ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

13.11.2024 года г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при секретаре Моисеенко Ю.И., 

с участием 

государственного обвинителя помощника прокурора Центрального района г. Тулы Соколовой Л.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Жабокрицкого А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление имело место при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а так же иных технических устройств. Электронные средства — это способы, с помощью которых осуществляется перевод денежных средств через операторов по удостоверенному распоряжению владельца этих денежных средств. 

В соответствии с разделом 1.5 Главы 1 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года №266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» ( в редакции, действующей на момент совершения преступления) кредитная организация вправе осуществлять эмиссию банковских карт следующих видом: расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт, держателями которых являются физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Расчетная (дебетовая) карта — это электронное средство платежа, которая используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией — эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152-ФЗ ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) и Правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО АКБ «Авангард», лица (операторы, включая кредитные организации, а так же юридические и физические лица), получившие доступ к персональным данным, включая сведения о доступе к системе управления дистанционного банковского обслуживания, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять указанные сведения, предоставленные данные подлежат использованию только тем лицом, на имя которого они выданы. Согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 года №115-ФЗ ( в редакции Федеральных законов, действующих на момент совершения преступления) операции с денежными средствами, проводимые юридическими лицами, являющимися клиентами банковской организации подлежат обязательному контролю со стороны данной кредитной организации (банка), с целью выявления незаконных операций и защиты прав и интересов государства при легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Положением банка России от 15 октября 2015 года №499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому оно оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок. 

06 апреля 2022 года УФНС по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Траектория» с присвоением ОГРН №, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, учредителем и директором которого, согласно представленным документам, является ФИО1 При этом, ФИО1 не намеревался руководить ООО «Траектория», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, то есть являлся подставным директором и учредителем Общества.

В период времени с 06 апреля 2022 года по 11 апреля 2022 года, точные дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном в ходе следствия месте, к ФИО1 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, которое предложило последнему за денежное вознаграждение открыть в банковских учреждениях г.Тулы для ООО «Траектория» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания ( далее по тексту ДБО) и после получения передать неустановленному в ходе следствия лицу полученные электронные средства, посредством которых будет осуществляться доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по открытому расчетному счету ООО «Траектория». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявления на открытие расчетных счетов сведений о номерах телефонов и адресов электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. После указанного предложения, у ФИО1, не имеющего намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «Траектория», осознавая, что он является подставным директором и учредителем данного Общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытому расчетному счету, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Траектория», без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения.

Так, 11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Траектория», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Траектория», обратился в Дополнительный офис «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставил Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «ФИО2-Банк» на открытие расчетного счета для ООО «Траектория» по тарифному плану «ПУ «Специальный выбор» 1 месяц». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адресе электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своих. ФИО1, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, указал в Подтверждение (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО «ФИО2-Банк» на открытие расчетного счета для ООО «Траектория» номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как свои, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «ФИО2», предназначенного для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Траектория». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 был достоверно уведомлен работником Дополнительного офиса «Тульский» АО «ФИО2-Банк» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к открытому расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО1) является владельцем ООО «Траектория» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. После чего ФИО1 было подписано Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ФИО2-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОА «ФИО2-Банк». После приема документов на открытие банковского счета для ООО «Траектория» сотрудником Дополнительного офиса «Тульский» АО «ФИО2-Банк», ФИО1 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Траектория».

В этот же день, 11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, после проведения проверки службой безопасности АО «ФИО2-Банк», по Подтверждению о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ФИО2-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОА «ФИО2-Банк», поданного ФИО1, для ООО «Траектория» был открыт расчетный счет №.

После подписания документов по открытию для ООО «Траектория» банковского расчетного счета №, работниками АО «ФИО2-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на указанные в заявлении адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированный и находящейся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, была направлена информация о расчетном счете и сведения о его бронировании, а на абонентский номер телефона +№, принадлежащий и находящейся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «ФИО2». Так же, ФИО1 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, выдана пластиковая банковская дебетовая корпоративная карта № привязанная к банковскому расчетному счету № открытому для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предназначенная для проведения платежных операций. Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Траектория», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для ООО «Траектория» расчетному счету №, открытому в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе ООО «Траектория», об абонентском номере телефона для получения паролей и адреса электронной почты для получения информации о номере расчетного счета, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «ФИО2», предоставил, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь возле Дополнительного офиса «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: г.Тула

<

адрес>, преследуя корыстную цель, за материальное вознаграждение, передал, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту № с расчетным счетом № открытому для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту банковской карты, являющейся электронным средством платежей, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Таким образом, 11 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, в целях получения материального вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыл пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту №, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанного счета ООО «Траектория».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последнего и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 12 апреля 2022 года по 30 августа 2022 года, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом без ведома и разрешения ФИО1 для осуществления платежных операций по расчетному счету №, открытому для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 1 031 880 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Траектория» № проводились неустановленным в ходе следствием лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — пластиковая банковская дебетовая корпоративная карта №, логин и пароль, оформленные и выданные на имя ФИО1 без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Траектория», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «Траектория» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «ФИО2- Банк», о которых ФИО1 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «Траектория» расчетного счета № в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Так же, 12 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным директором и учредителем ООО «Траектория», действуя по указанию неустановленного в ходе следствия лица, из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетному счету ООО «Траектория», обратился в Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО1, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленные ему неустановленным в ходе следствия лицом номер телефона и адрес электронной почты принадлежат другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на открытие расчетного счета с пакетом услуг «ПУ Быстрый рост» с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 портал», в котором указал заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№ и адресе электронной почты traectoria@yandex.ru, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как принадлежащих ему, на которые необходимо направить логин и пароль для доступа к электронной системе ДБО «ФИО2 портал», предназначенные для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Траектория». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 был достоверно уведомлен работником Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО1) является владельцем ООО «Траектория» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона и адреса электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предоставив тем самым, заведомо ложные сведения несоответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «Траектория» сотрудником Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», ФИО1 был уведомлен, что после проведения проверки службой безопасности предоставленных сведений, будет принято решение об открытии расчетного счета для ООО «Траектория». 

В этот же день, 12 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, действуя с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Траектория», достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Траектория», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, находясь в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где после проведения проверки службой безопасности Банка, подписал документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для ООО «Траектория», подтвердив, что является единоличным исполнительным органом Общества, а так же подтвердив, что номер телефона +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, зарегистрированные и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, принадлежат ему, на которые необходимо направить пароли и логин, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «ФИО2 портал», предназначенных для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив тем самым заведомо ложные сведения не соответствующие действительности. 

После подписания документов по открытию для ООО «Траектория» банковского расчетного счета № работниками Филиала Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1 на указанный в заявлении абонентский номер телефона +№ направлен логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «ФИО2 портал». Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Траектория», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому счету № для ООО «Траектория» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона и адресе электронной почты, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предназначенные для получения паролей и логина, посредствам которых осуществляется доступ к электронной системе ДБО «ФИО2 портал», предоставил, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 12 апреля 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к банковскому счету №, открытому для ООО «Траектория» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего, в период времени с 12 июля 2022 года по 02 августа 2022 года, неустановленным в ходе следствия лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы и переводы денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «Траектория» на общую сумму 3 676 390 рублей. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Траектория» № проводились неустановленным в ходе следствием лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Траектория», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета № открытого для ООО «Траектория» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», о которых ФИО1 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «Траектория» расчетных счетов.

Так же, 22 апреля 2022 года, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное в ходе следствия лицо, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, имея в распоряжении документы по сознанию ООО «Траектория», а именно Устав Общества, решение единственного учредителя №1 от 30 марта 2022 года о назначении единоличным исполнительным органом Общества ФИО1, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на ООО «Траектория», электронную подпись ФИО1, выданную в налоговом органе после регистрации Общества, копию паспорта гражданина РФ на ФИО1, от имени последнего по средствам сайта ПАО АКБ «Авангард» в дистанционном порядке подало заявку (анкету) на открытие банковского расчетного счета для ООО «Траектория», в котором было указано о намерении открыть расчетный счет для Общества в российских рублях, а так же указан абонентский номер телефона +№, зарегистрированный и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица. 

