№1-546 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Дмитров 19 августа 2025 года

Дмитровский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Бандура Д.Г., при секретаре Кругловой А.А., с участием государственного обвинителя помощника Дмитровского городского прокурора Сафоновой О.С., подсудимого ФИО5, защитника Мишуковой Н.А., представившей удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, образование среднее специальное, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч.3-159 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершил покушение на мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах: 

ФИО5 в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил с неустановленными следствием лицами в мессенджере «Telegram» в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путём обмана у пожилых людей, проживающих на территории Московской области, согласно которому неустановленное следствием лицо будет находить пожилых людей посредством телефонной связи, вводить их в заблуждение о том, что их денежные средства находятся в опасности и о необходимости последним передать денежные средства на проверку. При согласии пожилых людей, неустановленное следствием лицо будет вызывать такси ФИО5 к месту их проживания. ФИО5, согласно отведённой ему роли при совершении преступления, действуя совместно и согласованно, в соответствии с полученной от неустановленного лица информации о месте, должен будет проследовать в адрес места жительства пожилых людей, сообщить им кодовое слово, забрать у пожилого человека денежные средства, передав взамен документы, полученные от неустановленного лица посредством мессенджера «Telegram», заранее распечатанные им. После получения денежных средств, ФИО5 должен оставить себе в качестве вознаграждения от 2,5% до 5 % от суммы, переданной обманутыми гражданами, а затем ждать дальнейших указаний от неустановленного лица.

Реализуя совместный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, в целях незаконного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ. в неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 29 минут, неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведённой ему роли, осуществило звонок ФИО2 и сообщило заведомо ложную информацию о том, что её денежные средства находятся в опасности и о необходимости передать денежные средства на проверку, на что ФИО2, будучи введённой в заблуждение, выразила своё согласие и неустановленное следствием лицо продиктовало кодовое слово «Сон». Затем неустановленное следствием лицо сообщило об этом ФИО5, вызвало ему автомобиль такси по адресу места проживания ФИО2 и, посредством мессенджера «Telegram», направило документ – инкассационный лист №, который ФИО5 распечатал и должен был передать ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ. в 15 часов 05 минут ФИО5, действуя согласно отведённой ему роли, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, и желая их наступления, находился на лестничной площадке 6-го этажа 3-го подъезда 

<

адрес>, где в ходе встречи с ФИО2, сообщил ей кодовое слово «Сон», получил от последней пакет с находящимися в нём денежными средствами в размере 700000 рублей, из которых 2 купюры номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 138 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средством. Преступные действия ФИО5 и неустановленных лиц не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку были пресечены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» сразу после получения денежных средств от ФИО2 В случае доведения ФИО5 и неустановленными лицами своего преступного умысла до конца ФИО2 мог быть причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 700 000 рублей.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании свою вину признал полностью и показал, что в конце января –начале февраля 2025 года он находился дома, и в мессенджере «Telegram» искал подработку. Он наткнулся на канал «Грузали», где увидел объявление «Заработок от 5 000 рублей в день». Это его заинтересовало, и он написал девушке. Та скинула ему контакт «Владимира». Он написал «Владимиру» в мессенджере «Telegram», что готов работать. «Владимир» ему объяснил, что является сотрудником организации, которая предоставляет различные услуги, и что ему будет необходимо встречаться с людьми, брать у них денежные средства и передавать их в организацию. Также ему сообщили, что он должен быть хорошо одет и хорошо выглядеть. Он отправил указанному лицу посредством мессенджера ссвои документы, а также видео со своим изображением. Ему сообщили, что он подходит. После этого, он несколько раз выполнял поручения - забирал денежных средства у одних лиц, и по указанию кураторов передавал другим лицам. Плата за это была в процентах, в зависимости от суммы переданных денег. На свой электронный кошелёк ЮМани получал по 1 000 рублей на дорогу от «Егора Сергеевича». После нескольких поездок он понял, что данный заработок является нелегальным и незаконным, решил прекратить свою деятельность. ДД.ММ.ГГГГ., когда он находился в 

<

адрес>, примерно в 13 часов, ему поступило сообщение, что надо поехать в 

<

адрес>. Он решил совершить поездку последний раз, т.к. ДД.ММ.ГГГГ. должен был поехать в тверскую область на работу. Один из участников их группы велел найти копировальный центр и распечатать документ, который ему скинут. Ему документ скинули, и он распечатал инкассационный лист, где было указано изъятие денежных средств в размере 700 000 рублей у ФИО2, с указанием ее данных. Также ему сказали, что он должен инкассационный лист передать ФИО2, а та ему передать денежные средства в размере 700 000 рублей. Затем куратор «Дмитрий» сообщил, что вызвал ему такси. Он сел в такси, они поехали в 

<

адрес>. Адрес был сообщен таксисту ранее. Таксист привез его на 

<

адрес>, он вышел из такси и написал в мессенджере «Telegram», что приехал. Ему сразу же позвонил один из участников группы «Вадим» и сообщил, что ему нужно подняться на 6 этаж 

<

адрес>, назвать ФИО2 и кодовое слово «Сон». Он позвонил в домофон 

<

адрес>, дверь открыли. На лифте он поднялся на 6 этаж, постучал в 

<

адрес>. Ему открыла дверь пожилая женщина, которая вышла на лестничную площадку, он сообщил ей кодовое слово «Сон». Женщина передала ему пакет синего цвета, а он отдал ей инкассационный лист, который ранее распечатал. После чего к нему подошли мужчины, которые представились сотрудниками полиции, и задержали его. Они спросили, что находится в пакете. Он сказал, что в пакете находятся денежные средства. Затем прибыли другие сотрудники полиции. Был проведен осмотр места происшествия с его участием. Он ничего не отрицал, сообщил пароль от своего телефона, рассказал о других участниках группы и обстоятельства преступления. В содеянном он раскаивается.

Виновность подсудимого ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.3-159 ч.3 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

-оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившейся потерпевшей ФИО2 о том, что ДД.ММ.ГГГГ на её мобильный телефон с абонентским номером № поступил звонок с контактного номера телефона №, где неизвестный представился сотрудником «Роскомнадзора» и пояснил, что с её контактного номера телефона были зафиксированы мобильные звонки на территорию 

<

адрес>, и тем самым она попала под подозрение в пособничестве терроризму. Далее сотрудник «Роскомнадзора» начал расспрашивать её о том, каким количеством денежных средств она обладает, сколько находится денежных средств на её сберегательной книжке. На что она ему пояснила, что в квартире, которой проживает находится 525 000 рублей наличными и на сберегательном счёте примерно 700 000 рублей. На что неизвестный ей пояснил, что данные денежные средства, необходимо проверить, удостовериться в их происхождении, а так же проверить все номера купюр. Далее неизвестный сотрудник «Роскомнадзора» пояснил, что данные денежные средства необходимо будет передать сотруднику, который приедет к ней. На что она пояснила, что сможет передать только имеющиеся наличные средства в размере 525 000 рублей, а 700 000 рублей, находящиеся на сберегательном счёте она не успеет обналичить, на что неизвестный пояснил, чтобы она передала курьеру только наличные денежные средства, а 700 000 рублей необходимо будет обналичить и передать в другой день, на что она согласилась. Также с сотрудником «Роскомнадзора» она договорилась, что перед тем как передать денежные средства, сотрудник который приедет должен назвать кодовое слово, чтобы удостовериться, что это не мошенник, а сотрудник «Роскомнадзора». Они придумали кодовое слово «Сон». По указанию сотрудника «Роскомнадзора» денежные средства в размере 525 000 рублей она упаковала в пакет из полимерного материал. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 30 минут, к ней в 

<

адрес>, расположенной в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, постучал неизвестный молодой мужчина, которому она открыла дверь, после чего он назвал кодовое слово «Сон», и она передала ему пакет из полимерного материала, внутри которого находились денежные средства в размере 525 000 рублей. Взамен неизвестный молодой человек передал ей документ на 1 листе, а именно: инкассационный лист. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 30 минут к ней пришел социальный работник ФИО8, которой она рассказала о вышеуказанной ситуации, на что ФИО8 ответила, что это были мошенники и срочно нужно позвонить в полицию, что она и сделала. Затем она приехала в УМВД России по Дмитровскому городскому округу, где собственноручно написала заявление по факту мошеннических действий, а также сотрудники полиции с неё взяли объяснение. Также она сообщила сотрудникам полиции о том, что все ещё находится на связи с неизвестными лицами и пояснила, что договорилась с ними о том, что обналичит денежные средства в размере 700 000 рублей со своего сберегательного счёта, а после передаст их сотруднику для проверки законности данных денежных средств. Сотрудники полиции ей сказали, чтобы она договаривалась о встрече с курьером, для того, чтобы передать 700 000 рублей, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в УМВД России по Дмитровскому городскому округу и написала собственноручно заявление, где просит провести проверку по факту мошеннических действий. Ей и двоим приглашённым понятым, была разъяснена суть мероприятия «оперативный эксперимент», а также проведён инструктаж, разъяснены права, обязанности. Затем были осмотрены, отксерокопированы и вручены ей денежные средства на общую сумму 10 000 рублей, номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 138 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средством. После чего составлен акт осмотра (пометки) денежных средств, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Денежные средства были убраны в пакет из полимерного материала синего цвета, который вручён ей. Затем она и двое оперуполномоченных прибыли по месту ее проживания, а именно: 

<

адрес>, где стали ожидать курьера. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут, ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного сотрудника «Росфинмониторинга», где в ходе беседы он сообщил, что примерно в 14 часов 30 минут к ней приедет курьер, который должен будет сообщить кодовое слово «Сон», после чего она должна отдать ему пакет с денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 00 минут через домофон в её квартиру, поступил звонок, и она открыла дверь неизвестному лицу. Примерно в 15 часов 05 минут в её квартиру постучали, она открыла дверь и увидела незнакомого молодого мужчину, который произнёс кодовое слово «Сон», и она передала ему пакет из полимерного материала внутри которого находились 2 купюры по 5 000 рублей и муляж, состоящий из 138 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средством. Взамен тот передал ей документ - инкассационный лист. После чего молодой человек был задержан сотрудниками полиции. Таким образом, ей мог бы быть причинен ущерб в размере 700 000 рублей (т.1 л.д.68-72);

-показаниями свидетеля ФИО10 о том, что ДД.ММ.ГГГГ. в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому г.о. поступило заявление от ФИО2, в котором она просила провести проверку по факту возможных мошеннических действий в отношении нее, а именно что 08.04.2025г. на ее мобильный телефон позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками Роскомнадзора и убеждают её передать денежные средства в размере 700 000 рублей неизвестному лицу. Было принято решение провести оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», о чем ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». ФИО2 добровольно согласилась участвовать в ОРМ, о чем написала заявление. Также были приглашены двое понятых. Были осмотрены, отксерокопированы и вручены ФИО2 денежные средства - 2 купюры по 5000 рублей, и муляж, состоящий из 138 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средством. Им составлен акт осмотра (пометки) денежных средств, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Денежные средства были упакованы в пакет из полимерного материала синего цвета и вручены ФИО2 После этого, он, ФИО2 и оперуполномоченный ФИО9 направились по месту проживания ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, где стали ожидать курьера. Он и ФИО17 находились в подъезде, а ФИО2 зашли в свою квартиру. Примерно в 14 часов 10 минут на мобильный телефон ФИО2 поступил телефонный звонок, и ей сообщили, что приедет курьер, который сообщит кодовое слово «Сон». В этот момент, он (ФИО18 перешёл на лестничную площадку 7 этажа, а ФИО9 на лестничную площадку 5 этажа. Примерно в 15 часов 00 минут через домофон в 

<

адрес> поступил звонок, ФИО2 открыла подъездную дверь. Примерно в 15 часов 05 минут в 

<

адрес> постучал неизвестный молодой мужчина, ФИО2 открыла дверь и вышла на лестничную площадку. Неизвестный молодой человек произнёс кодовое слово «Сон», и ФИО2 передала ему пакет с деньгами. Взамен ФИО2 молодой мужчина передал лист бумаги. После передачи пакета на лестничной площадке 6 этажа неизвестный молодой мужчина был задержан им и ФИО9 Задержанный представился как ФИО5 ФИО19. На вопрос, что находится в пакете, который ему передала ФИО2, он ответил, что внутри пакета находятся денежные средства. Заглянув в пакет, они обнаружили денежные средства, из них 2 купюры по 5 000 рублей и муляж, состоящий из 138 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средством. Затем на место была вызвана следственно-оперативная группа, где в ходе осмотра места происшествия у ФИО5 были изъяты: пакет из полимерного материала с денежными средствами и лист бумаги, который ФИО5 передал ФИО2 У ФИО5 также был изъят мобильный телефон, пароль от которого тот сообщил. В телефоне была обнаружена его переписка с неизвестными, содержащая адреса, куда он должен был ехать, инструкции;

-показаниями свидетеля ФИО9 о том, что ДД.ММ.ГГГГ. в дежурную часть УМВД России по Дмитровскому городскому округу поступило заявление от ФИО2, в котором она просила провести проверку по факту совершения в отношении нее мошеннических действий, а именно, что неизвестные лица по телефону убеждают её передать денежные средства в размере 700 000 рублей. Ему было поручено оказать содействие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». ФИО2 были вручены деньги, а именно две купюры по 5000 рублей и 138 муляжей купюр по 5000 рублей. Он, ФИО2 и оперуполномоченный ФИО10 выехали по месту проживания ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, где стали ожидать курьера. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 10 минут на мобильный телефон ФИО2 поступил телефонный звонок, неизвестный пояснил, что примерно в 14 часов 30 минут приедет курьер, который сообщит кодовое слово «Сон», и ФИО2 должна передать пакет с денежными средствами. В этот момент, он перешёл на лестничную площадку 5 этажа, а ФИО10 на лестничную площадку 7 этажа. Примерно в 15 часов 00 минут через домофон в 

<

адрес> поступил звонок, ФИО2 открыла подъездную дверь. На лифте на 6-ой этаж поднялся парень, постучал 

<

адрес>. ФИО2 открыла дверь и вышла на лестничную площадку. Неизвестный молодой человек произнёс кодовое слово «Сон» и ФИО2 передала ему пакет синего цвета. Взамен молодой мужчина передал ФИО2 лист бумаги. После этого, на лестничной площадке 6 этажа неизвестный молодой мужчина был задержан ими. Задержанный представился как ФИО1. На вопрос, что находится в пакете, который ему передала ФИО2, он ответил, что внутри пакета находятся денежные средства. Заглянув в пакет, они обнаружили денежные средства, из них 2 купюры по 5 000 рублей, и муляж, состоящий из 138 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средством. Затем на место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия ФИО5 пояснил обстоятельства совершения преступления, ничего не отрицал;

-оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО11 о том, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут она находилась на 

<

адрес>, где к ней подошёл сотрудник полиции и попросил оказать содействие - поучаствовать в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Вместе с сотрудником полиции она прошла в здание УМВД России по Дмитровскому г.о., где они прошли в кабинет №, где от неё и второго приглашённого понятого было получено согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Также в кабинете находилась женщина, которая представилась как ФИО2. Затем им были разъяснены права и обязанности при проводимом мероприятии, был составлен соответствующий акт. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены и отксерокопированы денежные средства на общую сумму 10 000 рублей номиналом 5 000 рублей каждая. По данному факту так же был составлен соответствующий акт, в котором были зафиксированы серии и номера вышеуказанных купюр. Затем денежные средства в общей сумме 10 000 рублей и муляж, состоящий из 138 купюр в общей сумме 690 000 рублей, не являющихся платёжным средством были убраны в полимерный пакет синего цвета и вручены ФИО2 Сотрудник полиции пояснил, что данные денежные средства и купюры, не являющиеся платёжным средством будут использованы при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т.1 л.д.88-90);

-оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО12, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО11(т.1 л.д. 93-95);

-заявлением ФИО2, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ФИО2 просит провести проверку по факту мошеннических действий (т.1 л.д.40);

-заявлением ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого она добровольно изъявила желание оказать содействие сотрудникам УМВД России по Дмитровскому городскому округу в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении неизвестного лица (т.1 л.д.26);

-постановлением о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении неустановленных лиц (т.1 л.д.21-22);

-актом осмотра (пометки) и вручения денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО2 вручены 2 денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая (серии и номера: №, № муляж, состоящий из 138 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средствами (т.1 л.д.31-34);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого была осмотрена лестничная площадка вблизи 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Со слов участвующей в осмотре ФИО2 на данной лестничной площадке вблизи входной двери 

<

адрес>, в которой она проживает, она передала пакет из полимерного материала, внутри которого находились денежные средства неизвестному мужчине. Со слов участвующего в осмотре ФИО5 на данной лестничной площадке он получил от ФИО2 пакет из полимерного материала с денежными средствами внутри, а взамен он передал ФИО2 документ - «инкассационный лист» (т.1 л.д.45-52);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого проведённой у свидетеля ФИО5 в кабинете № СУ УМВД России по Дмитровскому городскому округу, был изъят мобильный телефон «Tecno BG6» (т.1 л.д.101-104);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО5 Осмотром установлено, что в мобильном телефоне имеется мессенджер «Telegram». Абонентский номер, к которому привязана страница - +№. Имя пользователя - @andreyavdeev. В ходе осмотра обнаружен диалог с «Владимир», имя пользователя @mpkwork, абонентский номер № дата рождения ДД.ММ.ГГГГ), адрес ВЭБ Центр, 

<

адрес>. Диалог @andreyavdeev с @mpkwork начинается ДД.ММ.ГГГГ. Затем осмотр переходит в группу с названием @andreyavdeev Дрезна (

<

адрес>). В данной группе состоят 8 участников, а именно: ФИО20, ФИО21 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @achilles_oficial), ФИО22 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @ФИО23), ФИО24 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @grishababblegum), ФИО25 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @VI_Averin), ФИО6 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @llmostovoy), ФИО26 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @Vadim_smirnov), ФИО27 (абонентский номер неизвестен, имя пользователя @gavrwork). В ходе осмотра вышеуказанных диалога и группы установлено, что указанные лица курировали ФИО5 (т.1 л.д.105-203);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрен пакет из полимерного материала с денежными средствами, изъятым в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. на лестничной площадки вблизи 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. При вскрытии данного пакета в нем обнаружены 2 денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, имеющие серийные номера: №, ЛЕ №. Также из пакета извлечены одинаковые купюры, не являющиеся платёжным средством в количестве 138 штук номиналом 5 000 рублей каждая, без серийных номеров. При осмотре данных 138 купюр установлена информация, выполненная печатными буквами оранжевым красителем и прочитанная как: «Использование этой листовки в виде платёжного средства преследуется по закону», «Не является платёжным средством», «Билет банка приколов», «Пять тысяч дублей». Лсмотром установлено, что вышеуказанные купюры полностью совпали с ксерокопией денежных купюр, участвующих в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» (т.1 л.д.207-210);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрен бумажный конверт, внутри которого находится документ - инкассационный лист, изъятый в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ., который был передан ФИО2 ФИО5 При вскрытии данного конверта в нем обнаружен 1 лист формата А4. На лицевой стороне имеется информацию следующего содержания: в верхней части посередине имеется геральдика в виде двуглавого орла, выполненная печатью бледно-красного цвета, ниже имеется надпись «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)», далее ниже на левой стороне листа имеется надпись «ДД.ММ.ГГГГ справа «№» между ними расположена надпись «

<

адрес> лист». По центру имеется информация, выполненная печатным текстом чернилами чёрного цвета, прочитанная как: «Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статьёй №. Этот документ - гарантия правомерности следующих действий. Гражданское лицо ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ) серия и номер паспорта №, СНИЛС №, датой ДД.ММ.ГГГГ передаёт сумму 700 000 рублей представителю федеральной службы по финансовому мониторингу под полную его ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв, для осуществления регистрационных действий. Согласно федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № «Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путём создания правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов.». В нижней части листа с левой стороны имеется штамп синего цвета с геральдикой в виде двуглавого орла «МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ.», с правой стороны имеется печать круглой формы с геральдикой в виде двуглавого орла в центре, выполненная красителем синего цвета, поверх имеется надпись «Заместитель Федеральной ФИО4 по ФИО3 мониторингу Российской Федерации ФИО13». Снизу в правом нижнем углу надпись «

<

адрес> (т.1 л.д.221-223);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого был осмотрен ответ на запрос ООО НКО «ЮМани» на 35 листах А4. При осмотре со 2 листа по 34 лист установлена следующая информация: Сведения о движении денежных средств по ЭСП № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно. ФИО5 ФИО28. Дата открытия ЭСП: ДД.ММ.ГГГГ. Анализом информации установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ. в 08:49:31 пополнение ЭСП на 1 000 рублей В№ № Номер телефона: № (т.1 л.д.227-229).

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5 по ст.ст. 30 ч.3- 159 ч.3 УК РФ, так как он совершил покушение на мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку он, по предварительному сговору с неустановленными лицами, введя потерпевшую ФИО2 в заблуждение, путем обмана пытался похитить денежные средства в сумме 700 000 рублей. Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, т.к. действия его и неустановленных лиц были пресечены сотрудниками полиции в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент».

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого ФИО5, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д. 106, 110, 104).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого являются: полное признание своей вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого ФИО5, суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, и считает невозможным назначение ему наказание с применение ст.73 УК РФ. 

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает к подсудимому не применять.

При назначении подсудимому ФИО5 наказания суд учитывает положения ч.3 ст.66, ч.1 ст.62 УК РФ. 

Оснований для изменения категории преступлений в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в отношении подсудимого не находит.

Заявленный потерпевшей ФИО2 гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 700 000 рублей, суд полагает оставить без удовлетворения, поскольку какого-либо материального ущерба потерпевшей причинено не было.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, 

суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 ФИО29 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч.3-159 ч.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО5 оставить прежнюю –заключение под стражей.

Срок отбытия наказания исчислять ФИО5 со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО5 в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, т.е. один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: 

-мобильный телефон «Tecno BG6» в корпусе синего цвета «IMEI-код (слот SIM 1)» - «№», «IMEI-код (слот SIM 2)» - «№» с SIM-картой мобильного оператора «Т2» с абонентским номером №, упакованный в бумажный конверт, хранящийся в камере вещественных доказательств УМВД России по Дмитровскому г.о.- оставить на хранении там же до принятия процессуального решения по уголовному делу №, выделенному из уголовного дела №;

-2 денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, серии и номера: №, № находящиеся на ответственном хранении у свидетеля ФИО10 – возвратить по принадлежности; 

-138 купюр, не являющихся платёжным средством, номиналом 5 000 рублей каждая, упакованные в бумажный конверт, хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России по Дмитровскому городскому округу – возвратить по принадлежности; 

-инкассационный лист № на 1 листе, хранящийся в материалах уголовного дела – оставить в уголовном деле.

Гражданский иск потерпевшей ФИО2 о взыскании с осужденного ФИО5 материального ущерба в размере 700 000 рублей –оставить без удовлетворения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий