО12, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в конце апреля 2022 года он пришел на собеседование в офис по адресу: 

<

адрес>, где познакомился с руководителем филиала ИП ФИО7 ФИО10, а также с менеджерами ФИО11 и ФИО18 После собеседования он в течении нескольких дней проходил стажировку с ФИО63 №9

Работа заключалась в реализации обманным путем населению (как правило пожилым людям) противопожарного оборудования, а именно: извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных, огнетушителей и противопожарных полотен. Он с ФИО63 №9 говорили, что пришли провести проверку пожарной безопасности и под предлогом обследования квартир заходили в жилище, после чего проводили инструктаж, по заранее составленному плану, при этом они нагнетали обстановку, говоря об опасности возникновения пожаров, о наложении административных штрафов сотрудниками МЧС, ссылалась на нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие пожарную безопасность. В дальнейшем, они называли достаточно большую сумму, которую необходимо было заплатить гражданам для приобретения противопожарного оборудования, чтобы их квартира соответствовала требованиям закона. После этого, они рассказывали о льготной программе, согласно которой определенные категории граждан имели возможность приобрести оборудование со скидкой в 70%. При этом осуществлялся звонок по мобильному телефону «псевдо-оператору», который сообщал, что якобы в базе льготников противопожарное оборудование числится, но программа в настоящее время закрыта. Он и ФИО63 №9 отстаивали право жильца на приобретение противопожарного оборудования по льготной стоимости. ФИО63 №9 прислал ему сообщение с текстом «5 шагов» для успешной сделки, «спич» - порядок диалога с клиентом, где в хронологическом порядке излагались вопросы и тезисы, направленные на реализацию противопожарного оборудования.

На второй день стажировки он пришел в офис, день начинался с утренней зарядки была «расспичевка», то есть отработка диалога с клиентом. Затем руководителем проводился психологический тренинг. Вечером все собирались в офисе, где проводилось подведение итогов. Часть прибыли за день менеджером отправлялась ФИО7

Позже, он стал ходить по квартирам и реализовывать оборудование самостоятельно. Ему выдали удостоверение, на котором была его фотография, были указаны его данные, наименование «Системы безопасности» с указанием данных ИП ФИО7 и круглой синей печатью. От общей суммы реализованного им товара ему полагалось 35%, при этом он находился в должности стажера, а когда он стал инструктором, то ему полагалось 50% от продаж. Заработная плата выдавалась раз в неделю. Определялись сотрудники, не выполнившие нормы по реализации противопожарного оборудования, которые попадали в зону критики.

Оплата противопожарного оборудования клиентами производилась как наличными денежными, так и путем перечисления денежных средств на расчетные счета самой ФИО7

У ИП ФИО7 имелась определенная система карьерного роста: стажер, инструктор, ассистент, менеджер, последний имел право открыть собственный филиал по согласованию с ФИО8 Менеджерами их филиала являлись ФИО63 №15, ФИО18 и ФИО11, ФИО63 №9

Их офис напрямую подчинялся главному офису, находящемуся в 

<

адрес> Республики, которым фактически руководили ФИО8 и ФИО7 Также офис был в 

<

адрес>, где руководителем был ФИО6 Принцип работы во всех офисах был аналогичным. С руководителями офисов он познакомился на корпоративе, где присутствовало примерно 60 человек. 

Позже он пригласил на работу ФИО15 ФИО53, ФИО11 решили открыть второй офис. В старом офисе остались работать ФИО63 №5 и сестры ФИО44 . Позже ФИО63 №15 уехал в 

<

адрес>, где продолжил работать у ИП ФИО7

В сентябре 2022 года у него произошел конфликт с ФИО8 из-за того, что последний требовал, чтобы он приехал работать в 

<

адрес>, в связи с чем, он решил уйти из этой организации. После ухода он начал обзванивать жильцов многоквартирных домов, кому реализовывали обманным путем противопожарное оборудование, данные он брал в общей группе «ВатСап» под названием «Тигры», и говорить им о том, что их обманывают, чтобы они шли и писали заявления в полицию. (т.53 л.д.12-18, 24-26).

Показаниями свидетеля ФИО11, из которых следует, что им было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и ДД.ММ.ГГГГ в отношении него был вынесен приговор. С 2020 года он работал в ИП ФИО47 в 

<

адрес>, занимался продажами противопожарного оборудования. С середины 2022 года он стал руководителем офиса в 

<

адрес>. Когда он осуществлял непосредственные продажи, участок, на котором нужно осуществлять поквартирный обход, выбирал либо самостоятельно, либо указывал ему менеджер. ФИО47 предоставил ему текст «спич», а также «5 шагов успешной сделки», которыми он руководствовался при осуществлении своей деятельности. Он представлялся гражданам сотрудником «системы безопасности», проводил инструктаж, писал бумагу о необходимости приобретения противопожарного оборудования, указывая наименование и стоимость. Затем предлагал приобрести у него огнетушители, противопожарные извещатели. При этом он использовал факторы импульса – «стадность», «жадность». Он утверждал гражданам, что согласно постановлениям №, 412, все управляющие компании сняли с себя ответственность, и собственники жилых помещений теперь сами отвечают за противопожарную безопасность в своих жилых помещениях. Затем он называл стоимость одного огнетушителя и двух извещатетелей примерно равную 25 800 рулей, затем говорил, что если данное оборудование приобрести у них, то стоимость будет составлять примерно 6 990 блей, при этом обещал гарантию и обслуживание. Далее он совершал звонок «оператору», который подтверждал, что данному гражданину возможно продать оборудование со скидкой, так как он подпадает под определенную категорию, например, пенсионеры. При этом, он заранее в общую группу в мессенджере «ВатСап» отправлял данные потенциального покупателя, чтобы оператор их озвучил, и у лица создалось впечатление наличия базы данных. Далее, если лицо соглашалось приобрести оборудование, он оформлял чек. Оплата производилась наличными денежными средствами, которые вечером сдавались в офисе менеджеру, либо путем перевода на счет ФИО47 . Заработную плату он получал еженедельно по пятницам от руководителя офиса. Когда он стал руководителем офиса в 

<

адрес>, он стал заниматься работой в офисе, расчетами, составлением отчетов, отвечал на звонки. Кроме 

<

адрес>, офисы ИП ФИО47 были в 

<

адрес> и 

<

адрес>. Принцип работы во всех филиалах был одинаковый, все ежедневно в мессенджере направляли отчеты ФИО47 , каждый день в офисах начинался с зарядки, «расспичевки», выдачи оборудования, которое в Оренбург и Самару поступало из Уфы. Сведения о стоимости обрудования были представлены ему на бумаге ФИО47 . Сама ФИО47 занималась юридическими вопросами, поставкой оборудования. Периодически проводились корпоративы, на которых присутствовали сотрудники всех филиалов. 

Показаниями свидетеля ФИО13, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, из которых следует, что в 2022 года он трудоустроился к ИП ФИО7, в его обязанности входила реализация противопожарного оборудования (огнетушителей, извещателей, полотен) мошенническим способом, по завышенным ценам. Реальная стоимость оборудования была в 8-10 раз ниже. Его должность называлась «инструктор», руководителем был ФИО63 №9. Ежедневно в 9 часов утра, с понедельника по пятницу, весь коллектив офиса собирался на разминку («распичевку»), они тренировались друг на друге продавать оборудование. При этом для осуществления продаж необходимо было заучить соответствующий текст – инструкцию «спич», «5 шагов для успешной сделки», «8 ступеней». После этого менеджер выдавал оборудование, и они выдвигались работать. Территорию, где необходимо было совершать обход квартир с целью продаж, как правило определял менеджер, иногда каждый выбирал самостоятельно. Так, он заходил в многоквартирный дом, обходил квартиры, предъявлял удостоверение – бейдж, где были его фотография, фамилия, имя, отчество, название организации, телефон горячей линии, представлялся сотрудником «системы безопасности». Когда его впускали в квартиру, он ее осматривал, использовал заранее заученный текст «спич», проводил инструктаж по пожарной безопасности. Он убеждал граждан в том, что согласно Федеральному закону №, они обязаны иметь в квартирах противопожарное оборудование, в случае пожара, вся ответственность будет возлагаться на них. Далее он писал рекомендацию, содержащую перечень необходимого оборудования, указывал в ней заведомо завышенную стоимость. Далее он предлагал скидку в размере 70 %, как будто она предусмотрена для определенных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды и т.п.). После того, как лицо говорило ему о том, что подпадает под ту или иную категорию, он писал его данные в мессенджере «ВатСап» в общую группу, затем совершал звонок «оператору», который по громкой связи говорил о том, что якобы по данному адресу приходили в прошлом году, жильцов дома не застали, поэтому не укомплектовали оборудованием, далее «оператор» сообщал о возможности продажи в настоящее время данному гражданину оборудования со скидкой. Роль оператора исполнял либо менеджер, либо иной сотрудник офиса, который знал соответствующий текст. Далее осуществлялась непосредственная продажа оборудования, уточнялся способ оплаты (наличные, через кьюар-код или переводом), демонстрация оборудования, инструктаж по его использованию. При этом он заполнял товарный чек от ИП ФИО7, осуществлял фотографирование. Вырученные денежные средства вечером сдавались менеджеру. Заработная плата выдавалась менеджером каждую пятницу, которая составляла определенный процент от продаж, в зависимости от должности. В офисе ИП ФИО47 в 

<

адрес> работали не менее 10 сотрудников, в 

<

адрес> – не менее 5, в 

<

адрес> – не менее 7. Как указано выше у них в мессенджере была группа, в которой состояло не менее 20-30 человек. Во всех офисах был одинаковый распорядок. Сначала он работал в офисе в 

<

адрес>, при этом адрес неоднократно менялся, затем он какое-то время работал в офисе в 

<

адрес>, где познакомился с ФИО1, который, как и он, состоял в должности «инструктора». 