После проведения проверки службой безопасности информационного сервисного сайта ПАО АКБ «Авангард» неустановленному в ходе следствия лицу, действующему от имени ФИО1, по средствам мобильной связи было сообщено о встрече с клиентским менеджером ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес> для подписания документов на открытие банковского счета для ООО «Траектория». В период времени с 22 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года, в неустановленном в ходе следствия месте, неустановленное в ходе следствия лицо, уведомило ФИО1 о подаче заявления на открытие счета от его имени и необходимости встречи с клиентским менеджером ПАО АКБ «Авангард» для подписания документов на открытие банковского счета для ООО «Траектория». При этом ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о подтверждении внесения в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего.

Продолжая действовать с единым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств платежей к расчетным счетам ООО «Траектория», 13 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Траектория», действуя из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить платежные операции, достоверно зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Траектория», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета Общества в неконтролируемый оборот, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица, пришел в дополнительный офис «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>. 

ФИО1, будучи заранее осведомленным о том, что предоставленный ему неустановленным в ходе следствия лицом номер телефона принадлежит другому лицу, осознавая, что предоставляет недостоверные сведения, подписал заявление на открытие расчетного счета в российских рублях и заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, в котором указал заведомо ложные сведения о себе, как единственном исполнительном органе Общества и пользователе счета, номере телефона +№, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как принадлежащий ему, на который необходимо направить пароль для доступа к электронной системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», предназначенный для проведения платежных операций по расчетному счету ООО «Траектория». При подачи вышеуказанного заявления, ФИО1 был достоверно уведомлен работником дополнительного офиса «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» о том, что предоставленные логин и пароль, являющиеся электронными средствами, предназначенными для доступа к вышеуказанному расчетному счету, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам, после чего ФИО1 подтвердил о достоверности предоставленной информации, что он (ФИО1) является владельцем ООО «Траектория» - учредителем и директором данного Общества, а так же единственным лицом осуществляющим и уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а так же подтвердил достоверность принадлежности ему указанного абонентского номера телефона, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предоставив тем самым, заведомо ложные сведения несоответствующие действительности. После приема заявления на открытие банковского счета для ООО «Траектория» и заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя. После подписания документов по открытию для ООО «Траектория» банковского расчетного счета № работниками дополнительный офис «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, выдан указанный на бумажном носителе логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления электронной системы ДБО «Авангард Интернет-Банк», а так же выдана кэш-карта № привязанная к расчетному счету №, открытому для ООО «Траектория» и скретч-карта с скрытому кодами для подтверждения проведения операций. Таким образом, ФИО1, являясь подставным учредителем и директором ООО «Траектория», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому счету № для ООО «Траектория» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, указав заведомо недостоверные сведения о себе, как руководителе Общества, об абонентском номере телефона, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предназначенный для получения пароля, посредствам которого осуществляется доступ к электронной системе ДБО «Авангард Интернет-Банк», предоставил, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, преследуя корыстную цель в виде получения материального вознаграждения, зная, что является подставным учредителем и директором ООО «Траектория» и не собирается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, зная, что после предоставления третьим лицам кэш-карты и скретч-карты последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приходно-расходные операции по расчетному счету ООО «Траектория», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств с расчетного счета ООО «Траектория» в неконтролируемый оборот, 13 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь возле дополнительного офиса «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал, тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу кэш-карту № привязанную к расчетному счету №, открытому для ООО «Траектория» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», скретч-карту и указанные на бумажном носителе логин и пароль, являющиеся электронным средствами, предназначенными для приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, 13 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к банковскому счету №, открытому для ООО «Траектория» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>. После чего, в период времени с 13 мая 2022 года по 15 августа 2022 года, неустановленным в ходе следствия лицом, без ведома и разрешения ФИО1, осуществлялись неправомерные приемы и переводы денежных средств с вышеуказанного банковского счета ООО «Траектория» на общую сумму 3 952 850 рублей. Платежные операции по приему и переводу денежных средств по расчетному счету ООО «Траектория» № проводились неустановленным в ходе следствием лицом, в распоряжении которого находились электронные средства платежей — кэш-карта № с расчетным счетом №, скретч-карта, логин и пароль, оформленные и выданные на ФИО1, без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «Траектория», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с расчетного счета №, открытого для ООО «Траектория» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес> неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания ПАО АКБ «Авангард», о которых ФИО1 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «Траектория» расчетного счета.

Вышеуказанные преступные действия ФИО1 по неправомерному обороту средств платежей в период с 11 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года повторялись в течение продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. 

Таким образом, в период времени с 11 апреля 2022 года по 13 мая 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, в целях получения материального вознаграждения, совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, а именно: пластиковую банковскую дебетовую корпоративную карту №, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «БНК» в Дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект 

<

адрес>; логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытым для ООО «БНК» в Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>; кэш-карта №, скретч-карта, логин и пароль, предназначенные для доступа и управления расчетным счетом №, открытыми для ООО «Траектория» в дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

адрес>, что повлекло неправомерное осуществление приема, перевода и выдачи денежных средств с вышеуказанных счетов ООО «Траектория» без возможности осуществления контроля со стороны банковских учреждений. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно проводится только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 11 апреля 2022 года по 07 августа 2023 года, неустановленным в ходе следствия лицом осуществлялись неправомерные приемы, переводы и снятие денежных средств с вышеуказанных банковских счетов, открытых для ООО «Траектория» в дополнительном офисе «Тульский» АО «ФИО2-Банк», Филиале Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», дополнительном офисе «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» без возможности осуществления контроля за совершенными платежными операциями со стороны банковских учреждений и не в интересах ООО «Траектория», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст.27 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Правилами банковского обслуживания АО «ФИО2-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», о которых ФИО1 был достоверно уведомлен при открытии для ООО «Траектория» расчетных счетов.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину свою признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенным на предварительном следствии ФИО1 не отрицал, что по просьбе брата своей сожительницы ФИО7 оформил на себя юридическое лицо и открыл счета в банках, зная о том, что фактическое руководство в фирме он осуществлять не будет, в свою очередь ему и ФИО7 будет полагаться вознаграждение в размере 10 000 рублей. 

Он был в разных банках, в том числе в банке «Открытие», «ФИО2 Банк» запомнил, точно, что последний банк был «Авангард». Никаких операций по данным открытым расчетным счетам совершать намерений не имел и их не совершал, вход в систему банк-клиент также не совершал, денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, не распоряжался. Подробности открытия других счетов в других банках, он точно не помнит, так как прошло много времени, если вспомнит то пояснит. 

При открытии расчетных счетов ООО «Траектория», у него отсутствовала цель управления юридическим лицом, он не вносил вклад в уставной капитал организации. Ему ничего неизвестно о местонахождении организации, и чем она занималась. Никакую финансово-хозяйственную деятельность он не вел, договоров на поставку какой-либо продукции не заключал и не подписывал, так же как и не подписывал никакие накладные и счета-фактуры. Кто вел бухгалтерскую документацию ООО «Траектория» и у кого был ключ к банк-клиенту ему неизвестно. В данной организации он являлся номинальным генеральным директором. (т 1 л.д.217-220).

Помимо полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его вина нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия и подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями: 

- ФИО8 о том, что в его должностные обязанности входит контроль за результатом работы направления по работе с действующими клиентами - юридическими лицами. 

