Дело 1-287/2023 

58RS0008-01-2023-002336-59

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 августа 2023 года г.Пенза 

Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе: 

председательствующего судьи Егоровой М.Ю., 

при секретаре Сучилиной М.Н.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г.Пензы Баргаева Р.И.

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Кудашовой Н.Н., представившей удостоверение №171 и ордер № 4099 от 16.08.2023 года Пензенской областной коллегии адвокатов,

потерпевшего Г.А.И. 

рассмотрев в помещении суда в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, проживавшего без регистрации по адресу: 

<

адрес>, индивидуального предпринимателя, не судимого,

осужденного:

– приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 02 февраля 2023 года по ч.4 ст.159 УК РФ к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, отбывающего наказание, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в один из дней в конце августа – начале сентября 2018 года, в ходе разговора со своим другом Г.А.И. получил от него информацию о его желании заниматься майнингом и приобретением криптовалюты, а именно биткоина, с целью получения прибыли и улучшения своего материального положения. После чего у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Г.А.И. путем его обмана, в особо крупном размере. ФИО1, располагая сведениями о процедуре майнинга и приобретении биткоина, путем обмана Г.А.И., действуя умышленно, ввел последнего в заблуждение, сообщив о своих намерениях помочь ему в майнинге и приобретении биткоина, заведомо не собираясь выполнять их. Г.А.И., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился с его предложением, будучи таким образом, обманутым. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемых им действий, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Г.А.И., путем его обмана, в особо крупном размере, в один из дней в конце августа –начале сентября 2018 года, в вечернее время, находясь по месту жительства Г.А.И. по адресу: 

<

адрес> сообщил последнему, что выгодно заниматься приобретением биткоина на бирже «Бинанс», путем зачисления денежных средств на виртуальный кошелек, пояснив при этом, что денежные средства хранятся на виртуальном кошельке, и когда курс растет, можно снимать их с процентами, полученными от роста курса криптовалюты, после чего Г.А.И., будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО1, передал ему 200000 рублей 00 копеек, которые последний похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего, ФИО1, войдя в доверие к Г.А.И., заинтересовав его в совершении сделок в сфере криптовалютной индустрии, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по приобретению оборудования для майнинга, не позднее 14 мая 2019 года, сообщил Г.А.И. заведомо ложную информацию о том, что настало выгодное время для приобретения оборудования для майнинга криптовалюты.

Г.А.И., не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, согласился с его предложением, будучи таким образом обманутым и введенным в заблуждение относительно намерений ФИО1, и для целей приобретения оборудования, а с середины декабря 2019 года – также для целей приобретения криптовалюты - каждый раз по просьбе ФИО1, - находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, через приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств с банковского счета №, открытого 23.03.2015 года на его имя в ПАО «Сбербанк», по адресу 

<

...>, на электронный кошелек ЭСП №, открытый 18.10.2015 года на имя ФИО1 в платежном сервисе «ЮMoney», которые в это же время поступали на указанный счет ФИО1, находившегося в этот момент по месту жительства по адресу: 

<

адрес>:

-14 мая 2019 года в 20 часов 18 минут - в сумме 10000 рублей 00 копеек 

- 25 июня 2019 года в 16 часов 18 минут - в сумме 10000 рублей 00 копеек

- 12 июля 2019 года в 17 часов 27 минут – в сумме 10000 рублей 00 копеек

- 01 октября 2019 года в 21 час 09 минут – в сумме 8000 рублей 00 копеек

- 30 октября 2019 года в 10 часов 59 минут – в сумме 10000 рублей 00 копеек

- 22 ноября 2019 года в 11 часов 26 минут – в сумме 10000 рублей 00 копеек

- 10 января 2020 года в 14 часов 52 минуты – в сумме 1000 рублей

- 23 января 2020 года в 21 час 40 минут – в сумме 2000 рублей

- 03 февраля 2020 года в 11 часов 45 минут – в сумме 8000 рублей 00 копеек,

- 07 февраля 2020 года в 17 час 03 минуты – в сумме 8000 рублей 00 копеек

- 12 февраля 2020 года в 19 часов 52 минуты – в сумме 4960 рублей 00 копеек

- 02 марта 2020 года в 12 часов 19 минут – в сумме 3000 рублей 00 копеек.

Кроме того, Г.А.И., будучи обманутым относительно намерений ФИО1, по просьбам последнего для целей приобретения оборудования для майнинга, а также для целей приобретения криптовалюты, воспринимая сообщенные им сведения за достоверные, передал ФИО1 наличные денежные средства: 

- находясь около первого подъезда дома № 1 по ул. Пацаева в г. Пенза в вечернее время: 14 мая 2019 года - в размере 190000 рублей 00 копеек, 28 октября 2019 года - в размере 100000 рублей 00 копеек, 31 октября 2019 года - в размере 20000 рублей 00 копеек, 04 ноября 2019 года - в размере 10000 рублей 00 копеек, 22 ноября 2019 года – в размере 45000 рублей 00 копеек

- находясь по месту жительства по адресу: 

<

...>: 11 ноября 2019 года примерно в 18 часов 30 минут в размере 520000 рублей 00 копеек; в один из дней в середине декабря 2019 года в вечернее время – в размере 80000 рублей 00 копеек; в один из дней в начале января 2020 года в вечернее время – в размере 100000 рублей; 24 января 2020 года в вечернее время – в размере 205000 рублей 00 копеек.

Кроме того, Г.А.И., 04 декабря 2019 года в 15 часов 24 минуты, находясь по месту жительства по адресу: 

<

...>, будучи введенным в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО1, доверяя ему и воспринимая сообщенные им сведения за достоверные, через приложение «Сбербанк онлайн» осуществил перевод денежных средств в сумме 50000 рублей 00 копеек с банковского счета № на указанную ФИО1 дебетовую карту № с лицевым счетом 40№, открытым 07.06.2017 года в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

...> на имя К.И.А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО1.

Преступные действия ФИО1 по хищению денежных средств, принадлежащих Г.А.И., имели одну общую цель, охватывались общим преступным умыслом и являлись единым продолжаемым преступлением. Денежными средствами ФИО1 распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, ФИО1 в период времени с конца августа-начала сентября 2018 года по 12 часов 20 минут 02 марта 2020 года (дата последнего поступления денежных средств на электронный кошелек ЭСП №, открытый 18.10.2015 года на имя ФИО1 в платежном сервисе «ЮMoney», когда последний находился по месту жительства по адресу: 

<

адрес>), умышленно, из корыстных побуждений, действуя с единой целью, совершил хищение денежных средств Г.А.И. путем его обмана в общей сумме 1604960 рублей 00 копеек, причинив своими умышленными действиями потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании ФИО1 вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ, просил огласить его показания, данные в ходе предварительного расследования. Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия 17.07.2023 года в качестве подозреваемого (т.1 л.д.132-136), в качестве обвиняемого 19.07.2023 года (т.2 л.д.20-23), оглашенных в судебном заседании в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что в один из дней в начале сентября 2018 года он созвонился со своим давним знакомым Г.А.И., которому рассказал, что занимается майнингом криптовалюты, и это очень выгодно. Через некоторое время Г.А.И. также пожелал заниматься майнингом и попросил помочь в этом. Он сначала отказал в помощи, но спустя время в разговоре посоветовал Г.А.И. приобрести биткоины. С этой целью Г.А.И. в один из дней в конце августа - начале сентября 2018 года около подъезда своего дома по адресу: 

<

адрес> передал ему 200000 рублей. Он сообщил потерпевшему, что деньги будут храниться на его (подсудимого) виртуальном кошельке на бирже «Бинанс», и он их сможет вывести в дальнейшем с процентами. Сам потратил деньги на личные нужды. В дальнейшем он сообщил Г.А.И. ложную информацию о том, что снимает помещение для занятия майнингом. Сделал это, чтобы получать от него еще деньги до тех пор, пока он будет их давать. При этом постоянно рассказывал Г.А.И. о выгоде таких вложений. Г.А.И. передавал ему денежные средства разными суммами, а он проигрывал их в онлайн – казино. Приобретать криптовалюту для Г.А.И., а также закупать оборудование для майнинга он не намеревался, просто понял, что под данным предлогом сможет получать от Г.А.И. денежные средства. С конца августа– начала сентября 2018 года по март 2020 года он получил от Г.А.И. всего не менее 1400000 рублей, и 1 мая 2020 года написал на данную сумму расписку. Помнит, что находясь возле подъезда своего дома, в вечернее время, Г.А.И. для приобретения оборудования и криптовалюты передавал ему: в один из дней мая 2019 года – 190000 рублей, в конце октября 2019 года – 100000 рублей, спустя несколько дней – 20000 рублей, в ноябре 2019 года разными суммами передавал деньги. В один из дней ноября 2019 года он пришел домой к Г.А.И., где тот передал ему 520000 рублей, которые, с его слов, они с женой взяли в кредит. В начале декабря 2019 года Г.А.И. по его просьбе перевел на банковскую карту его матери К.И.А. 50000 рублей. Картой пользовался он сам, мать о перечислениях ничего не знала. В январе 2020 года Г.А.И. у себя в квартире передал ему еще 205000 рублей для приобретения криптовалюты, которую он приобретать не собирался, а тратил денежные средства на личные нужды, т.к. имел много долгов. Также Г.А.И. переводил ему разными суммами деньги на электронный кошелек, открытый на его имя. Во время этих переводов он всегда находился дома по адресу: 

<

адрес>. В 2020 году Г.А.И. попросил вернуть деньги, но он под всякими предлогами отказывал ему, т.к. денег у него не было. Когда Г.А.И. пригрозил ему обращением в полицию, он вернул чуть более 200000 рублей. В содеянном раскаивается.

В судебном заседании ФИО1 данные показания подтвердил.

В заявлении, исполненном собственноручно, зарегистрированном в КУСП под №7238 от 08.05.2023 года, ФИО1 указал, что, имея игровую зависимость, он играет в азартные игры более 15 лет. Все деньги, которые он зарабатывал в сети Интернет, он проигрывал в казино. На протяжении трех лет он общался с Г.А.И., с которых их связывало общее увлечение рыболовством. Сумма займа у Г.А.И. составила 1400000 руб. по расписке и 250000 руб. – без расписок. Деньги он Г.А.И. не вернул, в чем раскаивается, вину признает (т.1 л.д.34).

Вина ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждается также совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, потерпевший Г.А.И. суду показал, что ФИО1 знает примерно с 2014 года, т.к. состояли в одной федерации рыболовного спорта. ФИО1 никогда не работал, но деньги у него были. Среди знакомых у него было прозвище «

<

данные изъяты>», т.к. все знали, что он занимается криптовалютой. Примерно в 2017 – 2018 гг. он обратился к ФИО1 с просьбой обучить его работать с криптовалютой, но подсудимый отказался. Однако спустя непродолжительное время ФИО1 сам пришел к нему в гости и предложил поучаствовать. Он знал, что он (Г.А.И.) копит деньги на квартиру и предложил на нее заработать без ипотеки. Он намеревался передать деньги на покупку оборудования для майнинга, но ФИО1 сказал, что это сейчас невыгодно, а выгодно заниматься приобретением биткоина на бирже путем зачисления денежных средств на виртуальный кошелек, сказав, что денежные средства хранятся на виртуальном кошельке, и когда курс растет, можно снимать их с процентами, полученными от роста курса криптовалюты. Он передал ФИО1 200000 рублей для помещения на виртуальный кошелек, который ФИО1 создал на свое имя. В дальнейшем, когда он просил показать свои накопления с процентами, ФИО1 под разными предлогами в этом отказывал. Спустя какое-то время ФИО1 сказал, что наступило подходящее время для закупки оборудования. Он занимал деньги у матери, его (потерпевшего) жена вязала кредит для него в размере более 500000 рублей, сам он взял кредит в размере более 200000 рублей, которые передал ФИО1, а также передавал ему разными суммами при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, денежные средства наличными, перечислял переводы почти ежемесячно на электронный кошелек «ЮМани», один раз перевел порядка 50000 рублей на банковскую карту матери ФИО1 Общий ущерб был установлен в ходе следствия путем сопоставления движения денежных средств по его и ФИО1 счетам в период с 2018 по 2020 год. ФИО1 говорил, что арендовал помещение, купил оборудование, но дополнительно просил денег, чтобы докупить недостающие детали: провода, стеллажи, оплатить подключение и прочее. Когда он просил назвать адрес помещения, показать, как выглядит оборудование, ФИО1 говорил, что этого не стоит делать, т.к. эта деятельность не совсем законна. Позднее выяснилось, что никакого помещения и оборудования не было, что ФИО1 занимал не только у него, но и у других знакомых, а деньги проигрывал в онлайн – казино. До того, как он все это узнал, в 2020 году он попросил ФИО1 вернуть деньги, т.к. никакой прибыли не было. Тот написал ему расписку, датированную 01 мая 2020 года, что обязуется вернуть до конца года 1400000 рублей. Общий долг был больше примерно на 200000 рублей, но ФИО1 сказал, что эти деньги лежат на виртуальном кошельке, и он (потерпевший) потом их сможет снять с процентами, но сейчас по разным причинам это невозможно. Когда срок расписки истек, ФИО1 сообщил, что либо он будет отдавать частями, либо предложил идти в суд, но в этом случае выплат вообще не будет. Потом ФИО1, якобы, уезжал, то в г. Москву, то в Грузию, откуда на связь выходил редко. Когда он (потерпевший) пригрозил обращением в правоохранительные органы, ФИО1 небольшими платежами переводил ему деньги на счет,- в общей сложности 225990 рублей. Но потом совсем пропал, в связи с чем он в феврале 2023 года обратился с заявлением по факту мошенничества в правоохранительные органы. Поддерживает исковые требования на сумму 1378970 рублей. Вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

Свидетель К.И.А. суду показала, что подсудимый – ее сын, проживают совместно. ФИО1 официально нигде трудоустроен не был, работал дома за компьютером. У нее была оформлена банковская карта Сбербанка, которой пользовался ее сын. Природа поступлений денежных средств на счет этой карты ей не известна. Сына – как члена семьи – может охарактеризовать только положительно. 

Из показаний свидетеля Г.И.З., данных в ходе предварительного расследования 14.06.2023 года и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что потерпевший – ее сын, и однажды в разговоре в 2018 году сын ей рассказал, что его друг из Федерации рыболовного спорта по имени Андрей занимается майнингом и покупкой - продажей криптовалюты. Сын копил деньги на квартиру, о чем знал Андрей, и предложил сыну для скорейшего скопления средств для покупки недвижимости также заниматься майнингом и покупкой-продажей криптовалюты. Сын намеревался передать Андрею деньги сначала для закупки оборудования для майнинга, а потом – для покупки криптовалюты. Со слов сына ей известно, что он неоднократно для озвученных целей передавал Андрею денежные средства, а когда деньги закончились, - стал брать взаймы у нее. В течение 2019 года она по просьбе сына осуществляла денежные переводы на счет его банковской карты ПАО Сбербанка №****2925, - всего в сумме более 300000 рублей. В 2020 году сын сказал, что никакого дохода эти вложения не принесли, и он попросил друга вернуть деньги. Тот сначала обещал вернуть частями, но потом, сославшись на пандемию, на невозможность использования помещения, где установлено оборудование для майнинга, на введенные санкции и другие отговорки, - денежные средства не вернул, передав только малую часть их (т.1 л.д. 108-109). 

Из показаний свидетеля Ф.Е.С., данных в ходе предварительного расследования 15.07.2023 года и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что в период с 24 августа 2019 года по 08 октября 2022 года она состояла в зарегистрированном браке с Г.А.И.. В октябре 2019 года Г.А.И. попросил ее оформить кредит на свое имя, пояснив, что вместе со своим другом по имени Андрей из Федерации рыболовного спорта хочет закупить оборудования для майнинга, обещал выплатить кредит за полгода, т.к. майнинг приносит хороший доход. 09 ноября 2019 года она в ПАО Сбербанк оформила кредит на сумму 527000 рублей, и в тот же день передала Г.А.И. 520000 рублей. 11 ноября 2019 года, когда она пришла домой примерно в 18 часов 30 мин. по адресу: 

<

адрес>, муж разговаривал с молодым человеком, а когда тот ушел, пояснил, что это Андрей, которому он передал 520000 рублей на оборудование для майнинга. 22 ноября 2019 года муж опять попросил у нее деньги на покупку оборудования, и она перевела со своей банковской карты на счет Г.А.И. 55000 рублей. В середине декабря 2019 года и в январе 2020 года она передала Г.А.И. для этих же целей еще 80000 и 100000 рублей наличными. Никакой прибыли не было, муж не мог вразумительно пояснить причину тому, говорил, что его друг Андрей не может вывести денежные средства, якобы, что-то случилось с сервером. Затем Г.А.И. оформил на свое имя кредит в сумме 205000 рублей, о чем ей стало известно позже. Они стали ругаться на этой почве. 01 мая 2020 года друг Г.А. написал ему расписку о получении 1 млн. 400 тысяч рублей. 17 июля 2021 года она ушла от Г.А.И.. Бывший муж вернул ей все долги и погасил кредит, который она для него брала. (т.1 л.д.114-116). К протоколу приложен кредитный договор от 09.11.2019 года на сумму 527200 рублей с приложениями, выписка по банковскому счету (т.1 л.д.117-122). 

Обращение Г.А.И. зарегистрировано под номером 602 02 февраля 2023 года в Управлении по работе с обращениями граждан и организаций Департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций Министерства внутренних дел РФ. Обращение следующего содержания: «Здравствуйте, хотел бы подать заявление о мошенничестве. Около 3 лет назад тогда еще хороший друг предложил вложить деньги в, якобы, прибыльный бизнес по майнингу криптовалюты, а именно, купить оборудование. Поскольку человека он знает давно, подозрений его предложение не вызвало, и он передал 1 млн. 450 тысяч рублей. Знакомый сказал, что именно сейчас выгодно вложиться еще. Набрав кредитов и долгов, он передавал денежные средства еще. Придумывая все больше предлогов, знакомый пытался выманить деньги еще, а когда понял, что взять больше нечего, начал отговариваться на вопросы о движении денег и прибыли. Это продолжалось больше полугода. При этом он (заявитель) даже не подозревал, что его обманывают, и все было продумано изначально. По прошествии более полугода знакомый написал расписку на 1 млн.450 тысяч рублей, обещав вернуть их через год, однако не сделал этого под различными отговорками. По окончании срока прямым текстом сообщил, что расписка ничего не гарантирует, т.к. он может обанкротиться через суд. Предложил вариант отдавать частями по мере решения своих проблем. После этого прошло еще много времени с «миллионом» разных историй и отговорок. Когда он пригрозил обращением в полицию о мошенничестве, знакомый уехал в Грузию и скрывался там, периодически выходя на связь с отговорками. Он (заявитель) полностью разбит, его друг «высосал» из него и его семьи все сбережения и внушил, что куда бы он не пошел, денег не получит. Терпение его закончилось, просит принять заявление, к которому прикладывает расписку. Расписка, датированная 01.05.2020 года, исполнена ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с указанием паспортных данных, о получении от Г.А.И. суммы 1 млн. 400 тысяч рублей на срок до 01.12.2020 года (т.1 л.д.13-14, 155).

В заявлении от 08 марта 2023 года, адресованном начальнику ОП №4 УМВД России по г. Пензе, Г.А.И. просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который мошенническим способом завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 3650000 рублей в период времени с 2018 по 2019 гг. Деньги он передавал по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д.22).

Согласно протоколу выемки от 05.07.2023 года (т.1 л.д.86-88) Г.А.И. добровольно выдал системный блок марки «Tauer», монитор «LG», расписку от 01.05.2020 года, которые осмотрены в тот же день (т.1 л.д.89-94), и в ходе осмотра системного блока обнаружена переписка в социальной сети «ВКонтакте» на странице «

<

данные изъяты>» с пользователем «Андрей Александрович» за период времени с 31 октября 2018 года по 01 февраля 2020 года на 184 листах. В переписке содержится информация, имеющая значение для уголовного дела, и ненормативная лексика. 

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 10.07.2023 года осмотрены: CD-R диск, предоставленный ООО НКО «Юмани» в ответ на запрос по движению денежных средств по электронному средству платежа №, открытого на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе осмотра установлено поступление и списание денежных средств за период времени с 01.09.2018 года по 01.02.2023 года; СD - R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету банковской карты №, открытой, на имя К.И.А.,ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе осмотра установлено поступление и списание денежных средств за период времени с 01.09.2018 года по 01.02.2023 года; СD - R диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету банковской карты №, открытой на имя Г.А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе осмотра установлено поступление и списание денежных средств за период времени с 01.09.2018 года по 01.02.2023 года (т.1 л.д.153-154).

Согласно выписке ООО НКО «ЮМани» от 29 июня 2023 года, - электронное средство платежа ( ЭСП ) № создано 18.10.2015 года на ФИО1. К электронному средству платежа были выпущены карты ООО НКО «Юмани»: КАРТЫ (без материального носителя) №, активирована 01.05.2021 в 02.42, закрыта 29.06.2023 в 17:42, №, активирована 01.05.2021 года в 02.46, закрыта 29.06.2023 в 17:42, №, активирована 03.01.2019 в 13.09, закрыта 01.05.2021 в 02:07, № активирована 06.03.2018 в 13.07, закрыта 31.03.2019 в 13:09, №, активирована 06.11.2019 года в 01.54, закрыта 29.06.2023 в 17:42, №, активирована 13.04.2020 года в 23:05, закрыта 30.04.2021 в 23:06, № активирована 28.02.2020 в 21:17, закрыта 29.06.2023 в 17:42.

Пластиковые карты №, активирована 02.01.2021 в 01.56, закрыта 29.06.2023 в 17:42, адрес доставки: 

<

данные изъяты>; № активирована 31.01.2018 в 16.41, закрыта 01.01.2021 в 02.46, адрес доставки: 

<

данные изъяты>.

На странице № 259 имеется операция по поступлению денежных средств от 14.05.2019 года, в 20:18:55 в сумме 10000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. 

На странице № 297-298 имеется операция по поступлению денежных средств от 25.06.2019 года, в 16:18:48 в сумме 10000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит оплата товаров в торговых точках на сумму 114 рублей 00 копеек, 59 рублей 90 копеек, 234 рубля 00 копеек, снятие наличных с указанного счета 25.06.2019 года в 20:56:07 сумма в сумме 300 рублей, карта плательщика № Банк-эквайер: 010138 B&N BANK, мерчант: АТМ 34 Penzenskiy f-l, Город мерчанта: PENZA, затем списание 25.06.2019 г. в 22:22:37 в сумме 9000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 307 имеется операция по поступлению денежных средств от 12.07.2019 года, в 17:27:46 в сумме 10000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 12.07.2019 г. в 17:56:22 в сумме 5000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>, 12.07.2019 г. в 19:04:40 в сумме 5000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>. 

На странице № 352 имеется операция по поступлению денежных средств за 01.10.2019 г. в 21:09:38 в сумме 8000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 01.10.2019 г. в 21:23:56 в сумме 1000 рублей на карту получателя №, списание 01.10.2019 г. в 21:32:04 в сумме 5000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>, списание 01.10.2019 г. в 21:47:07 в сумме 1900 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 366 имеется операция по поступлению денежных средств за 30.10.2019 г. в 10:59:50 в сумме 10000 рублей, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 30.10.2019 г. в 11:20:29 в сумме 10000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>. 

На странице № 390 имеется операция по поступлению денежных средств за 22.11.2019 г. в 11:27:15 в сумме 10000 рублей, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит оплата в торговых точках.

На странице № 419 имеется операция по поступлению денежных средств от 10.01.2020 года, в 14:52:21 в сумме 1000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 10.01.2020 г. в 16:17:10 в сумме 1000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 423 имеется операция по поступлению денежных средств от 23.01.2020 года, в 21:40:25 в сумме 2000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 24.01.2020 г. в 00:05:09 в сумме 1000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 423 имеется операция по поступлению денежных средств от 23.01.2020 года, в 21:40:25 в сумме 2000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 24.01.2020 г. в 00:05:09 в сумме 1000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 430-431 имеется операция по поступлению денежных средств от 03.02.2020 года, в 11:45:38 в сумме 8000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 03.02.2020 г. в 15:11:58 в сумме 8800 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 434 имеется операция по поступлению денежных средств от 07.02.2020 года, в 17:03:16 в сумме 8000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 07.02.2020 г. в 17:13:37 в сумме 8000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 436 имеется операция по поступлению денежных средств от 12.02.2020 года, в 19:53:01 в сумме 4960 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893.

На странице № 449 имеется операция по поступлению денежных средств от 02.03.2020 года, в 12:20:07 в сумме 3000 рублей 00 копеек, наименование корреспондента ПАО Сбербанк, 7707083893. После чего происходит списание 02.03.2020 г. в 13:51:00 в сумме 3000 рублей наименование корреспондента 

<

данные изъяты> Сайт магазина: 

<

данные изъяты>.

На странице № 637 имеется операция по списанию денежных средств 01.03.2021 года в 22:16:51 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 639 имеется операция по списанию денежных средств 09.03.2021 года в 00:18:20 на сумму 13720 рублей, карта получателя №.

На странице № 652 имеется операция по списанию денежных средств 01.04.2021 года в 20:06:19 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 657 имеется операция по списанию денежных средств 07.04.2021 года в 21:24:50 на сумму 14000 рублей, карта получателя №.

На странице № 674 имеется операция по списанию денежных средств 01.05.2021 года в 11:35:28 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 679 имеется операция по списанию денежных средств 08.05.2021 года в 21:17:41 на сумму 14000 рублей, карта получателя №.

На странице № 685 имеется операция по списанию денежных средств 01.06.2021 года в 21:27:25 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 687 имеется операция по списанию денежных средств 08.06.2021 года в 20:54:06 на сумму 10500 рублей, карта получателя №.

На странице № 705 имеется операция по списанию денежных средств 02.08.2021 года в 12:31:02 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 712 имеется операция по списанию денежных средств 02.09.2021 года в 21:28:39 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 714 имеется операция по списанию денежных средств 08.09.2021 года в 20:24:02 на сумму 14000 рублей, карта получателя №.

На странице № 719 имеется операция по списанию денежных средств 30.09.2021 года в 18:34:49 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 722 имеется операция по списанию денежных средств 08.10.2021 года в 20:56:59 на сумму 13800 рублей, карта получателя №.

На странице № 733 имеется операция по списанию денежных средств 02.11.2021 года в 15:26:20 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 740 имеется операция по списанию денежных средств 01.12.2021 года в 23:15:41 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 742 имеется операция по списанию денежных средств 08.12.2021 года в 20:28:36 на сумму 14000 рублей, карта получателя №.

На странице № 750 имеется операция по списанию денежных средств 31.12.2021 года в 18:53:12 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 753 имеется операция по списанию денежных средств 06.01.2022 года в 21:06:51 на сумму 14000 рублей, карта получателя №.

На странице № 761 имеется операция по списанию денежных средств 01.02.2022 года в 18:53:12 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 762 имеется операция по списанию денежных средств 09.02.2022 года в 02:25:25 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 799 имеется операция по списанию денежных средств 02.06.2022 года в 09:10:35 на сумму 6000 рублей, карта получателя №.

На странице № 805 имеется операция по списанию денежных средств 06.06.2022 года в 16:27:53 на сумму 6000 рублей, карта получателя № (т.1 л.д.142, 196-232).

Согласно выписке по счету ПАО «Сбербанк» от 29.06.2023 года, лицевой счет №. Карта № №, открыта на имя Г.А.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 23.03.2015 года в ОСБ № 8624/11, 

<

...>.

-14.05.2019 года в 19:16:47 поступил перевод на сумму 200000 рублей, карта отправителя №, № Г.И.З..

-14.05.2019 года в 19:31:13 снятие в АТМ 412712 сумма 100000 рублей.

-14.05.2019 года в 19:31:37 снятие в АТМ 412712 сумма 40000 рублей.

-14.05.2019 года в 19:33:19 снятие в АТМ 412712 сумма 50000 рублей.

-14.05.2019 года в 20:18:37 перевод YANDEX.MONEY M 10000 рублей, кошелек получателя №.

-25.06.2019 года в 16:12:14 поступил перевод на сумму 10000 рублей, карта отправителя №, № Г.И.З.

-25.06.2019 года в 16:18:35 перевод YANDEX.MONEY M 10000 рублей, кошелек получателя №.

-12.07.2019 года в 17:18:13 поступил перевод на сумму 10000 рублей, карта отправителя №, № Г.И.З.

-12.07.2019 года в 17:27:36 перевод YANDEX.MONEY M 10000 рублей, кошелек получателя №.

-01.10.2019 года в 21:09:21 перевод YANDEX.MONEY M 8000 рублей, кошелек получателя №.

-28.10.2019 года в 11:03:52 поступил перевод на сумму 100000 рублей, карта отправителя №, № Г.И.З..

-28.10.2019 года в 13:37:26 снятие в АТМ 60022445 сумма 100000 рублей.

-30.10.2019 года в 10:59:34 перевод YANDEX.MONEY M 10000 рублей, кошелек получателя №.

-04.11.2019 года в 11:17:11 поступил перевод на сумму 10000 рублей, карта отправителя №, № Г.И.З..

-04.11.2019 года в 13:17:16 снятие в АТМ 480261 сумма 10000 рублей.

-22.11.2019 года в 11:08:35 поступил перевод на сумму 55000 рублей, карта отправителя №, № Ф.В.С..

-22.11.2019 года в 11:26:59 перевод YANDEX.MONEY M 10000 рублей, кошелек получателя №.

-22.11.2019 года в 11:40:49 снятие в АТМ 60022264 сумма 45000 рублей.

-04.12.2019 года в 15:24:11 перевод на сумму 50000 рублей, карта получателя №, № К.И.А..

-10.01.2020 года в 14:52:10 перевод YANDEX.MONEY M 1000 рублей, кошелек получателя №.

-23.01.2020 года в 21:40:13 перевод YANDEX.MONEY M 2000 рублей, кошелек получателя №.

-24.01.2020 года в 16:33:07 снятие в АТМ 60022264 сумма 205000 рублей.

-03.02.2020 года в 11:45:29 перевод YANDEX.MONEY M 8000 рублей, кошелек получателя №.

-07.02.2020 года в 17:03:05 перевод YANDEX.MONEY M 8000 рублей, кошелек получателя №.

-12.02.2020 года в 19:52:44 перевод YANDEX.MONEY M 4960 рублей, кошелек получателя №.

-02.03.2020 года в 12:19:57 перевод YANDEX.MONEY M 3000 рублей, кошелек получателя №. (т.1 л.д. 140, 156-183)

Согласно выписке по счету ПАО «Сбербанк» от 28.06.2023 года лицевой счет №. Карта №, открыта на имя К.И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 07.06.2017 года в ОСБ № 8624/500, 

<

...>: 04.12.2019 год в 15:24:11 сумма перевода 50000 рублей, карта отправителя № Г.А.И., строка № 3682. (т.1 л.д. 138, 184-195).

Исследовав и оценив в совокупности доказательства, суд считает вину подсудимого полностью доказанной, и квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (т.е. с причинением ущерба на сумму свыше 1 млн. рублей, - согласно примечанию 4 к ст.158 УК РФ).

Суд исключает квалифицирующий признак совершения хищения «с причинением значительного ущерба» как излишне вмененный, т.к. действия ФИО1 в данном случае с учетом размера похищенного, квалифицированы по более тяжкому признаку - в особо крупном размере.

Также суд исключает из обвинения указание о способе хищения «путем злоупотребления доверием», поскольку особых доверительных отношений между подсудимым и потерпевшим не было, их связывало только общее увлечение рыбалкой. В данном случае способом хищения является обман, т.к. ФИО1 с целью получения от Г.А.И. денежных средств сознательно сообщал потерпевшему не соответствующую действительности информацию сначала о намерении приобрести оборудование для майнинга криптовалюты, затем о приобретении этого оборудования, об аренде помещения для этой деятельности, а также о том, что денежные средства Г.А.И. размещены в криптовалюте на виртуальном кошельке для накопления с процентами. В судебном заседании установлено, что ни изначально, ни в дальнейшем ФИО1 данных Г.А.И. обязательств выполнять не намеревался, а длительное время вводил его в заблуждение с целью систематического получения от него денежных средств путем их хищения мошенническим способом. 

При назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, смягчающие наказание обстоятельства.

ФИО1 совершил тяжкое преступление, на момент его совершения не судим. По месту жительства участковым уполномоченным полиции ФИО1 характеризуется без замечаний (т.2 л.д.51); на учете врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.32,34), положительно охарактеризован в судебном заседании своей матерью, - свидетелем К.И.А. 

Смягчающим наказание обстоятельством, влекущим применение ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания, суд признает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств его совершения и в исполнении явки с повинной.

Также смягчающими обстоятельствами являются признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близкого родственника, частичное возмещение потерпевшему причиненного ущерба в сумме 225990 рублей. 

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что исправление ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества. Иное наказание, по убеждению суда, не будет соответствовать целям наказания, к каковым закон относит, в том числе, исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений. Оснований для определения видов наказания, альтернативных лишению свободы с применением статьи 64 УК РФ, для применения правил ст.53.1 УК РФ, ст.73 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую с применением ч.6 ст.15 УК РФ - суд по изложенным выше мотивам не усматривает.

Дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не назначать. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

Окончательное наказание суд назначает по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, поскольку преступление совершено до вынесения приговора Первомайского районного суда г. Пензы от 02 февраля 2023 года.

Поддержанный потерпевшим Г.А.И. гражданский иск на сумму 1378970 рублей суд удовлетворяет в полном объеме, как обоснованный и признанный гражданским ответчиком ФИО1

Исходя из изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и приговору Первомайского районного суда г. Пензы от 02 февраля 2023 года, окончательно ФИО1 назначить 3 (три) года 4 (четыре) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять его под стражу немедленно в зале суда и сохранять избранную меру пресечения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с 29 августа 2023 года до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания отбытый срок по приговору Первомайского районного суда г. Пензы от 02 февраля 2023 года.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу Г.А.И. в счет возмещения материального ущерба 1378970 (один миллион триста семьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей.

Вещественные доказательства по делу: два CD-R диска с информацией о движении денежных средств по банковским картам, один CD-R диска с информацией по электронному средству платежа, расписку от 01.05.2020 года - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Пензы в 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий