Дело № (5-166/2023)

УИД № 63RS0037-01-2023-002355-86

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

11 января 2024 года г. Самара 

Судья Самарского районного суда г. Самары Волобуева Е.А., с участие представителя МКК ООО «Бустра» - ФИО4, 

рассмотрев административный материал в отношении Общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Бустра», ОГРН №, ИНН №, КПП №, место нахождения: 

<

адрес> 10, привлекаемого к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ,

у с т а н о в и л:

Согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенному и.о. начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по 

<

адрес> ФИО8 юридическое лицо МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО2 принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В судебном заседании представитель юридического лица Микрокредитной компании ООО «Бустра» ФИО4 вину во вменяемом административном правонарушении признал полностью, ходатайствовал о применении ст.2.9 КоАП РФ. Пояснил, что впервые на поступивший запрос из ФИО3 по 

<

адрес> запрос о предоставлении сведений в отношении ООО «БИКЭШ» не была предоставлена информация ввиду технического сбоя программы 1 С, доказательств в обоснование не имеется. 

ФИО1 по 

<

адрес> в судебное заседания не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил. Суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выслушав пояснения представителя МКК ООО «Бустра», исследовав административный материал, а также представленные суду документы, суд приходит к выводу о наличии в действиях юридического лица Микрокредитная компания ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, по следующим основаниям.

Согласно п.1 ст.2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

В силу ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

В соответствии с ч.1 ст.1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность.

В силу ст. 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ч.1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в Главное управление поступило обращение ФИО2 (вх. №), о нарушении положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при взыскании задолженности.

В своем обращении ФИО2 указывает, что ему и третьим лицам поступают угрозы от неустановленных лиц, посредством направления текстовых сообщений и осуществления телефонных звонков по возврату просроченной задолженности, с нарушением действующего законодательства.

Указанные действия подпадают под сферу регулирования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», и содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ.

ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. 

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение

В рамках проведения административного расследования, с целью восстановления нарушенных прав заявителя, установления субъекта административного правонарушения, а также выявления наличия/отсутствия/ задолженности в том числе у ФИО6, в адрес МКК ООО «БУСТРА» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. №), а именно у Общества запрошены сведения:

1. Основания для взаимодействия с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (тел. №) договор № Б23-1276055 от ДД.ММ.ГГГГ, при осуществлении действий, направленных на возврат задолженности с приложением соответствующих документов;

2. Договор потребительского кредита (займа) (далее - Договор), в том числе общие условия действующие на дату заключения Договора, и индивидуальные условия со всеми приложениями, дополнениями и иными неотъемлемыми частями, заявки (заявления), анкеты ФИО5 на предоставление кредита (займа) со всеми приложениями и дополнениями, направленные для заключения Договора.

3. Сведения о взаиморасчетах и движение денежных средств в рамках исполнения Договора, с приложением подтверждающих документов, а также сведения об имеющейся на дату подготовки ответа (имевшейся на дату погашения (срока возврата займа)) задолженности и ее расчете (суммы основного долга, начисленных процентов за пользование займом, суммы неустойки (штрафов, пени) с обязательным указанием дат наступления просроченного обязательства.

4. Информацию о совершении Обществом действий, направленных на j возврат задолженности по Договору, в отношении ФИО5 и Гили) третьих лип, с указанием каждого способа в отдельности, расшифровки его содержания с приложением соответствующих документов за период с момента возникновения задолженности по дату готовности ответа на настоящее определение, в том числе:

4.1. Перечень способов взаимодействия, используемых Обществом;

4.2. Сведения обо всех личных встречах Общества (его сотрудников);

4.3. Сведения обо всех телефонных переговорах;

4.4. Сведения обо всех попытках установления соединения с ФИО5 и третьими лицами посредством телефонных звонков, включая как состоявшиеся соединения, так и несостоявшиеся;

4.5. Сведения об использовании телефонного автоинформатора;

4.6. Все аудиозаписи телефонных переговоров Общества, а также сообщений телефонного автоинформатора, указанных в пунктах 4.4 и 4.5 настоящего определения;

4.7. Сведения о текстовых сообщениях (sms-сообщениях, сообщениях в мессенджерах), направленных Обществом с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи с указанием номеров отправителя;

4.8. Содержание направленных в адрес ФИО5, а также иных лиц сообщений посредством социальных сетей в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.9. Сведения о наличии почтовых отправлений по адресу проживания ФИО5, с приложением подтверждающих документов (письменное уведомления и др.) 

4.10. Все письменные соглашения и иные согласия ФИО7 оформленные и полученные Обществом в соответствии с главой 2 Закона № 230 ФЗ, касающиеся порядка и условий совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности;

5.Сведения о поручении Обществом юридическим лицам, с которыми

заключены договоры, предусматривающие совершение такими лицами от имени Общества и (или) в его интересах действий, направленных на возврат

задолженности, возникшей по договору потребительского кредита (займа) с приложением соответствующих документов.

6. В случае привлечения Обществом иных лиц к взысканию задолженности с ФИО5, необходимо представить сведения об его уведомлении, а также способе такого уведомления с приложением подтверждающих документов;

7. Сведения о состоявшейся уступке прав (требований) по Договору 

с приложением соответствующих документов.

8. Копии писем (заявлений, претензий, отзывов), поступивших в Общество от ФИО5, либо его представителя, в том числе полученных при их обращении по телефону, электронной почте, через сайт Общества, мобильное приложение, и ответов Общества на них, а также копии писем, врученных либо направленных Обществом и (или) лицом, действующим в интересах Общества, в адрес ФИО5 (его представителя), по всем каналам связи (в том числе уведомления, претензии, прочие письма и т. д.).

9.Сведения о всех телефонных номерах принадлежащих Обществу с 01.07.2023 по настоящее время. В случае, если какие-либо номера телефонов на момент подготовки ответа более не принадлежат Обществу, указать период владения, пользования телефонным номером, в том числе о принадлежности абонентских номеров 

<

***>, 89827661326;

10.Сведения об обращении Общества в судебные органы с целью взыскания задолженности по Договору с указанием (приложением) принятых актов.

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования от ДД.ММ.ГГГГ а также в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, МКК ООО «Бустра» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения запроса.

Представление данных сведений предусмотрено законом и необходимо для проведения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования.Кроме того, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, МКК ООО «Бустра» предупреждено об ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

В ходе проверки доводов, изложенных в обращении, па основании ст.ст. 26.10, 28.7 КоАП РФ Главным управлением направлено определение от 12.10.2023 об истребовании у Общества сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. N 59922/23/1562700).

Между тем, в ответ па вышеназванное определение, Обществом представлены недостоверные данные, а именно по пунктам 5 и 6 определения от ДД.ММ.ГГГГ не представлены.

В ходе административного расследования также направлен запрос в ООО «БИКЭШ», которое пояснило что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, было привлечено Обществом, в целях возврата просроченной задолженности с ФИО2

В ответе ООО «БИКЭШ» представлены выписка из реестра предусмотренная агентским договором, сам агентский договор, а также приложения к нему.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением в адрес Общества было направлено дополнительное определение об истребовании сведений №.

В ответе на вышеуказанное определение, Общество сообщило, что в период с 03.10.2023 по ДД.ММ.ГГГГ полномочия по осуществлению действий, направленных на возврат просроченной задолженности были переданы ООО «БИКЭШ».

Поскольку истребованная информация должна была быть представлена Обществом, находящимся по адресу: 443099

<

адрес>, то местом совершения административного правонарушения является вышеуказанный адрес.

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления N 61499684015775 определение об истребовании сведений (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) получено Обществом ДД.ММ.ГГГГ.

В данном случае установленный ч. 1 ст. 26.10 КоАП РФ срок по исх. № от ДД.ММ.ГГГГ срок начал исчисляться с ДД.ММ.ГГГГ, его окончание пришлось на рабочий день ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, временем совершения административного правонарушения является время не представления ответа на определение об истребовании сведений Главного управления от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №), т. е. ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 01 мин. (первый рабочий день по истечении трехдневного срока на предоставление ответа).

Умышленное непредставление данных сведений МКК ООО «Бустра» мотивировано не соблюдением законодательства о защите прав граждан, желанием сокрыть допущенное нарушение законодательства и избежать ответственности, установленной ст. 14.57 КоАП РФ.

Доводы ФИО1 МКК ООО «Бустра» об отсутствии умысла и не предоставлении истребуемых сведений в отношении ООО «БИКЭШ» ввиду произошедшего технического сбоя, судом отклоняется, поскольку доказательств (фиксации сбоя, составления акта а наличии такового специалистом, отвечающим за программное обеспечение и др.) суду предоставлено не было. 

Суд приходит к выводу, что МКК ООО «Бустра» умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым имело умысел лишить возможности Управления объективно, всесторонне рассмотреть обращение ФИО2, принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, МКК ООО «Бустра» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии со ст. 25 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

МКК ООО «Бустра» уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, уведомление о дате и месте составления протокола, направленное по адресу места нахождения юридического лица: 

<

адрес> согласно данным с официального сайта почты ФИО1 http://www.pochta.ru (ШПИ 61499684021424) ДД.ММ.ГГГГ вручено адресату.

При направлении МКК ООО «Бустра» уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ о времени и месте составления протокола об административном правонарушении разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 24.2-24.4, 25.1, 25.5, 30.1 КоАП РФ о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, присутствовать при рассмотрении дела и пользоваться юридической помощью защитника, выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, обжаловать постановление по делу; разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом; обжаловать постановление по делу.

Таким образом, указанные обстоятельства ненадлежащего исполнения требования о направлении истребуемых сведений свидетельствуют о наличии в действиях МКК ООО «Бустра» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что Протокол по делу об административном правонарушении от 23.1.12023 № г. составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, действия МКК ООО «Бустра» по ст. 17.7 КоАП РФ квалифицированы правильно, поскольку оно умышленно не выполнило законное требование должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ст. 4.1.1. КоАП РФ Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением: Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Однако применение вышеуказанной нормы судом исключается ввиду того что, постановлением Самарского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – Микрокредитная компания ООО «Бустра» (ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 

<

адрес>, комн. 15) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначено наказание в виде штрафа. Вышеуказанное постановление вступило в законную силу 07.06.2023г. 

Факт совершения юридическим лицом МКК ООО «Бустра» правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 364/2023 года; уведомлением от ДД.ММ.ГГГГ, определением от 12.10.2023г. №, письмом от ДД.ММ.ГГГГ № Директора МКК ООО «Бустра», письмом от ДД.ММ.ГГГГ № Директора МКК ООО «Бустра».

Собранные доказательства являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для вывода о виновности МКК ООО «Бустра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. 

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ, для признания данного административного правонарушения малозначительным в том смысле, который заложен законодателем в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", а также применения ст.ст. 4.1.1, ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ, не усматривается.

Ввиду вышеизложенного, ходатайство ФИО1 МКК ООО «Бустра» о применении ст.2.9 КоАП РФ удовлетворению не подлежит. 

При определении вида и размера наказания, судом учитывается характер совершенного юридическим лицом – МКК ООО «Бустра» административного правонарушения, отсутствие отягчающих обстоятельств и оснований для приостановления деятельности, в связи с чем, суд полагает возможным подвергнуть юридическое лицо административному наказанию в виде административного штрафа в минимальном пределе, установленном санкцией статьи. 

Руководствуясь ст. 17.7, ст. 29.1-29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать юридическое лицо – МКК ООО «Бустра» /ОГРН №, ИНН №, КПП №, 443099, 

<

адрес> / виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Самарский районный суд г. Самары в течение 10 суток со дня получения копии.

Чек-ордер об оплате штрафа обязательно необходимо предоставить в Самарский районный суд г. Самары по адресу: 

<

...> кабинет 108, 1 этаж. 

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу по следующим реквизитам: 

ИНН 

<

***> 

КПП 590501001

Наименование получателя - УФК по Пермскому краю (Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю) л/счет — 

<

***>

Единый казначейский счет — 40102810145370000048 

Расчетный счет — 

<

***>

Банк - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. Пермь

БИК 015773997 

ОКТМО 57701000 

КБК 32211601171010007140

УИН 32259000230000289013

УИП 2006317102210631701001

Судья: Е.А. Волобуева