Дело №2-2926/5-2021

46RS0030-01-2021-004995-11

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 июля 2021 года гор. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Арцыбашева А.В.,

при секретаре Гороховой А.Н.,

с участием:

истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств, 

у с т а н о в и л:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ответчикам ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств, указывая, что 22 ноября 2018 года между нею и ООО «ЛТА-ГРУПП» был заключен договор на оказание информационно-консультационных услуг №№ на сумму в размере 500 000 руб. (300 000 руб. + 200 000 руб.). При этом деньги были отданы ею наличными директору компании ФИО3 Впоследствии сотрудник компании ФИО4 переводил ее денежные средства с ее счета в Сбербанке с 01 по 30 ноября 2018 года в размере 1 100 000 руб. с использованием ее сотового телефона, логина и пароля, ксерокопий паспорта и карты Сбербанка России. Сотрудники компании ввели ее в заблуждение об инвестировании денег, оказании ими услуг по размещению денежных средств в брокерской компании FOREX4YOU. Впоследствии выяснилось, что их информация не соответствует действительности, а фактически она была введена в заблуждение сотрудниками компании ООО «ЛТА-ГРУПП» ФИО2, ФИО3, ФИО4 Таким образом, подвергнувшись обману, она выплатила этим лицам 1 600 000 рублей. Указала, что услуги по договору №№ от 22 ноября 2018 года не оказывались «исполнителем» ООО «ЛТА ГРУПП», чем существенно нарушены ее права. Апелляционным определением Курского областного суда от 06.06.2019г. с ООО «ЛТА-ГРУПП» в ее пользу было взыскано 500 000 руб., однако до настоящего времени денежные средства ООО «ЛТА-ГРУПП» ей не выплачены. В связи с этим, считает необходимым все похищенные денежные средства взыскать с учредителей ООО «ЛТА-ГРУПП» ФИО2 и ФИО3, а также сотрудника ООО «ЛТА-ГРУПП» ФИО4 С учетом уточнения исковых требований, просит суд взыскать в ее пользу с ответчика ФИО2 450 000 руб. из ранее взысканной судом задолженности, что соответствует его 90% доли учредителя ООО «ЛТА-ГРУПП», с ответчика ФИО3 50 000 руб. из ранее взысканной судом задолженности, что соответствует его 10% доли учредителя ООО «ЛТА-ГРУПП». Также, просит взыскать с каждого из ответчиков остаток задолженности в размере 954 426 руб., из которых: 316 666 руб. – похищенные денежные средства, 217 260 руб. – упущенная выгода, 420 500 руб. – компенсация морального вреда, рассчитанная на день подачи иска. Также, просит взыскать с каждого из ответчиков дополнительно по 60 000 руб. компенсации морального вреда за последние три месяца. Всего, таким образом, просит взыскать с ответчика ФИО2 1 464 426 руб. (954 426 + 450 000 + 60 000), с ответчика ФИО3 1 064 426 руб. (954 426 + 50 000 + 60 000), с ответчика ФИО4 1 014 426 руб. (954 426 + 60 000).

В судебном заседании истец ФИО1 уточненные исковые требования поддержала, по изложенным в иске основаниям, просила их удовлетворить, указав, что уголовное дело в отношении лиц, завладевших мошенническим способом ее денежными средствами, до настоящего времени расследуется, обвинение никому не предъявлено. Также, пояснила, что ранее взысканные в ее пользу апелляционным определением Курского областного суда от 06.06.2019г. с ООО «ЛТА-ГРУПП» денежные средства в размере 500 000 руб. до настоящего времени ей не выплачены. 

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела извещен надлежащим образом, ранее представил суду письменные возражения на иск, в которых считает требования ФИО1 к нему необоснованными, поскольку никаких денежных средств он у нее не похищал. Просил в иске отказать.

Ответчики ФИО3, ФИО4 в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещались надлежащим образом.

Выслушав объяснения истца ФИО1, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В суде установлено, что в ноябре 2018 года сотрудниками ООО «ЛТА-ГРУПП» ФИО1 была вовлечена в отношения под видом обучения деятельности на финансовом рынке и оказания информационно-консультационных услуг в сфере финансовых отношений. Подвергнувшись обману, ФИО1 выплатила этим лицам 1 600 000 руб. 

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются исследованными в суде материалами гражданского дела №г. по иску ФИО1 к ООО «ЛТА-ГРУПП» о взыскании суммы. 

Данный спор судом был разрешен, апелляционным определением Курского областного суда от 06.06.2019г. с ООО «ЛТА-ГРУПП» в пользу ФИО1 взыскано 500 000 руб.

Вышеуказанное апелляционное определение Курского областного суда от 06.06.2019г. вступило в законную силу, имеет преюдициальное значение в рамках рассматриваемого дела.

Ссылаясь на обстоятельства того, что до настоящего времени денежные средства в размере 500 000 руб. ООО «ЛТА-ГРУПП» не выплатило, ФИО1 обратилась в суд с настоящим иском, в котором считает необходимым все похищенные у нее денежные средства взыскать с учредителей ООО «ЛТА-ГРУПП» ФИО2 и ФИО3, а также сотрудника ООО «ЛТА-ГРУПП» ФИО4

В соответствии с п.2 ст.1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу ч.1 п.1 ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим, гражданские права и обязанности возникают, в том числе, и из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размер (п. 1).

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2).

Согласно ст.307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, а кредитор имеет право потребовать от должника исполнения его обязанности.

На основании ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий согласно ст.310 ГК РФ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст.158 ГК РФ сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

В ч.1 ст.420 ГК РФ указано, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. При заключении договора одно лицо принимает на себя обязательство совершить в пользу другого лица определенное действие.

С учетом требований ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

В силу ст.432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Статья 434 ГК РФ устанавливает, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

В силу ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422 ГК РФ).

Судом установлено, что в производстве СЧ СУ КМВД России по Курской области находится уголовное дело № по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководства ООО «ЛТА-ГРУПП» в отношении ФИО1

По данному делу в качестве свидетелей допрошены ФИО2, ФИО4, отобраны объяснения у ФИО3, проведена очная ставка между ФИО1 и ФИО4, суду представлены соответствующие материалы.

Из объяснений допрошенных лиц видно, что ФИО1 действительно перечисляла денежные средства на различные счета по указаниям сотрудников ООО «ЛТА-ГРУПП», делала это по собственной воле и в собственном интересе, с использованием своего сотового телефона, логина и пароля, ксерокопий паспорта и карты Сбербанка России, что она не отрицала и в суде.

В силу ч.1 ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Между тем, ФИО1 не представлено доказательств перечисления денежных средств в пользу именно ответчиков ФИО2, ФИО3, ФИО4

Представленные ФИО1 отчеты банка об операциях с 01 ноября 2018 года по 01 января 2019 года свидетельствуют лишь о списании денежных средств с её счета, но не подтверждают, что эти деньги были переданы ответчикам ФИО2, ФИО3, ФИО4, поскольку в данных отчетах денежные средства от ФИО1 перечислялись на реквизиты ООО РНКО «Единая касса», из выписок по счету ФИО1 также не видно, кому перечислялись денежные средства.

Доказательств принадлежности указанных счетов ответчикам ФИО2, ФИО3, ФИО4 суду не представлено, не имеется их и в истребованных судом материалах уголовного дела.

Учитывая, что материалами уголовного дела, по которому ФИО5 выступает потерпевшей, ответчики ФИО2, ФИО3, ФИО4 не привлечены в качестве подозреваемых или обвиняемых, расследование по делу продолжается, лица, завладевшие денежными средствами ФИО5 достоверно не установлены, то изложенные в иске обстоятельства не подтверждают факт завладения денежными средствами ФИО5 именно ответчиками ФИО2, ФИО3, ФИО4

Вместе с тем, факт возбуждения уголовного дела обеспечивает ФИО5 возможность предъявления соответствующих исковых требований к указанным лицам в случае признания их виновными в совершении противоправных действий.

При таких обстоятельствах, в связи с отсутствием доказательств присвоения ответчиками денежных средств ФИО5, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ее требований о взыскании с ответчиков денежных средств.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ФИО2, ФИО3, ФИО4 о взыскании денежных средств, отказать.

Решение может быть обжаловано в Курский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Курска в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения, которое стороны могут получить 30.07.2021г. в 16.30 часов.

Судья