11 апреля 2022 года была подана анкета на открытие счета от ООО «Траектория» (ИНН/КПП 710№) ОГРН №, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, офис 1, в лице его генерального директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная анкета была подана лично ФИО1 в ДО "Тульский" АО "ФИО2-Банк". В данной анкете, полученной от ФИО1, являющегося генеральным директором ООО "Траектория" указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества по пакету услуг "Специальный выбор" в российских рублях. В указанной анкете, ФИО1 был указан абонентский номер +№, как принадлежащий ему и адрес электронной почты traectoria@yandex.ru, на которые необходимо было направить электронные средства для доступа (регистрации) в системе ДБО, а так же сведения об открытом счете. После этого была проведена проверка и ФИО1 подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе "ФИО2-Офис" и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО "ФИО2-Банк". Данное Подтверждение подписано ФИО1 лично, путем проверки его личности с предъявленным паспортом и правоустанавливающих документов. 11 апреля 2022 года по заявлению ФИО1 для ООО "Траектория" в АО "ФИО2-Банк" открыт расчетный счет №. Так же, ФИО1 в указанный день была вручена банковская корпоративная карта №, привязанная к открытому счету ООО "Траектория". В указанный день - 11.04.2022 года счет был активирован и им можно было пользоваться. Регистрацию в системе ДБО ФИО1 проходил самостоятельно, после получения сведений о номере счета и получения пароля на указанный им номер телефона +№. Таким образом, 11 апреля 2022 года для ООО "Траектория" в лице его генерального директора ФИО1 был открыт расчетный счет №, обслуживание которого проводилось в ДО "Тульский" АО "ФИО2-Банк" по адресу: 

<

адрес>. По данному расчетному счету за период действия проводились приходно-расходные операции, в виде поступления и перевода денежных средств. Далее может пояснить, что 07 июня 2023 года вышеуказанный счет был закрыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 11 апреля 2022 года по 07 июня 2023 года были проведены платежные операции различного назначения, в том числе прием и перевод денежных средств. Так же, может пояснить, что подавая заявление на открытие счета ФИО1, был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания АО "АльфаБанк". Таким образом, ФИО1 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный пароль и банковскую карту посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету. (том № л.д.127-131).

- ФИО9 главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о том, что 12 апреля 2022 года ФИО1, являющийся генеральным директором ООО "Траектория" (ИНН/КПП 710№) ОГРН 

<

***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, офис 1, обратился в ПАО банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> заявлением на открытие банковского счета для своей организации. Менеджер принял от ФИО1 заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на (открытие расчетного счета с пакетом услуг «ПУ Быстрый рост» в российских рублях с осуществлением дистанционного банковского обслуживания «ФИО2 Портал». Кроме того, согласно правилам действующим при открытии счетов для юридических лиц ФИО1 были предоставлены все необходимые документы, а именно паспорт на его имя, учредительные документы и документы, подтверждающие его полномочия, как руководителя. В заявлении ФИО1 так же было указан номер мобильного телефона, привязанного к открытому счету +№ и указано кодовое слово, а так же адрес электронной почты: ooo.

<

данные изъяты>. Указанное заявление на присоединение ФИО1 подписывал лично, поскольку личность заявителя удостоверяется менеджером и сверяется с предоставленным паспортом. При подписании заявления о присоединении к банковскому обслуживанию ФИО1 был лично ознакомлен (исходя из вышеизложенного об идентификации клиента) с условиями этого документа, об открытии, ведении всех расчетных счетов и подключении их к системе ДБО, с информацией по управлению расчетными счетами: получению после открытия счета логина и пароля от личного кабинета. Подписывая заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, клиент Банка уведомлен, что не имеет права передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета. ФИО1 лично подписал сведения о бенефициарных владельцах, где в качестве лиц, имеющих доступ к открытым расчетным счетам был указан только ФИО1 После чего была проведена процедура проверки клиента и в этот же день — 12 апреля 2022 года для ООО «Траектория» в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт расчетный счет №. Банковская карта для ООО «Траектория» не выдавалась. После открытие расчетного счета для ООО «Траектория» на номер телефона +№, указанный ФИО1, как принадлежащий ему, было отправлено смс- сообщение с паролем и логином. После чего была произведена авторизация клиента ООО «Траектория» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». Счет № был закрыт Банком в одностороннем порядке 07.08.2023. За период действия расчетного счета по нему проводились приходно-расходные операции. Процедура открытия расчетный счетов ПАО Банк «ФК Открытие» одинакова во всех отделениях банка по всей территории РФ. Таким образом, ФИО1 не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие». (том № л.д.134-137).

-ФИО10 -главного специалист группы открытия счетов отдела кассовых операций дополнительный офис «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» о том, что 22 апреля 2022 года дистанционно была подана заявка (анкета) на открытие счета от ООО "Траектория» (ИНН/КПП №) ОГРН №, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, офис 1, в лице его генерального директора ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В Данной заявке (анкете), полученной от ФИО1, являющегося генеральным директором ООО "Траектория " указано желание открыть расчетный счет для вышеуказанного Общества в российских рублях. После всех необходимых проверок клиента, было принято положительное решение по поступившей от ФИО1 заявки и последний был приглашен 13 мая 2022 года в отделение банка по адресу: 

<

адрес>. Так 13 мая 2022 года ФИО1 лично пришел в дополнительный офис Банка и предоставил необходимый комплект документов для открытия счета ООО "Траектория» (ИНН/КПП 7100019696\710001001) ОГРН 

<

***>, зарегистрированного в установленном законом порядке в налоговых органах, с адресом места нахождения: 

<

адрес>, офис 1, и собственноручно подписано заявление на открытие расчетного счета. В этот же день — 13 мая 2022 года ФИО1 подписал заявление подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуально предпринимателя и соглашения об осуществлении безналичных расчетов и иных банковских операции и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк». Данное заявление и соглашение было подписано ФИО1 лично. В указанном заявлении ФИО1 был указан номер +№, как принадлежащий ему и адрес электронной почты ooo.

<

данные изъяты>, хочет пояснить, что электронная почта просто является контактной информацией, на адрес электронной почты логин и пароль не направляются. Указанные данные ФИО1 указывались лично и сотрудниками Банка не проверяются, поскольку лица достоверно уведомлены о запрете передавать полученные электронные средства платежей третьим (посторонним) лицам. Так же ФИО1 в указанный день была выданы кэш-карта №, как инструмент для работы с наличными, как аналог чековой книжки, для операций с наличными денежными средствами привязанная не к конкретному расчетному счету, а к юридическому лицу, то есть к ООО "Траектория". Также в этот же день ФИО1 выдана «скретч-карта» с прономерованными кодами, скрытыми под защитным слоем, а также на бумажном носителе выдан логин - и пароль предназначенные для работы в личном кабинете сервиса «Авангард Интернет-Банк».

После подписания документов, ФИО1 покинул офис Банка. Таким образом, 13 мая 2022 года в ПАО АКБ «АВАНГАРД» для ООО "Траектория» в лице его генерального директора ФИО1 был открыт расчетный счет №, по которому за период действия проводились безналичные операции. Далее может пояснить, что расчетный счет №, принадлежащий и открытый для ООО "Траектория" в настоящее время не закрыт. За период действия вышеуказанного расчетного счета с 13 мая 2022 года по настоящее время были проведены платежные операции различного назначения. Так же, может пояснить, что подавая заявление на открытие счета ФИО1, был ознакомлен с Условиями осуществления безналичных расчетов в ПАО АКБ "Авангард", о чем свидетельствует отметка в поданном заявлении. Таким образом, ФИО1 был достоверно уведомлен о том, что он не мог передать предоставленный логин и пароль посторонним (третьим) лицам, для совершения операций по открытому расчетному счету.(том № л.д.140-144).

Помимо этого, вина подсудимого ФИО1 подтверждается письменными материалами по делу. 

- сообщением на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» №.4-4\125337 от 14 декабря 2023 года, полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а так же файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Траектория», открытого для Общества в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>. (том № л.д.37).

- сообщением на запрос из АО «ФИО2-Банк» № от 23 ноября 2023 года, полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому был предоставлен CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а так же файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, ООО «Траектория», открытого для Общества ОО «Тульский» АО «ФИО2-Банк» по адресу: 

<

адрес>, Красноармейский проспект, 

<

адрес>.(том № л.д.59).

- сообщением на запрос из ПАО АКБ «Авангард» № от 14 декабря 2023 года, полученный в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», согласно которому была предоставлена выписка по расчетному счету №, открытого для Общества в ДО «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес> копию запрашиваемых документов. (том № л.д.79).

-протоколом осмотра документов от 17 октября 2024 года с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника Жабокрицкого А.А., в ходе проведения которого были осмотрены:

- CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а так же файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Траектория», открытого для Общества в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО Банк «ФК Открытие» №.4-4\125337 от 14 декабря 2023 года, в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

- CD-диск с электронными образами юридического дела (банковского досье), а так же файлами, содержащими выписку движения денежных средств по расчетному счету №, ООО «Траектория», открытого для Общества ОО «Тульский» АО «ФИО2-Банк» по адресу: 

<

адрес> полученный в ходе предоставления ответа на запрос из АО «ФИО2-Банк» № от 23 ноября 2023 года в ходе проведения ОРМ «Наведение справок»;

- копия юридического дела ООО «Траектория» на открытие расчетного счета № открытого для Общества в ДО «Тульский» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, выписка движения денежных средств по расчетному счету №, полученный в ходе предоставления ответа на запрос из ПАО АКБ «Авангард» № от 14 декабря 2023 года в ходе проведения ОРМ «Наведение справок» в ходе которого ФИО1 пояснил, что все подписи выполнены им в момент открытия счетов в банках по просьбе Антона и Павла и приобщением их к делу в качестве вещественных доказательств. (том № л.д.158-164).

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками вышеуказанных банков он был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств, электронных носителей информации. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Кроме того, из оглашенных в суде показаний ФИО1 усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он- ФИО1 преследовал корыстные цели вознаграждения за данные действия.

Согласно предъявленному ФИО1 обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К тому же, те действия, которые умышленно совершены ФИО1 по сбыту логина, пароля и ФИО2 карты, как электронных средств платежа для пользования иными лицами, являются уголовно наказуемыми, исходя из диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ.

О том, что ФИО1 заведомо знал о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимого, так и совокупностью представленных доказательств. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

Как следует из исследованных в судебном заседании материалов оперативно-розыскных мероприятий, указанные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для их проведения, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Процессуальное оформление результатов всей оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству и каких-либо нарушений в данной части допущено не было. 

Приведенные выше в качестве доказательств виновности ФИО1 материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданы в следственный отдел и использованы в доказывании правомочными лицами, на основании действующего законодательства, надлежащим образом документально оформлены и процессуально закреплены в соответствии с действующим законодательством.

Достоверность сведений, содержащихся в указанных оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждается показаниями свидетелей и другими изложенными доказательствами обвинения, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Таким образом, все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщенные к настоящему делу и использованные в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, а потому оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, у суда не имеется. 

В связи с этим, суд, руководствуясь требованиями ст. 89 УПК РФ, все вышеперечисленные материалы оперативно-розыскной деятельности относит к числу относимых и допустимых доказательств.

Судом также достоверно установлено, что умысел подсудимого на совершение действий, связанных со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, сформировался у него независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, о чем с бесспорностью свидетельствует совокупность исследованных в ходе судебного следствия показаний свидетелей и письменных материалов.

Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого.

Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется. 

Суд признает достоверными показания ФИО1, которые он давал в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимого, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого ФИО1 деяния, указано, какие действия совершил подсудимый. 

Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было. 

Действия подсудимого ФИО1 носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

Подсудимый, безусловно, осознавал и понимал цель и общественно-опасный характер совершаемых действий. 

На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимым преступления, конкретные действия подсудимого в реализации преступного умысла. 

Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимого, которые могли бы толковаться в его пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий ФИО1 на менее тяжкий состав преступления не имеется. 

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления ФИО1 действовал последовательно, целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, он дает обдуманные и последовательные ответы на вопросы суда, свою защиту осуществляют также активно, мотивированно, в связи с чем суд приходит к выводу, что ФИО1 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который на момент совершения инкриминируемого преступления к административной ответственности не привлекался, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, являются в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия ФИО1 в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимый предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений. 

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 суд признает признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, состояние здоровья его родителей.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимого ФИО1, суд считает невозможным его исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд считает целесообразным назначение ФИО1 более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимого и восстановление справедливости.

При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, а потому считает, что не имеется оснований для применения при назначении основного наказания ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимого возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимого и усилению воспитательного эффекта наказания.

Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимый ФИО1 признал вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялся в содеянном, имеет место наличия активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной. 

Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

Вещественные доказательства в виде письменных материалов, дисков, находящихся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ суд, 

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела, юридического дела, CD-R диски, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий