Дело № 1-1025/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 26 декабря 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Шалгиновой М.В., при помощнике судьи Стеценко Е.И.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Киселевой О.С.,

подсудимого ФИО1 и защитника – адвоката Фазлеева И.В., представившего удостоверение № 10643 и ордер № 10/2701 от 27 октября 2025 года,

подсудимого ФИО2 и защитника – адвоката Киревичева О.А., представившего удостоверение № 18630 и ордер № 1015 от 05 ноября 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ

ФИО1, ... ранее не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Согласно распределенных ролей, ФИО2, в неустановленное следствием время и месте, но не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, привлек к преступной деятельности ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре – ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, а также отвел неустановленному лицу роль лица, которое изготовит документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в сведения о юридических лицах ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, дал свое согласие стать генеральным директором ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего предоставил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио фио, паспортные данные, которые ФИО1 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, а также, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года, дал свое согласие стать генеральным директором ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего, не ранее 05 марта 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года, неустановленное лицо использовало уже имеющиеся паспортные данные ФИО1 для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

После чего, ФИО1, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года получил от неустановленного лица, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении него (ФИО1) записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

Затем ФИО1, действуя по указанию ФИО2, 05 марта 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя ФИО1, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный ФИО1 паспортные данные на имя ФИО1, удостоверил подпись ФИО1 в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, в котором ФИО1 указан как генеральный директор ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1066, которое 09 марта 2022 года отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 16 марта 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, в соответствии с которыми ФИО1 был указан, как генеральный директор ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

Затем, ФИО1, в неустановленное следствием время, 17 марта 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации в налоговом органе изменений в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 марта 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника Решение единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года.

После чего, ФИО1, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 05 марта 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года получил от неустановленного лица, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении него (ФИО1) записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года.

Затем ФИО1, действуя по указанию ФИО2, 16 марта 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя ФИО1, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение единственного участника юридического лица ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный ФИО1 паспортные данные на имя ФИО1, удостоверил подпись ФИО1 в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ», в котором ФИО1 указан как генеральный директор ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1198, а также удостоверил решение единственного участника юридического лица ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ», в котором ФИО1 указан как генеральный директор, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1196, которые 17 марта 2022 года совместно с Решением единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 24 марта 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, в соответствии с которыми ФИО1 был указан, как генеральный директор ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>.

Затем, ФИО1, в неустановленное следствием время, 25 марта 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации в налоговом органе изменений в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

2. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений о генеральном директоре – ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным генеральным директором ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, сопроводил фио к ФИО2, после чего ФИО2 получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые ФИО2 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 февраля 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 08 апреля 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 08 апреля 2022 года передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года.

Затем фио, действуя по указанию ФИО2, совместно с неустановленным лицом, 08 апреля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, затем, на основании представленных документов, решение единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные по г. Москве на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1622, которые 11 апреля 2022 года совместно с Решением единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 18 апреля 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 19 апреля 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовало указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 20 июня 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, Решение № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 20 июня 2022 года передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, Решение № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года.

Затем фио, действуя по указанию ФИО2, совместно с неустановленным лицом, 20 июня 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные по г. Москве на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/519-н/77-2022-13-1255, которые 20 июня 2022 года совместно с Решением № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 27 июня 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 28 июня 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовало указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

3. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 июля 2022 года и не позднее 27 июля 2022 года, приискал фио и предложил последнему стать номинальным генеральным директором ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***> и ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***> и ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые ФИО2 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 июля 2022 года и не позднее 27 июля 2022 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***> и ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 июля 2022 года и не позднее 27 июля 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, Протокол № 5 общего собрания участников ООО «ЛИНКС-АП» от 27 июля 2022 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 июля 2022 года и не позднее 27 июля 2022 года передало ФИО2, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, Протокол № 5 общего собрания участников ООО «ЛИНКС-АП» от 27 июля 2022 года.

Затем фио совместно с ФИО2, 27 июля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, Протокол № 5 Общего собрания Участников ООО «ЛИНКС-АП» от 27 июля 2022 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-2-972, которые 28 июля 2022 года совместно с Протоколом № 5 общего собрания участников ООО «ЛИНКС-АП» от 27 июля 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, 04 августа 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указана, как генеральный директор ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 05 августа 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 июля 2022 года и не позднее 02 августа 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, Решение Единственного участника ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***> от 02 августа 2022 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 июля 2022 года и не позднее 02 августа 2022 года передало ФИО2, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, Решение Единственного участника ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***> от 02 августа 2022 года.

Затем фио совместно с ФИО2, 02 августа 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и Решение Единственного участника ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***> от 02 августа 2022 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-2-1094, а также удостоверил Решение единственного участника ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***> от 02 августа 2022 года, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-2-1092, в котором фио указан как генеральный директор, которые 02 августа 2022 года совместно с Решением единственного участника ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***> от 02 августа 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, 09 августа 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 10 августа 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***> и ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ЛИНКС-АП» ИНН 

<

***> и ООО «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

4. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 03 марта 2023 года, дал указание неустановленному лицу подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений о генеральном директоре – ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 03 марта 2023 года, приискал фио и предложил последнему стать номинальным генеральным директором ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые неустановленное лицо в продолжение преступного умысла, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 03 марта 2023 года, передало неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 03 марта 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, Решение № Б/Н единственного участника ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 03 марта 2023 года передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, Решение № Б/Н единственного участника ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года, а также заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года.

Затем фио, действуя по указанию неустановленного лица, действующего по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, 03 марта 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, Решение № Б/Н единственного участника ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-3-987, а также удостоверил Решение № Б/Н единственного участника ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-3-985, в котором фио указан как генеральный директор, которые 04 марта 2023 года совместно с Решение № Б/Н единственного участника ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего фио, действуя по указанию неустановленного лица, действующего по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, 03 марта 2023 года, в неустановленное точно следствием время, находясь в помещении, используемом для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенном по адресу: 

<

...>, предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-1-1111, которое 06 марта 2023 года совместно с Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ВАСТА-У»ИНН 

<

***> от 03 марта 2023 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

Затем, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, 13 марта 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, а также 14 марта 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 14 марта 2023 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовали указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

После чего, фио, в неустановленное следствием время, 15 марта 2023 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовали указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ЕЛЕНА» ИНН 

<

***> и ООО «ВАСТА-У» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

5. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений о генеральном директоре – ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последней стать номинальным генеральным директором ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые ФИО1 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> от 24 апреля 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года передало ФИО1, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> от 24 апреля 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО1, действовавшим по указанию ФИО2, 24 апреля 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыла в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> от 24 апреля 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-527, которые 24 апреля 2023 года совместно с Решением единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 02 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио была указана, как генеральный директор ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 03 мая 2023 года, получила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передала указанные документы ФИО1, который, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 28 апреля 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, Решение Единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 28 апреля 2023 года передало ФИО1, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, Решение Единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО1, действовавшим по указанию ФИО2, 28 апреля 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыла в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-611, а также удостоверил решение единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-609, в котором фио указана как генеральный директор, которые 03 мая 2023 года совместно с Решением Единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 12 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио была указана, как генеральный директор ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 15 мая 2023 года, получила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передала указанные документы ФИО1, который, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последней в качестве генерального директора ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

6. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 31 марта 2023 года, дал указание неустановленному лицу подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений о генеральном директоре – ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>.

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 31 марта 2023 года, приискал фио и предложил последней стать номинальным генеральным директором ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые неустановленное лицо в продолжение преступного умысла, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 31 марта 2023 года, передало неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 31 марта 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***> от 31 марта 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 марта 2023 года и не позднее 31 марта 2023 года передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***> от 31 марта 2023 года.

Затем фио, действуя по указанию неустановленного лица, действующего по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, 31 марта 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыла в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***> от 31 марта 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-87, а также удостоверил Решение единственного участника ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***> от 31 марта 2023 года, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-85, в котором фио указана как генеральный директор, которые 01 мая 2023 года совместно с Решением единственного участника ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***> от 31 марта 2023 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, 10 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой амонова О.И. была указан, как генеральный директор ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 11 мая 2023 года, получила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовали указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последней в качестве генерального директора ООО «ДЭЛЛЕН» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

7. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений как о генеральном директоре – ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным и генеральным директором ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, после чего неустановленное лицо получило для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые неустановленное лицо в продолжение преступного умысла, не ранее не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, передало неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, Решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года передало ФИО1, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фиоН, записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, Решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО1, действовавшим по указанию ФИО2, 18 мая 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/519-н/77-2023-14-683, а также удостоверил решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года с внесением в реестр за № 77/519-н/77-2023-14-681, которые 18 мая 2023 года совместно с Решением № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 25 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 26 мая 2023 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО1, который, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

8. Он же (ФИО2) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 июля 2023 года и не позднее 27 июля 2023 года, приискал фио и предложил последней стать номинальным генеральным директором ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые ФИО2 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 июля 2023 года и не позднее 27 июля 2023 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 июля 2023 года и не позднее 27 июля 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, Решение единственного Участника ООО «БИЛИНК» от 27 июля 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 июля 2023 года и не позднее 27 июля 2023 года передало ФИО2, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, Решение единственного Участника ООО «БИЛИНК» от 27 июля 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО2, 27 июля 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыла в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, Решение единственного Участника ООО «БИЛИНК» от 27 июля 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-7-427, которые 28 июля 2023 года совместно с Решением единственного Участника ООО «БИЛИНК» от 27 июля 2023 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2 и неустановленных лиц, 04 августа 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио была указана, как генеральный директор ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 07 августа 2023 года, получила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с неустановленными лицами, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последней в качестве генерального директора ООО «БИЛИНК» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

он (ФИО1) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Согласно распределенных ролей, ФИО2, в неустановленное следствием время и месте, но не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, привлек к преступной деятельности ФИО1, с целью представления персональных данных последнего в орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации сведений о генеральном директоре – ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, а также отвел неустановленному лицу роль лица, которое изготовит документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ в сведения о юридических лицах ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, дал свое согласие стать генеральным директором ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего предоставил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио фио, паспортные данные, выдан 11.10.2001 ОВД района Дорогомилово гор. Москвы, которые ФИО1 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, а также, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года, дал свое согласие стать генеральным директором ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего, не ранее 05 марта 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года, неустановленное лицо использовало уже имеющиеся паспортные данные ФИО1 для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

После чего, ФИО1, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 05 марта 2022 года получил от неустановленного лица, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении него (ФИО1) записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

Затем ФИО1, действуя по указанию ФИО2, 05 марта 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя ФИО1, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный ФИО1 паспортные данные на имя ФИО1, удостоверил подпись ФИО1 в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, в котором ФИО1 указан как генеральный директор ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1066, которое 09 марта 2022 года отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 16 марта 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, в соответствии с которыми ФИО1 был указан, как генеральный директор ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>.

