Дело № 5-970/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Хабаровск 24 октября 2018г.

Судья Железнодорожного районного суда г. Хабаровска Таранущенко Н.А., 

с участием законного представителя юридического лица - директора ООО « Радиолом» ФИО1 действующей на основании прав по должности, 

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении – ведущего контролера по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ДГИ пробирного надзора ФКУ « Пробирная палата Росси» ФИО2 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица - ООО « Радиолом» 

<

данные изъяты> 

УСТАНОВИЛ:

ООО « Радиолом», находясь по адресу Хабаровск, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ не представило в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно в нарушение требований пп. 4 п. 1 ст. 1 федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в срок до 18.02.2018 не представило в уполномоченный орган – Росфинмониторинг сведения ООО « Полюс» от 15.02.2018 о поставке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.

В судебном заседании законный представитель ООО « Радиолом» ФИО1 вину в правонарушении признала полностью и суду пояснила, что ООО « Радиолом» является микропредприятием, в штате 2 человека, учредитель умер, некоторое время были заблокированы счета, она пропустила сделку, в период проверки сведения были представлены. Просила назначить наказание в виде предупреждения, поскольку ранее юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности, неблагоприятных последствий правонарушение не повлекло. Предприятие испытывает материальные трудности, закрыты подразделения. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении – ведущего контролера по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней ДГИ пробирного надзора ФКУ « Пробирная палата Росси» ФИО2. в судебном заседании пояснил, что по результатам проверки в отношении ООО « Радиолом» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, однако впоследствии в протокол об административном правонарушении были внесены изменения и юридическому лицу вменено лишь непредоставление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно в нарушение требований пп. 4 п. 1 ст. 1 федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в срок до 18.02.2018 не представило в уполномоченный орган – Росфинмониторинг сведения ООО « Полюс» от 15.02.2018 о поставке лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Сведения о сделке представлены в период проведения проверки

Помимо признания вины, совершение юридическим лицом вмененного ему административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами.

- пояснениями должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, данными в судебном заседании, изложенными выше;

- распоряжением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ

- актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ №

- сведениями в ЕГРЮЛ;

Иными материалами дела. 

В соответствии с положениями пп. 4 п. 1 ст. 1 федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами: вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом; сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения соответственно представителя физического или юридического лица; сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или местонахождения получателя и (или) его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции.

Данная обязанность не была выполнена ООО «Радиолом».

Суд квалифицирует действия ООО « Радиолом» по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, а именно как непредставиление в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Оснований для освобождения ООО « Радиолом» от административной ответственности не усматривается. 

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства совершенного правонарушения, личность правонарушителя.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность суд усматривает признание вины, совершение административного правонарушения впервые, отягчающих административную ответственность обстоятельством суд не усматривает. 

Согласно сведениям, размещённым на официальном сайте ФНС России (ofd.nalog.ru ), ООО « Радиолом» является микропредприятием, относится к субъектам малого предпринимательства, административное правонарушение выявлено впервые в ходе выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора),

Как следует из дела, в результате бездействия ООО « Радиолом» вред либо угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, имущественного ущерба не причинен и не возникли.

Учитывая изложенное, принимая во внимание обстоятельства дела, суд полагает, что назначение административного наказания с применением положений 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обеспечит достижение целей и задач административного наказания.

Руководствуясь ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ООО « Радиолом» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде предупреждения. 

Постановление может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток с момента получения. 

Судья Таранущенко Н.А.