Уголовное дело № 12402040018000052 (1-77/2025) 

УИД 24RS 0049-01-2025-002708-33

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 июня 2025 года г. Сосновоборск

Красноярский край

Сосновоборский городской суд Красноярского края

в составе председательствующего судьи Петраковой Е.В., при секретаре Беляевой А.В., с участием

- государственного обвинителя - заместителя прокурора г. Сосновоборска Красноярского края Аннушкина А.В.

- подсудимого ФИО1

- защитника - адвоката Чухломина Г.В., имеющего регистрационный номер в реестре адвокатов 

<

адрес> 24/16547, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный 

<

адрес>вым Адвокатским бюро «Мальтов и партнеры»

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего несовершеннолетнего ребенка 05.10.2009г.р., не военнообязанного, работающего ООО «Палп-Норд», зарегистрированного и фактически проживающего: 

<

адрес>, ул. 9 мая,17Д-29, не судимого, на учете у нарколога и психиатра не состоящего, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, при этом, указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, при этом, данные действия совершены в крупном размере (3 преступления), а также, незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, при этом, указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

1. Общество с ограниченной ответственностью «КРАСФАН» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «КРАСФАН») образовано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес ООО «КРАСФАН»: 662500, 

<

адрес>, строение 1, основной экономической деятельностью ООО «КРАСФАН» является производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. 

При этом, учредителем ООО «КРАСФАН» является ООО «ФИО2» (ИНН 

<

***>), учредителем ООО «ФИО2» является ПАО «Сегежа групп». В состав ПАО «Сегежа групп» входят ООО «УК Сегежа групп» и ООО «Сегежа групп». 

На основании приказа директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ №-пр ФИО8 назначен на должность начальника отдела сбыта, с которым ФИО1 ознакомлен 28.08.2017.

В соответствии с должностной инструкцией начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КРАСФАН» ФИО14, с которой ФИО1 ознакомился 09.12.2020 (далее – должностная инструкция), определены следующие обязанности: 

- согласно п. 1.2 должностной инструкции, начальник отдела относится к категории руководителей;

- согласно п. 1.9 должностной инструкции, начальник отдела сбыта должен знать и соблюдать законодательные, нормативные и правовые акты, методические материалы по организации, хранения, сбыта и поставки готовой продукции, номенклатуру выпускаемой продукции, методы, порядок разработки прогнозов, перспективных, текущих планов производства и реализации готовой продукции, перспективы развития предприятия и рынков сбыта, методы изучения спроса на продукцию предприятия, порядок формирования цен на продукцию, выпускаемую предприятием, порядок и правила оформления отчетной документации и деловой переписки, порядок поставки товаров и предоставления услуг, основы организации производства, труда и управления, организацию учета сбытовых операций и составление отчетности о реализации и пр.; 

- согласно п. 2 должностной инструкции, начальник отдела обязан: осуществлять рациональную организацию сбыта продукции, ее поставку в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами; обеспечивать участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых исследований по изучению спроса на продукцию предприятия; организовать подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок; организовать работу по составлению планов поставок и их увязку с планами производства с целью обеспечения сдачи готовой продукции подразделениями в сроки, по номенклатуре, комплектности и качеству в соответствии с заказами и договорами; принимать меры по выполнению плана реализации продукции, своевременному получению заказов, спецификаций и других документов на поставку; обеспечивать контроль выполнения подразделениями предприятия заказов, договорных обязательств, состояние нормативных запасов готовой продукции на складах; контролировать и принимать меры по своевременному поступлению денежных средств за отгруженные товары на условиях, оформленных в приложениях к договору; участвовать в проводимых инвентаризациях готовой продукции; исполнять приказы и распоряжения непосредственного руководителя и руководства предприятия; руководить работниками отдела сбыта и координировать их деятельность по выполнению поставленных задач; обеспечивать планирование и представление отчетности по вопросам работы своего подразделения; своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять должностным лицам отчетную и иную документацию; сохранять конфиденциальность в отношении всех сведений и информации, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, составляющих коммерческую и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу ущерб. 

Согласно дополнительному соглашению от 26.03.2024 к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора, начальник отдела сбыта 

<

данные изъяты>» ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ уволен. 

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность начальника отдела сбыта 

<

данные изъяты>», постоянно выполнял в ООО 

<

данные изъяты> организационно-распорядительные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>) (далее – ООО «Ресурс Эксим») образовано ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес ООО «Ресурс Эксим»: 196105, 

<

адрес>, литера А, 

<

адрес>; директором ООО «Ресурс Эксим» является ФИО3. Основным видом деятельности ООО «Ресурс Эксим» является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

29.09.2017 между ООО «КРАСФАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО13 с одной стороны и ООО «Ресурс Эксим», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО3 с другой стороны, заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/170929/П/1 (далее – Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, Поставщик (ООО «КРАСФАН») обязуется осуществить поставку (передать в собственность Покупателя), а Покупатель (ООО «Ресурс Эксим») своевременно принять и оплатить продукцию (далее - Товар). Конкретное наименование Товара, сроки поставки, способ отгрузки, отгрузочные реквизиты и иные условия согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору.

Приложением к Договору определено, что Поставщик обязуется поставить Товар: Фанера (хвойная, лиственная), формат 2440*1220 мм НШ. Требования к качеству продукции установлены в соответствии с ГОСТом 3916.2-2018, ТУ 16.21.№2018, СТО 4.02-2018-01; 4.03-2018-01; 4.04-2018-01; 4/06-2021-01. Направление волокон лицевых слоев шпона: параллельно стороне 2440 мм. Цена включает в себя НДС 20%.

Согласно п. 1.2 Договора, Покупатель обязуется направлять Поставщику Заявки с уточнением объема и спецификацией товара (сорта, формата, толщины и прочих характеристик). Заявки формируются ежемесячно. На основании полученных Заявок, Поставщик и Покупатель до 20-го числа месяца, за которым следует месяц отгрузки, составляют и подписывают график отгрузки товара на данный месяц.

Согласно п. 3.1 Договора, Покупатель производит 100% предоплату стоимости партии Товара в течение пяти дней с момента выставления Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок оплаты не установлен в Приложениях к настоящему Договору. 

Согласно п. 3.2 Договора, в случае нарушения Покупателем срока оплаты товара Поставщик имеет право по своему выбору, либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода поставки и цены, либо отказаться от его исполнения.

Согласно п. 3.3 Договора, Поставщик не несет ответственности за возможный срыв сроков поставки Товара в случае неполного или неправильного заполнения Покупателем платежного поручения.

Согласно п.п. 3.4 - 3.5 Договора, Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным поставкам товара из поступившей суммы предварительной оплаты. Сумма, излишне уплаченная Покупателем за поставленный Товар, зачитывается в счет оплаты следующей партии Товара, либо по письменному требованию Покупателя, перечисляется на его банковский счет в течение 7 (семи) банковских дней после получения Поставщиком указанного требования.

Согласно п. 3.6 Договора, если количество поставленного Покупателю товара превышает согласованное на данную поставку количество товара в пределах 10 %, Покупатель обязан произвести доплату на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней после выставления соответствующего счета.

Согласно п. 3.7 Договора, определено, что стороны обязаны ежемесячно производить сверку взаимных расчетов.

Согласно п. 5.3 Договора, способ доставки и вид транспорта доставки каждой партии товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) указывается Сторонами в Приложениях к Договору или в заявках. Приложением или заявкой может быть предусмотрена поставка Товара либо железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной Покупателем (отгрузка), либо посредством самовывоза Товара автотранспортом Покупателя со склада Поставщика (выборка Товара), либо посредством доставки Товара автотранспортом Поставщика до склада (место нахождения) Покупателя.

Согласно п. 5.4 Договора, отгрузка Товара производится Поставщиком в сроки, указанные в Приложениях к Договору или в заявках. При определении срока поставки в течение определенного периода поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в течение этого периода, причем как одновременно полностью всего количества, так и отдельными партиями, не обязательно равномерными, если иное не предусмотрено Приложением.

Согласно п. 5.8.5 Договора, определено, что датой поставки каждой партии Товара считается дата сдачи партии Товара перевозчику для поставки Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в транспортных (железнодорожных) накладных. Право собственности, риски утраты и повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Поставщиком перевозчику для доставки Покупателю.

Согласно п. 5.9.2 Договора, поставкой каждой партии Товара считается дата доставки Товара Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в товарно-транспортных накладных.

Согласно п.п. 9.1 и 9.3 Договора, при исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

Приказом директора 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден Регламент продажи фанеры (далее – Регламент). 

На основании п.п. 1.1.1 Регламента, установлено, что регламент продаж определяет порядок организации продаж и реализацию товаров в ООО «КРАСФАН».

Согласно п. 5.1 Регламента, контроль за его исполнением возлагается на следующие структурные подразделения: бухгалтерия – в части проверки объемов отгрузки и фактического поступления оплаты по покупателю в учетном периоде, соответствие цен действующему прайсу; отдел сбыта – выполнение условий регламента в части применения определенного регламентом вида скидок, контроль за соответствием цен в договорах действующим прайсам, своевременное формирование плана продаж, проверка достоверности сведений о местонахождении покупателя и документальное сопровождение продаж.

Согласно п. 1.1 Положения об организации договорной работы в ООО «КРАСФАН» (в редакции №), утвержденного приказом директора ООО «КРАСФАН» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение) определено, что настоящее положение устанавливает единый порядок организации и осуществления договорной работы в Обществе, в том числе определяет порядок подготовки, оформления, согласования заключения, регистрации, хранения, исполнения и прекращения договоров, заключаемых Обществом, а также соглашений об их изменении, дополнении и расторжении, включая приложения, спецификации и т.п.