Затем, ФИО1, в неустановленное следствием время, 17 марта 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации в налоговом органе изменений в отношении ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 05 марта 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника Решение единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года.

После чего, ФИО1, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 05 марта 2022 года и не позднее 16 марта 2022 года получил от неустановленного лица, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении него (ФИО1) записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года.

Затем ФИО1, действуя по указанию ФИО2, 16 марта 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя ФИО1, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение единственного участника юридического лица ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный ФИО1 паспортные данные на имя ФИО1, удостоверил подпись ФИО1 в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ», в котором ФИО1 указан как генеральный директор ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1198, а также удостоверил решение единственного участника юридического лица ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ», в котором ФИО1 указан как генеральный директор, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1196, которые 17 марта 2022 года совместно с Решением единственного участника ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» от 16 марта 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 24 марта 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, в соответствии с которыми ФИО1 был указан, как генеральный директор ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>.

Затем, ФИО1, в неустановленное следствием время, 25 марта 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации в налоговом органе изменений в отношении ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО2, который, действуя совместно и согласовано с ФИО1, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВО-МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ «ВИКТОРИЯ» ИНН 

<

***> и ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

2. Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений о генеральном директоре – ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным генеральным директором ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, сопроводил фио к ФИО2, после чего ФИО2 получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые ФИО2 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 февраля 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 08 апреля 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 08 апреля 2022 года передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года.

Затем фио, действуя по указанию ФИО2, совместно с неустановленным лицом, 08 апреля 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявления по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, затем, на основании представленных документов, решение единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2022-1-1622, которые 11 апреля 2022 года совместно с Решением единственного участника ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> от 08 апреля 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 18 апреля 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 19 апреля 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовало указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 20 июня 2022 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, Решение № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 28 февраля 2022 года и не позднее 20 июня 2022 года передало фио, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, Решение № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года.

Затем фио, действуя по указанию ФИО2, совместно с неустановленным лицом, 20 июня 2022 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, в котором фио указан как генеральный директор ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/519-н/77-2022-13-1255, которые 20 июня 2022 года совместно с Решением № 16/06-22 Единственного участника ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***> от 20 июня 2022 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 27 июня 2022 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 28 июня 2022 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы неустановленному лицу, которое, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовало указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 7728458504в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «ТОРГХАУС» ИНН 

<

***> и ООО «АЛЬБАТРОС» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

3. Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений о генеральном директоре – ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последней стать номинальным генеральным директором ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, получил для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые ФИО1 в продолжение преступного умысла, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, передал неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> от 24 апреля 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 24 апреля 2023 года передало ФИО1, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, Решение единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> от 24 апреля 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО1, действовавшим по указанию ФИО2, 24 апреля 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыла в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> от 24 апреля 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-527, которые 24 апреля 2023 года совместно с Решением единственного участника ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 02 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио была указана, как генеральный директор ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 03 мая 2023 года, получила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передала указанные документы ФИО1, который, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 28 апреля 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, Решение Единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 28 апреля 2023 года передало ФИО1, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фио записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, Решение Единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО1, действовавшим по указанию ФИО2, 28 апреля 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыла в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставила нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-611, а также удостоверил решение единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года, с внесением в реестр за № 77/884-н/77-2023-5-609, в котором фио указана как генеральный директор, которые 03 мая 2023 года совместно с Решением Единственного участника ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> от 28 апреля 2023 года, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 12 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио была указана, как генеральный директор ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 15 мая 2023 года, получила в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передала указанные документы ФИО1, который, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах – ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последней в качестве генерального директора ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА» ИНН 

<

***> и ООО «СИТИАР ГРУПП» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

4. Он же (ФИО1) совершил незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Так, ФИО2 в неустановленное следствием время и месте, не ранее 01 января 2022 года и не позднее 28 февраля 2022 года, вступил с фиоВ и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных о юридическом лице в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласно распределению преступных ролей ФИО2 планировал преступление, координировал действия соучастников, в том числе ФИО1 и неустановленных соучастников. Кроме того, ФИО2 осуществлял выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, а также выплаты денежного вознаграждения другим участникам преступной группы.

В преступную роль ФИО1 и иных неустановленных лиц входило сопровождение подставного лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме того, на ФИО1 возложена обязанность выплаты денежного вознаграждения подставному лицу за регистрацию юридического лица на его паспортные данные, по поручению ФИО2

Действуя во исполнение совместного преступного плана и согласно распределенным ролям, ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, дал указание ФИО1 подыскать подставное лицо, с целью представления персональных данных последнего в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для регистрации изменений сведений как о генеральном директоре – ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>.

Далее, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему преступной роли, подыскал фио и предложил последнему стать номинальным и генеральным директором ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, то есть без цели фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего получив от фио согласие на участие в процедуре государственной регистрации сведений о генеральном директоре ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, после чего неустановленное лицо получило для осуществления преступного плана паспортные данные гражданина Российской Федерации фио, паспортные данные, которые неустановленное лицо в продолжение преступного умысла, не ранее не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, передало неустановленному лицу для изготовления документов необходимых для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>.

Затем, неустановленное лицо, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной преступной роли, в неустановленном следствием месте и неустановленным следствием способом, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, Решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года.

После чего, неустановленное лицо, действуя по указанию ФИО2, во исполнение совместного преступного плана и согласно отведенной роли, в неустановленное точно следствием время и месте, не ранее 01 января 2023 года и не позднее 18 мая 2023 года передало ФИО1, заполненные документы, необходимые для внесения в отношении фиоН, записи в Единый государственный реестр юридических лиц, как о генеральном директоре ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, а именно: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, Решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года.

