Дело № 2-1997/17

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 июля 2017 года

Приволжский районный суд города Казани в составе

председательствующего судьи Миннегалиевой Р.М.,

при секретаре Яруллиной М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к МРИ ФНС № 18 по РТ, ФИО2, ФИО3 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к МРИ ФНС № 18 по РТ о признании недействительным протокола № общего учредительного собрания об учреждении кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ в части включения ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо»; признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц в той части, что ФИО1 является учредителем кредитного потребительского кооператива «Благо»; обязании исключить данную запись из Единого государственного реестра юридических лиц в той части, что ФИО1 является учредителем кредитного потребительского кооператива «Благо».

В обоснование требований указано, что решением Московского районного суда г. Казани от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо». Данным решением на учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо», в том числе ФИО1, возложена обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» в шестимесячный срок. В решении суда указано, что ФИО1 исковые требования не признала, пояснив, что учредителем кооператива не является, никаких документов, связанных с созданием кооператива, не подписывала. Из ответа МРИ ФНС № 18 по РТ № следует, что ДД.ММ.ГГГГ в налоговую инспекцию поступило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 в отношении кредитного потребительского кооператива «Благо», подписанное ФИО2, подлинность подписи которого удостоверена нотариусом. К данному заявлению были приложены Устав кредитного потребительского кооператива «Благо» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № общего учредительного собрания об учреждении кредитного потребительского кооператива от ДД.ММ.ГГГГ, принятый и подписанный ФИО2 и ФИО3; документ об оплате госпошлины; гарантийное письмо, выданное ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, с копией свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. В протоколе № общего учредительного собрания от ДД.ММ.ГГГГ указано, что учредителями кредитного потребительского кооператива «Благо» являются ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО11 На основании вышеуказанных документов налоговым органом в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании кредитного потребительского кооператива «Благо». Согласно письму МРИ ФНС № 18 по РТ, регистрирующий орган не вправе самостоятельно вносить сведения об изменении состава участников (учредителей) юридического лица. В письме от ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № 18 по РТ сообщила, что регистрирующий орган не вправе признавать представленные на регистрацию документы недействительными, приостанавливать регистрационные действия. Также налоговая инспекция не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов гражданских правоотношений. ДД.ММ.ГГГГ из УЭИБК МВД по РТ в СЧ СУ Управления МВД России по г. Казани поступил материал проверки в отношении председателя кредитного потребительского кооператива «Благо» ФИО2, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам проведенного расследования установлено, что истец участия в деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо» не принимала. В ходе допроса в качестве свидетеля ФИО1 пояснила, что ей не было известно о включении ее в состав учредителей кооператива, с ФИО2 она не знакома. Постановлением следователя СЧ СУ Управления МВД России по г. Казани от ДД.ММ.ГГГГ отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. С учетом изложенных обстоятельств, истец считает, что запись о создании кредитного потребительского кооператива «Благо», внесенная МРИ ФНС № 18 по РТ в Единый государственный реестр юридических лиц, является недействительной. Наличие данной записи в Едином государственном реестре юридических лиц нарушает права ФИО1, так как согласия на включение ее в число учредителей кооператива она не давала. Каких-либо действий по ликвидации кооператива истец осуществлять не обязана. Однако в настоящее время имеются возбужденные на основании решения Московского районного суда г. Казани исполнительные производства в отношении учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо» о возложении на них обязанности по ликвидации данного кооператива.

В судебном заседании истец и ее представитель заявленные требования поддержали.

Представитель ответчика – МРИ ФНС № 18 по РТ в суд не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена, просила рассмотреть дело в ее отсутствие (л.д. 149, 167).

Ответчик – ФИО2, привлеченный к участию в деле судом, содержится в ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по РТ, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие (л.д. 150, 152-153).

Ответчик – ФИО3, привлеченная к участию в деле судом, в суд не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена (л.д. 154).

Суд, выслушав пояснения истца и ее представителя, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1, ч. 2, ч. 3 и ч. 6 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

До государственной регистрации юридического лица, изменений его устава или до включения иных данных, не связанных с изменениями устава, в единый государственный реестр юридических лиц уполномоченный государственный орган обязан провести в порядке и в срок, которые предусмотрены законом, проверку достоверности данных, включаемых в указанный реестр.

Государственная регистрация юридического лица может быть признана судом недействительной в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый характер.

Включение в единый государственный реестр юридических лиц данных о юридическом лице может быть оспорено в суде, если такие данные недостоверны или включены в указанный реестр с нарушением закона.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в том числе его территориальными органами (далее - регистрирующий орган).

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года №, служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим аккредитацию филиалов, представительств иностранных юридических лиц (за исключением представительств иностранных кредитных организаций), а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязательствам.

Согласно п. «д» ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения об учредителях (участниках) юридического лица.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр. 

Как следует из ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо»), государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Согласно ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо»), при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа возвращается заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет представленные заявителем учредительные документы в электронной форме, подписанные электронной подписью регистрирующего органа. В случае представления учредительных документов в электронной форме экземпляр таких документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа представляется заявителю (его представителю, действующему на основании доверенности) при указании на необходимость получения и способа получения таких документов заявителем при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган;

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции, действовавшей на момент регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо») регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу ч. 1 ст. 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;

3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).

Материалами дела установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился в МРИ ФНС № 18 по РТ с заявлением по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – кредитного потребительского кооператива «Благо» при создании с приложением листов «Сведения об учредителях» кредитного потребительского кооператива «Благо», в том числе о ФИО1 Подлинность подписи ФИО2 в заявлении засвидетельствована временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа г. Казани Республики Татарстан ФИО12 – ФИО13 (л.д. 73, 75).

В качестве основания для регистрации юридического лица представлен протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный председателем собрания ФИО2 и секретарем собрания ФИО3; гарантийное письмо ООО «Сайда» № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении юридического адреса в здании, принадлежащем ООО «Сайда» на праве собственности, с момента государственной регистрации кооператива и заключения договора аренды, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации права; Устав кредитного потребительского кооператива «Благо»; документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Из вышеуказанного протокола следует, что на общем учредительном собрании от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии ФИО2, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ООО «БЭСТ-КАР» в лице директора ФИО7 принято решение о создании кредитного потребительского кооператива с наименованием «Благо» по адресу: 

<

адрес>; утвержден Устав кредитного потребительского кооператива «Благо». По третьему вопросу слушали ФИО1, которая ознакомила общее собрание с проектом Устава кредитного потребительского кооператива «Благо».

ДД.ММ.ГГГГ МРИ ФНС № 18 по РТ принято решение № о государственной регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо» на основании представленных для государственной регистрации документов.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о кредитном потребительском кооперативе «Благо» с указанием ФИО1 в качестве одного из учредителей юридического лица.

Вступившим в законную силу решением Московского районного суда г. Казани от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по иску отделения Национального Банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации кредитный потребительский кооператив «Благо» ликвидирован. Обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Благо» возложена на его учредителей, в том числе на ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ СУ Управления МВД России по г. Казани ФИО14 по результатам рассмотрения сообщения о преступлении – рапорта об обнаружении признаков преступления, а также материала проверки, зарегистрированного в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Постановлением руководителя следственного органа – заместителя начальника СЧ СУ Управления МВД России по г. Казани ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено в связи с тем, что принято преждевременно без проведения необходимых мероприятий.

ДД.ММ.ГГГГ следователем СЧ СУ Управления МВД России по г. Казани ФИО14 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Вышеуказанным постановлением установлено, что ФИО1, ФИО8, ФИО11, ФИО10, ФИО9 участия в деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо» не принимали. ФИО2 при регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо» были использованы данные подставных лиц – ФИО10, ФИО1, ФИО8, ФИО9, ФИО11, которые были включены ФИО2 в состав учредителей кредитного потребительского кооператива «Благо» для соответствия требования Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Персональные данные указанных лиц были получены ФИО2 незаконным путем и использованы для регистрации юридического лица. 

Опрошенный в рамках материала проверки ФИО2 пояснил, что с ФИО10, ФИО1, ФИО9, ФИО16, ФИО8 не знаком, никогда с ними не виделся, данные лица не имеют никакого отношения к деятельности кредитного потребительского кооператива «Благо». ФИО23 является его приемной дочерью.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № 1 от ДД.ММ.ГГГГ в части включения ФИО1 в состав учредителей, а также запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ФИО1 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» подлежат признанию недействительными.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований к МРИ ФНС № 18 по РТ. 

В силу вышеприведенных норм закона, установив наличие всех необходимых документов в соответствии с перечнем, изложенным в статье 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», налоговый орган осуществляет государственную регистрацию создаваемого юридического лица. 

При этом, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 29 декабря 2012 года № 23, действовавшей на период регистрации кредитного потребительского кооператива «Благо») регистрирующий орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации форму представленных документов (за исключением заявления о государственной регистрации) и содержащиеся в представленных документах сведения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных на регистрацию документах, несет заявитель.

Исковые требования, предъявленные к ФИО3, также подлежат отклонению, поскольку каких-либо доказательств нарушения ею прав истца суду не представлено.

Таким образом, исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

В силу вышеуказанной нормы закона, пропорционально удовлетворенным требованиям, с ФИО2 в пользу истца подлежат взысканию 

<

данные изъяты> рублей в возврат уплаченной госпошлины.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Исковые требования ФИО1 к ФИО2 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц удовлетворить.

Признать недействительным протокол общего учредительного собрания кредитного потребительского кооператива «Благо» № от ДД.ММ.ГГГГ в части включения ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в состав учредителей.

Признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц о ФИО1 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо».

Настоящее решение является основанием для исключения МРИ ФНС № 18 по РТ записи о ФИО1 как учредителе кредитного потребительского кооператива «Благо» из Единого государственного реестра юридических лиц.

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к МРИ ФНС № 18 по РТ, ФИО3 о признании протокола общего учредительного собрания частично недействительным, признании недействительной записи в Едином государственном реестре юридических лиц, обязании исключить запись из Единого государственного реестра юридических лиц, отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 в возврат уплаченной госпошлины 

<

данные изъяты> рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РТ в течение месяца через Приволжский районный суд г. Казани.

Судья Приволжского 

районного суда г. Казани Миннегалиева Р.М.