Дело №1-199-2018 КОПИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Пермь 07 мая 2018 года

Судья Мотовилихинского районного суда г.Перми Мерзлякова Н.А.,

при секретаре Колонской А.

с участием помощника прокурора Мотовилихинского района г.Перми Денисовой А.С.

при участии обвиняемого ФИО2

защитника адвоката Бондаренко Э.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя отдела по РПОТ Мотовилихинского района СУ Управления МВД России по г.Перми ФИО10 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего высшее образование, семейное положение не женат, проживающего по адресу: 

<

адрес>, зарегистрирован 

<

адрес>, официально не трудоустроенного, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛА:

09.01.2018 года возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.1 УК РФ, по факту того, что 13.11.2017 в дневное время ФИО2, ФИО1 и ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложных и недостоверных сведений при следующих обстоятельствах:

ФИО2, имея умысел на совершение мошенничества в сфере кредитования в отношении банка - ПАО «Сбербанк России», расположенного на территории г. Перми, преследуя цель незаконного обогащения, путем представления заведомо ложных сведений, касающихся платежеспособности заёмщика, решил привлечь ранее ему знакомую ФИО7, в отношении которой материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, для успешного совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. С этой целью ФИО2, действуя из корыстных намерений, в составе группы лиц по предварительному сговору, разработал преступный план, согласно которому возложил на себя функции непосредственного участия в совершении преступления в виде подбора кредитной организации для хищения денежных средств, проведения инструктажа с заемщиком относительно их действий в банке, дачи указаний по представлению сведений относительно трудоустройства и размера заработной платы заемщику с целью их отражения в анкете при оформлении кредита, представления заемщику листа с наименованием организаций, фамилий директоров и бухгалтеров, а также их номеров телефонов, в которых якобы работал заемщик. Кроме этого, ФИО2 подыскивал сим-карты, телефоны с целью подтверждения заведомо ложной информации сотруднику банка при проверке представленных сведений заёмщиком по телефону. Согласно данного преступного плана, ФИО7, должна была подыскать заемщика, который согласиться за денежное вознаграждение оформить на свое имя кредит в банке, основную часть полученных по данному кредиту денежных средств передать ФИО2 и ФИО7, а заемщик ФИО1 должна была обратиться в ПАО «Сбербанк России» с заявлением - анкетой на получение кредита, в которой указать информацию, не соответствующую действительности, представленную и разработанную заранее ей ФИО2 

В неустановленный период времени, но не позднее 12.11.2017 ФИО2, реализуя свой разработанный план, находясь на улице Героев Хасана г. Перми, точный адрес в ходе следствия не установлен, встретился с ФИО7, которой предложил совершить мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления ПАО «Сбербанк России» заведомо ложных и недостоверных сведений, предложив ей денежное вознаграждение из похищенных у банка денежных средств, соразмерно 40 000 рублей. ФИО7, преследуя корыстную цель, понимая и осознавая противоправность действий, связанных с совершением мошенничества в сфере кредитования, вступила в преступный сговор с ФИО2, при этом взяв на себя обязанность в виде подыскания лица, который выступит заемщиком, а также подготовке необходимых документов для заключения кредитного договора.

В неустановленный период времени, но не позднее 12.11.2017 ФИО7, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный план, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, выполняя отведённую ей роль, подыскала лицо, которое должно было выступить в качестве заемщика – ФИО1, которая ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкогольными напитками, склона к совершению противоправных действий, а также нуждалась в денежных средствах, в связи с отсутствием постоянного места работы и заработка.

11.11.2017, действуя из корыстных намерений ФИО7, выполняя отведенную ей роль, находясь в социальной гостинице, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предложила малознакомой ФИО1 за денежное вознаграждение оформить на свое имя кредит в банке, а полученные по данному кредиту денежные средства поделить пополам. ФИО1 на предложение ФИО7 отказалась, понимая и осознавая, что ей предлагает ФИО7 совершить противоправные действий в отношении банка. 

На следующий день ФИО7, получив отказ от ФИО1, понимая и осознавая противоправность своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества в сфере кредитования в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, не желая отказываться от преступной прибыли, находясь в социальной гостинице, имея свободный доступ к вещам ФИО1, без разрешения последней взяла паспорт на имя ФИО1 с целью внесения заведомо недостоверных, ложных сведений о ее постоянной регистрации на территории г. Перми для последующего оформления кредита. 

В период с 12.11.2017 по 13.11.2017 ФИО7, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, в неустановленном месте, на территории г. Перми, обратилась к неустановленному в ходе следствия лицу, которое за денежное вознаграждение внесло в паспорт гражданина РФ №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в 

<

адрес> на имя ФИО1, заведомо ложную информацию о регистрации ее по адресу: 

<

адрес>, с целью последующего использования данного паспорта при совершении мошеннических действий в сфере кредитования в отношении ПАО «Сбербанк России».

Осуществляя задуманное, 13.11.2017 ФИО7, находясь в социальной гостинице по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, выполняя свою роль в совершении преступления, передала ФИО1 паспорт гражданина РФ №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в 

<

адрес> на имя ФИО1, с заведомо ложной информацией о регистрации по адресу: 

<

адрес>, для последующего оформления заявки на получение кредита. 

Непосредственно после этого, 13.11.2017 ФИО7 и ФИО2, продолжая свои преступные действия, с целью реализации совместного преступного плана по оформлению кредита на третье лицо с целью совершения мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк России» в составе группы лиц по предварительному сговору, забрали ФИО1 из социальной гостиницы, после чего совместно доехали до кафе «Блинная», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где еще раз предложили ФИО1 за денежное вознаграждение оформить на свое имя кредит в банке, а полученные по данному кредиту денежные средства поделить между собой, при этом умышленно, с целью убеждения последней согласиться на их предложение, сообщили ФИО1, что ей производить платежи в ПАО «Сбербанк России» по кредиту будет не нужно, в связи с тем, что кредит будет оплачен страховым агентством.

ФИО1, нуждаясь в денежных средствах, испытывая материальные трудности, обусловленные отсутствием постоянного места работы и постоянного заработка, понимая и осознавая противоправность действий, связанных с совершением мошенничества в сфере кредитования, за вознаграждение в размере 40 000 рублей, согласилась на предложение ФИО7 и ФИО2, тем самым вступила с ними в преступный сговор. Согласно отведенной ей роли по разработанному преступному плану, ФИО1 должны была обратиться в ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением - анкетой на получение кредита, в которой ей необходимо было указать информацию, не соответствующую действительности, представленную и разработанную заранее ей ФИО2 До обращения в банк ФИО2 проинструктировал ФИО1, передав ей лист бумаги с наименованием организации и должности, где якобы работала последняя, согласно которым ФИО1 работала инженером- технологом на пороховом заводе, ее среднемесячный доход составлял около 35 000 рублей, также на указанном листе были указаны номера телефонов руководителей якобы с места работы ФИО1 для последующего подтверждения их сотрудникам ПАО «Сбербанк».

После этого, в указанное время, ФИО1, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, действуя согласно инструкций ФИО2, зашла в офис вышеуказанного банка по вышеуказанному адресу, где обратилась за оформлением кредита в сумме 150 000 рублей к кредитному менеджеру ПАО «Сбербанк России». Кредитный менеджер, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующей в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО7, оформила заявление- анкету о получении кредита на интересующую сумма заёмщика, указав при этом заведомо подложную информацию, представленную ФИО1 о месте работы и доходах последней, относительно уровня платежеспособности. 

Воспринимая заведомо ложные сведения, представленные ФИО1 за истинные, сотрудники ПАО «Сбербанк России», будучи обманутыми ФИО2, ФИО7 и ФИО1, относительно заемщика ФИО1, ее кредитоспособности, приняли представленные ее в заявлении - анкете сведения, на основании чего 13.11.2017 было приято решение о представлении ФИО1 кредита в размере 162 515 рублей сроком на 3 года, с учетом суммы страховой выплаты за жизнь и здоровья заемщика. 

13.11.2017 в период времени с 14 по 15 часов, ФИО1, находясь в помещении банка, расположенного по адресу: 

<

...>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО7, подписала переданные ей кредитным менеджером договор о представлении кредита от 13.11.2017 (далее – договор), согласно которому ПАО «Сбербанк России» обязался представить ФИО1 кредит в размере 162 515 рублей под 19,45 % (процентов) годовых, а ФИО1 обязалась погасить полученный кредит до 13.11.2020, с ежемесячным платежом в размере 5994 руб. 10 коп.

Действуя во исполнение принятых на себя обязательств по представлению кредита ФИО1 по кредитному договору от 13.11.2017 сотрудники ПАО «Сбербанк России», будучи обманутыми ФИО2, ФИО7 и ФИО1 относительно их истинных намерений, 13.11.2017 перечислили на лицевой счет №, открытый на имя ФИО1 в указанном банке, прикрепленный к банковской карте №, денежные средства в сумме 162 515 рублей для получения их последней. После чего ФИО1 тут же перевела со счета №, прикрепленного к банковской карте №, денежные средства в сумме 13 669 рублей 69 коп. в счет оплаты услуг за страхование жизни и здоровья заемщика, страховании карты, а также открытия накопительного пенсионного счета в данном банке. 

Получив кредитную карту, с полученными кредитными денежными средства, ФИО1 вышла из банка и прошла в кафе «Блинная», расположенное по адресу: 

<

...>, где, в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью передала банковскую карту № ФИО2, с целью снятия денежных средств и получения преступной прибыли в виде обещанного денежного вознаграждения. ФИО2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя преступную цель, направленную на получение денежных средств, находясь в офисе банка № Пермского отделения № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, через банкомат, снял со счета № банковской карты № денежные средства в сумме 148 800 рублей, после чего распределил похищенные денежные средства между собой и ФИО7, передав также последней часть денежных средств в качестве обещанного денежного вознаграждения для ФИО1 

Оставшиеся на счете № денежные средства в сумме 45 рублей 31 коп. ФИО2, не смог снять с банкомата, в связи с малозначительной суммой, подлежащей выдаче из банкомата, в последствии данная денежная сумма была удержана ПАО «сбербанк России» в счет погашения кредита. 

Таким образом, 13.11.2017 ФИО9, ФИО7 и ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложных и недостоверных сведений, причинив ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб на сумму 162 515 рублей. 

19.04.2018 ФИО1 и ФИО7 объявлены в розыск и в отношении данных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО2 совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.1 УК РФ. 

Выдвинутое в отношении ФИО2 обвинение в совершении мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2

В судебном заседании помощник прокурора Мотовилихинского района г.Перми ходатайство поддержала, просила удовлетворить.

ФИО2 и его защитник в судебном заседании пояснили, что согласны с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. 

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Из материалов уголовного дела усматривается, что ФИО2 обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, вину в совершении преступления признал в полном объеме, материальный ущерб по делу потерпевшему полностью возместил (л.д.258). ФИО2 ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа, пояснив, что последствия прекращения дела по данному основанию ему разъяснены и понятны. указанные обстоятельства, в совокупности, соответствуют целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства, что позволяет освободить привлекаемое лицо от уголовной ответственности.

Учитывая вышеизложенное, судья приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и назначении ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде штрафа подлежит удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Часть 2 статьи 104.5 Уголовного кодекса РФ предусматривает, что размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

ФИО2 подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.1 УК РФ, наказание, за совершение которого, предусмотрен, в том числе штраф в размере до трехсот тысяч рублей. ФИО2 официально не трудоустроен, с его слов имеет доход от временных заработков около 18 000 рублей, характеризуется положительно. С учетом тяжести совершенного преступления, которое относиться к категории средней тяжести, его имущественного положения, судья считает возможным назначить ФИО2 судебный штраф в размере 30 000 рублей. 

Вещественные доказательства: заявление – анкета на получение Потребительского кредита ( 1 часть), регистрационный № от 13.11.2017; заявление – анкета на получение Потребительского кредита ( 2 часть), регистрационный № от 13.11.2017; копия паспорта серии № выдан 13.09.2013 года Отделением УФМС России по Пермскому краю в 

<

адрес>, на ФИО1; фотоизображение ФИО1; индивидуальные условия «Потребительского кредита» от 13.11.2017 года - хранить при уголовном деле. 

Процессуальные издержки, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в период предварительного расследования, взысканию с подсудимого ФИО2 не подлежат, поскольку уголовное дело в отношении него прекращено. 

Руководствуясь ст.ст.25.1, 254 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л А:

Прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.1 УК РФ на основании ст. 25.1 УПК РФ.

Назначить ФИО2 судебный штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Установить срок для уплаты судебного штрафа в срок до 02 месяцев с момента вступления настоящего постановления суда в законную силу.

Разъяснить ФИО2, что сведения об уплате судебного штрафа должны быть представлены судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, постановление о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Вещественные доказательства: заявление – анкета на получение Потребительского кредита ( 1 часть), регистрационный № от 13.11.2017; заявление – анкета на получение Потребительского кредита ( 2 часть), регистрационный № от 13.11.2017; копия паспорта серии № выдан 13.09.2013 года Отделением УФМС России по Пермскому краю в 

<

адрес>, на ФИО1; фотоизображение ФИО1; индивидуальные условия «Потребительского кредита» от 13.11.2017 года - хранить при уголовном деле. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня вынесения постановления. 

Судья - подпись-

Копия верна: Судья Н.А.Мерзлякова