Дело № 1-85/2024 (11701420015000106)

УИД 48RS0001-01-2019-007398-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Липецк 16 декабря 2024 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего - судьи Губы В.А.,

при секретаре Юнязевой В.Е., помощнике судьи Титовой Е.Г.,

с участием с участием государственных обвинителей Минаевой С.И., Мелещенко Т.В., 

подсудимой ФИО1,

защитников Балдина В.В., Перелыгина А.С., Федорова Р.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, разведенной, индивидуального предпринимателя, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 (с учетом изменения обвинения, заявленного стороной обвинения) обвиняется в осуществлении банковской деятельности (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 (с учетом изменения обвинения, заявленного стороной обвинения) обвиняется в том, что она в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения, в корыстных целях, находясь на территории г. Липецка, разработала преступный план, в соответствии с которым она намеревалась в нарушение Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» незаконно извлекать доход в виде процентов от осуществления банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по поручению физических и юридических лиц. Реализуя свой умысел, ФИО3 для получения прямой финансовой выгоды, путем совершения тяжкого преступления, направленного на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанного с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, осознавая, что в результате осуществления такой деятельности причиняется ущерб экономическим интересам России, общественным отношениям, обеспечивающим стабильностью банковской системы и ее регулирование со стороны государства, предвидя неизбежность наступления последствий в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, и желая наступления этих последствий, действуя с прямым умыслом, совершила осознанные, спланированные и последовательные действия для совершения преступления в кредитно-финансовой сфере. 

Так, согласно разработанному ФИО3 преступному плану по осуществлению незаконной банковской деятельности имея умысел на осуществление следующих банковских операций: 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, используя при этом в качестве инструмента услуги легально действующих кредитных учреждений, расположенных на территории Липецкой области, связанных с открытием и ведением в них счетов подконтрольных ФИО3 и иным лицам организаций; 

- инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов. 

Для достижения своих преступных целей ФИО3 разработала механизм, который состоял в осуществлении безналичных переводов на счета подконтрольных ей и иным лицам организаций от клиентов, нуждавшихся в услугах по обналичиванию денежных средств и их дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде, путем их перечисления на счета организаций, подконтрольных ФИО3 и иным лицам. В качестве инструмента своей преступной деятельности ФИО3 и иными членами преступной группы использовались банковские счета фиктивных предприятий, то есть организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации с предоставлением ложных сведений о видах деятельности, учредителях и исполнительном органе, а также о месте нахождения. При этом, в целях возможности непосредственного осуществления перечислений денежных средств со счетов, подконтрольных ФИО3, ею совместно с соучастниками преступной группы планировалось использовать расчетные счета данных обществ, открытых в банковских учреждениях, зарегистрированных в установленном законом порядке и имеющих лицензии на осуществление банковской деятельности. Для возможности открытия в указанных учреждениях расчетных счетов подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных организаций, а также в целях придания видимости законности их деятельности, имея умысел, в том числе, регистрировать данные юридические лица на номинальных директоров, то есть на лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, а служащих для введение в заблуждение регистрирующие органы и банковские учреждения, где открывались их расчетные счета, об истинных целях их деятельности. ФИО3, а в последствии и другим членам организованной преступной группы, было достоверно известно, что используемые в осуществлении незаконной банковской деятельности коммерческие организации фактически всеми функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст. ст. 48-50 Гражданского кодекса Российской Федерации, не обладали, а именно: не имели на праве собственности, в хозяйственном ведении или в оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указаний членов организованной группы приобретать и реализовывать имущественные права, в том числе, отчуждать и приобретать какую-либо продукцию, возмездно выполнять работы и оказывать услуги, самостоятельно осуществлять переводы по расчетным счетам, то есть не могли осуществлять деятельность, основной целью которой является извлечение прибыли. Указанные общества реальной предпринимательской деятельности не вели, по адресу, указанному в регистрационных и учредительных документах, фактически не располагались, не имели необходимого квалифицированного штата сотрудников и материально-технической базы, печати и учредительные документы указанных организаций находились в непосредственном распоряжении членов организованной преступной группы.

План совершения преступления также подразумевал использование подобных юридических лиц, зарегистрированных в иных регионах Российской Федерации, с тем, чтобы максимально законспирировать созданную сеть фиктивных предприятий, ввести в заблуждение контролирующие органы и банковские учреждения о характере деятельности организаций и усложнить возможные проверки финансовых взаимоотношений обществ.

Для осуществления указанных преступных действий ФИО3 разработала механизм, который состоял в привлечении и учете денежных средств физических и юридических лиц, как в наличном, так и в безналичном виде, и зачислении на счета, подконтрольные ФИО3 и другим членам организованной преступной группы. 

Имея подготовленные для совершения преступления условия и преследуя умысел на извлечение дохода в крупном размере, ФИО3 как самостоятельно, так и с участием иных членов организованной преступной группы подыскивала лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (клиентов), которым предлагала услуги по проведению фиктивных по своему содержанию банковских операций.

Целью совершения таких операций для клиентов являлось: оптимизация налогообложения и сроков проведения расчетов по сделкам; перевод безналичных денежных средств в наличные; уклонение от уплаты налогов, путем необоснованного учета в составе расходов операций по взаимоотношениям с подконтрольными преступной группе юридическими лицами при определении налоговой базы по различным видам налогов.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем взаимодействии, клиент заключал с представителем «нелегального банка», в том числе с ФИО3, устный договор ведения расчетного счета, что по сути является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности». За проведение перечисленных незаконных операций участниками организованной группы взималась плата в процентном размере, который устанавливался дифференцированно в зависимости от вида операций и условий договора с клиентом, но не менее 2 % от суммы перечисленных денежных средств. Проведение конкретных незаконных операций разного вида в интересах клиентов осуществлялось следующим образом.

Для проведения операций с безналичными денежными средствами клиентов ФИО3 совместно с соучастниками использовалась единая система корреспондентских счетов «нелегального банка», которыми фактически являлись расчетные счета подконтрольных фиктивных предприятий, имевших в регистрах учета специальные обозначения с указанием легальной кредитной организации, с которой корреспондирован счет банка. При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц (в системе «нелегального банка» - аналогов корреспондентских счетов, в адрес которых они (клиенты) перечисляли денежные средства. Все денежные средства, зачисленные на данные счета, фактически находились во владении участников организованной группы и формировали общую денежную массу. Перечисления денежных средств с одного счета, формально принадлежащего самостоятельному обособленному юридическому лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических и юридических последствий, поскольку фактически владелец счета не изменялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных фиктивных обществ выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих «нелегальный банк» в банковскую систему Российской Федерации, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. Указанная схема перечислений денежных средств клиентов служила для того, чтобы сократить время прохождения денежных средств до адресата назначения и скрыть источник их поступления.

Таким образом, ФИО3 разработала план по созданию хозяйствующего субъекта – «нелегального банка», который при осуществлении законной по форме систематической предпринимательской деятельности посредством подконтрольных фиктивных организаций осуществлял завуалированную и незаконную по содержанию банковскую деятельность, извлекая при этом преступный доход и причиняя ущерб экономическим интересам Российской Федерации.

Для функционирования вышеуказанного «нелегального банка» и осуществления незаконных банковских операций ФИО1 создала организованную преступную группу, в которую в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., более точное время следствием не установлено, привлекла в качестве исполнителей своих знакомых - ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, осужденных приговором Советского районного суда г. Липецка от 10.04.2023г., посвятив их в детали преступного плана и распределив роли каждого в совершении преступления. В неустановленный период времени, но не позднее 13.01.2016 г. указанные участники организованной преступной группы также вовлекли в ее состав своего знакомого - ФИО10 №1, осужденного приговором Советского районного суда г. Липецка от 10.04.2023г., которого также посвятили в детали разработанного ФИО3 преступного плана. Кроме этого ФИО1, действуя совместно с другими соучастниками преступной группы, под предлогом найма на работу в качестве бухгалтеров, директоров и иных сотрудников, подконтрольных ей юридических лиц, привлекали в период с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. за ежемесячное вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали необходимые условия для работы, в том числе, офисную технику. А также члены организованной группы в период осуществления ими преступной деятельности, используя имеющиеся у них дружеские и иные личные отношения, для облегчения осуществления тех или иных действий, направленных на реализацию совместного преступного плана по совершению незаконных банковских операций, прибегали к помощи сотрудников легально действующих коммерческих банков, не осведомленных об их преступной деятельности.

Общими целями преступных действий ФИО3, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, согласно имевшимся у них корыстным мотивам и преступному умыслу на незаконное обогащение, являлось извлечение дохода в крупном размере в результате совершения незаконной банковской деятельности.

Созданная из указанных лиц организованная преступная группа отличалась: 

- четкой иерархичной структурой, высокой степенью сплоченности, четким распределением ролей и жестким контролем деятельности участников; устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, родственных и дружеских отношениях, а также деловых знакомствах; полной осведомленностью участников о преступном характере, повышенной общественной значимости и опасности намеченных и совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности; наличием в распоряжении денежных средств и технических ресурсов, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; единством форм и способов совершения преступного деяния; тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников группы своей роли в действиях, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступления возможностей совершения непредвиденных, случайных, хаотичных, спонтанных или несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности; уверенностью в безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить и пресечь преступную деятельность группы.

Незаконная деятельность группы строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами - клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.

Так, ФИО12 взяла на себя функции по руководству организованной преступной группой и организатора преступления, по разработке преступного плана, направленного на осуществление незаконных банковских операций, с целью извлечения дохода в крупном размере; по вовлечению лиц - непосредственных исполнителей планируемого преступления, а именно: ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, по распределению преступных ролей и обязанностей между членами преступной группы посредством дачи обязательных к исполнению указаний и распоряжений; а также осуществляла личное руководство организованной преступной группой с соблюдением и обеспечением необходимых и заранее продуманных мер безопасности и средств материально-технического обеспечения; определила объект преступного посягательства - установленный порядок осуществления банковской деятельности, регулируемый государством посредством специальных правовых разрешений (лицензий), создала условия и обеспечила деятельность организованной преступной группы путем приискания арендуемых офисных помещений по адресу: 

<

...>, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; предоставила в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «ЛимаркетЛипецк» (ИНН 

<

***>); контролировала процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, а также открытие членами преступной группы расчетных счетов указанных юридических лиц в банках; сама выполняла действия по созданию и постановке на учет в налоговом органе Липецкой области части юридических лиц, входящих в общую преступную схему, предназначенных для совершения незаконных банковских операций; для назначения на руководящие должности указанных юридических лиц приискала неосведомленных исполнителей из числа своих родственников и знакомых; обеспечила открытие расчетных счетов указанных юридических лиц в кредитных учреждениях; изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; с помощью неосведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы исполнителей обеспечивала составление и сдачу налоговой отчетности обществ, зарегистрированных на территории г. Липецка; приискала средства совершения преступления, в частности носители информации, содержащие электронные ключи доступа к управлению счетами указанных организаций, с целью использования системы удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц; с помощью неосведомленных о преступных намерениях лиц из числа ее знакомых обеспечивала снятие наличных денежных средств по денежных чекам и банковским картам, а также сама осуществляла снятие полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на ее имя) и денежных чеков, осуществляла их инкассацию и кассовое обслуживание «заказчиков»; кроме этого, ФИО1, действуя в общих преступных интересах, согласно взятой на себя роли организатора и руководителя преступления, подыскивала клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключала с ними договоры о банковском обслуживании. При этом ФИО1 оговаривала с клиентами условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», определяла тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимала заявки клиентов о проведении таких операций и давала указания другим соучастникам осуществлять незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; в целях придания легитимности деятельности подконтрольных хозяйствующих субъектов, а также предотвращения возможных претензий со стороны контролирующих государственных органов организовала ведение бухгалтерского и налогового учета указанных организаций, а также сдачу отчетности обществ в налоговые и иные органы; организовала ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание, а также для выведения результатов деятельности созданной ею группы; распределяла доходы, полученные от незаконной банковской деятельности, между членами организованной преступной группы.

Участники организованной преступной группы:

ФИО10 №4, будучи знакомым с ФИО3, умышленно вступил в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., после чего, действуя в общих интересах членов организованной преступной группы, осуществляя возложенные на него ФИО3 функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой вовлек в ее состав ФИО10 №1, которого посвятил в детали разработанного ФИО3 преступного плана; предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ООО «Супер Маркет» (ИНН 

<

***>); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; организовывал процесс образования, постановке на учет в налоговом органе, приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц, в том числе ООО «Энтерпрайз» (ИНН 

<

***>), в котором сам принял активное участие - приискал для назначения на руководящую должность указанного юридического лица неосведомленных исполнителей из числа своих знакомых; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их обслуживание в банковских учреждениях для последующего совершения незаконных банковских операций; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; организовал составление и сдачу налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных на территории г. Липецка, неосведомленными о преступных намерениях членов организованной группы исполнителями; осуществлял пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков». Кроме этого, ФИО10 №4, действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него ФИО3 обязанностям, подыскивал клиентов «нелегального банка», и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании; сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета «нелегального банка», тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей, а также выполнял посреднические функции между «заказчиками» и ФИО3 с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании; осуществлял ведение учета операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

ФИО10 №1, умышленно вступив в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., действуя в общих интересах членов организованной преступной группы, осуществлял возложенные на него ФИО3 функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ИП «ФИО68» (ИНН 

<

***>) и ООО «ФИО14» (ИНН 

<

***>); осуществлял приискание арендуемых офисных помещений, оборудования их компьютерами и другими техническими средствами для обеспечения придания видимости реальной деятельности подконтрольных фиктивных организаций; организовывал процесс приобретения пакетов учредительных документов и печатей фиктивных юридических лиц; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях, в том числе с помощью своих знакомых - неосведомленных о преступной деятельности членов группы лиц из числа сотрудников данных учреждений; изготавливал первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя), по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков». Кроме этого, ФИО10 №1, действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него ФИО3 обязанностям, подыскивал клиентов «нелегального банка», выполнял посреднические функции между ними и ФИО3, с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании, сообщал им условия открытия и ведения лицевого счета "нелегального банка", тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взимаемой за незаконные услуги комиссии, принимал заявки клиентов о проведении таких операций, осуществлял незаконные безналичные расчеты по счетам подконтрольных юридических лиц, с использованием систем электронных платежей; осуществлял ведение регистров учета в виде электронных файлов, необходимых для проведения операций между клиентами внутри «нелегального банка», учета собственных и клиентских транзакций, удержания платы за обслуживание.

ФИО10 №21, будучи знакомой с ФИО3, умышленно вступила в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., после чего, действуя в общих интересах членов организованной преступной группы, осуществляя возложенные на нее ФИО3 функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой изготавливала первичные бухгалтерские документы, необходимые для обоснования осуществления незаконных банковских операций; оказывала необходимую помощь неосведомленным о преступных намерениях членов организованной преступной группы исполнителям в составлении и сдаче налоговой отчетности фиктивных организаций, зарегистрированных на территории г. Липецка; осуществляла пользование системой удаленного доступа к расчетным счетам подконтрольных членам организованной преступной группы фиктивных юридических лиц; выполняла обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт, по их инкассации; предоставила в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ИП «ФИО2» (ИНН 

<

***>), а также ООО «БухгалтерПлюс» (ИНН 

<

***>), директором которого она являлась.

ФИО10 №2, будучи знакомым с ФИО3, умышленно вступил в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., после чего, действуя в общих интересах членов организованной преступной группы, стал осуществлять возложенные на него ФИО3 функции, выполняя роль исполнителя, в соответствии с которой предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированное на свое имя ИП «ФИО10 №2» (ИНН 

<

***>), а так же ООО «Индустрия Сервис» (ИНН 

<

***>), директором которого также являлся он; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт и денежным чекам, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков». Кроме этого, ФИО10 №2, действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него ФИО3 обязанностям, выполнял посреднические функции между клиентами «нелегального банка» и ФИО3 с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании.

ФИО10 №3, будучи знакомым с ФИО3, умышленно вступил в состав организованной преступной группы в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., после чего, действуя в общих интересах членов организованной преступной группы, осуществлял возложенные на него ФИО3 функции, выполнял роль исполнителя, в соответствии с которой предоставил в качестве инструмента осуществления преступных целей группы зарегистрированные на свое имя: ИП «ФИО10 №3» (ИНН 

<

***>), ООО «А1 Групп» (ИНН 

<

***>), директором которого он являлся, а также привлек ООО «Премьер Сервис» (ИНН 

<

***>), зарегистрированное на его знакомую ФИО5; обеспечил открытие расчетных счетов указанных юридических лиц и их последующее обслуживание в кредитных учреждениях; выполнял обязанности по снятию полученных от клиентов в безналичной форме денежных средств посредством банковских карт (в том числе оформленных на его имя) и денежных чеков, по их инкассации и кассовому обслуживанию «заказчиков». Кроме этого, ФИО10 №3, действуя в общих преступных интересах, согласно возложенных на него ФИО3 обязанностям, подыскивал клиентов «нелегального банка», и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании; выполнял посреднические функции между «заказчиками» и ФИО3 с целью последующего заключения с ними устных договоров о банковском обслуживании.

Таким образом, к январю 2016 г. ФИО3 была создана организованная группа, функционировавшая до момента пресечения ее деятельности сотрудниками полиции, то есть до 11.03.2017 г., целью которой было совершение преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так, ФИО3, ФИО10 №4, ФИО10 №1, ФИО10 №21, ФИО10 №2, ФИО10 №3 в целях дальнейшей реализации общего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в крупном размере, действуя согласно отведенной каждому роли в организованной преступной группе, в качестве инструмента своей преступной деятельности в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. использовали счета, принадлежащих членам организованной группы организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «ЛимаркетЛипецк» (идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 

<

***>), дата постановки на учет в налоговом органе – 19.09.2016 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлась ФИО3; счет которого был открыт в ПАО АКБ «Авангард» - №

<

***>;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Айтена» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе – 24.12.2014 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлась ФИО3; счет которой был открыт в филиале АО «Райффайзенбанк» - №

<

***>; 

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «БухгалтерПлюс» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе – 30.03.2016 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлась ФИО10 №21; счета который были открыты в филиале в ПАО «Росбанк» - №40702810687500000267; в ПАО АКБ «Авангард» - №40702810852100000586;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «А1 Групп» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе – 29.12.2016 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлся ФИО4; счета который были открыты в филиале в АО КБ «Модульбанк» - №40702810070014210107; 

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Супер Маркет» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе – 20.11.2015 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлся ФИО10 №4; счета которого были открыты в филиале в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» - №40702810964860000248; в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» - №40702810202003019860; в АКБ «Российский Капитал» (ПАО) - №40702810600986000113, №40702810700420000113;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ИНДУСТРИЯ СЕРВИС» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе – 05.07.2012 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлся ФИО10 №2; счета которого были открыты в филиале ПАО «Бинбанк» - № 40702810700340400041, №40702810700340100147; в филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» - №40702810996000036137; в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» - №4070281033240089309, №40702810032400089308; в АО «Тинькофф Банк» - №

<

***>; в ПАО «Мособлбанк» - №40702810506270090287;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ФИО14» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе – 12.04.2016 г., юридический адрес: 

<

...>, учредителем и директором которого в указанный период времени являлся ФИО10 №1; счета которого были открыты в ПАО АКБ «Авангард» - №40702810452100000588; в АКБ «Российский Капитал» (ПАО) - №40702810400986000096, №40702810500420000096;

- Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) «ФИО10 №1» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе 16.11.2015 г., юридический адрес: г. Липецк, ул. ФИО6, д.5, корпус 3, кв.83; счета которого открыты АО «Райффайзенбанк» - №40802810300000012231; в ПАО «Мособлбанк» - №40802810290000059442, №40802810606270059442; 

- Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) «ФИО10 №2» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе 26.12.2016 г., юридический адрес: 

<

...>; счета которого открыты филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» - №40802810396000015302; в филиале «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк» - №40802810032400000562, №40802810332400000563; в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» - №40802810111010148258, №40802810311920148258; в АО «Тинькофф Банк» - №40802810000000085895; в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» -№40802810764860000322; 

- Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) «ФИО10 №3» ИНН ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе 21.12.2016 г., юридический адрес: 

<

...>; счета которого открыты ПАО «Росбанк» - №40802810287500000376, №40802810287505500376; в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» - №40802810602009022335; 

- Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) «ФИО2» ИНН 

<

***>, дата постановки на учет в налоговом органе 13.08.2015 г., юридический адрес: Липецк, ул. Вавилова, д.121, кв.14; счета которого открыты Московском филиале АО КБ «Модульбанк» - №

<

***>.

Кроме этого, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, согласно отведенной им ФИО3 роли в организованной преступной группе, во исполнение преступного умысла организованной преступной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, желая получать доход от совершаемого преступления, по указанию ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.01.2016 г., привлекли общества, учредителями и должностными лицами которых являлись лица, неосведомленные об их преступных намерениях, из числа своих родственников и знакомых, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Мудрая Сова» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО7; открыв счета в ПАО АКБ «Авангард» - №40702810252100000555; в ПАО «Бинбанк» - №40702810900240100212; в АО КБ «Модульбанк» - №40702810370014206248; в филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» - №40702810402500003832; в АО «Тинькофф Банк» - №40702810910000064527; в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» - №40702810302003024205, №40702810102003023205;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Премьер Сервис» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО5; открыв счета в филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие» - № 40702810802500003694; в АО «Тинькофф Банк» - №

<

***>;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Глобал Транс Груз» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО9; открыв счета в АО «Райффайзенбанк» - №40702810600000027194; в ПАО «Росбанк» - №40702810887505500290, №40702810887500000290; в АО «Тинькофф Банк» - №40702810210000068045;

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Коворкинг Центр» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленную об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО10 №5; открыв счета в филиале в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» - №40702810864860000432; в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» - №

<

***>. 

Указанные организации - ООО «Мудрая Сова», ООО «Премьер Сервис», ООО «Глобал Транс Груз», ООО «Коворкинг Центр» фактически предпринимательской деятельности не осуществляли, по юридическим адресам не располагались, не были зарегистрированы в установленном порядке в качестве банковских учреждений и не имели специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, а были использованы членами организованной преступной группы во исполнение общего преступного плана, при участии неосведомленных о преступных намерениях физических лиц, для осуществления незаконных банковских операций и придания данным операциям правомерного вида, были подконтрольны участникам организованной преступной группы. После открытия счетов вышеуказанных обществ в банковских организациях, не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы лица, являющиеся директорами данных организаций, передали в распоряжение участников группы носители информации, содержащие электронные ключи доступа для дистанционного управления счетами данных организаций, которые те в последствии использовали как орудия и средства совершения преступления - для зачисления от «заказчиков» безналичных средств по фиктивным основаниям, а также для транзитных операций и последующего снятия денежных средств в наличной форме посредством банковских карт и денежных чеков. 

Кроме того, ФИО3, а также ФИО10 №4 и неустановленные в ходе следствия лица, согласно отведенной им роли в организованной преступной группе, выполняя функции по обеспечению деятельности фиктивных организаций на территории г. Липецка, во исполнение преступного умысла организованной преступной группы, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, желая получать доход от совершаемого преступления, осознавая, что регистрируемое ими предприятие не будет осуществлять фактической деятельности, а будет служить инструментом для совершения незаконных банковских операций, по указанию ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.03.2017 г., совершили действия по созданию и регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: 

<

...> «а», общество, учредителем и должностным лицом которого назначили лицо, неосведомленное о преступных намерениях участников организованной группы, из числа своих знакомых, а именно:

- Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Энтерпрайз» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, назначив учредителем и директором указанного общества неосведомленного об истинных намерениях членов организованной преступной группы ФИО10 №13; открыв счета в АО КБ «Модульбанк» - №40702810170010009762, №40702810970014207207; в ПАО «Росбанк» - №40702810687505500322, №40702810687500000322; 

Для осуществления деятельности «нелегального банка» ФИО3, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №21 и другие участники организованной преступной группы использовали помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, арендованное ФИО3 В данном помещении в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. ФИО3, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №21 и иные участники организованной группы разместили технические средства для функционирования «нелегального банка» и хранения сведений о незаконных банковских операциях – компьютерная техника, USB-накопители, а также средства связи, используемые участниками организованной группы для связи между собой и с клиентами «нелегального банка». 

Реализуя разработанный преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности, ФИО3, а также ФИО10 №1, ФИО10 №4 и другие участники организованной преступной группы, с целью извлечения дохода от преступной деятельности, систематически привлекали денежные средства от клиентов - различных физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, якобы, в качестве оплаты за поставки товаров либо оказание услуг, а в действительности - по фиктивным основаниям и несуществующим договорам. Реквизиты подконтрольных обществ (наименование организации, номер расчетного счета, ИНН, ОГРН, юридический адрес, ФИО генерального директора, требуемые основания платежа и т.д.) члены организованной преступной группы передавали клиентам как с помощью сети Интернет, так и при личных встречах и через неустановленных посредников.

С целью совершения операций по списанию безналичных денежных средств, продолжая реализовать общий преступный умысел, направленный на незаконное извлечение дохода в крупном размере, члены организованной преступной группы, а также «заказчики» составляли платежные поручения и иные первичные бухгалтерские документы, которые передавали от имени подконтрольных обществ, используя системы дистанционного обслуживания счетов, для дальнейшего исполнения легальным банкам, в том числе ПАО АКБ «Авангард»; филиалу АО «Райффайзенбанк»; ПАО «Росбанк»; АО КБ «Модульбанк»; филиалу «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР»; Ярославскому филиалу ПАО «Промсвязьбанк»; АКБ «Российский Капитал» (ПАО); ПАО «Бинбанк»; филиалу «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие»; филиалу «Рязанский» ПАО «СКБ-Банк»; АО «Тинькофф Банк; ПАО «Мособлбанк»; АО «Райффайзенбанк»; филиалу «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»; АО «Тинькофф Банк»; филиалу «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР»; Московскому филиалу АО КБ «Модульбанк», и другим кредитным учреждениям, используя таким образом расчетные счета подконтрольных обществ, открытые в указанных легальных банках, в качестве корреспондентских счетов нелегального банка и получая за это вознаграждение в сумме не менее 2 % от переведенных денежных средств. Так, члены организованной преступной группы под руководством ФИО3, используя сервисы банковских систем, изготавливали от имени руководителей подконтрольных им обществ платежные поручения - электронные документы, в которые вносили сведения о плательщике, получателях денежных средств, их суммах и назначениях платежей, датах их осуществления, то есть обязательные реквизиты. После этого изготовленные таким образом электронные документы посредством технических каналов связи участники преступной группы направляли в кредитные учреждения, где были открыты счета обществ. После поступления указанных электронных документов, их проверки банковскими системами, они принимались к исполнению кредитными учреждениями.

Выполняя незаконную банковскую деятельность, члены организованной группы и неосведомленные исполнители поэтапно переводили поступившие от клиентов денежные средства с их банковских счетов на счета фиктивных обществ, подконтрольных ФИО3, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО31, ФИО10 №3, ФИО10 №21 и другим членам организованной преступной группы, таких как ООО «Бизнес Ковчег» (ИНН 

<

***>), ООО «Коворкинг Центр» (ИНН 

<

***>), ООО «Мудрая Сова» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО14» (ИНН 

<

***>), ООО «Супер Маркет» (ИНН 

<

***>), ООО «Индустрия Сервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Энтерпрайз» (ИНН 

<

***>), ООО «Лимаркет Липецк» (ИНН 

<

***>), ООО «Премьер Сервис» (

<

***>), ООО «Среда» (ИНН 

<

***>), ООО «Айтена» (ИНН 

<

***>», ООО «ГлобалТрансГруз» (ИНН 

<

***>), ООО «Грингрупп» (ИНН 

<

***>), ООО «А1 групп» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО10 №2» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО10 №1» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО69» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО2» (ИНН 

<

***>), использовавшихся в качестве инструментов «нелегального банка», функционирование которых обеспечивалось членами организованной преступной группы на территории г. Липецка по указанному выше адресу. Далее, ФИО3, ФИО10 №1, ФИО32, ФИО10 №21 и другими членами организованной преступной группы, в целях предоставления клиентам услуг по незаконному банковскому обслуживанию и его сокрытия от контролирующих органов, осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств между вышеуказанными счетами подконтрольных и принадлежащих им организаций, с использованием фиктивных оснований таких переводов. При этом соучастники преступной группы также изготавливали бухгалтерские документы и предоставляли их в уполномоченные банки с целью ввести в заблуждение сотрудников кредитных учреждений относительно легитимности совершаемых действий. В результате чего все денежные средства заказчиков поступали в распоряжение членов организованной преступной группы и формировали общую денежную массу, после чего ФИО3, ФИО10 №1, ФИО32, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, а также неосведомленными о преступных намерениях членов организованной группы лицами осуществлялись операции по снятию наличных денежных средств посредством денежных чеков и банковских карт, их инкассация, и последующая передача клиентам – физическим и юридическим лицам с удержанием платы за осуществленные незаконные банковские операции в размере не менее 2% от суммы зачисленных денежных средств.

За период с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. от юридических лиц и физических лиц поступили денежные средства (наименование указанных юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно заключению эксперта № 01/12/22э):

- на расчетный счет № 

<

***> ООО «Индустрия сервис», открытый в АО «Тинькофф Банк» в сумме 1 299 010 руб.;

- на расчетные счета ИП «ФИО10 №2» в сумме 644 200 руб., из которых: 430 900 руб. на счет №40802810764860000322, открытые в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР»; 213 300 руб. на счет №40802810000000085895, открытый в АО «Тинькофф Банк»;

- на расчетные счета ООО «ФИО14» в сумме 22 123 597 руб. 30 коп., из которых: 14 671 245 руб. 30 коп. на счет №40702810452100000588, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; 7 452 352 руб. 00 коп. на счета: №40702810400986000096, №40702810500420000096, открытые в АКБ «Российский Капитал» (ПАО);

- на расчетные счета ИП «ФИО10 №1» в сумме 1 084 355 руб. 12 коп., из которых: 689 691 руб. 00 коп. на счет №40802810300000012231, открытый в АО «Райффайзенбанк»; 394 644 руб. 12 коп. - на счета №40802810290000059442, №40802810606270059442, открытые в ПАО «Мособлбанк»;

- на расчетный счет №

<

***> ООО «Лимаркет Липецк», открытый в ПАО АКБ «Авангард» денежные средства в сумме 18 881 217 руб. 41 коп.;

- на расчетные счета ООО «Мудрая Сова» в сумме 3 422 828 руб. 87 коп., из которых: 590 000 руб. 00 коп. на счет №40702810252100000555, открытый в ПАО АКБ «Авангард»; 00 руб. 00 коп. на счет №40702810900240100212, открытый в ПАО «БИНБАНК»; 318 915 руб. 00 коп. на счет № №40702810370014206248, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» 00 руб. 00 коп. на счет №40702810370014206248, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк»; 200 000 руб. 00 коп. на счет №40702810402500003832, открытый в Филиале «Центральный» ПАО Банка «ФК Открытие»; 2 313 913 руб. 87 коп. на счет №40702810102000023205, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- на расчетные счета ООО «Энтерпрайз» в сумме 3 751 593 руб. 00 коп., из которых: 1 299 239 руб. 00 коп. на счет №40702810170010009762, открытый в АО КБ «Модульбанк»; 00 руб. 00 коп. на счет №40702810970014207207, открытый в АО КБ «Модульбанк»; 2 452 354 руб. 00 коп. на счет №40702810687500000322, открытый в Московском филиале ПАО «РОСБАНК»; 00 руб. 00 коп. на счет №40702810687505500322, открытый в ПАО «РОСБАНК»;

- на расчетный счет №

<

***> ООО «Айтена», открытый в АО «Райффайзенбанк» г. Москва в сумме 2 802 226 руб. 00 коп.;

- на расчетный счет №

<

***> ООО «Премьер Сервис», открытый в АО «Тинькофф Банк» в сумме 977 800 руб. 00 коп.;

- на расчетные счета ООО «Глобал Транс Груз» в сумме 5 094 508 руб. 80 коп., из которых: 2 791 419 руб. 00 коп. на счет №40702810210000068045, открытый в АО «Тинькофф Банк»; 1 798 725 руб. 00 коп. на счет №40702810600000027194, открытый в АО «Райффайзенбанк»; 504 364 руб. 80 коп. на счет №40702810887500000290, открытый в ПАО «Росбанк»; 00 руб. 00 коп. на счет №40702810887505500290, открытый в ПАО «Росбанк»;

- на расчетный счет №

<

***> ООО «Коворкинг Центр», открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 00 руб. 00 коп.;

- на расчетные счета ООО «Супер Маркет» в сумме 65 109 322 руб. 51 коп., из которых: 58 773 115 руб. 66 коп. на счет №40702810964860000248, открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР»; 00 руб. 00 коп. на счет №40702810202003019860, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; 6 336 206 руб. 85 коп. на счета №40702810600986000113, №40702810700420000113, открытые в АКБ «Российский Капитал» (ПАО);

- на расчетные счета №

<

***>, №40702810070014210107 ООО «А1 Групп», открытые в АО КБ «Модульбанк» в сумме 00 руб. 00 коп.;

- на расчетные счета ИП «ФИО10 №3» в сумме 659 200 руб. 00 коп., из которых: 160 000 руб. 00 коп. на счета №40802810287500000376, №40802810287505500376, открытые в ПАО «Росбанк»; 499 200 руб. 00 коп. на счет № 40802810602009022335, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»;

- на расчетные счета ООО «Бухгалтер Плюс» в сумме 521 211 руб. 00 коп., из которых: 521 211 руб. 00 коп. на счет №40702810687500000267, открытый в ПАО «Росбанк»; 00 руб. 00 коп. на счет №40702810852100000586, открытый в ПАО АКБ «Авангард»;

- на расчетный счет №

<

***> ИП «ФИО2», открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» в сумме 305 100 руб. 00 коп.;

Всего за период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. от иных контрагентов на вышеуказанные расчетные счета ООО «Индустрия сервис», ИП «ФИО10 №2», ООО «ФИО14», ИП «ФИО10 №1», ООО «Лимаркет Липецк», ООО «Мудрая Сова», ООО «Энтерпрайз», ООО «Айтена», ООО «Премьер Сервис», ООО «Глобал Транс Груз», ООО «Коворкинг Центр», ООО «Супер Маркет», ООО «А1 Групп», ИП «ФИО10 №3», ООО «Бухгалтер Плюс», ИП «ФИО2», поступили денежные средства в сумме 126 031 970 руб. 50 коп., которые в указанный период времени перечислены на расчетные счета подконтрольных организаций и ИП (наименование указанных юридических лиц, их реквизиты, количество и суммы платежей – согласно заключению эксперта № 01/12/22э), с последующим снятием денежных средств в наличной форме, за исключением суммы дохода от незаконной деятельности – в размере не менее 104 179 572 руб.

Размер незаконно извлеченного дохода членов организованной преступной группы составил не менее 2 % процентов от общей суммы переведенных заказчиками безналичных денежных средств - 126 031 970 руб. 50 коп., то есть не менее 2 520 639 руб. 41 коп., что составляет крупный размер. 

Таким образом, ФИО3, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, действуя в составе организованной преступной группы, в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г., находясь на территории г. Липецка, осуществили действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, выполнив по поручениям клиентов в вышеуказанных банковских учреждениях открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц – ООО «Индустрия сервис», ИП «ФИО10 №2», ООО «ФИО14», ИП «ФИО10 №1», ООО «Лимаркет Липецк», ООО «Мудрая Сова», ООО «Энтерпрайз», ООО «Айтена», ООО «Премьер Сервис», ООО «Глобал Транс Груз», ООО «Коворкинг Центр», ООО «Супер Маркет», ООО «А1 Групп», ИП «ФИО10 №3», ООО «Бухгалтер Плюс», ИП «ФИО2» и других, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, в том числе с использованием программ «банк-клиент», находившихся в распоряжении членов организованной преступной группы и иных неосведомленных об их преступной деятельности лиц; инкассацию платежных и расчетных документов, наличных денежных средств путем их получения в банковских учреждениях и банкоматах, расположенных на территории г. Липецка посредством банковских карт и денежных чеков, и их последующей передаче клиентам, то есть осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц и переводов денежных средств без открытия банковских счетов, отнесенные в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, зачислив в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме 126 031 970 руб. 50 коп., взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере не менее 2 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 2 520 639 руб. 41 коп., что является крупным размером.

Государственный обвинитель Минаева С.И. в ходе судебного разбирательства заявила об изменении предъявленного ФИО3 обвинения, просила квалифицировать действия подсудимой по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, указала, что ФИО3 осуществила банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, с извлечением дохода в крупном размере, а именно, в сумме 2 520 639 руб. 41 коп. В обосновании данной позиции сослалась на ч. 8 ст. 246 УПК РФ, указала, что ранее ФИО8 было предъявлено обвинение, с указанием извлечения дохода в особо крупном размере 15 215 079 руб. 68 коп. Советским районным судом г. Липецка 10.04.2023г. в отношении ФИО8, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО70 (ФИО2) вынесен обвинительный приговор, в котором, с учетом изменения объема обвинения государственным обвинителем в судебных прениях, установлена сумма извлеченного организованной группы дохода за незаконную банковскую деятельность в размере 2 520 639 руб. 41 коп., в связи с чем, государственный обвинитель просил исключить из объема предъявленного обвинения квалифицирующий признак «с извлечением хода в особо крупном размере», как не нашедший подтверждения в судебном заседании. Указанные изменения обвинения судом первой инстанции были приняты. Данный приговор решением суда апелляционной инстанции был отменен в части осуждения ФИО1, уголовное дело в отношении ФИО1 направлено на новое рассмотрения со стадии судебного разбирательства, в связи с нарушением уголовно-процессуального законодательства. В остальной части приговор оставлен без изменения. 

В соответствии с ч.7 ст.246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Согласно постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. N18-П отказ государственного обвинителя от обвинения либо изменение им обвинения в сторону смягчения, так и принятие судом соответствующего решения могут иметь место лишь по завершении исследования значимых для такого рода решений материалов дела и заслушивания мнений по этому поводу участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты. 

По данному делу государственный обвинитель отказался от обвинения в отдельной его части после завершения исследования всех значимых для такого отказа материалов дела. По поводу данной позиции государственного обвинителя остальные участники судебного заседания со стороны защиты не возражали. 

Суд приходит к выводу, о том, что изменения обвинения, предъявленное подсудимой, является законным и обоснованным.

Обоснованность предъявленного Завертяевой обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК ПФ подтверждается признательными показаниями осужденных ФИО10 №21, ФИО10 №4, ФИО10 №1, ФИО10 №3, ФИО10 №2, которые ими были даны в ходе судебного разбирательства; показаниями свидетелей ФИО10 №6, ФИО10 №7, ФИО34, ФИО10 №17, ФИО10 №15, ФИО10 №19, ФИО10 №8, ФИО10 №9, ФИО10 №10, ФИО10 №16, ФИО10 №12, ФИО10 №18, ФИО10 №14, показаниями свидетеля ФИО10 №13, данными на предварительном следствии 12.05.2019 г., 14.05.2019 г., 01.07.2019 г. (т. 24 л.д. 57-59, 60-63, 64-65), скриншотами переписки в социальной сети «ВКонтакте» ФИО35 с ФИО32 и ФИО10 №21, информацией об открытии об открытии счетов в Банках, их использовании (проведенными операциями) (т. 24 л.д. 82-138); расписками от 16.06.2016 г. и 17.02.2017 г. и решением Советского районного суда г. Липецка от 20.11.2017 г.(т. 2 л.д. 95, 96, 103-104); протоколом обыска от 03.08.2017 г. в жилище ФИО10 №8, протоколом осмотра предметов и документов, изъятых у ФИО55, (т. 25 л.д. 130-137, т. 28 л.д. 1-3, 3-56, 57, 58); протоколом обыска от 30.03.2018 г. в офисном помещении по адресу: 

<

...>, (т. 23 л.д. 270-274, т. 26 л.д. 203-212); информацией УФНС России по Липецкой области от 03.03.2017 г. о наличии расчетных счетов в кредитных учреждениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (т. 2 л.д. 158, 159-179, 181, 183-219, т. 2 л.д. 222-264, 265-269, т. 4 л.д. 247), из которых следует, что на ИП «ФИО2» открыты 13 расчетных счетов, на ИП «ФИО10 №1» - 12 расчетных счетов, на ИП «ФИО10 №3» - 12 расчетных счетов, на ИП «ФИО10 №2» - 19 расчетных счетов, на ООО «Грингрупп» - 5 расчетных счетов, на ООО «А1Групп» - 6 расчетных счетов, на ООО «Глобал Транс Груз» - 9 расчетных счетов, на ООО «Айтена» - 5 расчетных счетов, на ООО «Премьер Сервис» - 13 расчетных счетов, на ООО «Лимаркет Липецк» - 5 расчетных счетов, на ООО «Индустрия Сервис» - 19 расчетных счетов, на ООО «Энтерпрайз» - 8 расчетных счетов, на ООО «Супер Маркет» - 16 расчетных счетов, на ООО «ФИО14» - 11 расчетных счетов, на ООО «Мудрая Сова» - 14 расчетных счетов, на ООО «Коворкинг Центр» - 22 расчетных счета, на ООО «Бизнес Ковчег» - 5 расчетных счетов, на ООО «Бухгалтер Плюс» - 5 расчетных счетов, на ООО «Заречье» - 14 расчетных счетов, на ИП «ФИО10 №6» - 23 расчетных счета; протоколами выемок от 23.01.2018г., от 28.02.2018 г., от 05.03.2018 г. (т. 26 л.д. 124-128, 130-133, 138-141, т. 27 л.д. 190-210, 211-212), в ходе которых изъяты, а затем осмотрены регистрационные дела ООО «Супер Маркет» (т. 4 л.д. 23-41, т. 5 л.д. 54-63, 166-169), ООО «ФИО14» (т. 4 л.д. 42-59, т. 5 л.д. 188-191), ООО «Бизнес-Ковчег» (т. 4 л.д. 72-87, т. 5 л.д. 136-139), ООО «Лимаркет Липецк» (т. 4 л.д. 88-95, т. 5 л.д. 223-226), ООО «Энтерпрайз» (т. 4 л.д.180-181, 204-208, т. 5 л.д. 219-222), ООО Глобал Транс Груз» (т. 5 л.д. 30-36, 179-181), ООО «Индустрия Сервис» (т. 5 л.д. 98-99), ООО «Айтена» (т. 5 л.д. 133-135), ООО «Мудрая Сова» (т. 5 л.д. 182-184), ООО «Кокоркинг Центр» (т. 5 л.д. 193-194), ООО «А1 Групп» (т. 5 л.д. 211-214), ООО «Премьер Сервис»(т. 5 л.д. 241-243), ООО «Бухгалтер Плюс» (т. 19 л.д. 258-310), ООО «Заречье», ООО «Среда», ООО «Гараж» и регистрационные дела на индивидуальных предпринимателей ФИО2, (т. 5 л.д. 271-272), ФИО10 №1(т. 5 л.д. 273-274), ФИО10 №3 (т. 5 л.д. 279-280), ФИО10 №2 (т. 5 л.д. 281-282), ФИО3 (т. 27 л.д. 100-102); информацией из кредитных учреждений, о расчетных счетах вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений об IP-адресах и информации на подключение к системе «Банк-Клиент», а также выписок по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (т. 6 л.д. 2-16, 17, т. 19 л.д. 191, 192, т. 6 л.д. 24 -38, т. 7 л.д. 197, 198, т. 9 л.д. 146-147, 148, т. 11 л.д. 65- 67, т. т. 9 л.д. 238, 239, 240, 241, т. 6 л.д. 58, 59, т. 19 л.д. 252-253, 254, 255, т. 9 л.д. 14, 15-35, 37, 38-112, 114, 115-134; т. 6 л.д. 62-63, 64-155, т. 10 л.д. 3-4, 5-69, т. 6 л.д. 158, 159, т. 6 л.д. 161-162, 163-199, 209, 210-300, т. 7 л.д. 1-115, т. 9 л.д. 232, 233, т. 7 л.д. 129-192, т. 9 л.д. 203, 204-227, 235, 236, т. 10 л.д. 70-139, т. 11 л.д. 101, 102, 103-195, т. 19 л.д. 2, 3-185, 186, т. 7 л.д. 194, 195, т. 11л.д. 63, 64, т. 7 л.д. 204-205, 206-308, т. 8 л.д. 2-267, т. 9 л.д. 150, 151-194, т. 12 л.д. 2-331, т. 9 л.д. 136, 137-144, т. 11 л.д. 72, 73-94, т. 18 л.д. 2-279, т. 9 л.д. 234-246, 247, т. 11 л.д. 2-3, 4-61, т. 13 л.д. 2-355, т. 14 л.д. 2-259), т. 15 л.д. 2-14, 15-262, т. 16 л.д. 1-246, т. 17 л.д. 1-280, т. 19 л.д. 1-189, т. 2 л.д. 150, 151, 152, 153, 154, 155, т. 4 л.д. 97-108, 111-116, 134-150, 248-260; т. 7 л.д. 204-238, 239-303, 304-308, т.9 л.д. 37, 106-112; протоколами обысков, протоколом осмотра места происшествия и протоколами осмотра изъятых предметов и документов, изъятых в ходе обысков и осмотра, постановлением о приобщении доказательств (т.25 л.д. 183-187, т.27 л.д. 151-153, 184-186, 187-189, т. 25 л.д. 190-195, 213-223, 224-237, т. 26 л.д. 6-7, 8-11, 15-20, 25-31, 46-52, заключением эксперта № И-38/2018 (т. 21, л.д. 27-173); протоколами выемок, протоколом осмотра изъятых предметов и документов, постановлением о признании вещественных доказательств (т. 27 л.д. 135-138, 157-159, 160-180, 181, 182, 183, т. 27 л.д. 140-144, постановлениями от 22.06.2017 г., 28.06.2017 г. о рассекречивании и предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, прокурору и в суд в отношении ФИО3, ФИО10 №1, ФИО10 №4, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21 (т. 2 л.д. 3-4, 11, т. 4 л.д. 12-14); постановлениями Липецкого областного суда о проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи», актами прослушивания и фонограмм, дисками, протоколами осмотра предметов и документов (дисков), постановлении о приобщении вещественных доказательств к материалам дела(т. 2 л.д. 13, 16-68, т. 27 л.д. 1-44, 45; заключением эксперта № 01/12/22э, суммах, поступивших на расчётные счета ООО «Бухгалтер Плюс» ООО «Лимаркет Липецк», ООО «Айтена», ООО "А1Групп", ООО "Супер Маркет", ООО "Индустрия Сервис", ООО «ФИО14», ООО «Мудрая Сова», ООО «Премьер Сервис», ООО «Глобал Транс Груз», ООО «Коворкинг Центр», ООО «Энтерпрайз», индивидуальных предпринимателей ФИО10 №1, ИП ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО2, и суммах, перечисленных с вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателей, заключениями экспертов № 1/5/18 (т. 22, л.д. 5-36), № 2/5/18 (т. 22 л.д. 261-294), № 1/6/18 (т. 22 л.д. 204-253), № 1/7/18 (т. 21 л.д. 184-245), № 2/7/18 (т. 22 л.д. 44-74), № 1/8/18 (т. 22 л.д. 85-197) в части п.п. 3.3,3.4, показаниями эксперта ФИО49

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ФИО3, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО10 №1, ФИО32, ФИО10 №2, ФИО10 №3, ФИО10 №21, в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г., находясь на территории г. Липецка, осуществила действия, направленные на подрыв экономической безопасности Российской Федерации, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, выполнив по поручениям клиентов в вышеуказанных банковских учреждениях открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц – ООО «Индустрия сервис», ИП «ФИО10 №2», ООО «ФИО14», ИП «ФИО10 №1», ООО «Лимаркет Липецк», ООО «Мудрая Сова», ООО «Энтерпрайз», ООО «Айтена», ООО «Премьер Сервис», ООО «Глобал Транс Груз», ООО «Коворкинг Центр», ООО «Супер Маркет», ООО «А1 Групп», ИП «ФИО10 №3», ООО «Бухгалтер Плюс», ИП «ФИО2», осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, в том числе с использованием программ «банк-клиент», находившихся в распоряжении членов организованной преступной группы и иных неосведомленных об их преступной деятельности лиц; инкассацию платежных и расчетных документов, наличных денежных средств путем их получения в банковских учреждениях и банкоматах, расположенных на территории г. Липецка посредством банковских карт и денежных чеков, и их последующей передаче клиентам, то есть осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц и переводов денежных средств без открытия банковских счетов, отнесенные в соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, зачислив в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г. на счета подконтрольных им организаций денежные средства по поручениям юридических и физических лиц в сумме 126 031 970 руб. 50 коп., взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере не менее 2 % от перечисленных клиентами сумм, в результате чего извлекли доход на сумму не менее 2 520 639 руб. 41 коп., что является крупным размером.

Защитник Федоров Р.Б. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО3 за отсутствием в деянии состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В обосновании ходатайства сослался на то, что Федеральным законом от 06.04.2024г. № 79-ФЗ, внесены изменения в примечания к ст. 170.2 УК РФ, установлено, что крупным размером является доход (от незаконной банковской деятельности), превышающий 3 000 000 руб. Таким образом, размер ущерба, необходимого для квалификации действий подсудимого по ч. 1 и ч. 2 ст. 172 УК РФ изменен в сторону увеличения, тем самым, деяние, преступный характер которого вменяется ФИО8, декриминализовано. 

Подсудимая ФИО3 поддержала ходатайство защитника в полном объеме. 

Последствия прекращения уголовного дела в отношении ФИО3 по не реабилитирующим основаниям ей разъяснены и понятны. 

Из предъявленного Завертяевой обвинения, с учетом изменений обвинения, изложенных государственным обвинителем, следует, что ФИО3 вменено преступление, совершенное в период времени с 13.01.2016 г. по 11.03.2017 г., указано, что ФИО3 извлекла доход на сумму не менее 2 520 639 руб. 41 коп., что является крупным размером.

В соответствии с ч. 1 ст. 172 УК РФ под незаконной банковской деятельностью понимается осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ) в статьях настоящей главы (глава 22), за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 200.1, 200.2 и 200.3, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом от 06.04.2024 N 79-ФЗ внесены изменения в примечания к ст. 170.2 УК РФ указанно, что в статьях настоящей главы (глава 22), за исключением статьи 169, частей третьей - шестой статьи 171.1, статей 171.2, 171.3, 171.5, 172.3, 174, 174.1, 178, 180, 185 - 185.4, 185.6, 191.1, 193, 193.1, 194, 198 - 199.1, 199.3, 199.4, 200.1, 200.3, 200.5 и 200.7, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей три миллиона пятьсот тысяч рублей. Закон вступил в действие 17.04.2024г.

Как установлено судом, с учетом изменения обвинения подсудимой, заявленного государственным обвинителем, сумма крупного ущерба, от незаконной банковской деятельности подсудимой составила, 2 520 639 руб. 41 коп.

Таким образом, действия ФИО8 с момента внесения указанных изменений в уголовный закон перестали быть преступными и в настоящее время не образуют состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, в связи с декриминализацией деяния, в котором ФИО3 обвиняется, суд считает необходимым уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией, чем удовлетворить ходатайство защитника. 

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить с учетом ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 256, ч. 2 ст. 24 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- ноутбук марки «Lenovo» модель Т410 серийный номер R8-LOGOG 11/03, переданный на ответственное хранение ФИО10 №4 – оставить у последнего в пользовании и распоряжении;

- ноутбук марки «Lenovo» модель Z710 серийный номер АВ20316856 с блоком питания, переданный на ответственное хранение ФИО36 – оставить у последней в пользовании и распоряжении;

- системный блок марки «РЕGАРД» серийный номер 36066, переданный на ответственное хранение ФИО37 - оставить у последнему в пользование и распоряжении; 

- налоговые отчетности ООО «Энтерпрайз», ООО «Индустриясервис», ООО «Супер Маркет»; ООО «ФИО14»; ООО «Мудрая сова»; ООО «Коворкинг центр»; ООО «Бизнес-Ковчег»; ООО «Премьер Сервис»; ООО «ГРИНГРУПП»; ИП «ФИО11»; ООО «ГАРАЖ»; ООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»; ИП «ФИО10 №1»; ООО «Айтена»; ООО «Лимаркет Липецк»; ООО «Глобал Транс Груз»; ООО «ПРЕМЬЕР СЕРВИС»; ООО «Заречье»; ООО «Премьер Сервис»; ООО «Среда»; «А1 ГРУПП»; ИП «ФИО2»; копии сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, DVD-диск содержащий сведения электронных сообщений почты alina-antipova92@rambler.ru, 3 DVD-диска, содержащие сведения электронных сообщений, диски рег. № 23/3959с, № 23/4063с, № 23/4253с, - хранить при деле.

- регистрационные дела: «ИП ФИО10 №3»; «ООО Заречье»; «ООО А1 ГРУПП»; «ООО ФИО14 »; «ООО «ГЛОБАЛ ТРАНС ГРУЗ»»; «ООО АЙТЕНА»; «ООО «БИЗНЕС-КОВЧЕГ»; «ООО «ЛИМАРКЕТ ЛИПЕЦК»; «ООО «МУДРАЯ СОВА»; «ООО «ПРЕМЬЕР СЕРВИС»; «ООО «ЭНТЕРПРАЙЗ»»; «ИП ФИО10 №1»; «ИП ФИО10 №2»; «ИП ФИО2»; «ИП ФИО10 №6»; «ООО «КОВОРКИНГ-ЦЕНТР»»; «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»; ООО «СРЕДА»; ООО «ГАРАЖ»; ООО «СУПЕР МАРКЕТ»; ООО «ИндустрияСервис», – передать в МИФНС,

- сотовый телефон «Samsung DUOS СЕ 0168»,– возвратить ФИО10 №8;

- пластиковые карты Бинбанк №№; пластиковую карту Росбанк №№ на имя ФИО2; пластиковую карту Кари Клуб №№; пластиковую карту Банк Авангард №5222 2383 4174 6151 на имя ФИО2; пластиковую карту ВТБ 24 №№ на имя ФИО2; пластиковую карту ПАО Сбербанк № на имя ФИО2; фрагменты сожженной бумаги, на которых имеются наименования ООО «ФИО14», «Экспресс сервис», - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области (конверт №1) – уничтожить;

- автоматические оснастки с клише ООО «Айтена», ООО «Премиум Бетон», ООО «ИндустрияСервис», ООО «Бизнес Ковчег», ООО «Энтерпрайз», ООО «Легенда», ООО «Фасадное решение», ООО «Коворкинг-Центр», ИП «ФИО2», ООО «Смайл», ООО «Премьер Сервис», ООО «ИндустрияСервис», ООО «Еврошина», ООО «А1 групп», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области (конверт №2) - уничтожить;

- запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, на 1 листе; приказ №1 от 05.08.2016 о возложении бухгалтерских обязанностей, на 1 листе; решение учредителя №01 ООО «Премьер сервис» от 01.11.2016 о создании организации, на 1 листе; приказа №1 от 08.11.2016 о назначении на должность ООО «Премьер Сервис», на 1 листе; договор аренды №АрБ-43/1411 от 14.11.2016, на 3 листах; договор №501/17 аренды нежилых помещений от 01.11.2016, на 2 листах; приказ 32 от 20.12.2016 о назначении бухгалтера ООО «А1 групп», на 1 листе; решение №3 единственного учредителя ООО «А1 групп» от 20.12.2016, на 1 листе; решение №2 единственного учредителя ООО «А1 групп» от 01.11.2016 об избрании директора, на 1 листе; решение №1 единственного учредителя ООО «А1 групп» от 05.08.2016, на 1 листе; договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «А1 групп» от 22.12.2016, на 2 листах; свидетельство от государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО5, серия 50 №012842752, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе серия 50 №012842753, на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Премьер Сервис», на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Премьер Сервис», на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «А1 групп», на 1 листе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Премьер Сервис», на 1 листе; свидетельство от государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО10 №3, серия 50 №014290238, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе ФИО10 №3 №50 серия 014290239, на 1 листе; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег счет № ИП ФИО10 №3, в которую отдельно вложены денежные чеки: денежный чек №АБ 8525922 на сумму 319 000 рублей от 08.02.2017 дополнительный офис №8593/088 Липецкого отделения №8593 ПАО «Сбербанк» в графе «заплатите» рукописным текстом написано «ФИО10 №3», на 1 листе; денежный чек №НЖ 7446977 на сумму 521 000 рублей от 08.02.2017 ПАО Росбанк в графе «заплатите» рукописным текстом написано «ФИО10 №3», на 1 листе; денежный чек №НН 7885737 на сумму 440 000 рублей от 08.02.2017 Операционный офис «Липецкий» Ярославского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк» в графе «заплатите» рукописным текстом написано «ФИО10 №3», на 1 листе; денежный чек №НН 7885734 на сумму 627 000 рублей от 17.02.2017 Операционный офис «Липецкий» Ярославского ф-ла ПАО «Промсвязьбанк» в графе «заплатите» рукописным текстом написано «ФИО10 №3», на 1 листе; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег счет № ИП ФИО10 №3; сим-карта МТС; пластиковая карта ПриватБанк №; карта Тинькофф № на имя ФИО10 №3; пластиковая карта Росбанк № на имя ФИО10 №3; карта ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО10 №3; пластиковая карта ОТП банк № на имя ФИО10 №3; пластиковая карта Росбанк № на имя ФИО10 №3; пластиковая карта с номером телефона +№ – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области (конверт №3) – уничтожить;

- круглое клише ИП «ФИО12»; подушечка для печатей; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НП 3283176 до НП 3283200 филиал «Рязанский» ПАО «СКБ-банку» счет №; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №АВ 3821726 до №3821750 ПАО Банк ФК «Открытие» филиал Центральный счет №; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №НН 8408051 до №НН8408100 счет №; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за № 8408101 до №8408150 счет №; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НН 6818751 до НН 6818775 филиал «Воронежский» ПАО КБ «УБРиР» счет № – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области (конверт №4 – уничтожить;

- пластиковые карты: МодульБанк №, Совкомбанк №; Бинбанк на имя ФИО71 №; пластиковая карта Банк Авангард №; Промсвязьбанк на имя ФИО72 №; Модульбанк №; Райфайзенбанк на имя ФИО73 №; Банк Авангард №; пластиковая карта Банк Авангард №; пластиковая карта Тинькофф на имя ФИО2 №; Тинькофф на имя ФИО10 №2 №; СКБ-Банк на имя №,; пластиковая карта Райффайзенбанк на имя ФИО74 №; пластиковая карта Банк Авангард №; пластиковая карта Тинькофф №; пластиковая карта Точка №; пластиковая карта Тинькофф № на имя ФИО75; пластиковая карта Тинькофф № на имя ФИО76; пластиковая карта Модульбанк №; пластиковая карта Совкомбанк №; пластиковая карта Росбанк № на имя ФИО10 №2; пластиковая карта Банк Авангард № на имя ФИО77 с конвертом пин-кода; пластиковая карта Совкомбанк № на имя с конвертом пин-кода; пластиковая карта Росбанк № на имя ФИО13; пластиковая карта Модульбанк №; пластиковая карта СКБ-Банк №; пластиковая карта СКБ-Банк №; пластиковая карта СКБ-Банк № на имя ФИО10 №2; пластиковая карта СКБ-Банк № на имя ФИО10 №2; пластиковая карта Банк Авангард №; пластиковая карта Совкомбанк №; пластиковая карта Бинбанк №, на имя ФИО10 №2; пластиковая карта Кукуруза №; пластиковая карта Банка Российский капитал №, на имя ФИО78; пластиковая карта Русский Стандарт №; пластиковая карта Альфа-банк № на имя ФИО10 №4; пластиковая карта Альфа-банк № на имя ФИО79; пластиковая карта Банк авангард № на имя ФИО80; пластиковая карта ВТБ24 № на имя ФИО81; пластиковая карта ВТБ24 № на имя ФИО82; трудовая книжка на имя ФИО83 (фамилия ФИО84 зачеркнуто) ФИО16 ФИО22; блокнот в мягком кожаном переплете синего цвета; расписка от имени ФИО3; папка-скоросшиватель зеленого цвета, содержащая регистрационное дело ООО «Супер Маркет»; денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НО4568876 до НО 4568900 филиал «Воронежский» ПАО КБ «УБРиР»; денежный чек серия НМ №1356283 ООО «Супер Маркет»; лист формата А-5 с рукописными записями, « папка-скоросшиватель серого цвета, содержащая документы: расписка; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО14»,; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «ФИО14»; свидетельство о постановке на учет организации от 12.04.2016; устав ООО «ФИО14; решение №3 ООО «ФИО14» о ликвидации организации от 13.01.2017; акт №б/н от 14.03.2017; бланк-заявка; сопроводительное письмо; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО14»; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ФИО14»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ФИО14»; копия паспорта на имя ФИО10 №1; список участников ООО «ФИО14» от 12.04.2016; приказ №1 от 12.04.2016 о назначении на должность ООО «ФИО14» ФИО10 №1; договор субаренды №01/09/2016 от 01.09.2016; копия акта №1 приема- передачи в аренду нежилого помещения; копия договора аренды нежилого помещения; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Мега Марке; копия устава ООО «ФИО14»; копия решения учредителя ООО «ФИО14» от 06.04.2016 об учреждении ООО «ФИО14; копия приказа №1 от 12.04.2016 о назначении генеральным директором ООО «ФИО14» ФИО10 №1, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО10 №1, на 12 листах; копия списка участников и сведения о размерах их долей в уставном капитале ООО «ФИО14» от 12.04.2016, на 4 листах; соглашение №9117 об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи, на 4 листах; копия плана, на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО10 №4, на 1листе; конверт с кодом от карты на имя ФИО10 №4; кассовый чек от 06.10.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 06.10.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 06.10.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 10 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 06.10.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 06.10.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 06.10.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 99 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 37 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 99 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 99 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб. с карты; кассовый чек Альфа-Банк от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб.с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 10 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 10 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб.с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек Банк Авангард ООО «Лимаркет Липецк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 30 000 руб.; кассовый чек Банк Авангард ООО «Лимаркет Липецк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб.; кассовый чек Банк Авангард ООО «Лимаркет Липецк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб.; кассовый чек Банк Авангард ООО «Лимаркет Липецк» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб.; кассовый чек Банк Авангард ООО «Энтерпрайз» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 80 000 руб.; кассовый чек Банк Авангард ООО «Энтерпрайз» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб.; кассовый чек Банк Авангард ООО «Энтерпрайз» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб. с карты; кассовый чек Банк Авангард ООО «Энтерпрайз» от 01.11.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 100 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 02.08.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 5000 руб. с карты; кассовый чек «Райфайзенбанк» от 29.07.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 150 000 руб. с карты, остаток 151 474 руб.; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 02.08.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 5000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 02.08.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 02.08.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 40 000 руб. с карты; кассовый чек Банк Авангард от 30.06.2016 о выдаче наличных денежных средств на сумму 4 800 руб. с карты; папка – скоросшиватель серого цвета, в которой содержатся следующие документы: свидетельство о государственной регистрации ООО «Среда» ОГРН 

<

***>, на 1 листе; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Среда», на 1 листе; решение учредителя №01 ООО «Среда» от 16.06.2016, в котором указано, что учредитель ФИО10 №4 принял о создании ООО «Среда», на 1 листе; приказа №1 от 27.06.2016 о возложении обязанностей и назначении на должность генерального директора и бухгалтера ООО «Среда» ФИО10 №4, на 1 листе; договор аренды нежилого помещения №2-8/2016 от 25.07.2017, заключенный между ИП ФИО38 и ФИО32 – директором ООО «Среда» с изменениями, на 8 листах; уведомление ООО «Среда» №

<

***>, на 2 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Липецкой области на недвижимое имущество по адресу: 

<

...>, на 2 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Среда» на 27.06.2016, где генеральный директор ФИО10 №4, на 1 листе; копия акта приема-передачи в аренду нежилого помещения по адресу: 

<

...>, на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения №2-8/2016 от 25.07.2017, заключенный между ИП ФИО38 и ФИО32 – директором ООО «Среда» с изменениями, на 6 листах; акт приема-передачи в аренду нежилого помещения №8 по адресу: 

<

...> от 25.07.2016, на 2 листах; дополнительное соглашение о прекращении действий договора аренды нежилого помещения №1-8/2016 от 20.03.2016, на 1 листе; Устав ООО «Среда» на 23 листах; копия договора безвозмездного пользования №001 от 30.12.2014, на 3 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права УФРС по Липецкой области на недвижимое имущество по адресу: 

<

...>, на 2 листах; договор купли-продажи товара №31-16 от 28.12.2016 нам 2 листах; договора подряда №18 от 28.12.2016, на 2 листах; сведения о представителе клиента/бенефициарном владельце – ФИО10 №4, на 6 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Среда», на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического ООО «Среда», на 1 листе; копия приказа №1 от 27.06.2016 о возложении обязанностей и назначении на должность генерального директора и бухгалтера ООО «Среда» ФИО10 №4, на 1 листе; копия решения учредителя №01 ООО «Среда», на 1 листе; копия договора аренды нежилого помещения №2-8/2016 от 25.07.2016, на 6 листах; копия акта приема-передачи нежилого помещения от 25.07.2016, на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «Среда», на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество по адресу: 

<

адрес>, ул. советская, д.64, на 2 листах; копия уведомления ООО «Среда» о государственной регистрации, на 2 листах; копия акта приема-передачи в аренду нежилого помещения, на 1 листе; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, на 1 листе; копия дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды №2-8/2016 от 01.11.2016, на 1 листе; копия Устава ООО «Среда» на 23 листах; копия договора купли-продажи товара №31-16 от 28.12.2016, на 2 листах; автоматическая оснастка круглая без клише, имеющая надпись индивидуальный предприниматель «ФИО10 №1» ОГРНИП 

<

***>, в количестве 1 шт.; ручная оснастка круглая с клише ООО «Среда» ОГРН 

<

***>, в количестве 1 шт- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области (конверт №5) – уничтожить;

- счетная машина модель: MAGNER-10 Keys серийный номер J852173 – переданная на ответственное хранение под расписку подозреваемому ФИО10 №4 – оставить у последнего в пользование и распоряжение; 

- автоматические оснастки круглые без клише в количестве 7 штук; факсимильная печать с подражанием подписи «ФИО3», в количестве 1 шт.; ручная оснастка круглая без клише, в количестве 4 шт. – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Липецкой области (конверт №6) – уничтожить. 

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд через Советский районный суд г. Липецка в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья /подпись/ В.А. Губа

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>