Дело № 2-273/2018 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 мая 2018 года гор. Гурьевск 

Гурьевский районный суд Калининградской области в составе:

председательствующего судьи Пасичник З.В., 

при секретаре Сафоновой С.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО6 к ФИО7 о взыскании денежных средств, с участием третьих лиц ООО «Февраль – Строй», ФИО8, ФИО9, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО6 обратилась в суд с вышеуказанным исковым заявлением, с учетом последних уточнений, обосновав его тем, что 30.09.2014 года между ФИО7 и ООО «Февраль-Строй» были заключены договоры №80 Г/3, №81 Г/3, №79 Г/3 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес >.

По условиям указанных договоров ФИО7 должен был заплатить за объекты долевого участия в строительстве денежные средства в размере: 3 006 400 руб. по договору №81 Г/3, 1 858 400 руб. по договору №80 Г/3, 3 024 800 руб. по договору №79 Г/3, а всего 7 889 600 руб.

Однако денежные средства в размере 7 889 600 руб., в счёт оплаты стоимости договоров №80 Г/3, №81 Г/3, №79 Г/3, были внесены истицей.

По достигнутой с ответчиком договоренности, он должен был продать или уступить право требования квартир по указанным договорам, возвратив денежные средства истице в течение 1 месяца с момента подписания акта приёма-передачи квартир или уступки права требования любого лица на квартиры указанные в договорах или уступки прав.

Несмотря на то, что квартиры переданы по актам приёма- передачи №127 от 19.02.2016 года, № 178 от 19.02.2016 года, №126 от 26.02.2016 года денежные средства, ответчиком не возвращены.

20.03.2017 года ФИО6 была направлена претензия в адрес ФИО7 с требованием о возврате денежных средств в размере 7 889 600 руб.

Указанная претензия осталась до настоящего времени без ответа.

В связи с тем, что обязательства по оплате цены договора истица исполнила за ответчика в полном объёме, ФИО6 перешло право требования денежных средств в размере 7 889 600 руб. 

Просит взыскать с ФИО7 в пользу ФИО6 денежные средства в размере 7 889 600 руб.

В судебное заседание истица ФИО6, не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, ее представитель по доверенности ФИО10 исковые требования поддержал в полном объеме, по доводам и основаниям изложенным выше, просил их удовлетворить. 

В судебное заседание ответчик ФИО7, не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. Представляющий его интересы по доверенности ФИО11 возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, пояснив в суде и указав в письменных возражениях на исковое заявление, на отсутствие договоренностей между истцом и ответчиком на предмет внесения ФИО6 за ФИО7 денежных средств по договорам №80 Г/3, №81 Г/3, №79 Г/3 долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. При этом, свои обязательства по оплате квартир, ФИО7 исполнил самостоятельно. 

Исполнение ФИО7 своих обязательств перед ООО «Февраль- строй» подтверждается имеющимися в материалах дела справками, выданными ООО «Февраль-строй» при переуступке прав требования. Дополнительно указанное обстоятельство подтверждается пунктами 2 и 3 соглашений об уступке прав требований. Договоры долевого участия в строительстве содержат в себе положение, запрещающее уступку прав требований к застройщику до полного исполнения обязательств по оплате. Кроме того, каких-либо уведомлений о действиях ФИО6 в своих интересах, ФИО7 не получал, вплоть до получения претензии заказным письмом.

Также полагает, что истец, предъявив настоящий иск, злоупотребляет правом. ФИО6 является учредителем ООО «Февраль-строй», при этом является также генеральным директором, главным бухгалтером и кассиром указанного юридического лица. Таким образом, оформление платежных документов, бухгалтерские и кассовые проводки находятся исключительно в ее ведении. 

Получение денег, выдача справок, подтверждающих исполнение ФИО7 обязательств перед застройщиком по оплате, а через значительный период времени предъявление единолично составленных квитанций, о существовании которых ФИО7, узнал только ознакомившись с иском, также свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны истца.

Также, заявил о пропуске срока исковой давности по взысканию денежных средств.

Представляющий интересы ООО «Февраль-Строй» по доверенности ФИО10, заявленные ФИО6 исковые требования поддержал. Указав в письменном отзыве и в судебном заседании пояснив, что денежные средства в размере 7768000 руб., в счет оплаты стоимости договоров №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З были внесены ФИО6 за ФИО7 в полном объеме. Справки о полной оплате цены договора, были предоставлены обществом в Ростреестр или выдавались дольщикам на руки в соответствии со ст. 11 ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с которой уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. При этом данные справки не являются документом первичного бухгалтерского учета и не подтверждают, что именно дольщик по сделке внес денежные средства. При этом, указал, что ФИО7 не вносил денежных средств за приобретаемые квартиры в кассу общества или через банковский счет, указанный в договорах.

В судебное заседание представители третьих лиц Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, третьи лица ФИО8, ФИО9, не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Заслушав объяснения участвующих в рассмотрении дела лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

Судом установлено, что ООО «Февраль – Строй» является действующим юридическим лицом, генеральным директором и одним из учредителей которого является ФИО6 (Т.1 л.д.58-73).

В соответствии с приказом от №10 от 01.07.2010 года, ФИО6 также является главным бухгалтером ООО «Февраль – Строй».

Ответчик ФИО7 в период с 23.03.2011 года по 03.03.2015 года и с 05.04.2017 года по настоящее время зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, согласно выпискам из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 14.05.2018 года.

30.09.2014 года между ООО «Февраль – Строй» и ФИО7 был заключен договор № 80 Г/З участия в долевом строительстве (том № 1 Л.д. 95-100).

Согласно п. 1.1.1 указанного договора многоквартирный жилой дом, расположен по строительному адресу: 

<

адрес >.

П. 1.1.2 договора предусмотрено, что квартира – объект долевого строительства, доля дома, которая имеет следующие характеристики: количество комнат -1, строительный № 126, проектная площадь 46,46 кв.м. 

В силу п. 4.1 стороны договорились, что стоимость строительства квартиры на момент заключения настоящего договора определяется из расчета цены 40000 руб. за 1 кв.м. проектной площади, равной 46,46 кв.м. и составляет 1858400 руб. 

П. 4.3 предусмотрено, что цена договора в размере 1858400 руб. вносится дольщиком единовременно или поэтапно после регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в срок до 28.12.2015 года.

Договор зарегистрирован 13.10.2014 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области за регистрационным номером 39-39-01/366/2014-172, что подтверждается материалами регистрационного дела.

04.08.2015 года между ФИО7 и ФИО12 было заключено соглашение уступки прав требований (Том № 1 Л.д. 154, 155).

Согласно п. 1 соглашения, сторона 1 уступает стороне 2 свои права и обязанности по договору № 80 Г/З участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес > от 30.09.2014 года.

П. 2 предусмотрено, что данная уступка требований возможна, поскольку сторона 1 свои обязательства по оплате квартиры по договору № 80/ГЗ от 30.09.2014 года исполнила полностью.

Согласно п. 5 за уступку прав по договору участия в долевом строительстве на квартиру сторона 2 уплачивает стороне 1 денежные средства в размере 1858400 руб. Оплата за уступку прав и обязательств производится единовременно при подписании договора. 

Соглашение зарегистрировано 18.08.2015 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области за регистрационным номером 39-39/001-39/001/014/2015-1009, что подтверждается материалами регистрационного дела.

В настоящее время собственником квартиры 

<

адрес > является ФИО1 на основании договора об уступке права требования от 10.02.2016 года, зарегистрированного 24.02.2016 года и разрешения на ввод в эксплуатацию №39-RU39301000-011-2016 от 12.02.2016 года.

26.02.2016 года между ООО «Февраль-Строй» и ФИО2 подписан акт приема передачи квартиры.

Судом также установлено, что 30.09.2014 года между ООО «Февраль – Строй» и ФИО7 был заключен договор № 79 Г/З участия в долевом строительстве (Том № 1 Л.д. 107-112).

Согласно п. 1.1.1 указанного договора многоквартирный жилой дом, расположен по строительному адресу: ул. 

<

адрес >

П. 1.1.2 договора предусмотрено, что квартира – объект долевого строительства, доля дома, которая имеет следующие характеристики: количество комнат -2, строительный № 179, проектная площадь 75,62 кв.м. 

В силу п. 4.1 стороны договорились, что стоимость строительства квартиры на момент заключения настоящего договора определяется из расчета цены 40000 руб. за 1 кв.м. проектной площади, равной 75,62 кв.м. и составляет 3024 800 руб. 

П. 4.3 предусмотрено, что цена договора в размере 3024 800 руб. вносится дольщиком единовременно или поэтапно после регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в срок до 28.12.2015 года.

Договор зарегистрирован 15.10.2014 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области за регистрационным номером 39-39-01/366/2014-170, что подтверждается материалами регистрационного дела.

03.07.2015 года между ФИО7 и ФИО8 было заключено соглашение уступки прав требований (Том № 1 Л.д. 119,120).

Согласно п. 1 соглашения, сторона 1 уступает стороне 2 свои права и обязанности по договору № 79 Г/З участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: 

<

адрес > от 30.09.2014 года.

П. 2 предусмотрено, что данная уступка требований возможна в связи с тем, что сторона 1 свои обязательства по оплате квартиры по договору № 79/ГЗ от 30.09.2014 года исполнила полностью.

Согласно п. 5 за уступку прав по договору участия в долевом строительстве на квартиру сторона 2 уплачивает стороне 1 денежные средства в размере 3024 800 руб. Оплата за уступку прав и обязательств производится единовременно при подписании договора. 

Соглашение зарегистрировано 16.07.2015 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области за регистрационным номером 39-39/001-39/001/010/2015-6257, что подтверждается материалами регистрационного дела.

В настоящее время собственником квартиры №

<

адрес > является также ФИО8

19.02.2016 года между ООО «Февраль-Строй» и ФИО8 подписан акт приема-передачи квартиры.

Судом также установлено, что 30.09.2014 года между ООО «Февраль – Строй» и ФИО7 был заключен договор № 81 Г/З участия в долевом строительстве (Том № 1 Л.д. 83-88).

Согласно п. 1.1.1 указанного договора многоквартирный жилой дом, расположен по строительному адресу: 

<

адрес >.

П. 1.1.2 договора предусмотрено, что квартира – объект долевого строительства, доля дома, которая имеет следующие характеристики: количество комнат -2, строительный № 127. Проектная площадь 75,16 кв.м. 

В силу п. 4.1 стороны договорились, что стоимость строительства квартиры на момент заключения настоящего договора определяется из расчета цены 40000 руб. за 1 кв.м. проектной площади, равной 75,16 кв.м. и составляет 3006 400 руб. 

П. 4.3 предусмотрено, что цена договора в размере 3006 400 руб. вносится дольщиком единовременно или поэтапно после регистрации настоящего договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области в срок до 28.12.2015 года.

Договор зарегистрирован 15.10.2014 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области за регистрационным номером 39-39-01/366/2014-171, что подтверждается материалами регистрационного дела.

19.02.2016 года между ООО «Февраль-Строй» и ФИО7 составлен акт приема-передачи квартиры.

17.04.2016 года между ФИО7 и ФИО13, ФИО14 был заключен договор купли-продажи квартиры.

Согласно п. 1 договора продавец продал, а покупатели купили в долевую собственность по 1/2 доле в праве каждому, двухкомнатную квартиру, общей площадью 71,8 кв.м., находящуюся на пятом этаже жилого дома, по адресу: 

<

адрес >

П. 2 предусмотрено, что указанная квартира принадлежит продавцу по праву собственности на основании договора № 81 Г/З от 30.09.2014 года участия в долевом строительстве.

Указанная квартира оценена по соглашению сторон и продана за 2972000 руб.

Договор зарегистрирован 13.04.2016 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области, что подтверждается материалами регистрационного дела.

В настоящее время, собственником квартиры 

<

адрес > также являются ФИО3 и ФИО4

В обоснование своих требований представитель истца ссылался, что обязательства по оплате цены договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З ФИО6 исполнила за ответчика, по достигнутой между ними договоренности, в связи с чем, на основании ст. 313 ГК РФ во взаимосвязи со ст. 387 ГК РФ на истицу перешло право требования денежных средств в размере 7889600 руб.

20.03.2017 года истица направила в адрес ответчика претензию по возврату денежных средств в размере 7889600 руб., оплаченных ею по договорам долевого участия в строительстве от 30.09.2014 года №81 г/З, 80 Г/З, 79 Г/З. Аналогичная претензия была направлена 23.10.2017 года.

Сторона ответчика не отрицала факт получения указанных выше претензий. 

06.04.2017 года, ФИО7 в свою очередь, обратился с заявлением на имя генерального директора ООО «Февраль-Строй» ФИО6, в котором просил подтвердить факт оплаты приобретенных им квартир №№ в жилом доме 

<

адрес >, а также предоставить копии платежных документов. 

В силу положений ст. 313 ГК РФ (в редакции на день перечисления денежных средств истцом по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З) исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право на имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет удовлетворить требование кредитора без согласия должника. В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьями 382 - 387 ГК РФ.

В соответствии со ст. 387 ГК РФ права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств: 1. в результате универсального правопреемства в правах кредитора; 2. по решению суд о переводе прав кредитора на другое лицо, если возможность такого перевода предусмотрена законом; 3. вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству залогодателем; 4. При суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая; 5. В других случаях, предусмотренных законом.

Согласно ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

В соответствии с п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

С учетом положений названных норм Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо обратившееся с требованием о возмещении неосновательного обогащения, должно доказать факт неосновательного обогащения ответчика за счет истца и размер такого обогащения. На ответчике лежит обязанность доказать факт возврата денежных средств.

Ведение кассовых операций на территории РФ юридическими лицами с 1 июня 2014 года осуществляется в порядке, установленном Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание N 3210-У).

На основании п. 4.1 Указаний N 3210-У кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 030002.

В Постановлении Госкомстата Российской Федерации от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" определено, что приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.

Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.

Следовательно, документом, подтверждающим факт внесения наличных денег в кассу организации, является квитанция к приходному кассовому ордеру.

В ходе судебного разбирательства стороной истца в материалы дела предоставлены бухгалтерская документация ООО «Февраль-Строй», из которой следует, что 23.10.2014 года ФИО6 внесла за ФИО7 ООО «Февраль –Строй» денежные средства в размере 1800 000 руб., на основании договора № 80 Г/З от 30.09.2014 года, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 180 от 23.10.2014 года (Том № 1 Л.д. 42). 

10.11.2014 года ФИО6 внесла за ФИО7 ООО «Февраль –Строй» денежные средства в размере 58 400 руб., на основании договора № 80 Г/З от 30.09.2014 года, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 193 от 10.11.2014 года (Том № 1 Л.д. 41). 

14.11.2014 года ФИО6 внесла за ФИО7 ООО «Февраль –Строй» денежные средства в размере 2000 000 руб., на основании договора № 81 Г/З от 30.09.2014 года, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 201 от 14.11.2014 года (Том № 1 Л.д. 40). 

19.11.2014 года ФИО6 внесла за ФИО7 в ООО «Февраль –Строй» денежные средства в размере 1006400,01 руб., на основании договора № 81 Г/З от 30.09.2014 года, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 208 от 19.11.2014 года (Том № 1 Л.д. 39). 

19.11.2014 года ФИО6 внесла за ФИО7 ООО «Февраль –Строй» денежные средства в размере 443961,99 руб., на основании договора № 79 Г/З от 30.09.2014 года, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 209 от 19.11.2014 года (Том № 1 Л.д. 44). 

12.01.2015 года ФИО6 внесла за ФИО7 ООО «Февраль –Строй» денежные средства в размере 2580 838 руб., на основании договора № 79 Г/З от 30.09.2014 года, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 6 от 12.01.2015 года (Том № 1 Л.д. 43). 

Факт внесения истицей денежных средств в ООО «Февраль-Строй» подтверждается также следующими доказательствами. 

Оригиналами приходных и расходных кассовых ордеров содержащимися в сшивке «Касса» за октябрь 2014 года, из которой следует, что 23.10.2014 года принято от ФИО6 за ФИО7 1800000 руб. по договору №80 Г/З от 30.09.2014 года; за ноябрь 2014 года – 10.11.2014 года принято от ФИО6 за ФИО7 58 400 руб. по договору №80 Г/З от 30.09.2014 года; 14.11.2014 года - принято от ФИО6 за ФИО7 2000000 руб. по договору №81 Г/З от 30.09.2014 года; 19.11.2014 года принято от ФИО6 за ФИО7 1006400,01 руб. по договору №81 Г/З от 30.09.2014 года и 443961,99 руб. по договору №79 Г/З от 30.09.2014 года; за январь-март 2015 года - 12.01.2015 года принято от ФИО6 за ФИО7 2580 838 руб. по договору №79 Г/З от 30.09.2014 года. Эти же сведения отражены в сшивке выписок по счету ООО «Февраль-Строй» по счету №№ в филиале «Европейский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за этот же период.

Журналом кассира – операциониста за период с 01.03.2012 года по 06.05.2016 года, а именно на Л.д. 10,11 отражены следующие сведения: 23.10.2014 года внесена сумма в размере 1920000 руб., 10.11.2014 года – 2737162 руб., 14.11.2014 года – 2000000 руб., 19.11.2014 года – 2347500 руб., 12.01.2015 года – 10085 968 руб. Данные сведения также отражены в журнале учета чеков ООО «Февраль-Строй» с 02.09.2014 года по 06.05.2016 года. 

Оригиналы вышеназванных документов обозревались в судебном заседании, при этом очередность прошитых документов нарушена не была. 

В платежных поручениях, где плательщиком указана ФИО6 в графе назначение платежа указаны вносимые суммы и реквизиты соответствующих договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З, а также имеется ссылка на внесение денежных средств за ФИО7

При этом денежные средства в значительном размере, а именно 7889600 руб. по трем договорам от 30.09.2014 года вносились ФИО6 не единовременно, а разными суммами в период с октября 2014 года по январь 2015 года.

Представитель ответчика в ходе судебного разбирательства оспаривал наличие каких либо договоренностей между ФИО6 и ФИО7 по внесению за последнего денежных средств по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З.

Вместе с тем, ответчиком по делу, не представлено допустимых доказательств, в обоснование своей позиции.

Так представитель ответчика в ходе судебного разбирательства не смог достоверно сообщить дату внесения денежных средств в ООО «Февраль-Строй», пояснив, что оплата по всем трем договорам была проведена одновременно, ссылаясь на утрату ФИО7 платежных документов, полученных от ООО.

Возражая против заявленных требований, сторона ответчика также ссылалась на выданные ООО «Февраль-Строй» за подписью генерального директора ФИО6 справки от 03.07.2015 года №3315-ФС (Т.1 л.д.121), от 03.08.2015 года без номера (Т.1 л.д.157), в подтверждение доводов, что ФИО7 полностью рассчитался по договорам №79 Г/З, 80 Г/З участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...> за квартиры под строительными номерами №179, 126.

Вместе с тем, указанные справки суд не может принять в качестве допустимого доказательства по делу, поскольку они не свидетельствуют, что денежные средства были получены ООО «Февраль-Строй» лично от ФИО7 по договорам №79 Г/З, 80 Г/З участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.

Перечисление истцом за ответчика в ООО «Февраль-Строй» заявленных денежных средств подтверждается представленными банковскими приходными документами, а также банковскими выписками. О фактическом внесении наличных денежных средств ФИО6 денежных средств за ФИО7 свидетельствуют произведенные через банк расчетно-кассовые операции.

Таким образом, предоставленные стороной истца доказательства признаются судом достоверными.

Оценивая предоставленные стороной истца доказательства в их совокупности, а также действия ответчика после заключения договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З, вопреки доводам представителя ответчика, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии между сторонами отношений, вытекающих из неосновательного обогащения.

Вышеназванными доказательствами, которые отвечают принципам относимости и допустимости, подтверждается факт перечисления истцом денежных средств за ФИО7, причитающихся ООО «Февраль-Строй» по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З, заключенных с ФИО7

В процессе рассмотрения дела, сторона ответчика на подложность вышеназванных доказательств не ссылалась.

Из исследованной в ходе судебного разбирательства бухгалтерских документов за период с октября 2014 года по январь 2015 года не установлено поступление в один день в кассу ООО «Февраль-Строй» денежных средств в размере 7 889 600 руб. от ответчика.

Доводы о злоупотреблении ФИО6 своими правами, мотивированное что она является одновременно генеральным директором и учредителем ООО «Февраль-строй», при этом также является бухгалтером и кассиром указанного юридического лица, не могут быть приняты во внимание, поскольку если в организации отсутствуют главный бухгалтер и иные лица, ведение кассовых операций, оформление и подписание кассовых документов осуществляются руководителем (абз. 3 п. 4, абз. 2 пп. 4.3 п. 4 Указания N 3210-У).

ООО «Февраль-Строй» правомерно приняло произведенные истцом за ФИО7 платежи, назначение которых было указано в платежных поручениях.

Предоставленная в материалы дела копия расписки от 15.09.2014 года о получении ФИО7 заемных денежных средств в размере 8000000 руб. от ФИО5 не опровергает доводы истца.

При установленных выше фактических обстоятельствах дела, разрешая требования истца с учетом положений ст. ст. 313, 382 - 387, 1102 ГК РФ, с учетом позиции ООО «Февраль-Строй», суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, поскольку в ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО6 по достигнутой с ответчиком договоренности, исполнила обязательства ФИО7 по оплате значительной суммы денежных средств по трем договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от 30.09.2014 года №80 Г/З, 81 Г/З, 79 Г/З, на стороне последнего возникло неосновательное обогащение, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства в заявленном размере.

Стороной ответчика в суде было заявлено о пропуске срока исковой давности.

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 настоящего Кодекса.

В силу п. 1 ст. 200 ГК РРФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Начало течения срока исковой давности суд связывает: по договору № 80 Г/З от 30.09.2014 года участия в долевом строительстве с 04.08.2015 года, то есть с даты заключения между ФИО7 и ФИО12 соглашения уступки прав требований;

по договору № 79 Г/З от 30.09.2014 года с 03.07.2015 года с даты заключения между ФИО7 и ФИО8 соглашения уступки прав требований;

по договору №81 Г/З от 30.09.2014 года с даты составления акта приема-передачи квартиры, ООО «Февраль-Строй» и ФИО7, то есть с 19.02.2016 года.

Именно с этого времени, ФИО6 узнала и могла узнать о нарушении своего права вследствие неосновательного обогащения ответчика. 

С исковым заявлением в суд, ФИО6 обратилась 01.12.2017 года, то есть в пределах трехлетнего срока исковой давности.

Утверждения представителя ответчика о начале течения срока исковой давности с момента перечисления денежных средств на счет ООО «Февраль-Строй», основаны на ошибочном толковании норм права.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО6 удовлетворить.

Взыскать с ФИО7 в пользу ФИО6 денежные средства в размере 7889600 руб. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию судебную коллегию по гражданским делам Калининградского областного суда через Гурьевский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 21.05.2018 года.

Судья: Пасичник З.В.