Дело №1-273/2025

Поступило в суд 01.04.2025

УИД 54RS0006-01-2025-003295-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Новосибирск 10 октября 2025 г.

Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе председательствующего судьи Корневой Я.Г.,

с участием государственного обвинителя, заместителя прокурора Ленинского района г.Новосибирска Лукьянова С.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника – адвоката Злобина А.А., представившего удостоверение и ордер коллегии адвокатов Центрального района г.Новосибирска,

при секретаре Цурбановой М.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, получившего среднее специальное образование, не трудоустроенного, пенсионера, женатого, не военнообязанного, зарегистрированного и проживающего в 

<

адрес>, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, 

Установил:

ФИО11 восемь раз совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, которое повлекло в четырех случаях причинение ущерба в значительном размере, в двух случаях совершено в крупном размере и в двух – в особо крупном размере. Преступления совершены в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ решением №1 единственного участника ФИО47 создано Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Триумф», а также определен юридический адрес: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО Торговый дом «Триумф» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 Новосибирской области, и присвоен идентификационный номер налогоплательщика 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ решением №1-14 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Триумф» ФИО47 определен адрес нахождения Общества: 

<

адрес>, по которому оно находилось фактически.

ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника ООО «Торговый дом «Триумф» утвержден Устав Общества в новой редакции от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктом 3.1 Устава ООО «Торговый дом «Триумф» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, основными видами (предметами) деятельности Общества являются, в том числе:

- оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами;

- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами;

- организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения;

- общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка;

- создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг;

- оказание сервисных услуг в торговле и промышленности.

Основным видом экономической деятельности ООО «Торговый дом «Триумф» являлась оптовая торговля напитками.

ДД.ММ.ГГГГ для ведения экономической деятельности ООО «Торговый дом «Триумф» получена лицензия №№ на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления участника общества ФИО47 вышел из Общества.

ДД.ММ.ГГГГ, согласно протокола внеочередного общего собрания участников Общества в лице Свидетель №2 и Свидетель №3, определено, что доля в размере 40%, принадлежащая ФИО47, переходит в Общество и подлежит оплате в размере 4004000 рублей. Также определено, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО47 освобожден от должности генерального директора.

ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ назначен Свидетель №2

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале, принадлежащей обществу, доля уставного капитала в размере 40%, номинальной стоимостью 4004000 рублей, реализована ФИО49

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в состав участников ООО «Торговый дом «Триумф» входили:

- Свидетель №1 с 40% доли уставного капитала, номинальной стоимостью 4 004 000 рублей;

- Свидетель №2 с 30% доли уставного капитала, номинальной стоимостью 3 003 000 рублей;

- Свидетель №3 с 30% доли уставного капитала, номинальной стоимостью 3 003 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и Свидетель №2 достигнута устная договоренность о передаче в пользу ФИО11 30% доли уставного капитала ООО «Торговый дом «Триумф», с отсрочкой оформления договора купли-продажи доли и осуществления платежа по нему на неопределенный срок, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» назначен ФИО11

В соответствии с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» Свидетель №2 прекращены, генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф» назначен ФИО11 сроком на 5 лет.

В соответствии с пунктом п.10.24 Устава ООО «Торговый дом «Триумф» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор Общества обладает следующими полномочиями:

-без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

-выдавать доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции определенной уставом;

-издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

-осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Общества к компетенции общего собрания участников.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11 использовал расчетные счета:

расчетный счет № ООО «Торговый дом «Триумф», открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении ПАО Банк «Левобережный» по 

<

адрес>;

расчетный счет № ООО «Торговый дом «Триумф», открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес>;

расчетный счет № ООО «Торговый дом «Триумф», открытый ДД.ММ.ГГГГ в подразделении АО «Акцепт Банк» по 

<

адрес>.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, согласно предоставленным полномочиям, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял руководство всей деятельностью Общества, управлял и распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах организации, осуществлял контроль за движением и учетом товарно-материальных ценностей и денежными средствами организации.

В связи с исполнением обязанностей генерального директора, ФИО11 получил свободный, единоличный и неконтролируемый доступ к расчетным счетам ООО «Торговый дом «Триумф» для ведения финансово-хозяйственных операций Общества, принимал решения о заключении договоров и сделок, об объемах и качественном составе закупок продукции, о стоимости ее дальнейшей реализации, принимал решения о трудоустройстве работников, давал указания работникам Общества, обязательные для исполнения, контролировал экономические показатели деятельности ООО «Торговый дом «Триумф», а также лично вел переговоры с поставщиками и покупателями Общества.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый дом «Триумф» ИНН 

<

***> осуществляло предпринимательскую деятельность по оптовой продаже алкогольных и безалкогольных напитков в офисе, расположенном по 

<

адрес>, где ФИО11 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, выразившиеся в руководстве трудовым коллективом Общества, формировании кадрового состава и контроле за выполнением трудовых функций работниками Общества, с применением мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий; а также административно-хозяйственные функции, выражающиеся в осуществлении контроля за движением материальных ценностей Общества.

Преступление №1.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО10 с ограниченной ответственностью «Фирма «С-2» в лице генерального директора ФИО51 заключен договор поставки №4130 алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «Фирма «С-2» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями об указанном ранее заключенном договоре поставки, располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны генерального директора ООО «Фирма «С-2» ФИО51, а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, преследующего цель незаконного обогащения в ходе осуществления предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции ООО «Фирма «С-2», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, что повлечет причинение значительного ущерба.

В целях реализации указанного преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества, направит в ООО «Фирма «С-2» заявки на поставки партий алкогольной продукции в рамках действующего договора поставки №4130 алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «Фирма «С-2» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию.

Тем самым ФИО11, используя доверительные отношения с представителями ООО «Фирма «С-2», должен был ввести их в заблуждение относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от ООО «Фирма «С-2» он планировал распорядиться ей по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник.

С целью совершения преступления ФИО11 решил использовать свои служебные полномочия генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», а также подконтрольных ему работников Общества, не поставленных в известность о его истинных преступных намерения и не подозревавших о них.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по вышеуказанному адресу, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба ООО «Фирма «С-2» и желая их наступления, осознавая, что у Общества недостаточно оборотных денежных средств для погашения кредиторской задолженности перед поставщиками, убедившись, что работники ООО «Фирма «С-2» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», дал подчиненным ему работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «Фирма «С-2» заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по договору поставки №4130 алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, общей стоимостью 128 560,39 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Фирма «С-2» заказ на поставку алкогольной продукции.

Получив от ООО «Торговый дом «Триумф» заказ на поставку, менеджер ООО «Фирма «С-2» ФИО52, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО11, доверявшая работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции в указанных наименованиях и указанном количестве, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Фирма «С-2» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «С-2» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 128 560,39 рублей, согласно счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по 

<

адрес>, а именно:

-Вино столовое «АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА» полусладкое белое Серия «Georgian Royal Wine» (ФИО2), содержание этилового спирта 11% об., сахар 18-45 г/дм3, 0,75л объемом 0,75л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 233,58 рублей за бутылку, общей стоимостью 33 635,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое «АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА» полусладкое красное Серия «Georgian Royal Wine» (ФИО2), содержание этилового спирта 11,5% об., сахар 18-45 г/дм3, 0,75л объемом 0,75л., в количестве 72 бутылок, стоимостью по 238,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 20 570,11 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое «Ркацители» сухое белое Серия «Georgian Royal Wine» (ФИО2), содержание этилового спирта 12% об., 0,75л, объемом 0,75л., в количестве 90 бутылок, стоимостью по 179,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 19 350,36 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино защищенного географического указания региона Кахетия «ЦИНАНДАЛИ» сухое белое Серия «Georgian Royal Wine» (ФИО2), содержание этилового спирта 12% об., 0,75л объемом 0,75л., в количестве 90 бутылок, стоимостью по 284,58 рублей за бутылку, общей стоимостью 30 734,64 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино защищенного географического указания региона Кахетия «КИНДЗМАРАУЛИ» полусладкое красное Серия «Georgian Royal Wine» (ФИО2), содержание этилового спирта 11,5% об., сахара 18-45 г/дм3, 0,75л, объемом 0,75л., в количестве 60 бутылок, стоимостью по 337,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 24 269,76 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал лицам из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленных в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «Фирма «С-2» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по указанному договору общей стоимостью 367 727,76 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «Фирма «С-2». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Фирма «С-2» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, менеджер ООО «Фирма «С-2» ФИО52, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО11, доверявшая работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Фирма «С-2» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «С-2» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 367 727,76 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу:

-Водка Реальные Кабаны, 40%, 0,5л объемом 0,5л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 207,53 рублей за бутылку, общей стоимостью 149 421,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ, 40%, 0,7л объемом 0,7 л., в количестве 180 бутылок, стоимостью по 288,01 рублей за бутылку, общей стоимостью 62 210,16 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ, 40%, 0,25л, объемом 0,25 л., в количестве 1 200 бутылок, стоимостью по 108,40 рублей за бутылку, общей стоимостью 156 096 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал лицам из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «Фирма «С-2» очередного заказа на поставку алкогольной продукции по указанному договору общей стоимостью 1 489 643,93 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Фирма «С-2» заказ на поставку алкогольной продукции, получив которую менеджер ООО «Фирма «С-2» ФИО52, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО11, доверявшая работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Фирма «С-2» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «С-2» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 489 643,93 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу:

-Водка Реальные Кабаны, 40%, 0,5л объемом 0,5л., в количестве 5 004 бутылки, стоимостью по 207, 53 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 246 176,14 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ, 40%, 0,25л., объемом 0,25 л., в количестве 1 500 бутылок, стоимостью по 110,69 рублей за бутылку, общей стоимостью 199 242 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино защищённого географического указания региона Мальборо «ФИО3 МАЛЬБОРО СОВИНЬОН БЛАН» белое сухое, алк.13% об., 0,75л, объемом 0,75 л., в количестве 36 бутылок, стоимостью по 600,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 25 955,86 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино защищённого наименования места происхождения региона Эльзас АОП (Alsaсe AOP) «Домен де ля Виль де Кольмар Рислинг» белое сухое, г/у 2016, объемная доля этилового спирта 12.5%, 0,75л, объемом 0,75 л., в количестве 18 бутылок, стоимостью по 845,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 18 269,93 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал лицам из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «Фирма «С-2» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 454 613,76 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «Фирма «С-2». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Фирма «С-2» заказ на поставку алкогольной продукции, получив которую менеджер ООО «Фирма «С-2» ФИО52, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО11, доверявшая работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Фирма «С-2» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма «С-2» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 454 613,76 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу:

-Вино столовое полусладкое красное «Изабелла» 1л ТетраПак объемом 0,5л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое полусладкое красное «Каберне» 1л ТетраПак объемом 1 л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое полусладкое красное «Мерло» 1л ТетраПак, объемом 1 л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое полусладкое белое «Мускат» 1л ТетраПак, объемом 1 л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое полусладкое белое «Совиньон» 1л. ТетраПак., объемом 1 л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое полусладкое белое «Шардоне» 1л ТераПак., объемом 1 л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое белое сухое «Шардоне» 1л ТетраПак, объемом 1 л., в количестве 600 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 59 817,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Вино столовое полусладкое белое «Юровская Анапа» 1л ТетраПак, объемом 1 л., в количестве 360 штук, стоимостью по 83,08 рублей за 1 штуку, общей стоимостью 35 890,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Фирма «С-2» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Торговый дом «Триумф» на расчетный счет ООО «Фирма «С-2» № - в общей сумме 1 000 923,20 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 496 291,20 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 154 632 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Фирма «С-2», на общую сумму 2 440 545,84 рублей, что повлекло причинение ООО «Фирма «С-2», являющемуся коммерческой организацией, причинение значительного ущерба на указанную сумму.

Преступление №2.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Обществом с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод «Фортуна» в лице директора ФИО53 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «ЛВЗ Фортуна» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Торговый дом «Триумф» имелась задолженность перед ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за поставки товара, ранее отгруженного в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 8 181 852,48 рублей, о чем ФИО11 было достоверно известно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенном указанном договоре поставки и располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны директора ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО53, а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции ООО «ЛВЗ Фортуна», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества должен был продемонстрировать работникам ООО «ЛВЗ Фортуна» платежеспособность ООО «Торговый дом «Триумф» и частично погасить имеющуюся задолженность перед ООО «ЛВЗ Фортуна», после чего направить в ООО «ЛВЗ Фортуна» заявки на поставки очередных партий алкогольной продукции в рамках действующего договора №, в соответствии с которыми ООО «ЛВЗ Фортуна» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции в полном объеме, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию, а на случай претензионной работы со стороны поставщика ФИО11 должен был предлагать представителям ООО «ЛВЗ Фортуна» в качестве обеспечения заключить договор залога недвижимого имущества, которое в действительности ему либо ООО «Торговый Дом «Триумф» не принадлежало, тем самым ФИО11, используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями ООО «ЛВЗ Фортуна» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей ООО «ЛВЗ Фортуна» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от ООО «ЛВЗ Фортуна» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по вышеуказанному адресу, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «ЛВЗ Фортуна» в крупном размере и желая их наступления, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и в целях формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не осведомленным о его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за ранее поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми указанными работниками, не подозревающими о преступных намерениях ФИО11, произведено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Торговый дом «Триумф» на расчетный счет ООО «ЛВЗ Фортуна» № в общей сумме 3 000 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей.

В результате частичной оплаты задолженности у работников ООО «ЛВЗ Фортуна» сформировалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11 как о надежном и добросовестном партнере, вследствие чего они, доверяя ФИО11, выразили готовность продолжать сотрудничество с ООО «Торговый дом «Триумф» в рамках указанного договора. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер общей задолженности ООО «Торговый дом «Триумф» перед ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ составил 5 181 852,48 рублей, о чем ФИО11 было достоверно известно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по вышеуказанному адресу, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, убедившись, что работники ООО «ЛВЗ Фортуна» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», дал подчиненным ему работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Фортуна» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, общей стоимостью 4 007 866,80 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ Фортуна».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняющий обязанности менеджера ООО «Торговый дом «Триумф», и ФИО74, исполняющая обязанности менеджера и финансового директора ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством электронной почты 

<

данные изъяты> направили в ООО «ЛВЗ Фортуна» заказ на поставку алкогольной продукции, получив которую, региональный менеджер ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО97, не подозревая о преступных намерениях ФИО11, доверяя работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Фортуна» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 007 866,80 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,25 л (44П от 18.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 828 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 105 987,31 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,25 л (1034П от 08.11.19) объемом 0,25 л., в количестве 72 бутылки, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 9 216,29 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,5 л (65П от 23.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 191,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 138 002,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (1245П от 23.12.19) объемом 0,25 л., в количестве 756 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 96 771,02 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (36П от 17.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 144 бутылки, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 18 432,58 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,5 л (1255П от 25.12.19) объемом 0,5 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 191,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 137 757,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,25 л (1048П от 12.11.19) объемом 0,25 л., в количестве 900 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 115 203,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,5 л (33П от 16.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 396 бутылок, стоимостью по 191,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 91 081,58 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,5 л (26П от 15.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 204 бутылок, стоимостью по 191,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 46 920,82 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. БЕЛЫЙ ГОРИЗОНТ» креп. 40% 0,5 л (70П от 24.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 300 бутылок, стоимостью по 183,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 65 998,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. СЕВЕРНАЯ МГЛА» креп. 40% 0,5 л (73П от 25.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 300 бутылок, стоимостью по 183,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 65 998,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR GOLD» («ЭКСТАЗАР Голд») креп 38% 0,5 л (89П от 29.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 3 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 578 988 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (81П от 28.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 3 400 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 656 186,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (15П от 13.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 800 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 154 396,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (14П от 12.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 800 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 154 396,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR GOLD» («ЭКСТАЗАР Голд») креп 38% 0,25 л (88П от 29.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 2 880 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 277 931,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR GOLD» («ЭКСТАЗАР Голд») креп 38% 0,25 л (24П от 15.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 11 580,48 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,25 л (84П от 28.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 4 320 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 416 897,28 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,25 л (86П от 29.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 440 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 138 965,76 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,25 л (17П от 14.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 240 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 23 160,96 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Фортуна медовая с перцем» 0,25 л (1ЛВИП от 09.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 764 бутылки, стоимостью по 87,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 185 220 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Фортуна медовая с перцем» 0,25 л фляжка (2ЛВИП от 10.01.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 036 бутылки, стоимостью по 87,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 108 780 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Фортуна медовая с перцем» 0,5 л (5ЛВИП от 11.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 2 000 бутылок, стоимостью по 170,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 409 992 рубля, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф», продолжая реализацию указанного преступного умысла, обманывая работников ООО «ЛВЗ «Фортуна», представил им гарантийное письмо о том, что ООО «Торговый дом «Триумф» обязуется погасить имеющуюся задолженность перед ООО «ЛВЗ «Фортуна» в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, а также дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ лишь частично, в соответствии с которыми указанными работниками, не подозревающими о преступных намерениях ФИО11, произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, №, № на расчетный счет ООО «ЛВЗ Фортуна» № в общей сумме 5 200 000 рублей следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей.

В результате частичной оплаты задолженности у работников ООО «ЛВЗ Фортуна» поддерживалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11 как о надежном и добросовестном партнере. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер общей задолженности ООО «Торговый дом «Триумф» перед ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ составил 3 989 729,28 рублей, о чем ФИО11 было достоверно известно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, продолжая реализацию указанного преступного умысла, находясь там же, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Фортуна» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по указанному договору общей стоимостью 4 571 607,24 рубля, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ Фортуна».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняющий обязанности менеджера ООО «Торговый дом «Триумф», и ФИО74, исполняющая обязанности менеджера и финансового директора ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством вышеуказанной электронной почты направили в ООО «ЛВЗ Фортуна» заказ на поставку алкогольной продукции, получив которую, региональный менеджер ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО97, не подозревая о преступных намерениях ФИО11, доверяя работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Фортуна» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 571 607,24 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,25 л (263П от 24.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 900 бутылок, стоимостью по 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 108 000 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,7 л (265П от 24.03.20) объемом 0,7 л., в количестве 1 200 бутылок, стоимостью по 266,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 384 004,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 1,0 л (136П от 11.02.20) объемом 1 л., в количестве 480 бутылок, стоимостью по 375,71 рублей за бутылку, общей стоимостью 216 408,96 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 1,0 л (11П от 11.01.2020) объемом 1 л., в количестве 420 бутылок, стоимостью по 375,71 рублей за бутылку, общей стоимостью 189 357,84 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (164П от 18.02.20) объемом 0,25 л., в количестве 72 бутылки, стоимостью по 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 8 640 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (196П от 28.02.20) объемом 0,25 л., в количестве 828 бутылки, стоимостью по 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 99 360 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,5 л (251П от 19.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 720 бутылок, стоимостью по 187,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 162 000 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,7 л (194П от 28.02.20) объемом 0,7 л., в количестве 840 бутылок, стоимостью по 266,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 268 803,36 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 1 л (272П от 25.03.20) объемом 1 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 375,72 рублей за бутылку, общей стоимостью 270 518,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,25 л (179П от 21.02.20) объемом 0,25 л., в количестве 810 бутылок, стоимостью по 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 97 200 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,25 л (224П от 05.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 90 бутылок, стоимостью по 100 рублей за бутылку, общей стоимостью 10 800 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,5 л (225П от 05.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 960 бутылок, стоимостью по 187,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 216 000 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,7 л (201П. от 02.03.20) объемом 0,7 л., в количестве 24 бутылок, стоимостью по 266,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 7 680,10 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,7 л (262П от 24.03.20) объемом 0,7 л., в количестве 576 бутылок, стоимостью по 266,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 184 322,30 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 1,0 л (205П от 02.03.20) объемом 1 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 375,72 рублей за бутылку, общей стоимостью 270 518,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (264П от 24.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 4 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 771 984 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (276П от 26.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 2 880 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 277 931,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (187П от 26.02.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 500 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 144 756 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (281П от 27.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 11 580,48 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Джин «Rose Queen» («Роуз Куин») 40% 0,5 л (12ЛВИП от 24.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 180 бутылок, стоимостью по 258,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 55 799,28 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Джин «White Queen» («Уайт Куин») 40% 0,5 л (11ЛВИП от 24.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 180 бутылок, стоимостью по 258,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 55 799,28 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Джин «Gold Queen» («Голд Куин») 40% 0,5 л (13ЛВИП от 24.01.20) объемом 0,5 л., в количестве 180 бутылок, стоимостью по 258,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 55 799,28 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФОРТУНА ПРЕМИУМ ГОЛД» («FORTUNA PREMIUM GOLD») 40% 0,5 л (149П от 13.02.20) объемом 0,5 л., в количестве 30 бутылок, стоимостью по 407,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 14 670 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. БЕЛЫЙ ГОРИЗОНТ» креп. 40% 0,5 л (236П от 10.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 300 бутылок, стоимостью по 182,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 65 700 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. СЕВЕРНАЯ МГЛА» креп. 40% 0,5 л (141П от 12.02.20) объемом 0,5 л., в количестве 300 бутылок, стоимостью по 182,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 65 700 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. БЕЛЫЙ ГОРИЗОНТ» креп. 40% 0,25 л (280П от 27.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 272 бутылки, стоимостью по 100,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 32 803,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. СЕВЕРНАЯ МГЛА» креп. 40% 0,25 л (282П от 27.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 272 бутылки, стоимостью по 100,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 32 803,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,25 л (70ЛВИП от 21.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 270 бутылок, стоимостью по 111,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 36 181,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,5 л (69ЛВИП от 21.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 720 бутылок, стоимостью по 219,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 189 362,88 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,7 л (71ЛВИП от 23.03.20) объемом 0,7 л., в количестве 720 бутылок, стоимостью по 309,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 267 122,88 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Фортуна» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различным наименований по указанному договору общей стоимостью 4 035 476,05 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ Фортуна».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняющий обязанности менеджера ООО «Торговый дом «Триумф», и ФИО74, исполняющая обязанности менеджера и финансового директора ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством вышеуказанной электронной почты направили в ООО «ЛВЗ Фортуна» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, региональный менеджер ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО97, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО11, доверявшая работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Фортуна» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 035 476,05 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,5 л (292П от 31.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 205,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 147 657,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%.

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,7 л (256П от 21.03.20) объемом 0,7 л., в количестве 576 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 197 856 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,7 л (194П. от 28.02.20) объемом 0,7 л., в количестве 24 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 8 244 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,7 л (194П от 28.02.20) объемом 0,7 л., в количестве 360 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 123 660 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (232П. от 10.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 400 бутылки, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 77 198,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (264П от 24.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 3 200 бутылки, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 617 587,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (187П от 26.02.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 440 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 138 965,76 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (281П от 27.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 5 160 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 497 960,64 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. БЕЛЫЙ ГОРИЗОНТ» креп. 40% 0,25 л (280П от 27.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 272 бутылок, стоимостью по 100,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 32 803,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. СЕВЕРНАЯ МГЛА» креп. 40% 0,25 л (282П от 27.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 272 бутылок, стоимостью по 100,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 32 803,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,25 л., (70ЛВИП от 21.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 90 бутылок, стоимостью по 111,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 12 060,36 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,25 л (72ЛВИП от 23.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 180 бутылок, стоимостью по 111,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 24 120,72 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,5 л (69ЛВИП от 21.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 219,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 157 802,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «АМГ Медовая с перцем» 40% 0,7 л (71ЛВИП от 23.03.20) объемом 0,7 л., в количестве 480 бутылок, стоимостью по 309,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 178 081,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. БЕЛЫЙ ГОРИЗОНТ» креп. 40% 0,5 л (294П от 01.04.20) объемом 0,5 л., в количестве 756 бутылок, стоимостью по 187,88 рублей за бутылку, общей стоимостью 170 444,74 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. БЕЛЫЙ ГОРИЗОНТ» креп. 40% 0,5 л (295П от 02.04.20) объемом 0,5 л., в количестве 144 бутылки, стоимостью по 187,88 рублей за бутылку, общей стоимостью 32 465,67 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХАНТА. СЕВЕРНАЯ МГЛА» креп. 40% 0,5 л (141П от 12.02.20) объемом 0,5 л., в количестве 900 бутылок, стоимостью по 187,88 рублей за бутылку, общей стоимостью 202 910,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Фортуна медовая с перцем» 0,25 л фляжка (65ЛВИП от 19.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 2 800 бутылок, стоимостью по 91,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 308 011,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Фортуна медовая с перцем» 0,5 л (74ЛВИП от 24.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 2 200 бутылок, стоимостью по 172,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 455 400 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Фортуна медовая с перцем» 0,5 л (73ЛВИП от 23.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 800 бутылок, стоимостью по 172,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 165 600 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (255П от 20.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 540 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 69 122,16 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,5 л (262П от 24.03.20) объемом 0,5 л., в количестве 960 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 329 760 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 1,0 л (205П от 02.03.20) объемом 1 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 381,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 54 960,48 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за ранее поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» № и № на расчетный счет ООО «ЛВЗ Фортуна» № в общей сумме 4 000 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 600 000 рублей.

В результате частичной оплаты задолженности у работников ООО «ЛВЗ Фортуна» поддерживалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11 как о надежном и добросовестном партнере.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Фортуна» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 4 560 951,16 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ Фортуна».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные сотрудники Свидетель №4 и ФИО74, исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством вышеуказанной электронной почты направили в ООО «ЛВЗ Фортуна» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, региональный менеджер ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО97, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО11, доверявшая работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовала поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Фортуна» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 560 951,16 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,25 л (435П от 19.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 900 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 115 203,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,5 л (433П от 19.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 960 бутылок, стоимостью по 205,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 236 252,16 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,7 л (444П от 21.05.20) объемом 0,7 л., в количестве 576 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 197 856 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 0,7 л (377П от 29.04.20) объемом 0,7 л., в количестве 24 бутылки, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 8 244 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 1,0 л (403П от 12.05.20) объемом 1 л., в количестве 390 бутылок, стоимостью по 381,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 178 621,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ» креп. 40% 1,0 л (207П от 02.03.20) объемом 1 л., в количестве 30 бутылок, стоимостью по 381,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 13 740,12 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,25 л (254П от 20.03.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 440 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 184 325,76 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,25 л (440П от 20.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 360 бутылок, стоимостью по 106,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 46 081,44 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,5 л (415П от 14.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 720 бутылок, стоимостью по 205,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 177 189,12 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,5 л (418П от 15.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 480 бутылок, стоимостью по 205,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 118 126,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,7 л (445П от 21.05.20) объемом 0,7 л., в количестве 576 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 197 856 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 0,7 л (375П от 28.04.20) объемом 0,7 л., в количестве 192 бутылок, стоимостью по 286,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 65 952 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ МЯГКАЯ» креп. 38% 1,0 л (321П от 13.04.20) объемом 1 л., в количестве 300 бутылок, стоимостью по 377,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 135 900 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (436П от 19.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 648 бутылок, стоимостью по 102,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 79 704 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,25 л (438П от 20.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 252 бутылки, стоимостью по 102,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 30 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,5 л (423П от 16.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 1 200 бутылок, стоимостью по 200,92 рублей за бутылку, общей стоимостью 289 324,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 0,7 л (443П от 21.05.20) объемом 0,7 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 282,08 рублей за бутылку, общей стоимостью 203 097,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «АМГ Угольная» креп. 40% 1,0 л (402П от 12.05.20) объемом 1 л., в количестве 300 бутылок, стоимостью по 377,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 135 900 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп 40% 0,5 л (449П от 22.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 3 300 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 636 886,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (420П от 15.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 2 520 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 243 190,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (429П от 18.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 360 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 34 741,44 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «EXTAZAR Black» («ЭКСТАЗАР Блэк») креп.40% 0,25л (363П от 25.04.20) объемом 0,25 л., в количестве 30 бутылок, стоимостью по 80,42 рублей за бутылку, общей стоимостью 2 895,12 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ДОН-БАТЮШКА» креп. 40% 0,25 л (398П от 09.05.20) объемом 0,25 л., в количестве 1 248 бутылок, стоимостью по 105 рублей за бутылку, общей стоимостью 157 248 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ДОН-БАТЮШКА» креп. 40% 0,5 л (393П от 08.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 1 026 бутылок, стоимостью по 196,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 242 140,10 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ДОН-БАТЮШКА» креп. 40% 0,5 л (411П от 13.05.20) объемом 0,5 л., в количестве 846 бутылок, стоимостью по 196,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 199 659,38 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ДОН-БАТЮШКА» креп. 40% 0,7 л (380П от 29.04.20) объемом 0,7 л., в количестве 1 872 бутылки, стоимостью по 250 рублей за бутылку, общей стоимостью 561 600 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка полусладкая «АМГ Грейпфрут с лимоном» 0,5 креп. 35% (21.04.20, 00717430 - 00719589) объемом 0,5 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 201,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 28 980 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка полусладкая «АМГ Грейпфрут с лимоном» 0,7 креп. 35% (104ЛВИП от 20.04.20) объемом 0,7 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 272,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 39 240 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за ранее поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми работниками, не подозревающими о преступных намерениях ФИО11, произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, № на расчетный счет ООО «ЛВЗ Фортуна» № в общей сумме 1 150 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 450 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ЛВЗ Фортуна», в общей сумме 17 175 901,30 рублей, причинив своими действиями ООО «ЛВЗ Фортуна», являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Преступление №3.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Обществом с ограниченной ответственностью «Ярославский ликеро-водочный завод» в лице генерального директора ФИО56 заключен договор поставки № алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «ЯЛВЗ» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенном вышеуказанном договоре, располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны генерального директора ООО «ЯЛВЗ» ФИО56, а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции ООО «ЯЛВЗ», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества направит в ООО «ЯЛВЗ» заявки на поставки партий алкогольной продукции в рамках действующего договора поставки №, в соответствии с которыми ООО «ЯЛВЗ» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции. Для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами ФИО11 в случае претензионной работы со стороны поставщика должен был предложить представителям ООО «ЯЛВЗ» в качестве обеспечения заключить договор залога недвижимого имущества, которое в действительности ему либо ООО «Торговый Дом «Триумф» не принадлежало. Тем самым ФИО11 используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями ООО «ЯЛВЗ» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей ООО «ЯЛВЗ» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от ООО «ЯЛВЗ» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности ФИО10 как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по 

<

адрес>, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «ЯЛВЗ» в крупном размере и желая их наступления, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЯЛВЗ» заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по договору поставки № общей стоимостью 4 188 589,04 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату, то есть обманывая работников ООО «ЯЛВЗ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленные в известность относительно истинных преступных намерениях ФИО11, исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством электронной почты 

<

данные изъяты> направили в ООО «ЯЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЯЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЯЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 188 589,04 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ РЖАНАЯ» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 27.03.20) объемом 0,5л., в количестве 5 184 бутылки, стоимостью по 165,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 031 595,26 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ СОЛОДОВАЯ» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 08.04.20) объемом 0,5л., в количестве 5 184 бутылки, стоимостью по 165,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 031 595,26 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ПЕРВАЯ ПРОБА» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 22.04.20) объемом 0,5л., в количестве 5 184 бутылки, стоимостью по 170,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 062 699,26 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ПЕРВАЯ ПРОБА СЕРЕБРЯНАЯ» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 23.04.20) объемом 0,5л., в количестве 5 184 бутылки, стоимостью по 170,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 062 699,26 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность по договору поставки за предыдущую поставку, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЯЛВЗ» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору на сумму 4 036 957,05 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату, то есть обманывая работников ООО «ЯЛВЗ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством указанной электронной почты направили в ООО «ЯЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЯЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЯЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЯЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 036 957,05 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по указанному адресу, а именно:

-Водка «ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ РЖАНАЯ» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 05.05.20) объемом 0,5л., в количестве 5 832 бутылки, стоимостью по 163,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 143 048,67 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ СОЛОДОВАЯ» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 06.06.20) объемом 0,5л., в количестве 5 832 бутылки, стоимостью по 163,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 143 048,67 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ ПШЕНИЧНАЯ» 0,5 л 38% (ООО «ЯЛВЗ» от 08.05.20) объемом 0,5л., в количестве 6 480 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 250 614,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «ХЛЕБОСОЛЬНАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ ТМИННАЯ» 0,5 л (ООО «ЯЛВЗ» от 11.05.20) объемом 0,5л., в количестве 2 592 бутылки, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 500 245,63 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Оплата по договору поставки № алкогольной продукции со стороны ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЯЛВЗ» не производилась.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ЯЛВЗ» в общей сумме 8 225 546,09 рублей, причинив своими действиями ООО «ЯЛВЗ» являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Преступление №4.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Акционерным обществом «Башспирт» заключен договор №-БС поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым АО «Башспирт» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Согласно Дополнительному соглашению №2 к договору поставки продукции № 0403-БС от ДД.ММ.ГГГГ покупатель оплачивает поставляемую по договору алкогольную продукцию не позднее чем через 40 календарных дней с момента исполнения обязательств по поставке.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Торговый дом «Триумф» имелась задолженность перед АО «Башспирт» по указанному договору за поставки ранее отгруженного товара на общую сумму 3 223 390 рублей, о чем ФИО11 было достоверно известно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенном указанном договоре, располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны директора АО «Башспирт» ФИО57, а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции АО «Башспирт», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение значительного ущерба.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества должен был продемонстрировать работникам АО «Башспирт» платежеспособность ООО «Торговый дом «Триумф» и частично погасить имеющуюся задолженность, после чего направить в АО «Башспирт» заявки на поставки очередных партий алкогольной продукции в рамках действующего договора №-БС, в соответствии с которыми АО «Башспирт» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции в полном объеме, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию. Тем самым ФИО11, используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями АО «Башспирт» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей АО «Башспирт» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от АО «Башспирт» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по 

<

адрес>, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба АО «Башспирт» и желая их наступления, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичного платежа с расчетного счета ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу АО «Башспирт» по договору №-БС за ранее поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Торговый дом «Триумф» на расчетный счет АО «Башспирт» № в сумме 1 200 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности.

В результате частичной оплаты задолженности у работников АО «Башспирт» сформировалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11 как о надежном и добросовестном партнере, вследствие чего они, доверяя ФИО11, выразили готовность продолжать сотрудничество с ООО «Торговый дом «Триумф» в рамках указанного договора. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер общей задолженности ООО «Торговый дом «Триумф» перед АО «Башспирт» по договору №-БС поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ составил 2 023 390 рублей, о чем ФИО11 было достоверно известно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» о направлении в АО «Башспирт» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по договору №-БС поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 3 231 691,20 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников АО «Башспирт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый Дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в АО «Башспирт» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник АО «Башспирт», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу АО «Башспирт» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Башспирт» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 3 231 691,20 рубль, согласно счет-фактуре №РЦ/000036416 от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по указанному адресу, а именно:

-Водка особая «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ ОСОБАЯ» (0,5), объемом 0,5 л., в количестве 780 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 141 176,88 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Честная» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 2000 бутылок, стоимостью по 158,25 рублей за бутылку, общей стоимостью 379 800 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 1920 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 347 512,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 80 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 14 479,68 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Честная» (0,1) объемом 0,1 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 39,38 рублей за бутылку, общей стоимостью 28 353,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ.МЯГКАЯ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 108 597,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ.МЯГКАЯ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 800 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 144 796,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ.МЯГКАЯ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 4 800 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 868 780,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ.МЯГКАЯ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 1 600 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 289 593,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «КАЗЕННЫЙ СКЛАДЪ.МЯГКАЯ» (0,5) объемом 0,5 л., в количестве 5 020 бутылок, стоимостью по 150,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 908 599,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, в целях придания видимости законности своим преступным действиям, создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами и поддержания репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера, обманывая работников АО «Башспирт», представил им гарантийное письмо о том, что ООО «Торговый дом «Триумф» обязуется погасить имеющуюся задолженность перед АО «Башспирт» в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу АО «Башспирт» по договору №-БС поставки за ранее поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф», №, №, № на расчетный счет АО «Башспирт» № в общей сумме 4 229 425 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 806 240 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 423 185 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Башспирт», в общей сумме 3231691,20 рублей, что повлекло причинение АО «Башспирт», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Преступление №5.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Обществом с ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод Кузбасс» в лице директора ФИО58 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «ЛВЗ «Кузбасс» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенном указанном договоре и располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны директора ООО «ЛВЗ «Кузбасс» ФИО58, а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции ООО «ЛВЗ «Кузбасс», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества должен был направить в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заявки на поставки партий алкогольной продукции в рамках указанного действующего договора №, в соответствии с которыми ООО «ЛВЗ «Кузбасс» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции в полном объеме, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию, а на случай претензионной работы со стороны поставщика ФИО11 должен был предлагать представителям ООО «ЛВЗ «Кузбасс» в качестве обеспечения заключить договор залога недвижимого имущества, которое в действительности ему либо ООО «Торговый Дом «Триумф» не принадлежало. Тем самым ФИО11, используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями ООО «ЛВЗ «Кузбасс» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей ООО «ЛВЗ «Кузбасс» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от ООО «ЛВЗ «Кузбасс» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по 

<

адрес>, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «ЛВЗ Кузбасс» в особо крупном размере и желая их наступления, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность по договору № перед ООО «ЛВЗ Кузбасс» за предыдущие поставки, убедившись, что работники ООО «ЛВЗ «Кузбасс» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», дал подчиненным работникам указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по договору № общей стоимостью 1 496 988 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ «Кузбасс».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняющая обязанности менеджера и финансового директора ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 496 988 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Бьютифул ВИЗАНТИЯ.ДЕ ЛЮКС» («Beautiful VIZANTIA.DE LUXE»), 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ.ГРАНАТ» («Beautiful VIZANTIA.GRANAT») 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ЛАЙМ» («Beautiful VIZANTIA.LIME») 0,5л. (40 % об.), объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Охотника» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 192 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 192 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Туриста» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 192 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (40% об.) объемом 0,25л., в количестве 3 000 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 294 012 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания подчиненным работникам, не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции по указанному договору общей стоимостью 1 055 187,60 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила в ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 055 187,60 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (38% об.) объемом 0,25л., в количестве 900 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 88 203,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкий Острог.Ночь» 0,5 (40% об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 162,50 рублей за бутылку, общей стоимостью 195 000 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Экстра» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 300 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 250 894,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Экстра» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2 700 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 521 089,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, убедившись, что работники ООО «ЛВЗ «Кузбасс» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», дал подчиненным работникам указания, не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 1 350 972 рубля, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила в ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 350 972 рубля, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Старорусская» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 3000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 578 988 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 4000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 771 984 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различного наименования по договору № общей стоимостью 1 941 099,84 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила в ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 941 099,84 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «НЗ Охотника» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 192 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 800 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 347 392,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Туриста» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 385 992 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 200 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 38 599,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (38% об.) объемом 0,25л., в количестве 4 980 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 488 059,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (38% об.) объемом 0,25л., в количестве 4 980 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 488 059,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 1 768 464 рубля, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 768 464 рубля, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 4 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 771 984 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 5 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 964 980 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Королевский АЛМАЗ» («King ALMAZ») 0.7 (40% об.) объемом 0,7л., в количестве 30 бутылок, стоимостью по 875 рублей за бутылку, общей стоимостью 31 500 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 1 021 980 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 021 980 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Бьютифул ВИЗАНТИЯ.ДЕ ЛЮКС» («Beautiful VIZANTIA.DE LUXE»)0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ГРАНАТ» («Beautiful VIZANTIA.GRANAT») 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ЛАЙМ» («Beautiful VIZANTIA.LIME») 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкий Острог. Ночь» 0,5 (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2000 бутылок, стоимостью по 165,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 397 992 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 1 154 116,08 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 154 116,08 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 60 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 11 579,76 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 5 920 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 142 536,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 1 146 396,24 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 146 396,24 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 5 940 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 146 396,24 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ «Кузбасс» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 779 703,84 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который менеджеры ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавшие о преступных намерениях ФИО11, организовали поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции в указанных наименованиях и указанном количестве, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 779 703,84 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

- Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 4040 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 779 703,84 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не осведомленным о его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» по договору № за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, № на расчетные счета ООО «ЛВЗ Кузбасс» № и № в общей сумме 1 500 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей.

В результате частичной оплаты задолженности у работников ООО «ЛВЗ Кузбасс» поддерживалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11 как о надежном и добросовестном партнере, вследствие чего они, доверяя ФИО11, выразили готовность продолжать сотрудничество с ООО «Торговый дом «Триумф» в рамках указанного договора.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал ФИО74 указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 2 179 956 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО«ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 2 179 956 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ДЕ ЛЮКС» («Beautiful VIZANTIA.DE LUXE»)0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ГРАНАТ» («Beautiful VIZANTIA.GRANAT») 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ЛАЙМ» («Beautiful VIZANTIA.LIME») 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Охотника» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 385 992 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 385 992 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Туриста» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 385 992 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкий Острог. Ночь» 0,5 (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2000 бутылок, стоимостью по 165,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 397 992 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 1 117 245,60 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО«ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила в ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 1 117 245,60 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (40% об.) объемом 0,25л., в количестве 5 670 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 555 682,68 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (40% об.) объемом 0,25л., в количестве 5 730 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 561 562,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» по договору № за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Торговый дом «Триумф» № на расчетные счета ООО «ЛВЗ Кузбасс» № и № в общей сумме 1 000 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей.

В результате частичной оплаты задолженности по договору у работников ООО «ЛВЗ Кузбасс» поддерживалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований общей стоимостью 3 249 154,08 рубля, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО«ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила в ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 3 249 154,08 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (40% об.) объемом 0,25л., в количестве 3 540 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 346 934,16 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (38% об.) объемом 0,25л., в количестве 5 640 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 552 742,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,25 л. (38% об.) объемом 0,25л., в количестве 4 320 бутылок, стоимостью по 81,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 423 377,28 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 9 980 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 926 100,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 578 988 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО«ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила в ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 578 988 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «НЗ Охотника» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 192 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Туриста» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 385 992 рубля, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции по указанному договору, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 193 рубля, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 бутылки, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 193 рубля, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Поле чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» по договору № за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, № на расчетные счета ООО «ЛВЗ Кузбасс» №, № в общей сумме 2 000 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 4 088 916 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО«ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 088 916 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ДЕ ЛЮКС» («Beautiful VIZANTIA.DE LUXE»)0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Бьютифул ВИЗАНТИЯ. ЛАЙМ» («Beautiful VIZANTIA.LIME») 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 173,33 рублей за бутылку, общей стоимостью 207 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Охотника» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 500 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 289 494 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 2 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 385 992 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Туриста» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 192 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Туриста» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 500 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 96 498 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 6 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 157 976 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкая ЭКСТРА» 0,5 л. (38 % об.) объемом 0,5л., в количестве 7 000 бутылок, стоимостью по 160,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 1 350 972 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Кузнецкий Острог. Ночь» 0,5 (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 1 000 бутылок, стоимостью по 165,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 198 996 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» по договору № за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, № на расчетные счета ООО «ЛВЗ Кузбасс» № и № в общей сумме 1 000 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у ФИО10 имеется непогашенная задолженность по договору № за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «ЛВЗ Кузбасс» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 192 996 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО«ЛВЗ «Кузбасс», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО74, исполняя его указания, посредством телефонной связи направила ООО «ЛВЗ Кузбасс» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «ЛВЗ Кузбасс», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 192 996 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 980 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 189 136,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «НЗ Рыбака» 0,5л. (40 % об.) объемом 0,5л., в количестве 20 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 3 859,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «ЛВЗ Кузбасс» по договору № за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, №, № на расчетные счета ООО «ЛВЗ Кузбасс» № и №, а также о внесении наличных денежных средств в кассу ООО «ЛВЗ Кузбасс», в общей сумме 3 440 210 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 280 210 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 450 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ЛВЗ Кузбасс», в общей сумме 23 122 356,30 рублей, причинив своими действиями ООО «ЛВЗ Кузбасс», являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Преступление №6.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 и Акционерным обществом «Бодегас Вальдепабло-Нева» в лице директора ФИО42 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенном указанном договоре № и располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны директора АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» ФИО42, а также осведомленного о наличии кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение значительного ущерба.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подконтрольных ему работников ООО «Торговый дом «Триумф» должен был направить в АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» заявки на поставки очередных партий алкогольной продукции в рамках договора №, в соответствии с которыми АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции в полном объеме, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию. Тем самым ФИО11, используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от АО «Бодегас Вальдепабло-Нева»» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по 

<

адрес>, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» и желая их наступления, убедившись, что работники АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» доверяют ему и его представителям, дал подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не осведомленным о его истинных преступных намерениях, указание о направлении в АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору поставки № общей стоимостью 888 414,48 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников АО «Бодегас ФИО42-Нева», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лица из числа работников ООО «Торговый дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, который не намеревался исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством электронной почты 

<

данные изъяты> направили в АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, доверявший работникам ООО «Торговый дом «Триумф» и положительной репутации данного покупателя, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 888 414,48 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло» объемом 1 л., в количестве 1 200 бутылок, стоимостью по 126,67 рублей за бутылку, общей стоимостью 182 404,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло» объемом 1,75 л., в количестве 480 бутылок, стоимостью по 239,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 137 761,92 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом вишни» «Sangria Esta Cherry» объемом 1л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 130,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 94 197,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом клубники» «Sangria Esta Strawberry» объемом 1л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 130,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 94 197,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом персика» «Sangria Esta Peach» объемом 1л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 130,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 94 197,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом граната» «Sangria Esta Valdepablo Pomegrante» объемом 1л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 140,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 101 397,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом сливы» «Sangria Esta Plum» объемом 1л., в количестве 360 бутылок, стоимостью по 130,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 56 518,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом тропических фруктов» «Sangria Esta Valdepablo Tropic» объемом 1л., в количестве 360 бутылок, стоимостью по 130,83 рублей за бутылку, общей стоимостью 56 518,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом вишни» «Sangria Esta Cherry» объемом 1,75 л., в количестве 60 бутылок, стоимостью по 245 рублей за бутылку, общей стоимостью 17 640 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом клубники» «Sangria Esta Strawberry» объемом 1,75 л., в количестве 52 бутылки, стоимостью по 245 рублей за бутылку, общей стоимостью 15 288 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом персика» «Sangria Esta Peach» объемом 1,75 л., в количестве 60 бутылок, стоимостью по 245 рублей за бутылку, общей стоимостью 17 640 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом граната» «Sangria Esta 300 р Valdepablo Pomegrante» объемом 1,75 л., в количестве 60 бутылок, стоимостью по 254,17 рублей за бутылку, общей стоимостью 18 300,24 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Напиток винный «Сангрия Эста Вальдепабло со вкусом клубники» «Sangria Esta Strawberry» объемом 1,75 л., в количестве 8 бутылок, стоимостью по 245 рублей за бутылку, общей стоимостью 2 352 рубля, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализовывать свой преступный умысел, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» по договору № за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, № на расчетный счет АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» № в общей сумме 450 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», в общей сумме 888 414,48 рублей, что повлекло причинение АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Преступление №7.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 и Обществом с ограниченной ответственностью «Костромской ликеро-водочный завод» в лице директора ФИО95 заключен договор № ЛВ44-890-КЛВЗ поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «КЛВЗ» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенном указанном заключен договоре №ЛВ44-890-КЛВЗ, располагающего на основании этого договора доверительным отношением со стороны директора ООО «КЛВЗ» ФИО95, а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции ООО «КЛВЗ», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества должен был направить в ООО «КЛВЗ» заявки на поставки очередных партий алкогольной продукции в рамках договора №ЛВ 44-890-КЛВЗ, в соответствии с которыми ООО «КЛВЗ» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции в полном объеме, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию. Тем самым ФИО11, используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями ООО «КЛВЗ» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей ООО «КЛВЗ» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от ООО «КЛВЗ» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности ФИО10 как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по 

<

адрес>, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба ООО «КЛВЗ» в особо крупном размере и желая их наступления, убедившись, что работники ООО «КЛВЗ» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», дал подчиненным работникам указания о направлении в ООО «КЛВЗ» заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору №ЛВ 44-890-КЛВЗ общей стоимостью 2 210 977,73 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «КЛВЗ», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работник ООО «Торговый дом «Триумф» Свидетель №4, исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, посредством электронной почты 

<

данные изъяты> направил в ООО «КЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «КЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 2 210 977,73 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Каланча» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (10.09.19) объемом 0,25л., в количестве 2592 бутылки, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 250 138,37 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (25.09.19) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (05.12.19) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (29.08.19) объемом 0,5л., в количестве 3 200 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 617 587,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (02.03.20) объемом 0,5л., в количестве 3 120 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 602 147,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию своего преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, ФИО11, находясь там же, осознавая, что у Общества имеется непогашенная задолженность по договору №ЛВ44-890-КЛВЗ за предыдущую поставку, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность о его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «КЛВЗ» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 4 073 023,88 рубля, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «КЛВЗ», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняя указания ФИО11, посредством вышеуказанной электронной почты направил в ООО «КЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который, работник ООО «КЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 073 023,88 рубля, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Старый центръ» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (29.05.20) объемом 0,5л., в количестве 3 360 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 648 466,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (04.12.19) объемом 0,5л., в количестве 10 880 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 2 099 796,48 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (09.06.20 (2)) объемом 0,25л., в количестве 6 048 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 583 656,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (06.12.19) объемом 0,5л., в количестве 3 840 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 741 104,64 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» по договору №ЛВ44-890-КЛВЗ за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетного счета № ООО «Торговый дом «Триумф» на расчетный счет ООО «КЛВЗ» № в общей сумме 2 211 008 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 411 008 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей.

В результате частичной оплаты задолженности у работников ООО «КЛВЗ» сформировалось ложное представление об ООО «Торговый дом «Триумф» и его руководителе ФИО11 как о надежном и добросовестном партнере, вследствие чего они, доверяя ФИО11, выразили готовность продолжать сотрудничество с ООО «Торговый дом «Триумф» в рамках указанного договора.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у ФИО10 имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «КЛВЗ» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 3 981 441,89 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «КЛВЗ», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняя указания ФИО11, посредством указанной электронной почты направил в ООО «КЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «КЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 3 981 441,89 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Бородач» Бутылка Глобус 0,5 л (креп. 40%) (15.07.20) объемом 0,5л., в количестве 3 360 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 648 466,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%.

-Водка «Бородач» Бутылка Вертикаль 0,5 л (креп. 40%) (16.07.20) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (17.07.20) объемом 0,5л., в количестве 640 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 123 517,44 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (20.07.20) объемом 0,5л., в количестве 5 760 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 1 111 656,96 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (12.08.20) объемом 0,5л., в количестве 7 040 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 1 358 691,84 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (19.06.20) объемом 0,25л., в количестве 1 128 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 108 856,51 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (20.11.19) объемом 0,5л., в количестве 640 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 123 517,44 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,7 л (креп. 40%) (08.08.20) объемом 0,7л., в количестве 504 бутылок, стоимостью по 225 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 136 182,82 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» по договору №ЛВ44-890-КЛВЗ за поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» № и № на расчетный счет ООО «КЛВЗ» № в общей сумме 4 073 072 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности, следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 400 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 73 072 рублей.

Продолжая реализовывать указанный преступленный умысел, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, ФИО11, находясь там же, осознавая, что у ФИО10 имеется непогашенная задолженность по договору за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «КЛВЗ» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 4 154 936,20 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «КЛВЗ», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняя указания ФИО11, посредством указанной электронной почты направил в ООО «КЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «КЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 154 936,20 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Каланча» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (19.08.20 (2)) объемом 0,25л., в количестве 3 888 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 375 207,55 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (12.08.20) объемом 0,5л., в количестве 5 120 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 988 139,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (05.08.20) объемом 0,25л., в количестве 1 512 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 145 914,05 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (11.08.20) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (20.08.20) объемом 0,25л., в количестве 1 296 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 125 069,18 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (20.11.19) объемом 0,5л., в количестве 640 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 123 517,44 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (20.08.20) объемом 0,25л., в количестве 2 592 бутылки, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 250 138,37 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (21.08.20) объемом 0,25л., в количестве 1 296 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 125 069,18 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка Вертикаль 0,5 л (креп. 40%) (16.07.20) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (15.06.20) объемом 0,5л., в количестве 2 340 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 451 610,64 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,7 л (креп. 40%) (08.08.20) объемом 0,7л., в количестве 1008 бутылок, стоимостью по 225 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 272 365,63 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Перцовка» Бутылка 0,5 л (креп. 35%) (14.04.20) объемом 0,5л., в количестве 3 200 бутылок, стоимостью по 145 рублей 00 копеек за бутылку, общей стоимостью 556 800 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После этого ФИО11, находясь там же, осознавая, что у ФИО10 имеется непогашенная задолженность за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «КЛВЗ» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 4 167 768,54 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «КЛВЗ», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняя указания ФИО11, посредством указанной электронной почты направил в ООО «КЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «КЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 167 768,54 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Каланча» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (19.08.20 (2)) объемом 0,25л., в количестве 2 592 бутылки, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 250 138,37 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Каланча» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (13.08.20) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (09.09.20) объемом 0,25л., в количестве 3 024 бутылки, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 291 828,10 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (10.08.20 (2)) объемом 0,5л., в количестве 640 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 123 517,44 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Уездная» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (11.08.20) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка Глобус 0,5 л (креп. 40%) (17.08.20) объемом 0,5л., в количестве 3 360 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 648 466,56 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (22.08.20) объемом 0,25л., в количестве 3 888 бутылок, стоимостью по 80 рублей 42 копейки за бутылку, общей стоимостью 375 207,55 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка Вертикаль 0,5 л (креп. 40%) (13.08.20) объемом 0,5л., в количестве 1 280 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 247 034,88 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Бородач» Бутылка Вертикаль 0,5 л (креп. 40%) (14.08.20) объемом 0,5л., в количестве 1 920 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 370 552,32 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (15.06.20) объемом 0,5л., в количестве 2 340 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 451 610,64 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,7 л (креп. 40%) (07.08.20) объемом 0,7л., в количестве 504 бутылок, стоимостью по 225 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 136 182,82 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Перцовка» Бутылка 0,5 л (креп. 35%) (14.04.20) объемом 0,5л., в количестве 1 200 бутылок, стоимостью по 145 рублей 00 копеек за бутылку, общей стоимостью 208 800 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка сладкая «Клюквенная» Бутылка 0,5 л (креп. 20%) (25.08.20) объемом 0,5л., в количестве 400 бутылок, стоимостью по 115 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 55 598,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Перцовка» Бутылка 0,25 л (креп. 35%) (10.09.20) объемом 0,25л., в количестве 1 512 бутылок, стоимостью по 72 рубля 50 копеек за бутылку, общей стоимостью 131 544 рубля, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Старый двор» Бутылка 0,7 л (креп. 40%) (08.08.20) объемом 0,7л., в количестве 504 бутылки, стоимостью по 225 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 136 182,82 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая, что у ФИО10 имеется непогашенная задолженность по договору за предыдущие поставки, дал подчиненным работникам, не поставленным в известность относительно его истинных преступных намерениях, указания о направлении в ООО «КЛВЗ» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по указанному договору общей стоимостью 4 002 302,01 рубля, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «КЛВЗ», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4, исполняя указания ФИО11, посредством указанной электронной почты направил в ООО «КЛВЗ» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «КЛВЗ», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «КЛВЗ» в полном объеме в установленные договором сроки.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 4 002 302,01 рубля, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (20.08.20) объемом 0,25л., в количестве 9 072 бутылки, стоимостью по 82 рубля 33 копейки за бутылку, общей стоимостью 896 277,31 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,25 л (креп. 40%) (18.09.20) объемом 0,25л., в количестве 5 184 бутылки, стоимостью по 82 рубля 33 копейки за бутылку, общей стоимостью 512 158,46 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (20.11.19) объемом 0,5л., в количестве 5 120 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 988 139,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (21.11.19) объемом 0,5л., в количестве 3 200 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 617 587,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Костромская Снегурочка» Бутылка 0,5 л (креп. 40%) (22.11.19) объемом 0,5л., в количестве 5 120 бутылок, стоимостью по 160 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 988 139,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%; которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «КЛВЗ», в общей сумме 22 590 450,30 рублей, причинив своими действиями ООО «КЛВЗ», являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Преступление №8. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Обществом с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Восток» (c 04.03.2024 — ООО «НОБАЕВ МАРКЕТ ВОСТОК») в лице директора ФИО60 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «Белуга Маркет Восток» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 и Обществом с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Восток» в лице директора ФИО60 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «Белуга Маркет Восток» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в счет-фактуре, товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Торговый дом «Триумф» имелась переплата перед ООО «Белуга Маркет Восток» по указанным договорам на общую сумму 17 285,62 рублей, о чем ФИО11 было достоверно известно.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, обладающего сведениями о ранее заключенных договорах, располагающего на основании этого доверительным отношением со стороны директора ООО «Белуга Маркет Восток», а также осведомленного относительно наличия кредиторской задолженности Общества перед своими иными поставщиками и обладающего сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, то есть на хищение товарно-материальных ценностей, а именно алкогольной продукции ООО «Белуга Маркет Восток», путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, повлекшее причинение значительного ущерба.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО11 разработал план, согласно которому он, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», посредством подчиненных ему работников Общества должен был направить в ООО «Белуга Маркет Восток» заявки на поставки очередных партий алкогольной продукции в рамках договора №, в соответствии с которыми ООО «Белуга Маркет Восток» должно направить в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию, а ООО «Торговый дом «Триумф» - принять ее на склад, расположенный по 

<

адрес>. При этом ФИО11 заведомо не намеревался исполнять принятые на ООО «Торговый дом «Триумф» обязательства по оплате приобретенной алкогольной продукции в полном объеме, а именно для придания видимости законности своим действиям, формирования положительной репутации ООО «Торговый Дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера и создания видимости гражданско-правовых отношений между юридическими лицами, решил осуществлять лишь частичную оплату за поставленную алкогольную продукцию, а на случай претензионной работы со стороны поставщика ФИО11 должен был предлагать представителям ООО «Белуга Маркет Восток» в качестве обеспечения заключить договор залога недвижимого имущества, которое в действительности ему либо ООО «Торговый Дом «Триумф» не принадлежало. Тем самым ФИО11, используя доверительные отношения, сложившиеся с представителями ООО «Белуга Маркет Восток» в ходе сотрудничества с ООО «Торговый Дом «Триумф», должен был ввести в заблуждение представителей ООО «Белуга Маркет Восток» относительно своих истинных намерений, то есть обмануть их, а после получения алкогольной продукции от ООО «Белуга Маркет Восток» он планировал распорядиться ею по своему усмотрению в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь в офисе ООО «Торговый дом «Триумф» по 

<

адрес>, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, не имея намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, осознавая преступный характер своих действий и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ООО «КЛВЗ» и желая их наступления, убедившись, что работники ООО «Белуга Маркет Восток» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф», о направлении в ООО «Белуга Маркет Восток» заказа на поставку алкогольной продукции по договору № общей стоимостью 316 975,44 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый Дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Белуга Маркет Восток» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «Белуга Маркет Восток», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Белуга Маркет Восток» в полном объеме в установленные договором сроки.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Белуга Маркет Восток» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 316 975,44 рублей, согласно счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Беленькая» 0,25л, объемом 0,25 л., в количестве 240 бутылок, стоимостью по 102 рубля 36 копеек за бутылку, общей стоимостью 29 479,68 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Беленькая» 0,5л, объемом 0,5 л., в количестве 150 бутылок, стоимостью по 185 рублей 56 копеек за бутылку, общей стоимостью 33 404,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Медвежий угол» 0,25 л, объемом 0,25 л., в количестве 240 бутылок, стоимостью по 97 рублей 40 копеек за бутылку, общей стоимостью 28 051,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Медвежий угол» 0,5л, объемом 0,5 л., в количестве 190 бутылок, стоимостью по 176 рублей 38 копеек за бутылку, общей стоимостью 40 214,64 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФИО4 Серебрянная» 0,25л объемом 0,25 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 113 рублей 33 копейки за бутылку, общей стоимостью 16 319,52 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФИО4 Серебрянная» 0,5л, объемом 0,5 л., в количестве 100 бутылок, стоимостью по 206 рублей 13 копеек за бутылку, общей стоимостью 24 735,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0.25, объемом 0,25 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 85 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 61 797,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0,5л объемом 0,5 л., в количестве 400 бутылок, стоимостью по 172 рубля 86 копеек за бутылку, общей стоимостью 82 972,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» о направлении в ООО «Белуга Маркет Восток» очередного заказа на поставку алкогольной продукции различных наименований по договору № общей стоимостью 630 612,82 рублей, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «Белуга Маркет Восток», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый Дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Белуга Маркет Восток» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «Белуга Маркет Восток», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Белуга Маркет Восток» в полном объеме в установленные договором сроки.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Белуга Маркет Восток» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 630 612,82 рублей, согласно счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Коньяк пятилетний «Ардели» 0,5л, объемом 0,5 л., в количестве 5 бутылок, стоимостью по 299 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 1 795,02 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка полусладкая «Архангельская Брусника Ручного Сбора» 0,5 30%, объемом 0,5 л., в количестве 34 бутылки, стоимостью по 201 рублю 67 копеек за бутылку, общей стоимостью 8 228,14 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Архангельская Северная выдержка» 0,5 40%, объемом 0,5 л., в количестве 24 бутылок, стоимостью по 207 рублей 00 копеек за бутылку, общей стоимостью 5 961,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Беленькая» 0,25л, объемом 0,25 л., в количестве 175 бутылок, стоимостью по 102 рубля 12 копеек за бутылку, общей стоимостью 21 445,20 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Беленькая» 0,5л объемом 0,5 л., в количестве 341 бутылка, стоимостью по 185 рублей 33 копейки за бутылку, общей стоимостью 75 837,04 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Беленькая» 0,7л, объемом 0,7 л., в количестве 161 бутылка, стоимостью по 259 рублей 26 копеек за бутылку, общей стоимостью 50 089,03 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Беленькая» 1,00 л, объемом 1 л., в количестве 90 бутылок, стоимостью по 359 рублей 13 копеек за бутылку, общей стоимостью 38 786,04 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Российский коньяк пятилетний «ГЕОРГИЕВСКИЙ» 0,25 л, объемом 0,25 л. в количестве 5 бутылок, стоимостью по 149 рублей 58 копеек за бутылку, общей стоимостью 897,48 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Российский коньяк пятилетний «ГЕОРГИЕВСКИЙ» 0,5 л, объемом 0,5 л. в количестве 3 бутылок, стоимостью по 299 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 1 077,01 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Российский коньяк пятилетний «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ» 0,1л (стакан), объемом 0,1 л. в количестве 40 бутылок, стоимостью по 72 рубля 96 копеек за бутылку, общей стоимостью 3 502,08 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Российский коньяк пятилетний «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ» 0,25л, объемом 0,25 л. в количестве 10 бутылок, стоимостью по 165 рублей 75 копеек за бутылку, общей стоимостью 1 989 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Российский коньяк пятилетний «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ» 0,5л, объемом 0,5 л. в количестве 5 бутылок, стоимостью по 299 рублей 17 копеек за бутылку, общей стоимостью 1 795,02 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Медвежий угол» 0,25 л, объемом 0,25 л. в количестве 132 бутылок, стоимостью по 97 рублей 40 копеек за бутылку, общей стоимостью 15 428,16 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Медвежий угол» 0,5 л, объемом 0,5 л. в количестве 306 бутылок, стоимостью по 176 рублей 37 копеек за бутылку, общей стоимостью 64 763,06 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФИО4» 0.25, объемом 0,25 л. в количестве 107 бутылок, стоимостью по 113 рублей 33 копейки за бутылку, общей стоимостью 14 551,57 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФИО4» 0.5, объемом 0,5 л. в количестве 181 бутылка, стоимостью по 206 рублей 12 копеек за бутылку, общей стоимостью 44 769,26 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФИО4» (0.7), объемом 0,7 л. в количестве 10 бутылок, стоимостью по 288 рублей 29 копеек за бутылку, общей стоимостью 3 459,48 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ФИО4 СЕРЕБРЯНАЯ» (0.5), объемом 0,5 л. в количестве 20 бутылок, стоимостью по 206 рублей 13 копеек за бутылку, общей стоимостью 4 947,12 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «ФИО4 со вкусом клюквы» 0,5 л, объемом 0,5 л. в количестве 86 бутылок, стоимостью по 204 рубля 36 копеек за бутылку, общей стоимостью 21 089,95 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0,1 л (стакан), объемом 0,1 л. в количестве 180 бутылок, стоимостью по 43 рубля 74 копейки за бутылку, общей стоимостью 9 447,84 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0,25 л, объемом 0,25 л. в количестве 235 бутылок, стоимостью по 85 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 24 204,06 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» (0,5), объемом 0,5 л. в количестве 321 бутылка, стоимостью по 172 рубля 79 копеек за бутылку, общей стоимостью 66 558,71 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0,7 л, объемом 0,7 л. в количестве 214 бутылок, стоимостью по 241 рублю 75 копеек за бутылку, общей стоимостью 62 081,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» РС18 1,0л, объемом 1,0 л. в количестве 152 бутылок, стоимостью по 341 рублю 13 копеек за бутылку, общей стоимостью 62 222,11 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Царь Перцовая» 0,25л, объемом 0,25 л. в количестве 40 бутылок, стоимостью по 99 рублей 14 копеек за бутылку, общей стоимостью 4 758,72 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Настойка горькая «Царь Перцовая» 0,5л, объемом 0,5 л. в количестве 97 бутылок, стоимостью по 179 рублей 80 копеек за бутылку, общей стоимостью 20 928,72 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» о направлении в ООО «Белуга Маркет Восток» очередного заказа на поставку алкогольной продукции по договору №, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «Белуга Маркет Восток», и период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый Дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Белуга Маркет Восток» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «Белуга Маркет Восток», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Белуга Маркет Восток» в полном объеме в установленные договором сроки.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Белуга Маркет Восток» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция, общей стоимостью 8 296,80 рублей, согласно счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно: -Водка «ЦАРЬ» (0,5), объемом 0,5 л., в количестве 40 бутылок, стоимостью по 172 рублей 85 копеек за бутылку, общей стоимостью 8 296,80 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, продолжая реализацию указанного преступного умысла, не имея намерений исполнять условия договора по оплате за поставленный товар, то есть принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» о направлении в ООО «Белуга Маркет Восток» очередного заказа на поставку алкогольной продукции по договору № общей стоимостью 432 781,92 рубль, не намереваясь в дальнейшем производить за неё оплату в полном объеме, то есть обманывая работников ООО «Белуга Маркет Восток», и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо из числа работников ООО «Торговый Дом «Триумф», исполняя указания ФИО11, не подозревая о преступных намерениях последнего, направило в ООО «Белуга Маркет Восток» заказ на поставку алкогольной продукции, получив который работник ООО «Белуга Маркет Восток», не подозревавший о преступных намерениях ФИО11, организовал поставку в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольной продукции, предполагая, что оплата по нему поступит от ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Белуга Маркет Восток» в полном объеме в установленные договором сроки.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Белуга Маркет Восток» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 432 781,92 рубль, согласно счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад, расположенный по вышеуказанному адресу, а именно:

-Водка «Беленькая» 0,25л, объемом 0,25 л., в количестве 480 бутылок, стоимостью по 102 рубля 36 копеек за бутылку, общей стоимостью 58 959,36 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «Беленькая» 0,5л, объемом 0,5 л., в количестве 240 бутылок, стоимостью по 185 рублей 58 копеек за бутылку, общей стоимостью 53 447,04 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Медвежий угол» 0,25 л, объемом 0,25 л., в количестве 480 бутылок, стоимостью по 97 рублей 40 копеек за бутылку, общей стоимостью 56 102,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка особая «Медвежий угол» 0,5 л, объемом 0,5 л., в количестве 400 бутылок, стоимостью по 176 рублей 38 копеек за бутылку, общей стоимостью 84 662,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0.25, объемом 0,25 л., в количестве 600 бутылок, стоимостью по 85 рублей 83 копейки за бутылку, общей стоимостью 61 797,60 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» (0.5), объемом 0,5 л., в количестве 400 бутылок, стоимостью по 172 рубля 88 копеек за бутылку, общей стоимостью 82 982,40 рублей, с учетом НДС в размере 20%;

-Водка «ЦАРЬ» 0.7 л., объемом 0,7 л., в количестве 120 бутылок, стоимостью по 241 рублю 88 копеек за бутылку, общей стоимостью 34 830,72 рублей, с учетом НДС в размере 20%, которая в дальнейшем по указанию ФИО11 реализована ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу различных юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, находясь там же, в целях создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по оплате товара и формирования репутации ООО «Торговый дом «Триумф» как надежного и добросовестного партнера для дальнейших поставок, дал указания подконтрольным ему работникам ООО «Торговый дом «Триумф» об осуществлении безналичных платежей с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» в пользу ООО «Белуга Маркет Восток» по договорам №, № за ранее поставленную продукцию лишь частично, в соответствии с которыми произведено перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «Торговый дом «Триумф» №, №, № на расчетный счет ООО «Белуга Маркет Восток» № в общей сумме 302 000 рублей, не покрывающей всю сумму имеющейся задолженности ООО «Торговый дом «Триумф», следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 30 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 7 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, являясь генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», то есть органом управления коммерческой организации, в ходе осуществления предпринимательской деятельности от имени данного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Белуга Маркет Восток», в общей сумме 1 388 666,98 рублей, что повлекло причинение ООО «Белуга Маркет Восток», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО11 вину по всем преступлениям признал частично и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (л.д.62-65, 80-83 т.22), ФИО11 от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО11, данных им в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, с участием защитника, следует, что хищение алкогольной продукции он не совершал, алкоголь приходил на склад ООО «ТД «Триумф», ключи от расчетных счетов хранились у ФИО5, который полностью осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, решения о реализации алкогольной продукции принимала ФИО74. О том, что продукция реализовывалась по стоимости ниже закупочной, ему ничего не известно (л.д.224-226 т.22). Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 в присутствии защитника пояснил, что он являлся номинальным директором, оформить все документы на эту должность ему предложил Свидетель №6, он согласился, так как последний обещал выплачивать ежемесячно заработную плату в размере 25 000 рублей. По просьбе Свидетель №6 он периодически ходил в банки, налоговые и иные учреждения, где обязательным являлось присутствие руководителя. Он не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТД «Триумф» и никогда не имел доступ к расчетным счетам. Фирмой управляли ФИО6, ФИО5 и Скакун. О большой задолженности он впервые узнал в апреле 2021 года. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в его лице и ООО «Белуга Маркет Восток» в лице директора ФИО60 заключен договор № поставки алкогольной продукции. Указанный договор ему сказал заключить Свидетель №6, он пояснил, что это надежные поставщик и, благодаря реализации алкогольной продукции, предприятие сможет перекрыть долги перед другими поставщиками, окончательное решение о заключении договора принимал Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в его лице и ООО «КЛВЗ» в лице директора ФИО95 заключен договор №ЛВ44-890-КЛВЗ поставки алкогольной продукции, обстоятельства заключения договора не помнит. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торговый дом «Триумф» в его лице. и АО «Бодегас ФИО42-Нева» в лице директора ФИО42 заключен договор № поставки алкогольной продукции, обстоятельства заключения которого не помнит. Высшего образования у него нет, опыта руководства большим предприятием ранее не имел. Денежными средствами на покупку доли в ООО «ТД «Триумф» в 2019-2020 годах он не располагал (л.д.136-139 т.23). Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии защитника ФИО11 пояснил, что в конце 2019 года ему позвонил друг Скакун ФИО29 и предложил стать генеральным директором ООО ТД «Триумф». Он посмотрел, что у ООО ТД «Триумф» имеются большие складские помещения, оборот у компании был хороший, штат сотрудников укомплектован, фирма приносила доход. Скакун предложил выкупить долю, но он сказал, что у него отсутствует финансовая возможность. Договоренность была такая, что он ходит в налоговую, занимается документооборотом, а финансово-хозяйственная деятельность лежала на ФИО5. Он был номинальным директором. Заработная плата 25 000 рублей ему выдавалась наличными в офисе ООО ТД «Триумф». Он не мог распоряжаться алкогольной продукцией, этим занимались ФИО6 и ФИО5, в торговле алкогольной продукции он не имеет должного опыта и образования. Все действия, связанные с переоформлением ООО ТД «Триумф», он выполнял по указанию ФИО5, договоры на поставку алкогольной продукции ему дал указания подписать Скакун, а также стать поручителем (л.д.198-201 т.25). Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии защитника ФИО11 пояснил, что фактическим хозяином и выгодоприобретателем ООО ТД «Триумф» должен был быть Скакун, который не мог сразу оформить фирму на себя. Он ничего не понимал в финансово-хозяйственной деятельности и не участвовал в ней. Подписать договоры на поставку алкогольной продукции, а также стать поручителем ему давал указания Скакун. Распорядительной деятельностью ООО «ТД «Триумф» занималась ФИО6, именно она через подконтрольные ей магазины розничной торговли продавала алкогольную продукцию ниже ее закупочной стоимости, именно поэтому образовался убыток, ООО «ТД «Триумф» не смогло рассчитаться с поставщиками алкогольной продукции (л.д.99-102 т.28). В судебном заседании подсудимый ФИО11, первоначально в полном объеме отрицающий вину в совершении всех преступлений, непосредственно в ходе допроса указал, что вину признает частично, а именно в том, что его вина в том, что у предприятия возникли убытки, имеется, в содеянном он раскаивается, на уточняющие вопросы отвечать отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. Вместе с тем, на вопросы защитника пояснил, что ранее не признавал вину полностью в связи с избранным способом защиты. В настоящее время принял меры к частичному возмещению материального ущерба всем потерпевшим. Он страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, у него на иждивении находится супруга преклонного возраста, которая также страдает заболеваниями. 

Суд, выслушав сторону обвинения, сторону защиты, допросив подсудимого ФИО11, находит его вину доказанной по всем инкриминируемым преступлениям в установленном судом объеме показаниями представителей потерпевших ФИО93 (АО «Башспирт»), ФИО94 (ООО «Белуга Маркет Восток»), ФИО62А. (АО «Бодегас Вальдепабло-Нева»), ФИО95 (ООО «КЛВЗ»), ФИО96 (ООО «ЛВЗ «Кузбасс»), ФИО97 (ООО «ЛВЗ «Фортуна»), ФИО98 (ООО «Фирма С-2»), ФИО37 (ООО «ЯЛВЗ»), свидетелей, а также письменными материалами дела.

Вина подсудимого ФИО11 по первому преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего ООО «Фирма С-2» ФИО98 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Фирма С-2» (продавец) и ООО «ТД «Триумф» (покупатель) заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого продавец обязуется передать покупателю алкогольную продукцию, а покупатель обязуется принять товар и произвести полную оплату товара в течении 40 календарных дней с момента отгрузки товара, договор поставки действовал до ДД.ММ.ГГГГ, затем был пролонгирован на 2020 календарный год. В адрес ООО «ТД «Триумф» осуществлялись поставки. Со стороны ООО «ТД «Триумф» до марта 2020 года нарушения платёжных обязательств перед их компанией отсутствовали. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фирма С-2» на основании товарных накладных №№, 5153 поставило в ООО «ТД «Триумф» алкогольную продукцию различных наименования на суммы 1 489 620,28 рублей, 454 632,00 рублей. За вышеуказанные поставки алкогольной продукции ООО «ТД «Триумф» должно было произвести оплату в течение 40 календарных дней с даты отгрузки товара. ООО «ТД «Триумф» стало оплачивать указанные поставки следующими платежами: ДД.ММ.ГГГГ - 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 154 632,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей. В связи с тем, что последние два платежа пришли с нарушением платёжных обязательств, ООО «Фирма С-2» в адрес ООО «ТД «Триумф» по почте направило досудебную претензию от ДД.ММ.ГГГГ с последующей подачей документов в Арбитражный суд Московской области искового заявления о взыскании основного долга в размере 1 489 620,28 рублей; пени в размере 96 825,30 рублей. По решению суда ООО «Фирма С-2» выдан исполнительный лист, по которому денежные средства в пользу ООО «Фирма С-2» не взыскивались. До настоящего времени ООО «ТД «Триумф» не оплачены денежные средства в сумме 1 439 620,28 рублей. ООО «Фирма С-2» причинен материальный ущерб (л.д.11-15 т.6). 

По первому преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением генерального директора ООО «Фирма «С-2», в котором изложено, что между Обществом и ООО «ТД Триумф» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки, согласно которого Общество поставило продукцию, однако, покупатель обязательства по оплате не выполнил, оплата поступили лишь частично, ООО «Фирма «С-2» причинен ущерб (л.д.2-3 т.4); 

-справкой ООО «Фирма «С-2», согласно которой задолженность ООО «ТД Триумф» составляет 1712781,96р. (л.д.7 т.4); 

-договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО10 с ограниченной ответственностью «Фирма «С-2» в лице генерального директора ФИО51, согласно которого ООО «Фирма «С-2» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика (л.д.9-14 т.4); 

-копией досудебной претензии, направленной ООО «Фирма «С-2», в адрес ООО «ТД Триумф» с требованием погасить задолженность по договору поставки за поставленную продукцию (л.д.15-16 т.4); 

-товарными накладными, счетами-фактурами, согласно которым ООО «Фирма «С-2» в адрес ООО «ТД Триумф» поставлена продукция различных наименований: №ДД.ММ.ГГГГ620,28р., №ДД.ММ.ГГГГ32р. (л.д.32-47 т.6);

-копией досудебной претензии, направленной ООО «Фирма «С-2» в адрес ООО «ТД Триумф» с требованием произвести оплату задолженности за поставленные товары по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.48 т.6); 

-справкой о расчете задолженности, согласно которой задолженность ООО «ТД Триумф» перед ООО «Фирма «С-2» за поставки составляет 1944252,28р. (л.д.49 т.6); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договор поставки, товарные накладные и счета-фактуры на поставку ООО «Фирма «С-2» в адрес ООО «ТД Триумф» товаров суммами 1489620,28р., 454632р. (л.д.58-62 т.6); 

-копией накладных и счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128561,4р., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 367729,8р., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1489620,28р., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 454632р. (л.д.102-116 т.21); 

-справкой генерального директора ООО «Фирма С-2», согласно которой, поскольку цена за бутылку алкогольной продукции, указанная в товарной накладной, округлялась программными средствами, размер ущерба необходимо рассчитывать исходя из цены алкогольной продукции за одну бутылку (л.д.122 т.21); 

-справкой ООО «Фирма С-2», согласно которой по ТТН №№, 1147, 1148, 5153 общая стоимость поставленной продукции 2440545,84р. (л.д.82-84 т.25).

Вина подсудимого ФИО11 по второму преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО ЛВЗ «Фортуна» ФИО97 пояснила, что в 2019 году на связь с ними вышел супервайзер ФИО120, они заключили договор поставки, был сделан первый заказ, отгружен один контейнер, в течение определенного времени продукция была продана, был сделан следующий заказ. Первая заявка была оплачена. Оплата следующей заявки прошла с задержкой, потом был отгружен еще контейнер, к маю 2020 года возникли вопросы по несвоевременной оплате. С момента прихода продукции на склад «ТД Триумф» в течение 40 дней должна была производиться оплата независимо от реализации товара. Затем была заявка на две отгрузки, а оплаты за предыдущие отгрузки не было. Бухгалтер ФИО119 искала варианты расплатиться ваучерами, оплата происходила частично. Они прилетала в г.Новосибирск, по вопросам оплаты общалась с ФИО74, с ФИО75. ФИО75 всегда учувствовал в переговорах, сообщал информацию о том, когда будет оплата. Конкретных причин задержек не приводили, ссылались на налоги, аресты счетов, предлагали гостиницу, про гостиницу говорил ФИО29. Ввиду частичной оплаты они поверили и отгрузили еще два контейнера, за которые оплату не увидели вообще. Сумма неоплаты более 14 000 000 рублей. Полагает, что в отношении их организации были совершены мошеннические действия, она видела схему работы ООО «ТД Триумф», они отписывали по накладной определенную стоимость бутылки, а «ТД Триумф» продавал ее дешевле за наличные денежные средства, это она узнала в ходе общения с другими коллегами по продажам. В марте или апреле она хотела забрать остатки своего товара со склада, но товара там практически уже не было. Их убеждали, что все будет хорошо - ФИО86, ФИО74, ФИО29 и ФИО75. ФИО74 говорила, что у них есть розничные магазины, через которые продается в том числе их продукция, она смотрела отчет по продажам. Полагает, выгода была в продаже товара дешевле, но за наличные денежные средства. Ей казалось, что ФИО5 не просто учредитель, но и фактически руководил ФИО10. В большей степени ФИО75 просто сидел и молчал, иногда отвечал на какие-то вопросы, взаимодействие по оплате было и с ФИО75, и с ФИО74. Когда начались проблемы с оплатами, ФИО75 участвовал в переговорах, приводил причины, она уже не думала, что он «номинал». В конце представители «ТД Триумф» перестали выходить на связь. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшего ООО ЛВЗ «Фортуна» ФИО97 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЛВЗ «Фортуна» в лице директора ФИО53 и ООО «ТД «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «ЛВЗ «Фортуна» обязалось поставлять алкогольную продукцию в соответствии с заявками ООО «ТД «Триумф», а ООО ТД «Триумф» должно оплачивать товар в соответствии с прайс-листом в срок 40 дней с момента получения товара на склад. ООО «ТД «Триумф» направляло в ООО «ЛВЗ «Фортуна» бланки заказа на поставку алкогольной продукции, с указанием перечня продукции (по электронной почте, направлял Евгений). Таким образом, ООО «ЛВЗ «Фортуна» в пользу ООО «ТД «Триумф» была поставлена алкогольная продукция различных наименований. Посредством Единой государственной автоматизированной информационной системы они отслеживали, что поставленная продукция пришла на склад ООО «ТД «Триумф» и была принята (оприходована). С этого момента начинался отсчет срока платежа за товар. Из поступавших отчетов следовало, что ООО «ТД «Триумф» их продукцию активно реализовывало. Начиная с января 2020 года, оплата стала поступать с задержками. Последний раз оплата непосредственно от ООО «ТД «Триумф» поступала ДД.ММ.ГГГГ. В процессе работы с дебиторской задолженностью ООО «ТД «Триумф» с января 2020 года дважды направляло по электронной почте сканированные изображения гарантийных писем ООО «ТД «Триумф», подписанных от имени генерального директора ФИО11 С августа 2020 года она встречалась в рамках дебиторской работы, в том числе с ФИО11, представители поясняли, что решат вопрос с оплатами, ссылались на договоренности с владельцами гостиницы. Оплата все время задерживалась, вырученные денежные средства ООО «ТД «Триумф» направляло не в ООО «ЛВЗ «Фортуна», а на внутренние нужды, исполнительные производства, затем данный объект недвижимости (долю) стали предлагать в залог ООО «ЛВЗ «Фортуна», гостиница уже находилась в залоге у ООО «Мегаполис». ФИО11 на встречах в разговоры не вступал, по её мнению, он не понимал, по какой причине ООО ТД «Триумф» не может рассчитаться за товар, он лично никаких комментариев относительно ситуации не давал. Они обратились в арбитражный суд, иск был удовлетворен, к уплате присужден основной долг в сумме 12 007 665,28 руб., пени 2 312 853,49 руб., и государственная пошлина 94 603 руб., итого общая сумма к оплате 14 320 518,77 руб. Свидетель №2 и ФИО74 просили её отозвать исполнительный лист, так как из-за него ООО «ТД «Триумф» не может получить кредит, они согласились, однако, затем выяснилось, что у ООО «ТД «Триумф» имеются иные исполнительные производства. ООО «ЛВЗ «Фортуна» причинен ущерб в сумме 12 007 665,28 рублей (л.д.108-113 т.7). Оглашенные показания в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО97 подтвердила полностью. 

По второму преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением директора ООО «ЛВЗ Фортуна» о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложено, что ООО «ЛВЗ Фортуна», будучи уверенным в благонадежности и финансовой устойчивости ООО «ТД Триумф» заключило договор на поставку алкогольной продукции №, в результате у ООО «ТД Триумф» перед ООО «ЛВЗ Фортуна» образовалась многомиллионная задолженность за поставленную продукцию, полагает, что по обязательствам перед последующими поставщиками ООО «ТД Триумф» рассчитывается деньгами, полученными от реализации предшествующих поставщиков, ООО «ТД Триумф» совершило хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, генеральным директором являлся ФИО11 (л.д.3-5 т.2); 

-копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ поставки алкогольной продукции, заключенного между ООО «ЛВЗ Фортуна» и ООО «ТД Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2, согласно которого ООО «ЛВЗ Фортуна» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика (л.д.178-181 т.2); 

-копиями гарантийных писем, подписанных генеральным директором ООО «ТД Триумф» ФИО11, направленных в адрес ООО «ЛВЗ Фортуна», из которых усматривается, что ФИО11 обязуется произвести полную оплату задолженности в срок до ДД.ММ.ГГГГ указанными платежами, в связи с чем просит отозвать исполнительный лист, ссылаясь на заключенный договор ипотеки (займа) (л.д.185 т.2, л.д.231, 232 т.7); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЛВЗ Фортуна» и ООО «ТД Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность ООО «ТД Триумф» составляет 11890399,61р. (л.д.126 т.7); 

-товарными, товарно-транспортными накладными, счетами-фактурами, согласно которых ООО «ЛВЗ Фортуна» в адрес ООО «ТД Триумф» поставлена продукция различных наименований: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4248715, 48р., «2062 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 3881837р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 51300р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4007854р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4571583,40р., № от 09.40.20ДД.ММ.ГГГГ436,40р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4560939р. (л.д.127-194 т.7); 

-копией письма, подписанного генеральным директором ООО «ТД Триумф» ФИО11, направленного руководителю ООО «ЛВЗ Фортуна», с просьбой отозвать судебных иск, в котором имеется ссылка на неисполнение обязательств в связи с пандемией (л.д.240 т.7); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены копии гарантийных писем, писем, договор поставки, товарные, товарно-транспортные накладные, сопроводительные документы, счета-фактуры, согласно которых ООО «ЛВЗ Фортуна» в адрес ООО «ТД Триумф» поставлена продукция различных наименований: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4248715, 48р., «2062 от ДД.ММ.ГГГГ сумма 3881837р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 51300р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4007854р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4571583,40р., № от 09.40.20ДД.ММ.ГГГГ436,40р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4560939р. (л.д.243-248 т.7); 

-справкой генерального директора ООО «ЛВЗ Фортуна», согласно которой цены за единицу товара (бутылку), указанные в товарных накладных, являются действительными, округление общих сумм поставленных товаров осуществлено как математическая операция (л.д.123 т.21); 

-справкой ООО «ЛВЗ Фортуна», согласно которой по ТТН №№, 389, 424, 657 общая стоимость поставленной продукции 17175901,25р. (л.д.88-95 т.25).

Вина подсудимого ФИО11 по третьему преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Ярославский Ликероводочный завод» ФИО63 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТД Триумф» был заключен договор поставки алкогольной продукции №. Согласно данному договору, в адрес «ТД Триумф» был отгружен товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 188 672 рублей и в соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 037 040 рублей. Доставка осуществлялась контейнером по железной дороге. От железнодорожной платформы в Новосибирске до склада на автотранспорте. На алкогольную продукцию был предоставлен пакет товаросопроводительных документов: товаротранспортная накладная, транспортная накладная, счет-фактура, декларация соответствия. Был заполнен транспортный раздел товаротранспортной накладной, поскольку деятельность по производству и поставкам алкогольной продукции подлежит обязательной фиксации в автоматизированной системе ЕГАИС. Данная отгрузка была зафиксирована в ЕГАИС. Соответственно, поступление товара также было зафиксировано в системе ЕГАИС, следовательно, товар был постановлен поставщику и получен покупателем. Это обстоятельство подтверждено. Однако, за поставленную алкогольную продукцию денежные средства получены не были. Представителем «ТД Триумф» было сказано, что причина задержки - это неоплата продукции со стороны клиентов, которым была реализована продукция, произведенная ООО «Ярославский ликеро-водочный завод». Либо денежные средства были получены, но перечислялись на другие нужды, не на оплату продукции поставщику. В процессе работы с дебиторской задолженностью ДД.ММ.ГГГГ им было направлено гарантийное письмо, подписанное от имени генерального директора ФИО11, о том, что «ТД Триумф» обязуется погасить задолженность. Однако, несмотря на это, денежные средства так и не поступили в адрес завода. В настоящее время продукция не оплачена. Соответственно, завод не досчитался за поставленный товар денежные средства в размере 8 225 712 рублей. Арбитражным судом 

<

адрес> их исковые требования были удовлетворены, они обратились с заявлением в реестр требований кредиторов и вступили в него с указанной суммой. Продукция в ООО «ТД Триумф» поставлялась на условиях отсрочки платежа 40 календарных дней с момента поставки. Всего было две поставки. Представитель завода ФИО64 в рамках работы с дебиторской задолженностью встречался с Свидетель №2, ФИО11, ФИО74, Свидетель №6 ФИО75 позиционировал себя как директор организации после ФИО5. В конце все переговоры по взысканию дебиторской задолженности велись с ФИО11 Перед заключением договора служба безопасности проверяла контрагента. ФИО5 наряду с ФИО75 участвовал в переговорах по погашению дебиторской задолженности. Даты поставки груза ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, от этих дат надо отсчитать 40 дней для наступления даты оплаты. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшего ООО «Ярославский Ликероводочный завод» ФИО64 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ярославский Ликероводочный завод» в лице директора ФИО56 и ООО «ТД «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 заключен договор № поставки алкогольной продукции, в соответствии с которым ООО «Ярославский Ликероводочный завод» обязалось поставлять алкогольную продукцию в соответствии с заявками ООО ТД «Триумф», а ООО ТД «Триумф» должно оплачивать товар в соответствии с прайс-листом в срок 40 дней с момента получения товара на склад. В соответствии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поставлена алкогольная продукция из 4 наименования на общую сумму 4 188 672 рублей; в соответствии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – поставлена алкогольная продукция из 16 наименований на общую сумму 4 037 040 рублей. В Единой государственной автоматизированной информационной системе они отслеживали, что поставленная продукция пришла на склад, принята, с этого момента начинался отсчет срока платежа. Всего в ООО ТД «Триумф» была отгружена продукция на общую сумму 8 225 712 рублей. Вопросы оплаты за продукцию проговаривались с ФИО74 Из пояснений Свидетель №6 следовало, что причина задержек – то неоплата продукции со стороны клиентов, то денежные средства, полученные при реализации продукции, направлены организацией на иные нужды. В процессе работы с дебиторской задолженностью ООО «ТД «Триумф» ДД.ММ.ГГГГ было направлено по электронной почте сканированное изображение гарантийного письма ООО «ТД «Триумф», подписанное от имени генерального директора ФИО11 Начиная с мая-июня 2020 года он встречался в рамках дебиторской работы с представителя Общества, в том числе ФИО11, которые обещали решить вопрос с оплатами, поясняли, что имеются договоренности с владельцами гостиницы, которые передадут ее в залог, затем данный объект (долю) стали предлагать им в залог. ФИО11 и другие руководители на встречах активно участвовали в разговоре, объясняли причины. Исходя из того, как визуально проявлялось поведение представителей ООО «ТД «Триумф», ФИО23 руководителями ООО ТД «Триумф» являлся именно ФИО11 Также им стало известно, что у ООО «ТД «Триумф» имелись задолженности перед другими поставщиками. Ими было принято решение об обращении в арбитражный суд, иск был удовлетворен, к уплате присужден основной долг в сумме 8 225 712 рублей, государственная пошлина 24 000 рублей, 10 607 245,49 рублей неустойка, итого общая сумма к оплате 18 856 957,49 рублей. Свидетель №2 и ФИО74, Свидетель №6 и ФИО11 просили его отозвать исполнительный лист, так как из-за него ООО «ТД «Триумф» не может получить кредит, они отказались, позже выяснилось, что у ООО «ТД «Триумф» имеются иные исполнительные производства. В соответствии с исполнительным листом с ООО «ТД «Триумф» так и не были взысканы денежные средства. ООО «Ярославский Ликероводочный завод» причинен ущерб в сумме 8 225712 рублей (л.д.72-76 т.6).

По третьему преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением представителя ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» о преступлении, в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО10 и ООО «ТД Триумф» заключен договор поставки, согласно которого продукция поставлена, однако, ООО «ТД Триумф» обязательства по оплате поставленного товара не выполнило в размере 8225712р., стремясь придать вид гражданско-правовых отношений ООО «ТД Триумф» в их адрес направило гарантийное письмо за подписью ФИО11 о погашении задолженности, оплата не произведена, в 2020 году, на момент направления гарантийного письма, был осуществлен выезд по юридическому адресу ООО «ТД Триумф», данной организации обнаружено не было (л.д.150 т.3); -договором поставки № алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Обществом с ограниченной ответственностью «Ярославский ликеро-водочный завод» в лице генерального директора ФИО56, согласно которому ООО «ЯЛВЗ» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика (л.д.158-166 т.3); 

-товарными накладными, счетами-фактурами, согласно которым ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» поставил в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» продукцию различных наименований на суммы 3125952р., 4188672р., 4037040р. (л.д.153-155, л.д.195-210 т.3); 

-копией гарантийного письмо генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11 в адрес ООО «ЯЛВЗ» с указанием окончательного счета расчета ДД.ММ.ГГГГ (л.д.157 т.3); 

-претензиями в адрес ООО «ТД Триумф» от ООО «ЯЛВЗ» с требованием оплатить задолженность за поставленный товар (л.д.211-216 т.3); 

-справкой об ущербе ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», согласно которой размер ущерба, причиненного незаконными действиями ООО «ТД Триумф» составляет 8225712р. (л.д.221 т.3); 

-товарными, товарно-транспортными накладными, согласно которым ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» в адрес ООО «ТД Триумф» поставлена продукция различных наименований: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4188672р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4037040р. (л.д.88-101 т.6); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор поставки, товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4188672р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4037040р. (л.д.124-127 т.6); 

-справкой управляющего ООО «ЯЛВЗ», согласно которой цены за единицу товара (бутылку), указанные в товарных накладных, являются действительными, цена за бутылку, указанная в ТН от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, округлялась программными средствами (л.д.125 т.21); 

-справкой ООО «ЯЛВЗ», согласно которой по ТТН №№, 0000-000616 общая стоимость поставленной продукции 8225546,09р. (л.д.96-97 т.25).

Вина подсудимого ФИО11 по четвертому преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего АО «Башспирт» ФИО93 следует, что между АО «Башспирт» в лице ФИО57 и ООО «ТД «Триумф» в лице Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поставки №-БС. В соответствие с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору ООО «ТД «Триумф» обязалось внести предоплату в размере 30%, остальные 70% - через 40 дней с момента исполнения обязательств по поставке. В соответствии с указанным договором в адрес ООО «ТД «Триумф» направлена продукция на сумму 12 705 780 руб., по ТТН № РЦО/00000Ю от ДД.ММ.ГГГГ, № РЦА/00087365 от ДД.ММ.ГГГГ, № РЦА/0008299 от ДД.ММ.ГГГГ, № РЦА/0015897 от ДД.ММ.ГГГГ, № РЦА/0024904 от ДД.ММ.ГГГГ, № РЦА/0026413 от ДД.ММ.ГГГГ, № РЦА/0028072 от ДД.ММ.ГГГГ. Все поставки учитывались в ЕГАИС. Получив алкогольную продукцию, ООО «ТД «Триумф» не оплатило 70% от суммы - 1 025 715 рублей. После просрочки АО «Башспирт» выходил на связь с ООО «ТД «Триумф» с требованием погасить задолженность, на что ООО «ТД «Триумф» направило информационное письмо и начали производить оплату. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Триумф» направило в адрес АО «Башспирт» гарантийное письмо, согласно которому ООО «ТД «Триумф» обязалось оплатить образовавшуюся задолженность до ДД.ММ.ГГГГ. Оплаты производились до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени сумма долга составляет 1 025 715 рублей. ФИО11 занял должность директора ООО «ТД «Триумф» вместо Свидетель №2, переговоры об оплате производились с ФИО11 ФИО11 объяснял задержку оплаты тем, что в отношении ООО «ТД «Триумф» проводится финансовый мониторинг со стороны банков. АО «Башспирт» обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности, иск удовлетворен (л.д.127-131 т.5).

По четвертому преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением и.о.генерального директора АО «Башспирт» о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложено, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Башспирт» и ООО «ТД Триумф» заключен договор поставки, согласно которого продукция поставлена, но в нарушение действующего договора оплачена лишь частично, ООО «ТД Триумф» признан банкротом, ФИО11 документы конкурсному управляющему не предоставлены, полагает, что в действиях ФИО11 имеются признаки преступления (л.д.99-101 т.3); 

-договором поставки продукции №-БС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и Акционерным обществом «Башспирт», согласно которого АО «Башспирт» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных (л.д.102-107 т.3);

-дополнительным соглашением № к договору поставки продукции №-БС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого покупатель оплачивает поставляемую по договору алкогольную продукцию не позднее чем через 40 календарных дней с момента исполнения обязательств по поставке (л.д.108 т.3); 

-претензией генерального директора АО «Башспирт» от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано, что в нарушение действующего законодательства и договора принятая продукция ООО «Торговый дом «Триумф» не оплачена, имеется задолженность (л.д.110 т.3); 

-актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность ООО «Торговый дом «Триумф» перед АО «Башспирт» составляет 1175416,40р. (л.д.119 т.3); 

-актом сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность ООО «Торговый дом «Триумф» перед АО «Башспирт» составляет 1025715,00р. (л.д.132 т.5); 

-товарными накладными и счетами-фактурами, согласно которым АО «Башспирт» поставило в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» продукцию различных наименований на суммы 6870р., 2717212,50р., 774787,50р., 1878585р., 2029425р., 2067150р., 3231750р. (л.д.141-173 т.5); 

-копией гарантийного письма генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11, направленного в адрес АО «Башспирт», с обязательством оплатить задолженность согласно графика в срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.174 т.5); 

-копией информационного письма генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11 с заверением, что Общество не уклоняется от оплаты задолженности, сделан акцент на ранее сложившиеся успешные деловые отношения, ФИО11 указывает на причину неуплаты – проверку банками (л.д.175 т.5); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договор поставки с дополнительными соглашениями, счета-фактуры и товарные накладные, согласно которым АО «Башспирт» в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» поставлена продукция: ДД.ММ.ГГГГ сумма 6870р., ДД.ММ.ГГГГ сумма 2717212,50р., ДД.ММ.ГГГГ сумма 774787,50р., ДД.ММ.ГГГГ сумма 1878585р., ДД.ММ.ГГГГ сумма 2029425р., ДД.ММ.ГГГГ сумма 2067150р., ДД.ММ.ГГГГ сумма 3231750р., гарантийное письмо, информационное письмо, акт сверки взаимных расчетов (л.д.197-201 т.5); 

-справкой ООО «Башспирт», согласно которой цены за единицу товара (бутылку), указанные в товарных накладных, являются действительными, допускается округление полученных сумм (л.д.126 т.21).

Вина подсудимого ФИО11 по пятому преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ЛВЗ «Кузбасс» ФИО65 пояснил, что ФИО75 он видел несколько раз в офисе, офис «ТД Триумф» был на втором этаже, склад - на первом. Когда он впервые приехал на переговоры, договор уже был заключен. В «ТД Триумф» они общались с ФИО6 и ФИО5, с ФИО5 договорились о сотрудничестве, о возобновлении работы, от ФИО74 поступали все заказы, когда начались проблемы с оплатой, он видел ФИО75, узнал, что тот числится директором, затем появился ФИО29, который хотел войти в этот бизнес, в мае - июне образовалась задолженность, которую они не гасили. Лично его мнение, что это было сделано умышленно, они брали продукцию у одного предприятия, с продаж оплачивали другому. ФИО74 документально в фирме не фигурировала. Они не скрывали, что у них своя розничная сеть, свои магазины, помнит «Созвездие 54». Почему образовалась задолженность, ему неизвестно, знает, что в 2019 году «ТД Триумф» взяли кредит и на эту же сумму начали обманывать своих партнеров. Их продукция отгружалась на склад «ТД Триумф» автотранспортом, передача товара отслеживалась в системе ЕГАИС. Они поставляли продукцию надлежащего качества, дальнейшее движение товара они не контролировали. По причинам неоплаты сначала был разговор, что один из учредителей вышел из состава, пришлось выплатить долю, потом что нет денег, большие расходы. Документов, подтверждающих реализацию товара через «свои точки», он не видел, точки не являлись аффилированными «ТД Триумф». Им был причинен ущерб около 14 000 000 рублей, количество поставок 5-6. Продукция поставлялась с отсрочкой оплаты, изначально расчет шел нормально, в период отсрочки они отгрузили 2-3 машины продукции. Они рассчитывали, что «ТД Триумф» выполнит свои обязательства, доверяли данному обществу. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшего ООО «ЛВЗ «Кузбасс» ФИО65 следует, что в октябре 2019 года между ООО «ЛВЗ «Кузбасс» и ООО «ТД «Триумф» заключен договор поставки алкогольной продукции, согласно которого оплата за поставленный товар должна была осуществляться в течение 30 календарных дней, по личной договоренности с Свидетель №2 - в течение 40 дней по закону. Заявки со стороны ООО «ТД «Триумф» диктовались ФИО74 - сотрудником ООО «ТД «Триумф» в телефонном режиме. Отгрузки товара по договору были осуществлены: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Вся информация по отгрузке фиксировалась в системе «ЕГАИС». Все переговоры по сделке вела ФИО74 Через некоторое время генеральным директором ООО «ТД «Триумф» был назначен ФИО11 В июне 2020 года начались перебои с оплатой за поставленную продукцию, они стали контактировать со Свидетель №6, который предлагал им получить в залог гостиницу, изучив документы на которую они обнаружили, что одним из собственников является гражданин иностранного государства, и предложение отклонили. По вопросам задержек по выплатам за поставку продукции с ними общалась ФИО74 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ их организацией было отгружено алкогольной продукции на 23 122 593 рубля, из них оплачено было 8 930 210 рублей, не оплачено 14 192 383 рубля. В их адрес также ФИО29 было выслано гарантийное письмо, согласно которому был указан график платежей по задолженности со стороны ООО «ТД «Триумф», начиная с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 14 192 383 рубля. Однако, задолженность так и не была выплачена. Они обратились в Арбитражный суд, решениями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил их исковые требования. ООО «ЛВЗ «Кузбасс» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 14 192 383 рубля (л.д.17-19 т.5). Оглашенные показания в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО65 подтвердил полностью. 

По пятому преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-копиями счетов-фактур, согласно которым ООО «ЛВЗ Кузбасс» поставило в ООО «ТД Триумф» продукцию различных наименований на суммы 1154140р., 1146420р., 779720р., 2180000р., 1782000р., 1117200р., 3249140р., 579000р., 193р., 4089000р., 193000р., 1497000р., 1055200р., 1351000р., 1941080р., 1768500р., 1022000р., 198080р., 1154140р., 3249140р. (л.д.67-88 т.3, л.д.30-67 т.5); 

-копией предложения о заключении мирового соглашения, подписанного ФИО11, от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой рассмотреть вопрос о возможности рассрочки погашения задолженности (л.д.89-90 т.3); 

-заявлением генерального директора ООО «ЛВЗ Кузбасс» с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «ТД Триумф», с которым был заключен договор поставки, продукция была поставлена, но не оплачена, последняя оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ, сумма задолженности 14192383р., был разработан проект договора залога, но оказалось, что реализовать объект будет проблемно, представители ООО «ТД Триумф» обещали погасить задолженность, полагает, что осуществлять расчет за большой объем продукции лица из ООО «ТД Триумф» не намеревались (л.д.56-58 т.4); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЛВЗ Кузбасс» и ООО «ТД Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность перед ООО «ЛВЗ Кузбасс» составила 14192383р. (л.д.73 т.4); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЛВЗ Кузбасс» и ООО «ТД Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность перед ООО «ЛВЗ Кузбасс» составила 15392383 р. (л.д.76 т.4); 

-договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО10 с ограниченной ответственностью «Ликероводочный завод Кузбасс» в лице директора ФИО58, согласно которому ООО «ЛВЗ «Кузбасс» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика (л.д.99-103 т.4); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «ЛВЗ Кузбасс» и ООО «ТД Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность перед ООО «ЛВЗ Кузбасс» составила 14192383р. (л.д.20 т.5); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены 97акт сверки взаимных расчетов, договор поставки, предложение о заключении мирового соглашения на условиях рассрочки, товарные накладные и счета-фактуры, согласно которым ООО «ЛВЗ Кузбасс» в адрес ООО «ТД Триумф» поставлена продукция: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1497000р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1055200р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1351000р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1941080р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1768500р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1022000р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 198080р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1154140р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1146420р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 779720р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 2180000р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 1117200р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 3249140р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 579000р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 193р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 4089000р., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 193000р., график погашения задолженности, общая сумма задолженности 14192383р. (97-102 т.5); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена коробка, содержащая документы: ходатайство об уточнении исковых требований ООО «ЛВЗ Кузбасс» (л.д.105-108 т.20);

-справкой генерального директора ООО «ЛВЗ Кузбасс», согласно которой цены за единицу товара (бутылку), указанные в товарных накладных, являются действительными, округление общих сумм поставленных товаров осуществлено как математическая операция (л.д.124 т.21); 

-справкой ООО «ЛВЗ Кузбасс», согласно которой по ТТН №№00000000844, 00000000847, 00000000851, 00000000991, 00000001003, 00000001016, 00000001019, 00000001020, 00000001036, 00000001060, 00000001066, 00000001278, 00000001281, 00000001292, 00000001421, 00000001527 общая стоимость поставленной продукции 23122356,28р. (л.д.98-101 т.25).

Вина подсудимого ФИО11 по шестому преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Бодегас Вадьдепабло-Нева» ФИО42 пояснил, что с ФИО75 лично он не знаком, с «ТД Триумф» от компании работал менеджер. С февраля 2020 заключен договор поставки алкогольной продукции в адрес ООО «ТД Триумф». По этому договору они осуществили отгрузку товара в феврале 2020 года на сумму 880 320 рублей. Когда подошел срок оплаты, компания «ТД Триумф» оплатила за часть поставленного товара до остатка 438 000 рублей, на сегодняшний день остаток не оплачен. Выходили на связь в октябре 2020 года, решили обратиться в суд за защитой своих интересов, выиграли суд, получили исполнительный лист ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ обратились в отдел службы судебных приставов 

<

адрес>. Форма расчета была безналичная, банковским переводом. Сбывается ли их продукция непосредственно розничному приобретателю, они не отслеживали. На момент отгрузки товара никаких сомнений о том, что ООО «ТД Триумф» исполнит свои обязательства, у него не было. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшего АО «Бодегас Вадьдепабло-Нева» ФИО42 следует, что ДД.ММ.ГГГГ между АО «Бодегас Вадьдепабло-Нева» и ООО «ТД «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 заключен договор № на поставку продукции, согласно которого ООО «ТД «Триумф» должно оплачивать товар в соответствии с прайс-листом в срок 40 дней с момента отгрузки товара. ООО «ТД «Триумф» через электронную почту направляло бланки заказа на поставку продукции, АО «Бодегас Вадьдепабло-Нева» в пользу ООО «ТД «Триумф» была поставлена винодельческая продукция, в соответствии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 888 420 рублей. Посредством ЕГАИС они отслеживали, что поставленная продукция пришла на склад ООО «ТД «Триумф» и принята. Оплата от ООО ТД Триумф поступала несколько раз: ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей. С июля 2020 года все оплаты прекратились, задолженность составляет 438 420 рублей. ФИО29 постоянно говорил, что в ООО «ТД «Триумф» какие-то проблемы со счетами либо с финансами, постоянно переносили оплату на неопределенное время, после чего перестали выходить на связь и не отвечали на сообщения. Они обратились в арбитражный суд, их иск удовлетворен, в соответствии с исполнительным листом с ООО «ТД «Триумф» было взыскано 508 975,28 рублей. АО «Бодегас Вадьдепабло-Нева» причинен ущерб в сумме 438 420 рублей (л.д.11-17 т.7). Оглашенные показания в судебном заседании представитель потерпевшего АО «Бодегас Вадьдепабло-Нева» ФИО42. подтвердил полностью, дополнив, что на сегодняшний день прошли все сроки, их компания смирилась с долгом, он не настаивает на строгом наказании. 

По шестому преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением представителя АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», в котором указано, что перед АО у ООО «ТД Триумф» имеется задолженность (л.д.204 т.2); 

-договором № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку продукции, заключенным между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 и Акционерным обществом «Бодегас Вальдепабло-Нева», в соответствии с которым АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика (л.д.205-208 т.2);

-товарной накладной, товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» поставило в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольную продукцию различных наименований общей стоимостью 888420р., поставка произведена на склад по 

<

адрес> (л.д.210-214 т.2); 

-заявлением генерального директора АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», в котором изложено, что в начале 2020 года в Общество обратился представитель ООО «ТД Триумф» с предложением заключить договор поставки, был заключен договор, во исполнение которого АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» поставило продукцию на ТН № на сумму 888420р., в нарушение договора поставленная продукция не оплачена (л.д.28-29 т.4); 

-платежными поручениями об оплате ООО «ТД Триумф» в адрес АО «Бодегас Вальдепабло-Нева»: ДД.ММ.ГГГГ 100000р., ДД.ММ.ГГГГ 200000р., ДД.ММ.ГГГГ 100000р., ДД.ММ.ГГГГ 50000р. (л.д.26-29 т.7); 

-справкой АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» о том, что у ООО «ТД Триумф» имеется задолженность, компании причинен ущерб (л.д.48 т.7); 

-претензией за подписью генерального директора АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» на имя руководителя ООО «ТД Триумф» с требованием произвести оплату товаров в ТН №, с указанием даты истечения срока оплаты ДД.ММ.ГГГГ (л.д.49-51 т.7); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены товарная накладная № на сумму 888420р., договор поставки, платежные поручения, заявления, претензия, акт сверки (л.д.97-100 т.7); 

-справкой АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», согласно которой цены за единицу товара (бутылку), указанные в товарных накладных, являются действительными, округление общих сумм поставленных товаров осуществлено как математическая операция (л.д.128 т.21).

Вина подсудимого ФИО11 по седьмому преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего ООО «КЛВЗ» ФИО66 следует, что договор поставки №ЛВ-44-890-КЛВЗ между ООО «КЛВЗ» и ООО «ТД «Триумф» заключен ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора, ООО «ТД «Триумф» должно было оплачивать поставки алкогольной продукции в течение 40 дней после отгрузки. Бланки заказов направлялись посредствам электронной почты. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КЛВЗ» поставил в ООО «ТД «Триумф» алкогольную продукцию на общую сумму 22 590 724,80 рублей. ООО «ТД «Триумф» произвели оплату за поставку продукции частями, с задержкой по срокам, в дальнейшем оплаты прекратились, ООО «ТД «Триумф» в их адрес было направлено гарантийное письмо о возврате задолженности по договору, однако, до настоящего времени задолженность не погашена. Поставка продукции регистрировалась в ЕГАИС. Директор ООО «ТД «Триумф» ФИО11 переговоров по поставке алкогольной продукции с ООО «КЛВЗ» не вел. После того, как прекратились оплаты, сотрудник Свидетель №4 пояснил, что общаться по оплатам необходимо с ФИО74, последняя она уверяла, что они все оплатят, он не мог ей не доверять, так как Свидетель №2 - один из учредителей ООО «ТД «Триумф» представил её как финансового директора. Также он общался с учредителями Общества ФИО133, который предлагал продолжить сотрудничество по поставкам продукции на другую фирму, Свидетель №1 Представители поясняли задержки в оплате поставок временными материальными трудностями. Свидетель №2, ФИО74 в последующем перестали отвечать на телефонные звонки. ООО «КЛВЗ» обратилось с иском в арбитражный суд (л.д.143-146 т.6). 

По седьмому преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением генерального директора ООО «КЛВЗ» о преступлении, в котором изложено, что договор поставки заключен между ООО «КЛВЗ» и ООО «Торговый дом «Триумф» ДД.ММ.ГГГГ, подписан ФИО11, продукция была поставлена, размер неисполненных ООО «Торговый дом «Триумф» обязательств по оплате полученной продукции составляет 16306644,80р., в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» направлялись претензии, полагает, что должностные лица ООО «Торговый дом «Триумф» похитили имущество ООО «КВЛЗ» путем злоупотребления доверием, не намереваясь производить оплату (л.д.127-129 т.3); 

-справкой за подпись генерального директора ООО «КЛВЗ», согласно которой размер ущерба вследствие неисполнения ООО «Торговый дом «Триумф» обязательств по договору поставки составляет 16304644,80р. (л.д.130 т.3); 

-претензией в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» за подписью управляющего директора ООО «КЛВЗ», в которой предложено в добровольном порядке погасить имеющуюся задолженность (л.д.131-132 т.3); 

-претензией в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» за подписью представителя по доверенности ООО «КЛВЗ», в которой предложено в добровольном порядке погасить имеющуюся задолженность (л.д.134 т.3); 

-товарными накладными и счетами-фактурами, согласно которым ООО «КЛВЗ» в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» поставлена продукция различных наименований: от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ008р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ072р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ781,60р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ512,80р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ937,6р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ412,80р.; экспедиторскими расписками № от ДД.ММ.ГГГГ (по ТН №), № от ДД.ММ.ГГГГ (по ТН №), № от ДД.ММ.ГГГГ (по ТН №), № от ДД.ММ.ГГГГ (по ТН №№, 618), № от ДД.ММ.ГГГГ (по ТН №), согласно которым товар отгружен на склад ООО «ТД Триумф» (л.д.178-201 т.6, л.д.36-97 т.21); 

-копией гарантийного письма от генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф» ФИО75, в котором он обязуется погасить задолженность перед ООО «КЛВЗ» согласно графика по договору поставки, просил не предъявляться исполнительный лист, обязуется погасить задолженность полностью в срок до ДД.ММ.ГГГГ (л.д.203 т.6); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «КЛВЗ» и ООО «Торговый дом «Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность ООО «Торговый дом «Триумф» составляет 16306644,80р. (л.д.204 т.6); 

-договором поставки № ЛВ44-890-КЛВЗ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 и ФИО10 с ограниченной ответственностью «Костромской ликеро-водочный завод» в лице директора ФИО95, согласно которого ООО «КЛВЗ» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 40 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика со спецификацией и доп.соглашением (л.д.205-211 т.6); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договор поставки, товарные накладные и счета-фактуры, согласно которым ООО «КЛВЗ» в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» поставлена продукция различных наименований: от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ781,60р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ332р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ252,80р., от ДД.ММ.ГГГГ №ДД.ММ.ГГГГ137,60р., акт сверки, гарантийное письмо (л.д.243-248 т.6); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена коробка, содержащая документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельность ООО «ТД Триумф» по взаимодействию в ООО «КЛВЗ» (л.д.101-104 т.20);

-справкой генерального директора ООО «КЛВЗ», согласно которой, поскольку цена за бутылку алкогольной продукции, указанная в ТН №№, 332, 516, 607, 618, 645, округлялась программными средствами, размер ущерба необходимо рассчитывать исходя из цены алкогольной продукции за одну бутылку (л.д.121 т.21); 

-справкой ООО «КЛВЗ», согласно которой по ТТН №№, 332, 516, 607, 618, 645 общая стоимость поставленной продукции 22590450,25р. (л.д.80-81 т.25).

Вина подсудимого ФИО11 по восьмому преступлению подтверждается следующими доказательствами: 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Белуга Маркет Восток» ФИО94 пояснил, что в ООО «Белуга Маркет Восток» он работает с 2017 года, договор поставки алкогольной продукции с «ТД Триумф» заключали еще до его трудоустройства, в 2020 или 2021 году они осуществили поставку алкогольной продукции на 1 500 000 рублей, после было несколько платежей, затем платежи прекратились, осталась задолженность около 1 200 000 рублей. ФИО75 являлся непосредственно директором «ТД Триумф». Оплата за поставленную продукцию должна была производиться в течение 30 дней. Когда они начали встречаться и вести переговоры по неоплате с ФИО75, их товар уже был реализован, возврат произвести не смогли. Причину неоплаты объясняли отсутствие денег, затем они узнали, что у «ТД Триумф» были проблемы с другими поставщиками. Денежные средства по решению суда взыскивали солидарно с ООО «ТД Триумф» и ФИО11, так как он являлся директором и подписывал документы, он как директор нес материальную ответственность. В договоре поставки имеется пункт, который содержит информацию о том, что физическое лицо, подписавшее договор поставки, является поручителем. С ФИО74 он также обсуждал вопросы задолженности. К договору поставки каждый год было дополнительное соглашение, но на момент, когда он работал с «ТД Триумф», договор поставки пописывал непосредственно ФИО75. Им никаких предложений по поводу залога гостиницы не поступало. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании, в порядке ст.281 УПК РФ, показаний представителя потерпевшего ООО «Белуга Маркет Восток» ФИО94 следует, что с 2017 года или раньше ООО «Белуга Маркет» заключало с ООО «ТД Триумф» договоры поставок алкогольной продукции ежегодно. Между организациями сложились хорошие партнерские отношения, никаких проблем никогда не возникало. В конце 2019 года у ООО «ТД Триумф» сменился директор, новым директором стал ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Белуга Маркет Восток», в лице директора ФИО60 (поставщик) и ООО «ТД Триумф», в лице директора ФИО11 (покупатель) заключен договор поставки №, согласно которого оплата за поставленный товар должна производиться либо предварительно либо в течении 30 календарных дней с момента отгрузки. По данному договору поставки начались ДД.ММ.ГГГГ, оплачивались до ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «ТД Триумф» в адрес ООО «Белуга Маркет Восток» поставки оплачены не были. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена продажа №ДД.ММ.ГГГГ83,90 рублей, продажа не оплачена. ДД.ММ.ГГГГ поступила оплата в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена продажа №ДД.ММ.ГГГГ17,47 рублей, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена продажа № от ДД.ММ.ГГГГ на 8296,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ осуществлена продажа № от ДД.ММ.ГГГГ на 432778,80 рублей. Вышеуказанные поставки со стороны ООО «ТД Триумф» оплачены не были. Таким образом, ООО «Белуга Маркет Восток» поставило в адрес ООО «ТД Триумф» алкогольную продукцию, у ООО «ТД Триумф» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ была переплата, согласно акту сверки взаимных расчетов задолженность ООО «ТД Триумф» составляет 1 371 393,35 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД Триумф» оплатило в адрес ООО «Белуга Маркет Восток» 58 000 рублей. Они обратились в суд, иск удовлетворен. Считает, что ФИО11 похитил у ООО «Белуга Маркет Восток» алкогольную продукцию на сумму 1 313 393,35 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Созвездие 54» за ООО «ТД Триумф» оплатило 50 000 рублей, других оплат не поступало. С ФИО11 было взыскано 36 085, 34 рубля. Непогашенная сумма задолженности в настоящее время составляет 1 227 308 рублей 01 копейка. Отслеживание поставленной продукции велось согласно ЕГАИС, поставленная ООО «Белуга Маркет Восток» продукция пришла на склад ООО «ТД Триумф» и была принята (оприходована). Вопросы оплаты за продукцию проговаривались с ФИО5, ФИО75, ФИО6. Последний раз оплата непосредственно от ООО ТД Триумф» поступала ДД.ММ.ГГГГ. Из пояснений ФИО86, ФИО75, ФИО6 следовало, что причина задержек – неоплата продукции со стороны клиентов, позже они поясняли, что счета ООО «ТД Триумф» заблокированы по причине неоплаты налогов за 2018 год. На встречах высказывания и обещания о погашении задолженности давал ФИО75, он рассказывал про план, как рассчитаться с долгами (л.д.8-11 т.8). Оглашенные показания в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО94 подтвердил полностью, дополнив, что исходя из опыта работы, он не может сказать, что ФИО75 номинально занимал должность руководителя в ООО «ТД Триумф», на встречах всегда велись адекватные разговоры, были обещания, что задолженность будет погашена, сначала задолженность объясняли налогами, потом другими финансовыми проблемами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №7 пояснила, что являлась представителем ООО «Белуга Маркет Восток», Между ООО «Белуга Маркет Восток» и ООО «ТД Триумф» был заключен договор поставки. Она приезжала, отгружала крепкие алкогольные напитки, в ООО «ТД Триумф» была отгрузка и подписание актов-сверок. Директором ООО «ТД Триумф» был ФИО11 Конкретно с ним она переговоров не вела, был представитель. Когда ООО «ТД Триумф» перестал платить, служба безопасности стала встречаться с представителями, тогда она узнала ФИО75. Каким образом ООО «ТД Триумф» реализовывало продукцию, ей неизвестно, она делала заявку на склад, экспедиторы привозили товар, иногда она заходила на склад, чтобы посмотреть остатки. Со стороны ООО «Белуга Маркет Восток» обязательства по договору поставки выполнялись надлежащим образом, продукция поставлялась надлежащего качества в установленные сроки. Она видела, что продукция ООО «Белуга Маркет Восток» была расположена на складе ООО «ТД Триумф». Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с 2020 года она работает в ООО «Белуга Маркет Восток» торговым представителем, при трудоустройстве она познакомилась с представителем ООО «ТД «Триумф» - девушкой, которая подавала ей заявки на поставки алкогольной продукции, ей стало известно, что в ООО «ТД «Триумф» сменился директор, новым директором стал ФИО11, через некоторое время заявки стали поступать от кладовщика ФИО29. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «Триумф» оплачивало поставленную продукцию. ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТД «Триумф» ей поступили заявки на поставки алкогольной продукции. На основании заявок в адрес ООО «ТД «Триумф» осуществлены продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 316983,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 630617,47 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 8296,80 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 432778,80 рублей. По условиям договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТД «Триумф» должно было оплатить поставки в течении 30 дней с момента отгрузки каждой партии товара. Спустя 30 дней с момента отгрузки ООО «ТД Триумф» оплату не произвело, по телефону ФИО74 обещала рассчитаться. Оплата так и не поступила, к взысканию задолженности подключился начальник отдела экономической безопасности ФИО94 В марте-апреле 2021 года она и ФИО94 приезжали на переговоры с ФИО74 и ФИО11, последние поясняли, что они создали два новых юридических лица «Созвездие 54» и «Авангард», с помощью которых они закроют все имеющиеся долги, однако, оплат в адрес ООО «Белуга Маркет Восток» больше не поступало (л.д.130-132 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №7 подтвердила полностью, дополнив, что со слов представителей ООО «ТД Триумф», Общество банкротилось, были созданы ООО «Созвездие 54» и другая организация, они ездили на переговоры, ФИО74 была с ФИО11 и сказала, что с этих фирм будут отдавать деньг, деньги поступали из других организаций. 

По восьмому преступлению вина ФИО11 подтверждается письменными доказательствами: 

-заявлением представителя по доверенности ООО «Белуга Маркет Восток», в котором изложено, что между Обществом и ООО «Торговый дом «Триумф» заключен договор поставки продукции, по которому в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» поставлена продукция на общую сумму 1371393,35р., оплата ООО «Торговый дом «Триумф» не произведена, последняя оплата поступала в марте 2021 года, в дальнейшем директор отказался оплачивать задолженность, полагает, руководство ООО «Торговый дом «Триумф» злоупотребило их доверием, используя тот факт, что ранее между организациями сложились доверительные отношения (л.д.109-110 т.4); 

-договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «Торговый дом «Триумф» в лице генерального директора ФИО11 и ООО «Белуга Маркет Восток», согласно которого ООО «Белуга Маркет Восток» обязуется поставить, а ООО «Торговый дом «Триумф» (покупатель) принять и оплатить алкогольную продукцию в полном объеме, в количестве и ассортименте, указанных в счет-фактуре, товарных (товарно-транспортных) накладных. Покупатель производит оплату за товар, указанный в накладной, с отсрочкой платежа в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара со склада поставщика (л.д.165-167 т.4); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «Белуга Маркет Восток» и ООО «Торговый дом «Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность ООО «Торговый дом «Триумф» составляет 1371383,35р. (л.д.168-170 т.4); 

-актом сверки взаимных расчетов между ООО «Белуга Маркет Восток» и ООО «Торговый дом «Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого задолженность ООО «Торговый дом «Триумф» составляет 1227308,01р. (л.д.171 т.4); 

-счетами-фактурами, согласно которым ООО «Белуга Маркет Восток» поставило в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» продукцию различных наименований на суммы 316983,90р., 630617,47р., 8296,80р., 432778,80р. (л.д.172-176 т.4, л.д.131-135 т.21); 

-справкой ООО «Белуга Маркет Восток», согласно которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ действиями руководителя ООО «Торговый дом «Триумф» Обществу причинен ущерб на сумму 1313393,35р. (л.д.18 т.8); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены договор поставки, акты сверок, счета-фактуры, согласно которым ООО «Белуга Маркет Восток» поставило в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» продукцию различных наименований на суммы 316983,90р., 630617,47р., 8296,80р., 432778,80р. (л.д.20-23 т.8); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена коробка, содержащая документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельность ООО «ТД Триумф» по взаимодействию в ООО «Белуга Маркет Восток» (л.д.93-96 т.20);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена коробка, содержащая документы: письмо ФИО11 руководителю ООО «Белуга Маркет Восток», претензия (л.д.105-108 т.20);

-справкой ООО «Белуга Маркет Восток», согласно которой цены за единицу товара (бутылку), указанные в товарных накладных, являются действительными, округление общих сумм поставленных товаров осуществлено как математическая операция (л.д.127 т.21); 

-справкой ООО «Белуга Маркет Восток», согласно которой по ТТН №№, 85553, 86525, 88761 общая стоимость поставленной продукции 1388666,98р. (л.д.73-76 т.25).

Вина подсудимого ФИО11 по всем преступлениям подтверждается следующими взаимосвязанными доказательствами: 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №8 пояснила, что когда она устроилась на работу в ООО «ТД Триумф», ФИО11 уже был директором, это было в феврале 2019 года. В ее обязанности входило принятие заявок от клиентов, согласование с кладовщиком наличие товара, отгрузка товара, документы на отгрузку товара, она принимала участие в заявках поставщикам. ФИО74 ей давала указание, что необходимо заказать у поставщиков. ФИО74 «никем не была» в ФИО10, работала с ФИО11, они согласовывали все между собой. Стоимость, за которую нужно было продавать товар клиентам, ей говорила ФИО74, она приносила документы, ФИО74 и ФИО75 смотрели и определяли. Когда она устроилась, долгов у ООО «ТД Триумф» не было, через какое-то время начали звонить, спрашивать как связаться с руководством, говорили, что оплата не поступает, стали приезжать представители заводов. Они контактировали напрямую с начальством. Причины неоплаты ей неизвестны, она только делала документы на поставку и ставила товар на приход. ФИО86 был начальником до ФИО75, это ей известно, так как она ранее в 2018 году месяц проработала в данной организации и ушла. У них продукцию в основном закупал «Тандем». О расчетах за продукция не знает, она только готовила пакет документов и отправляла а в ЕГАИС. Цену на продукцию называла ФИО74. ФИО74 в офисе каждый день не присутствовала. Не было такого, чтобы продавали продукцию дешевле, чем она поступала, она приходила уже с заниженной ценой, они продавали всегда дороже. Ей достоверно не было известно, кем в организации принимаются все управленческие решения. ФИО29 не учувствовал в финансово-хозяйственной деятельности, просто приезжал с ФИО75 за компанию. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что она работала в ООО «ТД «Триумф» в течение 2 месяцев в 2019 года, и с февраля 2020 года по январь 2021 года в должности оператора данных ЕГАИС. В её обязанности входила проверка документов на товар при приеме его на склад, отражение приема товара в ЕГАИС, подготовка документов на отгрузку товара – счет-фактур, товарных накладных, организация делопроизводства, общение с поставщиками и клиентами. В период её работы в 2019 году руководителем являлся Свидетель №2 Когда она в 2020 году повторно пришла на работу, у неё сложилось мнение, что фактическим руководителем ООО «ТД «Триумф» являлась ФИО74, которая занималась поиском поставщиков, вела с ними переговоры, давала указания торговым представителям, оператору, кладовщикам, привлекала покупателей, давала конкретные распоряжения о реализации и направлении товара конкретным покупателям, принимала решения об осуществлении операций по расчетному счету, давала указания ФИО74 об осуществлении операций по расчетному счету. Должность генерального директора занимал ФИО11 Никаких управленческих решений ФИО11 не принимал, никому из работников никаких указаний не давал. У ООО «ТД «Триумф» имелись задолженности перед поставщиками, продукция активно реализовывалась, почти все покупатели рассчитывались аккуратно. Примерно в ноябре-декабре 2020 года в офис ООО «ТД «Триумф» стали приезжать представители поставщиков, с ними переговоры вели ФИО74, Свидетель №6, ФИО11 Затем ФИО74 стала уклоняться от разговоров с поставщиками (л.д.24-27 т.8). Согласно счет-фактурам, ООО «Триумф» закупало у поставщиков алкогольную продукцию по определенной цене, переводило деньги на счет поставщика. Далее алкогольная продукция поступала на склад ООО «Триумф» для дальнейшей реализации. ФИО74 давала ей указание обзванивать потенциальных покупателей на предмет приобретения алкогольной продукции, при этом ФИО74 называла ей сумму, меньше, чем алкогольная продукция была приобретена у поставщика. Например, в период с января 2020 года по вторую декаду декабря 2020, если ООО «Триумф» приобретало водку по 210 рублей за 1 бутылку, ФИО74 говорила, чтобы она предлагала приобрести покупателям за 180-190 рублей за 1 бутылку. На её вопрос о том, почему она хочет продать водку дешевле закупочной цены, ФИО74 поясняла ей, что ликероводочные заводы якобы неофициально делают ООО «Триумф» скидку на приобретение водки, и фактически ООО «Триумф» покупает водку не за 210 рублей/бутылка, а за меньше чем за 180 рублей/бутылка, в связи с чем ООО «Триумф» себе в убыток водку не продает. Она верила ФИО74 и исполняла её указания. С третьей декады декабря 2020 года в ООО «Триумф» начались финансовые проблемы, а именно задержка заработной платы, отсутствие поставок алкогольной продукции. В ООО «Триумф» стали поступать звонки от ликероводочных заводов с требованиями оплаты задолженностей по счет-фактурам за поставленную в ООО «Триумф» алкогольную продукцию. Она стала сравнивать имеющиеся в ООО «Триумф» счет-фактуры и счета, выставляемые ликероводочными заводами, и установила, что никаких скидок, о которых ей говорила ФИО74, не было. Суммы за поставку алкогольной продукции, указанные в счет-фактурах, совпадали с суммами долгов, выставляемых ликероводочными заводам (л.д.28-30 т.8). Бухгалтером ООО «ТД «Триумф» с начала 2020 года по лето 2020 года была ФИО149. Оптовые покупатели ООО «ТД «Триумф» в основном рассчитывались за поставленную алкогольную продукцию безналичными денежными средствами, ООО «Созвездие 54» в основном рассчитывалось с ООО «ТД «Триумф» наличными денежными средствами. От ФИО74 ей несколько раз в неделю поступали указания, чтобы она в программе «1С» выбивала кассовый чек о поступлении в ООО «ТД «Триумф» наличных денежных средств от магазинов за ранее поставленную в их адрес алкогольную продукцию, то есть подтверждающий расчет магазина перед ООО «ТД «Триумф». Кассовый чек она пробивала на основании уже созданного ФИО151 приходно-кассового ордера о поступлении в ООО «ТД «Триумф» наличных денежные средств. В январе 2021 года ФИО74 просила её сделать отчет о продаже алкоголя ООО «ТД «Триумф» в ООО «Созвездие 54» за 2020 год. Она подготовила данный отчет, примерная сумма продажи алкоголя ООО «ТД «Триумф» в ООО «Созвездие 54» за 2020 год составляла около 35 000 000 рублей. ФИО74 пояснила, что не понимает, куда делась данная сума денег (л.д.237-239 т.8). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №8 подтвердила, ФИО74 давала указания продавать товар по меньшей стоимости, объясняя, что это скидка. Через «Сибирский градус» алкогольная продукция дешевле не продавалась, отгрузок не было. Предполагает, что продажа продукции ниже закупочной стоимости явилась одной из причин того, что у «ТД Триумф» образовались большие задолженности перед поставщиками. ФИО8 покупателей перед «Триумфом» не было, покупатели вели расчет. Через нее сделок с «аффилированными организациями» не было. Продавали оптовым клиентам и в розницу, магазины рассчитывались наличными средствами, с этих денег выплачивалась заработная плата, деньги были небольшие, 100-200 тысяч в неделю. С ООО «Созвездие» больших сделок не было. ФИО74 на работу приезжала 1-2 в неделю, трудоустроена в «ТД Триумф» она не была, но платила зарплату, говорила что делать. ООО «ТД Триумф» осталось должно ей часть заработной платы. Когда стало известно, что у «ТД Триумф» большие задолженности перед поставщиками, ФИО74, ФИО29 пытались выровнять финансовое положение Общества, хотели рассчитаться с поставщиками и продолжить деятельность. В отношении ФИО159 и ФИО74 предыдущий работник ей сообщила, что они всем руководят, никаких подтверждающих документов этому она не видела, знает это только со слов бывшей сотрудницы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 пояснил, что в 2016 году он и еще один человек зашли в ООО «ТД Триумф» учредителями, их пригласил предыдущий директор ФИО160, работали с 2016 года до конца 2019 года. С 2018 года он был руководителем. Организация закупала алкоголь и продавала его по магазинам города, в основном в розницу. В основном по договорам была отсрочка платежа фиксированная, чтобы товар доехал, они рассчитывались в течение 1-1,5 месяцев, кому-то сразу. Кому, сколько и по какой цене реализовывать товар до 2018 года определял директор ФИО160, потом – они со вторым учредителем. В 2019 года заканчивалась лицензия, они приняли решение больше не заниматься этой деятельностью. Сначала приехали ФИО31 с ФИО6, сказали, что хотят войти в компанию, попросили помочь сделать лицензию, настроить бизнес, чем они занимались с мая до октября 2019 года, в октябре получили новую лицензию, еще какое-то время проработали. В конце 2019 года он написал заявление об увольнении, руководителем – директором стал ФИО11 ФИО11 со Свидетель №6 приехали, сказали, что теперь здесь будут работать, Когда ФИО75 и другие лица вошли в компанию, у организации никаких проблем по оплате с поставщиками не было, поднимали всю бухгалтерию, по всем сверкам с поставщиками были документы. Организация передавалась с товаром. Первая судебная претензия появилась в 2020 году. Со всем поставщиками до этого были нормальные отношения. Он не вышел из состава учредителей, потому что постоянно были какие-то факторы. Когда зашли ФИО75, ФИО74, ФИО31, он никакого участия в деятельности не принимал, они занимались платежами, как они вели хозяйственную деятельность, ему неизвестно. Алкогольная продукция, которую они покупали у ликероводочных заводов, поступала на склад, они ставили на приход, торговые представители скидывали заявки, менеджеры эти заявки выписывали и автомобильным транспортом развозили по магазинам. Организаций, которые бы принадлежали лично ему, его друзьям, родственникам, не было. Что в организации делала ФИО6, ему неизвестно, со ним она разговаривала только о том, когда он передаст организацию. Передача бизнеса должна была произойти быстро, но у его компаньона случились какие-то проблемы с оформлением документов, тот не мог выйти из состава учредителей, попросил его подождать, чтобы выйти из компании вместе. Ему не было известно, что алкогольная продукция продается ниже оптовой стоимости, когда он занимался деятельностью, оплата поступала на расчетный счет, он занимался всеми продажами до мая 2019 года. В переговорах по поводу предоставления гостиницы «Мегаполису» он не участвовал. Когда ему стало известно, что на момент выхода из состава участников общества у ООО «ТД Триумф» образовалась значительная задолженность перед ликероводочными заводами, он разговаривал с ФИО74, ФИО29, те обещали рассчитаться. Касса в организации с наличными денежными средствами была, выдавались чеки, небольшое количество оплаты поступало наличными, приносили торговые представители. Наличные денежные средства вносились на расчетный счет, суммы были небольшие. Когда закончилась лицензия, на складе оставался товар, он не мог продаваться, когда получили лицензию в октябре, этот товар начал продаваться и начал закупаться новый. По его мнению, ФИО11 намеревался участвовать в деятельности организации. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что до декабря 2019 года он исполнял обязанности генерального директора ООО «ТД «Триумф». Решения относительно заключения договоров с покупателями и поставщиками принимали он и ФИО108 по рекомендации менеджеров. Решения о расходовании денежных средств ФИО74 также согласовывал с ним и ФИО108. Являлись выгодоприобретателем, бенефициаром ООО «ТД «Триумф» номинально он, Свидетель №3 и Свидетель №1, но, так как фактически прибыли не было, поэтому и выгодоприобретателей не было. В 2019 году через общих знакомых ФИО74 обратилась к нему с информацией, что есть люди, заинтересованные в приобретении ООО «ТД «Триумф». ФИО74 познакомила его с потенциальными покупателями: Свидетель №6, ФИО11 В декабре 2019 года он написал заявление на увольнение с должности генерального директора. В январе 2020 года в должность генерального директора вступил ФИО11 Он передал все рабочие дела, документы ФИО74, они с ФИО11 сменили карточку подписи в банках. Когда он собирался увольняться с должности директора ООО «ТД «Триумф», Свидетель №6 попросил его еще продержаться в должности пару месяцев, подписывать при этом договоры с контрагентами, так как они не успевают скопить денежные средства на выкуп доли уставного капитала, он согласился подписать договор поставки с ООО ЛВЗ «Фортуна». Каким образом ООО «ТД «Триумф» распорядилось товаром, приобретенным ООО ЛВЗ «Фортуна» и у иных поставщиков за период с октября 2019 года, ему неизвестно. По состоянию на конец 2020 года он и ФИО108 оставались учредителями ООО «ТД «Триумф». На его вопросы Свидетель №6 о том, когда тот выкупит его долю, тот давал обещания, примерно в ноябре 2020 года Свидетель №6 пригласил его и Свидетель №1 для подписания сделки с ООО «Мегаполис» по поводу гостиницы, Свидетель №6 рассчитывал, что за счет нее он инвестирует компанию. В этот же период он узнал от Свидетель №6, что у ООО «ТД «Триумф» имеются долги перед поставщиками. Также Свидетель №6 просил его принять участие в переговорах с подрядчиками, убедить поставщиков (ООО ЛВЗ «Фортуна», ООО «ЛВЗ Кузбасс»), что ООО «ТД «Триумф» рассчитается с задолженностью. В начале 2021 года он вышел из состава участников ООО «ТД «Триумф» с передачей доли ФИО10. ООО «ТД «Триумф» с ним и Свидетель №3 так и не рассчиталось. На момент его увольнения с должности генерального директора ООО «ТД «Триумф» исполнило все обязательства по оплате уже совершенных поставок по договору за 2019 год. Свидетель №6 попросил его подписать пролонгацию договора с данным поставщиком, он согласился. С декабря 2019 года он не имел доступа к документам (л.д.2-8 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №2 подтвердил полностью, дополнив, что он не разделял ФИО74, ФИО29, ФИО75, по поводу продажи своей доли он несколько раз вел разговоры с ними, кто должен был оплатить деньги, не знает. Когда появилась ФИО6, она заявила, что есть люди, которые будут покупать долю, изначально – ФИО108, потом - ФИО29 с ФИО75. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что она работала в ООО «ТД «Триумф» в должности главного бухгалтера в период с 2015 до ноября 2019 года, в 2016 году в состав участников Общества вступили Свидетель №2 и Свидетель №3 У ООО «ТД «Триумф» была собственная розничная сеть аффилированных магазинов ООО «Созвездие 54». В 2019 году Свидетель №2 высказывал пожелания выйти из данного бизнеса, так как существенного дохода он не приносил. Она уволилась по собственному желанию, на момент её ухода кредиторская задолженность была на адекватном уровне, рабочая (л.д.9-11 т.11). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2016 году Свидетель №2 предложил ему вместе с ним вступить в состав участников ООО «ТД «Триумф», третьим участником Общества, а также его генеральным директором являлся ФИО47 Оперативной деятельностью занимался ген.директор – сначала ФИО47, с 2018 года - Свидетель №2 Примерно в 2019 году ФИО47 вышел из состава участников, и зашел ранее незнакомый ему ФИО108 (40% доли). В процессе деятельности ООО «ТД «Триумф» выяснилось, что их прежних вложений в компанию для ее развития недостаточно, имелись высокие операционные расходы, прибыль была невысокая, в связи с чем он и Свидетель №2 потеряли интерес к развитию данной организации. Ему неизвестно, кто после увольнения Свидетель №2 осуществлял фактическое руководство компанией. Летом 2020 года он вышел из состава участников ООО «ТД «Триумф», передав свою долю обществу, стоимость доли ему до настоящего времени не выплачена (л.д 14-16 т.9).

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что ООО ТД «Триумф» ему не знакомо. ФИО11 и другие ему не знакомы. Он никогда не являлся руководителем или учредителем (собственником) каких-либо организаций. Договор купли-продажи доли уставного капитала ООО Торговый дом «Триумф» от ДД.ММ.ГГГГ он не подписывал, подпись в договоре ему не принадлежит (л.д.19-20, 21-22 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он является собственником и директором ООО «Кузбассстрой», которое взаимодействовало с заказчиком, представителем которого являлась ФИО74, которая познакомила его с Свидетель №2 примерно в начале 2019 года. Свидетель №2 предложил ему вступить в состав участников ООО «ТД «Триумф», он согласился и приобрел 40% доли уставного капитала, денежные средства внес в кассу предприятия. Ему было известно, что Свидетель №2 и Свидетель №3 являются участниками Общества по 30% доли, директором являлся Свидетель №2 В хозяйственную деятельность ФИО10 он не вмешивался. В конце 2019 года Свидетель №2 заявил о намерении выйти из состава участников, что Общество хотят купить Свидетель №6 и ФИО11, также намерения о вступлении в состав участников имеет ФИО74, но в настоящий момент у них нет достаточных средств для выкупа долей уставного капитала. Свидетель №2 пояснил, что ФИО11 займет должность директора. Зимой 2020 года с ним на связь вышел ФИО11, который пояснил, что у ООО ТД «Триумф» имеются долги перед поставщиками на сумму около 60 000 000 рублей, продукция закупается, реализуется, вырученные денежные средства расходовались на операционные нужды. ФИО11 вел финансово-хозяйственную деятельность, осуществлял все функции единоличного исполнительного органа, Свидетель №2, насколько ему известно, продолжал принимать участие в оперативной деятельности. С ним на связь стали выходить представители некоторых поставщиков, которые сообщали ему о задолженности. Зимой 2020 года ФИО11 и Свидетель №6 прорабатывали заключение сделки между ООО «ТД «Триумф» и ООО Торговый дом «Мегаполис» (договор ипотеки гостиницы, залоговой стоимостью около 90 000 000 рублей, договор поставки, в соответствии с которым ООО Торговый дом «Мегаполис» должно было поставлять в ООО «ТД «Триумф» алкогольную продукцию. Свидетель №3 вышел из состава участников летом 2020 года. Однако, вопреки договоренности, состоялась только одна поставка на 3 000 000 рублей, а в дальнейшем ООО ТД «Мегаполис» отказалось от исполнения своих обязательств. Затем ФИО75 пояснял, что прорабатывался вопрос предоставления имущества в залог поставщикам. Весной 2021 года Свидетель №2 вышел из состава участников. В апреле 2021 года в отношении ООО «ТД «Триумф» была введена процедура наблюдения, ФИО11 обратился к нему с предложением выкупа у него доли уставного капитала, они заключили договор купли-продажи доли, но налоговая служба отказала во внесении данных в ЕГРЮЛ, т.к. ФИО11 оказался дисквалифицированным лицом. В декабре 2021 ФИО11 каким-то образом привлек покупателя на долю в уставном капитале, как ему позже стало известно – Свидетель №9, который приобрел 0,6% доли уставного капитала у ООО «ТД «Триумф». Он в январе 2022 года он вышел из состава участников (л.д.24-26 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что ФИО74 в 2019 году она пригласила его работать в ООО «ТД «Триумф» на должность коммерческого директора, директором был ФИО86. В его обязанности входило: формирование отдела продаж, контроль торговых представителей, ассортимента алкогольной продукции. Все полученные документы от поставщиков он отдавал в бухгалтерию для проверки, а затем документы передавались ФИО86 на подписание. Сроки оплат с момента поставок по договорам составляли 40 дней, фактически оплаты поставок осуществлялись в срок от 60 до 90 дней, по договоренности с поставщиками. Реализация алкогольной продукции осуществлялась через сторонних покупателей, а также через собственную аффилированную сеть лицензированных розничных магазинов «Созвездие». Когда он пришел работать, расчеты с поставщиками производился стабильно. В конце 2019 года ФИО86 уволился с должности генерального директора, эту должность занял ФИО75. Летом 2020 года он стал замечать, что по ходовым позициям алкогольной продукции стало поступать меньше, ФИО74 пояснила, что, как только с ООО «ТД «Триумф» рассчитаются контрагенты, поставки алкогольной продукции снова возобновятся. ФИО74 заведовала всеми финансами. ФИО71 являлся участником ООО «ТД «Триумф». Свидетель №3 ему не знаком. Свидетель №6 тоже осуществлял деятельность по реализации алкогольной продукции. В 2019 году с ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО5 был подписан договор поставки, поставки происходили контейнерами по 20 тонн от склада ООО «ЛВЗ Фортуна» до склада ООО «ТД «Триумф», товар принимал кладовщик по имени ФИО29. Заявки на поставки от ООО «ЛВЗ Фортуна» сначала формировал он (1-2 поставки), а затем ФИО74 полностью перевела данного поставщика на себя. С лета 2020 года ощутимо стали выражаться финансовые проблемы компании, ему стали поступать звонки от поставщиков, в том числе от ООО «ЛВЗ Фортуна», с требованиями погасить задолженности за поставки. На его вопросы ФИО6 фактически ничего конкретного не поясняла. С июля-августа начались задержки по выплате заработной платы. В 2021 году он уволился из ООО «ТД «Триумф» (л.д.31-34 т.9). 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 пояснил, что в ООО «ТД Триумф» он начинал работать торговым представителем, потом пригласили начальником склада. Когда он был торговым представителем, распоряжения давали ФИО74, ФИО86. Потом сменился руководитель. Он ушел, когда не стало работы, поставок не было, зарплата не платилась. Когда руководителем был ФИО86, было все нормально. ФИО75 он видел в офисе, слышал, что тот будет директором, но он уже увольнялся. Продукцию они реализовывали через розничные магазины, ООО «Созвездие» относилось к ООО «ТД Триумф», он так считает, что другие поставщики в ООО «Созвездие» ничего не поставляли. Когда он был торговым представителем, расчет производился наличные или через банк, решение, за какую поставку оплатить наличными, принимал магазин, наличные деньги экспедиторы передавали в кассу ООО «ТД Триумф», деньги принимал бухгалтер. Чаще оплата происходила по безналу. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он трудоустроился в ООО «ТД «Триумф» на должность торгового представителя. В его обязанности входило: подписание актов сверок с точками, на которые поставлялась продукция, ездить по торговым точкам и предлагать свой товар. Данные задания ему давала супервайзер Сауле, непосредственно ФИО86 или ФИО177 никаких задач перед ним не ставили. После того как у ТД «Триумфа» возникли проблемы на складе с нехваткой сотрудников, ФИО86 предложил ему помочь навести порядки на складе, следил за своевременной отгрузкой и погрузкой товара, приходом и отправка машин. Кто был фактическим руководителем, ему неизвестно. Примерно в 2019 году в компании появился ФИО75. В 2019-2020 году начались задержки с зарплатой, и он решил уволиться (л.д.35-36 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №10 подтвердил полностью.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №11 пояснила, что она работала главным бухгалтером в ООО «ТД Триумф», директором был ФИО75, она сидела в отдельном кабинете, в совещаниях участия не принимала, Оплата за поставленную продукцию происходила безналично с отсрочкой оплаты, по каждому контрагенту, поставщику она вела таблицу, указывала долг, дату поставки, сумму и срок оплаты по условиям договора. Эту таблицу она отправляла ФИО75. Просрочки по платежам перед поставщиками были. От тех контрагентов, которым продавали продукцию, поступили денежные средства, иногда с задержками. Кто определял цену, за сколько реализовать товар, она не знает. В платежное поручение она вносила информацию по указанию ФИО75 либо ФИО6. Информацию она не проверяла. Она отдавала список кому и сколько должны, ей давали указание кому оплачивать. Помнит розничный магазин «Созвездие». Она занималась только безналом, кассу не помнит. Денежные средства, поступающие через кассу, должны были зачисляться на расчетный счет. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась в ООО «ТД «Триумф» на должность главного ФИО74. Собеседование проводили предыдущий главный бухгалтер ФИО9 ФИО44 и ФИО74 Работала она до ДД.ММ.ГГГГ. На момент её трудоустройства фактическим руководителем являлся Свидетель №2, который примерно в это же время уволился. Последующим директором являлся ФИО11 Его деятельность проявлялась в следующем: она связывалась с ним, если требовалась подпись руководителя, он приезжал, читал документы, подписывал договоры, отгрузочные документы, акты сверок, документы для банка. Также ФИО11 давал ей указания об осуществлении операций по расчетным счетам: кому и какие платежи осуществлять; он контролировал общую текущую ситуацию в ООО «ТД «Триумф», он обладал информацией о заключенных договорах, о состоянии каждого договора. Она не помнит, чтобы ФИО74 давала конкретно ей какие-то указания в процессе работы. В офисе вместе с ФИО11 постоянно появлялся Свидетель №6 Имелись случаи, когда закупленная у поставщиков продукция реализовывалась по цене ниже закупочной. Она видела, что нарастает кредиторская задолженность перед поставщиками, об уровне кредиторской задолженности она сообщала ФИО11 и ФИО74, её удивляло, как поставщики продолжали отгружать продукцию, когда имелись значительные долги по предыдущим поставкам. Имелись случаи задержек в оплатах товара со стороны покупателей, однако, общая дебиторская задолженность была ниже кредиторской. Все операции по расчетным счетам проходили через неё, она видела, что все операции обоснованы, никаких подозрительных платежей, не связанных с хозяйственной деятельностью, не осуществлялось. Примерно в июле 2020 года к ней обратился ФИО11, пояснил, что планирует получить в банке кредит на развитие ООО «ТД «Триумф», попросил подготовить документы для банка по его заявке. Банк отказал в кредитовании (л.д.42-44 т.9). ООО «ТД «Триумф» реализовывало поставленную от заводов (поставщиков) алкогольную продукцию покупателям в розничные магазины. Магазины рассчитывались наличными и безналичными денежными средствами. Доступ к расчетным счетам ООО «ТД «Триумф» был только у неё, у руководителей, в том числе ФИО11, доступа к расчетным счетам не было. Все операции по расчетным счетам ООО «ТД «Триумф» она выполняла по указанию ФИО11 и ФИО74 По правилам, кассир мог передать принятые наличные денежные средства только руководителю - ФИО11, и только он мог в банке внести наличные денежные средства на расчетный счет организации. В декабре 2019 года - январе 2020 года ООО «ТД «Триумф» приобрело большие партии алкогольной продукции, перед майскими праздниками 2020 года также были приобретены большие партии алкогольной продукции. В апреле - мае 2020 года она начала замечать, что у ООО «ТД «Триумф» растет задолженность перед поставщиками, о чем она лично сообщала ФИО11 и ФИО74, представляла им информацию о задолженности в письменном виде. В деятельности ООО «ТД «Триумф» имелись случаи, когда в апреле - июле 2020 года закупленная у поставщиков алкогольная продукция реализовывалась по цене, ниже закупочной. Это производилось следующим образом. ФИО74 давала указание оператору-кассиру Татьяне делать скидку магазинам по поставляемую им алкогольную продукцию. В программе ЕГАИС проставлялась минимальная розничная цена определенного товара, по кассе оператором Татьяной, по указанию ФИО74, проводилась скидка на товар, вследствие чего фактическая цена продаваемого товара становилась меньше закупочной цены (то есть меньше цены за товар, указной в ЕГАИС). Были случаи, когда ФИО74 говорила оператору Татьяне, чтобы ООО «ТД «Триумф» продавало товар клиенту со скидкой 5-20 процентов, обосновывая тем, что поставщики сделают скидку на цену поставки, однако, когда она видела акты сверок взаимных расчетов, убеждалась, что заводы никакой скидки не представляли (л.д.80-82 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №11 подтвердила, дополнив, что ФИО6 давала указания по оплате алкогольной продукции, покупали дороже, чем продавали, по договоренности с покупателем. Был один крупный покупатель, ему всегда продавали по низкой цене. В программе «ЕГАИС» была настроена минимальная цена, чтобы продать ниже, проводили как скидку. В программе, если продавать по цене, ниже минимальной, горит красным, отгрузка невозможна, товар не уйдет, соответственно, выставляли минимальную цену, возникает долг покупателя, на счете № возникает сумма. Скидка делается не по каждому товару, а на эту сумму, которая образовалась на счете №. Когда она пришла на работе, система была налажена, были торговые представители, которые были закреплены за магазинами. Именно ФИО11 давал ей указания и именно ему она давала таблицу, ставила его в известность о задолженностях. ФИО11 присутствовал на работе, она давала ему договоры, он всегда их читал, не просто подписывал, всегда спрашивал, спрашивал про документы, она объясняла. Иногда она отчеты предоставляла ФИО6 по ее поставщикам.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что с января 2020 года до февраля или марта 2021 года она работала в ООО «ТД «Триумф» в должности оператора программы 1С, в программе 1С она готовила документы на отгрузку алкогольной продукции, которые распечатывала, передавала водителю, который развозил по магазинам товар и документы на отгрузку алкогольной продукции. Также она выгружала фактуры в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная система). Её непосредственным руководителем была ФИО74, к ней приходили либо звонили торговые представители, представляли ей заявки на реализацию продукции, информация о заявке попадала на склад, где грузчик сканировал каждую бутылку алкогольной продукции, после чего водитель отгружал алкогольную продукцию со склада ООО «ТД «Триумф» на торговые точки. В период с января 2020 года до февраля или марта 2021 года ФИО74 редко появлялась на работе. В ООО «ТД «Триумф» директором был ФИО11, находился на работе каждый день. В декабре 2020 года стало мало поставок и отгрузок, она приняла решение уводиться (л.д.46-48 т.9). Ппримерно 1 раз в неделю или две ей от ФИО6 поступали указания, чтобы она в программе «1С» создавала приходно-кассовые ордеры о поступлении в ООО «ТД «Триумф» наличных денежные средств за ранее поставленную продукцию от ООО «ТД «Триумф» в адрес магазинов, что она и делала. То есть ФИО74 ей говорила, на оплату каких именно счетов-фактур она должна была создавать приходно-кассовые ордеры. После того, как она создавала приходно-кассовые ордеры, Свидетель №8 в программе «1С» видела созданный приходно-кассовый ордер и распечатывала кассовый чек онлайн-кассы. Суммы наличных денежных средств, которые она набивала в программе «1С» по указанию ФИО74, были различные - от 3 000 рублей до примерно 100 000 рублей. Наличных денежных средств она не видела (л.д.49-50 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО74 следует, что она знакома с Свидетель №2, также ей знакомо ООО «ТД «Триумф», участниками которого являлись Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО71 Свидетель №2 в 2019 году попросил её помочь собрать документацию для продления лицензии, на согласилась, в ООО ТД «Триумф» она не трудоустраивалась, занималась оформлением документов по поручению Свидетель №2 С конца 2019 до ноября 2020 года она приезжала в офис ООО «ТД «Триумф» по мере необходимости, когда её об этом просили Свидетель №2, Свидетель №1, ФИО11, Свидетель №6 По их поручениям она следила за текущим сальдо по договорам, за дебиторской и кредиторской задолженностью, участвовала в переговорах с кредиторами, участвовала в финансовых расчетах по запланированным сделкам. Когда эта работа была сделана, они с Свидетель №2 вместе обозначили Свидетель №6 и ФИО11, что, раз они привлекают залог, то и должны самостоятельно управлять ООО «ТД «Триумф». Однако, договоры купли-продажи долей уставного капитала не были заключены, так как в тот период возникли ограничения, нотариусы не работали, у Свидетель №6 и ФИО11, с их слов, не было денежных средств для покупки долей. В декабре 2019 года Свидетель №2 уволился с должности генерального директора, должность занял ФИО11 В начале 2020 года Свидетель №2, который продолжал интересоваться деятельностью Общества, попросил её рассмотреть вопрос финансирования ООО «ТД «Триумф» со стороны ООО ТД «Сибирский градус», директором которого является ее сын, она убедила сына, между обществами был заключен договор займа на сумму около 5 000 000 рублей. Заем был предоставлен в ООО «ТД «Триумф» в виде векселей банка ПАО «Сбербанк» (держателем являлось ООО ТД «Сибирский градус»), со сроком предъявления до марта 2023 года. В дальнейшем её интерес к деятельности ООО «ТД Триумф» объяснялся задолженностью этой организации перед ООО ТД «Сибирский градус» по договору займа, Свидетель №1 также платил ей от 10 000 до 25 000 рублей в месяц из личных средств. ФИО11 как генеральный директор глубоко вникал в текущую хозяйственную ситуацию, изучал все договоры, участвовал в переговорах с поставщиками и покупателями, представлял ООО «ТД «Триумф» в банках, вел переговоры с банками о кредитовании, высказывал намерения выкупа доли, контролировал все операции по расчетному счету, контролировал сальдо по всем договорам. Ему было известно о размерах кредиторской и дебиторской задолженности. Печать и все договоры хранились в сейфе у ФИО11 Решение о том, кому, в какой сумме осуществить оплату по расчетному счету, принимал ФИО11 коллегиально с ней, Свидетель №6, иногда с Свидетель №2 Кредиторская задолженность ООО ТД «Фортуна» стала наращиваться примерно с февраля-марта 2020 года, ФИО11 и Свидетель №6 знали об этом, постоянно говорили о намерении погасить все долги за счет выгодной сделки с привлечением залога (гостиницы). Эту позицию Свидетель №4 и она транслировали представителям поставщиков. ФИО11 писал гарантийные письма, составлял графики оплат, при этом он полностью понимал и осознавал, что делает, он был уверен в успехе сделки с привлечением гостиницы. Кредиторская задолженность увеличивалась и к сентябрю 2020 года составляла около 37000000 рублей (перед кредиторами ООО ЛВЗ «Фортуна», ООО «ЛВЗ Кузбасс», ООО «Костромской ЛВЗ», Ярославский ЛВЗ, возможно, были и иные кредиторы). Ей известно, что вышеуказанные векселя ПАО «Сбербанк» были досрочно предъявлены к погашению в банк (возможно, за удержанием определенной комиссии), из вырученных средств производилась оплата в ООО ЛВЗ «Фортуна». На её взгляд, деятельность велась добросовестно. Все хозяйственные операции в обязательном порядке отражались в бухгалтерском учете должным образом (система ЕГАИС строго регулирует бухгалтерский учет, за отступления предусмотрены высокие штрафы), никакие операции по расчетным счетам, не связанные с хозяйственной деятельностью, не осуществлялись, неучтенные продажи не осуществлялись, это технически невозможно (опять же из-за системы ЕГАИС). Торговую наценку определяли ФИО11 и она, она зависела от конкретного покупателя. В сентябре 2021 года ФИО11 и Свидетель №6 предложили Свидетель №2 не выходить из состава участников, предложили ей вступить в состав ООО «ТД «Триумф». К декабрю 2020 года был заключен договор залога, договор поставки с ООО ТД «Мегаполис», отгружена первая партия товара на сумму около 3 000 000 рублей. Как только сделка была подписана у нотариуса, Свидетель №6 и ФИО11 изменили свое намерение о привлечении её как участника ООО «ТД «Триумф», пояснили, что будут набирать свою команду, что ООО ТД «Триумф» больше не нуждается в её помощи. С тех пор она фактически никакую деятельность в ООО «ТД «Триумф» не вела. В декабре 2020 года в ООО ТД «Мегаполис» изменился руководитель, который отказался от прежних договоренностей, и ООО «ТД «Триумф» утратило возможность погашать кредиторскую задолженность. Свидетель №3, Свидетель №2 вышли из состава участников летом 2020 и весной 2021 года, соответственно. Она считает, что ФИО75 и Свидетель №6 умышленно тянули с выкупом долей, так как это позволяло им не нести ответственность за свои решения (л.д.52-57 т.9). Она начала сотрудничать с ООО «ТД «Триумф» на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Сибирский градус» и ООО «ТД «Триумф». ООО «Сибирский градус» по устной договоренности между ней, ФИО75 и Скакуном, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило в адрес ООО «ТД «Триумф» деньги в общей сумме 6 700 000 рублей (на аренду, на закуп алкогольной продукции у заводов). Наличные денежные средства от покупателей в офис привозили торговые представители с торговых точек, деньги они передавали в кассу ООО «ТД «Триумф», деньги принимала Свидетель №8, пробивала чек. По устным указаниям ФИО75 и ФИО29, от Свидетель №8 она лично получала наличные деньги в качестве заработной платы для неё, для других сотрудников, на нужды ООО «ТД «Триумф», о чем велись ведомости. Она говорила ФИО186, чтобы та создавала кассовый чек о поступлении в ООО «ТД «Триумф» наличных денежных средств от магазинов за ранее поставленную в их адрес алкогольную продукцию, а Свидетель №8 - что бы та пробивала кассовый чек и передавала чек торговому представителю, который ехал в торговую точку, затем торговый представитель в магазине - торговой точке - получал наличные денежные средства, передавал чек в свой магазин, после чего привозил деньги в кассу ООО «ТД «Триумф». Так делали, потому что без чека магазин деньги не выдавал. При создании и распечатывании кассовых чеков о поступлении в ООО «ТД «Триумф» наличных денежных средств от магазинов за ранее поставленную в их адрес алкогольную продукцию, наличных денежных средств не было. Чеки выдавались торговым представителям в подотчет. О принятии денег она сразу уведомляла ФИО75 и ФИО29, и они решали на что их необходимо потратить. Несколько раз она, по согласованию с ФИО75 и Скакуном, предоставляла скидку в размере 5 процентов на реализацию вина и водки в пользу ООО «Родник», ООО «Фаворит», ООО «Сфера», ООО «Кристал», ООО «Люкс» по причине наличия на складе ООО «ТД «Триумф» алкогольной продукции со старой маркой, которую необходимо было продать (л.д.58-61, 64-79 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что она утверждена конкурсным управляющим ООО «ТД «Триумф» определением Арбитражного суда Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ. До этого конкурсным управляющим данного должника был ФИО77, которому она ДД.ММ.ГГГГ направила требование о передаче документов и имущества, составляющее конкурсную массу должника. Кроме того, она направляла письмо бывшему руководителю ОООО «Торговый дом «Триумф» ФИО11 с требованием о предоставлении бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника, на которое ответа не поступило. До настоящего времени финансово-хозяйственная, учредительная, кадровая документация ООО «ТД «Триумф» ей не предоставлена и находится, вероятнее всего, у ФИО11 Имеющихся в ее распоряжении документов недостаточно для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, выявления признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства. В Арбитражный суд Новосибирской области ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление ООО «КЛВЗ» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Торговый дом «Триумф». Определением суда от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ТД «Триумф» введена процедура банкротства – наблюдение. От бывшего руководителя должника ФИО11 не поступило никакой документации в отношении ООО «ТД Триумф» по её запросу, заявление об истребовании у ФИО11 сведений не рассмотрено судом. Приказом, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, установлено считать прекращенными полномочия органов управления ООО «ТД «Триумф» с ДД.ММ.ГГГГ (с даты признания банкротом и введения процедуры конкурсного производства). В частности, указанным приказом ФИО11 было предписано в течение трех дней после получения данного приказа передать конкурсному управляющему бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности. В рамках дела о банкротстве ООО «ТД «Триумф» по настоящее время не рассматривались заявления об оспаривании сделок (л.д.87-94 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что с 2019 по 2021 года он работал директором филиала ООО ТД «Мегаполис». В ходе осуществления трудовой деятельности супервайзер Свидетель №13 заключил договор поставки на вверенной ему территории, сам приехал в офис ООО «ТД «Триумф», где и вел переговоры с их представителями. От ТД «Триумф» переговоры вели ФИО29 ФИО29 и ФИО74 Он с данными лицами заключал только договор поставки и договор поручительства. Все остальные вопросы решал ФИО102 ФИО74 приводила различные причины задержки по оплате (оплата налогов, коммунальных платежей, аренда и зарплата сотрудников). ООО «ТД «Триумф» уклонялись от переговоров с ООО ТД «Мегаполис» по вопросам задержек в оплате за поставки алкогольной продукции. В 2019 году ООО ТД «Мегаполис» ежемесячно производило поставки алкогольной продукции на разные суммы с отсрочкой платежа до 30 дней. Заказ на поставку формировали ФИО74 или ФИО29, логисты осуществляли сборку и погрузку, перевозку осуществляли наемными транспортными компаниями до склада ТД Триумф. Данные отражались в Единой государственной автоматизированной информационной системе. По договору поставки ТД «Триумф» должно оплачивать поставки алкогольной продукции в 30 календарных дней (л.д.139-144 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №13 следует, что с февраля 2020 года работает в ООО ТД «Мегаполис», с первым из представителей ООО «ТД Триумф» он познакомился с ФИО74 Весной - летом 2020 года он приехал в офис ООО «ТД Триумф», разговаривал с ФИО74, та сообщила, что не она принимает решение о заключении договора поставки, ей необходимо посоветоваться с другими людьми, спустя 2-3 дня они созвонись, ФИО74 сказала, что цены их устраивают, в связи с чем они готовы заключить договор поставки. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД Триумф» в лице директора ФИО11 и ООО ТД «Мегаполис» в лице директора филиала Свидетель №19 заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мегаполис» поставило в адрес ООО «ТД Триумф» алкогольную продукцию на сумму 2 913 088 рублей 56 копеек. Последние должны были оплатить поставленную продукцию в течении 40 дней, однако, оплаты не поступило, было принято решение больше не поставлять алкогольную продукцию в ООО «ТД Триумф». Они приезжали в офис ООО «ТД «Триумф», где вели переговоры с представителями общества ФИО74, Свидетель №6, другими учредителями. ФИО11 также присутствовал на данной встрече, в основном молчал. Был подан гражданский иск, после чего за поставленную продукцию поступила оплата с целью закрытия долга от ООО «ТД Триумф» (л.д.146-148 т.9). 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №14 пояснила, что она работала в ООО «Созвездие 54» директором, организация занималась розничной торговлей алкогольными напитками. Насколько она помнит, ФИО11 стал директором ООО «ТД Триумф». Расчет за товар происходил в основном в безналичной форме, продукция ООО «ТД Триумф» шла на реализацию, деньги в ООО «ТД Триумф» возвращали после реализации. Заявки в ООО «ТД Триумф» подавались онлайн, она лично ни с кем из представителей не контактировала. Когда она приступила к работе, договор поставки с ООО ТД «Триумф» уже был заключен. С ФИО74 она знакома около 20 лет по работе, в ООО «Созвездие 54» они вместе не работали. По образованию она бухгалтер, изначально в ООО «Созвездие 54» вела бухгалтерию, затем учредитель ее пригласил на должность директора. Данная организация юридически отношения к ФИО6 не имела. Сын ФИО6 в ООО «Созвездие 54» не работал. Он был учредителем компании «Сибирский градус». Компании «Сибирский градус» и «Созвездие 54» между собой никак не связаны. С ФИО11 она лично не взаимодействовала, видела только его подпись на документах. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что с начала 2020 года по март 2021 года она работала в сфере розничной торговли алкогольной продукции. В конце 2019 года ФИО74 пригласил её работать бухгалтером в ООО «Сибирский градус». ФИО74 (мать ФИО74) помогала сыну налаживать деятельность указанной организации. В конце 2019 года ФИО74 предложил ей из ООО «Сибирский градус» перейти в ООО «Созвездие 54», с ДД.ММ.ГГГГ она стала директором ООО «Созвездие 54», у данного Общества был один поставщик алкогольной продукции ООО «ТД Триумф», ООО «Созвездие 54» было создано именно для реализации алкогольной продукции в розницу от ООО «ТД Триумф». Несколько раз в месяц торговые точки расплачивались с ООО «ТД Триумф» за поставленную алкогольную продукцию безналичными или наличными денежными средствами. Расчет ООО «Созвездие 54» перед ООО «ТД Триумф» был постоянно, задолженностей не возникало. В конце 2019 года в ООО «ТД «Триумф» сменился директор, директором стал ФИО11, после смены директора, безналичные денежные средства, полученные от продажи алкогольной продукции, переводились на расчетные счета ООО «ТД Триумф», наличные денежные средства передавалась в офис через водителей или торговых представителей, задолженностей не возникало. В конце 2020 - начале 2021 ООО «ТД Триумф» стало поставлять в розничные магазины маленький ассортимент алкогольной продукции, в небольших объемах (л.д.167-169 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №14 подтвердила, дополнив, что она должна была быть директором, пока «Сибирский градус» получит лицензию, так как без лицензии работы бухгалтера в «Сибирском градусе» практически не было. Единственным поставщиком ООО «Созвездие 54» было ООО «ТД Триумф», когда она пришла на работу, все было отлажено, потом стали искать других поставщиков. Ей неизвестно, что происходило с наличными денежными средствами, которые они передавали в ООО «ТД Триумф». Она не была номинальным директором ООО «Созвездие 54», выполняли свои обязанности. Торговые представители ездили по точкам доверенностями, денежные средства сдавали в кассу ООО «ТД Триумф», делались акты сверки.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №15 пояснил, что он являлся директором компании «Напитки для души». ООО «ТД Триумф» являлась одним из нескольких поставщиков алкоголя, было несколько поставок, работали недолго. Расчет за алкогольную продукцию производился через бухгалтеров, оплата наличными денежными средствами запрещена. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2022 года он был директором и учредителем ООО «Напитки для души», в 2019 года он стал сотрудничать с ООО «ТД Триумф», торговый представитель которого предложил ему покупать у ООО «ТД «Триумф» алкогольную продукцию для сети магазинов с отсрочкой оплаты платежа, ООО «ТД «Триумф» стало поставлять ассортимент алкогольной продукции на склад ООО «Напитки для души», после чего ООО «Напитки для души» перемещало алкогольную продукцию по розничным магазинам. ООО «Напитки для души» производило оплату за поставленную алкогольную продукцию в безналичной (путем перечисления на расчетный счет) и наличной формах. Наличные денежные средств принимали в офисе, на 2 этаже, в бухгалтерии, по приходному кассовому ордеру. Наличные денежные средства принимали девушки, кем они работали ему неизвестно. В основном, со стороны ООО «Напитки для души» оплату в бухгалтерию ООО «ТД «Триумф» вносили экспедиторы. Сотрудником ООО «ТД «Триумф» принимались наличные денежные средства, и выдавался приходный кассовый ордер, подписанный сотрудником ООО «ТД «Триумф». За поставленную алкогольную продукцию ООО «Напитки для души» оплату перед ООО «ТД «Триумф» произвело в полном объеме своевременно (л.д.171-172 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №15 подтвердил, уточнив, что рассчитывались наличными в небольших объемах, в день могли оплачивать не более 100 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №16 пояснил, что он работал в ООО «ТД Триумф» торговым представителем, организация занималась торговлей алкогольной продукцией. Денежные средства он получал от клиентов, иногда в наличной форме, но в основном в безналичной. Наличные денежные средства он сал получал в магазине, передавал в кассу, выбивались чеки, он чеки отвозил клиентам. Ограничения по сумме наличных денежных средств в течение дня - до 100 000 рублей по одному клиенты. Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что он работал торговым представителем в ООО ТД «Сибирский градус». В начале 2020 года его знакомые торговые представители ООО «ТД «Триумф» позвали его поработать в данной организации, он стал работать неофициально торговым представителем. Его работа заключалась в следующем: от бухгалтера ФИО196, оператора Свидетель №8 он получал прайсы, обзванивал клиентов (магазины) и предлагал им приобрести алкогольную продукцию ТД «Триумф» (с данными клиентами были заключены договоры), собирал заявки и направлял их оператору Свидетель №8 Дальнейшая работа по поставке алкогольной продукции его не касалась. От клиентов-магазинов он мог принимать наличные денежные средства за поставленный в их адрес товар. Наличные деньги он передавал кассиру Свидетель №8, которая распечатывала ему доверенность на получение денежных средств от клиентов сроком действия 7-10 дней. Доверенность он отдавал клиенту, у него оставался корешок от доверенности, который вместе с полученными денежными средствами он возвращал Свидетель №8. Так же ФИО74 Екатерина могла выдать ему доверенность и принять наличные деньги. Суммы наличных была от 5 000 рублей до 500 000 рублей. После принятия у него денежных средств ФИО15 печатала кассовые чеки (с суммой до 100 000 рублей), которые передавала ему. Данные чеки он отвозил клиентам (магазинам) (л.д.173-176 т.9). Оглашенные показания в судебном заседании свидетель Свидетель №16 подтвердил полностью. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО83 следует, что он работает в ООО «ТД Мегаполис» в должности юриста. Договор поставки между ООО «ТД Мегаполис» и ООО «ТД «Триумф» был заключен на условиях отсрочки платежа по взаимной договоренности. ФИО11 переговоров по оплате товара с ним не вел. Свидетель №6 вел переговоры от лица ООО «ТД «Триумф», ФИО74 вела переговоры по оплате. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД Мегаполис» поставило алкогольную продукцию ООО «ТД «Триумф» на сумму 2 913 088,56 рублей с указанием товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. В ЕГАИС ими поставки фиксировались и учитывались. Согласно договору, поставка должна была быть оплачена не позднее сорока календарных дней с даты поставки (ДД.ММ.ГГГГ). В указанный срок оплата произведена не была. Причину задержек представители ООО «ТД «Триумф» объясняли наличием огромного количества долгов перед другими поставщиками. ООО «ТД Мегаполис» дальнейшие поставки товара не осуществляло в связи просроченной оплатой. Залог гостиницы удерживался ООО «ТД Мегаполис» ввиду неоплаты поставок товара. При заключении договора поставки между ООО «ТД «Триумф» и ООО «ТД Мегаполис» был заключен договор залога недвижимости (гостиницы), что являлось обеспечительной мерой в оплате товара (л.д.181-184, 185-191 т.9). 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что с 2016 года ему известно, что Свидетель №2 является участником и генеральным директором ООО «ТД «Триумф», позже стало известно, что был второй участник Свидетель №1, с 2019 года там также стала работать ФИО74 В 2019 году у него возникли намерения развивать алкогольный бизнес, он подыскивал инвесторов и организацию, работавшую в данном бизнесе, имевшую лицензию по обороту с алкогольной продукцией. Свидетель №2 предложил ему приобрести всю компанию ООО «ТД «Триумф» за 5 000 000 рублей, данное предложение ему понравилось, в январе 2020 года, по согласованию с Свидетель №2, он попросил ФИО11, с которым его связывали доверительные деловые отношения, занять должность генерального директора ООО «ТД «Триумф» на переходный период, так как ему требовалось собрать денежные средства. С января 2020 года ФИО11 занял должность ген.директора, в его функционал входила работа с банком, налоговыми отчетностями и почтовой корреспонденцией. В хозяйственную деятельность ФИО11 не вникал, ему такой задачи не ставилось. С поставщиками и покупателями продукции он не общался, заявки на новые поставки не направлял. Свидетель №2 должен был подготовить организацию к продаже, завершить все действующие контракты, организация должна была передаваться ему с нулевым сальдо. В течение 2020 года он видел, что ООО «ТД «Триумф» ведет активную деятельность, он доверял Свидетель №2 и не вникал в хозяйственную деятельности. О том, что у ООО «ТД «Триумф» имеются долги перед поставщиками, ему стало известно только в сентябре - октябре 2020 года. Он попытался предпринять меры, чтобы спасти компанию. Они с Свидетель №2 подыскали крупного поставщика алкогольной продукции ООО «Мегаполис», с которым договорились о поставках в ООО «ТД «Триумф» крупных партий алкогольной продукции под залог недвижимости (гостиницы), однако, после первой отгрузки на 3 миллионов рублей новое руководство ООО «Мегаполис» отказалось от сотрудничества и расторгло договор поставки. Из ООО «ТД «Триумф» уволилась ФИО74, затем в марте 2021 года Свидетель №2 вышел из состава участников, из участников остался Свидетель №1 ФИО11 сложил свои полномочия генерального директора по решению суда, так как была введена процедура банкротства. Свидетель №9 ему незнаком. Он так и не понял, куда могли быть расходованы денежные счета ООО «ТД «Триумф». ФИО11 никогда денежные средства со счетов не обналичивал, в период его «директорства» все решения относительно операций по расчетным счетам принимали Свидетель №2 и ФИО74 (л.д.192-194 т.9). 

Вина подсудимого ФИО11 по всем преступлениям подтверждается следующими взаимосвязанными письменными доказательствами: 

-договорами аренды нежилых помещений, согласно которым ООО «ТД Триумф» арендует помещение по 

<

адрес> с 2014 года, начиная с дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ документы от имени ООО «ТД Триумф» подписывает генеральный директор ФИО11, с актами приема-передачи и правилами пользования (л.д.13-111 т.2);

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТД Триумф», согласно которой адрес определен как 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения об участнике Свидетель №9, основной вид деятельности 46.34 Торговля оптовая напитками, имеется лицензия на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение суда в введении наблюдения (л.д.124-129 т.2); 

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено складское помещение по 

<

адрес>, контейнеров, алкогольной продукции не обнаружено (л.д.130-153 т.2); 

-справкой ИП ФИО84 и договорами аренды нежилых помещений, из которых усматривается, что ООО «ТД Триумф» арендовало складское помещение по 

<

адрес>, с 2013 года по договору 13-02-101 помещение передано для хранения алкогольной продукции, действие договора прекращено в одностороннем порядке в связи с наличием задолженности в 2021 году, помещения возвращены в марте 2022 года (л.д.137-170 т.2); 

-копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «ТД Триумф» (л.д.196 т.2); 

-приказом о назначении на должность генерального директора ООО «ТД Триумф» с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 (л.д.177 т.2); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, копией регистрационного дела, Устава, Решений ООО «ТД Триумф», согласно которым осмотрено регистрационное дело ООО «ТД Триумф», установлено, что Общество создано ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения – 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ подано заявление о внесении сведений о ФИО11 как о генеральном директоре, копии документов приобщены к протоколу (л.д.22-62 т.3); 

-копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый Дом Триумф» (л.д.118 т.7); 

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой у Свидетель №8 изъят мобильный телефон (л.д.34-36 т.8); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому получена информация, содержащаяся в мобильном телефоне Свидетель №8 (л.д.38-39 т.8);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация, содержащаяся в мобильном телефоне Свидетель №8, установлено наличие переписки между Свидетель №8 и Свидетель №18, в ходе которой обсуждается неблагоприятная обстановка, сложившаяся в компании, связанная с требованием поставщиком об оплате, обсуждается, что в переговорах принимает участие ФИО11, в переписке с ФИО74 содержатся фотоизображения номенклатур алкогольной продукции, количества, цен по фактуре, сумм по фактуре, и «фактической цены» (л.д.40-233 т.8); 

-договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТД Триумф», заключенном ДД.ММ.ГГГГ между лицом за подписью Свидетель №9 и генеральным директором ФИО11, содержащий подпись последнего (л.д.21-22 т.9); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и свидетелем ФИО74, в ходе которой последняя пояснила, что ФИО11 выполнял функции директора ООО «ТД Триумф», заключал договоры с поставщиками, проводил собрания акционеров, работников, оформлял фактогинг в банках и другие, договоры с АО «Башспирт», ООО «КЛВЗ», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Фирса С-2», ООО «ЛВЗ Кузбасс» заключались до исполнения ФИО11 своих обязанностей, поставки по данным договорам осуществлялись после, договор с АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» заключал ФИО11 Решение, по какой цене реализовывать продукцию, принимали коллегиально ФИО11 и ФИО85, иногда она. Она не слышала, что продукция реализовывалась по заниженной цене, иногда ООО «ТД Триумф» проводило акции, по которым продавалась продукция, приобретенная несколько лет назад, это выглядело как продажа в убыток. ФИО11 ежедневно заходил на склад и в бухгалтерию, ФИО11 говорит неправду о том, что он, якобы, не владел информацией о кредиторской и дебиторской задолженности Общества после ДД.ММ.ГГГГ. Печать и договоры, заключенные после ДД.ММ.ГГГГ, хранились в сейфе у ФИО11 (л.д.1-7 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями ФИО74 и Свидетель №2, в ходе которого каждый из свидетелей пояснил, что у Свидетель №2 с декабря 2019 года рабочего места не было, он несколько раз присутствовал при встречах с представителями заводов, а также приезжал с целью узнать о выкупе его доли, Свидетель №2 после декабря 2020 года деятельность ООО «ТД Триумф» не контролировал, деятельность контролировали ФИО75 и Скакун. Со слов последних – после декабря 2019 года ФИО5 и ФИО108 в деятельность Общества не вмешивались, в финансово-хозяйственной деятельности участвовать перестали. Два менеджера и главный бухгалтер получали информацию от начальника отдела продаж сколько и какого нужно заказать товара. После декабря 2019 года на складе оставалось большое количество товара и дебиторская задолженность. Когда Свидетель №2 был директором Общества, реализация товара по заниженной цене была исключена. ФИО11 владел информацией о кредиторской и дебиторской задолженности, ФИО74 полагает, что Общество не рассчиталось с поставщиками по причине неправильного распределения финансов руководящим звеном, в том числе ФИО11 (л.д.8-13 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями Свидетель №6 и Свидетель №2, в ходе которой Свидетель №2 пояснил, что ООО «ТД Триумф» он продал ФИО11, всю документацию и информацию об остатках на складе, кредиторской и дебиторской задолженности передавал ФИО11, после этого Свидетель №6 просил его приехать на встречи с поставщиками, чтобы подтвердить, что Общество «на плаву», он сам в это верил, Свидетель №6 не контролировал финансово-хозяйственную деятельность Общества, данную деятельность контролировал ФИО11 как директор, он же контролирован сальдо, свидетель Свидетель №6 показания Свидетель №2 подтвердил, уточнив, что не он просил последнего приехать на встречи с поставщиками, об этом просили сами поставщики (л.д.14-18 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями Свидетель №6 и ФИО74, в ходе которой Свидетель №6 пояснил, что осенью 2019 года у него зашел разговор с ФИО5 о продаже ООО «ТД «Триумф», они договорились о сумме, он обратился к ФИО75, предложив последнему стать директором ООО, тот дал согласие, в декабре 2019 они подали документы на переоформление директора ООФИО86 у него была устная договоренность, что, как только он выплатит оговоренную сумму, то его (ФИО86) доля в ООО переходит к ФИО75. До апреля 2020 года ФИО75 исполнял обязанности директора, а он исполнял договоренность с ФИО86 по выкупу доли ФИО86 в ООО. ФИО75 с января 2020 года каждый день был на рабочем месте, а он периодически заезжал и помогал ФИО75 решать текущие вопросы. В конце апреля 2020 года ФИО75 выделил ему рабочее место по 

<

адрес>. Они планировали выйти на оборот продукции, который позволил бы им погасить задолженности, ФИО75 как директор контролировал финансово-хозяйственную деятельность с декабря 2019 года по конец апреля 2020 года. С конца апреля 2020 года ФИО75 продолжал контролировать финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТД «Триумф», он не знает, кто принимал решения о стоимости реализации продукции, ФИО75 перед ним по деятельности ООО не отчитывался; свидетель ФИО74 показания Свидетель №6 подтвердила частично, пояснив, что в ООО принимали решения о стоимости реализации товара коллегиально ФИО75, Скакун. Она участвовала в принятии таких решений около 4 раз, когда были большие отгрузки. Сальдо должны были контролировать ФИО75 и бухгалтер. Не согласна с тем, что Свидетель №6 не знал о состоянии дел ООО, но считает, что он наоборот делал все возможное чтобы ООО погасило долги (л.д.19-25 т.10);

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями Свидетель №8 и ФИО74, в ходе которой свидетель Свидетель №8 пояснила, что ФИО74 давала указания о продаже продукции ООО «ТД «Триумф», согласовывала цены на продукцию, говорила, что можно сделать скидку на товар и продать дешевле приходной цены, ФИО11 указаний ей не давал; свидетель ФИО74 показания Свидетель №8 подтвердила частично, пояснив, что советовалась с Свидетель №8 относительно цен на товар, так как последняя как оператор делала товарно-транспортные накладные и иные документы на склад, товар по заниженной цене не продавался, товар, который поступал в 2020 году, всегда продавался с наценкой, Свидетель №8, возможно, имеет ввиду товар, который оставался на складе с 2016-2019 годов, скидки на данный товар делались оптовым покупателям, скидка предоставлялась для того, чтобы быстрее продать старый залежавшийся невостребованный товар, при этом старый и новый товар этом собирался в одну счет-фактуру, поле чего на общую цену от стоимости делалась скидка 7-15 процентов, ФИО11 выполнял функции директора, все подписывал, с ним все согласовывалось, но не хотел общаться с подчиненными (л.д.26-32 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и свидетелем Свидетель №6, в ходе которой последний пояснил, что он подтверждает данные ФИО11 показания о том, что он и Свидетель №6 хотели приобрести ООО «ТД Триумф», решили, что ФИО11 займет должность генерального директора, после того, как ФИО11 стал директором, он проверял работу, напоминал бухгалтерии, чтобы они не забывали оплачивать налоги, арендные платежи, вел переговоры по поставкам и реализации алкогольной продукции, Свидетель №6 также пояснил, что на момент, когда они решили приобрести Общество, у него была хорошая репутация, в конце сентября он увидел, что у Общества имеются долги перед поставщиками, контроль ФИО75 выражался в том, чтобы вовремя были уплачены налоги, аренда, заработная плата (л.д.33-37 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и свидетелем Свидетель №2, в ходе которой последний полностью подтвердил ранее данные показания о том, что свою долю в обществе он передал ФИО29 и ФИО75, технику, печати, документы Общества он передавал ФИО75, с декабря 2019 года он (Свидетель №2) никакие функции в Обществе не выполнял, все поставщики перед заключением договоров запрашивали документацию, по ранее заключенным договорам, предполагает, ФИО75 заключались дополнительные соглашения о пролонгации, задолженность перед АО «Башспирт», ООО ЛВЗ «Фортуна» образовалась после ДД.ММ.ГГГГ, то есть когда он уже перестал быть генеральным директором, он финансово-хозяйственную деятельность Общества в период с ДД.ММ.ГГГГ не контролировал, все передав ФИО75 и бухгалтерии (л.д.38-43 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и свидетелем Свидетель №11, в ходе которой свидетель Свидетель №11 пояснила, что у ФИО11 в ООО «ТД «Триумф» был кабинет, он там сидел за столом, изучал и подписывал договоры с заказчиками и поставщиками, акты сверок, которые ей высылали поставщики, и также их подписывал, ФИО75 контролировал деятельность Общества, это проявлялось проверке актов сверок, в которых были поступления, оплаты, сальдо (задолженности и переплаты), в основном в них была задолженность перед поставщиками, она вела таблицу с задолженностями перед поставщиками, которую предоставляла ФИО11 в распечатанном виде с апреля 2020 года, указания о том, кому и что отправлять по расчетным счетам, ей поступали от ФИО75 и от ФИО74, покупатели алкогольной продукции приносили наличные денежные средства в офис кассиру, документы, подтверждающие расходование наличных денежных средств, ФИО75 ей не представлял, ФИО75 владел информацией о кредиторской и дебиторской задолженности после ДД.ММ.ГГГГ, видел акты сверок (л.д.44-48 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и свидетелем Свидетель №8, в ходе которой последняя пояснила, что наличные денежные средства от покупателей принимались директором ООО «Созвездие 54» ФИО87, у водителя ООО «Родник» Титова денежные средства принимала ФИО6 (л.д.49-52 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями Свидетель №8 и ФИО74, в ходе которой ФИО88 показала, что она с денежными средствами не работала, ФИО74 делала скидку ряду ООО, по указанию последней она формировала квитанции и приходно-кассовые ордеры о якобы поступлении наличных денежных средств, сумма которых составляли разницу между ценой по счету-фактуре и фактической ценой товара; ФИО74 пояснила, что ФИО12 была главным ФИО74 ООО ТД «Триумф», она видела, как Свидетель №8 принимала денежные средства от торговых представителей, она Свидетель №8 указания принимать денежные средства не давала, соответственно, такие указания та могла получить только от ФИО29 и ФИО75 (л.д.53-56 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями Свидетель №8 и Свидетель №11, в ходе которой Свидетель №8 пояснила, что в ООО «ТД «Триумф» оплата за ранее поставленный в адрес покупателей товар проходила наличными денежными средствами через кассу, в офис ООО «Созвездие 54» торговые представители приносили наличные денежные средства и передавали их Свидетель №14, а ООО «Созвездие 54» рассчитывалось с ООО «ТД «Триумф» наличным и безналичным способом, в ООО «ТД «Триумф» чеки на сумму более 99 000 рублей не пробивались, это является нарушением налогового законодательства, по указанию ФИО74 кассовые чеки с суммами более 99 000 рублей пробивались в случае представления покупателям (магазинам) скидок, в данных чеках в графе «наличные» указывался размер скидки, предоставляемой покупателям, в графе «сумма по чеку постоплатой» указывалась фактическая сумма, за которую ООО «ТД «Триумф» продавал покупателю алкогольную продукцию, данную сумму покупатель перечислял на расчетные счета, а сумма, указанная в графе «наличные», фактически в ООО «ТД «Триумф» не поступала, указанные скидки формировались таким способом, так как фактически цена товара была меньше минимальной рыночной и не могла пройти по программе ЕГАИС, сумму скидки определяла ФИО74; свидетель Свидетель №8 показания Свидетель №11 подтвердила частично, пояснив, что она к созданию ордеров отношения не имела, как и к наличным денежным средствам, кассовые чеки она пробивала по указанию ФИО6 (л.д.57-61 т.10);

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелями ФИО74 и Свидетель №11, в ходе которой Свидетель №11 пояснила, что все операции по расчетным счетам она выполняла по указанию ФИО75 и ФИО74, при этом ФИО75 был ее руководителем, ФИО74 руководителем не была, ФИО29 ей никаких указаний не давал, оплата за ранее поставленный товар поступала через кассу, сами денежные средства она не видела, но Свидетель №8 выписывала приходные кассовые ордера, по указанию ФИО74 оптовым покупателям предоставлялась скидка, ФИО74 уточнила, что размер скидки она в каждом случае обсуждала с ФИО75 и ФИО29, размер скидки зависел от количества и наименования товара, ФИО75 и ФИО29 в ее отсутствие могли решить вопрос о предоставлении скидки (л.д.62-65 т.10); 

-протоколом очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем ФИО74 и ФИО11, в ходе которой директор ФИО11 вместе со Свидетель №6 и с ней контролировали финансовую деятельность ООО «ТД «Триумф», принимали решения о распоряжении денежными средствами после декабря 2019 года, распределяли денежные средства на все нужды (аренду, зарплаты, налоги, транспорт, бумагу, грузчиков, на оплату поставщикам), окончательное решение принимал ФИО11, главный был ФИО11, без его решения ничего не делалось, решения о том, по какой цене реализовывать алкогольную продукцию, приобретенную у ООО «ЛВЗ «Фортуна», АО «Башспирт», ООО «Костромской ликеро-водочный завод», ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», ООО «Фирма С-2», ООО «ЛВЗ «Кузбасс», ОА «Бодегас ФИО42-Нева», ООО «ФИО7», принимали она, ФИО11 и ФИО85, у ООО «ТД «Триумф» в период 2020 года образовалась задолженность, длительное время на складе находилось много продукции, которую невозможно было продать (л.д.66-69 т.10); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены оптические диски, представленные МИФНС России №, МИФНС России № по Новосибирской области, на которых имеются файлы, составляющие, в том числе, бухгалтерскую, налоговую отчетность ИНН 54044948ДД.ММ.ГГГГ-2022 годы, документы регистрационного дела ООО «ТД «Триумф» (л.д.10-68 т.12);

-ответом УФНС по НСО, согласно которого у ООО «ТД Триумф» на дату ДД.ММ.ГГГГ открыты счета ПАО КБ «Левобережный» №, ПАО «Сбербанк России» № (л.д.72-73 т.12); 

-ответом АО «Банк Акцепт», согласно которого ООО «ТД Триумф» открыт счет №, правом подписи, в том числе электронной, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обладал ФИО11 (л.д.78-82 т.12);

-справками ПАО «Сбербанк России», согласно которым предоставлена выписка по счету ООО «ТД Триумф» № (л.д.90, 93 т.12); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого смотрена предоставленная ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Акцепт», ПАО КБ «Левобережный» информация, содержащая выписки по счетам ООО «ТД Триумф»: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: сумма поступивших на счет ООО "ТД "Триумф" денежных средств составила 191 053 702 рублей 39 копеек. Сумма израсходованных со счета ООО "ТД "Триумф" денежных средств составила 191053702 рублей 39 копеек, установлены следующие контрагенты, от которых поступали денежные средства на расчетный счет: ООО "Чинар", ООО "ОС-Алко", ООО "Фаворит", ООО "Кристалл", ООО "Сфера", ООО "Седьмое небо", "Каменское горпо", ООО "Сенад", ООО "РТД "Алтайский каравай", ООО "ТД "Люкс", ООО "Фаворит", ООО "Дельфин", ПО "Чистоозерное", П "Михайловское райпо", ООО "Родникк", СПО "Центр плюс", ООО "Алмаз", ООО "Тандем", ООО "Созвездие", ООО "Градус", ООО "Созвездие 54", ООО "Напитки от души", ООО "Созвездие 154", ООО "Виктория", Венгеровское ПТПО и другие; выписка по счету, открытому в АО «Банк Акцепт» с 01/01/2018 по 13/12/2021: сумма поступивших на счет денежных средств составила 62 646 991 рублей 09 копеек, сумма израсходованных со счета денежных средств составила 62 770 001 рублей 53 копейки, установлены следующие контрагенты, от которых поступали денежные средства на расчетный счет: ООО "Золотой круг", ООО "Фаворит", ООО "Кристалл", ООО Аврора, ООО "Созвездие 54", ООО "Агро-РСТ", ООО "Напитки для души", ООО "Альбатрос", ООО "Ландыш", ООО "БОСТ", ООО "Альфа Терминал", ООО ТД "Сибирский градус", ООО "Шаг", ООО "Орион", Карасукский РПК, ООО "Экспресс-3", ООО "Созвездие 54" и другие; выписка по счету в ПАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: сумма поступивших на счет денежных средств составила 42 155 031 рубля 35 копеек, сумма израсходованных со счета денежных средств составила 42 155 031 рубля 35 копеек, установлены следующие контрагенты, от которых поступали денежные средства на расчетный счет: ООО "Золотой круг", ООО "Фаворит", ООО "Кристалл", ООО Аврора, ООО "Созвездие 54", ООО "Агро-РСТ", ООО "Напитки для души", ООО "Альбатрос", ООО "Ландыш", ООО "БОСТ", ООО "Альфа Терминал", ООО ТД "Сибирский градус", ООО "Шаг", ООО "Орион", Карасукский РПК, ООО "Экспресс-3", ООО "Созвездие 54" и другие (л.д.94-103 т.12); 

-протоколом дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого остаток по счету № на начало периода ДД.ММ.ГГГГ составлял 0,, сумма по дебету счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 42155031,35, сумма по кредиту счета 42155031,35, остаток на конец периода 0 (л.д.105-106 т.12); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что со счета ООО «ТД Триумф» ПАО КБ «Левобережный» № поступали денежные средства: на счета АО «Башспирт» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 2829425р., на счета ООО «Белуга Маркет Восток» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 4937511,93р., на счета ООО «Бодегас Вальдепабло Нева» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 250000р., на счета ООО ЛВЗ «Кузбасс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 1198080р., на счет ООО «КЛВЗ» ДД.ММ.ГГГГ суммой 73072р., на счета ООО ЛВЗ «Фортуна» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 6800000р., на счета ООО «Фирма С-2» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 991833,2р., со счета ООО «ТД Триумф» ПАО «Сбербанк России» № поступали денежные средства на счета: на счета АО «Башспирт» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 1500000р., на счета ООО «Белуга Маркет Восток» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 693185,48р., на счет ООО «Бодегас Вальдепабло Нева» ДД.ММ.ГГГГ суммой 200000р., на счета ООО ЛВЗ «Кузбасс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 4650000р., на счет ООО «КЛВЗ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 6211008р,, на счета ООО ЛВЗ «Фортуна» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 2400000р.; со счета ООО «ТД Триумф» АО «Банк Акцепт» № поступали денежные средства: на счета АО «Башспирт» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 350000р., на счета ООО «Белуга Маркет Восток» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 230000р., на счета ООО ЛВЗ «Кузбасс» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 2000000р., на счета ООО ЛВЗ «Фортуна» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей суммой 2500000р. (л.д.110-120 т.12); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы МРУ Росалкогольрегулирования по СФО, содержащие файл «отчет об объемах закупки Триумф», в которой отражен приход алкогольной продукции с указанием поставщика, наименования продукции, данных ТТН, даты поступления, цены, количества закупленной продукции (л.д.143-152 т.12); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы МРУ Росалкогольрегулирования по СФО, содержащие файл «отчет об объемах поставки Триумф», в которой отражены данные о поставках алкогольной продукции от ООО «ТД «Триумф», установлено, что после ДД.ММ.ГГГГ алкогольная продукция ООО «Фирма С-2» поставлена со стороны ООО ТД «Триумф» в адрес организаций в количествах более 300 шт.: ООО «ДЕЛЬФИН», ООО «НАПИТКИ ДЛЯ ДУШИ», ООО «Радость», ООО «РОДНИК», ООО «Седьмое небо», ООО «СОЗВЕЗДИЕ 54», ООО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АВАНГАРД», ООО «Фаворит» (л.д.153-158 т.12); 

-ответом ООО «Такском», согласно которого между ООО «Такском» и ООО «ТД Триумф» заключен договор №CD-17/57334 от ДД.ММ.ГГГГ на обработку фискальных данных (л.д.168 т.12); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен ответ ООО «Такском», содержащий файлы-таблицы, содержащие сведения в кассовых операциях ООО «ТД «Триумф». Общая сумма кассовых операций ООО «ТД «Триумф» за 2019-2021 г.г.: приход 104 244 980,28 рублей, наличными - 70 787 022,01 рублей, постоплатой - 33 457 958,27 рублей (л.д.170-174 т.12); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) финансовое состояние ООО ТД «Триумф» оценивается удовлетворительно, поскольку у ООО ТД «Триумф» имелись активы, необремененные обязательствами, оно располагало собственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости, и могло обеспечить свои обязательства всеми своими активами при условии их реализации по балансовой стоимости. Также ООО ТД «Триумф» может погасить свои долговые обязательства за счет оперативного высвобождения из хозяйственного оборота денежных средств. В то же время на начало исследуемого периода ООО ТД «Триумф» испытывает дефицит денежных средств для моментального погашения своих долговых обязательств, а также недостаточность собственных средств в общей сумме источников финансирования для обеспечения своей деятельности. По итогам коэффициентного анализа предоставленной на исследование отчетности ООО ТД «Триумф» следует отметить положительную динамику девяти из десяти рассмотренных показателей, характеризующих финансовое состояние ООО ТД «Триумф» на конец исследуемого периода по сравнению с началом исследуемого периода, однако в период с ДД.ММ.ГГГГ (ДД.ММ.ГГГГ) по ДД.ММ.ГГГГ наблюдается снижение коэффициентов, за исключением величины чистых активов и коэффициента оборотных средств в расчетах. Финансовое состояние ООО ТД «Триумф» на все отчётные даты в исследуемый период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ можно охарактеризовать как удовлетворительное. ООО ТД «Триумф» в указанный период располагает активами, не обремененными обязательствами, и может погасить все обязательства стоимостью всех своих активов при условии их реализации по указанной стоимости. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произошел рост дебиторской задолженности на 40 177 000 тыс. руб. (на 138,56%), по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в структуре оборотных активов доля дебиторской задолженности составляет 69,18%. В тоже время, отмечается снижение в исследуемом периоде запасов готовой продукции и товаров для перепродажи, а также денежных средств. Увеличение торговой выручки в рассматриваемом периоде составило 55 011 000 тыс. руб. (на 64,08 %). Увеличение дебиторской задолженности и её высокая доля в активе баланса свидетельствует о том, что ООО ТД «Триумф» широко использует для авансирования своих покупателей коммерческий (товарный) кредит. Величина кредиторской задолженности в исследуемом периоде возросла на 14 962 000 тыс. руб. (на 21,54%). По состоянию на конец исследуемого периода ДД.ММ.ГГГГ финансовое состояние ООО ТД «Триумф» оценивается удовлетворительно, поскольку у ООО ТД «Триумф» имеются активы, необремененные обязательствами, располагает собственными оборотными средствами, необходимыми для его финансовой устойчивости, и могло обеспечить свои обязательства всеми своими активами при условии их реализации по балансовой стоимости. При этом, финансовое состояние ООО ТД «Триумф» характеризуется дефицитом свободных денежных средств и высоколиквидных активов для погашения своих долговых обязательств, а также недостаточностью собственных средств в общей сумме источников финансирования для обеспечения своей деятельности (л.д.10-21 т.13); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, согласно представленной выписки по расчетному счету ООО «Торговый дом «Триумф» №, открытому в ПАО «Сбербанк», сумма поступивших денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 42 155 031,35 руб., в том числе:

- поступление от контрагентов (оплата покупателей за товар) - 41 658 779,80 руб.;

- поступление по операции с картой Visa Business 427444*****83549 за ДД.ММ.ГГГГ. ФИО Держателя ФИО11. (взнос наличных через АТМ) - 5 000,00 руб.;

- поступления от продажи товаров (торговая выручка) через кассу банка - 480 000,00 руб.;

- возврат средств, перечисленных по платежному поручению (неверные реквизиты получателя) - 11 251,55 руб.

2. Согласно предоставленной банковской выписки по расчетному счету ООО Торговый дом «Триумф» №, открытому в ПАО «Сбербанк», сумма израсходованных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 42 155 031,35 руб., в том числе:

- оплата поставщикам (за товар) - 39 200 938,70 руб.;

- оплата оказанных услуг (прочие расходы) - 164 647,43 руб.;

- оплата налогов и сборов - 188 451,21 руб.;

- взыскано по исполнительному листу ФССП - 1 304,71 руб.;

- перевод ООО Торговый дом «Триумф» между своими счетами - 500 000, 00 руб.;

- оплата за аренду - 358 401,50 руб.;

- оплата за транспортные услуги - 1 403 460,80 руб.;

- зачисление на имя Свидетель №1 (возврат д/с по соглашению о предоставлении временной финансовой помощи - 337 827,00 руб. (л.д.29-41 т.13); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого: 

1. Согласно предоставленной банковской выписки по расчетному счету ООО Торговый дом «Триумф» № (Банк «Левобережный»), сумма поступивших денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 191 053 702,39 руб., в том числе:

- поступление от контрагентов (оплата покупателей за товар) - 140 107 127,67 руб.;

- предоставление времен. фин. помощи от Свидетель №1 согласно соглашения о предоставлении врем.фин, помощи б/н от ДД.ММ.ГГГГ - 1 000 000,00 руб.;

- возврат денежных средств - 12 467,82 руб.;

- оплата от ООО «СОЗВЕЗДИЕ 54» по договору займа — 6 884 786,00 руб.,

- выдача кредита Банк «Левобережный» (ПАО) по соглашению о кредитовании счета — 37 953 320,92 руб.;

- перевод ООО Торговый Дом «Триумф» между своими счетами — 654 000,00 руб.;

- гашение векселей ООО «Вексельный центр Новосибирского облпотребсоюза» - 1 350 000,00 руб.;

- поступления от продажи товаров (торговая выручка) через кассу банка — 1 442 000,00 руб.;

- поступление займа от ФИО11 - 1 650 000,00 руб.

2. Согласно предоставленной банковской выписки по расчетному счету ООО Торговый дом «Триумф» № (ПАО Банк «Левобережный»), сумма израсходованных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 191 053 702,39 руб., в том числе:

- оплата поставщикам (за товар) - 135 842 984,39 руб.;

- оплата транспортных услуг - 3 337 509,10 руб.;

- оплата оказанных услуг (прочие расходы) - 1 637 245,87 руб.;

- оплата ООО «СОЗВЕЗДИЕ 54» по договору займа - 534 500,00 руб.;

- возврат денежных средств - 171 872,84 руб.;

- оплата за аренду - 3 228 812,64 руб.;

- погашение кредита, процентов по кредитному договору с ПАО Банк «Левобережный» - 38 934 042,07 руб.;

- оплата налогов и сборов - 2 954 826,81 руб.;

- перевод ООО Торговый дом «Триумф» между своими счетами - 2 143 000,00 руб.;

- взыскание согласно исполнительного документа ФССП - 133 749,67 руб.;

- зачисление на имя Свидетель №1 (возврат денежных средств по соглашению о предоставлении временной финансовой помощи) - 247 609,00 руб.;

- уплата административного штрафа - 690 000,00 руб.;

- выплата заработной платы Свидетель №4 - 397 550,00 руб.;

- государственная пошлина за продление срока действия лицензии в области оборота этилового спирта, алкогольной (за исключение розничной продажи) и спиртосодержащей продукции - 800 000,00 руб. (л.д.54-109 т.13); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого 1. Согласно предоставленной банковской выписки по расчетному счету ООО Торговый дом «Триумф» №, открытому в АО «Акцепт», сумма поступивших денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 62 646 991,09 руб., в том числе:

- поступление от контрагентов (оплата покупателей за товар) - 55 407 962,17 руб.;

- возврат перечисленных денежных средств - 160 091,60 руб.;

- оплата по договору займа от ООО «СОЗВЕЗДИЕ 54» - 500 000,00 руб.;

- оплата ООО «ФЛАГМАН» за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ - 846 600,00 руб.;

- перевод ООО Торговый дом «ТРИУМФ» между своими счетами» - 2 988 000,00 руб.;

- поступления от продажи товаров через кассу банка - 1 400 000,00 руб.;

- поступление займа беспроцентного от учредителя по договору №от ДД.ММ.ГГГГ — 1 200 000,00 руб.;

Подробные сведения см. таблицу № приложения.

2. Согласно предоставленной банковской выписки по расчетному счету ООО Торговый дом «Триумф» №, открытому в АО «Акцепт», сумма израсходованных денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 62 770 001,53 руб., в том числе:

- оплата поставщикам (за товар) - 47 811 274,54 руб.;

- оплата транспортных услуг - 1 389 384,98 руб.;

- оплата оказанных услуг (прочие расходы) - 2 022 943,36 руб.;

- оплата по договорам займа - 3 583 300,00 руб.;

- оплата налогов и сборов - 1 082 554,77 руб.;

- перевод ООО Торговый дом «ТРИУМФ» между своими счетами» - 239 000,00 руб.;

- перечисление заработной платы работникам - 2 176 606,48 руб.;

- возврат перечисленных денежных средств - 502 328,40 руб.;

- зачисление на карту ФИО89 - 688 000,00 руб.;

- оплата на приобретение векселей ПАО Сбербанк по договору - 2 500 000,00 руб.;

- зачисление на имя Свидетель №1 возврат д/с по соглашению о предоставлении временной и щит ДД.ММ.ГГГГ - 744 609,00 руб. (л.д.118-177 т.13); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в памяти накопителя на жестких магнитных дисках системного блока (№), изъятого в ходе обыска по 

<

адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова «договор», «ЛВЗ Фортуна», «ТД Триумф», «Башспирт», «Ярославский ликеро-водочный завод», «Фирма С-2», «ЛВЗ Кузбасс», «бодегас Вальдепабло-Нева», «ФИО75», «ФИО29», «ФИО74», «цена», «стоимость», «поставки», «мегаполис», «накладная», «созвездие 54» (л.д.19-23 т.14); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск, содержащий информацию, полученную в результате проведения экспертизы №, установлено, что на диске сохранены файлы, представляющие собой прайс-листы, документы о реализации товара в ООО «Тандем», ООО «Кристалл» с указанием двух вариантов цен: «по фактуре» и «фактической», из которых «фактическая» ниже (л.д.25-60 т.14); 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого в памяти накопителей на жестких магнитных дисках системного блока (сервера №), изъятого в ходе обыска по 

<

адрес>, имеются файлы, содержащие ключевые слова «договор», «ЛВЗ Фортуна», «ТД Триумф», «Башспирт», «Ярославский ликеро-водочный завод», «Фирма С-2», «ЛВЗ Кузбасс», «бодегас Вальдепабло-Нева», «ФИО75», «ФИО29», «ФИО74», «цена», «стоимость», «поставки», «мегаполис», «накладная», «созвездие 54» (л.д.75-79 т.14); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск, содержащий информацию, полученную в результате проведения экспертизы №, установлено, что сохранены файлы, подтверждающие осуществление ООО «ТД «Триумф» торговой деятельности по закупке и реализации алкогольной продукции (л.д.81-88 т.14);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъят диск с информацией, содержащей переписку с электронного почтового ящика, принадлежащего ООО «ТД Триумф» (л.д.10-11 т.15);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация, содержащая переписку с электронного почтового ящика, принадлежащего ООО «ТД Триумф», установлено, что в переписке с представителями ООО «Тандем», ООО «Напитки для души», ООО «Фаворит», ООО «Кристалл», ООО «Сфера» представлены файлы о реализации алкогольной продукции с указанием двух вариантов цен: «по фактуре» и «фактической», из которых «фактическая» ниже, имеется информация о предоставлении скидок на алкогольную продукцию, в том числе поставленную потерпевшими, с приложением распечатанных переписок (л.д.12-227 т.15); 

-справкой генерального директора ООО «Созвездие54», согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ТД Триумф» отгрузок не было, задолженность по товару отсутствует, с приложением документов, свидетельствующих о поставках ООО «ТД «Триумф» алкогольной продукции в ООО «Созвездие 54»: реестр товарно-транспортных накладных ЕГАИС с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопии товарных накладных, ксерокопии чеков, из которым усматривается, что отгрузки осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность перед ООО ТД «Триумф» отсутствует Согласно товарно-транспортным накладным, в ООО «Созвездие 54» поставлялась продукция, в том числе, производителей ООО «КЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «ЯЛВЗ». Согласно представленным документам, расчет за поставленную продукцию осуществлялся частично в наличной форме (л.д.4-117 т.16);

-справкой генерального директора ООО «ТК Авангард», согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТД Триумф» отгрузок товара было несколько, задолженность по товару отсутстует, с приложением документов, свидетельствующих о поставках ООО «ТД «Триумф» алкогольной продукции в ООО «Торговый дом Авангард»: реестр товарно-транспортных накладных ЕГАИС с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопии товарных накладных, ксерокопии чеков, пояснительное письмо, установлено, что отгрузки осуществлялись с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, задолженность перед ООО ТД «Триумф» отсутствует, согласно товарно-транспортным накладным, в ООО «Торговый дом Авангард» поставлялась продукция, в том числе, производителя АО «Башспирт», расчет за поставленную продукцию осуществлялся частично в наличной форме (л.д.119-183 т.16); 

-справкой главного бухгалтера ООО «Родник», согласно которой задолженность перед ООО «ТД «Триумф» за поставленную продукцию отсутствует. Оплата производилась как в безналичной, так и в наличной форме. Приложен акт сверки между ООО «ТД «Триумф» и ООО «РОДНИКК» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которым отражены как безналичные, так и наличные оплаты (л.д.3-12 т.17); 

-бухгалтерской справкой ООО «Родник», согласно которой задолженность перед ООО «ТД «Триумф» отсутствует, окончательные цены согласовывались с ООО «ТД «Триумф» и с учетом всех скидок и надбавок за доставку указывались в счетах-фактурах и ТТН, из приложенных документов усматривается, что в ООО «РОДНИКК» поставлялась продукция, в том числе, ООО «КЛВЗ», ООО «ЛВЗ Фортуна», АО «Башспирт», ООО «ЯЛВЗ», ООО «ЛВЗ Кузбасс», расчет за поставленную продукцию осуществлялся частично в наличной форме (л.д.14-249 т.17 – л.д.1-71 т.18);

-справкой директора ООО «Кристалл», согласно которой ООО «ТД «Триумф» осуществляло поставки алкогольной продукции производителей ООО «ЛВЗ «Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», ООО «ЛВЗ Кузбасс», ООО «КЛВЗ»: товарно-транспортные накладные с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии актов сверок, копии кассовых чеков. Задолженность перед ООО «ТД «Триумф» отсутствует, расчет за поставленную продукцию осуществлялся как в безналичной, так и в наличной форме (л.д.73-161 т.18); 

-справкой ООО «Напитки для души», согласно которой ООО «ТД «Триумф» осуществляло поставку алкогольной продукции на основании договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены акты сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым задолженность отсутствует (л.д.163-189 т.18);

-актом сверки взаимных расчетом между ООО «ТД Триумф» и ООО «Тандем» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что задолженность отсутствует (л.д.192-197 т.18); 

-справкой ООО «Сфера», согласно которой поставках ООО «ТД «Триумф» осуществляло поставки алкогольной продукции производителей ООО «ЛВЗ «Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», ООО «ЛВЗ Кузбасс», ООО «КЛВЗ», предоставлены счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акт сверки с ООО «ТД «Триумф» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым задолженность перед ООО «ТД «Триумф» отсутствует (л.д.200-246 т.18);

-справкой ООО «Седьмое небо», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время у ООО «Седьмое небо» отсутствует задолженность перед ООО «ТД «Триумф» за поставленную продукцию, оплата производилась в безналичной форме (л.д.3-5 т.19);

-справкой ООО «Седьмое небо», согласно которой представлены копии товарно-транспортных накладных, свидетельствующих о поставках ООО «ТД «Триумф» алкогольной продукции производителей ООО «ЛВЗ «Фортуна», ЗАО «Бодегас Вальдепабло-Нева» (л.д.10-57 т.19); 

-справкой ООО «Аленка», согласно которой ООО «ТД Триумф» осуществляло поставки алкогольной продукции ООО «ЯЛВЗ», ООО «КЛВЗ», задолженность перед ООО «ТД «Триумф» за поставленную продукцию отсутствует, оплата производилась в безналичной и наличной форме (л.д.60-74 т.19); 

-справкой ООО «Аленка», согласно которой представлены копии платежных документов, в подавляющем объеме оплата произведена наличным способом (л.д.77-102 т.19);

-справкой Карасукского районного потребительского кооператива, согласно которой за период с 2020 по 2021 г.г. от ООО «ТД «Триумф» поставлен товар на сумму 535 614,67 рублей, оплата осуществлялась путем перечислений через банк. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за Карасукским РПК числится задолженность в пользу ООО «ТД «Триумф» на сумму 22 299 рублей (л.д.105-108 т.19); 

-справкой Кубанского сельского потребительского общества, согласно которой задолженность за поставленный товар перед ООО «ТД «Триумф» отсутствует (л.д.111-116 т.19);

-справкой ООО «ТД «Люкс», согласно которой за период с 01.01.20209 по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТД «Триумф» поставлен товар на сумму 3 103 670 рублей, расчет произведен полностью через расчетный счет, задолженность отсутствует, приложен акт сверки (л.д.119-122 т.19); 

-справкой ООО «ТД «Люкс», согласно которой предоставлены копии счетов-фактур, накладных выборочно в связи с их утратой (л.д.125-143 т.19);

-справкой ООО «Фаворит», согласно которой представлены копии счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, свидетельствующих о поставках ООО «ТД «Триумф» алкогольной продукции производителей ООО «ЛВЗ «Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», ООО «ЛВЗ Кузбасс», ООО «КЛВЗ», копии платежных поручений, копии актов сверок, копии кассовых чеков (л.д.145-252 т.19); 

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого произведен обыск в офисном помещении №2 по 

<

адрес>, обнаружены и изъяты системные блоки (л.д.5-7 т.20); 

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ходе осмотра системного дока получен доступ к 10 файлам, содержащим базу данных программного обеспечения 1С (л.д.30-34 т.20); 

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены складское помещение №8 по 

<

адрес>, обнаружены и изъяты коробки с документами (л.д.87-90 т.20); 

-протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми осмотрены документы, обнаруженные в ходе осмотра складского помещения №8 по 

<

адрес>, свидетельствующая о наличии договорных отношений с ООО «КЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «Белуга Маркет Восток» (л.д.109-130, л.д.135-141, л.д.142-197 т.20);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, предоставленные ООО Созвездие 54, ООО «Торговая компания Авангард», ООО «Фаворит», ООО «Аленка», ООО ТД «Люкс», ООО «Сфера», ООО «Родникк», ООО «Седьмое небо», ООО «Кристалл», а также документы, обнаруженные в ходе осмотра мобильного телефона Свидетель №8, при осмотре документов установлено, что расчет за поставленную в указанные организации продукцию в наличном виде мог фактически не осуществляться либо осуществляться не в полном объеме в целях проведения скидки покупателю и уклонения от алгоритмов контроля ЕГАИС. Цена, по которой фактически реализовывалась алкогольная продукция, принадлежащая потерпевшим, имела незначительную товарную наценку, а в некоторых случаях алкогольная продукция реализовывалась ниже закупочной стоимости, в частности, в ООО Созвездие 54 поступала продукция ООО «КЛВЗ», ОАО «Башспирт», ООО «ЯЛВЗ», на ряд ТТН оформлены возвратные товарные накладные, предоставлены чеки на различные суммы, которые являются скидкой за поставленную продукцию; в ООО «ТК Авангард» поступала продукция ОАО «Башспирт», осмотрены чеки, суммы по чекам являются суммами скидок за поставленную алкогольную продукцию; в ООО «Фаворит» поступала продукция ООО «ЛВЗ Фортуна», осмотрены кассовые чеки с квитанциями, установлено, что суммы по чекам являются скидками за поставленную продукцию. Согласно реализации товаров № на сумму 627292 р. в графе «к оплате» указано 536280р., № на сумму 1328760р. в графе «к оплате» указано 1069200р., № на сумму 225600р. в графе «к оплате» указано 215200р., № на сумму 390000р., в графе «к оплате» указанно 331500р., № на сумму 986620р. в графе «к оплате» указано 731620р., № на сумму 1048400р. в графе «к оплате» указано 902100р.; в ООО «Аленка» поставлена продукция ООО «КЛВЗ», ООО «ЯЛВЗ», осмотрены чеки, суммы в которых являются суммами скидок; задолженность у ООО «ТД Люкс» перед ООО «ТД Триумф» отсутствует; в ООО «Сфера» поставлена продукция ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЛВЗ Кузбасс», поступила оплата за поставленную продукцию в размере 2376586р., тогда как стоимость поставленной продукции составляет 2693990р., разница между суммами зачтена как скидка; в ООО «Родник» поставлена продукция на сумму 4143556,63р., оплата произведена безналичным путем в размере 1844555,93р., оплата наличными, вопреки акту сверки, не поступала, поставлялась продукция ООО «ЛВЗ Фортуна», АО «Башспирт»; в ООО «Седьмое небо» поставлена продукция ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», АО «Бодегас Вальпабло Нева»; в ООО «Кристалл» поставлена продукция на сумму 11367751р., в акте сверки указано об отсутствии задолженности, об оплате наличным и безналичным путем, денежные средства поступали только в безналичной форме, поступление наличных не подтверждено, поставлялась продукция ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», согласно реализациям товара № на сумму 597612р. в графе «итого к оплате» значится 510840р., № на сумму 735840р. в графе «итого к оплате» значится 630720р., № на сумму 180240р. в графе «итого к оплате» значится 169320р., № на сумму 1208760р. в графе «итого к оплате» значится 970200р., № на сумму 23040р. в графе «итого к оплате» значится 16320р., № на сумму 300000р. в графе «итого к оплате» значится 255000р., № на сумму 169792р. в графе «итого к оплате» значится 145060р., № на сумму 906940р. в графе «итого к оплате» значится 671080р., № на сумму 772520р. в графе «итого к оплате» значится 671640р., № на сумму 1043800р. в графе «итого к оплате» значится 897900р. (л.д.136-160 т.21); 

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сведения сервиса Контур.Фокус, исходя из которых установлено, что ФИО11 осуществлял деятельность в качестве учредителя, участника, директора, ликвидатора множества юридических лиц, что подтверждается данными реестра юридических лиц и предпринимателей (л.д.100-103 т.27).

Исследованные судом доказательства вины подсудимого ФИО11 суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела по существу. Эта совокупность дает суду основание признать подсудимого ФИО11 виновным в установленном судом объеме.

При этом суд исходит из следующего. 

Органом предварительного расследования действия ФИО11 квалифицированы: по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому и восьмому преступлениям, по каждому, по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере; по шестому преступлению – по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО90 просил квалифицировать действия ФИО11 по преступлениям №№, 4, 6, 8 – по ч.5 ст.159 УК РФ, по преступлениям №№, 3 – по ч.6 ст.159 УК РФ, по преступлениям №№, 7 – по ч.7 ст.159 УК РФ.

Свою позицию государственный обвинитель мотивировал тем, что подсудимый ФИО11 являлся руководителем коммерческой организации, принимал участие в ее деятельности, а ущерб, причиненный потерпевшим, непосредственно связан с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Суд, рассмотрев мотивы государственного обвинителя, соблюдая принцип состязательности сторон, исследовав представленные доказательства, приходит к выводу об обоснованности позиции государственного обвинителя. 

Так, на основании совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что квалификация действий ФИО11, данная органом предварительного расследования, не нашла своего подтверждения в ходе судебного заседания. 

Так, исходя из положений действующего законодательства, а именно п.2 примечания к ст.159 УК РФ и п.11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», состав мошенничества, предусмотренного частями 5 – 7 ст.159 УК РФ, имеет место в случае, если: 

-в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества путем обмана и (или) злоупотребления доверием; 

-указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только коммерческие организации; 

-виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. 

Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, возникшим у лица до получения такого имущества. При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом (использовал в личных целях или для предпринимательской деятельности). 

Таким образом, для квалификации действий лица по частям 5 – 7 ст.159 УК РФ имеет значение не только правовой статус обвиняемого и потерпевшего, которые должны являться субъектами предпринимательской деятельности, по и цель этой деятельности – получение прибыли. Для констатации вывода о непосредственной взаимосвязи мошенничества с предпринимательской деятельностью преступные действия должны совершаться виновными наряду с осуществлением ими законной, реальной и фактической предпринимательской деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Триумф» создано ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №

<

адрес>.

В соответствии с пунктом 3.1 Устава ООО «Торговый дом «Триумф», основными видами (предметами) деятельности Общества являются, в том числе: оптовая и розничная торговля промышленными и продовольственными товарами; коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и прочей торговли этими товарами; организация промышленного производства, разработка, выпуск и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического и бытового назначения; общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка; создание собственной сети оптовых экспортно-импортных баз и складов, оказание складских услуг; оказание сервисных услуг в торговле и промышленности. Основным видом экономической деятельности ООО «Торговый дом «Триумф» являлась оптовая торговля напитками. ДД.ММ.ГГГГ для ведения экономической деятельности ООО «Торговый дом «Триумф» получена лицензия №54ЗАП0003974 на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый дом «Триумф» ИНН 

<

***> осуществляло предпринимательскую деятельность по оптовой продаже алкогольных и безалкогольных напитков. Таким образом, ООО «Торговый дом «Триумф» являлось коммерческой организацией, при этом Общество вело реальную и фактическую предпринимательскую деятельность. 

ФИО11 назначен генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф» ДД.ММ.ГГГГ. генеральный директор ФИО11, согласно предоставленным полномочиям, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял руководство всей деятельностью Общества, управлял и распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах организации, осуществлял контроль за движением и учетом товарно-материальных ценностей и денежными средствами организации, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 являлся членом органа управления коммерческой организации. Таким образом, исходя из совокупности представленных доказательств, судом достоверно установлено, что ФИО11 в момент совершения инкриминируемых деяний обладал признаками специального субъекта, предусмотренными частями 5 – 7 ст.159 УК РФ. 

ООО «Фирма С-2», ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «ЛВЗ Кузбасс», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «КЛВЗ», ООО «Белуга Маркет Восток» являлись коммерческими организациями, вели законную, реальную и фактическую предпринимательскую деятельность. Все поставки продукции Обществами в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» осуществлялись в рамках заключенных в установленном законом порядке договоров.

При этом, суд считает установленным, что прямой умысел на хищение чужого имущества, а именно товарно-материальных ценностей ООО «Фирма С-2», ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «ЛВЗ Кузбасс», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «КЛВЗ», ООО «Белуга Маркет Восток», возник у ФИО11 до получения поставленной Обществами в адрес ООО «Торговый дом «Триумф» продукции. 

Показания представителей потерпевших и свидетелей категоричны, логичны, последовательны, взаимно дополняют друг друга, согласуются друг с другом и со всей совокупностью исследованных доказательств, в частности, копиями документов, подтверждающих отгрузку товара надлежащего качества потерпевшими на склад ООО «ТД Триумф», реализацию продукции, оформление заявок на поставки при наличии дебиторской задолженности за предыдущие поставки, протоколами осмотра места происшествия, предметов и документов, заключениями экспертов, другими письменными доказательства. 

Оснований для оговора подсудимого ФИО11 представителями потерпевших или кем-либо из свидетелей обвинения суду не приведено, судом не установлено и, по убеждению суда, такие основания объективно отсутствуют, поскольку неприязненных отношений между ними не имелось, как представители потерпевших, так и свидетели обвинения, каждый, были в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем свидетельствуют их подписи, протоколы допросов, представленные в материалах уголовного дела, соответствуют предъявляемым к соответствующим документам требованиям уголовно-процессуального закона, содержат подписи допрашиваемых лиц, в том числе подписи о том, что положения закона об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ им разъяснены и понятны, допрошенные в судебном заседании представители потерпевших и свидетели, каждый, полностью подтвердили данные в рамках досудебного производства показания, указав, что на моменты допроса следователем события помнили лучше. Анализируя показания представителей потерпевших и свидетелей на предварительном следствии и в суде, суд приходит к выводу, что более полными и подробными являются их показания в стадии предварительного расследования, что обусловлено давностью произошедших событий. В ходе судебного разбирательства принимались меры к устранению выявляемых расхождений и противоречий в показаниях свидетелей, при этом каждый из них полностью подтвердил ранее данные показания, полученные в соответствии с требованиями закона.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО11 являлся «номинальным» директором ООО «Торговый дом «Триумф», суд признает надуманными, обусловленными позицией защиты, вызванными стремлением ФИО11 избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, поскольку такие доводы полностью опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в частности, показаниями представителей потерпевших ООО «ЯЛВЗ» и АО «Башспирт», ООО «Белуга Маркет Восток» ФИО64, ФИО93 и ФИО94, каждый из которых категорично утверждал, что ФИО11 активно участвовал в переговорах между представителями организаций, приводил причины неоплаты за поставленную продукцию, не являлся «номинальным» руководителем, свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №11, Свидетель №18, Свидетель №6, а также письменными доказательствами, из которых усматривается, что все договоры, заключенные ООО «Торговый дом «Триумф» после ДД.ММ.ГГГГ подписаны лично генеральным директором ФИО11, как и все письма, направленные в адрес потерпевших, в том числе с обязательствами погасить имеющиеся задолженности и просьбами отозвать исполнительные листы. 

Таким образом, доводы стороны защиты о «номинальности» деятельности ФИО11 в качестве генерального директора, являются голословными. Представленные материалы не содержат доказательств формального назначения ФИО11 на должность генерального директора ООО «Торговый дом «Триумф», неосуществления им фактического управления Обществом. Кроме того, представленными доказательствами подтверждается, что между ФИО11 и Свидетель №2 была достигнута устная договоренность о передаче в пользу ФИО11 30% доли уставного капитала ООО «Торговый дом «Триумф», с отсрочкой оформления договора купли-продажи доли.

Оценивая показания представителей потерпевших ООО «ЛВЗ Фортуна» ФИО97 и ООО «ЛВЗ Кузбасс» ФИО96 в части того, что ФИО11 не понимал происходящего, на встречах в разговоры не вступал, переговоры с ним не велись, а также свидетелей Свидетель №8 о том, что у неё сложилось мнение, что фактическим руководителем ООО «ТД «Триумф» являлась ФИО74, ФИО11 являлся «подписантом» в документах, Свидетель №4 согласно которым ФИО11 он видел в офисе буквально дважды, его деятельности визуально никак не проявлялась; Свидетель №13 о том, что переговоры они вели с ФИО74, Свидетель №6, учредителями, ФИО11 на встречах присутствовал, но в основном молчал, суд учитывает, что такие их показания являются субъективным суждением, при этом, ФИО97 сама утверждает, что ФИО11 принимал участие в переговорах, конкретизировав в судебном заседании, что весь период взаимоотношений между ФИО10 можно поделить на три части, и лишь в последний период ФИО11 перестал участвовать в переговорах. Таким образом, показания представителей потерпевших ООО «ЛВЗ Фортуна» и ООО «ЛВЗ Кузбасс» о том, что ФИО11, по их мнению, являлся «номинальным» руководителем, не влияют на выводы суда о недостоверности и надуманности вышеприведенных доводов стороны защиты. 

Таким образом, судом установлено, что представленными стороной обвинения доказательствами подтвержден факт выполнения ФИО11 своих функций по руководству деятельностью Общества.

Вопреки доводам стороны защиты, судом достоверно установлено, что ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не являлся «номинальным» руководителем ООО «ТД Триумф», а выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: осуществлял руководство всей деятельностью Общества, управлял и распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах организации, осуществлял контроль за движением и учетом товарно-материальных ценностей и денежными средствами организации, в связи с чем имел единоличный и неконтролируемый доступ к расчетным счетам ООО «Торговый дом «Триумф» для ведения финансово-хозяйственных операций Общества, принимал решения о заключении договоров и сделок, об объемах и качественном составе закупок продукции, о стоимости ее дальнейшей реализации, принимал решения о трудоустройстве работников, давал указания работникам Общества, обязательные для исполнения, контролировал экономические показатели деятельности ООО «Торговый дом «Триумф», а также лично вел переговоры с поставщиками и покупателями Общества.

Показания подсудимого ФИО11, представителей потерпевших ООО ЛВЗ «Фортуна» ФИО97, ООО «ЛВЗ «Кузбасс» ФИО65, ООО «КЛВЗ» ФИО66 и свидетелей Свидетель №8, Свидетель №13, Свидетель №4, Свидетель №18, сводящиеся к тому, что фактически руководство деятельностью ООО «ТД Триумф» осуществляла ФИО74, она занималась поиском поставщиков алкогольной продукции, вела переговоры с поставщиками, также определяла ценовую политику Общества и была заинтересовала в продаже продукции по цене ниже закупочной, опровергаются показаниями самой ФИО74 о том, что в ООО ТД «Триумф» она не трудоустраивалась, после того, как должность генерального директора занял ФИО11, он глубоко вникал в текущую хозяйственную ситуацию, изучал все договоры, участвовал в переговорах с поставщиками и покупателями, контролировал все операции по расчетному счету, контролировал сальдо по всем договорам, ФИО11 было известно о размерах кредиторской и дебиторской задолженности, он писал гарантийные письма, составлял графики оплат, при этом он полностью понимал и осознавал, что делает; а также представителей потерпевших: ООО «Ярославский Ликероводочный завод» ФИО64, что реальными руководителями ООО ТД «Триумф» являлся именно ФИО11, а ФИО74 отвечала за оплаты перед поставщиками, АО «Башспирт» ФИО93 о том, что переговоры об оплате производились с ФИО11, ФИО74 он не знает, ООО «Белуга Маркет Восток» ФИО94 о том, что ФИО11 на переговорах был активен, очень убедительно обещал рассчитаться с долгами ООО «ТД Триумф» перед ООО «ФИО7», говорил про план, как рассчитаться с долгами, согласно которому они что-то должны продать, после чего они смогут рассчитаться частично со всеми долгами, а в последующем рассчитаться в полном объеме, что они, якобы, закупили алкогольную продукцию; свидетелей: Свидетель №11 о том, что её фактическим руководителем являлся ФИО11, ФИО74 за период её работы ей никаких указаний не давала, Свидетель №14 о том, что ФИО74 в ООО «ТД Триумф» она не видела, с ней работы ООО «ТД Триумф» и ООО «Созвездие 54» у неё не было.

Кроме того, суд учитывает, что вышеприведенные показания о выполнении ФИО74 «ведущей» роли в деятельности Общества, являются субъективными суждениями, которое опровергаются представленными доказательствами, ФИО74 трудоустроена в ООО ТД «Триумф» не была.

Судом также достоверное установлено, что как Свидетель №2, так и Свидетель №6, вопреки доводам стороны защиты, каких-либо руководящих позиций в деятельности ООО «ТД Триумф» не занимали, хозяйственную, организационно-распорядительную деятельность не осуществляли, указаний, обязательных для исполнения сотрудниками Общества, не давали и давать не могли в силу отсутствия каких-либо полномочий на протяжении всего периода совершения инкриминируемых преступлений. К указанным выводам суд пришел на основании показаний самих Свидетель №2, подтвердившего в судебном заседании данные на стадии досудебного производства показания и категорично показавшего, что после назначения ФИО11 на должность генерального директора он (Свидетель №2) никакого участия в деятельности Общества не принимал, и Свидетель №6 о том, что он не вникал в хозяйственную деятельность Общества, о том, что у ООО «ТД «Триумф» имеются долги перед поставщиками, ему стало известно только в сентябре - октябре 2020 года, он попытался предпринять меры, чтобы спасти компанию, а также на основании всей совокупности исследованных доказательств, подтверждающих, что именно ФИО11 являлся генеральным директором ООО «Торговый дом «Триумф», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

В указанный период времени ООО «Торговый дом «Триумф» ИНН 

<

***> осуществляло предпринимательскую деятельность по оптовой продаже алкогольных и безалкогольных напитков, и ФИО11 по каждому инкриминируемому деянию, обладая сведениями о ранее заключенных договорах поставки, располагающего на основании этих договоров доверительным отношением со стороны руководителей юридических лиц, был осведомлен относительно наличия кредиторской задолженности ООО «Торговый дом «Триумф» перед поставщиками и обладал сведениями об отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения данной задолженности, то есть при совершении каждого инкриминируемого преступления действовал с прямым умыслом и корыстной целью. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ч.ч.5-7 ст.159 УК РФ, является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители. Согласно п.1 ч.2 ГК РФ, предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Изъятие имущества при этом происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, то есть неисполнение какого-либо соглашения, предусматривающего возврат имущества.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, осознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Судом на основании совокупности доказательств по каждому преступлению достоверно установлено, что ФИО11, направляя от имени Общества заявки на поставки алкогольной продукции в рамках заключенных договоров поставок, уже предполагал, что не будет выполнять указанные в договорах обязательства и завладеет соответствующим имуществом потерпевших.

Так, по первому преступлению договор поставки № с ООО «Фирма «С-2» заключен ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Фирма «С-2» общей стоимостью 128 560,39 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Фирма «С-2» общей стоимостью 367 727,76 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Фирма «С-2» общей стоимостью 1 489 643,93 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Фирма «С-2» общей стоимостью 454 613,76 рублей. 

По второму преступлению договор поставки № заключен с ООО «ЛВЗ Фортуна» ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ Фортуна» общей стоимостью 4 007 866,80 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ Фортуна» общей стоимостью 4 571 607,24 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ Фортуна» общей стоимостью 4 035 476,05 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ Фортуна» общей стоимостью 4 560 951,16 рублей. 

По третьему преступлению договор поставки № заключен с ООО «ЯЛВЗ» ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЯЛВЗ» общей стоимостью 4 188 589,04 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЯЛВЗ» общей стоимостью 4 036 957,05 рублей. 

По четвертому преступлению договор поставки №-БС заключен с АО «Башспирт» ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно счету-фактуре №РЦ/000036416 от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция АО «Башспирт» общей стоимостью 3 231 691,20 рубль. 

По пятому преступлению договор поставки № заключен с ООО «ЛВЗ «Кузбасс» ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 496 988 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 055 187,60 рублей. согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 350 972 рубля. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 941 099,84 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 768 464 рубля. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 021 980 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 154 116,08 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 146 396,24 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 779 703,84 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 2 179 956 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 1 117 245,60 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 3 249 154,08 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 578 988 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 193 рубля. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 4 088 916 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «ЛВЗ «Кузбасс» общей стоимостью 192 996 рублей.

По шестому преступлению договор поставки № заключен с АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» общей стоимостью 888 414,48 рублей. 

По преступлению № договор поставки №ЛВ44-890-КЛВЗ заключен с ООО «КЛВЗ» ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «КЛВЗ» общей стоимостью 2 210 977,73 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «КЛВЗ» общей стоимостью 4 073 023,88 рубля. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «КЛВЗ» общей стоимостью 3 981 441,89 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «КЛВЗ» общей стоимостью 4 154 936,20 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «КЛВЗ» общей стоимостью 4 167 768,54 рублей. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «КЛВЗ» общей стоимостью 4 002 302,01 рубля. 

По восьмому преступлению договор поставки № заключен с ООО «Белуга Маркет Восток» (c ДД.ММ.ГГГГ - ООО «НОБАЕВ МАРКЕТ ВОСТОК») ДД.ММ.ГГГГ, указания по направлению заявок на поставку продукции были даны ФИО11 в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Белуга Маркет Восток» общей стоимостью 316 975,44 рублей. Согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Белуга Маркет Восток» общей стоимостью 630 612,82 рублей. Согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Белуга Маркет Восток» общей стоимостью 8 296,80 рублей. Согласно счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на склад ООО «ТД Триумф» поступила продукция ООО «Белуга Маркет Восток» общей стоимостью 432 781,92 рубль. 

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, кредиторская задолженность ООО ТД «Триумф» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 86 930 000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 84 436 000 рубля.

Из показаний свидетелей Свидетель №11, ФИО74, Свидетель №2 судом также достоверно установлено, что ФИО11 был осведомлен как о наличии кредиторской задолженности перед поставщиками, так и о ее размере. 

Таким образом, ФИО11, давая подчиненным сотрудникам указания о совершении заказов на поставку продукции, достоверно знал о финансово-хозяйственном положении ООО «ТД Триумф», отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения имеющейся задолженности, не имел намерений исполнять принимаемые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, то есть действовал с прямым умыслом, направленным хищение товарно-материальных потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием. 

При наличии значительной задолженность ООО «ТД Триумф» перед поставщиками, исключительно по указанию ФИО91 подчиненные сотрудники организовали поставки товарно-материальных ценностей потерпевших на склад Общества: 

ООО «Фирма С-2» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 128 560,39 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 367 727,76 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 489 643,93 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 454 613,76 рублей; 

ООО «ЛВЗ Фортуна» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 007 866,80 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, тогда как по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Торговый дом «Триумф» имелась задолженность перед ООО «ЛВЗ Фортуна» по договору № поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за поставки товара, ранее отгруженного в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 8 181 852,48 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 571 607,24 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 035 476,05 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 560 951,16 рублей, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; 

ООО «ЯЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 4 188 589,04 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 036 957,05 рублей; 

АО «Башспирт» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 3 231 691,20 рубль, тогда как по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Торговый дом «Триумф» имелась задолженность перед АО «Башспирт» по договору №-БС поставки алкогольной продукции от ДД.ММ.ГГГГ за поставки товара, ранее отгруженного в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 3 223 390 рублей; 

ООО «ЛВЗ Кузбасс» в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 1 496 988 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 055 187,60 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 350 972 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 941 099,84 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 768 464 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 021 980 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 154 116,08 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 146 396,24 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 779 703,84 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 2 179 956 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 1 117 245,60 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 3 249 154,08 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 578 988 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 193 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 192 996 рублей; 

АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 888 414,48 рублей; 

ООО «КЛВЗ» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ общей стоимостью 2 210 977,73 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 073 023,88 рубля, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 3 981 441,89 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 154 936,20 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 167 768,54 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 4 002 302,01 рубля; 

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Белуга Маркет Восток» поставлена в пользу ООО «Торговый дом «Триумф» алкогольная продукция общей стоимостью 316 975,44 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 630 612,82 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 8 296,80 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - общей стоимостью 432 781,92 рубль.

О наличии прямого умысла на совершение преступлений свидетельствует характер действий ФИО11 Совершение ФИО11 по каждому инкриминируемому преступлению ряда конкретных завуалированных действий, а именно использование сложившихся между ООО «ТД Триумф» и представителями потерпевших доверительных отношений, основанных на опыте сотрудничества в более раннем периоде времени, придание видимости законности своих действий путем частичной оплаты за поставленный товар, направление новых заказов при имеющихся неоплаченных обязательствах, направление потерпевшим гарантийных писем с обещаниями произвести оплаты, ведение с ними переговоров, в ходе которых приводились различные причины неисполнения обязательств, со ссылками на недостоверные обстоятельства, позволили ФИО11 в каждом случае распоряжаться поступившими от потерпевших товарно-материальными ценностями, создавая видимость исполнения обязательств по договорам, а по сути являющихся противоправными, направленными на незаконное безвозмездное изъятие и обращение в свою пользу товарно-материальных ценностей потерпевших. О наличии прямого умысла на совершение преступлений по каждому инкриминируемому деянию указывают и доказательства, свидетельствующие о том, что ФИО11 в силу занимаемой должности не мог не знать о наличии существенной кредиторской задолженности у ООО «ТД Триумф» перед различными поставщиками, о цене, определенной для продажи товара, которая фактически лишала Общество возможности уменьшить кредиторскую задолженность.

С учетом установленных судом обстоятельств совершения преступных деяний по каждому преступлению и конкретных действиях ФИО11, частичная оплата за предыдущие и текущие поставки ФИО11 денежных средств потерпевшим, не свидетельствует о наличии в его действиях гражданско-правовых отношений, с учетом направленности умысла подсудимого на хищение товарно-материальных ценностей и придания своим противоправным действиям правомерного вида. Так, в адрес ООО «Фирма С-2» по первому преступлению им было дано указание о перечислении денежных средств в общей сумме 1 000 923,20 рублей, в адрес ООО «ЛВЗ Фортуна» по преступлению №2 – в общей сумме 13350000 рублей, в адрес АО «Башспирт» по преступлению №4 – до осуществления первого заказа в размере 1200000р. за ранее поставленный товар, после отгрузки товаров – в общей сумме 4 229 425 рублей, в адрес ООО «ЛВЗ Кузбасс» по преступлению №5 – 8940210 рублей, в адрес АО «Бодегас Вальдепало-Нева» по преступлению №6 - в общей сумме 450000 рублей, в адрес ООО «КЛВЗ» по преступлению №7 – в общей сумме 6284080 рублей, в адрес ООО «Белуга Маркет Восток» по преступлению №8 – в общей сумме 302000 рублей. По преступлению №3 частичная оплата товаров и вовсе не производилась. 

Эти перечисления, по убеждению суда, позволяли ФИО11 во исполнение своего преступного умысла по каждому преступлению путем направления новых заказов на поставки осуществлять дальнейшие получение преступным путем товарно-материальных ценностей потерпевших с целью распоряжения ими. В большинстве случаев частичная оплата производилась ФИО11, хоть и небольшими платежами, однако, систематически, что позволило ему поддерживать ложное представление у руководителей и сотрудников потерпевших об ООО «Торговый дом «Триумф» и нем самом как руководителе как о надежном партнере. 

Вместе с тем, по каждому преступлению, с учетом количества и стоимости поставленных каждым потерпевшим товаров, указанные перечисления денежных средств незначительны по сравнению с имеющимися неисполненными обязательствами. 

Подтвержденный протоколами осмотра предметов и документов, а также заключением эксперта факт реализации поставленных потерпевшими товарно-материальных ценностей по ценам ниже закупочных не влияет на выводы суда о виновности ФИО11 в совершении инкриминируемых преступлений, поскольку судом на основании совокупности исследованных доказательств достоверно установлено, что ФИО11, являясь генеральным директором ООО «ТД Триумф», в силу возложенных на него организационно-распорядительных функций руководил деятельностью Общества, нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, в том числе касающихся ценовой политики, и должен был обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств, соблюдение требований действующего законодательства.

ФИО11, совершая каждое из инкриминируемых преступлений, действовал путем обмана и злоупотребления доверием. 

Согласно руководящим разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.

На основании совокупности исследованных доказательств судом достоверно установлено, что при совершении каждого инкриминируемого преступления ФИО11 располагал на основании ранее сложившейся деловой репутации ООО «ТД Триумф», ранее заключенных договоров доверительными отношением со стороны руководителей и сотрудников потерпевших, в каждом случае убедившись, что руководители и работники ООО «Фирма С-2», ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «ЛВЗ Кузбасс», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «КЛВЗ», ООО «Белуга Маркет Восток» доверяют ему и работникам ООО «Торговый дом «Триумф», давал указания об осуществлении заказов на поступки товаров, не намереваясь исполнять условия договоров по оплате за поставленный товар, то есть действовал путем злоупотребления доверием. 

Кроме того, несообщение ФИО11 потерпевшим достоверных сведений, касающихся финансово-хозяйственного положения ООО «ТД «Триумф», наличия у ФИО10 существенной кредиторской задолженности, а также произведение частичной оплаты за поставленный товар и заверения со стороны ФИО11 потерпевших о своем намерении и ФИО23 возможности произвести все оплаты в полном объеме, является, по смыслу закона, обманом со стороны подсудимого. Ни руководители, ни работники ООО «Фирма С-2», ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «ЛВЗ Кузбасс», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «КЛВЗ», ООО «Белуга Маркет Восток» не предполагали о преступных намерениях ФИО11 Очевидно, что руководители и работники ООО «Фирма С-2», ООО «ЛВЗ Фортуна», ООО «ЯЛВЗ», АО «Башспирт», ООО «ЛВЗ Кузбасс», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «КЛВЗ», ООО «Белуга Маркет Восток» доверяли ФИО11 как руководителю ООО «ТД Триумф», поскольку продолжали осуществлять поставки продукции без полной оплаты за ранее поставленные товары, будучи обманутыми и веденными ФИО11 в заблуждение, полагали, что последним будут выполнены взятые на себя по договорам обязательства. При этом, как обман, так и злоупотребление доверием выступали по каждому преступлению способом совершения преступлений, то есть способствовали изъятию чужого имущества. ФИО11, прибегнув к обману и злоупотреблению доверием, осознавал, что в действительности у него отсутствуют намерения исполнить условия договоров по оплате за поставленные товары. 

Судом достоверно установлено, что по каждому инкриминируемому преступлению ФИО11 действовал с корыстной целью - в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. 

При этом, судом достоверно установлено, что по каждому преступлению ФИО11 с целью достижения преступного результата использовалось его служебное положение, поскольку он, являясь генеральным директором ООО «ТД Триумф», в силу должностных полномочий был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, используя которые вводил в заблуждение и обманывал потерпевших, а также управлял и распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах организации, осуществлял контроль за движением и учетом товарно-материальных ценностей и денежными средствами организации. 

Согласно примечанию 1 к ст.159 УК РФ, в частях 5-7 ст.159 УК РФ значительным ущербом признается ущерб в сумме, составляющей не менее двухсот пятидесяти тысяч рублей, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая четыре миллиона пятьсот тысяч рублей, особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая восемнадцать миллионов рублей.

Действиями ФИО11 ООО «Фирма С-2» причинен ущерб в размере 2440545,84р., ООО «ЛВЗ Фортуна» - в размере 17175901,30р., ООО «ЯЛВЗ» - в размере 8225546,09р., АО «Башспирт» - в размере 3231691,20р., ООО «ЛВЗ Кузбасс» - в размере 23122356,30р., АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» - в размере 888414,48р., ООО «КЛВЗ» - в размере 22590450,30р., ООО «ФИО7» - в размере 1388666,98р. 

Таким образом, действия ФИО11 повлекли причинение ООО «Фирма С-2», АО «Башспирт», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» и ООО «Белуга Маркет Восток» значительного ущерба, в отношении ООО «ЛВЗ Фортуна» и ООО «ЯЛВЗ» преступление ФИО11 совершено в крупном размере, в отношении ООО «ЛВЗ Кузбасс» и ООО «КЛВЗ» - в особо крупном размере. 

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №1, суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых ООО «Фирма С-2» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям ООО «Фирма С-2» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные ООО «Фирма С-2» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Фирма С-2», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Фирма «С-2», на общую сумму 2 440 545,84 рублей, что повлекло причинение ООО «Фирма «С-2», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №2, суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых ООО «ЛВЗ Фортуна» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям ООО «ЛВЗ Фортуна» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные ООО «ЛВЗ Фортуна» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ЛВЗ Фортуна», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ЛВЗ Фортуна», в общей сумме 17 175 901,30 рублей, причинив своими действиями ООО «ЛВЗ Фортуна», являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №3, суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых ООО «ЯЛВЗ» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям ООО «ЯЛВЗ» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные ООО «ЯЛВЗ» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ЯЛВЗ», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ЯЛВЗ» в общей сумме 8 225 546,09 рублей, причинив своими действиями ООО «ЯЛВЗ» являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №4, суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых АО «Башспирт» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям АО «Башспирт» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные АО «Башспирт» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие АО «Башспирт», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Башспирт», в общей сумме 3231691,20 рублей, что повлекло причинение АО «Башспирт», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №5, суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых ООО «ЛВЗ «Кузбасс» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям ООО «ЛВЗ «Кузбасс» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные ООО «ЛВЗ «Кузбасс» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ЛВЗ «Кузбасс», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «ЛВЗ «Кузбасс», в общей сумме 23 122 356,30 рублей, причинив своими действиями указанному предприятию, являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №6 суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные АО «Бодегас Вальдепабло-Нева» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», в общей сумме 888 414,48 рублей, что повлекло причинение АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №7, суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых ООО «КЛВЗ» выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям ООО «КЛВЗ» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные ООО «КЛВЗ» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «КЛВЗ», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «КЛВЗ», в общей сумме 22 590 450,30 рублей, причинив своими действиями указанному предприятию, являющемуся коммерческой организацией, имущественный вред на указанную сумму.

Давая правовую оценку действиям ФИО11 по преступлению №8 суд исходит из обстоятельств, установленных из анализа добытых по делу доказательств, согласно которым он действовал путем обмана и злоупотребления доверием, под воздействием которых Обществом с ограниченной ответственностью «Белуга Маркет Восток» (c ДД.ММ.ГГГГ — ООО «НОБАЕВ МАРКЕТ ВОСТОК») выполнило обязательства по договору поставки, доверяя подсудимому ФИО11, при этом он, давая указания подконтрольным ему сотрудникам, умышленно, сознательно не сообщил представителям ООО «Белуга Маркет Восток» о наличии кредиторской задолженности ООО «ТД Триумф» перед поставщиками и отсутствии у Общества достаточного количества свободных оборотных денежных средств для погашения задолженности, то есть сведения, делающие невозможным исполнение обязательств по договору. Поставленные ООО «Белуга Маркет Восток» в ООО «ТД Триумф» товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «Белуга Маркет Восток», ФИО11 использовал по своему усмотрению, в целях развития ООО «Торговый дом «Триумф» и дальнейшего извлечения собственной прибыли от деятельности Общества как его участник. Частичная оплата товаров по договору выступала средством придания своим противоправным действиям правомерного вида.

Таким образом, ФИО11 принял на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, имел цель безвозмездно обратить чужое имущество в свою пользу, что и сделал, то есть совершил хищение чужого имущества, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Белуга Маркет Восток», в общей сумме 1 388 666,98 рублей, что повлекло причинение ООО «Белуга Маркет Восток», являющемуся коммерческой организацией, значительного ущерба на указанную сумму.

Действия ФИО11 суд квалифицирует: 

-по преступлению №1 (в отношении ООО «Фирма С-2») – по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба; 

-по преступлению №2 (в отношении ООО «ЛВЗ Фортуна») – по ч.6 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере; 

-по преступлению №3 (в отношении ООО «ЯЛВЗ») – по ч.6 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере;

-по преступлению №4 (в отношении АО «Башспирт») – по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба; 

-по преступлению №5 (в отношении ООО «ЛВЗ Кузбасс») – по ч.7 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

-по преступлению №6 (в отношении АО «Бодегас Вальдепабло-Нева») – по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба; 

-по преступлению №7 (в отношении ООО «КЛВЗ») – по ч.7 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере;

-по преступлению №8 (в отношении ООО «Белуга Маркет Восток») – по ч.5 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба. 

Разрешая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО11 преступлений, четыре из которых (№№1, 4, 6, 8) отнесены законом к категории умышленных преступлений средней тяжести и четыре (№№2, 3, 5, 7) – к категории умышленных тяжких преступлений, степень общественной опасности каждого из них, состояние здоровья и иные данные о личности виновного ФИО11, который не судим (л.д.2-6 т.22), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (л.д.10, 12 т.22), страдает тяжелым хроническим заболеванием (л.д.34 т.22, л.д.1, 3, 5-6 т.23), смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, его отягчающих, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО11 по всем преступлениям, суд признает частичное признание вины, преклонный возраст, наличие ряда тяжелых хронических заболеваний, наличие на иждивении супруги преклонного возраста, страдающей тяжелыми заболеваниями, а также по всем преступлениям - частичное добровольное возмещение материального ущерба, причиненного в результате преступлений.

При назначении наказания суд учитывает полные данные о личности ФИО11, обстоятельства совершения им каждого из преступлений, также принимает во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств. На основании изложенного и с учетом санкции ч.5, ч.6, ч.7 ст.159 УК РФ суд считает необходимым назначить ему наказание по каждому преступлению в виде лишения свободы, в соответствии со ст.ст.6, 60, 61 УК РФ. Только такое наказание, по убеждению суда, последует целями наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения новых преступлений. Менее строгий вид наказания не обеспечит достижение целей наказания.

Оснований для применения при назначении ФИО11 наказания положений ч.1 ст.62 УК РФ суд не усматривает, поскольку частичное возмещение потерпевшим ущерба в размере 10000 рублей, при общей сумме ущерба, по смыслу закона, не является смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ. Данное частичное возмещение ущерба признано судом смягчающим наказание обстоятельством на основании ч.2 ст.61 УК РФ.

Достаточных оснований для признания в действиях ФИО11 в качестве отягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «м» ч.1 ст.63 УК РФ, совершение преступлений с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, судом не установлено с учетом способа совершения преступлений – путем обмана и злоупотребления доверием, а, по смыслу закона, факт использования доверия является признаком мошенничества и не может повторно учитываться при назначении наказания.

Суд не находит оснований для применения к ФИО11 положений ст.64 УК РФ, поскольку в судебном заседании не приведены какие-либо данные, которые бы свидетельствовали о наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением и иными деталями, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного. Вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного ФИО11 по каждому преступлению и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности.

Обсуждая вопрос о возможности применения в отношении ФИО11 положений ст.73 УК РФ, суд учитывает полные данные о личности ФИО11 и совокупность смягчающих обстоятельств, и приходит к выводу о том, что его исправление возможно без ФИО23 отбывания назначенного наказания, однако, в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа, полагая, что такой вид наказания достаточен для исправительного воздействия на подсудимого ФИО11 и возможен для достижения не только цели его исправления и перевоспитания, но и восстановления социальной справедливости.

При этом суд полагает необходимым возложить на подсудимого ФИО11 в порядке ч.5 ст.73 УК РФ обязанности, которые будут способствовать его исправлению. 

С учетом обстоятельств дела, смягчающих обстоятельств, личности подсудимого и его материального положения, суд приходит к выводу о возможности не назначать подсудимому ФИО11 за каждое преступление дополнительное альтернативное наказание, предусмотренное санкциями статьи, как в виде штрафа, так и в виде ограничения свободы.

В силу ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. С учетом полных данных о личности ФИО11, обстоятельств совершения преступлений №№1, 2, 3, 4, 6, 8, оснований для назначения ФИО11 принудительных работ, как альтернативы лишению свободы, судом не установлено.

Правовых оснований для применения в отношении ФИО11 положений ч.2 ст.76.1 УК РФ не имеется. 

Из представленных материалов следует, что представителями потерпевших по уголовному делу заявлены гражданские иски о возмещении вреда, причиненного преступлениями. В судебном заседании представителями потерпевших ООО «ФИО7», ООО «Ликеро-водочный завод «Фортуна», ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», ООО «Ликеро-водочный завод «Кузбасс» исковые требования поддержаны. 

Согласно ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно представленным материалам, вступившими в законную силу решениями Арбитражных судов, аналогичные исковые требования представителей потерпевших удовлетворены, выданы исполнительные листы, кроме того, как следует из показаний ФИО11, из его доходов удерживались суммы денежных средств, так как он выступал поручителем по договорам. Представителями потерпевших не представлено нормативных документов и расчетов по оставшейся сумме невыплаченного ущерба, причиненного преступлениями, таким образом, вопрос по искам подлежит дополнительному исследованию и расчёту. В связи с возникновением необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков и передает вопрос о размере возмещения каждого гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно положениям частей 2 и 3 статьи 250 УПК РФ суд вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если: 1) об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель; 2) гражданский иск поддерживает прокурор; 3) подсудимый полностью согласен с предъявленным гражданским иском. В остальных случаях суд при неявке гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что потерпевшими ООО «Фирма С-2», АО «Башспирт», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «Костромской ликеро-водочный завод» в судебном заседании гражданские иски не поддержаны, суд оставляет гражданские иски ООО «Фирма С-2», АО «Башспирт», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «Костромской ликеро-водочный завод» без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

На стадии предварительного расследования процессуальными издержками признаны суммы, выплаченные адвокату ФИО13 за участие в судопроизводстве по данному уголовному делу за осуществление защиты ФИО11, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57664 рубля 80 копеек (л.д.160-161 т.23), на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5083 рубля 20 копеек (л.д.217 т.25); на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16608 рублей 00 копеек (л.д.157 т.28). Кроме того, процессуальными издержками признаны суммы, выплаченные адвокату ФИО14 за осуществление защиты ФИО11, на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2076 рублей 00 копеек (л.д.159 т.28). 

В судебном заседании подсудимый ФИО11 не возражал против взыскания с него процессуальных издержек.

Согласно ч.1 ст.131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению суда.

На основании ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

Оснований для освобождения ФИО11 от взыскания процессуальных издержек судом не установлено, поскольку у суда отсутствуют сведения об его нетрудоспособности или имущественной несостоятельности. ФИО11, хоть и является пенсионером, вместе с тем, он является трудоспособным лицом, инвалидности ему не установлено, документального подтверждения наличия у него заболеваний, требующих длительного дорогостоящего лечения, суду не представлено, объективных данных о том, что взыскание с ФИО11 процессуальных издержек может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на его иждивении, суду также не представлено.

Вещественные доказательства – оптический диск, представленный МИФНС №16, документы, представленные представителем потерпевшего ООО «ЛВЗ Кузбасс» (акт сверки, свидетельство о государственной регистрации, договор поставки, копия переписки, счета-фактур, товарные накладные, исполнительные листы, устав, решения Арбитражного суда), документы, представленные представителем потерпевшего АО «Башспирт» (акт сверки, договор поставки, дополнительные соглашения, счета-фактур, товарные накладные, гарантийное письмо, исполнительный лист, свидетельство о государственной регистрации, листы записей ЕГРЮЛ), документы, представленные представителем потерпевшего ООО «Фирма С-2» (устав, договор поставки, товарные накладные, счета-фактур, досудебную претензию, решение Арбитражного суда, исполнительный лист), документы, представленные представителем потерпевшего ООО «Ярославский Ликероводочный завод» (договор поставки, товарные накладные, счета-фатур, экспедиторскую расписку, исполнительный лист), документы, представленные представителем потерпевшего ООО «КЛВЗ» (карточка клиента, устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет, протоколы общего собрания, приказ, товарные накладные, счета-фактуры, экспедиторские расписки, акт сверки, договор поставки, копия решения Арбитражного суда, претензия), документы, представленные представителем потерпевшего ООО ЛВЗ «Фортуна» (свидетельство регистрации, договор поставки, акт сверки, товарные накладные, счета-фактур, расходные накладные, договоры, гарантийные письма, исполнительный лист, копия решения Арбитражного суда), оптический диск с файлами переписки Свидетель №8, оптические диски, представленными МИФНС России №20 по НСО, оптические диски с выписками по счетам, оптический диск, представленный ЭКЦ ГУ МВД России по НСО, CD-диск, полученный в ходе выемки в ООО «Яндекс», товарные накладные, счета-фактур, экспедиторские расписки, выписки по данным сервиса Контур.Фокус в отношении ООО «Торговый дом «Триумф», ФИО11, хранятся в материалах уголовного дела (л.д.3 т.12, л.д.20-96, л.д.132-196 т.5, л.д.20-57, 79-109, 151-221 т.6, л.д.116-240 т.7, л.д.235 т.8, л.д.70, 104, 109, 127, 160, 161, 176 т.12, л.д.62, 90,91 т.14, л.д.229 т.15, л.д.133, 200 т.20, л.д.106-185 т.27).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №1 (в отношении ООО «Фирма С-2»), предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №2 (в отношении ООО «ЛВЗ Фортуна»), предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №3 (в отношении ООО «ЯЛВЗ»), предусмотренного ч.6 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №4 (в отношении АО «Башспирт»), предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №5 (в отношении ООО «ЛВЗ Кузбасс»), предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №6 (в отношении АО «Бодегас Вальдепабло-Нева»), предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №7 (в отношении ООО «КЛВЗ»), предусмотренного ч.7 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления №8 (в отношении ООО «Белуга Маркет Восток»), предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, в соответствии с санкцией которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года, в течение которого осужденный ФИО1 должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию с установленной ему данным органом периодичностью, но не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

Признать за гражданскими истцами ООО «Белуга Маркет Восток», ООО «Ликеро-водочный завод «Фортуна», ООО «Ярославский ликеро-водочный завод», ООО «Ликеро-водочный завод «Кузбасс» право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданские иски ООО «Фирма С-2», АО «Башспирт», АО «Бодегас Вальдепабло-Нева», ООО «Костромской ликеро-водочный завод» оставить без рассмотрения, сохранив за гражданскими истцами право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать в порядке регресса с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в федеральный бюджет процессуальные издержки по вознаграждению адвоката Злобина А.Н. в сумме 79356 (семьдесят девять тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Взыскать в порядке регресса с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в федеральный бюджет процессуальные издержки по вознаграждению адвоката Потемкиной Н.С. в сумме 2076 (две тысячи семьдесят шесть) рублей 00 копеек.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства – оптический диск, представленный МИФНС №16, документы, представленные представителем потерпевшего ООО «ЛВЗ Кузбасс» (акт сверки, свидетельство о государственной регистрации, договор поставки, копия переписки, счета-фактуры, товарные накладные, исполнительные листы, устав, решения Арбитражного суда), документы, представленные представителем потерпевшего АО «Башспирт» (акт сверки, договор поставки, дополнительные соглашения, счета-фактуры, товарные накладные, гарантийное письмо, исполнительный лист, свидетельство о государственной регистрации, листы записей ЕГРЮЛ), документы, представленные представителем потерпевшего ООО «Фирма С-2» (устав, договор поставки, товарные накладные, счета-фактур, досудебную претензию, решение Арбитражного суда, исполнительный лист), документы, представленные представителем потерпевшего ООО «Ярославский Ликероводочный завод» (договор поставки, товарные накладные, счета-фактуры, экспедиторскую расписку, исполнительный лист), документы, представленные представителем потерпевшего ООО «КЛВЗ» (карточка клиента, устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет, протоколы общего собрания, приказ, товарные накладные, счета-фактуры, экспедиторские расписки, акт сверки, договор поставки, копия решения Арбитражного суда, претензия), документы, представленные представителем потерпевшего ООО ЛВЗ «Фортуна» (свидетельство регистрации, договор поставки, акт сверки, товарные накладные, счета-фактуры, расходные накладные, договоры, гарантийные письма, исполнительный лист, копия решения Арбитражного суда), оптический диск с файлами переписки ФИО15, оптические диски, представленные МИФНС России №20 по НСО, оптические диски с выписками по счетам, оптический диск, представленный ЭКЦ ГУ МВД России по НСО, CD-диск, полученный в ходе выемки в ООО «Яндекс», товарные накладные, счета-фактуры, экспедиторские расписки, выписки по данным сервиса Контур.Фокус в отношении ООО «Торговый дом «Триумф», ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д.3 т.12, л.д.20-96, л.д.132-196 т.5, л.д.20-57, 79-109, 151-221 т.6, л.д.116-240 т.7, л.д.235 т.8, л.д.70, 104, 109, 127, 160, 161, 176 т.12, л.д.62, 90,91 т.14, л.д.229 т.15, л.д.133, 200 т.20, л.д.106-185 т.27), хранить в уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского Областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) Я.Г.Корнева