Затем фио совместно с ФИО1, действовавшим по указанию ФИО2, 18 мая 2023 года, в неустановленное точно следствием время, прибыл в помещение, используемое для осуществления своей деятельности нотариусом г. Москвы фио, расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставил нотариусу г. Москвы фио, паспорт на имя фио, а также заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года, затем, на основании представленных документов, нотариус г. Москвы фио, неосведомленный о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, используя предоставленный фио паспортные данные на имя фио, удостоверил подпись фио в заявлении по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, в котором фио указана как генеральный директор ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, с внесением в реестр за № 77/519-н/77-2023-14-683, а также удостоверил решение № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> от 18 мая 2023 года с внесением в реестр за № 77/519-н/77-2023-14-681, которые 18 мая 2023 года совместно с Решением № 1/2023 единственного участника ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, отправил в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, в электронном виде с использованием компьютерных сетей и технических средств, подписанные усиленной электронной цифровой подписью нотариуса г. Москвы фио

После чего, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, неосведомленные о преступном умысле ФИО2, ФИО1 и неустановленных лиц, 25 мая 2023 года, осуществили государственную регистрацию изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с которой фио был указан, как генеральный директор ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>.

Затем, фио, в неустановленное следствием время, 26 мая 2023 года, получил в МИФНС России № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, документы, свидетельствующие о регистрации изменений в налоговом органе сведений об ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, после чего, находясь в неустановленном следствием месте, передал указанные документы ФИО1, который, действуя совместно и согласовано с ФИО2, в соответствии с разработанным преступным планом, использовал указанные документы для открытия расчетных счетов ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***> в различных кредитных учреждениях на территории г. Москвы.

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и неустановленными лицами, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице – ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице фио, для регистрации последнего в качестве генерального директора ООО «МаксТрансЛайн Логистика» ИНН 

<

***>, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО2, ФИО1 вину в совершении преступления признали, раскаялись, обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении не оспаривали, подтвердили, время и место, способ совершения преступлений.

Вина ФИО2, ФИО1 в совершении преступления подтверждается доказательствами, исследованными судом и являющимися допустимыми и относимыми:

- оглашёнными в судебном заседании показаниями свидетеля

- показания свидетеля фио, из которых следует, что он работает в нотариальной конторе с 2016 года (приказ №570 от 05 августа 2016 года) Номер в реестре Министерства юстиции №77/884-н/77. Его офис расположен по адресу: 

<

...> подъезд, офис 307. Его должностные обязанности, определены «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате №4462-1 от 12.12.2023 г. В том числе в состав его должностных обязанностей входит удостоверение доверенностей, сделок, свидетельствование подлинностей подписи на заявлении, удостоверение решений участников обществ. Согласно записям реестра регистрации нотариальных действий: 02 августа 2022 года в нотариальную контору лично обращался гражданин фио..., паспортные данные, которому была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме P13014 (000 «РИТЕЙЛ ФОРМУЛА», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о назначении указанного гражданина генеральным директором общества. Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2022-2-1094, 27 июля 2022 года в нотариальную контору лично обращался гражданин ...фио, паспортные данные, которому была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме P13014 (ООО «Линкс-АП», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о назначении указанного гражданина генеральным директором общества. Указанное действие было 08 апреля 2022 года в нотариальную контору лично обращались гражданин фио, паспортные данные, гражданином фио, 13 июня 1971 года по городскому округу Балашиха 24 июня 2016 года, код подразделения 500-009, зарегистрированным по адресу: 

<

...>, действующим в качестве представителя ООО «ВАРАНГЕР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>) по вопросу удостоверения договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «ИГРАСИЛЬ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН 

<

***>), по которому ООО «ВАРАНГЕР» в лице гр. фио продало, а фио купил указанную долю уставного капитала ООО «ИГГДРАСИЛЬ». Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2022-1-1622, 03 марта 2023 года в нотариальную контору лично обращался гражданин фио..., паспортные данные, которому была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме P13014 (ООО «ВАСТА-У», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 0 назначении указанного гражданина генеральным директором общества. Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2023-1-1111, 03 марта 2023 года в нотариальную контору лично обращался гражданин фио..., паспортные данные, которому была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме Р13014 (ООО «Елена», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о назначении указанного гражданина генеральным директором общества. Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2023-3-987, 24 апреля 2023 года в нотариальную контору лично обращалась гражданка ...фио, паспортные данные, которой была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме Р13014 (ООО «ПФАЙНОВО ФАРМА», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о назначении указанной гражданки генеральным директором общества. Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2023-5-527, 27 июля 2023 года в нотариальную контору лично обращалась гражданка фио..., паспортные данные, код подразделения: 772-075, зарегистрированная по адресу: 

<

...>, которой была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме P13014 (ООО «БИЛИНК», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о назначении указанной гражданки генеральным директором общества. Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2023-7-427, 31 марта 2023 года в нотариальную контору лично обращалась гражданка ...фио, паспортные данные, которой была засвидетельствована подлинность подписи на заявлении по форме Р13014 (ООО «ДЭЛЛЕН», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), о назначении указанной гражданки генеральным директором общества. Указанное действие было зарегистрировано в реестре за № 77/884-н/77-2023-5-87. 16 марта 2022 года в нотариальную контору лично обращался гр. фио, паспортные данные, поселение Киевский, 

<

...> (являющийся единственным участником на момент принятия решения), который принял решение о назначении на должность генерального директора ООО «ПРОПОЛИС. ИННОВАЦИИ В СТРАХОВАНИИ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (впоследствии общество сменило наименование на ООО «Экоторг») гражданина фио фио, ...паспортные данные. Указанное нотариальное действие было зарегистрировано за № 77/884-н/77-2022-1-1196. Согласно общедоступным сведениям, размещенным в сети «Интернет» ФИО1 был генеральным директором указанного общества в период с 24.03.2022 года по 24.11.2022 года, а также был вновь внесен в ЕГРЮЛ в качестве Генерального директора общества 05.12.2022 года. Также согласно общедоступным сведениям, размещенным в сети «Интернет» 22.11.2022 в ЕГРЮЛ было внесено изменение наименования юридического лица на ООО «Экоторг» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. Личности заявителей всегда устанавливались по оригиналам вышеуказанных паспортов. Подлинности паспортов визуально сомнений не вызвали. При совершении любого нотариального действия выясняется воля заявителей, содержание нотариального документа зачитывается вслух, разъясняются права и обязанности заявителей, также заявители предупреждаются о правовых последствиях совершения нотариального действия. Заявители в присутствии нотариуса лично подтверждают свое намерение совершить необходимые им нотариальные действия. Без личного подтверждения своих намерений заявителями нотариальное действие не совершается. Вышеуказанные лица также лично подтверждали свои намерения.

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что он фио являюсь нотариусом г. Москвы. Свою трудовую деятельность осуществляю в нотариальной конторе, расположенной по адресу: 

<

...>. 18 мая 2023 года за реестровым № 77/519-н/77-2023-14-683 мной была засвидетельствована подпись фио, паспортные данные в заявлении по форме № P13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. 18 мая 2023 года мною было направлено в налоговую инспекцию по электронным каналам связи: заявления по форме № P13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, совместно с заявлением лица о внесении изменений в учредительный документ, а также решением № 1/2023 единственного участника ООО «Макс ТрансЛайн Логистика». За совершением указанных нотариальных действий обращался гр. фио, паспортные данные. С указанным гражданином до его обращения в нотариальную контору фио знаком не был,

- показаниями свидетеля фио, из которых следует, что его знакомый, школьный товарищ ФИО1, зная его тяжелую ситуацию с финансами, приблизительно в августе 2022 года, рассказал о простом заработке, суть которого заключалась в регистрации на свое имя юридического лица, за что есть возможность получать деньги. Также ФИО1 сообщил, что вопросы о трудоустройстве он решать не уполномочен и для этого необходимо познакомиться с его начальником фио Ввиду того, что фио испытывал материальные трудности, он согласился с данным предложением. Он поехал на улицу Коштоянца, в дом 1/83, где познакомился с фио Они поднялись на этаж (какой точно не помнит), либо фио, либо ФИО1 сообщили ему, что в правом крыле живет фио, а в левом крыле снимают квартиру для использования в качестве офиса (указанную квартиру фио посещал всего дважды). Там же на квартире ФИО2 рассказал, что будет от требоваться и пояснил размер вознаграждения, после чего фио передал ему свой паспорт, он сделал копии и вернул обратно. Затем в течение нескольких дней ФИО2 сообщил о том, что фио необходимо вместе с ним поехать к нотариусу в районе метро Марксистская, где ФИО2 передал фио уже готовый пакет документов. Затем по указанию ФИО2 он уже самостоятельно поехал в 46 налоговую инспекцию, где подавал документы для регистрации юридического лица, а затем, посещал АО «Альфа-Банк», где открывал расчетные счета для компаний. В результате были зарегистрированы ООО «Ритейл Формула» ИНН 

<

***> и ООО «Линкс-Ап» ИНН 

<

***> в которых фио стал учредителем и генеральным директором. Полученные оригиналы уставных документов, а также ЭЦП и ключи доступа к системе банк-клиент он передал фио Фактически, деятельностью вышеуказанных организаций фио не руководил, сотрудников не трудоустраивал, каких-либо договоров не заключал, каких-либо актов, счетов, счетов-фактур и иных финансово-хозяйственных и учетно-передаточных документов не подписывал. Чем в действительности занимаются указанные организации, где они располагаются, и кто ими в реальности руководит ему неизвестно. Какого-либо отношения к деятельности данных организаций он не имеет. За регистрацию юридических лиц ему единоразово было выплачено денежное вознаграждение в сумме сумма. Затем он ежемесячно получал денежные средства в сумме сумма за нахождение в должности генерального директора и учредителя указанных организаций. Денежные средства передавал ему наличными либо фио при личных встречах, чаще всего они проходили на улице Коштоянца возле дома фио, либо в подъезде, также различные курьеры, направленные ФИО2, а также редко на карту.Кроме того, ФИО2 обращался к ФИО1 с целью подобрать человека, на которого можно зарегистрировать организации, для их последующей ликвидации. ФИО1 обратился с данной просьбой фио и предложил зарегистрировать их на его мать фио паспортные данные, пояснив, что на свою мать уже регистрировал юридические лица и никакой опасности это не несет. Затем фио пообщался с ФИО2, посоветовался с мамой, после чего на данное предложение ответил согласием. Когда и каким образом ФИО2 были предоставлены паспортные данные фио он не помнит, но скорее всего это было в дистанционном формате в мессенджере Телеграмм, поскольку они чаще всего общались там. Затем он вместе со своей мамой фио паспортные данные приехал к нотариусу (на тот же адрес куда выезжал до этого фио), где их встретил ФИО2 с готовым комплектом документов. В результате чего на его мать зарегистрировали ООО «Билинк» ИНН 

<

***>. Оригиналы уставных документов указанной организации были получены фио сразу после перерегистрации, расчетные счета матерью указанным юридическим лицам не открывались. За проведение указанных действий фио в присутствии фио заплатил его матери денежные средства в размере сумма. Денежные средства он передавал наличными в коридоре нотариальной конторы (возле метро «Таганская»), финансово-хозяйственную деятельность он и его мама вести не собирались и не вели. Также фио пояснил, что в конце 2023 года ФИО2 сообщил, что больше он платить не будет и, что деятельность зарегистрированных на имя фио юридических лиц прекращается, в связи с чем фио попросил у него «Линкс-Ап» ИНН 

<

***> для собственного бизнеса, ФИО2 согласился. Примерно в феврале-марте 2024 года он забрал у ФИО2 учредительный документы, всю налоговую документацию и начал приводить общество в порядок для осуществления грузоперевозочной деятельности. Данная деятельность им ведется и в настоящий момент, а до указанного периода он числился номинальный генеральным директором.

-показаниями свидетеля фио, из которых следует, что у его жены фио есть двоюродный брат ФИО1. Они периодически общаются, встречаются, дружат семьями. Так, примерно в 2022 году, на одной из встреч фио высказал ФИО1 желание открыть свой бизнес и франшизу. ФИО1 сообщил ему, что на данный момент у него есть знакомые, которые осуществляют регистрацию юридических лиц и подготовку всех необходимых комплектов документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ. За регистрацию на себя юридического лица он получает определенные дивиденды. фио данным предложением заинтересовался, после чего ФИО1 сообщил фио, что поинтересуется у своего работодателя есть ли возможность зарабатывать в настоящий момент. Также ФИО1 пояснил, что никакой предпринимательской деятельности осуществлять необходимости нет, фактически должность генерального директора и учредителя будет номинальной. Через некоторое время, примерно в марте 2023 года, в месенджере «Телеграмм» фио пришло сообщение абонента с никнеймом «Василий», более никаких данных о этом лице у него нет. В сообщении Василий указал адрес куда необходимо прибыть (адрес вспомнить не может, где-то в центре в районе Курского вокзала) для того, что осуществить регистрацию юридического лица, а также сообщил что с собой необходимо иметь паспорт. фио поехал по указанному адресу, это была нотариальная контора, фамилию нотариуса не помнит. Курьером на такси ему привезли все необходимые документы, которые он получил и пошел к нотариусу. На встрече присутствовал предыдущий генеральный директор, данные которого ему неизвестны. Нотариусом были заполнены все необходимые документы, о передаче полномочий генерального директора после чего комплект был передан ему. Затем минут через 15 подошел второй генеральный директор, данные которого ему также неизвестны, после чего была произведена аналогичная процедура. Какой комплект документов и в какой очередности был подготовлен сообщить не может, но в этот день у Нотариуса были составлены документы о передачи фио полномочий генерального директора и учредителя ООО «Васта-у» ИНН 

<

***> а также ООО «Елена» НН 

<

***>. После получения всех комплектов документов он передал их курьеру, а именно в яндекс такси, номер которого ему был отправлен Василием в Телеграмм. Затем через 4 дня, или немного позже, также по указанию Василия он поехал в налоговую, где его также уже ждал курьер с комплектом документов. Он зашел в налоговую отдал уже собранный и подготовленный пакет документов, в результате чего был зарегистрирован в качестве генерального директора и учредителя ООО «Васта-у» ИНН 

<

***>, а также ООО «Елена» ИНН 

<

***>. После чего Василий сообщил фио, что необходимо открыть расчетные счета на данные организации. Так по указанию фио М.А. лично были открыты расчетные счета в ПАО «ВТБ», Росбанке и УралСиб, может в каких-то еще, точно сообщить не смог. После того, как все необходимые процедуры были произведены, примерно через 2 недели Василий также прислал к нему курьера, который передал фио сумма наличными и забрал токены и документы по ООО «Васта-у» ИНН 

<

***> и ООО «Елена» ИНН 

<

***>. Затем каждый месяц Василий уведомлял его о прибытии курьера с целью передачи денежных средств. Василием данная оплата упоминалась как дивиденды. Затем примерно через год, либо от Василия, либо еще от какого-то неопознанного аккаунта, фио пришла информацию о необходимости продать фирму. За все время пока он являлся генеральным директором фактически никаких функций он не исполнял, чем занимались данные организации ему неизвестно. Также ему неизвестно велась ли действительно какая-то фактическая деятельность от имени данных юридических лиц или нет. Ему неизвестен адрес данных организаций, данные сотрудников и сведения о бухгалтерской отчетности. Он зарегистрировал данные юридические лица, поскольку хотел получить дополнительный доход, без фактических затрат усилий и времени,

- показания свидетеля фио, из которых следует, что ей известно, что ее сын фио примерно в 2022 году, узнал от своего товарища ФИО1 о каком-то способе заработка. В чем заключалась суть данного заработка ей неизвестно. Затем фио познакомился с человеком по имени Коляскин Алексей Алексеевич, который и предлагал данную работу и платил деньги. Ей известно, что ее сын зарегистрировал на свое имя ООО «Ритейл Формула» ИНН 

<

***> и ООО «Линкс-Ап» ИНН 

<

***> по просьбе фио Также примерно в августе 2023 г. подобное предложение поступило и к фио Об этом ей рассказал ее сын. Он сообщил о том, что ФИО2 предлагает зарегистрировать на имя фио юридическое лицо, для того чтобы в дальнейшем его ликвидировать, за что обещал заплатить сумма. Ей также сказали, что никакой финансовой и хозяйственной осуществлять не надо. Когда и каким образом ФИО2 были предоставлены паспортные данные фио она не помнит, но скорее всего это было в дистанционном формате в мессенджере Телеграмм, поскольку ее сын фио общался с ФИО2 там. Затем она вместе со своим сыном фио приехала к нотариусу, где их встретил ФИО2 с готовым комплектом документов. В результате чего на ее имя зарегистрировали ООО «Билинк» ИНН 

<

***>. Оригиналы уставных документов указанной организации были получены ей сразу после перерегистрации, расчетные счета указанному юридическому лицу ею не открывались. За проведение указанных действий фио заплатил ей денежные средства в размере сумма. Денежные средства ФИО2 передавал наличными в коридоре нотариальной конторы (возле метро «Таганская»). Больше она с ним никогда не встречалась и денежных средств не получала, поэтому больше пояснить по данному факту ничего не может.

Также в 2023 году, аналогичным образом на его жену фио было открыто ООО «Дэллен» ИНН 

<

***>, за это она также получала вознаграждение в размере сумма. Фактических управленческих и руководящих функций она никаких не исполняла. Для регистрации юридического лица они везде ездили вместе, необходимые документы присылали курьерами на такси, иные лица их не сопровождали,

- показания свидетеля фио, из которых следует, что у нее есть двоюродный брат ФИО1. Они периодически общаются, встречаются, дружат семьями. Так, примерно в 2022 году, на одной из встреч ФИО1 сообщил ей и ее мужу, что на данный момент у него есть знакомые, которые осуществляют регистрацию юридических лиц и подготовку всех необходимых комплектов документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ. За регистрацию на себя юридического лица ФИО1 получает определенные дивиденды. фио и ее муж данным предложением заинтересовались, после чего ФИО1 сообщил, что поинтересуется у своего работодателя есть ли возможность зарабатывать в настоящий момент. Также ФИО1 пояснил, что никакой предпринимательской деятельности осуществлять необходимости нет, фактически должность генерального директора и учредителя будет номинальной.

Через некоторое время, примерно в марте 2023 года, в месенджере «Телеграмм» фио позвонил абонент с никнеймом «Василий», более никаких данных о этом лице у нее нет. Василий сообщил о том, что необходимо стать номинальным генеральным директором юридического лица, за что можно будет получать дивиденды в размере сумма ежемесячно. Так по указанию Василия они вместе с мужем фио поехали по указанному Василием адресу, где оказалась нотариальная контора, фамилию нотариуса не помнит. Курьером на такси им привезли все необходимые документы, которые муж фио получил и пошел к нотариусу. На встрече присутствовал предыдущий генеральный директор, данные которого ей неизвестны. Нотариусом были заполнены все необходимые документы, о передаче полномочий генерального директора после чего комплект был передан фио Затем минут через 15 подошел второй генеральный директор, данные которого ей также неизвестны, после чего была произведена аналогичная процедура. Какой комплект документов и в какой очередности был подготовлен сообщить не может, но в этот день у Нотариуса были составлены документы о передачи фио полномочий генерального директора и учредителя ООО «Васта-у» ИНН 

<

***>, а также ООО «Елена» ИНН 

<

***>. После получения всех комплектов документов они передали их курьеру, а именно в яндекс такси, номер которого ей был отправлен Василием в Телеграмм. Затем через 4 дня, или немного позже, также по указанию Василия они с мужем поехали в налоговую, где их также уже ждал курьер с комплектом документов. фио зашел в налоговую отдал уже собранный и подготовленный пакет документов, в результате чего был зарегистрирован в качестве генерального директора и учредителя ООО «Васта-у» ИНН 

<

***> а также ООО «Елена» ИНН 

<

***>. После чего Василий сообщил, что необходимо открыть расчетные счета на данные организации. Так по указанию Василия они открыли расчетные счета в ПАО «ВТБ», Росбанке и УралСиб, может в каких-то еще, точно сообщить не смогла.

После того, как все необходимые процедуры были произведены, примерно через 2 недели Василий также прислал к фио курьера, который передал им сумма наличными и забрал токены и документы по ООО «Васта-у» ИНН 

<

***> и ООО «Елена» ИНН 

<

***>. Затем каждый месяц Василий уведомлял фио и ее мужа о прибытии курьера с целью передачи денежных средств. Василием данная оплата упоминалась как дивиденды.

Примерно через месяц также по указанию Василия аналогичным образом фио была зарегистрирована в качестве генерального директора и учредителя ООО «Дэллен» ИНН 

<

***>, за что также получала вознаграждение в размере сумма

Затем примерно через год, либо от Василия либо еще от какого-то неопознанного аккаунта, им пришла информацию о необходимости продать фирму. После чего они ездили примерно в центр Москвы к нотариусу, для передачи полномочий другому лицу, в связи с чем ей непонятно почему они до сих пор являются генеральными директорами данных организаций. За все время пока она являлась генеральным директором фактически никаких функций не исполняла, чем занимались данные организации ей неизвестно. Также ей неизвестно велась ли действительно какая-то фактическая деятельность от имени данных юридических лиц или нет. Ей неизвестен адрес данных организаций, данные сотрудников и сведения о бухгалтерской отчетности. фио стала генеральным директором и учредителем ООО «Дэллен» ИНН 

<

***>, поскольку хотела получить дополнительный доход, без фактических затрат усилий и времени.

- протоколами обыска от 18.04.2025, проведенного в жилище по адресам : 

<

...>., 

<

...>, 

<

...>, по адресу: 

<

...>, проведенного в жилище фио по адресу: 

<

...>, протоколом обыска от 18.04.2025, проведенного в автомобиле марки «Газель» регистрационный знак ТС, находящемся в собственности ФИО1 в автомобиле марки «Ford» регистрационный знак ТС, находящемся в собственности фио, протоколом обыска от 18.04.2025, проведенного в автомобиле марки «Ford» регистрационный знак ТС, находящемся в собственности ФИО2,

- протоколами осмотров документов от 17.09.2025, в ходе которого осмотрены ответы из налоговых инспекций, а также сведение о наличии банковских счетов, предоставленные в ответ на поручение,

- ответами из ИФНС г. Москвы, содержащие регистрационные дела,

- ответами на запрос нотариуса фио о результатах регистрационных действий.

Оценивая все исследованные доказательства по делу в их совокупности, суд полагает вину подсудимого в совершении вышеуказанных преступлений установленной полностью.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей, непосредственно допрошенных в ходе судебного разбирательства, в том числе, данным в ходе предварительного расследования и оглашенным в судебном заседании показаниями в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, поскольку они являются последовательными, непротиворечивыми, детальными, полностью согласуются между собой и с иными исследованными по делу доказательствами, положенными в основу приговора.

Наличия у вышеуказанных лиц причин для оговора подсудимого, а также их личной заинтересованности в незаконном привлечении к уголовной ответственности судом не установлено.

Иные положенные в основу приговора письменные доказательства суд также находит достоверными, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, непротиворечивы и наряду с показаниями свидетелей являются в своей совокупности достаточными.

Судом не установлено грубых нарушений уголовно-процессуального закона органами следствия, в том числе нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, вопреки позиции стороны защиты, положенных в основу настоящего приговора.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, ФИО1 и иные соучастники до начала преступных действий договорились о незаконном образовании юридического лица, представлении в регистрирующий орган данных о подставных лицах, для чего распределили роли, имели общие намерения и действовали совместно и согласованно, с единым умыслом, направленным на создание организации через подставное лицо, осуществив представление в налоговую инспекцию данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Обстоятельства регистрации юридических лиц установлены как из показаний свидетелей, так и из исследованных судом регистрационных документов.

Об участии подсудимых ФИО2, ФИО1 в незаконным образовании юридического лица и представлении в регистрирующий орган данных о подставных лицах в составе группы лиц по предварительному сговору и совершении им вышеописанных преступлений свидетельствуют показания свидетелей.

О совершении преступлений «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствует предварительная договоренность на незаконное образование юридического лица, распределение ролей и действия соучастников в соответствии с ролями, в том числе и по подысканию подставных лиц, в результате чего был нарушен установленный законом порядок формирования единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем внесения в него сведений о подставных лицах.

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2, как совершение незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; совершение незаконного образования (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, совершение незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; совершение незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; совершение незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, совершение незаконного образования (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; совершение незаконного образования (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 как совершение незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, то есть образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства совершения преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Изучение данных о личностях подсудимого ФИО2 показало, что подсудимый ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет малолетних детей, несовершеннолетнего ребенка, трудоустроен, оказывает помощь родственникам, страдающим хроническими заболеваниями, по месту жительства характеризуется положительно, имеет многочисленные положительные характеристики, кредитные обязательства.

В соответствии с п г. ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 суд признает наличие у подсудимого троих малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении близких родственников, оказание им помощи, состояние здоровья последних, положительные характеристики, благотворительность, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

Изучение данных о личностях подсудимого ФИО1 показало, что подсудимый ранее не судим, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит, имеет малолетнего ребенка, трудоустроен, оказывает помощь родственникам, страдающим хроническими заболеваниями, по месту жительства характеризуется положительно, имеет многочисленные положительные характеристики, кредитные обязательства в связи с приобретением автомобиля.

В соответствии с п г. ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО2 суд признает наличие у подсудимого троих малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении близких родственников, оказание им помощи, состояние здоровья последних, положительные характеристики, благотворительность, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, оснований для изменения категории тяжести совершенных преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Суд считает, что цели наказания – исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ФИО2 от общества, полагая необходимым назначить ему наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, с учетом поведения ФИО2, ФИО1 во время и после совершения преступлений, последующего поведения подсудимых, с учетом их материального положения подсудимых, с учетом условий жизни членов их семьи суд усматривает основания для применения в отношении них положений ст. 64 УК РФ.

Оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности ФИО2, ФИО1 суд считает необходимым ранее избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке си. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание за каждое из восьми преступлений с применением положений ст. 64 УК РФ в размере сумма

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде штрафа в доход государства с применением положений ст. 64 УК РФ в размере сумма

ФИО1, признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание за каждое с применением положений ст. 64 УК РФ в сумме сумма

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде штрафа в доход государства с применением положений ст. 64 УК РФ в размере сумма

Реквизиты для уплаты штрафа : УФК по г. Москве (УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве), ИНН налогового органа 7734117894, код ОКАТО или ОКТМО: 45372000, номер счета получателя платежа: 40102810545370000003, БИК: 004525988, КПП: 773401001.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденным ФИО2 , ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу- материалы регистрационных дел, диски и документы - хранить в отведенных ранее для хранения местах до приятия процессуального решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Тушинский районный суд города Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О наличии такого ходатайства должно быть указано в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, либо в отдельном заявлении.

Председательствующий	 М.В. Шалгинова