Дело 1-438/2025 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 июля 2025 года г. Серпухов Московской области

Серпуховский городской суд Московской области в составе:

председательствующего - судьи Бахановской Л.Г., 

при секретаре судебного заседания Солдатовой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Серпуховского городского прокурора Сапожниковой Е.С.,

представителей потерпевшего ООО «ЖБИ СМ» - ФИО1, адвоката Анисимова В.В. 

защитника – адвоката Глаголевой И.Ю., 

подсудимого ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению ФИО2, 

<

дата> рождения, уроженца рп. 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по 

<

адрес>, проживающего по 

<

адрес> имеющего высшее образование, разведенного, на иждивении имеющего одного малолетнего ребенка, 

<

данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого, под стражей по настоящему делу не содержавшегося, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2, совершил умышленное преступление, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

- Он (ФИО2) не ранее 17.08.2020, согласно Решению № 1 Единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству железобетонных и металлических конструкций» (ИНН: 

<

***>) (далее ООО «Завод ЖБМК») являлся единоличным исполнительным органом, то есть учредителем и генеральным директором коммерческой организации - ООО «Завод «ЖБМК», согласно ст. 11 «Ответственность общества» Устава ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, отвечающей по своим обязательствам всем имуществом, расположенной по адресу: 

<

...> этаж 1 комната № 115, специализирующейся на производстве изделий из бетона для использования в строительстве, строительных металлических конструкций, изделий их частей, предоставлении услуг по перевозке, строительству мостов и тоннелей. 

Согласно ст. 14 «Генеральный директор» Устава ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, ФИО2, являлся единоличным исполнительным органом, как генеральный директор обязан в пределах своей компетенции руководить всеми видами текущей финансово – хозяйственной деятельности ООО «Завод ЖБМК», обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, сохранять его имущество, без доверенности представлять интересы данной организации, осуществлять сделки и осуществлять иные полномочия, направленные на эффективную работу организации, с целью бесперебойной работы и получению прибыли. Следовательно, ФИО2 являющийся материально – ответственным лицом за имущество и денежные средства ООО «Завод ЖБМК», обязан обеспечивать законность финансово – хозяйственной деятельности данной организации, рациональное использование производственных ресурсов, денежных средств, организовывать производственную – хозяйственную деятельность, выполнять административно – хозяйственные функции в данной организации, и как единоличный руководитель нести персональную ответственность за убытки, которые понесет организация по его вине и за вред, причиненный другим организациям и физическим лицам, а также за невыполнение обязательств перед заказчиками. 

Так, он (ФИО2), являясь учредителем и генеральным директором коммерческой организации ООО «Завод ЖБМК» не позднее 07.06.2024, находясь по адресу: 

<

...> этаж 1 комната № 115, достоверно зная о том, что ООО «Завод ЖБМК» имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками, а также задолженность по заработной плате, налогам и страховым взносам, которую он (ФИО2) как руководитель обязан погасить, с целью увеличения оборотных средств, необходимых для нормальной работы организации и получения прибыли в будущем, а также для расчетов с поставщиками и подрядчиками по ранее заключенным договорам, имея умысел, направленный на неисполнение договорных обязательств, достоверно зная, что его организация в период времени с первых чисел июня 2024 года не обладает оборотными средствами и рабочими ресурсами, необходимыми для нормальной работы организации, то есть для выполнения в полном объеме и в установленные договором сроки, обязательства по ранее и вновь заключенным договором, с целью получения денежных средств, которые намеревался направить на устранения финансовых проблем, возникших в ходе законной работы его организации, в рамках договора № 14-12/01 от 14.12.2023, заключенного ООО «Завод ЖБМК» с коммерческой организацией - обществом с ограниченной ответственностью ООО «ЖБИ СМ» (ИНН: 

<

***>) (далее ООО «ЖБИ СМ») на поставку железобетонной продукции на срок до 31.12.2024, действуя из личной корыстной заинтересованности, подписал с представителем вышеуказанной организацией спецификацию № 3 на изготовление железобетонной продукции: свая С12-35Т5 В35 в количестве 32 штук на общую сумму 1 735 488,00 рублей и спецификацию № 4 на изготовление железобетонной продукции: свая С18-40Т8 В35 ГОСТ 26633-2015 серия 3.500.1-1.93 в количестве 192 штук на общую сумму 27 225 600,00 рублей и с целью получения авансовых платежей, сообщил представителю ООО «ЖБИ СМ» заведомо ложные сведения относительно нормальной работы его организации, о выполнении обязательств в сроки, указанные в настоящих спецификациях, введя, таким образом, представителя ООО «ЖБИ СМ» в заблуждение относительно его истинных намерений, достоверно зная о том, что обязательства по изготовлению вышеуказанной продукции ООО «Завод ЖБМК» выполнить не сможет ввиду отсутствия реальной возможности по выполнению вышеуказанной продукции, поскольку ООО «Завод ЖБМК» в настоящее время обязан погасить задолженность перед поставщиками по ранее заключенным договорам, по заработной плате, налогам и страховым взносам. 

Не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, представители заказчика, не догадываясь о том, что ООО «Завод ЖБМК» с первых чисел июня 2024 года не имеет реальной возможности отвечать по своим обязательствам, в виду сложного финансового положения из-за отсутствия заказов и оборотных средств, во исполнение условий договора 

<

номер> от 14.12.2023, согласно спецификации № 3, за изготовление сваи С12-35Т5 В35 в период времени с 07.06.2024 по 11.06.2024, перевели с расчетного счета ООО «ЖБИ СМ» 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк России», Среднерусский банк, расположенного по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» 

<

номер>, открытого в ООО «Банк Точка», расположенного по адресу: г. Москва вн. тер. г. муниципальный округ ФИО3 пер. 3-й ФИО4 д. 11 помещ. 7Н, согласно платежным поручениям 

<

номер> от 10.06.2024 авансовый платеж в сумме 1 681 254,00 рублей и 

<

номер> от 11.06.2024 авансовый платеж в сумме 54 234,00 и согласно спецификации 

<

номер>, за изготовление сваи С18-40Т8 В35 ГОСТ 26633-2015 серия 3.500.1-1.93 в период времени с 07.06.2024 по 11.06.2024, перевели с расчетного счета ООО «ЖБИ СМ» 

<

номер>, открытого в АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Москва ул. Каланчевская д. 27 на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» 

<

номер>, открытого в ООО «Банк Точка», расположенного по адресу: г. Москва вн. тер. г. муниципальный округ ФИО3 пер. 3-й ФИО4 д. 11 помещ. 7Н, согласно платежному поручению 

<

номер> от 10.06.2024 авансовый платеж в сумме 14 180 000,00 рублей. 

В период времени с 07.06.2024 по 31.12.2024 ФИО2, действуя из личной корыстной заинтересованности, преследуя преступную цель, направленную на неисполнение договорных обязательств, будучи генеральным директором ООО «Завод ЖБМК», достоверно зная о том, что финансово – хозяйственная деятельность вышеуказанной организации, в данный период времени, является убыточной и имеется кредиторская задолженность, желая восстановить эффективную работу ООО «Завод ЖБМК», которую, под своим руководством, привел к убыточной деятельности, устранить задолженность по налогам, страховым взносам, коммунальным платежам и заработной плате, реализуя свои преступные намерения, направленные на преднамеренное неисполнение договорных обязательств перед ООО «ЖБИ СМ», с целью распределения авансовых платежей, поступивших с расчетных счетов ООО «ЖБИ СМ» для восстановления нормальной работы своей организации и повышения ее экономического состояния, достоверно зная о том, что обязан обеспечить поставки продукции по спецификациям 

<

номер> и 

<

номер> в соответствие с условиями договора 

<

номер> от 14.12.2023, в нарушении п. 2 спецификаций 

<

номер>, согласно которому срок изготовления и первая отгрузка осуществляется в течение 10 рабочих дней после получения оплаты и п. 2 спецификации 

<

номер>, согласно которому срок изготовления и первая отгрузка осуществляется в течение 8 рабочих дней после получения оплаты, весь объем в течение 30 рабочих дней, после получения оплаты, действуя вопреки Уставу данной организации, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «ЖБИ СМ», действуя умышленно, расходовал полученные от ООО «ЖБИ СМ», в качестве аванса, денежные средства на свои нужды, а в целях конспирации своей преступной деятельности, во избежание уголовной ответственности за содеянное, желая предать своим преступных действиям гражданско – правовой характер, изготовил и отгрузил в адрес ООО «ЖБИ СМ» железобетонную продукцию только на сумму 2 552 400 рублей. 

Так, установлено, что за период с 14.12.2023 по 04.12.2024 на расчетные счета ООО «Завод ЖБМК» (ИНН: 

<

***>) с расчетных счетов ООО «ЖБИ СМ» (ИНН: 

<

***>): 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк России» и 

<

номер>, открытого в АО «Альфа-Банк», в качестве оплаты по договору 

<

номер> от 14.12.2023, поступили денежные средства на общую сумму 30 904 698,00 рублей, в том числе: 14 989 210,00 рублей – на расчетный счет 

<

номер>; 15 915 488,00 рублей на расчетный счет 

<

номер>. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» (ИНН: 

<

***>) 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», от ООО «ЖБИ СМ» по договору 

<

номер> от 14.12.2023, в общей сумме 14 989 210,00 рублей были израсходованы в сумме 7 617 115,90 рублей на расчеты с контрагентами, выплату заработной платы сотрудникам, погашения задолженности по исполнительным производствам, оплату арендных платежей и финансовой аренды (лизинга). Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» (ИНН: 

<

***>) 

<

номер>, открытый в ООО «Банк Точка», от ООО «ЖБИ СМ» по договору 

<

номер> от 14.12.2023, в общей сумме 15 915 488,00 рублей, были израсходованы в сумме не менее 9 361 355,94 рублей на оплату финансовой аренды (лизинга), погашение задолженностей по ранее заключенным договорам, оплату юридических услуг в Арбитражном суде города Москвы, компенсацию затрат по электроэнергии, выплату заработной платы сотрудникам, на оплату за покупки товара через банковские терминалы, так же были переводы между своими счетами. Из движения денежных средств, поступивших на счет ООО «Завод ЖБМК» 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», со счета ООО «Завод ЖБМК» 

<

номер>, открытого в ООО «Банк Точка», в сумме не менее 1 467 579,71 рублей, сформированных за счет средств, поступивших от ООО «ЖБИ СМ» по договору 

<

номер> от 14.12.2024, установлено их списание в сумме не менее 1 461 579,71 рублей на счет казначейства России (ФНС России) 

<

номер>, открытый в Отделении Тула банка России //УФК по Тульской области с назначением платежа «По решению о взыскании от 24.05.2024 

<

номер> по ст. 46 НК РФ». За период с 14.12.2023 по 04.12.2024 ООО «Завод ЖБМК» поставлена продукция в адрес ООО «ЖБИ СМ» в рамках исполнения договора поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 14.12.2023 на общую сумму 17 541 610,00 рублей, в том числе НДС на сумму 2 923 601,65 рублей. Сумма дебиторской задолженности ООО «Завод ЖБМК» перед ООО «ЖБИ СМ», образовавшейся по договору № 14-12/01 от 14.12.2023, на основании которого отгружалась продукция в адрес ООО «ЖБИ СМ» по состоянию на 04.12.2024 составила 13 363 088,00 рублей. 

Таким образом, ФИО2 являясь учредителем и генеральным директором ООО «Завод ЖБМК», из корыстной заинтересованности, преднамеренно не исполнил договорные обязательства по договору 

<

номер> от 14.12.2023, согласно спецификациям №№ 3 и 4, тем самым, похитил денежные средства в сумме 13 363 088,00 рублей, принадлежащие ООО «ЖБИ СМ», которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ООО «ЖБИ СМ» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 13 363 088,00 рублей.

Он же (ФИО2), совершил умышленное преступление, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

- Он (ФИО2) не ранее 17.08.2020, согласно Решению № 1 Единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «Завод по производству железобетонных и металлических конструкций» (ИНН: 

<

***>) (далее ООО «Завод ЖБМК») являлся единоличным исполнительным органом, то есть учредителем и генеральным директором коммерческой организации - ООО «Завод ЖБМК», согласно ст. 11 «Ответственность общества» Устава ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, отвечающей по своим обязательствам всем имуществом, расположенной по адресу: 

<

...> этаж 1 комната № 115, специализирующейся на производстве изделий из бетона для использования в строительстве, строительных металлических конструкций, изделий их частей, предоставлении услуг по перевозке, строительству мостов и тоннелей. Согласно ст. 14 «Генеральный директор» Устава ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, ФИО2, являлся единоличным исполнительным органом, как генеральный директор обязан в пределах своей компетенции руководить всеми видами текущей финансово – хозяйственной деятельности ООО «Завод ЖБМК», обеспечивать его эффективную и устойчивую работу, сохранять его имущество, без доверенности представлять интересы данной организации, осуществлять сделки и осуществлять иные полномочия, направленные на эффективную работу организации, с целью бесперебойной работы и получению прибыли. Следовательно, ФИО2 являющийся материально – ответственным лицом за имущество и денежные средства ООО «Завод ЖБМК», обязан обеспечивать законность финансово – хозяйственной деятельности данной организации, рациональное использование производственных ресурсов, денежных средств, организовывать производственно – хозяйственную деятельность, выполнять административно – хозяйственные функции в данной организации, и как единоличный руководитель нести персональную ответственность за убытки, которые понесет организация по его вине и за вред, причиненный другим организациям и физическим лицам, а также за не выполнение обязательств перед заказчиками. 

Так, он (ФИО2), являясь учредителем и генеральным директором ООО «Завод ЖБМК» не позднее 13.03.2024, находясь по адресу: 

<

...> этаж 1 комната № 115, достоверно зная о том, что ООО «Завод ЖБМК» имеет кредиторскую задолженность перед поставщиками, а также задолженность по заработной плате, налогам и страховым взносам, которую он (ФИО2) как руководитель обязан погасить, с целью увеличения оборотных средств, необходимых для нормальной работы организации и получения прибыли в будущем, а также для расчетов с поставщиками и подрядчиками по ранее заключенным договорам, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, в особо крупном размере, принадлежащих обществу с ограниченной дорожно – строительная компания «ГРАНИТ» (ИНН: 

<

***>) (далее ООО ДСК «ГРАНИТ»), которые во исполнение договора, заключенного с вышеуказанной организацией в будущем, поступят на расчетные счета ООО «Завод ЖБМК», действуя из личной корыстной заинтересованности, разработал преступный план, согласно которому он (ФИО2) заключит с ООО ДСК «ГРАНИТ» договор на поставку железобетонной продукции, достоверно зная о том, что в данный период времени, обязательства по заключенному договору на изготовление вышеуказанной продукции ООО «Завод ЖБМК» выполнить не сможет, ввиду убыточной финансово – хозяйственной деятельности организации. Поступившими на расчетный счет денежными средствами, принадлежащими ООО ДСК «ГРАНИТ» он (ФИО2) распорядится по своему усмотрению, направит их на улучшение финансового состояния ООО «Завод ЖБМК», не выполнив при этом обязательства перед ООО ДСК «ГРАНИТ».

13.03.2024, он (ФИО2) реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, действуя из личной корыстной заинтересованности, желая получить свободные денежные средства, которые собирался направить на исполнение обязательств по иным заключенным договорам и другим обязательствам, являясь генеральным директором ООО «Завод ЖБМК», будучи наделенным организационно – распорядительными и административно – хозяйственными полномочиями, находясь по адресу: 

<

...> этаж 1 комната № 115, заключил с ООО ДСК «ГРАНИТ» договор поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 13.03.2024, сроком до 31.12.2024, который ООО ДСК «ГРАНИТ» заключил во исполнение государственного контракта Нижегородской области 

<

номер> от 25.12.2023 по выполнению работ по реконструкции автомобильной дороги, в рамках реализации национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дроги», достоверно зная о том, что обязательства по изготовлению вышеуказанной продукции ООО «Завод ЖБМК» выполнить не сможет, а денежные средства, перечисленные от ООО ДСК «ГРАНИТ», в качестве авансовых платежей, он (ФИО2) расходует на погашение задолженности перед поставщиками, по заработной плате, налогам и страховым взносам. Согласно договору 

<

номер> от 13.03.2024 ООО «Завод ЖБМК» обязался в течение 15 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 70% изготовить железобетонную продукцию: Б2400.86.123.300.150.0-К7, объем 12,1 м3 в количестве 5 штук на общую сумму 5 682 500 рублей. 

Не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, представители заказчика, во исполнение условий договора 

<

номер> от 13.03.2024, в период времени с 20.03.2024 по 15.08.2024, согласно спецификации 

<

номер>, за изготовление железобетонной продукции: Б2400.86.123.300.150.0-К7, объем 12,1 м3, перевели со специального расчетного счета ООО ДСК «ГРАНИТ» 

<

номер>, открытого в Волго-Вятском ГУ Банка России УФК по Нижегородской области, расположенного по адресу: 

<

...> на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский банк, расположенного по адресу: 

<

...> согласно платежному поручению № 42 от 20.03.2024 авансовый платеж в сумме 3 977 750,00 рублей и с расчетного счета 

<

номер>, открытого в ПАО «Совкомбанк» «Корпоративный», расположенного по адресу: 

<

...> согласно платежному поручению 

<

номер> от 15.08.2024 авансовый платеж в сумме 704 750,00 рублей, а всего на общую сумму 4 682 500 рублей. 

В период времени с 13.03.2024 по 31.12.2024 ФИО2, действуя согласно ранее разработанному преступному плату, будучи генеральным директором ООО «Завод ЖБМК», достоверно зная о том, что финансово – хозяйственная деятельность вышеуказанной организации, в данный период времени, является убыточной и имеется кредиторская задолженность, желая восстановить эффективную работу ООО «Завод ЖБМК», которую, под своим руководством, привел к убыточной деятельности, устранить задолженность по налогам, страховым взносам, коммунальным платежам и заработной плате, реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО ДСК «ГРАНИТ», путем обмана, действуя из корыстных побуждений, с целью личной наживы, достоверно зная о том, что обязан обеспечить поставки продукции по договору 

<

номер> от 13.03.2024, в нарушении п. 6 спецификации № 1, согласно которому срок производства всей партии товара составляет 15 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 70 %, используя свое служебное положение, действуя вопреки Уставу данной организации, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО ДСК «ГРАНИТ», действуя умышленно расходовал полученные от ООО ДСК «ГРАНИТ», в качестве аванса, денежные средства в сумме 4 682 500 рублей на погашение задолженности по коммунальным платежам, заработной плате, налогам и страховым взносам, перед поставщиками, а также на закупку материала и комплектующих для изготовления железобетонной продукции во исполнение обязательств по иным договорам, тем самым, обманул добросовестного заказчика в лице представителей ООО ДСК «ГРАНИТ», произведя нецелевое расходование денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Завод ЖБМК» в целях обеспечения исполнения договора 

<

номер> от 13.03.2024, согласно спецификации 

<

номер>. 

Таким образом, ФИО2 являясь учредителем и генеральным директором ООО «Завод ЖБМК», используя свое служебное положение, из корыстной заинтересованности, умышлено, похитил денежные средства в сумме 4 682 500 рублей, принадлежащие ООО ДСК «ГРАНИТ» и перечисленные по договору 

<

номер> от 13.03.2024, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив, тем самым, ООО ДСК «ГРАНИТ» материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 682 500 рублей.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину не признал, указал, что умысла на хищение денежных средств, у него не было. Показал, что является генеральным директором и учредителем ООО «Завод ЖБМК». Завод работал стабильно на протяжении четырех лет. С ООО «ЖБИ СМ» был заключен договор в декабре 2023 года на сумму 15 миллионов рублей. По спецификациям №3,4 к данному договору частично продукция была отгружена. С мостовой инспекцией на момент заключения договора с ООО «ЖБИ СМ» договор у ООО «Завод ЖБМК» уже закончился, отметку о аттестации продукции они бы не смогли поставить. С ООО ДСК «Гранит» договор был заключен в марте 2024 года, заказчиком произведена частичная предоплата по договору, отгрузка планировалась на июль-август 2024 года, предоплата составила около 4,5 миллионов, потом была доплата на 632 тыс. рублей. Продукция не была изготовлена в срок из-за проблем с одним из Заказчиков. Так, у ООО «Завод ЖБМК» был заключен договор с компанией ООО «Алмаз Антей», выполнявшей гос. оборон заказ. Оплаты по договору были не регулярными и сильно затянулись. Все затраты ООО «Завод ЖБМК» по аренде, заработной плате увеличилась в три раза, за счет чего было потеряна большая часть оборотных средств. Контракт с ООО «Алмаз Антей» закончили в сентябре 2024 года и после были готовы приступить к выполнению заказа по договору с ООО ДСК «Гранит». В настоящее время в ООО «Завод ЖБМК» идет процесс банкротства, стадия конкурсного управления, после чего завод вновь запустит работу, планируется поставка продукции на скоростную магистраль и в течение года у ООО «Завод ЖБМК» будут возможность покрыть все долги. По договору с ООО «ЖБИ СМ» (3 и 4 спецификация) сроки поставки был определены в течение 8 и 10 дней соответственно, с момента получения предоплаты. Денежные средства были получены, однако из-за потерь оборотных средств не смогли справиться, поступившие денежные средства пришлось частично потратить на покупку материала для ООО «ЖБИ СМ» и других компаний, а часть на выплату заработной платы. Заказ для ООО «ЖБИ СМ» планировали выполнить за счет денежных средств, которые должны были поступить от ООО «Алмаз Антей», у которых имелась задолженность по договору около 30 миллионов рублей. С ООО «Алмаз Антей» работали по пост-оплате. Денежные средства от ООО «Алмаз Антей» были получены впоследствии, и так же пошли на покрытие долгов. Поскольку данные денежные средства пришли не единым платежом, за счет поступивших денежных средств не были произведены погашения по неисполненным договорам с ООО «ЖБИ СМ» и ООО ДСК «Гранит». На момент заключения договора с ООО ДСК «Гранит» у ООО «Завод ЖБМК» была техническая возможность выполнения заказа, но финансовая возможность появилась бы после выплат по задолженности со стороны ООО «Алмаз Антей». Фактически денежных средств на момент заключения договора не было, так как уже имелись задолженности. По договору с ООО ДСК «Гранит» сроки были прописаны в договоре, предлагаемый ООО «Завод ЖБМК» срок исполнения заказа 20.09.2024, Заказчика не устроил. Отказаться от исполнения договора с ООО «Алмаз Антей» он, как директор завода, не мог, так как вопрос стоял о государственном контракте. В настоящее время он не может назвать размер задолженности по заработной плате и заказчикам, которая образовалась у ООО «Завод ЖБМК». Процедура банкротства организации была введена в ноябре 2024 года по инициативе налоговых органов. Производство прекратило работу в октябре 2024 после выполнения заказа с ООО «Алмаз Антей». Задолженность по налогам составила около 13 миллионов рублей. В настоящее время предприятие не может начать работу, но впоследствии за год, полтора года готово будет покрыть долги. Сумму задолженности перед ООО «ЖБИ СМ» и ООО «ДСК «Гранит» он не оспаривает, гражданские иски потерпевших по делу не признает, поскольку аналогичные требования были рассмотрены Арбитражным судом и эти компании подали заявления о включении их в реестр кредиторов. Просил строго его не наказывать, и не лишать свободы, тогда у него будет возможность погасить долги. 

Вина подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «ЖБИ СМ» ФИО1 в судебном заседании показал, что в декабре 2023 года между ООО «ЖБИ СМ» и ООО «Завод ЖБМК» был заключен договор на изготовление и поставку железобетонных свай. ООО «ЖБИ СМ» произвело авансовый платеж. По первым двум спецификациям к договору продукция была изготовлена и поставлена. В июне 2024 года был повторный заказ, оформлены спецификации №3 и №4 на изготовление и поставку мостовых свай. Был произведен авансовый платеж, срок изготовления определён в 10 рабочих дней после авансового платежа по третьей спецификации, 8 рабочих дней по четвертой. Общий объем продукции 192 сваи, оплатили 100, всего на сумму около 14 миллионов рублей. Когда сроки вышли, продукцию не получили. Стали связываться с директором завода ФИО2, он избегал общения. Менеджер по продажам предприятия ФИО5 по всем вопросам направлял к ФИО2. Он (ФИО6) лично приезжал на завод, убедился, что производственный процесс не ведется, рабочих в цеху не было. Неисполнение заказа по договору ему объяснили отсутствием материалов. На момент повторного визита, на заводе ситуации не изменилась. Была получена расписка о дополнительных сроках исполнения заказа, но он так и не был выполнен. Директор ООО «Завод ЖБМК» ФИО2 объяснил ситуацию отсутствием материалов. Из разговора, состоявшегося между ними, он (ФИО6) понял, что ФИО2 не намерен исполнять заказ, и предлагал в последующем возможность забрать другой продукцией. Спор в Арбитражном суде, ФИО2 не испугал, он был уверен, что индивидуальный предприниматель ответственности не подлежит. На тот момент ООО «ЖБИ СМ» комплектовали стройку Рижского путепровода в г. Москве. Всего по третьей спецификации было оплачено 1 488 000 рублей, отгрузке по этой оплате не было. По четвертой 14 180 000 рублей, было произведено 2 отгрузки на сумму 2 552 000 рублей. Он (ФИО6) считает, что в отношении ООО «ЖБИ СМ» со стороны директора ООО «Завод ЖБМК» ФИО2 имели место мошеннические действия, просит для подсудимого строгого наказания. ФИО2 знал какая у него финансовая ситуация сложилась на предприятии, из корыстных побуждений из личной заинтересованности ввел ООО «ЖБИ СИ» в заблуждение по срокам и возможности исполнения спецификаций №3,4. У ООО «Завод ЖБМК» на тот момент были долги по зарплате, налогам и перед заказчиками. От представителя ООО «Алмаз Антей» в разговоре он (ФИО6) слышал, что напротив ООО «Завод ЖБМК» должны им деньги. ФИО2 не ставил цели изготовить продукцию для ООО «ЖБИ СМ», а использовал эти деньги на личные нужды и причинил ООО «ЖБИ СМ» ущерб в особо крупном размере. Общая сумма ущерба 13 363 088 рублей, в настоящее время взыскана с ООО «Завод ЖБМК» Арбитражным судом. Гражданский иск на данную сумму заявлен и в рамках уголовного дела, но к подсудимому ФИО2 и он (ФИО6) его поддерживает в полном объеме. В настоящее время в отношении ООО «Завод ЖБМК» введена процедура банкротства. ООО «ЖБИ СМ» поданы документы на включение в список кредиторов. Представитель ООО «ЖБИ СМ» и ФИО7 – адвокат Анисимов В.В. позицию своих доверителей в суде, а также заявленный ООО «ЖБИ СМ» гражданский иск поддержал. 

Представитель потерпевшего ООО ДСК «Гранит» ФИО8 в судебное заседание не явился, просил рассмотреть уголовное дело без его участия. 

Из показаний представителя потерпевшего ООО ДСК «Гранит» ФИО8, данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО ДСК «ГРАНИТ», офис которого расположен по адресу: г. Нижний Новгород ул. Дмитрия Павлова д. 13А офис 9. Данная организация занимается дорожным строительством и реконструкцией мостов. 25.12.2023 ООО ДСК «ГРАНИТ» заключил государственный контракт с ГКУ НО «ГУАД» (Главное управление автомобильных дорог) 

<

номер> от 25.12.2023 по реконструкции участков автомобильных дорог межмуниципального значения с искусственными сооружениями в Воскресенском и Тоншаевском районах Нижегородской области в 3 этапа: реконструкция участка автомобильной дороги Усиха-Текун с искусственным сооружением через р. Медяна на км. 15+847 в Воскресенском районе Нижегородской области. Работы осуществляются за счет средств областного бюджета Нижегородской области в размере финансирования: на 2023 год в сумме 63 109 751,97 рублей; на 2024 год в сумме 123 039 281,53 рублей. Цена контракта составила 186 149 033,50 рублей. Согласно данному государственному контракту сроки приемки работ отражены в приложении № 1. С целью получения денежных средств в качестве расчетов по данному государственном контракту ООО ДСК «ГРАНИТ» был открыт специальный счет в Волго- Вятском ГУ Банка России УФК по Нижегородской области по адресу: 

<

...>. После этого, на данный расчетный счет в качестве авансовых платежей из бюджета Нижегородской области поступили денежные средства, согласно цене контракта. С целью выполнения обязательств по вышеуказанному контракту и осуществлению строительства моста через реку Медяна, протекающей в Воскресенском районе Нижегородской области, был заключен договор поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 13.03.2024 между ООО ДСК «ГРАНИТ» и ООО «Завод ЖБМК» в лице его генерального директора ФИО2, сроком действия до 31.12.2024. Согласно спецификации №1 от 13.03.2024 ФИО2 должен изготовить и поставить ООО ДСК «ГРАНИТ» железобетонную продукцию: Б2400.86.123.300.150.0-К7, объем 12,1 м кубических на общую сумму 5 682 500,00 рублей. С целью реализации условий данного договора на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК», со специального расчетного счета ООО ДСК «ГРАНИТ» были перечислены денежные средства в сумме 3 977 750,00 рублей – аванс. В установленный срок ФИО2, получив авансовый платеж, обязательства по договору от 13.03.2024 не выполнил. Перед заключением договора с ООО «Завод ЖБМК», он изучил финансово – хозяйственную деятельность данной организации и она ему не понравилась, из – за долговых обязательств (действующие арбитражи, исполнительные производства). О данном факте он доложил вышестоящему руководителю, который отправил его лично познакомиться со ФИО2 12.03.2024 он лично приехал к ФИО2, чтобы оценить его организацию. Ведет ли данная организация финансово – хозяйственную деятельность. Он приезжал в г. Протвино Московской области, на Кременковское шоссе, д. 2. Он посмотрел на процесс производства, который не вызвал у него уверенности в добросовестности ООО «Завод ЖБМК». Он увидел, что нет структуры производства, малое количество рабочих, то есть данная картина не убедила его, что ООО «Завод ЖБМК» сможет в срок исполнить обязательства перед ООО ДСК «ГРАНИТ». Вернувшись, он доложил вышестоящему руководителю, который все равно принял решение заключить договор с ООО «Завод ЖБМК». Согласно спецификации ФИО2 должен был исполнить обязательства и изготовить железобетонную продукцию (балки) в течение 15 календарных дней со дня поступления авансовых платежей, однако ФИО2 не выполнил обязательства. В связи с неисполнением ФИО2 обязательств по данному договору, в период с 20 чисел мая 2024 года по 20 числа августа 2024 гола, точных дата он не помнит, еще пять раз он встречался на территории ООО «Завод ЗБМК» со ФИО2 по факту не исполнения с его стороны обязательств по вышеуказанному договору. ФИО2 только обещал, что все исполнит, говорил, что завтра начнет производить продукцию для ООО ДСК «ГРАНИТ». Каждый раз, при каждой встрече ФИО2 обещал одно и тоже, и обязательства не исполнял, а ООО ДСК «ГРАНИТ» был обязан исполнить свои обязательства по государственному контракту и с целью не нарушения сроков, поняв о том, что ФИО2 не исполнит обязательства по договору от 13.03.2024, 23.08.2024 ООО ДСК «ГРАНИТ» заключил договор поставки № 1 от 23.08.2024 с АО «Благовещенский завод МЖБК» в целях реализации государственного контракта 

<

номер> от 25.12.2023 на выполнение работ по реконструкции участков автомобильных дорог межмуниципального значения на изготовление и поставку железобетонной продукции согласно спецификации 

<

номер> на сумму 5 876 000,00 рублей. Кроме того, он пояснил, что ФИО2 потребовал от ООО ДСК «ГРАНИТ» еще авансовых платежей, объяснив это тем, что ему не на что закупить металлический трос для изготовления железобетонной продукции. Так, на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» с расчетного счета ООО ДСК «ГРАНИТ» поступил еще один авансовый платеж в сумме 704 750,00 рублей, то есть всего ФИО2 было перечислено 4 682 500,00 рублей. ФИО2 все равно продукцию для ООО ДСК «ГРАНИТ» не изготовил и не поставил. По договору поставки № 1 от 23.08.2024 уже не со специального, а с расчетного счета ООО ДСК «ГРАНИТ» 

<

номер> на расчетный счет АО «Благовещенский завод МЖБК» были перечислены денежные средства в сумме 5 876 000,00 рублей двумя платежными поручениями. Данные денежные средства – личные денежные средства организации. ООО ДСК «ГРАНИТ» пришлось из своих денежных средств производить расчеты по договору 

<

номер> от 23.08.2024, так как ранее, полученные из бюджета денежные средства в сумме 3 977 750,00 рублей – первый авансовый платеж ФИО2 и собственные денежные средства ООО ДСК «ГРАНИТ» в сумме 704 750,00 рублей – второй авансовый платеж ФИО2, а всего на общую сумму 4 682 500,00 рублей были перечислены ФИО2, которые он не вернул и не изготовил продукцию. Преступным действиями ФИО2 ООО ДСК «ГРАНИТ» причинен ущерб в сумме 4 682 500,00 рублей. Заявлен гражданский иск на общую сумму 5 876 000,00 рублей (т. 3 л.д. 5-9). 

Свидетель А. в судебном заседании показал, что в период с конца лета, начала осени 2023 года до августа 2024 года он работал в должности менеджера по продажам в ООО «Завод ЖБМК». Он занимался поиском заказчиков, покупателей продукции завода. Подсудимый ФИО2 был руководителем данного предприятия. Уволился он (ФИО5) в связи с невыплатой заработной платы. Так же ООО «Завод ЖБМК» ему не были выплачены обещанные проценты по заключенным сделкам, которые ему причитались согласно ранее достигнутой договоренности с директором завода ФИО2. Всего на заводе работало более 20 человек, из них рабочие, инженер ФИО9 и бухгалтер по имени Ольга. Завод располагался на арендованной территории в г. Протвино. Ему (ФИО5) известно, что ФИО9 и рабочим заработная плата выплачивалась, но с задержкой. С ООО «ЖБИ СМ», ее директором знаком, так как сам нашел этого заказчика через интернет. Между ООО «Завод ЖБМК» и ООО «ЖБИ СМ» был заключен договор на изготовление железобетонных изделий - свай. Договор был заключен в декабре 2023 года, всего было два заказа. К каждому была своя спецификация. Первый заказ был на сумму около 15 миллионов рулей. Перед заключением сделки, он (ФИО5) обговаривал ее условия с директором ООО «Завод ЖБМК» ФИО2, возможность выполнения заказа, количество изделий, сроки их изготовления. По первым спецификациям заказ оплачен, был выполнен в полном объеме, но с задержкой по срокам. По второму заказу, был оплачен, но либо выполнен частично, либо не исполнен. Директор ООО «ЖБИ СМ» Г. лично приезжал, встречался с ним (ФИО5) были претензии по неисполнению заказа. На момент приезда Г. на территории завода инженера не было, в цеху было только 2 мастера. При этом директор ООО «Завод ЖБМК» ФИО2 просил успокоить заказчика, обещая выполнить заказ, но с задержкой, ввиду отсутствия денежных средств. Такая ситуация сохранялась до его (ФИО5) увольнения. После увольнения они созванивались с директором ООО «ЖБИ СМ», и было известно, что заказ еще не выполнен. Показания, данные следователю, свидетель подтвердил.

Из показаний свидетеля А., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с мая 2023 года по август 2024 года он работал в должности менеджера по продажам в ООО «Завод ЖБМК». Его директором был ФИО2. Он же был единственным руководителем данной организации. ООО «Завод ЖБМК» располагался по адресу: 

<

...> и производил железобетонные изделия (любые железобетонные сваи и балки). Данная организация арендовала помещение по вышеуказанному адресу. По арендованному адресу у вышеуказанной организации находились административное здание, цех производства, производственная площадка для изготовления балок и склад готовой продукции. В его обязанности в данной организации входил поиск заказчиков и оформление заказов, производственным процессом руководил Б., который постоянно находился в цеху. Директор организации ФИО2 очень редко находился на предприятии. В ООО «Завод ЖБМК» работало: более двух крановщиц, 3 или 4 мастера, более 40, может и больше рабочих, он, бухгалтер, кадровый сотрудник. Он (ФИО5) постоянно находился в офисе и в цех ходил очень редко, сроками отгрузки готовой продукции он не занимался. Ему знаком договор, заключенный между ООО «Завод ЖБМК» и ООО «ЖБИ СМ». ООО «ЖБИ СМ» заказали ООО «Завод ЖБМК» железобетонные сваи. Он подготовил договор между ООО «Завод ЖБМК» и ООО «ЖБИ СМ». Он подготовил счета для ООО «ЖБИ СМ» с целью оплаты на общую сумму около 17 000 000 рублей. Позже от сотрудников полиции он узнал, что ООО «ЖБИ СМ» перечислил на счет ООО «Завод ЖБМК» во исполнении договора 

<

номер> от 14.12.2023 около 30 000 000 рублей, но счетов на оплату на полную сумму, кроме как счетов на оплату на сумму около 17 000 000 рублей, он не выписывал. К данному договору, на каждую поставку выписывались спецификации. Он был уверен, что данный договор был заключен на сумму около 17 000 000 рублей, а не на 30 000 000 рублей. С каждой заключенной сделки ему была обещана премия в размере 1 процента от суммы сделки, и таким образом, он считает, что ФИО2 выставил счета на оставшуюся сумму ООО «ЖБИ СМ» в тайне от него, чтобы не выплачивать процент по сделке. Первые поставки продукции по данному договору для ООО «ЖБИ СМ» начались осуществляться с 29.12.2023. На обозрение ему предоставлены две спецификации от 07.06.2024 на сумму 1 735 488,00 рублей и на 27 225 600,00 рублей. Эти документы он не готовил, о них он не знал и за изготовление и последующую отгрузку данной продукции, не отвечал. Возможно, документы подготовил сам ФИО2. Заказ по договору 

<

номер> от 14.12.2023, который готовил он для ООО «ЖБИ СМ» на сумму около 17 000 000 рублей был выполнен ООО «Завод ЖБМК». Заказ по этому же договору на сумму 1 735 488,00 рублей и на 27 225 600,00 рублей остался не выполненным. В конце июня 2024 директора ООО «ЖБИ СМ» по телефону ему высказал претензии о том, что ООО «Завод ЖБМК» не выполнил обязательства по поставки по данному договору. Директору ООО «ЖБИ СМ» он пояснил, что все вопросы необходимо решать со ФИО2 или с Б.. В конце июня 2024 года он и Г. – директор ООО «ЖБИ СМ» пришли в цех ООО «Завод ЖБМК» и увидели, что в цеху нет рабочего процесса, отсутствовали рабочие и директор производства. Два мастера, находились в цеху, которые пояснили, что ФИО2 с января 2024 года перестал платить им заработную плату. ФИО2 перестал появляться на предприятии. Ему (ФИО5) с января 2024 года ФИО2 не платил проценты по сделки, а выплачивал только оклад в сумме 25 000 рублей, которые ему переводил на карту бухгалтер организации. ФИО2 редко появлялся с организаций (раз в месяц), а с января 2024 года стал избегать общения с ним, в том числе и по телефону. В связи с тем, что продукция изготавливалась не в полном объеме и не в те сроки, которые были прописаны в договорах, клиенты отказывались от дальнейшей работы с ООО «Завод ЖБМК». У ФИО2 были свои клиенты, такие ООО «Антей», которых он обслуживал самостоятельно. В настоящее время ООО «Завод ЖБМК» перестало арендовать помещение по адресу: 

<

...>. В конце октября 2024 года, предпринимались попытки убрать готовую продукцию с территории цеха, так как данное помещении стало занимать ООО «ГОСТМЕТАЛЛ», где он в настоящее время работает. Более ФИО2 он не видел. Чье оборудование для свай, ФИО2 или арендованное он не знает. Все оборудование и остатки готовой продукции ООО «Завод ЖБМК» в настоящее время лежит за пределами цеха на улице и разбросано по всей территории. Все первичные документы, которые выписывал он (счета, накладные, договоры) передавал в бухгалтерию. В настоящее время у ФИО2 имеется перед ним задолженность по заработной плате на сумму 55 112,17 рублей, которая не погашена (т. 2 л.д. 83-86). 

Свидетель Б. в судебном заседании показал, что работал в должности директора по производству ООО «Завод ЖБМК» с 23.08.2021 по август 2024 года. В его обязанности входило руководство персоналом на месте, в цеху, выполнение производственных задач. Предприятие находилось по адресу: 

<

...>. Штанная численность около 40 человек, мастера и рабочие. Производственные помещения были в аренде, среди производственных мощностей, имелись: станки, формы для изделий. Были ли они арендованы или находились в собственности завода, ему не известно. ООО «ЖБИ СМ», его директор Г. ему известны. С данной организацией был договор от 2023 года. Стоимость заказа ему не известна. Заказ был на сваи, количество не помнит. Первые заказы по данному договору были исполнены. Про последующее исполнение ему ничего не известно, так как он в августе 2024 года уволился. Параллельно у организации были и другие заказы. С Г. общался, вопросы были по срокам отгрузки, отсутствием поставок. Заказ ООО «ЖБИ СМ» был примерно на 100 свай, изготовлено было и отгружено, порядка 15-20 штук. ООО ДСК «Гранит» ему также известно, директор данного Общества приезжал к ним на завод, осмотреть качество продукции. Дальнейшие взаимоотношения с данным Обществом ему не известны. На момент его увольнения ООО «Завод ЖБМК» имело перед ним небольшую задолженность по заработной плате около 20-30 тысяч рублей, была задолженность и других сотрудников. Показания, данные следователю, он подтвердил. 

Из показаний свидетеля Б., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ следует, что с августа 2021 года по август 2024 года он работал в ООО «Завод ЖБМК» в должности директора по производству. Его непосредственным руководителем являлся ФИО2, он же являлся генеральным директором данной организации. Данная организация располагалась по адресу: 

<

...> на арендованной территории. Данная организация занималась изготовлением железобетонных изделий. В своем пользовании организация имела производственные площади – это два цеха, одну открытую площадку и кабинеты администрации. В цехах находилось производственное оборудование (станки, металлоформы) (арендуемое или приобретенное ФИО10 он не знает). На открытой площадке и в цехах имелись краны. Готовая продукция складировалась и в цехах и на открытой площадке. В организации осуществляли трудовую деятельность кроме него: генеральный директор ФИО2, бухгалтер В., менеджер по продажам А., кадровый сотрудник Екатерина, мастера цехов в количестве 4 человек и рабочие, в количестве около 40 человек. В его должностные обязанности входил производственный процесс и управление производственным персоналом. Отношение к поиску заказчиков и поставщиков материала он не имел, данным вопросами занимался ФИО2. От ФИО2 он получал наряд – задание на изготовление продукции. Поставкой сырья занимался ФИО2. о сроках поставки сырья он не знал. Так же, ФИО2 ему не сообщал сроков изготовления продукции, но мог корректировать текущие сроки ее изготовления. Например, при изготовлении определенного заказа, ФИО2 мог приостановить его выполнение и дать указание изготовить другой заказ. По поводу договора 

<

номер> от 14.12.2023 особо пояснить ничего не может. Данный заказчик, а именно ООО «ЖБИ СМ» ему знаком с 2023 года, по ранее отработанным спецификациям по вышеуказанному договору. Он периодически общался с директором ООО «ЖБИ СМ» Г. по производственным вопросам. По какой причине не были исполнены обязательства по договору 

<

номер> от 14.12.2023, по спецификациям от 07.06.2024, он ответить не может. Он руководил производственным процессом и в распределении бюджета он не участвовал. Со спецификациями никто его не знакомил. От ФИО2 он получал задание на изготовление продукции в виде ее наименования и количества. Поскольку он не имел возможности быть ознакомленным со всеми спецификациями к договорам, то не мог знать об объемах заказов. В организации были задержки по заработной плате. По сути задержек по заработной плате до июня 2024 не было, не было также сбоя производственного процесса. С конца июня 2024 года начались трудности с поставками сырья и трудности с выплатой заработной платы. ФИО2 ничего не объяснял по данному вопросу. На обозрение ему была предоставлена фото-таблица к протоколу осмотра места происшествия от 24.09.2024. Он пояснил, что на фотографиях №№ 18, 22-23 видна готовая продукция, изготовленная для ООО «Антей». По поводу договора, заключенного с ООО «Антей» он пояснить ничего не может. Изготавливали продукцию по мере поступления сырья, которое закупал ФИО2 В принципе, таким же образом производились работы и по всем остальным договорам. Обязательства перед ООО «Антей», на сколько ему известно, были выполнены на 80 %. На сколько ему известно, что в настоящее время ООО «Завод ЖБМК» не работает (т. 2 л.д. 92-94). 

Свидетель В. в судебном заседании показала, что работала в должности главного бухгалтера ООО «Завод ЖБМК» с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года. Данное предприятие располагалось по адресу: 

<

...>. Помещение было в аренде, в производственном цеху оборудование частично в аренде частично в собственности, транспортные средства в лизинге. В период 2024 года у предприятия стали образовываться долги, задолженности по налогам, коммунальным платежам, аренде, заработной плате. Общую сумму задолженности она не помнит, на момент ее увольняя задолженность сохранялась. С директором предприятия ФИО2 она обсуждала причины образования задолженности, причиной было исполнение заказа с ООО «Антей», сроки исполнения которого затянулись, увеличились накладные расходы, что привело к задолженности. Предоплата по данному заказу была в конце 2023 года. О договоре с ООО «ЖБИ СМ» ей известно, по данному договору часть продукции отгружалось, подробности не известны. О договоре с ООО «ДСК Гранит», пояснить ничего не может. Причиной ее увольнения из ООО «Завод ЖБМК», стала задержка с выплатой заработной платы и образовавшаяся задолженность по ней. 

Из показаний свидетеля Х., данных на стадии предварительного следствия и оглашенных в суде в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что он является сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России «Серпуховское», руководством отдела ему было поручено провести проверку по факту мошенничества, совершенного генеральным директором ООО «Завод ЖБМК» ФИО2 в отношение ООО «ЖБИ СМ» и ООО ДСК «ГРАНИТ». С целью проверки, он 24.09.2024 осуществил выезд по адресу: 

<

...> где располагается ООО «Завод ЖБСМ». По данному адресу, в присутствии ФИО2 был проведен осмотр места происшествия, а именно производственной территории, где вел свою производственную деятельность ООО «Завод ЖБМК». На данной территории находилась железобетонная продукция, со слов ФИО2 изготовленная ООО «Завод ЖБМК». На момент осмотра на производственной площадке ООО «Завод ЖБМК» находились рабочие, однако велась ли производственная деятельность или нет пояснить не может, так как оборудование в момент осмотра не работало. По представленной ему следователем на обозрение фото -таблице с осмотра места происшествия от 26.03.2025 по адресу: 

<

...> пояснил, что это производственная площадка ООО «Завод ЖБМК». На данной площадке имеются железобетонная продукция, которая соответствует той продукции, которую он осматривал и фотографировал 24.09.2024 при осмотре места происшествия. Часть продукции отсутствует, на момент его осмотра 24.09.2024 на данной площадке находилось больше железобетонной продукции, но пояснил, что по визуальному осмотру фото-табоицы от 26.03.2025 новой продукции ООО «Завод ЖБМК», либо какой – то иной продукции с 24.09.2024 на данной площадке не появилось (т. 3 л.д. 78-79).

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления подтверждается также письменными материалами дела:

- заявлением генерального директора ООО «ЖБИ СМ» Г. (КУСП 

<

номер> от 23.08.2024), из содержания которого следует, что Г. просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Завод ЖБМК» ФИО2, который в рамках заключенного между ООО «ЖБИ СМ» и ООО «Завод ЖБМК» договора 

<

номер> от 14.12.2023, похитил денежные средства ООО «ЖБИ СМ» в сумме 13 363 088 рублей (т. 1 л.д. 17-18);

- договором 

<

номер> поставки железобетонной продукции от 14.12.2023, из содержания которого следует, что ООО «Завод ЖБМК» в лице генерального директора ФИО2 заключил договор с ООО «ЖБИ СМ» в лице генерального директора Г. на поставку железобетонной продукции, согласно спецификациям. Срок действия договора по 31.12.2024. Договор подписан ФИО2 и Г., заверен печатями, имеет дополнительное соглашение 

<

номер> от 10.06.2024 (т.1 л.д. 20-24, 116-124);

- спецификацией 

<

номер> к договору поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 14.12.2023 от 07.06.2024, из содержания которой следует, что ООО «Завод ЖБМК» принял на себя обязательство поставить ООО «ЖБИ СМ» железобетонную продукцию – свая С12-35Т5 В35 в количестве 32 шт., по цене 54234,00 рублей., общей стоимостью 1 735 488 рублей, предоплата 100%, сроком изготовления с первой отгрузкой в течение 10 рабочих дней после получения оплаты (т. 1 л.д. 25, 125);

- спецификацией 

<

номер> к договору поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 14.12.2023 от 07.06.2024, из содержания которой следует, что ООО «Завод ЖБМК» принял на себя обязательство поставить ООО «ЖБИ СМ» железобетонную продукцию – свая С18-40Т8 В35 ГОСТ 26633-2015 серия 3.500.1-1.93 в количестве 192 шт., по цене 141 800,00 рублей, общей стоимостью 27 225 600 рублей, первый платеж в счет оплаты в размере 14 180 000 рублей, сроком изготовления с первой отгрузкой в течение 8 рабочих дней после получения оплаты, весь объем – в течение 30 рабочих дней после оплаты (т. 1 л.д. 26, 126);

- платежным поручением 

<

номер> от 11.06.2024, из содержания которого следует, что с расчетного счета 

<

номер> (ПАО «Сбербанк») ООО «ЖБИ СМ» на расчетный счет 

<

номер> (ООО «Банк Точка») ООО «Завод ЖБМК» была произведена оплата по счету 

<

номер> от 07.06.2024 по договору поставки 

<

номер> в сумме 54 234,00 рублей за сваи С12-35Т5 (т. 1 л.д. 27);

- платежным поручение 

<

номер> от 10.06.2024, из содержания которого следует, что с расчетного счета 

<

номер> (ПАО «Сбербанк») ООО «ЖБИ СМ» на расчетный счет 

<

номер> (ООО «Банк Точка») ООО «Завод ЖБМК» была произведена оплата по счету 

<

номер> от 07.06.2024 по договору поставки 

<

номер> в сумме 1 681 254,00 рублей за сваи С12-35Т5 (т. 1 л.д. 28);

- платежным поручением 

<

номер> от 10.06.2024, из содержания которого следует, что с расчетного счета 

<

номер> (АО «Альфа-банк») ООО «ЖБИ СМ» на расчетный счет 

<

номер> (ООО «Банк Точка») ООО «Завод ЖБМК» была произведена частичная оплата по счету 

<

номер> от 07.06.2024 по договору поставки 

<

номер> в сумме 14 180 000,00 рублей за сваи С18-40Т с доставкой (т. 1 л.д. 29);

- уведомлением об отказе от договора в адрес ООО «Завод ЖБМК», согласно которого ООО «ЖБИ СМ» уведомляет о расторжении в одностороннем порядке договора 

<

номер> от 14.12.2023 с ООО «Завод ЖБМК» в связи с неисполнением подрядчиком обязательств и выдвигает требование о возврате полученных по договору денежных средств в сумме 14 639 288 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 30);

- выпиской из ЕРГЮЛ в отношении ООО «Завод ЖБМК», из которой следует, что генеральным директором Общества и его единственным участником (100% доли) является ФИО2 (т. 1 л.д. 44-54); 

- протоколом осмотра документов от 27.09.2024, из содержания которого следует, осмотрены следующие документы: договор 

<

номер> от 14.12.2023, дополнительное соглашение 

<

номер> от 10.06.2024, спецификация 

<

номер> от 07.06.2024, спецификация 

<

номер> от 07.06.2024, платежное поручение 

<

номер> от 11.06.2024, платежное поручение 

<

номер> от 10.06.2024, платежное поручение 

<

номер> от 10.06.2024, решение 

<

номер> от 17.08.2020, устав ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, диск с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Завод ЖБМК», полученный из налогового органа. Данные документы и диск признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 1 л.д. 81-83, 84);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.09.2024, из содержания которого следует, что объектом осмотра является производственная площадка и административные кабинеты ООО «Завод ЖБМК», расположенные по адресу: 

<

...> этаж 1 комната 

<

номер>. В ходе осмотра установлено, что по данному адресу имеется два административных кабинета и производственная площадка, на которой расположено оборудование и готовая железобетонная продукция. В данный период времени, а именно 24.09.2024 с 15:30 часов по 16:30 часов на производственной площадке ООО «Завод ЖБМК» находились рабочие. В ходе осмотра места происшествия изъяты оригинал договора 

<

номер> от 14.12.2023 с приложениями (т. 1 л.д. 93-115, 116-126); 

- заявлениями генерального директора ООО ДСК «ГРАНИТ» Д. и представителя потерпевшего ФИО8 (КУСП 

<

номер> от 03.12.2024), из содержания которых следует, что представители ООО ДСК «ГРАНИТ» просят привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Завод ЖБМК» ФИО2, который в рамках заключенного между ООО ДСК «ГРАНИТ» и ООО «Завод ЖБМК» договора 

<

номер> от 13.03.2024, похитил денежные средства ООО ДСК «ГРАНИТ» в сумме 4 682 500 рублей (т. 1 л.д. 142-144);

- договором 

<

номер> от 13.03.2024 поставки железобетонной продукции, из содержания которого следует, что ООО «Завод ЖБМК» в лице генерального директора ФИО2 и ООО ДСК «ГРАНИТ» в лице генерального директора Д. заключили договор на поставку железобетонной продукции, в целях реализации Государственного контракта Нижегородской области 

<

номер> от 25.12.2023 на выполнение работ по реконструкции участков автомобильных дорог межмуниципального значения с искусственными сооружениями в Воскресенском районе и Тоншаевском районах Нижегородской области. 3 этап. Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н-1604) Усиха-Текун с искусственным сооружением через р. Медяна на км 15+847 в Воскресенском районе Нижегородской области. Идентификационный код: 232525705616352570100104720014211414. Срок действия договора по 31.12.2024. Договор подписан ФИО2 и Д., заверен печатями (т. 1 л.д. 148-150);

- спецификацией 

<

номер> к договору 

<

номер> от 13.03.2024 от 13.03.2024, из содержания которой следует, что ООО «Завод ЖБМК» приняло на себя обязательство поставить ООО ДСК «ГРАНИТ» железобетонную продукцию под номером Б2400.86.123.300.150.0-К7 Объем 12,1 метров кубических в количестве 5 шт., по цене 1 136 500, 00 рублей за штуку, а всего на общую сумму 5 682 500,00 рублей. Срок производства всей партии товара 15 календарных дней с момента внесения предоплаты в размере 70%. (т. 1 л.д. 155);

- платежным поручением 

<

номер> от 20.03.2024, из содержания которого следует, что с расчетного счета 

<

номер> (Волго-Вятское ГУ Банка России УФК по Нижегородской области г. Нижней Новогород) ООО ДСК «ГРАНИТ» на расчетный счет 

<

номер> (ПАО «Сбербанк») ООО «Завод ЖБМК» перечислен авансовый платеж в сумме 3 977 750,00 рублей за железобетонную продукцию по договору 

<

номер> от 13.03.2024 (т.1 л.д. 157, т. 3 л.д.26);

- платежным поручением 

<

номер> от 15.08.2024, из содержания которого следует, что с расчетного счета 

<

номер> (Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк») ООО ДСК Гранит» на расчетный счет 

<

номер> (ООО «Банк Точка») ООО «Завод ЖБМК» перечислен авансовый платеж в сумме 704 750,00 рублей, за железобетонную продукцию по договору 

<

номер> от 13.03.2024 (т. 1 л.д. 159, т. 3 л.д.25);

- гарантийным письмом от 16.07.2024, согласно которому генеральный директор ООО «Завод ЖБМК» ФИО2 обязуется в срок до 01.08.2024 осуществить доставку продукции по договору 

<

номер> от 13.03.2024 ( т. 1 л.д.160);

- уведомлениями о расторжении договора от 22.08.2024 и от 27.08.2025, в адрес ООО «Завод ЖБМК» из содержания которого следует, что ООО ДСК «ГРАНИТ» уведомляет о расторжении в одностороннем порядке договора 

<

номер> от 13.03.2024, заключенного с ООО «Завод ЖБМК» в связи с неисполнением подрядчиком обязательств и требует возвратить неотработанный аванс в размере 4 682 500 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 161-164); 

- государственным контрактом Нижегородской области 

<

номер> (идентификационный код закупки: 232525705616352570100104720014211414) от 25.12.2023, из содержания которого следует, что ООО ДСК «ГРАНИТ» в лице генерального директора Д. взяли на себя обязательства перед Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» (ГКУ НО «ГУАД») по выполнению работ по реконструкции участков автомобильных дорог межмуниципального значения с искусственными сооружениями в Воскресенском и Тоншаевском районах Нижегородской области в 3 этапа. Реконструкция участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н - 1604) Усиха – Текун с искусственным сооружением через р. Медяна на км 15+847 в Воскресенском районе Нижегородской области. Данный документ подписан электронной подписью двумя странами, имеет приложения. Приложения 

<

номер> – график выполнения работ, приложение 

<

номер> – перечень нормативно – технической документации, обязательных при выполнении работ, приложение 

<

номер> – гарантийный паспорт, приложение 

<

номер> – образец предписания, приложение 

<

номер> – виды и объемы работ, приложение 

<

номер> – требование к качеству работ, приложение 

<

номер> – график оплаты выполненных работ, приложение 

<

номер> – техническое задание, приложение 

<

номер> – проектная документация (т. 1 л.д. 188-292);

- протоколом осмотра документов от 26.02.2025, согласно которого осмотрены следующие документы: договор 

<

номер> от 13.03.2024, спецификация 

<

номер> к договору договор 

<

номер> от 13.03.2024 от 13.03.2024, платежные поручения 

<

номер> от 20.03.224 и 

<

номер> от 15.08.2024, флеш – накопитель на котором находятся сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО ДСК «Гранит». Данные документы и диск признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 1-7);

- протоколом выемки от 04.10.2024, согласно которому представитель потерпевшего Г. добровольно выдал документы по договору 

<

номер> от 14.12.2023: счета – фактуры 

<

номер> от 25.07.2024 и 

<

номер> от 02.07.2024, выписку по лицевому счету ООО «ЖБИ СМ» (т. 2 л.д. 27-39);

- протоколом осмотра документов от 04.10.2024, из содержания которых следует, что объектом осмотра являются документы по договору 

<

номер> от 14.12.2023 и изъятые в ходе выемки 04.10.20224: счета – фактуры 

<

номер> от 25.07.2024 и 

<

номер> от 02.07.2024, выписка по лицевому счету ООО «ЖБИ СМ». Данные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т. 2 л.д. 40-45);

- протоколом выемки от 21.11.2024, согласно которому представитель потерпевшего Г. добровольно выдал диск с расчетными документами, счетами фактур, на оплату, платежными поручениями, выписками по расчетным счетам и актами сверок (т. 2 л.д. 46-48);

- протоколом осмотра документов от 21.11.2024, из содержания которых следует, что осмотрен диск с расчетными документами, счетами фактур, на оплату, платежными поручениями, выписками по расчетным счетам и актами сверок, в которых содержится информация по договору 

<

номер> от 14.12.2023 (т. 2 л.д. 49-56);

- протоколом выемки от 05.12.2024, согласно которому представитель потерпевшего Г. добровольно выдал диск с бухгалтерскими документами: счета фактуры по договору 

<

номер> от 14.12.2023, выписки по расчетным счетам ООО «ЖБИ СМ» (т. 2 л.д. 59-61);

- протоколом осмотра документов от 05.12.2024, из содержания которых следует, что осмотрен диск с бухгалтерскими документами: счета фактуры по договору 

<

номер> от 14.12.2023, выписки по расчетным счетам ООО «ЖБИ СМ» (т. 2 л.д. 62-67);

- протоколом выемки от 06.12.2024, согласно которого у свидетеля В., изъяты документы, содержащие сведения о лицевых счетах ООО «ЗЖБМК», которые были перенесены на диск (т. 2 л.д. 101-103);

- протоколом осмотра предметов от 06.12.2024, согласно которому осмотрен диск, на котором содержатся документы, изъятые в ходе выемки 06.12.2024 с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Завод ЖБМК», согласно которых в выписке операций по лицевому счету 

<

номер>, открытого в ООО «Банк Точка», ООО «Завод ЖБМК» ИНН: 

<

***>, содержатся сведения о поступлении денежных средств от ООО «ЖБИ СМ», а именно: строка 380: 11.06.2024 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО «ЖБИ СМ» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 54 234,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 07.06.2024 по договору поставки 

<

номер> от 14.12.2023 за сваи С12-35Т5, в том числе НДС 20% в сумме 9039,00 рублей; строка 308: 10.06.2024 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО «ЖБИ СМ» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 1 681 254,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 07.06.2024 по договору поставки 

<

номер> от 14.12.2023 за сваи С12-35Т5, в том числе НДС 20% в сумме 28 209,00 рублей; строка 309: 10.06.2024 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО «ЖБИ СМ» в АО «АЛЬФА -БАНК» денежных средств в сумме 14 180 000,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 07.06.2024 по договору поставки 

<

номер> от 14.12.2023 за сваи С18-40Т с доставкой, в том числе НДС 20% в сумме 2 363 333,33 рублей; строка 713: 15.08.2024 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО ДСК «ГАРАНТ» в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» денежных средств в сумме 704 750,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 15.08.2024 по договору поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 13.03.2024, в том числе НДС 20%. В выписке операций по лицевому счету 

<

номер>, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», ООО «Завод ЖБМК» ИНН: 

<

***> содержаться сведения о поступлении на счет денежных средств от ООО «ЖБИ СМ», а именно: строка 477: 26.12.2023 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО «ЖБИ СМ» в ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 8 474 460,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 25.12.2023 по договору; строка 237: 18.01.2024 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО «ЖБИ СМ» в АО «АЛЬФА -БАНК» денежных средств в сумме 3 304 000,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 18.01.2024 по договору; строка 511: 15.12.2023 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого ООО «ЖБИ СМ» в АО «АЛЬФА -БАНК» денежных средств в сумме 3 210 750,00 рублей оплата по счету 

<

номер> от 13.12.2023 согласно договору; В выписке операций по лицевому счету 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк», ООО «Завод ЖБМК» ИНН: 

<

***>, содержатся сведения о поступлении и расходовании денежных средств, а именно: строка 1078: 20.03.2024 - поступление с расчетного счета 

<

номер>, открытого в Волго – Вятском ГУ Банка России // УФК по Нижегородской области в г. Нижний Новгород, денежных средств в сумме 3 977 750,00 рублей аванс по договору 

<

номер> от 13.03.2024, в том числе НДС 20%. Диск признан вещественным доказательством по уголовному делу (т. 2 л.д. 104-107,123-124);

- уставом ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, из содержания которого следует, что данная организация располагается по адресу: 

<

...> этаж 1 комната 

<

номер>. Общество создано для осуществления хозяйственной деятельности в целях удовлетворения общественных потребностей потребителей в его продукции, товара, работ, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов участников и членов трудового коллектива общества. Общество осуществляет следующие виды работ, в том числе производство изделий из бетона для использования в строительстве; производство товарного бетона, производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий; производство прочих готовых металлических изделий; производство изделий из проволоки, цепей и пружин; производство крепежных изделий; работы по монтажу стальных строительных конструкций. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор общества, который избирается на 5 лет. Генеральный директор действует без доверенности, совершает сделки, издает приказы и осуществляет иные полномочия (т. 2 л.д. 108-121);

- решением 

<

номер> Единственного учредителя ООО «Завод ЖБМК» ИНН: 

<

***>, из содержания которого следует, что ФИО2 является учредителем данной организации и возложил на себя обязанности генерального директора. Адрес данной организации: 

<

...> этаж 1 комната 

<

номер> (т. 2 л.д. 122);

- заключением эксперта 

<

номер> от 26.12.2024, согласно которому за период с 14.12.2023 по 04.12.2024 на расчетные счета ООО «Завод ЖБМК» (ИНН: 

<

***>) с расчетных счетов ООО «ЖБИ СМ» (ИНН: 

<

***>): 

<

номер>, открытого в ПАО «Сбербанк России» и 

<

номер>, открытого в АО «Альфа-Банк», в качестве оплаты по договору 

<

номер> от 14.12.2023, поступили денежные средства на общую сумму 30 904 698,00 рублей, в том числе: 14 989 210,00 рублей – на расчетный счет 

<

номер>; 15 915 488,00 рублей на расчетный счет 

<

номер>. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» (ИНН: 

<

***>) 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», от ООО «ЖБИ СМ» по договору 

<

номер> от 14.12.2023, в общей сумме 14 989 210,00 рублей были израсходованы в сумме 7 617 115,90 рублей на расчеты с контрагентами, выплату заработной платы сотрудникам, погашения задолженности по исполнительным производствам, оплату арендных платежей и финансовой аренды (лизинга). Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» (ИНН: 

<

***>) 

<

номер>, открытый в ООО «Банк Точка», от ООО «ЖБИ СМ» по договору 

<

номер> от 14.12.2023, в общей сумме 15 915 488,00 рублей, были израсходованы в сумме не менее 9 361 355,94 рублей на оплату финансовой аренды (лизинга), погашение задолженностей по ранее заключенным договорам, оплату юридических услуг в Арбитражном суде города Москвы, компенсацию затрат по электроэнергии, выплату заработной платы сотрудникам, на оплату за покупки товара через банковские терминалы, так же имеются переводы между своими счетами. Согласно движения денежных средств, поступивших на счет ООО «ЗЖБМК» 

<

номер>, открытый в АО «Альфа-Банк», со счета ООО «ЗЖБМК» 

<

номер>, открытого в ООО «Банк Точка», в сумме не менее 1 467 579,71 рублей сформированных за счет средств, поступивших от ООО «ЖБИ СМ» по договору 

<

номер> от 14.12.2024, следует их списание в сумме не менее 1 461 579,71 рублей на счет казначейства России (ФНС России) 

<

номер>, открытый в Отделении Тула банка России //УФК по Тульской области с назначением платежа «По решению о взыскании от 24.05.2024 

<

номер> по ст. 46 НК РФ». За период с 14.12.2023 по 04.12.2024 ООО «ЗЖБМК» поставлена продукция в адрес ООО «ЖБИ СМ» в рамках исполнения договора поставки железобетонной продукции 

<

номер> от 14.12.2023 на общую сумму 17 541 610,00 рублей, в том числе НДС на сумму 2 923 601,65 рублей. Сумма дебиторской задолженности ООО «ЗЖБМК» перед ООО «ЖБИ СМ», образовавшейся по договору 

<

номер> от 14.12.2023, на основании которого отгружалась продукция в адрес ООО «ЖБИ СМ» по состоянию на 04.12.2024 составила 13 363 088,00 рублей (т. 2 л.д. 148-190);

- протоколом выемки от 25.02.2025, согласно которого представитель потерпевшего ФИО8, добровольно выдал документы и флеш – накопитель с документами, относящиеся к договору 

<

номер> от 13.03.2024 (т. 3 л.д. 21-22);

- договором поставки 

<

номер> от 23.08.2024, согласно которому АО «Благовещенский завод МЖБК» в лице генерального директора Е. взял на себя обязательства перед ООО ДСК «ГРАНИТ» о поставке железобетонной продукции в целях исполнения государственного контракта 

<

номер> (идентификационный код закупки: 32525705616352570100104720014211414) от 25.12.2023. Документ подписан двумя странами ФИО11 и Д. (т.3 л.д. 40-58)

- платежным поручением 

<

номер> от 23.08.2024, согласно которому с расчетного счета 

<

номер> ООО ДСК «ГРАНИТ» на расчетный счет 

<

номер> АО «Благовещенский Завод МЖБК» по договору поставки 

<

номер> от 23.08.2024 перечислены денежные средства в сумме 2 938 000,00 рублей (т.3 л.д. 59);

- платежным поручением 

<

номер> от 13.09.2024, согласно коорому с расчетного счета 

<

номер> ООО ДСК «ГРАНИТ» на расчетный счет 

<

номер> АО «Благовещенский Завод МЖБК» по договору 

<

номер> от 23.08.2024 перечислены денежные средства в сумме 2 938 000,00 рублей (т. 3 л.д. 60); 

- протоколом осмотра места происшествия от 26.03.2025, из содержания которого следует, что объектом осмотра является производственная площадка и административные кабинеты ООО «Завод ЖБМК», расположенные по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра установлено, что по данному адресу на производственной площадке расположено оборудование и готовая железобетонная продукция. В данный период времени, а именно 26.03.2025 с 12:00 часов по 13:00 часов на производственной площадке производственный процесс ООО «Завод ЖБМК» не ведется (т. 3 л.д. 67-73).

Из представленных государственным обвинителем документов: решения Арбитражного суда Московской области от 18.04.2025 следует, что ООО «Завод ЖБМК» признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство, представлен список кредиторов; а также решения Арбитражного суда Московской области от 03.10.2024, Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.05.2025, Арбитражного суда Воронежской области от 22.10.2024. согласно которых у ООО «Завод ЖБМК» имеются неисполнение обязательства и долги перед иными организациями. 

Суд, изучив и оценив в совокупности собранные по уголовному делу доказательства, находит вину подсудимого ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений, полностью доказанной представленными стороной обвинения и исследованными судом доказательствами.

Давая анализ исследованным доказательствам, суд пришел к следующему выводу.

Представитель потерпевшего ООО «ЖБИ СМ» Г., свидетели А., Б., В. в судебном заседании дают последовательные, логически обоснованные, существенно не противоречащие друг другу и материалам дела показания. 

Протоколы допросов свидетеля Х., представителя потерпевшего ООО ДСК «Гранит» ФИО8, оглашенные в ходе судебного разбирательства по делу в порядке ст. 281 УПК РФ, оформлены в соответствии с положениями ст. ст. 189, 190 УПК РФ.

Каких-либо нарушений при даче показаний представителями потерпевших и свидетелями судом не установлено, в связи с чем, они являются допустимыми доказательствами по делу и подтверждают вину ФИО2 в совершении хищения чужого имущества, согласно инкриминируемых ему деяний.

Свидетели, представители потерпевших дали показания, будучи предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, поэтому не доверять им, оснований нет. Повода для оговора свидетелями и представителями потерпевших ФИО2, не установлено.

Письменные документы, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Заключение эксперта составлено компетентными лицом, полно, грамотно, в соответствии с требованиями закона, учетом достижений науки. Выводы эксперта не противоречат материалам дела, также принимаются как доказательства по делу. 

Признавая ФИО2 виновным, суд принимает в качестве относимых и допустимых доказательств по делу показания подсудимого в суде, в части признания обстоятельств заключения договоров и контрактов с потерпевшими, получение в рамках данных соглашений денежных средств. 

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду преступления в отношении имущества ООО «ЖБИ СМ», суд квалифицирует по ч. 6 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Завод ЖБМК», имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЖБИ СМ» достоверно зная о неудовлетворительном финансовом положении его Общества, об имеющихся у него задолженностях по налогам, заработной плате, страховым взносам и перед другими заказчиками, и как следствие отсутствии реальной возможности выполнить договорные обязательства по поставке продукции, согласно условиям Договора, заключил такой договор с ООО «ЖБИ СМ», обманув покупателя по Договору относительно своего намерения и наличия реальных возможностей изготовить и поставить в полном объеме продукцию, получив от ООО «ЖБИ СМ» предоплату на изготовление железобетонных изделий, умышлено в полном объеме не исполнил заказ, в результате чего имущество потерпевшего ООО «ЖБИ СМ» - денежные средства в счет оплаты заказа, незаконно перешли во владение виновного, и он, получив возможность использовать их, распорядился данными денежными средствами, по своему усмотрению. 

Обман, как способ хищения, используемый ФИО2, был выражен в преднамеренном введении в заблуждение ООО «ЖБИ СМ», относительно истинности своих намерений по исполнению взятых на себя обязательств, что свидетельствует о наличие в его действиях объективной стороны преступления. Об умышленном характере деяния, свидетельствует сокрытии информации о наличии задолженностей, тот факт, что фактически у ООО «Завод ЖБМК», с учетом его финансового положения, не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство, что подтверждает наличие в действиях ФИО2 субъективной стороны преступления. Умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ООО «ЖБИ СМ» возник у ФИО2 до их получения, о чем свидетельствуют, в том числе и показания самого ФИО2, который был намерен направить полученные денежные средства во исполнение другого договора. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (например, использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности), то есть ФИО2 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, что признается уголовно наказуемым, так как повлекло причинение ущерба коммерческой организации. Поскольку указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являлись только коммерческие организации, в действиях ФИО2 судом установлен состав инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 6 ст.159 УК РФ. 

Квалифицирующий признак с причинением крупного ущерба нашел свое подтверждение по данному эпизоду преступления в ходе судебного следствия, поскольку установлено, что в результате преступных действий ФИО2 похищены денежные средства ООО «ЖБИ СМ» на общую сумму 13363088 рублей, что превышает сумму 4 500 000 рублей, определенную в примечание 1 к ст. 159 УК РФ. 

Действия подсудимого ФИО2 по эпизоду преступления в отношении имущества ООО ДСК «Гранит», суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «Завод ЖБМК», имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих ООО ДСК «Гранит» достоверно зная о неудовлетворительном финансовом положении его Общества, об имеющихся у него задолженностях по налогам, заработной плате, страховым взносам и перед другими заказчиками, и как следствие отсутствии реальной возможности выполнить договорные обязательства по поставке продукции, согласно условиям Договора, заключил такой договор с ООО ДСК «Гранит», в рамках исполнения последним государственного контракта, обманув сторону по Договору относительно своего намерения и наличия реальных возможностей изготовить и поставить продукцию, получив от ООО ДСК «Гранит» предоплату на изготовление железобетонных изделий, умышлено не исполнил заказ, в результате чего полученные денежные средства ООО «ДСК «Гранит», имеющие целевое назначение на исполнение государственного контракта и перечисленные на расчетный счет ООО «Завод ЖБМК» в счет оплаты заказа, незаконно перешли во владение виновного, и он, получив возможность использовать их, распорядился данными денежными средствами, по своему усмотрению, направив поступившие денежные средства не на цели выполнения заключенного контракта. 

Обман, как способ хищения, используемый ФИО2, был выражен в преднамеренном введении в заблуждение ООО «ДСК «Гранит», относительно истинности своих намерений по исполнению взятых на себя обязательств, что свидетельствует о наличие в его действиях объективной стороны преступления. Об умышленном характере деяния, свидетельствует сокрытии информации о наличии задолженностей, тот факт, что фактически у ООО «Завод ЖБМК», с учетом его финансового положения, не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство, что подтверждает наличие в действиях ФИО2 субъективной стороны преступления. Умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств ООО «ЖБИ СМ» возник у ФИО2 до их получения, о чем свидетельствуют, в том числе и показания самого ФИО2, который был намерен направить полученные денежные средства во исполнение другого договора.

Квалифицирующий признак, совершение мошенничества с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение по данному эпизоду преступления в ходе судебного следствия, поскольку установлено, что преступление ФИО2 совершено с использованием своих служебных полномочий – генерального директора в коммерческой организации ООО «Завод ЖБМК», где он является единственным участником и учредителем Общества, включающие организационно-распорядительные обязанности по руководству предприятием и административно-хозяйственные обязанности по управлению и распоряжению его имуществом, денежными средствами, находящимися на банковских счетах организации, контроля за их расходованием, а также совершению иных действий, по принятию решений, в том числе о начислении заработной платы, уплаты налогов, страховых взносов и т.п.

Квалифицирующий признак с причинением ущерба в особо крупном размере нашел свое подтверждение по данному эпизоду преступления в ходе судебного следствия, поскольку установлено, что в результате преступных действий ФИО2 похищены денежные средства ООО ДСК «Гранит» на общую сумму 4 682 500 рублей, что превышает сумму 1 000 000 рублей, определенную в примечание 4 к ст. 158 УК РФ. 

Доводы подсудимого и его защитника об отсутствии в действиях ФИО2 обязательного признака хищения - корыстной цели, то есть стремления изъять и обратить в свою пользу чужое имущество; о возникших между сторонами договора гражданско-правовых отношениях, в результате которых ФИО2, как генеральный директор ООО «Завод ЖБМК» не смог исполнить принятые на себя договорные обязательства, вследствие стечения обстоятельств, наличием других контрактов, по которым заказчик своевременно не произвел оплату, финансовыми затруднениями и намерением выполнить условия заказа позже, суд находит несостоятельными, поскольку они полностью опровергаются исследованными доказательствами, показаниями представителей потерпевших и свидетелей, и не подтверждены, подсудимым соответствующими документами. Напротив, о наличии у подсудимого корыстной цели, умысла на хищение чужого имущества свидетельствуют обстоятельства заключения договоров с ООО «ЖБИ СМ», ООО ДСК «Гранит», предусматривающих получение авансовых платежей, последовательность его действий; объем принятых на себя обязательств и длительность непринятия каких-либо мер по их исполнению или возврату полученных денежных средств. 

Таким образом, непризнание подсудимым ФИО2 своей вины в этой части предъявленного обвинения, расценивается судом как избранный способ защиты от предъявленного обвинения. 

Совокупность собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств, позволяет считать вину ФИО2 доказанной в совершении вышеуказанных преступлений. 

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, имеющихся в распоряжении суда на дату постановления приговора, отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также на условия жизни его семьи. 

ФИО2 ранее не судим, совершил два тяжких преступления, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства жалоб на поведение подсудимого не поступало.

Исходя из заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы 

<

номер> от 18.03.2025 ФИО2 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдает и не страдал таковыми в период времени инкриминируемого деяния. Как не страдающий хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, в период времени инкриминируемых деяний ФИО2 мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО2 может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. Признаков зависимости от алкоголя, наркотических, летучих токсических веществ ФИО2 не обнаруживает. В медико-социальной реабилитации не нуждается (т. 3 л.д. 131-132). 

С учетом заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы суд пришел к выводу о том, что на момент совершения преступлений ФИО2 был вменяем, и может нести ответственность за содеянное на момент постановления приговора. 

Обстоятельством, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, предусмотренным ст. 61 УК РФ по каждому преступлению, суд считает наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершения преступлений, их последствий, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание цели наказания, суд считает невозможным исправление подсудимого ФИО2 без изоляции от общества, и применение к нему положений ст. 73 УК РФ, поскольку назначение более мягкого вида наказания, из предусмотренных санкцией статьи, нежели лишение свободы не сможет обеспечить достижение цели уголовного наказания, будет противоречить интересам общества и социальной справедливости. В данном случае реальное лишение свободы в отношении подсудимого будет направлено на предупреждение совершения им новых преступлений и, тем самым, защиты личности, общества и государства от преступных посягательств. 

При этом суд, с учетом наличия смягчающего наказание ФИО2 обстоятельства, считает возможным не назначать подсудимому за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 6 ст. 159 УК РФ дополнительное наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, не имеется оснований для назначения наказания в соответствии со ст. 64 УК РФ ниже низшего предела. Указанные смягчающие наказание обстоятельства как отдельно, так и в их совокупности, не являются исключительными обстоятельствами. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, нет оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Окончательное наказание назначается по совокупности преступлений согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. 

Для отбывания наказания подсудимый ФИО2 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подлежит направлению в исправительную колонию общего режима. 

Обсудив исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба, выслушав позиции сторон, изучив письменные документы, решения арбитражных судов по искам ООО «ЖБИ СМ», ООО ДСК «Гранит» к ООО «Завод ЖБМК», суд не находит оснований для их удовлетворения, поскольку заявленные в иске суммы, взысканы в пользу потерпевших в ином судебном порядке с ООО «Завод ЖБМК». При этом двойное взыскание ущерба нормами действующего законодательства, не предусмотрено, в связи с чем, доводы представителей потерпевшего ООО «ЖБИ СМ» о предъявлении иска непосредственно к подсудимому ФИО2 в рамках уголовного дела, не состоятельны и не является основанием для удовлетворения заявленных исков. 

За осуществление защиты ФИО2 в суде в порядке ст. 51 УПК РФ вынесено постановление о выплате защитнику - адвокату Глаголевой И.Ю. вознаграждения в сумме 11130 рублей. 

В соответствии со ст. ст. 131 ч. 2 п. 5, 132 ч. 6 УПК РФ суд считает необходимым оплату данных процессуальных издержек произвести за счет средств федерального бюджета с последующим взысканием с осужденного. При этом суд учитывает, что процессуальные издержки взыскиваются из средств федерального бюджета только в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Однако, подсудимый ФИО2 таковым не является, поскольку трудоспособен, от адвоката не отказывался. Доказательств тому, что это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении ФИО2, нет. 

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание: 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года; 

- за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания под стражей с 28 июля 2025 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Гражданские иски потерпевших ООО «ЖБИ СМ», ООО ДСК «Гранит» о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением – оставить без удовлетворения.

Взыскать со ФИО2 (паспорт 

<

номер>, серия 

<

номер>, выдан 03.08.2005 ОВД Краснозерского района Новосибирской области, код подразделения 542-024) в доход Федерального бюджета 11 130 (одиннадцать тысяч сто тридцать) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор 

<

номер> от 13.03.2024, спецификация 

<

номер> к договору 

<

номер> от 13.03.2024 от 13.03.2024, платежные поручения 

<

номер> от 20.03.224 и 

<

номер> от 15.08.2024, флеш – накопитель, договор 

<

номер> от 14.12.2023, дополнительное соглашение 

<

номер> от 10.06.2024, спецификация 

<

номер> от 07.06.2024, спецификация 

<

номер> от 07.06.2024, платежное поручение 

<

номер> от 11.06.2024, платежное поручение 

<

номер> от 10.06.2024, платежное поручение 

<

номер> от 10.06.2024, решение 

<

номер> от 17.08.2020, устав ООО «Завод ЖБМК» от 2020 года, диск с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Завод ЖБМК», диск с выписками о движении денежных средств по счетам ООО «Завод ЖБМК» и счета-фактуры 

<

номер> от 25.07.2024 и 

<

номер> от 02.07.2024 – хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Серпуховский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в течение 15 суток со дня провозглашения приговора о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе в тот же срок обратиться с аналогичным ходатайством в случае принесения апелляционного представления и (или) апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, в течение 15 суток со дня вручения копий указанных документов, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Л.Г. Бахановская