ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф. 

04 февраля 2019 года Дело №

Центральный районный суд города Н.а 

в составе судьи-председательствующего

с участием 

государственного обвинителя

представителя потерпевшего

подсудимого

защитника

при секретаре судебного заседания 

Близняк,

ФИО5 №5

Г.В.А.,

ФИО2,

Крахалева,

ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, дд.мм.гггг года рождения, уроженца города Б. Н. области, имеющего высшее образование, состоящего в должности директора ООО «А.», женатого, имеющего малолетнего ребенка, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УКРФ, 

у с т а н о в и л:

Подсудимый ФИО2 совершил умышленное преступление приследующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ учредителями ФИО2 и ФИО5 №5 принято решение № о создании ООО «А.», которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №** по Н.ой области за идентификационным номером налогоплательщика ******. Основной вид деятельности «оптовая торговля прочими строительными материалами». 

В соответствии с протоколом №* общего собрания участников о создании ООО«А.» от дд.мм.гггг, ФИО2, является директором ООО «А.» - руководителем предприятия, то есть единоличным исполнительным органом общества. Согласно уставу ООО «А.», директор ФИО2 имеет право без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, открывать в банках расчетные и иные счета, распоряжаться имуществом общества, в том числе денежными средствами, находящимися на счетах организации. Таким образом, ФИО2, как директор ООО «А.» единолично выполняет управленческие функции и наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной коммерческой организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 стало известно о муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №), в соответствии с которой Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а (далее по тексту – ДПИиП мэрии города Н.а) предоставляет финансовую поддержку в виде грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) за счет средств областного бюджета Н.ой области и федерального бюджета, в сумме 500000 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, знавшего о проведении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ № **** (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №), из корыстных побуждений, возник преступный умысел на мошенничество, а именно на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих ДПИиП мэрии города Н.а, в крупном размере, путем представления в ДПИиП мэрии города Н.а заведомо ложных и недостоверных сведений о понесенных затратах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные технические средства, изготовил от ООО «А.» бизнес-план предпринимательского проекта и резюме предпринимательского проекта с целью последующего их предоставления в ДПИиП мэрии города Н.а для незаконного получения субсидии, в которые внес ложные, не соответствующие действительности сведения о сметной стоимости предпринимательского проекта, сооружениях, оборудовании.

В тот же период времени, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 обратился к неустановленному лицу с просьбой изготовления подложных платежных документов, содержащих ложные, не соответствующие действительности сведения, о якобы понесенных ООО «А.» расходах в связи с началом предпринимательской деятельности. Неустановленное лицо, не подозревающее о преступных намерениях ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовило и передало ФИО2 квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки и товарные накладные ООО «П.о», квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки и товарные накладные ООО «С.», содержащие ложные, несоответствующие действительности сведения, согласно которым ООО «А.» в лице ФИО2 в ООО «П.о» якобы приобрело:

по товарной накладной № **** от ДД.ММ.ГГГГ станок листогибочный Stalex LBM 2000 (ручной) за 91900 рублей, 

по товарной накладной № **** от ДД.ММ.ГГГГ ручной листогиб Van Mark серии Mark ДД.ММ.ГГГГ0 рублей, 

по товарной накладной № **** от ДД.ММ.ГГГГ ручной усиленный листогиб Decker X7-3250/ДД.ММ.ГГГГ0 рублей, 

по товарной накладной № **** от ДД.ММ.ГГГГ ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5*13ДД.ММ.ГГГГ0 рублей, 

а в ООО «С.» якобы приобрело: 

по товарной накладной № **** от ДД.ММ.ГГГГ пост охраны 2,4*2,4 м БК-2 КПП, стоимостью 78300 рублей, 

по товарной накладной № **** от ДД.ММ.ГГГГ контейнер 6*2,45 м, стоимостью 97300 рублей, 

по товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ контейнер 6*2,45 м, стоимостью 97300 рублей, 

по товарной накладной №**** от ДД.ММ.ГГГГ мобильный офис БК-1 6*3 м, стоимостью 99200 рублей, 

которые фактически у данных юридических лиц ФИО2, как директор ООО«А.» не приобретал, а руководители данных субъектов предпринимательской деятельности указанные документы не подписывали, соответственно ООО «А.» денежные средства в общей сумме 749600 рублей не расходовало. При этом с целью последующей передачи в ДПИиП мэрии города Н.а ФИО2 сделал копии с указанных документов и заверил их своей подписью, как директор ООО«А.» и печатью ООО «А.». 

ДД.ММ.ГГГГ в 11:43 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, с целью получения материального обогащения, находясь в ДПИиП мэрии города Н.а, расположенном по адресу: Н., Л.ул., 50, используя свое служебное положение, выражающееся в представлении интересов ООО «А.», составил от имени ООО «А.» заявку на оказание финансовой поддержки и, в соответствии с условиями муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №), предоставил сотруднику ДПИиП мэрии города Н.а в числе ряда документов: 

заявку от ДД.ММ.ГГГГ на оказание финансовой поддержки ООО «А.»; копию паспорта гражданина РФ серии 5006 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД 

<

адрес> города Н.а на имя ФИО2; бизнес-план предпринимательского проекта и резюме предпринимательского проекта, содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения, а также ранее полученные у неустановленного лица копии платежных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о якобы понесенных ООО «А.» затратах на сумму 749600 рублей по приобретению оборудования и сооружений, используемых для реализации бизнес-плана, а именно: 

копию товарной накладной № *** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 91900 рублей; 

копию товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 96400 рублей; 

копию товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 89900 рублей; 

копию товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 99300 рублей, 

копию товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 78300 рублей;

копию товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 97300 рублей;

копию товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 97300 рублей;

копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №***и копию кассового чека на сумму 99200 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, состоявшейся в ДПИиП мэрии города Н.а расположенном по адресу: Н., Л. ул., 50, члены комиссии, рассмотрев заявку на оказание финансовой поддержки ООО «А.» и ознакомившись с предоставленными ФИО2 документами, содержащими ложные и не соответствующие действительности сведения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, приняли решение о признании заявки участника конкурса ООО «А.» несоответствующей условиям оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а по основанию, предусмотренному абзацем 3 п.3.3. Условий и порядка оказания ООО «А.» финансовой поддержки, а именно ФИО2, действующим как директор ООО «А.», представлены недостоверные сведения и документы, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол № заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок, на основании чего ООО «А.» в предоставлении финансовой поддержки в общей сумме 500000 рублей отказано. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные технические средства, изготовил от ООО «А.» бизнес-план предпринимательского проекта и резюме предпринимательского проекта, с целью последующего их предоставления в ДПИиП мэрии города Н.а, для незаконного получения субсидии, в которые внес ложные, не соответствующие действительности сведения о сметной стоимости предпринимательского проекта, сооружениях, оборудовании.

В тот же период времени, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 обратился к неустановленному лицу, с просьбой изготовления подложных платежных документов, содержащих ложные, не соответствующие действительности сведения, о якобы понесенных ООО «А.» расходах в связи с началом предпринимательской деятельности. Неустановленное лицо, не подозревающее о преступных намерениях ФИО2, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовило и передало ФИО2 договоры поставки оборудования, квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки и товарные накладные ООО«П.о», договоры поставки, квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки и товарные накладные ООО «С.», содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения, согласно которым ООО «А.» в лице ФИО2 в ООО «П.о» якобы приобрело: 

по договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5*1320, стоимостью 99300 рублей, 

по договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ станок листогибочный Stalex LBM 2000 (ручной), стоимостью 91900 рублей, 

по договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ ручной листогиб Van Mark серии Mark 2, стоимостью 96400 рублей, 

по договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ ручной усиленный листогиб Decker X7-3250/1, стоимостью 89900 рублей, 

а в ООО «С.» якобы приобрело: 

по договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ пост охраны 2,4*2,4 м БК-2 КПП, стоимостью 78300 рублей, 

по договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ мобильный офис БК-1 6*3 м, стоимостью 99200 рублей,

по договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ контейнер 6*2,45 м, стоимостью 97300рублей, 

по договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ контейнер 6*2,45 м, стоимостью 97300рублей, 

которые фактически у данных юридических лиц ФИО2, как директор ООО«А.» не приобретал, а руководители данных субъектов предпринимательской деятельности указанные документы не подписывали, соответственно ООО «А.» денежных средств в общей сумме 749600 рублей не расходовало. При этом с целью последующей передачи в ДПИиП мэрии города Н.а ФИО2 сделал копии с указанных документов и заверил их своей подписью, как директор ООО«А.» и печатью ООО «А.». 

ДД.ММ.ГГГГ в 12:55 ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, с целью получения материального обогащения, находясь в ДПИиП мэрии города Н.а, расположенном по адресу: Н., Л.ул., 50, используя свое служебное положение, выражающееся в праве действовать от имени ООО «А.» без доверенности, составил от имени ООО «А.» заявку на оказание финансовой поддержки и, в соответствии с условиями муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции отДД.ММ.ГГГГ №***), предоставил сотруднику ДПИиП мэрии города Н.а в числе ряда документов: 

заявку от ДД.ММ.ГГГГ на оказание финансовой поддержки ООО «А.»; копию паспорта гражданина РФ серии 5006 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД

<

адрес> города Н.а на имя ФИО2; бизнес-план предпринимательского проекта и резюме предпринимательского проекта, содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения, а также ранее полученные у неустановленного лица копии платежных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о якобы понесенных ООО«А.» затратах на сумму 749600 рублей по приобретению оборудования и сооружений, используемых для реализации бизнес-плана, а именно: 

копию договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №***1 от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №*** и копию кассового чека на сумму 99300 рублей, 

копию договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной № *** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 91900 рублей;

копию договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №*** и копию кассового чека на сумму 96400 рублей; 

копию договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру № и копию кассового чека на сумму 89900 рублей, 

копию договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №***-*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №***и копию кассового чека на сумму 78300 рублей, 

копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №****** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №***и копию кассового чека на сумму 99200 рублей, 

копию договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №****** от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №***и копию кассового чека на сумму 97300 рублей; 

копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, копию квитанции к приходно-кассовому ордеру №*** и копию кассового чека на сумму 97300 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, расположенной по адресу: Н., Л. ул., 50, члены комиссии, рассмотрев заявку на оказание финансовой поддержки ООО «А.» и ознакомившись с предоставленными ФИО2 документами, содержащими ложные и не соответствующие действительности сведения, не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, приняли решение об оказании ООО «А.» финансовой поддержки в сумме 500000 рублей, о чем ДД.ММ.ГГГГ исполняющий обязанности начальника департамента ФИО3 издал и подписал приказ №-од.

Тем самым ФИО2 обманул представителей ДПИиП мэрии города Н.а о якобы понесенных ООО «А.» затратах в связи с началом предпринимательской деятельности на сумму 749600 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения комиссии, между ДПИиП мэрии городаН.а в лице начальника департамента ФИО4 и ООО «А.» в лице директора ФИО2 по адресу: Н., Л. ул., 50, заключен договор № ***об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета Н.ой области и федерального бюджета РФ, согласно которому департамент обязался предоставить ООО«А.» в лице ФИО2 финансовую поддержку в виде грантов в форме субсидий в размере 500000 рублей путем перечисления данной суммы денежных средств на расчетный счет №***************, открытый в Банке «Л.» ПАО по адресу: Н., П. ул., 25/1, реквизиты которого представил ФИО2, и ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным договором № ***от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета №******************, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском ГУ Банка России города Н.а, расположенном по адресу: К., 27 города Н.а, незаконно, вследствие совершенного ФИО2 обмана сотрудников ДПИиП мэрии города Н.а, перечислил денежные средства на принадлежащий ООО «А.» расчетный счет №******************, открытый в Банке «Левобережный» ПАО по адресу: Н., П. ул., 25/1, в сумме 500000рублей. Тем самым ФИО2 похитил указанную сумму денежных средств и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2 как директор ООО «А.», действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, выразившееся в праве действовать от имени данной организации без доверенности, совершил хищение бюджетных денежных средств в общей сумме 500000рублей, в крупном размере, путем обмана, а именно представления заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив материальный ущерб Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 признал себя виновным в совершении мошенничества в крупном размере, не согласившись с квалификацией предъявленного обвинения двумя эпизодами. 

По существу предъявленного обвинения ФИО2 пояснил, что мотивом для обращения с заявлением о финансовой поддержке послужило то обстоятельство, что в организации заканчивались оборотные средства, продажи отсутствовали, кредит имелась возможность получить лишь под высокий процент. Документы, предоставленные им вместе с первой заявкой, подтверждающие затраты организации на приобретение оборудования и сооружений, не соответствовали требованиям программы по предоставлению субсидии. В связи с этим он «достал» другие документы, соответствующие требованиям конкурса. Пояснил, что оборудование им приобреталось, как физическим лицом, за счет собственных средств у частных лиц, однако по документам, предоставленным им для участия в конкурсе, получается, что указанное в них оборудование и сооружения он не приобретал. Оборудование в настоящее время состоит на балансе предприятия и используется им. При подаче обеих заявок им предоставлялся идентичный пакет документов. Обращаясь с заявлениями на участие в конкурсе, он преследовал единую цель, - получение субсидии в размере 500000 рублей. На момент подачи документов в обоих случаях он понимал, что с документами «что-то не так». После получения субсидии он денежные средства из оборота предприятия не выводил, в личную пользу не обращал, использовал на хозяйственные нужды. Пояснил, что, если бы ему было известно о последствиях, он никогда бы не совершил подобного. Он не имел умысла на хищение, но признает, что незаконно получил денежные средства из бюджета, в связи с чем раскаивается в содеянном. Указал, что в настоящее время им приняты все возможные меры по частичному возмещению причиненного ущерба, в ближайшее время намерен возместить в полном объеме.

Из показаний подсудимого ФИО2, данных им на стадии предварительного следствия (л.д.138-143, 165-174/том2, 121-124, 183-186, 208-211/том3), оглашенных в судебном заседании, которые подсудимый подтвердил, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС зарегистрировано ООО «А.» ИНН *********. В данной организации он являлся учредителем и директором, вторым учредителем являлся Г.А.В.., который никогда с ним не работал, являлся номинальным учредителем, так как он осуществляет свою предпринимательскую деятельность в качестве ИП ФИО5 №5. Решение общего собрания участников никогда не проводилось. Деятельность данной организации заключалась в производстве листогибочных листов из тонкого метала и реализации кровельно-фасадных материальных, которые они не производят, а реализуют готовую продукцию. Офис организации находился по адресу: П.ул., 1, где арендовали площадку, а именно земельный участок, площадью около 1000 квадратных метров с марта 2016 года. Для осуществления деятельности им приобретено: 2 модульных здания размерами 2,4*2,4 м БК-2 КПП (используемый под пост охраны) и 6*3 м БК-1 (блок-контейнер, используемый им под мобильный офис). Также им примерно весной 2016 года приобретено: 2 закрытых контейнера, размерами 6*2,45 и 6*2,45 (используемые им под склад), а также станок листогибочный ручной Stalex LBM 2000, ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5* 1320-99, ручной листогиб VAN MARK серии MARK 2, ручной усиленный листогиб Decker Х7-3250/1. За какую именно сумму приобретены сооружения и оборудование, в какой именно организации, сохранился ли договор купли-продажи, каким образом производил расчет, не помнит. Данное оборудование находится на арендуемой им площадке, расположенной по адресу: П. ул., 1, в аренду он никому не сдавал. В конце 2015 - начале 2016 года из сети интернет ему стало известно об условиях предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ №*** «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а» на 2015-2017 годы. Он решил принять участие в данном конкурсе. Для подачи заявки на участие он стал собирать необходимые документы, перечень которых ему также стал известен из сети интернет. ДД.ММ.ГГГГ собрав все необходимые документы (какие именно документы входили в перечень, в настоящее время не помнит), он лично обратился в ДПИиП мэрии города Н.а, расположенный по адресу: Н., Л. ул., 52, кабинет на 1 этаже. Принимал документы специалист М., ранее ему незнакомый. Он передал пакет документов, предусмотренный условиями предоставления субсидии, перечень которых поименован в описи. Заверял ли он своей подписью предоставленные документы, не помнит. Специалистом ФИО5 №1 осмотрены поданные им документы и возвращены с указанием на недочеты (какие именно не помнит), содержащиеся в документах. ФИО5 №1 ему даны рекомендации, какие именно должны быть документы, обращено особое внимание на предоставленные им копии кассовых чеков о приобретении оборудования. По мнению ФИО5 №1, данные документы не соответствуют требованиям и условиям конкурса.

ДД.ММ.ГГГГ он повторно решил обратиться в ДПИиП мэрии города Н.а. Подготовив необходимый пакет документов документации (кто именно собирал пакет документов, лично он, либо он к кому-то обращался, не помнит), он обратился лично в ДПИиП мэрии города Н.а, расположенный по адресу: Н., Л. ул., 52, в кабинет на первом этаже. Принимал документы также специалист ФИО5 №1, который осмотрел предоставленные им документы (какие именно не помнит). Весь перечень документов содержится в описи документов, предоставленных на конкурс, содержащихся в регистрационном деле департамента. При этом он заверил документы, а именно на каждом документе он поставил запись «Копия верна», подпись и поставил оттиск печати ООО «А.». ФИО5 №1 документы осмотрены и приняты, в подтверждение ему выдана копия описи, а также он собственноручно расписался в журнале приема документов. Однако о результате рассмотрения документов, поданных ДД.ММ.ГГГГ, ему не сообщено, какого-либо документа не выдано. Через некоторое время ему поступил звонок от специалиста ДПИиП мэрии города Н.а ФИО5 №1, который сообщил о необходимости повторной подачи документов на получение субсидии. Он не интересовался, какой именно результат принят по его документам, поданным ДД.ММ.ГГГГ, так как подумал, что они находятся на рассмотрении в комиссии ДПИиП мэрии города Н.а. С какой целью ФИО5 №1 просит вновь принести документы и подать заявку, также не интересовался. После этого он вновь собрал необходимый пакет документов. При этом соответствовал ли этот пакет документов документам, поданным им ДД.ММ.ГГГГ, он не помнит. 

ДД.ММ.ГГГГ он вновь принес документы в ДПИиП мэрии города Н.а, расположенный по адресу: Н., Л. ул., 52, в тот же кабинет. Принимал документы специалист ФИО5 №1, который осмотрел предоставленные им документы (какие именно не помнит), которые он заверил, на каждом поставил запись «Копия верна», подпись и оттиск печати ООО «А.». О принятии документов ФИО5 №1 ему выдана копия описи, и он собственноручно расписался в журнале приема документов. Примерно в сентябре 2016 года ему поступил звонок из ДПИиП мэрии города Н.а, в ходе телефонного разговора ему сообщили, что его заявка на получении субсидии рассмотрена и одобрена. В связи с этим он приглашен на заключение договора. Далее по адресу: Н., Л. ул., 52, в том же кабинете в присутствии специалиста ФИО5 №1, между ООО «А.» в его лице, как директора и ДПИиП мэрии города Н.а заключен договор №***от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора на расчетный счет ООО «А.» №***************, открытый в ПАО «Л.й», расположенный по адресу: Н. М. ул., 5, перечисляется денежная сумма в размере 500000 рублей. В декабре 2016 года на расчетный счет ООО «А.» с расчетного счета УФК по Н.ой области поступили денежные средства в сумме 500000 рублей. Денежные средства получены и потрачены на производственную деятельность, в том числе на обслуживание расчетного счета, комиссии за платежные поручения, платежи в обязательные фонды, на приобретение материалов у различных контрагентов, необходимые для производственной деятельности, используемой в предпринимательской деятельности, а также на арендные платежи.

Пояснил, что умысел на обман у него отсутствовал, так как данную субсидию он оформлял для развития своей предпринимательской деятельности, а именно для пополнения основных средств. Денежные средства, полученные в качестве гранта, в свою личную пользу не переводил, они потрачены на хозяйственные нужды ООО«А.», что подтверждается выпиской по расчетному счету. Соответствовали ли документы, предоставленные в департамент, о приобретении оборудования действительности, а также действительно ли он приобретал данное оборудование по документам, предоставленным в департамент, ответить затруднился, так как не помнит, какие именно документы предоставлял. Он собирал документы на получение субсидии на основании информации, полученной на сайте организации, посвященном поддержке предпринимательства в Н.ой области, более точное название программы и сайта он не помнит. Какие именно документы он предоставлял в ДПИиП мэрии города Н.а для получения субсидии в 2016 году, а также какие именно копии платежных документов, подтверждающих фактически понесенные затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, он предоставлял, также не помнит. После предъявления регистрационного дела по заявке №*** от ДД.ММ.ГГГГ, поданной от имени ООО «А.» по поводу содержащихся в нем копий квитанций к приходно-кассовому ордеру, кассовых чеков, товарных накладных, выданных ООО «П.о» и ООО «С.», ничего пояснить не может, так как в описи представленных на конкурс документах в разделе 5 не указано их количество, число страниц, документы не поименованы, а регистрационное дело представлено в расшитом виде. По его мнению, доказательств нахождения наличия в указанном регистрационном деле копий платежных документов о приобретении ООО «А.» оборудования и сооружений, заверенных его подписью и печатью ООО «А.», в регистрационном деле ДПИиП мэрии города Н.а по заявке, зарегистрированной №*** ООО«А.» от ДД.ММ.ГГГГ, не представлено. Возможно, что данные документы и ранее были, но насколько он помнит, он их не предоставлял. В связи с тем, что дело не прошито и не пронумеровано и в описи отсутствуют сведения о принятии указанных документов, о том, что он сдавал указанные документы, прилагались ли данные документы к его заявке, рассматривались ли при принятии решения при выдаче субсидии, он ничего пояснить не может. Какие именно копии платежных документов он предоставлял к заявке, приобретал ли он именно по данным документам оборудование и сооружения, не помнит. Вместе с тем указал, что он действительно приобретал оборудование и сооружения. Пояснил, что согласно бизнес-плану, предоставленному им в ДПИиП мэрии города Н.а ДД.ММ.ГГГГ, на момент подачи заявки, согласно п.6 «производственный план», введены следующие сооружения в эксплуатацию: пост охраны 2,4*2,4м БК-2 КПП, мобильный офис БК-1 6*3м контейнер 6*2,45 м., контейнер 6*2,45 м, а также имеется оборудование: ручной листогиб Van Mark серии Mark2, листогибочный ручной Stalex LBM 2000, листогиб Decker X7-3250/1, ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5*1320. Данное оборудование и сооружения приобретены им весной 2016 года и находятся по адресу: Н., П. ул., 1, на арендованном им земельном участке. Договоров, подтверждающих факт приобретения, он предоставить не может, как и пояснить, у кого он приобретал данные сооружения и оборудование, а также как производил расчет. Кто является учредителем и директором ООО «.П» ИНН 

<

***> и ООО«С.» ИНН 

<

***>, какой вид деятельности юридические лица осуществляют, пояснить не может, но названия организаций ему знакомы. Возможно между ООО «А.» и ООО «П.о», ООО «С.» и существовали договорные отношения, точно он не помнит, как не помнит, знаком ли он с ФИО5 №3, ФИО5 №2, ФИО5 №6, а также при каких обстоятельствах мог с ними познакомиться. Поскольку прошло много времени, в настоящий момент также не помнит, какие именно документы, а также копии платежных документов, подтверждающих фактически понесенные им затраты в связи с началом предпринимательской деятельности он предоставлял ДД.ММ.ГГГГ в ДПИиП мэрии города Н.а. По поводу представленных ему на обозрение содержащихся в регистрационном деле по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ копий договоров поставки оборудования, квитанций к приходно-кассовому ордеру, кассовых чеков, а также заключал ли он указанные договоры поставки и подписывал ли указанные документы, пояснить не может, так как помнит. В документах запись «Копия верна, ФИО2» и подпись от имени ФИО2 визуально похожа на его, но его это подпись или нет, утверждать не может. Оттиск печати визуально похож на оттиск печати ООО «А.», но утверждать он также не может. Дополнительно пояснил, что при приеме документов ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №1 не сличал копии предоставленных им документов с оригиналами. Обратил внимание на то, что в материалах дела по заявке ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ отсутствует протокол рассмотрения комиссией его заявки с указанием причин отказа, а также письменное уведомление, направленное в его адрес с указанием причин отказа. Данное уведомление он не получал. Уточнил, что ФИО5 №1, сообщив о необходимости подать повторно заявку от ООО «А.», со ссылкой на необходимость выполнения плана по выдаче субсидий, причину отказа в предоставлении финансовой помощи по его заявке от ДД.ММ.ГГГГ не сообщил. По его мнению, возбуждение уголовного дела №*** от ДД.ММ.ГГГГ является незаконным и необоснованным, поскольку в постановлении о возбуждении уголовного дела не указана причина, по которой преступное деяние не доведено до конца. При этом он подозревается в совершении двух преступлений, которые фактически являются одним деянием и с одним объектом посягательства - получение субсидии в размере 50 000 рублей, в то время как документы по заявкам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ им предоставлены идентичные. Фактически им заключен один договор о предоставлении субсидии. Между тем, по его мнению, для уголовно-правовой квалификации деяния неважно сколько раз подавалась заявка на получение субсидии, так как субсидия одна и ее размер определен, при этом бизнес план идентичный по одной и по второй заявке. Более того, денежные средства, предоставленные ему по договору на оказание финансовой поддержки, перечислены на расчетный счет ООО «А.» и впоследствии израсходованы на закуп материалов, аренду, рекламу, налоги, в свою пользу он деньги не переводил, то есть не имел личного дохода, полученного преступным путем.

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ показал, что вину в совершении мошенничества он не признает, поскольку он в настоящее время занимается производственной деятельностью, имеет в пользовании основные сооружения и оборудования, что подтверждается представленными им в материалы дела документами, и которые он указывал в бизнес-плане, представленный им в ДПИиП мэрии города Н.а. Умысла на хищение денежных средств, принадлежащих департаменту, в размере 500000 рублей у него не имелось, с расчетного счета данные денежные средства им потрачены на производственные нужды, что подтверждается выпиской по счету. Объяснения, которые он давал в рамках доследственной проверки он не поддерживает, так как собственноручно их не писал и сотрудник, получивший с него объяснения, неправильно изложил озвученные им сведения, что подтверждает и факт отсутствия явки с повинной. Никакой личной выгоды он не получил. Денежные средства в свою пользу он не обращал. Отметил, что ДПИиП мэрии города Н.а договор от ДД.ММ.ГГГГ, как сделку в судебном порядке не оспаривал, требований о расторжении договора, возврате денежных средств, не заявлял, контрольных мероприятий, предусмотренных п.5.3 договора, департамент также не проводил. В ходе исполнения указанного договора, после получения денежных средств им, как директором ООО «А.» предоставлен отчет. Вину в совершении покушения на мошенничество также не признает, поскольку объект преступного посягательства, по мнению следствия, - 500000 рублей, которое предоставляется одному юридическому лицу, соответственно один участник не мог получить сумму, превышающую 500000рублей. Все это, а также условия и порядок оказания финансовой поддержки, а также фактические действия департамента в виде предложения повторно сдать документы, отсутствие запрета на неоднократную подачу заявки на получение субсидии, установление комиссией недостоверности предоставленных им сведений, свидетельствуют о том, что его действия не могут быть квалифицированы как покушение и на момент подачи первоначальной заявки в ДПИиП мэрии города Н.а умысла на хищение денежных средств у него не имелось, так как он планировал направить денежные средства на производство предприятия в соответствии с бизнес планом. При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что виновным в совершении мошенничества он себя признает частично, подтвердил, что он действительно зарегистрировал ООО «А.» в ИФНС России по городу Н.у ДД.ММ.ГГГГ. До регистрации ООО «А.», примерно в феврале – марте 2016 он, как физическое лицо приобрел оборудование и сооружения, которые он указал в заявке на получение субсидии в 2016 году. Данное оборудование и сооружения он приобретал у физических лиц посредством сети интернет, на сайте «Авито», «НГС». При продаже ему передавались расписки от физических лиц о получении от него денежных средств за приобретенные им у них оборудования и сооружения. Приобретая указанное имущество, он планировал использовать указанные сооружения и оборудование в своей предпринимательской деятельности, связанной с изготовлением листогибочных изделий из тонко-листовой стали. В настоящее время указанное имущество находится на балансе ООО «А.», задекларировано в налоговом органе, используется для осуществления производственной деятельности в соответствии с бизнес-планом. Об оказании финансовой помощи со стороны ДПИиП мэрии города Н.а он узнал из сети интернет, в связи с чем решил обратиться в департамент для оказания ему финансовой помощи. Из документов, подтверждающих расходы, понесенные в связи с началом предпринимательской деятельности, у него имелись только расписки от физических лиц о приеме от него денежных средств. Обратившись до июня 2016 года с указанными документами в ДПИиП мэрии города Н.а, он узнал, что указанные документы, подтверждающие его расходы, не соответствуют требованиям условий конкурса, проводимого департаментом, а также что для подтверждения расходов, понесенных в связи с началом предпринимательской деятельности, необходимо предоставить копии кассовых чеков и копии платежных поручений, копии договоров. В связи с этим он «достал» платежные документы, договоры, товарные накладные и кассовые чеки ООО «П.о» и ООО «С.», которые содержали недостоверные сведения о приобретении им у данных организаций указанного оборудования и сооружений. После этого он обратился в ДПИиП мэрии города Н.а и подал заявку на участие в конкурсе, к которой приобщил копии указанных документов. Однако в данной заявке ему было отказано без указания причин. Считает, что в данном случае отсутствует событие преступления. Считает, что его действия охватываются ч.3 ст.159 УК РФ, так как это длящееся преступление, потому что по первой и по второй заявке им предоставлены аналогичные документы.

Исследовав материалы дела, допросив подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, суд считает, что вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Из показаний представителя потерпевшего Г.В.А., данных в ходе судебного разбирательства, а также на стадии предварительного следствия (л.д.41-47, 133-135/том2, 112-117, 172-173/том3), оглашенных в судебном заседании, которые он поддержал в полном объеме и пояснил, что на момент их дачи события помнил лучше, чем в настоящее время, следует, что он занимает должность консультанта-юриста в организационно-контрольном отделе департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а. В его должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности департамента, составление проектов нормативно-правовых актов, касающихся деятельности департамента, составление и анализ договоров, разработка должностных инструкций, приказов, представление интересов департамента в правоохранительных органах, суде, иных органах. Пояснил, что порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а разработан в соответствии с БК РФ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Н.ой области от ДД.ММ.ГГГГ № «О развитии малого и среднего предпринимательства в Н.ой области», иными нормативно-правовыми актами Н.ой области, муниципальными правовыми актами города Н.а. Целью проведения конкурса является отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки в форме предоставления субсидии из бюджета города, области и федерального бюджета. Организатором конкурса является ДПИиП мэрии города Н.а. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется путем подачи заявки на участие в конкурсе, в которой претендентами на получение финансовой поддержки предоставляется определенный перечень документов, установленный порядком оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а. Претендентами на участие в конкурсе являются зарегистрированные в городе Н.е юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными законодательством РФ. Получателями должны быть выполнены следующие условия, а именно: быть зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность на территории города Н.а; быть вновь зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность менее одного года; предоставить полный комплект документов в соответствии с приложением к государственной программе. Основным условием для оказания данного вида поддержки также является документальное подтверждение о понесенных организацией затратах. Заявки представляются претендентами на получение поддержки в комитет развития и поддержки малого и среднего предпринимательства мэрии города Н.а (структурное подразделение ДПИиП). В настоящее время это отдел развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Заявки подаются лично, либо представителем, действующим по доверенности. Рассмотрение заявок осуществляется на заседаниях комиссии без участия заявителя. Затем члены комиссии оценивают конкурсную заявку и в случае, если участником конкурса соблюдены условия оказания финансовой поддержки и заявка участника оценена в 5 и более баллов, то участник признается победителем, и с ним заключается договор о предоставлении субсидии. Субсидии предоставляются только после подтверждения понесенных затрат. Всоответствии с условиями ведомственной целевой муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Н.е» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ №***, департамент оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в виде предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности. Гранты в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства предоставляются также после выполнения условий: прохождения претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем юридического лица) краткосрочного обучения при наличии бизнес-проекта. Прохождение претендентом краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке). Финансирование данной программы осуществляется за счет средств бюджета Н.ой области, города Н.а, а также за счет средств федерального бюджета. Денежные средства для оказания финансовой поддержки поступают на лицевой счет департамента в Управление федерального казначейства по Н.ой области. Распорядителем денежных средств является департамент в пределах доведенных бюджетных ассигнований. В случае, если достоверно установлено, что участник предоставил документы, содержащие недостоверные сведения, подтверждающие затраты на реализацию бизнес-плана, то такому участнику субсидия не предоставляется. Так если заявителем предоставлены сведения о понесенных расходах на покупку оборудования или сооружений, при этом оборудование фактические не приобреталось, то есть юридическое лицо или ИП не понесли затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, то в соответствии с условиями муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Н.а» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии горда Н.а №*** от ДД.ММ.ГГГГ, на ДПИиП мэрии города Н.а лежит обязанность отказать заявителю в признании его участником конкурса, соответственно отказать в выдаче субсидии. В случае, если заявителем к заявке предоставлены документы, подтверждающие расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, но осуществленные до регистрации юридического лица или ИП, при этом оплата прошла как от физического лица, то заявителю должно быть также отказано в признании участником конкурса, соответственно и отказано в выдаче субсидии, поскольку в соответствии с условиями муниципальном программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Н.а» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Н.а №*** от ДД.ММ.ГГГГ, расходы несет зарегистрированное ООО или ИП. В случае, если заявителем к заявке предоставлены копии документов, свидетельствующих о понесенных заявителем затратах в связи с началом предпринимательской деятельности, в которых содержатся сведения несоответствующие действительности, то есть если предоставлены документы в которых указано оборудование, которого не существует или представлены документы на покупку оборудования, в которых содержатся сведения о продавце и о стоимости – не соответствующие действительности, а именно не те документы, по которым фактически приобреталось данное оборудование, то есть документы, содержащие недостоверные сведения, то на ДТИиП мэрии города Н.а возложена обязанность отказать в признании заявителя участником конкурса и соответственно отказать в выдаче субсидии. ООО и ИП должны понести расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности, а именно с покупкой оборудования, сооружений, арендой помещений и иными затратами, связанными с началом предпринимательской деятельности, в течение одного года с момента регистрации юридического лица или регистрации в качестве ИП и до момента подачи заявки о финансовой поддержке. В случае, если оборудование приобретено физическим лицом, а в дальнейшем это лицо регистрирует юридическое лицо, и заявка на компенсацию при этом подается от имени юридического лица, то в данном случае также следует отказ в выплате субсидии.

Касаемо оказания финансовой поддержки ООО «А.» в лице директора ФИО2 пояснил, что финансовая поддержка данному лицу оказана в рамках упомянутой ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Н.е» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Н.а № от ДД.ММ.ГГГГ. Финансовая поддержка ООО «А.» оказана в виде гранта в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства в размере 500000 рублей в целях возмещения части затрат на реализацию проекта юридического лица. Для данной категории необходимым условием является наличие: резюме бизнес-плана предпринимательского проекта, подписанное руководителем юридического лица и заверенное печатью юридического лица; бизнес-план предпринимательского проекта, подписанный руководителем юридического лица и заверенный печатью юридического лица; сведений о составе учредителей и их доли в уставном капитале; копий документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты в связи с началом предпринимательской деятельности; копий документа, подтверждающего обучение учредителя юридического лица бизнес-планированию, или копий диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке); копий документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целевым группам получателей грантов. Пояснил, что в случае предоставления данных документов размер финансовой поддержки составляет 70% расходов субъекта малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности, но не более 500000 рублей. К расходам, связанным с началом предпринимательской деятельности относятся расходы на государственную регистрацию юридического лица, оплату государственной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, нотариальное удостоверение документов, представляемых при государственной регистрации юридического лица, на оплату передачи прав на франшизу (паушальный взнос), на рекламу товаров (работ, услуг) собственного производства, на создание, внедрение, доработку интернет-сайта, оплату хостинга и доменного имени, на приобретение, разработку, внедрение и обслуживание программного обеспечения, на приобретение оборудования, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности и так далее.

Представителем ООО «А.» ФИО2, являющимся учредителем данной организации, поданы две заявки от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ в ДПИиП мэрии города Н.а на оказание финансовой помощи, о чем имеется запись в журнале учета заявок на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета города Н.а, хранящегося в ДПИиП мэрии города Н.а. По заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре документов, содержащихся в папке-скоросшивателе регистрационного дела, пояснил, что для оказания финансовой поддержки ООО «А.» представителем ООО «А.» ФИО2, являющимся учредителем данной организации, в ДПИиП мэрии города Н.а представлены следующие документы: заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета города Н.а; резюме бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица; бизнес-план (титульный лист не заверен заявителем); сведения о составе учредителей, с предоставлением копий паспортов на имя ФИО5 №5 и ФИО2; копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица, а именно: 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 91900 рублей, товарная накладная №***ДД.ММ.ГГГГ, 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 96400 рублей, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 99300 рублей, товарная накладная №*** от ДД.ММ.ГГГГ, 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 89900 рублей, товарная накладная №***т ДД.ММ.ГГГГ; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 78300 рублей, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***024 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ; 

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 99200 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ. 

Копии документов заверены подписью от имени ФИО2 и оттиском печати ООО«А.». Также заявителем представлены копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целевым группам получателей грантов; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки по налогам, сборам, пени, тарифам; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Пенсионным Фондом РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом социального страхования РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом обязательного медицинского страхования РФ. Документы, предоставленные ФИО2 в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Н.а (структурное подразделение департамента), рассмотрены комиссией по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, которая признала заявку ООО «А.», несоответствующей условиям оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а, в соответствии с абзацем п.3.3 условий и порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а. Согласно абзацу 3 п.3.3 упомянутых условий, отказ в признании заявителя ООО «А.» участником конкурса осуществлен по причине предоставления ООО «А.» в лице ФИО2 недостоверных сведений и документов, о чем составлен протокол № от ДД.ММ.ГГГГ и подписан членами комиссии. После этого в течение 5 календарных дней с момента принятия решения ФИО2, как директору ООО «А.», посредством почтового отправления направлено уведомление о принятом решении. Решение направляется по месту регистрации организации. В случае если бы комиссия приняла положительное решение по заявке ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ, то на счет ООО «А.» со счета ДПИиП мэрии города Н.а были бы перечислены денежные средства в сумме не менее 500000 рублей, в таком случае департаменту был бы причинен ущерб на указанную сумму, в крупном размере. Однако в предоставлении субсидии ООО «А.» по заявке от ДД.ММ.ГГГГ отказано, в связи с чем ущерб не причинен. Дополнительно пояснил, что директор ООО «А.» ФИО2 о том, что тому отказано в предоставлении финансовой помощи по заявке, предоставленной ФИО2 от ООО «А.» ДД.ММ.ГГГГ в ДПИиП мэрии города Н.а, уведомлен посредством почтового отправления. Данное уведомление зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, направлено в почтовое отделение ДД.ММ.ГГГГ, поступило в почтовое отделение ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует реестр на отправку простых писем от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется запись под № о том, что ФИО2, как директору ООО «А.», по адресу регистрации юридического лица: 630037, Н., М. 

<

...>, направлено данное уведомление. О том, что данное уведомление поступило на почту, свидетельствует штамп почтового отделения от ДД.ММ.ГГГГ. О том, что ФИО2 уведомлен об отказе в предоставлении ему материальной помощи, свидетельствует уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, на котором имеется запись о том, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ получил нарочно уведомление о принятом решении о невозможности оказания ООО «А.» финансовой поддержки в соответствии с абзацем 3 п.3.3 условий и порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а.

По заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре документов, содержащихся в папке-скоросшивателе регистрационного дела, пояснил, что для оказания финансовой поддержки ООО «А.» представителем ООО «А.» ФИО2, являющимся учредителем данной организации в ДПИиП мэрии города Н.а, представлены следующие документы: заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета города Н.а; резюме бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица; бизнес-план; сведения о составе учредителей, с предоставлением копий паспортов на имя ФИО5 №5 и ФИО2; копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица, а именно:

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 91900 рублей, товарная накладная № *** от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № *** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 96400 рублей, товарная накладная №*** от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 99300 рублей, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ; 

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору поставки оборудования № *** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 89900 рублей, товарная накладная № *** от ДД.ММ.ГГГГ; 

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к договору, квитанция к приходно-кассовому ордеру №***-017 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 78300 рублей, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к договору, квитанция к приходно-кассовому ордеру, кассовый чек ООО «С.» на сумму 99200, товарная накладная № ***от ДД.ММ.ГГГГ; 

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к договору, квитанция к приходно-кассовому ордеру №******от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ;

-договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, спецификация к договору, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № ***от ДД.ММ.ГГГГ. 

Копии документов заверены подписью от имени ФИО2 и оттиском печати ООО «А.». 

Также представлены заявителем копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целевым группам получателей грантов; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки по налогам, сбора, пеням, тарифам; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Пенсионным Фондом РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом социального страхования РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом обязательного медицинского страхования РФ. Согласно записи, содержащейся в журнале «регистрации заявок на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в предоставлении субсидий из бюджета города Н.а» с необходимыми документами ФИО2 обратился ДД.ММ.ГГГГ в 12:55. Документы от ФИО2 приняты, о чем свидетельствует подпись ФИО2 и подпись специалиста, принявшего документы. В ходе допроса ему предъявлялась копия листа записи указанного журнала. Документы, предоставленные ФИО2 к заявке от ДД.ММ.ГГГГ в комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Н.а (структурное подразделение департамента) рассмотрены комиссией по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, которая определила соответствие документов условиям оказания финансовой поддержки, осуществила оценку заявки на участие в конкурсе и рекомендовала департаменту оказать финансовую поддержку ООО «А.» в размере 500000 рублей. После этого департаментом принято решение об оказании финансовой поддержки, которое оформлено в виде приказа начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Люлько №***-од от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного приказа ДД.ММ.ГГГГ между ДПИиП мэрии города Н.а в лице начальника департамента Люлько, действующего на основании решения Совета депутатов города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ №*** «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а» и ООО «А.» в лице директора ФИО2 заключен договор о финансовой поддержке СМиСП №. Согласно договору, департамент предоставляет получателю ООО «А.» финансовую поддержку в виде грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в размере 500000 рублей 00 копеек в целях возмещения части затрат на реализацию проекта юридического лица. Срок предоставления финансовой поддержки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском ГУ Банке России, расположенном по адресу: Н., 27 (лицевой счет федерального бюджета открыт в Управлении Федерального казначейства по Н.ой области, расположенном по адресу: Н. *** К. ул., 

<

адрес>), в сумме 500000 рублей (счет принадлежит ДПИиП мэрии города Н.а). Источником финансирования данной суммы являлся федеральный бюджет РФ на 2016 год. Денежные средства перечислялись с федерального бюджета на расчетный счет №****************** принадлежащий Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а, с данного счета в дальнейшем денежные средства перечислены на расчетный счет №*********************, принадлежащий ООО «А.», открытый в Н.ом филиале ПАО «Банк Л.». Пояснил, что в договоре №***в п.7 «Юридические адреса сторон» ошибочно указан расчетный счет №************. С данного счета перечисления денежных средств на счет предпринимателя никогда не осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Н.а» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Н.а №***от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, основанием для оказания финансовой поддержки ООО «А.» послужили документы, представленные ФИО2, подтверждающие понесенные затраты на приобретение основных средств. О том, что предоставленные документы содержали ложные и недостоверные сведения, сотрудникам департамента неизвестно. Если бы сотрудникам департамента стало известно, что учредителем и директором ООО «А.» ФИО2 представлены недостоверные сведения, то в оказании финансовой поддержки было бы отказано. Однако учредителем и директором ООО «А.» ФИО2 на основании документов, содержащих недостоверные и ложные сведения о понесенных затратах, от ДПИиП мэрии города Н.а получены денежные средства в размере 500000 рублей. В связи с этим ДПИиП мэрии города Н.а причинен материальный ущерб на сумму 500000 рублей. Пояснил, что данная субсидия, предоставляемая в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Н.е» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Н.а №*** от ДД.ММ.ГГГГ, не является социальной выплатой. Субсидии, связанные с созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства, не являются социальными. Эти выплаты носят характер экономической преференции при поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Целью программы является создание благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности в городе Н.е. Пояснил, что после того, как принимается решение по заявке индивидуального предпринимателя или юридического лица на получение субсидии, документы, предоставленные заявителем, хранятся в ДПИиП мэрии города Н.а в том же виде, в котором они предоставлены участником конкурса; обязанности сшивать данные документы не предусмотрено. Уточнил, что департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а в августе 2016 года располагался по адресу: Н., Л. ул., 50, по данному адресу подавались заявки от участников по данной программе.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО6 дополнительно пояснил, что о предоставлении ФИО2 от имени ООО «А.» недостоверных документов ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов, проводивших доследственную проверку. Департамент самостоятельно с заявлением о привлечении виновного лица к уголовной ответственности и возбуждении уголовного дела не обращался. По его мнению, отказ в признании участником конкурса не является препятствием для подачи повторной заявки. Пояснил, что по результатам предоставления субсидии на предмет проверки целевого использования денежных средств со стороны ДПИиП в течение года однократно проводится соответствующая выездная проверка. Вопрос о наказании для подсудимого оставил на усмотрение суда, просил одновременно учесть, что ущерб возмещен в минимальном размере, что, по его мнению, свидетельствует о том, что ФИО2 возмещать ущерб не намерен. Гражданский иск поддержал, просил учесть частичное возмещение подсудимым, настаивал на его удовлетворении.

Из показаний свидетеля ФИО5 №1, данных в ходе судебного разбирательства, а также на стадии предварительного следствия (л.д.123-132/том2), оглашенных в судебном заседании, которые он поддержал в полном объеме и пояснил, что на момент их дачи события помнил лучше, чем в настоящее время, следует, что с марта 2016 года он работал в должности главного специалиста комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Н.а. Его рабочее место расположено по адресу: Н., Л. ул., 50. В 2016 году на основании постановления мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции постановления мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ №) «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ №, комитетом проведен конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Согласно указанному постановлению, финансовая поддержка оказывается в целях возмещения части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства при осуществлении ими предпринимательской деятельности. Финансовая поддержка осуществляется в виде: предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства; предоставления субсидии на возмещение части затрат по участию в выставках или ярмарках; предоставления субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов по кредитам, привлеченным в Р. кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства для компенсации части затрат на оплату лизинговых платежей; предоставления субсидии на возмещение части затрат на обновление основных средств. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания им финансовой поддержки осуществляется в форме открытого конкурса. Организатором конкурса является ДПИиП мэрии города Н.а. Заявка на участие в конкурсе представляется зарегистрированными в городе Н.е юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отнесенными в соответствии с законом к субъектам малого и среднего предпринимательства, в департамент по установленной постановлением форме. Заявитель вправе подать только одну заявку на получение финансовой поддержки. Подача заявки на получение финансовой поддержки в нескольких видах не допускается. К заявке прилагаются документы, предусмотренные для каждого вида финансовой поддержки. Для получения субъектами малого предпринимательства города Н.а финансовой поддержки в виде предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства необходимо представить следующие документы: резюме бизнес-плана предпринимательского проекта, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица или индивидуального предпринимателя, подготовленное по форме согласно постановлению; бизнес-план предпринимательского проекта, подписанный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем и заверенный печатью (при ее наличии) юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющий структуру согласно постановлению; сведения о составе учредителей и их долях в уставном капитале, заверенные руководителем юридического лица (для юридических лиц); копии документов, подтверждающих произведенные заявителем, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем; копию документа, подтверждающего обучение индивидуального предпринимателя или учредителя юридического лица бизнес-планированию, или копию диплома о высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке) в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию, утвержденным постановлением Госстандарта России от ДД.ММ.ГГГГ №-ст; копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целевым группам получателей грантов, определенным в постановлении, а именно свидетельство о регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя; справки об отсутствии задолженности на день подачи заявки по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами разных уровней - Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ и Фондом обязательного медицинского страхования РФ, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Заявка регистрируется департаментом в день ее представления с указанием регистрационного номера и даты регистрации, а также фамилии, имени и отчества лица, которым произведена такая регистрация. Заявителю выдается опись представленных на конкурс документов, которая составляется в двух экземплярах, подписанных заявителем и лицом, которым произведена такая регистрация. Заявитель, представивший в департамент заявку, вправе в любое время до момента принятия решения об оказании (отказе в оказании) финансовой поддержки отозвать свою заявку, для чего ему необходимо направить в департамент письменное уведомление. Датой отзыва заявки является дата регистрации в департаменте письменного уведомления заявителя. Заявитель, департамент обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, в установленном законодательством порядке. Департамент обязан обеспечить сохранность заявок и документов, представленных заявителями, то есть хранить их в том виде, в котором они поданы заявителем, не повреждая их внешний вид, в том числе не прошивать их. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. В течение 10 дней с даты окончания приема заявок департамент рассматривает заявки и устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в признании заявителя участником конкурса. Отказ в признании заявителя участником конкурса осуществляется по следующим основаниям: не представлены документы, определенные постановлением; представлены заявка и документы, не соответствующие требованиям, определенным постановлением; заявитель не соответствует требованиям, установленным статьей 4 закона; заявитель не соответствует условиям оказания финансовой поддержки, установленным постановлением; в отношении заявителя не может оказываться финансовая поддержка в соответствии со статьей 14 закона; ранее в отношении заявителя уже принималось решение об оказании аналогичной поддержки, и сроки ее оказания не истекли; с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года; заявка подана на сумму, превышающую предельный объем финансовой поддержки, установленный в извещении о проведении конкурса; представлены недостоверные сведения и документы. Пояснил, что в случае, если комитету станет известно о том, что заявителем к заявке предоставлены документы, в которых содержатся сведения, несоответствующие действительности, то есть если предоставлены документы о якобы приобретенном оборудовании или сооружениях, которые фактически заявителем не приобретались, соответственно документы, предоставленные заявителем, содержат недостоверные сведения, то они обязаны отказать в выдаче субсидии и отказать в признании заявителя участником конкурса. Если заявителем предоставлена заявка, к которой приложены документы, содержащие сведения, несоответствующие действительности, а именно сведения о продавце, стоимости или иные сведения, то есть не те документы, по которым фактически приобреталось данное оборудование, они также обязаны отказать в признании заявителя участником конкурса и соответственно отказать в выдаче субсидии. Пояснил, что затраты должны быть понесены заявителем в течение одного года, с момента регистрации юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и до момента подачи заявки о финансовой поддержке. Если затраты на покупку оборудования или сооружений осуществлены за счет физического лица, который в дальнейшем зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а заявку на компенсацию заявитель подал от имени индивидуального предпринимателя, то в данном случае также следует отказ в выплате субсидии. По результатам рассмотрения заявок, при наличии оснований, предусмотренных постановлением, ДПИиП мэрии города Н.а принимает решение о невозможности оказания заявителю финансовой поддержки с указанием основания; в случае отсутствия оснований, предусмотренных постановлением, принимает решение о признании заявителя участником конкурса. При этом каждый заявитель должен быть проинформирован в письменной форме о решении, принятом департаментом, в течение 5 дней со дня его принятия. По истечении 20 дней с даты окончания приема заявок, департамент в течение 10 дней проводит оценку заявок участников конкурса на условиях, определенных постановлением. Каждый участник конкурса должен быть проинформирован о решении, принятом департаментом, в течение пяти дней со дня его принятия. Победителями конкурса признаются участники конкурса, заявки которых по результатам их оценки набрали не менее 5 баллов, при этом ни по одному из критериев не должно быть установлено оснований для отказа. В этом случае департамент в течение 14 дней со дня принятия решения об оказании финансовой поддержки заключает от имени мэрии города Н.а с победителем конкурса договор об оказании финансовой поддержки. В договоре об оказании финансовой поддержки указываются: условия оказания и целевое назначение финансовой поддержки; положения о сроках оказания финансовой поддержки; ответственность сторон; порядок возврата финансовой поддержки в случае нарушения условий оказания, порядок возврата в текущем финансовом году остатков, не использованных в отчетном финансовом году; согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий (при предоставлении финансовой поддержки юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг). Победитель конкурса, получивший финансовую поддержку, нарушивший порядок и условия ее оказания, обязан вернуть полученные денежные средства в бюджет города Н.а в полном объеме в течение одного месяца с момента получения требования об их возврате. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств, денежные средства взыскиваются департаментом в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. Контроль за оказанием финансовой поддержки осуществляет департамент. В целях осуществления контроля за оказанием финансовой поддержки и оценки бюджетной эффективности финансовой поддержки по итогам года, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, индивидуальные предприниматели, не позднее 12 апреля года, следующего за годом оказания финансовой поддержки, представляют в департамент отчет об использовании финансовой поддержки с приложением следующих документов: бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) за год, в котором получена финансовая поддержка, с отметкой налогового органа по месту учета налогоплательщика; справок о среднесписочной численности работников на предприятии и среднемесячной заработной плате одного работника за предшествующий год и последний отчетный период текущего года (формы 1-Т, П-4 или соответствующей справки); справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам перед бюджетами разных уровней, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования РФ и Фондом обязательного медицинского страхования РФ, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ, за последний отчетный период текущего года. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и муниципальными правовыми актами города Н.а. Пояснил, что проверка предоставленных субъектами малого и среднего предпринимательства документов проводится формально, то есть проверяется наличие всех необходимых документов, печатей и подписей, без сверки их с оригиналами.

Пояснил, что из представленного на обозрение регистрационного дела по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на участие в конкурсе по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы» следует, что директор ООО «А.» ФИО2 впервые в ДПИиП обратился с целью участия в конкурсе на получение субсидии, компенсирующей затраты, понесенные в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности в сумме не менее 500000 рублей. ФИО2 предоставил все необходимые документы, подтверждающие понесенные ООО «А.» затраты, в связи с чем заявка от его имени зарегистрирована под №, о чем сделана соответствующая запись в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. Согласно описи представленных документов и документов, содержащихся в регистрационном деле по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 предоставлены следующие документы: опись представленных на конкурс документов; опись документов, подписанная от имени генерального директора ФИО2 и заверенная оттиском печати ООО «А.», подписанная от имени ФИО2 и заверенная оттиском печати ООО «А.»; заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета города Н.а; резюме бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица; бизнес-план; сведения о составе учредителей; копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица, а именно:

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 91900 рублей, товарная накладная № ***от 3.2016,

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 96400 рублей, товарная накладная № *** от 13.2016.

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 99300 рублей, товарная накладная № ***1 от 13.2016,

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 89900 рублей.

квитанция к приходно-кассовому ордеру №***-017 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 78300 рублей, товарная накладная № ******от ДД.ММ.ГГГГ;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № ***от ДД.ММ.ГГГГ;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № ***от ДД.ММ.ГГГГ;

-квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № ***от ДД.ММ.ГГГГ.

Копии документов заверены подписью от имени ФИО2 и оттиском печати ООО «А.».

Также заявителем представлены: копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целевым группам получателей грантов; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки по налогам, сборам, пени, тарифам; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Пенсионным фондом РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом социального страхования РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом обязательного медицинского страхования РФ. Указанные документы им проверены по формальным основаниям (на предмет наличия печатей, подписей). Однако по данной заявке на участие в конкурсе ФИО2 отказано, на каком именно основании, пояснить не может, но предполагает, что в связи с тем, что часть подданных заявителем документов (бизнес-план) не была заверена. Данное решение оформлено в протоколе комиссии оценки конкурсной комиссии. Пояснил, что документы после принятия указанного решения участнику конкурса не возвращались, оставлены в архиве департамента на хранение в том виде, в котором они предоставлялись участником конкурса.

Пояснил, что из представленного на обозрение регистрационного дела по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ на участие в конкурсе по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», директор ООО «А.» ФИО2 повторно обратился в ДПИиП мэрии города Н.а с целью участия в конкурсе по муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Н.а на 2015-2017 годы», на получение субсидии, компенсирующей затраты, понесенные в связи с началом осуществления предпринимательской деятельности в сумме не более 500000 рублей. ФИО2 предоставил все необходимые документы, подтверждающие понесенные ООО «А.» затраты, в связи с чем заявка от его имени зарегистрирована под № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем сделана соответствующая запись в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. Согласно описи представленных документов и документов, содержащихся в регистрационном деле по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 предоставлены следующие документы: 

опись представленных на конкурс документов; заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета города Н.а; резюме бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица; бизнес-план; сведения о составе учредителей; 

копии документов, подтверждающих произведенные заявителем затраты в связи с началом предпринимательской деятельности, заверенные руководителем юридического лица, а именно:

договор поставки оборудования №***от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 91900 рублей, товарная накладная № *** от ДД.ММ.ГГГГ, 

договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 96400 рублей;

договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 99300 рублей, товарная накладная №*** от ДД.ММ.ГГГГ, 

договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру № ***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «П.о» на сумму 89900 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 78300 рублей, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ;

договор поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная ***от ДД.ММ.ГГГГ; 

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «С.» на сумму 97300 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная №***от ДД.ММ.ГГГГ. 

Копии документов заверены подписью от имени ФИО2 и оттиском печати ООО «А.». Также заявителем предоставлены копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к приоритетным целевым группам получателей грантов; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки по налогам, сбора, пеням, тарифам; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Пенсионным Фондом РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом социального страхования РФ; справка об отсутствии задолженности на день подачи заявки перед Фондом обязательного медицинского страхования РФ, и иные документы. ФИО2 предоставил все необходимые документы, подтверждающие понесенные ООО«А.» затраты, о чем сделана соответствующая запись в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. Указанные документы им проверены по формальным основаниям (на предмет наличия печатей, подписей), после чего переданы на рассмотрение конкурсной комиссии. Выезжать и проверять достоверность предоставленных сведений о понесенных затратах на покупку оборудования и сооружений, а также наличие указанного имущества, они не имеют права, должны только формально рассматривать предоставленные документы, так как при осуществлении своей деятельности они руководствуются федеральным законом № «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым они не имеют права запрашивать информацию о контрагентах субъекта, предоставляющего заявку на рассмотрение. ДД.ММ.ГГГГ по результатам изучения комиссией предоставленных документов, принято решение о выплате ООО«А.» субсидии в размере 500000 рублей на данное общество. Документы, предоставленные ФИО2 по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, после принятия указанного решения участнику конкурса не возвращаются, а остаются в архиве департамента и хранятся в том виде, в котором они предоставляются участником конкурса. ДД.ММ.ГГГГ департаментом издан приказ №-од «Об итогах открытого конкурса об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», согласно которому принято решение о заключении договора об оказании финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а в лице начальника департамента Люлько и директором ООО «А.» ФИО2 (№ от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора №***от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета департамента на расчетный счет ООО «А.» перечислены денежные средства в сумме 500000 рублей. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №2., данных в ходе судебного разбирательства, а также на стадии предварительного следствия (л.д.150-157/том2), оглашенных в судебном заседании, которые она поддержала в полном объеме и пояснила, что на момент их дачи события помнила лучше, чем в настоящее время, следует, что в октябре 2014 года она зарегистрировала в ИФНС по 

<

адрес> города Н.а ООО «С.» ИНН 

<

***>. Офис организации располагался по адресу: Н., Т. ул., 13/1 офис 305. Дополнительный офис организации располагался по адресу: Н., Т. ул., 19 офис 14. Складское помещение расположено по адресу: Н., Т. ул., 19. Деятельность организации заключалась в выполнении строительно-монтажных работ. Численность персонала составляла в пределах от 150 до 200 человек. В период с октября 2014 по октябрь 2016 она являлась единственным директором и учредителем ООО«С.». Главным бухгалтером являлась ФИО7, бухгалтером материальной группы являлась ФИО8, бухгалтером по учету заработной платы и кадров являлась ФИО9 Кассира в ООО «С.» не имелось по причине отсутствия кассового аппарата, по той же причине отсутствовал оборот наличных денежных средств. Если клиент желал оплатить оказанные ему услуги наличными денежными средствами, ему предоставлялся счет организации на оплату, которую он должен осуществить путем перевода на счет организации. Если клиента данные условия не удовлетворяли, услуга ему не оказывалась. В течение всего период времени ее работы наличных денежных средств в организацию не поступало, так как наличный способ оплаты в организации отсутствовал. Печать организации представляла собой круг, в центре которого имелась надпись «С.» на фоне кирпичной кладки, печать синего цвета. ООО «А.» и ФИО2 ей незнакомы. В ходе допроса ей представлены документы в копиях, а именно:

договор поставки №м от ДД.ММ.ГГГГ на реализацию пост охраны 2.4*2.4 БК-2КПП, в количестве 1 штуки на сумму 78300 рублей; товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку поста охраны 2,4*2,4 м БК -2 КПП в количестве 1 штуки, стоимостью 78300 рублей; квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «С.» на сумму 78300 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ на мобильный офис БК-1 6*3м в количестве 1 штуки на сумму 99200 рублей; товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку мобильного офиса БК-1 6*3м в количестве 1 штуки, стоимостью 99200 рублей; квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовые чеки ООО«С.» на сумму 99200 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ на контейнер 6*2.45 в количестве 1 штуки на сумму 97300 рублей; товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку контейнера 6*2,45 в количестве 1 штуки, стоимостью 97300 рублей, квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки ООО «С.» на сумму 97300 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ на контейнер 6*2,45 м в количестве 1 штуки на сумму 97300 рублей; товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку контейнера 6*2,45 в количестве 1 штуки стоимостью 97300 рублей; квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки ООО «С.» на сумму 97300 рублей, 

Обозрев которые она пояснила, что как директор ООО «С.» с ООО«А.» договоры №№,32,33,34 не заключала, не подписывала - документы являются поддельными, так как за весь период ее деятельности не подписывалось ни одного договора поставки, по которому бы ООО «С.» выступало поставщиком постов охраны, блок-контейнеров, мобильного офиса. ООО «С.» ничего не поставляла ООО «А.», так как не занимались продажей и поставкой сооружений, данного вида деятельности ООО «С.» в период с октября 2014 по октябрь 2016 не осуществляло. По адресу: И. ул., 55 какие-либо материальные ценности никогда не передавались покупателям, в сферу деятельности не входила доставка грузов. КПП, указанный в договоре №***1, не соответствует действительному, так как ООО«С.» присвоен КПП: 541001001. В договорах, товарных накладных, спецификациях к договорам - подписи в графах напротив ее фамилии исполнены не ею и отличаются от ее реальной подписи. Подпись она не изменяла. В товарных накладных, в квитанциях выполнены подписи от имени главного бухгалтера ФИО10, как сотрудника ООО «С.», однако в период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2016 года в ООО«С.» у них никогда не работало такого человека, выполненная подпись в данных документах не принадлежит также ни одному из сотрудников. Все расчетные операции в ООО «С.» производились только через банк, при этом на расчетный счет ООО «С.» денежных средств, указанных в кассовых чеках, не поступало. Расчетный счет №****************** в банке ПАО «Б.» в период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2016 она, как учредитель и директор ООО «С.», не открывала, счет общества был открыт только в ПАО «Банк Москвы», в котором общество обслуживалось и в 2016 году. Указала, что квитанции к приходно-кассовым ордерам являются поддельными, так как оттиск печати, нанесенный в указанных документах, не соответствует оттиску печати ООО «С.». В предъявленных ей документах в оттиске печати имеется изображение герба, надпись «Россия» нанесена в верхней части печати. В печати используемой ими, надпись «С.» выполнен на фоне кирпичной кладки, и надпись «Россия» были нанесены в нижней части оттиска печати. Квитанций она не выдавала и не подписывала – они поддельны ввиду того, что кассовый аппарат у них отсутствует, в осуществлении деятельности ООО «С.» кассовый аппарат никогда не регистрировался и не использовался. При визуальном осмотре двух предъявленных комплектов документов свидетель обратила внимание на различное время отбития кассовых чеков на один и тот же товар. Кто мог от ее имени заключать договоры ей неизвестно. За весь период деятельности никаких договорных отношений с ООО «А.», а также с ФИО2 они не имели, данный человек ей незнаком. 

В судебном заседании свидетель дополнительно пояснила, что право на подпись при заключении договора от лица организации ООО «С.» имеет только она. Организацией открыт счет в в Банке Москвы. Указала, что организация с момента регистрации ни разу не заключала договоры о продаже бытовок, а также что в счет иных обязательств ООО «А.» на счет ООО «С.» денежных средств не поступало. Обратила внимание на то, что в договорах купли-продажи указан адрес склада, которого у них никогда не было, бытовки передавались по адресу склада на улице Т., 55. Уточнила, что в ее печати по центру кирпичная стена, наверху надпись «С.», в документах, представленных ей на обозрение, абсолютно другая печать. Сфера деятельности организации по ОКВЭД – 41.20 строительство жилых и нежилых зданий, сборкой оборудования организация не занимается, выполняет строительные работы. Таким образом, организация вагончики не строит, изделия не изготавливает, а оказывает услуги.

Из показаний свидетеля ФИО5 №3, данных в ходе судебного разбирательства, а также на стадии предварительного следствия (л.д.158-163/том2), оглашенных в судебном заседании, которые он поддержал в полном объеме и пояснил, что на момент их дачи события помнил лучше, чем в настоящее время, следует, что в мае 2009 года в ИФНС по 

<

адрес> города Н.а он зарегистрировал ООО«П.о» ИНН *********. Юридический адрес организации по адресу: Н., 1-ый переулок П., 30-24, так как он проживал по указанному адресу. Отдельного офиса организация не имела. Для осуществления своей деятельности, им, как директором открыт расчетный счет №****************** в банке «Банк Сосьете Женераль Восток». Основным видом деятельности общества являлась оптовая реализация промышленного оборудования и инструмента. Расчет с покупателями производится только по безналичному расчету. Кассовый аппарат в организации не зарегистрирован и его никогда не имелось, так как отсутствовал офис. Товар от поставщика поступал сразу к покупателю через логистический парк. В штате ООО «П.о» с момента регистрации по настоящее время состоит три человека, а именно бухгалтер ФИО11., менеджер - ФИО5 №3. и он. Иных сотрудников, в том числе кассира не имеется. За весь период деятельности наличных денежные средств в организацию не поступало, так как наличный способ оплаты у них отсутствовал. Он единолично являлся директором и учредителем ООО «П.о». 

В ходе допроса ему предоставлены копии документов, а именно:

договор поставки № *- от ДД.ММ.ГГГГ на продажу и поставку ножниц гильотинных ручных FORB-F 1.5*1320 в количестве 1 штуки стоимостью 99300 рублей, товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ножниц гильотинных ручных FORB-F 1.5*1320 в количестве 1 штуки, стоимостью 99300 рублей, квитанции к приходно–кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99300 рублей, кассовые чеки на сумму 99300 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ на продажу и поставку станка листогибочного Stalex LMB 2000 (ручной) в количестве 1 штуки стоимостью 91900 рублей, товарные накладные №*** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку станка листогибочного Stalex LBM 2000 (ручной) в количестве 1 штуки, стоимостью 91900 рублей, квитанции к приходно – кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91900 рублей, кассовые чеки на сумму 91900 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ на продажу и поставку ручного листогиба Van Mark серии Mark2 в количестве 1 штуки стоимостью 96400 рублей, товарные накладные № *** от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ручного листогиба Van Mark серии Mark2 в количестве 1 штуки, стоимостью 96400 рублей, квитанции к приходно – кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96400 рублей, кассовые чеки на сумму 96400 рублей;

договор поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ на продажу и поставку ручного усиленного листогиба Decker X7 -3250/1 в количестве 1 штуки стоимостью 89900 рублей, товарные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку ручного усиленного листогиба Decker X7 -3250/1 в количестве 1 штуки, стоимостью 89900 рублей, квитанции к приходно – кассовому ордеру ***от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89900 рублей, кассовые чеки на сумму 89900 рублей. 

Осмотрев указанные документы, пояснил, что он как директор ООО«П.о» с ООО «А.» договор поставки не заключал и данные договора он не подписывал. Прописи в графах напротив его фамилии исполнены не им, отличаются от его реальной подписи. В договорах, приложениях к договорам, товарных накладных стоит не его подпись. В товарных накладных, в квитанциях выполнена подпись от имени главного бухгалтера ФИО12 как сотрудника ООО «П.о», однако сотрудник с такими данными в должности главного бухгалтера никогда у них не работал, выполненная подпись в данных документах не принадлежит ни одному из их сотрудников. На расчетный счет ООО «П.о» денежных средств от ООО «А.» не поступало. Расчетный счет №****************** в банке ПАО «ВТБ24», он, как учредитель и директор ООО «П.о» никогда не открывал. Счет организации открыт только в банке «Банк Сосьете Женераль Восток», который примерно с 2014 года переименован в ПАО «Росбанк» и все расчеты производили они только через данный банк. Пояснил, что квитанций он не выдавал. Кассовые чеки он не мог выдать ввиду отсутствия кассового аппарата. При визуальном осмотре двух предъявленных комплектов документов свидетель обратил внимание на различное время отбития кассовых чеков на один и тот же товар. Также пояснил, что в квитанции к приходно-кассовым ордерам указано, что оплата осуществлена без учета НДС, в то время как они работают только с учетом НДС. Печать в указанных документах, выполненная от ООО«П.о», не соответствует действительной печати, так как на оттиске печати ООО «П.о» нет изображений и логотипов. Наименование организации расположено посередине оттиска, а не по краю круга. Согласно данным документам, он якобы поставлял ООО «А.» оборудование в виде станка листогибочного, ручного листогиба, ножниц гильотинных, ручного усиленного листогиба, однако за весь период деятельности ООО «П.о» в город Н. не поставляло указанного вида оборудование и промышленный инструмент. Кто мог от его имени заключать какие-либо договоры, ему неизвестно. За весь период деятельности никаких договорных отношений с ООО «А.», а также с ФИО2 он не имел, данный человек ему незнаком.

Из показаний свидетеля ФИО13 данных на стадии предварительного следствия (л.д.56-59/том3), оглашенных в судебном заседании, следует, что он знаком с ФИО2 примерно с 2008 года, находится с ним в приятельских отношениях, они имеют общих знакомых. Ему известно, что ФИО2 работает в ООО «А.» (где расположена организация ему точно неизвестно, примерно на 

<

адрес>), в которой он был более двух раз, впервые - когда хотел трудоустроиться на должность разнорабочего. Какую деятельность осуществляло и в настоящее время осуществляет ООО «А.», ему неизвестно. По поводу трудоустройства он общался с ФИО2, после чего между ними достигнута договоренность о его принятии в ООО «А.» на должность разнорабочего. Трудоустроился он в ООО «А.» примерно в июне – июле 2016 года, до этой даты он никогда там не работал. В его должностные обязанности входила работа на станке, на каком именно затрудняется ответить, так как не знает. Описать внешний вид станка, габариты, цвет, что именно производил или осуществлял данный станок, на котором он работал, не знает и описать не может. Каким образом он получал заработную плату наличными или безналичным расчетом, он не знает. Были ли в организации иные станки, он не знает, не видел. Описать территорию, которую арендует и ранее арендовал ФИО2, по адресу: Пе. ул., 1 и на которой он осуществлял свою деятельность, он также не может, что и как на территории расположено, он не знает. Пояснил, что в 2016 году он видел на территории только сооружение в виде контейнера, синего или темно-зеленого цвета, используемое под офис, где у ФИО2 оборудовано рабочее место, имелся компьютер, стол, стулья. Иных блок-контейнеров или складов он не видел. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №4, данных на стадии предварительного следствия (л.д.60-62/том3), оглашенных в судебном заседании, следует, что он с 2012 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет основной вид деятельности - сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности. Одним из объектов, принадлежащих ему на праве собственности и сдаваемым им в аренду, является территория площадью 1,65 гектара и пять зданий, расположенных на данной территории. Данный объект расположен по адресу: Н., Первомайская ул., 1. Данный объект был приобретен им в собственность ДД.ММ.ГГГГ. Одним из арендаторов, с которым у него заключен договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, является ООО «А.» в лице директора (точные данные не помнит). ООО «А.» арендует территорию площадью 100 кв.м. Ему известно, что ООО «А.» осуществляет деятельность по продаже профнастила и строительных материалов. При осмотре им территории ООО «А.» в январе 2017 года на территории находился один мобильный офис, внешний цвет мобильного офиса он сказать не может, не придавал этому значения, а также как именно оформлен мобильный офис, взят в аренду ООО «А.» или приобретен на праве собственности, ему неизвестно. Не помнит, чтобы он видел на территории ООО «А.» иные сооружения или большое оборудование, не придавал этому значение. Видел, что там находились строительные материалы, что-то еще, но что именно описать не может, так как особо не обращал на это внимание. Находится ли на их территории пост охраны, он также не обратил внимания. Насколько ему известно, производственной деятельности ООО «А.» не осуществляет, осуществляет только реализацию уже готового материала, которое закупает у производителей. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №5 данных в ходе судебного разбирательства, а также на стадии предварительного следствия (л.д.144-147/том2), оглашенных в судебном заседании, которые он поддержал в полном объеме и пояснил, что на момент их дачи события помнил лучше, чем в настоящее время, следует, что с ФИО2 он знаком примерно с 1993 года, они обучались в одной школе и в одном классе. Отношения товарищеские. Пояснил, что в начале 2016 года к нему обратился ФИО2 с просьбой зарегистрировать ООО «А.», так как они планировали вести общую коммерческую деятельность по оптовой продаже кровельных и фасадных материалов, а также строительных материалов. Планировали заниматься только реализацией материалов. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по Н.ой области ФИО2 зарегистрировал ООО «А.», в котором он являлся одним из учредителей, а вторым учредителем и директором являлся ФИО2. Ему принадлежит доля в размере 50% в уставном капитале общества. В связи с началом предпринимательской деятельности ФИО2 арендовал площадку, расположенную по адресу: Н., Первомайская ул., 1, площадью около 1000 кв.м. В деятельности ООО «А.» он не участвовал, так как он к тому моменту решил начать свою собственную деятельность, связанную с переработкой макулатуры, в связи с чем в начале марта 2016 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя «ИП Г.А.В..». С момента регистрации он стал осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Для этого он приобрел модульное здание 6*3, которое разместил на площадке, арендуемой ФИО2. После чего часть этого модульного здания он сдал в аренду ФИО2 по договору аренды, точную дату сдачи в аренду он не помнит. ФИО2 осуществляет свою предпринимательскую деятельность один, иных сотрудников у него нет. Дохода от деятельности ООО «А.» он не получал, так как со слов ФИО2, прибыль была незначительная. Какой доход от деятельности получает в настоящее время ФИО2, ему неизвестно. Ему известно, что примерно в первом квартале 2016 года (точную дату не помнит в связи с давностью событий) ФИО2 приобрел 4 листогибочных станка, за какую сумму и у кого тот их приобретал, на какие денежные средства, как производил расчет, в каком состоянии станки находились на момент приобретения (новые или б/у), он не знает, так как в деятельность ООО «А.» не вникал. Примерно в то же время ФИО2 приобрел модульное здание и два блок – контейнера. Назвать характеристики модульного здания и двух блок-контейнеров, в какой цвет они окрашены, у кого приобретены, по какой форме расчета, за какую сумму, сказать не может, так как не знает. На площадку, где расположено данное оборудование, он приезжает примерно три раза в неделю. Пояснил, что данное оборудование используется ФИО2 в настоящее время при осуществлении своей деятельности, а именно для изготовления кровельных и фасадных изделий, которые в дальнейшем ФИО2 продаются своим контрагентам, названия которых сообщить затрудняется. Ему также известно, что в 2016 году (точную дату не помнит, в связи с давностью событий) ФИО2 подавал документы в ДПИиП мэрии города Н.а в рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Н.а» на 2015-2017 годы. Какие именно документы предоставлены ФИО2, ему неизвестно. По итогам рассмотрения документов, поданных ФИО2 на возмещение части затрат, связанных с началом осуществления предпринимательской деятельности, Управление федерального казначейства по Н.ой области (ДПИиП мэрии города Н.а) перечислило на счет ООО «А.» денежные средства, но в какой именно сумме и на что в дальнейшем они потрачены, ему неизвестно, он не интересовался. В судебном заседании свидетель Г.А.В.. дополнительно пояснил, что производственное оборудование, приобретенное ФИО2, он видел на территории, арендуемой ФИО2, в производственное назначение оборудования он не вникал. Со слов ФИО2, с которым он находится в доверительных отношениях, ему известно о том, что денежные средства, полученные в результате предоставления субсидии, потрачены ФИО2 на нужды организации.

Из показаний свидетеля ФИО5 №7 данных на стадии предварительного следствия (л.д.1-4/том3), оглашенных в судебном заседании, следует, что он работает в должности старшего оперуполномоченного отделения ОЭБ и ПК, отдела полиции № «Д.» УМВД России по городу Н.у. У него на рассмотрении находился материал проверки, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ по факту подачи заявки в ДПИиП мэрии города Н.а на оказание финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Н.а, поданной от имени ООО«А.» в лице директора ФИО2. Для принятия процессуального решения им по материалу проверки ФИО2 несколько раз посредством телефонной связи вызывался для дачи объяснения в рамках доследственной проверки по указанному материалу, что зафиксировано в протоколах опроса ФИО2. Перед началом опроса ФИО2 разъяснялась ст.51 Конституции РФ, о чем ФИО2 собственноручно поставил свою подпись. ФИО2 дал согласие на дачу объяснений и не воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ. 

В судебном заседании судом исследованы письменные доказательства:

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре территории и офиса ООО «А.» по адресу: Н. П. ул., 1, в ходе которого установлено, что на момент осмотра оборудования: станок листогибочный LBM 200, станки VAN Mark, ножницы Forb-F, не обнаружено. Обнаружена и изъята выписка по счету ООО «А.» ИНН ****** в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д.54-59/том1);

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об осмотре помещения отдела полиции № *** «О.», расположенного по адресу: Н., Ж. ул., 11а-17, в ходе которого изъята папка скоросшиватель красного цвета с документами по заявке ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ на 101 листе (л.д.168-169/том1);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об изъятии в ДПИиП мэрии города Н.а (Н., Троллейная ул., 81/1) копии протокола конкурсной комиссии об оценке субъекта ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационного дела и документов, предоставленных на конкурс ДД.ММ.ГГГГ, копии листов журнала регистрации заявок на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства в предоставлении субсидии из бюджета города Н.а (л.д.57-58/том2);

-регистрационное дело № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся следующие документы:

опись представленных на конкурс документов, номер заявки № от ДД.ММ.ГГГГ,

заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ, резюме предпринимательского проекта, бизнес-план, справка-сведения о составе учредителей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***, выданной ООО«П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № *** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 91900 рублей, в том числе: без НДС, копия кассового чека, выданного ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ в 12:05 на сумму 91900 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил листогибочный ручной Stalex LBM 2000, стоимостью 91900 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №*** выданной ООО«П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 89900 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ в 10:43 на сумму 89900 рублей, копия товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил ручной усиленный листогиб Decker X7-3250/1, стоимостью 89900 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***, выданной ООО«П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № *** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 99300 рублей, копия кассового чека, выдана ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ в 11:38 на сумму 99300 рублей, копия товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5*1320, стоимостью 99300 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №*** от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 96400 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ в 14:27 на сумму 96400 рублей, копия товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил ручной листогиб Van Mark серии Mark2, стоимостью 96400 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 78300 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ в 11:43 на сумму 78300 рублей, копия товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил пост охраны 2,4*2,4м БК-2 КПП, стоимостью 78300 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № ***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 99200 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ в 10:52 на сумму 99200 рублей, копия товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил мобильный офис БК-1 6*3м, стоимостью 99200 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 97300 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 на сумму 97300 рублей, копия товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил контейнер 6*2,45м, стоимостью 97300 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 97300 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ в 12:01 на сумму 97300 рублей, копия товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил контейнер 6*2,45м, стоимостью 97300 рублей,

копия паспорта серии 5006 №, копия диплома об образовании на имя ФИО2, копия трудового договора, согласно которому ФИО14 принят на работу в ООО «А.» на должность оператора листогибочного станка, копия свидетельства о рождении ФИО13 справка №*** об исполнении обязанностей налогоплательщика, справка МИФНС №***, справка о состоянии расчетов по уплате налогов в ПФР РФ и ФСС РФ,

копия устава ООО «А.», копии свидетельств о постановке ООО «А.» на налоговый учет и о государственной регистрации юридического лица,

копия договора аренды земельного участка по адресу: Н., П. ул., 1, опись документов;

-регистрационное дело № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся следующие документы:

опись представленных на конкурс документов, 

заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Н.а, поданная ООО «А.», на оказание финансовой поддержки, резюме предпринимательского проекта, бизнес-план, листы записи ЕГРЮЛ, сведения о составе учредителей, копия паспорта и копия диплома ФИО2, копия трудового договора, заключенного ФИО2, копия паспорта, копия диплома, копия свидетельства о рождении на имя ФИО15, копия трудового договора, согласно которому ФИО14 принят на работу в ООО «А.» на должность оператора листогибочного станка,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***, выданной ООО«П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 91900 рублей; копия кассового чека, выданного ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91900 рублей; копия товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил станок листогибочный ручной Stalex LBM 2000 стоимостью 91900 рублей;

копия договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «П.о» (поставщик) в лице директора ФИО5 №3 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: станок листогибочный ручной Stalex LBM 2000 в количестве 1 штуки стоимостью 91900 рублей; 

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***, выданной ООО«П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ сумма 89900 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89900 рублей, копия товарной накладной №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил ручной усиленный листогиб Decker X7-3250/1, стоимостью 89900 рублей,

копия договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «П.о» (поставщик) в лице директора ФИО5 №3 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: ручной усиленный листогиб Decker X7-3250/1 в количестве 1 штуки стоимостью 89900 рублей;

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***, выданной ООО«П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 99300 рублей, копия кассового чека, выдана ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99300 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5*1320, стоимостью 99300 рублей,

копия договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, (поставщик) в лице директора ФИО5 №3 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: ножницы гильотинные ручные FORB-F 1,5*1320 в количестве 1 штуки стоимостью 99300 рублей;

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «П.о», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 96400 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «П.о» ДД.ММ.ГГГГ в 12:45 на сумму 96400 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил ручной листогиб Van Mark серии Mark2, стоимостью 96400 рублей,

копия договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «П.о» (поставщик) в лице директора ФИО5 №3 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: ручной листогиб Van Mark серии Mark2 в количестве 1 штуки стоимостью 91900 рублей;

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 78300 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78300 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил пост охраны 2,4*2,4м БК-2 КПП, стоимостью 78300 рублей,

копия договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО«С.» (поставщик) в лице директора ФИО5 №2 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, спецификация № к договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: пост охраны2,4*2,4 БК-2 КПП в количестве 1 штуки стоимостью 78300 рублей;

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру № ***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 99200 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99200 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил мобильный офис БК-1 6*3м, стоимостью 99200 рублей,

копия договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО«С.» (поставщик) в лице директора ФИО5 №2 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, спецификация № к договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: мобильный офис БК-1 6*3м в количестве 1 штуки стоимостью 99200 рублей,

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 97300 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ в 09:48 на сумму 97300 рублей, копия товарной накладной №***от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил контейнер 6*2,45м, стоимостью 97300 рублей,

копия договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО«С.» (поставщик) в лице директора ФИО5 №2 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, спецификация № к договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: контейнер 6*2,45м в количестве 1 штуки стоимостью 97300 рублей;

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру №***от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ООО «С.», согласно которой от ООО «А.» принята по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 97300 рублей, копия кассового чека, выданного ООО «С.» ДД.ММ.ГГГГ в 15:50 на сумму 97300 рублей, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой грузоотправитель отпустил контейнер 6*2,45м, стоимостью 97300 рублей,

копия договора поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО«С.» (поставщик) в лице директора ФИО5 №2 и ООО «А.» в лице директора ФИО2, спецификация № к договору поставки №*** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому наименование товара: контейнер 6*2,45м в количестве 1 штуки стоимостью 97300 рублей;

-выписка по счету №************ ООО «П.о» за период 2016 года, согласно которой за период 2016 года поступлений с расчетного счета ООО «А.» на расчетный счет ООО «П.о» не обнаружено (л.д.5-27/том2);

-выписка по расчетному счету № ************ ООО «А.» (ИНН*********) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в указанный период произведено 408 банковских операций, наличные денежные средства не снимались, не вносились, таких получателей (отправителей) денежных средств, как ООО «С.» и ООО «П.о», нет. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ДПИиП мэрии города Н.а №************ поступили денежные средства в размере 500000 рублей (л.д.60-92/том1);

-копия приказа ДПИиП мэрии города Н.а №-од от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения об оказании финансовой поддержки в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающему субъекту малого предпринимательства ООО «А.» в размере 500000 рублей с указанием суммы подтвержденных затрат 749600 рублей (л.д.156-159/том1);

-копия журнала регистрации заявок на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства в предоставлении субсидии из бюджета города Н.а, в котором содержатся сведения о регистрации заявок от имени ООО «А.» в лице ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (л.д.59-61/том1);

-копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ заседания комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а, в котором содержатся сведения о признании заявки ООО «А.» не соответствующей условиям оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а (л.д.62-66/том2);

-копия уведомления об отказе в оказании финансовой помощи ООО «А.» от ДД.ММ.ГГГГ на основании абз.3 п.3.3, а также п.3.4 Условий и порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а, утвержденных постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ № ********* «Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Н.а» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Н.а от ДД.ММ.ГГГГ №*** (л.д.176/том3);

-копия реестра почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.174/том3);

-копия договора об оказании финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства № ***от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «А.» и ДПИиП мэрии города Н.а, предметом которого является предоставление обществу финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий начинающему субъекту малого предпринимательства в размере 500000 рублей (л.д.151-153/том1);

-копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся сведения о перечислении с расчетного счета № ДПИиП мэрии города Н.а, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Сибирском ГУ Банке России города Н.а денежных средств на расчетный счет №************м ООО«А.», открытый в банке ПАО Левобережный» в сумме 500000 рублей (л.д.155/том1);

-заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, записи «ФИО2», расположенные в описи представленных на конкурс документов № от ДД.ММ.ГГГГ, в заявке на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Н.а от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, записи «Копия верна ФИО2» в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 91900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 91900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 96400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 96400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 89900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 89900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 99300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 99300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 78300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 78300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № на сумму 99200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №***на сумму 99200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №***на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной № на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, - выполнены ФИО2 (л.д.10-12/том3);

-заключение эксперта № *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, записи «ФИО2», расположенные в заявке на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в виде субсидии из бюджета города Н.а от имени ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, запись «ФИО2», расположенная в описи представленных на конкурс документов №*** от ДД.ММ.ГГГГ, записи «Копия верна ФИО2 А.С», расположенные в копии договора поставки оборудования № *** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии приложения № к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №*** на сумму 99300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 99300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии приложения № к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №*** на сумму 91900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 91900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии приложения № к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №*** на сумму 96400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 96400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии приложения № к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №*** на сумму 89900 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №*** на сумму 89300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии спецификации № к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру № ***на сумму 78300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 78300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии спецификации №*** к договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №***на сумму 99200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 99200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии спецификации №*** к договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №***на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии договора поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии спецификации № к договору поставки оборудования №*** от ДД.ММ.ГГГГ, в копии квитанции к приходному кассовому ордеру №***на сумму 97300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, в копии товарной накладной №***на сумму 97300рублей от ДД.ММ.ГГГГ, - выполнены ФИО2 (л.д.33-36/том3); а также другие письменные доказательства.

Стороной защиты представлены следующие доказательства:

-копия бизнес-плана предпринимательского проекта по созданию производства элементов отделки, применяемых при монтаже кровель и фасадов ООО «А.» (л.д.182-200/том2);

-копия инвентарных карточек учета объекта основных средств унифицированной формы ***от ДД.ММ.ГГГГ, № ***, ***от ДД.ММ.ГГГГ, ***ДД.ММ.ГГГГ, ***от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ***от 07.04.2016***от07.04.2016(л.д.201-208/том2);

-копия скриншота с мобильного телефона ФИО2, содержащего отказ в выдаче кредита от ПАО «Т.» (л.д.209/том2);

-копия скриншота с электронной почты ФИО2, содержащего отказ в выдаче кредита ПАО «П» (л.д.210/том2);

-копия протокола осмотра адвоката Крахалева Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.211-213, 220-241/том2);

-копия протокола осмотра адвоката Крахалева Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.242-243, 248-257/том2);

-копия договора аренды модульных зданий № ***от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «А.» и ФИО16 (л.д.244-246/том2);

-копия акта приема-передачи (приложение № к договору аренды модульных зданий № *** от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.247/том2);

-копия счета на оплату № ***от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.262/том2);

-копия приходного кассового ордера № ************от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.263/том2);

-копия платежного поручения № ****** от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.264/том2);

-копия договора субаренды № ***от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО«А.» в лице директора ФИО2 и ИП Г.А.В.. (л.д.265-267/том2);

-копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ по договору субаренды № ***ИП отДД.ММ.ГГГГ (л.д.268/том2);

-копия платежного поручения № *** от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.269/том2);

-копия договора аренды модульных зданий № ИП от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО5 №5 и ООО «А.» в лице директора ФИО2 (л.д.270-272/том2);

-копия акта приема-передачи (приложение № *** к договору аренды модульных зданий № ИП от ДД.ММ.ГГГГ) от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.273/том2);

-копия платежного поручения № *** от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.274/том2);

-копии платежных поручений №*** от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 297 от ДД.ММ.ГГГГ об уплате ООО «А.» налога на прибыль, НДС;

-анализ источников и количества списаний денежных средств с расчетного счета №************

Оценив исследованные доказательства по правилам ст.88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершении указанного преступления.

Исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, подсудимый ФИО2 сформировал пакет документов, в том числе содержащих ложные и недостоверные сведения, с целью получения финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий на возмещение части затрат на государственную регистрацию юридического лица и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица, которые предоставил в Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а. В результате подсудимый незаконно за счет средств федерального бюджета РФ и областного бюджета Н.ой области получил денежные средства в размере 500000 рублей. Похищенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению.

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении установленного судом преступления подтверждается представленными стороной обвинения и оцененными судом в совокупности доказательствами.

Показания всех свидетелей обвинения непротиворечивы, логичны, согласуются между собой и со всей совокупностью исследованных и приведенных в приговоре доказательств. Каждый из свидетелей сообщил о фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела, известных лично ему, в том числе в результате непосредственного восприятия, в результате собственного жизненного опыта или профессиональной подготовки. Давая оценку совокупности показаний свидетелей обвинения, суд приходит к выводу, что в целом и главном они являются последовательными, в своей совокупности отражают всю хронологию событий и фактические обстоятельства преступления, объективно подтверждаются письменными доказательствами. В связи с этим достоверность показаний указанных лиц не вызывает сомнений. Допрос свидетелей проводился с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, перед допросом указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Оснований для оговора подсудимого с их стороны, данных о том, что свидетели заинтересованы в исходе дела, либо имеют личную или иную заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности, не обнаружено. О наличии личных неприязненных отношений с подсудимым свидетели не поясняли. 

Доводы подсудимого, озвученные им на стадии предварительного следствия при даче показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ДПИиП мэрии города Н.а, он не имел, поскольку полученные из бюджета денежные средства им потрачены на производственные нужды, в связи с чем личной выгоды он не получил, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства, в связи с чем являются неправдивыми и расцениваются судом, как способ защиты, избранный подсудимым. Суд считает, что озвученные подсудимым доводы даны с целью ухода от уголовной ответственности за преступление, поскольку полностью опровергаются совокупностью исследованных и приведенных в приговоре доказательств, в том числе его собственными признательными показаниями, данными на стадии следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, которые получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а также с признательными показаниями, данными в судебном заседании.

Категоричные и последовательные показания представителя потерпевшего Г. В.А. не позволяют суду усомниться в их правдивости и достоверности. Представитель потерпевшего при детальном описании известных ему обстоятельств совершения в отношении потерпевшего деяния пояснил о конкретных фактических обстоятельствах хищения мошенническим путем бюджетных денежных средств, в том числе из показаний которого следует, что ответственность за подлинность предоставленных для получения финансовой поддержки несет непосредственно заявитель, то есть директор общества, - ФИО2, а также о том, что документы, предоставленные в ДПИиП мэрии города Н.а ФИО2, являются фиктивными, содержащими недостоверные сведения, о чем сотрудникам департамента стало известно от сотрудников полиции. Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего у суда не имеется, поскольку тот допрошен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Сведений о наличии оговора подсудимого, неприязненных отношениях с его стороны по отношению к подсудимому не установлено. Показания представителя потерпевшего суд считает достоверными, соответствующими действительности, согласующимися со всеми материалами уголовного дела, исследованными судом в порядке ст.285 УПК РФ. Суд, доверяя показаниям представителя потерпевшего, доверяет и его показаниям в части определенного им размера материального ущерба, нашедшего объективное подтверждение в письменных материалах дела, и который подсудимым не оспаривается.

Показания представителя потерпевшего и свидетелей, признательные показания подсудимого, а также фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, объективно подтверждаются письменными доказательствами, исследованными судом, в том числе признанных вещественными доказательствами. Проанализировав содержание экспертных заключений, представленных в материалы дела, суд полагает их составленными в соответствии с требованиями закона, квалифицированными специалистами, сомнений правильность выводов экспертов не вызывает. Противоречивых либо взаимоисключающих выводов в экспертных заключениях не содержится. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности, имеют соответствующее образование и необходимый стаж работы по специальности, заинтересованности экспертов не усматривается. Выводы экспертов полны, ясны, аргументированы, содержат мотивированные ответы на все поставленные на разрешение вопросы, не противоречат содержанию исследовательской части заключений. Экспертизы проведены в рамках возбужденного уголовного дела, в лицензированном экспертном учреждении. Компетентность экспертов, проводивших экспертизу, сомнений у суда не вызывает. 

Фиктивность предоставленных в ДПИиП мэрии города Н.а документов следует из показаний подсудимого, показаний руководителей ООО «С.» и ООО«Помышленное оборудование» - свидетелей ФИО5 №2 и ФИО5 №3, согласно которым оборот наличных денежных средств в организациях отсутствовал, как и кассовые аппараты, платежные документы и договоры с контрагентом ООО «А.» ими не подписывались, документы данному обществу никакие не выдавались, оттиски печатей не соответствуют оригинальным, указанным видом деятельности их организации не занимались; из показаний ФИО13., ФИО5 №4., ФИО5 №5., - пояснивших в части каждому известных обстоятельств о периодах приобретения оборудования ООО «А.», его наличии на арендуемой организацией территории; а также из результатов осмотра предоставленных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 копий документов, подтверждающих якобы произведенные затраты ООО «А.», содержащих недостоверные и ложные сведения, в том числе имеющих расхождения во времени выдачи кассовых чеков, подтверждающих якобы факт оплаты приобретенного оборудования, представленных подсудимым к обеим заявкам.

С учетом совокупности исследованных доказательств, добытых в ходе предварительного следствия, положенных в основу приговора, которые как в совокупности, так и каждое в отдельности получены в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, дополняют друг друга и полно отражают обстоятельства произошедших событий, суд считает их достаточными, однозначно и бесспорно свидетельствующими о виновности подсудимого в совершении указанного преступления и оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания их недопустимыми, судом не установлено.

Представленные стороной защиты доказательства не опровергают выводы суда о виновности ФИО2 и не подтверждают доводы подсудимого, озвученные на стадии предварительного следствия о его невиновности в совершении преступления. ФИО2 представлен в ДПИиП мэрии города Н.а достаточный комплект документов для получения субсидии, которой подсудимый распорядился по своему усмотрению. При этом факт защиты бизнес-плана, то обстоятельство, что денежные средства с расчетного счета организации не обналичивались, а потрачены на производственные нужды, а также доводы подсудимого о фактическом приобретении оборудования в более ранний период, чему документальное подтверждение отсутствует, об осуществлении в настоящее время организацией предпринимательской деятельности, не свидетельствуют о невиновности подсудимого и отсутствии умысла на мошенничество. Юридическое значение для определения наличия оснований получения субсидии в рамках муниципальной программы является не сам факт приобретения оборудования и сооружений, а наличие реально понесенных затрат на это. При этом распоряжение похищенными денежными средствами, что имело место в данном случае, представляет собой способ распоряжения похищенным и правового значения для квалификации действий подсудимого не имеют. Возможность получения субсидии не дает право гражданину получать ее путем обмана, предоставив для этого заведомо недостоверные сведения. Выдача субсидии является правом, а не обязанностью органа местного самоуправления. Касаемо довода об отсутствии личной корыстной заинтересованности, - то суд отмечает, что подсудимый является участником общества и ему принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 50%, следовательно, ФИО2 опосредованно является владельцем в соответствующей части имущества указанного юридического лица, поскольку имеет право отдавать обязательные для этой организации указания по распоряжению имуществом. Фактически имущество общества с учетом размера его доли в уставном капитале принадлежит ему, в том числе его оборотный капитал, в увеличении которого он заинтересован.

Приходя к выводу о виновности подсудимого, давая правовую оценку его действиям, суд исходит из следующего.

Место и способ совершения противоправных действий свидетельствуют о том, что ФИО2 совершил именно мошенничество в отношении чужого имущества.

Подсудимый ФИО2 совершил хищение денежных средств, принадлежащих ДПИиП мэрии города Н.а путем обмана, о чем свидетельствуют фактически выполненные подсудимым действия. Подсудимый совершил действия в соответствии с возникшим у него преступным умыслом, направленным на мошенничество. Характер действий подсудимого дает основание утверждать, что незаконное получение субсидии явилось результатом умышленных, целенаправленных действий подсудимого, осознававшего ложность представляемых в ДПИиП мэрии города Н.а сведений о затратах, которые фактически им не были понесены.

Обман выражен в сообщении подсудимым сотрудникам ДПИиП мэрии города Н.а ложных, не соответствующих действительности сведений, выразившихся в предоставлении документов, содержащих ложные, не соответствующие действительности сведения о якобы понесенных ООО «А.» затратах в размере 749600 рублей на приобретение оборудования и сооружений, используемых для реализации бизнес-плана, которые фактически у юридических лиц, указанных в этих документах, ФИО2 не приобретал, руководители данных субъектов предпринимательской деятельности указанные документы не подписывали, следовательно, ООО «А.» денежную сумму, указанную в документах, не расходовало. При мошенничестве, совершенном ФИО2, обман, целью которого являлась добровольная передача потерпевшим денежных средств в виде субсидии, стал причиной развития сложной причинно-следственной цепочки, результатом обмана стало заблуждение сотрудников потерпевшего относительно фактов, имеющих значение при принятии ими решения об оказании ООО «А.» финансовой поддержки в связи с началом предпринимательской деятельности. Результатом этого заблуждения стали действия сотрудников потерпевшего, направленные на передачу подсудимому денежных средств. 

Преступление является оконченным, поскольку ФИО2 реализовал свой преступный умысел, завладел имуществом потерпевшего с использованием своего служебного положения и получил реальную возможность им распоряжаться, то есть окончательно изъял его и распорядился им по собственному усмотрению. 

Между хищением подсудимым чужого имущества путем обмана и наступившими последствиями в виде имущественного ущерба, возникшего у потерпевшего, имеется причинная связь.

О наличии корыстного умысла ФИО2 на хищение бюджетных денежных средств, вопреки утверждениям стороны защиты об обратном, свидетельствуют характер и направленность действий подсудимого при установленных судом обстоятельствах, а именно предоставление подсудимым документов о якобы понесенных им затратах на реализацию предпринимательского проекта, суд расценивает как обстоятельства, свидетельствующие о наличии у него корыстного умысла, сформировавшегося еще до обращения с документами в ДПИиП мэрии города Н.а, который им реализован посредством последовательных и осознанных действий на протяжении установленного периода времени.

Преступление совершено подсудимым с использованием своего служебного положения, поскольку, являясь директором ООО «А.», обладая правом действовать от имени общества без доверенности, единолично выполняя управленческие функции, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, ФИО2 использовал вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом. Именно в силу использования организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и совершено подсудимым мошенничество.

Исходя из размера причиненного потерпевшему ущерба и примечания к ст.158УК РФ, квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 по факту мошенничества квалифицированы двумя эпизодами, а именно по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УКРФ (эпизод № согласно обвинительному заключению) - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, которые не были доведены до конца по независящим от этого лица обстоятельствам и по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод № обвинительного заключения) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Однако, как следует из исследованных доказательств и установленных судом обстоятельств, а также из предъявленного ФИО2 обвинения, ФИО2 имел единый умысел на хищение путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств в сумме 500000 рублей, принадлежащих ДПИиП мэрии города Н.а, в крупном размере, путем предоставления в департамент заведомо ложных и недостоверных сведений о понесенных затратах. 

Действия ФИО2, состоящие из ряда тождественных преступных действий, совершенные одним и тем же способом, одним и тем же лицом, охватываются единством умысла, возникшего до выполнения первого из задуманных действий, причинение вреда одному объекту, один источник финансирования, совершение преступления за сравнительно небольшой промежуток времени, в соответствии с действующим законодательством, составляют единое продолжаемое преступление, поскольку объективные признаки в данном случае (способ) и субъективные (умысел, возникший заранее) соответствуют понятию «продолжаемое преступление». Цепь признаков продолжаемого преступления не прерывалась. Предоставление ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ повторно комплекта документов, в том числе содержащих ложные и недостоверные сведения, в ДПИиП мэрии города Н.а, после отказа ДД.ММ.ГГГГ в предоставлении ему финансовой поддержки, не свидетельствует о возникновении у ФИО2 самостоятельного умысла, тем самым ФИО2 продолжил реализовывать заранее сформировавшийся единый преступный умысел и впоследствии реализовал его. Таким образом, учитывая требования ст.252 УПК РФ, в соответствии с которой изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а также что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, суд приходит к убеждению, что содеянное ФИО2 полностью охватывается диспозицией ч.3 ст.159 УК РФ, как одно продолжаемое преступление, в то время как совокупность двух самостоятельных преступлений отсутствует.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, а именно тексту заключения с описанием фактических обстоятельств, совершенного ФИО2, в соответствии с условиями договора № ******об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета Н.ой области и федерального бюджета РФ, ДПИиП мэрии города Н.а обязался, в том числе перечислить сумму денежных средств на расчетный счет №***************, открытый в Банке «Л.» ПАО по адресу: Н., П. ул., 25/1, реквизиты которого предоставил ФИО2 Однако указанные выводы предварительного следствия не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, так как в судебном заседании достоверно установлено, что ООО «А.» принадлежит расчетный счет №************, открытый в том же кредитном учреждении. Аналогичные сведения о реквизитах организации предоставлял ФИО2 при обращении с заявкой, и именно этот расчетный счет указан в числе реквизитов ООО «А.» в договоре № ******. В связи с этим обвинение подлежит уточнению в этой части, что не влияет на квалификацию преступного деяния и не увеличивает объем предъявленного подсудимому обвинения, а потому не ухудшает его положение. При этом существо обвинения не отличается по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, что не нарушает право подсудимого на защиту.

Учитывая поведение подсудимого ФИО2 в судебном заседании, соответствующее обстановке, его адекватный речевой контакт, как на стадии предварительного следствия, так и судебного следствия, суд признает подсудимого вменяемым на момент совершения преступления и способным в настоящее время по своему психическому состоянию нести за него уголовную ответственность.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 единым преступлением по ч.3 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Какие-либо существенные противоречия в доказательствах, требующие их истолкования в пользу подсудимого и влияющие на выводы суда о доказанности его вины и квалификации действий, по делу отсутствуют. Оснований для иной юридической квалификации действий подсудимого при установленных судом обстоятельствах не имеется. 

При назначении подсудимому ФИО2 вида и размера наказания, суд, в порядке ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, свидетельствующие о том, что подсудимый на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, впервые привлекается к уголовной ответственности, также суд учитывает смягчающие наказание подсудимому обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, судом учтено признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение материального ущерба и намерение погасить в полном объеме, наличие на иждивении малолетнего ребенка и супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, положительная характеристика по месту жительства со стороны соседей.

В качестве смягчающего наказание подсудимому обстоятельства судом также учитываются имеющиеся в материалах дела письменные объяснения ФИО2, (л.д.50, 164/том1), данные им добровольно и до возбуждения уголовного дела. Принимая во внимание содержание объяснений, суд признает такие заявления, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), при этом учитывает, что последующая позиция подсудимого в ходе предварительного не имеет правового значения и не может изменить статус сделанных им заявлений.

Учитывая фактические обстоятельства, характер и общественную опасность совершенного подсудимым корыстного преступления, направленного против собственности, совокупность всех данных о личности подсудимого, руководствуясь принципами справедливости, индивидуализации наказания с учетом указанных обстоятельств, для достижения целей наказания и предупреждения совершения им новых преступлений, суд полагает необходимым назначить наказание подсудимому в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных для данного вида наказания санкцией, соответствующей статьи УК РФ.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд не находит оснований для назначения ФИО2 более мягкого наказания, а также для применения положений ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ. 

При назначении наказания подсудимому суд применяет положения ч.1 ст.62 УКРФ.

На основе тех же данных, характеризующих личность подсудимого, а также содеянное им, суд полагает назначение дополнительного наказания подсудимому в виде ограничения свободы суд нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание обеспечит надлежащий контроль над его поведением. 

С учетом корыстного мотива преступных действий подсудимого при совершении мошенничества суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд исходит из тяжести содеянного и имущественного положения подсудимого, а также учитывает наличие кредитного обязательства и лиц, находящихся на иждивении, возможности получения подсудимым дохода.

Наличие всей совокупности смягчающих обстоятельств дает суду основание полагать, что подсудимый повышенной общественной опасности для общества не представляет, при этом суд учитывает, что после совершения преступления прошел длительный период времени, в течение которого подсудимый ни в чем предосудительном себя не зарекомендовал, в связи с чем приходит к убеждению, что его исправление еще возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем усматривает основания для применения положений ч.1 ст.73 УК РФ.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ДПИиП мэрии города Н.а, признанного гражданским истцом, заявлен гражданский иск о возмещении причиненного материального вреда в размере 500000 рублей, разрешая который, суд находит его обоснованным, заявленным в соответствии со ст.1064 ГК РФ. Размер ущерба нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, установлен материалами дела. С учетом документального подтверждения возмещения причиненного ущерба подсудимым в размере 160000 рублей, гражданский иск подлежит частичному удовлетворению. 

Принимая во внимание требования уголовно-процессуального закона (п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ), отсутствие соответствующего ходатайства, документы, изъятые в ДПИиП мэрии города Н.а, а также выписку по счету ООО «А.», следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 81, 296, 297, 302, 307-309 УПК РФ,

п р и г о в о р и л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УКРФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок ОДИН ГОД ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ со штрафом в размере 40000(сорок тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ДВА ГОДА.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей – исполнять самостоятельно.

Исковые требования представителя потерпевшего Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО2 в пользу Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а денежные средства в размере 340000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

В остальной части исковые требования Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Н.а – оставить без удовлетворения.

По результатам вступления в законную силу приговора вещественные доказательства, изъятые в ДПИиП мэрии города Н.а, выписку по расчетному счету ООО «А.» – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Н.ий областной суд в течение десяти суток со дня его постановления. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и участии адвоката при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Близняк