На основании пункта 7.4.1 Положения, согласование дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к уже заключенным договорам последовательно осуществляется следующими должностными лицами Общества: Исполнитель, Главный бухгалтер, Начальник отдела по обеспечению безопасности, Начальник финансово-экономического отдела, Юридический отдел.

При согласовании соглашений, приложений к договору допускается проставление на обороте экземпляра такого документа штампа согласования.

При поступлении главному бухгалтеру на согласование проекта договора, соглашений, приложений к нему, он незамедлительно вносит реквизиты контрагента и договора, а также прикрепляет файлы проекта договора, соглашений к нему в программу 1С, на период отсутствия главного бухгалтера данная обязанность возлагается на начальника финансово-экономического отдела.

Лицо, производящее согласование и (или) визирование последним, обязано незамедлительно уведомить исполнителя об окончании согласования (визирования, наличие замечаний).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, директор ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 в рамках исполнения договора поставки № КФ/170929/П/1 от ДД.ММ.ГГГГ обратился к начальнику отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО1, являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с предложением передавать деньги последнему за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 в рамках исполнения договора поставки № КФ/170929/П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно за предоставление преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «Ресурс Эксим», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. На указанное предложение ФИО1 ответил согласием, при этом сумма денег не оговаривалась. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО1, находящегося на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, состоящего в должности начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН» и являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, возник единый преступный умысел, направленный на систематическое незаконное получение денег от директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 за совершение ФИО1 входящих в его полномочия действий в интересах директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 в рамках исполнения договора поставки № КФ/170929/П/1 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно за предоставление преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «Ресурс Эксим», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям.

Реализуя свой единый преступный умысел, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/170929/П/1, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», предоставляя директору ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 за деньги преимущества по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, и в рамках своих должностных обязанностей гарантии в виде обеспечения на складе необходимого директору ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 объема продукции ООО «КРАСФАН» путем формирования счета в программе «1С», действуя в интересах директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3, снижал для последнего стоимость товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, а также обеспечивал на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимый объема товара для ООО «Ресурс Эксим» путем формирования счета в программе «1С», под который автоматически в указанной программе производился либо резервировался необходимый для ООО «Ресурс Эксим» объем продукции, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 за совершенные в интересах директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 вышеуказанные действия, а именно за снижение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, для ООО «Ресурс Эксим» стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже нее, а также за обеспечение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «Ресурс Эксим», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, получил лично от директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3 коммерческий подкуп в виде денег путем перечисления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с открытого на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк России» расчетного счета № (открытый по адресу: 

<

адрес>), на открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8 расчетный счет № (открытый по адресу: 

<

адрес>) денег частями на общую сумму 394 000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 02 минуты в размере 94 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 41 минуту в размере 100 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 09 минут в размере 100 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 25 минут в размере 100 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 занимая должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя с единым преступным умыслом, незаконно получил лично от ФИО3 коммерческий подкуп в виде денег частями на общую сумму 394 000 рублей, то есть в крупном размере (последняя часть денег в сумме 100 000 рублей получена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>), за совершение им входящих в его служебные полномочия вышеуказанных действий в интересах директора ООО «Ресурс Эксим» ФИО3, а именно за снижение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, для ООО «Ресурс Эксим» стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже нее, а также за обеспечение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «Ресурс Эксим», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям.

2. Кроме того, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 совершил преступление против интересов службы в коммерческой организации при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСФАН» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «КРАСФАН») образовано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ООО «КРАСФАН»: 662500, 

<

адрес>, строение 1. Основная экономическая деятельность ООО «КРАСФАН» - производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. 

При этом, учредителем ООО «КРАСФАН» является ООО «ФИО2» (ИНН 

<

***>), учредителем ООО «ФИО2» является ПАО «Сегежа групп». В состав ПАО «Сегежа групп» входят ООО «УК Сегежа групп» и ООО «Сегежа групп». 

На основании приказа директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ №-пр ФИО8 назначен на должность начальника отдела сбыта, с которым ФИО8 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КРАСФАН» ФИО14, с которой ФИО8 ознакомился ДД.ММ.ГГГГ (далее – должностная инструкция), определены следующие обязанности: 

- согласно п. 1.2 должностной инструкции, начальник отдела относится к категории руководителей;

- согласно п. 1.9 должностной инструкции, начальник отдела сбыта должен знать и соблюдать законодательные, нормативные и правовые акты, методические материалы по организации, хранения, сбыта и поставки готовой продукции, номенклатуру выпускаемой продукции, методы, порядок разработки прогнозов, перспективных, текущих планов производства и реализации готовой продукции, перспективы развития предприятия и рынков сбыта, методы изучения спроса на продукцию предприятия, порядок формирования цен на продукцию, выпускаемую предприятием, порядок и правила оформления отчетной документации и деловой переписки, порядок поставки товаров и предоставления услуг, основы организации производства, труда и управления, организацию учета сбытовых операций и составление отчетности о реализации и пр.; 

- согласно п. 2 должностной инструкции, начальник отдела обязан: осуществлять рациональную организацию сбыта продукции, ее поставку в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами; обеспечивать участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых исследований по изучению спроса на продукцию предприятия; организовать подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок; организовать работу по составлению планов поставок и их увязку с планами производства с целью обеспечения сдачи готовой продукции подразделениями в сроки, по номенклатуре, комплектности и качеству в соответствии с заказами и договорами; принимать меры по выполнению плана реализации продукции, своевременному получению заказов, спецификаций и других документов на поставку; обеспечивать контроль выполнения подразделениями предприятия заказов, договорных обязательств, состояние нормативных запасов готовой продукции на складах; контролировать и принимать меры по своевременному поступлению денежных средств за отгруженные товары на условиях, оформленных в приложениях к договору; участвовать в проводимых инвентаризациях готовой продукции; исполнять приказы и распоряжения непосредственного руководителя и руководства предприятия; руководить работниками отдела сбыта и координировать их деятельность по выполнению поставленных задач; обеспечивать планирование и представление отчетности по вопросам работы своего подразделения; своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять должностным лицам отчетную и иную документацию; сохранять конфиденциальность в отношении всех сведений и информации, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, составляющих коммерческую и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу ущерб. 

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ уволен. 

Таким образом, ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», постоянно выполнял в ООО «КРАСФАН» организационно-распорядительные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ КАПИТАЛ» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ») образовано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ»: 197342, 

<

адрес>, лит. «К». Генеральный директор ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4. Виды деятельности: торговля оптовая и розничная неспециализированная, торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КРАСФАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО15 с одной стороны и ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ФИО4 с другой стороны, заключен договор поставки № КФ/181130/П/1 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, Поставщик (ООО «КРАСФАН») обязуется осуществить поставку (передать в собственность Покупателя), а Покупатель (ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ») своевременно принять и оплатить продукцию (далее - Товар). Конкретное наименование Товара, сроки поставки, способ отгрузки, отгрузочные реквизиты и иные условия согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору.

Приложением к Договору определено, что Поставщик обязуется поставить Товар: Фанера (хвойная, лиственная), формат 2440*1220 мм НШ. Требования к качеству продукции установлены в соответствии с ГОСТом 3916.2-2018, ТУ 16.21.№2018, СТО 4.02-2018-01; 4.03-2018-01; 4.04-2018-01; 4/06-2021-01. Направление волокон лицевых слоев шпона: параллельно стороне 2440 мм. Цена включает в себя НДС 20%.

Согласно п. 1.2 Договора, Покупатель обязуется направлять Поставщику Заявки с уточнением объема и спецификацией товара (сорта, формата, толщины и прочих характеристик). Заявки формируются ежемесячно. На основании полученных Заявок, Поставщик и Покупатель до 20-го числа месяца, за которым следует месяц отгрузки, составляют и подписывают график отгрузки товара на данный месяц.

Согласно п. 3.1 Договора, Покупатель производит 100% предоплату стоимости партии Товара в течение пяти дней с момента выставления Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок оплаты не установлен в Приложениях к настоящему Договору. 

Согласно п. 3.2 Договора, в случае нарушения Покупателем срока оплаты товара Поставщик имеет право по своему выбору, либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода поставки и цены, либо отказаться от его исполнения.

Согласно п. 3.3 Договора, Поставщик не несет ответственности за возможный срыв сроков поставки Товара в случае неполного или неправильного заполнения Покупателем платежного поручения.

Согласно п.п. 3.4 - 3.5 Договора, Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным поставкам товара из поступившей суммы предварительной оплаты. Сумма, излишне уплаченная Покупателем за поставленный Товар, зачитывается в счет оплаты следующей партии Товара, либо по письменному требованию Покупателя, перечисляется на его банковский счет в течение 7 (семи) банковских дней после получения Поставщиком указанного требования.

Согласно п. 3.6 Договора, если количество поставленного Покупателю товара превышает согласованное на данную поставку количество товара в пределах 10 %, Покупатель обязан произвести доплату на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней после выставления соответствующего счета.

Согласно п. 3.7 Договора, определено, что стороны обязаны ежемесячно производить сверку взаимных расчетов.

Согласно п. 5.3 Договора, способ доставки и вид транспорта доставки каждой партии товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) указывается Сторонами в Приложениях к Договору или в заявках. Приложением или заявкой может быть предусмотрена поставка Товара либо железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной Покупателем (отгрузка), либо посредством самовывоза Товара автотранспортом Покупателя со склада Поставщика (выборка Товара), либо посредством доставки Товара автотранспортом Поставщика до склада (место нахождения) Покупателя.

Согласно п. 5.4 Договора, отгрузка Товара производится Поставщиком в сроки, указанные в Приложениях к Договору или в заявках. При определении срока поставки в течение определенного периода поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в течение этого периода, причем как одновременно полностью всего количества, так и отдельными партиями, не обязательно равномерными, если иное не предусмотрено Приложением.

Согласно п. 5.8.5 Договора, определено, что датой поставки каждой партии Товара считается дата сдачи партии Товара перевозчику для поставки Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в транспортных (железнодорожных) накладных. Право собственности, риски утраты и повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Поставщиком перевозчику для доставки Покупателю.

Согласно п. 5.9.2 Договора, каждой партии Товара считается дата доставки Товара Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в товарно-транспортных накладных.

Согласно п.п. 9.1 и 9.3 Договора, при исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

Приказом директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден Регламент продажи фанеры (далее – регламент). 

На основании п. 1.1.1 Регламента, установлено, что регламент продаж определяет порядок организации продаж и реализацию товаров в ООО «КРАСФАН».

Согласно п. 5.1 регламента, контроль за его исполнением возлагается на следующие структурные подразделения: бухгалтерия – в части проверки объемов отгрузки и фактического поступления оплаты по покупателю в учетном периоде, соответствие цен действующему прайсу; отдел сбыта – выполнение условий регламента в части применения определенного регламентом вида скидок, контроль за соответствием цен в договорах действующим прайсам, своевременное формирование плана продаж, проверка достоверности сведений о местонахождении покупателя и документальное сопровождение продаж.

Согласно п. 1.1 Положения об организации договорной работы в ООО «КРАСФАН» (в редакции №), утвержденного приказом директора ООО «КРАСФАН» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение) определено, что настоящее положение устанавливает единый порядок организации и осуществления договорной работы в Обществе, в том числе определяет порядок подготовки, оформления, согласования заключения, регистрации, хранения, исполнения и прекращения договоров, заключаемых Обществом, а также соглашений об их изменении, дополнении и расторжении, включая приложения, спецификации и т.п.

На основании пункта 7.4.1 Положения, согласование дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к уже заключенным договорам последовательно осуществляется следующими должностными лицами Общества: Исполнитель, Главный бухгалтер, Начальник отдела по обеспечению безопасности, Начальник финансово-экономического отдела, Юридический отдел.

При согласовании соглашений, приложений к договору допускается проставление на обороте экземпляра такого документа штампа согласования.

При поступлении главному бухгалтеру на согласование проекта договора, соглашений, приложений к нему, он незамедлительно вносит реквизиты контрагента и договора, а также прикрепляет файлы проекта договора, соглашений к нему в программу 1С, на период отсутствия главного бухгалтера данная обязанность возлагается на начальника финансово-экономического отдела.

Лицо, производящее согласование и (или) визирование последним, обязано незамедлительно уведомить исполнителя об окончании согласования (визирования, наличие замечаний).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «КРАСФАН» в рамках исполнения Договора выставило в адрес ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» 28 счетов на оплату с приложениями на общую сумму 40 691 851,73 руб.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, директор ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1 обратился к начальнику отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8, являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с предложением передавать деньги последнему за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1, а именно за предоставление преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, установления кредитного лимита в размере 692 315 рублей, изменения условий оплаты продукции по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. На указанное предложение ФИО8 ответил согласием, при этом сумма денег не оговаривалась. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО8, находящегося на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, состоящего в должности начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН» и являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, возник единый преступный умысел, направленный на систематическое незаконное получение денег от директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1, а именно за предоставление преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, установления кредитного лимита в размере 692 315 рублей, изменения условий оплаты продукции по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям.

Реализуя свой единый преступный умысел, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», предоставляя директору ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 за деньги преимущества по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, установления кредитного лимита в размере 692 315 рублей, изменения условий оплаты продукции по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции, и в рамках своих должностных обязанностей гарантии в виде обеспечения на складе необходимого директору ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» объема продукции путем формирования счета в программе «1С», действуя в интересах директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4, обеспечивал на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимый объема товара для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» путем формирования счета в программе «1С», под который автоматически в указанной программе производился либо резервировался необходимый для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» объем продукции.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», предоставляя директору ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 за деньги преимущества по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, установления кредитного лимита в размере 692 315 рублей, изменения условий оплаты продукции по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции, и в рамках своих должностных обязанностей гарантии в виде обеспечения на складе необходимого директору ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» объема продукции путем формирования счета в программе «1С», действуя в интересах директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4, в целях снижения стоимости продукции ООО «КРАСФАН» для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», обратился в Ценовой комитет ООО «УК Сегежа групп» на согласование снижения цены на хвойную фанеру для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ». По результатам заочного голосования Ценовым комитетом ООО «УК Сегежа групп» принято 6 (шесть) решений о снижении цены на фанеру ниже минимального прайс-листа:

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № в сентябре 2022 года ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» предоставлена скидка в размере 10 % с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 36,42 м3.

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № в октябре 2022 года ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» предоставлена скидка в размере 5 % с ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 37,634 м3.

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № в декабре 2022 года ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» предоставлена скидка в размере 8 % с ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 37,634 м3. 

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № в феврале 2023 года ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» предоставлена скидка в размере 10 % с ДД.ММ.ГГГГ объем продукции 4,64 м3.

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № в марте 2023 года ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» предоставлена скидка в размере 12 % с ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 37,63 м3.

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № в апреле 2023 года ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» предоставлена скидка в размере 12 % с ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 37,63 м3.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», действуя в интересах ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», допустил нарушение условий оплаты товара по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1 в виде 100 % предоплаты в течении 5 дней с даты выставления счета, установив 100 % оплаты в течении 5 рабочих дней с даты поставки товара на основании выставленного счета по счетам-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также нарушение условий оплаты товара по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1 в виде 50 % предоплаты и 50 % отсрочки на 10 дней после отгрузки товара по счетам фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронного документооборота ФИО8 обратился в ПАО «Сегежа Групп» с целью установления кредитного лимита в размере 692 315 рублей и изменения условий оплаты продукции для контрагента ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ». В своем обращении ФИО8 просил изменить условия оплаты по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции. В связи с тем, что ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» характеризовалось абсолютно финансово устойчивым и платежеспособным, кредитный лимит согласован сроком на 1 год. ДД.ММ.ГГГГ кредитный лимит автоматически продлен для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 за совершенные в интересах директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 вышеуказанные действия, а именно за обеспечение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема продукции для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», за снижение в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, за установление кредитного лимита в размере 692 315 рублей и изменения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, условий оплаты продукции по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, получил лично от директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 коммерческий подкуп в виде денег путем перечисления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с открытых на имя ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» расчетных счетов № (открытый по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7), № (открытый по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8), на открытые в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8 расчетные счета № (открытый по адресу: 

<

адрес>), № (открытый по адресу: 

<

адрес> комсомола, 

<

адрес>), № (открытый по адресу: 

<

адрес>) денег частями на общую сумму 550 000 рублей, то есть в крупном размере, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 40 минут на сумму 10 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 51 минуту на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 26 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 55 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 06 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 03 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 29 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 22 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 15 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 26 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 19 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 01 минуту на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 22 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 41 минуту на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес> комсомола, 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 22 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, просп. Просвещения, 

<

адрес>.8, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 24 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 22 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 01 минуту на сумму 25 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут на сумму 25 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 03 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 39 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 25 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 47 минут на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 22 минуты на сумму 20 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>; 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут на сумму 30 000 рублей с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Торфяная дорога, 7, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 занимая должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя с единым преступным умыслом, незаконно получил лично от ФИО4 коммерческий подкуп в виде денег частями на общую сумму 550 000 рублей, то есть в крупном размере (последняя часть денег в сумме 30 000 рублей получена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>), за совершение им входящих в его служебные полномочия вышеуказанных действий в интересах директора ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ» ФИО4 а именно за обеспечение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема продукции для ООО «СТРОЙ КАПИТАЛ», за снижение в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, за установление кредитного лимита в размере 692 315 рублей и изменения в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, условий оплаты продукции по договору поставки на 50 % предоплаты и 50% отсрочки в течение 10 дней после отгрузки продукции, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям.

3. Кроме того, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 совершил преступление против интересов службы в коммерческой организации при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСФАН» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «КРАСФАН») образовано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ООО «КРАСФАН»: 662500, 

<

адрес>, строение 1. Основная экономическая деятельность ООО «КРАСФАН» - производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. 

При этом, учредителем ООО «КРАСФАН» является ООО «ФИО2» (ИНН 

<

***>), учредителем ООО «ФИО2» является ПАО «Сегежа групп». В состав ПАО «Сегежа групп» входят ООО «УК Сегежа групп» и ООО «Сегежа групп». 

На основании приказа директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ №-пр ФИО8 назначен на должность начальника отдела сбыта, с которым ФИО8 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КРАСФАН» ФИО14, с которой ФИО8 ознакомился ДД.ММ.ГГГГ (далее – должностная инструкция), определены следующие обязанности: 

- согласно п. 1.2 должностной инструкции, начальник отдела относится к категории руководителей;

- согласно п. 1.9 должностной инструкции, начальник отдела сбыта должен знать и соблюдать законодательные, нормативные и правовые акты, методические материалы по организации, хранения, сбыта и поставки готовой продукции, номенклатуру выпускаемой продукции, методы, порядок разработки прогнозов, перспективных, текущих планов производства и реализации готовой продукции, перспективы развития предприятия и рынков сбыта, методы изучения спроса на продукцию предприятия, порядок формирования цен на продукцию, выпускаемую предприятием, порядок и правила оформления отчетной документации и деловой переписки, порядок поставки товаров и предоставления услуг, основы организации производства, труда и управления, организацию учета сбытовых операций и составление отчетности о реализации и пр.; 

- согласно п. 2 должностной инструкции, начальник отдела обязан: осуществлять рациональную организацию сбыта продукции, ее поставку в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами; обеспечивать участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых исследований по изучению спроса на продукцию предприятия; организовать подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок; организовать работу по составлению планов поставок и их увязку с планами производства с целью обеспечения сдачи готовой продукции подразделениями в сроки, по номенклатуре, комплектности и качеству в соответствии с заказами и договорами; принимать меры по выполнению плана реализации продукции, своевременному получению заказов, спецификаций и других документов на поставку; обеспечивать контроль выполнения подразделениями предприятия заказов, договорных обязательств, состояние нормативных запасов готовой продукции на складах; контролировать и принимать меры по своевременному поступлению денежных средств за отгруженные товары на условиях, оформленных в приложениях к договору; участвовать в проводимых инвентаризациях готовой продукции; исполнять приказы и распоряжения непосредственного руководителя и руководства предприятия; руководить работниками отдела сбыта и координировать их деятельность по выполнению поставленных задач; обеспечивать планирование и представление отчетности по вопросам работы своего подразделения; своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять должностным лицам отчетную и иную документацию; сохранять конфиденциальность в отношении всех сведений и информации, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, составляющих коммерческую и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу ущерб. 

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ уволен. 

Таким образом, ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», постоянно выполнял в ООО «КРАСФАН» организационно-распорядительные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Закрытое акционерное общество «Мерани» (ИНН 

<

***>) (далее – ЗАО «Мерани») образовано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ЗАО «Мерани»: 141981, 

<

адрес>, пр-кт Боголюбова, 

<

адрес>, офис 16. Генеральный директор ЗАО «Мерани» ФИО5. Основным видом деятельности ЗАО «Мерани» является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КРАСФАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице представителя ФИО16 с одной стороны и ЗАО «Мерани», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора ФИО5 с другой стороны, заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210513/П/3 (далее – Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, Поставщик (ООО «КРАСФАН») обязуется осуществить поставку (передать в собственность Покупателя), а Покупатель (ЗАО «Мерани») своевременно принять и оплатить продукцию (далее - Товар). Конкретное наименование Товара, сроки поставки, способ отгрузки, отгрузочные реквизиты и иные условия согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору.

Приложением к Договору определено, что Поставщик обязуется поставить Товар: Фанера (хвойная, лиственная), формат 2440*1220 мм НШ. Требования к качеству продукции установлены в соответствии с ГОСТом 3916.2-2018, ТУ 16.21.№2018, СТО 4.02-2018-01; 4.03-2018-01; 4.04-2018-01; 4/06-2021-01. Направление волокон лицевых слоев шпона: параллельно стороне 2440 мм. Цена включает в себя НДС 20%.

Согласно п. 1.2 Договора, Покупатель обязуется направлять Поставщику Заявки с уточнением объема и спецификацией товара (сорта, формата, толщины и прочих характеристик). Заявки формируются ежемесячно. На основании полученных Заявок, Поставщик и Покупатель до 20-го числа месяца, за которым следует месяц отгрузки, составляют и подписывают график отгрузки товара на данный месяц.

Согласно п. 3.1 Договора, Покупатель производит 100% предоплату стоимости партии Товара в течение пяти дней с момента выставления Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок оплаты не установлен в Приложениях к настоящему Договору. 

Согласно п. 3.2 Договора, в случае нарушения Покупателем срока оплаты товара Поставщик имеет право по своему выбору, либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода поставки и цены, либо отказаться от его исполнения.

Согласно п. 3.3 Договора, Поставщик не несет ответственности за возможный срыв сроков поставки Товара в случае неполного или неправильного заполнения Покупателем платежного поручения.

Согласно п.п. 3.4 - 3.5 Договора, Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным поставкам товара из поступившей суммы предварительной оплаты. Сумма, излишне уплаченная Покупателем за поставленный Товар, зачитывается в счет оплаты следующей партии Товара, либо по письменному требованию Покупателя, перечисляется на его банковский счет в течение 7 (семи) банковских дней после получения Поставщиком указанного требования.

Согласно п. 3.6 Договора, если количество поставленного Покупателю товара превышает согласованное на данную поставку количество товара в пределах 10 %, Покупатель обязан произвести доплату на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней после выставления соответствующего счета.

Согласно п. 3.7 Договора, определено, что стороны обязаны ежемесячно производить сверку взаимных расчетов.

Согласно п. 5.3 Договора, способ доставки и вид транспорта доставки каждой партии товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) указывается Сторонами в Приложениях к Договору или в заявках. Приложением или заявкой может быть предусмотрена поставка Товара либо железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной Покупателем (отгрузка), либо посредством самовывоза Товара автотранспортом Покупателя со склада Поставщика (выборка Товара), либо посредством доставки Товара автотранспортом Поставщика до склада (место нахождения) Покупателя.

Согласно п. 5.4 Договора, отгрузка Товара производится Поставщиком в сроки, указанные в Приложениях к Договору или в заявках. При определении срока поставки в течение определенного периода поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в течение этого периода, причем как одновременно полностью всего количества, так и отдельными партиями, не обязательно равномерными, если иное не предусмотрено Приложением.

Согласно п. 5.8.5 Договора, определено, что датой поставки каждой партии Товара считается дата сдачи партии Товара перевозчику для поставки Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в транспортных (железнодорожных) накладных. Право собственности, риски утраты и повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Поставщиком перевозчику для доставки Покупателю.

Согласно п. 5.9.2 Договора, поставкой каждой партии Товара считается дата доставки Товара Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в товарно-транспортных накладных.

Согласно п.п. 9.1 и 9.3 Договора, при исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

Приказом директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден регламент продажи фанеры (далее – регламент). 

На основании п.п. 1.1.1 регламента, установлено, что регламент продаж определяет порядок организации продаж и реализацию товаров в ООО «КРАСФАН».

Согласно п. 5.1 регламента, контроль за его исполнением возлагается на следующие структурные подразделения: бухгалтерия – в части проверки объемов отгрузки и фактического поступления оплаты по покупателю в учетном периоде, соответствие цен действующему прайсу; отдел сбыта – выполнение условий регламента в части применения определенного регламентом вида скидок, контроль за соответствием цен в договорах действующим прайсам, своевременное формирование плана продаж, проверка достоверности сведений о местонахождении покупателя и документальное сопровождение продаж.

Согласно п. 1.1 Положения об организации договорной работы в ООО «КРАСФАН» (в редакции №), утвержденного приказом директора ООО «КРАСФАН» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение) определено, что настоящее положение устанавливает единый порядок организации и осуществления договорной работы в Обществе, в том числе определяет порядок подготовки, оформления, согласования заключения, регистрации, хранения, исполнения и прекращения договоров, заключаемых Обществом, а также соглашений об их изменении, дополнении и расторжении, включая приложения, спецификации и т.п.

На основании пункта 7.4.1 Положения, согласование дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к уже заключенным договорам последовательно осуществляется следующими должностными лицами Общества: Исполнитель, Главный бухгалтер, Начальник отдела по обеспечению безопасности, Начальник финансово-экономического отдела, Юридический отдел.

При согласовании соглашений, приложений к договору допускается проставление на обороте экземпляра такого документа штампа согласования.

При поступлении главному бухгалтеру на согласование проекта договора, соглашений, приложений к нему, он незамедлительно вносит реквизиты контрагента и договора, а также прикрепляет файлы проекта договора, соглашений к нему в программу 1С, на период отсутствия главного бухгалтера данная обязанность возлагается на начальника финансово-экономического отдела.

Лицо, производящее согласование и (или) визирование последним, обязано незамедлительно уведомить исполнителя об окончании согласования (визирования, наличие замечаний).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, руководитель отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17 в рамках исполнения договора поставки от 13.05.2021№ КФ/210513/П/3 обратилась к начальнику отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8, являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с предложением передавать деньги последнему за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах ЗАО «Мерани» в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210513/П/3, а именно за предоставление для ЗАО «Мерани» преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ЗАО «Мерани», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. На указанное предложение ФИО8 ответил согласием, при этом сумма денег не оговаривалась. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО8, находящегося на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, состоящего в должности начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН» и являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, возник единый преступный умысел, направленный на систематическое незаконное получение денег от руководителя отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17 за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах руководителя отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210513/П/3, а именно за предоставление для ЗАО «Мерани» преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ЗАО «Мерани», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. 

Реализуя свой единый преступный умысел, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210513/П/3, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», предоставляя руководителю отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17 за деньги преимущества по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, и в рамках своих должностных обязанностей гарантии в виде обеспечения на складе необходимого ЗАО «Мерани» объема продукции путем формирования счета в программе «1С», действуя в интересах руководителя отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17, снижал для последней стоимость товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, обеспечивал на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимый объема товара для ЗАО «Мерани» путем формирования счета в программе «1С», под который автоматически в указанной программе производился либо резервировался необходимый для ЗАО «Мерани» объем продукции, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 за совершенные в интересах руководителя отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17 вышеуказанные действия, а именно за снижение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, для ЗАО «Мерани» стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже нее, а также за обеспечение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ЗАО «Мерани», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, получил лично от руководителя отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17 коммерческий подкуп в виде денег путем перечисления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с открытых в ПАО «Сбербанк России» расчетных счетов № на имя ФИО18, неосведомленного о преступных намерениях ФИО17 (открытый по адресу: 

<

адрес>), № на имя ФИО17 (открытый по адресу: 

<

адрес>), № на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях ФИО17 (открытый по адресу: 

<

адрес>), на открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО8 расчетный счет № (открытый по адресу: 

<

адрес>) денег частями на общую сумму 150 000 рублей, то есть в значительном размере, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут в сумме 50 000 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО18, неосведомленного о преступных намерениях ФИО17, по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут в сумме 50 000 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО17, по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты в сумме 50 000 рублей с расчетного счета №, открытого на имя ФИО19, неосведомленной о преступных намерениях ФИО17, по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 занимая должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя с единым преступным умыслом, незаконно получил лично от ФИО17 коммерческий подкуп в виде денег частями на общую сумму 150 000 рублей, то есть в значительном размере (последняя часть денег в сумме 50 000 рублей получена ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый по адресу: 

<

адрес>), за совершение им входящих в его служебные полномочия вышеуказанных действий в интересах руководителя отдела продаж ЗАО «Мерани» ФИО17, а именно за снижение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, для ЗАО «Мерани» стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже нее, а за обеспечение в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ЗАО «Мерани», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям.

4. Кроме того, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 совершил преступление против интересов службы в коммерческой организации при следующих обстоятельствах. 

Общество с ограниченной ответственностью «КРАСФАН» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «КРАСФАН») образовано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ООО «КРАСФАН»: 662500, 

<

адрес>, строение 1. Основная экономическая деятельность ООО «КРАСФАН» - производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. 

При этом, учредителем ООО «КРАСФАН» является ООО «ФИО2» (ИНН 

<

***>), учредителем ООО «ФИО2» является ПАО «Сегежа групп». В состав ПАО «Сегежа групп» входят ООО «УК Сегежа групп» и ООО «Сегежа групп». 

На основании приказа директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ №-пр ФИО8 назначен на должность начальника отдела сбыта, с которым ФИО8 ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с должностной инструкцией от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «КРАСФАН» ФИО14, с которой ФИО8 ознакомился ДД.ММ.ГГГГ (далее – должностная инструкция), определены следующие обязанности: 

- согласно п. 1.2 должностной инструкции, начальник отдела относится к категории руководителей;

- согласно п. 1.9 должностной инструкции, начальник отдела сбыта должен знать и соблюдать законодательные, нормативные и правовые акты, методические материалы по организации, хранения, сбыта и поставки готовой продукции, номенклатуру выпускаемой продукции, методы, порядок разработки прогнозов, перспективных, текущих планов производства и реализации готовой продукции, перспективы развития предприятия и рынков сбыта, методы изучения спроса на продукцию предприятия, порядок формирования цен на продукцию, выпускаемую предприятием, порядок и правила оформления отчетной документации и деловой переписки, порядок поставки товаров и предоставления услуг, основы организации производства, труда и управления, организацию учета сбытовых операций и составление отчетности о реализации и пр.; 

- согласно п. 2 должностной инструкции, начальник отдела обязан: осуществлять рациональную организацию сбыта продукции, ее поставку в сроки и объеме в соответствии с заказами и заключенными договорами; обеспечивать участие отдела в подготовке прогнозов, проектов перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, проведении маркетинговых исследований по изучению спроса на продукцию предприятия; организовать подготовку и заключение договоров на поставку продукции потребителям, согласование условий поставок; организовать работу по составлению планов поставок и их увязку с планами производства с целью обеспечения сдачи готовой продукции подразделениями в сроки, по номенклатуре, комплектности и качеству в соответствии с заказами и договорами; принимать меры по выполнению плана реализации продукции, своевременному получению заказов, спецификаций и других документов на поставку; обеспечивать контроль выполнения подразделениями предприятия заказов, договорных обязательств, состояние нормативных запасов готовой продукции на складах; контролировать и принимать меры по своевременному поступлению денежных средств за отгруженные товары на условиях, оформленных в приложениях к договору; участвовать в проводимых инвентаризациях готовой продукции; исполнять приказы и распоряжения непосредственного руководителя и руководства предприятия; руководить работниками отдела сбыта и координировать их деятельность по выполнению поставленных задач; обеспечивать планирование и представление отчетности по вопросам работы своего подразделения; своевременно и в полном объеме отрабатывать и представлять должностным лицам отчетную и иную документацию; сохранять конфиденциальность в отношении всех сведений и информации, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, составляющих коммерческую и конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу ущерб. 

Согласно дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении трудового договора, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ уволен. 

Таким образом, ФИО8, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимал должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», постоянно выполнял в ООО «КРАСФАН» организационно-распорядительные функции, то есть являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесплит» (ИНН 

<

***>) (далее – ООО «Лесплит») образовано ДД.ММ.ГГГГ. Юридический адрес ООО «Лесплит»: 654006, 

<

адрес>, р-н Центральный, пр-кт Строителей, зд. 7, помещ. 4. Директор ООО «Лесплит» ФИО6. Основным видом деятельности ООО «Лесплит» является торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КРАСФАН», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ФИО14 с одной стороны и ООО «Лесплит», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора ФИО6 с другой стороны, заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210730/П/2 (далее – Договор).

Согласно п. 1.1 Договора, Поставщик (ООО «КРАСФАН») обязуется осуществить поставку (передать в собственность Покупателя), а Покупатель (ООО «Лесплит») своевременно принять и оплатить продукцию (далее - Товар). Конкретное наименование Товара, сроки поставки, способ отгрузки, отгрузочные реквизиты и иные условия согласовываются сторонами в Приложениях к настоящему договору.

Приложением к Договору определено, что Поставщик обязуется поставить Товар: Фанера (хвойная, лиственная), формат 2440*1220 мм НШ. Требования к качеству продукции установлены в соответствии с ГОСТом 3916.2-2018, ТУ 16.21.№2018, СТО 4.02-2018-01; 4.03-2018-01; 4.04-2018-01; 4/06-2021-01. Направление волокон лицевых слоев шпона: параллельно стороне 2440 мм. Цена включает в себя НДС 20%.

Согласно п. 1.2 Договора, Покупатель обязуется направлять Поставщику Заявки с уточнением объема и спецификацией товара (сорта, формата, толщины и прочих характеристик). Заявки формируются ежемесячно. На основании полученных Заявок, Поставщик и Покупатель до 20-го числа месяца, за которым следует месяц отгрузки, составляют и подписывают график отгрузки товара на данный месяц.

Согласно п. 3.1 Договора, Покупатель производит 100% предоплату стоимости партии Товара в течение пяти дней с момента выставления Поставщиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок оплаты не установлен в Приложениях к настоящему Договору. 

Согласно п. 3.2 Договора, в случае нарушения Покупателем срока оплаты товара Поставщик имеет право по своему выбору, либо приостановить исполнение своего обязательства до согласования с Покупателем нового периода поставки и цены, либо отказаться от его исполнения.

Согласно п. 3.3 Договора, Поставщик не несет ответственности за возможный срыв сроков поставки Товара в случае неполного или неправильного заполнения Покупателем платежного поручения.

Согласно п.п. 3.4 - 3.5 Договора, Поставщик имеет право погасить задолженность Покупателя по ранее произведенным поставкам товара из поступившей суммы предварительной оплаты. Сумма, излишне уплаченная Покупателем за поставленный Товар, зачитывается в счет оплаты следующей партии Товара, либо по письменному требованию Покупателя, перечисляется на его банковский счет в течение 7 (семи) банковских дней после получения Поставщиком указанного требования.

Согласно п. 3.6 Договора, если количество поставленного Покупателю товара превышает согласованное на данную поставку количество товара в пределах 10 %, Покупатель обязан произвести доплату на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней после выставления соответствующего счета.

Согласно п. 3.7 Договора, определено, что стороны обязаны ежемесячно производить сверку взаимных расчетов.

Согласно п. 5.3 Договора, способ доставки и вид транспорта доставки каждой партии товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) указывается Сторонами в Приложениях к Договору или в заявках. Приложением или заявкой может быть предусмотрена поставка Товара либо железнодорожным транспортом до станции назначения, указанной Покупателем (отгрузка), либо посредством самовывоза Товара автотранспортом Покупателя со склада Поставщика (выборка Товара), либо посредством доставки Товара автотранспортом Поставщика до склада (место нахождения) Покупателя.

Согласно п. 5.4 Договора, отгрузка Товара производится Поставщиком в сроки, указанные в Приложениях к Договору или в заявках. При определении срока поставки в течение определенного периода поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в течение этого периода, причем как одновременно полностью всего количества, так и отдельными партиями, не обязательно равномерными, если иное не предусмотрено Приложением.

Согласно п. 5.8.5 Договора, определено, что датой поставки каждой партии Товара считается дата сдачи партии Товара перевозчику для поставки Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в транспортных (железнодорожных) накладных. Право собственности, риски утраты и повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента сдачи Товара Поставщиком перевозчику для доставки Покупателю.

Согласно п. 5.9.2 Договора, поставкой каждой партии Товара считается дата доставки Товара Покупателю (или грузополучателю, указанному Покупателем), что подтверждается отметкой в товарно-транспортных накладных.

Согласно п.п. 9.1 и 9.3 Договора, при исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур; иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

Приказом директора ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № утвержден регламент продажи фанеры (далее – регламент). 

На основании п.п. 1.1.1 регламента, установлено, что регламент продаж определяет порядок организации продаж и реализацию товаров в ООО «КРАСФАН».

Согласно п. 5.1 регламента, контроль за его исполнением возлагается на следующие структурные подразделения: бухгалтерия – в части проверки объемов отгрузки и фактического поступления оплаты по покупателю в учетном периоде, соответствие цен действующему прайсу; отдел сбыта – выполнение условий регламента в части применения определенного регламентом вида скидок, контроль за соответствием цен в договорах действующим прайсам, своевременное формирование плана продаж, проверка достоверности сведений о местонахождении покупателя и документальное сопровождение продаж.

Согласно п. 1.1 Положения об организации договорной работы в ООО «КРАСФАН» (в редакции №), утвержденного приказом директора ООО «КРАСФАН» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение) определено, что настоящее положение устанавливает единый порядок организации и осуществления договорной работы в Обществе, в том числе определяет порядок подготовки, оформления, согласования заключения, регистрации, хранения, исполнения и прекращения договоров, заключаемых Обществом, а также соглашений об их изменении, дополнении и расторжении, включая приложения, спецификации и т.п.

На основании пункта 7.4.1 Положения, согласование дополнительных соглашений, приложений, спецификаций к уже заключенным договорам последовательно осуществляется следующими должностными лицами Общества: Исполнитель, Главный бухгалтер, Начальник отдела по обеспечению безопасности, Начальник финансово-экономического отдела, Юридический отдел.

При согласовании соглашений, приложений к договору допускается проставление на обороте экземпляра такого документа штампа согласования.

При поступлении главному бухгалтеру на согласование проекта договора, соглашений, приложений к нему, он незамедлительно вносит реквизиты контрагента и договора, а также прикрепляет файлы проекта договора, соглашений к нему в программу 1С, на период отсутствия главного бухгалтера данная обязанность возлагается на начальника финансово-экономического отдела.

Лицо, производящее согласование и (или) визирование последним, обязано незамедлительно уведомить исполнителя об окончании согласования (визирования, наличие замечаний).

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, директор ООО «Лесплит» ФИО6 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210730/П/2 обратился к начальнику отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8, являющимся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с предложением передавать деньги последнему за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах директора ООО «Лесплит» ФИО6 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210730/П/2, а именно за предоставление преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения для ООО «Лесплит» стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже нее, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «Лесплит», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. На указанное предложение ФИО8 ответил согласием, при этом сумма денег не оговаривалась. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, у ФИО8, находящегося на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, состоящего в должности начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН» и являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, возник единый преступный умысел, направленный на систематическое незаконное получение денег от директора ООО «Лесплит» ФИО6 за совершение ФИО8 входящих в его полномочия действий в интересах директора ООО «Лесплит» ФИО6 в рамках исполнения договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210730/П/2, а именно за предоставление преимуществ по сравнению с другими контрагентами в виде снижения для ООО «Лесплит» стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже нее, за обеспечение на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема товара для ООО «Лесплит», а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям. 

Реализуя свой единый преступный умысел, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210730/П/2, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», предоставляя директору ООО «Лесплит» ФИО6 за деньги преимущества по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, в рамках своих должностных обязанностей гарантии в виде обеспечения на складе необходимого директору ООО «Лесплит» объема продукции путем формирования счета в программе «1С», действуя в интересах директора ООО «Лесплит» ФИО6, обеспечивал на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимый объема товара для ООО «Лесплит» путем формирования счета в программе «1С», под который автоматически в указанной программе производился либо резервировался необходимый для ООО «Лесплит» объем продукции.

Кроме того, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по месту своей работы в ООО «КРАСФАН» по адресу: 

<

адрес>, строение 1, более точное место следствием не установлено, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ознакомленный с требованиями локальных нормативных актов ООО «КРАСФАН» и ООО «Сегежа Групп», регламентирующих поставку и оплату товаров, в нарушение требований договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/210730/П/2, приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продажи фанеры», приказа ООО «КРАСФАН» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения об организации договорной работы», приказа ООО «УК «Сегежа Групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции», действуя умышленно и целенаправленно, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного личного обогащения, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда деловой репутации ООО «КРАСФАН» и нарушения нормальной деятельности ООО «КРАСФАН», и желая их наступления, используя свое служебное положение вопреки интересам нормальной коммерческой деятельности ООО «КРАСФАН», предоставляя директору ООО «Лесплит» ФИО6 за деньги преимущества по сравнению с другими контрагентами в виде снижения стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, в рамках своих должностных обязанностей гарантии в виде обеспечения на складе необходимого директору ООО «Лесплит» объема продукции путем формирования счета в программе «1С», действуя в интересах директора ООО «Лесплит» ФИО6, обратился в Ценовой комитет ООО «УК Сегежа групп» на согласование снижения цены на продукцию для ООО «Лесплит». По результатам заочного голосования ценовым комитетом ООО «УК Сегежа групп» принято 2 (два) решения о снижении цены на фанеру ниже минимального прайс-листа: 

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № от января 2023 года ООО «Лесплит» предоставлена скидка в размере 6 % с ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 37 м3;

- решение ценового комитета УК ПАО «Сегежа Групп» № от марта 2023 года ООО «Лесплит» предоставлена скидка в размере 7 % с ДД.ММ.ГГГГ на объем продукции 33 м3.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, начальник отдела сбыта ООО «КРАСФАН» ФИО8 за совершенные в интересах директора ООО «Лесплит» ФИО6 вышеуказанные действия, а именно за обеспечение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема продукции для ООО «Лесплит», за снижение в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, а также за способствование в силу своего служебного положения указанным действиям, получил лично от директора ООО «Лесплит» ФИО6 частями коммерческий подкуп в виде денег в сумме 100 000 рублей, находясь по адресу: 

<

адрес>), в сумме 100 000 рублей, находясь по адресу: 

<

адрес>), а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, получил лично деньги на сумму 784 000 руб., то есть в крупном размере, путем снятия указанной суммы с переданной ему ранее ФИО6 банковской карты ПАО «ВТБ» №, принадлежащей ФИО7, неосведомленного о преступных намерениях ФИО6, привязанной к расчетному счету № (открытый по адресу: 

<

адрес>), через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), а всего получил коммерческий подкуп на сумму 984 000 рублей, то есть в крупном размере, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты в сумме 100 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты в сумме 100 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут в сумме 154 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут в сумме 178 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут в сумме 67 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты в сумме 85 800 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 25 минут в сумме 100 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО8 занимая должность начальника отдела сбыта ООО «КРАСФАН», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя с единым преступным умыслом, незаконно получил лично от ФИО6 коммерческий подкуп в виде денег частями на общую сумму 984 000 рублей, то есть в крупном размере (последняя часть денег получена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей путем снятия через банкомат ПАО «ВТБ» (№), расположенный по адресу: 

<

адрес>), перечисленных с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>), за совершение им входящих в его служебные полномочия вышеуказанных действий в интересах директора ООО «Лесплит» ФИО6, а именно за обеспечение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, на складе продукции ООО «КРАСФАН» (

<

адрес>, строение 1) необходимого объема продукции для ООО «Лесплит», за снижение в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, стоимости товара до 5% от прайсовой цены, но не ниже ее, и способствование в силу своего служебного положения указанным действиям.

В ходе предварительного следствия в порядке ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ ФИО8 заявил ходатайство, поддержанное его защитником – адвокатом ФИО33, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т. 4 л.д. 58), которое удовлетворено прокуроом 

<

адрес> края ФИО20 26.07.2024г. (т. 4 л.д. 66). 

26.07.2025г. между прокурором 

<

адрес> края ФИО20 и обвиняемым ФИО8 с участием защитника ФИО12 заключено досудебное соглашение. 

По окончании предварительного следствия в соответствии с положениями ст. 317.5 УПК РФ прокурор 

<

адрес> края рассмотрел поступившее уголовное дело в отношении ФИО8, утвердил обвинительное заключение, внес представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу, которое вручено обвиняемому и его защитнику (т. 7 л.д. 21-215, 216, 218-220).

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал представление и указал, что не возражает против рассмотрения дела в особом порядке и постановления приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку оно основано на законе, соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. ФИО8, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину полностью в совершении инкриминируемых ему преступлений, давал правдивые показания, согласующиеся с материалами уголовного дела об обстоятельствах, которые не были известны правоохранительным органам, в том числе, изобличающие не только его самого, но и других лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в расследование и раскрытии преступлений, изобличении и уголовном преследовании других лиц, поскольку в результате сотрудничества с ФИО8 установлены обстоятельства совершения коммерческих подкупов директором ООО «Строй Капитал» ФИО4, директором ООО «Ресурс Эксим» ФИО3, директором ООО «Лесплит» ФИО6, руководителем отдела продаж ЗАо «Мерани» ФИО17 На основании признательных показаний ФИО8, следствием возбуждение уголовные дела в отношении дателей коммерческих подкупов ФИО4, ФИО3, ФИО6, которые в ходе допросов в качестве подозреваемых дали признательные показания, на основании которых в отношении них принято решение о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием по примечанию к статье 204 УК РФ. В отношении ФИО17 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности совершенного преступления. 

В судебном заседании подсудимый ФИО8 полностью согласился с предъявленным ему обвинением, и поддержал свое ходатайство и представление прокурора о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подтвердил, что досудебное соглашение заключено им добровольно, а также ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявлено добровольно и после консультации с защитником, а также, что он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании защитник – адвокат ФИО33 ходатайство подсудимой и представление прокурора поддержал. 

Какие-либо сведения о том, что подсудимый, его родственники и близкие подвергались угрозе личной безопасности в результате сотрудничества, в материалах дела отсутствуют. 

Пи проверке характера и пределов содействия подсудимого органам предварительного следствия, в ходе судебного разбирательства подсудимому предложено дать показания по существу предъявленного обвинения. ФИО8 в судебном заседании подтвердил данные им на предварительном следствии показания, показал, что в период работы в ООО «Красфан» с 2018г. по март 2024 г., занимал должность начальника отдела сбыта. В этот период ООО «Красфан» были заключены договоры на поставку продукции ООО «Красфан» с ООО «Ресурс Эксим», ООО Строй Капитал», ЗАО «Мерани» и ООО «Лесплит». В период работы в разные временные промежутки им была оказана помощь, то есть преимущества в получении продукции, по отношению к данным фирмам, в том числе в виде снижения отпускной цены, а также преимущественное получение продукции со склада. За данные услуги им были получены денежные средства от руководителей. От ООО «Строй Капитал» 550000 руб., от ООО «Лесплит» 984000 руб., от ООО «Ресурс Эксим» 394000 руб., от ЗАО «Мерани» 150000 руб. После возбуждения уголовного дела в отношении него по факту получения денежных средств от ООО «Строй Капитал» им были сообщены факты получения денежных средств от ООО «Лесплит», ООО «Ресурс Эксим» и ЗАО «Мерани», ранее не известные следствию. Обязательства в рамках досудебного соглашения им выполнены в полном объеме. 

Таким образом, суд удостоверился в том, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренным заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Судом установлено, что все условия, позволяющие принять судебное решение в порядке ст. 317.7 УПК РФ, выполнены в полном объеме. ФИО8 активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, уголовному преследованию иных лиц. Благодаря показаниям ФИО8 были установлены иные обстоятельства совершения преступлений, в том числе ранее не известные органу предварительного следствия, обстоятельства совершения преступлений иными лицами, возбуждены уголовные дела в отношении данных лиц. Сотрудничество ФИО8 со следствием имеет большое значение для раскрытия и расследования преступлений по настоящему делу. 

Личной угрозе подсудимый, его близкие родственники и близкие лица не подвергались. 

Учитывая, что судом удовлетворено ходатайство подсудимого о постановлении приговора по делу в особом порядке без судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, обвинение, с которым согласился ФИО8 признается судом обоснованным, так как оно подтверждается доказательствами, собранными по делу в ходе предварительного следствия. 

Препятствий для применения особого порядка судебного разбирательства по настоящему делу не имеется, поскольку подсудимым соблюдены все условия заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в порядке главы 40.1 УПК Ф.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника и возможно постановление приговора с соблюдением правил ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ. 

Действия ФИО34 а А.А. подлежат квалификации:

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены в крупном размере (по факту получения денежных средств в сумме 394000 руб. от директора ООО «Ресурс Эксим»);

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены в крупном размере (по факту получения денежных средств в сумме 550000 руб. от директора ООО «Строй Капитал»);

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, если они совершены в крупном размере (по факту получения денежных средств в сумме 984000 руб. от директора ООО «Лесплит»);

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ – незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенные в значительном размере (по факту получения денежных средств в сумме 150000 руб. от сотрудника ЗАО «Мерани»).

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание согласно ст.6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории преступлений средней тяжести (ч. 6 ст. 204 УК РФ) и тяжких преступлений (ч. 7 ст. 204 УК РФ) с умышленной формой вины, относящихся к преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, а также данные о личности подсудимого, его возраст (ДД.ММ.ГГГГ г.р.) и состояние его здоровья (на учете у врача психиатра и нарколога не состоит, инвалидом не является, имеет заболевания общего характера согласно представленным в материалы дела медицинским документам), удовлетворительно характеризующегося по месту жительства (справка-характеристика участкового т. 4 л.д. 173), положительно характеризующегося по месту прежней работы в ООО «КРАСФАН» (справки-характеристики), работающего в настоящее время в ООО «УК «Палп-Норд» и положительно характеризующегося (трудовой договор, приказ о приеме, характеристика), его семейном положении (состоит в браке, имеет несовершеннолетнего сына ФИО21, а также совершеннолетнего сына ФИО22 21.03.2002г.р. являющегося студентом очной формы обучения ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; имеет престарелую мать 1948г.р.), не судим, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи. 

Кроме того, при назначении наказания по всем преступлениям суд учитывает, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание: явки с повинной, активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления по всем преступлениям, – п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ; также учитывает по всем преступлениям: чистосердечное признание и раскаяние в содеянном, принесение извинений руководству ООО «Красфан» (извинительное письмо), наличие несовершеннолетнего ребенка 2009г.р., участие в содержании совершеннолетнего сына, в связи с обучением по очной форме; состояние здоровья (с учетом имеющихся заболеваний общего характера), а также состояние здоровья его матери 1948г.р. и оказание помощи в уходе за ней (с учетом имеющихся заболеваний согласно мед. документов), наличие благодарственных и почётных грамот в связи с работой - ч.2 ст.61 УК РФ; отсутствие отягчающих обстоятельств.

Учитывая указанные обстоятельства и данные о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает назначить ФИО23 наказание в виде лишения свободы.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание ФИО8 не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказаний за каждое преступление суд применяет правила ч. 2 ст. 62 УК РФ. 

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого, в том числе его имущественное и семейное положение, указанные смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, оснований для назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа, а также лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не являющиеся обязательными, не имеется.

Оснований для применения к назначаемым наказаниям по каждому из совершенных преступлений положений ст. 64 УК РФ, суд не находит, поскольку как отдельные смягчающие обстоятельства, так и вся имеющаяся совокупность, какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами каждого преступления, ролью подсудимого, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений, отсутствуют.

При этом, согласно разъяснениям, изложенным в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если в результате применения ст.62 УК РФ срок или размер наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на ст.64 УК РФ.

Поскольку за совершение преступлений, предусмотренных ч.7 ст.204 УК РФ в результате применения положений ч.2 ст.62 УК РФ верхний предел наказания, который может быть назначен подсудимому по указанным преступлениям- менее нижнего предела, то ссылка на применение ст.64 УК РФ не требуется и назначение наказания за преступления без применения указанной нормы соответствует требованиям закона и не ухудшает его положение. 

Предусмотренные законом основания для замены назначаемых ФИО8 наказаний в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ отсутствуют, поскольку данный вид наказания применяется лишь к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые и только в случае, если указанный вид наказания предусмотрен санкцией соответствующей статьи, чего в данном случае не имеется.

При решении вопроса о назначении окончательного наказания подсудимому, суд учитывает, что часть преступлений, совершенных по совокупности, относятся к категории тяжких, в связи с чем окончательное наказание ему должно быть назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Также, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО1, принимая во внимание наличие у подсудимого смягчающих обстоятельств, и отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реального отбытия наказания и считает необходимым применить положения ст.73 УК РФ – условное осуждение с испытательным сроком.

Судом установлено, что полученные ФИО1 в результате совершения преступлений, предусмотренных п. «г» ч.7 ст.204, ч.6 ст.204 УК РФ, в качестве предмета коммерческого подкупа, денежные средства в размере 2 078 000 рублей не были изъяты и арестованы, и в связи с тем, что указанные денежные средства в настоящее время у ФИО1 отсутствуют, суд приходит к выводу о необходимости конфискации в доход государства, взамен данных денежных средств, имущества ФИО1 в пределах общей суммы коммерческих подкупов по преступлениям, предусмотренным ч. 6 ст. 204 УК РФ и п. «Г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (3 преступления). 

Для обеспечения исполнения приговора в части назначенного штрафа и конфискации, суд считает необходимым сохранить арест на имущество ФИО1 на общую сумму 2 078 000 рублей, поскольку необходимость в применении данной меры не отпала. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 204 УК РФ, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в размере 150 000 руб. от ФИО17) – в виде лишения свободы сроком 2 года;

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в размере 394 000 руб. от ФИО3) – в виде лишения свободы сроком 3 года;

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в размере 550 000 руб. от ФИО4) – в виде лишения свободы сроком 3 года;

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения денежных средств в размере 984 000 руб. от ФИО24) – в виде лишения свободы сроком 3 года. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года. Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Контроль за отбыванием наказания возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных (Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденного).

На основании ч. 2 ст. 104.2 УК РФ конфисковать в доход государства имущество, стоимость которого сопоставима с размером предмета коммерческого подкупа - денежных средств в сумме 2 078 000 рублей, а именно автомобиль марки HYUNDAI TUCSON, 2020 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>, среднерыночной стоимостью 2 230 000 руб.

Для обеспечения исполнения приговора в виде конфискации имущества сохранить арест на имущество ФИО1 – жилое помещение с кадастровым номером № площадью 61.1 кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, рыночной стоимостью 6 100 000 руб.; автомобиль марки HYUNDAI TUCSON, 2020 года выпуска, государственный регистрационный знак №, среднерыночной стоимостью 2 230 000 руб.

Вещественные доказательства:

- договор поставки № КФ/210730/11/2 от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «ЛЕСПЛИТ») с приложениями на 61 л. в 1 экз.;?? выписка по счету с платежными поручениями ООО «ЛЕСПЛИТ» на 87 л. в 1 экз.; счет - фактуры (УПД) по ООО «ЛЕСПЛИТ» на 151 л. в 1 экз. - хранящиеся камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Березовка, 

<

адрес> – вернуть ООО «Лесплит»;

- договор поставки № КФ/170929/П/1 от ДД.ММ.ГГГГ (ООО «Ресурс Эксим») с приложениями на 87 л. в 1 экз.; выписка по счету с платежными поручениями по ООО «Ресурс Эксим» на 76 л. в 1 экз.; счет - фактуры (УПД) по ООО «Ресурс Эксим» на 242 л. в 1 экз. - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Березовка, 

<

адрес> – вернуть ООО «Ресурс Эксим». 

- договор поставки № КФ/210513/П/3 от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № КФ/180109/П/2 от ДД.ММ.ГГГГ (ЗАО «МЕРАНИ») с приложениями на 89 л. в 1 экз.; выписка по счету с платежными поручениями по ЗАО «МЕРАНИ» на 94 л. в 1 экз.; счет - фактуры (УПД) по ЗАО «МЕРАНИ» на 417 л. в 1 экз. - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Березовка, 

<

адрес> – вернуть ЗАО «Мерани»;

- служебная переписка ООО «Красфан» по кредитным лимитам на 6 л. в 1 экз. решения Ценового Комитета ПАО «Сегежа групп» на 59 л., в 1 экз.; копию Устава ООО «Красфан» в редакции 2017 года на 14 л. в 1 экз.; копию Устава ООО «Красфан» в редакции 2022 года на 28 л. в 1 экз.; копию договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № КФ/181130/П/1 с приложениями и счетами на оплату на 81 листе в 1 экз.; копии счетов-фактур и транспортных накладных на 200 л. в 1 экз.; копии платежных поручений на 99 л. в 1 экз.; копии приказов об утверждении цены прайса на 70 л. в 1 экз.; копии решений ценовых комитетов по прайсам на 94 л. в 1 экз.; копии решений по ценовым комитетам по ООО «Строй Капитал» на 65 л. в 1 экз.; копию приказа ООО «УК «Сегежа групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «О введении в действие Положения о ценовых комитетах ООО «Управляющая компания «Сегежа групп» №» на 11 л. в 1 экз.; копию приказа ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Регламента продаж фанеры» на 10 л. в 1 экз.; копию приказа ООО «УК «Сегежа групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «О введении в действие ПТ 016-2020» на 20 л. в 1 экз.; копию приказа ООО «УК «Сегежа групп» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении и введении в действие ПТ 005-2021 Кредитная политика в новой редакции» на 18 л. в 1 экз.; копию акта сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз.; копию акта сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз.; копию запроса на кредит с перепиской на 4 л. в 1 экз.; копию приказа ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения в новой редакции» на 17 л. в 1 экз.; USB-флэш накопитель «Mirex» 64 gb с файлами электронной почты; блокноты-ежедневники в количестве 3-штук, изъятые в ходе ОРМ «Обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении отдела сбыта ООО «Красфан»; сопроводительное письмо ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 л. в 1 экз. с приложением оригинала договора поставки и приложений к нему на 40 л. в 1 экз.; сшив № с копиями документов по взаимоотношениям ООО «Красфан» и ООО «Строй Капитал» на 319 листах в 1 экз; сшив № с копиями документов ООО «Строй Капитал» на 25 листах в 1 экз. - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Березовка, 

<

адрес> – вернуть ООО «Красфан»;

- мобильный телефон марки «SAMSUNG», принадлежащий ФИО8, изъятый в ходе ОРМ «Обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении отдела сбыта ООО «Красфан» - вернуть ФИО8; 

- СТС на автомобиль HyundayTucson; СТС на автомобиль Тойота IPSUM – оставить на хранение ФИО22;

- копию выписки по счету банковской карты ПАО ВТБ №******6638, принадлежащей ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах - хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Березовка, 

<

адрес> – уничтожить;

- сотовый телефон SAMSUNG модель Galaxy A14в серебристо-зеленом корпусе в чехле черного цвета, сотовый телефон HUAWEI модель МАО-LX9N черного цвета в силиконовом чехле прозрачного цвета, ПТС на автомобиль Toyotaipsum на имя ФИО8, банковская карта ПАО Сбербанк № на имя ФИО8, заграничный паспорт на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., свидетельство о регистрации права собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 24:50:0400052:2116 по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, бокс 18; свидетельство о регистрации права собственности на земельный участок кадастровый № по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, бокс 18; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ гаражного бокса и земельного участка - оставить на хранение ФИО8;

- заграничный паспорт на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., справку о регистрации №, копию договора на предоставление услуг связи № от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт транспортного средства № 

<

адрес> на автомобиль MERCEDES-BENZML 350 4 MATIC, паспорт транспортного средства № 

<

адрес> на автомобиль AUDIQ5 - оставить ФИО4; 

- дополнительные соглашения к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пгт. Березовка, 

<

адрес> – передать стороне по договору;

- Сопроводительное письмо из ГУ МВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; постановление о передаче сообщения от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., в 1 экз.; Рапорт о приобщении КУСП от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз.; Рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № на 2 л. в 1 экз.; Заявление представителя ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ КУСП № на 2 л., в 1 экз.; Уведомление представителю ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № – 5867 на 1 л. в 1 экз.; Постановление о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ № на 17 л. в 1 экз.; Рапорт на проведение ОРМ «Исследование документов» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 л. в 1 экз.; Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ о направлении справки об исследовании на 1 л. в 1 экз.; Справка об исследовании документов ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № на 20 л. в 1 экз. с приложением диска CD, объемом 98 кБ.; Копия постановления судьи Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ФИО8 на 1 л. в 1 экз.; Копия запроса в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ФИО8 на 1 л. в 1 экз.; Копия ответа ПАО «Сбербанк Россий» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ФИО8 на 1 л. в 1 экз., с приложением диска CD; Справка о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз.; Копия постановления судьи Центрального районного суда 

<

адрес> на проведение ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ФИО4 на 1 л. в 1 экз., Копия запроса в ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ФИО4 на 1 л. в 1 экз.; Справка о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., с приложением диска CD; Копия запроса в ООО «Красфан» на предоставление документов от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. в 1 экз. Копия сопроводительного письма ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. в 1 экз. с приложением документов и носителей; Копия изменений № к должностной инструкции начальника отдела сбыта ООО «Красфан» на 1 л. в 1 экз.; Распоряжение о проведении ОРМ «Обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ № в помещении отдела сбыта ООО «Красфан» на 1 л. в 1 экз. в отношении ООО «Красфан» (ИНН 

<

***>), юридический адрес 

<

адрес>, стр. 1; Протокол проведения ОРМ «Обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении отдела сбыта ООО «Красфан» на 5 л. в 1 экз.; Копия доверенности представителя ООО «Красфан» на 1 л. в 1 экз.; Копия приказа №-пр от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО8 на 1 л. в 1 экз.; Копия должностной инструкции ФИО8 на 5 л. в 1 экз.; Копия постановления судьи Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №П/2024/64/718 о разрешении проведения ОРМ «Исследование предметов» на 2 л. в 1 экз.; Справка о проведении ОРМ «Исследование предметов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. в 1 экз. с фототаблицей на 3 л. в 1 экз., с приложением диска CD; Справка о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. с приложениями на 33 л. в 1 экз.; Справка о проведении ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ (телефонные соединения (входящие, исходящие) между абонентом ФИО8 и ФИО4, в том числе с использованием приложений для мгновенного обмена сообщениями «WhatsApp» и «Telegram») с приложениями на 9 л. в 1 экз.; Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. в 1 экз.; Справка от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения ОРМ «СИТКС» на 1 л. в 1 экз. с приложением на 1 л. в 1 экз.; Справка от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения ОРМ «СИТКС» на 1 л. в 1 экз. с приложением на 4 л. в 1 экз.; Сопроводительного письма ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 л. в 1 экз. с приложением оригинала договора поставки и приложений к нему на 40 л. в 1 экз.; Распоряжение о проведении ОРМ «Обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ № в помещении ООО «Строй Капитал» на 1 л. в 1 экз.; Протокол проведения ОРМ «Обследование помещений» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении ООО «Строй Капитал» на 5 л. в 1 экз.; Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз.; Справка о результатах проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ (переписка в приложении для мгновенного обмена сообщениями «Whats App») на 14 л. в 1 экз., с приложением диска CD; Справка о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «Красфан» и ООО «СтройКапитал» от ДД.ММ.ГГГГ на 1л. в 1 экз., с приложением на 22 л. в 1 экз.; Протокол опроса ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз.; Протокол опроса ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз.; Протокол опроса ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз.; Протокол опроса ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 экз., Протокол опроса ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. в 1 эк., Протокол опроса ФИО29 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., Протокол опроса ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., Объяснение ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., Справка о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз.; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2024-149014573 в отношении ФИО8 на 3 л., в 1 экз., Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ № КУВИ-001/2024-149017648 в отношении ФИО22 на 2 л., в 1 экз., Справка о результатах проведения ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО8 и ФИО22 на 1 л. в 1 экз., с приложением сведений о зарегистрированных ТС на 1 л. в 1 экз; Сведения ИЦ в отношении ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. в 1 экз.; Протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. в 1 экз., с приложением ордера на 1 л. в 1 экз.; Копия Устава ООО «Строй Капитал» с изменениями на 10 л. в 1 экз.; Справка о результатах проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз., с приложением электронных образцов писем на 7 л. в 1 экз., Ответ ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ №HO 0341906417 в отношении ФИО4 1 л. в 1 экз., с приложением диска CD; сопроводительное письмо из ГУ МВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 л. в 1 экз.; запрос в ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. в 1 экз.; ответ ООО «Красфан» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л. в 1 экз.; копию объяснения ФИО3 на 3 л. в 1 экз.;справку по результатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз.; справку по результатам ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. в 1 экз. хранить в материалах уголовного дела. 

- мобильный телефон марки RedmiNote 10SIMEI 1 №/78,EMEI 2 №/78 – оставить ФИО31

Приговор может быть обжалован в 

<

адрес>вой суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Е.В. Петракова