к делу 1-348/2023

61RS0022-01-2023-003244-10

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Таганрог 5 декабря 2023 г. 

Таганрогский городской суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Злобина Д.Л.

при секретаре судебного заседания Кривенко Д.В.

с участием: государственного обвинителя- заместителя Таганрогского транспортного прокурора Золотько В.В., 

подсудимого ФИО1, его защитника- адвоката Кирьянова А.В., 

подсудимого ФИО3, его защитника- адвоката Блинова В.Б., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291, п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ,

и

ФИО3, 

<

данные изъяты>, не судимого,находился под стражей по настоящему уголовному делу в период с 

<

дата> по 

<

дата>, под домашним арестом с 

<

дата> по 

<

дата>, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Эпизод № 1. В соответствии с положениями ст. 1 Таможенного кодекса в Евразийском экономическом союзе (далее - ТК Союз) осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.

В соответствии с п. 25 ст. 2 ТК Союза установлено, что «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза»" – это перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК Союза должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. 

Так, не позднее 03.08.2021, у ФИО1, проживающего на территории Ростовской области и иных неустановленных лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной прибыли, возник и сформировался корыстный преступный умысел, направленный на приобретение на территории Республика Абхазия табачных изделий в крупном размере с целью организации и дальнейшего их незаконного перемещения автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации. 

В соответствии с разработанным ФИО1 и иными неустановленными лицами преступным планом незаконное перемещение с территории Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере предполагалось осуществить в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых являлся неотъемлемой частью общего преступного умысла, контроль за исполнением которого ФИО1 оставил за собой.

Согласно разработанному преступному замыслу ФИО1 и иных неустановленных лиц, первым этапом его реализации, после приобретения табачной продукции на территории Республики Абхазия, должно было быть незаконное перемещение из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере на территорию Российской Федерации. Данные действия предполагались к исполнению путем предоставления в таможенный орган, осуществляющий таможенные функции по декларированию товара на таможенном посту при въезде автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения при декларировании на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России о получателе и количестве товара, его месте назначения, а также таможенной процедуре. 

Конечным этапом преступного плана являлось одновременная разгрузка товара на территории Российской Федерации и документальное окончание таможенного транзита в зоне окончания процедуры таможенного транзита на границе Таможенного союза между Российской Федерацией и Украиной с целью введения в заблуждение контролирующих таможенных органов власти и свободного распоряжения незаконно перемещенного товара на территории Российской Федерации без исполнения законом установленных обязательств и требований к такой ввозимой для внутреннего потребления категории товара. 

В целях реализации задуманного плана, ФИО1 и иные неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, путем подмены процедуры перемещения товара для внутреннего потребления на процедуру перемещения товара таможенного транзита, с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения при декларировании на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России о получателе и количестве товара, его месте назначения, а также таможенной процедуре, находясь на территории Российской Федерации, не позднее 03.08.2021 приискали ранее незнакомого ФИО3, водителя грузового автомобиля Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, принадлежащего ООО «Интер-Трасса», а также иных неустановленных следствием лиц, которым предложили осуществить незаконное перемещение автомобильным транспортом из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере и извлечения от этой деятельности незаконной прибыли, на что последние согласились, тем самым вступив в предварительный сговор между собой.

Во исполнение единого умысла, ФИО1, ФИО3 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план, согласно которому незаконное перемещение указанных товаров из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации планировалось путем их недостоверного декларирования, в частности заявления таможенным органам Российской Федерации недостоверных сведений о транзитном перемещении указанных товаров из Республики Абхазия, якобы в Республику Украина, в адрес получателя – нерезидента LLC «YULMATRADE» (ООО «ЮЛМАТРЕЙД»): 83062, UA, LENINSKIY DISTRICT, DONETSK, LENINSKIY AVE, 4A (Республика Украина, г. Донецк, Ленинский район, Ленинский проспект, 4А) через территорию Российской Федерации, с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения при декларировании на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России о получателе и количестве товара, его месте назначения, а также таможенной процедуре. Вместе с тем, доставление данного товара в адрес указанного получателя не планировалось, а товар подлежал незаконному ввозу и оставлению на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного умысла, не позднее 03.08.2021, ФИО1 с ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного перемещения из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, приобрели у ООО «АЛИОТ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, крупную партию табачной продукции, согласно счет-фактуры (INVOICE) № 2 от 02.08.2021, 353 коробки с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 176 500 пачек; 521 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 260 500 пачек; 479 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 239 500 пачек; 308 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 154 000 пачек; 250 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 125 000 пачек; 150 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 75 000 пачек, общим количеством грузовых мест 2060, после чего, с целью последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации 02.08.2021 в г. Очамчыры Республики Абхазия организовали погрузку перечисленного в счет-фактуре № 2 от 02.08.2021 товара в грузовой автомобиль Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>.

03.08.2021, в неустановленное время, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления – водителя транспортного средства, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с находившимися в нем вышеперечисленным товаром, прибыл на Таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, расположенный по адресу: 

<

адрес> км автомобильной дороги «Джубга-Сочи», при прохождении которого, выступая декларантом, вместо декларации по выпуску товара на территорию Российской Федерации для внутреннего потребления, была предоставлена транзитная декларация на товары №, счет-фактура (INVOICE) № 2 от 02.08.2021, международная транспортная накладная (CMR) № 006 от 02.08.2021, на перемещаемый им товар, содержащие недостоверные сведения о получателе товара и месте предназначения: LLC «YULMATRADE» (ООО «ЮЛМАТРЕЙД»): 83062, UA, LENINSKIY DISTRICT, DONETSK, LENINSKIY AVE, 4A (Республика Украина, г. Донецк, Ленинский район, Ленинский проспект, 4А), а также о количестве товара (общем количестве грузовых мест).

На основании вышеуказанных документов, содержащих недостоверные сведения о таможенной процедуре пересечения границы таможенного Союза, вышеуказанными лицами произведено незаконное перемещение табачных изделий из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. 

В свою очередь ФИО1 не позднее 15.08.2021, в дневное время, выполняя свою роль в совершении преступления по оставлению вышеуказанного товара на территории Российской Федерации, не ставя в известность ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыл к домовладению 

<

адрес> где встретился с ранее ему знакомым ФИО4, в отношении которого 11.10.2022 Таганрогским городским судом Ростовской области вынесен приговор по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (далее ФИО4), занимавшим с 01.10.2020 должность заместителя начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее по тексту – МАПП ФИО5 Курган), на которую был назначен приказом от 22.09.2020 № 1693-К начальника Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее по тексту – Ростовская таможня), в соответствии с должностной инструкцией № 73-09/0005, утвержденной 01.10.2020 начальником Ростовской таможни (далее по тексту – должностная инструкция), являлся должностным лицом таможенного органа, которому предложил взятку в виде денег в размере 1 000 000 рублей, являвшуюся крупным размером, за совершение последним действий в пользу ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также за незаконные действия.

ФИО4 в период нахождения в должности заместителя начальника Таможенного поста МАПП ФИО5 Курган являлся должностным лицом таможенного органа, постоянно осуществлявшим функции представителя власти, наделённым в установленном порядке организационно-распорядительными полномочиями, в том числе, в отношении лиц, находящихся от него в служебной зависимости, то есть в силу своего должностного положения за взятку в виде денег в размере 1 000 000 рублей, являвшуюся крупным размером, мог способствовать действиям в пользу ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также за незаконные действия, а именно оказать пособничество в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза вышеуказанных табачных изделий путем предоставления грузовому автомобилю Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3, при проведении таможенного контроля возможность покинуть зону таможенного контроля для выгрузки находящегося в нем товара на территории Российской Федерации и убыть на территорию Республики Украина пустым, незаконно завершив таможенную процедуру таможенный транзит и сформировав сообщение об убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС, на что ФИО4 ответил согласием, тем самым также оказал содействие преступным деяниям ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла на получение взятки в виде денег в крупном размере, оказывая пособничество ФИО1, ФИО3 и иным неустановленным следствием лицам, по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, ФИО4 дал незаконное указание ведущему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО6 Н.Л., в отношении которой Матвеево-Курганским районным судом Ростовской области 22.09.2022 вынесен приговор по ч. 1 ст. 285 УК РФ (далее ФИО7), передать во временное пользование личную номерную печать № 695 и электронную цифровую подпись, прибывшему по его личной просьбе, находившегося в ежегодном трудовом отпуске, ведущему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган участнику, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело (далее по тексту Владимир), не осведомленных о преступных намерениях ФИО4, для оформления вышеуказанных таможенных процедур от имени ФИО8, с чем последняя согласилась, и передала «Владимиру» свою электронную цифровую подпись и личную номерную печать № 695, далее на служебном компьютере «Владимира», под своими индивидуальными паролями вошла в комплексное программное средство «Автомобильный пункт пропуска» и комплексное программное средство «Транзитные операции», для оформления таможенной процедуры таможенного транзита от ее имени грузового автомобиля Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***> с грузом немаркированной без акцизной табачной продукции.

15.08.2021, примерно в 19 часов 55 минут, по предварительной договоренности с ФИО4, на МАПП ФИО5 Курган, в соответствии с разработанным планом, прибыл грузовой автомобиль Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3, в котором из Республики Абхазии в Республику Украину через территорию Российской Федерации под завуалированной таможенной процедурой таможенного транзита перемещались вышеуказанные табачные изделия торговых марок «MAC Black super slims», «MAC Gold super slims», «MAC queen size comfort blue», «MAC queen size comfort red», «MAC king size comfort blue», «MAC king size comfort red».

15.08.2021, в период времени с 20 часов 05 минут по 21 час 14 минут, «Владимир», действуя по просьбе ФИО4, используя от имени ФИО8 комплексное программное средство «Автомобильный пункт пропуска» и комплексное программное средство «Транзитные операции», а также электронную цифровую подпись и личную номерную печать № 695, составил документы для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, в отношении товаров, прибывших на грузовом автомобиле Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3

Далее, 15.08.2021, примерно в 22 часа 13 минут, после того, как «Владимиром» были составлены документы для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, преступный умысел, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с реальным грузом, содержащим 359 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 179 500 пачек; 507 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 253 500 пачек; 463 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 231 500 пачек; 304 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 152 000 пачек; 246 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 123 000 пачек; 153 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 76 500 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 225 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 10 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 412 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 10 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 270 пачек, общим количеством грузовых мест 2035, количество которых не соответствовало представленным транзитной декларации на товары №, счет-фактуре (INVOICE) № 2 от 02.08.2021, международной транспортной накладной (CMR) № 006 от 02.08.2021, и которые не отвечали требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, средства идентификации в виде двумерного штрихового кода в формате DataMatrix, информация о МРЦ, информация для потребителя на русском языке) и не могли быть реализованы на территории Российской Федерации, рыночной стоимостью партии товара, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации, однородной изъятой партии, по состоянию на 17.08.2021 составляющей 109 728 000 рублей, что является крупным размером, незаконно покинул зону таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган, после чего проехал на территорию склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где была осуществлена полная выгрузка товара.

16.08.2021, примерно в 03 часа 38 минут, ФИО3, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, без груза, вернулся в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган, после чего, примерно в 05 часов 20 минут этого же дня, с целью создания видимости законности прохождения таможенного контроля, покинул территорию Российской Федерации, выехав на территорию Республики Украина на вышеуказанном автомобиле с пустым кузовом без фактического наличия товара.

В результате ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного перемещения из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с иными неустановленными лицами, при пособничестве ФИО4, организовал предоставление ФИО3, являющимся водителем автотранспортного средства и выступающим декларантом, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения при декларировании на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления ФТС России о получателе и количестве товара, его месте назначения, а также таможенной процедуре. В результате, ФИО1, ФИО3 и иные неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, при пособничестве ФИО4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий торговых марок «MAC Black super slims», «MAC Gold super slims», «MAC queen size comfort blue», «MAC queen size comfort red», «MAC king size comfort blue», «MAC king size comfort red», общим количеством грузовых мест 2035, стоимостью 109 728 000 рублей, что является крупным размером.

Эпизод № 2. Он же, ФИО1, совершил дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, в неустановленный период времени, но не позднее 03.08.2021, у ФИО1, проживающего на территории Ростовской области, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной прибыли, возник и сформировался корыстный умысел, направленный на приобретение на территории Республика Абхазия табачных изделий в крупном размере с целью организации и дальнейшего их незаконного перемещения автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации. 

В соответствии с разработанным ФИО1 преступным планом незаконное перемещение с территории Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере предполагалось осуществить в несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых являлся неотъемлемой частью общего преступного умысла, контроль за исполнением которого ФИО1 оставил за собой.

Согласно разработанному преступному замыслу ФИО1, первым этапом его реализации, после приобретения табачной продукции на территории Республики Абхазия, должно было быть незаконное перемещение из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере на территорию Российской Федерации. Данные действия предполагались к исполнению путем предоставления в таможенный орган, осуществляющий таможенные функции по декларированию товара на таможенном посту при въезде автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза, заведомо недостоверной таможенной декларации о транзитном пересечении территории Российской Федерации. 

Конечным этапом преступного плана являлось одновременная разгрузка товара на территории Российской Федерации и документальное окончание таможенного транзита в зоне окончания процедуры таможенного транзита на границе Таможенного союза между Российской Федерацией и Украиной с целью введения в заблуждение контролирующих таможенных органов власти и свободного распоряжения незаконно перемещенного товара на территории Российской Федерации без исполнения законом установленных обязательств и требований к такой ввозимой для внутреннего потребления категории товара. 

В целях реализации задуманного плана, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, путем подмены процедуры перемещения товара для внутреннего потребления на процедуру перемещения товара таможенного транзита, тем самым недостоверного таможенного декларирования, указав недостоверные сведения получателе товара и месте предназначения, а также использования документов, содержащих недостоверные сведения о количестве товара, находясь на территории Российской Федерации, не позднее 03.08.2021 приискал ранее не знакомого ФИО3, водителя грузового автомобиля Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, принадлежащего ООО «Интер-Трасса», а также иных неустановленных следствием лиц, которым предложил осуществить незаконное перемещение автомобильным транспортом из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере и извлечения от этой деятельности незаконной прибыли, на что последние согласились, тем самым вступив в предварительный сговор между собой.

Во исполнение единого умысла, ФИО1, ФИО3 и неустановленные следствием лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали план, согласно которому незаконное перемещение указанных товаров из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации планировалось путем их недостоверного декларирования, в частности заявления таможенным органам Российской Федерации недостоверных сведений о транзитном перемещении указанных товаров из Республики Абхазия, якобы в Республику Украина, в адрес получателя – нерезидента LLC «YULMATRADE» (ООО «ЮЛМАТРЕЙД»): 83062, UA, LENINSKIY DISTRICT, DONETSK, LENINSKIY AVE, 4A (Республика Украина, г. Донецк, Ленинский район, Ленинский проспект, 4А) через территорию Российской Федерации, а также использования документов, содержащих недостоверные сведения о количестве товара, в частности общее количество грузовых мест. Вместе с тем, доставление данного товара в адрес указанного получателя не планировалось, а товар подлежал незаконному ввозу и оставлению на территории Российской Федерации.

С целью реализации своего преступного не позднее 03.08.2021, ФИО1 с ФИО3 и иными неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая противоправность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде незаконного перемещения из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, приобрели у ООО «АЛИОТ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, крупную партию табачной продукции, согласно счет-фактуры (INVOICE) № 2 от 02.08.2021, 353 коробки с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 176 500 пачек; 521 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 260 500 пачек; 479 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 239 500 пачек; 308 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 154 000 пачек; 250 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 125 000 пачек; 150 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 75 000 пачек, общим количеством грузовых мест 2060, после чего, с целью последующего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации 02.08.2021 в г. Очамчыры Республики Абхазия организовали погрузку перечисленного в счет-фактуре № 2 от 02.08.2021 товара в грузовой автомобиль Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>.

03.08.2021, в неустановленное время, ФИО3, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления – водителя транспортного средства, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с находившимися в нем вышеперечисленным товаром, прибыл на Таможенный пост международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, расположенный по адресу: 

<

адрес> км автомобильной дороги «Джубга-Сочи», при прохождении которого, выступая декларантом, вместо декларации по выпуску товара на территорию Российской Федерации для внутреннего потребления, была предоставлена транзитная декларация на товары №, счет-фактура (INVOICE) № 2 от 02.08.2021, международная транспортная накладная (CMR) № 006 от 02.08.2021, на перемещаемый им товар, содержащие недостоверные сведения о получателе товара и месте предназначения: LLC «YULMATRADE» (ООО «ЮЛМАТРЕЙД»): 83062, UA, LENINSKIY DISTRICT, DONETSK, LENINSKIY AVE, 4A (Республика Украина, г. Донецк, Ленинский район, Ленинский проспект, 4А), а также о количестве товара (общем количестве грузовых мест).

На основании вышеуказанных документов, содержащих недостоверные сведения о таможенной процедуре пересечения границы таможенного Союза, вышеуказанными лицами произведено незаконное перемещение табачных изделий из Республики Абхазия через таможенную границу Таможенного союза на территорию Российской Федерации в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. 

В свою очередь ФИО1, не позднее 15.08.2021, в дневное время, выполняя свою роль в совершении преступления по оставлению вышеуказанного товара на территории Российской Федерации, не ставя в известность ФИО3, прибыл к домовладению № 4 по пер. 2-й Первомайский г. Таганрога Ростовской области, где встретился с ранее ему знакомым ФИО4, в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, занимавшим с 01.10.2020 должность заместителя начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее по тексту – МАПП ФИО5 Курган), на которую был назначен приказом от 22.09.2020 № 1693-К начальника Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее по тексту – Ростовская таможня), в соответствии с должностной инструкцией № 73-09/0005, утвержденной 01.10.2020 начальником Ростовской таможни (далее по тексту – должностная инструкция), являлся должностным лицом таможенного органа, которому предложил взятку в виде денег в размере 1 000 000 рублей, являвшуюся крупным размером, за совершение последним незаконных действий в пользу ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

В соответствии с должностной инструкцией, с которой ФИО4 ознакомлен 01.10.2020, заместитель начальника МАПП ФИО5 Курган, в целях реализации функций, возложенных на таможенный орган, обязан: соблюдать и обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, права ЕАЭС, федеральных конституционных и федеральных законов Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, правовых актов ФТС России, ЮТУ и таможни (пп. 1 п. 13 должностной инструкции); обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан и организаций (пп. 2 п. 13 должностной инструкции); организовывать контроль за соблюдением в зоне деятельности поста права ЕАЭС, законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, правовых актах Президента и Правительства России о таможенном регулировании и других законодательных и иных правовых актов, контроль за исполнение которых возложен на таможенные органы России, правовых актов ФТС России, ЮТУ и таможни (пп. 6 п. 13 должностной инструкции); осуществлять контроль за совершением таможенных операций оперативной сменой в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и помещаемых под таможенные процедуры (пп. 8 п. 13 должностной инструкции); неукоснительно соблюдать и обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, Таможенного кодекса ЕАЭС, знать нормативные и иные правовые акты в области таможенного дела и строго руководствоваться ими в своей работе, а так же требовать их неукоснительного выполнения от должностных лиц поста таможни (в соответствии с пп. 11 п. 13 должностной инструкции); организовывать, координировать и контролировать работу должностных лиц оперативной смены поста таможни с целью своевременного, качественного и эффективного выполнения возложенных на них функций, задач и должностных обязанностей; непосредственно осуществлять руководство должностными лицами поста таможни, включенными в состав оперативной смены (в соответствии с пп. 14 п. 13 должностной инструкции); организовывать, координировать и контролировать деятельность должностных лиц оперативной смены поста таможни при проведении таможенного контроля, применении форм таможенного контроля, применении таможенных процедур, осуществлении таможенных операций в отношении товаров, транспортных средств международной перевозки, товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами на таможенную территорию ЕАЭС, за пределы таможенной территории ЕАЭС (в соответствии с пп. 15 п. 13 должностной инструкции); обеспечить контроль за соблюдением установленных условий, сроков, требований при помещении товаров под таможенные процедуры, применении таможенных процедур, завершении действия таможенных процедур (пп. 17 п. 13 должностной инструкции); в ходе проведения таможенных операций, таможенного контроля, применения таможенных процедур контролировать соблюдение установленных нормативными правовыми актами запретов и ограничений в отношении перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС товаров (пп. 18 п. 13 должностной инструкции); координировать и контролировать исполнение и соблюдение установленного нормативными правовыми актами порядка перемещения товаров и транспортных средств, через таможенную границу ЕАЭС (пп. 19 п. 13 должностной инструкции); организовывать осуществление таможенного контроля в установленных для этого местах в соответствие с правом ЕАЭС, законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании в целях соблюдения порядка и правил перемещений через таможенную границу ЕАЭС товаров, транспортных средств (пп. 20 п. 13 должностной инструкции); осуществлять контроль за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц оперативной смены поста таможни (пп. 38 п. 13 должностной инструкции); принимать меры, направленные на обеспечение сохранности средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, печатей, соблюдение порядка их хранения (пп. 40 п. 13 должностной инструкции); принимать меры в целях обнаружения фактов действий (бездействия) должностных лиц таможенного поста, которые могут привести к невыполнению возложенных на таможенный пост функций и задач, нарушению действующих нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции таможенного поста; по выявленным фактам принимать меры в целях исключения негативного развития событий (пп. 45 п. 13 должностной инструкции); активно участвовать в противодействии коррупции, к формированию в обществе негативного отношения к коррупционному поведению (пп. 46 п. 13 должностной инструкции); уведомлять начальника таможенного органа обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебным полномочием, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (пп. 57 п. 13 должностной инструкции).

Таким образом, ФИО4 в период нахождения в должности заместителя начальника Таможенного поста МАПП ФИО5 Курган являлся должностным лицом таможенного органа, постоянно осуществлявшим функции представителя власти, наделённым в установленном порядке организационно-распорядительными полномочиями, в том числе, в отношении лиц, находящихся от него в служебной зависимости, то есть в силу своего должностного положения за взятку в виде денег в размере 1 000 000 рублей, являвшуюся крупным размером, мог способствовать действиям в пользу ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также за незаконные действия, а именно оказать пособничество в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза вышеуказанных табачных изделий путем предоставления грузовому автомобилю Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3, при проведении таможенного контроля возможность покинуть зону таможенного контроля для выгрузки находящегося в нем товара на территории Российской Федерации и убыть на территорию Республики Украина пустым, незаконно завершив таможенную процедуру таможенный транзит и сформировав сообщение об убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС, на что ФИО4 ответил согласием, тем самым также оказал пособничество преступным деяниям ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Далее, во исполнение своего преступного умысла на получение взятки в виде денег в крупном размере, оказывая пособничество ФИО1, ФИО3 и иным неустановленным следствием лицам, по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, ФИО4 дал незаконное указание ведущему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО6 Н.Л., в отношении которой в отдельное производство выделено уголовное дело, передать во временное пользование личную номерную печать № 695 и электронную цифровую подпись, прибывшему по его личной просьбе, находившегося в ежегодном трудовом отпуске, ведущему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган «Владимиру», в отношении которого в отдельное производство выделено уголовное дело, не осведомленных о преступных намерениях ФИО4, для оформления вышеуказанных таможенных процедур от имени ФИО8, с чем последняя согласилась, и передала «Владимиру» свою электронную цифровую подпись и личную номерную печать № 695, далее на служебном компьютере «Владимира», под своими индивидуальными паролями вошла в комплексное программное средство «Автомобильный пункт пропуска» и комплексное программное средство «Транзитные операции», для оформления таможенной процедуры таможенного транзита от ее имени грузового автомобиля Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***> с грузом немаркированной без акцизной табачной продукции.

15.08.2021, примерно в 19 часов 55 минут, по предварительной договоренности с ФИО4, на МАПП ФИО5 Курган, в соответствии с разработанным планом, прибыл грузовой автомобиль Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3, в котором из Республики Абхазии в Республику Украину через территорию Российской Федерации под завуалированной таможенной процедурой таможенного транзита перемещались вышеуказанные табачные изделия.

15.08.2021, в период времени с 20 часов 05 минут по 21 час 14 минут, «Владимир», действуя по просьбе ФИО4, используя от имени ФИО8 комплексное программное средство «Автомобильный пункт пропуска» и комплексное программное средство «Транзитные операции», а также электронную цифровую подпись и личную номерную печать № 695, составил документы для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, в отношении товаров, прибывших на грузовом автомобиле Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3

Далее, 15.08.2021, примерно в 22 часа 13 минут, после того, как «Владимиром» были составлены документы для завершения таможенной процедуры таможенного транзита, ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, преступный умысел, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с реальным грузом, содержащим 359 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 179 500 пачек; 507 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 253 500 пачек; 463 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 231 500 пачек; 304 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 152 000 пачек; 246 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 123 000 пачек; 153 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 76 500 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 225 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 10 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 412 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 10 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 270 пачек, общим количеством грузовых мест 2035, количество которых не соответствовало представленным транзитной декларации на товары №, счет-фактуре (INVOICE) № 2 от 02.08.2021, международной транспортной накладной (CMR) № 006 от 02.08.2021, и которые не отвечали требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, средства идентификации в виде двумерного штрихового кода в формате DataMatrix, информация о МРЦ, информация для потребителя на русском языке) и не могли быть реализованы на территории Российской Федерации, рыночной стоимостью партии товара, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации, однородной изъятой партии, по состоянию на 17.08.2021 составляющей 109 728 000 рублей, что является крупным размером, незаконно покинул зону таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган, после чего проехал на территорию склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 50/2, где была осуществлена полная выгрузка товара.

16.08.2021, примерно в 03 часа 38 минут, ФИО3, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, без груза, вернулся в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган, после чего, примерно в 05 часов 20 минут этого же дня, с целью создания видимости законности прохождения таможенного контроля, покинул территорию Российской Федерации, выехав на территорию Республики Украина на вышеуказанном автомобиле с пустым кузовом без фактического наличия товара.

В период с 16.08.2021 по 23.08.2021 ФИО1, находясь рядом с домовладением 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов государства, дискредитации таможенных органов в глазах населения, подрыва их авторитета, деформации правосознания граждан, связанной с созданием у них представления о возможности удовлетворения личных интересов путем подкупа должностных лиц, и желая их наступления, передал ФИО4, являвшемуся должностным лицом, взятку в виде денег в размере 1 000 000 рублей, являвшуюся крупным размером, за совершение действий в его пользу, а также ФИО3 и иных неустановленных следствием лиц, так как в силу своего должностного положения ФИО4 способствовал указанным действиям, а также за незаконные действия, а именно оказание пособничество в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза вышеуказанных табачных изделий путем предоставления грузовому автомобилю Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, под управлением ФИО3, при проведении таможенного контроля возможность покинуть зону таможенного контроля для выгрузки находящегося в нем товара на территории Российской Федерации и убыть на территорию Республики Украина пустым, незаконно завершив таможенную процедуру таможенного транзита и сформировав сообщение об убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в судебном заседании, следует, что показания ФИО4 о получении им взятки и оказания ФИО4 ему помощи в совершении контрабанды не соответствуют действительности. С ФИО4 он действительно знаком на протяжении 7-8 лет.. ФИО4 никогда не звонил, ни о чем с ним не договаривался. С Лепетухой и Козловой не знаком. С ФИО9 также ранее не был знаком, познакомился в судебном заседании Дорогмиловского районного суда г.Москвы. В ночь с 15 на 16 августа 2021 года примерно с 00 часов по 2 часа он встречался и разговаривал со своим хорошим знакомым на стоянке магазина Лента.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления не признал. Из показаний подсудимого ФИО3, данных им в судебном заседании, следует, что он не совершал никакого незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза. Ранее по указанию собственника груза и сотрудника таможни произвел разгрузку товара-сигарет непосредственно на территории Таможенного союза, не имея при этом на руках никаких документов на перемещаемый товар. Умысла на незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу у него также не было. На транспортную компанию ЗАО «Интер-Трасса» были возложены обязанности по транспортировке товара-табачные изделия по таможенной процедуре таможенного транзита. От МАПП «Адлер» до МАПП «ФИО5 Курган» с таможенным конвоем. В соответствии с п. 1 ст. 151 ТК ЕАЭС действие таможенной процедуры таможенного транзита завершается после доставки товаров, определенное таможенным органом отправления. Место доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в районе деятельности таможенного органа назначения МАПП «ФИО5 Курган». 15.08.2021 около 20 часов 00 минут им был доставлен товар-табачные изделия в зону таможенного контроля МАПП «ФИО5 Курган», тем самым процедура таможенного транзита была завершена. Он не совершал незаконного перемещения табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза. Он присутствовал при проверке сотрудником таможенного сопровождения ФИО10 и инспектором ФИО11 наличия средств таможенной идентификации и их целостности на автомобиле. После этого он передал в окно помещения таможенного поста инспектору Лепетухе свои личные документы – паспорт, водительские права, карточку международного допуска и документы на автомобиль, для таможенного оформления. После прохождения ИДК ему позвонил владелец груза Андрей, и сообщил, что место выгрузки изменилось, и сотрудники таможенного поста об этом уже знают. Лепетуха отдал водительское удостоверение и сказал, что я должен выезжать обратно на территорию РФ, а после должен вернуться в зону таможенного контроля, встать под «навес» и сообщить ему об этом. Только после этого он вернет остальные документы. 

Он выехал из зоны таможенного контроля МАПП «ФИО5 Курган», и приехал на склад в г.Таганроге, где и был выгружен товар. Таким образом, завершив процедуру таможенного транзита, по указанию собственника груза и указанию сотрудника таможни ФИО11, он произвел разгрузку товара – сигареты на складе в районе г.Таганрог непосредственно на территории Таможенного союза. После этого он вернулся на таможенный пост и уже пустой въехал на территорию ДНР. 

Эпизод № 1. Вина ФИО1 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ полностью подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО4, данными в судебном заседании, а также на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в конце июля 2021 года он встретился около своего дома со своим знакомым- ФИО1, который сообщил, что хочет осуществить беспрепятственный провоз и разгрузку на территории РФ партии немаркированной табачной продукции, которая будет проходить транзитом из Абхазии на территорию Украины. ФИО1 предложил ему за это 1 млн. рублей, на что он согласился. При этом Кириченко сказал, что это только первая партия, если все пройдет хорошо, то они будут заниматься этим на постоянной основе. 15.08.2021, около 19 часов 00 минут в своем кабинете беседовал с ФИО11, которого ранее 14.08.2021 пригласил оказать содействие в таможенном оформлении транспортных средств, при этом на указанные даты ФИО11 пребывал в ежегодном оплачиваемом отпуске. Он сообщил Лепетухе, что 15.08.2021 для таможенного оформления прибудет грузовое автотранспортное средство с государственным регистрационным знаком «ФИО72», перемещающееся из Республики Абхазия на территорию Республики Украина в Донецкую Народную Республику под таможенной процедурой таможенный транзит с немаркированными табачными изделиями. Фактически таможенную границу ЕАЭС данное транспортное средство должно было пересечь в порожнем состоянии, то есть без груза, так как табачные изделия после закрытия таможенной процедуры таможенный транзит через территорию Российской Федерации планировалось выгрузить на складе в непосредственной близости от г. Таганрога. За данные действия ему должны были поступить денежные средства в размере 1 000 000 рублей. ФИО11 сообщил о том, что находится в отпуске и от своего имени выполнить таможенную операцию не сможет, ввиду чего они договорились, что транзитное оформление будет через данные ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля ФИО5-Курган ФИО8, так как последнее была на смене. В связи с этим он пригласил ФИО8 в кабинет, где в ходе беседы выяснил, может ли та выполнять в программе таможенный транзит, на что ФИО12 ответила нет, так как имеет маленький опыт в данном направлении, в связи с этим он предложил, чтобы от имени Козловой и с помощью электронной цифровой подписи и личной номерной печати последней, ФИО11 выполнил таможенное оформление – таможенный транзит, так как более опытный в данном направлении, на что ФИО8 согласилась. ФИО8 не была осведомлена об обстоятельствах его договоренности по поводу транспортного средства. ФИО8 денежные средства не предлагал. 

Далее, около 20 часов 15.08.2021 на таможенный пост прибыло грузовое автотранспортное средство с государственным регистрационным знаком «ФИО73», перемещающееся из Республики Абхазия на территорию Республики Украина в Донецкую Народную Республику через территорию Российской Федерации под таможенной процедурой таможенный транзит немаркированные табачные изделия. ФИО11 через данные ФИО8 стал выполнять таможенное оформление таможенный транзит транспортного средства с указанным грузом. После того, как ФИО11 выполнил транспортное оформление через данные ФИО8, то направил транспортное средство в зону ожидания, из которого в последующем транспортное средство выехало в г. Таганрог для разгрузки. Уже в ночное время автомобиль вернулся на пост, а затем выехал на территорию ДНР, но уже пустой. После чего, примерно 17.08.2021 он встретился с ФИО1, который передал ему ранее оговоренную сумму денежных средств в размере 1 000 000 рублей. Далее он ранее полученные денежные средства в размере 1 000 000 рублей передал ФИО11 15.09.2021 при встрече с ФИО11, последний вернул ему 500 000 рублей, забрав себе за посредничество 500 000 рублей. (т.7, л.д. 132-137)

- показаниями свидетеля ФИО8, данными в судебном заседании, согласно которым с 01.10.2020 по 07.09.2021 работала ведущим инспектором таможенного поста МАПП ФИО5-Курган Ростовской таможни. Заместителем начальника таможенного поста являлся ФИО4 Также в должности ведущего инспектора таможенного поста работал ФИО11 15.08.2021 она заступила в ночную смену до 09 часов 00 минут 16.08.2021. После начала рабочей смены, примерно через 20-30 минут ее вызвал ФИО4 с вопросом о том, умеет ли она оформлять транзит. Транзит оформлять она не умела, поскольку была другая специализация (оформление временного ввоза легковых транспортных средств для личного пользования). После этого ФИО4 спросил, может ли она передать свои электронную цифровую подпись и личную номерную печать ФИО11 для оформления транзита от ее имени. Она согласилась. ФИО11 находился в отпуске. Через некоторое время, когда она зашла в кабинет таможенного оформления, она встретила ФИО11, подошла и передала свою электронную цифровую подпись и личную номерную печать и вставила свою электронную цифровую подпись в картридер. Далее были открыты комплексное программное средство «Автомобильный пункт пропуска» и комплексное программное средство «Транзитные операции». В обе программы она ввела свои пароли. После этого осуществив доступ в указанные программы, она оставила их для работы ФИО11, а сама прошла на свое рабочее место, находилась за своим рабочим компьютером. Потом подошла машина, она также стояла на улице. Он пошел смотреть эту машину, это был именно тот транзит. Было два сопровождающих, он пошел проверять пломбу, ФИО13 попросил отойти сделать кофе этим двум сопровождающим, потому что ребята ехали издалека. Лепетуха принес какие-то бланки, отметки нужно было делать для сопровождения. Что происходило дальше с этой машиной ей не известно. Потом через несколько дней позвонили днем, возможно, 17 августа, попросили приехать на пост. Ей позвонил Лепетуха, которого она забрала. Он показал ей на телефоне информацию о задержании контрабанды с сигаретами. Первоначально она везде подтверждала, что она оформляла автомобиль, потому что понимала, что это её ответственность, это её печать. Только позднее рассказала, что отдала печать, что и как делалось дальше не известно, делал это Лепетуха, он осматривал, снимал пломбы, вешал пломбы, снимал все на видеорегистратор и т.д. Ни с кем в какие-либо договоренности по этому вопросу она не вступала, денежное вознаграждение никто не предлагал и их не ждала. 

- показаниями свидетеля ФИО11, данными в судебном заседании, а также не предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании, согласно которым он с 01.10.2020 по 07.09.2021 состоял в должности ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 14.08.2021, примерно в обеденное время ему позвонил заместитель начальника таможенного поста ФИО4 и попроси выйти на работу в ночную смену 15.08.2021, несмотря на то, что он находился в отпуске. 15.08.2021, примерно в 19 часов он прибыл на таможенный пост, где ФИО4 попросил помочь оформить грузовой автомобиль с г.р.з. «

<

***>», следующий из Республики Абхазия в Республику Украину под таможенной процедурой таможенный транзит от имени ФИО8, так как он находился в отпуске и не мог ничего оформлять под своими данными. При этом ФИО4 пояснил ему, что после завершения процедуры таможенного транзита автомобиль выедет на территорию РФ, чтобы разгрузится, а потом вернется обратно. 

Примерно в 20.00 во время таможенного оформления состава транспортных средств автомобиль марки «Мерседес-Бенц» модель «Актрос 2541L» с гос.номером Т667АК 39. прицеп гос.номер АТ0251 39, водителем ФИО3 ему были переданы документы, а именно стандартный набор которых составляет: паспорт, водительское удостоверение, карточка международного допуска, документы на автомобиль. Бывло произведено оформление автомобиля и груза, а затем он был направлен на ИДК. После чего он попросил водителя ФИО3 проследовать в зону ИДК. Однако, водитель попросил вернуть ему водительское удостоверение для срочного отъезда из зоны таможенного контроля. После прохождения ИДК, водитель выехал в с территории поста в РФ. Спустя несколько часов водитель ФИО3 вернулся на таможенный пост и встал в очередь ожидания на выезд в сторону республики Украины. Когда его очередь подошла, то он по просьбе ФИО8 пошел осмотреть ТС с применением видеорегистратора. Им было установлено, что ранее имеющиеся пломбы на дверях грузовых отсеков состава транспортных средств (автомобиля и прицепа) отсутствовали. Водитель ФИО3 проследовал далее на паспортный контроль и в дальнейшем покинул пределы РФ. 

При необходимости изменения адреса получателя товара во время таможенного транзита перевозчик вправе обратиться в любой таможенный орган, находящийся по пути его следования, с заявлением об изменении места доставки товара, составленного в произвольной форме. Водитель ФИО3 с такого рода заявлением не обращался. 

ФИО11 знал от ФИО4 что ФИО3 должен будет покинуть таможенный пост и убыть в РФ для выгрузки товара. Когда именно осуществлен въезд ФИО3 в пункт пропуска он не знает. При этом, примерно в 4-5 часов утра 16.08.2021 ФИО3 обозначил ФИО11, что его очередь подошла для убытия из зоны таможенного контроля в сторону Республики Украина. Уже примерно 23.08.2021 года он встретился с ФИО4, который передал ему 1 000 000 рублей за таможенное оформление указанного автомобиля. Часть денег, а именно 500 000 рублей, он потратил на свои нужны. В последующем он принимал участие в ОРМ и передал ФИО4 500 000 рублей, сообщив, что не смог передать их ФИО14 (т.7 л.д.158-163, 171-175, 176-183, т.12 л.д.144-150)

- показаниями свидетеля ФИО15, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым она официально являлась директором ЗАО «Интертрасса», но по состоянию здоровья не могла осуществлять обязанности генерального директора. Офис данной организации расположен по адресу: 

<

адрес>, в офисе данной организации работают два сотрудника. ЗАО «Интертрасса» занимается международными автомобильными перевозками. В собственности организации в настоящее имеется одна грузовая машина, государственный регистрационный знак №, №. (т.12, л.д. 65-69)

- показаниями свидетеля ФИО16, данными в судебном заседании, согласно которым с февраля 2020 года он работал в ЗАО «Интер-Трасса» в должности механика. Организация занимается международными грузоперевозками, т.е. доставкой различных грузов как на территории РФ, так и в иностранные государства. Примерно в начале июля 2021 года поступила заявка, по данной заявке необходимо было перевезти груз, а именно табачную продукцию с территории Республики Абхазия на территорию Донецкой Народной Республики. Они созвонились с данным гражданином и договорились о стоимости перевозки и о порядке оплаты данной услуги. После чего, он распечатал заявку о перевозке с сайта организации, собрал пакет документов (путевой лист, доверенности и т.д.) позвонил водителю – ФИО3, которому он передал пакет документов, контакты заказчика и ключи от автомашины на которой необходимо перевезти товар. После чего ФИО3 отправился в Республику Абхазия для загрузки товара. Каким образом осуществлялась процедура погрузки, перемещения товара ему не известно, каких-либо указаний и распоряжений он ФИО3 не давал. Данная перевозка в организации для него была второй. ФИО3 напрямую общался с заказчиком. Заказчик всегда отслеживает перемещение товара, принадлежащего ему, поэтому поддерживает связь с водителем напрямую. 

- показаниями свидетеля ФИО17, данными в судебном заседании, согласно которым у него имеется производство, которое находится по адресу: 

<

...>. Примерно 14.08.2021 ему позвонил ФИО1 попросил оставить в сухом помещение на хранение свой товар вещи «Секонд Хенд». Он сообщил, что у него на территории имеются два прицепа. В одном из данных прицепов остались упакованные мешки с ранее оставленными ФИО1 на хранение вещами «Секонд Хенд». Он согласился помочь. 

В ночь на 16 августа 2023 года на саму базу он не приезжал, он только лишь подъехал к базе, находясь на повороте к базе с Мариупольского шоссе, где встретил ФИО1 В ходе встречи ФИО1 ему пояснил, что через два дня заберет товар и передал денежные средства в размере от 2000 до 5000 рублей, которые предназначались для его сотрудников, которые разгружали товар. Он позвонил охраннику базы - Илариону Берадзе и попросил запустить на территорию автомобиль ФИО1 - фуру марки «Мерседес» с с прицепом. После чего он позвонил, насколько помнит ФИО18, и попросил его перегрузить товар с указанной фуры в его транспортные средства - два полуприцепа. В период с 15.08.2021 по 16.08.2021 он созванивался с ФИО1, а именно было 2 звонка. Первый, когда ФИО1 позвонил с просьбой оставить товар и второй, когда подъехала его машина и попросил позвонить охраннику, для того, чтобы запустить машину на территорию. Ему ничего не было известно о том, что грузом являлась табачная продукция.

- показаниями свидетеля ФИО18, данными в судебном заседании, согласно которым он работает у ИП ФИО17 15.08.2021, примерно в 13 часов 00 минут ему позвонил ФИО17 и предложил подработку ему и его друзьям, на что он согласился. Вахненко сказал подъехать на территорию, расположенную по адресу: 

<

...> к 20 часам. К указанному времени он подъехал вместе с ФИО21, ФИО19 и ФИО22 Примерно в полночь на территорию приехал грузовой автомобиль Мерседес, с которого они перегрузили в находившиеся на территории два полуприцепа коробки с сигаретами. На территории склада он видел ФИО1, который просил их перегрузить товар быстрее. ФИО17 на территории склада не было. 

- показаниями свидетеля ФИО19, данными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО18 

- показаниями свидетеля ФИО20, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым он работал сторожем ИП «ФИО17» с 2010 года, охраняет территорию по адресу: 

<

адрес>. 15.08.2021 он заступил на дежурство, когда в вечернее время позвонил ФИО17 и дал команду пропустить на территорию грузовой автомобиль, что им было исполнено. На территорию заехал грузовой автомобиль с г.р.з. 

<

***>. Груз из приехавшего автомобиля был перемещен в рефрежираторы автомобилей Вахненко, какой груз, он не знает. После перегрузки, все разъехались. (т.6 л.д. 62-72)

- показаниями свидетеля ФИО21, данными в судебном заседании, согласно которым он работает у ИП ФИО17 15.08.2021, примерно в 14 часов 00 минут ему позвонил ФИО18 и предложил подработку, на что он согласился. Примерно в 20 часов этого же дня ФИО18 заехал за ним и ФИО22, после чего поехали на территорию ФИО17, расположенную по адресу: 

<

адрес> 50-2, куда также подъехал ФИО19 Примерно в полночь на территорию въехал грузовой автомобиль Мерседес, с которого они перегрузили в находившиеся на территории два полуприцепа коробки с сигаретами. Был ли на территории ФИО17, он не видел, затем сын последнего передал ему денежные средства за разгрузку. (т.6, л.д. 90-95)

- показаниями свидетеля ФИО22, данными в судебном заседании, согласно которым 15.08.2021, примерно в 14 часов 00 минут ему позвонил ФИО18 и предложил подработку, на что он согласился. Примерно в 20 часов этого же дня ФИО18 заехал за ним с ФИО21, после чего поехали на территорию ФИО17, расположенную по адресу: 

<

адрес> 50-2, куда также подъехал сын последнего ФИО19 Примерно в полночь на территорию въехал грузовой автомобиль Мерседес, с которого они перегрузили в находившиеся на территории два полуприцепа коробки с сигаретами. Был ли на территории ФИО17, он не видел, затем сын последнего передал ему денежные средства за разгрузку. (т.6 л.д. 96-102)

- показаниями свидетеля ФИО23, данными в судебном заседании, согласно которым он с ФИО17 знаком с 2012 года. 17.08.2021 ФИО17 вызвал его на предприятие и сказал о необходимости отвезти груз в г. Ростов-на-Дону. По прибытию на территории предприятия находились люди, вооруженные автоматами, одетые в форменное обмундирование, как он понял, сотрудники правоохранительных органов, каких именно, ему не известно. Кто-то из указанных лиц спросил его, что он здесь делает, на что ФИО23 сообщил, что он водитель грузового автомобиля и его вызвали перевезти груз. После чего один из сотрудников показал, куда необходимо припарковать автомобиль для последующей загрузки. ФИО23 поинтересовался о характере груза, на что ему сообщили, что ему необходимо перевезти сигареты. Он сразу же отказался от перевозки, сообщив, что без документов данный груз он не повезет. После чего, он проследовал к ФИО17, которому также озвучил свой отказ от перевозки, на что ФИО17 пояснил ему, что документы не нужны, так как до точки назначения его будут сопровождать сотрудники правоохранительных органов. После чего он перевез указанный товар в г.Ростов-на-Дону, при этом весь маршрут его действительно сопровождал гражданский автомобиль, без специальных опознавательных знаков, внутри которого находились сотрудники правоохранительных органов. В указанный день, то есть 17.08.2021, он сделал два рейса и перевез сигареты на таможенные склады, расположенные в г. Ростов-на-Дону

- показаниями свидетеля ФИО24, данными в судебном заседании, согласно которым он состоял в должности старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган. В ночь на 16.08.2021 он заступил в смену, возглавляемую ФИО4 С самим ФИО4, а также коллегами ФИО8 и ФИО11 он находился только в служебных отношениях. Процедура таможенного транзита регулируется приказом ФТС России. Сотрудники таможни обязаны при завершении таможенного транзита, убывающего за пределы Российской Федерации, провести транспортный контроль, убедиться в целостности грузового отсека транспортного средства и наличия пломб, зарегистрировать прибытие товаров в постоянную зону таможенного контроля и завершить процедуру таможенного транзита. После применения соответствующих мер, должностное лицо, завершившее процедуру таможенного транзита, совершает действия по выдаче разрешения на убытие товаров. ФИО8 и ФИО11 обладали полномочиями по таможенному оформлению таможенного транзита табачной продукции. Об оформлении табачной продукции в период ночной смены с 15.08.2021 на 16.08.2021 ему ничего не известно. Приказом начальника Ростовской таможни, в отношении каждого должностного лица закреплена личная номерная печать, а также пароль, электронный ключ и цифровая подпись для доступа в электронные базы таможенных органов. Передача личной номерной печати одним сотрудником таможни другому сотруднику таможни, а также иным лицам не из числа сотрудников таможни запрещена, также запрещена передача пароля, электронного ключа и цифровой подписи для доступа в электронные базы таможенных органов. 

- показаниями свидетелей ФИО25, ФИО26, ФИО27, данными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО24 

- показаниями свидетеля ФИО28, данными в судебном заседании, согласно которым он состоял в должности старшего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган. В обязанности входит оформление транспортных средств для личного пользования и оформления транспортных средств международной перевозки. В ночь на 16.08.2021 он заступил в смену, возглавляемую ФИО4 С самим ФИО4, а также коллегами ФИО8 и ФИО11 он находился только в служебных отношениях. ФИО8 и ФИО11 обладали полномочиями по таможенному оформлению таможенного транзита табачной продукции. Приказом начальника Ростовской таможни, в отношении каждого должностного лица закреплена личная номерная печать, а также пароль, электронный ключ и цифровая подпись для доступа в электронные базы таможенных органов. Передача личной номерной печати одним сотрудником таможни другому сотруднику таможни, а также иным лицам не из числа сотрудников таможни запрещена. 

- показаниями свидетелей ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, данными в судебном заседании, а также на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО28 (т.6 л.д. 150-156, т.6 л.д. 157-163, т.6 л.д. 180-186, т.6 л.д. 195-201, т.6 л.д. 202-214, т.6 л.д. 233-240, т.6 л.д. 143-149, 244-255)

- показаниями свидетеля ФИО36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ, согласно которым он состоял в должности заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер. В августе 2021 года в его смену начальником таможенного поста было принято решение о таможенном сопровождении грузового автомобиля с г.р.з. 

<

адрес> с сигаретами с фильтром, без акцизных марок до таможенного поста МАПП ФИО5 Курган. Таможенное сопровождение было поручено инспекторам ФИО37 и ФИО10 на автомобиле Форд-Мондео с г.р.з. Т528ТТ23. Перед отправлением, грузовой автомобиль был подвергнут стопроцентному таможенному досмотру с полной выгрузкой, после чего грузовые отсеки были опломбированы двумя таможенными пломбами в присутствии водителя транспортного средства. 15.08.2021, примерно в 20 часов 00 минут вышеуказанный грузовой автомобиль и его сопровождение прибыли на таможенный пост МАПП ФИО2, где грузовой автомобиль с г.р.з. 

<

адрес> с грузом был передан инспектору ФИО8, повреждения пломб отсутствовало. (т.7 л.д. 21-26)

- показаниями свидетеля ФИО38, данными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО36

- показаниями свидетеля ФИО37, данными в судебном заседании, согласно которым он состоял в должности старшего инспектора отдела оперативной дежурной службы и таможенной охраны таможенного поста МАПП Адлер. В августе 2021 года в смену ФИО36, начальником таможенного поста ФИО38, было принято решение о таможенном сопровождении грузового автомобиля с г.р.з. 

<

адрес> с сигаретами с фильтром, без акцизных марок до таможенного поста МАПП ФИО5 Курган. Таможенное сопровождение было поручено ему и инспектору ФИО10 на автомобиле Форд-Мондео с г.р.з. Т528ТТ23. 15.08.2021, примерно в 20 часов 00 минут вышеуказанный грузовой автомобиль в их сопровождении прибыл на таможенный пост МАПП ФИО5 Курган, где грузовой автомобиль с грузом был передан ФИО8, повреждения пломб отсутствовало. 

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в судебном заседании, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО37 

- показаниями свидетеля ФИО39, данными в судебном заседании, согласно которым Ростовской таможней проводились мероприятия по отработке поступившей информации о лже-транзите товаров с республики Абхазия на территорию ДНР. В ходе проведения определенных ОРМ была получена информация о том, что на складе г. Таганрога, Ростовской области находится партия товара, которая была выгружена из транспортного средства, которое проследовало транзитом из республики Абхазия в ДНР. В связи с чем сотрудниками оперативно-розыскного отдела совместно с подразделениями силового блока Ростовской таможни, СОБР, был осуществлен выезд по адресу: 

<

...>. Были установлены два прицепа к ТС, в которых находились товары табачной продукции, сигареты. Было принято решение о проведении ОРМ, двух: это обследование территории, здания, участка местности и ТС. Территория была обследована с участием законного представителя этой базы. Продукция была изъята, помещена на склад Ростовской таможни. В дальнейшем проводились мероприятия по установлению ТС, которое осуществляло доставку, транзит международный, из Абхазии на территорию ДНР этих товаров, где далее гражданином ФИО9, водителем такового, перемещались эти товары. Проводился комплекс ОРМ, в т.ч. были проведены опрос, наведение справок и было установлен контактный номер водителя ТС, ФИО9. С целью установления местонахождения ТС и водителя неоднократно сотрудниками оперативно-розыскного отдела, лично мною осуществлялись вызовы на мобильный телефон ФИО9. В одном из вызовов телефона был ответ. Указанным гражданином было подтверждено, что он является водителем компании, осуществлял перевозку товара, калининградское транспортное средство, которое сейчас в настоящее время находится на территории ДНР. Подтвердил, да, что он сейчас в настоящее время находится ДНР, в г. Донецке. Что он ждет распоряжения своего руководства о том, что необходимо ему забрать продукцию, доставить его на территорию РФ. Нами было параллельно проинформированы сотрудники пограничного управления, таможенные посты Ростовской таможни в зоне деятельности на перемещение ТС и, соответственно, гражданина ФИО9. И на Гуковском таможенном посту Ростовской таможни транспортное средство под управлением ФИО9 было выявлено. После чего были проинформированы сотрудники Ростовской таможни для проведения дальнейших ОРМ. Затем были организованы мероприятия по доставке гражданина ФИО9 в Москву. 

Вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 также подтверждается представленными суду и изученными в судебном заседании материалами уголовного дела: 

- Заключением эксперта № 6/5/109 от 19.01.2022, согласно выводам которого следует, что следы препарата (вещества), обладающего люминесценцией зеленого цвета, возникающей под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм после взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», имеются на следующих представленных на экспертизу объектах:

- на рулоне марлевого бинта с пробой вещества с правой руки ФИО4;

- на рулоне марлевого бинта с пробой вещества с левой руки ФИО4;

- на банкнотах на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

- на полимерном пакете черного цвета.

На образце рулона марлевого бинта следов препарата (вещества), обладающего люминесценцией зеленого цвета, возникающей под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 365 нм после взаимодействия с препаратом «Специальный аэрозольный проявитель», не имеется.

Имеющиеся на вышеуказанных объектах следы являются следами криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7», образец которого представлен на экспертизу. (т.4 л.д. 186-201)

- заключением специалиста № от 13.09.2021, согласно выводам которого представленные на исследование образцы являются табачной продукцией (табачными изделиями в потребительской упаковке). Представленная табачная продукция не отвечает требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, средства идентификации в виде двумерного штрихового кода в формате DataMatrix, информация о МРЦ, информация для потребителя на русском языке) и не может быть реализована на территории Российской Федерации, в связи с чем рыночной стоимости на территории Российской Федерации по состоянию на 17.08.2021 не имеет. В ходе анализа рынка табачной продукции установлено, что рыночная стоимость партии товара, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и однородной изъятой, по состоянию на 17.08.2021 составила 109 728 000, 00 рублей. (т.2 л.д. 239-247)

- заключением эксперта № от 17.10.2022, согласно выводам которого следует, что представленные на исследование образцы №№ 1-6 являются табачной продукцией (табачными изделиями в поребительской упаковке) – сигаретами с фильтром.

Табачная продукция, представленная на исследование образцами №№1-6, не отвечает требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, средства идентификации в виде двумерного штрихового кода в формате DataMatrix, согласно Правилам Постановления Правительства Российской Федерации № 224 от 28.02.2019, информация о МРЦ и информация для потребителя на русском языке) и не может быть реализована на территории Российской Федерации, в связи с чем, рыночной стоимости на территории Российской Федерации по состоянию на 17.08.2021 не имеет.

В ходе анализа рынка табачной продукции установлено, что рыночная стоимость партии товара, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и однородной изъятой по №, по состоянию на 17.08.2021 составила 109728000,00 рублей.

Табачная продукция, представленная на исследование образцами №№1-6, не отвечает требованиям законодательства Российской Федерации (отсутствуют специальные (акцизные) марки Российской Федерации, средства идентификации в виде двумерного штрихового кода в формате DataMatrix, согласно Правилам Постановления Правительства Российской Федерации № 224 от 28.02.2019, информация о МРЦ и информация для потребителя на русском языке) и не может быть реализована на территории Российской Федерации, в связи с чем, рыночной стоимости на территории Российской Федерации по состоянию на 17.08.2021 не имеет.

В ходе анализа рынка табачной продукции установлено, что рыночная стоимость партии товара, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации и однородной изъятой по №, по состоянию на 17.08.2021 составила 109728000,00 рублей, что в представлении по каждому наименованию составляет: образец № 1 сигареты с фильтром «МАС Black super slims» - 19386000,00 рублей (108,00 руб./пачка); образец № 2 сигареты с фильтром «МАС Gold super slims» - 27378000,00 рублей (108,00 руб./пачка); образец № 3 сигареты с фильтром «МАС Comfort Blue QUEEN SIZE» - 25002000,00 рублей (108,00 руб./пачка); образец № 4 сигареты с фильтром «МАС Comfort Red QUEEN SIZE» - 16416000,00 рублей (108,00 руб./пачка); образец № 5 - сигареты с фильтром «МАС Comfort Blue King Size»; образец № 6 - сигареты с фильтром «МАС Comfort Red King Size» - 8262000,00 рублей (108,00 руб./пачка). (т.11 л.д. 158-170)

- вещественными доказательствами по делу: 

- копии билетов Банка России номиналом 1 000 рублей, сложенные в 5 пачек по 100 штук в каждой, то есть по 100 000 рублей в пачке, всего на сумму 500 000 рублей, которые хранятся в индивидуальном сейфе в ПАО «Сбербанк». (т.2 л.д. 98-103)

- рулон марлевого бинта с пробой вещества с ладони и пальцев правой руки ФИО4; рулон марлевого бинта с пробой вещества с ладони и пальцев левой руки ФИО4; образец рулона марлевого бинта; полимерный пакет черного цвета; образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7». (т.2 л.д. 98-103)

- 359 коробок с сигаретами «MAC Black super slims» в количестве 179 500 пачек; 507 коробок с сигаретами «MAC Gold super slims» в количестве 253 500 пачек; 463 коробок с сигаретами «MAC queen size comfort blue» в количестве 231 500 пачек; 304 коробок с сигаретами «MAC queen size comfort red» в количестве 152 000 пачек; 246 коробок с сигаретами «MAC king size comfort blue» в количестве 123 000 пачек; 153 коробок с сигаретами «MAC king size comfort red» в количестве 76 500 пачек; 1 коробку с сигаретами «MAC queen size comfort red» в количестве 224 пачки, с сигаретами «MAC king size comfort red» в количестве 9 пачек, с сигаретами «MAC king size comfort blue» в количестве 9 пачек, с сигаретами «MAC queen size comfort blue» в количестве 9 пачек, с сигаретами «MAC Black super slims» в количестве 9 пачек; 1 коробку с сигаретами «MAC Black super slims» в количестве 412 пачек, с сигаретами «MAC Gold super slims» в количестве 9 пачек; 1 коробку с сигаретами«MAC Gold super slims» в количестве 270 пачек. (т.3 л.д. 237-239)

- шесть пачек сигарет: «MAC Black super slims»; «MAC Gold super slims»; «MAC queen size comfort blue»; «MAC queen size comfort red»; «MAC king size comfort blue»; «MAC king size comfort red». (т.3 л.д. 245-246)

- видеорегистратор с зарядным устройством и с картой памяти; сотовый телефон «Nokia» с сим картой; печать ЗАО «Интер-Трасса». (т.16 л.д. 53-54) 

- видеофайлы, содержащиеся на DVD-R диске «Dance Heads» № 42091755736W101B002; комплект СТИ 695 инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля т/п МАПП ФИО5 Курган Ростовской таможни ФИО8, с находящимися в нем печатями (штампами) прямоугольной формы ФТС России 695 Ростовская таможня 10313000 «Товар под таможенным контролем в количестве _ мест за пломбами _ подлежат доставке в _ таможню до _20_г. Инспектор _ «__»_20_г.», ФТС России 695 Ростовская таможня 10313000 «Выпуск разрешен. Инспектор _ «__»_20_г.», ФТС России 695 Ростовская таможня 10313000 «Выпуск запрещен. Инспектор _ «__»_20_г.», ФТС России 695 Ростовская таможня 10313000 «Товар поступил. Инспектор _ «__»_20_г.», а также личной номерной печатью ФИО8 ФТС России 695 Ростовская таможня; журнал приема и выдачи средств результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля (личные номерные печати, комплекты) в ОТО и ТК таможенного поста МААП ФИО5 Курган; график несения дежурства оперативно-дежурных смен таможенного поста МАПП ФИО5 Курган в августе 2021 года; сменный график таможенного поста МАПП ФИО5 Курган с 18 час. 00 мин. 15.08.2021 до 09 час. 00 мин. 16.08.2021; корректирующий график таможенного поста МАПП ФИО5 Курган с 18 час. 00 мин. 15.08.2021 до 09 час. 00 мин. 16.08.2021; должностная инструкция заместителя начальника таможенного поста МАПП ФИО5 Курган Ростовской таможни ФИО4; должностная инструкция ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Ростовской таможни ФИО11; должностная инструкция ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Ростовской таможни ФИО8; приказ Ростовской таможни № 1935-КМ от 13.07.2021 «О предоставлении отпусков»; документы по таможенному контролю и таможенному оформлению грузового автотранспортного средства с г.р.з. «

<

***>». (т.8 л.д. 75-78) 

- приказ Краснодарской таможни от 13.08.2021 № 680 «Об организации таможенного сопровождения»; предписание от 13.08.2021 № 10309/130821/00005 на осуществление таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; акт приема-передачи подлежащих таможенному сопровождению транспортных средств международной перевозки; заявку от 13.08.2021 № на организацию таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; копию таможенной декларации № на перевозимую табачную продукцию с дополнительной информацией; копию международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 1014000/020821/0046; копию международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копию инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку; копию инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2060 коробок; копию таможенной декларации; поручение на досмотр № от 03.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; акт таможенного досмотра № от 06.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; копию путевого листа № 243 ЗАО «Интер-Трасса», сроком действия с 26.07.2021 по 25.08.2021; копию международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копию инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку. (т.8 л.д. 143-145) 

- детализация телефонных звонков абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО3, содержащаяся на оптическом диске CD-R. (т.8 л.д. 201-202)

- детализация и интернет соединения абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО1, содержащиеся на оптическом диске DVD-R. (т.8 л.д. 212-213)

- большегрузное транспортное средство «Мерседес-Бенц ACTROS 254» с государственными регистрационными знаками «ФИО74», а также прицеп к нему «01 SOLOS» с государственными регистрационными знаками «ФИО76». (т.8 л.д. 168-169, 170)

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.07.2022, согласно которому осмотрена детализация телефонных звонков абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО3, содержащаяся на оптическом диске CD-R. (т. 8 л.д. 195-200)

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.07.2022, согласно которому осмотрена детализация и интернет соединения абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО1, содержащиеся на оптическом диске DVD-R. (т. 8 л.д. 206-211)

- протоколом осмотра предметов от 13.07.2022, согласно которому осмотрено большегрузное транспортное средство «Мерседес-Бенц ACTROS 254» с государственными регистрационными знаками «ФИО75», а также прицеп к нему «01 SOLOS» с государственными регистрационными знаками «ФИО77». (т. 8 л.д. 163-167)

- протоколом осмотра предметов и документов от 06.08.2022, согласно которому осмотрены изъятые 15.09.2021 в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» денежные средства в размере 500 000 рублей, рулон марлевого бинта с пробой вещества с ладони и пальцев правой руки ФИО4, рулон марлевого бинта с пробой вещества с ладони и пальцев левой руки ФИО4, образец рулона марлевого бинта, полимерный пакет черного цвета, а также образец криминалистического идентификационного препарата «Тушь-7», являвшийся приложением к акту осмотра, обработки и выдачи денежных средств от 09.09.2021. (т. 2 л.д. 87-97)

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.08.2022, согласно которому осмотрены результаты оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», содержащееся на двух DVD-дисках № 8/К/7/4764/1/DVD-R/с от 16.09.2021 и № 8/К/7/4764/2/DVD-R/с от 16.09.2021. (т. 2 л.д. 113-123)

- протоколом осмотра предметов и документов от 11.04.2022, согласно которому осмотрены изъятые 359 коробок с сигаретами «MAC Black super slims» в количестве 179 500 пачек; 507 коробок с сигаретами «MAC Gold super slims» в количестве 253 500 пачек; 463 коробок с сигаретами «MAC queen size comfort blue» в количестве 231 500 пачек; 304 коробок с сигаретами «MAC queen size comfort red» в количестве 152 000 пачек; 246 коробок с сигаретами «MAC king size comfort blue» в количестве 123 000 пачек; 153 коробок с сигаретами «MAC king size comfort red» в количестве 76 500 пачек; 1 коробку с сигаретами «MAC queen size comfort red» в количестве 224 пачки, с сигаретами «MAC king size comfort red» в количестве 9 пачек, с сигаретами «MAC king size comfort blue» в количестве 9 пачек, с сигаретами «MAC queen size comfort blue» в количестве 9 пачек, с сигаретами «MAC Black super slims» в количестве 9 пачек; 1 коробку с сигаретами «MAC Black super slims» в количестве 412 пачек, с сигаретами «MAC Gold super slims» в количестве 9 пачек; 1 коробку с сигаретами«MAC Gold super slims» в количестве 270 пачек, всего 2035 коробок. (т. 3 л.д. 227-236)

- протоколом осмотра предметов и документов от 05.08.2022, согласно которому осмотрены полученные в результате сбора образцов для сравнительного исследования шесть пачек сигарет: «MAC Black super slims»; «MAC Gold super slims»; «MAC queen size comfort blue»; «MAC queen size comfort red»; «MAC king size comfort blue»; «MAC king size comfort red». (т. 3 л.д. 241-244)

- протоколом выемки от 20.09.2021, согласно которому в служебном кабинете таможенного пункта МАПП ФИО5 Курган, расположенном по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка изъяты: DVD-R диск «Dance Heads», 1 комплект СТИ (средства таможенной идентификации), с упакованными в нем ЛНП и штампами ФИО8, журнал приема и выдачи средств результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля (личные номерные печати, комплекты) в ОТО и ТК таможенного поста МААП ФИО5 Курган, график несения дежурства оперативно-дежурных смен таможенного поста МАПП ФИО5 Курган в августе 2021 года, утвержденный и.о. начальника таможенного поста 28.06.2021, сменный график таможенного поста МАПП ФИО5 Курган с 18 час. 00 мин. 15.08.2021 до 09 час. 00 мин. 16.08.2021, корректирующий график таможенного поста МАПП ФИО5 Курган с 18 час. 00 мин. 15.08.2021 до 09 час. 00 мин. 16.08.2021, должностная инструкция заместителя начальника таможенного поста МАПП ФИО5 Курган Ростовской таможни ФИО4, утвержденная начальником Ростовской таможни 01.10.2020, должностная инструкция ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Ростовской таможни ФИО11, утвержденная начальником Ростовской таможни 01.10.2020, Должностная инструкция ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Ростовской таможни ФИО8, утвержденная начальником Ростовской таможни 01.10.2020, приказ Ростовской таможни № 1935-КМ от 13.07.2021 «О предоставлении отпусков», лист резолюции с приказом № 1266 от 28.06.2012 «Об утверждении Порядка эксплуатации средств криптографической защиты информации, реализующих механизмы электронной подписи, должностными лицами (работниками) таможенных органов Российской Федерации», приказ № 683 от 15.04.2009 «Об утверждении Положения о порядке эксплуатации персональных средств идентификации и аутентификации должностных лиц таможенных органов Российской Федерации», копия приказа № 979 от 15.12.2020 «Об организации работы в пунктах пропуска таможни», копия листа резолюции от 05.07.2016 на 1 листе с копией приказа № 1278дсп от 30.06.2016 «Об утверждении порядка распределения функций между структурными подразделениями ФТС России и обращения средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, Документы по таможенному контролю и таможенному оформлению грузового автотранспортного средства с г.р.з. «

<

***>». (т. 8 л.д. 45-52)

- протоколом осмотра предметов и документов от 22.07.2022, согласно которому осмотрены изъятые 20.09.2021 в служебном кабинете таможенного пункта МАПП ФИО5 Курган, расположенном по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Авило-Успенка: DVD-R диск «Dance Heads», 1 комплект СТИ (средства таможенной идентификации), с упакованными в нем ЛНП и штампами ФИО8, журнал приема и выдачи средств результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля (личные номерные печати, комплекты) в ОТО и ТК таможенного поста МААП ФИО5 Курган, график несения дежурства оперативно-дежурных смен таможенного поста МАПП ФИО5 Курган в августе 2021 года, утвержденный и.о. начальника таможенного поста 28.06.2021, сменный график таможенного поста МАПП ФИО5 Курган с 18 час. 00 мин. 15.08.2021 до 09 час. 00 мин. 16.08.2021, корректирующий график таможенного поста МАПП ФИО5 Курган с 18 час. 00 мин. 15.08.2021 до 09 час. 00 мин. 16.08.2021, должностная инструкция заместителя начальника таможенного поста МАПП ФИО5 Курган Ростовской таможни ФИО4, утвержденная начальником Ростовской таможни 01.10.2020, должностная инструкция ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Ростовской таможни ФИО11, утвержденная начальником Ростовской таможни 01.10.2020, Должностная инструкция ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Ростовской таможни ФИО8, утвержденная начальником Ростовской таможни 01.10.2020, приказ Ростовской таможни № 1935-КМ от 13.07.2021 «О предоставлении отпусков», лист резолюции с приказом № 1266 от 28.06.2012 «Об утверждении Порядка эксплуатации средств криптографической защиты информации, реализующих механизмы электронной подписи, должностными лицами (работниками) таможенных органов Российской Федерации», приказ № 683 от 15.04.2009 «Об утверждении Положения о порядке эксплуатации персональных средств идентификации и аутентификации должностных лиц таможенных органов Российской Федерации», копия приказа № 979 от 15.12.2020 «Об организации работы в пунктах пропуска таможни», копия листа резолюции от 05.07.2016 на 1 листе с копией приказа № 1278дсп от 30.06.2016 «Об утверждении порядка распределения функций между структурными подразделениями ФТС России и обращения средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, Документы по таможенному контролю и таможенному оформлению грузового автотранспортного средства с г.р.з. «

<

***>». (т. 8 л.д. 53-74)

- протоколом выемки от 22.09.2021, согласно которому на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

...> автомобильной дороги «Джубга-Сочи» изъяты: приказ Краснодарской таможни от 13.08.2021 № 680 «Об организации таможенного сопровождения»; предписание от 13.08.2021 № на осуществление таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; акт приема-передачи подлежащих таможенному сопровождению транспортных средств международной перевозки; заявка от 13.08.2021 № на организацию таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; копия таможенной декларации № на перевозимую табачную продукцию с дополнительной информацией; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 1014000/020821/0046; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2060 коробок; копия таможенной декларации; поручение на досмотр № от 03.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; акт таможенного досмотра № от 06.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; копия путевого листа № 243 ЗАО «Интер-Трасса», сроком действия с 26.07.2021 по 25.08.2021; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку. (т. 8 л.д. 95-98)

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.07.2022, согласно которому осмотрены изъятые 22.09.2021 на таможенном посту международного автомобильного пункта пропуска Адлер Краснодарской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации по адресу: 

<

адрес> км автомобильной дороги «Джубга-Сочи»: приказ Краснодарской таможни от 13.08.2021 № 680 «Об организации таможенного сопровождения»; предписание от 13.08.2021 № на осуществление таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; акт приема-передачи подлежащих таможенному сопровождению транспортных средств международной перевозки; заявка от 13.08.2021 № на организацию таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; копия таможенной декларации № на перевозимую табачную продукцию с дополнительной информацией; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 1014000/020821/0046; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2060 коробок; копия таможенной декларации; поручение на досмотр № от 03.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; акт таможенного досмотра № от 06.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; копия путевого листа № 243 ЗАО «Интер-Трасса», сроком действия с 26.07.2021 по 25.08.2021; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку. (т. 8 л.д. 99-102)

- протоколом осмотра транспортного средства от 28.03.2023, согласно которому осмотрено грузовое транспортное средство марки «Мерседес-Бенц» «ACTORS 254», г.р.з. 

<

***>, а также прицеп к нему «SOLOS» с г.р.з. 

<

***>, расположенное по адресу: 

<

...>, «а», в ходе которого изъято: видеорегистратор с картой памяти; сотовый телефон «Nokia» с сим картой; транспондер «Автодор»; печать ЗАО «Интер-Трасса». (т. 16 л.д. 33-42) 

- протоколом осмотра предметов от 31.03.2023, согласно которому видеорегистратор с зарядным устройством и с картой памяти, сотовый телефон «Nokia» с сим картой, транспондер «Автодор», печать ЗАО «Интер-Трасса» 31.03.2023 осмотрены. (т. 16 л.д. 43-52) 

- приказом Краснодарской таможни от 13.08.2021 № 680 «Об организации таможенного сопровождения»; предписание от 13.08.2021 № на осуществление таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; акт приема-передачи подлежащих таможенному сопровождению транспортных средств международной перевозки; заявка от 13.08.2021 № на организацию таможенного сопровождения транспортных средств международной перевозки, перевозящих товары; копия таможенной декларации № на перевозимую табачную продукцию с дополнительной информацией; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 1014000/020821/0046; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2060 коробок; копия таможенной декларации; поручение на досмотр № от 03.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; акт таможенного досмотра № от 06.08.2021; акт таможенного досмотра № от 04.08.2021; копия путевого листа № 243 ЗАО «Интер-Трасса», сроком действия с 26.07.2021 по 25.08.2021; копия международной товарно-транспортной накладной (CMR 006) 10308240/030821/0005607/001; копия инвойса № 2 от 02.08.2021 на 2061 коробку, хранятся в камере хранения вещественных доказательств Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. (т. 8 л.д. 143-145)

- ответом из Межрайонной инспекции ФНС № 8 по Донецкой Народной Республике № 08-06/0408@ от 24.03.2023, согласно которому следует, что ООО «ЮЛМАТРЕЙД» зарегистрировано на территории Донецкой Народной Республики 14.08.2017, основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Сумма задекларированного валового дохода за 2021 год составила всего 8923 руб. (прочие доходы – возвратная финансорвая помощь). Декларации по налогу с оборота за период с января 2021 по декабрь 2022 представлены с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. (т. 15 л.д. 14-15) 

- ответ из Министертства доходов и сборов Донецкой Народной Республики № 3712/6//08-0702-13-2 от 24.03.2023, согласно которому следует, что ООО «ЮЛМАТРЕЙД» (ЕКЮЛ) 50025603 зарегистрировано на территории Донецкой Народной Республики 14.08.2017, основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Сумма задекларированного валового дохода за 2021 год составила всего 8923 руб. (прочие доходы – возвратная финансорвая помощь). Декларации по налогу с оборота за период с января 2021 по декабрь 2022 представлены с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. 

Согласно баз данным Министрества установлено пересечение таможенной границы Донецкой Народной Республики транспортным средством марки «Mercedes-Benz» модели «ACTORS 254», регистрационный номер 

<

***>, прицеп регистрационный номер 

<

***> под управлением ФИО3, 

<

дата> г.р. по направлению движения въезд/выезд с/на территории Донецкой Народной Республики через пункт пропуска «Успенка-ФИО5 Курган» и место проведения контроля «Снежное» таможенного поста «Мариновка» за период времени с 01.01.2021 по 05.10.2022, без груза.

Кроме того, по данным Министрества названное транспортное средство под управлением ФИО3 16.08.2021 въехало на территорию Донецкой Народной Республики в 05 часов 46 минут без груза, порожним. Товар «Сигареты с фильтром, содержащие табак в пачках без акцизных марок» на территорию Донецкой народной Республики указанным транспортным средством, в указанный день не ввозились.

За период времени с 09.11.2018 по 05.10.2022 согласно баз данным Министрества ООО «ЮЛМАТРЕЙД» деятельность по импорту/экспорту товаров на/с территории Донецкой Народной Республики не осуществлял. (т.15 л.д. 157-158)

- заявлением ФИО11 от 09.09.2021, согласно которому 23.08.2021 он получил от ФИО4 1 000 000 рублей для передачи части ФИО8, из которых 500 000 рублей он взял себе за неприменение форм таможенного контроля в отношении транспортного срелдства с грз 

<

***>, переместившего табачные изделия 15.08.2021. (т. 1 л.д. 170-173)

- приказом Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 22.09.2020 № 1693-к, согласно которому ФИО4 с 01.10.2020 назначен на должность заместителя начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации. (т. 1 л.д. 214-216)

- контрактом о службе в таможенных органах Российской Федерации № 10313000/1152к/20 от 01.10.2020, согласно которому с 01.10.2020 Ростовской таможней Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, в лице начальника ФИО40, заключается настоящий контракт с ФИО4, состоявшим в должности заместителя начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, сроком на 1 год. (т. 1 л.д. 188-189)

- приказом Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 21.09.2020 № 1513-к, согласно которому ФИО8 с 01.10.2020 назначена на должность ведущего инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации. (т. 1 л.д. 212-213)

- должностной инструкцией № 73-09/0032, утвержденной 01.10.2020 начальником Ростовской таможни, согласно которой ФИО8 являлась должностным лицом таможенного органа, постоянно осуществлявшим функции представителя власти, наделённым в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от нее в служебной зависимости, выполняющей от имени государства обязанности по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами. (т.1 л.д. 192-211)

- приказом Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 09.04.2021 № 869-КМ, согласно которому ведущему инспектору отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации ФИО8 за нарушения, допущенные при проведении таможенной процедуры таможенного транзита, объявлено замечание. (т.5 л.д. 170-173)

- графиком несения дежурства оперативно-дежурных смен таможенного поста, утвержденный 28.06.2021 и.о. начальника поста, согласно которому старший смены ФИО4 заступил на дежурство на таможенном посту МАПП ФИО5 Курган с 18 часов 00 минут 15.08.2021 по 09 часов 00 минут 16.08.2021. В смену также входила ФИО8, ФИО11 находился в отпуске. (т.3 л.д. 100-101)

- карточкой допуска на транспортное средство для осуществление международных автомобильных перевозок серии МА № 689185, регистрационный номер № 000006.(т. 3 л.д. 104)

- распоряжением начальника таможенного поста МАПП ФИО5 Курган № 1-р от 27.01.2021 «Об усилении контроля за фактическим убытием товаров отдельной категории», согласно которому при завершении прохождения таможенного контроля транспортными средствами с товарами отдельной категории самостоятельно использовать технические средства таможенного контроля, как портативные видеорегистраторы. (т. 2 л.д. 169-171)

- актом осмотра, обработки и выдачи денежных средств на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и пакета от 09.09.2021, согласно которому осмотрены банкноты на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с которых сделаны светокопии, и полимерный пакет, обработанные криминалистическим идентификационным препаратом «Тушь-7», выданные ФИО11 (т. 1 л.д. 225-229)

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 15.09.2021, согласно которому у ФИО4, находившегося по адресу: 

<

...>, изъяты банкноты на общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, полимерный пакет, сделаны смывы с рук. (т. 2 л.д. 81-86)

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от 16.09.2021, согласно которому в результате оперативно-розыскной деятельности задержан ФИО4 при возврате ему части денежных средств от ФИО11 в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, предназначавшейся для передачи взятки ФИО8 (т. 2 л.д. 109-110)

- рапортом о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от 16.09.2021, согласно которому в результате оперативно-розыскной деятельности задержан ФИО4 при возврате ему части денежных средств в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, предназначавшейся для передачи взятки, в ходе которой применялись средства объективного контроля, результаты которого рассекречены и представлены на DVD-дисках № 8/К/7/4764/1/DVD-R/с от 16.09.2021 и № 8/К/7/4764/2/DVD-R/с от 16.09.2021. (т. 2 л.д. 111-112)

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 17.08.2021, согласно которому осмотрено грузовое транспортное средство Мерседес-Бенц Actros 1842 с г.р.з. В612СУ 161 с прицепом с г.р.з. СВ0368 61. В названном прицепе обнаружены табачные изделия без акцизных марок, иностранного производства: «MAC Сomfort Blue», «MAC Gold Slim», «MAC Black Slim», MAC comfort Red». (т. 2 л.д. 215-220)

- протоколом изъятия предметов (документов, материалов) от 17.08.2021, согласно которому изъяты обнаруженные в грузовом транспортном средстве Мерседес-Бенц Actros 1842 с г.р.з. В612СУ 161 с прицепом с г.р.з. СВ0368 61, табачные изделия без акцизных марок, иностранного производства: «MAC Comfort Blue», «MAC Gold Slim»; MAC Black Slim», MAC comfort Red». (т. 2 л.д. 221-225)

- актом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 17.08.2021, согласно которому осмотрено грузовое транспортное средство Мерседес-Бенц Actros 1842 с г.р.з. Н771РС 161 с прицепом с г.р.з. СА9410 61. В названном транпортном средстве обнаружены табачные изделия без акцизных марок, иностранного производства: «MAC COMPACT BLUE», «MAC Gold super slim», «MAC Black super slims». (т. 2 л.д. 228-233)

- протоколом изъятия предметов (документов, материалов) от 17.08.2021, согласно которому изъяты обнаруженные в грузовом транспортном средстве Мерседес-Бенц Actros 1842 с г.р.з. Н771РС 161 с прицепом с г.р.з. СА9410 61, табачные изделия без акцизных марок, иностранного производства: «MAC COMPACT BLUE», «MAC Gold super slim», «MAC Black super slims». (т. 2 л.д. 234-238)

- актом сбора образцов для сравнительного исследования от 18.08.2021, согласно которому отобраны образцы шести пачек сигарет. (т. 3 л.д. 52-54)

- заключением служебной проверки от 16.09.2021 № 17.2-17/29-2021, утвержденной и.о. начальника Южного таможенного управления, согласно которому за нарушение служебной дисциплины, выразившееся в ненадлежащем исполнении требований, изложенных в подпунктах 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19 пункта 13 должностной инструкции, заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска ФИО5 Курган Ростовской таможни Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации ФИО4 привлечен к дисциплинарной ответственности и наложено дисциплинарное взыскание – увольнение из таможенных органов. (т. 4 л.д. 105-174)

- рапортом об обнаружении признаков преступления 17.09.2021, согласно которому следует, что в рамках заявленной таможенной процедуры таможенного транзита. Транспортное средство ГРЗ 

<

***>/ 

<

***> (водитель ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.) пересек российско-абхазский участок государственной границы в зоне ответственности МАПП «Адлер» Краснодарской таможни ЮТУ ФТС России в направлении РФ.

В результате таможенного досмотра в автомобиле обнаружена немаркированная табачная продукция арабских производителей в количестве 20 млн 610 сигарет. Транспортное средство в сопровождении должностных лиц таможенных органов проследовало в зону ответственности МАПП «ФИО5-Курган» в целях завершения таможенной процедуры таможенного транзита. 15 августа 2021 г. в 19:54 т/с прибыло в зону ответственности таможенного поста «ФИО5 курган», должностные лица таможенного поста при руководящей роли ФИО4 оформили завершение таможенной процедуры.

Однако, 15 августа 2021 г. в 22:14. автомобиль выехал с территории поста в целях разгрузки табачных изделий на консолидационный склад по адресу: 

<

...>. 16 августа 2021 г. в 05:20 транспортное средство по указанию ФИО4 покинуло таможенную территорию ЕАЭС в зоне ответственности таможенного поста МАШ «ФИО5 курган» порожним в направлении Украины. 17 августа 2021 г. сотрудниками управления «К» СЭБ ФСБ России

B результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

...>, обнаружена и изьята немаркированная табачная продукция в количестве 17 млн 860 тыс. сигарет. B соответствии заключением специалиста Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России от 13 сентября 2021 г. N 12406007/0025239, стоимость изъятой партии составляет свыше 109 млн рублей. (т. 2 л.д. 147-149)

- справкой об исследовании предметов и документов от 18.08.2021, согласно которому следует, что в результате исследования предметов и документов установлено, что нижеперечисленные предметы и документы имеют значение для осуществления проверки и принятия процессуального решения в соответствии с УПК РФ.

В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» исследованы следующие предметы и документы: Табачные изделия (сигареты) 20 шт. в пачке изъятые по адресу 

<

...>.

1. MAC Black super slims - 359 коробок (179 500 пачек);

2. MAC Gold super slims - 507 коробок (253 500 пачек);

3. MAC Compact Blue - 463 коробки по (231 500 пачек);

4. MAC Compact Red - 304 коробки по (152 000 пачек);

5. MAC King Size Blue - 246 коробки (123 000 пачек);

6. MAC King Size Red - 153 коробки (76 500 пачек).

В результате проведенного исследования установлено, что общее количество грузовых мест (картонных коробок с табачной продукцией) 2035. Вместе с тем, установлено, что в 3 грузовых местах нарушена упаковка. (т. 3 л.д. 49-50)

- СМР инвойс № 2 от 02.08.2021, согласно которому следует, что загрузка товара осуществлена отправителем ООО «АЛИОТ» г. Сухум ул., Амичба, 

<

...>, для получателя LLC «YULMATRADE» с таможенным транзитом через МАПП ФИО5 Курган стоимостью товара 188 142,91 долларов США на автомобиле 

<

***>/АТ 025139 имеется отметка выпуск разрешен от 02.08.2021, где перевозчиком является ЗАО «Интер-Трасса». (т. 3 л.д.164)

- сведениями из ДИС МВД «Паутина», БД «Поток», согласно которому следует, что автомобиль с г.н. 

<

***> в 02 часа 35 мин 59 сек 16.08.2021 находился за пределами зоны таможенного контроля: 68 км 821м а/д А-280 «Ростов-на-Дону-Таганрог». (т. 3 л.д. 106-109).

- договором-заявкой на перевозку груза № 23/07/2021 от 23.07.2021, согласно которой следует, что поступила заявка от заказчика ООО «ЮЛМАТРЕЙД» в адрес ЗАО «Интер-Трасса» о перевозке табачных изделий. Дата загрузки 26.07.2021, дата и время выгрузки 16 08 21. Данные автомобиля 

<

***>/АТ 025139, подпись заказчика директора ООО «ЮЛМАТРЕЙД» ФИО41 отсутствуют. (т. 3 л.д. 158)

- актом таможенного досмотра № 10309240/040821/100459 от 04.08.2021, согласно которому следует, что на таможенном посту МАПП Адлер произведен досмотр автомобиля марки Меrcedes-Benz 

<

***>/АТ 025139 ru, водителем которого является ФИО3 и с его участием в рамках которого досмотрен кузов автомобиля с табачной продукцией. В данном акте имеется подпись ФИО3 (т. 3 л.д. 189-191)

- ответом из МАПП ФИО5 Курган от 25.08.2021 № 74-21/2021, согласно которому следует, что весовой контроль произведен 15.08.2021 в 19 55 05, сведений о повторном весовом контроле транспортного средства 

<

***>/АТ 025139 ru не имеется. (т. 3 л.д. 197, 199)

- приговором Таганрогского городского суда Ростовской области от 11.10.2022, согласно которому следует, что ФИО42 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ по факту получения взятки от ФИО1 за оказание содействия в совершении действий по оформлению таможенных документов, а также за пособничество в совершении контрабанды ФИО1 и ФИО3 (т. 12 л.д. 179-190)

- приговором Матвеево-Курганского районного суда Ростовской области от 22.09.2022, согласно которому следует, что ФИО8 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями при оформлении таможенных документов по мнимому транзитному пересечению автомобиля с г.н. 

<

***> под управлением ФИО3 при совершении ими контрабанды. (т. 12 л.д. 193-198)

- ответом из Донецкой таможни от 16.03.2023 №26-14/00472, согласно которому установлено, что исходя из данных АИС «Таможня офлайн» Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики (далее ДНР) установлено пересечение таможенной границы ДНР транспортным средством марки «Mercedes-Benz», модели «ACTROS 254», Vin-code: №, регистрационный номер 

<

***>, прицеп регистрационный номер 

<

***> под управлением гражданина России ФИО3, 

<

дата> года рождения (паспорт серии № №, адрес регистрации: 

<

адрес>) по направлению движения въезд/выезд с/на территории ДНР через пункт пропуска «Успенка-ФИО5 Курган» и место проведения контроля «Снежное» таможенного поста «Мариновка» за период времени с 01.06.2021 по 27.09.2021, без груза.

Дополнительно сообщаем, что согласно данным АЙС «Таможня офлайн» транспортное средство марки «Mercedes-Benz», модели «ACTROS 254», Vin-code: №, регистрационный номер 

<

***>, прицеп регистрационный номер 

<

***> под управлением гражданина России ФИО43 16.08.2021 въехало на территорию ДНР в 05 часов 46 минут без груза, порожним. Товар «сигареты с фильтром» на территорию ДНР указанным транспортным средством в указанный день согласно данным АИС «Таможня офлайн» не ввозились. (т. 14 л.д. 206-207)

Эпизод № 2. Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ полностью подтверждается исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- вышеприведенными показаниями свидетелей ФИО4, ФИО8, ФИО11, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 ФИО44, ФИО36, ФИО38, ФИО10, ФИО39

Вина подсудимого ФИО1 также подтверждается представленными суду и изученными в судебном заседании вышеприведенными по эпизоду №1 письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами.

Проверив вышеперечисленные доказательства на предмет их достоверности, относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО1 и ФИО3 в совершении преступлений, связанных с контрабандой табачных изделий и дачей взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере.

Как основополагающие и правдивые в основу приговора суд кладет вышеуказанные показания свидетелей, данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, о совершении ФИО1 и ФИО3 указанных в описательной части приговора преступлений. 

Исследованные в ходе судебного разбирательства вышеприведенные показания свидетелей, суд находит соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Показания указанных лиц последовательны, не содержат существенных противоречий, они взаимно дополняют и подтверждают друг друга, а изложенные в них обстоятельства согласуются с другими доказательствами по делу, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности. Не верить им у суда нет оснований, они были допрошены в судебном заседании и на предварительном следствии согласно установленной процедуре, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания последовательны, согласуются между собой как в целом, так и в частностях.

Суд критически относится к показаниям подсудимых о том, что вышеуказанные преступления они не совершали, в том числе к показаниям подсудимого ФИО3 о том, что он действовал в соответствии с возложенными на него обязанностями по перевозке груза. Суд полагает, что данная позиция подсудимых является способом защиты, показания даны в соответствии с их позицией и намерением уйти от ответственности или смягчить ответственность за содеянное.

Доводы подсудимых в этой части не могут быть приняты во внимание, поскольку опровергаются вышеприведенными доказательствами: показаниями свидетелей, которые были даны как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования и оглашены в судебном заседания на основании ст.281 УПК РФ. 

Неубедительны и надуманы доводы защиты о том, что уголовные дела возбуждены незаконно, а уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ. Постановления о возбуждении уголовных дел, вынесены надлежащим должностным лицом, в рамках его полномочий. Поводом для возбуждения уголовных дел послужили рапорта о выявленных преступлениях, основанием наличие достаточных данных указывающих на признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.286, 290, 291, 200.2 УК РФ. Тот факт, что с момента обнаружения и изъятия партии табачных изделий до момента возбуждения уголовного дела, прошел значительный период времени, не свидетельствует о незаконности возбуждения уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1 и ФИО3 или о нарушении их прав. Оснований для признания незаконным постановления о возбуждении уголовных дел от 16 и 17 сентября 2021 года у суда не имеется. 

По смыслу закона, стадия возбуждения уголовного дела является обязательной. Актом возбуждения уголовного дела начинается публичное уголовное преследование от имени государства в связи с совершенным преступным деянием, что обеспечивает последующие процессуальные действия органов дознания, предварительного следствия, суда и одновременно влечет необходимость обеспечения права на защиту лица, в отношении которого осуществляется обвинительная деятельность.

Согласно положениям ст. 146 УПК РФ, уголовное дело возбуждается как по факту совершения преступления, так и в отношении конкретного лица.

Из материалов данного уголовного дела следует, что уголовное дело было возбуждено 16.09.2021 года, как в отношении конкретных лица – ФИО4, ФИО8, ФИО11, так и в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.291 УК РФ, а также 17.09.2021 года в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ. 

В связи с тем, что в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению данных преступлений подсудимых ФИО1 и ФИО3 им было в дальнейшем предъявлено обвинение. При этом дополнительного возбуждения уголовного дела в отношении подсудимых ФИО1 и ФИО3, исходя из требований закона не требовалось, так как уголовные дела уже были возбуждены, в том числе в отношении неустановленных лиц, а их причастность была установлена в ходе расследования. В связи с этим суд не принимает во внимание доводы стороны защиты о незаконности уголовного преследования подсудимых ФИО1 и ФИО3 

Суд не принимает ссылку стороны защиты на то, что производство предварительного расследования, производство всех следственных действий и составление обвинительного заключения осуществлялось в городе Москва необоснованно, на основании поручения первого заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 28.09.2021, так как предполагаемое преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ совершено в Таганроге, а деяние, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.200.2 УК РФ на территории Матвеево-Курганского района Ростовской области. По мнению стороны защиты, орган предварительного следствия, выполняя поручение и производя предварительное следствие и следственные действия в городе Москва не учел, что по состоянию на 17.09.2021 Западный МСУТ СК России не обладал юрисдикцией возбуждать уголовное дело по признакам, преступлений п. «а» ч.2 ст.200.2 и п. «а» ч.4 ст.291 УК РФ и осуществлять по нему предварительное следствие, следственные и процессуальные действия, виду чего сами постановления о возбуждении уголовных дел и все доказательства, закреплённые в ходе расследования, и все иные результаты следственных и процессуальных действий являются недопустимыми, незаконными являются все постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а обвинительное заключение по уголовному делу не обладает юридической силой.

Однако, дело расследовано органами Следственного Комитета РФ, к подследственности которого в соответствии со ст.151 УПК РФ и отнесено расследование уголовных дел данной категории. При этом передача уголовного дела от одного следователя другому, согласно ст.39 УПК РФ, может быть произведена по поручению руководителя следственного органа, в том числе и заместителя руководителя Следственного Комитета РФ. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено уполномоченным должностным лицом. 

Согласно ч. 2 ст. 219 УПК РФ по окончании производства дополнительных следственных действий следователь уведомляет об этом лиц, указанных в ч. 1 ст. 216 и ч. 1 ст. 217 УПК РФ, и предоставляет им возможность ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела.

Следователь предъявляет обвиняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за исключением случаев, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). 

Часть вторая статьи 219 УПК РФ во взаимосвязи с другими положениями главы 30 УПК РФ "Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору" предполагает, что ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела осуществляется по окончании следственных действий (ч. 1 ст. 215 УПК РФ). Одной из целей такого ознакомления является дополнение материалов предварительного следствия, в том числе путем проведения следственных действий и принятия с учетом их результатов соответствующих процессуальных решений, в частности касающихся содержания и объема обвинения. Как в ходе, так и после окончания ознакомления с материалами уголовного дела, включая дополненные следователем после удовлетворения ходатайств других участников процесса (ч. 1 ст. 217 и ч. 2 ст. 219 УПК РФ), обвиняемый на основании принципов состязательности и равноправия сторон судопроизводства также имеет право на заявление ходатайств, в случае удовлетворения которых следователь дополняет материалы уголовного дела (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 октября 2016 года N 2264-О и N 2300-О, от 23 июля 2020 года N 1904-О).

Проведение дополнительных следственных действий на этом этапе фактически означает возобновление предварительного следствия для устранения выявленных нарушений или недостатков, по результатам которого могут быть получены доказательства, а также изменены содержание и объем обвинения, что может повлечь для обвиняемого изменение обстоятельств, имеющих юридическое значение. При этом обвиняемые не утрачивают своих процессуальных прав, а следователь сохраняет обязанность по разъяснению положений, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

Таким образом, правовая природа дополнительных следственных действий, проведенных в рамках ст. 219 УПК РФ, свидетельствует о том, что они являются частью процедуры, обеспечивающей окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что решая вопрос о проведении дополнительных следственных действий после выполнения требований ст.215 УПК РФ следователь действовал в пределах своих полномочий и в целях установления всех обстоятельств уголовного дела, всестороннего и полного его расследования, а соответственно соблюдения прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства, в том числе и подсудимых. 

В дальнейшем следователем обвиняемые и их защитники повторно были уведомлены об окончании следственных действий, ознакомлены с материалами уголовного дела, при этом были составлены протоколы ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела и дополнительно разъяснены права, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ.

Имеющиеся технические ошибки при оформлении документов не являются безусловным основанием для признания процессуальных документов и протоколов следственных действий недопустимым доказательством, так как данные действия проведены уполномоченными должностными лицами, вещественные доказательства были осмотрены в судебном заседании. Факт самого проведения данных следственных действий и составления процессуальных документов подсудимые и их защитники в суде не оспаривали. 

Отсутствие в ряде проведенных по уголовному делу в рамках предварительного следствия осмотров предметов, документов приложения в виде фототаблиц, не свидетельствует о незаконности проведения данных следственных действий и не является основанием для признания их недопустимым доказательством. 

При этом все приобщенные к уголовному делу предметы и документы, в том числе оптические диски с информацией, были осмотрены в ходе судебного следствия, каких-либо сомнений, что именно указанные предметы были приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств у суда не имеется. 

Постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств вынесены следователем, в чьем производстве находилось уголовное дело. Несоблюдение при этом срока, предусмотренного ст. 81.1 УПК РФ при осмотре предметов и документов и признании их вещественными доказательствами, не является основанием для признания этих доказательств недопустимыми, так как данное обстоятельство не повлияло на законность и обоснованность принятого решения о признании их вещественными доказательствами, не повлекло за собой нарушения прав и законных интересов подсудимых. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальный закон, в частности ст.74 УПК РФ, не предусматривает необходимости обязательного признания в качестве вещественных доказательств каждого документа, содержащегося в уголовном деле, однако это не влияет на доказательственное значение данного документа и не препятствует его представлению в качестве доказательства в ходе судебного рассмотрения уголовного дела.

Ссылка подсудимого ФИО3 и его защитника- адвоката Блинова В.В. на необходимость исключения из числа доказательств показаний ряда свидетелей и документов в виду того, что, по их мнению, они не доказывают его виновность в совершении инкриминируемого ему преступления, является несостоятельной, так как основана на неверной оценке доказательств. 

Из материалов уголовного дела следует, что ходатайства и заявления поступившие в ходе предварительного расследования от подсудимых и стороны защиты следователем и руководителем следственного органа рассмотрены. Принятые решения следователем и руководителем мотивированы. 

Судом установлено, что оперативно-розыскные мероприятия проводились с целью проверки поступившей информации о получении взятки за совершение незаконных действий по контрабанде табачной продукции. В соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники правоохранительных органов имеют право в рамках оперативно-розыскной деятельности проводить мероприятия, в том числе и для выявления лиц, занимающихся контрабандой табачной продукции.

Таким образом, оценивая в целом письменные доказательства по уголовному делу, в том числе протоколы следственных и процессуальных действий, суд приходит к выводу об их относимости и допустимости, изученные судом доказательства по делу не противоречат друг другу и другим доказательствам по уголовному делу, исследованным судом, каких-либо данных о наличии существенных нарушений, дающих безусловные основания для признания данных протоколов недопустимыми доказательствами, материалы дела не содержат, не представлены такие данные и стороной защиты. Оснований для исключения из числа доказательств протоколов обысков, выемок, осмотров мест происшествий, осмотров предметов и документов, суд не усматривает, поскольку в ходе судебного следствия установлено, что они собраны надлежащими субъектами, с соблюдением процедуры, предусмотренной для фиксации такого рода доказательств, сами протоколы имеют подписи всех участников данных следственных действий, при этом сведений о том, что на участников данных следственных и процессуальных действий оказывалось какое-либо давление, не содержат. Сведений о том, что при проведении указанных действий были нарушены права и законные интересы участников уголовного судопроизводства, в том числе подсудимых ФИО1 и ФИО3 материалы дела не содержат. 

Как видно из материалов дела, протоколы соответствуют требованиям, которые предъявляются законом к их составлению. Выемки и обыски проведены в присутствии понятых надлежащим должностным лицом, в необходимых случаях по постановлению суда, с указанием информации об изъятых документах, что соответствует требованиям ст. 182 УПК РФ. Правильность составленных протоколов удостоверены подписями участвовавших в следственном действии лиц. При таком положении каких-либо нарушений, влекущих признание данных протоколов недопустимыми доказательствами, судом не установлено.

Оценивая вышеприведенные заключения эксперта №12406007/0021475 от 17.10.2022 года, а также №6/5/109 от 19.01.2022, суд находит их выводы обоснованными и правильными. Заключения даны экспертами, имеющими высшее специализированное образование, соответствующую экспертную специальность и опыт экспертной работы по специальности, выводы экспертов у суда сомнений не вызывают. Экспертами давались ответы на вопросы, входящие в их компетенцию. Методы, средства, сведения, на которые опирались эксперты, были достоверно установлены, соответствуют тем, которые установлены судом. Ответы экспертов мотивированы, ими в полном объеме представлены исходные материалы, использовались необходимые методики. Каких-либо нарушений при производстве судебных экспертиз допущено не было. Заключения экспертов составлены с соблюдением требований закона, уполномоченным лицом, предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Оснований для признания данных доказательств недопустимыми, вопреки доводам стороны защиты, судом не установлено. 

Стороной защиты приводятся также доводы о том, что товароведческая экспертиза по уголовному делу проведена за пределами срока следствия. Вместе с тем, по смыслу главы 30 УПК РФ после окончания предварительного следствия не допускается производство следственных действий, в то время как проведение экспертизы к таковым не относится. Из материалов дела следует, что в связи с возникновением в процессе расследования уголовного дела вопросов, требующих специальных знаний, следователем была назначена указанная экспертиза. Порядок направления материалов дела на экспертизу соблюден следственным органом. Само по себе назначение судебной экспертизы после выполнения требований ст.215 УПК РФ с учетом ранее приведенных доводов, не нарушает прав и законных интересов подсудимых ФИО1 и ФИО3, так как они были ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы, а в последующем и с самим заключением эксперта. 

Эксперт ФИО45 будучи допрошенной в судебном заседании полностью подтвердила выводы указанные в заключении эксперта №12406007/0021475 от 17.10.2022 года, пояснила методику проведения данной экспертизы, методика определения стоимости одной пачки сигарет, которая принята судом, признана обоснованной. Стоимость всей партии незаконно перемещенной табачной продукции определяется простым арифметическим действием, с учетом определения экспертом минимальной цены одной пачки сигарет. Оснований для признания данного заключения недопустимым доказательством судом не установлено. 

Суд полагает, что для определения обстоятельств дела нет необходимости назначать дополнительную или повторную товароведческую экспертизу, в порядке ст.207 УПК РФ. В ходе допроса эксперта были установлены все существенные обстоятельства, которые являются предметом судебного разбирательства. Сторона защиты имела возможность задать вопросы эксперту, связанные с дополнительными вычислениями, права на защиту нарушены не были.

Судом анализировались доказательства на которые подсудимый ФИО3 и его защитник ссылаются как на доказательства его невиновности в совершении указанного в описательной части приговора преступлений.

Однако, указанные доказательства не свидетельствуют о невиновности ФИО3 в совершении указанного в описательной части приговора преступления, а лишь подтверждают то обстоятельство, что им осуществлялась деятельность по перевозке груза в качестве водителя ООО «Интер-Трасса». 

Органами предварительного следствия действия подсудимых ФИО1 и ФИО3 по первому эпизоду преступной деятельности квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.220.2 УК РФ.

Суд находит верной данную квалификацию действий подсудимых. В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с иными неустановленными участниками совершили контрабанду табачных изделий, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере. 

В соответствии с положениями ст. 1 ТК ЕАЭС в Евразийском экономическом союзе осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.

При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита таможенный орган отправления определяет место, куда должны быть доставлены товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита. Место доставки товаров определяется на основании сведений о пункте назначения, указанных в транспортных (перевозочных) документах. Местом доставки товаров является зона таможенного контроля, находящаяся в регионе деятельности таможенного органа назначения. При этом товары, перевозимые из места их прибытия, доставляются в место нахождения таможенного органа. Для получения разрешения таможенного органа на изменение места доставки перевозчик вправе обратиться в любой таможенный орган, находящийся по пути его следования, с заявлением об изменении места доставки товаров, составленным в произвольной форме. Совместно с заявлением об изменении места доставки товаров представляются документы, подтверждающие изменение пункта назначения, транзитная декларация и иные документы на товары.

Стороной защиты не представлено каких-либо сведений и документов, что перевозчиком или собственником табачной продукции в установленном законом порядке была произведена смена места доставки груза, соответствующие документы суду не представлены. Таким образом, суд отвергает доводы подсудимого ФИО3 о том, что он является просто перевозчиком груза и не был осведомлен о преступном характере выполняемых им действий. 

В судебном заседании установлено, что после формального завершения процедуры таможенного транзита с помощью вовлеченных в незаконное перемещение табачной продукции сотрудников таможенного поста МАПП ФИО46 И.В., ФИО11 и ФИО8, ФИО3, реализуя совместный с ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, преступный умысел, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с реальным грузом, содержащим 359 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 179 500 пачек; 507 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 253 500 пачек; 463 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 231 500 пачек; 304 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 152 000 пачек; 246 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 123 000 пачек; 153 коробок с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 76 500 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort red» в количестве 225 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort red» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC king size comfort blue» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC queen size comfort blue» в количестве 10 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 10 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Black super slims» в количестве 412 пачек, с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 10 пачек; 1 коробку с табачными изделиями торговой марки «MAC Gold super slims» в количестве 270 пачек, общим количеством грузовых мест 2035, незаконно покинул зону таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган, после чего проехал на территорию склада, расположенного по адресу: 

<

...>, где была осуществлена полная выгрузка товара.

Согласно ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. 

Подсудимым ФИО1 и ФИО3 инкриминируется контрабанда табачной продукции в объеме 2035 коробок на общую сумму 109 728 000 рублей. Именно данное количество коробок с табачной продукцией было приобщено к материалам уголовного дела, осмотрено в ходе производства предварительного расследования. То обстоятельство, что согласно таможенным документам партия табачной продукции состояла из 2060 картонных коробок, а также то, что эксперт оценила на 3 коробки меньше, чем указано в протоколе осмотра предметов от 11.04.2022 и в обвинительном заключении, не являются основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ, и не препятствует вынесению судом приговора, так как государственное обвинение поддержано именно в объеме 2035 коробок с табачной продукцией на сумму 109 728 000 рублей. 

Указание стороной защиты после ознакомления с вещественными доказательствами по месту их хранения на то, что в настоящее время общее количество коробок с табачной продукцией меньше 2035, не свидетельствует о том, что не данное количество табачной продукции было осмотрено 11.04.2022 года и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства. Возможная утрата части вещественных доказательств может являться основанием для проведения соответствующих проверок и не влияет на законность проведенного осмотра данных вещественных доказательств и их приобщение к материалам уголовного дела, а также не лишают суд возможности принятия окончательного решения по делу. 

В судебном заседании установлено, что полная выгрузка табачной продукции по просьбе ФИО1 была осуществлена на территории склада, расположенного по адресу: 

<

...>, принадлежащего ФИО17, который не был осведомлен о характере груза и его происхождении. В судебном заседании допрошенные в качестве свидетелей ФИО17, а также лица, которые разгружали табачную продукцию – ФИО19, ФИО18, ФИО22 и свидетель ФИО21, показания которого были оглашены в судебном заседании, показали суду, что ФИО17 в момент разгрузки товара не было на территории склада. 

Суд принимает данные показания в качестве достоверных и допустимых. Свидетели ФИО19 и ФИО18 указали причину, по которым их показания противоречат показаниям данным на предварительном следствии, суд принимает данные показания и доверяет им, так как они не противоречат иным материалам дела и согласуются с ними. 

Таким образом, причастность ФИО17 к незаконному перемещению табачной продукции через таможенную границу Таможенного союза не подтверждена и оснований для принятия каких-либо решений по данному поводу со стороны суда не имеется. 

В судебном заседании установлено, что ООО «ЮЛМАТРЕЙД» было зарегистрировано на территории Донецкой Народной Республики 14.08.2017, основным видом деятельности является неспециализированная оптовая торговля. Сумма задекларированного валового дохода за 2021 год составила всего 8923 руб. Декларации по налогу с оборота за период с января 2021 по декабрь 2022 представлены с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности. Согласно баз данным Министерства установлено пересечение таможенной границы Донецкой Народной Республики транспортным средством марки «Mercedes-Benz» модели «ACTORS 254», регистрационный номер 

<

***>, прицеп регистрационный номер 

<

***> под управлением ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. по направлению движения въезд/выезд с/на территории Донецкой Народной Республики через пункт пропуска «Успенка-ФИО5 Курган» и место проведения контроля «Снежное» таможенного поста «Мариновка» за период времени с 01.01.2021 по 05.10.2022, без груза.

Кроме того, по данным Министерства названное транспортное средство под управлением ФИО3 16.08.2021 въехало на территорию Донецкой Народной Республики в 05 часов 46 минут без груза, порожним. Товар «Сигареты с фильтром, содержащие табак в пачках без акцизных марок» на территорию Донецкой народной Республики указанным транспортным средством, в указанный день не ввозились.

За период времени с 09.11.2018 по 05.10.2022 согласно баз данным Министерства ООО «ЮЛМАТРЕЙД» деятельность по импорту/экспорту товаров на/с территории Донецкой Народной Республики не осуществлял.

Указанные обстоятельства полностью подтверждают изначальный преступный умысел ФИО1, ФИО3 и иных неустановленных участников преступной группы направленный на контрабанду табачной продукции именно на территорию Российской Федерации, фиктивно используя процедуру таможенного транзита. 

Суд не принимает во внимание доводы подсудимого ФИО3 и его защитника, что он просто выполнял указания сотрудников таможенного поста и не совершал никакого преступления, расценивая данные доводы, как способ защиты и желание ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств уголовного дела. 

В соответствии со ст. 145 ТК ЕАЭС следует, что разгрузка, перегрузка (перевалка), в том числе с транспортного средства одного вида транспорта на транспортное средство другого вида транспорта, и иные грузовые операции с товарами, перевозимыми в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории Союза, а также замена транспортных средств, перевозящих такие товары, допускаются с разрешения таможенного органа.

ФИО3 в судебном заседании подтвердил, что выезжал с территории МАПП ФИО5 Курган без документов, по устному указанию якобы владельца груза и сотрудников таможни, при этом каких-либо новых сопроводительных документов на перевозимую табачную продукцию он не получал, сведений об изменении таможенной процедуры оформления груза он не имел. 

Таким образом подсудимый ФИО3 не мог не осознавать преступный характер совершаемых им действий по вывозу табачной продукции с территории МАПП ФИО5 Курган на территорию склада, расположенного по адресу: 

<

...>, где была осуществлена полная выгрузка товара.

В соответствии с положениями главы 22 ТК ЕАЭС, если заявлена таможенная процедура таможенного транзита, то товар должен перемещаться в соответствии с указанной процедурой и не подлежит выгрузке на территории РФ. Выгрузка товара является нарушением процедуры таможенного транзита, а представленные документы будут содержать недостоверные сведения о целях ввоза товара. 

О преступном характере перемещения груза свидетельствует и тот факт, что 16.08.2021, примерно в 03 часа 38 минут, ФИО3, управляя грузовым автомобилем Мерседес-Бенц ACTROS 2541L с государственными регистрационными знаками 

<

***>, с прицепом с государственными регистрационными знаками 

<

***>, без груза, вернулся в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП ФИО5 Курган, после чего, примерно в 05 часов 20 минут этого же дня, покинул территорию Российской Федерации, выехав на территорию Республики Украина на вышеуказанном автомобиле с пустым кузовом без фактического наличия товара, чтобы создать видимость законности прохождения таможенного контроля.

Причастность подсудимого ФИО1 к контрабанде табачных изделий нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается, как показаниями свидетеля ФИО4, подтвердившего факт получения взятки от ФИО1 за контрабанду табачных изделий в августе 2021 года, показаниями ФИО17, который подтвердил, что именно подсудимый ФИО1 обратился к нему с просьбой разместить товар на территории принадлежащего ему склада, так и показаниями свидетелей ФИО18 и ФИО19 подтвердившими принадлежность груза с табачной продукцией именно подсудимому ФИО1 

Суд не принимает во внимание в качестве доказательств невиновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления, указание стороны защиты на то, что 15.08.2021 года у подсудимого ФИО1 не зафиксировано телефонных соединений с ФИО17, так как свидетель ФИО17 подтвердил факт общения с ФИО1 по телефону. При этом при изучении детализации и интернет соединения абонентского номера 

<

***>, используемого ФИО1, в период с 15 на 16 августа 2021 года в файле «2022-03-11T14_43_38_2254011_Сеансы_связи» зафиксировано постоянные интернет-соединения по номеру, который использовался ФИО1, в том числе в ночное время. При этом местом нахождения телефона являлись точки, расположенные в Матвеевом Кургане, Неклиновском районе, а затем в г.Таганроге, в том числе в районе Мариупольского шоссе, после чего в период с 03 до 04 часов 16.08.2021 года вновь в Матвеево-Курганском районе, в с.Авило-Успенка, то есть в непосредственной близости от МАПП ФИО5 Курган. 

Указанные факты полностью согласуются с показаниями свидетелей ФИО17, ФИО19 и ФИО18 о том, что именно ФИО1 просил разгрузить табачную продукцию на территорию склада, расположенного по адресу: 

<

...> и сопровождал груз. 

Показания свидетелей ФИО47, ФИО48 и ФИО49, допрошенных в судебном заседании по ходатайству стороны защиты подсудимого ФИО1 не опровергают исследованные судом доказательства, подтверждающие причастность ФИО1 к инкриминируемым ему преступлениям, так как указанные свидетели видели последнего в период с 15 по 16 августа 2021 года лишь непродолжительный период времени, и чем тот занимался в остальное время им не известно. 

Суд не принимает во внимание доводы стороны защиты о том, что в виду изменения обстановки, в том числе в виду принятия ДНР в состав Российской Федерации действия по перемещению табачной продукции через таможенную границу перестали быть общественно-опасными. Действительно Федеральным Конституционным законом РФ от 04.10.2022 №5-ФКЗ в состав РФ вошла Донецкая Народная республика, а территория ДНР вошла в состав территории РФ. Однако, необходимо учитывать, что инкриминируемая подсудимым ФИО50 и ФИО3 контрабанда табачной продукции имела место не в связи с незаконным перемещением таможенной границы между РФ и ДНР в районе МАПП ФИО5 Курган, а была связана с незаконным прекращением процедуры таможенного транзита на территории МАПП ФИО5 Курган и противоправным перемещением табачной продукции без каких-либо разрешительных документов на территорию РФ, выгрузке ее на складе в г.Таганроге Ростовской области. При этом указанная партия табачной продукции таможенную границу между ДНР и РФ не пересекала. 

Суд находит полностью доказанной вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ. Его вина полностью подтверждается показаниями допрошенных в качестве свидетелей ФИО4, ФИО11, данными в судебном заседании. ФИО4 показал суду, что именно ФИО1 передал ему в качестве взятки за контрабанду табачной продукции денежные средств в сумме 1 миллион рублей, которые он в последующем передал ФИО11 Показания ФИО4 в этой части последовательны и стабильны и согласуются с иными изученными судом материалами уголовного дела. 

Подсудимый ФИО1 не привел суду убедительных доводов для оговора со стороны свидетеля ФИО4, не сообщил о наличии между ними каких-либо конфликтов и ссор, дающих основания сомневаться в показаниях указанного свидетеля. 

Факт передачи со стороны ФИО1 денежных средств в размере 1 миллиона рублей ФИО4 за помощь и содействие в контрабанде табачной продукции нашел своей полное подтверждение в судебном заседании, так как такое содействие было оказано, табачная продукция была незаконно выгружена на территории Российской Федерации, что полностью согласуется с ранее установленной судом причастностью ФИО1 к незаконному перемещению указанного товара через таможенную границу. Свидетели ФИО11 и ФИО8 подтвердили суду, что в ночь с 15 на 16 августа 2021 года по указанию ФИО4 оказали содействие в контрабанде табачной продукции на территорию Российской Федерации. 

Имеющиеся неточности в показаниях свидетелей ФИО11 и ФИО4 являются несущественными, при этом суд принимает во внимание то обстоятельство, что с момента инкриминируемых событий до допроса свидетеля в судебном заседании прошел значительный период времени. 

Таким образом, суд пришел к выводу, что вина подсудимых ФИО1 и ФИО3 в совершении инкриминируемых им преступлений доказана полностью в суде и обоснована исследованными доказательствами.

В связи с изложенным, суд квалифицирует совершенные ФИО1 деяния:

- по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, как контрабанда табачных изделий, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, как дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере.

В связи с изложенным, суд квалифицирует совершенное ФИО3 деяние:

- по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, как контрабанда табачных изделий, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

ФИО1. и ФИО3 подлежат наказанию за совершенные ими преступления, поскольку достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, вменяемы. 

При назначении наказания суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, данные о личности виновных, их состояние здоровья, смягчающие обстоятельства, а так же влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

ФИО1.А. положительно характеризуется по месту жительства, страдает рядом заболеваний, у него на иждивении находится малолетний ребенок, который является инвалидом детства, а также совершеннолетний ребенок, который также является инвалидом детства, оба ребенка страдают тяжелым заболеванием. Данные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ.

ФИО3 положительно характеризуется по месту жительства и месту работы. Данные обстоятельства суд учитывает в качестве смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание подсудимых ФИО1 и ФИО3, судом не установлено.

В качестве иных данных о личности ФИО1 и ФИО3, суд учитывает, что они на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоят.

Исходя из общих критериев назначения наказания, установленных ст.60 УК РФ, с учетом вышеизложенных обстоятельств, данных о личности подсудимых ФИО1 и ФИО3, характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на их исправление суд считает, что исправлению подсудимых и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение наказания в виде лишения свободы со штрафом по эпизоду №1 и в отношении подсудимого ФИО1 в виде лишения свободы по эпизоду №2. Суд считает, что менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания. При определении размера дополнительного вида наказания судом учитывается в том числе имущественное положение подсудимых и их семей.

Суд полагает нецелесообразным применять в отношении подсудимого ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права заниматься определенной деятельностью по эпизоду №2, так как по убеждению суда данные виды наказания не будет отвечать целям его исправления.

Суд полагает, что применение к ФИО1 в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения, не сможет обеспечить исправление подсудимого и предупредить совершение им новых преступлений. 

В тоже время с учетом вышеизложенных обстоятельств, данных о личности подсудимого ФИО3, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на его исправление, суд считает, что исправление подсудимого и достижению целей уголовного наказания возможно без реального его отбытия и полагает возможным применить к нему ст.73 УК РФ с установлением испытательного срока, в течение которого подсудимый обязан доказать свое исправление. 

Суд не усматривает оснований для применения ст.64 УК РФ, так как судом не установлено исключительных, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, смягчающие обстоятельства учтены судом при определении срока наказания. Изложенные выше смягчающие обстоятельства ни каждое само по себе, ни все они в совокупности, исключительными не являются. 

В соответствии со ст. 58 УК РФ вид исправительного учреждения ФИО1 необходимо определить как исправительную колонию строгого режима.

Решая вопрос о мере пресечения ФИО1 на период до вступления приговора в законную силу, суд в целях обеспечения исполнения приговора, считает необходимым избрать ему меру пресечения – заключение под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 200.2, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 200 000 рублей,

- по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений ФИО1 назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 200 000 рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО1 изменить на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда. Срок наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. На основании ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 с 23.11.2021 по 14.03.2023 и с 05.12.2023 до дня вступления настоящего приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Зачесть в срок отбытия наказания период нахождения под домашним арестом с 14.03.2023 по 23.05.2023 из расчета 2 дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 150 000 рублей. 

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года. Возложить на ФИО3 следующие обязанности: не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции своего места жительства и один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства. Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Реквизиты для оплаты штрафа: наименование получателя: УФК по г.Москве (Западное МСУ на транспорте СК РФ) л/с 

<

***>, р/с 

<

***>, ГУ Банка России по ЦФО, БИК004525988, ОКТМО 45378000, ИНН

<

***>, КПП773001001.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу хранить до принятия решения по выделенному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Таганрогский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст.312 УПК РФ. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично либо путем использования систем видеоконференц-связи, при этом вопрос о форме участия осужденного в судебном заседании решается судом.

Судья /подпись/ Д.Л. Злобин