Дело № 2-2332/2025

23RS0037-01-2025-002300-22

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Новороссийск 19 июня 2025 года 

Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе судьи Зачеса Д.В., 

при секретаре Лупетта В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО4 к ФИО5 о признании сделки недействительной,

установил:

ФИО4 обратился в суд с иском к ФИО5, в котором просит признать сделку недействительной, взыскать с ответчика денежные средства 2 600 000 рублей, взыскать с ответчика проценты 762 736 рублей 34 копейки, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, судебные расходы 25 014 рублей.

В обосновании заявленных требований указано, что ФИО5, предложил ФИО4 предоставить денежные средства в доверительное управление финансово-аналитической компании Hermes. Целью передачи денежных средств в доверительное управления было извлечения финансовой прибыли в размере 20 – 40% годовых. Передача денежных средств в доверительное управление, со слов ответчика, следовало осуществлять, посредством открытия и пополнения счета в компании Hermes. Управление счетом, со слов Ответчика, осуществляется через личный кабинет расположенного на сайтах, представленных Ответчиком как сайты компании Hermes (доменный адрес сайтов: https://hermes-ltd.com, https://hermes-recovery.info).

Стороны пришли к соглашению о следующем: ФИО4 обязался предоставить ФИО5 денежные средства; ответчик принял на себя обязанность эти денежные средства у истца принять и передать их в доверительное управление компании Hermes, посредством зачисления этих денежных средств на счет истца, открытый в компании Hermes. 

Между сторонами было достигнуто соглашение, в силу которого денежные средства были переданы в условиях наличия со стороны истца обязанности эти денежные средства передать ответчику, а со стороны ответчика обязанности эти денежные средства у истца принять и зачислить их на счет истца, открытый в компании Hermes.

По указанию ответчика, истцом, во исполнение достигнутого соглашения, была осуществлена передача денежных средств на общую сумму в размере 2 600 000 рублей. Передача денежных средств происходила ДД.ММ.ГГГГ путем передачи истцом ответчику наличных денежных средств, происходившей в автомобиле друга истца – ФИО2 (Адрес регистрации 

<

адрес>380; ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>; паспорт 

<

...> выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по 

<

адрес> Эл в городе Йошкар-Ола 120-001), по адресу 424039, 

<

адрес> Эл, Йошкар-Ола, Северная улица, 75. 

Указанные денежные средства были получены истцом по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ у АО Банка ГПБ.

Истец и его представитель в судебное заседание не явились, представили заявление в котором просят дело рассмотреть без их участия.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте уведомлен надлежаще, причина неявки не известна. В связи с надлежащим извещением ответчика, суд считает возможным рассмотреть денное дело в порядке искового производства.

Исследовав представленные документы, суд считает что исковые требования подлежат удовлетворению полностью.

ФИО5, предложил ФИО4 предоставить денежные средства в доверительное управление финансово-аналитической компании Hermes. Целью передачи денежных средств в доверительное управления было извлечения финансовой прибыли в размере 20 – 40% годовых. Передача денежных средств в доверительное управление, со слов Ответчика, следовало осуществлять, посредством открытия и пополнения счета в компании Hermes. Управление счетом, со слов ответчика, осуществляется через личный кабинет расположенного на сайтах, представленных Ответчиком как сайты компании Hermes (доменный адрес сайтов: https://hermes-ltd.com, https://hermes-recovery.info).

Стороны пришли к соглашению о следующем: истец обязался предоставить ответчику денежные средства; ответчик принял на себя обязанность эти денежные средства у истца принять и передать их в доверительное управление компании Hermes, посредством зачисления этих денежных средств на счет Истца, открытый в компании Hermes. 

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. (ч.1 ст. 307 ГК РФ)

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. (ч.2 ст. 307 ГК РФ)

При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. (ч.3 ст.307 ГК РФ)

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. (ст.153 ГК РФ)

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. (ч.1 ст.420 ГК РФ)

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. (ч.2 ст.420 ГК)

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе. (ч.3 ст.420 ГК РФ)

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. (абз.1 ч.1 ст.421 ГК РФ)

Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору. (ч.2 ст.421 ГК РФ)

Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон. (ч.5 ст.421 ГК РФ)

Между сторонами было достигнуто соглашение, в силу которого денежные средства были переданы в условиях наличия со стороны ФИО4 обязанности эти денежные средства передать ФИО1, а со стороны ответчика обязанности эти денежные средства у истца принять и зачислить их на счет истца, открытый в компании Hermes.

Была осуществлена передача денежных средств на общую сумму в размере 2 600 000 рублей. Передача денежных средств происходила ДД.ММ.ГГГГ путем передачи ФИО1, наличных денежных средств, происходившей в автомобиле друга Истца – ФИО2 (Адрес регистрации 

<

адрес>380; ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес>; паспорт № 273725 выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС РФ по 

<

адрес> Эл в 

<

данные изъяты>), по адресу 

<

данные изъяты> 

<

адрес> Эл, 

<

адрес>. 

Указанные денежные средства были получены истцом по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ у АО Банка ГПБ.

В качестве подтверждения пополнения счета истца в Компании, ответчик предоставил истцу ссылку на сайты, позиционируемые ответчиком как сайт Компании (доменный адрес сайтов: https://hermes-ltd.com, https://hermes-recovery.info), где со слов ответчика, можно было получить сведения о состоянии счета Истца. Согласно сведениям, полученным с сайта, счет Истца был пополнен.

В дальнейшем, истцу стало известно следующее: 

Сведения о счетах в Компании, полученные с Сайтов, представленных Ответчиком в качестве сатов Компании (доменный адрес сайтов: https://hermes-ltd.com, https://hermes-recovery.info) являются недостоверными.

Владелец сайта в сети интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте. (пп.17 ст.2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации).

Информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети «Интернет» обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты. (п.2 ст.10 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации).

В нарушение п.2ст.10 ФЗ Об информации, Сайты, указанные Ответчиком как сайт Компании (доменный адрес сайтов: https://hermes-ltd.com, https://hermes-recovery.info), не содержит каких-либо сведений о: наименовании; месте нахождении; адресе регистрации; адресе электронной почты; прочих сведений, которые позволили бы идентифицировать владельца данного сайта.

Отсутствие на сайтах таких сведений обуславливает то обстоятельство, что сведения о деятельности Компании, полученные с данных сайтов (в том числе сведения об открытии и ведении счета, поступлении денежных средств и прочее), недостоверны, так как как ведение сайтов, в том числе внесение сведений о состоянии счета, осуществляется неусыновлённым лицом.

Ответчиком не было предоставлено истцу надлежаще заверенных и достоверных доказательств, которые в своей совокупности обладали бы признаком достаточности, подтверждающих исполнение ответчиком обязанности по пополнению счета Истца в Hermes.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. (абз.1 ст.309 ГК РФ)

По смыслу пункта 1 статьи 316 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом, по денежным обязательствам, исполняемым путем безналичных расчетов, местом исполнения обязательства является место нахождения банка (его филиала, подразделения), обслуживающего кредитора (получателя средств). При этом моментом исполнения денежного обязательства является зачисление денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего кредитора, либо банка, который является кредитором. Если должника и кредитора по обязательству, исполняемому путем безналичных расчетов, обслуживает один и тот же банк, моментом исполнения такого обязательства является зачисление банком денежных средств на счет кредитора. (п.26 ПП ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении)

Так как обязательство ответчика перед Истцом выражено в пополнении счета Истца в компании Hermes, подтверждение исполнение ответчиком этого обязательства предполагает предоставление ответчиком истцу доказательств, подтверждающих факт пополнения счета Истца открытого в компании Hermes.

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. (ст.60 ГПК РФ)

Ответчиком не предоставлено: Полное наименование компании, регистрационный номер компании, адрес и дата регистрации компании, где, со слов ответчика у Истца имеются счета и клиентом которой он, по мнению Ответчика является; Правомочие компании на открытие и ведение счета физических лиц – резидентов РФ, на осуществление инвестиционной деятельности (лицензия, аккредитация, иные документы); Основания открытия и ведения счета Истца в компании, основание участия Истца в инвестиционной деятельности компании Hermes (договор, согласие, поручении, иные документы); Зачисление переданных Истцом Ответчику денежных средств на счет Истца, открытый в компании Hermes; Информация о том, с какого счета были осуществлены зачисления денежных средств на счет Истца, открытого в компании Hermes; То, каким образом, Ответчик или иное лицо распорядилась переданными Истцом денежными средствами, составили какой-либо отчет об использовании денежных средств;

В отсутствие названных сведений и документов, установить факт наличие самой компании, а также факт наличия у Истца в этой компании счета Истца или иных лиц, а ровно, как и участие Истца в инвестиционной деятельности компании, не представляется возможным. 

Таким образом Истец: счетов в компании Hermes не имел; клиентом компании не являлся; договоров или соглашений о ведении счета и (или) передачи денежных средств в инвестиционных целях с компанией Hermes не заключал; денежные средства на счет в компании Hermes не вносил. 

Достоверных доказательств, подтверждающих обратное ответчиком не представлено. 

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. (п.3, 4 ст.1 ГК РФ)

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. (п.1, 4, 5, ст.10 ГК РФ)

Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия. (п.1-3 ст.166 ГК РФ)

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. (п.2 ст.179 ГК РФ)

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана недействительной, только если обстоятельства, относительно которых потерпевший был обманут, находятся в причинной связи с его решением о заключении сделки. При этом подлежит установлению умысел лица, совершившего обман. Следует учитывать, что закон не связывает оспаривание сделки на основании п.2 ст.179 ГК РФ с наличием уголовного производства по фактам применения обмана. Обстоятельства применения обмана могут подтверждаться по общим правилам о доказывании. (абз.3, 5 п.99 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ)

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке денежные средства. (п.1, 2 ст.167 ГК РФ)

Ответчик, при совершении сделки, умышленно ввел Истца в заблуждения, с целью присвоить денежные средства Истца, а именно: компания Hermes инвестиционную деятельность не осуществляла, счета открытого на имя Истца не вела и вести не могла; цели передачи денежных средств Истца в доверительное управление компании Hermes Ответчик не преследовал, обязанности по передаче денежных в доверительное управление – не исполнил; сайты, представленные Ответчиком как сайты компании Hermes таковыми не являются. Сведения о состоянии счетов вносятся на сайт неустановленным лицом. 

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. (п.1 ст.395 ГК РФ)

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок. (п.3 ст.395 ГК РФ)

Неправомерное удержание ответчиком причитающихся Истцу денежных средств протекало в период с ДД.ММ.ГГГГ – момента передачи денежных средств, по настоящее время и составляет 905 дней.

Размер удержанных ответчиком денежных средств составляет 2 600 000 рублей.

Размер ключевой ставки отображается на сайте центрального банка РФ (доменный адрес https://cbr.ru/).

Размер процентов как меры ответственности за неправомерное удержания денежных средств составляет 746 823 рубля 77 копеек.

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. (п.1 ст.151 ГК РФ)

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. (п.2 ст.151 ГК РФ)

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. (ст.1101 ГК РФ)

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. (п.2 ППВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»)

В результате неправомерных действий ответчика по невыплате истцу денежных средств, истец испытывает нравственные и моральные страдания, находясь в состоянии стресса, потому что не может получить соответствующую денежную сумму.

Размер компенсации морального вреда причиненного в следствии неисполнения Ответчиком обязанности по выплате страхового возмещения, Истец оценивает в 10 000 рублей.

Цена иска определяется по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой денежной суммы. (п.1 ч.1 ст91 ГПК РФ)

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. (п.1 ст.88 ГПК РФ) 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. (СТ.98 ГПК РФ)

Истец понес судебные расходы в размере 25 014 рублей, данные расходы подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 234-235 ГПК РФ,

решил:

Исковое заявление ФИО4 удовлетворить полностью.

Признать сделку между ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт № заключенную ДД.ММ.ГГГГ по передаче денежных средств в размере 2 600 000 рублей недействительной.

Применить последствия недействительности сделки, взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения паспорт № в пользу ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт № денежные средства 2 600 000 рублей, проценты 762 736 рублей 34 копейки, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, судебные расходы 25 014 рублей, всего 3 397 750 (Три миллиона триста девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 34 копейки.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Д.В. Зачеса