Показаниями свидетеля ФИО29, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, из которых следует, что с лета 2022 по апрель 2023 он был трудоустроен у ИП ФИО7, сначала он занимал должность продавца противопожарного оборудования «инструктора», затем был переведен на должность «менеджера». Изначально о том, что будет входить в его обязанности его проинструктировал ФИО51. Была пятидневная рабочая неделя. Каждый день в офисе с утра проводилась зарядка, мотивационные наставления менеджеров, «расспичевка», то есть они друг другу пересказывали текст продаж оборудования. Далее им раздавали оборудование, и они шли его реализовывать. Каждый продавец самостоятельно выбирал адреса, где будет осуществлять продажи, но иногда район определял менеджер. Он заходил в квартиры, представлялся сотрудником «системы безопасности», предъявлял удостоверение, на котором было изображено его фото, фамилия, имя, отчество, стояла печать ИП ФИО7 Когда его впускали в квартиру, он задавал жильцам вопросы на предмет вентиляции, проводки и прочее, давал рекомендации по противопожарной безопасности, уточнял наличие противопожарного оборудования. Если собственник квартиры пояснял, что у него нет такого оборудования, он делал удивленное выражение лица, спрашивал не предлагали ли ему в прошлом году укомплектовать квартиру данным оборудование. Далее он, ссылаясь на постановление №, говорил о том, что с управляющих компаний сняли ответственность за наступление пожара и возложили ее на собственников жилых помещений, в связи с чем, наличие противопожарного оборудования в квартире обязательно. При этом, он сам с данным постановлением не знаком и на сколько ему известно обязанности иметь данное оборудование в квартире у физических лиц нет. Он делал вид, что проводит проверку, но по факту, его целью было продать оборудование по завышенной цене, за комплект примерно 40 000 рублей. Он заранее в мессенджере, в общей группе, где примерно 70 участников, писал данные лица, в квартире которого находился, далее звонил «оператору», который, делая вид, что есть некая база данных, говорил о том, что для данного гражданина предусмотрено оборудование по льготной цене, со скидкой в 70 %. Роль «оператора» выполнял либо ФИО51, либо кто-то другой, кто знает текст, который нужно озвучивать в разговоре. Затем он демонстрировал оборудование (огнетушитель, полотно, извещатели), уточнял способ оплаты. Денежные средства клиенты отдавали наличными или переводили на счет ФИО51. Далее он делал фотоотчет, составлял документы о продаже, которые оставались у клиента. Если клиенты отдавали деньги наличными, то вечером они сдавались менеджеру. Заработная плата выдавалась ему ФИО51 каждую пятницу наличными денежными средствами. Стажеры получали 35 % от суммы, вырученной от продаж, инструкторы – 50 %. Таким образом у него выходило 10 000 – 20 000 рублей в неделю. Проработав какое-то время «инструктором», обучив нескольких человек, ФИО51 предложил ФИО47 его на должность «менеджера». Он работал в офисе в 

<

адрес>, но ездил в командировку в 

<

адрес>. В апреле 2023 года, когда он находился в офисе, его и других лиц задержали сотрудники полиции. 

Показаниями свидетеля ФИО63 №7, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПРК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ она пришла на собеседование по поводу трудоустройства в офис по адресу: 

<

адрес>, где сначала познакомилась с ФИО11, затем с ФИО25 С ФИО25, ФИО19 и ФИО36 они все вместе поехали в 

<

адрес>. Прибыв на место, они распределили дома и направились по отдельности в каждый многоквартирный дом. ФИО25 ей сказал, что будет ее инструктором и будет ей показывать принцип ее будущей работы. ФИО25 позвонил по домофону в одну из квартир, представился сотрудником «Системы безопасности», сообщил, что проводится поквартирный обход. Им открыли дверь подъезда и ФИО25 стал стучаться в дверь каждой квартиры. Когда им открывали дверь ФИО25 представлялся мастером-контролером по системе безопасности, задавал вопросы о собственниках квартиры, на предмет противопожарной безопасности, сообщал, что он работает при МЧС. В процессе обхода многоквартирных домов ФИО25 объяснял ей принцип работы, что ей необходимо было осуществлять поквартирный обход домов и предоставлять людям для покупки противопожарное оборудование, а также средства противопожарной защиты, при этом оборудование и средства противопожарной защиты у них должно быть всегда с собой. Затем они вернулись в офис, где ФИО25 в мессенджере телеграмм скинул ей сообщение, в котором были указаны «5 ступеней» принципа работы организации, которым она должна следовать в работе, а именно 1) приветствие; 2) презентация; 3) сравнение цен; 4) оформление; 5) закрепление. Также ФИО25 скинул ей текст «теории вероятности», в которой содержалась информация по тексту разговора с «оператором» «системы службы безопасности», которому необходимо было звонить при продаже противопожарного оборудования. Оплата оборудования осуществляется как наличным способом, так и безналичным. Неделю она стажировалась с ФИО25, после этого ей было выдано удостоверение, ФИО11 заключил с ней трудовой договор и сообщил, что фиксированной заработной платы у нее не будет, зарплата будет составлять 35 % от ее продаж. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она стала работать самостоятельно. Рабочий день был с 9 часов до 19 часов. При этом в офисе проходила «расспичевка» - репетиция текста, который им предоставлялся для общения с гражданами, которому они должны были следовать. Заработную плату выдавал ФИО11 Руководителем филиала ИП ФИО7 в 

<

адрес> являлся ФИО11, которому передавалась выручка за день. Головной офис ИП ФИО7 находился в 

<

адрес>. 

В мессенджере «ВатСап» были группы, одна для сотрудников ИП ФИО7, работающих в 

<

адрес>, - «Тигры», а вторая для сотрудников ИП ФИО7, работающих в 

<

адрес>, - «Тигры 24/7». 

За период ее работы в указанной организации она ни одной продажи оборудования не осуществила. (т.38 л.д.185-190).

Показаниями свидетеля ФИО63 №4, из которых следует, что летом 2022 для трудоустройства он прибыл в офис, где ФИО63 №9 провел собеседование. Суть работы заключалась в том, что необходимо было ходить по квартирам и продавать гражданам противопожарное оборудование. Сначала он совместно с инструктором ФИО50 совместно ходил по квартирам и смотрел, как тот осуществляет продажи. Ему дали текст «спич», который нужно было заучить и по нему осуществлять продажи, также нужно было выучить «5 шагов успешной сделки» (приветствие, презентация, сравнение и т.д.), «8 ступеней». Он не заподозрил ничего противозаконного в деятельности данной организации, подписал договор. Когда он находился в квартире у потенциального покупателя, он оправлял в общий чат в мессенджере ФИО последнего, затем звонил «оператору», который называл вышеуказанные данные, подтверждал наличие оборудования специально для этого лица по льготной цене. Затем он должен был получать от клиента деньги наличными, либо сообщать реквизиты для перевода, расставить оборудование по квартире, рассказать, как им пользоваться. При этом нужно было сделать фотоотчет. Он понимал, что продаваемое оборудование в действительности стоит гораздо дешевле. Адреса домов, где нужно было совершать обход с целью продаж оборудования, сообщал ФИО51, чтобы дважды не приходить в один и тот же дом. В офисе в 

<

адрес>, по мимо него, работали ФИО51, А. и ФИО61, которые занимали должности менеджеров, Шпотя, ФИО21, ФИО23, ФИО48, ФИО54, ФИО24 и др., которые замещали должности ассистентов, лидеров, инструкторов. Он был трудоустроен с августа 2022 года, до апреля 2023 года, но по факту за это время не осуществил ни одной продажи, соответственно и заработную плату не получал. Если бы он продавал оборудование, то его заработная плата составляла бы 35% от суммы вырученных денежных средств, если бы выполнял определенный план продаж – 50 %. 

Показаниями свидетеля ФИО63 №8, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПРК РФ, из которых следует, что она работает в должности специалиста-эксперта отдела камеральных проверок № МРИ ФНС России № по 

<

адрес>. ФИО7 зарегистрирована в качестве ИП с ДД.ММ.ГГГГ, которая при регистрации выбрала упрощенную систему налогообложения. Основным видом деятельности ИП ФИО7 является деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 сменила основной вид деятельности на «деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений». Налоговая отчётность предоставлялась ФИО7 по телекоммуникационным каналам связи через специализированного оператора связи. 

ИП ФИО7 представлялись ежегодные налоговые декларации за 2020 год (доход 0 рублей), 2021 год (доход 4890 рублей), 2022 год (доход 4016353 рубля), а также ежеквартальные декларации по форме 6-НДФЛ за 2021 год (с 4 квартала) по 2023 год (за 2 квартала). 

В отношении ФИО7 проводились камеральные проверки за 2020, 2021, 2022 годы, по 6-НДФЛ проведено 9 камеральных проверок, в том числе одна за 6 месяцев 2023 года. По итогам камеральных проверок нарушений не выявлено. В адрес ФИО7 направлялось требование № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении книги учёта доходов и расходов, однако до настоящего времени документы не представлены. Исходя из поданных деклараций 6-НДФЛ (декларация об отчислениях за сотрудников), в штате ИП ФИО7 в 2020 году работников не было, в 2021 году числился один человек – ФИО55, в 2022 году два человека – ФИО55, ФИО20, во втором квартале 2023 года уже числилось одиннадцать человек. (т.38 л.д.198-201).

Показаниями свидетеля ФИО56, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он работает старшим оперуполномоченным УУР УМВД России по 

<

адрес>. С 2023 года сотрудниками УУР проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление мошенничеств, связанных с продажей противопожарного оборудования. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории 

<

адрес>, действует преступная группа, которая реализовывала жителям указанных городов противопожарное оборудование, а именно огнетушители ОП-2(з) АВСЕ, полотна противопожарные ПП-300, извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные ИП 212-142 по завышенным ценам. Ими были выявлены организаторы группы, расчетные счета, используемые для зачисления денежных средств от продажи оборудования, частники группы, которые выполняли различные функции, номера их сотовых телефонов. Преступная деятельность организованной группы продолжалась на протяжении длительного периода времени с марта 2020 года до момента задержания её участников ДД.ММ.ГГГГ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступления были совершены в отношении ряда граждан. (т.39 л.д.132-141).

Письменными материалами дела.

- заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 6490 рублей. (т.27 л.д.105-106);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъяты: 1 противопожарное полотно ПП-300, 1 огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ. (т.27 л.д.111-117);

- копией удостоверения ветерана труда на имя ФИО2 серии ВТ №, выдано ДД.ММ.ГГГГ Администрацией г.о.Самары. (т.27 л.д.146);

- копией пенсионного удостоверения №, согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ назначена пенсия по старости, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер пенсии составляет 3014 рублей 37 копеек. (т.27 л.д.147);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 изъяты товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 полотна противопожарного ПП-300; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ. (т.27 л.д.163-165);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 полотна противопожарного ПП-300, стоимостью 3500 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей. (т.27 л.д.166-168);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО25 по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты: 9 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; 2 противопожарных полотна ПП-300; документы ИП ФИО7 (т.11 л.д.181-184);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, фототаблица к протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 9 извещателей пожарных дымовых ИП 212-142; 2 противопожарных полотна ПП-300; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий порядок работ и запреты для агентов ИП ФИО7 и договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО7 и ФИО25 (т.11 л.д.185-197);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО11 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 1 084 220 рублей; планшет с документами; две тетради с записями; сотовый телефон марки «Redmi Note 11 Pro» IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.11 л.д.221-226);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: фрагменты бланка инструктажа, если сработала противопожарная система безопасности в количестве 9 штук; бланк информационной ведомости пожарно-электробезопасности в количестве 1 штуки; товарные чеки ИП ФИО7 в количестве 16 штук; общая тетрадь в клеточку с записями; сотовый телефон марки «Redmi Note 11 Pro» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в котором обнаружена переписка в мессенджере «WhatsApp» с участниками ОГ, в которой обсуждаются совершение мошеннических действий при продаже противопожарного оборудования в отношении жителей 

<

адрес>. (т.12 л.д.1-41);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 1084220 рублей. (т.12 л.д.54-71);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО63 №5 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 12 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-14; 7 информационных ведомостей пожарно-электро безопасности; удостоверение представителя ИП ФИО7 на имя ФИО63 №5; документация, относящаяся к деятельности ИП ФИО7 и реализации противопожарного оборудования; сотовый телефон модели «Samsung» IMEI1: №, IMEI2: №; 8 бланков инструктажа. (т.12 л.д.90-93);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены: 12 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; 8 бланков инструктажа; удостоверение представителя ИП ФИО7 на имя ФИО63 №5; товарные чеки ИП ФИО7 в количестве 6 штук; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий порядок работ и запреты для агентов ИП ФИО7 и договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО7 и ФИО63 №5; 7 информационных ведомостей пожарно-электробезопасности; мобильный телефон марки «SAMSUNG» модель «Galaxy A02s» IMEI1: №, IMEI2: №, в котором обнаружены переписки с участниками ОГ – ФИО13, ФИО21, ФИО10, содержащие информацию о незаконной деятельности ИП ФИО7 по реализации противопожарного оборудования путем обмана жителям 

<

адрес>, а также имеется переписка с ФИО8, согласно которой имеются сведения о руководящей роли последнего. (т.12 л.д.94-113);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО63 №6 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 1 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142; мобильный телефон марки «HUAWEI P smart 2021» модель «PPA-LX1» IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.12 л.д.133-137);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142; сотовый телефон марки «HUAWEI P smart 2021» модель «PPA-LX1» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в котором обнаружены переписка с участником ОГ – ФИО63 №9, содержащая информацию о незаконной деятельности ИП ФИО7 по реализации противопожарного оборудования путем обмана жителям 

<

адрес>. (т.12 л.д.138-150);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО13 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 2 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; противопожарное полотно ПП-300; сотовый телефон «iPhone 11 Pro», IMEI: №. (т.12 л.д.194-198);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 2 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; противопожарное полотно ПП-300; сотовый телефон «iPhone 11 Pro», IMEI: №, в котором обнаружена переписка с участниками ОГ – ФИО19, ФИО11, ФИО23, ФИО29, ФИО6, касающаяся реализации противопожарного оборудования путем обмана жителям 

<

адрес>. (т.12 л.д.199-218);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО19 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 11 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; 2 противопожарных полотна ПП-300; сотовый телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.13 л.д.16-18);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 11 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; 2 противопожарных полотна ПП-300; сотовый телефон марки «iPhone 14 Pro Max» IMEI 1: №, IMEI 2: 35342568177416, в котором обнаружены фотоснимки чеков о продаже противопожарного оборудования ИП ФИО7 (т.13 л.д.19-36);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО21 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 5 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; противопожарное полотно ПП-300; огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ. (т.13 л.д.55-57);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены: 5 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; противопожарное полотно ПП-300; огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ. (т.13 л.д.61-70);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ИП ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон «iPhone 7», IMEI: №; 80 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; 37 противопожарных полотен ПП-300; документация, относящаяся к деятельности ИП ФИО7 и реализации противопожарного оборудования. (т.13 л.д.84-88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 37 противопожарных полотен ПП-300; 80 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; удостоверения представителей ИП ФИО7 на имя ФИО22, ФИО63 №6, ФИО29, ФИО11, ФИО63 №5, ФИО13; бланки инструктажей в количестве 142 штук; бланки товарных чеков ИП ФИО7 в количестве 200 штук; устав в количестве 2 штук, в которых указаны распорядок дня, запреты и ограничения, связанные с работой у ИП ФИО7; копии паспортов гражданина Российской Федерации на имя ФИО25, ФИО13, ФИО19, ФИО23, ФИО21, ФИО24, ФИО29; копии свидетельств обязательного пенсионного страхования на имя ФИО25, ФИО23, ФИО21, ФИО24, ФИО29; приказы ИП ФИО7, содержащие порядок работы и запреты для агентов в отношении ФИО19, ФИО29, ФИО22, ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО25, ФИО23, ФИО14, ФИО21, ФИО24; ФИО45; копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО23, ФИО21, ФИО24, ФИО29; договоры об оказании услуг, заключенные между ИП ФИО7 и ФИО19, ФИО22, ФИО29, ФИО63 №6, ФИО63 №5, ФИО23, ФИО14, ФИО21, ФИО24, ФИО25; бланки информационных ведомостей пожарно-электробезопасности в количестве 26 штук; доверенность ИП ФИО7 на имя ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ на право представления интересов ИП ФИО7 в государственных органах власти; договор (соглашение) о неразглашении коммерческой тайны от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО7 и ФИО11; информационные проспекты в количестве 4 штук, содержащие сведения о противопожарном оборудовании и ссылку на Федеральный закон № 69-ФЗ ст. 34; тексты «спича» в количестве 2 штук; прейскурант цен, согласно которому стоимость огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ составляет 2990 рублей, стоимость противопожарного полотна ПП-300 составляет 3500 рублей, стоимость извещателя пожарного дымового оптико-электронного автономного ИП 212-142 составляет 1990 рублей; приказ ИП ФИО7 № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка работы агентов ИП ФИО7, по консультированию физических лиц и реализации огнетушителей и пожарных извещателей», в котором указаны обязанности агента; бланки анкет по приему на работу и проведению собеседования в количестве 10 штук; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 у ИП ФИО57 для размещения офиса арендовано помещение расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом.4.1; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 у ФИО58 для размещения офиса арендовано помещение расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом.3; договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 у ИП ФИО59 и ИП ФИО60 для размещения офиса арендовано помещение расположенное по адресу: 

<

адрес>; печать ИП ФИО7 ИНН: №, ОФИО3: №; мобильный телефон марки «iPhone 7» IMEI: №, в котором обнаружены переписки ФИО29 с ФИО21, ФИО45, ФИО23, ФИО13, ФИО25, ФИО63 №9, ФИО11, ФИО19, содержащие информацию о незаконной деятельности ИП ФИО7 по реализации противопожарного оборудования путем обмана жителям 

<

адрес>, также обнаружена переписка ФИО29 с ФИО8, из которой следует, что ФИО8 выполнял руководство ОГ, переписка ФИО29 с ФИО7, подтверждающая поставку последней противопожарного оборудования во все филиалы ИП ФИО7 (т.13 л.д.90-158);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, каб.№, у ФИО63 №10 обнаружены и изъяты сотовый телефон марки «iPhone 11», серийный номер №, IMEI: №, №; удостоверение представителя ИП ФИО7 на имя ФИО63 №10 (т.13 л.д.230-236);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены удостоверение представителя ИП ФИО7 на имя ФИО63 №10; сотовый телефон марки «iPhone 11», IMEI: №, №, в ходе осмотра которого обнаружены фотографии чеков о покупке противопожарного оборудования ИП ФИО7 (т.13 л.д.237-243);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, обнаружен и изъят сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro Max» imei: №. (т.14 л.д.15-17);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «iPhone 12 Pro Max» imei: №, в котором обнаружены переписки с неустановленными участниками ОГ, связанные с продажей противопожарного оборудования ИП ФИО7 путем обмана жителям 

<

адрес>. (т.14 л.д.18-25);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО8, ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: 1 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142; огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ. (т.14 л.д.42-47);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1 извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142; огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ. (т.14 л.д.51-54);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ИП ФИО7 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: информационный проспект; круглая мастичная печать ИП ФИО7 (т.14 л.д.72-82);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены информационный проспект формата А4, который содержит сведения о противопожарном оборудовании и ссылку на Федеральный закон № 69-ФЗ; круглая мастичная печать «индивидуальный предприниматель ФИО7; ИНН №», с изображением в центре печати головы тигра. (т.14 л.д.83-89);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе ИП ФИО7 по адресу: 

<

адрес>Е, обнаружены и изъяты плакат с надписью: «Большой путь начинается с первого»; плакат с указанием «5 шагов к заключению сделки»; плакат с указанием «8 ступеней успешного бизнеса»; макет головы тигра; две тетради в обложках серого и черного цветов с текстом «импекта»; картонный макет робота с надписью на тыльной стороне головы «Robocop 02»; телефон «Samsung Galaxy М 31» IMEI 1: №, IMEI 2: №. (т.14 л.д.103-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены плакат с надписью: «Большой путь начинается с первого»; плакат синего цвета с указанием «5 шагов к заключению сделки», написанной на фоне изображения тигра; плакат синего цвета с указанием «8 ступеней успешного бизнеса» на фоне изображения тигра; макет головы тигра; две тетради в обложках серого и черного цветов с текстом «импекта»; картонный макет робота с надписью на тыльной стороне головы «Robocop 02»; телефон «Samsung Galaxy М 31» IMEI 1: №, IMEI 2: №, в котором обнаружены переписка с участником ОГ – ФИО5, иными неустановленными лицами о незаконной деятельности ИП ФИО7 по реализации противопожарного оборудования путем обмана жителям 

<

адрес>. (т.14 л.д.113-132);

- ответом на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому счет ИП ФИО7 ИНН № открыт в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие». Местонахождение Филиала: 109240, 

<

адрес>, стр. 3, предоставлена выписка о движении денежных средств по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.33 л.д.89-127);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 в ДО «Уфа-

<

адрес>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 в ТО «Альфа-Ипотека» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1, открыт счет №, на имя ФИО7 в ДО «Оренбург-Центральный» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт счет №, предоставлены выписки о движении денежных средств по указанным счетам. (т.33 л.д.129-130);

- ответом на запрос из ПАО «Банк ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 в ОО «Зеленая Роща» Филиала № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыты счета №№, 40№, 40№, 40№, предоставлены выписки о движении денежных средств по указанным счетам. (т.33 л.д.132-133);

- ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 открыт счет №, предоставлены выписки о движении денежных средств по указанным счетам. (т.33 л.д.135-136);

- ответом на запрос из ПАО «МТС-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на имя ФИО7 в головном филиале ПАО «МТС-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№, 40№, 40№, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№, 40№, ДД.ММ.ГГГГ открыты счета №№, 40№, предоставлены выписки о движении денежных средств по указанным счетам. (т.33 л.д.138-176);

- ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 открыты счета №№, 40№, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлены выписки о движении денежных средств по указанным счетам. (т.33 л.д.180-182);

- ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11 открыт счет №, предоставлена выписка о движении денежных средств по указанному счету. (т.33 л.д.186);

- ответом на запрос из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29 открыт счет №, предоставлена выписка о движении денежных средств по указанному счету. (т.33 л.д.188-247);

- справкой исследования документов №и от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

1) По результатам анализа выписки по расчетному счету ФИО7 №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 3173988 рублей 05 копеек, в том числе 137200 рублей поступило в качестве зачислений по КЬЮАР-коду, списано с вышеуказанного расчетного счета 

<

***> рублей 05 копеек.

2) По результатам анализа выписки по расчетному счету ФИО7 №, открытому в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 6489226 рублей 74 копейки, из них 1336397 рублей поступило от ФИО11 Списано с расчетного счета 

<

***> рублей 64 копейки, в адрес ФИО11 списано 166370 рублей.

3) По результатам анализа выписки по расчетному счету ФИО6 №, открытому в АО «Тинькофф банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 

<

***> рублей 75 копеек, в том числе от ФИО11 поступило 11600 рублей. Списано с расчетного счета 

<

***> рублей 75 копеек, в том числе в адрес ФИО7 списано 67150 рублей.

4) По результатам анализа выписки по расчетному счету ФИО6 №, открытому в АО «Тинькофф банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 6644519 рублей 47 копеек, в том числе от ФИО11 поступило 175379 рублей. Списано с расчетного счета в общей сумме 6644895 рублей 57 копеек, в том числе в адрес ФИО11 списано 234625 рублей, в адрес ФИО7 - 533177 рублей.

5) По результатам анализа выписки по депозитному счету ФИО6 №, открытому в АО «Тинькофф банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на вышеуказанный депозитный на счет поступили денежные средства в общей сумме 83 752 рубля 42 копейки, списано 70442 рубля 42 копейки, из них 11820 рублей списано в адрес ФИО7

6) По результатам анализа выписки по депозитному счету ФИО6 №, открытому в АО «Тинькофф банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на депозитный счет поступили денежные средства в общей сумме 917107 рублей 76 копеек, списано 904257 рублей 76 копеек, из них 6600 рублей списаны в адрес ФИО11, 48200 рублей списано в адрес ФИО7

7) По результатам анализа выписки по расчетному счету 40№, открытому в АО «Тинькофф банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства в общей сумме 4635368 рублей 12 копеек (из них: от ФИО7 поступило 174020 рублей, от ФИО6 поступило 36800 рублей), списано – 4633368 рублей 12 копеек (из них: в адрес ФИО7 списано 1336397 рублей, в адрес ФИО6 списано 16300 рублей). (т.33 л.д.5-37);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

ответ на запрос, направленный в ПАО Банк «ФК Открытие» № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № ИП ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ зачисление по КЬЮАР коду на сумму 8960 рублей, что соответствует оплате совершенной Потерпевший №2 за приобретение противопожарного оборудования;

ответ на запрос, направленный в АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № на имя ФИО7, в которой отражены сведения о переводах между счетами ФИО7 и ФИО11, ФИО5, ФИО63 №5, ФИО63 №10, ФИО6, ФИО29 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ответ на запрос, направленный в АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счетам № на имя ФИО6, в которых отражены сведения о переводах между счетами ФИО6 и ФИО7, ФИО11, ФИО5, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

ответ на запрос, направленный в АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету № имя ФИО11, в которой отражены сведения о переводах между счетами ФИО11 и ФИО7, ФИО6, ФИО14, ФИО12, ФИО63 №11, ФИО63 №12, ФИО29, ФИО63 №5, ФИО19, ФИО63 №10, ФИО13, ФИО63 №6, ФИО5, ФИО1, ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

выписка по счету ПАО Сбербанк № открытому на имя Потерпевший №2, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты (время Московское) осуществлен перевод денежных средств в сумме 8960 рублей, получателем которого является ИП ФИО7; 

выписка по счету ПАО Сбербанк № открытому на имя ФИО6, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут (время Московское) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 14450 рублей со счета Потерпевший №3 №;

выписка по счету ПАО Сбербанк № открытому на имя ФИО13

ответ на запрос, направленный в АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО29 открыт счет №. (т.33 л.д.38-83);

- результатами оперативно-розыскной деятельности, в числе которых:

стенограммы разговоров по мобильному телефону ФИО7, ФИО15, лица по имени А., ФИО63 №9, ФИО12, ФИО10, ФИО11, ФИО63 №6, ФИО8, ФИО29, ФИО24, ФИО63 №5, ФИО25, ФИО19; CD-RW с наименованием «ФИО12 – ВК»; (т.3 л.д.238-246, т.4 л.д.1-10, 37-246, т.5 л.д.1-77, 114-244, т.6 л.д.1-14);

- протоколами осмотров и прослушиваний фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности - материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», проводимым в отношении вышеуказанных абонентов; «ФИО12 – ВК», полученных в ходе ОРМ «Наблюдение» по адресу: 

<

адрес>, в отношении ФИО11; в отношении неустановленных лиц за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с участием ФИО13, ФИО29, ФИО11, ФИО8, ФИО7, ФИО19, ФИО12, ФИО24

На записях зафиксированы разговоры относительно деятельности ИП ФИО7 по продаже противопожарного оборудования, участвующие в следственных действиях лица опознали на записях голос ФИО7, в том числе по вопросу заказа и доставки оборудования в 

<

адрес>; ФИО10 с ФИО1 с целью поддержки и мотивировки, в ходе которого используются термины – «5 и 8», «закон вероятности», «спич», а также обсуждается карьерная лестница; разговоры ФИО12 с одним из пострадавших лиц по поводу реализации имущества; разговоры ФИО11, ФИО22, ФИО23, ФИО12, ФИО63 №5, ФИО63 №9, ФИО63 №11, ФИО19, ФИО24, ФИО29, на которых зафиксирован звонок «оператору»; видеозаписи, на которой зафиксировано, как ФИО11 проводит «импект», проверку знаний у сотрудников ИП ФИО7, обозначает план работы на день; обозначает план работы на день, меры поощрения и взыскания; разговор ФИО8, ФИО19 и ФИО61, в ходе которого обсуждаются вопросы распределения доходов от продаж противопожарного оборудования, перевода прибыли напрямую ФИО8; между ФИО7 и ФИО38 о заказе и распределении оборудования между офисами ИП ФИО7; ФИО8 с неустановленным лицом о продаже оборудования по многократно завышенным ценам; между ФИО7 и ФИО11 о согласовании заказа противопожарного оборудования; между ФИО8 и ФИО62 по поводу распределения денежных средств; ФИО8 с неизвестным лицом, по поводу задержания сотрудников Оренбургского офиса ИП ФИО7 и привлечения их к ответственности. (т.6 л.д.51-59; т.7 л.д.28-53, 211-216; т.8 л.д.1-26, 60-80,101-123, 142-163, 164-187, 188-221; т.9 л.д.1-44, 45-79, 80-123, 124-158, 159-197,198-247; т.10 л.д.1-52, 53-90, 91-231, т.11 л.д.1-26, 2-56, 71-149); 

- ответом ООО «Системы Пожарной Безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация по ИП ФИО7, с приложением накладных: 

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продано полотно противопожарное ПП-300 в количестве 50 штук стоимостью 345 рублей за штуку, а всего на общую сумму 17250 рублей; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 24 штук, стоимостью 350 рублей за штуку, а всего на сумму 8400 рублей, полотно противопожарное ПП-300 в количестве 30 штук, стоимостью 345 рублей за штуку, а всего на сумму 10350 рублей, на общую сумму 18750 рублей; 

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 30 штук, стоимостью 330 рублей за штуку, а всего на сумму 9900 рублей, полотно противопожарное ПП-300 в количестве 30 штук, стоимостью 345 рублей за штуку, а всего на сумму 10350 рублей, на общую сумму 20250 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 48 штук, стоимостью 405 рублей за штуку, а всего на сумму 19440 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 36 штук, стоимостью 380 рублей за штуку, а всего на сумму 13680 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 48 штук, стоимостью 395 рублей за штуку, а всего на сумму 18960 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 36 штук, стоимостью 405 рублей за штуку, а всего на сумму 14580 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 36 штук, стоимостью 380 рублей за штуку, а всего на сумму 13680 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы полотно противопожарное ПП-300 в количестве 10 штук, стоимостью 465 рублей за штуку, а всего на сумму 4650 рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой проданы огнетушитель порошковый ОП-2(з) АВСЕ в количестве 24 штук, стоимостью 380 рублей за штуку, а всего на сумму 9120 рублей;

и копии доверенности ИП ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 (т.32 л.д.192-207);

- ответом МИФНС России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлены копии регистрационных документов из ЕРГИП в отношении ИП ФИО7 (ИНН № ОФИО3 №). (т.39 л.д.11-55).

Помимо вышеуказанных доказательств вина ФИО1 в совершении преступления в отношении Потерпевший №2 подтверждается следующим.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что он проживает со своей матерью ФИО63 №3, ДД.ММ.ГГГГ они находились дома по адресу: 

<

адрес>. Примерно в 16 часов 00 минут в дверь позвонили, на вопрос: «кто пришел?», ему ответил мужской голос, что это сотрудник службы пожарной безопасности. Он открыл дверь и увидел на лестничной площадке ФИО1, который показал ему свое удостоверение в виде заламинированного бейджа с его фотографией, персональными данными, круглой печатью. Речь ФИО1 была поставлена грамотно, в ней присутствовали профессиональные термины, присущие сотрудникам пожарной безопасности, да и выглядел последний прилично, был воспитанным и вежливым, в связи с чем, у него не возникло сомнений в том, что ФИО1 является сотрудником компетентных органов, МЧС, поэтому он впустил ФИО1 к себе в квартиру. ФИО1 осмотрел квартиру, проверил балкон, пояснил, что его необходимо держать незахламленным, так как он будет служить, в случае пожара, запасным выходом, проверил состояние электрических розеток, вытяжки, предупредил о недопустимости нахождения зарядных устройств в розетках, и что при проветривании квартиры, на открытом окне обязательно должна находиться москитная сетка, чтобы исключить попадание окурков от соседей сверху. ФИО1 постоянно упоминал об ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности, больших штрафах, ссылаясь на различные постановления и другие законодательные акты, говорил о том, что управляющие компании ЖКУ сняли с себя ответственность за последствия после возникновения пожара, что вся ответственность теперь возлагается на жильцов. Также ФИО1 пояснил, что в ближайшее время в их доме будет проведена проверка наличия противопожарного оборудования в квартирах сотрудниками МЧС и в случае выявления его отсутствия, жильцы будут подвергнуты штрафам, в разы превышающим стоимость необходимого противопожарного оборудования. ФИО1 спросил у него про имеющиеся в его квартире средства пожаротушения. Он пояснил, что таковые средства у него отсутствуют, на что он сказал, что на укомплектование его квартиры ему придется потратить денежную сумму в размере 27500 рублей, расчеты которой он производил и зафиксировал на обратной стороне бланка инструктажа, на что он пояснил, что не может позволить потратить такую сумму денежных средств. После этого ФИО1 пояснил, что в настоящее время действует льготная программа, согласно которой, пенсионерам, ветеранам труда и войны, инвалидам всех групп полагается скидка на приобретение противопожарного оборудование в размере 70% от стоимости, то есть большая часть от стоимости оплачивается за счет бюджета 

<

адрес>. После чего он спросил, подходит ли он под какую-нибудь льготную категорию. Он пояснил, что его мать – ФИО63 №3, с которой он проживает, является пенсионером по старости. ФИО1 попросил показать ему пенсионное удостоверение матери. Далее ФИО1 совершил звонок кому-то из сотрудников своей организации, для уточнения действия в отношении его матери льготной программы. Разговор велся по громкой связи, по окончании разговора, ФИО1 пояснил, что ему разрешили продать противопожарное оборудование по льготной программе. После этого, ФИО1 пересчитал стоимость необходимого противопожарного оборудования, назвал новую стоимость в сумме 8960 рублей, в которую входили: 3 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, стоимостью 1990 рублей за один, общей стоимостью 5970 рублей и 1 огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей. 

Он, восприняв ФИО1, как сотрудника МЧС, испугавшись больших штрафов за отсутствие противопожарного оборудования, а также решив воспользоваться льготной программой, решил приобрести вышеуказанное противопожарное оборудование. Денежные средства в сумме 8960 рублей, он перевел посредством кьюар – кода показанным ФИО1 на своем телефоне через мобильное приложение банка «Сбербанк» на его телефоне с банковского счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №. Денежные средства были переведены на банковский счет, оформленный на имя ФИО7

После оплаты, ФИО1 составил 2 товарных чека, в которых в качестве продавца был указан ФИО1, ИП ФИО7. Так же были указаны телефоны: 

<

***>; 89608101092. После этого ФИО1 достал из сумки, находящейся при нем, ранее продемонстрированное противопожарное оборудование, которое устанавил по всей квартире, объяснил, как правильно его эксплуатировать. После ухода ФИО1, отойдя от «агрессивных» монологов последнего, он обратил внимание на то, что ИП ФИО7 зарегистрирована в Башкортостане и не обнаружил ни одной «привязки» к структуре МЧС. В ходе мониторинга сети «Интернет» и почитав отзывы, он понял, что стал жертвой мошенников. Никакой проверки противопожарной безопасности сотрудниками МЧС в их доме по настоящее время не проводилось. 

Ему был причинен материальный ущерб в сумме 8960 рублей, что является для него значительным ущербом, так как его заработная плата составляет 40000 рублей, пенсия его матери составляет 19000 рублей, из своего дохода ежемесячно он оплачивает коммунальные услуги в сумме 4000 рублей остальные денежные средства уходят на покупку продуктов питания, лекарств, другие потребности и нужды. (т.26 л.д.234-238);

Показаниями свидетеля ФИО63 №3, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она проживает со своим сыном Потерпевший №2 ДД.ММ.ГГГГ они находились дома по адресу: 

<

адрес>, в 16 часов 00 минут к ним во входную дверь позвонили, мужской голост пояснил, что это сотрудник службы пожарной безопасности. Потерпевший №2 открыл дверь и запустил домой ФИО1, который показал служебное удостоверение в виде бейджа с его фотографией, фамилией, именем и отчеством, синей круглой печатью. ФИО1 осмотрел квартиру, проверил балкон, пояснил, что его необходимо держать незахламленным, так как он будет служить, в случае пожара запасным выходом, проверил состояние электрических розеток, вытяжки, предупредив о недопустимости нахождения зарядных устройств в розетках и упомянул, что при проветривании квартиры на открытом окне обязательно должна находиться москитная сетка, чтобы исключить попадание окурков от соседей сверху. При общении с Потерпевший №2, ФИО1 постоянно упоминал об ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности, больших штрафах, ссылаясь на различные постановления и другие законодательные акты. Кроме того, ФИО1 говорил о том, что управляющие компании ЖКУ сняли с себя ответственность за последствия после возникновения пожара, что вся ответственность теперь возлагается на жильцов. Также ФИО1 пояснил, что в ближайшее время в их доме будет проведена проверка наличия противопожарного оборудования у населения сотрудниками МЧС и в случае выявления его отсутствия, либо наличия недостаточного количества, жильцы будут подвергнуты непомерным штрафам, в разы превышающим стоимость необходимого оборудования. ФИО1 спросил у Потерпевший №2 про имеющиеся в их квартире средства пожаротушения, и Потерпевший №2 пояснил, что таковые у них дома отсутствуют. На что ФИО1 сказал, что на укомплектование их квартиры придется потратить 27500 рублей, расчеты которой зафиксировал на обратной стороне бланка инструктажа. Потерпевший №2 пояснил, что не они не могут позволить потратить такую сумму. После этого ФИО1 пояснил, что в настоящее время действует льготная программа, согласно которой, пенсионерам, ветеранам труда и войны, инвалидам всех групп, многодетным семьям полагается скидка на приобретение вышеуказанного оборудование в размере 70% стоимости, оплата которого осуществляется за счет бюджета 

<

адрес>. После чего ФИО1 спросил, подходит ли кто из них под какую-нибудь льготную категорию. Она пояснила, что является пенсионером. ФИО1 попросил показать ее пенсионное удостоверение, что она и сделала. Затем ФИО1 совершил звонок кому-то из сотрудников своей организации, для уточнения действия в отношении нее льготной программы. Разговор велся по громкой связи, о чем именно ФИО1 разговаривал, она уже не помнит, но по окончании разговора ФИО1 пояснил, что ему разрешили продать противопожарное оборудование по льготной системе. После этого, он пересчитал стоимость оборудования необходимого, со слов последнего, для обеспечения пожарной безопасности их квартиры, и назвал новую стоимость в размере 8960 рублей: 5970 рублей за 3 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, стоимостью 1990 рублей за один, 1 огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2 990 рублей. Данные расчеты ФИО1 также отразил на бланке инструктажа. Денежные средства в размере 8960 рублей Потерпевший №2 перевел посредством системы мобильного банка по предоставленному ФИО1 кьюар – коду, после чего последний оставил 2 товарных чека: один чек на 1 огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ, приобретенный за 2990 рублей; второй чек на 3 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142 на сумму 5970 рублей, в качестве продавца указал себя, как ФИО1, в качестве организации - ИП ФИО7, кроме того были указаны контактные телефоны отдела по работе с клиентами, а именно: №; №. После того, как Потерпевший №2 осуществил оплату за приобретенное противопожарное оборудование ФИО1 расположил его в различных частях квартиры. Через некоторое время после ухода ФИО1, Потерпевший №2 пояснил ей, что ФИО1 является мошенником и их обманул. 

ФИО1 говорил очень напористо, уверенно, не давая опомниться, говорил, что при пожаре, если он у них случится, могут пострадать их соседи, в том числе маленькие дети, постоянно говорил про законы, в соответствии с которыми все квартиры должны быть оборудованы противопожарным оборудованием, которое последний реализует. Так же говорил, что все соседи, подпадающие под действие льготной программы, воспользовались данной программой и приобрели противопожарное оборудование. (т.26 л.д.223-226).

Письменными материалами дела:

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, путем обмана похитило принадлежащие последнему денежные средств в сумме 8960 рублей. (т.26 л.д.202-203);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъяты: огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ, 3 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142. (т.26 л.д.208-214);

- копией графика погашения кредитных обязательств в ПАО «Сбербанк» по договору от ДД.ММ.ГГГГ, где заемщиком указан Потерпевший №2, сумма ежемесячного платежа 25940 рублей 55 копеек, сроком по ДД.ММ.ГГГГ. (т.26 л.д.246-247);

- копией пенсионного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО63 №3 ДД.ММ.ГГГГ назначена пенсия по старости в размере 2884 рубля 02 копейки. (т.26 л.д.248);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 3 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-50М; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ; инструктаж при срабатывании противопожарной системы безопасности; снимки экрана с мобильного приложения банка о реквизитах банковского счета и операции по переводу денежных средств за приобретенное противопожарное оборудование. (т.27 л.д.14-18);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 3 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142, стоимостью 1990 рублей за штуку, общей стоимостью 5970 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ, стоимостью 2990 рублей; инструктаж при срабатывании противопожарной системы безопасности; снимки экрана с мобильного приложения банка, согласно которым в ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №2 открыт счет №, с которого ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 02 минуты (время Московское) произведена оплата по КЬЮАР-коду в сумме 8960 рублей в счет ИП ФИО7 (т.27 л.д.19-22).

По факту совершения преступления в отношении Потерпевший №3, помимо вышеизложенных доказательсв вина ФИО1 подтверждается следующим.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данными на стадии предварительного следствия, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что она является пенсионером по старости. ДД.ММ.ГГГГ находилась дома по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, примерно в 13 часов 00 минут во входную дверь позвонили, на вопрос: «кто пришел?», ей ответил мужской голос, что это сотрудник службы пожарной безопасности. Она открыла дверь и увидела на лестничной площадке ФИО1, который представил ей служебное удостоверение, на котором имелась его фотография и были указаны персональные данные последнего, круглая печать, в связи с чем она подумала, что он является госслужащим. Она впустила ФИО1 в квартиру, так как его речь была поставлена грамотно, выглядел он прилично, был вежливым, у нее не возникло сомнений в том, что ФИО1 является сотрудником компетентных органов.

ФИО1 осмотрел квартиру, проверил балкон, пояснил, что его необходимо держать незахламленным, так как он будет служить, в случае пожара, запасным выходом, проверил состояние электрических розеток, вытяжки, предупредил о недопустимости нахождения зарядных устройств в розетках. ФИО1 упомянул, что при проветривании квартиры на открытом окне обязательно должна находиться москитная сетка, чтобы исключить попадание окурков от соседей сверху. ФИО1 постоянно упоминал об ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности, больших штрафах, ссылаясь на различные постановления и другие законодательные акты. Кроме того, ФИО1 говорил о том, что управляющие компании ЖКУ сняли с себя ответственность за последствия пожара, что вся ответственность теперь возлагается на жильцов, и что в ближайшее время в их доме будет проведена проверка наличия противопожарного оборудования у жильцов сотрудниками МЧС и в случае выявления его отсутствия, либо наличия недостаточного количества, жильцы будут подвергнуты большим штрафам, в разы превышающим стоимость необходимого оборудования.

После этого ФИО1 спросил у нее про имеющиеся в ее квартире средства пожаротушения. Она пояснила, что таковые у нее отсутствуют, на что ФИО1 сказал, что на укомплектование ее квартиры ей придется потратить 46500 рублей, расчеты он зафиксировал на обратной стороне бланка инструктажа, а также пояснил, что в настоящее время действует льготная программа, согласно которой, пенсионерам полагается скидка в размере 70%, то есть большую часть оплачивает бюджет 

<

адрес>. Так же говорил, что все ее соседи, подпадающие под действие льготной программы, воспользовались данной программой и приобрели противопожарное оборудование. После этого ФИО1 совершил звонок кому-то из сотрудников своей организации для уточнения действия в отношении нее льготной программы. Разговор велся по громкой связи, по окончании разговора, ФИО1 пояснил, что ему разрешили продать ей противопожарное оборудование по льготной программе, пересчитал стоимость необходимого со слов последнего противопожарного оборудования для обеспечения пожарной безопасности ее квартиры и назвал новую стоимость в размере 14450 рублей, в которую входило 1 противопожарное полотно стоимостью 3500 рублей, 1 огнетушитель стоимостью 2990 рублей и 4 пожарных извещателя общей стоимостью 7960 рублей. Данные расчеты ФИО1 также отразил на бланке инструктажа. Она, восприняв ФИО1, как сотрудника МЧС, испугавшись больших штрафов, решив воспользоваться льготной программой, которая со слов последнего действовала недолго, решила приобрести вышеуказанное противопожарное оборудование. Денежные средства в размере 14450 рублей она перевела на указанный ФИО1 абонентский номер телефона через мобильное приложение «Сбербанк» с банковского счета ПАО «Сбербанк» №. Денежные средства были переведены на банковский счет, оформленный на имя ФИО7, данные которой были указаны в товарных чеках, в которых в качестве организации была указана: ИП ФИО7, также были указаны контактные телефоны отдела по работе с клиентами, а именно: №; №, в качестве продавца был указан сам ФИО1

После того, как она осуществила оплату, ФИО1 достал из находящейся при последнем сумки ранее продемонстрированное им вышеуказанное противопожарное оборудование, которое расположил в различных частях ее квартиры.

Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 14450 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как ее ежемесячная пенсия составляет 20000 рублей, из которой за коммунальные услуги ежемесячно она платит примерно 5000 рублей, остальные денежные средства уходят на покупку продуктов питания, лекарств, другие потребности и нужды. (т.27 л.д.207-211).

Письменными материалами дела.

- заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, находясь в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, путем обмана похитило принадлежащие последней денежные средств в сумме 14450 рублей. (т.27 л.д.175-176);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе осмотра квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>. изъяты противопожарное полотно ПП-300, огнетушитель ОП-2(з) АВСЕ и 4 извещателя пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142. (т.27 л.д.181-191);

- копией пенсионного удостоверения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 назначена пенсия по старости в размере 1922 рубля 16 копеек. (т.27 л.д.216);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Потерпевший №3 изъяты товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 4 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку полотна противопожарного ПП-300; инструктаж при срабатывании противопожарной системы безопасности; снимки экрана с мобильного приложения банка о реквизитах банковского счета и операции по переводу денежных средств. (т.27 л.д.232-235);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 4 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ИП 212-142 общей стоимостью 7960 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 огнетушителя ОП-2(з) АВСЕ стоимостью 2990 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку 1 полотна противопожарного ПП-300 стоимостью 3500 рублей; инструктаж при срабатывании противопожарной системы безопасности; снимки экрана с мобильного приложения банка, согласно которым в ПАО Сбербанк на имя Потерпевший №3 открыт счет №, с которого ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут (время Московское) произведен перевод денежных средств в сумме 14450 рублей ФИО6 (т.27 л.д.236-239).

В соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, суд считает, что совокупность представленных суду стороной обвинения доказательств является достаточной для разрешения дела по существу, все доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными. Каких-либо существенных не устраненных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступления. 

Суд принимает во внимание и кладет в основу обвинительного приговора показания потерпевших ФИО2, Потерпевший №2, Потерпевший №3, свидетелей ФИО63 №2, ФИО63 №3, ФИО56, ФИО63 №7, ФИО63 №4, ФИО63 №8, ФИО63 №9, ФИО16, ФИО63 №10, ФИО63 №11, ФИО24, ФИО63 №12, ФИО12, ФИО21 ЕЕ.Н., ФИО45, ФИО23, ФИО5, ФИО63 №14, ФИО22, ФИО63 №15, ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО25, ФИО19, ФИО11, ФИО29, ФИО13, считая их достоверными, поскольку они последовательны и логичны, в целом согласуются друг с другом и с письменными материалами дела. Каких-либо сведений о заинтересованности потерпевших и свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, существенных не устраненных противоречий по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности ФИО1 не имеется. 

Как перед началом допроса в судебном заседании, так и на предварительном следствии, указанным лицам разъяснены их процессуальные права и обязанности. Не предупреждение свидетелей ФИО63 №7, ФИО63 №4, ФИО63 №9, ФИО16, ФИО63 №10, ФИО63 №11, ФИО24, ФИО63 №12, ФИО12, ФИО21 ЕЕ.Н., ФИО45, ФИО23, ФИО5, ФИО63 №14, ФИО22, ФИО63 №15, ФИО63 №5, ФИО63 №6, ФИО25, ФИО19, ФИО11, ФИО29, ФИО13, об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, поскольку в отношении указанных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство, не предопределяет оценку данных ими показаний как недопустимых доказательств. Показания указанных лиц суд оценивает с точки зрения относимости, допустимости и достоверности по всем правилам уголовно-процессуального закона (ст. ст. 17, 73, 74, 85 - 88 и 299 УПК РФ). При этом процедура допроса лиц, уголовные дела по обвинению которых были выделены в отдельное производство, и оглашение ранее данных ими показаний произведено с соблюдением права подсудимого на эффективную судебную защиту, включая право допрашивать показывающих против него свидетелей или право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также право не свидетельствовать против самого себя. Указанные лица допрошены с соблюдением процедуры, позволяющей проверить достоверность их показаний и тем самым выполняющих роль гарантий достоверности.

Довод свидетеля ФИО23 о том, что он не давал следователю оглашенные показания, а протокол подписал, опасаясь реализации высказанной следователем угрозы в виде применения меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отклоняет как несостоятельный, расценивая его как желание снизить свою персонифицированную ответственность. Так, показания указанного лица, отраженные в протоколе его допроса, полностью согласуются с показаниями иных лиц относительно обстоятельств дела, последовательны, логичны. До начала допроса ФИО23 следователем были разъяснены его права, в том числе право отказаться от дачи показаний, не свидетельствовать против себя, а также последствия дачи показаний, а именно, что они могут быть использованы в качестве доказательств, даже при отказе от них в последующем. Данные показания удостоверены подписями как самого ФИО23, так и его защитника, никаких замечаний и заявлений по окончании допроса от последних не поступило. 

Суд принимает во внимание исследованные письменные материалы дела, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминированных преступлениях признал частично, не отрицал в целом фактических обстоятельств дела, факты продажи им потерпевшим противопожарного оборудования, составления по данному поводу документов, однако, отрицал, что вступал с кем-то в сговор на совершение преступлений, не знал о существовании организованной группы, о незаконности деятельности по реализации населению противопожарного оборудования по завышенным ценам изначально не подозревал. Из показаний ФИО1, данных на стадии предварительного следствия, следует, что он вину в совершении преступлений признавал в полном объеме, подробно и последовательно рассказав об обстоятельствах дела, структуре организации, разделении полномочий, распределении прибыли и т.п. 

Показания подсудимого ФИО1 суд оценивает в совокупности с иными доказательствами, и принимает во внимание, как наиболее достоверные, его показания, данные на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, поскольку они полностью согласуются с иными исследованными доказательствами, даны в присутствии защитника, после разъяснения всех прав, в том числе предусмотренных ст.51 Конституции, а также после разъяснения последствий дачи показаний, при этом оснований для самооговора судом не установлено. 

К доводу подсудимого и защиты о том, что ФИО1 не имел прямого преступного умысла на хищение у потерпевших денежных средств, в преступной деятельности организованной группы не участвовала, суд относится критически, полагая, что данная позиция связана с желанием избежать уголовной ответственности за содеянное, либо максимально смягчить ее. 

Вина подсудимого ФИО1 по всем трем преступлениям, совершенным при аналогичных вышеуказанных обстоятельствах, полностью подтверждается собранными по делу, исследованным в судебном заседании доказательствами, а именно вышеприведенными показаниями потерпевших ФИО2 и Потерпевший №2, Потерпевший №3, свидетелей ФИО37 и ФИО64 , о том, что к ним домой приходил ФИО1 (к ФИО64 вместе с иным лицом), который под видом сотрудника службы противопожарной безопасности убедительно сообщил о необходимости оборудования жилых помещений противопожарным оборудованием, о наличии ответственности за отсутствие данного оборудования, а также льготной программы, в соответствии с которой данное оборудование можно приобрести с большой скидкой, воспринимая ФИО1 как представителя компетентных органов, потерпевшие, поверив сообщенной им информации, соглашались и покупали указанной им оборудование; показаниями многочисленных вышеприведенных лиц, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, о том, каким образом осуществлялись продажи населению противопожарного оборудования обманным путем, о распределении прибыли, о наличии возможности карьерного роста в организации, куда они трудоустраивались, о тщательной подготовке к реализации товаров, подотчетности вышестоящим по должности лицам и т.п. 

Об умысле подсудимого ФИО1 на мошенничество свидетельствуют его фактические действия, а именно то, что он согласился на предложение иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и исполняя роль «продавца-консультанта», уверенно и убедительно, по заранее разработанному иными участникам преступной группы плану, убеждал граждан, большинство из которых являлись пенсионерами, лицами пожилого возраста, легко поддающимися внушению, в том, что им необходимо приобрести противопожарное оборудование (извещатели пожарные дымовые, противопожарные полотна, огнетушители), при этом сообщая заведомо ложную и не соответствующую действительности информацию о законодательных актах, предусматривающих ответственность, штрафы для физических лиц за отсутствие данного оборудования в жилом помещении, о наличии льготной программы, предусматривающей скидки на оборудований для отдельных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры и т.д.). ФИО1 для того, чтобы придать видимость законности своих действий предъявлял потерпевшим удостоверение, где были указаны его данные, название организации, проставлена печать, кроме того, он совершал обход жилого помещения, делая гражданам определенные замечания на предмет пожарной безопасности, связывался с так называемым «оператором», для того, чтобы тот подтвердил возможность продажи потерпевшим оборудования по льготной цене. Кроме того, для большей убедительности ФИО1 сообщал потерпевшим о том, что иные лица, проживающие по соседству, уже согласились и воспользовались данной льготной программой, приобрели противопожарное оборудование по низкой цене, о повышении цен на оборудование в ближайшее время. Тем самым ФИО1 вводил в заблуждение потерпевших относительно необходимости и обязательности приобретения данного оборудования, а также его реальной стоимости.

ФИО1 безусловно осознавал ложность вышеуказанной информации, сообщаемой потребителя, что не отрицалось им самим в ходе допроса на стадии предварительного следствия. Кроме того, в судебном заседании последний подтвердил, что действительно, для того, чтобы убедить лицо в необходимости приобретения оборудования он, заранее написав в общем чате сообщение с данными потенциального потребителя, звонил «оператору», который назвал те же самые данные, для создания у потерпевших впечатления о наличии базы данных, и возможности продажи именно указанному лицу оборудования по льготной цене. Кроме того, как пояснил ФИО1 суду, он сообщал потребителям, заведомо ложную информацию о том, что соседи уже воспользовались данной льготной программой, для того, чтобы возбудить чувство «стадности», как им говорили об этом на общих тренингах и собраниях. 

При этом судом установлено и не оспаривается самим подсудимым, что от реализации вышеуказанным способом противопожарного оборудования, он получал доход, в виде процента от вырученной суммы денежных средств. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ФИО1 действовал с прямым умыслом и корыстной целью. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО1 суд исходит из того, что применительно к ст.159 УК РФ под хищением понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою пользу путем обмана или злоупотребления доверием. 

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Как следует из установленных судом обстоятельств, ФИО1, действуя совместно и согласованно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, реализовывал гражданам противопожарное оборудование по заведомо завышенным ценам, сообщая заведомо ложную информацию, в том числе об обязательности установки данного оборудования в жилых помещениях, о наличии ответственности за его отсутствие, представляясь сотрудником службы «системы безопасности», имитируя проверочные мероприятия, таким образом, обманывал потерпевших. 

Кроме того, действия подсудимого ФИО1 по всем инкримированным ему преступлениям квалифицированы следствием, как совершенные в составе организованной группы. 

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В п.28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» разъяснено, что в случае признания мошенничества, совершенными организованной группой, действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке или в совершении преступления, независимо от их фактической роли следует квалифицировать по соответствующей части ст.159 УК РФ без ссылки на ст.33 УК РФ.

На основе исследованных в ходе судебного заседания доказательств суд признает доказанным участие ФИО1 в качестве соисполнителя в организованной преступной группе, занимающейся хищением денежных средств у граждан, как правило, социально незащищенных, пожилых граждан, вводя их в заблуждение относительно вышеуказанных обстоятельств.

Совершение подсудимым ФИО1 действий, направленных на непосредственное изъятие у потерпевших денежных средств, составляющих часть объективной стороны мошенничества, стороной защиты не оспаривается. В том числе, из показаний самого подсудимого, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он вступил в преступный сговор с лицами, направленный на хищение путем обмана чужого имущества, за что получал вознаграждение.

Доводы защиты о том, что ФИО1 выполнял роль продавца и не был осведомлен о преступной деятельности организованной группы, так как изначально не подозревал о преступном характере деятельности, а также поскольку не был знаком со всеми участниками данной группы, являются несостоятельными.

Из исследованных доказательств следует, что ФИО1 был проинформирован об участии в мошенничестве других лиц, проинструктирован о порядке действий, изучив соответствующие инструкции, так называемые «пять шагов» и «спич». ФИО1 знал, что в мошеннической схеме хищения денежных средств участвует значительное количество людей, которые связаны между собой групповыми обязательствами, общими финансовыми интересами, ответственностью, что следует из показаний как самого ФИО1, данных на стадии следствия, так и многочисленных лиц, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, которые осуществляли различные роли в трех филиалах организации, в различных субъектах РФ. Указанные лица, в том числе и ФИО1, были включены в одну группу с наименованием «Тигр». в мессенджере «ВатСап». Действия участников группы были спланированы, распределены преступные роли, оговорены меры конспирации и определена общая цель - хищение путем обмана денежных средств у граждан, которые в большинстве своем, являются пожилыми. 

Об организованном характере и устойчивости преступной группы, в которую вступил ФИО1 и в составе которой совершил мошенничества в отношении ФИО2, Потерпевший №2, Потерпевший №3, свидетельствует заблаговременное объединение нескольких участников в преступную группу для совершения преступлений, связанных с хищением чужих денежных средств, вовлечение новых членов в преступную группу, наличие руководителя (организатора), менеджеров, операторов, продавцов-консультантов, распределение ролей и функций между участниками преступной группы, тщательное планирование преступной деятельности и подготовка к совершению преступления, использование технических средств, мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для постоянного обмена информацией между участниками группы и совершения преступлений, длительный период преступной деятельности данной группы.

Все эти признаки группы, членом которой стал ФИО1, дают основания относить ее к категории устойчивых, организованных групп, предусмотренных ч. 3 ст. 35 УК РФ.

Тот факт, что ФИО1 лично не знаком со всеми участниками группы, а также, что органом предварительного расследования не были установлены все участники организованной группы, не свидетельствует о наличии оснований для иной квалификации действий ФИО1

Сторона защиты мотивирует необходимость квалификации действий ФИО1, как совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, а не в составе организованной группы, и тем, что органом предварительного следствия аналогичные действия лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО63 №12 и ФИО22 квалифицированы по ч.2 ст.159 УК РФ, и постановлениями Дзержинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ уголовные дела в отношении последних прекращены в связи с примирением с потерпевшими. Суд отклоняет данный довод, исходя из того, что в соответствии со ст.252 УПК РФ, суд рассматривает уголовное дело исключительно в отношении ФИО1 в рамках предъявленного ему, а не другим лицам, обвинению. 

Кроме того, вышеуказанные постановления Дзержинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в силу ст. 90 УПК РФ преюдициального значения для настоящего уголовного дела не имеют. Закрепление в процессуальном законе преюдициального значения обстоятельств по ранее рассмотренному делу не означает предопределенности окончательных выводов суда по уголовному делу ранее состоявшимся судебным решением, принятым в другом виде судопроизводства в иных правовых процедурах. Как следует из указанных постановлений ФИО63 №12 обвинялась в совершении в отношении ФИО65 мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; ФИО22 обвинялась в совершении аналогичного преступления в отношении ФИО66 В указанных постановлениях приведено обвинение так, как оно было предъявлено вышеуказанным лицам органом предварительного следствия, при этом вышеуказанные преступления совершены иными лицами – не ФИО1, в отношении иных потерпевших, и суд не исследовал доказательства, в том числе, имеющиеся в настоящем деле, и не устанавливал фактические обстоятельства дела. Вопреки доводу защиты, установленные следствием или судом обстоятельства совершения преступлений другими лицами, не могут повлиять на вывод о квалификации действий ФИО1

Суммы похищенных денежных средств у ФИО2 – 6490 рублей, у Потерпевший №2 – 8960 рублей, у Потерпевший №3 – 14450 рублей, установлены верно, подтверждаются показаниями потерпевших, письменными материалами дела (товарными чеками, сведениями о банковских переводах), не оспариваются подсудимым. 

Учитывая имущественное положение потерпевших, их доходы и расходы, суд приходит к выводу о том, что в отношении потерпевших ФИО2 и Потерпевший №2 квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» вменен органом следствия излишне. Так ФИО2 проживает совместно с супругом, совокупный семейный доход состоит из пенсий и в общей сумме составляет 34 000 рублей, из которого они ежемесячно оплачивают коммунальные платежи, покупают лекарства и продукты питания, при этом не имеют никого на иждивении, а также кредитных и иных финансовых обязательств. Сумма ущерба – 6490 рублей, не значительно превышает установленный примечанием к ст.158 УК РФ минимальный размер в 5 000 рублей. Потерпевший №2 трудоустроен, получает заработную плату в размере 40 000 рулей ежемесячно, проживает совместно с матерью пенсионеркой, размер пенсии которой составляет 19 000 рублей, из их совокупного семейного дохода он оплачивает коммунальные платежи, а также вносит платежи по кредиту в размере 25 940 рублей, иных лиц на иждивении не имеет. Сопоставляя совокупный доход их семьи, за вычетом обязательных расходов, с суммой причиненного ущерба в размере 8960 рублей, суд так же приходит к выводу о незначительности причиненного ущерба. 

Что же касается ущерба, причиненного потерпевшей Потерпевший №3 в размере 14 450 рублей, суд полагает, что в данном случае, ей действительно причинен значительный материальный ущерб, поскольку данная сумма практически в три раза превышает минимальный размер в 5000 рублей, а размер ее пенсии составляет 20 000 рублей, что чуть больше суммы ущерба, при этом из указанной пенсии она также ежемесячно оплачивает коммунальные услуги, приобретает лекарства и продукты питания. 

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО1 по двум преступлениям по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой; по одному преступлению по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

Оснований для иной квалификации действий ФИО1, равно как для его оправдания, прекращения уголовного дела или уголовного преследования не имеется.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает положения ст. 6, 60 УК РФ, а именно, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Так, ФИО1 ранее не судим (т.56 л.д.17-20), является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории РФ, не трудоустроен, на учетах у врача психиатра и врача нарколога не состоит (т.56 л.д.144, 145, 146, 147), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.56 л.д.155).

По всем преступлениям в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – частичное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст подсудимого, оказание благотворительной помощи.

На основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО1 изначально давал подробные последовательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, о роли иных лиц в их совершении, чем безусловно способствовал скорейшему расследованию дела, закреплению ранее полученных данных, на основании которых было возбуждено уголовное дела; на основании п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ – добровольное возмещение всем потерпевшим имущественного ущерба, причиненного преступлениями.

Об иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах, подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих наказание обстоятельств не просили. Наличие заболеваний у подсудимого и его близких родственников последним отрицается.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом вышеуказанного, а также в силу ч.1 ст.67 УК РФ, с учетом характера и степени фактического участия подсудимого в совершении преступлений, значения его участия для достижения цели преступления, его влияния на характер и размер причиненного вреда, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ч.2 ст.43 УК РФ, а именно, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты лишь при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы. При этом суд полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, при применении ст.73 УК РФ, то есть при установлении испытательного срока, в течении которого ФИО1 своим поведением должен доказать свое исправление, а также с возложением на него обязанностей, позволяющих усилить контроль за его поведением со стороны специализированного государственного органа. 

С учетом личности подсудимого, в том числе его имущественного положения, суд не усматривает достаточных оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа или ограничения свободы. 

Наказание в виде условного лишения свободы, по мнению суда, в полной мере отвечает принципам законности, гуманизма и справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого. 

Окончательное наказание по совокупности преступлений, суд назначает на основании ч.3 ст.69 УК РФ, применяя принцип частичного сложения.

Учитывая способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, форму вины, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, суд приходит к выводу об отсутствии каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, не усматривает оснований для назначения ФИО1 более мягкого вида наказания с применением правил ст.64 УК РФ, равно как для освобождения его от наказания, предоставления отсрочки его исполнения. 

Оснований для удовлетворения ходатайства защиты о снижении категории совершенных преступлений на основании ч.6 ст.15 УК РФ и прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст.76.2 УК РФ, суд не усматривает, исходя из следующего. 

Так, согласно ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Совершенные ФИО1 преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ, относятся к категории тяжких, направлены против собственности, вызваны корыстными побуждениями, с учетом фактических обстоятельств дела, а именно, что они совершены по заранее разработанному плану в отношении граждан, относящихся к социально незащищенным, пенсионеров, суд не усматривает оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ. 

Кроме того, применение положений ст.76.2 УК РФ является правом, а не обязанностью суда, и при этом назначение судебного штрафа должно способствовать исправлению виновного лица и недопущению совершения им в будущем новых преступлении. Исходя из положений ст.76.2 УК РФ - в каждом конкретном случае суд должен решить - достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного, как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности. Суд полагает, что меры, принятые ФИО1 в виде возмещения причиненного потерпевшим материального ущерба, а также оказание благотворительной помощи в виде пожертвования в размере 5000 рублей в БФ «Это родина моя», учтенные судом как смягчающие наказание обстоятельства, недостаточны, чтобы установить выполнение им одного из условии освобождения от уголовной ответственности - заглаживание причиненного преступлением вреда, учитывая, что каких-либо иных мер, направленных на заглаживание вреда указанным общественным отношениям, подсудимым не принято. 

Суд не входит в обсуждение вопроса о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, в соответствии со ст.53.1 УК РФ, поскольку данный вид наказания не предусмотрен санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

При определении размера наказания суд учитывает ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание вид назначаемого наказания, в целях неотвратимости исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО1 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски не заявлены.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по результатам рассмотрения указанного дела №, из которого настоящее дело выделено в отдельное производство.

Вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в порядке ст.131, 132 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО2) - в виде 2 лет лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №2) – в виде 2 лет лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении Потерпевший №3) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. 

По совокупности преступлений, на основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года. 

Возложить на ФИО1 в период испытательного срока следующие обязанности: систематически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц, в дни, установленные указанным органом, не менять место жительства без уведомления данного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде домашнего ареста, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок наказания в виде лишения свободы время задержания и применения в отношении ФИО1 меры пресечения в виде содержания под стражей – ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, в соответствии с требованиями ст.72 УК РФ. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда через Промышленный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своем участии, а также о приглашении защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.А. Поддубная