ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Краснодарский край, г. Новороссийск 24 июля 2024 года 

Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края в составе: председательствующего – судьи Гетманенко С.А.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Новороссийска Нечаевой А.Ю.,

подсудимого ФИО1, его защитников адвоката Малласеидова Н.С., представившего удостоверение № 6234 и ордер № 291171, адвоката Ноздрачева А.Ю., представившего удостоверение № 7723 и ордер № 444501,

подсудимого ФИО12, его защитника адвоката Соломко Е.Е., представившей удостоверение № 5041 и ордер № 707285, 

подсудимого ФИО15, его защитника адвоката Мотылькова С.И., представившего удостоверение № 8034 и ордер № 117014, 

при секретаре Авраменко В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении –

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Казахской ССР, зарегистрированного по адресу

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего полное среднее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ г.р., не трудоустроенного, военнообязанного, судимого приговором Миасского городского суда Челябинской области от 11.08.2017 г. по ч.2 ст.228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 50 000 рублей, дополнительное наказание в виде штрафа исполнено 24.04.2023 г. (на момент совершения преступления судимость не погашена), 

под стражей по уголовному делу с 22.07.2022 г., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ,

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего 

<

данные изъяты>», военнообязанного, не судимого, 

под стражей по уголовному делу с 21.05.2022 г., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Енокяна Гора Самвеловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>-А, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего основное среднее образование, холостого, не трудоустроенного, военнообязанного, судимого: 

– приговором Златоустовского городского суда Челябинской области от 21.11.2017 г. по ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года (судимость на момент совершения инкриминируемого преступления не погашена), 

– приговором Златоустовского городского суда Челябинской области от 03.09.2018 г. по ч.1 ст.161 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев, по ст.70 УК РФ (с учетом приговора от 21.11.2017 г.) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожден 01.11.2019 г. по отбытии наказания (судимость на момент совершения инкриминируемого преступления не погашена), 

под стражей по уголовному делу с 25.06.2022 г., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(1) ФИО1 совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 при неустановленных точно обстоятельствах в период с 01 января 2022 года по 12 часов 38 минут 27 января 2022 года, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана, посредством их зачисления на подконтрольные банковские счета, с причинением значительного ущерба гражданину, вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, с целью реализации задуманного, распределив между собой преступные роли, а также определили размер денежных средств, которые получит каждый участник преступной группы в результате совершения преступления. 

Для реализации задуманного ФИО1 в период с 01 января 2022 года по 12 часов 38 минут 27 января 2022 года для целей совершения преступления решил использовать оформленные на его имя банковскую карту: №, выпущенную в рамках договора кредитной карты № 0635879778 (к которой самостоятельный счет не открывался, в соответствии с п.1.8 Положения Банка России № 266-П от 24 декабря 2004 года задолженность отражается на соответствующих внутренних счетах Банка по учету задолженности Клиента), открытую в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

...>, и банковский счет №, открытый в рамках договора № 5014296486 в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

...>. 

После чего, с целью использования банковской карты № в преступных целях, ФИО1 не позднее 12 часов 38 минут 27 января 2022 года ее реквизиты передал неустановленному соучастнику преступления для использования и зачисления на нее денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий.

После этого неустановленные лица, получив от ФИО1 реквизиты подконтрольной банковской карты, продолжая осуществлять единый с соучастниками преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления неустановленные средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в период времени с 12 часов 38 минут по 16 часов 07 минут 27 января 2022 года, находясь в неустановленном месте, действуя от имени сотрудников правоохранительных органов, а также работников кредитно-финансовой сферы, что не соотвествовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №1 абонентский номер телефона +№ звонки, в ходе которых с целью обмана последнего, сообщили Потерпевший №1 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по его счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последнему необходимо зачислить собственные средства на, якобы, безопасный банковский счет карты №, в действительности подконтрольный ФИО1 и неустановленным соучастникам преступления. 

Потерпевший №1, будучи обманутым неустановлеными лицами при указаных выше обстоятельствах, 27 января 2022 года в 14 часов 07 минут по московскому времени (что соответствует 16 часов 07 минут часового пояса г. Уфы), находясь по адресу: 

<

...>, используя банкомат АО «Тинькофф Банк», осуществил зачисление собственных денежных средств на сумму 130 000 рублей (из которых зачислено 129 000 рублей, а сумма в размере 1 000 рублей удержана в качестве комиссии Банком) на банковский счет карты №, открытый в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1, и подконтрольный ему и соучастникам преступления. 

После этого ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему, находясь по адресу фактического проживания: 

<

адрес>, используя возможности удаленного доступа по управлению своими счетами и картами, открытыми в АО «Тинькофф Банк», совместно с соучастниками 27 января 2022 года в 14 часов 48 минут с банковской карты № осуществил перевод денежных средств, ранее зачисленных Потерпевший №1, в сумме с денежными средствами зачисленными иными лицами, а всего на общую сумму 411 600 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 В дальнейшем ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками преступления 27 января 2022 года после 14 часов 48 минут похищенные у Потерпевший №1 денежные средства распределил между собой и соучастниками преступления, распределив их путем перевода на подконтрольные себе и соучастникам счета, тем самым похитил их. 

ФИО1 и иные соучастники преступления при совершении преступления использовали средства мобильной связи, возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для коммуникации и координации действий соучастников, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными.

Таким образом, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана совершил хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в общей сумме 129 000 рублей, причинив своими преступными действиями потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 130 000 рублей.

(2) Кроме того, ФИО1 совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 при неустановленных обстоятельствах в период времени с 01 февраля 2022 года по 07 часов 42 минуты 10 февраля 2022 года, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана, путем их зачисления на подконтрольные банковские счета, в особо крупном размере, вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор с целью реализации задуманного, распределив между собой преступные роли, а также определили размер денежных средств, которые получит каждый участник преступной группы в результате совершения преступления. 

Для реализации задуманного ФИО1 02 февраля 2022 года в дополнительном офисе № 8619/0203 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> открыл на свое имя банковский счет №, а 09 февраля 2022 года в том же отделении Банка, открыл банковский счет №, в рамках которого выпущена банковская карта №.

Далее ФИО1 реквизиты банковского счета № сообщил соучастникам преступления для использования их в преступных целях и зачисления на него денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников. 

Одновременно с этим неустановленные соучастники преступления для целей совершения преступления не позднее 07 часов 42 минут 10 февраля 2022 года приискали и сделали подконтрольными себе банковские счета: 

– банковский счет №, открытый на имя ФИО21 в дополнительном офисе № 8610/0116 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, к которому выпущена банковская карта №; 

– банковский счет №, открытый на имя ФИО22 в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, к которому по адресу: 

<

...>, выдана соответствующая карта; 

– банковский счет №, открытый на имя ФИО23 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8610/032 по адресу: 

<

...>, к которому выпущена банковская карта №, а также банковский счет №, открытый в том же отделении, на имя ФИО23, реквизиты которых использовали в преступных целях, для зачисления на них денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников преступления.

После этого неустановленные соучастники преступления, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получив от ФИО1 реквизиты подконтрольных им счетов, продолжая реализовывать единый преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в период с 07 часов 42 минут 10 февраля 2022 года до 16 часов 37 минут 12 февраля 2022 года, находясь в неустановленном месте, действуя от имени сотрудников правоохранительных органов, а также работников кредитно-финансовой сферы, что не соотвествовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №2 абонентский номер телефона +№ звонки, в ходе которых с целью обмана последней сообщили Потерпевший №2 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по ее счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последней необходимо зачислить собственные средства на безопасные банковские счета №, 40№, 40№, 40№, якобы, для их сохранности, в действительности на счета, подконтрольные ФИО1 и неустановленным соучастникам преступления.

Потерпевший №2, будучи обманутой неустановлеными лицами при указаных обстоятельствах, с целью сохранности собственных сбережений от преступных действий третьих лиц, в период с 17 часов 09 минут по 19 часов 08 минут 10 февраля 2022 года, находясь отделении Банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, используя установленный по указанному адресу банкомат АТМ № 60006166, осуществила зачисление собственных денежных средств, а именно: 

– в 17 часов 09 минут на сумму 995 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО23 в дополнительном офисе № 8610/32 по адресу: 

<

...>; 

– в 17 часов 12 минут на сумму 495 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО23 в дополнительном офисе № 8610/32 по адресу: 

<

...>; 

– в 19 часов 05 минут на сумму 995 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в дополнительном офисе № 8619/0203 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>; 

– в 19 часов 08 минут на сумму 505 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в дополнительном офисе № 8619/0203 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, а всего денежных средств на общую сумму 2 990 000 рублей. 

Далее Потерпевший №2, будучи обманутой неустановлеными лицами при указаных обстоятельствах, с целью сохранности собственных сбережений от преступных действий третьих лиц, в период с 19 часов 44 минут по 19 часов 48 минут 11 февраля 2022 года, находясь отделении Банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, используя установленный по указанному адресу банкомат АТМ № 60006166, осуществила зачисление собственных денежных средств: 

– в период с 19 часов 44 минут по 19 часов 46 минут на сумму 980 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО21 в дополнительном офисе № 8610/0116 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>; 

– в 19 часов 48 минут на сумму 10 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО21 в дополнительном офисе № 8610/0116 ПАО «Сбербанк» по адресу: Республика Татарстан 

<

...>, а всего денежных средств на общую сумму 990 000 рублей. 

Далее Потерпевший №2, будучи обманутой неустановлеными лицами при указаных обстоятельствах, с целью сохранности собственных сбережений от преступных действий третьих лиц, 12 февраля 2022 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное приложение Банка ВТБ (ПАО), а также возожность дистанционного управления собственным счетом №, открытым в ОО «На Полежаева» Филиала № 6318 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, с помощью указанного мобильного приложения в 17 часов 10 минут со счета № произвела перевод собственных денежных средств в размере 45 955 рублей (фактически зачислено 45 500 рублей, денежные средства в размере 455 рублей удержаны банком в качестве комиссии) на банковский счет №, открытый на имя ФИО22 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, и подконтрольный соучастникам преступления. 

Всего Потерпевший №2, будучи обманутой неустановлеными лицами при указаных обстоятельствах, в период с 17 часов 09 минут 10 февраля 2022 года по 17 часов 10 минут 12 февраля 2022 года, находясь в отделении Банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, с помощью банкомата АТМ № 60006166, а также используя мобильное приложение Банка ВТБ (ПАО), осуществила зачисление собственных денежных средств на общую сумму 4 025 955 рублей на банковские счета ФИО1 и счета подконтрольные соучастникам преступления. 

Одновременно с этим ФИО9 согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба потерпевшему, 10 февраля 2022 года после 19 часов 08 минут, используя приложение ПАО «Сбербанк» и возможность дистанционного управления собственными счетами, со своего счета № денежные средства, полученные в результате совместных с соучастниками преступных действий от Потерпевший №2 в размере 1 500 000 рублей, перевел на банковский счет №, открытый на свое имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8619/0203, по адресу: 

<

...>. 

11 февраля 2022 года ФИО9 из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода от совместной с соучастниками преступления деятельности, прибыл в отделение ПАО «Сбербанк» № 8619/0203 по адресу: 

<

...> где в период времени с 11 часов 16 минут по 12 часов 57 минут, в кассе указанного отделения Банка обналичил со счета № денежные средства на общую сумму 1 500 000 рублей, ранее перечисленные Потерпевший №2, которыми ФИО1 и неустановленные соучастники преступления распорядились по своему усмотрению, тем самым похитил их.

В свою очередь неустановленные соучастники преступления, согласно отведенной им преступной роли, совместно и согласованно с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, с целью извлечения преступного дохода от совместной деятельности, 10 февраля 2022 года, находясь в неустановленном месте, используя приложение ПАО «Сбербанк» и возможность дистанционного управления подконтрольными счетами, в 17 часов 16 минут со счета № денежные средства, полученные в результате совместных с соучастниками преступных действий от Потерпевший №2 в размере 1 490 000 рублей, перевели на банковский счет №, открытый на имя ФИО23 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8610/032 по адресу: 

<

...>, распределив в последующем по своему усмотрению, тем самым похитили их. 

Вместе с тем, неустановленные соучастники преступления, согласно отведенной им преступной роли, совместно и согласованно с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, с целью извлечения преступного дохода от совместной преступной деятельности, 11 февраля 2022 года, используя приложение ПАО «Сбербанк» и возможность дистанционного управления подконтрольными счетами, в 19 часов 57 минут со счета №, открытого на имя ФИО21 в дополнительном офисе № 8610/0116 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, денежные средства, полученные в результате совместных с соучастниками преступных действий от Потерпевший №2 в размере 990 000 рублей, перевели на подконтрольные счета, распределив в последующем между собой, тем самым похитили их. 

В дальнейшем неустановленные соучастники, согласно отведенной им преступной роли, совместно и согласованно с ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, с целью извлечения преступного дохода от совместной преступной деятельности, 12 февраля 2022 года после 17 часов 10 минут прибыли по адресу: 

<

...>, где с помощью неустановленного банкомата, используя банковскую карту, выпущенную к счету № 40817810723001632918 на имя ФИО13 в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, произвели снятие полученных в результате совместных преступных действий от Потерпевший №2 денежных средств в размере 45 500 рублей, которые распределили в последующем между собой, тем самым похитили их. 

ФИО1 и иные соучастники преступления при совершении преступления использовали средства мобильной связи, возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет для коммуникации и координации своих действий, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задержанными. 

Таким образом, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, путем обмана, совершил хищение принадлежащих ФИО14 денежных средств в общей сумме 4 025 500 рублей, причинив последней своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере.

(3) Кроме того, ФИО1 совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО9 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана, путем их зачисления на подконтрольные банковские счета, в особо крупном размере, вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, с целью реализации задуманного соучастники преступления распределили между собой преступные роли, определили размер денежных средств, которые получит каждый участник преступной группы в результате совершения преступления. 

Для реализации задуманного ФИО1 11 февраля 2022 года заключил на свое имя договоры на открытие банковских счетов №, 40№, открытые в ПАО «Росбанк» ТО Краснодарский по адресу: 

<

...>. Далее ФИО1 в период времени с 11 февраля 2022 года по 12 часов 21 минуту 15 февраля 2022 года реквизиты счета № сообщил соучастнику преступления для использования их в преступных целях, и зачисления на указанный счет денежных средств полученных в результате совместных преступных действий. 

Неустановленные соучастники преступления, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, получив от ФИО1 реквизиты подконтрольного счета, продолжая осуществлять единый преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в период с 12 часов 21 минуты 15 февраля 2022 года по 18 часов 57 минут 16 февраля 2022 года, действуя от имени работников кредитно-финансовой сферы, что не соответствовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №3 абонентский номер телефона +№ звонки, в ходе которых с целью обмана последнего сообщили Потерпевший №3 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по его счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последнему необходимо зачислить собственные средства на, якобы, безопасный банковский счет № для их сохранности, в действительности подконтрольный ФИО1

Потерпевший №3, будучи обманутым неустановлеными лицами при указаных выше обстоятельствах, с целью сохранения собственных денежных средств, 16 февраля 2022 года, используя мобильное приложение Банка ВТБ (ПАО), а также возможность дистанционного управления счетом №, открытым на его имя в ОО «Самотлорский» Филиала № 6602 банка ВТБ (ПАО) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

<

...>, в период времени с 10 часов 13 минут по 10 часов 21 минуту (что соответствует периоду времени с 12 часов 13 минут по 12 часов 21 минуту часового пояса г. Нижневартовска), произвел перевод собственных денежных средств на сумму 1 911 400 рублей (дополнительно Банком списаны денежные средства в размере 1 000 рублей в качестве комиссии) на банковский счет 40№, открытый в АО «Росбанк» на имя ФИО1 и подконтрольный ему. 

Одновременно с этим ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий за их совершение, из корыстных побуждений, с целью извлечения преступного дохода от совместной с соучастниками преступления деятельности, 16 февраля 2022 года прибыл в отделение ДО «Новороссийский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, где в период времени с 10 часов 21 минуты по 17 часов 41 минуту в кассе указанного отделения банка обналичил со счета № денежные средства на общую сумму 1 911 000 рублей, ранее перечисленные Потерпевший №3, которыми ФИО1 и неустановленные соучастники распорядились по своему усмотрению, тем самым похитили их.

ФИО1 и иные соучастники преступления при совершении преступления использовали средства мобильной связи, возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет для коммуникации и координации действий соучастников, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задержанными. 

Таким образом, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, путем обмана совершил хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в общей сумме 1 911 400 рублей, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

(4) Кроме того, ФИО1, ФИО12 и ФИО15 совершили преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, ФИО12 и ФИО15 в период с 01 февраля 2022 года по 09 часов 27 минут 13 апреля 2022 года, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана, путем их зачисления на подконтрольные банковские счета, вступили между собой и с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, с целью реализации задуманного, распределили между собой преступные роли, а также определили размер денежных средств, которые получит каждый участник преступной группы в результате совершения преступления. 

Для реализации единого преступного умысла ФИО12 в период с 04 марта 2022 года по 09 часов 27 минут 13 апреля 2022 года оформил на свое имя и активировал банковскую карту №, счет которой № открыт в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, по договору расчетной банковской карты №. 

После чего, с целью использования указанной банковской карты в преступных целях, ФИО12 не позднее 09 часов 27 минут 13 апреля 2022 года ее реквизиты передал соучастнику преступления ФИО1 для использования и зачисления на нее денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников преступления.

В свою очередь ФИО1 не позднее 09 часов 27 минут 13 апреля 2022 года полученные от ФИО12 реквизиты подконтрольной банковской карты № сообщил неустановленным соучастникам преступления, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, для использования при совершении преступления, а также проинструктировал ФИО12 о способах обналичивания похищенных денежных средств, а также применении методов, исключающих возможность блокировки банком денежных средств на счете. 

Одновременно с этим ФИО15 совместно с неустановленными лицами не позднее 09 часов 27 минут 13 апреля 2022 года приискал и сделал подконтрольной себе банковскую карту №, счет которой № открыт на имя ФИО36 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, по договору расчетной карты №. 

Далее с целью использования указанной банковской карты в преступных целях ФИО15 не позднее 09 часов 27 минут 13 апреля 2022 года ее реквизиты передал неустановленному соучастнику преступления для использования и зачисления на нее денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников преступления. 

После этого неустановленные лица, получив от ФИО1 и ФИО15 реквизиты подконтрольных счетов, продолжая осуществлять единый преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, ФИО15 и ФИО12, используя приобретенные в целях совершения преступления средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента, в период с 09 часов 27 минут до 14 часов 21 минут 13 апреля 2022 года, находясь в неустановленном месте, действуя от имени сотрудников правоохранительных органов, а также работников кредитно-финансовой сферы, что не сообтвествовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №4 абонентский номер телефона +№ звонки. В ходе указаных телефонных звонков неустановленные лица с целью обмана сообщили Потерпевший №4 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по ее счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для сохранения которых последней необходимо зачислить собственные средства на, якобы, безопасные банковские счета №, №, в действительности являющиеся реквизитами для перечисления на счета, подконтрольные соучастникам преступления ФИО1, ФИО12 и ФИО15 

Потерпевший №4, будучи обманутой неустановлеными лицами при указаных обстоятельствах, с целью сохранности собственных сбережений от преступных действий третьих лиц, 13 апреля 2022 года, находясь в салоне связи ПАО «МТС» по адресу: 

<

...>, осуществила зачисление собственных денежных средств: 

– в 12 часов 00 минут на сумму 200 000 рублей на банковский счет №, открытый по договору расчетной банковской карты № в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, подконтрольный ФИО1 и ФИО12; 

– в 12 часов 03 минут на сумму 500 000 рублей на банковский счет №, открытый по договору расчетной банковской карты № в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, подконтрольный ФИО1 и ФИО12; 

– в 12 часов 06 минут на сумму 500 000 рублей на банковский счет №, открытый по договору расчетной банковской карты № в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, подконтрольный ФИО15 и неустановленным соучастникам, а всего денежные средства на общую сумму в размере 1 200 000 рублей. 

После этого ФИО15 и неустановленные соучастники преступления, согласно отведенной им преступной роли, совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО12 и иными соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба потерпевшему, 13 апреля 2022 года, находясь по адресу: Челябинская область, 

<

...>, в период с 12 часов 59 минут по 13 часов 02 минуты, с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», используя банковскую карту №, осуществили снятие с банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежных средств на общую сумму 492 000 рублей, ранее зачисленных Потерпевший №4, которыми ФИО15 совместно с ФИО1, ФИО12 и неустановленными соучастниками преступления распорядились по своему усмотрению. 

В свою очередь ФИО12 согласно отведенной ему преступной роли по указанию ФИО1, согласованно с соучастниками преступления, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, 13 апреля 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, в период с 14 часов 09 минут по 14 часов 14 минут с помощью банкомата АО «Тинькофф банк», используя банковскую карту №, осуществил снятие с ее банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежных средств на общую сумму 500 000 рублей, ранее зачисленных Потерпевший №4, после в этот же день ФИО12, находясь по адресу: 

<

...>, в период с 14 часов 25 минут по 14 часов 27 минут с помощью банкомата АО «Тинькофф Банк», используя банковскую карту №, осуществил снятие с ее банковского счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, денежных средств на сумму 185 000 рублей, ранее зачисленных Потерпевший №4, а всего обналичил денежные средства на общую сумму 685 000 рублей, которыми ФИО12 совместно с ФИО1, ФИО15 и неустановленными соучастниками преступления распорядились по своему усмотрению. 

ФИО1, ФИО12, ФИО15 и иные соучастники преступления при совершении преступления использовали средства мобильной связи, возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет для коммуникации и координации действий соучастников, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задержанными. 

Таким образом, ФИО1, ФИО12 и ФИО15 в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, путем обмана совершили хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в общей сумме 1 200 000 рублей, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

(5) Кроме того, ФИО1 совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 01 февраля 2022 года по 16 часов 30 минут 14 апреля 2022 года, имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств физического лица путем обмана, путем их зачисления на подконтрольные банковские счета, в особо крупном размере, вступил с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, с целью реализации задуманного соучастники преступления распределили между собой преступные роли, а также определили размер денежных средств, которые получит каждый участник преступной группы в результате совершения преступления. 

Для реализации задуманного ФИО1 09 февраля 2022 года, находясь в отделении «Новороссийский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>/Новороссийских партизан, д. 50, открыл на свое имя банковский счет №, для управления которым подключил свой абонентский номер ООО «Т2 Мобайл» (оператор Теле2) +№. После чего ФИО1) реквизиты указанного банковского счета сообщил соучастнику преступления для использования его в преступных целях и зачисления на него денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников преступления. 

Одновременно с этим неустановленные соучастники преступления для целей совершения преступления приискали и сделали подконтрольными себе банковские счета:

– 15 апреля 2022 года не позднее 15 часов 45 минут обеспечили открытие банковского счет №, по договору № 5604799402 на имя ФИО27 в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

...>; 

– 14 апреля 2022 года открыли банковский счет №, на имя ФИО28 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>; 

– приискали банковский счет №, открытый на имя ФИО46 в филиале 5440 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>; 

– 14 апреля 2022 года не позднее 18 часов 42 минут приискали банковский счет №, открытый на имя ФИО29 в отделении 664 ОО «Омский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>; 

– 01 марта 2022 года открыли банковский счет №, к которому выпущена банковская карта № на имя ФИО3 в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>; 

– в период с 01 февраля 2022 года до 19 часов 24 минут 14 апреля 2022 года приискали виртуальные кошельки, открытые в «Киви Банк» (АО) по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1: №, оформленный на имя ФИО30, №, оформленный на имя ФИО31, №, оформленный на имя ФИО32, №, оформленный на имя ФИО33, реквизиты которых использовали в преступных целях для зачисления на них денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников.

После этого неустановленные лица, получив от ФИО1 и иных неустановленных соучастников преступления реквизиты подконтрольных электронных кошельков и счетов, продолжая осуществлять единый с соучастниками преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в период с 16 часов 30 минут по 19 часов 34 минуты ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени сотрудников правоохранительных органов и работников кредитно-финансовой сферы, что не соответствовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №5 абонентский номер телефона +№ звонки, а также вступили с ней в переписку в месседжере «WhatsApp» (ВотсАпп), в ходе которых с целью обмана последней сообщили Потерпевший №5 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по ее счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последней необходимо зачислить собственные средства на якобы безопасные банковские счета для их сохранности, а в действительности перевести деньги на счета подконтрольные ФИО1 и неустановленным соучастникам для дальнейшего хищения. 

Потерпевший №5, будучи обманутой неустановлеными лицами при указанных обстоятельствах, 14 апреля 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, используя мобильное приложение АО «Альфа Банк», а также возможности дистанционного управления счетом №, открытым на ее имя в АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, в 17 часов 33 минуты по указанию неустановленного лица перевела собственные денежные средства на сумму 89 000 рублей (из которых зачислено 87 000 рублей, а 2 000 рублей удержаны банком в качестве комиссии) на банковскую карту №, счет которой № открыт на имя ФИО3 в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>. 

После этого Потерпевший №5 14 апреля 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, используя мобильное приложение АО «Райффайзенбанк», а также возможности дистанционного управления счетом №, открытым на ее имя по адресу: 

<

...>, в 18 часов 42 минуты по указанию неустановленного лица перевела собственные денежные средства на сумму 140 000 рублей на банковскую карту №, счет которой № открыт на имя ФИО4 в отделении 664 ОО «Омский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>. 

Далее 14 апреля 2022 года Потерпевший №5, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах относительно истинных намерений неустановленных лиц, преследуя целью сохранность собственных средств, находясь по адресу: 

<

...>, в ходе общения по телефону с неустановленными лицами, по их указанию сообщила последним реквизиты своей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем и одноразовые коды-пароли, присылаемые банком и необходимые для подтверждения совершения операции. В свою очередь неустановленные лица, получив реквизиты банковской карты Потерпевший №5 №, а также одноразовые коды-пароли, присылаемые банком и необходимые для подтверждения совершения операции, произвели перевод денежных средств на подконтрольные соучастникам виртуальные кошельки, а именно: 

– 14 апреля 2022 года в период с 19 часов 24 минут по 19 часов 26 минут с банковского счета №, открытого по адресу: 

<

...>, перевели денежные средства в размере 49 980 рублей (из которых зачислено 49 000 рублей, а сумма 980 рублей удержана банком в качестве комиссии) на кошелек «Киви Банка» (АО) №, открытого на имя ФИО30; 

– 14 апреля 2022 года в период с 19 часов 34 минут по 19 часов 35 минут с банковского счета №, открытого по адресу: 

<

...>, перевели денежные средства в размере 49 980 рублей (из которых зачислено 49 000 рублей, а сумма 980 рублей удержана банком в качестве комиссии) на кошелек «Киви Банка» (АО) №, открытого на имя ФИО33

Далее неустановленные лица, продолжая осуществлять единый с соучастниками преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в период с 08 часов 02 минут по 15 часов 45 минут 15 апреля 2022 года, действуя от имени сотрудников правоохранительных органов и работников кредитно-финансовой сферы, что не соответствовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №5 абонентский номер телефона +№ звонки, а также вступили с ней в переписку в месседжере «WhatsApp» (ВотсАпп), в ходе которых с целью обмана последней, сообщили Потерпевший №5 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по ее счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последней необходимо зачислить собственные средства на якобы безопасные банковские счета для их сохранности, а в действительности перевести деньги на счета, подконтрольные ФИО1 и неустановленным соучастникам преступления для их дальнейшего хищения.

После этого 15 апреля 2022 года Потерпевший №5, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах относительно истинных намерений неустановленных лиц, преследуя целью сохранность собственных средств, находясь по адресу: 

<

...>, в ходе общения по телефону с неустановленными лицами, по их указанию сообщила последним реквизиты своей банковской карты №, выпущенной к банковскому счету №, открытому по адресу: 

<

...>, а в последующем и одноразовые коды-пароли, присылаемые банком и необходимые для подтверждения совершения операции. В свою очередь неустановленные лица, получив реквизиты банковской карты Потерпевший №5 №, а также одноразовые коды-пароли, присылаемые банком и необходимые для подтверждения совершения операции, произвели перевод денежных средств на подконтрольные соучастникам виртуальные кошельки, а именно: 

– 15 апреля 2022 года в период с 08 часов 12 минут по 08 часов 13 минут с банковского счета №, открытого по адресу: 

<

...>, перевели денежные средства в размере 49 980 рублей (из которых зачислено 49 000 рублей, а сумма 980 рублей удержана банком в качестве комиссии) на кошелек «Киви Банка» (АО) №, открытого на имя ФИО32;

– 15 апреля 2022 года в период с 09 часов 59 минут по 10 часов 01 минуту с банковского счета №, открытого по адресу: 

<

...>, перевели денежные средства в размере 9 996 рублей (из которых зачислено 9 800 рублей, а сумма 196 рублей удержана банком в качестве комиссии) на кошелек «Киви Банка» (АО) №, открытого на имя ФИО31

Далее Потерпевший №5 15 апреля 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, используя мобильное приложение АО «Райффайзенбанк», а также возможности дистанционного управления счетом №, открытым на ее имя по адресу: 

<

...>, в период с 10 часов 01 минуты по 14 часов 24 минуты по указанию неустановленного лица перевела собственные денежные средства двумя суммами 890 000 рублей и 770 000 рублей, а всего на общую сумму 1 660 000 рублей на банковский счет №, открытый на имя ФИО1 в отделении «Новороссийский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>/Новороссийских партизан, д. 50. 

Кроме того, Потерпевший №5 15 апреля 2022 года, находясь по адресу: 

<

...>, используя мобильное приложение АО «Райффайзенбанк», а также возможности дистанционного управления счетом №, открытым на ее имя по адресу: 

<

...>, в 15 часов 45 минут по указанию неустановленного лица перевела собственные денежные средства на сумму 850 000 рублей (за операцию банком удержана комиссия в размере 1 000 рублей) на банковский счет №, открытый на имя ФИО27 в АО «Тинькофф Банк», юридический адрес: 

<

...>. 

Далее неустановленные лица, продолжая осуществлять единый с соучастниками преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в период с 08 часов 10 минут 18 апреля 2022 года по 16 часов 52 минуты 22 апреля 2022 года, действуя от имени сотрудников правоохранительных органов и работников кредитно-финансовой сферы, что не соответствовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №5 абонентский номер телефона +№ звонки, а также вступили с ней в переписку в месседжере «WhatsApp» (ВотсАпп), в ходе которых с целью обмана последней, сообщили Потерпевший №5 не соответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по ее счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последней необходимо зачислить собственные средства на якобы безопасные банковские счета для их сохранности, а в действительности, перевести деньги на счета подконтрольные неустановленным соучастникам ФИО1 для их дальнейшего хищения.

Одновременно с этим Потерпевший №5 20 апреля 2022 года, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах относительно истинных намерений неустановленных лиц, преследуя целью сохранность собственных средств, в ходе общения по телефону с неустановленными лицами, по их указанию прибыла в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, где в кассе указанного отделения банка в 09 часов 23 минуты зачислила собственные денежные средства на сумму 282 000 рублей (из которых зачислены 280 000 рублей, сумма 2 000 рублей удержаны банком в качестве комиссии) на счет №, открытый на имя ФИО28 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 

Далее Потерпевший №5 22 апреля 2022 года, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах относительно истинных намерений неустановленных лиц, преследуя целью сохранность собственных средств, в ходе общения по телефону с неустановленными лицами, по их указанию прибыла в отделение Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где в кассе указанного отделения банка в 16 часов 30 минут зачислила собственные денежные средства на сумму 332 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО46 в филиале 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>. 

Всего в период с 14 по 22 апреля 2022 года Потерпевший №5 по указанию неустановленных лиц на указанные ими банковские счета перечислила собственные денежные средства на общую сумму 3 505 800 рублей, за перевод которых, удержано банками комиссия на общую сумму 8 136 рублей. 

Одновременно с этим ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба потерпевшему, с целью извлечения преступной выгоды от совместных с соучастниками преступления действий, 15 апреля 2022 года прибыл в ДО «Новороссийский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>/Новороссийских партизан, д. 50, где в кассе указанного отделения в 14 часов 24 минуты произвел снятие со своего счета денежных средств, ранее зачисленных Потерпевший №5 в размере 683 000 рублей. Оставшиеся денежные средства, зачисленные Потерпевший №5, ФИО1 вместе с ранее обналиченными распределил по своим счетам и счетам соучастников, тем самым похитил их. 

В свою очередь неустановленные соучастники ФИО1 согласно отведенной им преступной роли, с целью извлечения преступной выгоды от совместных действий, используя подконтрольные счета и карты, обналичили ранее зачисленные Потерпевший №5 денежные средства, а именно: 

– 14 апреля 2022 года с банковского счета №, открытого на имя ФИО3 в филиале «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, используя банкомат ПАО Банк «ФК Открытие» № 6011 по адресу: 

<

...>, в 17 часов 48 минут обналичили денежные средства на сумму 87 000 рублей;

– 15 апреля 2022 года с банковского счета №, открытого имя ФИО27 в АО «Тинькофф Банк» юридический адрес: 

<

...>, в АТМ банка 2408 по адресу: 

<

...>, в 16 часов 04 минуты произвели снятие денежных средств на сумму 500 000 рублей, в 16 часов 05 минуты произвели снятие денежных средств на сумму 343 000 рублей, в 16 часов 06 минуты произвели снятие денежных средств на сумму 2 000 рублей, а всего на общую сумму 845 000 рублей. 

Обналиченные денежные средства, а также зачисленные Потерпевший №5 при вышеуказанных обстоятельствах на банковские счета №, 40№, 40№, электронные кошельки «Киви Банка» (АО) №, № №, № неустановленные лица распределили между собой и ФИО1, переведя на подконтрольные банковские счета, тем самым похитили их. 

Таким образом, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами путем обмана, совершил хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в общей сумме 3 505 800 рублей, причинив в результате своих действий материальный ущерб в особо крупном размере.

(6) Кроме того, ФИО1 совершил преступление – кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период с 24 марта 2022 года по 09 часов 40 минут 30 апреля 2022 года, имея корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств физического лица, с банковского счета путем их зачисления на подконтрольные банковские счета, в особо крупном размере, вступил с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в предварительный преступный сговор, с целью реализации задуманного соучастники преступления распределили между собой преступные роли, а также определили размер денежных средств, которые получит каждый участник преступной группы в результате совершения преступления. 

Для реализации задуманного ФИО1 предоставил соучастникам преступления данные в отношении оформленного на его имя банковского счета №, к которому выпущена банковская карта №, открытого 24 марта 2022 года в ДО «Южный» Филиала № 2351 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, для управления которыми подключил свой абонентский номер ООО «Т2 Мобайл» (оператор Теле2) +№. После чего, ФИО1 реквизиты указанного банковского счета сообщил соучастнику преступления для использования его в преступных целях, и зачисления на него денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников преступления. 

Одновременно с этим неустановленные соучастники преступления для целей совершения преступления приискали и сделали подконтрольными себе банковские счета:

– в период с 24 марта 2022 года по 09 часов 40 минут 30 апреля 2022 года приискали банковский счет №, к которому выдана банковская карта №, на имя ФИО5, открытый в ОО «Васильевский» филиала № Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>; 

– в период с 24 марта 2022 года по 09 часов 40 минут 30 апреля 2022 года приискали банковский счет №, к которому выдана банковская карта №, на имя ФИО6, открытый в РОО «Банк ВТБ в Татарстане» по адресу: 

<

...>; 

– 28 апреля 2022 года обеспечили открытие банковского счета №, к которому выдана банковская карта №, на имя ФИО7, открытого в ОО «Энгельсский» Филиала № 6318 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>; 

– в период с 24 марта 2022 года по 09 часов 40 минут 30 апреля 2022 года приискали банковский счет №, к которому выданы банковские карты №, 4893 4704 5875 8247, 4893 4704 5805 4555, на имя ФИО8, открытый в ДО «Академический» Филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, реквизиты которых использовали в преступных целях для зачисления на них денежных средств, полученных в результате совместных преступных действий соучастников.

Неустановленные лица, получив от ФИО1 и иных неустановленных соучастников преступления реквизиты подконтрольных счетов, продолжая осуществлять единый преступный умысел, с ведома и согласия ФИО1, используя приобретенные в целях совершения преступления мобильные устройства, средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 09 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ приискали реквизиты банковского счета и карты, открытых на имя Потерпевший №6 Далее в период с 09 часов 40 минут по 18 часов 56 минут 30 апреля 2022 года неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, действуя от имени работников кредитно-финансовой сферы, что не сообтвествовало действительности, осуществили на используемый Потерпевший №6 абонентский номер телефона +№ звонки, а также вступили с ней в переписку в месседжере «WhatsApp» (ВотсАпп), в ходе которых с целью обмана последней сообщили Потерпевший №6 несоответствующую действительности информацию о якобы совершаемых третьими лицами по ее счетам незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последней необходимо сообщить звонящему приходящие на абонентский номер Потерпевший №6 одноразовые коды-пароли, присылаемые банком, якобы для отмены операций, а в действительности необходимые для доступа в приложении Банка «ВТБ» (ПАО) в личный кабинет Потерпевший №6 и подтверждения операций по переводу денежных средств с ее счетов на счета, подконтрольные ФИО1 и неустановленным соучастникам преступления. 

30 апреля 2022 года Потерпевший №6, находясь по адресу: 

<

...>, будучи введенной в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах относительно истинных намерений неустановленных лиц, преследуя целью сохранение собственных средств, в ходе общения по телефону с неустановленными лицами по их указанию сообщила им одноразовые коды-пароли, присылаемые банком, якобы необходимые для отмены противоправных операций по счету. 

В свою очередь неустановленные лица, получив при указанных обстоятельствах удаленный доступ в приложении Банка «ВТБ» (ПАО) к личному кабинету Потерпевший №6, а также возможность управлять ее счетами, в тайне от Потерпевший №6 30 апреля 2022 года в период с 10 часов 01 минуты по 14 часов 24 минуты дистанционно оформили на ее имя кредитный договор 

<

***> от 30 апреля 2022 года, заключенный между Потерпевший №6, неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и Банком «ВТБ» (ПАО), в рамках которого на банковский счет Потерпевший №6 №, открытый в ДО «На Венёвской» филиала № 7701 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, зачислены денежные средства на сумму 1 746 402 рублей, из которых сумма в размере 440 093 рублей по условиям договора списана в качестве страховой премии. 

Далее неустановленные лица 30 апреля 2022 года с ведома и согласия ФИО1 и неустановленных соучастников преступления, действуя в тайне от Потерпевший №6, зачислив на ее счет № кредитные денежные средства, а также имея возможность управлять указанным счетом, в период с 10 часов 01 минуты по 18 часов 56 минут, имея доступ в приложении мобильный банк Банка «ВТБ» (ПАО) к личному кабинету Потерпевший №6, в тайне от последней совершили операции по переводу денежных средств со счета №, открытого в ДО «На Веневской» филиала № 7701 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, на подконтрольные ФИО1 и соучастникам счета, а именно: 

– совершили перевод сумм 100 000 рублей, 59 000 рублей, 140 000 рублей, 50 000 рублей, а всего на общую сумму 349 000 рублей на банковский счет № на имя ФИО5, открытый в ОО «Васильевский» филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>; 

– совершили перевод сумм 140 000 рублей, 148 000 рублей, 62 000 рублей, а всего на общую сумму 350 000 рублей на банковский счет № на имя ФИО6, открытый в РОО «Банк ВТБ в Татарстане» по адресу: 

<

...>; 

– совершили перевод сумм 142 000 рублей, 147 000 рублей, а всего на общую сумму 289 000 рублей на банковский счет № на имя ФИО7, открытый в ОО «Энгельсский» филиала № 6318 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>;

– совершили перевод на сумму 192 309 рублей на банковский счет № на имя ФИО8, открытый в ДО «Академический» филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-т. Строителей, д. 17; 

– в период с 10 часов 01 минуты по 14 часов 24 минуты совершили перевод сумм 145 000 рублей, 140 000 рублей, а всего на общую сумму 285 000 рублей на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ДО «Южный» филиала № 2351 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>.

Всего неустановленные лица 30 апреля 2022 года незаконно используя доступ в приложении Банка «ВТБ» (ПАО) в личный кабинет Потерпевший №6, в тайне от последней осуществили перевод с ее счета денежных средств на подконтрольные ФИО1 и соучастникам преступления счета на общую сумму 1 465 309 рублей. 

ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба потерпевшему, с целью извлечения преступной выгоды от совместных с соучастниками преступления действий, 30 апреля 2022 года прибыл к банкомату Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, в котором в период времени с 14 часов 24 минут по 14 часов 26 минут, используя банковскую карту №, произвел обналичивание со счета №, открытого в ДО «Южный» филиала № 2351 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, денежных средств на сумму 285 000 рублей, ранее зачисленных со счета Потерпевший №6, которыми ФИО9 совместно с неустановленными соучастниками преступления распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил их. 

Неустановленные соучастники преступления согласно отведенной им преступной роли, с целью извлечения преступной выгоды от совместных действий, используя подконтрольные счета и карты, обналичили ранее зачисленные денежные средства потерпевшей, а именно: 

– 30 апреля 2022 года в период с 10 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут в банкомате Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, используя банковскую карту №, с банковского счета №, открытого на имя ФИО7 в ОО «Энгельсский» филиала № 6318 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, обналичили денежные средства на сумму 289 000 рублей; 

– 30 апреля 2022 года в период с 10 часов 01 минуты по 22 часа 00 минут в банкомате Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, используя банковскую карту №, с банковского счета №, открытого на имя ФИО5 в ОО «Васильевский» филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, обналичили денежные средства на сумму 349 000 рублей; 

– 30 апреля 2022 года после 10 часов 01 минуты в банкомате Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, используя банковскую карту №, с банковского счета №, открытого на имя ФИО6 в РОО «Банк ВТБ в Татарстане» по адресу: 

<

...>, обналичили денежные средства на сумму 349 900 рублей; 

– 30 апреля 2022 года после 10 часов 01 минуты в банкоматах Банка «ВТБ» (ПАО) по адресам: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, с банковского счета № на имя ФИО8, открытого в ДО «Академический» филиала № 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, обналичили денежные средства с учетом иных поступлений на общую сумму 350 000 рублей, которыми неустановленные лица, совместно с ФИО1 распорядились по-своему усмотрению, тем самым похитили их. 

Таким образом, ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами совершил тайное хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств с принадлежащего ей банковского счета в общей сумме 1 465 309 рублей, причинив своими преступными действиями последней материальный ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении всех инкриминируемых ему преступлений признал частично, объяснив это тем, что к нему поступали денежные средства, но он не знал, что денежные средства были добыты преступным путем. 

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 подсудимый ФИО1 показал, что в сентябре ему позвонил знакомый Константин, с которым он познакомился, когда отбывал наказание в местах лишения свободы, знает его с 2008 года. Константин был у него записан как «Костя Апельсин». После освобождения они общались, у них были дела в г. Миасс. Примерно в ноябре 2021 года Константин ему снова позвонил и спросил, не нужен ли ему заработок, при этом объяснил, что люди играют, спросил, есть ли у него «Тинькофф банк». Он сказал, что у него есть карта этого банка, Константин попросил у него доступ к карте. Он спросил, зачем нужен доступ к его карте, Константин сказал ему, что на его банковскую карту будут переводить деньги люди, которые играют на биржах. Тогда он предоставил Константину доступ к своему счету. Буквально на следующий день Константин ему позвонил и сказал, что он сам может пользоваться личным кабинетом, дальше он сам стал его использовать. Из материалов дела он узнал, что Константин пользовался счетом его кредитной карты один день. Ему позвонили из банка и спросили, знает ли он, что ему хотят перевести денежные средства, он сказал, что знает. Между его счетами в «Тинькофф банк» осуществилось движение денежных средств, поскольку у Константина был доступ. Смс-уведомления ему не приходили, вознаграждения он в этом случае не получал.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2 подсудимый ФИО1 показал, что он познакомился с женщиной, поехал к ней в г. Симферополь. В это время ему позвонил Константин, звонил через мессенджеры, у него был ник «Варава». Константин позвонил и спросил, есть ли у него еще банковские карты, он ответил положительно, тогда Константин попросил у него данные карты «Сбербанка». Он доверил Константину доступ к личному кабинету. Через пару дней он поехал домой, Константин ему вновь позвонил и сказал, что на его карту пришли деньги, попросил съездить в отделение «Сбербанка» и снять деньги в сумме 1 500 000 рублей. Он спросил, что это за деньги, Константин сказал, что человек проиграл эти деньги в карты, поэтому родственники за него расплачиваются. Константин попросил снять деньги и отправить ему. Приехав в Новороссийск, он в отделениях «Сбербанка» снял деньги, позвонил Константину, тот дал ему реквизиты. Затем он поехал в магазин «Лента» на ул. Григорьева, д.1, где через банкомат «Тинькофф банк» перевел Константину деньги. Он себе деньги не оставлял, но потом Константин перечислил ему 30 000 рублей в начале февраля 2022 года. 

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3 подсудимый ФИО1 показал, что он продолжил общаться с Константином. Константин позвонил и спросил, есть ли у него карта «Росбанка», он дал свои реквизиты. Он спросил, что за деньги должны прийти, Константин сказал, что деньги отправят должники. Константин уверял его, что никакого криминала нет. На следующий день ему позвонил Константин, который сказал, что деньги пришли в сумме 1 900 000 рублей, попросил снять их. Он поехал, снял эти деньги, позвонил Константину, который дал ему реквизиты и сказал отправить деньги ему. Он поехал в торговый центр на ул. Героев Десантников, д.2 в г. Новороссийске. Оставил себе 20 тысяч, все остальное перевел Константину.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4 подсудимый ФИО1 показал, что ему позвонил Константин и спросил о карте «Тинькофф банк». Он сказал, что у него есть кредитная карта и задолженность по кредиту. Константин спросил, есть ли у него знакомые. Он позвонил ФИО12, узнал у него о наличии карты «Тинькофф банк», попросил ее реквизиты. ФИО12 дал ему доступ к своему личному кабинету, эти данные он отправил Константину. Затем позвонил Константин и сказал, что пришли деньги, попросил их снять. Он позвонил ФИО12 и попросил снять деньги, сказал, что подъедет его племянник. Его племянник поехал с ФИО12 и забрал деньги. Константин прислал ему реквизиты, на которые его племенник отправил деньги. Еще будучи ФИО16, он обратился в «Сбербанк», ему нужна была карта для работы в такси, но ему отказали. Тогда он попросил ФИО12 дать возможность пользоваться его картой. Он познакомился с ФИО12, когда они вместе проходили реабилитацию. После реабилитационного центра они поддерживали дружеские отношения. Он не просил ФИО12 открыть счет в «Тинькофф банк». Когда ФИО12 приезжал в Новороссийск, он продавал квартиру и попросил ФИО12 открыть банковскую карту «Росбанк», но она не понадобилась. Ему и ФИО12 не было известно, что с помощью карты ФИО12 «Тинькофф банк» деньги были перечислены преступникам. С ФИО15 он познакомился в ходе расследования уголовного дела. Предварительного сговора между ними не было. Он попросил карту у ФИО12, потому что не предполагал, что происходит какой-то криминал. 

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5 подсудимый ФИО1 показал, что ему позвонил Константин, спросил по поводу наличия банковской карты банка «Райффайзен», объяснил, что опять должники. Он отправил Константину реквизиты своего счета. Через час Константин позвонил и попросил снять деньги, он снял 780 000 рублей, которые отправил по реквизитам Константина.

По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №6 подсудимый ФИО1 показал, что он поехал в г. Горячий Ключ к знакомому. В это время ему позвонил Константин, попросил реквизиты карты банка «ВТБ». Через время Константин позвонил снова и сказал, что деньги пришли, их нужно снять. Он поехал и снял деньги. Константин снова скинул ему реквизиты, на которые он отправил деньги. 

В его пользовании были карты «Сбербанк», «ВТБ банк», «Тинькофф банк», «Альфа банк», «Банк Открытие», порядка 7 штук, которые были открыты в период с 2020-2022 гг. Ему понадобилось такое количество банковских карт в разных банках, так как он работает самозанятым. У него племянник занимается недвижимостью и ему нужны карты банков, чтобы, когда люди переводят деньги, все было в одном банке. «Тинькофф банк» и «Райффайзен» ему были нужны для работы в такси. Константин не просил его находить людей, просить их оформить карты, предоставить доступ к счетам. Сомнений суммы у него не вызывали, так как Константин говорил, что эти деньги люди проигрывали в карты. 

В судебном заседании подсудимый ФИО12 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не признал, объяснив это тем, что у него не было корыстного умысла, направленного на приобретение чужих денежных средств. С ФИО1 он познакомился, когда они вместе проходили лечение в реабилитационном центре в Челябинской области. Спустя время ФИО1 попросил его оказать ему услугу. На его счет со слов ФИО1 должны были прийти деньги, он должен был эти деньги снять и передать племяннику ФИО1, который проживал с ним в одной области. Он сказал, что сумма крупная и налоговая инспекция может задать ему вопрос, что это за деньги, на что ФИО1 ему сказал, что не стоит волноваться, это их семейные дела. 13.04.2022 г. ФИО1 ему позвонил и сказал, что племянник ФИО41 заедет за ним. Он поехал, снял эти деньги и отдал ФИО41 685 000 рублей. Они снимали деньги в двух разных местах, потому что в первом таких крупных купюр не было. Он отдал деньги ФИО41, после чего они попрощались. У него с ФИО9 сложились очень доверительные отношения, поэтому у него не возникло подозрений, что что-то не так. Он был в гостях у ФИО1 в феврале 2022 года, оттуда отправился в г. Адлер, чтобы улететь домой. В аэропорту сотрудник банка «Тинькофф Банк» проводил рекламную акцию, сказал, что акция бесплатная. В это время на работе он получал зарплату наличными, руководство настаивало на том, что должны быть карты, поэтому он решил взять карту. Сотрудник банка взял его паспортные данные, они подписали бумаги, после чего получил карту и направился в г. Челябинск. В марте по телефону он с ФИО1 обмолвился, что завел карту «Тинькофф Банк». Потом на работе эта карта не понадобилась. Он не знает, каким образом поступила данная сумма, от кого, ФИО1 сказал, что будет зачислена сумма 685 000 рублей. Ранее в 2022 году, когда он приехал в г. Новороссийск, ФИО1 просил его открыть карту в банке «Росбанк». Также в 2020 году у него была карта «Сбербанка», которую он передал ФИО1, который об этом просил. По карте «Тинькофф банк» ФИО1 сказал ему проверить карту, он спустился в магазин, купил товары на 400 рублей, сообщил об этом ФИО1

В судебном заседании подсудимый ФИО15 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не признал, показал суду, что его задержали в г. Миасс. Следователь у него поинтересовался, какое отношение он имеет к этой ситуации. Он сказал, что находясь дома в г. Златоусте, нашел в социальной сети «Телеграмм» объявление о работе курьерской доставки, работа сопряжена с доставкой еды, документов, он пообщался с человеком и устроился по переписке. Человек, с которым он работал, написал, что надо встретиться, забрать документы и отдать ему. Он отдал документы и уехал. Он встретился с человеком, не знал, как его зовут. В дальнейшем в рамках уголовного дела он узнал, что были мошеннические действия, о которых ему не было известно. С ФИО12 и ФИО1 он увиделся только в г. Москве после задержания. ФИО36 он не знает. ФИО36 видел его один раз, они общались 10-15 минут. ФИО36 говорил ему о каких-то денежных средствах, он ответил, что его задача отдать документы. Из материалов уголовного дела установлено, что смс-оповещения приходили на телефон ФИО36, деньги поступали не на его карту, а на карту ФИО36 В тот период времени он передвигался на автомобиле «Рено Флюинс», черного цвета. Они встретились с ФИО36 возле автомойки, в ходе разговора он не просил банковскую карту «Тинькофф банк».

Несмотря на изложенную позицию подсудимых, их вина в совершении всех инкриминируемых им преступлений была полностью доказана в судебном заседании стороной обвинения и подтверждается следующими установленными и непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами.

Доказательства обвинения приведены в приговоре последовательно по эпизодам в порядке изложения выше фабул обвинения.

По ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1:

Из показаний потерпевшего Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 27.01.2022 г. он ехал домой, в этот момент ему на телефон в 14:28 поступил звонок с абонентского номера № он ответил. С ним начал беседовать мужчина, который представился сотрудником ПАО «Сбербанк» по имени ФИО37, который назвал его полные данные. Этот мужчина сообщил, что постороннее лицо проводит операцию по переводу денежных средств с его банковской карты «Сбербанк», на что он ответил отрицательно. Мужчина спросил, сколько у него имеется банковских карт, он перечислил их, а именно: банковская карта «Сбербанк», оформленная на его имя №, полученная им в Республике Татарстан в 2020 году по адресу: 

<

...>. Мужчина сообщил ему, что для сохранения денежных средств необходимо имеющиеся денежные средства перевести в безопасную банковскую ячейку. По факту мошеннических действий будет совместно вестись расследование и разбирательство сотрудниками прокуратуры Республики Татарстан. Далее ему поступил телефонный звонок с номера 89919214005, мужчина представился Евгением Анатольевичем, пояснил, что он сотрудник прокуратуры Республики Татарстан, г. Казань. Этот мужчина сообщил, что ему необходимо будет имеющиеся его денежные средства перевести на безопасный сберегательный счет, на что он поверил и согласился. Далее ему поступил звонок с номера 89919214376, беседу начал вести мужчина, который представился сотрудником банка «Тинькофф», который сообщил, что с его карты «Тинькофф» мошенники хотят списать денежные средства и поэтому для сохранения денежных средств надо мошенников опередить. Мужчина направил его в ближайший адрес, где расположен терминал «Тинькофф банк» по адресу: 

<

...>. Он направился по указанному адресу, передвигался на своем автомобиле, мужчина был постоянно с ним на связи, просил не прекращать разговор. Когда он подошел к терминалу банка «Тинькофф», расположенному в ТРК «Семья», то обналичил со своей карты № банка «Тинькофф» имеющиеся денежные средства в сумме 130 000 рублей. На карте он оставил 2 208 рублей 28 копеек. Обналичив деньги, он в этом же терминале банка «Тинькофф» начал вводить счет №, куда перевел сам суму 130 000 рублей, терминал чек не выдал. После перевода денег он сообщил, что все деньги отправил, на что мужчина сказал ожидать окончания расследования, что после проверки его денежные средства будут ему возвращены в целости и сохранности. Через некоторое время он позвонил маме и другу, которым сообщил о случившемся, они сообщили, что его обманули мошенники. Ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 130 000 рублей.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

– Заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в отделе полиции № 7 УМВД России по г. Уфе 27.01.2022 г., в котором потерпевший сообщил о том, что неизвестное лицо, представляясь сотрудником банка, путем обмана, под предлогом пресечения мошеннических действий, введя его в заблуждение, завладело его денежными средствами на общую сумму 130 000 рублей (т.д.2, л.д.38);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 01.01.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам Потерпевший №1 и ФИО1, выписки по счетам потерпевшего и подсудимого. Из выписки потерпевшего следует, что 27.01.2022 г. в 13 часов 53 минуты им сняты со счета наличные денежные средства в 

<

...>. Из выписки по счету ФИО1 следует, что 27.01.2022 г. в 14 часов 07 минут в 

<

...> на его счет были внесены наличные денежные средства в сумме 129 000 рублей (1 000 рублей удержаны банком в качестве комиссии), которыми ФИО1 затем распорядился, путем перевода на другой счет. Изложенные сведения полностью согласуется с показаниями потерпевшего (т.д.2, л.д.113-116);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 19.10.2022 г., согласно которому предоставлена информация по договорам, оформленным на ФИО1, в ней изложены аналогичные сведения за 27.01.2022 г. (т.д.3, л.д.98-99);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 09.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по счетам ФИО1, открытым в банке, выписка по счету за 27.01.2022 г. (т.д.3, л.д.111-120);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 20.12.2022 г., согласно которому предоставлена аналогичная изложенной выше информация по счетам ФИО1 (т.д.3, л.д.122-127);

– протоколом выемки от 27.02.2022 г., согласно которому у Потерпевший №1 изъяты скрин-шоты выписки из банка (т.д.5, л.д.90-96);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 20 марта 2022 года, согласно которому осмотрена описанная выше выписка из АО «Тинькофф Банк» по счету №, держателем которого является Потерпевший №1 (т.

<

адрес>, л.д.197).

По ч.4 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2:

Потерпевшая Потерпевший №2 показала суду, что рано утром 10.02.2022 г. ей позвонили по номеру сотового телефона, она взяла трубку, стали говорить, что звонят из Люберецкого района, якобы полицейские, сказали, что сейчас будут звонить и положили трубку. Она за две недели до этого продала квартиру и положила деньги на счет. Тут же ей поступил другой звонок о том, что, якобы, ее деньгами, которые были в банке, хотят завладеть мошенники, поэтому деньги нужно перевести на специальный счет в Центральный банк, она должна была пойти в тот банк, в котором у нее были положены деньги, снять их и перевести. Все время они были на телефоне и сопровождали ее. Она пошла в «Газпром банк», сняла 4 025 500 рублей, по телефону ей сказали, в какой банкомат сходить и положить деньги. Деньги она снимала постепенно, сначала миллион, потом еще. В течение двух дней она сняла все эти деньги. По телефону ей называли номера карт, куда она должна была перевести деньги. На сотовый телефон ей пришла доверенность, что она должна это сделать. Счета, на которые она переводила деньги, были разные, три раза давали разные счета и мотивировали это тем, что так нужно. С ней общался человек, который представлялся работником Центрального Банка, он прислал свою фотографию с печатью и подписью. Она слышала, что на заднем фоне точно также людям объясняли. Этот человек прислал официальный документ, подтверждающий его полномочия, он был постоянно на связи. Она поняла, что деньги похищены, когда попросила мужчину прислать ей подтверждающие документы, где находятся ее деньги. Денежные средства ей не возвращены.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №2) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

– Заявлением Потерпевший №2, зарегистрированным в отделе полиции № 3 УМВД России по г. Саранск 14 февраля 2022 года, согласно которому потерпевшая сообщила о том, что неизвестное лицо в период с 10.02.2022 г. по 12.02.2022 г. путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 4 045 955 рублей (т.д.2, л.д.47);

– протоколом осмотра места происшествия от 14 февраля 2022 года, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором установлен банкомат ПАО «Сбербанк», с помощью которого потерпевшая перечисляла денежные средства (т.д.2, л.д.53-55);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 14.07.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО1 (т.д.2, л.д.216);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) исх. № 01/3-404-4, согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на Потерпевший №2 (т.д.3, л.д.20-22);

– ответом ПАО «Вымпел Коммуникации» от 18.04.2022 г., согласно которому предоставлена информация по абонентскому номеру +№ (т.д.3, л.д.31-35);

– ответом ПАО «Мегафон» от 14.03.2022 г., согласно которому предоставлена информация по абонентскому номеру +№ (т.д.3, л.д.37); 

– ответом ПАО «Вымпел Коммуникации» от 03.03.2022 г., согласно которому предоставлена информация по абонентским номерам +№, +№, +№ (т.д.3, л.д.39-50);

– ответом ПАО «МГТС» от 05.03.2022 г., согласно которому предоставлена информация по абонентскому номеру +№ (т.д.3, л.д.52);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 22.04.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО38 (т.д.3, л.д.54-58);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 31.03.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО21, ФИО1 (т.д.3, л.д.60-66);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 05.05.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО22 (т.д.3, л.д.68-72);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 05.03.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО21, ФИО1, выписка по счету подсудимого, согласно которой 10.02.2022 г. в 19 часов 05 минут и 19 часов 08 минут на счет ФИО1 были зачислены денежные средства в сумме 995 000 рублей и 505 000 рублей (т.д.3, л.д.74-79);

– ответом ПАО «Сбербанк» исх. № ЗНО0273568730, согласно которому предоставлена информация по счетам оформленным на ФИО1, выписка по счету, согласно которой подсудимым 11.02.2022 г. были сняты со счета путем 4 операций наличные денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей (т.д.3, л.д.91-92);

– протоколом выемки от 14 февраля 2022 года, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты два чека от 10.02.2022 г., два чека от 11.02.2022 г., детализация телефонных звонков по абонентскому номеру +№ за период с 10.02.2022 г. по 14.02.2022 г., чеки Банка «ВТБ» (ПАО) от 12.02.2022 г. (т.д.5, л.д.179-182);

– протоколом выемки от 17 февраля 2022 года, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты два чека от 10.02.2022 г., выписка Банка «ВТБ» (ПАО) за 16.02.2022 г. (т.д.5, л.д.185-188);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 01 марта 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшей, свидетельствующие о переводе ею своих денежных средств: чек от 10.02.2022 г. с номером операции 5565, согласно которому 10.02.22 в 19:05:45 на карту 220220*********235 внесено 995 000,00 рублей, банкомат 60006166, код авторизации 278384; чек от 10.02.2022 г. с номером операции 5567, согласно которому 10.02.22 в 19:08:59 на карту 220220*********235 внесено 505 000,00 рублей, банкомат 60006166, код авторизации 894339; чек от 10.02.2022 г. с номером операции 5439, согласно которому 10.02.22 в 17:09:13 на карту 557073*********037 внесено 995 000,00 рублей, банкомат 60006166, код авторизации 765053; чек от 10.02.2022 г. с номером операции 5441, согласно которому 10.02.22 в 17:12:37 на карту 557073*********037 внесено 495 000,00 рублей, банкомат 60006166, код авторизации 134543; чек от 11.02.2022 г. с номером операции 0347, согласно которому 11.02.22 в 19:48:53 на карту 220220*********526 внесено 10 000,00 рублей, банкомат 60006166, код авторизации 219212; чек от 11.02.2022 г. с номером операции 0345, согласно которому 11.02.22 в 19:46:17 на карту 220220*********526 внесено 980 000,00 рублей, банкомат 60006166, код авторизации 225742; выписка ПАО «ВТБ» по счету 40№ за 16.02.2022 г., в которой содержится информация о переводе со счета на имя Потерпевший №2 – дата операции 12.02.2022 г., сумма операции: 45 955, 00 руб., описание: перевод со счета карты на карту 462729***8438; чек ПАО «ВТБ» от 12.02.2022 г., согласно которому 12.02.2022 г. осуществлен перевод с карты 415042******2804 в размере 45 955 рублей; детализация звонков по абонентскому номеру 

<

***> за период с 10.02.2022 г. по 14.02.2022 г., в осматриваемом документе зафиксированы вызовы по абонентскому номеру 

<

***> за 10.02.2022 г. и 11.02.2022 г., зафиксированы входящие вызовы с абонентских номеров № (т.д.5, л.д.189-194).

По ч.4 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3:

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 15.02.2022 г. примерно в 14 часов 21 минуту ему на сотовый телефон поступил телефонный вызов с абонентского номера № С ним начал говорить мужчина, который представился специалистом банка «ВТБ» и сообщил, что в его личном кабинете зафиксирована заявка на смену абонентского номера, просил подтвердить или не подтвердить указанную операцию. Он пояснил, что указанную операцию не выполнял. Мужчина пояснил, что он видит в системе, что к его личному кабинету ПАО «ВТБ» проводилось подключение с другого аккаунта и производилась попытка снятия денежных средств со счета, если данные операции совершал не он, то необходимо произвести подключение «Мобильного банка». Мужчина пояснил, что денежные средства, которые находятся на счетах в ПАО «ВТБ», нужно через страхового агента банка перечислить на безопасную ячейку, оформленную на его имя, для того, чтобы денежные средства не похитили третьи лица. Также мужчина сказал, что будет производить со ним общение через Чат-Бот «ВТБ» в программе «WhatsApp» с абонентским номером №. По данному абонентскому номеру он с сотрудником банка производил не только переписку, но и осуществлял аудио-вызовы. Мужчина уточнил, какими банковскими продуктами ПАО «ВТБ» он пользуется, он рассказал ему обо всех имеющихся продуктах, далее мужчина обратил внимание, что имеющийся у него вклад в ПАО «ВТБ» необходимо перечислить на «МастерСчет» ПАО «ВТБ», чтобы впоследствии перечислить его на «безопасную ячейку». В ходе разговора с мужчиной, он по его указанию произвел вход в приложение мобильного банка «ВТБ», установленное в его сотовом телефоне, мужчина инструктировал его, как произвести перевод денежных средств со вклада на счет. В приложении мобильного банка он оставил заявку на перевод денежных средств со вклада на счет, но денежные средства ему сразу на счет зачислены не были. Через несколько часов они с мужчиной снова созвонились, тот уточнил, поступили ли ему денежные средства, он ответил нет, они договорились созвониться на следующий день. 16.02.2022 г. примерно в 12 часов 00 минут он находился на рабочем месте, когда ему снова позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка ПАО «ВТБ». В ходе разговора мужчина спросил, поступили ли денежные средства со счета на вклад, он ответил, что денежные средства ему поступили на «МастерСчет» (№ 40817810327156001903) в сумме 1 965 270 рублей 37 копеек. Мужчина ответил, что эти деньги необходимо перечислить на «безопасный счет» через страхового агента. Мужчина передал ему реквизиты счета ПАО «Росбанк» №, в ходе разговора через приложение «Мобильного банка» «ВТБ» помогал ему перечислить денежные средства. В приложении мобильного банка «ВТБ» мужчина сказал ему осуществлять перевод со счета на счет, далее диктовал ему реквизиты счета, а также сумму перевода. Мужчина пояснил, что необходимая сумма для перевода на «безопасный счет» 1 911 400 рублей. После заполнения всех данных он произвел перевод денежных средств, денежные средства списались с его счета. После производства всех действий мужчина пояснил, что ему в скором времени будет направлен новый логин и пароль от личного кабинета, где будут храниться перечисленные денежные средства. Спустя некоторое время он проверил телефон, но ему ничего не приходило. Он поразмыслил и пришел к выводу, что это мошенники. Таким образом, ему причинен ущерб в сумме 1 911 400 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО39, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что ранее у их семьи в собственности находилась квартира по адресу: 

<

адрес> пгт. Излучник, 

<

адрес>. Они ее продали в декабре 2020 года за 3 450 000 рублей. После продажи половину вырученных денежных средств от данной квартиры в сумме 1 750 000 рублей они подарили ее сыну Потерпевший №3 Данные денежные средства ее сын Потерпевший №3 положил на свой банковский счет в ПАО «ВТБ», кроме этих денежных средств на счету у него было еще около 200 000 рублей. В конце февраля 2022 года ее сын Потерпевший №3 обратился к ней и рассказал, что стал жертвой телефонных мошенников, которые 16.02.2022 г. обманным путем убедили его перевести денежные средства в сумме 1 911 400 рублей на банковский счет неустановленного лица под предлогом сохранения денежных средств на «безопасный счет». 

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №3) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

– Заявлением Потерпевший №3, зарегистрированным в отделе полиции № 3 УМВД России по г. Нижневартовску 18 февраля 2022 года, согласно которому потерпевший сообщил о том, что неизвестные лица 16.02.2022 г. представляясь сотрудниками банка ПАО «ВТБ», мошенническим путем похитили принадлежащие ему денежные средства на сумму 1 911 400 рублей (т.д.2, л.д.65);

– ответом ПАО «Росбанк» от 11.07.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО1, выписка по счету, из которой следует, что 16.02.2022 г. на счет подсудимого со счета ФИО18 были зачислены денежные средства в сумме 1 911 400 рублей, которые в тот же день были сняты подсудимым со счета наличными (т.д.2, л.д.211-213);

– ответом ООО «Т2 Мобайл» от 04.04.2022 г., согласно которому абонентский номер +№ оформлен на имя ФИО40 (т.д.3, л.д.27);

– ответом ПАО «Росбанк» от 13.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО1, выписка по счету, аналогичная приведенной выше (т.д.3, л.д.132-133);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) от 13.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на Потерпевший №3 (т.д.3, л.д.135-140);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 07.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по операциям, совершенным в банкомате № 8008 (т.д.3, л.д.142-152);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 07.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по операциям, совершенным в банкомате № 8008 (т.д.3, л.д.154-156);

– ответом ПАО «Росбанк» от 13.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на ФИО1, из которой следует, что 16.02.2022 г. в дополнительном офисе по адресу: 

<

...>, со счета ФИО1 были сняты денежные средства в сумме 1 911 000 рублей (т.д.3, л.д.197);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО), согласно которому предоставлена информация по счету, оформленному на Потерпевший №3, из которой следует, что Потерпевший №3 15.02.2022 г. перечислил свои денежные средства с одного счета на другой, а 16.02.2022 г. перечислил денежные средства в сумме 1 911 400 рублей на счет ФИО1 (т.д.3, л.д.242-245);

– ответом ПАО «Росбанк» от 06.04.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счету, оформленному на ФИО1, которая подтверждает перечисление денежных средств потерпевшим (т.д.4, л.д.203-205); 

– ответом ООО «Т2 Мобайл» от 28.02.2022 г., согласно которому предоставлена информация по абонентскому номеру +№ (т.д.4, л.д.208);

– протоколом выемки от 18 февраля 2022 года, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты копия платежного поручения № 965824 от 16.02.2022 г., детализация вызовов по абонентскому номеру +№ за период с 14.02.2022 г. по 16.02.2022 г., скриншоты из телефона с перепиской (т.д.5, л.д.238-241);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 01 декабря 2022 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые у потерпевшего, которые подтверждают его показания о поступлении телефонных звонков, о перечислении им денежных средств. В переписке в мессенджере потерпевшему была направлена информация о необходимости перечисления денежных средств в адрес ФИО1 (т.д.5, л.д.246-249);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 19 сентября 2022 года, согласно которому повторно осмотрены документы, изъятые у потерпевшего, полностью подтверждающие его показания (т.д.6, л.д.188-195).

По ч.4 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4:

Из показаний потерпевшей Потерпевший №4, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 13.04.2022 г. в 09 часов 27 минут на принадлежащий ей абонентский № поступил звонок с абонентского номера №. Она ответила, незнакомый мужчина представился ей следователем ОМВД Дорогомиловского района г. Москвы ФИО2. Он спросил, не связывались ли с ней сотрудники службы безопасности ПАО «Сбербанк» по поводу оформления кредита на ее имя. Она ответила отрицательно, мужчина сказал, что возбуждено уголовное дело в отношении мошенников, которые пытались оформить кредит на ее имя в ПАО «Сбербанк», предупредил, что с ней свяжется другой сотрудник полиции, который будет вести ее дело. Примерно через 5 минут поступил телефонный звонок с номера №, она ответила, незнакомый мужчина сообщил, что была попытка оформления кредита на ее имя в одном из отделений ПАО «Сбербанк», что мужчина, который пришел с доверенностью от ее имени на оформление кредита, вызвал подозрение у работников банка, они начали проверять подлинность документов, но мужчина забрал документы и ушел из отделения банка. Она ответила, что никому доверенности не давала. ФИО2 сообщил, что с ней свяжется работник службы безопасности Центробанка РФ. Через несколько минут поступил звонок, ранее неизвестная девушка представилась работником службы безопасности Центробанка – ФИО20, и сообщила, что принадлежащие ей денежные средства находятся в опасности и посоветовала обналичить их, чтобы на счету осталась только безопасная застрахованная сумма. Она решила проверить слова ФИО60 и направилась в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. Находясь в отделении банка, она узнала, что денежные средства, находящиеся на ее лицевом счету, заблокированы. Через работников отделения ПАО «Сбербанк» она разблокировала лицевой счет № и сняла с него денежные средства на общую сумму 1 200 000 рублей. В этот момент поступил звонок от ФИО60, которая поинтересовалась, удалось ли ей решить вопрос с разблокировкой и снятием денежных средств с лицевого счета, ФИО60 спросила, где она находится, она сказала, что в отделении ПАО «Сбербанк» и назвала адрес. ФИО60 продолжила разговор и рассказала о ее дальнейших действиях по зачислению ее денежных средств на безопасный счет, выслав с номера № в чат мессенджера «WhatsApp» письма с гербовой печатью Центрального Банка РФ с уведомлением о том, что она стала жертвой мошеннических действий, заключения договора на потребительский кредит, также письмо с информацией об остатке сейфовой ячейки на ее имя по состоянию на 13.04.2022 г., с указанием о том, что резервный счет был предоставлен для выполнения регламентных работ по переактивации персональных данных через ООО ТК «Связной». В ходе разговора ФИО60 пояснила, что переводить денежные средства на безопасные счета через отделения банков небезопасно, и пояснила, что она может использовать для перевода денежных средств салоны сотовой связи «Связной», «МТС», а также любые другие. Выслушав устные инструкции ФИО60, она направилась в салон сотовой связи «МТС», расположенный на улице Арбат, д. 1, г. Москва, который ей посоветовала ФИО60 Находясь в салоне, она попробовала через кассу зачислить денежные средства на резервный счет №, указанный в письме, которое ей выслала ФИО60, но операцию произвести не получалось. После этого она написала ФИО60 в чате мессенджера «WhatsApp» на абонентский № о том, что не получается совершить перевод денежных средств на указанный счет, в ответ она прислала ей аналогичное письмо, в котором были указаны два других счета. После чего она снова направилась к кассе и внесла денежные средства по номеру договора № (наименование организации АО Тинькофф Банк, БИК 044525974) двумя переводами 200 000 рублей и 500 000 рублей, а также внесла денежные средства по номеру договора № (наименование организации АО Тинькофф Банк, БИК № одним переводом на сумму 500 000 рублей. Выйдя из салона сотовой связи «МТС» она села в свой автомобиль, в этот момент ей в чате мессенджера «WhatsApp» написала ФИО60 и спросила, удалось ли ей совершить операцию по внесению денежных средств на счета, которые она выслала в письме, она сообщила, что все удалось, разговор был окончен. Она направилась в сторону работы и поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, неустановленные лица ввели ее в заблуждение и завладели принадлежащими ей средствами на общую сумму 1 200 000 рублей. 

Из показаний свидетеля ФИО36, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что летом 2021 года он получил банковскую карту АО «Тинькофф» №. В феврале или марте 2022 года его друг по имени Рустам сказал, что знакомый, имя которого ему неизвестно (кличка «Армян»), занимается оформлением банковских карт на третьих лиц, на счета которых поступают денежные средства, о происхождении которых Рустам ему ничего не пояснил. Рустам сказал, что за передачу банковской карты «Армян» за каждые поступившие 500 000 рублей даст 5 000 рублей. В конце марта 2022 года у него в квартире проживал Рустам. Он на тот период не имел своего телефона, а пользовался его, в который была установлена его сим-карта (№). На его номер позвонил «Армян» (в тот момент он говорил с ним в первый раз). Он сказал, что Рустама нет дома, на что тот попросил его найти и организовать встречу. Затем они все встретились на автомойке по адресу: 

<

...>, куда «Армян» приехал на автомобиле «Рено Меган», черного цвета. «Армян» в ходе разговора попросил у него банковскую карту АО «Тинькофф банк», на которую будут приходить денежные средства, которые он будет обналичивать, а 1% отдавать ему. «Армян» не говорил о происхождении денежных средств, но упомянул, что работа сопряжена с криминалом. Ему могут позвонить из службы безопасности банка, спросить, откуда поступили денежные средства. «Армян» разъяснил, что следует говорить о продаже дома, квартиры или доставшегося наследства. Из общения с «Армяном» у него сложилось впечатление, что тот сидел в тюрьме. Также «Армян» сказал никому не говорить о передаче банковской карты, а если будут какие-либо проблемы, то говорить, что они друг друга не знают. Они обменялись номерами телефонов, «Армян» продиктовал абонентский №, по которому он в дальнейшем с ним общался по телефонной связи в мессенджере «Ватсап» и «Телеграмм». 13.04.2022 г. ему позвонил «Армян» и сообщил, что на банковскую карту АО «Тинькофф банк» (№), которую он отдал ранее, должны прислать денежные средства, так как у него подключено смс-уведомление, ему сразу следует позвонить. В течение часа после разговора поступило смс-уведомление о поступлении 500 000 рублей. Он позвонил «Армяну» и уведомил, что деньги поступили. Через час он увидел, что в магазине одежды «Азия» произошла оплата на сумму 650 рублей, после чего в банкомате несколькими транзакциями была обналичена оставшаяся сумма. Затем он встретился с «Армяном», который отдал ему 5 000 рублей. «Армян» ему говорил, что ему нужны карты различных банков – ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф», ПАО «Банк ВТБ», ООО «Хоум кредит энд Финанс», спрашивал, может ли он подыскать граждан, которые передадут свою банковскую карту, за что он также сможет получать 1% от обналиченной суммы денежных средств. 

Из показаний свидетеля ФИО41, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 13 апреля 2022 года ему позвонил ФИО1 в каком-то из месседжеров. В ходе беседы ФИО1 спросил, чем он занимается, на что он ответил, что собирается в Челябинск. С ФИО1 он общается достаточно часто. Узнав о том, что он едет в Челябинск, ФИО1 попросил его помочь ему – в Челябинске ему нужно встретить человека, которого надо будет сопроводить по адресам, которые он ему скажет. Также ФИО1 ему сказал, что указанный человек будет снимать деньги для него, ему нужно будет их забрать. Подсудимый назвал ему время, к которому ему нужно будет подъехать по адресу: 

<

...> к магазину «Пятерочка», где его будет ждать мужчина с усами, который скажет, что он от Шнейгербергера. Также ФИО1 узнал у него, на какой он машине. В момент указанных событий сам ФИО1 находился в Краснодарском крае. Указанная просьба его не насторожила, так как ФИО1, как он сам говорил, занимается недвижимостью и хотел купить вторую машину под такси, то есть всегда был при деньгах. В назначенное ФИО1 время он приехал к указанному месту, где к нему в машину сел мужчина с усами, представился Вячеславом (как потом он узнал ФИО12), и сказал, что от ФИО1 Далее они поехали к кинотеатру «Урал», где находится банкомат «Тинькофф Банка». ФИО12 сказал, чтобы он сходил с ним. Они подошли к одному банкомату, потом к другому. Все это время ФИО12 был на связи со ФИО1 Сняв деньги, ФИО12 сказал, что нужно ехать в другой банкомат. ФИО1 ему позвонил и сказал, что ему надо ехать в ТРК «Куба», при этом ФИО12 обналиченные деньги по указанию ФИО1 отдал ему. Точную сумму он не знает, так как не считал. Приехав в ТРЦ «Куба», он спросил у ФИО12, надо ли идти с ним, на что тот ответил, что не надо и один ушел. Через 5-10 минут ФИО12 вернулся и снова отдал ему деньги. Далее ФИО12 позвонил ФИО1 и сказал, что он снял все деньги, попрощался и ушел. Ему сразу же позвонил ФИО1 и сказал, что через некоторое время он ему скинет номер договора, на который ему нужно будет перевести переданные ФИО12 деньги. После этого ему позвонил ФИО1 и сказал, что в мессенджере «Телеграмм» скинул ему реквизиты договора, куда нужно перевести деньги. Он заехал в ТЦ «Кольцо» по адресу: 

<

...>, где нашел банкомат «Тинькофф Банк», в котором было на выбор три операции, которые можно совершить без карты: перевести деньги по телефону, карте, номеру договора, но не более 15 000 рублей. Указанную информацию он передал ФИО1, на что тот сказал, чтобы он использовал для перевода свою банковскую карту. Он по указанию ФИО1 приложил к банкомату свою карту и ввел данные договора, которые скинул ФИО1 При этом ФИО1 сказал ему от общей суммы отсчитать 34 000 рублей и не переводить. Все денежные средства, переданные ему ФИО12 (за исключением 34 000 рублей) он зачислил на счет договора, который прислал ему ФИО1 Далее Шнейгербергер сказал ему, что из суммы 34 000 рублей он ему по номеру телефона +№ должен перевести 2 500 рублей, а оставшаяся сумма, это возврат им долга, в размере 31 300 рублей, которые занимал ФИО1 29 января 2022 года.

Кроме того, вина подсудимых ФИО1, ФИО12 и ФИО15 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №4), подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

– Заявлением Потерпевший №4, зарегистрированным в ГУ МВД России по г. Москве 18 апреля 2022 года, согласно которому потерпевшая сообщила о том, что неизвестные лица 13.04.2022 г. обманным путем, введя ее в заблуждение, завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 200 000 рублей (т.д.2, л.д.3);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 19 апреля 2022 года, согласно которому предоставлена информация по договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО12, предоставлена информация о движении денежных средств, согласно которой на счет подсудимого ФИО12 13.04.2022 г. в 12 часов 00 минут и 12 часов 03 минуты были зачислены денежные средства в сумме 200 000 и 500 000 рублей соответственно, в тот же день произведено снятие и расходование денежных средств; предоставлена информация по договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО36, информация о движении денежных средств, согласно которой 13.04.2022 г. в 12 часов 07 минут произведено зачисление денежных средств в сумме 500 000 рублей, затем снятие наличных денежных средств в г. Златоуст (т.д.2, л.д.26-28);

– ответом ООО «Агроторг» от 07 июля 2022 года, согласно которому предоставлена информация покупках, совершенных в магазине «Пятерочка» 13 апреля 2022 года в 15 часов 41 минуту с использованием карты *5552, принадлежащем ФИО12 (т.д.2, л.д.70-71);

– ответом ПАО «МТС» от 01 июля 2022 года, согласно которому установлено, что абонентский № принадлежит ФИО24 (т.д.2, л.д.73-74);

– ответом ООО «Т2 Мобайл» от 25.05.2022 г., согласно которому абонентский № принадлежит ФИО42 (т.д.2, л.д.79);

– ответом ООО «Т2 Мобайл» от 02.08.2022 г., согласно которому абонентский № принадлежит ФИО42, абонентский № принадлежит ФИО43 (т.д.2, л.д.81);

– ответом ООО «Т2 Мобайл» от 05.07.2022 г., согласно которому абонентский № принадлежит ФИО9 (т.д.2, л.д.85);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 01 июня 2022 года, согласно которому предоставлена информация о движении денежных средств за 13.04.2022 г. по договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО12, договору №, заключенному между АО «Тинькофф Банк» и ФИО36 (т.д.2, л.д.90-97);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 15.07.2022 г., согласно которому предоставлена информация по договорам, оформленным на имя ФИО1, ФИО12, ФИО41 (т.д.2, л.д.183-209);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 14.07.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на имя ФИО1, ФИО12, ФИО41 (т.д.2, л.д.216);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 29.11.2022 г., согласно которому предоставлена информация о зачислении денежных средств 13.04.2022 г. при помощи банкомата банка, расположенного по адресу: 

<

...>, ТЦ «Кольцо» (т.д.2, л.д.218-224);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 20.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по договору, оформленному на имя ФИО41, информация о движении по счету (т.д.3, л.д.101-109);

– постановлением о рассекречивании сведений от 17.06.2022 г., которым рассекречены протоколы соединений по абонентскому номеру № (т.д.4, л.д.2);

– постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности для использования в доказывании от 17.06.2022 г., которым предоставлены протоколы соединений по абонентскому номеру № (т.д.4, л.д.3-4);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 25 декабря 2022 года, согласно которому осмотрены: выписка из лицевого счета № по вкладу от 15.04.2022 г., копии чеков, свидетельствующие о внесении Потерпевший №4 13.04.2022 г. денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, копии скрин-шотов переписки в месседжере Whats-App с абонентским номером +№, документы, присланные в ходе переписки (т.д.5, л.д.19-22);

– рапортом оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому проведен анализ перемещения абонентского номера +№, используемого ФИО15, 13.04.2022 г., согласно которому абонент перемещался по г. Златоуст, в ходе анализа установлены соединения с абонентским номером ФИО36 (т.д.6, л.д.29-87);

– рапортом оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по г. Москве, согласно которому проведен анализ перемещения абонентского номера +№, используемого ФИО15, 13.04.2022 г., получены аналогичные данные (т.д.6, л.д.88-100);

– протоколом личного досмотра ФИО15 от 23 июня 2022 года, согласно которому у ФИО15 изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy A32» imei1: №, imei2: № с сим-картой оператора «Теле2» 89№ (т.д.6, л.д.102-103);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 23 июня 2022 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung Galaxy A32» imei1: №, imei2: № с сим-картой оператора Теле2 89№, абонентский номер 

<

***>. При осмотре установлено, что в приложении «WhatsApp» имеется переписка с абонентом «Абур», номер телефона +№. При осмотре переписки установлено, что она содержит текстовую и голосовую переписку, из содержания которой следует, что речь идет об оформлении банковских карт различных банков на третьих лиц для зачисления на них денежных средств. В переписке направляются реквизиты банковских карт Уральского филиала ПАО «РОСБАНК», оформленных на ФИО45 и ФИО36, с указанием номеров телефонов и паролей, обсуждаются меры конспирации, необходимость передачи вознаграждения ФИО36 за предоставленную им банковскую карту, на которую были перечислены денежные средства потерпевшей Потерпевший №4 (т.д.6, л.д.104-114);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 13 мая 2022 года, согласно которому осмотрен диск, предоставленный АО «Тинькофф Банк», содержащий видеофайлы снятия ФИО12 денежных средств с использованием карты АО «Тинькофф Банк» № 553691******5552 в банкомате АТМ № 3335 в период времени с 14 часов 08 минут по 14 часов 15 минут 13.04.2022 г., в банкомате АТМ № 2410 в период времени с 14 часов 25 минут по 14 часов 27 минут 13.04.2022 г. На диске имеется информация АО «Тинькофф Банк», согласно которой между АО «Тинькофф Банк» и ФИО12 заключен договор расчетной карты №, по которому выпущена расчетная карта №, с информацией о движении денежных средств по данному договору за период с 13.04.2022 г. с 12 часов 00 минут по 15.04.2022 г. до 23 часов 00 минут, согласно которой 13.04.2024 г. с использованием карты АО «Тинькофф Банк» № в банкоматах были совершены операции по снятию денежных средств в размере 150 000 рублей, 150 000 рублей, 200 000 рублей и 185 000 рублей. Согласно ответу АО «Тинькофф Банк» ФИО36 заключен договор расчетной карты №, по которому выпущена расчетная карта №, с информацией о движении денежных средств по данному договору за период с 23.01.2022 г. с 10 часов 16 минут по 14.04.2022 г. до 15 часов 19 минут, согласно которой 13.04.2024 г. с использованием карты АО «Тинькофф Банк» № в банкомате были совершены операции по снятию денежных средств в размере 150 000 рублей, 150 000 рублей, 150 000 рублей и 42 000 рублей (т.д.6, л.д.118-129);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 01 декабря 2022 года, согласно которому осмотрен диск, предоставленный АО «Тинькофф Банк», на котором имеется фотография, содержащая информацию о снятии денежных средств в банкомате, отчет об IP-адресах по выходу в личный кабинет ФИО36, отчет о движении денежных средств по договору №, заключенному между банком АО «Тинькофф Банк» и ФИО36, согласно которому 13.04.2022 г. на счет № зачислены 500 000 рублей, впоследствии в банкомате обналичены денежные средства в сумме 150 000 рублей, 150 000 рублей, 150 000 рублей и 42 000 рублей. На диске имеется ответ АО «Тинькофф Банк», согласно которому между АО «Тинькофф Банк» и ФИО12 заключен договор расчетной карты №, по которому выпущена расчетная карта №, с информацией о движении денежных средств по данному договору за период с 13.04.2022 г. с 12 часов 00 минут по 15.04.2022 г. до 23 часов 00 минут, согласно которой 13.04.2024 г. с использованием карты АО «Тинькофф Банк» № в банкоматах были совершены операции по снятию денежных средств в размере 150 000 рублей, 200 000 рублей и 185 000 рублей (т.д.6, л.д.132-144);

– протоколом предъявления лица для опознания от 26 мая 2022 года, согласно которому ФИО12 опознал ФИО1, как своего знакомого, с которым он неоднократно встречался (т.д.7, л.д.20-24);

– заключением комиссии экспертов однородной амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы № 2565-3 от 23.12.2022 г., согласно выводам которого ФИО12 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным расстройством психики в период, относящийся к инкриминируемому деянию, не страдал. У ФИО12 имеется синдром зависимости от алкоголя (F10.2 по МКБ-10). Однако указанные изменения психики выражены не столь значительно и не лишали ФИО12 способности в период инкриминируемого деяния осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемого деяния у ФИО12 не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО12 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдает, по психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО12 не нуждается (т.д.8, л.д.196-198).

По ч.4 ст.159 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5:

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что 14 апреля 2022 года примерно в 16 часов 30 минут она находилась на работе по адресу: 

<

...>, на ее мобильный телефон был осуществлен звонок с ранее неизвестных ей номеров №, №. Она услышала голос неизвестной женщины, которая представилась сотрудником АО «Альфа Банк» и сообщила, что с ее банковской карты происходят несанкционированные списания денежных средств, после чего переключила ее на сотрудника службы безопасности банка. Она услышала голос мужчины, который ей также сообщил, что у нее происходит списание денежных средств и для безопасности необходимо перевести денежные средства на страховой счет, также неустановленные лица оформили на ее имя кредиты в банках и необходимо эти действия предотвратить. Для этого ей самой нужно снять денежные средства и перевести на безопасные счета. 14.04.2022 г. в 17 часов 33 минуты, находясь на работе, она с помощью приложения АО «Альфа Банк» с ее кредитной карты АО «Альфа банк» № 5559 4737 5134 0855 перевела по указанию неустановленных лиц денежные средства на сумму 87 000 рублей (дополнительно списалась комиссия в размере 2 000 рублей) на карту № счет №, открытую в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО3. 14.04.2022 г. в 18 часов 42 минуты с помощью приложения АО «Райффайзенбанк» она со своей карты №, счет № открыт в отделении «Алтуфьево» по адресу: 

<

...>, перевела денежные средства в размере 140 000 рублей на карту АО «Райффайзенбанк» №, получатель ФИО4. 14.04.2022 г. примерно в 19 часов 20 минут она находилась на скамейке около своего дома по адресу: 

<

...>, где по указанию неустановленных лиц сообщила им реквизиты своей карты АО «Райффайзенбанк» № счет №, открыт в отделении «Алтуфьево» по адресу: 

<

...>, вечером того же дня ей стали приходить сообщения с кодами, которые по указанию неустановленных лиц она им дважды сообщила, в результате чего с ее карты совершены покупки на суммы 49 980 рублей и 49 980 рублей. 15.04.2022 г. в период с 08 часов по 10 часов она находилась на работе, где по указанию неустановленных лиц сообщила им реквизиты своей карты АО «Райффайзенбанк» № счет №, открыт в отделении «Алтуфьево» по адресу: 

<

...>. Утром ей стали приходить сообщения с кодами, которые по указанию неустановленных лиц она им дважды сообщила, в результате чего с ее карты совершены покупки на суммы 49 980 рублей и 9 996 рублей. 15.04.2022 г. она через мобильный банк в приложении АО «Райффайзенбанк» со своего счета №, открытого на ее имя по адресу: 

<

...>, перевела денежные средства на счет в АО «Райффайзенбанк» №, принадлежащий ФИО1, две суммы в размере 890 000 рублей и 770 000 рублей. 15.04.2022 г. в 15 часов 45 минут она, находясь на работе, через мобильный банк в приложении АО «Райффайзенбанк» со своего счета №, открытого на ее имя по адресу: 

<

...>, перевела денежные средства на счет в АО «Тинькофф Банк» № на сумму 850 000 рублей, за операцию банком удержана комиссия в 1 000 рублей. 20.04.2022 г. она по указанию неустановленных лиц в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, в кассе со своего счета получила 282 000 рублей, и по указанию неустановленных лиц зачислила их там же в кассе на счет ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО28, комиссия за операцию составила 2 000 рублей. 22.04.2022 г. примерно в 16 часов 30 минут она по указанию неустановленных лиц со всех своих карт собрала все оставшиеся деньги и пошла в кассу отделения Банка «ВТБ» (ПАО) по адресу: 

<

...>, где внесла денежные средства на сумму 332 000 рублей на счет №, открытый в Банке «ВТБ» (ПАО) на имя ФИО46 Первый звонок от неизвестного лица, которое представилось сотрудником банка, ей поступил 14.04.2022 г. в 16 часов 30 минут с абонентского номера +№. Далее ей поступали звонки от неустановленных преступников: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 51 минуту с абонентского номера +№ звонило лицо, которое преставилось сотрудником полиции из Республики Башкортостан; 14.04.2022 г. в 17 часов 15 минут позвонил неизвестный, представившийся работником банка. По предложению неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка, их разговор переключился в мессенджер WhatsApp, где он ей звонил с абонентского номера +№. Далее все общение с якобы работниками банка у нее происходило путем звонков в мессенджере WhatsApp. В последний раз она с неустановленным лицом в мессенджере WhatsApp созвонилась 22.04.2022 г. в 16 часов 52 минуты, когда сказала, что выполнила все его указания, на что неизвестный попросил сфотографировать квитанцию о зачислении денег и ему направить, что она в последующем и сделала. Всего в период с 14 по 22 апреля 2022 года она по указанию неустановленных лиц на указанные ими банковские счета перечислила собственные денежные средства на общую сумму 3 505 800 рублей, за перевод которых банками удержана комиссия на общую сумму 8 136 рублей, а всего 3 513 936 рублей. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №5) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

– Заявлением Потерпевший №5, зарегистрированным в ОМВД России по району Отрадное г. Москвы 18 мая 2022 года, согласно которому потерпевшая сообщила о том, что ее обманули телефонные мошенники, под психологическим давлением она взяла большой кредит и перевела денежные средства на общую сумму более 3 миллионов рублей (т.д.2, л.д.42);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 09.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам Потерпевший №5, подтверждающая показания потерпевшей (т.д.2, л.д.103-104);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 12.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам Потерпевший №5, подтверждающая показания потерпевшей (т.д.2, л.д.109);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 23.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам Потерпевший №5, в выписке имеются данные о списании денежных средств 16.04.2022 г. и 18.04.2022 г., о которых дала показания потерпевшая (т.д.2, л.д.125-130);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 23.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по доступу в личный кабинет Потерпевший №5 (т.д.2, л.д.144);

– ответом АО «Альфа Банк» от 28.11.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам Потерпевший №5, подтверждающая показания потерпевшей (т.д.3, л.д.84-86);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 08.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам Потерпевший №5, подтверждающая показания потерпевшей (т.д.3, л.д.129-130);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 10 января 2023 года, согласно которому осмотрены приходные кассовые ордера и кассовые чеки ПАО «Сбербанк», согласно которым потерпевшей были зачислены денежные средства 20.04.2022 г. на сумму 282 000 рублей, 20.04.2022 г. осуществлен перевод на сумму 280 000 рублей, осмотрено заявление потерпевшей в ПАО «Сбербанк» о переводе от 20.04.2022 г., детализация по абонентскому номеру потерпевшей, которая подтверждает ее показания (т.д.5 л.д.140-144);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 13.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация по счету ФИО4, на который потерпевшей по указанию неустановленных лиц были переведены денежные средства при обстоятельствах, изложенных в фабуле обвинения (т.д.3, л.д.162-163);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 23.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счету ФИО1, из выписки следует, что 15.04.2022 г. в адрес ФИО1 от Потерпевший №5 поступили два перевода денежных средств на сумму 890 000 рублей и 770 000 рублей, которые затем в тот же день были подсудимым обналичены тремя операциями (683 000 рублей, 679 000 рублей, 200 000 рублей) (т.д.2, л.д.132-142);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 08.08.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам ФИО1 (т.д.2, л.д.152);

– ответом АО «Райффайзенбанк» от 13.01.2023 г., согласно которым предоставлена информация по счетам ФИО1 (т.д.3, л.д.94-96);

– ответом АО «Киви Банк» исх. № 502898, согласно которому предоставлена информация о транзакциях по банковской карте №, которые были проведены с использованием учетных записей №, № (т.д.3, л.д.81-82);

– ответом ПАО «Сбербанк» от 08.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счету ФИО28, на который потерпевшей по указанию неустановленных лиц были переведены денежные средства при обстоятельствах, изложенных в фабуле обвинения (т.д.2, л.д.99-101);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 11.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счету ФИО27, на который потерпевшей по указанию неустановленных лиц были переведены денежные средства при обстоятельствах, изложенных в фабуле обвинения (т.д.2, л.д.106-107);

– ответом ПАО Банк «ФК Открытие» от 21.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счету ФИО3, на который потерпевшей по указанию неустановленных лиц были переведены денежные средства при обстоятельствах, изложенных в фабуле обвинения (т.д.2, л.д.111);

– ответом АО «Тинькофф Банк» от 01.12.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счету ФИО27, на который потерпевшей по указанию неустановленных лиц были переведены денежные средства при обстоятельствах, изложенных в фабуле обвинения (т.д.2, л.д.118-123).

По п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №6:

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что у нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «ВТБ» 2202 2404 4767 7556, расчетный счет 40№, которую она получала по адресу: г. Москва, поселение Рязановское, 

<

...>, место открытия счета по адресу: М.О., 

<

...>. После этого она пользовалась указанной банковской картой единолично, так как на нее переводилась ее заработная плата. На указанной банковской карте хранилась денежная сумма в размере 160 000 рублей. 30.04.2022 г. она находилась по адресу: 

<

...>. В это время ей на мобильный телефон с номера телефона № (затем они звонили с номера № и общались с него по средствам менеджера «Ватсап») позвонила ранее неизвестная женщина, которая представилась сотрудником ПАО «ВТБ» и сообщила, что на ее имя оформлен кредит в размере 1 746 402 руб. Эта гражданка спросила ее, подтверждает ли она данную операцию, на что она ответила отказом. После этого женщина сказала, что ей необходимо явиться в любое отделение ПАО «ВТБ». Она сообщила, что так как в настоящее время она находится в больнице, то у нее нет возможности в ближайшее время обратиться в банк. Тогда ее связали с менеджером ПАО «ВТБ» (произошла переадресация), который представился специалистом ФИО47 Этот гражданин сообщил, что ее кредит в настоящее время ждет перевод клиенту ПАО «Альфа Банк», данный перевод не был осуществлен, ей необходимо оформить кредит на ее имя. После этого она предоставила код-пароль, пришедший ей в СМС-сообщении, ФИО47, после чего ей на мобильный телефон начали приходить СМС-сообщения с квитанциями, подтверждающими перевод неизвестным ей гражданам. Всего было осуществлено 13 переводов, а именно: перевод на имя ФИО5, расчетный счет 40№, на сумму 100 000 рублей; перевод на имя ФИО5, расчетный счет 40№, на сумму 59 000 рублей; перевод на имя ФИО25, расчетный счет 

<

***>, на сумму 140 000 рублей; перевод на имя ФИО65, расчетный счет №, на сумму 50 000 рублей; перевод на имя ФИО1, расчетный счет 40№, на сумму 145 000 рублей; перевод на имя ФИО1, расчетный счет 40№, на сумму 140 000 рублей; перевод на имя ФИО6, расчетный счет 40№, на сумму 140 000 рублей; перевод на имя ФИО6, расчетный счет 40№, на сумму 148 000 рублей; перевод на имя ФИО6, расчетный счет 40№, на сумму 62 000 рублей; перевод на имя ФИО7, расчетный счет 40№, на сумму 142 000 рублей; перевод на имя ФИО7, расчетный счет 40№, на сумму 147 000 рублей; перевод на имя ФИО8, расчетный счет 40№, на сумму 192 309 рублей. Также была произведена оплата страховой премии за продукт финансовый резерв ОПТИМА по договору № FRVTB № от 30.04.2022 г. на сумму в размере 440 093 рубля. Как ей пояснили якобы сотрудники банка, через ее мобильное приложение был оформлен кредит в размере 1 746 402 рубля, сроком на 84 месяца, с ежемесячным платежом в размере 33 602 рубля. Она данный кредит не получала, каким образом неизвестное лицо получило доступ к ее мобильному приложению «ВТБ онлайн», она не знает. Всего было выполнено 13 переводов без ее согласия на общую сумму 1 905 402 рублей. После этого она поняла, что в отношении нее были совершены мошеннические действия и решила обратиться в полицию. Таким образом, неизвестное лицо причинило ей особо крупный материальный ущерб в размере 1 905 402 рубля.

Из показаний свидетеля ФИО48, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в начале февраля 2022 года его знакомый ФИО49 предложил ему заработать «легких денег». Как пояснил ФИО49, ему необходимо оформлять банковские карты в различных банках, после чего он должен передать банковскую карту и сообщить данные для входа в личный кабинет мобильного банковского приложения, после этого ему будет передано около 2 000 рублей в качестве вознаграждения за одну банковскую карту. Его заинтересовало данное предложение и он согласился. Он осуществил попытку оформления банковских карт путем подачи онлайн-заявок на сайте банков «РОСБАНК», «ОТП БАНК», «ОТКРЫТИЕ», «ВТБ», позже ему пришло подтверждение на выдачу банковской карты из банка ПАО «ВТБ». Адрес выдачи банковской карты: р. Татарстан, 

<

...>. 10 февраля 2022 года он направился в город Казань на электричке по адресу: р. Татарстан, 

<

...>, для получения банковской карты. После получения банковской карты он осуществил звонок со своего абонентского номера № на абонентский №, принадлежащий ФИО49 и сообщил о том, что карта получена и поинтересовался, что ему далее делать, на что ФИО49 пояснил, что перезвонит. Спустя некоторое время ФИО49 перезвонил и сообщил, что ему необходимо будет приехать по адресу: р. Татарстан, 

<

...> к торговому центру и встретиться с мужчиной, который будет одет в куртку коричневого цвета, худощавого телосложения в очках. После чего он направился по вышеуказанному адресу, где встретился с мужчиной и передал ему банковскую карту, документы об открытии банковского счета и данные для входа в личный кабинет, взамен мужчина передал ему 2 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО7, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений от участников процесса следует, что в 2018 году он познакомился с ФИО50 (т. №), с которой по настоящее поддерживает дружеские отношения. ФИО50 предложила ему заработок. Суть заработка заключалась в том, что ему нужно оформлять на себя банковские карты, за что ему будут давать денежные средства в размере 1000 рублей за одну банковскую карту. Спустя несколько дней ФИО50 познакомила его с парнем по имени Евгений. В ходе разговора Евгений сообщил, что ему необходимо оформить на себя банковские каты ПАО «Совкомбанк», ПАО «Газпромбанк», АО «Райфайзен банк», ПАО «Хоум кредит», ПАО «Уралсиб», ПАО «Открытие», АО «Ак Бас банк», за что он в дальнейшем получил от него в общей сложности 7 000 рублей. Далее Евгений сообщил, что для заработка ему будет необходимо совместно с ним ездить в различные банки, расположенные на территории г. Энгельс и г. Саратов, оформлять на свое имя банковские карты. За каждую банковскую карту, которую он будет оформлять, он будет получать денежное вознаграждение 1 000 рублей. Евгений сообщил, что это не противозаконно, условия его устроили. Летом 2021 года Евгений познакомил его с парнем по имени Виктор. По просьбе Виктора он оформил банковскую карту ПАО «Открытие». В начале октября 2022 года Виктор написал ему в социальной сети «ВКонтакте»: mOrvik (ФИО26) с предложением оформить на себя ИП за 10 000 рублей. Со слов Виктора, на счет ИП можно было бы вносить большее количество денежных средств, тем самым больше зарабатывать, он согласился и в начале ноября 2022 года оформил свое ИП. После чего он оформил банковские карты «Сбер Бизнесс», ПАО «Уралсиб» и АО «Райффайзен банк». Он зарегистрировался в банковском приложении «Хайс». Данные карты он «привязал» к ИП. Указанные банковские карты он передал Виктору. 

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №6) подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

– Заявлением Потерпевший №6, зарегистрированным в МО МВД России «Щербинский» 04 мая 2022 года, согласно которому потерпевшая сообщила о том, что неизвестное лицо совершило тайное хищение денежных средств в размере 1 905 402 рублей с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» (т.д.2, л.д.33);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) от 20.07.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на Потерпевший №6, ФИО1, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6, предоставлены выписки о движении средств по счетам, которые подтверждают показания потерпевшей, согласуются с предъявленным обвинением. Из выписки в отношении ФИО1 следует, что 30.04.2022 г. на его счет со счета Потерпевший №6 поступили денежные средства в сумме 145 000 рублей и 140 000 рублей, в тот же день со счета подсудимого были сняты денежные средства в сумме 200 000 рублей и 85 000 рублей (т.д.3, л.д.3-18);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) от 13.01.2023 г., согласно которому предоставлена информация о счетах, оформленных на имя Потерпевший №6, ФИО1, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6 (т.д.3, л.д.158-159);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) от 06.07.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на имя Потерпевший №6, ФИО1, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6, предоставлены выписки о движении средств по счетам, которые подтверждают показания потерпевшей, согласуются с предъявленным обвинением (т.д.3, л.д.179-195);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 11 января 2023 года, согласно которому осмотрены: выписка Банка «ВТБ» (ПАО) по счету 40№, открытому на имя Потерпевший №6, согласно которой 30.04.2022 г. на счет зачислена сумма в размере 1 746 402 рубля по кредитному договору №; мемориальные ордера Банка «ВТБ» (ПАО) от 30.04.2022 г., согласно которым 30.04.2022 г. установлены операции по переводу со счета №, открытого на имя Потерпевший №6, в суммах 100 000 рублей, 59 000 рублей, 140 000 рублей, 50 000 рублей на имя ФИО5, 145 000 рублей, 140 000 рублей на имя ФИО1, 140 000 рублей, 148 000 рублей, 62 000 рублей на имя ФИО6, 142 000 рублей, 147 000 рублей на имя ФИО7, 192 309 рублей на имя ФИО8 (т.д.5, л.д.73-75);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 04 июля 2022 года, согласно которому осмотрен ответ Банка «ВТБ» (ПАО) от 29.06.2022 г., содержащий на диске видеозаписи операций по снятию денежных средств в банкоматах; информацию по операциям по переводу со счета №, открытого на имя Потерпевший №6, денежных средств в суммах 100 000 рублей, 59 000 рублей, 140 000 рублей, 50 000 рублей на имя ФИО5, 145 000 рублей, 140 000 рублей на имя ФИО1, 140 000 рублей, 148 000 рублей, 62 000 рублей на имя ФИО6, 142 000 рублей, 147 000 рублей на имя ФИО7, 192 309 рублей на имя ФИО8; информацию (выписки) по счетам/банковским картам, открытым/выпущенным на имя ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО1 (т.д.6, л.д.145-187);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) от 29.06.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на имя ФИО1, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6 (т.д.2, л.д.227-229);

– ответом Банка «ВТБ» (ПАО) от 05.10.2022 г., согласно которому предоставлена информация по счетам, оформленным на имя ФИО1, ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО6, выписки о движении денежных средств, подтверждающие перечисление денежных средств потерпевшей в адрес указанных лиц (т.д.2, л.д.230-248);

– ответом ПАО «МТС» от 06.07.2022 г., согласно которому абонентский № принадлежит ФИО52, № принадлежит ФИО5, № принадлежит ФИО53 (т.д.4, л.д.24-26);

– ответом ООО «Т2 Мобайл» от 06.07.2022 г., которым предоставлена информация в отношении абонентских номеров №, №, № (т.д.4, л.д.28-29);

– ответом ПАО «Мегафон» от 04.08.2022 г., согласно которому предоставлена информация в отношении абонентского номера № (т.д.4, л.д.31-39);

– ответом ПАО «МТС» от 04.04.2022 г., согласно которому предоставлена информация в отношении абонентского номера № (т.д.4, л.д.48).

Кроме того, ко всем эпизодам инкриминируемых ФИО1, ФИО10 и ФИО11 преступлений относятся следующие письменные доказательства:

– Ответ АО «Тинькофф Банк» от 30.06.2022 г., согласно которому предоставлена информация по договорам, заключенным между АО «Тинькофф Банк» и ФИО1 (т.д.2, л.д.160-181);

– ответ УУР ГУ МВД России по г. Москве от 14.06.2022 г., согласно которому абонентский № принадлежит ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, № принадлежит ФИО1, № принадлежит ФИО54 (т.д.3, л.д.198);

– ответ ООО «Т2 Мобайл» от 06.07.2022 г., согласно которому абонентский № принадлежит ФИО1 (т.д.3, л.д.223-227);

– протоколом осмотра предметов (документов) от 15 января 2023 года, согласно которому осмотрены ответы банков и операторов связи, приведенные выше, которые подтверждают факты открытия счетов потерпевшими, списание с них денежных средств при обстоятельствах, изложенных в фабулах обвинения, а также поступление денежных средств от потерпевших на счета подсудимых и других лиц, приведенных в фабулах обвинения; осмотрены ответы операторов связи, которые подтверждают поступление звонков от лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, потерпевшим в дни совершения в отношении них противоправных действий. В ходе осмотра установлены места, где находились подсудимые в дни совершения преступлений, которые приведены в фабуле обвинения, установлены звонки между ФИО34 и ФИО1 в день совершения ими преступления (т.д.6, л.д.200-260).

По всем инкриминируемым ФИО1 преступлениям стороной обвинения предоставлено доказательство – заключение комиссии экспертов однородной амбулаторной первичной судебно-психиатрической экспертизы № 2566-3 от 23.12.2022 г., согласно выводам которого ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным расстройством психики в период, относящийся к инкриминируемым деяниям, не страдал. У ФИО1 имеется синдром зависимости от нескольких психоактивных веществ (F19.2 по МКБ-10). Однако указанные изменения психики выражены не столь значительно и не лишали ФИО1 способности в период инкриминируемых деяний осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период инкриминируемых деяний у ФИО1 не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 каким-либо хронических психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным расстройством психики не страдает, по психическому состоянию может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, давать показания. В применении мер медицинского характера ФИО1 не нуждается (т.д.9, л.д.69-71).

Кроме того, в судебном заседании были исследованы сведения, предоставленные АО «Тинькофф Банк», согласно которым: между АО «Тинькофф Банк» и ФИО1 заключен договор расчетной карты № от 06.02.2016 г., в рамках которого открыт лицевой счет №, договор № от 16.06.2021 г., в рамках которого открыт лицевой счет №, выпущена расчетная карта №******400, исследованы сведения о движении денежных средств по счетам ФИО1 за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Исследованы сведения о том, что между АО «Тинькофф Банк» и ФИО12 13.04.2022 г. заключен договор расчетной карты №, по которому выпущена расчетная карта №******5552, открыт текущий счет №, согласно информации о движении денежных средств по счету № №, 13.04.2024 г. были совершены операции по снятию денежных средств в размере 150 000 рублей, 150 000 рублей, 200 000 рублей и 185 000 рублей.

Таким образом, вина подсудимых ФИО1, ФИО12 и ФИО15 в приведенном объеме обвинения доказана совокупностью установленных и непосредственно исследованных судом доказательств, изложенных выше, которые проверены и оценены судом с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Суд, проверив в соответствии с положениями ст.87 УПК РФ, непосредственно исследованные доказательства, приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств, подтверждающих виновность подсудимых ФИО1, ФИО12 и ФИО15 в совершении всех инкриминируемых им преступлений. Положенные в основу приговора доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, суд признает их допустимыми.

По ходатайству стороны защиты были исследованы мобильный телефон марки «Samsung Galaxy 21S», принадлежащий ФИО1, в приложении «Телеграмм» которого исследована переписка с абонентами «OLGA» и «VARAVA», исследован мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32», принадлежащий ФИО15

В мобильном телефоне ФИО1 данных, подтверждающих его показания и опровергающих предъявленное обвинение, не имеется. В мобильном телефоне ФИО15 имеется переписка, уличающая его в совершении преступления с использованием банковской карты свидетеля ФИО36

Анализируя доводы стороны защиты, суд пришел к следующим выводам.

Судом не принимаются доводы подсудимого ФИО1 и его защитника о том, что к совершению преступлений он непричастен, так как не был осведомлен о преступных действиях неустановленных лиц, а лишь необдуманно, под предлогом перечисления денежных средств родственниками проигравших лиц, по просьбе неустановленного лица по имени Константин обналичивал и переводил денежные средства. Приведенные доводы опровергаются фактическими обстоятельствами, согласно которым ФИО1 на систематической основе с помощью нескольких оформленных на его имя в различных банках банковских карт обналичивал похищенные у потерпевших денежные средства, часть из них переводил соучастникам преступления, другими распоряжался по своему усмотрению. Действия подсудимого были заранее согласованы с соучастниками преступления, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство – это подтверждается короткими промежутками времени между зачислением и снятием денежных средств каждый раз. 

Доводы ФИО1 о том, что множество банковских карт он оформлял для работы, опровергаются изученными в судебных заседаниях выписками по его счетам, из которых следует, что движения денежных средств в рамках осуществления законной работы по ним не было, все сводилось к получению, обналичиванию либо переводу денежных средств потерпевших на другие счета, неустановленным соучастникам преступления. Деятельностью по получению доступа к большому количеству банковских карт для преступных целей ФИО1 занимался давно, из показаний ФИО12 следует, что до совершения инкриминируемого по настоящему уголовному делу преступления ранее ФИО1 просил у него доступ к его банковским картам. 

Ссылки ФИО1 на неустановленное лицо по имени «Константин», которое якобы ввело его в заблуждение, являются голословными и не принимаются судом, так как подсудимый не смог назвать следствию и суду данных, позволяющих идентифицировать, разыскать соучастника преступления с которым, по его словам, общался несколько лет. 

О том, что ФИО1, действовал умышленно при совершении преступлений, имел корыстный умысел, свидетельствуют фактические обстоятельства уголовного дела, согласно которым подсудимый обналичивал денежные средства потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5 и распоряжался ими по своему усмотрению. После перечисления денежных средств потерпевшей Потерпевший №4 на счет ФИО12, который передал их ФИО41, подсудимый из денежных средств потерпевшей 31 500 рублей оставил ФИО41 в счет имевшегося перед ним долга. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 распоряжался похищенными средствами потерпевших по своему усмотрению (причитающейся ему преступной долей). Из показаний самого ФИО1 следует, что он неоднократно получал за свои действия десятки тысяч рублей. По эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 подсудимый ФИО1 умышленно ввел в заблуждение позвонивших ему сотрудников банка о том, что ему действительно должны были поступить денежные средства. 

Доводы подсудимого ФИО12 о том, что он не был осведомлен о преступном происхождении поступивших на его счет денежных средств, не имел корыстного умысла, не принимаются судом, так как опровергаются фактическими обстоятельствами дела – действия ФИО1 и ФИО12 были заранее согласованы, ФИО12 принимал меры к проверке работоспособности своей карты, частью денежных средств распорядился путем приобретения товаров в магазине. Доводы ФИО12 о том, что банковская карта была ему нужна на работе, но не пригодилась, являются голословными, неубедительными и не принимаются судом, так как подсудимый ФИО12 неоднократно предоставлял в распоряжение ФИО1 свои банковские карты. Никто из коллег ФИО12 по работе не подтвердил его показания о необходимости оформления банковской карты для перечисления на нее заработной платы. 

Причастность ФИО15 к совершению преступления подтверждается не только признанием им вины, показаниями свидетеля ФИО36, но и содержанием его мобильного телефона. Осведомленность ФИО15 о том, что происхождение денежных средств носит криминальный характер, подтверждается его перепиской с неустановленным соучастником преступления, в которой они обсуждали возможность получения доступа к банковским картам и абонентским номерам граждан, обсуждали меры конспирации, чтобы их деятельность не была раскрыта. Данные в судебном заседании ФИО15 показания о том, что он работал курьером и встретился с ФИО36 по работе, полностью опровергаются показаниями свидетеля, из которых следует, что ФИО15 попросил у него доступ к банковской карте для использования ее в обналичивании денежных средств, за что обещал свидетелю вознаграждение в размере 1% от поступившей на банковскую карту суммы. Эти сведения имеются в переписке, обнаруженной в мобильном телефоне ФИО15, где фигурируют данные ФИО36, обсуждение необходимости выплаты ему 5 000 рублей. Кроме того, ФИО15 инструктировал ФИО36, что отвечать в случае звонка работников банка, как нужно вводить их в заблуждение относительно законности переведенных денежных средств. 

Доводы подсудимых ФИО1 и ФИО12 о том, что они не были знакомы с ФИО15 (и его аналогичные доводы), не принимаются судом, так как в ходе судебного следствия установлено, что к совершению преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №4 (как и по другим потерпевшим) причастны и другие лица, которые звонили потерпевшей, вводили ее в заблуждение, организовывали перечисление потерпевшей денежных средств. Между соучастниками преступления были распределены роли, подсудимые были причастны к получению и обналичиванию денежных средств потерпевших, при этом звено (соучастник преступления), которое их объединяло, в ходе предварительного следствия не было установлено. Таким образом, подсудимые вступили в предварительный преступный сговор опосредованно при помощи других неустановленных соучастников преступления, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, имело место заранее оговоренное распределение ролей. 

Вина всех подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств (основанных на фактических данных – движении денежных средств, переговорах, переписках) и в полной мере доказана стороной обвинения. 

С учетом позиции государственного обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, исследованных в судебном заседании доказательств и установленных судом обстоятельств действия ФИО1 подлежат квалификации:

– по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1 по ч.2 ст.159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину;

– по эпизодам хищения имущества Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5 по ч.4 ст.159 УК РФ, так как он в каждом случае совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

– по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6 по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ, так как он совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст.159.3 УК РФ), в особо крупном размере.

Кроме того, действия ФИО1, ФИО12 и ФИО15 по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, так как каждый из них совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Признак совершения преступлений с причинением ущерба в особо крупном размере вменен обоснованно, так как соответствует положениям примечания 4 к ст.158 УК РФ. Признак совершения преступления с причинением значительного ущерба гражданину вменен обоснованно, так как судом учтен размер похищенных денежных средств, материальное положение потерпевшего Потерпевший №1, а также его мнение по этому поводу.

В ходе судебного заседания поведение подсудимого ФИО1 адекватно происходящему, на учете у врача психиатра он не состоит, согласно выводам заключения комиссии экспертов № 2566-3 от 23.12.2022 г. ФИО1 в момент совершения инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем по отношению к инкриминируемым деяниям ФИО1 следует считать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

В ходе судебного заседания поведение подсудимого ФИО12 адекватно происходящему, он не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога, согласно выводам заключения комиссии экспертов № 2565-3 от 23.12.2022 г. ФИО12 в момент совершения инкриминируемого ему деяния мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, в связи с чем по отношению к инкриминируемому деянию ФИО12 следует считать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

В ходе судебного заседания поведение подсудимого ФИО15 адекватно происходящему, он не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, в связи с чем по отношению к инкриминируемому деянию ФИО15 следует считать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных к категории средней тяжести и тяжких, данные о личности подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных, условия жизни семей ФИО12 и ФИО1 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств по всем инкриминируемым ему преступлениям не имеется.

По месту регистрации подсудимый ФИО1 характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по всем инкриминируемым ему преступлениям, суд учитывает в соответствии с п. «г» и «и» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (фактически рассказал об обстоятельствах совершения преступлений), на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем инкриминируемым ФИО1 преступлениям суд учитывает частичное признание вины в совершенных преступлениях и раскаяние в содеянном, данные о состоянии здоровья подсудимого.

Отягчающих наказание ФИО12 обстоятельств не имеется.

По месту работы подсудимый ФИО12 характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО12, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как на стадии предварительного следствия подсудимый подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления.

Отягчающим наказание ФИО15 обстоятельством в соответствии с ч.1 ст.18, п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ является рецидив преступлений (вид рецидива – простой). Данное отягчающее наказание обстоятельство образуют судимости ФИО15 по приговорам Златоустовского городского суда Челябинской области от 21.11.2017 г. и от 03.09.2018 г. Иных отягчающих наказание ФИО15 обстоятельств не имеется.

По месту жительства ФИО15 характеризуется удовлетворительно.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО15, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, так как на стадии предварительного следствия подсудимый дал доступ к своему мобильному телефону (сообщил пароль), осмотр которого позволил подтвердить причастность ФИО15 к совершению преступления. На основании положений ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание ФИО15 обстоятельств суд учитывает признание вины подсудимым в прениях и раскаяние в содеянном. 

При указанных выше обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1, ФИО12 и ФИО15 не возможно без назначения им наказания, связанного с изоляцией от общества. С учетом приведенных выше обстоятельств, характера и тяжести совершенных преступлений ФИО1, ФИО12 и ФИО15 должно быть назначено наказание в виде лишения свободы. Назначение наказания в виде лишения свободы является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенных преступлений, данным о личности ФИО1, ФИО12 и ФИО15, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Суд полагает, что иные виды основных наказаний, в том числе принудительные работы, и нормы ст.73 УК РФ не могут быть применены в отношении ФИО1, ФИО12 и ФИО15, так как не смогут в полной мере способствовать исполнению положений ст.43 УК РФ.

Анализ приведенных выше обстоятельств и материалов уголовного дела свидетельствует о том, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений по делу не имеется, в связи с чем нет оснований для применения в отношении подсудимых положений ст.64 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям. 

Учитывая умышленный характер совершенных ФИО1 и ФИО12 преступлений, их мотивы, несмотря на наличие установленных и приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что по делу отсутствуют обстоятельства, которые существенно уменьшали бы категорию преступлений на менее тяжкую, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям суд не усматривает. 

Законных оснований для применения в отношении ФИО15 положений ч.6 ст.15 УК РФ не имеется. 

С учетом установленных смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ, а также дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за преступления, предусмотренные ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ.

С учетом установленных смягчающих наказание обстоятельств суд полагает возможным не назначать ФИО12 и ФИО15 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.

С учетом установления смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, размер наказания ФИО1 и ФИО12 за совершение всех инкриминируемых им преступлений подлежит назначению по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом установления в действиях ФИО15 отягчающего наказание обстоятельства – рецидива преступлений, не подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ, размер наказания ФИО15 подлежит назначению по правилам ч.2 ст.68 УК РФ. Учитывая данные о личности подсудимого применение в отношении него положений ч.3 ст.68 УК РФ суд полагает нецелесообразным.

Оснований для постановления приговора в отношении подсудимых без назначения наказания не имеется. 

В силу положений ст.22 УК РФ при назначении наказания ФИО1 судом учтено наличие у него синдрома зависимости от нескольких психоактивных веществ, при назначении наказания ФИО12 судом учтено наличие у него синдрома зависимости от алкоголя, вместе с тем, в соответствии с заключениями комиссии экспертов, в применении принудительных мер медицинского характера они не нуждается.

Это соответствует установленным обстоятельствам дела, изложенным выше и личности подсудимых, в силу ч.1 ст.60 УК РФ является справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания.

На основании положений п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 и ФИО12 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

С учетом положений п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО15 надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба оформлены ненадлежащим образом, мнения по искам потерпевшими на стадии судебного следствия не высказаны, поэтому иски подлежат оставлению без рассмотрения. Суд полагает необходимым разъяснить потерпевшим право на обращение с гражданскими исками в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о процессуальных издержках подлежит разрешению в порядке ст.131-132 УПК РФ при обращении заинтересованных лиц. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, согласно которым письменные доказательства и диски – хранятся при деле, мобильный телефон, использовавшийся как средство для совершения преступления – подлежит конфискации.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание:

– по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

– по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

– по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

По правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В соответствии с положениями ст.72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 22 июля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (четыре) месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании положений ст.72 УК РФ зачесть ФИО12 в срок отбывания наказания время его предварительного содержания под стражей с 21 мая 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО12 в виде заключения под стражей оставить без изменения до истечения срока назначенного ему наказания с учетом положений ст.72 УК РФ. 

Енокяна Гора Самвеловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания ФИО15 исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В соответствии с положениями ст.72 УК РФ зачесть ФИО15 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 25 июня 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО15 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства:

– письменные доказательства, CD-диски – хранить при деле;

– мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A32», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве – конфисковать в доход государства.

Гражданские иски потерпевших оставить без рассмотрения, разъяснить потерпевшим право на обращение с исками в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Октябрьский районный суд г. Новороссийска в течение 15 дней, а осужденными в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденные ФИО1, ФИО12 и ФИО15 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Подлинник приговора находится в материалах 

уголовного дела № 1-42/2024 в Октябрьском

районном суде г. Новороссийска