Дело 1-39/2020 16RS0046-01-2019-011053-40

ПРИГОВОР

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 января 2020 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе: председательствующего судьи Салихова И.М.,

при секретаре Рахматуллиной А.Р.,

помощнике судьи Каримовой Г.И.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Казани Габитова P.P.,

подсудимого ФИО1,

защитника Балафендиева Ф.М., представившего удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3 ФИО36, ... года рождения, уроженца ... Татарской АССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ... Свидетель №10, ..., имеющего среднее специальное образование, разведенного, работающего заместителем директора ...», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ... по ..., ФИО17, являясь директором общества с ограниченной ответственностью ..., (далее по тексту ...), зарегистрированного по адресу: ..., фактически расположенного по адресу: ... ..., находясь на территории города Казани, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба муниципальному бюджету города Казани, и желая этого, путем обмана сотрудников Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства и реконструкции ... (далее по тексту ...») и Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан (далее УФК по РТ), под предлогом исполнения муниципального контракта ....1185 от ..., используя свое служебное положение, включающее организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции в ..., совершил хищение денежных средств из муниципального бюджета ... на сумму 4 524 226 рублей 34 копейки, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ..., ФИО1, действуя с прямым умыслом, разработал преступный план, согласно которого возглавляемое им ... должно было участвовать в соответствии с Федеральным законом от ... N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и одержать победу в тендере на выполнение строительных работ в качестве генерального подрядчика, после чего привлечь подконтрольную ему подрядную организацию для непосредственного осуществления работ. При этом, с целью хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному бюджету г. Казани, ФИО4 решил умышленно вносить в отчетных документах, предоставляемых в ...», заведомо ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ, завышая их объем, тем самым завышая стоимость фактически выполненных работ. С этой целью ФИО1, не позднее ..., под предлогом ведения законной деятельности в сфере строительства и как следствие получения материальной выгоды, обратился к своему сыну ФИО5 с просьбой создать и зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. Последний, не зная об истинных намерениях ФИО1, на его предложение выразил согласие. Так, ... ФИО5, действуя по указанию и под контролем своего отца ФИО1, зарегистрировал на свое имя ..., зарегистрированное по адресу: ..., помещение 7, фактически расположенное по адресу: ... ..., в котором ФИО5 стал директором и единственным учредителем.

В продолжение своего преступного замысла, ФИО1, не позднее ..., ознакомившись с представленной ...» проектно-сметной документацией на выполнение в рамках муниципального контракта работ по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ..., размещенной на Интернет сайте государственных закупок, в соответствии с Федеральным законом от ... N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", имея большой опыт в сфере строительства, посчитал предстоящие затраты и вероятную прибыль от исполнения заказа, сформировал необходимые документы и разместил на торговой площадке государственных закупок свою заявку на участие ....

В последующем, ..., после победы в тендере, начальник ...» Свидетель №5, выступая в качестве заказчика, не зная об истинных намерениях ФИО1, заключил с ... в лице директора ФИО1, в качестве подрядчика, муниципальный контракт ....1185 от ..., предметом которого является устройство ограждения кладбища в жилом массиве ... г. Казани, со сроком выполнения работ с даты подписания муниципального контракта по .... Стоимость выполняемых работ по контракту составила 24 802 497 рублей, а источник финансирования - ....

После подписания муниципального контракта ....1185 от ..., его согласования и обсуждения объемов и видов работ на территории объекта строительства по адресу: ..., с участием заказчика, представителей администрации кладбища, ... в лице ФИО1, ... в лице ФИО5, последние выразив свое согласие, приступили к выполнению поставленных задач. При этом объем работ в рамках муниципального контракта включал в себя также устройство дорожного покрытия, к выполнению которого по инициативе заказчика привлечен подрядчик ..., которое свои обязательства выполнило добросовестно, в полном объеме.

В продолжение реализации преступного замысла, ФИО1 привлек к выполнению работ на указанном объекте ..., директором которого являлся его сын ФИО5, при этом фактически ФИО1, обладая большим опытом и стажем работы в сфере строительства, осуществлял контроль за техническим процессом и ходом строительных работ. При этом с целью реализации задуманного, ФИО1, изначально для себя не собирался выполнять в полном объеме работы, оговоренные в муниципальном контракте и проектно-сметной документации, а путем умышленного выполнения работы в меньшем объеме, чем предусмотрено муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией, представить заказчику работ - представителям ..., как выполненные в полном объеме, тем самым введя в заблуждение заказчика данных работ относительно фактически понесенных им затрат, включающие в себя стоимость материалов, оплату труда рабочих, единиц техники и иные сопутствующие затраты.

Так, в период времени с ... по ... ФИО1, действуя умышленно, с целью хищения путем обмана чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих муниципальному бюджету г. Казани, являясь директором организации - подрядчика (...), организовал выполнение работ по муниципальному контракту ....1185 от ... по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ... Приволжского района г. Казани, привлекая при этом неустановленных следствием наемных рабочих. При этом, ФИО1, в указанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте на территории ... при составлении актов выполненных работ КС-2 и справок к нему о стоимости выполненных работах формы КС-3, заведомо зная о том, что некоторые виды работ, предусмотренные муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией, фактически выполнены в меньшем объеме, чем оговоренные в указанных документах, умышленно внес ложные сведения о якобы выполненных им работах в полном объеме, тем самым умышленно внес ложные сведения о стоимости фактически выполненной работы в сторону завышения на общую сумму 4 524 226 рублей 34 копейки. Далее, в вышеуказанный период времени ФИО1, находясь на строительном объекте, расположенном по адресу ..., ввел в заблуждение представителей ...» - Свидетель №2 и Свидетель №3, осуществляющих технический надзор со стороны заказчика, о якобы выполненных работах в полном объеме. Кроме того, ФИО1 с целью придания законности своим действиям, а также создания видимости выполнения работ в соответствии с предоставленной в его распоряжение проектно-сметной документацией на выполнение работ по устройству ограждения в жилом массиве ... Приволжского района г. Казани, в период времени с ... по ..., более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте на территории ..., обладая сведениями о реквизитах и данными руководителей ряда организаций, осуществлявших реализацию того или иного строительного материала, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил заведомо ложные товарные накладные, в которых умышленно исказил стоимость и объем приобретенных материалов в сторону их завышения, и предоставил их представителям ...»- Свидетель №2 и Свидетель №3, введя их тем самым в заблуждение относительно законности своих действий.

Представители ...»- Свидетель №2 и Свидетель №3, будучи введенные в заблуждение в результате преступных действий ФИО1, доверяя ему в силу заключенного муниципального контракта ....1185 от ..., не подозревая о его преступных намерениях, согласовали подписанные лично ФИО1 от имени директора ... акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в том числе содержащие умышленно внесенные ФИО1 сведения о работах, их физических объемах, приобретенного оборудования и строительного материала не соответствующих фактически выполненным работам в сторону их завышения на общую сумму 4 524 226 рублей 34 копейки, а именно акты:

- № 1 от 30.07.2015 на сумму 7 956 691 рубль 63 копейки;

- № 2 от 20.08.2015 на сумму 5 497 613 рубля 51 копейка;

- № 3 от 20.08.2015 на сумму 1 401 096 рублей 41 копейка;

- № 4 от 25.08.2015 на сумму 4 339 387 рублей 39 копеек;

- № 6 от 30.08.2015 на сумму 654 094 рубля 36 копеек;

- № 6 от 01.10.2015 на сумму 350 321 рубль 03 копейки;

- № 7 от 01.10.2015 на сумму 3 756 829 рублей 35 копеек;

- № 8 от 01.10.2015 на сумму 846 463 рубля 32 копейки.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ МВД по РТ (строительно-техническая судебная экспертиза № 257 от 09.04.2019), завышение стоимости выполненных работ, согласно предоставленных актов о приемке выполненных

работ формы КС-2 при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... составляет 4 524 226 рублей 34 копейки.

После чего, в соответствии с вышеуказанными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок к нему о стоимости выполненных работ формы КС-3 УФК по Республики Татарстан (... перечислило с расчетного счета ..., открытого в Отделении - НБ ..., расположенного по адресу: ... на расчетный счет ... ..., открытый в ОАО «АИКБ «Татфондбанк», расположенном по адресу: ... денежные средства из средств муниципального бюджета ... на общую сумму 24 802 497 рублей следующими платежными поручениями:

- № 254183 от 29.09.2015 на сумму 6 898 709 рублей 92 копейки;

- № 254184 от 29.09.2015 на сумму 4 339 387 рублей 39 копейки;

- № 254185 от 29.09.2015 на сумму 7 956 691 рубль 63 копейки;

- № 310458 от 05.11.2015 на сумму 654 094 рублей 36 копеек;

- № 525495 от 09.12.2015 на сумму 4 107 150 рублей 38 копеек;

- № 525496 от 09.12.2015 на сумму 846 463 рубля 32 копейки.

После чего, ФИО1, в период с ... по ..., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение части перечисленной суммы в размере 4 524 226 рублей 34 копейки, образованной в результате его преступных действий, имея единоличный доступ к вышеуказанному расчетному счету ..., используя свое служебное положение, включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, путем обмана, похитил денежные средства в сумме 4 524 226 рублей 34 копейки, принадлежащие муниципальному бюджету города Казани, распорядившись ими по своему усмотрению.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО1 заведомо знал, что стоимость фактически выполненных ... работ им умышленно завышена, при этом осознавал преступный характер своих действий и желал наступления общественно-опасных последствий, предвидя неизбежность таковых.

В результате преступных действий ФИО1 муниципальному бюджету города Казани причинен материальный ущерб на сумму 4 524 226 рублей 34 копейки, что является особо крупным размером.

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 согласился с предъявленным обвинением, и пояснил, что не уследил за всем, вовремя не вносил изменения в документациях, использовал дешевый материала, завысил объем выполненных работ.

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд виновность ФИО1 в совершении преступлений находит доказанной.

При этом, суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия представитель потерпевшего ФИО18 показал, что согласно актов выполненных работ, справке о стоимости выполненных работ и затрат, счетов-фактур ... выполнило работы по устройству ограждении на территории кладбища в жилом массиве п. ... г. Казани по адресу: ..., л. 64, в период ... по ... на общую сумму 24 802 497 рублей, которые перечислены через Управление Федерального казначейства РТ и заказчика по контракту ...» на расчетный счет ..., ИНН 

<

***> в ОАО АИКБ «Татфондбанк». Однако установлено, что при этом со стороны ... допущено завышение стоимости выполненных работ на сумму 4 524 226 рублей 34 копейки, что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 и заключением эксперта ЭКЦ МВД по РТ (дополнительная строительно-техническая судебная экспертиза ... от .... Таким образом, причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 524 226 рублей 34 копейки, который до настоящего времени не возмещен, (т. 3, л.д.30-32)

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №2, (т. 5, л.д.113-116) показал, что в 2015 году, когда он уже находился на должности инженера 1 категории производственного отдела, ему было поручено курирование объекта по устройству ограждения кладбища в жилом массиве .... Данный объект, который содержал в себе кроме дорожного покрытия иные объекты, был для него впервые, в связи с чем на тот момент он не очень хорошо разбирался в ограждениях. Так, им был осуществлен визуальный контроль за производством работ и контрольные замеры общих данных на соответствие сметы, то есть длина, высота, ширина забора, замеры которых осуществлены им совместно с ФИО38. Кроме того, в процессе строительства он просил Свидетель №3 осуществлять визуальный контроль за выполнением работ по устройству ограждения на предмет соответствия общепринятым стандартам. Далее по окончанию выполнения работ были составлены акты о приемке выполненных работ, в котором от ... расписались Свидетель №3 (в графе «Заказчик», он в графе «инженер 1 категории ОДСР...» и Свидетель №1 в графе «инженер 1 категории СО МКУ...»), в графе «генподрядчик» проставлена подпись от имени директора ... ФИО2. По окончании работ, насколько нему известно, претензий у сторон не возникло. На вопрос: «Как Вы можете объяснить то, что проведенной ЭКЦ МВД по РТ экспертизой установлено, что стоимость проделанных ... работ по устройству ограждения кладбища завышена на 4 956 981 рубль 34 копейки?», ответил, что считает что представители ... воспользовались тем, что он не разобрался в смете и на тот момент не владел достаточными знаниями в данной области строительства, (т. 5, л.д.113-116)

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №3, (т. 5, л.д.118-121) показал, что работал в МКУ «УКСиР» в должности главного инженера. За ним был закреплен объект, на котором выполнялись работы по устройству ограждения кладбища, расположенного в жилом массиве .... Проект, созданный институтом «Татгражданпроект» не устроил мэра, кроме того, объем работ, которые предстояло выполнить был завышен по его грубым подсчетам в 8 раз. В связи с этим указанный проект был взят за основу и доработан им, совместно со сметным отделом УКСиР. После доработки проектно-сметная документация была направлена УКСиР на государственную экспертизу. Далее после утверждения и внесения небольших корректировок направлена в министерство финансов (Управление федерального казначейства РТ), после которого также были выполнены доработки с учетом их незначительных замечаний. После получения готовой проектно-сметной документации, силами УКСИР был организован тендер на проведение указанных работ, эта же документация была размещена на торговой площадке. В указанном тендере на выполнение муниципального контракта неожиданно победило ранее незнакомое ему .... Всего периметр ограждения должен был составить 200 метров (лицевая сторона) * 200 метров (торец новый) *200 метров (примерно). На тот момент территория кладбища была уже огорожена старым металлическим забором, который ... самостоятельно демонтировало (данный перечень работ не был учтен в проектно-сметной документации). Кроме того, ... помимо работ, указанных в проектно-сметной документации, также выполнило работы по бурению скважины водоснабжения, разводке водоснабжения, установка водоразборных колонок 10 колонок, подвод воды к площадкам ТБО в количестве 10 штук, которые также были возведены силами .... На указанные работы были составлены дополнительные сметы сметным отделом УКСиР по его устному распоряжению. На тот момент законодательство предусматривало изменение проектной документации подобным образом, если это не будет выходить за рамки заложенной суммы. Таким образом, в соответствии с проектно-сметной-документации от института «Татинвестгражджанпроект» был заложен фундамент глубиной столбов до 50 метров, а также были заложены ограждения из металлического квадратов сплошного сечения. Так проект был доработан путем замены свайного ростверка (буронабивной фундамент) на глубину до 3 метров, а также заменен металлический квадрат на профильную квадратную трубу (полую внутри). В процессе выполнения работ, от мэра поступило указание на исполнение работ по устройству ограждения второй части кладбища (старой части). Таким образом, объем работ по забору увеличился, примерно на 500-600 метров (лицевая и тыльная сторона кладбища). Кроме того, поступило указание от мэра о покраске лицевой стороны забора порошковой краской, что также было сделано .... Сроки выполнения работ были очень сильно ограничены. В связи с этим он часто ездил на указанный объект, иногда и по 2 раза за день. Тем самым он контролировало процесс выполнения работ, и качество их выполнения. Куратором данного объекта от УКСиР был Свидетель №2, который в соответствии с его должностной инструкцией должен был проверяться каждый этап выполнения работ, особенно если предстоят выполняться скрытые работы. Так на задней части кладбища им было обнаружено недобросовестное бурение скважины под столбы, глубина которых составила около 70-80 см. Об этом он сообщил Свидетель №2 и ФИО1, после чего данные недочеты должны были устранить.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №1, (т. 5, л.д.109-112) показала, что состоит на должности инженера 1 категории сметного отдела ... По объекту обустройства территории кладбища в жилом массиве п. ... г. Казани куратором от производственного отдела приказом руководства ...» был назначен Свидетель №2 В ходе исполнения контракта ... предоставлялись акты выполненных работ, которые проверялись на фактическое выполнение объемов путем выезда на объект куратора Свидетель №2 После согласования объемов с производственным отделом, акты выполненных работ передавались в сметный отдел, где она осуществляла проверку актов на соответствие с изначально утвержденными сметами и стоимостью материалов, согласованные товарными накладными. После чего акты выполненных работ передавались в плановый отдел для дальнейшего оформления по выделению финансирования. Фактическое выполнение работ и из какого материала выполнены работы ей не было известно, так как на объекты она не выезжает. По вопросу качества и объемов обязательства возлагались на производственный отдел, непосредственно на куратора.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №4 (т. 5, л.д.137-139) показал, что в ... работает в должности заместителя начальника. В его должностные обязанности входит контроль, организация производственного процесса на объектах. По поводу объекта «кладбище в жилом массиве ... г. Казани» может пояснить следующее. Ему известно, что в 2015 году на указанном объекте производились работы по устройству ограждения и обустройству территории указанного кладбища. Данный объект сам он не курировал. За ним был закреплен главный инженер их организации Свидетель №3. Насколько ему известно, каких-либо проблем с данным объектом в процессе производства и после выполнения работ не было. Дополнительно сообщает, что на объектах от УКСиР возможно могут выполняться определенные работы, которые ранее не были учтены или не включены в проектно-сметную документацию. В таком случае при выполнении масштабных работ составляются дополнительная документация (дополнительные акты на выполнение дополнительных работ, испрашивается дополнительное финансирование из муниципального бюджета), иные незначительные работы выполняются в рамках заключенного генподрядчиком договора в пределах установленной суммы. Кто-либо от ... в адрес ... с претензиями/просьбами/требованиями о выплате денежных средств за неучтенные работы не обращался.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 (т. 5, л.д. 140-143) следует, что в «УКСИР» работает в должности начальника. ... выиграла тендер на проведение работ по объекту «Устройство ограждения кладбища в жилом массиве ...» в 2015 году. Ранее ни ФИО1, ни ... ему знакомы не были. ... и его руководитель Свидетель №8 ему не знакомы. По объекту «Устройство ограждения кладбища в жилом массиве ...» куратором им был закреплен Свидетель №2 Курирующем заместителем им был закреплен Свидетель №3

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6 P.P., (т. 5, л.д. 146-149) следует, что с 2014 года он занимает должность начальника отдела экономической экспертизы территориального отделения Департамента Казначейства Министерства финансов РТ. В его должностные обязанности входит проверка предоставленных заказчиком документов: контракты, сметы, акты формы КС-2, КС-3, платежные документы, товарные накладные. Проверка осуществляется на основании сметно-нормативной базе актов выполненных работ. В августе 2015 года заказчиком ... для оплаты ему были предоставлены документы по муниципальному контракту ....1185 от ... по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ..., а именно муниципальный контракт, сводный сметный расчет, акты формы КС-2, КС-3, Предоставленные им документы проверялись непосредственно им, так как он являлся куратором. Проверялись механизмы, материалы и трудозатраты, указанные в актах о приемке выполненных работ на соответствие сметам. После проверки представленных документов, им была составлена заявка на оплату и передана в отдел финансирования местного бюджета на основании которой производилась оплата в адрес .... Акты предоставлялись поэтапно по ходу выполнения работ. Всего им подписано 6 заявок на производство 6 оплат.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 (т. 5, л.д.161-165) следует, что работает в должности начальника группы по содержанию мест захоронения ... Ранее, до 2014 года, территория кладбища, расположенного в жилом массиве ... имела площадь порядка 3,2 гектара. Данная площадь изначально разделена на мусульманскую часть и православную. Так как площади для захоронения стало не хватать, было принято решение о ее расширении, что требовало выполнение работ по благоустройству. Так, к левой части кладбища (по направлению влево от въездных ворот) была присоединена территория площадью около 4,5 гектара (мусульманская часть, далее по тексту - первая очередь). Работы по устройству ограждения выполнялись ... на основании муниципального контракта. Руководителем которого являлся ФИО1

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №10 P.P., (т. 5, л.д.206-208) показал, что состоит на должности начальника участка ФИО40». Примерно в июле 2015 года ему стало известно, что их организацией планируется выполнение работ по устройству дорожных покрытий на кладбище, расположенном в жилом массиве ... Приволжского района г. Казани. На данном объекте местной администрацией планировалось благоустройство кладбища и прилегающей к нему территории. В объем работ также входило устройство ограждения кладбища. Так, между генеральным подрядчиком ... в лице директора ФИО2 и ООО ...» в лице директора ФИО13 заключен контракт ... от ..., предметом которого являлось устройство ограждения кладбища. Насколько он помнит, имелся эскизный проект, согласно которому необходимо было производить работы. Работы были выполнены согласно данного проекта и с учетом пожеланий администрации и заказчика, в установленный срок. Претензий по качеству и объему выполненных ими работ ни у кого не возникло. При выполнении работ они выполняли свой объем работ, связанный с устройством дорог и вертикальной планировкой территории, ... выполняло свой объем, по устройству ограждения, проведением воды под землей.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11 (т. 13, л.д.39-41) следует, что согласно которых ранее временно являлся директором ..., примерно с ... купил данную фирму в интернете, так как хотел заняться бизнесом, но в связи с затрудненным финансовым положением решил продать фирму в интернете. В период с ... по ... финансовую деятельность организация не вела. Лично им никакие договора не подписывались, доверенности никому не выдавались, паспорт и личные документы он не терял. ФИО2 и ФИО14 ему не знакомы. ... и ООО «СТК «Ремонтстрой» ему неизвестны. В представленных ему на обозрение товарных накладных ... от ..., ... от ..., ... от ..., ...от ... подпись выполненная от его имени ему не принадлежит, выполнена не им, документы видит впервые, их происхождение ему неизвестно, печати ...» ему не передавалось. Кроме устава, никакие документы при покупке фирмы он не приобретал. Взаимоотношений по указанным товарным накладным у ... не имелось, товары не поставлялись. Претензий по данному поводу ни к кому не имеет. По поводу объекта «Устройство ограждения в жилом массиве ...» ему ничего неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 (т. 13, л.д.42-44) следует, что учредителем ... не являлся. Свидетель №13 ему знакома, видел несколько раз, когда она находилась в автомобиле вместе с ФИО2, с которым он знаком около 17 лет, когда работал в .... Изредка ФИО17 предлагал ему работу по ремонту сантехники. На объекте, по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ... выполнял работы по прокладке водоснабжения к колонкам. За все выполненные им работы ФИО17 производил оплату, претензий по данному поводу не имеет. В представленных ему на обозрение товарных накладных № ПО от ..., ... от ..., ... от ..., согласно которых ...» поставляло для ... строительные материалы, пояснил, что подпись выполненная от его имени ему не принадлежит, выполнена не им, на его не похожа, кем выполнены, ему неизвестно. Оттиски печати им также не проставлялись, кем именно это было сделано, ему неизвестно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №13, (т. 13, л.д.45-49) следует, что в настоящее время в разводе с ФИО3 ФИО39. На вопрос следователя: «Знакомо ли Вам ... ответила, что данная организация ей знакома, ранее она была ее учредителем и директором. Контроль за деятельностью организации также осуществлял ФИО1 Примерно в 2015 году данная организация была продана неизвестному ей лицу по объявлению, через интернет. Данной сделкой занимался ФИО1, она лишь могла подписать необходимые документы, связанные с продажей, какие именно, в настоящее время уже не помнит. Сохранились ли при этом какие-либо документы и печати от данной организации, ей неизвестно. На вопрос следователя: «Знакомо ли Вам ...?», ответила, что, название этой фирмы ей знакомо, насколько она помнит, ФИО1 ранее являлся ее директором и учредителем, после чего фирма была продана или ликвидирована. Иных подробностей про данную фирму она не знает. Какую деятельность та вела или ведет, где располагается, каков ее штат сотрудников, кем осуществляется бухгалтерский учет, какие имеются расчетные счета в банках, ей неизвестно. Предъявленные ей следователем на обозрение документы пояснила, что видит их впервые, ничего по данному поводу пояснить не может, так как не знает.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия эксперт ФИО19 (т. 5, л.д.123-124) показал, что в ходе проведения экспертизы ... от ... им осуществлялся выезд на исследуемый объект, где с применением специальных приборов осуществлялись замеры на контрольных точках в соответствии с установленной методикой проведения экспертизы. При исследовании контрольных точек объекта, им было установлено, что в основании ограждения отсутствует бетонная подготовка, завышен объем устройства ленточного фундамента ограждения, завышен объем боковой обмазочной гидроизоляции фундамента, завышен объем работ по устройству кладки из кирпича, в том числе столбов и стен, не учтен понижающий коэффициент при кладке кирпича размером 250*120*88 к расходу кирпича и раствора (в актах выполненных работ указанные коэффициенты отсутствуют), завышение объемов работ по устройству мелких покрытий из листовой стали (отливы), завышен объем работ по устройству металлических секций забора. Масса секций забора рассчитывалась посредством замера необходимых размерных характеристик составляющих конструкций секций забора и установления массы конструкций в соответствии с установленным ГОСТом. Также установлено завышение при устройстве фундамента для металлических столбов и стали квадратной размером 80*80 мм (столбы). Вместе с тем в расчете стоимости выполненных работ выявлена техническая ошибка в части количества использованного кирпича, а именно в таблице ... позиция ... отражена не верная единица измерения, которая должна соответствовать 15610 штук вместо 15,61 штук, аналогичная техническая ошибка имеется в сравнительной таблице ... в позиции ..., то есть отражена не верная единица измерения, которая должна соответствовать 17157 штук вместо 16,8 штук.

Виновность подсудимого в содеянном, также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела.

Заявлением ФИО15 (т. 3, л.д.14)

Протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрены документы, полученные в результате проведения доследственной проверки (оперативно-розыскной деятельности), предоставленные эксперту для производства строительной технической судебной экспертизы: справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от 30.07.20154; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; справка о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; акт о приемке выполненных работ ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; платежное поручение ... от ...; постановление о назначение экспертизы; заключение эксперта ... от ...; выписка из ЕГРЮЛ ...; запрос в ПАО «Татфондбанк» исх. ... от ...; выписка из движения ... ...; запрос в ПАО «Сбербанк» исх. ... от ...; выписка из движения ООО ...; запрос в ПАО «Сбербанк» исх. ... от ...; выписка из движения ООО «СТК Ремонтстрой» ...; запрос в ПАО «Сбербанк» исх. ... от ...; выписка из движения по расчетному счету ...» ...; выписка из движения ...; копия листа 4 проектной документации 8017-Г13У на план организации рельефа; копия листа 2 проектной документации 8017-ПЗУ на план организации земельного участка; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от 20.07. 2015 г.; копия акта

копия акта

копия акта

копия акта

копия акта

копия акта

освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ... освидетельствования скрытых работ ... от ... освидетельствования скрытых работ ... от ... освидетельствования скрытых работ ... от ... освидетельствования скрытых работ ... от ... освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копня акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия акта освидетельствования скрытых работ ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от 22 06.2015; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; копия акта о приемке выполненных работ та июль 2015г. ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия товарной накладной ... от 22 06.2015; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; копия акта о приемке выполненных работ за август 2015 года ... от ...; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; копия акта о приемке выполненных работ ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; копня акта о приемке выполненных работ за август 2015г. ... от ...; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; копия акта о приемке выполненных работ за август 2015 года ... от ...; копия акта о приемке выполненных работ за август 2015 года ... от ...; копия справки о стоимости выполненных работ и затрат ... от ...; копия акта о приемке выполненных работ ... от ...; копия товарной накладной ... от ...; копия локального сметного расчета ... на устройство покрытий проездов и тротуаров; копия локального сметного расчета №доп на ограждение территорий; копия локального сметного расчета ... на ограждение территорий (т. 3, л.д. 1-8)

Протоколом обыска, согласно которого ... в жилище ФИО1, расположенном по адресу: ... Свидетель №10, ... (объединена с квартирой ...) проведен обыск, обнаружены и изъяты предметы и документы, среди которых денежные средства в сумме 1 242 000 рублей (т. 4, л.д.203-206)

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска ... в жилище ФИО1, расположенном по адресу: ... Свидетель №10, ... (объединена с квартирой ...) денежные средства в сумме 1 242 ООО рублей (т. 4, л.д.209-220)

Протоколом обыска, согласно которого ... в помещении служебного кабинета ... ...» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, касающиеся устройства ограждения кладбища, расположенного в жилом массиве ... г. Казани, среди которых обнаружены и изъяты: сводный сметный расчет стоимости строительства на устройство ограждения кладбища в жилом массиве ... г. Казани; локальный ресурсный сметный расчет ... на устройство покрытий проездов и тротуаров; локальный ресурсный сметный расчет № доп на вертикальную планировку; локальный ресурсный сметный расчет № доп на вертикальную планировку; локальный ресурсный сметный расчет на ... (вертикальная планировка); локальный ресурсный сметный расчет № на водоснабжение; информация по объекту: «Устройство ограждения кладбища в жилом массиве ...»; письмо о выделении средств на оплату работ по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ... ... от ... за подписью ФИО16; объектная смета ... доп. на благоустройство территории в границах участка; объектные сметы ..., 07-02 на благоустройство территории в границах участка и за границей участка (т. 5, л.д. 5-7)

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска ... в помещении служебного кабинета ... ...» документы, (т. 5, л.д.89-100)

Сводным сметным расчетом стоимости строительства на устройство ограждения кладбища в жилом массиве ... г. Казани; локальный ресурсный сметный расчет ... на устройство покрытий проездов и тротуаров; локальный ресурсный сметный расчет № доп на вертикальную планировку; локальный ресурсный сметный расчет № доп на вертикальную планировку; локальный ресурсный сметный расчет на ... (вертикальная планировка); локальный ресурсный сметный расчет № на водоснабжение; информация по объекту: «Устройство ограждения кладбища в жилом массиве ...»; письмо о выделении средств на оплату работ по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ... ... от ... за подписью ФИО16; объектная смета ... доп. на благоустройство территории в границах участка; объектные сметы ..., 07-02 на благоустройство территории в границах участка и за границей участка (т. 5, л.д.8-49)

Протокол осмотра документов, согласно которого осмотрены платежные документы по муниципальному контракту 2015.1185 от ... по устройству ограждения кладбища в жилом массиве ...: Заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ... на общую сумму 24 802 497 рублей (т. 5, л.д.156-159),

Заверенной копией платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ...; заверенная копия платежного поручения ... от ... (т. 5, л.д.150-155)

Ответом на запрос с технической документацией по объекту: «Устройство ограждения кладбища, расположенного в жилом массиве ...», записанные на электронный носитель — компакт диск, предоставленный с сопроводительным письмом за исх ... от ... ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАШ1РОЕКТ» (т. 11, л.д.29-30)

Протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен компакт-диск, предоставленный с сопроводительным письмом за исх ... от ... ГУП «ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ», содержащий файлы с технической документацией по объекту: «Устройство ограждения кладбища, расположенного в жилом массиве ...» (т. 11, л.д.31-37)

Заключением эксперта ... от ..., согласно которого общая стоимость фактически выполненных работ при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... составляет 8 185 561 рубль 00 копеек (восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 00 копеек).

Общая стоимость по актам о приемке выполненных работ формы КС-2 при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... составляет 24 802 497 рублей 00 копеек (двадцать четыре миллиона восемьсот две тысячи четыреста девяносто семь рублей 00 копеек)

Установлено, что имеется как завышение, так и занижение объемов выполненных работ, согласно предоставленных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ....

Завышение стоимости выполненных работ, согласно предоставленных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... составляет 4 956 981 рубль 34 копейки (четыре миллиона девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят один рубль 34 копейки) (т. 2, л.д.203-230)

Заключением эксперта ... от ..., согласно которого Общая стоимость выполненных работ при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... без учета работ по устройству шести площадок для сбора мусора составляет 8 618 316 рублей 00 копеек (восемь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч триста шестнадцать рублей), (8241204 + 377112). Общая стоимость выполненных работ при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... с учетом работ по устройству шести площадок для сбора мусора составляет 9 440 111 рублей 00 копеек (десять миллионов четыреста сорок тысяч сто одиннадцать рублей 00 копеек), (8241204 + 377112 + 821 795). Стоимость выполненных работ по устройству системы водоснабжения на территории кладбища жилого массива ... составляет 642 814 рублей 00 копеек (шестьсот сорок две тысячи восемьсот четырнадцать рублей 00 копеек).

Общая стоимость работ по устройству ограждения на основании актов о приемке выполненных работ составляет 13 142 542 рубля 34 копейки (тринадцать миллионов сто сорок две тысячи пятьсот сорок два рубля 34 копейки). Общая стоимость выполненных работ по устройству водопровода на основании акта о приемке выполненных работ составляет 654 094 рубля 36 копеек (шестьсот пятьдесят четыре тысячи девяносто четыре рубля 36 копеек). Общая стоимость работ по устройству покрытий на основании актов о приемке выполненных работ составляет 9 254 442 рубля 86 копеек (девять миллионов двести пятьдесят четыре тысячи четыреста сорок два рубля 86 копеек). Общая стоимость работ по вертикальной планировке на основании актов о приемке выполненных работ составляет 1 751 417 рублей 44 копейки (один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семнадцать рублей 44 копейки).

Установлено, что имеются завышения объемов выполненных работ согласно предоставленных актов о приемке выполненных работ формы КС-2 при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ....

В случае не учета работ по устройству шести площадок для сбора мусора установлено завышение стоимости выполненных при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... работ в размере 4 524 226 рублей 34 копейки (четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи двести двадцать шесть рублей 34 копейки). (13 142 542, 34-9 440 111). В случае учета работ по устройству шести площадок для сбора мусора установлено завышение стоимости выполненных при устройстве ограждения кладбища в жилом массиве ... работ в размере 3 702 431 рубль 34 копейки (три миллиона семьсот две тысячи четыреста тридцать один рубль 34 копейки). (13 142 542, 34-9 440 111). Завышение стоимости выполненных работ по устройству системы водоснабжения на территории кладбища жилого массива ... составляет 11 280 рублей 36 копеек (одиннадцать тысяч двести восемьдесят рублей 36 копеек).

В результате расчетов установлено, что для устройства фундамента ограждения территории кладбища в кирпичном исполнении необходима разработка грунта в объеме не более 116 мЗ.

Определить объем бетона, размещенного под площадкой тротуарной брусчатки возле ворот ограждения кладбища в жилом массиве ... не представляется возможным.

При расчете стоимости выполненных работ учтен фактический объем ленточного фундамента в размере 93 мЗ. Вместе с тем в акте о приемке выполненных работ за июль 2015 года ... от ... отражена расценка по устройству буронабивных свай. Ввиду скрытого типа данных работ и невозможности установить количество свай, объем данных работ принят в соответствии с указанным выше актом о приемке выполненных работ в размере 197,2мЗ.

В ходе контрольных замеров и расчетов установлено, что гидроизоляция выполнена на боковых вертикальных поверхностях ленточного фундамента средней высотой не более 0,6 метра в объеме 462м2. Вместе с тем также выполнена гидроизоляция горизонтальной поверхности по верху ленточного фундамента из рулонного гидроизоляционного материала в объеме 154м2.

В результате замеров и расчетов определена весовая характеристика готовых конструкций, которая составляет для ограждения в кирпичном исполнении - 11,005 тонн, в металлическом исполнении - 15,017 тонн. Общая весовая характеристика металлических секций забора составляет 26,022 тонны.

Общий объем бетона при устройстве буронабивных свай на задней и боковой поверхностях сетчатого ограждения кладбища в жилом массиве ... составляет 16мЗ.

Объем использованного квадратного металла на задней и боковой частях ограждения кладбища в жилом массиве ... составляет 5,8 тонн, а также готовых сетчатых конструкций, которая составляет 15,017 тонн. (т. 5, л.д.67-113)

Протоколом проверки показаний на месте, в соответствии с которым ФИО1 в пос. ... на ул. Новосельская, где расположено кладбище «...» указал какие работы выполнило .... (т. 11, л.д. 148-156)

Протоколом осмотра места происшествия от ... с участием ФИО1, согласно которого объектом осмотра является кладбище «...», расположенное по адресу: ...пос. ...) а также прилегающая к нему территория (со стороны фасадной части — входа), (т. 11, л.д. 157-164)

Протоколом осмотра места происшествия от ... с участием ФИО2 и эксперта ФИО19, согласно которого объектом осмотра является кладбище, расположенное в жилом массиве ... по адресу: ... прилегающая к нему территория парковочной площадки. В ходе осмотра участниками определены границы ограждения кладбища, выполненного ... в рамках муниципального контракта ....1185 от .... (т. 11, л.д. 172-178)

Таким образом, виновность подсудимого подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, показаниями самого подсудимого, письменными материалами дела и вещественными доказательствами по делу. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимого со стороны допрошенных лиц, а так же самооговора подсудимого в судебном заседании не установлено.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проведены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора.

При проведении следственных действий присутствовали адвокаты. Все следственные и процессуальные действия проведены в соответствии с нормами УПК, нарушений закона судом не установлено.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, суд по собственной инициативе исключает квалифицирующий признак «злоупотребление доверием», поскольку преступление совершено путем обмана.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства и работы, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Признание вины, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, положительные характеристики, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд не находит.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств в совокупности с данными о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление виновного, суд находит возможным назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ.

С учетом обстоятельств преступления и личности ФИО1 суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного санкцией части 4 статьи 159 УК РФ.

С учетом назначения основного наказания условно, суд не назначает в отношении подсудимого дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В судебном заседании представителем потерпевшего ...» ФИО18 был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого ФИО3 ФИО41 денежных средств в размере 4 524 226,34 рублей в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением. В связи с тем, что на данном объекте были произведены дополнительные работы, которые не входили в смету и не были учтены и оплачены, суд считает необходимым передать вопрос о разрешении гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для рассмотрения гражданского иска имеется необходимость истребования соответствующих доказательств и произведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства.

В соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 ФИО42 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ и на основании санкций статьи назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

В силу статьи 73 УК РФ основное назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года.

Возложить на ФИО1 в период отбытия условного наказания обязанности: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО1 отменить.

Назначенное дополнительное наказание в виде штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам: ....

Вещественные доказательства:

документы, компакт-диск, хранящиеся при уголовном деле -хранить при уголовном деле.

Признать право ...» на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ФИО1: в виде денежных средств, в сумме 1 242 000 рублей, находящиеся на депозитном счете Управления МВД России по г. Казани - сохранить до исполнения по существу гражданского иска, после чего арест снять.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае принесения апелляционных жалобы или представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

....

_ ...

...

...

...