ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Старый Оскол 30 июня 2017 года

Старооскольский городской суд Белгородской области в составе председательствующего судьи Семендяевой Н.В.,

при секретаре Щербатенко Е.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника Старооскольского городского прокурора Кулакова Г.И., 

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Панасенко В.Н., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего С. – ФИО4, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело по обвинению ФИО1, 

в совершении преступления, предусмотренного ст.160 ч.3 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО1 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере. 

Преступление совершено в г. Старый Оскол Белгородской области при следующих обстоятельствах.

ФИО1, согласно приказу индивидуального предпринимателя – С. № 1/7 от 06 апреля 2015 года, с 06 апреля 2015 года была принята на работу кассиром торгового зала магазина «***», расположенного по адресу: ул. М., дом **. 

03 марта 2015 года между индивидуальным предпринимателем С. и ФИО1 заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

Согласно должностной инструкции кассира торгового зала ИП С., с которой ФИО1 была ознакомлена, в ее обязанности, помимо прочего, входило осуществление расчета с покупателями за товары, изделия и услуги.

В процессе исполнения своих должностных обязанностей у ФИО1 возник и сформировался преступный умысел, направленный на совершение хищения вверенных ей денежных средств, принадлежащих индивидуальному предпринимателю С., поступающих от покупателей в качестве оплаты за приобретаемый товар – строительные материалы в магазине «***». В данном магазине был установлен единый порядок проведения операций по оплате покупателями товаров по безналичному расчету, с последующим зачислением денежных средств на расчетный счет №0, открытый на имя С. в ПАО «***», по адресу: гор. Старый Оскол, мкр. ***, дом № **, через установленные в помещении магазина «***» по вышеуказанному адресу терминалы АО «***» и ПАО «***», при этом проведенные в магазине за текущий день операции по оплате покупателями товаров по безналичному расчету через терминал ПАО «***» отражались как зачисленные на расчетный счет № 0 в день их совершения, а операции, проведенные по безналичному расчету через терминал АО «***» - на следующий день. 

В нарушение установленного единого порядка проведения операций по безналичному расчету через терминалы АО «***» и ПАО «***», в период с 13 апреля 2015 года по 28 ноября 2016 года в рабочее время – с 08 часов 30 минут до 19 часов, посредством программного обеспечения «1С-Торговля», ФИО1 осуществляла прием денежных средств от покупателей в качестве оплаты посредством наличного расчета за приобретаемый товар – строительные материалы. Затем, с целью придания своим действиям вида правомерных, ФИО1 в присутствии покупателя формировала в программе «1С-Торговля» расходные кассовые ордера по оплате товара через кассовый аппарат, подтверждающие получение ею денежных средств за приобретаемый покупателем товар, и дальнейшее внесение в кассу. На сформированных и распечатанных расходных кассовых ордерах ФИО1 проставляла штампы с отметкой «ОПЛАЧЕНО», «КАССИР ФИО1», а также удостоверяла их своей подписью и передавала указанные расходные кассовые ордера с необходимыми отметками, подтверждающими оплату, покупателям. На основании выданных ФИО1 вышеуказанных документов с необходимыми отметками об оплате последним производился отпуск товаров со склада. 

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, после того как покупатели отправлялись на склад за приобретенным товаром, посредством программного обеспечения «1С-Торговля», установленного на ее рабочем месте, вместо оприходования полученных от покупателей денежных средств в кассу и создания операции по поступлению денежных средств посредством наличного расчета и формирования приходно-кассового ордера, подтверждающего поступление денежных средств в кассу, формировала эквайринговую операцию на сумму полученных от покупателей денежных средств по оплате товара якобы по безналичному расчету, через терминалы АО «***» и ПАО «***», без фактического зачисления денежных средств на расчетный счет № 0, с указанием номера эквайринга и номера реализации товара, для отражения списания товара на складе, после чего, с целью сокрытия и завуалирования своих преступных действий, формировала приходный кассовый ордер о якобы поступлении денежных средств на счет № 0 посредствам зачисления через терминалы АО «***» или ПАО «***». 

В действительности, денежные средства, принятые от покупателей в качестве оплаты за приобретаемый товар посредствам наличного расчета по сформированным ФИО1 эквайринговым операциям, на расчетный счет № 0, через терминалы АО «***» и ПАО «***» не зачислялись, а из корыстных побуждения, с целью наживы, путем присвоения, ею похищались. 

Таким образом в период с 13 апреля 2015 года по 28 ноября 2015 года в помещении магазина «***» в рабочее время, с 08 часов 30 минут до 19 часов, ФИО1, руководствующейся единым преступным умыслом, путем формирования эквайринговых операций по зачислению денежных средств по безналичной оплате, через терминалы АО «***» и ПАО «***», при фактическом получении оплаты от покупателей за реализованный товар наличными денежными средствами, были сформированы и проведены без фактического зачисления денежных средств на расчетный счет № 0 через терминалы АО «***» и ПАО «***» следующие операции по безналичному расчету: 

- 13 апреля 2015 года № 3666 на сумму 12500 рублей с указанием номера реализации товара № 34027; 

- 15 апреля 2015 года № 3782 на сумму 8158 рублей с указанием номера реализации товара № 34854; 

- 22 апреля 2015 года № 295 на сумму 7476 рублей с указанием номера реализации товара № 2118; 

- 29 апреля 2015 года № 691 на сумму 15232 рубля с указанием номера реализации товара № 5037; 

- 30 апреля 2015 года №№ 743, 756 на сумму 7920 рублей с указанием номера реализации товара № 5427, от покупателя М.; 

- 03 мая 2015 года №№ 883, 905 на сумму 11 890 рублей с указанием номера реализации товара №№ 6374, 6479; 

- 04 мая 2015 года № 992 на сумму 4 830 рублей с указанием номера реализации товара № 6919; 

- 07 мая 2015 года № 1196 на сумму 15 296 рублей с указанием номера реализации товара № 8319; 

- 08 мая 2015 года № 1248 на сумму 5 614 рублей с указанием номера реализации товара № 9012; 

- 11 мая 2015 года № 1378, 1399 на сумму 14 940 рублей с указанием номера реализации товара № 10071, от покупателя С.; 

- 12 мая 2015 года № 1480 на сумму 10 954 рублей с указанием номера реализации товара № 10598; 

- 15 мая 2015 года № 1660 на сумму 6 860 рублей с указанием номера реализации товара № 11661; 

- 16 мая 2015 года № 1721 на сумму 9 284 рублей с указанием номера реализации товара № 11930; 

- 19 мая 2015 года № 1947 на сумму 7 519 рублей, 82 копейки с указанием номера реализации товара № 13536; 

- 24 мая 2015 года №№ 2256, 2257 на сумму 7 029 рублей с указанием номера реализации товара от покупателя Щ.; 

- 28 мая 2015 года № 2483 на сумму 3 080 рублей с указанием номера реализации товара № 17904; 

- 31 мая 2015 года № 9292 на сумму 9 292 рублей с указанием номера реализации товара № 19112; 

- 04 июня 2015 года №№ 2900, 2901 на сумму 11 891 рублей с указанием номера реализации товара от покупателя А.; 

- 05 июня 2015 года № 2907 на сумму 4 535 рублей с указанием номера реализации товара № 21021; 

- 06 июня 2015 года № 3051 на сумму 4700 рублей с указанием номера реализации товара № 21535; 

- 28 июня 2015 года № 4607 на сумму 25 443 рублей с указанием номера реализации товара № 32121; 

- 02 июля 2015 года № 4913 на сумму 2100 рублей с указанием номера реализации товара № 34154; 

- 03 июля 2015 года №№ 4930, 4997 на сумму 8670 рублей с указанием номера реализации товара №№ 34274, 34635; 

- 06 июля 2015 года №№ 5202, 5108, 5210 на сумму 15616 рублей с указанием номера реализации товара №№ 35914, 35961, 35943; 

- 07 июля 2015 года №№ 5263, 5273 на сумму 17418 рублей с указанием номера реализации товара №№ 36383, от покупателя Р.; 

- 10 июля 2015 года №№ 5463, 5471 на сумму 15152 рублей с указанием номера реализации товара №№ 37796, 37717; 

- 11 июля 2015 года №№ 5534, 5602, 5563 на сумму 14501 рублей 50 копеек с указанием номера реализации товара №№ 38273, 38339, 38452; 

- 14 июля 2015 года №№ 5793, 5796, 5797, 5775 на сумму 21601 рублей 70 копеек с указанием номера реализации товара №№ 39689, 39589, 39596, 39631; 

- 15 июля 2015 года №№ 5832, 5859, 5833, 5838 на сумму 19663 рублей 10 копеек с указанием номера реализации товара №№ 40058, 40098, 40069, 40199; 

- 19 июля 2015 года №№ 6120, 6121, 6119 на сумму 14080 рублей с указанием номера реализации товара №№ 41773, 41860, 42036; 

- 22 июля 2015 года № 6368 на сумму 6900 рублей с указанием номера реализации товара № 43493; 

- 23 июля 2015 года № 6451 на сумму 9997 рублей с указанием номера реализации товара № 43992; 

- 26 июля 2015 года №№ 6711, 6683 на сумму 27 040 рублей с указанием номера реализации товара №№ 45606, 45616; 

- 27 июля 2015 года № 6772 на сумму 14518 рублей с указанием номера реализации товара № 46005; 

- 03 августа 2015 года №№ 7267, 7302, 7301 на сумму 23264 рублей с указанием номера реализации товара №№ 49204, 49289, 49272; 

- 04 августа 2015 года № 7386 на сумму 4095 рублей с указанием номера реализации товара № 49878; 

- 07 августа 2015 года № 7601 на сумму 4730 рублей с указанием номера реализации товара № 51577; 

- 12 августа 2015 года № 7884 на сумму 7500 рублей с указанием номера реализации товара № 53387; 

- 15 августа 2015 года № 8126 на сумму 6805 рублей с указанием номера реализации товара № 54903; 

- 16 августа 2015 года №№ 8252, 8259 на сумму 33474 рубля 50 копеек с указанием номера реализации товара №№ 55424, 55622; 

- 19 августа 2015 года №№ 8503, 8502 на сумму 4165 рублей с указанием номера реализации товара №№ 57120, 57093; 

- 20 августа 2015 года №№ 8579, 8581, 8567 на сумму 16650 рублей с указанием номера реализации товара №№ 57549, 57542, 57452; 

- 23 августа 2015 года № 8775 на сумму 1175 рублей с указанием номера реализации товара № 58731; 

- 26 августа 2015 года № 9025 на сумму 14867 рублей с указанием номера реализации товара № 60170; 

- 27 августа 2015 года №№ 9131, 9132 на сумму 6824 рубля с указанием номера реализации товара №№ 60783, 60751; 

- 29 августа 2015 года №№ 9227, 9229 на сумму 15052 рубля с указанием номера реализации товара №№ 61320, 61337; 

- 31 августа 2015 года №№ 9414, 9420, 9413 на сумму 18267 рублей с указанием номера реализации товара №№ 62362, 62382, 62364; 

- 04 сентября 2015 года №№ 9701, 9714 на сумму 22365 рублей с указанием номера реализации товара №№ 64134, 64103; 

- 05 сентября 2015 года №№ 9760, 9783, 9766 на сумму 22351 рубль, 52 копейки с указанием номера реализации товара №№ 64518, 64947, 64510; 

- 09 сентября 2015 года № 10057 на сумму 16390 рублей с указанием номера реализации товара № 66239; 

- 12 сентября 2015 года № 10304 на сумму 13337 рублей с указанием номера реализации товара от покупателя ФИО2; 

- 13 сентября 2015 года № 10405 на сумму 2578 рублей с указанием номера реализации товара № 68629; 

- 16 сентября 2015 года № 10643 на сумму 6595 рублей с указанием номера реализации товара № 70054; 

- 17 сентября 2015 года №№ 10673, 10683, 10700 на сумму 21096 рублей с указанием номера реализации товара №№ 70507, 70613, 70749; 

- 25 сентября 2015 года № 11314 на сумму 4915 рублей с указанием номера реализации товара № 74484; 

- 02 октября 2015 года № 11798 на сумму 4820 рублей с указанием номера реализации товара № 77766; 

- 05 октября 2015 года №№ 12068, 12093 на сумму 7634 рублей с указанием номера реализации товара №№ 79502, 79641; 

- 06 октября 2015 года № 12111 на сумму 37100 рублей с указанием номера реализации товара № 79712; 

- 07 октября 2015 года № 12224 на сумму 13 600 рублей с указанием номера реализации товара № 80604; 

- 11 октября 2015 года №№ 12549, 12511 на сумму 11080 рублей с указанием номера реализации товара №№ 82362, 82202; 

- 14 октября 2015 года № 12728 на сумму 1195 рублей с указанием номера реализации товара № 51753; 

- 15 октября 2015 года №№ 12837, 12850, 12836 на сумму 9903 рубля с указанием номера реализации товара №№ 83940, 83951, от покупателя ФИО3; 

- 18 октября 2015 года №№ 13071, 13106 на сумму 16931 рубль 41 копейка с указанием номера реализации товара №№ 85287, 85499; 

- 26 октября 2015 года №№ 13645, 13654 на сумму 9993 рубля с указанием номера реализации товара №№ 88673, 88737; 

- 27 октября 2015 года № 13730 на сумму 2625 рублей с указанием номера реализации товара № 88998; 

- 30 октября 2015 года №№ 13901, 13902 на сумму 4932 рубля с указанием номера реализации товара №№ 90385, 90378; 

- 31 октября 2015 года №№ 13980, 13976 на сумму 5890 рублей с указанием номера реализации товара №№ 90781, 90785; 

- 03 ноября 2015 года №№ 14114, 14124 на сумму 10362 рубля 50 копеек с указанием номера реализации товара №№ 91654, 91690; 

- 07 ноября 2015 года № 14376 на сумму 1680 рублей с указанием номера реализации товара № 93467; 

- 08 ноября 2015 года № 14442 на сумму 3960 рублей с указанием номера реализации товара № 93862; 

- 12 ноября 2015 года № 14627 на сумму 2556 рублей с указанием номера реализации товара № 95140; 

- 19 ноября 2015 года № 14984 на сумму 10560 рублей с указанием номера реализации товара № 97096; 

- 20 ноября 2015 года №№ 15054, 15061 на сумму 12921 рубль 60 копеек с указанием номера реализации товара №№ 97392, 97085; 

- 27 ноября 2015 года № 15463 на сумму 4944 рублей с указанием номера реализации товара № 99637; 

- 28 ноября 2015 года № 4 на сумму 6579 рублей, 16 копеек с указанием номера реализации товара № 99951; 

Таким образом ФИО1 в период с 13 апреля 2015 года по 28 ноября 2015 года путем формирования эквайринговых операций по безналичной оплате без фактического зачисления денежных средств на расчетный счет № 

<

***> через терминалы АО «***» и ПАО «***», при фактическом получении оплаты от покупателей за реализованный товар, наличными денежными средствами, руководствуясь единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, путем присвоения похитила принадлежащие ИП С. деньги в общей сумме 837 463 рубля 81 копейку.

Похищенным распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным обвинением и поддержала заявленное на следствии ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства по делу. 

Суд удостоверился в соблюдении положений и условий, регламентированных ст.ст.314-316 УПК РФ: обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, подсудимая ФИО1 понимает существо предъявленного обвинения и согласилась с ним в полном объеме; она своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ходатайства; у государственного обвинителя и представителя потерпевшего ФИО5 не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке, поэтому приговор постанавливается в особом порядке принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу, что обвинение Петровой, с которым она согласилась, обоснованно, подтверждается совокупностью доказательств по уголовному делу.

Действия Петровой суд квалифицирует по ст. 160 ч.3 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Преступление совершено Петровой с прямым умыслом и корыстной целью. Присваивая денежные средства ФИО5, она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность причинения материального ущерба потерпевшему и желала наступления этих последствий. 

При назначении наказания подсудимой суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, данные о её личности, влияние назначенного наказания на ее исправление.

ФИО1 ранее не судима. До совершения преступления по месту жительства, предыдущим местам работы в РС «***» и ОП «***» характеризовалась исключительно положительно. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими её наказание, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, о чем свидетельствует ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, частичное, в размере 400000 рублей, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, раскаяние, положительные характеристики.

Совокупность смягчающих обстоятельств суд считает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления, и назначает Петровой наказание в виде штрафа применением ст. 64 ч.1 УК РФ – ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 160 ч.3 УК РФ.

При назначении данного вида наказания и определении его размера суд в соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ также учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, которая работает, ежемесячно получает заработную плату, иждивенцев не имеет.

Иск потерпевшего С. в счет возмещения материального ущерба в сумме 437463 рубля 81 копейка обоснован, его размер подтверждается материалами уголовного дела. На основании ст. 1064 ГК РФ иск подлежит полному удовлетворению, поскольку материальный ущерб причинен умышленными преступными действиями подсудимой.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

табели учета рабочего времени ФИО1, хранящиеся в уголовном деле, подлежит оставлению в силу п.5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ в уголовном деле;

сшивки «Отчёты за день по терминалам», терминальные чеки «***», «Отчёты по операциям эквайринга, о движении денежных средств по кассе за период январь 2015 г.-ноябрь 2015 г., выписки Белгородского отделения № 8592 ПАО «***» об операциях по терминалу, совершённых с использованием банковских карт в период с апреля по декабрь 2015 года, акт о готовности торгово-сервисной точки (терминал ПАО «***») от 27.09.2016 г., детализированные выписки об операциях по терминалу № 9294323191 АО «***» за период с 01.04.2015 по 31.12.2015г., копия акта приема-передачи оборудования от 15.01.2015 г., сопроводительное письмо АО «***» к детализированной выписке, журнал кассира-операциониста унифицированной формы № КМ-4 за период с 18.06.2013 по 11.01.2016г., книги учёта приходных и расходных операций за период с 25.11.2014 по 04.05.2016г., сшивки реестров торговых документов за 13.04.2015 – 28.11.2015 г., накладные на склад, расходные ордеры на товары, заявление о приеме на работу от 02.03.2015 года, трудовой договор № СП0000007 от 06 апреля 2015 года, договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира от 03 марта 2015 года, приказ №СП000000001/7 от 06 апреля 2015 года, должностную инструкцию кассира торгового зала от 03 марта 2015 года, лист ознакомления с локальными нормативными актами ИП С., хранящиеся у потерпевшего С., подлежат оставлению у потерпевшего по принадлежности в соответствии с п. 4 ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.3 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ч.1 ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск потерпевшего С. признать обоснованным.

Взыскать с ФИО1 в пользу С. 437463 (четыреста тридцать семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 81 копейку в счет возмещения материального ущерба. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

табели учета рабочего времени ФИО1 за апрель 2015 года – февраль 2016 года – оставить при уголовном деле;

сшивки «Отчёты за день по терминалам», терминальные чеки «***», «Отчёты по операциям эквайринга, о движении денежных средств по кассе за период январь 2015 г.-ноябрь 2015 г., выписки Белгородского отделения № 8592 ПАО «***» об операциях по терминалу, совершённых с использованием банковских карт в период с апреля по декабрь 2015 года, акт о готовности торгово-сервисной точки (терминал ПАО «***») от 27.09.2016 г., детализированные выписки об операциях по терминалу № 9294323191 АО «***» за период с 01.04.2015 по 31.12.2015г., копия акта приема-передачи оборудования от 15.01.2015 г., сопроводительное письмо АО «***» к детализированной выписке, журнал кассира-операциониста унифицированной формы № КМ-4 за период с 18.06.2013 по 11.01.2016г., книги учёта приходных и расходных операций за период с 25.11.2014 по 04.05.2016г., сшивки реестров торговых документов за 13.04.2015 – 28.11.2015 г., накладные на склад, расходные ордеры на товары, заявление о приеме на работу от 02.03.2015 года, трудовой договор № СП0000007 от 06 апреля 2015 года, договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира от 03 марта 2015 года, приказ №СП000000001/7 от 06 апреля 2015 года, должностную инструкцию кассира торгового зала от 03 марта 2015 года, лист ознакомления с локальными нормативными актами ИП С. – оставить у потерпевшего ФИО5 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда через Старооскольский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. 

Судья Старооскольского

городского суда Н.В. Семендяева