№ 1-574-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 15 декабря 2017 года

Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего - судьи Берестового А.А.,

при секретаре Савченко Д.С.,

с участием 

государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г.Ростова-на-Дону Пикалевой А.Е.,

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката Фокина В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Полинец ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 не позднее 30 августа 2012 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Ростова-на-Дону, имея опыт работы бухгалтера и, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) для осуществления банковской деятельности (банковских операций), вопреки требованиям п. 4 и п. 5 ч. 1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в крупном размере.

Тогда же, с целью реализации своего преступного умысла, ФИО4 и неустановленное лицо не позднее 30 августа 2012 года разработали преступный план, который заключался том, что она и неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, в рамках отведенной каждому роли и функции, должны были обеспечивать: образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо; отыскание и введение в заблуждение такового; составление документов, необходимых для образования (создания, реорганизации) юридического лица и открытия банковских счетов; поиск заказчиков незаконных банковских операций; перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями; составление по мнимым и притворным хозяйственным сделкам платежных и бухгалтерских документов; обеспечение заказчиков незаконных банковских операций документами первичного бухгалтерского учета; подтверждение мнимых и притворных сделок, в случае камеральных проверках, осуществляемых налоговыми органами.

В соответствии с заранее разработанным планом ФИО4 и неустановленным лицом были определены конкретные роли при совершении преступления: 

Так, ФИО4, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, дала задание и поручение не осведомленным об их преступном намерении ФИО11 - на приискание и введение в заблуждение лица, выступившего бы формально, по учредительным документам учредителем и руководителем создаваемого юридического лица, ФИО12 - по составлению документов, необходимых для регистрации юридического лица и открытия банковских счетов; подыскивала заказчиков незаконных банковских операций; лично и через неустановленного лица осуществляла взаимодействие с клиентами, устанавливая время и суммы финансовых операций; по указанию неустановленного лица обеспечивала перечисление денежных средств транзитом, на определяемые неустановленным лицом расчетные счета коммерческих организаций, либо указываемых заказчиками незаконных банковских операций или их представителями; вела учет первичных бухгалтерских документов клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, обосновывающих осуществление такой операции с целью придания легальности совершенной сделки, контролировала состояние расчетов с клиентами и общего оборота по каждому клиенту; используя печати и реквизиты подконтрольной организации, изготавливала документы (договоры, контракты, спецификации, акты приема-передачи, счета-фактуры, платежные документы и другие) о якобы имевших фактах купли-продажи товара; обеспечивала составление бухгалтерской и налоговой отчетности для придания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности от имени созданного юридического лица, обеспечивала представление отчетности в налоговый орган и подтверждение сделок с контрагентами при камеральных проверках, осуществляемых налоговыми органами, получая за это заранее оговоренное с неустановленным лицом вознаграждение.

Неустановленное лицо, находясь по адресу: 

<

адрес>, определило необходимость образования юридического лица на подставное лицо, дало задание и поручение ФИО4 на приискание и введение в заблуждение такового, приискало офисное помещение в качестве юридического адреса создаваемой коммерческой организации, по составлению документов, необходимых для регистрации юридического лица и открытия банковских счетов; подыскивало заказчиков незаконных банковских операций; лично осуществляло взаимодействие с клиентами, устанавливая время и суммы финансовых операций; используя полученные ключи удаленного доступа к управлению расчетными счетами, осуществляло перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, указываемых заказчиками незаконных банковских операций или их представителями; хранил и использовал ключи удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольного юридического лица; осуществляло перечисление денежных средств транзитом, на определяемые им расчетные счета коммерческих организаций, либо указываемых заказчиками незаконных банковских операций или их представителями (для сохранения анонимности плательщика); рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; устанавливало размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, но не менее 1 %; вело учет размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; контролировало состояние расчетов с клиентами и общего оборота по каждому клиенту; распределяло размер вознаграждения между участниками группы.

Таким образом, не позднее 30 августа 2012 года ФИО4 и неустановленное лицо вступили в преступный сговор между собой для совершения продолжаемого преступления средней тяжести (осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ. 

ФИО4 по указанию неустановленного лица с целью образования (создания) юридического лица и получения юридической помощи при составлении учредительных документов в установленном законом порядке, регистрации в налоговых органах, не позднее 30 августа 2012 года обратилась к своей знакомой ФИО12, не осведомленной об их преступном умысле, был подготовлен необходимый комплект документов для регистрации в установленном законом порядке юридического лица ООО «Триада» ИНН 

<

***>.

12 сентября 2012 года ООО «Триада» ИНН 

<

***> зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области за основным государственным регистрационным номером 1126182005014, от имени от имени учредителя и директора ФИО3, которая отношение регистрации юридического лица в налоговом органе, а также к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была.

Продолжая преступный умысел, ФИО4 и неустановленное лицо обеспечили открытие расчетных счетов ООО «Триада» ИНН 

<

***>:

26.09.2012 № в Дополнительном офисе «Шахтинский» Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

28.07.2014 № в Операционном офисе «Шахтинский» Филиала «Южный» ОАО «УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>; 

13.11.2015 № в Специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе № 5221/0954 Ростовского отделения №5221 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, тем самым получив в свое распоряжение средства идентификации к программе удаленного доступа «Клиент-Банк».

После получения доступа к расчетным счетам посредством их открытия, в период с 26 сентября 2012 года по 01 марта 2016 года ФИО4 и неустановленное лицо, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как физические лица, а не от имени ООО «Триада» ИНН 

<

***>, созданного без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

При этом, ФИО4 и неустановленное лицо, действуя на территории г. Ростова-на-Дону, умышленно и целенаправленно, игнорируя установленный финансовым регулятором порядок, проводя незаконные банковские операции в «теневой» сфере экономики, используя открытые в вышеуказанных банках расчетные счета ООО «Триада» ИНН 

<

***>, как инструмент преступной деятельности в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций)» не получили: лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях или со средствами в рублях и иностранной валюте для расчетных небанковских кредитных организаций, выдаваемые кредитной организации, созданной путем учреждения, лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); генеральную лицензию, выдаваемые для расширения деятельности кредитной организации.

В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, используя реквизиты и расчетные счета созданного юридического лица ООО «Триада» ИНН 

<

***>, ФИО4 и неустановленное лицо совершили от имени указанного Общества с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, оказании услуг от имени созданной организации, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. С целью конспирации преступной деятельности ФИО4 предпринимались меры для завуалирования незаконной деятельности, путем частичного осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Триада» ИНН 

<

***>.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось неустановленным лицом в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с 26 сентября 2012 года по 01 марта 2016 года ФИО4 и неустановленное лицо на территории г. Ростова-на-Дону, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов, установленные Положением о правилах перевода денежных средств от 19.02.2012 № 383-П, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ, а именно перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 1 процента от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением законодательства, регулирующего банковскую деятельность, действовавшего в период осуществления преступной деятельности:

- в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положения о правилах перевода денежных средств от 19.02.2012 № 383-П, без ведома владельца расчетных счетов №, открытого в Дополнительном офисе «Шахтинский» Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в 

<

адрес>-на-ФИО5, расположенного по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в Операционном офисе «Шахтинский» Филиала «Южный» ОАО «УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, №, открытого в Специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе № 5221/0954 Ростовского отделения №5221 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетного счета ООО «Триада»; в нарушение п. 3 ст. 845 ГК РФ без ведома клиента банка определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организации; в нарушение п. 1 ст. 851 ГК РФ незаконно списывались с расчетного счета клиента стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере не менее 1 процента от зачисленной на расчетный счет суммы.

В период времени с 26 сентября 2012 года по 01 марта 2016 года на расчетные счета ООО «Триада» ИНН 

<

***> №, открытый в Дополнительном офисе «Шахтинский» Филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Ростов-на-Дону, расположенном по адресу: 

<

адрес>; №, открытый в Операционном офисе «Шахтинский» Филиала «Южный» ОАО «УРАЛСИБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, №, открытый в Специализированном по обслуживанию юридических лиц дополнительном офисе № Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> сторонних организаций – заказчиков незаконных банковских операций - ООО «Трансресурс» ИНН 

<

***>; ООО «ЮгСтройГарант» ИНН 

<

***>; ООО ПКФ «Донметалл-2000» ИНН 6168041671;ООО «Промремсервис» ИНН 

<

***>; ООО «Мир камня» ИНН 

<

***>; ООО «СК Югэнергоспецстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Спецбетон» ИНН 

<

***>; ООО «Неолит-Дон» ИНН 

<

***>; ООО «Пилот» ИНН 

<

***>;ООО «Охранное предприятие «ЭГИДА» ИНН 

<

***>; ООО «Охранное предприятие «ЭГИДА+» ИНН 

<

***>; Ростовская дирекция МТО СП «Росжелдорснаба-филиала ОАО «СКЖД» ИНН 

<

***>; ООО «СЗТТ» ИНН 

<

***>; ООО «ДЗТИ» ИНН 

<

***>; ООО «Строй Маркет» ИНН 

<

***>; ООО «Торговый Дом «Приазовский» ИНН 

<

***>; ООО «СМАРТ» ИНН 

<

***>; ОАО «Курортстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Гудком» ИНН 

<

***>; ООО «СГК» ИНН 

<

***>; ООО «Гелиос» ИНН 

<

***>; ООО «РЭМ-1» ИНН 

<

***>; ООО «ЭМП» ИНН 

<

***>; ЗАО «Донэлектромонтаж» ИНН 

<

***>; ООО «ЕНДС-Юг» ИНН 

<

***>; ООО «Интеграция» ИНН 

<

***>; ООО «Мастер» ИНН 

<

***>; ООО «Спецстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Краснодартеплосеть» ИНН 

<

***>; ЗАО «Ростовэнергоспецремонт» ИНН 

<

***>; ООО «Экоэнерго» ИНН 

<

***>; ООО «Парма-Юг» ИНН 

<

***>; ООО «Термакс» ИНН 

<

***>; ООО «Стройинвесттехнологии» ИНН 

<

***>; ООО «Строй Маркет» ИНН 

<

***>; ООО «Трейд С» ИНН 

<

***>; ООО «Порт» ИНН 

<

***>; ООО «Фирма Донтелеком» ИНН 

<

***>; ООО «Реал Краснодар» ИНН 

<

***>; ООО «Барс» ИНН 

<

***>; ООО «Доминанта» ИНН 

<

***>; ООО «Актив» ИНН 

<

***>; ООО «ЛЭП Строй» ИНН 

<

***>; ООО «Порт» ИНН 

<

***>; ООО «НСТ» ИНН 

<

***>; ООО ПСК «Система» ИНН 

<

***>; ООО «Ростов-Полимер» ИНН 

<

***>; ООО «ВИРА» ИНН 

<

***>; ООО «Спин» ИНН 

<

***>; ООО «Веста» ИНН 

<

***>; ООО «Сектор-Юг» ИНН 

<

***>; ООО «Пилот» ИНН 

<

***>; ООО «Райэнерго» ИНН 

<

***>; ООО «АнВ-Пласт» ИНН 

<

***>; ООО «Связьстрой» ИНН 

<

***>; ООО «Экосистема» ИНН 

<

***>; ООО «Альянс-Волга» ИНН 

<

***>; ООО «СП-Пласт» ИНН 

<

***>; ООО «АВИС» ИНН 

<

***>; ООО «Трансстрой» ИНН 

<

***>; ООО «А-Элита» ИНН 

<

***>; ООО «Кифа» ИНН 

<

***>; ООО «Гелиос» ИНН 

<

***>; ООО «Неолит-Дон» ИНН 

<

***>; ООО «Крост» ИНН 

<

***>; ООО «Интерграция» ИНН 

<

***>; ООО «Металлстрой» ИНН 

<

***>; ООО НПП «Поток» ИНН 

<

***>; ООО «Экспострой-Юг» ИНН 

<

***>; Северо-Кавказский филиал ОАО «ФПК» ИНН 

<

***>; Ростовский филиал ООО «ПМК Русская» ИНН 

<

***>; ООО «Сфера» ИНН 

<

***>; ООО «КерЛит» ИНН 

<

***>; ИП ФИО6 ИНН 

<

***>; ООО «Первая специализированная компания» ИНН 

<

***>; ООО «УК Вектор-Юг» ИНН 

<

***>; ОАО «АПРЗ» ИНН 

<

***>; ООО «Донтелеком» ИНН 

<

***>; ООО «ТМХ-Сервис» ИНН 

<

***>; ООО «Континенталь-Групп» ИНН 

<

***>; ООО «Электроснаб-Дон» ИНН 

<

***>; ООО «РУП» ИНН 

<

***>; ООО «ВИРА» ИНН 

<

***>; ООО «Автодор» ИНН 

<

***>; ООО «СтройГруппКомплект» ИНН 

<

***>, поступили денежные средства в общей сумме 621164885, 40 рублей. После чего в зависимости от требования заказчиков незаконных банковских операций неустановленное лицо перечисляло по мнимым основаниям со счетов подконтрольной им организации на счета сторонних, указанных заказчиком организаций и индивидуальных предпринимателей, то есть выполнялись транзитные банковские операции.

В результате осуществления ФИО4 и неустановленным лицом незаконной банковской деятельности, то есть в результате осуществления незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, от имени специально используемого для этих преступных целей ООО «Триада» ИНН 

<

***> для осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, ими был извлечен доход в сумме не менее 6211648,85 рублей, что является крупным размером, которая составляет не менее 1 % от всего объема поступивших денежных средств, на расчетные счета ООО «Триада» от сторонних организаций – заказчиков незаконных банковских операций.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены между ФИО4 и неустановленным лицом, частично расходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования подконтрольного ООО «Триада» ИНН 

<

***> (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальному директору, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности), и потрачены ими по своему усмотрению.

После выполнения требований ст. 217 УПК РФ, то есть после ознакомления с материалами уголовного дела, ФИО4 заявила ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением.

В судебном заседании подсудимая ФИО4 вину в совершении указанных преступлений признала полностью, ходатайство о постановлении в отношении нее приговора без проведения судебного разбирательства поддержала. Кроме того, ФИО4 пояснила суду, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, с предъявленным обвинением она согласна в полном объеме, особый порядок принятия судебного решения разъяснен ей защитником. Характер и последствия заявленного ходатайства, в том числе связанные с пределами обжалования приговора, постановленного в особом порядке, она осознает. Данное ходатайство поддержано защитником подсудимой.

Государственный обвинитель не возражала против слушания дела в особом порядке. 

При таких обстоятельствах суд полагает, что необходимые условия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, при которых подсудимая ФИО4 заявила указанное ходатайство, соблюдены, а потому считает необходимым постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обосновано, вина подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Деяния подсудимой ФИО4 суд квалифицирует по ч.1 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, а также смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО4, предусмотренными ст. 61 УК РФ, суд признает: совершение преступления впервые, признание вины, раскаяние в содеянном, заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, ее признательные показания, данные ею в ходе предварительного следствия, суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ее беременность, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка, состояние его здоровья, а также состояние здоровья подсудимой, положительные характеристики по месту жительства и предыдущему месту работы.

В качестве данных о личности суд также учитывает, что ФИО4 на учете у врачей нарколога и психиатра не стоит.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, предусмотренным п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, по мнению суда, с учетом изложенного, является совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, данных о личности подсудимой ФИО4, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на ее исправление суд считает, что исправлению подсудимой и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение ФИО4 наказания в виде лишения свободы условно с установлением срока, в течение которого она обязана доказать свое исправление, при этом менее строгий вид наказания, из числа предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 172 УК РФ не сможет обеспечить исправление подсудимой.

Вместе с тем, с учетом вышеизложенного, суд считает возможным не назначать ФИО4 дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 172 УК РФ.

Оснований для применения ст. ст. 64, ст. 53.1 УК РФ, а также понижения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Полинец ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Полинец ФИО2 наказание считать условным с установлением испытательного срока на 4 (четыре) года.

Возложить на Полинец ФИО2 следующие обязанности: не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции своего места жительства, один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу: 

- обложка дела ООО «Триада» на 1 листе; дополнительное соглашение №1 к договору банковского счета № от 13.11.2015 между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Триада» в лице директора ФИО3 на 1 листе; дополнительное соглашение №1 к договору банковского счета № от 13.11.2015 между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Триада» в лице директора ФИО3 на 1 листе; уведомление банка о месте нахождения ЮЛ ООО «Триада» от 13.11.2015 на 1 листе; заявление о присоединении ООО «Триада» от 13.11.2015 на 6 листах; информационный лист от 13.11.2015 ФИО3 на 1 листе; опись документов ООО «Триада» на 1 листе; правила оформления расчетных документов в валюте РФ ООО «Триада» на 1 листе; приложение к заявлению о присоединении к условиям открытия и обслуживания расчетного счета ООО «Триада» на 1 листе; информационные сведения клиента – ЮЛ ООО «Триада» от 13.11.2015 на 7 листах; сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «Триада» на 3 листах; уведомление о возможности совершения расходных операций ООО «Триада» от 16.11.2015 на 1 листе; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного счета ООО «Триада» на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Триада» на 1 листе; информационные ведения клиента – ЮЛ ООО «Триада» от 20.01.2016 на 9 листах; заключение ООО «Триада» от 21.01.2016 на 1 листе; сертификат ключа ООО «Триада» с 18.11.2015 по 18.11.2018 на 2 листах; заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания ООО «Триада» на 3 листах; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Триада» на 1 листе; выписка по операциям на счете ООО «Триада» за период с 13.11.2015 по 01.06.2017 на 4 листах; IP-адреса ООО «Триада» на 1 листе, хранящиеся при уголовном деле № 2017717035 (том №5 л.д.71-72, сшив №4) – хранить при материалах уголовного дела;

- ноутбук «Acer Aspire 7538, изъятый 26.05.2017 в ходе обыска по месту жительства ФИО14 по адресу: 

<

адрес>, хранящийся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 8 (том №8 л.д.29,30) – продолжить хранить до принятия окончательного решения по выделенным материалам;

- 3 оптических диска, являющихся приложением к заключению специалиста № 17062001 от 21.06.2017, содержащие информацию об ООО «Триада» ИНН 

<

***>, хранящиеся при уголовном деле № 2017717035 (том №8 л.д.33) - хранить при материалах уголовного дела;

- регистрационное дело в картонной обложке, состоящее из нижеперечисленных документов: опись дела от 07.06.2017, составленная гос.налоговым инспектором ФИО15; внутренняя опись №1 документов дела №1126182005014; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Триада» ИНН 

<

***> от 14.10.2014; решение о государственной регистрации от 14.10.2014 №1536 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Триада»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Триада»; платежное поручение №219 от 02.10.2014 о перечислении денежных средств в сумме 800 рублей в УФК МФ РФ по РО (МИФНС России №12 по Ростовской области) за регистрацию изменений; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Триада»; подтверждение ФИО7 об изменениях, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «Триада»; заверенная копия аренды нежилых помещений от 01.10.2014, заключенному ООО «Красный Шахтер 68» и ООО «Триада»; протокол согласования стоимости арендной платы на предоставление помещение к договору от 01.10.2014; решение №4 единственного участника ООО «Триада» от 03.10.2014; устав ООО «Триада», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Триада» №4 от 03.10.2014; единый государственный реестр юридических лиц ООО «Триада» от 28.06.2013; решение о государственной регистрации от 28.06.2013 №1366 внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Триада»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Триада»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Триада»; Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Триада» от 10.10.2012; решение о государственной регистрации от 10.10.2012 №1786 внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления ООО «Триада»; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Триада»; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц ООО «Триада»; Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Триада» от 12.09.2012; решение о государственной регистрации от 12.09.2012 № 1603 внесение изменений в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Триада»; расписка в получении документов, представленных в регистрирующий орган ООО «Триада»; требование о предоставлении документов МИФНС России №12 по Ростовской области в адрес ООО «Триада»; корешок квитанции об оплате ООО «Триада» денежных средств в сумме 4000 рублей в МИФНС РФ №12 по РО; заявление в МИФНС России №12 по Ростовской области от ООО «Триада» о государственной регистрации юридического лица при создании, включающее в себя сведения об учредителе-физическом лице ФИО3, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, сведения о видах экономической деятельности, сведения о заявителе; решение № единственного участника ООО «Триада» от 30.08.2012 о создании юридического лица; приходный кассовый ордер №15 от 04.09.2012 о внесении 5000 рублей по основанию «взнос учредителя»; устав ООО «Триада», утвержденный решением единственного учредителя ООО «Триада» № 1 от 30.08.2012; гарантийное письмо НОУ «Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, экономики и права»; лист-заверитель дела № 1126182005014. Папка «регистрационное дело», в которой содержатся следующие документы: опись дела от 07.06.2017, заверенная гос.налоговым инспектором ФИО15,А.; сопроводительное письмо МИФНС России №26 по Ростовской области в ИФНС России №1 по г. Краснодару о направлении документов о государственной регистрации в связи с изменением места нахождения; решение о государственной регистрации от 21.12.2015 № 29251А внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «Триада»; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Триада» от 21.12.2015; обложка регистрационного дела юридического лица ООО «Триада»; внутренняя опись документов, содержащихся в деле; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Триада»; копия договора №13-КРБ-2015 субаренды нежилого помещения от 24.11.2015, заключенный между ООО «Юридическая фирма «Ваш консультант» и ООО «Триада»; копия договора аренды от 09.10.2015, заключенного между ИП ФИО16 и ООО «Юридическая фирма «Ваш консультант»; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности за ФИО16 серии 23-АК № 357360; устав ООО «Триада», утвержденный решением №1 единственного участника ООО «Триада» от 24.11.2015; решение №1 единственного участника ООО «Триада» от 24.11.2015 об изменении места нахождения; копия доверенности от 24.11.2015 61АА4085880, выданной ООО «Триада»; платежное поручение №3 от 24.11.2015 о уплате гос.пошлины в сумме 800 рублей ООО «Триада» в адрес УФК по Ростовской области (МИФНС России №12 по Ростовской области); заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического ООО «Триада»; нотариальное подтверждение ФИО3 об изменениях, вносимых в учредительные документы; декларация по НДС ООО «Триада» за 4 квартал 2015 года; декларация по налогу на прибыль ООО «Триада» за 2015 год; декларация ООО «Триада»по налогу на имущество организаций за 2015 год; декларация по налогу на прибыль ООО «Триада» за 2016 год; декларация ООО «Триада» по НДС за 2 квартал 2016 года; расчет сумм налога ООО «Триада» на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 2016 год; расчет ООО «Триада» по налогу на имущество организаций за 2016 год; расчет ООО «Триада» сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 3 месяца 2016 года; декларация ООО «Триада» по налогу на прибыль за месяца 2016 года; декларация ООО «Триада» по НДС за 1 квартал 2016 года; сопроводительное письмо МИФНС России №23 по Ростовской области в МИФНС России №26 по Ростовской области о направлении регистрационного дела; реестр передачи регистрационных дел №2-2014, хранящиеся при уголовном деле №2017717035 (том № 4 л.д.187-191, сшив №1) - хранить при материалах уголовного дела;

- IP-адреса ООО «Триада» на 44 листах; заявление о закрытии счета ООО «Триада» от 12.11.2015 на 1 листе; подтверждение уполномоченного банка о закрытии счета ООО «Триада» от 12.11.2015 на 1 листе; сообщение банка об открытии (закрытии) счета ООО «Триада» от 13.11.2015 на 1 листе; сообщение банка об открытии (закрытии) счета ООО «Триада» от 13.11.2015 на 1 листе; сообщение банка об открытии (закрытии) счета ООО «Триада» от 13.11.2015 на 1 листе; приказ №1 от 17.12.2015 ООО «Триада» на 1 листе; решение №5 единственного участника ООО «Триада» от 17.09.2015 на 1 листе; договор комиссии №39 от 02.12.2013 между ООО «Триада» в лице директора ФИО3 и ООО «СтройГруппКомплект» в лице директора ФИО17 на 2 листах; анкета ЮЛ ООО «Триада» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Триада» от 14.10.2014 на 8 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Триада» от 14.10.2014 на 1 листе; копия паспорта ФИО3 на 2 листах; договор аренды нежилых помещений от 01.10.2014 между ООО «Красный шахтер 68» в лице директора ФИО18 и ООО «Триада» в лице директора ФИО3 на 6 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «Красный шахтер 68» серия 61 № на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Красный шахтер 68» серия 61 №006315408 на 1 листе; устав ООО «Триада» утвержденный решением единственного учредителя ООО «Триада» №4 от 03.10.2014 на 21 листе; анкета ЮЛ ООО «Триада» на 1 листе; уведомление об открытии счета ООО «Триада» от 27.06.2013 на 1 листе; распечатка файлов с электронной почты на 4 листах; заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 01.11.2012 ООО «Триада» на 1 листе; анкета ЮЛ ООО «Триада» на 1 листе; анкета клиента ООО «Триада» на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Триада» серия 61 №006315422 на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации от 12.09.2012 ООО «Триада» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Триада» от 10.10.2012 на 8 листах; заявление на подключение к системе «Клиент-Банк» на 1 листе; договор №2012/БК/681-3302 об использовании системы «Клиент-Банк» от 04.10.2012 на 2 листах; заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи на 1 листе; акт приема-передачи от 04.10.2012 ООО «Триада» на 1 листе; акт о введении в действие системы «Клиент-Банк» от 04.10.2012 на 1 листе; договор субаренды нежилого помещения №071 от 01.10.2012 между ООО «Триада» в лице К.Е.РБ. и НОУ СПО Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции экономики и права в лице директора ФИО19 на 2 листах; анкета клиента ООО «Триада» на 1 листе; заключение о результатах проверки клиента ООО «Триада» на 1 листе; подтверждение уполномоченного банка об открытии счета ООО «Триада» от 26.09.2012 №1338 на 1 листе; платежное поручение №1 от 26.09.2012 на сумму 5000,00 рублей плательщик: ООО «Триада», получатель: ООО «Триада» на 1 листе; договор №2012/ТР/674-3302 банковского счета в валюте РФ от 26.09.2012 между ОАО «Банк Уралсиб» и ООО «Триада» в лице директора ФИО3 на 3 листах; анкета клиента ЮЛ ООО «Триада» на 1 листе; анкета клиента ООО «Триада» на 1 листе; заявление на открытие счета для ЮЛ ООО «Триада» от 26.09.2012 на 1 листе; заявление на закрытие накопительного счета ООО «Триада» от 26.09.2012 на 1 листе; сведения ООО «Триада» на 1 листе; запрос на проверку клиента от 20.09.2012 ООО «Триада» на 1 листе; проверка действительности паспорта гражданина РФ на 1 листе; копия паспорта ФИО3 на 1 листе; приказ №1 от 17.09.2012 ООО «Триада» на 1 листе; решение №1 единственного учредителя ООО «Триада» от 30.08.2012 на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации от 12.09.2012 ООО «Триада» на 2 листах; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «Триада» серия 61 №006315247 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Триада» серия 61 №007232331 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Триада» от 12.09.2012 на 6 листах; устав ООО «Триада» утвержденный решением единственного учредителя ООО «Триада» №1 от 30.08.2012 на 21 листе; решение №1 единственного учредителя ООО «Триада» от 30.08.2012 на 1 листе; устав ООО «Триада» утвержденный решением единственного учредителя ООО «Триада» №1 от 30.08.2012 на 21 листе; выписка по операциям на счете ООО «Триада» за период с 28.07.2014 по 12.11.2015 на 89 листах; выписка по операциям на счете организации ООО «Триада» за период с 26.09.2012 по 25.07.2014 на 45 листах; -НЗ 2309752 от 10.03.2015 о снятии наличными денежных средств в сумме 50000 рублей на прочие выдачи; -НЗ 2309758 от 04.08.2015 о снятии денежных средств в сумме 28057 рублей на выдачу заработной платы за июль; -НЗ 2309756 от 11.06.2015 о снятии денежных средств в сумме 28057 рублей на выдачу заработной платы за май; -НЗ 2309764 от 11.11.2015 о снятии денежных средств в сумме 28058 рублей на выдачу заработной платы за октябрь 2015г.; -НЗ 2309761 от 28.10.2015 о снятии денежных средств в сумме 28057 рублей на выдачу заработной платы за сентябрь 2015г.; -НЗ 2309760 от 04.09.2015 о снятии денежных средств в сумме 28058 рублей на выдачу заработной платы за август 2015г.; -НЗ 23097587 от 10.07.2015 о снятии денежных средств в сумме 28058 рублей на выдачу заработной платы за июнь 2015г.; -НЗ 2309751 от 06.10.2014 о снятии денежных средств в сумме 100 000 рублей на прочие выдачи; -НЗ 2309754 от 15.05.2015 о снятии денежных средств в сумме 28058 рублей на выдачу заработной платы за апрель; -АГ 3100853 от 27.03.2014 о снятии денежных средств в сумме 100 000 рублей на хоз.расходы; -АГ 3100852 от 06.02.2014 о снятии денежных средств в сумме 61 504 рубля на хоз.расходы; -АГ 3100851 от 21.12.2012 о снятии денежных средств в сумме 20 000 рублей на хоз.расходы, хранящиеся при уголовном деле № 2017717035 (том №5 л.д. 23-26, сшивы №2,3) - хранить при материалах уголовного дела;

- решение о государственной регистрации №8674А от 18.07.2016 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; решение №3 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 11.07.2016 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 18.07.2016 на 2 листах; решение №2 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.08.2012 на 1 листе; решение о государственной регистрации №1535 от 03.09.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» на 9 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» от 04.02.2010 на 2 листах; решение №4 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 05.08.2016 на 1 листе; копия свидетельства 61АА4596920 от 05.08.2016 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 17.08.2016 на 3 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» от 04.02.2010 на 2 листах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» на 4 листах; решение №3 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 19.04.2012 на 1 листе; решение о государственной регистрации №752 от 03.05.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; изменения в устав ООО «АльфаСтройПартнер» утвержденные решением участника общества №2 от 19.04.2012 на 1 листе; копия паспорта ФИО20 на 1 листе; протокол №000413/003 осмотра места нахождения ЮЛ и розыска руководителя от 17.04.2017 на 1 листе; заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 6 листах; выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющего проведенную государственную регистрацию прав от 13.09.2016 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от 05.06.2013 серия 31-АВ №678328 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права от 05.06.2013 серия 31-АВ №677851 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» от 04.02.2010 на 2 листах; заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» на 8 листах; решение о государственной регистрации №1749 от 04.10.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 04.02.2010 на 2 листах; решение №5 участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 24.10.2012 на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» на 4 листах; решение о государственной регистрации №1966 от 31.10.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; устав ООО «СоюзДонСтрой» утвержденный решением участника общества №5 от 24.10.2012 на 11 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 05.05.2016 на 2 листах; решение №1 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 26.04.2016 на 1 листе; доверенность 61АА4374817 ООО «СоюзДонСтрой» в лице директора ФИО21, которой уполномочивает ФИО22 на 1 листе; решение о государственной регистрации №12721А от 05.05.2016 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; доверенность от 18.04.2016 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; решение о государственной регистрации №3954В от 22.04.2016 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; решение №6 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 01.11.2012 на 1 листе; решение о государственной регистрации №2027 от 09.11.2012 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 7 листах; решение №13 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 11.12.2015 на 1 листе; решение о государственной регистрации ООО «СоюзДонСтрой» от 24.12.2015 на 1 листе; решение №1 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.01.2010 на 1 листе; решение о государственной регистрации №150 от 04.02.2010 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» на 5 листах; заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «АльфаСтройПартнер» на 12 листах; письмо от нотариуса в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Белгороду от 14.03.2017 на 1 листе; решение о государственной регистрации №3504А от 21.03.2017 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; решение №1/2017 ООО «СоюзДонСтрой» от 13.03.2017 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 21.03.2017 на 2 листах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 5 листах; решение №9 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 18.09.2013 на 1 листе; решение о государственной регистрации №6841А от 08.06.2016 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; доверенность от 26.04.2016 ООО «СоюзДонСтрой» в лице директора ФИО21, который уполномочивает ФИО22 на 1 листе; устав ООО «СоюзДонСтрой» утвержденный решением № единственного учредителя ООО «СоюзДонСтрой» от 26.04.2016 на 16 листах; решение о государственной регистрации №1209 от 08.07.2011 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; решение о государственной регистрации №3607А от 23.03.2017 ООО «Союздонстрой» на 1 листе; решение о государственной регистрации №11703А от 20.09.2016 ООО «Союздонстрой» на 1 листе; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38637204 от 25.04.2016 за 3 месяца на 3 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38637151 от 25.04.2016 за 1 квартал на 8 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38637144 от 25.04.2016 за 3 месяца на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38637130 от 25.04.2016 за 3 месяца на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38570705 от 13.04.2016 за 3 месяца на 8 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38411625 от 30.03.2016 за 12 месяцев на 22 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38406560 от 28.03.2016 за 12 месяцев на 6листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38406557 от 28.03.2016 за 12 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №38089873 от 21.01.2016 за 4 квартал на 8 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №37448411 от 28.10.2015 за 9 месяцев на 22 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №37435079 от 28.10.2015 за 9 месяцев на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №37370876 от 21.10.2015 за 3 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №37361743 от 19.10.2015 за 9 месяцев на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №36635769 от 28.07.2015 за 6 месяцев на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №36624062 от 27.07.2015 за 6 месяцев на 6 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №36415485 от 26.06.2015 за 9 месяцев на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №36496389 от 08.07.2015 за 6 месяцев на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №36611201 от 24.07.2015 за 2 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №35995884 от 28.04.2015 за 3 месяца на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №35995583 от 28.04.2015 за 3 месяца на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №37435079 от 28.10.2015 за 9 месяцев на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №35971742 от 24.04.2015 за 1 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №35673675 от 14.04.2015 за 3 месяца на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №34517678 от 30.03.2015 за 12 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №34514387 от 30.03.2015 за 12 месяцев на 23 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33988530 от 28.10.2015 за 12 месяцев на 4 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33988387 от 25.03.2015 за 9 месяцев на 19 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33988379 от 25.03.2015 за 6 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33988361 от 25.03.2015 за 3 месяца на 19 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33692311 от 23.03.2015 за 12 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33530960 от 25.02.2015 за 3 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33117789 от 26.01.2015 за 4 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №33095266 от 20.01.2015 за 12 месяцев на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32893546 от 19.12.2014 за 9 месяцев на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32893541 от 19.12.2014 за 6 месяцев на 27 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32893540 от 19.12.2014 за 3 месяца на 19 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32372050 от 28.10.2014 за 9 месяцев на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32372049 от 28.10.2014 за 9 месяцев на 4 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32301254 от 20.10.2014 за 3 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №32180177 от 02.10.2014 за 9 месяцев на 6 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31801814 от 28.07.2014 за 6 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31801770 от 28.07.2014 за 6 месяцев на 4 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31801814 от 28.07.2014 за 6 месяцев на 12 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31749855 от 21.07.2014 за 2 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31707414 от 15.07.2014 за 6 месяцев на 6 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31274484 от 28.04.2014 за 3 месяца на 6 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31017740 от 30.04.2014 за 3 месяца на 4 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31274484 от 28.04.2014 за 3 месяца на 6 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №31010213 от 28.04.2014 за 3 месяца на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30620775 от 21.04.2014 за 1 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30478941 от 17.04.2014 за год на 3 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30212265 от 31.03.2014 за 12 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30212262 от 31.03.2014 за 12 месяцев на 23 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30202449 от 28.03.2014 за 12 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30202443 от 28.03.2014 за 4 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30202404 от 28.03.2014 за 12 месяцев на 4 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30202394 от 28.03.2014 за 9 месяцев на 21 листе; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30202391 от 28.03.2014 за 6 месяцев на 18 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30198850 от 28.03.2014 за 3 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30062082 от 03.03.2014 за 3 месяца на 20 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №30036750 от 28.02.2014 за 12 месяцев на 5 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29920022 от 03.02.2014 за год на 3 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29807901 от 21.01.2014 за 4 квартал на 10 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29482762 от 29.11.2013 за 2 квартал на 11 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29482406 от 27.11.2013 за год на 4 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29219340 от 28.10.2013 за 9 месяцев на 23 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29219339 от 28.10.2013 за 9 месяцев на 3 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29166826 от 21.10.2013 за 9 месяцев на 6 листах; расчет налога первичный ООО «СоюзДонСтрой» №29166825 от 21.10.2013 за 3 квартал на 10 листах; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Союздонстрой» на 2 листах; служебная записка ООО «Союздонстрой» на 1 листе; служебная записка ООО «Союздонстрой» №11-20/3084 от 06.06.2017 на 1 листе; служебная записка ООО «Союздонстрой» от 31.05.2017 на 1 листе; служебная записка ООО «Союздонстрой» от 06.06.2017 на 1 листе; служебная записка ООО «Союздонстрой» от 08.06.2017 на 1 листе; служебная записка ООО «Союздонстрой» на 1 листе; служебная записка ООО «Союздонстрой» от 31.05.2017 на 1 листе; сопроводительное письмо о направление учетного дела №03-22/00165 от 10.06.2016 на 1 листе; сопроводительное письмо о направлении регистрационного дела №03-22/003965 от 22.12.2014 на 2 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 13.01.2012 на 4 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 22.10.2012 на 8 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 22.10.2012 на 3 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 22.10.2012 на 8 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 29.10.2012 на 8 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 29.10.2012 на 5 листах; налоговая декларация ООО «АльфаСтройПартнер» от 30.11.2012 на 5 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 30.11.2012 на 8 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 21.01.2013 на 5 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 29.01.2013 на 4 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 28.03.2013 на 5 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 28.03.2013 на 8 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 28.03.2013 на 9 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 28.03.2013 на 4 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 28.03.2013 на 7 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 22.04.2013 на 3 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 29.04.2013 на 3 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 29.04.2013 на 4 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 29.04.2013 на 7 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 22.07.2013 на 4 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 29.07.2013 на 3 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 29.07.2013 на 7 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 30.07.2013 на 3 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 30.08.2013 на 6 листах; налоговая декларация ООО «СоюзДонСтрой» от 20.01.2014 на 2 листах, хранящиеся при уголовном деле № 2017717035(том №4 л.д.232-239, сшивы №5-8) - хранить при материалах уголовного дела;

- техническая выписка по счету ООО «СоюзДонСтрой» за период с 26.12.2012 по 31.12.2012 на 2 листах; техническая выписка по счету ООО «СоюзДонСтрой» за период с 22.05.2013 по 27.06.2013 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 28.11.2012 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «АльфаСтройПартнер» от 20.09.2012 на 1 листе; заявление о закрытии счета ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; распоряжении о закрытии счета ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; распоряжении на закрытии лицевого счета ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 07.11.2013 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 21.10.2013 на 13 листах; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 27.09.2013 на 2 листах; копия паспорта ФИО23 на 1 листе; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007486094 на 1 листе; официальное письмо от 28.10.2013 руководителю филиала «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» на 1 листе; официальное письмо от 16.10.2013 руководителю филиала «Ростовский» ОАО «Альфа-Банк» на 1 листе; решение №9 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 18.09.2013 на 1 листе; список участников ООО «СоюзДонСтрой» по состоянию на 18.09.2013 на 1 листе; устав ООО «СоюзДонСтрой» утвержденный решением участника общества №9 от 18.09.2013 на 12 листах; лист учета за период с 22.05.2013 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; копия карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 28.11.2012 на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 28.11.2012 на 1 листе; распоряжение об открытии счета ООО «СоюзДонСтрой» от 22.05.2013 на 1 листе; распоряжение об открытии счета ООО «СоюзДонСтрой» от 26.12.2012 на 1 листе; распоряжение на открытие счета ООО «СоюзДонСтрой» от 26.12.2012 на 1 листе; заявление об открытии банковского счета ООО «СоюзДонСтрой» от 22.05.2013 на 1 листе; заявление об открытии банковского счета ОАО «Альфа-Банк» ООО «СоюзДонСтрой» от 26.12.2012 на 2 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007232405 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007232405 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007232405 на 1 листе; лист учета за период с 26.12.2012 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; лист учета за период с 28.11.2012 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; дополнительное соглашение к договору на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиет онлайн» от 20.09.20012 между ОАО «Альфа-Банк» и ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартер» серия 61 №006315376 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №006315573 на 1 листе; решение №5 участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 24.10.2012 на 1 листе; решение №4 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 21.09.2012 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 31.10.2012 на 12 листах; устав ООО «СоюзДонСтрой» утвержденный решением участника общества №5 от 24.10.2012 на 12 листах; основные сведения о ЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» на 9 листах; устав ООО «АльфаСтройПартнер» утвержденный решением участника общества №4 от 21.09.2012 на 13 листах; заявление на выпуск банковской карты ООО «АльфаСтройПартнер» от 21.09.2012 на 1 листе; акт приема-передачи карт от 01.10.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; копия паспорта ФИО8 на 1 листе; справка об открытии счета ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; расписка в получении ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; доверенность от 21.09.2012 ФИО23, который уполномочивает ФИО25 на 1 листе; копия паспорта ФИО25 на 3 листах; договор №1964 на обслуживание клиентов по системе «Альфа-клиент онлайн» от 20.09.2012 на 15 листах; подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ОАО «Аьфа-Банк» ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; лист учета за период с 20.09.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; заявление об открытии банковского счета ООО «АльфаСтройПартнер» от 20.09.2012 на 2 листах; распоряжение об открытии счета ООО «АльфаСтройПартнер» от 20.09.2012 на 1 листе; приказ №19 от 27.08.2012 на 1 листе; приказ №18 от 27.08.2012 на 1 листе; решение №2 учредителя ООО «АльфаСтройПартнер» от 19.04.2012 на 1 листе; решение №2 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.08.2012 на 1 листе; решение №1 участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.01.2010 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006308001 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №007246442 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006857698 на 1 листе; изменения в устав ООО «АльфаСтройПартнер» утвержденные решением участника общества №2 от 19.04.2012 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» от 14.09.2012 на 9 листах; копия паспорта ФИО23 на 3 листах; свидетельство о государственной регистрации ООО «СоюзДонСтрой» от 04.02.2010 на 1 листе; DVD-R диск, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету № 40702810426140000013ООО «СоюзДонСтрой», в которой отражены взаимоотношения с ООО «Триада», хранящиеся при уголовном деле № 2017717035 (том №5 л.д. 36-39, сшив №10, приложение к уголовному делу DVD-R диск) - хранить при материалах уголовного дела;

- опись документов ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; доверенность на получение документов по счету в ПАО МДМ Банк ООО «СоюзДонСтрой» от 11.02.2011 на 1 листе; заявление об открытии счета ООО «СоюзДонСтрой» от 27.12.2013 на 2 листах; копия паспорта ФИО23 на 2 листах; договор банковского счета №46.038/13.55598 от 27.12.2013 между ОАО «МДМ Банк» и ООО «СоюзДонСтрой» в лице директора ФИО23 на 5 листах; соглашение об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания от 27.12.2013 между ОАО «МДМ Банк» и ООО «СоюзДонСтрой» на 9 листах; анкета учредителя – физического лица ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; анкета клиента – ЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 2 листах; анкета клиента – физического лица ФИО23 на 2 листах; заявление на заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 27.12.2013 на 1 листе; согласие на обработку персональных данных ФИО23 на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 16.12.2013 на 7 листах; реестр документов для открытия банковского счета ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; письмо ОАО «МДМ Банк» от 27.12.2013 на 1 листе; письмо клиенту ОАО «МДМ Банк» о требованиях ФЗ от 07.08.2001 – 115ФЗ на 2 листах; письмо управляющему дополнительного офиса «Западный» РосФ ОАО «МДМ Банк» от 27.12.2013 на 1 листе; уведомление клиенту ООО «СоюзДонСтрой» от ОАО МДМ Банк от 27.12.2013 на 1 листе; уведомление управляющему Ростовского филиала ОАО «МДМ Банк» от 27.12.2013 на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации ООО «СоюзДонСтрой» от 04.02.2010 на 1 листе; уведомление об открытии расчетного счета ООО «СоюзДонСтрой» от 27.12.2013 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 16.12.2013 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №007172240 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №007246442 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006315189 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006315376 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006315386 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №006315573 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 № 006315649 на 1 листе; заявление на выпуск корпоративной карты ООО «СоюзДонСтрой» от 27.12.2013 на 2 листах; список участников ООО «СоюзДонСтрой» по состоянию на 07.06.2013 на 1 листе; приказ №18 от 27.08.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; решение №2 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.08.2012 на 1 листе; решение №5 участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 24.10.2012 на 1 листе; решение №9 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 18.09.2013 на 1 листе; решение №1 участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.01.2010 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации Юл ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006308001 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007486094 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «АльСтройПартнер» серия 61 №006857698 на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007232405 на 1 листе; устав ООО «СоюзДонСтрой» утвержденный решением участника общества №10 от 04.12.2013 на 12 листах; акт приема-передачи программных средств от 27.12.2013 на 1 листе; заявка на установку систему «Клиент-Банк-Интернет» ООО «СоюзДонСтрой» от 7.12.2013 на 1 листе; договор №46.038/13.55599 об открытии специального карточного счета, выпуске и обслуживании корпоративных банковских карт от 27.12.2013 между ОАО «МДМ Банк» и ООО «СоюзДонСтрой» на 5 листах; сведения о предлагаемых целях и объемах операций с использованием корпоративных карт ООО «СоюзДонСтрой» от 27.12.2013 на1 листе; правила пользования корпоративной картой на 3 листах; уведомление ООО «СоюзДонСтрой» об открытии счетов на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 27.12.2013на 1 листе; обложка досье корпоративных клиентов (по закрытым счетам_ ООО «СоюзДонСтрой» №153976 на 1 листе; опись юридического досье клиента на 1 листе; заявление ООО «СоюзДонСтрой» от 05.10.2016 на 1 листе; заявление №1 от 26.08.2016 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; требование №05-07/82035 о представлении документов от 10.05.2016 на 3 листах; поручение №4268 об истребовании документов от 04.05.2016 на 3 листах; решение №2357 об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств от 08.06.2016 на 2 листах; заявление ООО «СоюзДонСтрой» от 09.08.2016 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 20.06.2014 на 1 листе; договор банковского счета комплексного обслуживания для ЮЛ №357816/1 от 25.04.2014 между ЗАО «Бинбанк» и ООО «СоюзДонСтрой» в лице директора ФИО23 на 6 листах; копия паспорта ФИО21 на 3 листах; копия паспорта ФИО23 на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 25.04.2014 на 1 листе; заявление на установление прав владельца ключа проверки электронной подписи клиента ООО «СоюзДонСтрой» от 22.06.2015 на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «СоюзДонСтрой» от 23.06.2014 на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи от 23.06.2014 на 1 листе; заявление ООО «СоюзДонСтрой» от 19.06.2014 на 1 листе; сертификат ключа проверки электронной подписи от 22.06.2015 на 1 листе; анкета клиента – ЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; заключение об итогах идентификации физического лица, внесенного в банковскую карточку клиента ООО «СоюзДонСтрой» от 23.06.2014 на 1 листе; проверка действительности паспортов на 1 листе; реестр передачи документов ООО «СоюзДонСтрой» от 23.06.2014 на 2 листах; информационное письмо ООО «СоюзДонСтрой» от 19.06.2014 на 1 листе; опросный лист ООО «СоюзДонСтрой» на 2 листах; анкета клиента – физического лица ФИО21 от 19.06.2014 на 1 листе; приказ №18 от 04.06.2014 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 29.05.2014 на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 16.06.2014 на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 29.05.2014 на 6 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 16.06.2014 на 4 листах; список участников ООО «СоюзДонСтрой» по состоянию на 19.06.2014 на 1 листе; справка ООО «СоюзДонСтрой» от 19.06.2014 на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «СоюзДонСтрой» от 13.05.2014 на 2 листах; решение №11 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 12.05.2014 на 1 листе; решение №12 единственного участника ООО «СоюзДонСтрой» от 04.06.2014 на 1 листе; распоряжение на взимание комиссий от 19.06.2014 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СоюзДонСтрой» от 25.04.2014 на 1 листе; распечатка сообщения с электронной почты на 2 листах; анкета клиента – ЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; основные сведения о ЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 6 листах; заявление на открытие счета ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; заявление ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; распоряжение на взимание комиссий от 23.04.2014 ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; справка ООО «СоюзДонСтрой» от 25.04.2014 на 1 листе; решение об открытии счета ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; распечатка с базы МИФНС проверки действительности паспорта гражданина РФ на 6 листах; -чек-лист для проверки документов при открытии счета ЮЛ – резиденту на 6 листах; опросный лист ООО «СоюзДонСтрой» на 2 листах; письмо-уведомление ООО «СоюзДонСтрой» от 04.02.2010 на 1 листе; письмо-уведомление ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; бухгалтерская отчетность ООО «СоюзДонСтрой» от 31.03.2014 на 6 листах; подтверждение ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; извещение о вводе сведений ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; заявление на открытие счета ООО «СоюзДонСтрой» от 23.04.2014 на 1 листе; заявление на подключение ОТР –токена ООО «СоюзДонСтрой» на 2 листах; договор №1-Б-13 субаренды нежилого помещения от 17.09.2013 между ООО «Офис-Сервис» в лице директора ФИО26 и ООО «СоюзДонСтрой» в лице директора ФИО23 на 6 листах; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения между ООО «Офис Сервис» и ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; письмо ООО «Офис Сервис» от 18.09.2013 на 1 листе; анкета – физического лица ФИО23 на 1 листе; приказ №18 от 27.08.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; приказ №17 от 27.08.2012 ООО «АльфаСтройПартнер» на 1 листе; приказ №19 от 27.08.2012 на 1 листе; информационное письмо ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» от 15.04.2014 на 4 листах; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №007486094 на 1 листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «СоюзДонСтрой» серия 61 №0063115573 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «АльфаСтройПартнер» серия 61 №006308001 на 1 листе; устав ООО «СоюзДонСтрой» утвержденный решением участника общества №10 от 04.12.2013 на 12 листах; решение №2 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.08.2012 на 1 листе; решение №5 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 24.10.2012 на 1 листе; решение №10 единственного участника ООО «АльфаСтройПартнер» от 04.12.2013 на 1 листе; решение №1 учредителя ООО «АльфаСтройПартнер» от 27.01.2010 на 1 листе; выписка по операциям на счете ООО «СоюзДонСтрой» за период с 27.12.2013 по 15.04.2016 на 1 листе; выписка по операциям на счете ООО «СоюзДонСтрой» за период с 27.12.2013 по 03.06.2017 на 1 листе; оптический диск, на котором содержатся сведения об операциях на счете № 40702810311020002636 ООО «СоюзДонСтрой», в том числе отражены перечисления на расчетный счет ООО «Триада», хранящиеся при уголовном деле № 2017717035(том № 5 л.д.50-55, сшив №9, приложение к уголовному делу) - хранить при материалах уголовного дела;

- оптические диски с условным обозначением «1», «8», «12», содержащие сведения о деятельности ООО «Триада» ИНН 

<

***>, хранящиеся при уголовном деле № 2017717035 (том №8 л.д.3,4, приложение к уголовному делу) - хранить при материалах уголовного дела;

- DVD-диск № 1561с, DVD-диск №1292с, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров ФИО1 с иными лицами, и подтверждающие причастность ФИО1 к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, хранящиеся при уголовном деле № 2017717035 (том №3 л.д.229) - хранить при материалах уголовного дела;

- оптический диск, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету №

<

***>, открытому ООО «Эскада» ИНН 

<

***> в ОАО АКБ «Стелла-Банк» за период времени с 29.01.2015 по 13.08.2015; оптический диск, содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету в валюте РФ №40702810547820000276, открытому ООО «Триада» ИНН 

<

***> в Ростовском Филиала «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» за период с 26.09.2012 по 23.04.2014 и за период с 28.07.2014 по 12.11.2015, хранящиеся при уголовном деле №2017717035 (том №8 л.д.9, приложение к уголовному делу) - хранить при материалах уголовного дела;

- 2 (две) печати ООО «Триада» ИНН 

<

***>, 1 (один) штамп «ФИО3», хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны,8 (том №8 л.д.1,2) – продолжить хранить до принятия окончательного решения по выделенным материалам.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Советский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Берестовой